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旭化成(3407)の株価チャート 旭化成(3407)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同常務執行役員
|
2009年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2012年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2012年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2014年４月
|
旭化成代表取締役 同専務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成取締役社長 同社長執行役員
|
2022年４月
|
旭化成取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
74,800
|
代表取締役
取締役社長
|
工藤 幸四郎
|
1959年６月５日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2013年４月
|
旭化成せんい㈱執行役員
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2017年４月
|
旭化成繊維事業本部長兼務 大阪支社長兼務
|
2019年４月
|
旭化成常務執行役員 同パフォーマンスプロダクツ事業本部長兼務
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2022年４月
|
旭化成代表取締役(現在) 同取締役社長(現在) 同社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
23,700
|
取締役
|
久世 和資
|
1959年９月15日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年１月
|
ＩＢＭ社ヴァイスプレジデント
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高技術責任者(CTO)兼務
|
2020年７月
|
旭化成入社 旭化成執行役員 同エグゼクティブフェロー兼務
|
2021年４月
|
旭化成常務執行役員 同デジタル共創本部長兼務
|
2022年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2022年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2024年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
12,000
|
代表取締役
|
堀江 俊保
|
1962年12月30日生
|
1985年４月
|
旭化成入社
|
2015年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱経営総括部長
|
2016年４月
|
旭化成石油化学事業本部企画管理部長
|
2019年４月
|
旭化成執行役員
|
2020年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2022年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2022年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2023年４月
|
旭化成代表取締役(現在)
|
2024年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
22,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
出口 博基
|
1962年11月９日生
|
1985年４月
|
旭化成入社
|
2016年４月
|
旭化成ファーマ㈱経営統括総部長
|
2017年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
旭化成執行役員 同経営企画部長兼務
|
2020年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2022年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
2023年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
10,684
|
取締役
|
川瀬 正嗣
|
1965年３月９日生
|
1990年４月
|
旭化成入社
|
2016年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱基礎化学品事業部長
|
2018年４月
|
旭化成製造統括本部製造企画部長
|
2020年４月
|
旭化成上席理事
|
2021年４月
|
旭化成上席執行役員 同製造統括本部長
|
2023年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
2023年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
11,900
|
取締役
(社外取締役)
|
岡本 毅
|
1947年９月23日生
|
1970年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役 同副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社社長執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年７月
|
東京瓦斯株式会社相談役
|
2023年６月
|
同社名誉顧問(現在)
|
|
(注) ３
|
12,500
|
取締役
(社外取締役)
|
前田 裕子
|
1960年７月26日生
|
1984年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2003年９月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 知的財産本部技術移転センター長・
知財マネージャー
|
2009年10月
|
東京医科歯科大学客員教授兼務
|
2011年10月
|
京都府立医科大学特任教授兼務
|
2013年５月
|
株式会社ブリヂストン執行役員
|
2014年４月
|
国立研究開発法人海洋研究開発機構監事兼務
|
2017年１月
|
株式会社セルバンク取締役(現在)
|
2020年10月
|
国立大学法人九州大学理事(現在)
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(社外取締役)
|
松田 千恵子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン株式会社入社
|
2001年９月
|
株式会社コーポレイトディレクションパートナー
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
2011年４月
|
東京都立大学経済経営学部教授(現在) 同大学院経営学研究科教授(現在)
|
2023年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
取締役
(社外取締役)
|
山下 良則
|
1957年８月22日生
|
1980年３月
|
株式会社リコー入社
|
1995年２月
|
RICOH UK PRODUCTS LTD.管理部長
|
2008年４月
|
RICOH ELECTRONICS,INC.社長
|
2010年４月
|
株式会社リコー グループ執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員 同総合経営企画室室長
|
2012年６月
|
同社取締役 同専務執行役員
|
2014年４月
|
同社ビジネスソリューションズ事業本部事業本部長
|
2015年４月
|
同社基盤事業担当
|
2016年６月
|
同社副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役(現在) 同社長執行役員 同CEO(最高経営責任者)
|
2020年４月
|
同社CHRO(最高人事責任者)
|
2023年４月
|
同社会長(現在)
|
2024年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
柴田 豊
|
1955年12月４日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成執行役員
|
2009年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2011年４月
|
旭化成クラレメディカル㈱ 代表取締役社長 同社長執行役員 旭化成メディカル㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2017年４月
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2018年６月
|
旭化成取締役
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
31,600
|
監査役
(常勤)
|
真柄 琢哉
|
1957年12月11日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ホームズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2016年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
24,796
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(社外監査役)
|
望月 明美
|
1954年６月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年８月
|
監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年６月
|
同監査法人社員 (現 パートナーに名称変更)
|
2018年７月
|
明星監査法人社員(現在)
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
監査役
(社外監査役)
|
浦田 晴之
|
1954年11月８日生
|
1977年４月
|
オリエント・リース株式会社 (現オリックス株式会社)入社
|
2005年２月
|
同社執行役
|
2006年８月
|
同社常務執行役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2008年１月
|
同社取締役副社長
|
2009年１月
|
同社取締役副社長兼グループCFO
|
2011年１月
|
同社代表取締役副社長兼グループCFO
|
2015年６月
|
オリックス銀行株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
同社特別顧問
|
2022年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
監査役
(社外監査役)
|
落合 義和
|
1960年１月７日生
|
1986年４月
|
検事任官
|
2015年10月
|
東京地方検察庁次席検事
|
2017年４月
|
さいたま地方検察庁検事正
|
2018年２月
|
最高検察庁刑事部長
|
2020年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2022年６月
|
東京高等検察庁検事長
|
2023年１月
|
退官
|
2023年４月
|
弁護士登録 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 オブカウンセル(現在)
|
2023年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
－
|
計
|
223,980
|
(注) １ 取締役 岡本毅、前田裕子、松田千恵子及び山下良則は、社外取締役です。
２ 監査役 望月明美、浦田晴之及び落合義和は、社外監査役です。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は46名で、うち５名が取締役を兼務しています。
② 社外役員に関する事項
旭化成の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役４名、社外監査役３名です。
社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を活かして、旭化成の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。
なお、旭化成は、旭化成の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、旭化成の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は旭化成から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、旭化成は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。
旭化成と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外取締役
|
岡本 毅
|
同氏は、経営者としての豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社との間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっとも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場の少ない旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ東京瓦斯株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、また、同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
社外取締役
|
前田 裕子
|
同氏は、技術者として産学官での豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた株式会社ブリヂストンとの間で主に部材供給等に関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ株式会社ブリヂストンの連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏は2017年以降は同社を退職しているため、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が現在業務執行に関わっている株式会社セルバンクと旭化成グループとの間には現在取引はありません。
|
社外取締役
|
松田 千恵子
|
同氏は、金融・資本市場業務、経営コンサルティング業務、企業戦略・財務戦略に関する研究に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏との間で2022年度まで経営コンサルティングサービスに関する取引がありました。もっとも、その取引額は1,000万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
社外取締役
|
山下 良則
|
同氏は、経営者としての豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏の所属する株式会社リコーとの間で主に複写機を含む事務用品等に関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ株式会社リコーの連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではありません。なお、同氏は株式会社リコーにおいて代表取締役会長を務めていますが、同社における役割は主として経営の監督を行うことであり、執行役員を兼務せず、日常の業務執行には関与していません。
|
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外監査役
|
望月 明美
|
同氏は、公認会計士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、同氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はありません。
|
社外監査役
|
浦田 晴之
|
同氏は、経営者、企業の経理・財務担当役員として豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス株式会社との間でリースに関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつオリックス株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス銀行株式会社と旭化成グループとの間には現在取引はありません。
|
社外監査役
|
落合 義和
|
同氏は、法曹の職務に長年携わっています。その経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。
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旭化成グループでは、同氏が所属する西村あさひ法律事務所・外国法共同事業との間で法律業務に関する取引があります。もっとも、旭化成グループは同事務所との間で、顧問契約は締結していません。また、その取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下、同事務所の年間総収入の１％以下と僅少です。当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁護士との取引であり、同氏の同事務所における立場は「オブカウンセル」という顧問に類似したもので、旭化成との取引に関わるものではなく、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
※ご参考
Ⅰ 取締役・監査役候補指名の方針と手続き
取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。
監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。
