日本コークス工業(3315)の株価チャート 日本コークス工業(3315)の業績 親会社と関係会社
該当事項はない。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松岡 弘明 |
1960年８月31日 |
1985年４月 新日本製鐵株式会社入社 2000年４月 同社 名古屋製鐵所 総務部総務グループリーダー 2009年４月 同社 人事・労政部 人事グループリーダー 2011年４月 同社 棒線事業部 室蘭製鐵所 総務部長 2014年４月 同社 棒線事業部 棒線営業部長 2016年４月 同社 執行役員 棒線事業部長 2019年４月 同社 常務執行役員 大阪支社長 2021年４月 同社 執行役員 社長付 日本コークス工業 顧問 2021年６月 日本コークス工業 取締役副社長 2022年４月 日本コークス工業 代表取締役社長（現） |
(注)４ |
124,875 |
|
常務取締役 |
森 俊一郎 |
1960年９月20日 |
1983年４月 三井鉱山株式会社入社 1997年１月 MITSUI MINING USA INC出向 2004年８月 日本コークス工業 コールチェーン事業本部 本店 コークス部長 2008年６月 日本コークス工業 経営企画部 担当部長 2010年４月 日本コークス工業 燃料部長 2013年４月 日本コークス工業 執行役員 コークス部長 2016年６月 日本コークス工業 取締役 コークス部長 2020年６月 日本コークス工業 常務執行役員 コークス部長 2021年６月 日本コークス工業 常務執行役員 2023年６月 日本コークス工業 常務取締役（現） |
(注)４ |
105,649 |
|
常務取締役 |
波多野 康彦 |
1960年５月２日 |
1984年４月 住友金属工業株式会社入社 1999年６月 同社 小倉製鉄所 銑鋼部製銑工場長 2000年４月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部銑鋼工場長 2000年12月 同社 製造本部銑鋼部製銑工場長 2002年４月 同社 銑鋼部製銑工場長 2006年８月 同社 銑鋼部次長 2007年４月 同社 製銑部長 2010年４月 住友金属工業株式会社 鋼板・建材カンパニー製銑部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鉄所製銑部長 2013年４月 同社 大分製銑所製銑部長 2016年６月 日本コークス工業 執行役員 北九州事業所副所長 2017年６月 日本コークス工業 取締役北九州事業所長 2020年６月 日本コークス工業 常務執行役員 北九州事業所長 2021年６月 日本コークス工業 常務執行役員 コークス事業部長 2023年６月 日本コークス工業 常務取締役 コークス事業部長（現） |
(注)４ |
67,049 |
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取締役 |
德永 直之 |
1972年12月11日 |
1995年４月 住友商事株式会社入社 2008年９月 同社炭素部 参事 日本コークス工業コークス部 コークス営業グループリーダー 2010年６月 米国住友商事 炭素・鉄鋼原料ユニット長 2015年４月 住友商事株式会社 炭素部炭素製品チームサブリーダー 2016年４月 同社炭素部 参事 住商CRM株式会社 取締役 2018年10月 同社炭素部 業務・開発チームリーダー 2020年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） 2022年４月 住友商事株式会社 炭素部長 2024年４月 住友商事株式会社 炭素ユニット長（現） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
宮内 直孝 |
1958年１月30日 |
1981年４月 株式会社日本製鋼所入社 2013年４月 同社 執行役員 2015年４月 同社 常務執行役員 2016年６月 同社 取締役常務執行役員 2017年４月 同社 代表取締役社長 2022年４月 同社 取締役 2022年６月 同社 相談役（現） 2024年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
森尻 善雄 |
1960年11月６日 |
1983年４月 株式会社三井銀行入行 2013年４月 同行 執行役員 2015年５月 株式会社ヒューマン・インベントリー 顧問 兼 株式会社フィナンシャル・キャリア 顧問 2015年６月 株式会社ヒューマン・インベントリー 代表取締役社長 兼 株式会社フィナンシャル・キャリア 代表取締役社長 2019年５月 室町ビルサービス株式会社 顧問 2019年６月 同社 代表取締役社長 2023年６月 同社 代表取締役会長（現） 兼 株式会社ヒューマック 代表取締役社長（現） 2024年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
伊藤 親治 |
1962年７月４日 |
1986年４月 三井鉱山株式会社入社 2007年４月 日本コークス工業 経理部副部長 兼 会計グループリーダー 2012年８月 日本コークス工業 経営管理部 決算グループリーダー 2017年５月 有明機電工業株式会社出向 2020年９月 日本コークス工業 経営管理部副部長 2021年12月 日本コークス工業 人事・総務部副部長 兼 リスクマネジメントグループリーダー 2022年４月 日本コークス工業 理事 人事総務部副部長 兼 リスクマネジメントグループリーダー 2022年６月 日本コークス工業 理事 リスクマネジメント室長 2023年６月 日本コークス工業 常勤監査役（現） |
(注)５ |
28,080 |
|
監査役 |
渡邊 崇 |
1968年12月２日 |
1993年４月 新日本製鐵株式会社入社 2007年11月 同社 広畑製鐵所総務部 労政・人事グループリーダー 2010年11月 同社 鋼管事業部東京製造所 総務グループリーダー 2012年10月 新日鐵住金株式会社 鋼管事業部東京製造 総務室長 2014年７月 同社 鋼管事業部鋼管企画部 鋼管企画室長 2018年４月 同社 関係会社部 上席主幹 2021年４月 日本製鉄株式会社関係会社部 部長代理 2022年４月 同社 関係会社部 部長（現） 2022年６月 日本コークス工業 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
櫻田 修一 |
1962年11月15日 |
1985年４月 英和監査法人入社 1989年３月 公認会計士登録 2000年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 アンダーセン・ナショナルパートナー 2003年１月 ベリングポイント株式会社 マネージングディレクター 2008年１月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ マネージングディレクター 2010年６月 株式会社アカウンティング・アドバイザリー 代表取締役 マネージングディレクター（現） 2020年６月 日本コークス工業 監査役（現） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
325,653 |
||||
（注）１．取締役 德永直之、宮内直孝、森尻善雄は、社外取締役である。
２．監査役 渡邊崇、櫻田修一は、社外監査役である。
３．森尻善雄は、2024年６月28日をもって、室町ビルサービス株式会社代表取締役会長および株式会社
ヒューマック代表取締役社長を退任する予定である。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
常務執行役員 |
燃料・資源リサイクル事業部長 |
井伊 誠一郎 |
|
執行役員 |
コークス事業部 北九州事業所長 |
坂田 竜治 |
|
執行役員 |
化工機事業部長 |
辻田 雅文 |
|
執行役員 |
リスクマネジメント室、経営管理部担当 |
内田 浩哉 |
|
執行役員 |
経営管理部長 |
小野 祐介 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役と日本コークス工業の関係等
社外取締役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
德永直之氏：同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
なお、いずれの社外取締役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ロ．社外監査役と日本コークス工業の関係等
社外監査役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
渡邊 崇氏：同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
櫻田修一氏：同氏は、株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役マネージングディレクターで
ある。
なお、いずれの社外監査役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ハ．社外取締役および社外監査役と日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等
日本コークス工業は、日本コークス工業の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株
式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し
ている。日本コークス工業の社外取締役３名のうち１名と社外監査役１名は、各社の業務執行者であり、日本コークス工業の事業にも知
見があることから、日本コークス工業のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい
る。なお、社外取締役のうち２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一
般株主の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。
また、社外取締役および社外監査役を継続して選任することにより、取締役および監査役の職務執行の監督
機能の維持・向上が図られると考えている。
日本コークス工業の社外役員の独立性については、金融商品取引所が定める独立役員の独立性判断基準をもとに日本コークス工業が独
自に定めた基準に従い、日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断
している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から
意見を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。
また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松岡 弘明 |
1960年８月31日 |
1985年４月 新日本製鐵株式会社入社 2000年４月 同社 名古屋製鐵所 総務部総務グループリーダー 2009年４月 同社 人事・労政部 人事グループリーダー 2011年４月 同社 棒線事業部 室蘭製鐵所 総務部長 2014年４月 同社 棒線事業部 棒線営業部長 2016年４月 同社 執行役員 棒線事業部長 2019年４月 同社 常務執行役員 大阪支社長 2021年４月 同社 執行役員 社長付 日本コークス工業 顧問 2021年６月 日本コークス工業 取締役副社長 2022年４月 日本コークス工業 代表取締役社長（現） |
(注)４ |
105,245 |
|
常務取締役 |
森 俊一郎 |
1960年９月20日 |
