セブン&アイ・ホールディングス（3382）の役員の経歴と役員の変遷

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セブン&アイ・ホールディングス(3382)の株価チャート　セブン&アイ・ホールディングス(3382)の業績　親会社と関係会社

2025年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(ⅰ)2025年5月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性13名　女性3名　（役員のうち女性の比率18.8％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

執行役員社長

最高経営責任者（CEO）

井阪　隆一

1957年10月4日生

1980年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	同社取締役
2003年 5月	同社執行役員
2006年 5月	同社常務執行役員
2009年 5月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(COO) セブン&アイ・ホールディングス取締役
2016年 4月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高経営責任者(CEO)(現任)

(注3)

代表取締役副社長

執行役員副社長

スーパーストア

事業管掌

最高サステナビリティ責任者（CSuO）

最高管理責任者

（CAO）

伊藤　順朗

1958年6月14日生

1990年 8月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	同社取締役
2003年 5月	同社執行役員
2007年 1月	同社常務執行役員
2009年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
2011年 4月	セブン&アイ・ホールディングスCSR統括部シニアオフィサー
2015年 5月	株式会社ヨークベニマル監査役
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
2017年 3月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長
2019年 7月	株式会社アインホールディングス社外取締役
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2021年 9月	伊藤興業株式会社代表取締役
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員セブン&アイ・ホールディングス最高サステナビリティ責任者(CSuO)(現任) セブン&アイ・ホールディングスESG推進本部長セブン&アイ・ホールディングススーパーストア事業管掌(現任)
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(CAO)(現任) セブン&アイ・ホールディングス情報管理統括責任者(現任)
2024年 8月	株式会社セブン＆アイ・エナジーマネジメント代表取締役社長(現任)
2024年10月	株式会社ヨーク・ホールディングス代表取締役会長(現任)

(注3)

9,519

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

専務執行役員

国内CVS事業統括

永松　文彦

1957年1月3日生

1980年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2004年 5月	同社執行役員
2014年 3月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
2015年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2017年 5月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
2017年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役
2018年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2019年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長
2019年 4月	同社代表取締役社長
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス国内CVS事業統括(現任)
2025年 5月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役会長(現任) 同社執行役員会長(現任)

(注3)

取締役

常務執行役員

最高財務責任者（CFO）

財務経理本部長

丸山　好道

1959年11月2日生

1982年 4月	株式会社日本長期信用銀行入行
2008年 7月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2012年 5月	セブン&アイ・ホールディングスリスク統括部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室シニアオフィサー
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス経営企画部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年 5月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月	株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス財務経理本部長(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2021年 1月	7-Eleven, Inc. Director(現任)
2021年10月	7-Eleven International LLC Director(現任）
2022年 3月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高財務責任者(CFO)(現任)
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注3)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

執行役員

最高戦略責任者

(CSO)

経営企画本部長

脇田　珠樹

1972年5月12日生

1995年 4月	ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社
2002年 2月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
2003年 2月	株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)入社
2006年 6月	同社執行役員
2012年 3月	同社取締役
2016年 9月	同社代表取締役社長シャディ株式会社取締役会長
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2019年 5月	株式会社Francfranc取締役
2020年 3月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2021年 1月	７-Eleven, Inc. Director（現任）
2021年10月	７-Eleven International LLC Director(現任)
2022年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高戦略責任者(CSO)(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営企画本部長(現任)
2023年 8月	株式会社そごう・西武取締役
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注3)

取締役

スティーブン・

ヘイズ・デイカス

1960年11月7日生

1983年 9月	Northrop Corporation(現Northrop Grumman Corporation)入社
1985年 9月	Coopers & Lybrand L.L.P.(現Pricewaterhouse Coopers)入社
1994年 3月	Mars, Incorporated入社
2001年 6月	MasterFoods Ltd.CEO
2005年 9月	株式会社ファーストリテイリングシニア・バイス・プレジデント
2007年 7月	Walmart Stores, Inc. Senior Vice President
2010年 4月	ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現株式会社西友)エグゼクティブ・バイス・プレジデント
2011年 6月	同社CEO
2015年10月	株式会社スシローグローバルホールディングス(現株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES)社外取締役
2016年 7月	同社代表取締役会長
2019年 5月	Hana Group SAS Non-executive Director
2019年 6月	同社CEO
2020年 7月	同社Chairman of the Supervisory Board
2021年11月	Daiso California LLC.(現Daiso USA LLC) Chairman(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2023年10月	Hana Group SAS Non-executive Director(現任)
2024年 4月	セブン&アイ・ホールディングス筆頭独立社外取締役(現任)

(注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

米村　敏朗

1951年4月26日生

1974年 4月	警察庁入庁
2005年 8月	警視庁副総監
2008年 8月	警視総監
2011年 6月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外監査役
2011年12月	内閣危機管理監
2014年 2月	内閣官房参与
2014年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年 6月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役
2016年 3月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2021年12月	株式会社関西電業社社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員長(現任)

(注3)

－

取締役

井澤　吉幸

1948年2月10日生

1970年 4月	三井物産株式会社入社
2000年 6月	同社取締役
2004年 4月	同社常務執行役員
2007年 4月	同社専務執行役員
2007年 6月	同社代表取締役専務執行役員
2008年 4月	同社代表取締役副社長執行役員(2009年11月退任)
2009年12月	株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 CEO
2010年 6月	日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長
2013年 6月	同社取締役
2015年 5月	ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO
2021年 4月	同社取締役会長(2022年3月退任)
2022年 5月	株式会社ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2022年 6月	三櫻工業株式会社社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注3)

取締役

山田　メユミ

(本名：山田　　　芽由美）

1972年8月30日生

1995年 4月	香栄興業株式会社入社
1997年 5月	株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社
1999年 7月	有限会社アイ・スタイル代表取締役
2000年 4月	株式会社アイスタイル代表取締役
2009年12月	同社取締役(現任)
2012年 5月	株式会社サイバースター代表取締役社長
2016年 9月	株式会社Eat Smart取締役
2017年 6月	株式会社かんぽ生命保険社外取締役セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2021年 6月	SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2021年11月	一般社団法人バンクフォースマイルズ代表理事(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員長(現任)

(注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

八馬　史尚

1959年12月8日生

1983年 4月	味の素株式会社入社
1998年 7月	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA President
2008年 7月	AJINOMOTO USA Inc. Director and Vice President
2013年 6月	味の素株式会社執行役員
2015年 6月	同社常務執行役員株式会社J－オイルミルズ代表取締役社長
2016年 6月	同社代表取締役社長執行役員
2022年 4月	同社取締役
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 6月	YKK AP株式会社社外監査役(現任) 株式会社SUBARU社外取締役(現任)
2023年 8月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2025年 3月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

（注3)

－

取締役

ポール　与那嶺

1957年8月20日生

1979年 6月	Peat, Marwick, Mitchell & Co.(現KPMG LLP)入社
1983年 5月	米国公認会計士登録
1995年 4月	KPMG LLP Hawaii Managing Partner
1997年 3月	ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2001年 8月	同社代表取締役会長
2006年 4月	株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼CEO
2010年 5月	日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員
2013年 4月	同社取締役副社長執行役員
2015年 1月	同社代表取締役社長執行役員
2017年 3月	GCA株式会社取締役
2017年 6月	Central Pacific Bank Director
2017年 7月	GCA株式会社取締役会長
2018年10月	同社取締役ノンエグゼクティブチェアマン Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO Central Pacific Bank Executive Chairman
2019年 6月	株式会社三井住友銀行社外取締役(現任)
2020年12月	サークレイス株式会社社外取締役
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 1月	Central Pacific Financial Corp. Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任) Central Pacific Bank Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任)
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2023年 6月	PayPay株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注3)

－

常勤監査役

幅野　則幸

1958年2月10日生

1980年 3月	株式会社イトーヨーカ堂入社
2006年 1月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
2008年 5月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
2008年 9月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
2014年 9月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2014年10月	株式会社ヨークマート監査役
2017年 5月	株式会社そごう・西武監査役セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年 5月	株式会社イトーヨーカ堂監査役

(注4)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

手島　伸知

1962年6月15日生

1991年10月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2008年 2月	同社会計管理部総括マネジャー
2013年 1月	セブン&アイ・ホールディングス業務サポート部シニアオフィサー
2017年 9月	セブン&アイ・ホールディングス会計管理部シニアオフィサー
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2021年 3月	株式会社ヨークベニマル監査役
2022年 5月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

原　一浩

1954年2月25日生

1983年 8月	監査法人中央会計事務所入所
1985年 3月	公認会計士登録
2007年 7月	新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
2016年 7月	原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年 9月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
2020年12月	ＳＭＢＣプライベート投資法人監督役員(現任)

(注4)

－

監査役

稲益　みつこ

1976年3月15日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

服部法律事務所入所(現任)

2018年 5月

セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

2022年 6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータグループ)社外取締役(監査等委員)(現任)

(注4)

－

監査役

松橋　香里

（本名：細谷　

香里）

1969年6月7日生

2006年 4月	公認会計士登録
2006年 7月	アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）入社
2007年11月	同社経営企画部長
2008年 3月	株式会社エムケーキャピタルマネージメント(現株式会社イデラキャピタルマネジメント)入社同社執行役員
2009年 5月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表(現任)
2014年 1月	NTSホールディングス株式会社社外監査役
2014年 6月	スパイバー株式会社（現Spiber株式会社）社外取締役(現任)
2017年 6月	株式会社カカクコム社外監査役
2019年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
2022年 5月	株式会社安川電機社外取締役(監査等委員)(現任)

(注4)

計

9,651

（注）1　取締役スティーブン・ヘイズ・デイカス、米村敏朗、井澤吉幸、山田メユミ、八馬史尚及びポール与那嶺の各氏は、独立社外取締役であります。

2　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、独立社外監査役であります。

3　取締役の任期は2024年5月から1年です。

4　常勤監査役幅野則幸氏の任期は2021年5月から4年、常勤監査役手島伸知、社外監査役原一浩及び稲益みつこの各氏の任期は2022年5月から4年、社外監査役松橋香里氏の任期は2023年5月から4年です。

5　セブン&アイ・ホールディングスでは、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。

執行役員21名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の16名であります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員　スーパーストア事業統括兼スーパーストア事業統括室長	石　橋　誠一郎
常務執行役員　金融関連事業統括	小　林　　　強
常務執行役員	山　本　哲　也
常務執行役員	大　髙　耕一路
執行役員　海外CVS事業（国際）統括	阿　部　真　治
執行役員　総務法務本部長	奥　　　誠　司
執行役員　ESG推進本部長	宮　地　信　幸
執行役員　最高情報責任者(CIO)兼グループDX本部長	西　村　　　出
執行役員　最高商品戦略責任者(CMDO)兼グループ商品戦略本部長	北　村　成　司
執行役員　最高人財責任者(CHRO)兼人財本部長	榎　本　拓　也
執行役員　コーポレートコミュニケーション本部長	逸　見　弘　剛
執行役員　財務経理本部副本部長	戸　田　泰　精
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　広報センターシニアオフィサー	小　田　由　紀
執行役員　ブランドコミュニケーション部シニアオフィサー	寺　田　美　穂
執行役員　サステナビリティ推進部シニアオフィサー	和瀬田　純　子

(ⅱ)2025年5月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役13名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、セブン&アイ・ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。

なお、略歴は2025年5月23日現在の内容に基づいて記載しております。

男性14名　女性4名　（役員のうち女性の比率22.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

代表取締役会長

執行役員会長

(注1)

伊藤　順朗

1958年6月14日生

1990年 8月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	同社取締役
2003年 5月	同社執行役員
2007年 1月	同社常務執行役員
2009年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
2011年 4月	セブン&アイ・ホールディングスCSR統括部シニアオフィサー
2015年 5月	株式会社ヨークベニマル監査役
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
2017年 3月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長
2019年 7月	株式会社アインホールディングス社外取締役
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2021年 9月	伊藤興業株式会社代表取締役
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員セブン&アイ・ホールディングス最高サステナビリティ責任者(CSuO)(現任) セブン&アイ・ホールディングスESG推進本部長セブン&アイ・ホールディングススーパーストア事業管掌(現任)
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(CAO)(現任) セブン&アイ・ホールディングス情報管理統括責任者(現任)
2024年 8月	株式会社セブン＆アイ・エナジーマネジメント代表取締役社長(現任)
2024年10月	株式会社ヨーク・ホールディングス代表取締役会長(現任)

(注4)

9,519

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

代表取締役社長

執行役員社長

最高経営責任者(CEO)

(注1)

スティーブン・

ヘイズ・デイカス

1960年11月7日生

1983年 9月	Northrop Corporation(現Northrop Grumman Corporation)入社
1985年 9月	Coopers & Lybrand L.L.P.(現Pricewaterhouse Coopers)入社
1994年 3月	Mars, Incorporated入社
2001年 6月	MasterFoods Ltd.CEO
2005年 9月	株式会社ファーストリテイリングシニア・バイス・プレジデント
2007年 7月	Walmart Stores, Inc. Senior Vice President
2010年 4月	ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現株式会社西友)エグゼクティブ・バイス・プレジデント
2011年 6月	同社CEO
2015年10月	株式会社スシローグローバルホールディングス(現株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES)社外取締役
2016年 7月	同社代表取締役会長
2019年 5月	Hana Group SAS Non-executive Director
2019年 6月	同社CEO
2020年 7月	同社Chairman of the Supervisory Board
2021年11月	Daiso California LLC.(現Daiso USA LLC) Chairman(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2023年10月	Hana Group SAS Non-executive Director(現任)
2024年 4月	セブン&アイ・ホールディングス筆頭独立社外取締役(現任)

(注4)

－

代表取締役副社長

執行役員副社長

(注1)

木村　成樹

1962年3月16日生

1986年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2014年 3月	同社執行役員
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役
2019年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役
2020年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン専務執行役員同社管理本部長
2021年 3月	株式会社セブン‐イレブン・沖縄取締役(現任)
2024年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長同社執行役員副社長
2024年 7月	株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2025年 5月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任)

(注4)

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

取締役

常務執行役員

最高財務責任者（CFO）

財務経理本部長

丸山　好道

1959年11月2日生

1982年 4月	株式会社日本長期信用銀行入行
2008年 7月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2012年 5月	セブン&アイ・ホールディングスリスク統括部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室シニアオフィサー
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス経営企画部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年 5月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月	株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス財務経理本部長(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2021年 1月	7-Eleven, Inc. Director（現任）
2021年10月	7-Eleven International LLC Director（現任）
2022年 3月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高財務責任者(CFO)(現任)
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注4)

取締役

執行役員

最高戦略責任者

(CSO)

経営企画本部長

脇田　珠樹

1972年5月12日生

1995年 4月	ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
2002年 2月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
2003年 2月	株式会社ニッセン（現株式会社ニッセンホールディングス）入社
2006年 6月	同社執行役員
2012年 3月	同社取締役
2016年 9月	同社代表取締役社長シャディ株式会社取締役会長
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2019年 5月	株式会社Francfranc取締役
2020年 3月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2021年 1月	７-Eleven, Inc. Director(現任)
2021年10月	7-Eleven International LLC Director(現任)
2022年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高戦略責任者(CSO)(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営企画本部長(現任)
2023年 8月	株式会社そごう・西武取締役
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注4)

取締役

八馬　史尚

1959年12月8日生

1983年 4月	味の素株式会社入社
1998年 7月	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA President
2008年 7月	AJINOMOTO USA Inc. Director and Vice President
2013年 6月	味の素株式会社執行役員
2015年 6月	同社常務執行役員株式会社J－オイルミルズ代表取締役社長
2016年 6月	同社代表取締役社長執行役員
2022年 4月	同社取締役
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 6月	YKK AP株式会社社外監査役(現任) 株式会社SUBARU社外取締役(現任)
2023年 8月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2025年 3月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

（注4)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

取締役

井澤　吉幸

1948年2月10日生

1970年 4月	三井物産株式会社入社
2000年 6月	同社取締役
2004年 4月	同社常務執行役員
2007年 4月	同社専務執行役員
2007年 6月	同社代表取締役専務執行役員
2008年 4月	同社代表取締役副社長執行役員(2009年11月退任)
2009年12月	株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 CEO
2010年 6月	日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長
2013年 6月	同社取締役
2015年 5月	ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO
2021年 4月	同社取締役会長(2022年3月退任)
2022年 5月	株式会社ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2022年 6月	三櫻工業株式会社社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注4)

取締役

山田　メユミ

(本名：山田

芽由美）

1972年8月30日生

1995年 4月	香栄興業株式会社入社
1997年 5月	株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社
1999年 7月	有限会社アイ・スタイル代表取締役
2000年 4月	株式会社アイスタイル代表取締役
2009年12月	同社取締役(現任)
2012年 5月	株式会社サイバースター代表取締役社長
2016年 9月	株式会社Eat Smart取締役
2017年 6月	株式会社かんぽ生命保険社外取締役セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2021年 6月	SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2021年11月	一般社団法人バンクフォースマイルズ代表理事（現任）
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員長(現任)