取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画いただき、助言を得ることにしています。
Ⅱ 取締役及び監査役に特に期待する分野(スキル・マトリックス)
旭化成は、「世界の人びとの”いのち”と”くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の２つのサステナビリティの実現を追求します。そのために、不連続・不確実な経営環境のもと、グループ経営とその監督・監査をより高い水準で推進するうえで必要とされる知識・経験・能力等を特定し、その多様性と独立性のバランスを考慮して取締役会の構成を考えています。
具体的には、機会獲得とリスク低減を追求するために不可欠な「企業経営・事業戦略」、「財務・会計」、「法務・知財・リスク管理」、「研究開発・製造・技術」に加えて、市場・事業の国際化に即した「グローバル」、デジタルトランスフォーメーションを推進していくための「デジタル」、社会環境の変化やステークホルダーの状況を機敏に捉える「環境・社会」、そして、経営の基盤である人を活かす「人財マネジメント」を重視します。
そして、取締役会のモニタリング機能をより一層充実させていくために、社内取締役はコーポレート部門の担当役員を中心とした構成としています。
各取締役及び監査役がそれぞれ有する知識・経験・能力等のうち、特に下記のとおりの分野で各人がそれらを発揮することを期待し、全体として多様な視点をもってグループ経営の重要な意思決定及び適切な監督・監査を遂行していきます。
Ⅲ 社外役員に関する独立性判断基準
旭化成は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、かつ、公正中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。
ⅰ 旭化成グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)又は過去10年間にこれに該当した者
ⅱ 旭化成グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の２％以上が旭化成グループである者)又はその業務執行者
ⅲ 旭化成グループの主要な取引先(当該取引先による旭化成グループへの支払いが旭化成の年間連結売上高の２％以上を占める場合、又は、旭化成連結総資産の２％以上の金銭の借入先)又はその業務執行者
ⅳ 旭化成からの役員報酬以外に、旭化成グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間１千万円以上)を得ている者
ⅴ 旭化成グループから多額の寄付・助成(年間１千万円以上)を受けている者又はその業務執行者
ⅵ 旭化成グループの主要株主(旭化成の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ⅶ 旭化成グループの役員・従業員をその役員に選任している法人の業務執行者
ⅷ 旭化成グループの会計監査人又はその所属者
ⅸ 過去３年間、上記ⅱからⅷのいずれかに該当した者
ⅹ 上記ⅰからⅷのいずれかに該当する者の近親者(配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者)
ただし、上記ⅰからⅲ、ⅴからⅶの「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする。
xi 旭化成の社外取締役又は社外監査役としての在任期間が通算８年を超える者
社外取締役は、取締役会への出席及び工場・研究施設の見学や研究発表会等への参加の機会並びに監査役及び会計監査人との間で定期ミーティングを通じて、旭化成グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役会長
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同常務執行役員
|
2009年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2012年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2012年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2014年４月
|
旭化成代表取締役 同専務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成取締役社長 同社長執行役員
|
2022年４月
|
旭化成取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
68,700
|
代表取締役
取締役社長
|
工藤 幸四郎
|
1959年６月５日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2013年４月
|
旭化成せんい㈱執行役員
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2017年４月
|
旭化成繊維事業本部長兼務 大阪支社長兼務
|
2019年４月
|
旭化成常務執行役員 同パフォーマンスプロダクツ事業本部長兼務
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2022年４月
|
旭化成代表取締役(現在) 同取締役社長(現在) 同社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
18,600
|
取締役
|
久世 和資
|
1959年９月15日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年１月
|
ＩＢＭ社ヴァイスプレジデント
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高技術責任者(CTO)兼務
|
2020年７月
|
旭化成入社 旭化成執行役員 同エグゼクティブフェロー兼務
|
2021年４月
|
旭化成常務執行役員 同デジタル共創本部長兼務(現在)
|
2022年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
2022年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
12,000
|
代表取締役
|
堀江 俊保
|
1962年12月30日生
|
1985年４月
|
旭化成入社
|
2015年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱経営総括部長
|
2016年４月
|
旭化成石油化学事業本部企画管理部長
|
2019年４月
|
旭化成執行役員
|
2020年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2022年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
2022年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2023年４月
|
旭化成代表取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
22,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
出口 博基
|
1962年11月９日生
|
1985年４月
|
旭化成入社
|
2016年４月
|
旭化成ファーマ㈱経営統括総部長
|
2017年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
旭化成執行役員 同経営企画部長兼務
|
2020年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2022年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
2023年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
10,684
|
取締役
|
川瀬 正嗣
|
1965年３月９日生
|
1990年４月
|
旭化成入社
|
2016年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱基礎化学品事業部長
|
2018年４月
|
旭化成製造統括本部製造企画部長
|
2020年４月
|
旭化成上席理事 同製造統括本部長
|
2023年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
2023年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
3,000
|
取締役
(社外取締役)
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
9,100
|
取締役
(社外取締役)
|
岡本 毅
|
1947年９月23日生
|
1970年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役 同副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社社長執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年７月
|
東京瓦斯株式会社相談役(現在)
|
|
(注) ３
|
10,100
|
取締役
(社外取締役)
|
前田 裕子
|
1960年７月26日生
|
1984年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2003年９月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 知的財産本部技術移転センター長・
知財マネージャー
|
2009年10月
|
東京医科歯科大学客員教授兼務
|
2011年10月
|
京都府立医科大学特任教授兼務
|
2013年５月
|
株式会社ブリヂストン執行役員
|
2014年４月
|
国立研究開発法人海洋研究開発機構監事兼務
|
2017年１月
|
株式会社セルバンク取締役(現在)
|
2020年10月
|
国立大学法人九州大学理事(現在)
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(社外取締役)
|
松田 千恵子
|
1964年11月18日生
|
1987年４月
|
株式会社日本長期信用銀行入行
|
1998年10月
|
ムーディーズジャパン株式会社入社
|
2001年９月
|
株式会社コーポレイトディレクションパートナー
|
2006年10月
|
ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 ヴァイスプレジデント(パートナー)
|
2011年４月
|
東京都立大学経済経営学部教授(現在) 同大学院経営学研究科教授(現在)
|
2023年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
柴田 豊
|
1955年12月４日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成執行役員
|
2009年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2011年４月
|
旭化成クラレメディカル㈱ 代表取締役社長 同社長執行役員 旭化成メディカル㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2017年４月
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2018年６月
|
旭化成取締役
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
31,600
|
監査役
(常勤)
|
真柄 琢哉
|
1957年12月11日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ホームズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2016年４月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社副社長執行役員
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2023年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
12,596
|
監査役
(社外監査役)
|
望月 明美
|
1954年６月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年８月
|
監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年６月
|
同監査法人社員 (現 パートナーに名称変更)
|
2018年７月
|
明星監査法人社員(現在)
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(社外監査役)
|
浦田 晴之
|
1954年11月８日生
|
1977年４月
|
オリエント・リース株式会社 (現オリックス株式会社)入社
|
2005年２月
|
同社執行役
|
2006年８月
|
同社常務執行役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2008年１月
|
同社取締役副社長
|
2009年１月
|
同社取締役副社長兼グループCFO
|
2011年１月
|
同社代表取締役副社長兼グループCFO
|
2015年６月
|
オリックス銀行株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
同社特別顧問(現在)
|
2022年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
監査役
(社外監査役)
|
落合 義和
|
1960年１月７日生
|
1986年４月
|
検事任官
|
2015年10月
|
東京地方検察庁次席検事
|
2017年４月
|
さいたま地方検察庁検事正
|
2018年２月
|
最高検察庁刑事部長
|
2020年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2022年６月
|
東京高等検察庁検事長
|
2023年１月
|
退官
|
2023年４月
|
弁護士登録 西村あさひ法律事務所 オブカウンセル(現在)
|
2023年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
－
|
計
|
198,380
|
(注) １ 取締役 立岡恒良、岡本毅、前田裕子及び松田千恵子は、社外取締役です。
２ 監査役 望月明美、浦田晴之及び落合義和は、社外監査役です。
３ 2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は40名で、うち５名が取締役を兼務しています。
② 社外役員に関する事項
旭化成の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役４名、社外監査役３名です。
社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を活かして、旭化成の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。
なお、旭化成は、旭化成の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、旭化成の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は旭化成から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、旭化成は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。
旭化成と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外取締役
|
立岡 恒良
|
同氏は、産業・経済政策における豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に勤務していた経済産業省との間には現在取引はありません。
|
社外取締役
|
岡本 毅
|
同氏は、経営者としての豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社との間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっとも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場の少ない旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ東京瓦斯株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、また、同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
社外取締役
|
前田 裕子
|
同氏は、技術者として産学官での豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた株式会社ブリヂストンとの間で主に部材供給等に関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ株式会社ブリヂストンの連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏は2017年以降は同社を退職しているため、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が現在業務執行に関わっている株式会社セルバンクと旭化成グループとの間には現在取引はありません。
|
社外取締役
|
松田 千恵子
|
同氏は、金融・資本市場業務、経営コンサルティング業務、企業戦略・財務戦略に関する研究に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏との間で過去に経営コンサルティングサービスに関する取引がありました。もっとも、その取引額は1,000万円未満と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外監査役
|
望月 明美
|
同氏は、公認会計士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、同氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はありません。
|
社外監査役
|
浦田 晴之
|