1983年４月 三井鉱山株式会社入社 1997年１月 MITSUI MINING USA INC出向 2004年８月 日本コークス工業 コールチェーン事業本部 本店 コークス部長 2008年６月 日本コークス工業 経営企画部 担当部長 2010年４月 日本コークス工業 燃料部長 2013年４月 日本コークス工業 執行役員 コークス部長 2016年６月 日本コークス工業 取締役 コークス部長 2020年６月 日本コークス工業 常務執行役員 コークス部長 2021年６月 日本コークス工業 常務執行役員 2023年６月 日本コークス工業 常務取締役（現） |
(注)４ |
100,745 |
|
常務取締役 |
波多野 康彦 |
1960年５月２日 |
1984年４月 住友金属工業株式会社入社 1999年６月 同社 小倉製鉄所 銑鋼部製銑工場長 2000年４月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部銑鋼工場長 2000年12月 同社 製造本部銑鋼部製銑工場長 2002年４月 同社 銑鋼部製銑工場長 2006年８月 同社 銑鋼部次長 2007年４月 同社 製銑部長 2010年４月 住友金属工業株式会社 鋼板・建材カンパニー製銑部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鉄所製銑部長 2013年４月 同社 大分製銑所製銑部長 2016年６月 日本コークス工業 執行役員 北九州事業所副所長 2017年６月 日本コークス工業 取締役北九州事業所長 2020年６月 日本コークス工業 常務執行役員 北九州事業所長 2021年６月 日本コークス工業 常務執行役員 コークス事業部長 2023年６月 日本コークス工業 常務取締役 コークス事業部長（現） |
(注)４ |
62,345 |
|
取締役 |
德永 直之 |
1972年12月11日 |
1995年４月 住友商事株式会社入社 2008年９月 同社炭素部 参事 日本コークス工業コークス部 コークス営業グループリーダー 2010年６月 米国住友商事 炭素・鉄鋼原料ユニット長 2015年４月 住友商事株式会社 炭素部炭素製品チームサブリーダー 2016年４月 同社炭素部 参事 住商CRM株式会社 取締役 2018年10月 同社炭素部 業務・開発チームリーダー 2020年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） 2022年４月 住友商事株式会社 炭素部長（現） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
森川 郁彦 |
1957年２月15日 |
1979年４月 株式会社三井銀行入行 2005年６月 株式会社三井住友銀行 執行役員マスリテール事業部長 2009年４月 同行 常務執行役員 2011年４月 同行 常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部長 2012年６月 SMBCフレンド証券株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員 2018年１月 SMBC日興証券株式会社 顧問 2018年６月 室町建物株式会社 代表取締役副社長執行役員 2020年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
和坂 貞雄 |
1950年６月３日 |
1976年４月 三井鉱山株式会社入社 1980年３月 三井石炭液化株式会社出向 1980年５月 米国SRCインターナショナル社出向 1995年１月 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構出向（2003年５月 同機構転籍） 2007年10月 同機構 理事 2013年10月 和歌山県工業技術センター所長 2019年２月 SRCテクノ株式会社 技術顧問 2020年４月 SRCコンサルティング株式会社 技術顧問 2020年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
伊藤 親治 |
1962年７月４日 |
1986年４月 三井鉱山株式会社入社 2007年４月 日本コークス工業 経理部副部長 兼 会計グループリーダー 2012年８月 日本コークス工業 経営管理部 決算グループリーダー 2017年５月 有明機電工業株式会社出向 2020年９月 日本コークス工業 経営管理部副部長 2021年12月 日本コークス工業 人事・総務部副部長 兼 リスクマネジメントグループリーダー 2022年４月 日本コークス工業 理事 経営管理部副部長 兼 リスクマネジメントグループリーダー 2022年６月 日本コークス工業 理事 リスクマネジメント室長 2023年６月 日本コークス工業 常勤監査役（現） |
(注)３ |
26,162 |
|
監査役 |
渡邊 崇 |
1968年12月２日 |
1993年４月 新日本製鐵株式会社入社 2007年11月 同社 広畑製鐵所総務部 労政・人事グループリーダー 2010年11月 同社 鋼管事業部東京製造所 総務グループリーダー 2012年10月 新日鐵住金株式会社 鋼管事業部東京製造 総務室長 2014年７月 同社 鋼管事業部鋼管企画部 鋼管企画室長 2018年４月 同社 関係会社部 上席主幹 2021年４月 日本製鉄株式会社関係会社部 部長代理 2022年４月 同社 関係会社部長 2022年６月 同社 関係会社部長 兼 日本コークス工業 監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
櫻田 修一 |
1962年11月15日 |
1985年４月 英和監査法人入社 1989年３月 公認会計士登録 2000年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 アンダーセン・ナショナルパートナー 2003年１月 ベリングポイント株式会社 マネージングディレクター 2008年１月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ マネージングディレクター 2010年６月 株式会社アカウンティング・アドバイザリー 代表取締役 マネージングディレクター（現） 2020年６月 日本コークス工業 監査役（現） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
294,497 |
||||
（注）１．取締役 德永直之、森川郁彦、和坂貞雄は、社外取締役である。
２．監査役 渡邊崇、櫻田修一は、社外監査役である。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
常務執行役員 |
燃料・資源リサイクル事業部長 |
井伊 誠一郎 |
|
執行役員 |
コークス事業部 北九州事業所長 |
坂田 竜治 |
|
執行役員 |
化工機事業部長 |
辻田 雅文 |
|
執行役員 |
経営管理部長 |
内田 浩哉 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役と日本コークス工業の関係等
社外取締役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
德永直之氏：同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
なお、いずれの社外取締役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ロ．社外監査役と日本コークス工業の関係等
社外監査役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
渡邊 崇氏：同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
櫻田修一氏：同氏は、株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役マネージングディレクターで
ある。
なお、いずれの社外監査役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ハ．社外取締役および社外監査役と日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等
日本コークス工業は、日本コークス工業の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株
式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し
ている。日本コークス工業の社外取締役３名のうち１名と社外監査役１名は、各社の業務執行者であり、日本コークス工業の事業にも知
見があることから、日本コークス工業のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい
る。なお、社外取締役のうち２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一
般株主の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。
また、社外取締役および社外監査役を継続して選任することにより、取締役および監査役の職務執行の監督
機能の維持・向上が図られると考えている。
日本コークス工業の社外役員の独立性については、金融商品取引所が定める独立役員の独立性判断基準をもとに日本コークス工業が独
自に定めた基準に従い、日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断
している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から
意見を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。
また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松岡 弘明 |
1960年８月31日 |
1985年４月 新日本製鐵株式会社入社 2000年４月 同社 名古屋製鐵所 総務部総務グループリーダー 2009年４月 同社 人事・労政部 人事グループリーダー 2011年４月 同社 棒線事業部 室蘭製鐵所 総務部長 2014年４月 同社 棒線事業部 棒線営業部長 2016年４月 同社 執行役員 棒線事業部長 2019年４月 同社 常務執行役員 大阪支社長 2021年４月 同社 執行役員 社長付 日本コークス工業 顧問 2021年６月 日本コークス工業 取締役副社長 2022年４月 日本コークス工業 代表取締役社長（現） |
(注)４ |
73,081 |
|
取締役 副社長 |
清水 昭彦 |
1958年５月26日 |
1981年４月 株式会社三井銀行入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 2009年４月 同行 監査部 上席考査役 2009年10月 同行 同部 副部長 2011年１月 日本コークス工業 経理部長 2011年４月 日本コークス工業 執行役員 経理部長 2011年９月 日本コークス工業 執行役員 経営管理部長 2013年６月 日本コークス工業 常務取締役 経営管理部長 2018年６月 日本コークス工業 常務取締役 2019年６月 日本コークス工業 専務取締役 2022年４月 日本コークス工業 取締役副社長（現） |
(注)４ |
56,650 |
|
取締役 相談役 |
鹿毛 和哉 |
1957年３月10日 |
1982年４月 新日本製鐵株式会社入社 2004年４月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 2009年４月 同社 名古屋製鐵所 副所長 2009年７月 同社 安全推進部長 2011年４月 同社 執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 2012年４月 同社 顧問（ウジミナス社に関する事項を委嘱） 2016年４月 日本コークス工業 顧問 2016年６月 日本コークス工業 代表取締役社長 2022年４月 日本コークス工業 取締役相談役（現） |