(注4)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

取締役

ポール　与那嶺

1957年8月20日生

1979年 6月	Peat, Marwick, Mitchell & Co.(現KPMG LLP)入社
1983年 5月	米国公認会計士登録
1995年 4月	KPMG LLP Hawaii Managing Partner
1997年 3月	ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2001年 8月	同社代表取締役会長
2006年 4月	株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼CEO
2010年 5月	日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員
2013年 4月	同社取締役副社長執行役員
2015年 1月	同社代表取締役社長執行役員
2017年 3月	GCA株式会社取締役
2017年 6月	Central Pacific Bank Director
2017年 7月	GCA株式会社取締役会長
2018年10月	同社取締役ノンエグゼクティブチェアマン Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO Central Pacific Bank Executive Chairman
2019年 6月	株式会社三井住友銀行社外取締役(現任)
2020年12月	サークレイス株式会社社外取締役
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 1月	Central Pacific Financial Corp. Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任) Central Pacific Bank Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任)
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2023年 6月	PayPay株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)

(注4)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

取締役

澤田　貴司

1957年7月12日生

1981年 4月	伊藤忠商事株式会社入社
1997年 5月	株式会社ファーストリテイリング入社
1997年11月	同社常務取締役
1998年11月	同社取締役副社長
2003年 1月	株式会社KIACON代表取締役社長
2005年10月	株式会社リヴァンプ代表取締役社長兼CEO
2008年 6月	株式会社野村総合研究所社外取締役
2012年 4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
2013年 6月	セコム株式会社社外取締役
2014年 6月	株式会社ケーズホールディングス社外取締役
2015年 3月	株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役
2016年 5月	株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員社長付
2016年 9月	株式会社ファミリーマート代表取締役社長
2018年 3月	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）代表取締役副社長副社長執行役員
2019年 5月	同社代表取締役社長
2022年 1月	セルソース株式会社社外取締役
2022年 3月	株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役
2022年 6月	ヘイ株式会社（現STORES株式会社）社外取締役（現任）
2024年 1月	株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役（現任）セルソース株式会社代表取締役社長CEO（現任）

(注4)

－

取締役

秋田　正紀

1958年12月24日生

1983年 4月	阪急電鉄株式会社（現阪急阪神ホールディングス株式会社）入社
1991年 7月	株式会社松屋入社
1999年 5月	同社取締役
2001年 5月	同社常務取締役
2005年 3月	同社専務取締役
2005年 5月	同社代表取締役副社長
2007年 5月	同社代表取締役社長
2008年 5月	同社代表取締役社長執行役員
2017年 7月	明治安田生命保険相互会社社外取締役（現任）
2023年 3月	株式会社松屋取締役会長兼取締役会議長(現任)

(注4)

－

取締役

寺澤　達也

1961年1月20日生

1984年 4月	通商産業省入省
2013年 6月	経済産業省商務流通保安審議官
2015年 7月	同省貿易経済協力局長
2017年 7月	同省商務情報政策局長
2018年 7月	同省経済産業審議官
2020年 8月	東洋エンジニアリング株式会社社外取締役（現任）
2021年 1月	内閣府本府参与
2021年 7月	一般財団法人日本エネルギー経済研究所理事長（現任）

(注4)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

取締役

クリスティン・

エドマン

1975年12月23日生

1997年11月	マテル・インターナショナル株式会社入社
2000年 1月	株式会社アントステラ入社
2005年 8月	エイチ・アンド・エムヘネス・アンド・マウリッツAB（スウェーデン）入社
2007年 2月	H＆M香港エリアマネージャー
2008年 3月	エイチ・アンド・エムヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社代表取締役社長
2017年 6月	LVMHファッション・グループ・ジャパン株式会社（現LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社）取締役ジバンシィジャパンプレジデント＆CEO
2021年12月	株式会社ZOZO執行役員

(注4)

－

常勤監査役

石井　信也

1965年2月21日生

1987年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2011年 1月	同社企画室予算部総括マネジャー
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングス秘書室付シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営管理部シニアオフィサー
2017年 5月	株式会社そごう・西武取締役
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員経営管理部シニアオフィサー(現任)
2022年 3月	株式会社ロフト取締役
2024年 3月	株式会社赤ちゃん本舗取締役
2024年 5月	株式会社ヨークベニマル監査役

(注5)

常勤監査役

手島　伸知

1962年6月15日生

1991年10月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2008年 2月	同社会計管理部総括マネジャー
2013年 1月	セブン&アイ・ホールディングス業務サポート部シニアオフィサー
2017年 9月	セブン&アイ・ホールディングス会計管理部シニアオフィサー
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2021年 3月	株式会社ヨークベニマル監査役
2022年 5月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)

(注5)

監査役

原　一浩

1954年2月25日生

1983年 8月	監査法人中央会計事務所入所
1985年 3月	公認会計士登録
2007年 7月	新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
2016年 7月	原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年 9月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
2020年12月	ＳＭＢＣプライベート投資法人監督役員(現任)

(注5)

－

監査役

稲益　みつこ

1976年3月15日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

服部法律事務所入所(現任)

2018年 5月

セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

2022年 6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータグループ)社外取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

（2025年5月23日現在）

任期

所有

株式数（千株）

監査役

松橋　香里

（本名：細谷　

香里）

1969年6月7日生

2006年 4月	公認会計士登録
2006年 7月	アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）入社
2007年11月	同社経営企画部長
2008年 3月	株式会社エムケーキャピタルマネージメント（現株式会社イデラキャピタルマネジメント）入社同社執行役員
2009年 5月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表(現任)
2014年 1月	NTSホールディングス株式会社社外監査役
2014年 6月	スパイバー株式会社（現Spiber株式会社）社外取締役(現任)
2017年 6月	株式会社カカクコム社外監査役
2019年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
2022年 5月	株式会社安川電機社外取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

計

9,573

（注）1　2025年5月27日開催予定の定時株主総会後の取締役会で選定される予定です。

2　取締役八馬史尚、井澤吉幸、山田メユミ、ポール与那嶺、澤田貴司、秋田正紀、寺澤達也及びクリスティン・エドマンの各氏は、独立社外取締役であります。

3　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、独立社外監査役であります。

4　取締役の任期は2025年5月から1年です。

5　常勤監査役石井信也氏の任期は2025年5月から4年、常勤監査役手島伸知、社外監査役原一浩及び稲益みつこの各氏の任期は2022年5月から4年、社外監査役松橋香里氏の任期は2023年5月から4年です。

6　セブン&アイ・ホールディングスでは、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。

なお、2025年5月27日開催予定の定時株主総会後の取締役会で、執行役員を選任する予定です。

②　社外役員の状況

Ⅰ　社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準

・独立役員の指定状況

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　・社外役員の独立性基準等

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、社外役員を含め、役員の多様性を重視しており、コーポレートガバナンス向上を担う優秀な社外の人財を確保することを踏まえると、社外役員の独立性基準については、「一般株主と利益相反が生じるおそれのない」という本質的な観点から、各役員候補者について判断していく方が良いと考え、以下の基準を採用しております。

1　社外役員の独立性基準

（1）基本的な考え方

　　独立役員とは、セブン&アイ・ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。

　　セブン&アイ・ホールディングス経営陣から著しいコントロールを受け得る者である場合や、セブン&アイ・ホールディングス経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合は、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立性はないと判断します。

（2）独立性基準

　　上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、セブン&アイ・ホールディングスの社外役員の独立性基準とします。

2　独立役員の属性情報開示に係る軽微基準

（セブン&アイ・ホールディングスの直近事業年度において）

・「取引」については「セブン&アイ・ホールディングス直近決算期の単体営業収益の1％未満」

・「寄付」については「1千万円未満」

Ⅱ　社外役員の主な活動状況

・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況等

（社外取締役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	主な発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
スティーブン・ヘイズ・デイカス	16回中16回 100％	組織マネジメント、マーケティング及び財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
米村敏朗	16回中16回 100％	組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
井澤吉幸	16回中16回 100％	国際的な企業経営、経営管理、財務・会計、サステナビリティ及び資本市場に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
山田メユミ (本名：山田芽由美)	16回中16回 100％	EC・DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、マーケティング、サステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	16回中16回 100％	グローバルな法務・リスクマネジメント、財務・会計及びサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
八馬史尚	16回中16回 100.0％	企業経営、組織マネジメント、マーケティング、サステナビリティに関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ポール与那嶺	16回中15回 93.8％	DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
エリザベス・ミン・マイヤーダーク	16回中16回 100.0％	DX（デジタルトランスフォーメーション）、マーケティング、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
和田眞治	13回中12回 92.3％	小売業の企業経営、DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、コーポレートガバナンスに関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

（注）1　和田眞治氏は、2024年12月29日に逝去され、同日をもってセブン&アイ・ホールディングスの取締役を退任いたしました。

2　ジェニファー・シムズ・ロジャーズ氏及びエリザベス・ミン・マイヤーダーク氏は、2025年3月11日をもってセブン&アイ・ホールディングスの取締役を辞任いたしました。

（社外監査役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	監査役会出席回数、出席率	主な発言状況
原一浩	16回中16回 100％	26回中26回 100％	財務・会計・税務及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
稲益みつこ	16回中16回 100％	26回中26回 100％	企業法務全般及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
松橋香里	16回中15回 93.8％	26回中26回 100％	財務・会計、経営管理及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。

・取締役等との意見交換

各社外役員は、代表取締役、取締役及び常勤監査役等と、取締役会のほか、定期的及び随時に経営意見交換会等のミーティングを行っております。当該ミーティングでは、各種経営課題、社会的関心の高い事項等を中心に各回のテーマが設定され、セブン&アイ・ホールディングス及びグループ会社における業務執行や内部統制の状況について、取締役や内部統制部門等から報告が行われ、社外取締役及び社外監査役の質問に対し説明が行われているほか、会社の経営、コーポレートガバナンス等について、各社外取締役及び社外監査役より、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等に基づき意見が出される等、社外取締役と社外監査役とが連携しつつ、率直かつ活発な意見交換を行っております。

また、各社外取締役及び社外監査役は、事業会社の取締役、監査役等とも意見交換を行っております。

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。

・社外役員の機能及び役割

各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

・社外取締役・社外監査役のサポート体制

社外取締役及び社外監査役については、その職務を補助する専任の使用人を置き、社内取締役及び社内監査役と円滑な情報交換や緊密な連携を可能としております。なお、セブン&アイ・ホールディングスは、各社外取締役及び各社外監査役との間で、その期待される役割が十分に発揮されるよう、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

Ⅲ　社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

有価証券報告書提出日現在において、社外取締役6名及び社外監査役3名とセブン&アイ・ホールディングスとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、セブン&アイ・ホールディングスから、各独立役員たる社外役員に対し、役員報酬以外に、法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとしての報酬の支払は行っておりません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時、報告が行われております。なお、社外監査役の監査における当該相互連携状況等については、前記「監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携等」記載の内容もご参照ください。

2024年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性5名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

執行役員社長

最高経営責任者（CEO）

井阪　隆一

1957年10月4日生

1980年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	同社取締役
2003年 5月	同社執行役員
2006年 5月	同社常務執行役員
2009年 5月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(COO) セブン&アイ・ホールディングス取締役
2016年 4月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高経営責任者(CEO)(現任)

(注3)

代表取締役副社長

執行役員副社長

スーパーストア

事業管掌

最高サステナビリティ責任者（CSuO）

最高管理責任者

（CAO）

情報管理統括

責任者

伊藤　順朗

1958年6月14日生

1990年 8月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	同社取締役
2003年 5月	同社執行役員
2007年 1月	同社常務執行役員
2009年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
2011年 4月	セブン&アイ・ホールディングスCSR統括部シニアオフィサー
2015年 5月	株式会社ヨークベニマル監査役
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
2017年 3月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長
2019年 7月	株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2021年 9月	伊藤興業株式会社代表取締役
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員セブン&アイ・ホールディングス最高サステナビリティ責任者(CSuO)(現任) セブン&アイ・ホールディングスESG推進本部長セブン&アイ・ホールディングススーパーストア事業管掌(現任)
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(CAO)(現任) セブン&アイ・ホールディングス情報管理統括責任者(現任)

(注3)

9,519

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

専務執行役員

国内CVS事業統括

永松　文彦

1957年1月3日生

1980年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2004年 5月	同社執行役員
2014年 3月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
2015年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2017年 5月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
2017年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役
2018年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2019年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長
2019年 4月	同社代表取締役社長(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス国内CVS事業統括(現任)

(注3)

取締役

専務執行役員

海外CVS事業（北米）統括

ジョセフ・マイケル・デピント

1962年11月3日生

1995年 9月	Thornton Oil Corporation入社
1999年 6月	同社Senior Vice President ＆ COO
2002年 3月	7-Eleven, Inc.入社同社Manager
2003年 4月	同社Vice President ＆ General Manager of Operations
2005年12月	同社Director ＆ President ＆ CEO
2010年 8月	Brinker International, Inc. Director(Non-Executive)
2013年11月	同社Chairman of the Board(Non-Executive)(現任)
2015年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2021年 3月	DHC Acquisition Corp.Director(Non-Executive)(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス海外CVS事業（北米）統括(現任)
2023年 5月	7-Eleven, Inc. Director ＆ CEO(現任)

(注3)

取締役

常務執行役員

最高財務責任者（CFO）

財務経理本部長

丸山　好道

1959年11月2日生

1982年 4月	株式会社日本長期信用銀行入行
2008年 7月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2012年 5月	セブン&アイ・ホールディングスリスク統括部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室シニアオフィサー
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス経営企画部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年 5月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月	株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス財務経理本部長(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2022年 3月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高財務責任者（CFO）(現任)
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注3)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

執行役員

最高戦略責任者

(CSO)

経営企画本部長

脇田　珠樹

1972年5月12日生

1995年 4月	ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社
2002年 2月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
2003年 2月	株式会社ニッセン（現株式会社ニッセンホールディングス）入社
2006年 6月	同社執行役員同社経営企画室長
2010年12月	同社広報企画室長
2011年12月	同社コーポレートマーケティング統括
2012年 3月	同社取締役
2014年 2月	同社経営企画本部長
2016年 9月	同社代表取締役社長シャディ株式会社取締役会長
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2019年 5月	株式会社Francfranc取締役
2020年 3月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2021年 1月	７-Eleven, Inc. Director（現任）
2022年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員（現任）
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高戦略責任者(CSO)（現任）セブン&アイ・ホールディングス経営企画本部長（現任）
2024年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注3)

取締役

スティーブン・

ヘイズ・デイカス

1960年11月7日生

1983年 9月	Northrop Corporation(現Northrop Grumman Corporation)入社
1985年 9月	Coopers & Lybrand L.L.P.(現Pricewaterhouse Coopers)入社
1994年 3月	Mars, Incorporated入社
2001年 6月	MasterFoods Ltd.CEO
2005年 9月	株式会社ファーストリテイリングシニア・バイス・プレジデント
2007年 7月	Walmart Stores, Inc. Senior Vice President
2010年 4月	ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現株式会社西友ホールディングス)エグゼクティブ・バイス・プレジデント
2011年 6月	同社CEO
2015年10月	株式会社スシローグローバルホールディングス(現株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES)社外取締役
2016年 7月	同社代表取締役会長
2019年 5月	Hana Group SAS Non-executive Director(現任)
2019年 6月	同社CEO
2020年 7月	同社Chairman of the Supervisory Board
2021年11月	Daiso California LLC.(現Daiso USA LLC) Chairman(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2024年 4月	セブン&アイ・ホールディングス筆頭独立社外取締役(現任)

(注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

米村　敏朗

1951年4月26日生

1974年 4月	警察庁入庁
2005年 8月	警視庁副総監
2008年 8月	警視総監
2011年 6月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外監査役
2011年12月	内閣危機管理監
2014年 2月	内閣官房参与
2014年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年 6月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役
2016年 3月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2021年12月	株式会社関西電業社社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員長(現任)

(注3)

－

取締役

井澤　吉幸

1948年2月10日生

1970年 4月	三井物産株式会社入社
2000年 6月	同社取締役
2004年 4月	同社常務執行役員
2007年 4月	同社専務執行役員
2007年 6月	同社代表取締役専務執行役員
2008年 4月	同社代表取締役副社長執行役員(2009年11月退任)
2009年12月	株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 CEO
2010年 6月	日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長
2013年 6月	同社取締役
2015年 5月	ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO
2021年 4月	同社取締役会長(2022年3月退任)
2022年 5月	株式会社ニトリホールディングス社外取締役監査等委員(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2022年 6月	三櫻工業株式会社社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注3)

取締役

山田　メユミ

(本名：山田　　　芽由美）

1972年8月30日生

1995年 4月	香栄興業株式会社入社
1997年 5月	株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社
1999年 7月	有限会社アイ・スタイル代表取締役
2000年 4月	株式会社アイスタイル代表取締役
2009年12月	同社取締役(現任)
2012年 5月	株式会社サイバースター代表取締役社長
2015年 9月	株式会社メディア・グローブ取締役(現任)
2016年 3月	株式会社ISパートナーズ代表取締役社長
2016年 9月	株式会社Eat Smart取締役
2017年 6月	株式会社かんぽ生命保険社外取締役セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2019年11月	株式会社ISパートナーズ取締役
2021年 6月	SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員長(現任)