同氏は、経営者、企業の経理・財務担当役員として豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス株式会社との間でリースに関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつオリックス株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス銀行株式会社と旭化成グループとの間には現在取引はありません。
|
社外監査役
|
落合 義和
|
同氏は、法曹の職務に長年携わっています。その経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が所属する西村あさひ法律事務所との間で法律業務に関する取引があります。もっとも、旭化成グループは同事務所との間で、顧問契約は締結していません。また、その取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下、同事務所の年間総収入の１％以下と僅少です。当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁護士との取引であり、同氏の同事務所における立場は「オブカウンセル」という顧問に類似したもので、旭化成との取引に関わるものではなく、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
※ご参考
Ⅰ 取締役・監査役候補指名の方針と手続き
取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。
監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。
取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画いただき、助言を得ることにしています。
Ⅱ 取締役及び監査役に特に期待する分野(スキル・マトリックス)
旭化成は、「世界の人びとの”いのち”と”くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の２つのサステナビリティの実現を追求します。そのために、不連続・不確実な経営環境のもと、グループ経営とその監督・監査をより高い水準で推進するうえで必要とされる知識・経験・能力等を特定し、その多様性と独立性のバランスを考慮して取締役会の構成を考えています。
具体的には、機会獲得とリスク低減を追求するために不可欠な「企業経営・事業戦略」、「財務・会計」、「法務・知財・リスク管理」、「研究開発・製造・技術」に加えて、市場・事業の国際化に即した「グローバル」、デジタルトランスフォーメーションを推進していくための「デジタル」、社会環境の変化やステークホルダーの状況を機敏に捉える「環境・社会」、そして、経営の基盤である人を活かす「人財マネジメント」を重視します。
そして、取締役会のモニタリング機能をより一層充実させていくために、社内取締役はコーポレート部門の担当役員を中心とした構成に見直すこととしました。
各取締役及び監査役がそれぞれ有する知識・経験・能力等のうち、特に下記のとおりの分野で各人がそれらを発揮することを期待し、全体として多様な視点をもってグループ経営の重要な意思決定及び適切な監督・監査を遂行していきます。
Ⅲ 社外役員に関する独立性判断基準
旭化成は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、かつ、公正中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。
ⅰ 旭化成グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)又は過去10年間にこれに該当した者
ⅱ 旭化成グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の２％以上が旭化成グループである者)又はその業務執行者
ⅲ 旭化成グループの主要な取引先(当該取引先による旭化成グループへの支払いが旭化成の年間連結売上高の２％以上を占める場合、又は、旭化成連結総資産の２％以上の金銭の借入先)又はその業務執行者
ⅳ 旭化成からの役員報酬以外に、旭化成グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間１千万円以上)を得ている者
ⅴ 旭化成グループから多額の寄付・助成(年間１千万円以上)を受けている者又はその業務執行者
ⅵ 旭化成グループの主要株主(旭化成の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ⅶ 旭化成グループの役員・従業員をその役員に選任している法人の業務執行者
ⅷ 旭化成グループの会計監査人又はその所属者
ⅸ 過去３年間、上記ⅱからⅷのいずれかに該当した者
ⅹ 上記ⅰからⅷのいずれかに該当する者の近親者(配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者)
ただし、上記ⅰからⅲ、ⅴからⅶの「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする。
xi 旭化成の社外取締役又は社外監査役としての在任期間が通算８年を超える者
社外取締役は、取締役会への出席及び工場・研究施設の見学や研究発表会等への参加の機会並びに監査役及び会計監査人との間で定期ミーティングを通じて、旭化成グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
取締役会長
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同常務執行役員
|
2009年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2012年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2012年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2014年４月
|
旭化成代表取締役(現在) 同専務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成取締役社長 同社長執行役員
|
2022年４月
|
旭化成取締役会長(現在)
|
|
(注) ３
|
62,800
|
代表取締役
取締役社長
|
工藤 幸四郎
|
1959年６月５日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2013年４月
|
旭化成せんい㈱執行役員
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2017年４月
|
旭化成繊維事業本部長兼務 大阪支社長兼務
|
2019年４月
|
旭化成常務執行役員 同パフォーマンスプロダクツ事業本部長兼務
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2022年４月
|
旭化成代表取締役(現在) 同取締役社長(現在) 同社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
13,100
|
取締役
|
坂本 修一
|
1957年10月13日生
|
1981年４月
|
旭化成入社
|
2011年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2014年11月
|
旭化成上席執行役員 同経営戦略室長兼務
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年４月
|
旭化成ファーマ㈱取締役会長兼務 (現在) 旭化成メディカル㈱取締役会長兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
58,048
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
川畑 文俊
|
1958年６月３日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ホームズ㈱執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役(現在) 同常務執行役員
|
2014年４月
|
同社マーケティング本部長兼務
|
2016年２月
|
同社中部営業本部長兼務
|
2017年４月
|
旭化成常務執行役員 旭化成ホームズ㈱代表取締役社長兼務(現在) 同社長執行役員兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
21,719
|
取締役
|
久世 和資
|
1959年９月15日生
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2008年１月
|
ＩＢＭ社バイスプレジデント
|
2017年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社最高技術責任者(CTO)兼務
|
2020年７月
|
旭化成入社 旭化成執行役員 同エグゼクティブフェロー兼務
|
2021年４月
|
旭化成常務執行役員 同デジタル共創本部長兼務(現在)
|
2022年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
2022年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
12,000
|
取締役
|
堀江 俊保
|
1962年12月30日生
|
1985年４月
|
旭化成入社
|
2015年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱経営総括部長
|
2016年４月
|
旭化成石油化学事業本部企画管理部長
|
2019年４月
|
旭化成執行役員
|
2020年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2022年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
2022年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
12,000
|
取締役
(社外取締役)
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
9,100
|
取締役
(社外取締役)
|
岡本 毅
|
1947年９月23日生
|
1970年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役 同副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社社長執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年７月
|
東京瓦斯株式会社相談役(現在)
|
|
(注) ３
|
7,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(社外取締役)
|
前田 裕子
|
1960年７月26日生
|
1984年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2003年９月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 知的財産本部技術移転センター長・
知財マネージャー
|
2009年10月
|
東京医科歯科大学客員教授兼務
|
2011年10月
|
京都府立医科大学特任教授兼務
|
2013年５月
|
株式会社ブリヂストン執行役員
|
2014年４月
|
国立研究開発法人海洋研究開発機構監事兼務(現在)
|
2017年１月
|
株式会社セルバンク取締役(現在)
|
2020年10月
|
国立大学法人九州大学理事(現在)
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
中尾 正文
|
1952年11月１日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2009年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同執行役員
|
2012年４月
|
旭化成上席執行役員 同新事業本部長兼務
|
2012年６月
|
旭化成取締役
|
2014年４月
|
旭化成研究・開発本部長
|
2014年６月
|
旭化成取締役退任
|
2015年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役
|
2017年４月
|
旭化成代表取締役 同副社長執行役員
|
2019年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
43,200
|
監査役
(常勤)
|
柴田 豊
|
1955年12月４日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成執行役員
|
2009年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2011年４月
|
旭化成クラレメディカル㈱ 代表取締役社長 同社長執行役員 旭化成メディカル㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2017年４月
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2018年６月
|
旭化成取締役
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
31,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(社外監査役)
|
伊藤 鉄男
|
1948年３月15日生
|
1975年４月
|
検事任官
|
2001年６月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2007年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2008年７月
|
高松高等検察庁検事長
|
2009年１月
|
最高検察庁次長検事
|
2010年12月
|
退官
|
2011年４月
|
弁護士登録 西村あさひ法律事務所
オブカウンセル(現在)
|
2015年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
7,100
|
監査役
(社外監査役)
|
望月 明美
|
1954年６月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年８月
|
監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年６月
|
同監査法人社員 (現 パートナーに名称変更)
|
2018年７月
|
明星監査法人社員(現在)
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
－
|
監査役
(社外監査役)
|
浦田 晴之
|
1954年11月８日生
|
1977年４月
|
オリエント・リース株式会社 (現オリックス株式会社)入社
|
2005年２月
|
同社執行役
|
2006年８月
|
同社常務執行役
|
2007年６月
|
同社常務取締役
|
2008年１月
|
同社取締役副社長
|
2009年１月
|
同社取締役副社長兼グループCFO
|
2011年１月
|
同社代表取締役副社長兼グループCFO
|
2015年６月
|
オリックス銀行株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
同社取締役会長
|
2021年６月
|
同社特別顧問(現在)
|
2022年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
計
|
278,367
|
(注) １ 取締役 立岡恒良、岡本毅及び前田裕子は、社外取締役です。
２ 監査役 伊藤鉄男、望月明美及び浦田晴之は、社外監査役です。
３ 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は37名で、うち５名が取締役を兼務しています。
② 社外役員に関する事項
旭化成の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役３名、社外監査役３名です。
社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を活かして、旭化成の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。
なお、旭化成は、旭化成の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、旭化成の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は旭化成から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、旭化成は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。
旭化成と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外取締役
|
立岡 恒良
|
同氏は、産業・経済政策における豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に勤務していた経済産業省との間には現在取引はありません。
|
社外取締役
|
岡本 毅
|
同氏は、経営者としての豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社との間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっとも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場の少ない旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ東京瓦斯株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、また、同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
社外取締役
|
前田 裕子
|
同氏は、技術者として産学官での豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた株式会社ブリヂストンとの間で主に部材供給等に関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ株式会社ブリヂストンの連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏は2017年以降は同社を退職しているため、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が現在業務執行に関わっている株式会社セルバンクと旭化成グループとの間には現在取引はありません。
