ランシステム(3326)の株価チャート ランシステム(3326)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10.0％)
(注) １．取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
ランシステムは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
ランシステムの社外取締役及び社外監査役とランシステムとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役はランシステム以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、ランシステム経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役 中谷健二氏は公認会計士として、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有していることから、ランシステムの業務執行に対する監督機能の強化に資すると判断し、ランシステムの社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ランシステムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やランシステムとの関係を踏まえて、ランシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ランシステムは、取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏、監査役山本安志氏及び監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔 |
1970年1月27日 |
|
（注） ３ |
113,200 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
1966年10月1日 |
|
（注） ３ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
1972年4月27日 |
|
（注） ３ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
照井 則男 |
1957年4月4日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中谷 健二 |
1980年6月3日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 洋平 |
1978年12月23日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒井 春奈 |
1982年2月12日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
1951年7月10日 |
|
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
1950年9月12日 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
1953年11月28日 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||
|
計 |
128,900 |
||||||||||
（注）１．取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏及び監査役中藤力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
佐野 高王 |
1976年3月22日 |
|
（注） |
－ |
（注）2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
② 社外役員の状況
ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数
ランシステムは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
ⅱ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ランシステムの社外取締役及び社外監査役とランシステムとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ⅲ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役はランシステム以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、ランシステム経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
ⅳ）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 中谷健二氏は公認会計士として、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有していることから、ランシステムの業務執行に対する監督機能の強化に資すると判断し、ランシステムの社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ⅴ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ランシステムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やランシステムとの関係を踏まえて、ランシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ランシステムは、取締役中谷健二氏、取締役加藤洋平氏、取締役荒井春奈氏及び監査役中藤力氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔
|
1970年1月27日 |
|
（注） ３ |
113,200 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
1966年10月1日 |
|
（注） ３ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
1972年4月27日 |
|
（注） ３ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 英和 |
1965年8月26日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
照井 則男 |
1957年4月4日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中谷 健二 |
1980年6月3日 |
|
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||
|
取締役 |
加藤 洋平 |
1978年12月23日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||
|
取締役 |
荒井 春奈 |
1982年2月12日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
1951年7月10日 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
1950年9月12日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
1953年11月28日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||
|
計 |
128,900 |
||||||||||||
（注）１．取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
３．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
４．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５．2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．2019年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
佐野 高王 |
1976年3月22日 |
|
（注） |
－ |
（注）2022年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
② 社外役員の状況
ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数
ランシステムは社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
ⅱ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
ランシステムの社外取締役及び社外監査役とランシステムとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ⅲ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役はランシステム以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、ランシステム経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
ⅳ）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 中谷健二氏は公認会計士として、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有していることから、ランシステムの業務執行に対する監督機能の強化に資すると判断し、ランシステムの社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ⅴ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ランシステムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やランシステムとの関係を踏まえて、ランシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ランシステムは、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西原 光男 |
1945年1月9日 |
|
（注） ４ |
33,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔
|
1970年1月27日
|
|
（注） ４ |
113,200 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
1966年10月1日 |
|
（注） ４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
1972年4月27日 |
|
（注） ４ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西原 貴志 |
1975年5月3日 |
|
（注） ４ |
19,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 啓太 |
1981年7月8日 |
|
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
武藤 五郎 |
1979年5月9日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
1951年7月10日 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
1950年9月12日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
1953年11月28日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
181,700 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役 西原貴志氏は取締役会長 西原光男氏の二親等内の親族であります。
３．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
４．2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2018年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．2019年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||
|
佐野 高王 |
1976年3月22日 |
|
（注） |
－ |
（注）2021年９月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
② 社外役員の状況
ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数
ランシステムは社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
ⅱ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役 西原光男氏が取締役会長を務め社外取締役 西原貴志氏が代表取締役社長を務めるプラザ商事株式会社、ＧＡＵＤＩ株式会社との間に資本的関係があります。
なお、その他のランシステムの社外取締役及び社外監査役とランシステムとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるランシステム株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅲ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役はランシステム以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、ランシステム経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
ⅳ）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ⅴ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ランシステムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やランシステムとの関係を踏まえて、ランシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ランシステムは、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西原 光男 |
1945年1月9日 |
|
（注） ４ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔
|
1970年1月27日
|
|
（注） ４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
1966年10月1日 |
|
（注） ４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
1972年4月27日 |
|
（注） ４ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西原 貴志 |
1975年5月3日 |
|
（注） ４ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 啓太 |
1981年7月8日 |
|
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
武藤 五郎 |
1979年5月9日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
1951年7月10日 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
1950年9月12日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
1953年11月28日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