(注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

ジェニファー・

シムズ・

ロジャーズ

1963年6月22日生

1989年 9月	Haight Gardner Poor＆Havens法律事務所(現Holland＆Knight LLP)入所
1990年12月	弁護士登録(ニューヨーク州)
1991年 2月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1994年12月	メリルリンチ日本証券株式会社（現BofA証券株式会社）入社
2000年11月	Merrill Lynch Europe Plc
2006年 7月	Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited(現Bank of America Corporation)(香港)
2012年 1月	Bank of America Merrill Lynch（現Bank of America Corporation）（New York）
2012年11月	Asurion Asia Pacific Limited（香港）General Counsel Asia
2014年11月	アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社ゼネラル・カウンセルアジア(現任)
2015年 6月	三井物産株式会社社外取締役
2018年 6月	川崎重工業株式会社社外取締役(現任)
2019年 6月	日産自動車株式会社社外取締役
2021年 1月	American Chamber of Commerce in Japan(在日米国商工会議所)President
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2023年 6月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任)

(注3)

－

取締役

和田　眞治

1952年4月3日生

1977年 3月	日本瓦斯株式会社入社
1997年 6月	同社取締役
2000年 6月	同社常務取締役
2003年 3月	東武ガス株式会社（現株式会社エナジー宇宙）取締役
2004年 6月	日本瓦斯株式会社専務取締役
2005年 6月	同社代表取締役社長
2012年 6月	株式会社雲の宇宙船取締役
2017年 8月	東京エナジーアライアンス株式会社取締役(現任)
2020年 6月	日本瓦斯株式会社代表取締役社長執行役員
2022年 5月	同社取締役会長執行役員(現任)
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

（注3)

－

取締役

八馬　史尚

1959年12月8日生

1983年 4月	味の素株式会社入社
1998年 7月	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA President
2008年 7月	AJINOMOTO USA Inc. Director and Vice President
2013年 6月	味の素株式会社執行役員
2015年 6月	同社常務執行役員株式会社J－オイルミルズ代表取締役社長
2016年 6月	同社代表取締役社長執行役員
2022年 4月	同社取締役
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 6月	YKK AP株式会社社外監査役(現任) 株式会社SUBARU社外取締役(現任)
2023年 8月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員（現任）

（注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

ポール　与那嶺

1957年8月20日生

1979年 6月	Peat, Marwick, Mitchell & Co.(現KPMG LLP)入社
1983年 5月	米国公認会計士登録
1995年 4月	KPMG LLP Hawaii Managing Partner
1997年 3月	ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2001年 8月	同社代表取締役会長
2006年 4月	株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼CEO
2010年 5月	日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員
2013年 4月	同社取締役副社長執行役員
2015年 1月	同社代表取締役社長執行役員
2017年 3月	GCA株式会社取締役
2017年 6月	Central Pacific Bank Director
2017年 7月	GCA株式会社取締役会長
2018年10月	同社取締役ノンエグゼクティブチェアマン Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO Central Pacific Bank Executive Chairman
2019年 6月	株式会社三井住友銀行社外取締役(現任)
2020年12月	サークレイス株式会社社外取締役
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 1月	Central Pacific Financial Corp. Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任) Central Pacific Bank Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任)
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2023年 6月	PayPay株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)

(注3)

－

取締役

エリザベス・

ミン・

マイヤーダーク

1981年12月1日生

2003年 6月	Morgan Stanley入社
2005年 8月	TCMI, Inc.入社
2009年 2月	MedeAnalytics, Inc. Senior Director
2009年 7月	同社Associate Vice President
2011年 2月	Practice Fusion, Inc. Senior Director
2012年 1月	同社Vice President
2012年 3月	viagogo Entertainment, Inc. Vice President
2015年 6月	Uber Technologies, Inc. Head of Strategy & Business Development at　Uber Eats
2018年 6月	同社 Senior Director & Head of Strategy & Business Development at Uber Eats
2019年 9月	同社Senior Director & Head of Strategy & Business Development Head of Ads Marketplace, at Uber Eats
2020年12月	Hey Favor, Inc. Chairwoman & CEO
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 9月	Bain Capital, LP. Bain Capital Tech Opportunities Operating Partner（現任）

(注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

幅野　則幸

1958年2月10日生

1980年 3月	株式会社イトーヨーカ堂入社
2006年 1月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
2008年 5月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
2008年 9月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
2014年 9月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2014年10月	株式会社ヨークマート監査役
2017年 5月	株式会社そごう・西武監査役セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年 5月	株式会社イトーヨーカ堂監査役(現任)

(注4)

常勤監査役

手島　伸知

1962年6月15日生

1991年10月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2008年 2月	同社会計管理部総括マネジャー
2013年 1月	セブン&アイ・ホールディングス業務サポート部シニアオフィサー
2017年 9月	セブン&アイ・ホールディングス会計管理部シニアオフィサー
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2021年 3月	株式会社ヨークベニマル監査役
2022年 5月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

原　一浩

1954年2月25日生

1983年 8月	監査法人中央会計事務所入所
1985年 3月	公認会計士登録
2007年 7月	新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
2016年 7月	原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年 9月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注4)

－

監査役

稲益　みつこ

1976年3月15日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

服部法律事務所入所(現任)

2018年 5月

セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

2022年 6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(現株式会社NTTデータグループ)社外取締役監査等委員(現任)

(注4)

－

監査役

松橋　香里

（本名：細谷　

香里）

1969年6月7日生

2006年 4月	公認会計士登録
2006年 7月	アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）入社
2007年11月	同社経営企画部長
2008年 3月	株式会社エムケーキャピタルマネージメント（現株式会社イデラキャピタルマネジメント）入社同社執行役員
2009年 5月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表(現任)
2014年 1月	NTSホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2014年 6月	スパイバー株式会社（現Spiber株式会社）社外取締役(現任)
2017年 6月	株式会社カカクコム社外監査役
2019年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
2022年 5月	株式会社安川電機社外取締役監査等委員(現任)

(注4)

－

計

9,664

（注）1　取締役スティーブン・ヘイズ・デイカス、米村敏朗、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、和田眞治、八馬史尚、ポール与那嶺及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は、独立社外取締役であります。

2　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、独立社外監査役であります。

3　取締役の任期は2024年5月から1年です。

執行役員22名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の16名であります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員　スーパーストア事業統括兼スーパーストア事業統括室長	石　橋　誠一郎
常務執行役員　金融関連事業統括	小　林　　　強
常務執行役員　最高情報責任者(CIO)兼グループDX本部長	齋　藤　正　記
常務執行役員	山　本　哲　也
常務執行役員	大　髙　耕一路
執行役員　海外CVS事業（国際）統括	阿　部　真　治
執行役員　最高商品戦略責任者(CMDO)兼グループ商品戦略本部長	大　竹　正　人
執行役員　総務法務本部長	奥　　　誠　司
執行役員　ESG推進本部長	宮　地　信　幸
執行役員　最高人財責任者(CHRO)兼人財本部長	榎　本　拓　也
執行役員　コーポレートコミュニケーション本部長	逸　見　弘　剛
執行役員　財務経理本部副本部長	戸　田　泰　精
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　広報センターシニアオフィサー	小　田　由　紀
執行役員　PR戦略部シニアオフィサー	寺　田　美　穂
執行役員	和瀬田　純　子

②　社外役員の状況

Ⅰ　社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準

・独立役員の指定状況

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　・社外役員の独立性基準等

1　社外役員の独立性基準

（1）基本的な考え方

　　独立役員とは、セブン&アイ・ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。

（2）独立性基準

　　上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、セブン&アイ・ホールディングスの社外役員の独立性基準とします。

2　独立役員の属性情報開示に係る軽微基準

（セブン&アイ・ホールディングスの直近事業年度において）

・「取引」については「セブン&アイ・ホールディングス直近決算期の単体営業収益の1％未満」

・「寄付」については「1千万円未満」

Ⅱ　社外役員の主な活動状況

・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況等

（社外取締役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	主な発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
スティーブン・ヘイズ・デイカス	19回中19回 100％	組織マネジメント、マーケティング及び財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
米村敏朗	19回中19回 100％	組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
井澤吉幸	19回中19回 100％	国際的な企業経営、経営管理、財務及び資本市場等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
山田メユミ (本名：山田芽由美)	19回中19回 100％	EC・DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、マーケティング、サステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	19回中18回 94.7％	グローバルな法務・リスクマネジメント、財務・会計及びサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
和田眞治	15回中14回 93.3％	小売業の企業経営、DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、コーポレートガバナンスに関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
八馬史尚	15回中14回 93.3％	企業経営、組織マネジメント、マーケティング、サステナビリティに関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ポール与那嶺	19回中17回 89.5％	DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
エリザベス・ミン・マイヤーダーク	19回中18回 94.7％	DX（デジタルトランスフォーメーション）、マーケティング、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(注)　和田眞治氏、八馬史尚氏は2023年5月25日就任後開催の取締役会に出席しております。

（社外監査役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	監査役会出席回数、出席率	主な発言状況
原一浩	19回中19回 100％	28回中28回 100％	財務・会計・税務及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
稲益みつこ	19回中18回 94.7％	28回中28回 100％	企業法務全般及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
松橋香里	19回中18回 94.7％	28回中28回 100％	財務・会計、経営管理、リスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。

・取締役等との意見交換

また、各社外取締役及び社外監査役は、事業会社の取締役、監査役等とも意見交換を行っております。

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。

・社外役員の機能及び役割

・社外取締役・社外監査役のサポート体制

Ⅲ　社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役9名及び社外監査役3名とセブン&アイ・ホールディングスとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性5名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

執行役員

社長

最高経営責任者（CEO）

井阪　隆一

1957年10月4日生

1980年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	同社取締役
2003年 5月	同社執行役員
2006年 5月	同社常務執行役員
2009年 5月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(COO) セブン&アイ・ホールディングス取締役
2016年 4月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高経営責任者（CEO）(現任)

(注3)

代表取締役副社長

執行役員

副社長

最高管理責任者（CAO）

情報管理統括

責任者

後藤　克弘

1953年12月20日生

1989年 7月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2003年 5月	同社執行役員
2004年 5月	同社常務取締役同社常務執行役員
2005年 9月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(CAO)
2006年 3月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
2006年 5月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
2009年 8月	株式会社そごう・西武取締役
2011年 4月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
2016年 4月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌
2017年 6月	株式会社セブン銀行取締役(現任)
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングスデジタル戦略推進本部長
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2020年 8月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理統括責任者(現任)
2022年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者（CAO）(現任)

(注3)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役

専務執行役員

最高サステナビリティ責任者（CSuO）

ESG推進本部長

スーパーストア

事業管掌

伊藤　順朗

1958年6月14日生

1990年 8月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年 5月	同社取締役
2003年 5月	同社執行役員
2007年 1月	同社常務執行役員
2009年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
2011年 4月	セブン&アイ・ホールディングスCSR統括部シニアオフィサー
2015年 5月	株式会社ヨークベニマル監査役
2016年 5月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
2017年 3月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長
2019年 7月	株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2021年 9月	伊藤興業株式会社代表取締役(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス最高サステナビリティ責任者（CSuO）(現任) セブン&アイ・ホールディングスESG推進本部長(現任) セブン&アイ・ホールディングススーパーストア事業管掌(現任)

(注3)

3,173

取締役

専務執行役員

国内CVS事業統括

永松　文彦

1957年1月3日生

1980年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2004年 5月	同社執行役員
2014年 3月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
2015年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2017年 5月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
2017年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役
2018年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2019年 3月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長
2019年 4月	同社代表取締役社長(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス国内CVS事業統括(現任)

(注3)

取締役

専務執行役員

海外CVS事業（北米）統括

ジョセフ・マイケル・デピント

1962年11月3日生

1995年 9月	Thornton Oil Corporation入社
1999年 6月	同社Senior Vice President ＆ COO
2002年 3月	7-Eleven, Inc.入社同社Manager
2003年 4月	同社Vice President ＆ General Manager of Operations
2005年12月	同社Director ＆ President ＆ CEO
2010年 8月	Brinker International, Inc. Director(Non-Executive)
2013年11月	同社Chairman of the Board(Non-Executive)(現任)
2015年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2021年 3月	DHC Acquisition Corp.Director(Non-Executive)(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス専務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス海外CVS事業（北米）統括(現任)
2023年 5月	7-Eleven, Inc. Director ＆ CEO(現任)

(注3)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

最高財務責任者（CFO）

財務経理本部長

丸山　好道

1959年11月2日生

1982年 4月	株式会社日本長期信用銀行入行
2008年 7月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2012年 5月	セブン&アイ・ホールディングスリスク統括部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室シニアオフィサー
2016年 7月	セブン&アイ・ホールディングス経営企画部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年 5月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月	株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス財務経理本部長(現任)
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2022年 3月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2023年 4月	セブン&アイ・ホールディングス最高財務責任者（CFO）(現任)

(注3)

取締役

米村　敏朗

1951年4月26日生

1974年 4月	警察庁入庁
2005年 8月	警視庁副総監
2008年 8月	警視総監
2011年 6月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
2011年12月	内閣危機管理監
2014年 2月	内閣官房参与
2014年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年 6月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役
2016年 3月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2020年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2021年12月	株式会社関西電業社社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員長(現任)

(注3)

－

取締役

井澤　吉幸

1948年2月10日生

1970年 4月	三井物産株式会社入社
2000年 6月	同社取締役
2004年 4月	同社常務執行役員
2007年 4月	同社専務執行役員
2007年 6月	同社代表取締役専務執行役員
2008年 4月	同社代表取締役副社長執行役員(2009年11月退任)
2009年12月	株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長 CEO
2010年 6月	日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長
2013年 6月	同社取締役
2015年 5月	ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO
2021年 4月	同社取締役会長(2022年3月退任)
2022年 5月	株式会社ニトリホールディングス社外取締役監査等委員(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2022年 6月	三櫻工業株式会社社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注3)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

山田　メユミ

(本名：山田　　　芽由美）

1972年8月30日生

1995年 4月	香栄興業株式会社入社
1997年 5月	株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社
1999年 7月	有限会社アイ・スタイル代表取締役
2000年 4月	株式会社アイスタイル代表取締役
2009年12月	同社取締役(現任)
2012年 5月	株式会社サイバースター代表取締役社長
2015年 9月	株式会社メディア・グローブ取締役(現任)
2016年 3月	株式会社ISパートナーズ代表取締役社長
2016年 9月	株式会社Eat Smart取締役
2017年 6月	株式会社かんぽ生命保険社外取締役セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2019年11月	株式会社ISパートナーズ取締役
2021年 6月	SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員長(現任)

(注3)

－

取締役

ジェニファー・シムズ・ロジャーズ

1963年6月22日生

1989年 9月	Haight Gardner Poor＆Havens法律事務所(現Holland＆Knight LLP)入所
1990年12月	弁護士登録(ニューヨーク州)
1991年 2月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1994年12月	メリルリンチ日本証券株式会社入社
2000年11月	Merrill Lynch Europe Plc
2006年 7月	Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited(現Bank of America Corporation)(香港)
2012年 1月	Bank of America Merrill Lynch（現Bank of America Corporation）（New York）
2012年11月	Asurion LLC Vice President ＆ General Counsel Asia
2015年 6月	三井物産株式会社社外取締役(現任)
2018年 6月	川崎重工業株式会社社外取締役(現任)
2019年 6月	日産自動車株式会社社外取締役(現任)
2021年 1月	American Chamber of Commerce in Japan(在日米国商工会議所)President
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注3)

－

取締役

和田　眞治

1952年4月3日生

1977年 3月	日本瓦斯株式会社入社
1997年 6月	同社取締役
2000年 6月	同社常務取締役
2003年 3月	東武ガス株式会社（現東彩ガス株式会社）取締役(現任)
2004年 6月	日本瓦斯株式会社専務取締役
2005年 6月	同社代表取締役社長
2012年 6月	株式会社雲の宇宙船取締役(現任)
2017年 8月	東京エナジーアライアンス株式会社取締役(現任)
2020年 6月	日本瓦斯株式会社代表取締役社長執行役員
2022年 5月	同社取締役会長執行役員(現任)
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

（注3)

－

取締役

八馬　史尚

1959年12月8日生

1983年 4月	味の素株式会社入社
1998年 7月	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA President
2008年 7月	AJINOMOTO USA Inc. Director and Vice President
2013年 6月	味の素株式会社執行役員
2015年 6月	同社常務執行役員株式会社J－オイルミルズ代表取締役社長
2016年 6月	同社代表取締役社長執行役員
2022年 4月	同社取締役
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

（注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

ポール　与那嶺

1957年8月20日生

1979年 6月	Peat, Marwick, Mitchell & Co.(現KPMG LLP)入社
1983年 5月	米国公認会計士登録
1995年 4月	KPMG LLP Hawaii Managing Partner
1997年 3月	ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2001年 8月	同社代表取締役会長
2006年 4月	株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼CEO
2010年 5月	日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員
2013年 4月	同社取締役副社長執行役員
2015年 1月	同社代表取締役社長執行役員
2017年 3月	GCA株式会社取締役
2017年 6月	Central Pacific Bank Director
2017年 7月	GCA株式会社取締役会長
2018年10月	同社取締役ノンエグゼクティブチェアマン Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO Central Pacific Bank Executive Chairman
2019年 6月	株式会社三井住友銀行社外取締役(現任)
2020年12月	サークレイス株式会社社外取締役(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2023年 1月	Central Pacific Financial Corp. Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任) Central Pacific Bank Chairman Emeritus ＆ Director（Non Executive Director）(現任)
2023年 5月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注3)