|
社外監査役
|
伊藤 鉄男
|
同氏は、検察官及び弁護士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が所属する西村あさひ法律事務所との間で取引があります。もっとも、その取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下と僅少であり、当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁護士との取引であり、また、同氏の同事務所における立場は「オブカウンセル」という顧問に類似したもので、旭化成との取引に関わるものではなく、同氏の独立性に影響するものではありません。
|
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外監査役
|
望月 明美
|
同氏は、公認会計士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、同氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はありません。
|
社外監査役
|
浦田 晴之
|
同氏は、経営者、企業の経理・財務担当役員として豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス株式会社との間でリースに関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつオリックス株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス銀行株式会社と旭化成グループとの間には現在取引はありません。
|
※ご参考
Ⅰ 取締役・監査役候補指名の方針と手続き
取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。
監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。
取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画いただき、助言を得ることにしています。
Ⅱ 取締役及び監査役に特に期待する分野(スキル・マトリックス)
旭化成は、「世界の人びとの”いのち”と”くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の２つのサステナビリティの実現を追求します。そのために、不連続・不確実な経営環境のもと、グループ経営とその監督・監査をより高い水準で推進するうえで必要とされる知識・経験・能力等を特定し、その多様性と独立性のバランスを考慮して取締役会の構成を考えています。
具体的には、機会獲得とリスク低減を追求するために不可欠な「企業経営・事業戦略」、「財務・会計」、「法務・知財・リスク管理」、「研究開発・製造・技術」に加えて、市場・事業の国際化に即した「グローバル」、デジタルトランスフォーメーションを推進していくための「デジタル」、社会環境の変化やステークホルダーの状況を機敏に捉える「環境・社会」、そして、経営の基盤である人を活かす「人財マネジメント」を重視します。
各取締役及び監査役がそれぞれ有する知識・経験・能力等のうち、特に下記のとおりの分野で各人がそれらを発揮することを期待し、全体として多様な視点をもってグループ経営の重要な意思決定及び適切な監督・監査を遂行していきます。
Ⅲ 社外役員に関する独立性判断基準
旭化成は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、かつ、公正中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。
ⅰ 旭化成グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)又は過去10年間にこれに該当した者
ⅱ 旭化成グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の２％以上が旭化成グループである者)又はその業務執行者
ⅲ 旭化成グループの主要な取引先(当該取引先による旭化成グループへの支払いが旭化成の年間連結売上高の２％以上を占める場合、又は、旭化成連結総資産の２％以上の金銭の借入先)又はその業務執行者
ⅳ 旭化成からの役員報酬以外に、旭化成グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間１千万円以上)を得ている者
ⅴ 旭化成グループから多額の寄付・助成(年間１千万円以上)を受けている者又はその業務執行者
ⅵ 旭化成グループの主要株主(旭化成の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ⅶ 旭化成グループの役員・従業員をその役員に選任している法人の業務執行者
ⅷ 旭化成グループの会計監査人又はその所属者
ⅸ 過去３年間、上記ⅱからⅷのいずれかに該当した者
ⅹ 上記ⅰからⅷのいずれかに該当する者の近親者(配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者)
ただし、上記ⅰからⅲ、ⅴからⅶの「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする。
xi 旭化成の社外取締役又は社外監査役としての在任期間が通算８年を超える者
社外取締役は、取締役会への出席及び工場・研究施設の見学や研究発表会等への参加の機会並びに監査役及び会計監査人との間で定期ミーティングを通じて、旭化成グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
取締役社長
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同常務執行役員
|
2009年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2012年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2012年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2014年４月
|
旭化成代表取締役(現在) 同専務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成取締役社長(現在) 同社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
57,700
|
代表取締役
|
髙山 茂樹
|
1956年１月14日生
|
1980年４月
|
旭化成入社
|
2009年４月
|
旭化成イーマテリアルズ㈱執行役員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2015年８月
|
ポリポアインターナショナル社長兼CEO兼務
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員 同セパレータ事業本部長
|
2018年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在) 同代表取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
81,200
|
取締役
|
吉田 浩
|
1955年７月24日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員 同高機能ポリマー事業本部長
|
2017年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2018年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
37,346
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
坂本 修一
|
1957年10月13日生
|
1981年４月
|
旭化成入社
|
2011年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2014年11月
|
旭化成上席執行役員 同経営戦略室長
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年４月
|
旭化成ファーマ㈱取締役会長兼務 (現在) 旭化成メディカル㈱取締役会長兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
49,448
|
取締役
|
川畑 文俊
|
1958年６月３日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ホームズ㈱執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役(現在) 同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社マーケティング本部長兼務
|
2016年２月
|
同社中部営業本部長兼務
|
2017年４月
|
旭化成常務執行役員 旭化成ホームズ㈱代表取締役社長兼務(現在) 同社長執行役員兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
21,719
|
取締役
|
工藤 幸四郎
|
1959年６月５日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2013年４月
|
旭化成せんい㈱執行役員
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2017年４月
|
旭化成繊維事業本部長兼務 大阪支社長兼務
|
2019年４月
|
旭化成常務執行役員(現在) 同パフォーマンスプロダクツ事業本部長兼務
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
10,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
8,100
|
取締役
|
岡本 毅
|
1947年９月23日生
|
1970年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役 同副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社社長執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年７月
|
東京瓦斯株式会社相談役(現在)
|
|
(注) ３
|
5,700
|
取締役
|
前田 裕子
|
1960年７月26日生
|
1984年４月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2003年９月
|
国立大学法人東京医科歯科大学 知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー
|
2009年10月
|
東京医科歯科大学客員教授兼務
|
2011年10月
|
京都府立医科大学特任教授兼務
|
2013年５月
|
株式会社ブリヂストン執行役員
|
2014年４月
|
国立研究開発法人海洋研究開発機構監事兼務(現在)
|
2017年１月
|
株式会社セルバンク取締役(現在)
|
2020年10月
|
国立大学法人九州大学理事(現在)
|
2021年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
中尾 正文
|
1952年11月１日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2009年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同執行役員
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 同新事業本部長兼務
|
2012年６月
|
旭化成取締役
|
2014年４月
|
旭化成研究・開発本部長
|
2014年６月
|
旭化成取締役退任
|
2015年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役
|
2017年４月
|
旭化成代表取締役 同副社長執行役員
|
2019年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
43,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(常勤)
|
柴田 豊
|
1955年12月４日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成執行役員
|
2009年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2011年４月
|
旭化成クラレメディカル㈱ 代表取締役社長 同社長執行役員 旭化成メディカル㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2017年４月
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務
|
2018年６月
|
旭化成取締役
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
12,000
|
監査役
(非常勤)
|
真壁 昭夫
|
1953年10月21日生
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1998年２月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
金融市場調査部長
|
1999年４月
|
信州大学経済学部大学院講師兼任
|
1999年９月
|
慶応義塾大学理工学部講師兼任
|
1999年10月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
主席研究員
|
2002年４月
|
みずほ総合研究所株式会社調査本部
主席研究員
|
2003年４月
|
信州大学大学院イノベーション・
マネジメント・センター特任教授兼任
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 業務監査部参事役
|
2005年６月
|
同行退職
|
2005年７月
|
信州大学経済学部教授
|
2014年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
2016年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科 客員教授
|
2017年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科教授(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
監査役
(非常勤)
|
伊藤 鉄男
|
1948年３月15日生
|
1975年４月
|
検事任官
|
2001年６月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2007年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2008年７月
|
高松高等検察庁検事長
|
2009年１月
|
最高検察庁次長検事
|
2010年12月
|
退官
|
2011年４月
|
弁護士登録 西村あさひ法律事務所
オブカウンセル(現在)
|
2015年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(非常勤)
|
望月 明美
|
1954年６月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年８月
|
監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2001年６月
|
同監査法人社員 (現 パートナーに名称変更)
|
2018年７月
|
明星監査法人社員(現在)
|
2021年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
計
|
332,513
|
(注) １ 取締役 立岡恒良、岡本毅及び前田裕子は、社外取締役です。
２ 監査役 真壁昭夫、伊藤鉄男及び望月明美は、社外監査役です。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は36名で、うち６名が取締役を兼務しています。
② 社外役員に関する事項
旭化成の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役３名、社外監査役３名です。
社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を生かして、旭化成の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。
なお、旭化成は、旭化成の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、旭化成の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は旭化成から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、旭化成は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。
旭化成と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外取締役
|
立岡 恒良
|
同氏は、産業・経済政策における豊富な経験を有しています。これらを経て得られた環境・社会、法務・知財等の経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に勤務していた経済産業省との間で取引があります。もっとも、主に研究委託や助成金等に関するもので、その取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、同氏は同省を既に退官しており、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外取締役
|
岡本 毅
|