48,700 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役 西原貴志氏は取締役会長 西原光男氏の二親等内の親族であります。
３．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
４．2019年９月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2018年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．2019年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
佐野 高王 |
1976年3月22日 |
|
（注） |
― |
（注）2020年９月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
② 社外役員の状況
ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数
ランシステムは社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
ⅱ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役 西原光男氏が取締役会長を務め社外取締役 西原貴志氏が代表取締役社長を務めるプラザ商事株式会社、ＧＡＵＤＩ株式会社との間に資本的関係があります。
なお、その他のランシステムの社外取締役及び社外監査役とランシステムとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるランシステム株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅲ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役はランシステム以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、ランシステム経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
ⅳ）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ⅴ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ランシステムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やランシステムとの関係を踏まえて、ランシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ランシステムは、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西原 光男 |
1945年1月9日 |
|
（注） ４ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔
|
1970年1月27日
|
|
（注） ４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
1966年10月1日 |
|
（注） ４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
1972年4月27日 |
|
（注） ４ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西原 貴志 |
1975年5月3日 |
|
（注） ４ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 啓太 |
1981年7月8日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武藤 五郎 |
1979年5月9日 |
|
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
1951年7月10日 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
1950年9月12日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
1953年11月28日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||||
|
計 |
48,700 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役 西原貴志氏は取締役会長 西原光男氏の二親等内の親族であります。
３．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
４．2019年９月25日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2018年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．2019年９月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
佐野 高王 |
1976年3月22日 |
|
（注） |
― |
（注）2019年９月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
② 社外役員の状況
ⅰ）社外取締役及び社外監査役の員数
ランシステムは社外取締役４名、社外監査役２名を選任しております。
ⅱ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役 西原光男氏が取締役会長を務め社外取締役 西原貴志氏が代表取締役社長を務めるプラザ商事株式会社、ＧＡＵＤＩ株式会社との間に資本的関係があります。
なお、その他のランシステムの社外取締役及び社外監査役とランシステムとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるランシステム株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ⅲ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役はランシステム以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、ランシステム経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。
社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。
ⅳ）社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
ⅴ）社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ランシステムは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やランシステムとの関係を踏まえて、ランシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
ランシステムは、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
男性10名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西原 光男 |
1945年 1月9日 |
|
（注） ４ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔
|
1970年 1月27日
|
|
（注） ４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
1966年10月 1日 |
|
（注） ４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
1972年 4月27日 |
|
（注） ４ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西原 貴志 |
1975年 5月 3日 |
|
（注） ４ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 啓太 |
1981年 7月 8日 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武藤 五郎 |
1979年 5月 9日 |
|
（注） ５ |
－ |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
1951年 7月10日 |
|
（注） ６ |
－ |
||||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
1950年 9月12日 |
|
（注） ７ |
－ |
||||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
1953年11月28日 |
|
（注） ７ |
－ |
||||||||
|
計 |
48,700 |
||||||||||||
（注）１．取締役 西原光男氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏及び武藤五郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役 西原貴志氏は取締役会長 西原光男氏の二親等内の親族であります。
３．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
４．2017年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．2018年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
６．2018年９月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７．2015年９月30日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
８．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
９．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
佐野 高王 |
1976年 3月22日 |
|
（注） |
― |
（注）2018年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
男性10名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西原 光男 |
昭和20年 1月9日 |
|
（注） ４ |
22,000
|
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔
|
昭和45年 1月27日
|
|
（注） ４ |
2,200
|
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
昭和41年10月 1日 |
|
（注） ４ |
7,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
昭和47年 4月27日 |
|
（注） ４ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西原 貴志 |
昭和50年 5月 3日 |
|
（注） ４ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙野 崇宏 |
昭和50年10月 4日 |
|
（注） ４ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 啓太 |
昭和56年 7月 8日 |
|
（注） ４ |
― |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
昭和26年 7月10日 |
|
（注） ５ |
― |
||||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
昭和25年 9月12日 |
|
（注） ６ |
― |
||||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
昭和28年11月28日 |
|
（注） ６ |
― |
||||||||
|
計 |
48,700 |
||||||||||||
（注）１．取締役 西原光男氏、西原貴志氏、髙野崇宏氏及び鈴木啓太氏は、社外取締役であります。
２．取締役 西原貴志氏は取締役会長 西原光男氏の二親等内の親族であります。
３．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
４．平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．平成26年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６．平成27年９月30日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
８．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
杉崎 明 |
昭和25年 4月30日 |
|
（注） |
― |
（注）平成29年９月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
男性10名 女性 －名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西原 光男 |
昭和20年 1月9日 |
|
（注） ４ |
22,000
|
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
日高 大輔
|
昭和45年 1月27日
|
|
（注） ４ |
2,200
|
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
笠間 匠 |
昭和41年10月 1日 |
|
（注） ４ |
700 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
面髙 英雄 |
昭和47年 4月27日 |
|
（注） ４ |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西原 貴志 |
昭和50年 5月 3日 |
|
（注） ４ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙野 崇宏 |
昭和50年10月 4日 |
|
（注） ５ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 啓太 |
昭和56年 7月 8日 |
|
（注） ５ |
― |
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||
|
常勤監査役 |
遠藤 進 |
昭和26年 7月10日 |
|
（注） ６ |
― |
||||||||
|
監査役 |
山本 安志 |
昭和25年 9月12日 |
|
（注） ７ |
― |
||||||||
|
監査役 |
中藤 力 |
昭和28年11月28日 |
|
（注） ７ |
― |
||||||||
|
計 |
34,500 |
||||||||||||
（注）１．取締役 西原光男氏、西原貴志氏、髙野崇宏氏及び鈴木啓太氏は、社外取締役であります。
２．取締役 西原貴志氏は取締役会長 西原光男氏の二親等内の親族であります。
３．監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。
４．平成27年９月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５．平成28年９月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
６．平成26年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
７．平成27年９月30日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
８．監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
９．ランシステムは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
杉崎 明 |
昭和25年 4月30日 |
|
（注） |
― |
（注）平成28年９月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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