－

取締役

スティーブン・ヘイズ・デイカス

1960年11月7日生

1983年 9月	Northrop Corporation(現Northrop Grumman Corporation)入社
1985年 9月	Coopers & Lybrand L.L.P.(現Pricewaterhouse Coopers)入社
1994年 3月	Mars, Incorporated入社
2001年 6月	MasterFoods Ltd.CEO
2005年 9月	株式会社ファーストリテイリングシニア・バイス・プレジデント
2007年 7月	Walmart Stores, Inc. Senior Vice President
2010年 4月	ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現株式会社西友ホールディングス)エグゼクティブ・バイス・プレジデント
2011年 6月	同社CEO
2015年10月	株式会社スシローグローバルホールディングス(現株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES)社外取締役
2016年 7月	同社代表取締役会長
2019年 5月	Hana Group SAS Non-executive Director
2019年 6月	同社CEO
2020年 7月	同社Chairman of the Supervisory Board(現任)
2021年11月	Daiso California L.L.C. Chairman(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2022年12月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

エリザベス・ミン・マイヤーダーク

1981年12月1日生

2003年 6月	Morgan Stanley入社
2005年 8月	TCMI, Inc.入社
2009年 2月	MedeAnalytics, Inc. Senior Director
2009年 7月	同社Associate Vice President
2011年 2月	Practice Fusion, Inc. Senior Director
2012年 1月	同社Vice President
2012年 3月	viagogo Entertainment, Inc. Vice President
2015年 6月	Uber Technologies, Inc. Head of Strategy & Business Development, a division of Uber Eats
2018年 6月	同社 Senior Director & Head of Strategy & Business Development,a division of Uber Eats
2019年 9月	同社Head of Uber Eats Ads Marketplace, a division of Uber Eats
2020年12月	Hey Favor, Inc. Chairwoman & CEO(現任)
2022年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

(注3)

－

常勤監査役

幅野　則幸

1958年2月10日生

1980年 3月	株式会社イトーヨーカ堂入社
2006年 1月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
2008年 5月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
2008年 9月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
2014年 9月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2014年10月	株式会社ヨークマート(現株式会社ヨーク)監査役
2017年 5月	株式会社そごう・西武監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年 5月	株式会社イトーヨーカ堂監査役(現任)

(注4)

常勤監査役

手島　伸知

1962年6月15日生

1991年10月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2008年 2月	同社会計管理部総括マネジャー
2013年 1月	セブン&アイ・ホールディングス業務サポート部シニアオフィサー
2017年 9月	セブン&アイ・ホールディングス会計管理部シニアオフィサー
2018年 3月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2019年 3月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2021年 3月	株式会社ヨークベニマル監査役(現任)
2022年 5月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)

(注4)

監査役

原　一浩

1954年2月25日生

1983年 8月	監査法人中央会計事務所入所
1985年 3月	公認会計士登録
2007年 7月	新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
2016年 7月	原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年 9月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注4)

－

監査役

稲益　みつこ

1976年3月15日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

服部法律事務所入所(現任)

2018年 5月

セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

2022年 6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役監査等委員(現任)

(注4)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

松橋　香里

（本名：細谷　

香里）

1969年6月7日生

2006年 4月	公認会計士登録
2006年 7月	アセット・インベスターズ株式会社（現マーチャント・バンカーズ株式会社）入社
2007年11月	同社経営企画部長
2008年 3月	株式会社エムケーキャピタルマネージメント（現株式会社イデラキャピタルマネジメント）入社同社執行役員
2009年 5月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表(現任)
2014年 1月	NTSホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2014年 6月	スパイバー株式会社（現Spiber株式会社）社外取締役(現任)
2017年 6月	株式会社カカクコム社外監査役
2019年 5月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
2022年 5月	株式会社安川電機社外取締役監査等委員(現任)

(注4)

－

計

3,235

（注）1　取締役米村敏朗、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、和田眞治、八馬史尚、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は、独立社外取締役であります。

2　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、独立社外監査役であります。

3　取締役の任期は2023年5月から1年です。

執行役員24名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の18名であります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員　スーパーストア事業統括兼スーパーストア事業統括室長	石　橋　誠一郎
常務執行役員　金融関連事業統括兼金融関連事業統括室長	小　林　　　強
常務執行役員　最高コミュニケーション責任者(CCO)兼最高人財責任者(CHRO)兼コーポレートコミュニケーション本部長	山　口　公　義
常務執行役員　最高情報責任者(CIO)兼グループDX本部長	齋　藤　正　記
常務執行役員	林　　　拓　二
常務執行役員	真　船　幸　夫
常務執行役員	山　本　哲　也
執行役員　海外CVS事業（国際）統括	阿　部　真　治
執行役員　最高商品戦略責任者(CMDO)兼グループ商品戦略本部長	大　竹　正　人
執行役員　最高戦略責任者(CSO)兼経営企画本部長	脇　田　珠　樹
執行役員　総務法務本部長	奥　　　誠　司
執行役員　人財本部長	榎　本　拓　也
執行役員　財務経理本部副本部長	戸　田　泰　精
執行役員　グループ商品戦略本部副本部長	和瀬田　純　子
執行役員　サステナビリティ推進部シニアオフィサー	釣　流　まゆみ
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　ガバナンス統括部シニアオフィサー	宮　地　信　幸
執行役員　広報センターシニアオフィサー	小　田　由　紀

②　社外役員の状況

Ⅰ　社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準

・独立役員の指定状況

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　・社外役員の独立性基準等

1　社外役員の独立性基準

（1）基本的な考え方

　　独立役員とは、セブン&アイ・ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。

（2）独立性基準

　　上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、セブン&アイ・ホールディングスの社外役員の独立性基準とします。

2　独立役員の属性情報開示に係る軽微基準

（セブン&アイ・ホールディングスの直近事業年度において）

・「取引」については「セブン&アイ・ホールディングス直近決算期の単体営業収益の1％未満」

・「寄付」については「1千万円未満」

Ⅱ　社外役員の主な活動状況

・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況等

（社外取締役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	主な発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
伊藤邦雄	17回中17回 100.0％	主にファイナンス、会計学、経営学、ESG（環境・社会・ガバナンス）、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
米村敏朗	17回中17回 100.0％	組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
井澤吉幸	12回中11回 91.7％	国際的な企業経営、経営管理、財務及び資本市場等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
山田メユミ (本名：山田芽由美)	12回中12回 100.0％	DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、マーケティング、サステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	12回中12回 100.0％	グローバルな法務・リスクマネジメント、財務・会計及びサステナビリティ等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ポール与那嶺	12回中12回 100.0％	DX（デジタルトランスフォーメーション）、組織マネジメント、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
スティーブン・ヘイズ・デイカス	12回中12回 100.0％	組織マネジメント、マーケティング及び財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
エリザベス・ミン・マイヤーダーク	12回中12回 100.0％	DX（デジタルトランスフォーメーション）、マーケティング、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
東哲郎	14回中13回 92.9％	国際的な企業経営、経営管理、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(注)１　取締役井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイ

ズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は2022年5月26日就任後開催の取締役会に出席

しております。

２　東哲郎氏は、2022年12月31日をもってセブン&アイ・ホールディングスの取締役を辞任いたしました。

（社外監査役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	監査役会出席回数、出席率	主な発言状況
原一浩	17回中17回 100.0％	26回中26回 100.0％	財務・会計・税務及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
稲益みつこ	17回中17回 100.0％	26回中26回 100.0％	企業法務全般及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
松橋香里	17回中17回 100.0％	26回中26回 100.0％	財務・会計、経営管理、リスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。

・取締役等との意見交換

また、各社外取締役及び社外監査役は、事業会社の取締役、監査役等とも意見交換を行っております。

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。

・社外役員の機能及び役割

各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

・社外取締役・社外監査役のサポート体制

Ⅲ　社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役9名及び社外監査役3名とセブン&アイ・ホールディングスとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

また、セブン&アイ・ホールディングスから、各独立役員たる社外役員に対し、役員報酬以外に、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとしての報酬の支払は行っておりません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性5名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

執行役員

社長

井阪　隆一

1957年10月４日生

1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	同社取締役
2003年５月	同社執行役員
2006年５月	同社常務執行役員
2009年５月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(ＣＯＯ) セブン&アイ・ホールディングス取締役
2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

代表取締役副社長

執行役員

副社長

後藤　克弘

1953年12月20日生

1989年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2003年５月	同社執行役員
2004年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
2005年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(ＣＡＯ)
2006年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
2006年５月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
2009年８月	株式会社そごう・西武取締役
2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌
2017年６月	株式会社セブン銀行取締役(現任)
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングスデジタル戦略推進本部長
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2022年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任)

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

経営推進本部長

伊藤　順朗

1958年６月14日生

1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	同社取締役
2003年５月	同社執行役員
2007年１月	同社常務執行役員
2009年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスＣＳＲ統括部シニアオフィサー
2015年５月	株式会社ヨークベニマル監査役
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
2016年７月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長(現任)
2019年７月	株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)
2021年９月	伊藤興業株式会社代表取締役(現任)

(注３)

3,173

取締役

常務執行役員

財務経理本部長

丸山　好道

1959年11月２日生

1982年４月	株式会社日本長期信用銀行入行
2008年７月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2012年５月	セブン&アイ・ホールディングスリスク統括部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室シニアオフィサー
2016年７月	セブン&アイ・ホールディングス経営企画部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月	株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス財務経理本部長(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2022年３月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任)
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

取締役

永松　文彦

1957年１月３日生

1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2004年５月	同社執行役員
2014年３月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
2015年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
2017年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2019年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長
2019年４月	同社代表取締役社長(現任)

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

ジョセフ・マイケル・デピント

1962年11月３日生

1995年９月	Thornton Oil Corporation入社
1999年６月	同社Senior Vice President ＆ＣＯＯ
2002年３月	7-Eleven, Inc.入社同社Manager
2003年４月	同社Vice President ＆ General Manager of Operations
2005年12月	同社Director ＆ President ＆ＣＥＯ（現任）
2010年８月	Brinker International, Inc. Director(Non-Executive)
2013年11月	同社Chairman of the Board(Non-Executive)(現任)
2015年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2021年３月	DHC Acquisition Corp.Director(Non-Executive)(現任)

(注３)

取締役

伊藤　邦雄

1951年12月13日生

1992年４月	一橋大学商学部教授
2002年８月	一橋大学大学院商学研究科長・商学部長
2004年２月	一橋大学副学長・理事
2005年６月	曙ブレーキ工業株式会社社外取締役
2006年12月	一橋大学大学院商学研究科教授
2008年４月	一橋大学大学院商学研究科ＭＢＡコース・ディレクター一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター
2012年６月	住友化学株式会社社外取締役
2013年６月	小林製薬株式会社社外取締役(現任)
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年６月	東レ株式会社社外取締役(現任)
2015年１月	一橋大学ＣＦＯ教育研究センター長（現任）
2015年４月	一橋大学大学院商学研究科特任教授中央大学大学院戦略経営研究科特任教授
2016年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員長
2018年４月	一橋大学大学院経営管理研究科特任教授
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員長(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員長
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス筆頭独立社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

－

取締役

米村　敏朗

1951年４月26日生

1974年４月	警察庁入庁
2005年８月	警視庁副総監
2008年８月	警視総監
2011年６月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
2011年12月	内閣危機管理監
2014年２月	内閣官房参与
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年６月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役
2016年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)
2021年12月	株式会社関西電業社社外取締役(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

東　哲郎

1949年８月28日生

1977年４月	東京エレクトロン株式会社入社
1990年12月	同社取締役
1994年４月	同社常務取締役
1996年６月	同社代表取締役社長
2003年６月	同社代表取締役会長
2013年４月	同社代表取締役会長兼社長
2015年６月	同社代表取締役社長
2016年１月	同社取締役相談役
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	宇部興産株式会社(現ＵＢＥ株式会社)社外取締役(現任) 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員長(現任)

(注３)

－

取締役

井澤　吉幸

1948年２月10日生

1970年４月	三井物産株式会社入社
2000年６月	同社取締役
2004年４月	同社常務執行役員
2007年４月	同社専務執行役員
2007年６月	同社代表取締役専務執行役員
2008年４月	同社代表取締役副社長執行役員(2009年11月退任)
2009年12月	株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長(2015年３月退任)
2010年６月	日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長
2013年６月	同社取締役
2015年５月	ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
2021年４月	同社取締役会長(2022年３月退任)
2022年５月	株式会社ニトリホールディングス社外取締役監査等委員(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

(注３)

取締役

山田　メユミ

(本名：山田　　　芽由美）

1972年８月30日生

1995年４月	香栄興業株式会社入社
1997年５月	株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社
1999年７月	有限会社アイ・スタイル代表取締役
2000年４月	株式会社アイスタイル代表取締役
2009年12月	同社取締役(現任)
2012年５月	株式会社サイバースター代表取締役社長
2015年９月	株式会社メディア・グローブ取締役(現任)
2016年３月	株式会社ISパートナーズ代表取締役社長
2016年９月	株式会社Eat Smart取締役
2017年６月	株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任) セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2019年11月	株式会社ISパートナーズ取締役(現任)
2021年６月	SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

ジェニファー・シムズ・ロジャーズ

1963年６月22日生

1989年９月	Haight Gardner Poor＆Havens法律事務所(現Holland＆Knight LLP)入所
1990年12月	弁護士登録(ニューヨーク州)
1991年２月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1994年12月	メリルリンチ日本証券株式会社入社
2000年11月	Merrill Lynch Europe Plc
2006年７月	Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited(現Bank of America Corporation)(香港)
2012年11月	Asurion LLC Vice President ＆ General Counsel Asia(現任)
2015年６月	三井物産株式会社社外取締役(現任)
2018年６月	川崎重工業株式会社社外取締役(現任)
2019年６月	日産自動車株式会社社外取締役(現任)
2021年１月	American Chamber of Commerce in Japan(在日米国商工会議所)President
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

－

取締役

ポール　与那嶺

1957年８月20日生

1979年６月	Peat, Marwick, Mitchell & Co.(現KPMG LLP)入社
1983年５月	米国公認会計士登録
1995年４月	KPMG LLP Hawaii Managing Partner
1997年３月	ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現ＰｗＣアドバイザリー合同会社)代表取締役社長
2001年８月	同社代表取締役会長
2006年４月	株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼ＣＥＯ
2010年５月	日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員
2013年４月	同社取締役副社長執行役員
2015年１月	同社代表取締役社長執行役員
2017年３月	GCA株式会社取締役
2017年６月	Central Pacific Bank Director
2017年７月	GCA株式会社取締役会長
2018年10月	Central Pacific Financial Corp. Chairman & ＣＥＯ(現任) Central Pacific Bank Executive Chairman(現任)
2019年６月	株式会社三井住友銀行社外取締役(現任)
2020年12月	サークレイス株式会社社外取締役(現任)
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

スティーブン・ヘイズ・デイカス

1960年11月７日生

1983年９月	Northrop Corporation(現Northrop Grumman Corporation)入社
1985年９月	Coopers & Lybrand L.L.P.(現Pricewaterhouse Coopers)入社
1994年３月	Mars, Incorporated入社
2001年６月	MasterFoods Ltd.ＣＥＯ
2005年９月	株式会社ファーストリテイリングシニア・バイス・プレジデント
2007年７月	Walmart Stores, Inc. Senior Vice President
2010年４月	ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現株式会社西友ホールディングス)エグゼクティブ・バイス・プレジデント
2011年６月	同社ＣＥＯ
2015年10月	株式会社スシローグローバルホールディングス(現株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES)社外取締役
2016年７月	同社代表取締役会長
2019年５月	Hana Group SAS Non-executive Director
2019年６月	同社ＣＥＯ
2020年７月	同社Chairman of the Supervisory Board(現任)
2021年11月	Daiso California L.L.C. Chairman(現任)
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

(注３)

－

取締役

エリザベス・ミン・マイヤーダーク

1981年12月１日生

2003年６月	Morgan Stanley入社
2005年８月	TCMI, Inc.入社
2009年２月	MedeAnalytics, Inc. Senior Director
2009年７月	同社Associate Vice President
2011年２月	Practice Fusion, Inc. Senior Director
2012年１月	同社Vice President
2012年３月	viagogo Entertainment, Inc. Vice President
2015年６月	Uber Technologies, Inc. Head of Strategy & Business Development, a division of Uber Eats
2018年６月	同社 Senior Director & Head of Strategy & Business Development,a division of Uber Eats
2019年９月	同社Head of Uber Eats Ads Marketplace, a division of Uber Eats
2020年12月	Hey Favor, Inc. Chairwoman & ＣＥＯ(現任)
2022年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)

(注３)

－

常勤監査役

幅野　則幸

1958年２月10日生

1980年３月	株式会社イトーヨーカ堂入社
2006年１月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
2008年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
2008年９月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
2014年９月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2014年10月	株式会社ヨークマート(現株式会社ヨーク)監査役
2017年５月	株式会社そごう・西武監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年５月	株式会社イトーヨーカ堂監査役(現任)

(注４)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

常勤監査役

手島　伸知

1962年６月15日生

1991年10月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2008年２月	同社会計管理部総括マネジャー
2013年１月	セブン&アイ・ホールディングス業務サポート部シニアオフィサー
2017年９月	セブン&アイ・ホールディングス会計管理部シニアオフィサー
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2019年３月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2021年３月	株式会社ヨークベニマル監査役(現任)
2022年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)