同氏は、経営者としての豊富な経験を有しています。これらを経て得られた環境・社会、企業経営、財務・会計等の経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社との間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっとも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場の少ない旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下かつ東京瓦斯株式会社の連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外取締役
|
前田 裕子
|
同氏は、技術、学識経験に関して豊富な経験を有しています。これらを経て得られた環境・社会、法務・知財等の経験と見識に基づき、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた株式会社ブリヂストンとの間で主に部材供給等に関する取引があります。もっとも、旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の１％以下かつ株式会社ブリヂストンの連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏は2017年以降は同社を退職しているため、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。また、同氏が現在業務執行に関わっている株式会社セルバンクと旭化成グループとの間には現在取引はありません。
|
社外監査役
|
真壁 昭夫
|
同氏は、大学教授として経済・金融に関する研究に長年携わっています。これらを経て得られた環境・社会、財務・会計等の経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
同氏が過去に勤務していた現在の株式会社みずほ銀行は旭化成グループの主要な取引先であり、大株主です。もっとも、同氏は2005年６月に同行を退職していること、さらに、同行在職中より多くの大学で教鞭を執る等その活動の中心を学究分野に遷していることから、同氏の独立性に影響するものではないと判断しています。また、旭化成グループでは、同氏が勤務する法政大学との間で主に研究開発委託に関する取引がありますが、主に科学技術の研究開発をテーマとするもので、その取引額も５百万円以下と僅少なものであり、政策創造研究科で教授を務める同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外監査役
|
伊藤 鉄男
|
同氏は、検察官及び弁護士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた環境・社会、法務・知財等の経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。
|
旭化成グループでは、同氏が所属する西村あさひ法律事務所との間で取引があります。もっとも、その取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下と僅少であり、当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁護士との取引であり、また、同氏の同事務所における立場は「オブカウンセル」という顧問に類似したもので、旭化成との取引に関わるものではなく、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外監査役
|
望月 明美
|
同氏は、公認会計士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた環境・社会、財務・会計等の経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、同氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はないことから、同氏を独立社員に指定しました。
|
※ご参考
Ⅰ 取締役・監査役候補指名の方針と手続き
取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。
監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。
取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画頂き、助言を得ることにしています。
Ⅱ 社外役員の専門性と経験分野の多様性
旭化成は、旭化成の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、多様な事業を営む旭化成グループの業務執行を監督・監査できるよう、知識・経験・能力等の多様性を考慮して取締役会の構成を考えています。なかでも、旭化成グループを取り巻く社会環境の変化、社外のステークホルダーの視点を機敏に捉える高い感度、企業経営の実践を通じて培われた知見を反映した取締役会の多面的な審議の実現にあたっては、旭化成グループから独立した立場を有する社外取締役及び社外監査役の専門性と経験分野の多様性は不可欠と考えています。
社外取締役及び社外監査役の専門性・経験分野の分布は以下のとおりです。
|
企業経営
|
財務・会計
|
法務・知財
|
環境・社会
|
社外取締役
|
立岡 恒良
|
|
|
○
|
○
|
岡本 毅
|
○
|
○
|
|
○
|
前田 裕子
|
|
|
○
|
○
|
社外監査役
|
真壁 昭夫
|
|
○
|
|
○
|
伊藤 鉄男
|
|
|
○
|
○
|
望月 明美
|
|
○
|
|
○
|
Ⅲ 社外役員に関する独立性判断基準
旭化成は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、かつ、公正中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。
ⅰ 旭化成グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)又は過去10年間にこれに該当した者
ⅱ 旭化成グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の２％以上が旭化成グループである者)又はその業務執行者
ⅲ 旭化成グループの主要な取引先(当該取引先による旭化成グループへの支払いが旭化成の年間連結売上高の２％以上を占める場合、又は、旭化成連結総資産の２％以上の金銭の借入先)又はその業務執行者
ⅳ 旭化成からの役員報酬以外に、旭化成グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間１千万円以上)を得ている者
ⅴ 旭化成グループから多額の寄付・助成(年間１千万円以上)を受けている者又はその業務執行者
ⅵ 旭化成グループの主要株主(旭化成の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ⅶ 旭化成グループの役員・従業員をその役員に選任している法人の業務執行者
ⅷ 旭化成グループの会計監査人又はその所属者
ⅸ 過去３年間、上記ⅱからⅷのいずれかに該当した者
ⅹ 上記ⅰからⅷのいずれかに該当する者の近親者(配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者)
ただし、上記ⅰからⅲ、ⅴからⅶの「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする。
社外取締役は、取締役会への出席及び工場・研究施設の見学や研究発表会等への参加の機会並びに監査役及び会計監査人との間で定期ミーティングを通じて、旭化成グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
(１) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役 (非常勤)
|
小西 彦衞
|
2021年１月13日 (逝去による退任)
|
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.7％)
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
取締役社長
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同常務執行役員
|
2009年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2012年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2012年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2014年４月
|
旭化成代表取締役(現在) 同専務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成取締役社長(現在) 同社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
51,100
|
代表取締役
|
髙山 茂樹
|
1956年１月14日生
|
1980年４月
|
旭化成入社
|
2009年４月
|
旭化成イーマテリアルズ㈱執行役員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2015年８月
|
ポリポアインターナショナル社長兼CEO兼務
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員 同セパレータ事業本部長
|
2018年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在) 旭化成代表取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
74,700
|
取締役
|
柴田 豊
|
1955年12月４日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成執行役員
|
2009年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2011年４月
|
旭化成クラレメディカル㈱ 代表取締役社長 同社長執行役員 旭化成メディカル㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務 旭化成ファーマ㈱取締役兼務
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2017年４月
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長 同社長執行役員兼務 旭化成メディカル㈱取締役兼務
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
吉田 浩
|
1955年７月24日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員 同高機能ポリマー事業本部長
|
2017年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2018年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
30,746
|
取締役
|
坂本 修一
|
1957年10月13日生
|
1981年４月
|
旭化成入社
|
2011年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2014年11月
|
旭化成上席執行役員 同経営戦略室長
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年４月
|
旭化成ファーマ㈱取締役会長兼務 (現在) 旭化成メディカル㈱取締役会長兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
39,748
|
取締役
|
川畑 文俊
|
1958年６月３日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ホームズ㈱執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役(現在) 同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社マーケティング本部長兼務
|
2016年２月
|
同社中部営業本部長兼務
|
2017年４月
|
旭化成常務執行役員 旭化成ホームズ㈱代表取締役社長兼務(現在) 同社長執行役員兼務(現在) 旭化成建材㈱取締役兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
21,719
|
取締役
|
白石 真澄
|
1958年11月６日生
|
1989年５月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所入社
|
2001年４月
|
同社主任研究員
|
2002年４月
|
東洋大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
同大学同学部教授
|
2007年４月
|
関西大学政策創造学部教授(現在)
|
2013年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
24,200
|
取締役
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
岡本 毅
|
1947年９月23日生
|
1970年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役 同副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社社長執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役(現在)
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在) 東京瓦斯株式会社相談役(現在)
|
|
(注) ３
|
3,000
|
監査役
(常勤)
|
小林 友二
|
1952年７月17日生
|
1975年４月
|
旭化成入社
|
2007年10月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2011年４月
|
同社専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員 旭化成執行役員兼務 旭化成せんい㈱取締役兼務
|
2014年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2014年６月
|
旭化成取締役 同代表取締役
|
2016年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
2017年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
70,700
|
監査役
(常勤)
|
中尾 正文
|
1952年11月１日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2009年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同執行役員
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 同新事業本部長兼務
|
2012年６月
|
旭化成取締役
|
2014年４月
|
旭化成研究・開発本部長
|
2014年６月
|
旭化成取締役退任
|
2015年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役
|
2017年４月
|
旭化成代表取締役 同副社長執行役員
|
2019年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
43,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
(非常勤)
|
真壁 昭夫
|
1953年10月21日生
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1998年２月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
金融市場調査部長
|
1999年４月
|
信州大学経済学部大学院講師兼任
|
1999年９月
|
慶応義塾大学理工学部講師兼任
|
1999年10月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
主席研究員
|
2002年４月
|
みずほ総合研究所株式会社調査本部
主席研究員 立教大学経済学部
会計ファイナンス学科講師兼任(現在)
|
2003年４月
|
信州大学大学院イノベーション・
マネジメント・センター特任教授兼任
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 業務監査部参事役
|
2005年６月
|
同行退職
|
2005年７月
|
信州大学経済学部教授
|
2014年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
2016年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科 客員教授(現在)
|
2017年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科教授(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
監査役
(非常勤)
|
伊藤 鉄男
|
1948年３月15日生
|
1975年４月
|
検事任官
|
2001年６月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2007年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2008年７月
|
高松高等検察庁検事長
|
2009年１月
|
最高検察庁次長検事
|
2010年12月
|
退官
|
2011年４月
|
弁護士登録 西村あさひ法律事務所
オブカウンセル(現在)
|
2015年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
2,000
|
監査役
(非常勤)
|
小西 彦衞
|
1946年８月10日生
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1980年８月
|
監査法人朝日会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 税理士登録
|
1997年６月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員
|
2009年７月
|
小西彦衞公認会計士事務所開設(現在)