(注)４ |
301,651 |
|
取締役 |
德永 直之 |
1972年12月11日 |
1995年４月 住友商事株式会社入社 2008年９月 同社炭素部 参事 日本コークス工業コークス部 コークス営業グループリーダー 2010年６月 米国住友商事 炭素・鉄鋼原料ユニット長 2015年４月 住友商事株式会社 炭素部炭素製品チームサブリーダー 2016年４月 同社炭素部 参事 住商CRM株式会社 取締役 2018年10月 同社炭素部 業務・開発チームリーダー 2020年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） 2022年４月 住友商事株式会社 炭素部長（現） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
森川 郁彦 |
1957年２月15日 |
1979年４月 株式会社三井銀行入行 2005年６月 株式会社三井住友銀行 執行役員マスリテール事業部長 2009年４月 同行 常務執行役員 2011年４月 同行 常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部長 2012年６月 SMBCフレンド証券株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員 2018年１月 SMBC日興証券株式会社 顧問 2018年６月 室町建物株式会社 代表取締役副社長執行役員 2020年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
和坂 貞雄 |
1950年６月３日 |
1976年４月 三井鉱山株式会社入社 1980年３月 三井石炭液化株式会社出向 1980年５月 米国SRCインターナショナル社出向 1995年１月 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構出向（2003年５月 同機構転籍） 2007年10月 同機構 理事 2013年10月 和歌山県工業技術センター所長 2019年２月 SRCテクノ株式会社 技術顧問 2020年４月 SRCコンサルティング株式会社 技術顧問 2020年６月 日本コークス工業 社外取締役（現） |
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
岩下 将弘 |
1957年12月26日 |
1981年４月 三井鉱山株式会社入社 1997年９月 日本コークス工業 九州支店 総務課長 1998年10月 日本コークス工業 三池事業所 開発事業課長 2006年７月 日本コークス工業 経理部 副部長 2007年７月 日本コークス工業 北九州事業所 副所長 2014年１月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー 2015年10月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー 2017年６月 日本コークス工業 常勤監査役（現） |
(注)３ |
26,819 |
|
監査役 |
渡邊 崇 |
1968年12月２日 |
1993年４月 新日本製鐵株式会社入社 2007年11月 同社広畑製鐵所総務部 労政・人事グループリーダー 2010年11月 同社鋼管事業部東京製造所 総務グループリーダー 2012年10月 新日鐵住金株式会社鋼管事業部東京製造 総務室長 2014年７月 同社鋼管事業部鋼管企画部 鋼管企画室長 2018年４月 同社関係会社部 上席主幹 2021年４月 日本製鉄株式会社関係会社部 部長代理 2022年４月 同社関係会社部 部長（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
櫻田 修一 |
1962年11月15日 |
1985年４月 英和監査法人入社 1989年３月 公認会計士登録 2000年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 アンダーセン・ナショナルパートナー 2003年１月 ベリングポイント株式会社 マネージングディテクター 2008年１月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ マネージングディレクター 2010年６月 株式会社アカウンティング・アドバイザリー 代表取締役 マネージングディレクター（現） 2020年６月 日本コークス工業 監査役（現） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
458,201 |
||||
（注）１．取締役 德永直之、森川郁彦、和坂貞雄は、社外取締役である。
２．監査役 渡邊崇、櫻田修一は、社外監査役である。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
常務執行役員 |
|
森 俊一郎 |
|
常務執行役員 |
コークス事業部長 |
波多野 康彦 |
|
常務執行役員 |
燃料・資源リサイクル事業部長 |
井伊 誠一郎 |
|
執行役員 |
コークス事業部 北九州事業所長 |
坂田 竜治 |
|
執行役員 |
化工機事業部長 |
辻田 雅文 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役と日本コークス工業の関係等
社外取締役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
德永直之氏：同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
なお、いずれの社外取締役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ロ．社外監査役と日本コークス工業の関係等
社外監査役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
渡邊 崇氏：同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
櫻田修一氏：同氏は、株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役マネージングディレクターで
ある。
なお、いずれの社外監査役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ハ．社外取締役および社外監査役と日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等
日本コークス工業は、日本コークス工業の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株
式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し
ている。日本コークス工業の社外取締役３名のうち１名と社外監査役１名は、各社の業務執行者であり、日本コークス工業の事業にも知
見があることから、日本コークス工業のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい
る。なお、社外取締役のうち２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一
般株主の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。
また、社外取締役および社外監査役を継続して選任することにより、取締役および監査役の職務執行の監督
機能の維持・向上が図られると考えている。
日本コークス工業の社外役員の独立性については、金融商品取引所が定める独立役員の独立性判断基準をもとに日本コークス工業が独
自に定めた基準に従い、日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断
している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から
意見を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。
また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
鹿毛 和哉 |
1957年３月10日 |
1982年４月 新日本製鐵株式会社入社 2004年４月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 2009年４月 同社 名古屋製鐵所 副所長 2009年７月 同社 安全推進部長 2011年４月 同社 執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 2012年４月 同社 顧問（ウジミナス社に関する事項を委嘱） 2016年４月 日本コークス工業 顧問 2016年６月 日本コークス工業 代表取締役社長（現） |
(注)３ |
288,100 |
|
取締役 副社長 |
松岡 弘明 |
1960年８月31日 |
1985年４月 新日本製鐵株式会社入社 2000年４月 同社 名古屋製鐵所 総務部総務グループリーダー 2009年４月 同社 人事・労政部 人事グループリーダー 2011年４月 同社 棒線事業部 室蘭製鐵所 総務部長 2014年４月 同社 棒線事業部 棒線営業部長 2016年４月 同社 執行役員 棒線事業部長 2019年４月 同社 常務執行役員 大阪支社長 2021年４月 同社 執行役員 社長付 日本コークス工業 顧問 2021年６月 日本コークス工業 取締役副社長（現） |
(注)５ |
30,000 |
|
専務取締役 |
清水 昭彦 |
1958年５月26日 |
1981年４月 株式会社三井銀行入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 2009年４月 同行 監査部 上席考査役 2009年10月 同行 同部 副部長 2011年１月 日本コークス工業 経理部長 2011年４月 日本コークス工業 執行役員 経理部長 2011年９月 日本コークス工業 執行役員 経営管理部長 2013年６月 日本コークス工業 常務取締役 経営管理部長 2018年６月 日本コークス工業 常務取締役 2019年６月 日本コークス工業 専務取締役（現） |
(注)３ |
51,900 |
|
取締役 |
徳永 直之 |
1972年12月11日 |
1995年４月 住友商事株式会社入社 2008年９月 同社炭素部 参事 日本コークス工業コークス部 コークス営業グループリーダー 2010年６月 米国住友商事 炭素・鉄鋼原料ユニット長 2015年４月 住友商事株式会社 炭素部炭素製品チームサブリーダー 2016年４月 同社炭素部 参事 住商CRM株式会社 取締役 2018年10月 同社炭素部 業務・開発チームリーダー（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
森川 郁彦 |
1957年２月15日 |
1979年４月 株式会社三井銀行入行 2005年６月 株式会社三井住友銀行 執行役員マスリテール事業部長 2009年４月 同行 常務執行役員 2011年４月 同行 常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部長 2012年６月 SMBCフレンド証券株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員 2018年１月 SMBC日興証券株式会社 顧問 2018年６月 室町建物株式会社 代表取締役副社長執行役員 |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
和坂 貞雄 |
1950年６月３日 |