(注４)

－

監査役

原　一浩

1954年２月25日生

1983年８月	監査法人中央会計事務所入所
1985年３月	公認会計士登録
2007年７月	新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
2016年７月	原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年９月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

監査役

稲益　みつこ

1976年３月15日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

服部法律事務所入所(現任)

2018年５月

セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

監査役

松橋　香里

（本名：細谷　

香里）

1969年６月７日生

2006年４月	公認会計士登録
2006年７月	アセット・インベスターズ株式会社入社
2007年11月	同社経営企画部長
2008年３月	株式会社エムケーキャピタルマネージメント入社同社執行役員
2009年５月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表(現任)
2014年１月	ＮＴＳホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2014年６月	Spiber株式会社社外取締役(現任)
2017年６月	株式会社カカクコム社外監査役
2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
2022年５月	株式会社安川電機社外取締役監査等委員(現任)

(注４)

－

計

3,231

（注）１　取締役伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は、独立社外取締役であります。

２　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、独立社外監査役であります。

３　取締役の任期は2022年５月から１年です。

４　社外監査役松橋香里氏の任期は2019年５月から４年、常勤監査役幅野則幸氏の任期は2021年５月から４年、常勤監査役手島伸知、社外監査役原一浩及び稲益みつこの各氏の任期は2022年５月から４年です。

５　井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

６　セブン&アイ・ホールディングスでは、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。

執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名であります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員	林　　　拓　二
常務執行役員	真　船　幸　夫
常務執行役員	山　本　哲　也
常務執行役員　コーポレートコミュニケーション本部長	山　口　公　義
常務執行役員　グループ商品戦略本部長	石　橋　誠一郎
執行役員　グループＤＸ推進本部長兼グループＤＸソリューション本部長兼経営推進本部ＤＸ推進担当シニアオフィサー	齋　藤　正　記
執行役員　金融戦略室長	小　林　　　強
執行役員　サステナビリティ推進部シニアオフィサー	釣　流　まゆみ
執行役員　広報センターシニアオフィサー	松　本　　　稔
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　経理部シニアオフィサー	中　村　英　和
執行役員　ガバナンス統括部シニアオフィサー	宮　地　信　幸
執行役員　経営推進部シニアオフィサー	脇　田　珠　樹

②　社外役員の状況

Ⅰ　社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準

・独立役員の指定状況

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　・社外役員の独立性基準等

１　社外役員の独立性基準

（１）基本的な考え方

　　独立役員とは、セブン&アイ・ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。

（２）独立性基準

　　上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、セブン&アイ・ホールディングスの社外役員の独立性基準とします。

２　独立役員の属性情報開示に係る軽微基準

（セブン&アイ・ホールディングスの直近事業年度において）

・「取引」については「セブン&アイ・ホールディングス直近決算期の単体営業収益の１％未満」

・「寄付」については「１千万円未満」

Ⅱ　社外役員の主な活動状況

・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況等

（社外取締役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	主な発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
月尾嘉男	16回中16回 100.0％	政府のIT政策を担当した経験、都市計画に参加し、持続可能な社会の構築に関与した経験、自然環境問題への対策の見識等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
伊藤邦雄	16回中16回 100.0％	主にファイナンス、会計学、経営学、ESG（環境・社会・ガバナンス）、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
米村敏朗	16回中16回 100.0％	組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
東哲郎	16回中15回 93.8％	国際的な企業経営、経営管理、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ルディー和子	16回中15回 93.8％	小売業及びマーケティング等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

（社外監査役）

氏　　　名	取締役会出席回数、出席率	監査役会出席回数、出席率	主な発言状況
原一浩	16回中16回 100.0％	27回中27回 100.0％	財務・会計・税務及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
稲益みつこ	16回中16回 100.0％	27回中27回 100.0％	企業法務全般及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
松橋香里	16回中16回 100.0％	27回中27回 100.0％	財務・会計、経営管理、リスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。

・取締役等との意見交換

また、各社外取締役及び社外監査役は、事業会社の取締役、監査役等とも意見交換を行っております。

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。

・社外役員の機能及び役割

・社外取締役・社外監査役のサポート体制

社外取締役及び社外監査役については、その職務を補助する専任の使用人を置き、社内取締役及び社内監査役と円滑な情報交換や緊密な連携を可能としております。

Ⅲ　社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役９名及び社外監査役３名とセブン&アイ・ホールディングスとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性3名　（役員のうち女性の比率16.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

執行役員

社長

井阪　隆一

1957年10月４日生


1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	同社取締役(現任)
2003年５月	同社執行役員
2006年５月	同社常務執行役員
2009年５月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(ＣＯＯ) セブン&アイ・ホールディングス取締役
2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

代表取締役副社長

執行役員

副社長

後藤　克弘

1953年12月20日生


1989年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2003年５月	同社執行役員
2004年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
2005年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(ＣＡＯ)
2006年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
2006年５月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
2009年８月	株式会社そごう・西武取締役
2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌
2017年６月	株式会社セブン銀行取締役(現任)
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングスデジタル戦略推進本部長
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

経営推進本部長

伊藤　順朗

1958年６月14日生


1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	同社取締役
2003年５月	同社執行役員
2007年１月	同社常務執行役員
2009年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスＣＳＲ統括部シニアオフィサー
2015年５月	株式会社ヨークベニマル監査役
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
2016年７月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長(現任)
2019年７月	株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

3,173

取締役

執行役員

コーポレート

コミュニケーション

本部長

山口　公義

1957年11月８日生


1981年４月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社
2011年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス広報センターシニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション管掌
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス社長室長
2018年３月	株式会社そごう・西武取締役(現任)
2019年３月	セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション本部長（現任）
2019年10月	セブン&アイ・ホールディングスセキュリティ統括室長
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

取締役

執行役員

財務経理本部長

丸山　好道

1959年11月２日生


1982年４月	株式会社日本長期信用銀行入行
2008年７月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2012年５月	セブン&アイ・ホールディングスリスク統括部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室シニアオフィサー
2016年７月	セブン&アイ・ホールディングス経営企画部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月	株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長(現任)
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス財務経理本部長(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

永松　文彦

1957年１月３日生


1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2004年５月	同社執行役員
2014年３月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
2015年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
2017年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役株式会社セブン&アイ・フードシステムズ取締役
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2019年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長
2019年４月	同社代表取締役社長（現任）

(注３)

取締役

社長室担当

グループ連携担当

木村　成樹

1962年３月16日生


1986年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2014年３月	同社執行社員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年７月	株式会社アインホールディングス社外取締役
2019年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役（現任）
2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2020年３月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当株式会社セブン‐イレブン・ジャパン専務執行役員(現任)
2020年４月	セブン&アイ・ホールディングス社長室担当(現任) セブン&アイ・ホールディングスグループ連携担当(現任)

(注３)

取締役

ジョセフ・マイケル・デピント

1962年11月３日生


1995年９月	Thornton Oil Corporation入社
1999年６月	同社上級副社長ＣＯＯ
2002年３月	7-Eleven, Inc.入社同社部長
2003年４月	同社副社長オペレーション本部長
2005年12月	同社取締役社長ＣＥＯ(現任)
2010年８月	Brinker International,Inc.独立取締役
2013年11月	同社取締役会長（独立取締役） (現任)
2015年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2021年３月	DHC Acquisition Corp.独立取締役(現任)

(注３)

取締役

月尾　嘉男

1942年４月26日生


1988年８月	名古屋大学工学部建築学科教授
1989年４月	東京大学生産技術研究所第５部客員教授
1991年４月	東京大学工学部産業機械工学科教授
1999年４月	東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
2002年12月	総務省総務審議官
2003年４月	株式会社月尾研究機構代表取締役(現任)
2003年６月	東京大学名誉教授
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

伊藤　邦雄

1951年12月13日生


1992年４月	一橋大学商学部教授
2002年８月	一橋大学大学院商学研究科長・商学部長
2004年２月	一橋大学副学長・理事
2005年６月	曙ブレーキ工業株式会社社外取締役
2006年12月	一橋大学大学院商学研究科教授
2008年４月	一橋大学大学院商学研究科ＭＢＡコース・ディレクター一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター
2012年６月	住友化学株式会社社外取締役
2013年６月	小林製薬株式会社社外取締役(現任)
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年６月	東レ株式会社社外取締役(現任)
2015年１月	一橋大学ＣＦＯ教育研究センター長（現任）
2015年４月	一橋大学大学院商学研究科特任教授中央大学大学院戦略経営研究科特任教授（現任）
2016年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員長
2018年４月	一橋大学大学院経営管理研究科特任教授
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員長(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員長(現任)

(注３)

－

取締役

米村　敏朗

1951年４月26日生


1974年４月	警察庁入庁
2005年８月	警視庁副総監
2008年８月	警視総監
2011年６月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
2011年12月	内閣危機管理監
2014年２月	内閣官房参与
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年６月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役
2016年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

－

取締役

東　哲郎

1949年８月28日生


1977年４月	東京エレクトロン株式会社入社
1990年12月	同社取締役
1994年４月	同社常務取締役
1996年６月	同社代表取締役社長
2003年６月	同社代表取締役会長
2013年４月	同社代表取締役会長兼社長
2015年６月	同社代表取締役社長
2016年１月	同社取締役相談役
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	宇部興産株式会社社外取締役(現任) 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

ルディー和子

(本名：桐山
和子)

1948年10月10日生


1972年９月	シカゴ大学会計監査室
1976年８月	エスティ　ローダ株式会社ＰＲマネジャー
1978年11月	同社マーケティングマネジャー
1980年３月	タイム・インク　タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
1983年12月	ウィトン・アクトン有限会社(現ウィトン・アクトン株式会社)代表取締役(現任)
2011年６月	日本ダイレクトマーケティング学会副会長
2013年４月	立命館大学大学院経営管理研究科教授
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役
2015年６月	トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)
2016年４月	立命館大学大学院経営管理研究科客員教授
2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

－

常勤監査役

幅野　則幸

1958年２月10日生


1980年３月	株式会社イトーヨーカ堂入社
2006年１月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
2008年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
2008年９月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
2014年９月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2014年10月	株式会社ヨークマート(現株式会社ヨーク)監査役
2017年５月	株式会社そごう・西武監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年５月	株式会社イトーヨーカ堂監査役 (現任)

(注４)

常勤監査役

谷口　義武

1958年３月13日生


2010年９月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2015年１月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパンＦＣ財務部総括マネジャー
2017年12月	同社執行役員同社ＦＣ財務部長
2018年３月	同社経理部長
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任)
2020年５月	株式会社ヨークマート(現株式会社ヨーク)監査役(現任)

(注４)

監査役

原　一浩

1954年２月25日生


1983年８月	監査法人中央会計事務所入所
1985年３月	公認会計士登録
2007年７月	新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
2016年７月	原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年９月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

稲益　みつこ

1976年３月15日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

服部法律事務所入所(現任)

2018年５月

セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

監査役

松橋　香里

（本名：細谷　香里）

1969年６月７日生


2006年４月	公認会計士登録
2006年７月	アセット・インベスターズ株式会社入社
2007年11月	同社経営企画部長
2008年３月	株式会社エムケーキャピタルマネージメント入社同社執行役員
2009年５月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表 (現任)
2014年１月	ＮＴＳホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2014年６月	Spiber株式会社社外取締役(現任)
2017年６月	株式会社カカクコム社外監査役 (現任)
2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

計

3,238

（注）１　取締役月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎及びルディー和子の各氏は、社外取締役であります。

　　　２　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、社外監査役であります。

　　　３　取締役の任期は2021年５月から１年です。

４　常勤監査役谷口義武、社外監査役原一浩及び稲益みつこの各氏の任期は2018年５月から４年、社外監査役松橋香里氏の任期は2019年５月から４年、常勤監査役幅野則幸氏の任期は2021年５月から４年です。

５　セブン&アイ・ホールディングスでは、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。

執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。


役名及び職名	氏名
常務執行役員	三　枝　富　博
常務執行役員	林　　　拓　二
常務執行役員	真　船　幸　夫
常務執行役員　グループ商品戦略本部長	石　橋　誠一郎
執行役員　グループＤＸ戦略本部長	米　谷　　　修
執行役員　社長室長兼秘書室長	宮　地　信　幸
執行役員　セキュリティ統括室長兼経営推進本部ＤＸ推進担当シニアオフィサー	齋　藤　正　記
執行役員　監査室シニアオフィサー	手　島　伸　知
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　経理部シニアオフィサー	中　村　英　和
執行役員　広報センターシニアオフィサー	松　本　　　稔
執行役員　サステナビリティ推進部シニアオフィサー	釣　流　まゆみ

②　社外役員の状況

Ⅰ　社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準

・独立役員の指定状況

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　・社外役員の独立性基準等

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、社外役員を含め、役員の多様性を重視しており、コーポレートガバナンス向上を担う優秀な社外の人材を確保することを踏まえると、社外役員の独立性基準については、「一般株主と利益相反が生じるおそれのない」という本質的な観点から、各役員候補者について判断していく方が良いと考え、以下の基準を採用しております。

１　社外役員の独立性基準

（１）基本的な考え方

　　独立役員とは、セブン&アイ・ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。

（２）独立性基準

　　上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、セブン&アイ・ホールディングスの社外役員の独立性基準とします。

２　独立役員の属性情報開示に係る軽微基準

（セブン&アイ・ホールディングスの直近事業年度において）

・「取引」については「セブン&アイ・ホールディングス直近決算期の単体営業収益の１％未満」

・「寄付」については「１千万円未満」

Ⅱ　社外役員の主な活動状況

・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況

（社外取締役）

社外取締役５名につきましては、当事業年度に14回開催されたセブン&アイ・ホールディングス取締役会について（うち2020年５月28日開催の第15回定時株主総会終結以降は11回開催）、月尾嘉男氏は14回、伊藤邦雄氏は14回、米村敏朗氏は14回、東哲郎氏は14回、ルディー和子氏は14回、それぞれ出席し、月尾嘉男氏は政府のＩＴ政策を担当した経験、都市計画に参加し、持続可能な社会の構築に関与した経験、自然環境問題への対策の見識等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、伊藤邦雄氏は主にファイナンス、会計学、経営学、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、米村敏朗氏は組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、東哲郎氏は国際的な企業経営、経営管理、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、ルディー和子氏は小売業及びマーケティング等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

（社外監査役）

社外監査役３名につきましては、当事業年度に14回開催されたセブン&アイ・ホールディングス取締役会について（うち2020年５月28日開催の第15回定時株主総会終結以降は11回開催）、原一浩氏は14回、稲益みつこ氏は14回、松橋香里氏は14回、それぞれ出席し、また、当事業年度に26回開催されたセブン&アイ・ホールディングス監査役会について（うち2020年５月28日開催の第15回定時株主総会終結以降は19回開催）、原一浩氏は26回、稲益みつこ氏は26回、松橋香里氏は26回、それぞれ出席し、原一浩氏は財務・会計・税務及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、稲益みつこ氏は企業法務全般及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、松橋香里氏は財務・会計、経営管理、リスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。

・取締役等との意見交換

また、各社外取締役及び社外監査役は、事業会社の取締役、監査役等とも意見交換を行っております。

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。

・社外役員の機能及び役割

・社外取締役・社外監査役のサポート体制

Ⅲ　社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

社外取締役５名及び社外監査役３名とセブン&アイ・ホールディングスとの間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

社長室長

執行役員

社長室長

兼　セキュリティ統括室長

宮地　信幸

2020年８月17日

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

社長室長

執行役員

社長室長

兼　セキュリティ統括室長

宮地　信幸

2020年８月17日

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性3名　（役員のうち女性の比率16.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表取締役社長

執行役員

社長

井阪　隆一

1957年10月４日生


1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	同社取締役(現任)
2003年５月	同社執行役員
2006年５月	同社常務執行役員
2009年５月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(ＣＯＯ) セブン&アイ・ホールディングス取締役
2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

代表取締役副社長

執行役員

副社長

後藤　克弘

1953年12月20日生


1989年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2003年５月	同社執行役員
2004年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
2005年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(ＣＡＯ)
2006年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
2006年５月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
2009年８月	株式会社そごう・西武取締役
2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌
2017年６月	株式会社セブン銀行取締役(現任)
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングスデジタル戦略推進本部長
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

常務執行役員

経営推進本部長

伊藤　順朗

1958年６月14日生


1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2002年５月	同社取締役
2003年５月	同社執行役員
2007年１月	同社常務執行役員
2009年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスＣＳＲ統括部シニアオフィサー
2015年５月	株式会社ヨークベニマル監査役
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
2016年７月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
2017年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長(現任)
2019年７月	株式会社アインホールディングス社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

3,173

取締役

執行役員

コーポレート

コミュニケーション

本部長

山口　公義

1957年11月８日生


1981年４月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社
2011年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス広報センターシニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション管掌
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス社長室長
2018年３月	株式会社そごう・西武取締役(現任)
2019年３月	セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション本部長（現任）
2019年10月	セブン&アイ・ホールディングスセキュリティ統括室長
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