|
2014年６月
|
株式会社スマート・リソース 常勤監査役(現在)
|
2017年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
計
|
379,513
|
(注) １ 取締役 白石真澄、立岡恒良及び岡本毅は、社外取締役です。
２ 監査役 真壁昭夫、伊藤鉄男及び小西彦衞は、社外監査役です。
３ 2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2017年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は38名で、うち６名が取締役を兼務しています。
② 社外役員に関する事項
旭化成の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役３名、社外監査役３名です。
社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を生かして、旭化成の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。
なお、旭化成は、旭化成の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、旭化成の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は旭化成から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、旭化成は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。
旭化成と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外取締役
|
白石 真澄
|
白石真澄氏を社外取締役とした理由は、大学教授としての経済・社会に対する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるためです。
|
旭化成グループでは、白石真澄氏が勤務する関西大学との間で主に研究開発委託に関する取引があります。もっとも、主に科学技術の研究開発をテーマとするもので、取引額も５百万円以下と僅少なものであり、政策創造学部で教授を務める同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外取締役
|
立岡 恒良
|
立岡恒良氏を社外取締役とした理由は、産業・経済政策における豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるためです。
|
旭化成グループでは、立岡恒良氏が過去に勤務していた経済産業省との間で取引があります。もっとも、主に研究委託や助成金等に関するもので、その取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、同氏は同省を既に退官しており、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外取締役
|
岡本 毅
|
岡本毅氏を社外取締役とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるためです。
|
旭化成グループでは、岡本毅氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社との間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっとも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場の少ない旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下かつ東京瓦斯株式会社の連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外監査役
|
真壁 昭夫
|
真壁昭夫氏を社外監査役とした理由は、大学教授としての経済・金融に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できるためです。 なお、同氏は、大学等で経済・金融を長年指導・研究しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
真壁昭夫氏が過去に勤務していた現在の株式会社みずほ銀行は旭化成グループの主要な取引先であり、大株主です。もっとも、同氏は2005年６月に同行を退職していること、さらに、同行在職中より多くの大学で教鞭を執る等その活動の中心を学究分野に遷していることから、同氏の独立性に影響するものではないと判断しています。また、旭化成グループでは、同氏が勤務する法政大学との間で主に研究開発委託に関する取引がありますが、主に科学技術の研究開発をテーマとするもので、その取引額も５百万円以下と僅少なものであり、政策創造研究科で教授を務める同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外監査役
|
伊藤 鉄男
|
伊藤鉄男氏を社外監査役とした理由は、検察官及び弁護士としてのコンプライアンスに関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できるためです。
|
旭化成グループでは、伊藤鉄男氏が所属する西村あさひ法律事務所との間で取引があります。もっとも、その取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下と僅少であり、当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁護士との取引であり、また、同氏の同事務所における立場は「オブカウンセル」という顧問に類似したもので、旭化成との取引に関わるものではなく、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外監査役
|
小西 彦衞
|
小西彦衞氏を社外監査役とした理由は、公認会計士としての企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できるためです。 なお、同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、小西彦衞氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はないことから、同氏を独立社員に指定しました。
|
※ご参考
Ⅰ 取締役・監査役候補指名の方針と手続
取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。
監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。
取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画頂き、助言を得ることにしています。
Ⅱ 社外役員に関する独立性判断基準
旭化成は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、かつ、公正中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。
ⅰ 旭化成グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、従業員等)又は過去10年間にこれに該当した者
ⅱ 旭化成グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の２％以上が旭化成グループである者)又はその業務執行者
ⅲ 旭化成グループの主要な取引先(当該取引先による旭化成グループへの支払いが旭化成の年間連結売上高の２％以上を占める場合、又は、旭化成連結総資産の２％以上の金銭の借入先)又はその業務執行者
ⅳ 旭化成からの役員報酬以外に、旭化成グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間１千万円以上)を得ている者
ⅴ 旭化成グループから多額の寄付・助成(年間１千万円以上)を受けている者又はその業務執行者
ⅵ 旭化成グループの主要株主(旭化成の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ⅶ 旭化成グループの役員・従業員をその役員に選任している法人の業務執行者
ⅷ 旭化成グループの会計監査人又はその所属者
ⅸ 過去３年間、上記ⅱからⅷのいずれかに該当した者
ⅹ 上記ⅰからⅷのいずれかに該当する者の近親者(配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者)
ただし、上記ⅰからⅲ、ⅴからⅶの「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする。
社外取締役は、取締役会への出席及び工場・研究施設の見学や研究発表会等への参加の機会並びに監査役及び会計監査人との間で定期ミーティングを通じて、旭化成グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
取締役社長
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同常務執行役員
|
2009年４月
|
同社専務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2012年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2012年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2014年４月
|
旭化成代表取締役(現在) 同専務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成取締役社長(現在) 同社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
46
|
代表取締役
|
髙山 茂樹
|
1956年１月14日生
|
1980年４月
|
旭化成入社
|
2009年４月
|
旭化成イーマテリアルズ㈱執行役員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員
|
2015年８月
|
ポリポアインターナショナル社長兼CEO兼務
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員 同セパレータ事業本部長
|
2018年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在) 旭化成代表取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
69
|
取締役
|
柴田 豊
|
1955年12月４日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2008年４月
|
旭化成執行役員
|
2009年４月
|
旭化成上席執行役員
|
2011年４月
|
旭化成クラレメディカル㈱ 代表取締役社長兼務 同社長執行役員兼務 旭化成メディカル㈱代表取締役社長兼務 同社長執行役員兼務 旭化成ファーマ㈱取締役兼務
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2017年４月
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長兼務 同社長執行役員兼務 旭化成メディカル㈱取締役兼務
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
吉田 浩
|
1955年７月24日生
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役
同常務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員 同高機能ポリマー事業本部長
|
2017年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2018年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2019年４月
|
旭化成副社長執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
25
|
取締役
|
坂本 修一
|
1957年10月13日生
|
1981年４月
|
旭化成入社
|
2011年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2014年11月
|
旭化成上席執行役員 同経営戦略室長
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
2018年４月
|
旭化成ファーマ㈱取締役会長兼務(現在) 旭化成メディカル㈱取締役会長兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
33
|
取締役
|
川畑 文俊
|
1958年６月３日生
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
2012年４月
|
旭化成ホームズ㈱執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役(現在) 同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社マーケティング本部長兼務
|
2016年２月
|
同社中部営業本部長兼務
|
2017年４月
|
旭化成常務執行役員 旭化成ホームズ㈱代表取締役社長兼務(現在) 同社長執行役員兼務(現在) 旭化成建材㈱取締役兼務(現在)
|
2019年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
2019年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
22
|
取締役
|
白石 真澄
|
1958年11月６日生
|
1989年５月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所入社
|
2001年４月
|
同社主任研究員
|
2002年４月
|
東洋大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
同大学同学部教授
|
2007年４月
|
関西大学政策創造学部教授(現在)
|
2013年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
22
|
取締役
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
1980年４月
|
通商産業省入省
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
2015年７月
|
退官
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
岡本 毅
|
1947年９月23日生
|
1970年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
2004年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社代表取締役 同副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社社長執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役会長
|
2018年４月
|
同社取締役相談役(現在)
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在) 東京瓦斯株式会社相談役(現在)
|
|
(注) ３
|
1
|
監査役
(常勤)
|
小林 友二
|
1952年７月17日生
|
1975年４月
|
旭化成入社
|
2007年10月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役 同常務執行役員
|
2011年４月
|
同社専務執行役員
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長 同社長執行役員 旭化成執行役員兼務 旭化成せんい㈱取締役兼務
|
2014年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2014年６月
|
旭化成取締役 同代表取締役
|
2016年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
2017年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
67
|
監査役
(常勤)
|
中尾 正文
|
1952年11月１日生
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
2009年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役 同執行役員
|
2012年４月
|
同社上席執行役員 同新事業本部長兼務
|
2012年６月
|
旭化成取締役
|
2014年４月
|
旭化成研究・開発本部長
|
2014年６月
|
旭化成取締役退任
|
2015年４月
|
旭化成常務執行役員
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
2016年６月
|
旭化成取締役
|
2017年４月
|
旭化成代表取締役 同副社長執行役員
|
2019年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
(非常勤)
|
真壁 昭夫
|
1953年10月21日生
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1998年２月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
金融市場調査部長
|
1999年４月
|
信州大学経済学部大学院講師兼任
|
1999年９月
|
慶応義塾大学理工学部講師兼任
|
1999年10月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
主席研究員
|
2002年４月
|
みずほ総合研究所株式会社調査本部
主席研究員 立教大学経済学部
会計ファイナンス学科講師兼任(現在)
|
2003年４月
|
信州大学大学院イノベーション・
マネジメント・センター特任教授兼任
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行業務監査部参事役
|
2005年６月
|
同行退職
|
2005年７月
|