1976年４月 三井鉱山株式会社入社 1980年３月 三井石炭液化株式会社出向 1980年５月 米国SRCインターナショナル社出向 1995年１月 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構出向（2003年５月 同機構転籍） 2007年10月 同機構 理事 2013年10月 和歌山県工業技術センター所長 2019年２月 SRCテクノ株式会社 技術顧問 2020年４月 SRCコンサルティング株式会社 技術顧問（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
岩下 将弘 |
1957年12月26日 |
1981年４月 三井鉱山株式会社入社 1997年９月 日本コークス工業 九州支店 総務課長 1998年10月 日本コークス工業 三池事業所 開発事業課長 2006年７月 日本コークス工業 経理部 副部長 2007年７月 日本コークス工業 北九州事業所 副所長 2014年１月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー 2015年10月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー 2017年６月 日本コークス工業 常勤監査役（現） |
(注)４ |
24,000 |
|
監査役 |
後藤 貴紀 |
1969年９月28日 |
1992年４月 新日本製鐵株式会社入社 2003年２月 同社 営業総括部 営業企画室マネージャー 2008年５月 同社 室蘭製鐵所 経理グループリーダー 2011年４月 同社 財務部 マネージャー 2012年10月 同社 同部 主幹 2016年４月 同社 同部 予算室長 2019年４月 同社 経営企画部 部長 2021年４月 同社 関係会社部 部長（現） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
櫻田 修一 |
1962年11月15日 |
1985年４月 英和監査法人入社 1989年３月 公認会計士登録 2000年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 アンダーセン・ナショナルパートナー 2003年１月 ベリングポイント株式会社 マネージングディテクター 2008年１月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ マネージングディレクター 2010年６月 株式会社アカウンティング・アドバイザリー 代表取締役 マネージングディレクター（現） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
394,000 |
||||
（注）１．取締役 徳永直之、森川郁彦、和坂貞雄は、社外取締役である。
２．監査役 後藤貴紀、櫻田修一は、社外監査役である。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
常務執行役員 |
|
森 俊一郎 |
|
常務執行役員 |
コークス事業部長 |
波多野 康彦 |
|
執行役員 |
燃料・資源リサイクル事業部長 |
井伊 誠一郎 |
|
執行役員 |
コークス事業部北九州事業所長 |
坂田 竜治 |
|
執行役員 |
化工機事業部長 |
辻田 雅文 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役と日本コークス工業の関係等
社外取締役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
徳永直之氏：同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
和坂貞雄氏：同氏は、SRCコンサルティング株式会社の技術顧問である。
なお、いずれの社外取締役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ロ．社外監査役と日本コークス工業の関係等
社外監査役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
後藤貴紀氏：同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
櫻田修一氏：同氏は、株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役マネージングディレクターで
ある。
なお、いずれの社外監査役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ハ．社外取締役および社外監査役と日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等
日本コークス工業は、日本コークス工業の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株
式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し
ている。日本コークス工業の社外取締役３名のうち１名と社外監査役１名は、各社の業務執行者であり、日本コークス工業の事業にも知
見があることから、日本コークス工業のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい
る。なお、社外取締役のうち２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一
般株主の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。
また、社外取締役および社外監査役を継続して選任することにより、取締役および監査役の職務執行の監督
機能の維持・向上が図られると考えている。
日本コークス工業の社外役員の独立性については、金融商品取引所が定める独立役員の独立性判断基準をもとに日本コークス工業が独
自に定めた基準に従い、日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断
している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から
意見を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。
また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
鹿毛 和哉 |
1957年３月10日 |
1982年４月 新日本製鐵株式会社入社 2004年４月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 2009年４月 同社 名古屋製鐵所 副所長 2009年７月 同社 安全推進部長 2011年４月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 2012年４月 同社顧問（ウジミナス社に関する事項を委嘱） 2016年４月 日本コークス工業顧問 2016年６月 日本コークス工業代表取締役社長（現） |
(注)３ |
269,100 |
|
取締役 副社長 |
鍜治屋 和博 |
1955年12月24日 |
1979年４月 三井鉱山株式会社入社 2004年４月 日本コークス工業本店人事・総務部長 2005年６月 日本コークス工業執行役員 本店人事・総務部長 2006年４月 日本コークス工業執行役員 総務部長 2007年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員総務部長 2008年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員経営企画部長 2010年６月 日本コークス工業取締役 経営企画部長 2011年９月 日本コークス工業取締役 人事・総務部長 2013年６月 日本コークス工業常務取締役 人事・総務部長 2015年６月 日本コークス工業専務取締役 2017年６月 日本コークス工業取締役副社長（現） |
(注)３ |
62,900 |
|
専務取締役 |
清水 昭彦 |
1958年５月26日 |
1981年４月 株式会社三井銀行入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 2009年４月 同行 監査部 上席考査役 2009年10月 同行 同部 副部長 2011年１月 日本コークス工業経理部長 2011年４月 日本コークス工業執行役員 経理部長 2011年９月 日本コークス工業執行役員 経営管理部長 2013年６月 日本コークス工業常務取締役 経営管理部長 2018年６月 日本コークス工業常務取締役 2019年６月 日本コークス工業専務取締役（現） |
(注)３ |
44,400 |
|
取締役 |
徳永 直之 |
1972年12月11日 |
1995年４月 住友商事株式会社入社 2008年９月 同社炭素部 参事 日本コークス工業コークス部 コークス営業グループリーダー 2010年６月 米国住友商事 炭素・鉄鋼原料ユニット長 2015年４月 住友商事株式会社 炭素部炭素製品チームサブリーダー 2016年４月 同社炭素部参事 住商CRM株式会社 取締役 2018年10月 同社炭素部 業務・開発チームリーダー（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
森川 郁彦 |
1957年２月15日 |
1979年４月 株式会社三井銀行入行 2005年６月 株式会社三井住友銀行 執行役員マスリテール事業部長 2009年４月 同行常務執行役員 2011年４月 同行常務執行役員プライベート・アドバイザリー本部長 2012年６月 SMBCフレンド証券株式会社 代表取締役 兼 専務執行役員 2018年１月 SMBC日興証券株式会社 顧問 2018年６月 室町建物株式会社 代表取締役副社長執行役員（現） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
和坂 貞雄 |
1950年６月３日 |
1976年４月 三井鉱山株式会社入社 1980年３月 三井石炭液化株式会社出向 1980年５月 米国SRCインターナショナル社出向 1995年１月 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構出向（2003年５月 同機構転籍） 2007年10月 同機構理事 2013年10月 和歌山県工業技術センター所長 2019年２月 SRCテクノ株式会社 技術顧問 2020年４月 SRCコンサルティング株式会社 技術顧問（現） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
岩下 将弘 |
1957年12月26日 |
1981年４月 三井鉱山株式会社入社 1997年９月 日本コークス工業 九州支店 総務課長 1998年10月 日本コークス工業 三池事業所 開発事業課長 2006年７月 日本コークス工業 経理部 副部長 2007年７月 日本コークス工業 北九州事業所 副所長 2014年１月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー 2015年10月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー 2017年６月 日本コークス工業常勤監査役（現） |
(注)４ |
19,500 |
|
監査役 |
江嵜 茂太 |
1967年11月13日 |
1991年４月 新日本製鐵株式会社入社 2001年４月 内閣府出向 2005年４月 同社室蘭製鐵所総務部 経理グループリーダー 2012年10月 新日鐵住金株式会社 財務部 資金第二室長 2013年７月 同社経営企画部 上席主幹 2016年４月 同社和歌山製鐵所 総務部長 2019年４月 日本製鉄株式会社 関係会社部 上席主幹 2020年４月 同社関係会社部 部長（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
櫻田 修一 |
1962年11月15日 |