取締役

執行役員

財務経理本部長

丸山　好道

1959年11月２日生


1982年４月	株式会社日本長期信用銀行入行
2008年７月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2012年５月	セブン&アイ・ホールディングスリスク統括部シニアオフィサー
2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室シニアオフィサー
2016年７月	セブン&アイ・ホールディングス経営企画部シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー株式会社セブン＆アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任)
2017年10月	株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメント代表取締役社長(現任)
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス財務経理本部長(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

永松　文彦

1957年１月３日生


1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2004年５月	同社執行役員
2014年３月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
2015年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
2017年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役株式会社セブン&アイ・フードシステムズ取締役
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2019年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長
2019年４月	同社代表取締役社長（現任）

(注３)

取締役

社長室担当

グループ連携担当

木村　成樹

1962年３月16日生


1986年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社
2014年３月	同社執行社員
2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
2017年７月	株式会社アインホールディングス社外取締役
2019年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役（現任）
2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
2020年３月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社ガバナンス担当株式会社セブン‐イレブン・ジャパン専務執行役員(現任)
2020年４月	セブン&アイ・ホールディングス社長室担当(現任) セブン&アイ・ホールディングスグループ連携担当(現任)

(注３)

取締役

ジョセフ・マイケル・デピント

1962年11月３日生


1995年９月	Thornton Oil Corporation入社
1999年６月	同社上級副社長ＣＯＯ
2002年３月	7-Eleven, Inc.入社同社部長
2003年４月	同社副社長オペレーション本部長
2005年12月	同社取締役社長ＣＥＯ(現任)
2010年８月	Brinker International,Inc.独立取締役
2013年11月	同社取締役会長（独立取締役） (現任)
2015年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)

(注３)

取締役

月尾　嘉男

1942年４月26日生


1988年８月	名古屋大学工学部建築学科教授
1989年４月	東京大学生産技術研究所第５部客員教授
1991年４月	東京大学工学部産業機械工学科教授
1999年４月	東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
2002年12月	総務省総務審議官
2003年４月	株式会社月尾研究機構代表取締役(現任)
2003年６月	東京大学名誉教授
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

伊藤　邦雄

1951年12月13日生


1992年４月	一橋大学商学部教授
2002年８月	一橋大学大学院商学研究科長・商学部長
2004年２月	一橋大学副学長・理事
2005年６月	曙ブレーキ工業株式会社社外取締役
2006年12月	一橋大学大学院商学研究科教授
2008年４月	一橋大学大学院商学研究科ＭＢＡコース・ディレクター一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター
2012年６月	住友化学株式会社社外取締役
2013年６月	小林製薬株式会社社外取締役(現任)
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年６月	東レ株式会社社外取締役(現任)
2015年４月	一橋大学大学院商学研究科特任教授中央大学大学院戦略経営研究科特任教授（現任）
2016年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員長
2018年４月	一橋大学大学院経営管理研究科特任教授
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員長(現任) セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員長(現任)

(注３)

－

取締役

米村　敏朗

1951年４月26日生


1974年４月	警察庁入庁
2005年８月	警視庁副総監
2008年８月	警視総監
2011年６月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
2011年12月	内閣危機管理監
2014年２月	内閣官房参与
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2014年６月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
2016年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス指名委員会委員(現任)

(注３)

－

取締役

東　哲郎

1949年８月28日生


1977年４月	東京エレクトロン株式会社入社
1990年12月	同社取締役
1994年４月	同社常務取締役
1996年６月	同社代表取締役社長
2003年６月	同社代表取締役会長
2013年４月	同社代表取締役会長兼社長
2015年６月	同社代表取締役社長
2016年１月	同社取締役相談役
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2019年６月	宇部興産株式会社社外取締役(現任) 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

ルディー和子

(本名：桐山
和子)

1948年10月10日生


1972年９月	シカゴ大学会計監査室
1976年８月	エスティ　ローダ株式会社ＰＲマネジャー
1978年11月	同社マーケティングマネジャー
1980年３月	タイム・インク　タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
1983年12月	ウィトン・アクトン有限会社(現ウィトン・アクトン株式会社)代表取締役(現任)
2011年６月	日本ダイレクトマーケティング学会副会長
2013年４月	立命館大学大学院経営管理研究科教授
2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役
2015年６月	トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)
2016年４月	立命館大学大学院経営管理研究科客員教授
2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
2020年５月	セブン&アイ・ホールディングス報酬委員会委員(現任)

(注３)

－

常勤監査役

幅野　則幸

1958年２月10日生


1980年３月	株式会社イトーヨーカ堂入社
2006年１月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
2008年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
2008年９月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
2014年９月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
2014年10月	株式会社ヨークマート監査役
2017年５月	株式会社そごう・西武監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年５月	株式会社イトーヨーカ堂監査役 (現任)

(注４)

常勤監査役

谷口　義武

1958年３月13日生


2010年９月	セブン&アイ・ホールディングス入社
2015年１月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパンＦＣ財務部統括マネジャー
2017年12月	同社執行役員同社ＦＣ財務部長
2018年３月	同社経理部長
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
2019年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任)
2020年５月	株式会社ヨークマート監査役(現任)

(注４)

監査役

原　一浩

1954年２月25日生


1983年８月	監査法人中央会計事務所入所
1985年３月	公認会計士登録
2007年７月	新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
2016年７月	原公認会計士事務所所長(現任)
2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
2017年９月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

監査役

稲益　みつこ

1976年３月15日生

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

服部法律事務所入所(現任)

2018年５月

セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

監査役

松橋　香里

（本名：細谷　香里）

1969年６月７日生


2006年４月	公認会計士登録
2006年７月	アセット・インベスターズ株式会社入社
2007年11月	同社経営企画部長
2008年３月	株式会社エムケーキャピタルマネジメント入社同社執行役員
2009年５月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表 (現任)
2014年１月	ＮＴＳホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2014年６月	Spiber株式会社社外取締役(現任)
2017年６月	株式会社カカクコム社外監査役 (現任)
2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)

(注４)

－

計

3,236

（注）１　取締役月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎及びルディー和子は、社外取締役です。

　　　２　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里は、社外監査役です。

　　　３　取締役の任期は2020年５月から１年です。

４　監査役の任期は2018年５月から４年です。なお、常勤監査役幅野則幸の任期は2017年５月から４年、社外監査役松橋香里は2019年５月から４年です。

執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名であります。


役名及び職名	氏名
常務執行役員	三　枝　富　博
常務執行役員	林　　　拓　二
常務執行役員	真　船　幸　夫
常務執行役員　グループ商品戦略本部長	石　橋　誠一郎
執行役員　総務法務本部長	野　口　久　隆
執行役員　グループＤＸ戦略本部長	米　谷　　　修
執行役員　社長室長兼セキュリティ統括室長（情報管理統括責任者）	宮　地　信　幸
執行役員　監査室シニアオフィサー	手　島　伸　知
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　経理部シニアオフィサー	中　村　英　和
執行役員　広報センターシニアオフィサー	松　本　　　稔
執行役員　サステナビリティ推進部シニアオフィサー	釣　流　まゆみ
執行役員　社長付	金　子　裕　司

②　社外役員の状況

Ⅰ　社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準

・独立役員の指定状況

　　　セブン&アイ・ホールディングスは、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　・社外役員の独立性基準等

１　社外役員の独立性基準

（１）基本的な考え方

　　独立役員とは、セブン&アイ・ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。

（２）独立性基準

　　上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、セブン&アイ・ホールディングスの社外役員の独立性基準とします。

２　独立役員の属性情報開示に係る軽微基準

（セブン&アイ・ホールディングスの直近事業年度において）

・「取引」については「セブン&アイ・ホールディングス直近決算期の単体営業収益の１％未満」

・「寄付」については「１千万円未満」

Ⅱ　社外役員の主な活動状況

・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況

（社外取締役）

社外取締役５名につきましては、当事業年度に15回開催されたセブン&アイ・ホールディングス取締役会について（うち2019年５月23日開催の第14回定時株主総会終結以降は12回開催）、月尾嘉男氏は15回、伊藤邦雄氏は15回、米村敏朗氏は12回、東哲郎氏は14回、2019年５月23日開催の第14回定時株主総会において新たに取締役に選任されたルディー和子氏は12回、それぞれ出席し、月尾嘉男氏は主にメディア政策の見地から、伊藤邦雄氏は主に会計学及び経営学の見地から、米村敏朗氏は主に危機管理的見地から、東哲郎氏は主に企業経営者としての幅広く高度な経験の見地から、ルディー和子氏は主にマーケティング論の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

（社外監査役）

社外監査役３名につきましては、当事業年度に15回開催されたセブン&アイ・ホールディングス取締役会について（うち2019年５月23日開催の第14回定時株主総会終結以降は12回開催）、原一浩氏は15回、稲益みつこ氏は15回、2019年５月23日開催の第14回定時株主総会において新たに監査役に選任された松橋香里氏は12回、それぞれ出席し、また、当事業年度に26回開催されたセブン&アイ・ホールディングス監査役会について（うち2019年５月23日開催の第14回定時株主総会終結以降は19回開催）、原一浩氏は26回、稲益みつこ氏は26回、2019年５月23日開催の第14回定時株主総会において新たに監査役に選任された松橋香里氏は19回、それぞれ出席し、原一浩氏は主に財務・会計・税務の専門的見地から、稲益みつこ氏は主に法律的見地から、松橋香里氏は主に財務・会計及び経営管理の専門的見地から適宜質問し、意見を述べております。

・取締役等との意見交換

これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。

・社外役員の機能及び役割

・社外取締役・社外監査役のサポート体制

Ⅲ　社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2019年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動


新役名	新職名	旧役名	旧職名	氏名	異動年月日
代表取締役副社長	執行役員副社長	代表取締役副社長	執行役員副社長デジタル戦略推進本部長	後藤　克弘	2019年10月21日
取締役	執行役員コーポレートコミュニケーション本部長兼セキュリティ統括室長	取締役	執行役員コーポレートコミュニケーション本部長	山口　公義	2019年10月21日

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任執行役員


職名	氏名	就任年月日
執行役員　グループＩＴ戦略推進本部長	米谷　修	2019年10月21日

(2) 役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

広報センター

シニアオフィサー

執行役員

広報センター

シニアオフィサー

兼　情報管理部

シニアオフィサー

松本　稔

2019年10月21日

2019年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性14名　女性３名　（役員のうち女性の比率17.7％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長	執行役員社長	井阪　隆一	1957年10月４日生	1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	15
				2002年５月	同社取締役(現任)
				2003年５月	同社執行役員
				2006年５月	同社常務執行役員
				2009年５月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(ＣＯＯ) セブン&アイ・ホールディングス取締役
				2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任)
					セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
代表取締役副社長	執行役員副社長デジタル戦略推進本部長	後藤　克弘	1953年12月20日生	1989年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	14
				2002年５月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
				2003年５月	同社執行役員
				2004年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
				2005年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(ＣＡＯ)
				2006年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
				2006年５月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
				2009年８月	株式会社そごう・西武取締役
				2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
				2014年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
				2016年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				2016年５月 2017年６月 2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌株式会社セブン銀行取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングスデジタル戦略推進本部長(現任)
取締役	常務執行役員経営推進本部長	伊藤　順朗	1958年６月14日生	1990年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	3,173
				2002年５月	同社取締役
				2003年５月	同社執行役員
				2007年１月	同社常務執行役員
				2009年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
				2011年４月	セブン&アイ・ホールディングスＣＳＲ統括部シニアオフィサー
				2015年５月	株式会社ヨークベニマル監査役
				2016年５月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
				2016年７月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
				2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
				2017年３月 2018年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役	執行役員コーポレートコミュニケーション本部長	山口　公義	1957年11月８日生	1981年４月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社	(注３)	1
				2011年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス広報センターシニアオフィサー
				2016年12月	セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション管掌
				2017年５月 2018年３月 2019年３月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス社長室長株式会社そごう・西武取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション本部長（現任）
取締役	執行役員人事企画本部長	木村　成樹	1962年３月16日生	1986年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	5
				2014年３月	同社執行社員
				2016年５月	セブン&アイ・ホールディングス秘書室シニアオフィサー
				2016年12月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員（現任）セブン&アイ・ホールディングス経営推進部シニアオフィサー
				2019年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長（現任）株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役（現任）
				2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役		永松　文彦	1957年１月３日生	1980年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	14
				2004年５月	同社執行役員
				2014年３月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
				2015年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員
				2017年５月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
				2017年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
				2018年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役株式会社セブン&アイ・フードシステムズ取締役
				2018年５月 2019年３月 2019年４月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長同社代表取締役社長（現任）
取締役		ジョセフ・マイケル・デピント	1962年11月３日生	1995年９月 1999年６月 2002年３月 2003年４月 2005年12月 2010年８月 2013年11月 2015年５月	Thornton Oil Corporation入社同社上級副社長ＣＯＯ 7-Eleven, Inc.入社同社部長同社副社長オペレーション本部長同社取締役社長ＣＥＯ(現任) Brinker International,Inc.取締役同社取締役会長（独立取締役） (現任) セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)	(注３)	6


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		月尾　嘉男	1942年４月26日生	1988年８月	名古屋大学工学部建築学科教授	(注３)	－
				1989年４月	東京大学生産技術研究所第５部客員教授
				1991年４月	東京大学工学部産業機械工学科教授
				1999年４月	東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
				2002年12月	総務省総務審議官
				2003年４月	株式会社月尾研究機構代表取締役(現任)
				2003年６月	東京大学名誉教授
				2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
取締役		伊藤　邦雄	1951年12月13日生	1992年４月	一橋大学商学部教授	(注３)	－
				2002年８月	一橋大学大学院商学研究科長・商学部長
				2004年２月	一橋大学副学長・理事
				2005年６月	曙ブレーキ工業株式会社社外取締役(現任)
				2006年12月	一橋大学大学院商学研究科教授
				2008年４月	一橋大学大学院商学研究科ＭＢＡコース・ディレクター一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター
				2012年６月	住友化学株式会社社外取締役
				2013年６月	小林製薬株式会社社外取締役(現任)
				2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				2014年６月	東レ株式会社社外取締役(現任)
				2015年１月	一橋大学ＣＦＯ教育研究センター長(現任)
				2015年４月	一橋大学大学院商学研究科特任教授中央大学大学院戦略経営研究科特任教授（現任）
				2016年３月 2018年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員長(現任) 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授（現任）
取締役		米村　敏朗	1951年４月26日生	1974年４月	警察庁入庁	(注３)	－
				2005年８月	警視庁副総監
				2008年８月	警視総監
				2011年６月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
				2011年12月	内閣危機管理監
				2014年２月	内閣官房参与
				2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				2014年６月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
				2016年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
取締役		東　哲郎	1949年８月28日生	1977年４月 1990年12月 1994年４月 1996年６月 2003年６月 2013年４月 2015年６月 2016年１月 2018年５月	東京エレクトロン株式会社入社同社取締役同社常務取締役同社代表取締役社長同社代表取締役会長同社代表取締役会長兼社長同社代表取締役社長同社取締役相談役(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)	(注３)	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		ルディー和子 (本名：桐山和子)	1948年10月10日生	1972年９月	シカゴ大学会計監査室	(注３)	－
				1980年３月	タイム・インク　タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
				1983年12月	ウィトン・アクトン有限会社(現ウィトン・アクトン株式会社)代表取締役(現任)
				2011年６月	日本ダイレクトマーケティング学会副会長
				2013年４月	立命館大学大学院経営管理研究科教授
				2014年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役
				2015年６月	トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)
				2016年４月	立命館大学大学院経営管理研究科客員教授
				2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
常勤監査役		幅野　則幸	1958年２月10日生	1980年３月	株式会社イトーヨーカ堂入社	(注４)	5
				2006年１月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
				2008年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
				2008年９月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
				2014年９月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
				2014年10月 2017年５月	株式会社ヨークマート監査役(現任) 株式会社そごう・西武監査役(現任)
				2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任) 株式会社イトーヨーカ堂監査役 (現任)
常勤監査役		谷口　義武	1958年３月13日生	2010年９月 2015年１月 2017年12月 2018年３月 2018年５月 2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス入社株式会社セブン‐イレブン・ジャパンＦＣ財務部統括マネジャー同社執行役員同社ＦＣ財務部長同社経理部長セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任)	(注４)	0
監査役		原　一浩	1954年２月25日生	1983年８月	監査法人中央会計事務所入所	(注４)	－
				1985年３月	公認会計士登録
				2007年７月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
				2016年７月	原公認会計士事務所所長(現任)
				2016年11月	税理士登録原一浩税理士事務所所長(現任)
				2017年９月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事
				2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
監査役		稲益　みつこ	1976年３月15日生	2000年10月	弁護士登録(東京弁護士会) 服部法律事務所入所(現任)	(注４)	－
監査役		稲益　みつこ	1976年３月15日生	2018年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)	(注４)	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
監査役		松橋　香里	1969年６月７日生	2006年４月	公認会計士登録	(注４)	－
				2006年７月	アセット・インベスターズ株式会社入社
				2007年11月	同社経営企画本部長
				2008年３月	株式会社エムケーキャピタルマネジメント入社同社執行役員
				2009年５月	ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表 (現任)
				2014年１月	ＮＴＳホールディングス株式会社社外監査役(現任)
				2014年６月	Spiber株式会社社外取締役(現任)
				2017年６月	株式会社カカクコム社外監査役 (現任)
				2019年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
				計			3,235