信州大学経済学部教授
|
2014年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
2016年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現在)
|
2017年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科教授(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
監査役
(非常勤)
|
伊藤 鉄男
|
1948年３月15日生
|
1975年４月
|
検事任官
|
2001年６月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
2007年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2008年７月
|
高松高等検察庁検事長
|
2009年１月
|
最高検察庁次長検事
|
2010年12月
|
退官
|
2011年４月
|
弁護士登録 西村あさひ法律事務所
オブカウンセル(現在)
|
2015年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
2
|
監査役
(非常勤)
|
小西 彦衞
|
1946年８月10日生
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1980年８月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 税理士登録
|
1997年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
2009年７月
|
小西彦衞公認会計士事務所開設(現在)
|
2014年６月
|
株式会社スマート・リソース常勤監査役(現在)
|
2017年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
計
|
334
|
(注) １ 取締役 白石真澄、立岡恒良及び岡本毅は、社外取締役です。
２ 監査役 真壁昭夫、伊藤鉄男及び小西彦衞は、社外監査役です。
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2017年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は38名で、うち６名が取締役を兼務しています。
② 社外役員に関する事項
旭化成の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役３名、社外監査役３名です。
社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を生かして、旭化成の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。
なお、旭化成は、旭化成の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、旭化成の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は旭化成から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、旭化成は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。
旭化成と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外取締役
|
白石 真澄
|
白石真澄氏を社外取締役とした理由は、大学教授としての経済・社会に対する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるためです。
|
旭化成グループでは、白石真澄氏が勤務する関西大学との間で主に研究開発委託に関する取引があります。もっとも、主に科学技術の研究開発をテーマとするもので、取引額も５百万円以下と僅少なものであり、政策創造学部で教授を務める同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外取締役
|
立岡 恒良
|
立岡恒良氏を社外取締役とした理由は、産業・経済政策における豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるためです。
|
旭化成グループでは、立岡恒良氏が過去に勤務していた経済産業省との間で取引があります。もっとも、主に研究委託や助成金等に関するもので、その取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、同氏は同省を既に退官しており、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外取締役
|
岡本 毅
|
岡本毅氏を社外取締役とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外取締役として旭化成グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるためです。
|
旭化成グループでは、岡本毅氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社との間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっとも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場の少ない旭化成グループとしての取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下かつ東京瓦斯株式会社の連結売上高の0.1％以下と僅少であり、また、同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外監査役
|
真壁 昭夫
|
真壁昭夫氏を社外監査役とした理由は、大学教授としての経済・金融に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できるためです。 なお、同氏は、大学等で経済・金融を長年指導・研究しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
真壁昭夫氏が過去に勤務していた現在の株式会社みずほ銀行は旭化成グループの主要な取引先であり、大株主です。もっとも、同氏は2005年６月に同行を退職していること、さらに、同行在職中より多くの大学で教鞭を執る等その活動の中心を学究分野に遷していることから、同氏の独立性に影響するものではないと判断しています。また、旭化成グループでは、同氏が勤務する法政大学との間で主に研究開発委託に関する取引がありますが、主に科学技術の研究開発をテーマとするもので、その取引額も５百万円以下と僅少なものであり、政策創造研究科で教授を務める同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
役職
|
氏名
|
選任理由
|
独立性に関する補足説明
|
社外監査役
|
伊藤 鉄男
|
伊藤鉄男氏を社外監査役とした理由は、検察官及び弁護士としてのコンプライアンスに関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できるためです。
|
旭化成グループでは、伊藤鉄男氏が所属する西村あさひ法律事務所との間で取引があります。もっとも、その取引額は旭化成グループの連結売上高の0.1％以下と僅少であり、当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁護士との取引であり、また、同氏の同事務所における立場は「オブカウンセル」という顧問に類似したもので、旭化成との取引に関わるものではなく、同氏の独立性に影響するものではないことから、同氏を独立役員に指定しました。
|
社外監査役
|
小西 彦衞
|
小西彦衞氏を社外監査役とした理由は、公認会計士としての企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を生かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できるためです。 なお、同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
|
旭化成グループでは、小西彦衞氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はないことから、同氏を独立社員に指定しました。
|
※ご参考
Ⅰ 取締役・監査役候補指名の方針と手続
取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。
監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。
取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画頂き、助言を得ることにしています。
Ⅱ 社外役員に関する独立性判断基準
旭化成は、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると認定するにあたっては、以下のいずれにも該当することなく、公正かつ中立的な立場で職務を果たしうることを確認します。
ⅰ 現在及び過去10年間に旭化成グループの業務執行者(業務執行取締役、執行役員、従業員等)であった者
ⅱ 旭化成グループを主要な取引先とする者(年間連結売上高の２％以上が旭化成グループである法人)又はその業務執行者
ⅲ 旭化成グループの主要な取引先(当該取引先による旭化成グループへの支払いが旭化成の年間連結売上高の２％以上を占める場合、又は、旭化成連結総資産の２％以上の金銭の借入先)又はその業務執行者
ⅳ 旭化成からの役員報酬以外に、旭化成グループから個人として多額の金銭その他財産上の利益(年間１千万円以上)を得ている者
ⅴ 旭化成グループから多額の寄付・助成(年間１千万円以上)を受けている者又はその業務執行者
ⅵ 旭化成グループの主要株主(旭化成の総株主の議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
ⅶ 旭化成グループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者
ⅷ 旭化成グループの会計監査人又はその所属者
ⅸ 過去３年間、上記ⅱからⅷに該当する者
ⅹ 上記ⅰからⅷのいずれかに該当する近親者(配偶者、２親等内の親族及び生計を共にする者)がいる者(ただし、上記ⅰからⅲ、ⅴからⅶの「業務執行者」は「重要な業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等)」に読み替えるものとする)
社外取締役は、取締役会への出席及び工場・研究施設の見学や研究発表会等への参加の機会並びに監査役及び会計監査人との間で定期ミーティングを通じて、旭化成グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役と会計監査人との連携については、社外監査役が会計監査人との間で監査計画の確認を行うとともに、四半期連結会計期間末並びに連結会計年度末に会計監査人から旭化成及び事業会社等の監査結果の報告を受けています。社外監査役と内部監査部門である監査部との連携については、監査部と社外監査役が定期的な連絡会などを通じて連携を強化し、旭化成グループとしての、法令などの遵守及びリスク管理などに関する内部統制システムの有効性について確認しています。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役 (総務部長)
|
柿澤 信行
|
2018年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
小堀 秀毅
|
1955年２月２日生
|
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
|
2008年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役
同常務執行役員
|
|
2009年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長
同社長執行役員
|
|
2012年４月
|
旭化成常務執行役員
|
|
2012年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
2014年４月
|
旭化成代表取締役(現在)
同専務執行役員
|
|
2016年４月
|
旭化成取締役社長(現在)
同社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
41
|
|
代表取締役
|
|
中尾 正文
|
1952年11月１日生
|
|
1978年４月
|
旭化成入社
|
|
2009年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役
同執行役員
|
|
2012年４月
|
旭化成上席執行役員
同新事業本部長兼務
|
|
2012年６月
|
旭化成取締役
|
|
2014年４月
|
旭化成研究・開発本部長
|
|
2014年６月
|
旭化成取締役退任
|
|
2015年４月
|
旭化成常務執行役員
|
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員
|
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
2017年４月
|
旭化成代表取締役(現在)
同副社長執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
32
|
|
取締役
|
|
柴田 豊
|
1955年12月４日生
|
|
1979年４月
|
旭化成入社
|
|
2008年４月
|
旭化成執行役員
|
|
2009年４月
|
旭化成上席執行役員
|
|
2011年４月
|
旭化成クラレメディカル㈱
代表取締役社長兼務
同社長執行役員兼務
旭化成メディカル㈱代表取締役社長兼務
同社長執行役員兼務
旭化成ファーマ㈱取締役兼務
|
|
2016年４月
|
旭化成専務執行役員(現在)
|
|
2017年４月
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長兼務
同社長執行役員兼務
旭化成メディカル㈱取締役兼務
|
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
12
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
坂本 修一
|
1957年10月13日生
|
|
1981年４月
|
旭化成入社
|
|
2011年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
|
2012年10月
|
同社ＡＮ事業部長
|
|
2014年４月
|
同社取締役
同常務執行役員
|
|
2014年11月
|
旭化成上席執行役員
同経営戦略室長
|
|
2016年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
2018年４月
|
旭化成ファーマ㈱取締役会長兼務(現在)
旭化成メディカル㈱取締役会長兼務(現在)
|
|
(注) ３
|
27
|
|
取締役
|
総務部長
|
柿澤 信行
|
1957年６月21日生
|
|
1980年４月
|
旭化成入社
|
|
2013年４月
|
旭化成総務部長(現在)
|
|
2015年４月
|
旭化成執行役員
|
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員
|
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
2018年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
|
(注) ３
|
13
|
|
取締役
|
|
橋爪 宗一郎
|
1959年２月23日生
|
|
1981年４月
|
旭化成入社
|
|
2013年４月
|
旭化成人財・労務部長
|
|
2015年10月
|
旭化成執行役員
|
|
2016年４月
|
旭化成上席執行役員(現在)
|
|
2017年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
10
|
|
取締役
|
|
白石 真澄
|
1958年11月６日生
|
|
1989年５月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所入社
|
|
2001年４月
|
同社主任研究員
|
|
2002年４月
|
東洋大学経済学部助教授
|
|
2006年４月
|
同大学同学部教授
|
|
2007年４月
|
関西大学政策創造学部教授(現在)
|
|
2013年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
17
|
|
取締役
|
|
立岡 恒良
|
1958年１月29日生
|
|
1980年４月
|
通商産業省入省
|
|
2010年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
|
2011年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
|
2013年６月
|
経済産業事務次官
|
|
2015年７月
|
退官
|
|
2016年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
３
|
|
取締役
|
|
岡本 毅
|
1947年９月23日生
|
|
1970年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2007年４月
|
同社代表取締役
同副社長執行役員
|
|
2010年４月
|
同社社長執行役員
|
|
2014年４月
|
同社取締役会長
|
|
2018年４月
|
同社取締役相談役(現在)
|
|
2018年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
(注) ３
|
－
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
小林 友二
|
1952年７月17日生
|
|
1975年４月
|
旭化成入社
|
|
2007年10月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
|
2008年４月
|
同社取締役
同常務執行役員
|
|
2011年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長
同社長執行役員
旭化成執行役員兼務
旭化成せんい㈱取締役兼務
|
|
2014年４月
|