1985年４月 英和監査法人入社 1989年３月 公認会計士登録 2000年６月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 アンダーセン・ナショナルパートナー 2003年１月 ベリングポイント株式会社 マネージングディテクター 2008年１月 株式会社ヒューロンコンサルティンググループ マネージングディレクター 2010年６月 株式会社アカウンティング・アドバイザリー 代表取締役 マネージングディレクター（現） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
395,900 |
||||
（注）１．取締役 徳永直之、森川郁彦、和坂貞雄は、社外取締役である。
２．監査役 江嵜茂太、櫻田修一は、社外監査役である。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
常務執行役員 |
コークス部長 |
森 俊一郎 |
|
常務執行役員 |
北九州事業所長 |
波多野 康彦 |
|
執行役員 |
燃料販売部長 |
井伊 誠一郎 |
|
執行役員 |
化工機事業部長 |
橋本 浩之 |
|
執行役員 |
九州事務所長 |
大渕 正夫 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役（３名）と日本コークス工業の関係等
社外取締役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
徳永直之氏：同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
森川郁彦氏：同氏は、室町建物株式会社の代表取締役副社長執行役員である。
和坂貞雄氏：同氏は、SRCコンサルティング株式会社の技術顧問である。
なお、いずれの社外取締役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ロ．社外監査役（２名）と日本コークス工業の関係等
社外監査役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
江嵜茂太氏：同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
櫻田修一氏：同氏は、株式会社アカウンティング・アドバイザリー代表取締役マネージングディレクターで
ある。
なお、いずれの社外監査役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ハ．社外取締役及び社外監査役と日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等
日本コークス工業は、日本コークス工業の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株
式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し
ている。日本コークス工業の社外取締役３名のうち１名と社外監査役１名は、同社の業務執行者であり、日本コークス工業の事業にも知
見があることから、日本コークス工業のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい
る。なお、社外取締役のうち２名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一
般株主の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。
また、社外取締役及び社外監査役を継続して選任することにより、取締役及び監査役の職務執行の監督機能
の維持・向上が図られると考えている。
日本コークス工業の社外役員の独立性については、金融所品取引所が定める独立役員の独立性判断基準に従い、日本コークス工業との
人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から意
見を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。
また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
鹿毛 和哉 |
1957年３月10日 |
1982年４月 新日本製鐵株式会社入社 2004年４月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 2009年４月 同社 名古屋製鐵所 副所長 2009年７月 同社 安全推進部長 2011年４月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 2012年４月 同社顧問（ウジミナス社に関する事項を委嘱） 2016年４月 日本コークス工業顧問 2016年６月 日本コークス工業代表取締役社長（現） |
(注)３ |
215,200 |
|
取締役 副社長 |
鍜治屋 和博 |
1955年12月24日 |
1979年４月 三井鉱山株式会社入社 2004年４月 日本コークス工業本店人事・総務部長 2005年６月 日本コークス工業執行役員 本店人事・総務部長 2006年４月 日本コークス工業執行役員 総務部長 2007年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員総務部長 2008年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員経営企画部長 2010年６月 日本コークス工業取締役 経営企画部長 2011年９月 日本コークス工業取締役 人事・総務部長 2013年６月 日本コークス工業常務取締役 人事・総務部長 2015年６月 日本コークス工業専務取締役 2017年６月 日本コークス工業取締役副社長（現） |
(注)３ |
53,500 |
|
専務取締役 |
清水 昭彦 |
1958年５月26日 |
1981年４月 株式会社三井銀行入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 2009年４月 同行 監査部 上席考査役 2009年10月 同行 同部 副部長 2011年１月 日本コークス工業経理部長 2011年４月 日本コークス工業執行役員 経理部長 2011年９月 日本コークス工業執行役員 経営管理部長 2013年６月 日本コークス工業常務取締役 経営管理部長 2018年６月 日本コークス工業常務取締役 2019年６月 日本コークス工業専務取締役（現） |
(注)３ |
36,600 |
|
取締役 コークス部長 |
森 俊一郎 |
1960年９月20日 |
1983年４月 三井鉱山株式会社入社 2004年８月 日本コークス工業コールチェーン事業本部 本店コークス部長 2008年６月 日本コークス工業 経営企画部 担当部長 2010年４月 日本コークス工業 燃料部 部長 2013年４月 日本コークス工業執行役員 コークス部長 2016年６月 日本コークス工業取締役 コークス部長（現） |
(注)３ |
27,400 |
|
取締役 北九州事業所長 |
波多野 康彦 |
1960年５月２日 |
1984年４月 住友金属工業株式会社入社 2000年４月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部製銑工場長 2007年４月 同社 製銑部長 2010年４月 住友金属工業株式会社鋼板・建材カンパニー 製銑部長 2012年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 製銑部長 2013年４月 同社 大分製鐵所 製銑部長 2016年６月 日本コークス工業執行役員 北九州事業所副所長 2017年６月 日本コークス工業取締役 北九州事業所長（現） |
(注)３ |
14,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 燃料販売部長 |
井伊 誠一郎 |
1961年３月23日 |
1983年４月 三井鉱山株式会社入社 2008年６月 日本コークス工業 石炭部長 2013年２月 日本コークス工業 燃料販売部長 2016年６月 日本コークス工業執行役員 燃料販売部長 2019年６月 日本コークス工業取締役 燃料販売部長（現） |
(注)５ |
8,300 |
|
取締役 化工機事業部長 |
橋本 浩之 |
1959年３月１日 |
1982年４月 株式会社三井三池製作所入社 2010年６月 日本コークス工業 化工機事業部 栃木工場長 2011年４月 日本コークス工業 化工機事業部長 2011年６月 日本コークス工業執行役員 化工機事業部長 2013年11月 日本コークス工業 化工機事業部副事業部長 2017年６月 日本コークス工業執行役員 化工機事業部長 2019年６月 日本コークス工業取締役 化工機事業部長（現） |
(注)５ |
12,500 |
|
取締役 |
鈴木 聡 |
1964年４月10日 |
1989年４月 新日本製鐵株式会社入社 2005年４月 同社 大分製鐵所 総務部 経理グループリーダー 2010年５月 同社 経営企画部 関連会社グループ部長代理 2012年10月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹 2014年６月 新日鉄住金化学株式会社 出向 2014年８月 同社 経営企画部長 2018年４月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹 2018年６月 日本コークス工業取締役（現） 2019年４月 日本製鉄株式会社 関係会社部 部長（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
内田 謙一郎 |
1967年８月６日 |
1990年４月 住友商事株式会社入社 2007年７月 同社 炭素部 炭素製品チームリーダー 2010年６月 同社 炭素部 参事 兼 日本コークス工業 コークス部コークス営業グループリーダー 2013年７月 同社 炭素部 炭素材チームリーダー 兼 炭素製品チームリーダー 2014年４月 同社 炭素部 炭素製品チームリーダー 兼 ペトロコークスジャパン株式会社 取締役営業部長 2017年４月 同社 炭素部 副部長 兼 炭素製品チームリーダー 兼 ペトロコークスジャパン株式会社 取締役営業部長 2018年４月 同社 炭素部長 兼 ペトロコークスジャパン株式会社 取締役 兼 住商CRM株式会社 取締役（現） 2019年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
保尾 福三 |
1952年６月25日 |
1975年４月 株式会社三井銀行入行 2001年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第一部長 2002年６月 同行執行役員 本店営業第二部長 2004年４月 同行常務執行役員 名古屋営業本部長 2006年４月 同行常務執行役員 本店第二営業本部長 2007年４月 同行常務執行役員 2008年５月 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 専務執行役員 2009年６月 同社取締役専務執行役員 2015年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2016年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
岩下 将弘 |
1957年12月26日 |
1981年４月 三井鉱山株式会社入社 1997年９月 日本コークス工業 九州支店 総務課長 1998年10月 日本コークス工業 三池事業所 開発事業課長 2006年７月 日本コークス工業 経理部 副部長 2007年７月 日本コークス工業 北九州事業所 副所長 2014年１月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー 2015年10月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー 2017年６月 日本コークス工業常勤監査役（現） |
(注)４ |
14,800 |
|
監査役 |
内藤 寛人 |
1967年7月5日 |