（注）１　取締役月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎及びルディー和子は、社外取締役です。

　　　２　監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里は、社外監査役です。

　　　３　取締役の任期は2019年５月から１年です。

４　監査役の任期は2018年５月から４年です。なお、常勤監査役幅野則幸の任期は2017年５月から４年、社外監査役松橋香里は2019年５月から４年です。

執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名であります。


役名及び職名	氏名
常務執行役員	三　枝　富　博
常務執行役員	林　　　拓　二
常務執行役員	真　船　幸　夫
常務執行役員　グループ商品戦略本部長	石　橋　誠一郎
執行役員　財務経理本部長	丸　山　好　道
執行役員　総務法務本部長	野　口　久　隆
執行役員　監査室シニアオフィサー	手　島　伸　知
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　経理部シニアオフィサー	中　村　英　和
執行役員　デジタル戦略部シニアオフィサー	清　水　　　健
執行役員　広報センターシニアオフィサー兼情報管理部シニアオフィサー	松　本　　　稔
執行役員　サステナビリティ推進部シニアオフィサー	釣　流　まゆみ
執行役員　社長付	金　子　裕　司

2018年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性15名　女性２名　（役員のうち女性の比率11.8％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長	執行役員社長	井阪　隆一	昭和32年10月４日生	昭和55年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	15
				平成14年５月	同社取締役(現任)
				平成15年５月	同社執行役員
				平成18年５月	同社常務執行役員
				平成21年５月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(ＣＯＯ) セブン&アイ・ホールディングス取締役
				平成28年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任)
					セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
代表取締役副社長	執行役員副社長デジタル戦略推進本部長	後藤　克弘	昭和28年12月20日生	平成元年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	14
				平成14年５月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成16年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(ＣＡＯ)
				平成18年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
				平成18年５月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
				平成21年８月	株式会社そごう・西武取締役
				平成23年４月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
				平成26年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
				平成28年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				平成28年５月平成29年６月平成30年３月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌株式会社セブン銀行取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングスデジタル戦略推進本部長(現任)
取締役	常務執行役員経営推進本部長	伊藤　順朗	昭和33年６月14日生	平成２年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	3,173
				平成14年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成19年１月	同社常務執行役員
				平成21年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
				平成23年４月	セブン&アイ・ホールディングスＣＳＲ統括部シニアオフィサー
				平成27年５月	株式会社ヨークベニマル監査役
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
				平成28年７月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
				平成28年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長
				平成29年３月平成30年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進本部長(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役	執行役員システム戦略部シニアオフィサー	粟飯原　勝胤	昭和31年８月６日生	平成元年２月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	3
				平成18年１月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部ＣＶＳシステムシニアオフィサー
				平成26年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサーセブン&アイ・ホールディングスシステム戦略室シニアオフィサー
				平成28年７月	セブン&アイ・ホールディングス事業システム企画部シニアオフィサー
				平成28年12月	セブン&アイ・ホールディングスシステム管掌
				平成29年５月平成30年３月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングスシステム戦略部シニアオフィサー(現任) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員(現任)
取締役	執行役員社長室長	山口　公義	昭和32年11月８日生	昭和56年４月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社	(注３)	1
				平成23年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス広報センターシニアオフィサー
				平成28年12月	セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション管掌
				平成29年５月平成30年３月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス社長室長(現任) 株式会社そごう・西武取締役(現任)
取締役	執行役員人事企画本部長	永松　文彦	昭和32年１月３日生	昭和55年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	5
				平成16年５月	同社執行役員
				平成26年３月	株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長
				平成27年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任)
				平成29年５月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画部シニアオフィサー
				平成29年12月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員
				平成30年３月	セブン&アイ・ホールディングス人事企画本部長(現任) 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任) 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ取締役(現任)
				平成30年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役		古屋　一樹	昭和25年１月13日生	昭和57年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	12
				平成12年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成16年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
				平成18年５月	同社取締役
				平成19年５月	同社専務執行役員
				平成21年５月	同社取締役副社長
				平成28年５月	同社代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		ジョセフ・マイケル・デピント	昭和37年11月３日生	平成７年９月	Thornton Oil Corporation入社	(注３)	6
				平成11年６月	同社上級副社長ＣＯＯ
				平成14年３月	7-Eleven, Inc.入社同社部長
				平成15年４月	同社副社長オペレーション本部長
				平成17年12月	同社取締役社長ＣＥＯ(現任)
				平成22年８月	Brinker International,Inc.取締役(現任)
				平成27年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役		月尾　嘉男	昭和17年４月26日生	昭和63年８月	名古屋大学工学部建築学科教授	(注３)	－
				平成元年４月	東京大学生産技術研究所第５部客員教授
				平成３年４月	東京大学工学部産業機械工学科教授
				平成11年４月	東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
				平成14年12月	総務省総務審議官
				平成15年４月	株式会社月尾研究機構代表取締役(現任)
				平成15年６月	東京大学名誉教授
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
取締役		伊藤　邦雄	昭和26年12月13日生	平成４年４月	一橋大学商学部教授	(注３)	－
				平成14年８月	一橋大学大学院商学研究科長・商学部長
				平成16年２月	一橋大学副学長・理事
				平成17年６月	曙ブレーキ工業株式会社社外取締役(現任)
				平成18年12月	一橋大学大学院商学研究科教授
				平成20年４月	一橋大学大学院商学研究科ＭＢＡコース・ディレクター一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター
				平成24年６月	住友化学株式会社社外取締役(現任)
				平成25年６月	小林製薬株式会社社外取締役(現任)
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				平成26年６月	東レ株式会社社外取締役(現任)
				平成27年１月	一橋大学ＣＦＯ教育研究センター長(現任)
				平成27年４月	一橋大学大学院商学研究科特任教授(現任)
				平成28年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員長(現任)
取締役		米村　敏朗	昭和26年４月26日生	昭和49年４月	警察庁入庁	(注３)	－
				平成17年８月	警視庁副総監
				平成20年８月	警視総監
				平成23年６月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
				平成23年12月	内閣危機管理監
				平成26年２月	内閣官房参与
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				平成26年６月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
				平成28年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		東　哲郎	昭和24年８月28日生	昭和52年４月平成２年12月平成６年４月平成８年６月平成15年６月平成25年４月平成27年６月平成28年１月平成30年５月	東京エレクトロン株式会社入社同社取締役同社常務取締役同社代表取締役社長同社代表取締役会長同社代表取締役会長兼社長同社代表取締役社長同社取締役相談役(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)	(注３)	－
常勤監査役		幅野　則幸	昭和33年２月10日生	昭和55年３月	株式会社イトーヨーカ堂入社	(注４)	5
				平成18年１月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
				平成20年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
				平成20年９月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
				平成26年９月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
				平成26年10月平成29年５月	株式会社ヨークマート監査役(現任) 株式会社そごう・西武監査役(現任)
					セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
常勤監査役		谷口　義武	昭和33年３月13日生	平成22年９月平成27年１月平成29年12月平成30年３月平成30年５月	セブン&アイ・ホールディングス入社株式会社セブン‐イレブン・ジャパンＦＣ財務部統括マネジャー同社執行役員同社ＦＣ財務部長同社経理部長セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)	(注４)	0
監査役		ルディー和子 (本名：桐山和子)	昭和23年10月10日生	昭和47年９月	シカゴ大学会計監査室	(注４)	－
				昭和55年３月	タイム・インク　タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
				昭和58年12月	ウィトン・アクトン有限会社(現ウィトン・アクトン株式会社)代表取締役(現任)
				平成23年６月	日本ダイレクトマーケティング学会副会長(現任)
				平成25年４月平成26年５月平成27年６月平成28年４月	立命館大学大学院経営管理研究科教授セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任) トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
監査役		原　一浩	昭和29年２月25日生	昭和58年８月	監査法人中央会計事務所入所	(注４)	－
				昭和60年３月	公認会計士登録
				平成19年７月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
				平成28年５月	公認不正検査士登録
				平成28年７月	原公認会計士事務所所長(現任)
				平成28年11月	税理士登録
					原一浩税理士事務所所長(現任)
				平成29年９月平成30年５月	一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
監査役		稲益　みつこ	昭和51年３月15日生	平成12年10月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注４)	－
監査役		稲益　みつこ	昭和51年３月15日生	平成30年５月	服部法律事務所入所(現任) セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)	(注４)	－
				計			3,236

（注）１　取締役月尾嘉男、伊藤邦雄、米村敏朗及び東哲郎は、社外取締役です。

　　　２　監査役ルディー和子、原一浩及び稲益みつこは、社外監査役です。

　　　３　取締役の任期は平成30年５月から１年です。

４　監査役の任期は平成30年５月から４年です。なお、常勤監査役幅野則幸の任期は平成29年５月から４年です。

執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名であります。


役名及び職名	氏名
常務執行役員	三　枝　富　博
常務執行役員	林　　　拓　二
常務執行役員	真　船　幸　夫
執行役員　財務経理本部長兼財務企画部シニアオフィサー	丸　山　好　道
執行役員　総務法務本部長兼法務部シニアオフィサー	野　口　久　隆
執行役員　コーポレートコミュニケーション本部長兼広報センターシニアオフィサー兼情報管理部シニアオフィサー	松　本　　　稔
執行役員　監査室シニアオフィサー	松　本　　　忍
執行役員　経営推進部シニアオフィサー	木　村　成　樹
執行役員　経営管理部シニアオフィサー	石　井　信　也
執行役員　経理部シニアオフィサー	中　村　英　和
執行役員　会計管理部シニアオフィサー	手　島　伸　知
執行役員　健康管理センターシニアオフィサー	早　田　和　代
執行役員　デジタル戦略部シニアオフィサー	清　水　　　健
執行役員　社長付	金　子　裕　司

2017年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

社長付

執行役員

ＩＲ部　シニアオフィサー

金子　裕司

平成29年９月18日

2017年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性16名　女性２名　（役員のうち女性の比率11.1％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長	執行役員社長	井阪　隆一	昭和32年10月４日生	昭和55年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	15
				平成14年５月	同社取締役(現任)
				平成15年５月	同社執行役員
				平成18年５月	同社常務執行役員
				平成21年５月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(ＣＯＯ) セブン&アイ・ホールディングス取締役
				平成28年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任)
					セブン&アイ・ホールディングス執行役員社長(現任)
代表取締役副社長	執行役員副社長	後藤　克弘	昭和28年12月20日生	平成元年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	14
				平成14年５月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成16年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(ＣＡＯ)
				平成18年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
				平成18年５月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
				平成21年８月	株式会社そごう・西武取締役
				平成23年４月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
				平成26年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
				平成28年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌
取締役	常務執行役員経営推進室長	伊藤　順朗	昭和33年６月14日生	平成２年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	3,173
				平成14年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成19年１月	同社常務執行役員
				平成21年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
				平成23年４月	セブン&アイ・ホールディングスＣＳＲ統括部シニアオフィサー
				平成27年５月	株式会社ヨークベニマル監査役
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌
				平成28年７月	セブン&アイ・ホールディングス関係会社部シニアオフィサー
				平成28年12月	セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス経営推進室長(現任)
				平成29年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役	執行役員事業システム企画部シニアオフィサー兼システム管掌	粟飯原　勝胤	昭和31年８月６日生	平成元年２月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	3
				平成18年１月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部ＣＶＳシステムシニアオフィサー
				平成26年３月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサーセブン&アイ・ホールディングスシステム戦略室シニアオフィサー
				平成28年７月	セブン&アイ・ホールディングス事業システム企画部シニアオフィサー(現任)
				平成28年12月	セブン&アイ・ホールディングスシステム管掌(現任)
				平成29年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役	執行役員社長室長	山口　公義	昭和32年11月８日生	昭和56年４月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社	(注３)	－
				平成23年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス広報センターシニアオフィサー
				平成28年12月	セブン&アイ・ホールディングスコーポレートコミュニケーション管掌
				平成29年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス社長室長(現任)
取締役		古屋　一樹	昭和25年１月13日生	昭和57年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	12
				平成12年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成16年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
				平成18年５月	同社取締役
				平成19年５月	同社専務執行役員
				平成21年５月	同社取締役副社長
				平成28年５月	同社代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役		安齋　　隆	昭和16年１月17日生	昭和38年４月	日本銀行入行	(注３)	7
				平成６年12月	同行理事
				平成10年11月	株式会社日本長期信用銀行代表取締役頭取
				平成12年８月	株式会社イトーヨーカ堂顧問
				平成13年４月	株式会社アイワイバンク銀行(現株式会社セブン銀行)代表取締役社長
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
				平成22年６月	株式会社セブン銀行代表取締役会長(現任)
取締役		大髙　善興	昭和15年３月１日生	昭和33年４月	株式会社紅丸商店(現株式会社ヨークベニマル)入社	(注３)	1,518
				昭和38年10月	株式会社ヨークベニマル常務取締役
				昭和59年５月	同社専務取締役
				平成６年５月	同社取締役副社長
				平成12年５月	同社代表取締役社長
				平成15年５月	同社最高執行責任者(ＣＯＯ)
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
				平成27年３月	株式会社ヨークベニマル代表取締役会長(現任) 同社最高経営責任者(ＣＥＯ)
				平成29年３月	株式会社イトーヨーカ堂取締役(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		ジョセフ・マイケル・デピント	昭和37年11月３日生	平成７年９月	Thornton Oil Corporation入社	(注３)	6
				平成11年６月	同社上級副社長ＣＯＯ
				平成14年３月	7-Eleven, Inc.入社同社部長
				平成15年４月	同社副社長オペレーション本部長
				平成17年12月	同社取締役社長ＣＥＯ(現任)
				平成22年８月	Brinker International,Inc.取締役(現任)
				平成27年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役		スコット・トレバー・デイヴィス	昭和35年12月26日生	平成２年４月	特殊法人日本労働研究機構専任研究員	(注３)	1
				平成５年４月	学習院大学経済学部経営学科講師
				平成13年４月	麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
				平成16年５月	株式会社イトーヨーカ堂社外取締役
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				平成18年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)社外取締役株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)社外監査役
				平成18年４月	立教大学経営学部国際経営学科教授(現任)
				平成23年３月	株式会社ブリヂストン社外取締役(現任)
				平成26年６月	損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
取締役		月尾　嘉男	昭和17年４月26日生	昭和63年８月	名古屋大学工学部建築学科教授	(注３)	－
				平成元年４月	東京大学生産技術研究所第５部客員教授
				平成３年４月	東京大学工学部産業機械工学科教授
				平成11年４月	東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
				平成14年12月	総務省総務審議官
				平成15年４月	株式会社月尾研究機構代表取締役(現任)
				平成15年６月	東京大学名誉教授
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
取締役		伊藤　邦雄	昭和26年12月13日生	平成４年４月	一橋大学商学部教授	(注３)	－
				平成14年８月	一橋大学大学院商学研究科長・商学部長
				平成16年２月	一橋大学副学長・理事
				平成17年６月	曙ブレーキ工業株式会社社外取締役(現任)
				平成18年12月	一橋大学大学院商学研究科教授
				平成20年４月	一橋大学大学院商学研究科ＭＢＡコース・ディレクター一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター
				平成24年６月	住友化学株式会社社外取締役(現任)
				平成25年６月	小林製薬株式会社社外取締役(現任)
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				平成26年６月	東レ株式会社社外取締役(現任)
				平成27年１月	一橋大学ＣＦＯ教育研究センター長(現任)
				平成27年４月	一橋大学大学院商学研究科特任教授(現任)
				平成28年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員長(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		米村　敏朗	昭和26年４月26日生	昭和49年４月	警察庁入庁	(注３)	－
				平成17年８月	警視庁副総監
				平成20年８月	警視総監
				平成23年６月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
				平成23年12月	内閣危機管理監
				平成26年２月	内閣官房参与
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				平成26年６月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役(現任)
				平成28年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
常勤監査役		江口　雅夫	昭和20年５月11日生	昭和49年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注４)	42
				昭和63年１月	同社システム本部事務管理部統括マネジャー
				平成10年３月	同社会計管理本部長
				平成12年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成18年１月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事務管理センターシニアオフィサー
				平成19年３月	セブン&アイ・ホールディングス業務サポート部シニアオフィサー
				平成19年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン常務執行役員
				平成25年５月	同社監査役
				平成27年５月	株式会社イトーヨーカ堂監査役(現任) セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
常勤監査役		幅野　則幸	昭和33年２月10日生	昭和55年３月	株式会社イトーヨーカ堂入社	(注４)	5
				平成18年１月	セブン&アイ・ホールディングス広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー
				平成20年５月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス社会・文化開発部シニアオフィサー
				平成20年９月	株式会社イトーヨーカ堂執行役員
				平成26年９月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
				平成26年10月平成29年５月	株式会社ヨークマート監査役(現任) 株式会社そごう・西武監査役(現任)
					セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
監査役		鈴木　洋子	昭和45年９月21日生	平成10年４月	弁護士登録(東京弁護士会) 髙城合同法律事務所入所	(注４)	－
				平成14年11月	鈴木総合法律事務所入所・パートナー(現任)
				平成15年５月	株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
				平成18年３月平成28年５月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)社外監査役同社監査役(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
監査役		藤沼　亜起	昭和19年11月21日生	昭和44年４月	堀江・森田共同監査事務所入所	(注４)	2
				昭和45年６月	アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
				昭和56年１月	同所構成員(パートナー)
				昭和61年５月	監査法人朝日新和会計社入社(社員)
				平成３年５月	同監査法人代表社員
				平成５年７月	太田昭和監査法人代表社員
				平成12年５月	国際会計士連盟(ＩＦＡＣ)会長
				平成16年７月	日本公認会計士協会会長
				平成19年８月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役
				平成19年10月	東京証券取引所自主規制法人理事
				平成20年４月	中央大学大学院戦略経営研究科特任教授
				平成20年６月	野村ホールディングス株式会社社外取締役
					野村証券株式会社社外監査役
					住友商事株式会社社外監査役
					武田薬品工業株式会社社外監査役
				平成20年７月	住友生命保険相互会社社外取締役(現任)
				平成22年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
				平成27年４月	中央大学大学院ビジネススクールフェロー(現任)
監査役		ルディー和子（本名：桐山和子）	昭和23年10月10日生	昭和47年９月	シカゴ大学会計監査室	(注４)	－
				昭和55年３月	タイム・インク　タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
				昭和58年12月	ウィトン・アクトン有限会社(現ウィトン・アクトン株式会社)代表取締役(現任)
				平成23年６月	日本ダイレクトマーケティング学会副会長(現任)
				平成25年４月	立命館大学大学院経営管理研究科教授
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
				平成27年６月	トッパン・フォームズ株式会社社外取締役(現任)
				平成28年４月	立命館大学大学院経営管理研究科客員教授
				計			4,802