1991年４月 新日本製鐵株式会社入社 2006年４月 同社釜石製鐵所 総務グループリーダー 2012年７月 同社営業総括部 営業総括グループリーダー 2013年11月 新日鐵住金株式会社 自動車鋼板営業部 自動車鋼板第一室長 2016年４月 同社広畑製鐵所 総務部長 2018年４月 同社総務部 上席主幹 2019年４月 日本製鉄株式会社 経営企画部 部長（現） 2019年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
宮石 知子 |
1962年３月１日 |
1984年４月 三井物産プラントシステム株式会社入社 1991年10月 太田昭和監査法人入所 1995年３月 公認会計士登録 2003年４月 Ｅ＆Ｙコーポレート・アドバイザリー株式会社 出向 2005年６月 新日本有限責任監査法人（パートナー）就任 2008年９月 住友商事株式会社入社 2016年６月 同社 資源・化学品事業部門資源・化学品業務部 ＰＭＩ・内部統制支援チーム長（現） 2018年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
382,800 |
||||
（注）１．取締役 鈴木聡、保尾福三は、社外取締役である。
２．監査役 内藤寛人、宮石知子は、社外監査役である。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
執行役員 |
九州事務所長 |
大渕 正夫 |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役（２名）と日本コークス工業の関係等
社外取締役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
鈴木 聡氏：同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
保尾福三氏：同氏は、三井住友ファイナンス＆リース株式会社の代表取締役副社長執行役員である。
なお、いずれの社外取締役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ロ．社外監査役（２名）と日本コークス工業の関係等
社外監査役と日本コークス工業の関係等は、以下のとおりである。
内藤寛人氏：同氏は、日本製鉄株式会社の社員である。なお、日本製鉄株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
宮石知子氏：同氏は、住友商事株式会社の社員である。なお、住友商事株式会社は、日本コークス工業の「その他の関係
会社」であるほか、日本コークス工業のコークス部門での主要な取引先である。
なお、いずれの社外監査役も日本コークス工業と人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等はない。
ハ．社外取締役及び社外監査役と日本コークス工業との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係等
日本コークス工業は、日本コークス工業の「その他の関係会社」であり、かつ、主要な取引先である日本製鉄株式会社、住友商事株
式会社との間で業務提携協定書を締結し、相互にシナジー効果を最大限に発揮すべく緊密な協力関係を構築し
ている。日本コークス工業の社外取締役２名のうち１名と社外監査役２名は、同社の業務執行者であり、日本コークス工業の事業にも知
見があることから、日本コークス工業のガバナンスの効率性と実効性が期待され、企業価値の向上に資するものと考えてい
る。なお、社外取締役１名は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であることから、一般株主
の利益保護の視点が期待され、これらの相乗効果で一層企業価値の向上に資するものと考えている。
また、社外取締役及び社外監査役を継続して選任することにより、取締役及び監査役の職務執行の監督機能
の維持・向上が図られると考えている。
日本コークス工業の社外役員の独立性については、金融所品取引所が定める独立役員の独立性判断基準に従い、日本コークス工業との
人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役および監査役会等において、それぞれの専門分野に関する知見から意見
を述べるなど、適宜必要な発言を行っている。
また、社外監査役は、常勤監査役と常に連携し、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施している。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
鹿毛 和哉 |
昭和32年３月10日 |
昭和57年４月 新日本製鐵株式会社入社 平成16年４月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 平成21年４月 同社 名古屋製鐵所 副所長 平成21年７月 同社 安全推進部長 平成23年４月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 平成24年４月 同社顧問（ウジミナス社に関する事項を委嘱） 平成28年４月 日本コークス工業顧問 平成28年６月 日本コークス工業代表取締役社長（現） |
(注)３ |
181,800 |
|
取締役 副社長 |
|
鍜治屋 和博 |
昭和30年12月24日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成16年４月 日本コークス工業本店人事・総務部長 平成17年６月 日本コークス工業執行役員 本店人事・総務部長 平成18年４月 日本コークス工業執行役員 総務部長 平成19年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員総務部長 平成20年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員経営企画部長 平成22年６月 日本コークス工業取締役 経営企画部長 平成23年９月 日本コークス工業取締役 人事・総務部長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 人事・総務部長 平成27年６月 日本コークス工業専務取締役 平成29年６月 日本コークス工業取締役副社長（現） |
(注)３ |
46,800 |
|
専務取締役 |
|
吉田 祥治 |
昭和28年８月24日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成18年６月 日本コークス工業総合エンジニアリング事業本部副本部長 平成19年11月 日本コークス工業技術統括部長 平成20年４月 日本コークス工業執行役員 技術統括部長 平成22年６月 日本コークス工業取締役 化工機事業部長 平成23年４月 日本コークス工業取締役 北九州事業所長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 北九州事業所長 平成27年４月 日本コークス工業常務取締役 平成28年４月 日本コークス工業常務取締役 化工機事業部長 平成29年６月 日本コークス工業専務取締役（現） |
(注)３ |
31,200 |
|
常務取締役 |
|
清水 昭彦 |
昭和33年５月26日 |
昭和56年４月 株式会社三井銀行入行 平成18年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 平成21年４月 同行 監査部 上席考査役 平成21年10月 同行 同部 副部長 平成23年１月 日本コークス工業経理部長 平成23年４月 日本コークス工業執行役員 経理部長 平成23年９月 日本コークス工業執行役員 経営管理部長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 経営管理部長 平成30年６月 日本コークス工業常務取締役（現） |
(注)３ |
30,900 |
|
常務取締役 |
|
太田 和男 |
昭和32年９月25日 |
昭和55年４月 住友商事株式会社入社 平成13年８月 同社 消費流通事業本部宝飾品事業部 参事 兼住商グルメコーヒー株式会社 事務従事 平成16年４月 同社 資源・エネルギー事業部門資源本部 鉄鋼原料部長付 平成21年４月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部長 平成22年12月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部参事 兼ＭＩＮＥＲＡＣＡＯ ＵＳＩＭＩＮＡＳ Ｓ．Ａ．事務従事（ベロオリゾンテ） 平成27年10月 同社 資源・化学品事業部門 資源第二本部長付 平成28年１月 日本コークス工業常務執行役員 平成28年６月 日本コークス工業常務取締役（現） |
(注)３ |
12,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
コークス部長 |
森 俊一郎 |
昭和35年９月20日 |
昭和58年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成16年８月 日本コークス工業コールチェーン事業本部 本店コークス部長 平成20年６月 日本コークス工業 経営企画部 担当部長 平成22年４月 日本コークス工業 燃料部 部長 平成25年４月 日本コークス工業執行役員 コークス部長 平成28年６月 日本コークス工業取締役 コークス部長（現） |
(注)３ |
22,800 |
|
取締役 |
北九州事業所長 |
波多野 康彦 |
昭和35年５月２日 |
昭和59年４月 住友金属工業株式会社入社 平成12年４月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部製銑工場長 平成19年４月 同社 製銑部長 平成22年４月 住友金属工業株式会社鋼板・建材カンパニー 製銑部長 平成24年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 製銑部長 平成25年４月 同社 大分製鐵所 製銑部長 平成28年６月 日本コークス工業執行役員 北九州事業所副所長 平成29年６月 日本コークス工業取締役 北九州事業所長（現） |
(注)３ |
8,800 |
|
取締役 |
|
鈴木 聡 |
昭和39年４月10日 |
平成元年４月 新日本製鐵株式会社入社 平成17年４月 同社 大分製鐵所 総務部 経理グループリーダー 平成22年５月 同社 経営企画部 関連会社グループ部長代理 平成24年10月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹 平成26年６月 新日鉄住金化学株式会社 出向 平成26年８月 同社 経営企画部長 平成30年４月 新日鐵住金株式会社 関係会社部 上席主幹（現） 平成30年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
保尾 福三 |
昭和27年６月25日 |
昭和50年４月 株式会社三井銀行入行 平成13年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第一部長 平成14年６月 同行執行役員 本店営業第二部長 平成16年４月 同行常務執行役員 名古屋営業本部長 平成18年４月 同行常務執行役員 本店第二営業本部長 平成19年４月 同行常務執行役員 平成20年５月 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 専務執行役員 平成21年６月 同社取締役専務執行役員 平成27年４月 同社代表取締役副社長執行役員 平成28年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
岩下 将弘 |
昭和32年12月26日 |
昭和56年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成９年９月 日本コークス工業 九州支店 総務課長 平成10年10月 日本コークス工業 三池事業所 開発事業課長 平成18年７月 日本コークス工業 経理部 副部長 平成19年７月 日本コークス工業 北九州事業所 副所長 平成26年１月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー 平成27年10月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー 平成29年６月 日本コークス工業常勤監査役（現） |
(注)４ |
11,400 |
|
監査役 |
|
古泉 有一 |
昭和31年１月３日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成７年７月 日本コークス工業 本店経理部 会計グループリーダー 平成15年２月 日本コークス工業 本店資金部 担当副部長 平成21年６月 日本コークス工業 経理部長 平成23年１月 有明機械株式会社 転籍 平成24年６月 同社常務取締役 平成28年６月 有明機電工業株式会社専務取締役 平成29年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)５ |
4,500 |
|
監査役 |
|
岩井 尚彦 |
昭和39年７月６日 |
平成元年４月 新日本製鐵株式会社入社 平成15年４月 同社 名古屋製鐵所 総務部 経理グループリーダー 平成21年４月 同社 経営企画部 部長代理 平成23年４月 同社 財務部 予算グループリーダー 平成25年４月 新日鐵住金株式会社 財務部 財務総括室長 平成28年４月 同社 八幡製鐵所 総務部長 平成30年４月 同社 経営企画部 部長（現） 平成30年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
宮石 知子 |
昭和37年３月１日 |
昭和59年４月 三井物産プラントシステム株式会社入社 平成３年10月 太田昭和監査法人入所 平成７年３月 公認会計士登録 平成15年４月 Ｅ＆Ｙコーポレート・アドバイザリー株式会社 出向 平成17年６月 新日本有限責任監査法人（パートナー）就任 平成20年９月 住友商事株式会社入社 平成28年６月 同社 資源・化学品事業部門資源・化学品業務部 ＰＭＩ・内部統制支援チーム長（現） 平成30年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
350,600 |
（注）１．取締役 鈴木聡、保尾福三は、社外取締役である。
２．監査役 岩井尚彦、宮石知子は、社外監査役である。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
執行役員 |
燃料販売部長 |
井伊 誠一郎 |
|
執行役員 |
化工機事業部長 |
橋本 浩之 |
|
執行役員 |
九州事務所長 |
大渕 正夫 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
鹿毛 和哉 |
昭和32年３月10日 |
昭和57年４月 新日本製鐵株式会社入社 平成16年４月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 平成21年４月 同社 名古屋製鐵所 副所長 平成21年７月 同社 安全推進部長 平成23年４月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 平成24年４月 同社顧問（ウジミナス社に関する事項を委嘱） 平成28年４月 日本コークス工業顧問 平成28年６月 日本コークス工業代表取締役社長（現） |
(注)３ |
160,800 |
|
取締役 副社長 |
|
鍜治屋 和博 |
昭和30年12月24日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成16年４月 日本コークス工業本店人事・総務部長 平成17年６月 日本コークス工業執行役員 本店人事・総務部長 平成18年４月 日本コークス工業執行役員 総務部長 平成19年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員総務部長 平成20年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員経営企画部長 平成22年６月 日本コークス工業取締役 経営企画部長 平成23年９月 日本コークス工業取締役 人事・総務部長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 人事・総務部長 平成27年６月 日本コークス工業専務取締役 平成29年６月 日本コークス工業取締役副社長（現） |
(注)３ |
41,700 |
|
専務取締役 |
|
吉田 祥治 |
昭和28年８月24日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成18年６月 日本コークス工業総合エンジニアリング事業本部副本部長 平成19年11月 日本コークス工業技術統括部長 平成20年４月 日本コークス工業執行役員 技術統括部長 平成22年６月 日本コークス工業取締役 化工機事業部長 平成23年４月 日本コークス工業取締役 北九州事業所長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 北九州事業所長 平成27年４月 日本コークス工業常務取締役 平成28年４月 日本コークス工業常務取締役 化工機事業部長 平成29年６月 日本コークス工業専務取締役（現） |
(注)３ |
28,100 |
|
常務取締役 |
経営管理部長 |
清水 昭彦 |
昭和33年５月26日 |
昭和56年４月 株式会社三井銀行入行 平成18年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 平成21年４月 同行 監査部 上席考査役 平成21年10月 同行 同部 副部長 平成23年１月 日本コークス工業経理部長 平成23年４月 日本コークス工業執行役員 経理部長 平成23年９月 日本コークス工業執行役員 経営管理部長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 経営管理部長（現） |
(注)３ |
25,700 |
|
常務取締役 |
|
太田 和男 |
昭和32年９月25日 |
昭和55年４月 住友商事株式会社入社 平成13年８月 同社 消費流通事業本部宝飾品事業部 参事 兼住商グルメコーヒー株式会社 事務従事 平成16年４月 同社 資源・エネルギー事業部門資源本部 鉄鋼原料部長付 平成21年４月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部長 平成22年12月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部参事 兼ＭＩＮＥＲＡＣＡＯ ＵＳＩＭＩＮＡＳ Ｓ．Ａ．事務従事（ベロオリゾンテ） 平成27年10月 同社 資源・化学品事業部門 資源第二本部長付 平成28年１月 日本コークス工業常務執行役員 平成28年６月 日本コークス工業常務取締役（現） |
(注)３ |
7,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
コークス部長 |
森 俊一郎 |
昭和35年９月20日 |
昭和58年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成16年８月 日本コークス工業コールチェーン事業本部 本店コークス部長 平成20年６月 日本コークス工業 経営企画部 担当部長 平成22年４月 日本コークス工業 燃料部 部長 平成25年４月 日本コークス工業執行役員 コークス部長 平成28年６月 日本コークス工業取締役 コークス部長（現） |
(注)３ |
18,600 |
|
取締役 |
北九州事業所長 |
波多野 康彦 |
昭和35年５月２日 |
昭和59年４月 住友金属工業株式会社入社 平成12年４月 株式会社住友金属小倉 製造・技術本部 銑鋼部製銑工場長 平成19年４月 同社 製銑部長 平成22年４月 住友金属工業株式会社鋼板・建材カンパニー 製銑部長 平成24年10月 新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 製銑部長 平成25年４月 同社 大分製鐵所 製銑部長 平成28年６月 日本コークス工業執行役員 北九州事業所副所長 平成29年６月 日本コークス工業取締役 北九州事業所長（現） |
(注)３ |
3,500 |
|
取締役 |
|
前川 晋 |
昭和42年10月18日 |
平成３年４月 住友金属工業株式会社入社 平成24年10月 新日鐵住金株式会社 和歌山製鐵所 業務部 経理室長 平成24年11月 同社 財務部 財務総括室 主幹 平成27年５月 同社 関係会社部 上席主幹（現） 平成27年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
有友 晴彦 |
昭和37年８月29日 |
昭和61年４月 住友商事株式会社入社 平成８年７月 同社 北京事務所 鉄鋼原料部 課長 平成13年12月 同社 石炭部 原料炭チーム 課長 平成18年９月 同社 石炭部 一般炭チーム チーム長 平成20年６月 東海炭素（天津）有限公司 総務部長兼購買部長 平成24年６月 住友商事株式会社 鉄鋼原料部 ブラジル・プロジェクトチーム 課長 平成25年１月 同社 鉄鋼原料部 ブラジル・プロジェクトチーム チーム長 平成26年４月 同社 鉄鋼原料部長 平成28年４月 同社理事 資源第二本部副本部長兼鉄鋼原料部長 平成29年４月 同社理事 資源第二本部長（現） 平成29年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
保尾 福三 |
昭和27年６月25日 |
昭和50年４月 株式会社三井銀行入行 平成13年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第一部長 平成14年６月 同行執行役員 本店営業第二部長 平成16年４月 同行常務執行役員 名古屋営業本部長 平成18年４月 同行常務執行役員 本店第二営業本部長 平成19年４月 同行常務執行役員 平成20年５月 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 専務執行役員 平成21年６月 同社取締役専務執行役員 平成27年４月 同社代表取締役副社長執行役員（現） 平成28年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
岩下 将弘 |
昭和32年12月26日 |
昭和56年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成９年９月 日本コークス工業 九州支店 総務課長 平成10年10月 日本コークス工業 三池事業所 開発事業課長 平成18年７月 日本コークス工業 経理部 副部長 平成19年７月 日本コークス工業 北九州事業所 副所長 平成26年１月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼資金グループリーダー 平成27年10月 日本コークス工業 経営管理部 予算グループリーダー兼経営企画グループリーダー 平成29年６月 日本コークス工業常勤監査役（現） |
(注)４ |
8,700 |
|
監査役 |
|
古泉 有一 |
昭和31年１月３日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成７年７月 日本コークス工業 本店経理部 会計グループリーダー 平成15年２月 日本コークス工業 本店資金部 担当副部長 平成21年６月 日本コークス工業 経理部長 平成23年１月 有明機械株式会社 転籍 平成24年６月 同社常務取締役 平成28年６月 有明機電工業株式会社専務取締役 平成29年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)５ |