（注）１　取締役スコット・トレバー・デイヴィス、月尾嘉男、伊藤邦雄および米村敏朗は、社外取締役です。

　　　２　監査役鈴木洋子、藤沼亜起およびルディー和子は、社外監査役です。

　　　３　取締役の任期は平成29年５月から１年です。

４　監査役の任期は平成26年５月から４年です。なお、常勤監査役江口雅夫の任期は平成27年５月から３年、常勤監査役幅野則幸の任期は平成29年５月から４年です。

執行役員19名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名であります。


役名および職名	氏名
常務執行役員	三　枝　富　博
常務執行役員	林　　　拓　二
執行役員　人事企画部シニアオフィサー	土佐谷　政　孝
執行役員　人事企画部健康管理センターシニアオフィサー	早　田　和　代
執行役員　社長付	佐　藤　誠一郎
執行役員　監査室シニアオフィサー	松　本　　　忍
執行役員　法務部シニアオフィサー	野　口　久　隆
執行役員　人事企画部シニアオフィサー	永　松　文　彦
執行役員　オムニチャネル管理部シニアオフィサー	清　水　　　健
執行役員　経営推進部シニアオフィサー	木　村　成　樹
執行役員　ＩＲ部シニアオフィサー	金　子　裕　司
執行役員　広報センターシニアオフィサー兼情報管理部シニアオフィサー兼コーポレートコミュニケーション管掌	松　本　　　稔
執行役員　財務企画部シニアオフィサー	丸　山　好　道
執行役員　経理部シニアオフィサー	中　村　英　和

2016年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
常勤監査役	－	早川　忠雄	平成28年７月15日

(2) 役職の異動


役名	新職名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役	執行役員ＣＳＲ統括部シニアオフィサー兼関係会社部シニアオフィサー兼グループ関係会社管掌	執行役員ＣＳＲ統括部シニアオフィサー兼グループ関係会社管掌	伊藤　順朗	平成28年７月８日
取締役	執行役員共通システム企画部シニアオフィサー兼事業システム企画部シニアオフィサー	執行役員システム、ＣＩ、オムニチャネル顧客情報　管掌	鈴木　康弘	平成28年７月８日

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性16名　女性２名　（役員のうち女性の比率11.1％）

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任執行役員


役名および職名	氏名	就任年月日
常務執行役員	林　拓二	平成28年10月６日

(2) 退任執行役員


役名および職名	氏名	退任年月日
執行役員　予算管理部シニアオフィサー	田中　吉寛	平成28年７月８日
常務執行役員	松本　隆	平成28年10月６日

(3) 役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

事業システム企画部

シニアオフィサー

執行役員

システム企画部

シニアオフィサー

粟飯原　勝胤

平成28年７月８日

2016年8月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員


役名	職名	氏名	退任年月日
常勤監査役	－	早川　忠雄	平成28年７月15日

(2) 役職の異動


役名	新職名	旧職名	氏名	異動年月日
取締役	執行役員ＣＳＲ統括部シニアオフィサー兼関係会社部シニアオフィサー兼グループ関係会社管掌	執行役員ＣＳＲ統括部シニアオフィサー兼グループ関係会社管掌	伊藤　順朗	平成28年７月８日
取締役	執行役員共通システム企画部シニアオフィサー兼事業システム企画部シニアオフィサー	執行役員システム、ＣＩ、オムニチャネル顧客情報　管掌	鈴木　康弘	平成28年７月８日

(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性16名　女性２名　（役員のうち女性の比率11.1％）

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任執行役員


役名および職名	氏名	退任年月日
執行役員　予算管理部シニアオフィサー	田中　吉寛	平成28年７月８日

(2) 役職の異動

新職名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

事業システム企画部

シニアオフィサー

執行役員

システム企画部

シニアオフィサー

粟飯原　勝胤

平成28年７月８日

2016年2月29日決算時

５【役員の状況】

男性17名　女性２名　（役員のうち女性の比率10.5％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長		井阪　隆一	昭和32年10月４日生	昭和55年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	15
				平成14年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成18年５月	同社常務執行役員
				平成21年５月	同社代表取締役社長同社最高執行責任者(ＣＯＯ) セブン&アイ・ホールディングス取締役
				平成28年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				平成28年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任)
					セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長(現任)
代表取締役副社長	管理部門、オムニチャネル管掌	後藤　克弘	昭和28年12月20日生	平成元年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	14
				平成14年５月	株式会社イトーヨーカ堂取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成16年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役セブン&アイ・ホールディングス最高管理責任者(ＣＡＯ)
				平成18年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役同社常務執行役員
				平成18年５月	同社取締役セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員株式会社ミレニアムリテイリング取締役
				平成21年８月	株式会社そごう・西武取締役
				平成23年４月	セブン&アイ・ホールディングスシステム企画部シニアオフィサー
				平成26年11月	セブン&アイ・ホールディングス情報管理室長
				平成28年４月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングス代表取締役副社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス管理部門、オムニチャネル管掌(現任)
取締役	執行役員ＣＳＲ統括部シニアオフィサー兼グループ関係会社管掌	伊藤　順朗	昭和33年６月14日生	平成２年８月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	3,173
				平成14年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成19年１月	同社常務執行役員
				平成21年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任) セブン&アイ・ホールディングス事業推進部シニアオフィサー
				平成23年４月	セブン&アイ・ホールディングスＣＳＲ統括部シニアオフィサー(現任)
				平成27年５月	株式会社ヨークベニマル監査役(現任)
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングスグループ関係会社管掌(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役	執行役員財務企画部シニアオフィサー兼財務経理、ＩＲ管掌	高橋　邦夫	昭和26年１月28日生	平成15年３月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	7
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員（現任）セブン&アイ・ホールディングス財務部シニアオフィサー
				平成19年３月	セブン&アイ・ホールディングス財務企画部シニアオフィサー(現任)
				平成23年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任) セブン&アイ・ホールディングス最高財務責任者（ＣＦＯ）
				平成28年５月	株式会社そごう・西武取締役（現任）
					セブン&アイ・ホールディングス財務経理、ＩＲ管掌(現任)
取締役	執行役員経理部シニアオフィサー	清水　明彦	昭和27年３月16日生	平成６年４月	株式会社イトーヨーカ堂入社	(注３)	6
				平成16年５月	同社執行役員
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス経理部シニアオフィサー(現任)
				平成18年１月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任)
				平成24年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
				平成25年６月	株式会社セブン銀行取締役(現任)
				平成27年５月	株式会社ヨークマート監査役(現任)
取締役	執行役員システム、ＣＩ、オムニチャネル顧客情報　管掌	鈴木　康弘	昭和40年２月28日生	平成11年８月	イー・ショッピング・ブックス株式会社取締役	(注３)	75
				平成12年６月	同社代表取締役社長
				平成19年12月	株式会社日テレ７取締役
				平成20年７月	株式会社セブン＆アイ・ネットメディア取締役
				平成26年３月	同社代表取締役社長セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任)
				平成26年12月	セブン&アイ・ホールディングス最高情報責任者(ＣＩＯ)
				平成27年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
				平成28年５月	セブン&アイ・ホールディングスシステム、ＣＩ、オムニチャネル顧客情報管掌(現任)
取締役		古屋　一樹	昭和25年１月13日生	昭和57年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注３)	12
				平成12年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成16年５月	同社常務取締役同社常務執行役員
				平成18年５月	同社取締役
				平成19年５月	同社専務執行役員
				平成21年１月	同社営業本部長兼オペレーション本部長
				平成21年５月	同社取締役副社長
				平成28年５月	同社代表取締役社長(現任) セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役		安齋　　隆	昭和16年１月17日生	昭和38年４月	日本銀行入行	(注３)	7
				平成６年12月	同行理事
				平成10年11月	株式会社日本長期信用銀行代表取締役頭取
				平成12年８月	株式会社イトーヨーカ堂顧問
				平成13年４月	株式会社アイワイバンク銀行(現株式会社セブン銀行)代表取締役社長
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
				平成22年６月	株式会社セブン銀行代表取締役会長(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		大髙　善興	昭和15年３月１日生	昭和33年４月	株式会社紅丸商店(現株式会社ヨークベニマル)入社	(注３)	1,518
				昭和38年10月	株式会社ヨークベニマル常務取締役
				昭和59年５月	同社専務取締役
				平成６年５月	同社取締役副社長
				平成12年５月	同社代表取締役社長
				平成15年５月	同社最高執行責任者(ＣＯＯ)
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
				平成27年３月	株式会社ヨークベニマル代表取締役会長(現任) 同社最高経営責任者
取締役		ジョセフ・マイケル・デピント	昭和37年11月３日生	平成７年９月	Thornton Oil Corporation入社	(注３)	6
				平成11年６月	同社上級副社長ＣＯＯ
				平成14年３月	7-Eleven,Inc.入社同社部長
				平成15年４月	同社副社長オペレーション本部長
				平成17年12月	同社取締役社長ＣＥＯ(現任)
				平成22年８月	Brinker International,Inc.取締役(現任)
				平成27年５月	セブン&アイ・ホールディングス取締役(現任)
取締役		スコット・トレバー・デイヴィス	昭和35年12月26日生	平成２年４月	特殊法人日本労働研究機構専任研究員	(注３)	1
				平成５年４月	学習院大学経済学部経営学科講師
				平成13年４月	麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授
				平成16年５月	株式会社イトーヨーカ堂社外取締役
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				平成18年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)社外取締役株式会社ニッセン(現株式会社ニッセンホールディングス)社外監査役
				平成18年４月	立教大学経営学部国際経営学科教授(現任)
				平成23年３月	株式会社ブリヂストン社外取締役(現任)
				平成26年６月	損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
取締役		月尾　嘉男	昭和17年４月26日生	昭和63年８月	名古屋大学工学部建築学科教授	(注３)	－
				平成元年４月	東京大学生産技術研究所第５部客員教授
				平成３年４月	東京大学工学部産業機械工学科教授
				平成11年４月	東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
				平成14年12月	総務省総務審議官
				平成15年４月	株式会社月尾研究機構代表取締役(現任)
				平成15年６月	東京大学名誉教授
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役（現任）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
取締役		伊藤　邦雄	昭和26年12月13日生	平成４年４月	一橋大学商学部教授	(注３)	－
				平成14年８月	一橋大学大学院商学研究科長・商学部長
				平成16年２月	一橋大学副学長・理事
				平成17年６月	曙ブレーキ工業株式会社社外取締役(現任)
				平成18年12月	一橋大学大学院商学研究科教授
				平成20年４月	一橋大学大学院商学研究科ＭＢＡコース・ディレクター一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター
				平成24年６月	住友化学株式会社社外取締役(現任)
				平成25年６月	小林製薬株式会社社外取締役(現任)
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
				平成26年６月	東レ株式会社社外取締役(現任)
				平成27年１月	一橋大学ＣＦＯ教育研究センター長(現任)
				平成27年４月	一橋大学大学院商学研究科特任教授(現任)
				平成28年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員長(現任)
取締役		米村　敏朗	昭和26年４月26日生	昭和49年４月	警察庁入庁	(注３)	－
				平成17年８月	警視庁副総監
				平成20年８月	警視総監
				平成23年６月	常和ホールディングス株式会社社外監査役
				平成23年12月	内閣危機管理監
				平成26年２月	内閣官房参与
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外取締役（現任）
				平成26年６月	常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役（現任）
				平成28年３月	セブン&アイ・ホールディングス指名・報酬委員会委員(現任)
常勤監査役		江口　雅夫	昭和20年５月11日	昭和49年７月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注４)	42
				昭和63年１月	同社システム本部事務管理部統括マネジャー
				平成10年３月	同社会計管理本部長
				平成12年５月	同社取締役
				平成15年５月	同社執行役員
				平成18年１月	セブン&アイ・ホールディングス執行役員セブン&アイ・ホールディングス事務管理センターシニアオフィサー
				平成19年３月	セブン&アイ・ホールディングス業務サポート部シニアオフィサー
				平成19年５月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン常務執行役員
				平成25年５月	同社監査役(現任)
				平成27年５月	株式会社イトーヨーカ堂監査役（現任）セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)
常勤監査役		早川　忠雄	昭和28年２月15日生	昭和61年10月	株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社	(注４)	6
				平成16年３月	株式会社セブンドリーム・ドットコム取締役
				平成18年５月	同社執行役員
				平成25年６月	セブン&アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス常勤監査役(現任)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数（千株）
監査役		鈴木　洋子	昭和45年９月21日生	平成10年４月	弁護士登録(東京弁護士会) 髙城合同法律事務所入所	(注４)	－
				平成14年11月	鈴木総合法律事務所入所・パートナー(現任)
				平成15年５月	株式会社イトーヨーカ堂社外監査役
				平成17年９月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
				平成18年３月	株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)社外監査役(現任)
監査役		藤沼　亜起	昭和19年11月21日生	昭和44年４月	堀江・森田共同監査事務所入所	(注４)	2
				昭和45年６月	アーサーヤング公認会計士共同事務所入所
				昭和56年１月	同所構成員(パートナー)
				昭和61年５月	監査法人朝日新和会計社入社(社員)
				平成３年５月	同監査法人代表社員
				平成５年７月	太田昭和監査法人代表社員
				平成12年５月	国際会計士連盟(ＩＦＡＣ)会長
				平成16年７月	日本公認会計士協会会長
				平成19年８月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役
				平成19年10月	東京証券取引所自主規制法人理事
				平成20年４月	中央大学大学院戦略経営研究科特任教授
				平成20年６月	野村ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
					野村証券株式会社社外監査役(現任)
					住友商事株式会社社外監査役(現任)
					武田薬品工業株式会社社外監査役(現任)
				平成20年７月	住友生命保険相互会社社外取締役(現任)
				平成22年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役(現任)
				平成27年４月	中央大学大学院ビジネススクールフェロー(現任)
監査役		ルディー和子（本名：桐山和子）	昭和23年10月10日生	昭和47年９月	シカゴ大学会計監査室	(注４)	－
				昭和55年３月	タイム・インク　タイムライフブック部門ダイレクトマーケティング本部長
				昭和58年12月	ウィトン・アクトン有限会社代表取締役(現任)
				平成23年６月	日本ダイレクトマーケティング学会副会長(現任)
				平成25年４月	立命館大学大学院経営管理研究科教授
				平成26年５月	セブン&アイ・ホールディングス社外監査役（現任）
				平成27年６月	トッパン・フォームズ株式会社社外取締役（現任）
				平成28年４月	立命館大学大学院経営管理研究科客員教授（現任）
				計			4,889

（注）１　取締役スコット・トレバー・デイヴィス、月尾嘉男、伊藤邦雄および米村敏朗は、社外取締役です。

　　　２　監査役鈴木洋子、藤沼亜起およびルディー和子は、社外監査役です。

　　　３　取締役の任期は平成28年５月から１年です。

４　監査役の任期は平成26年５月から４年です。なお、常勤監査役江口雅夫の任期は、平成27年５月から３年です。

執行役員19名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名であります。


役名および職名	氏名
常務執行役員	亀　井　　　淳
常務執行役員	松　本　　　隆
常務執行役員	大久保　恒　夫
執行役員　予算管理部シニアオフィサー	田　中　吉　寛
執行役員　人事企画部シニアオフィサー	土佐谷　政　孝
執行役員　健康管理センターシニアオフィサー	早　田　和　代
執行役員　システム企画部シニアオフィサー	粟飯原　勝　胤
執行役員　経営企画部シニアオフィサー	佐　藤　誠一郎
執行役員　監査室シニアオフィサー	松　本　　　忍
執行役員　法務部シニアオフィサー	野　口　久　隆
執行役員　広報センターシニアオフィサー	山　口　公　義
執行役員　社長付	永　松　文　彦
執行役員　オムニチャネル管理部シニアオフィサー	清　水　　　健

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。