4,500 |
|
監査役 |
|
定盛 順一 |
昭和38年３月22日 |
昭和60年４月 東洋信託銀行株式会社入行 平成３年10月 中央新光監査法人入所 平成７年５月 公認会計士登録 平成14年６月 中央青山監査法人社員 平成18年７月 住友商事株式会社資源・エネルギー事業部 門資源・エネルギー総括部長付 平成20年７月 同社資源・エネルギー事業部門 資源・エネルギー総括部長付事業会社支援チームリー ダー 平成21年４月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品 総括部長付 平成22年６月 日本コークス工業監査役（現） 平成27年７月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品総括部副部長 平成28年４月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品業務部副部長（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
船越 弘文 |
昭和38年６月17日 |
昭和62年７月 新日本製鐵株式会社入社 平成17年４月 同社 人事・労政部 人事企画グループリーダー 平成21年４月 同社 経営企画部 マネージャー 平成24年10月 同社 経営企画部 上席主幹 平成25年６月 同社 八幡製鉄所 総務部長 平成28年４月 同社 経営企画部 部長（現） 平成28年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
298,700 |
（注）１．取締役 前川晋、有友晴彦、保尾福三は、社外取締役である。
２．監査役 定盛順一、船越弘文は、社外監査役である。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
執行役員 |
燃料販売部長 |
井伊 誠一郎 |
|
執行役員 |
化工機事業部長 |
橋本 浩之 |
該当事項はない。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
|
鹿毛 和哉 |
昭和32年３月10日 |
昭和57年４月 新日本製鐵株式会社入社 平成16年４月 同社 名古屋製鐵所 薄板工場部長 平成21年４月 同社 名古屋製鐵所 副所長 平成21年７月 同社 安全推進部長 平成23年４月 同社執行役員 技術開発本部環境・プロセス研究開発センター所長 平成24年４月 同社顧問（ウジミナス社に関する事項を委嘱） 平成28年４月 日本コークス工業顧問 平成28年６月 日本コークス工業代表取締役社長（現） |
(注)３ |
137,000 |
|
専務取締役 |
|
鍜治屋 和博 |
昭和30年12月24日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成16年４月 日本コークス工業本店人事・総務部長 平成17年６月 日本コークス工業執行役員 本店人事・総務部長 平成18年４月 日本コークス工業執行役員 総務部長 平成19年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員総務部長 平成20年６月 日本コークス工業取締役 常務執行役員経営企画部長 平成22年６月 日本コークス工業取締役 経営企画部長 平成23年９月 日本コークス工業取締役 人事・総務部長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 人事・総務部長 平成27年６月 日本コークス工業専務取締役（現） |
(注)３ |
36,900 |
|
常務取締役 |
経営管理部長 |
清水 昭彦 |
昭和33年５月26日 |
昭和56年４月 株式会社三井銀行入行 平成18年４月 株式会社三井住友銀行 本店営業第七部 部長 平成21年４月 同行 監査部 上席考査役 平成21年10月 同行 同部 副部長 平成23年１月 日本コークス工業経理部長 平成23年４月 日本コークス工業執行役員 経理部長 平成23年９月 日本コークス工業執行役員 経営管理部長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 経営管理部長（現） |
(注)３ |
18,900 |
|
常務取締役 |
化工機事業部長 |
吉田 祥治 |
昭和28年８月24日 |
昭和54年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成18年６月 日本コークス工業総合エンジニアリング事業本部副本部長 平成19年11月 日本コークス工業技術統括部長 平成20年４月 日本コークス工業執行役員 技術統括部長 平成22年６月 日本コークス工業取締役 化工機事業部長 平成23年４月 日本コークス工業取締役 北九州事業所長 平成25年６月 日本コークス工業常務取締役 北九州事業所長 平成27年４月 日本コークス工業常務取締役 平成28年４月 日本コークス工業常務取締役 化工機事業部長（現） |
(注)３ |
24,000 |
|
常務取締役 |
北九州事業 所長 |
植松 宏志 |
昭和27年４月14日 |
昭和52年４月 新日本製鐵株式会社入社 平成21年10月 同社 製銑技術部 部長 平成24年７月 日本コークス工業執行役員 北九州事業所副所長 平成25年６月 日本コークス工業常務執行役員 北九州事業所副所長 平成27年４月 日本コークス工業常務執行役員 北九州事業所長 平成27年６月 日本コークス工業常務取締役 北九州事業所長（現） |
(注)３ |
6,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常務取締役 |
|
太田 和男 |
昭和32年９月25日 |
昭和55年４月 住友商事株式会社入社 平成13年８月 同社 消費流通事業本部宝飾品事業部 参事 兼住商グルメコーヒー株式会社 事務従事 平成16年４月 同社 資源・エネルギー事業部門資源本部 鉄鋼原料部長付 平成21年４月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部長 平成22年12月 同社 資源・化学品事業部門資源第二本部 鉄鋼原料部参事 兼ＭＩＮＥＲＡＣＡＯ ＵＳＩＭＩＮＡＳ Ｓ．Ａ．事務従事（ベロオリゾンテ） 平成27年10月 同社 資源・化学品事業部門 資源第二本部長付 平成28年１月 日本コークス工業常務執行役員 平成28年６月 日本コークス工業常務取締役（現） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
コークス部長 |
森 俊一郎 |
昭和35年９月20日 |
昭和58年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成16年８月 日本コークス工業コールチェーン事業本部 本店コークス部長 平成20年６月 日本コークス工業 経営企画部 担当部長 平成22年４月 日本コークス工業 燃料部 部長 平成25年４月 日本コークス工業執行役員 コークス部長 平成28年６月 日本コークス工業取締役 コークス部長（現） |
(注)３ |
13,900 |
|
取締役 |
|
及川 毅 |
昭和34年２月26日 |
昭和56年４月 住友商事株式会社入社 平成18年４月 同社 ドバイ事務所長 平成20年７月 ＳＣ Tubular and steel products社 社長（ドバイ） 平成22年４月 住友商事株式会社理事 中東支配人 兼 中東住友商事会社 社長（ドバイ） 平成24年４月 同社理事 金属総括部長 平成25年４月 同社理事 米国総支配人補佐 米州住友商事会社 上席副社長 （ヒューストン） 平成27年４月 同社執行役員 資源第二本部長（現） 平成27年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
前川 晋 |
昭和42年10月18日 |
平成３年４月 住友金属工業株式会社入社 平成24年10月 新日鐵住金株式会社 和歌山製鐵所 業務部 経理室長 平成24年11月 同社 財務部 財務総括室 主幹 平成27年５月 同社 関係会社部 上席主幹（現） 平成27年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
保尾 福三 |
昭和27年６月25日 |
昭和50年４月 株式会社三井銀行入行 平成13年４月 同行 本店営業第一部長 平成14年６月 同行執行役員 本店営業第二部長 平成16年４月 同行常務執行役員 名古屋営業本部長 平成18年４月 同行常務執行役員 本店第二営業本部長 平成19年４月 同行常務執行役員 平成20年５月 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 専務執行役員 平成21年６月 同社取締役専務執行役員 平成27年４月 同社代表取締役副社長執行役員（現） 平成28年６月 日本コークス工業取締役（現） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
釣出 進一 |
昭和30年１月26日 |
昭和53年４月 (旧)三井鉱山株式会社入社 平成16年４月 日本コークス工業執行役員 本店経営企画部長 平成16年８月 日本コークス工業執行役員 本店財務部長兼経理部長 平成17年４月 日本コークス工業執行役員 本店経理部長 平成20年６月 三井鉱山マテリアル株式会社専務取締役業 務部長 平成24年５月 日本コークス工業顧問 平成24年６月 日本コークス工業常勤監査役（現） |
(注)４ |
10,000 |
|
監査役 |
|
定盛 順一 |
昭和38年３月22日 |
昭和60年４月 東洋信託銀行株式会社入行 平成３年10月 中央新光監査法人入所 平成７年５月 公認会計士登録 平成14年６月 中央青山監査法人社員 平成18年７月 住友商事株式会社資源・エネルギー事業部 門資源・エネルギー総括部長付 平成20年７月 同社資源・エネルギー事業部門 資源・エネルギー総括部長付事業会社支援チームリー ダー 平成21年４月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品 総括部長付 平成22年６月 日本コークス工業監査役（現） 平成27年７月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品総括部副部長 平成28年４月 同社資源・化学品事業部門 資源・化学品業務部副部長（現） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
船越 弘文 |
昭和38年６月17日 |
昭和62年７月 新日本製鐵株式会社入社 平成17年４月 同社 人事・労政部 人事企画グループリーダー 平成21年４月 同社 経営企画部 マネージャー 平成24年10月 同社 経営企画部 上席主幹 平成25年６月 同社 八幡製鉄所 総務部長 平成28年４月 同社 経営企画部 部長（現） 平成28年６月 日本コークス工業監査役（現） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
250,300 |
（注）１．取締役 及川毅、前川晋、保尾福三は、社外取締役である。
２．監査役 定盛順一、船越弘文は、社外監査役である。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．日本コークス工業は、意思決定の迅速化および業務執行の円滑化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は下記のとおりである。
|
執行役員 |
北九州事業所副所長 |
波多野 康彦 |
|
執行役員 |
燃料販売部長 |
井伊 誠一郎 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
－ |
中村 好二 |
平成27年12月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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