旭化成専務執行役員
|
|
2014年６月
|
旭化成取締役
同代表取締役
|
|
2016年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
|
2017年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
63
|
|
監査役
(常勤)
|
|
城戸 信介
|
1957年５月１日生
|
|
1982年４月
|
旭化成入社
|
|
2012年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役
同執行役員
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
同社長執行役員
|
|
2015年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
20
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
真壁 昭夫
|
1953年10月21日生
|
|
1976年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
1998年２月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
金融市場調査部長
|
|
1999年４月
|
信州大学経済学部大学院講師兼任
|
|
1999年９月
|
慶応義塾大学理工学部講師兼任
|
|
1999年10月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
主席研究員
|
|
2002年４月
|
みずほ総合研究所株式会社調査本部
主席研究員
立教大学経済学部
会計ファイナンス学科講師兼任(現在)
|
|
2003年４月
|
信州大学大学院イノベーション・
マネジメント・センター特任教授兼任
|
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行業務監査部参事役
|
|
2005年６月
|
同行退職
|
|
2005年７月
|
信州大学経済学部教授
|
|
2014年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
2016年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現在)
|
|
2017年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科教授(現在)
|
|
(注) ６
|
－
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
伊藤 鉄男
|
1948年３月15日生
|
|
1975年４月
|
検事任官
|
|
2001年６月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
2007年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
|
2008年７月
|
高松高等検察庁検事長
|
|
2009年１月
|
最高検察庁次長検事
|
|
2010年12月
|
退官
|
|
2011年４月
|
弁護士登録
西村あさひ法律事務所
オブカウンセル(現在)
|
|
2015年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ５
|
2
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
小西 彦衞
|
1946年８月10日生
|
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
|
1980年８月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
税理士登録
|
|
1997年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
2009年７月
|
小西彦衞公認会計士事務所開設(現在)
|
|
2014年６月
|
株式会社スマート・リソース常勤監査役(現在)
|
|
2017年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
(注) ４
|
－
|
|
計
|
241
|
(注) １ 取締役 白石真澄、立岡恒良及び岡本毅は、社外取締役です。
２ 監査役 真壁昭夫、伊藤鉄男及び小西彦衞は、社外監査役です。
３ 2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2017年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2015年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は37名で、うち６名が取締役を兼務しています。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.1％)
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
伊藤 一郎
|
昭和17年７月６日生
|
昭和41年４月
|
旭化成入社
|
(注) ３
|
128
|
|
平成12年６月
|
旭化成経営計画管理部長
|
|
平成13年６月
|
旭化成取締役
|
|
平成15年２月
|
旭化成常務取締役
|
|
平成15年６月
|
旭化成取締役
同専務執行役員
|
|
平成18年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
|
平成22年４月
|
旭化成代表取締役
同取締役会長(現在)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
小堀 秀毅
|
昭和30年２月２日生
|
昭和53年４月
|
旭化成入社
|
(注) ３
|
36
|
|
平成20年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役
同常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役社長
同社長執行役員
|
|
平成24年４月
|
旭化成常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
平成26年４月
|
旭化成代表取締役(現在)
同専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
旭化成取締役社長(現在)
同社長執行役員(現在)
|
|
代表取締役
|
|
中尾 正文
|
昭和27年11月１日生
|
昭和53年４月
|
旭化成入社
|
(注) ３
|
31
|
|
平成21年４月
|
旭化成エレクトロニクス㈱取締役
同執行役員
|
|
平成23年４月
|
旭化成次世代部品開発センター長
|
|
平成24年４月
|
旭化成上席執行役員
同新事業本部長
|
|
平成24年６月
|
旭化成取締役
|
|
平成26年４月
|
旭化成研究・開発本部長
|
|
平成26年６月
|
旭化成取締役退任
|
|
平成27年４月
|
旭化成常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
旭化成専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
平成29年４月
|
旭化成代表取締役(現在)
|
|
|
同副社長執行役員(現在)
|
|
取締役
|
|
坂本 修一
|
昭和32年10月13日生
|
昭和56年４月
|
旭化成入社
|
(注) ３
|
22
|
|
平成22年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱機能樹脂事業部長
|
|
平成23年４月
|
同社執行役員
|
|
平成24年10月
|
同社ＡＮ事業部長
|
|
平成26年４月
|
同社取締役
同常務執行役員
|
|
平成26年11月
|
旭化成上席執行役員
同経営戦略室長
|
|
平成28年４月
|
旭化成常務執行役員(現在)
|
|
平成28年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
総務部長
|
柿澤 信行
|
昭和32年６月21日生
|
昭和55年４月
|
旭化成入社
|
(注) ３
|
13
|
|
平成21年４月
|
旭化成ホームズ㈱総務部長
|
|
平成25年４月
|
旭化成総務部長(現在)
|
|
平成27年４月
|
旭化成執行役員
|
|
平成28年４月
|
旭化成上席執行役員(現在)
|
|
平成28年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
橋爪 宗一郎
|
昭和34年２月23日生
|
昭和56年４月
|
旭化成入社
|
(注) ３
|
10
|
|
平成21年10月
|
PTT Asahi Chemical Co.,Ltd. 社長
|
|
平成25年４月
|
旭化成人財・労務部長
|
|
平成27年10月
|
旭化成執行役員
|
|
平成28年４月
|
旭化成上席執行役員(現在)
|
|
平成29年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
市野 紀生
|
昭和16年１月１日生
|
昭和39年４月
|
東京瓦斯株式会社入社
|
(注) ３
|
18
|
|
平成８年６月
|
同社取締役
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役社長
同社長執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社取締役副会長
|
|
平成19年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役相談役
|
|
平成22年６月
|
同社相談役
|
|
平成23年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
平成26年４月
|
東京瓦斯株式会社特別顧問(現在)
|
|
取締役
|
|
白石 真澄
|
昭和33年11月６日生
|
平成元年５月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所入社
|
(注) ３
|
15
|
|
平成13年４月
|
同社主任研究員
|
|
平成14年４月
|
東洋大学経済学部助教授
|
|
平成18年４月
|
同大学同学部教授
|
|
平成19年４月
|
関西大学政策創造学部教授(現在)
|
|
平成25年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
取締役
|
|
立岡 恒良
|
昭和33年１月29日生
|
昭和55年４月
|
通商産業省入省
|
(注) ３
|
2
|
|
平成22年１月
|
内閣官房内閣審議官
|
|
平成23年８月
|
経済産業省大臣官房長
|
|
平成25年６月
|
経済産業事務次官
|
|
平成27年７月
|
退官
|
|
平成28年６月
|
旭化成取締役(現在)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
小林 友二
|
昭和27年７月17日生
|
昭和50年４月
|
旭化成入社
|
(注) ４
|
58
|
|
平成19年10月
|
旭化成ケミカルズ㈱執行役員
|
|
平成20年４月
|
同社取締役
同常務執行役員
|
|
平成23年４月
|
同社専務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役社長
同社長執行役員
旭化成執行役員兼務
旭化成せんい㈱取締役兼務
|
|
平成26年４月
|
旭化成専務執行役員
|
|
平成26年６月
|
旭化成取締役
同代表取締役
|
|
平成28年４月
|
旭化成副社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
城戸 信介
|
昭和32年５月１日生
|
昭和57年４月
|
旭化成入社
|
(注) ５
|
19
|
|
平成20年６月
|
旭化成エレクトロニクス㈱企画管理部長
|
|
平成24年３月
|
同社マーケティング＆セールスセンター長
|
|
平成24年４月
|
同社取締役
同執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社代表取締役社長
同社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
真壁 昭夫
|
昭和28年10月21日生
|
昭和51年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
(注) ６
|
－
|
|
平成10年２月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
金融市場調査部長
|
|
平成11年４月
|
信州大学経済学部大学院講師兼任
|
|
平成11年９月
|
慶応義塾大学理工学部講師兼任
|
|
平成11年10月
|
株式会社第一勧銀総合研究所
主席研究員
|
|
平成14年４月
|
みずほ総合研究所株式会社調査本部
主席研究員
立教大学経済学部
会計ファイナンス学科講師兼任
|
|
平成15年４月
|
信州大学大学院イノベーション・
マネジメント・センター特任教授兼任
|
|
平成15年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行業務監査部参事役
|
|
平成17年６月
|
同行退職
|
|
平成17年７月
|
信州大学経済学部教授
|
|
平成26年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
平成29年４月
|
法政大学大学院政策創造研究科教授
(現在)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
伊藤 鉄男
|
昭和23年３月15日生
|
昭和50年４月
|
検事任官
|
(注) ５
|
2
|
|
平成13年６月
|
東京地方検察庁特別捜査部長
|
|
平成19年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
|
平成20年７月
|
高松高等検察庁検事長
|
|
平成21年１月
|
最高検察庁次長検事
|
|
平成22年12月
|
退官
|
|
平成23年４月
|
弁護士登録
西村あさひ法律事務所
オブカウンセル(現在)
|
|
平成27年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
小西 彦衞
|
昭和21年８月10日生
|
昭和55年３月
|
公認会計士登録
|
(注) ４
|
－
|
|
昭和55年８月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
税理士登録
|
|
平成９年６月
|
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
|
|
平成21年７月
|
小西彦衞公認会計士事務所開設(現在)
|
|
平成26年６月
|
株式会社スマート・リソース常勤監査役(現在)
|
|
平成29年６月
|
旭化成監査役(現在)
|
|
計
|
354
|
(注) １ 取締役 市野紀生、白石真澄及び立岡恒良は、社外取締役です。
２ 監査役 真壁昭夫、伊藤鉄男及び小西彦衞は、社外監査役です。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は37名で、うち５名が取締役を兼務しています。
|
役位
|
氏名
|
担当職務
|
職名
|
|
社長執行役員
|
小堀 秀毅
|
株主総会、経営会議の招集及び議長、グループ経営総括、マテリアル領域担当
|
|
|
副社長執行役員
|
中尾 正文
|
環境安全・品質保証担当、支社担当、生産技術担当、製造担当、研究・開発担当
|
|
|
専務執行役員
|
柴田 豊
|
ヘルスケア領域担当(共管)
|
旭化成ファーマ㈱代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
専務執行役員
|
Richard Packer
|
ヘルスケア領域担当(共管)
|
ZOLL Medical
Corporation Chairman
|
|
常務執行役員
|
竹本 常夫
|
|
延岡支社長
|
|
常務執行役員
|
高山 茂樹
|
セパレータ事業担当
|
セパレータ事業本部長
Polypore International,LP CEO
|
|
常務執行役員
|
濱井 研史
|
高機能マテリアルズ事業担当
|
高機能マテリアルズ事業本部長
|
|
常務執行役員
|
川畑 文俊
|
住宅領域担当
|
旭化成ホームズ㈱代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
常務執行役員
|
坂本 修一
|
経営企画担当、経理財務担当、IT担当、旭化成ヨーロッパ補佐、旭化成アドバンス㈱補佐、旭化成アメリカ、旭化成(中国)投資有限公司
|
|
|
常務執行役員
|
成田 睦夫
|
製造担当補佐、環境安全・品質保証担当補佐
|
製造技術統括部長
|
|
常務執行役員
|
吉田 浩
|
高機能ポリマー事業担当
|
高機能ポリマー事業本部長
|
|
上席執行役員
|
前田 富弘
|
購買・物流担当
|
|
|
上席執行役員
|
根井 伸一朗
|
|
旭化成アメリカ 取締役社長
|
|
上席執行役員
|
本多 英司
|
高機能マテリアルズ事業担当補佐
|
|
|
上席執行役員
|
浅野 泰
|
|
旭化成アドバンス㈱代表取締役社長
|
|
上席執行役員
|
柿澤 信行
|
総務・法務担当、リスク管理・コンプライアンス担当
|
総務部長
|
|
上席執行役員
|
橋爪 宗一郎
|
人事担当
|
|
|
上席執行役員
|
工藤 幸四郎
|
繊維事業担当、大阪支社
|
繊維事業本部長、大阪支社長
|
|
上席執行役員
|
山岸 秀之
|
研究・開発担当補佐
|
研究・開発本部長
|
|
上席執行役員
|
John Moyer
|
|
Asahi Kasei Plastics
North America Inc.
President
|
|
上席執行役員
|
Jonathan Rennert
|
|
ZOLL Medical
Corporation CEO
|
|
上席執行役員
|
田川 克志
|
生産技術担当補佐
|
生産技術本部長
|
|
上席執行役員
|
有馬 大地
|
経理担当補佐
|
経理部長
|
|
上席執行役員
|
小野 善広
|
石油化学事業担当
|
石油化学事業本部長
|
|
役位
|
氏名
|
担当職務
|
職名
|
|
執行役員
|
田中 孝之
|
|
ZOLL Medical
Corporation VP
Asia-Pacific Commercial Operation
|
|
執行役員
|
草壁 亮太郎
|
繊維事業担当補佐
消費財事業 研究開発・製造担当
|
|
|
執行役員
|
渡辺 智也
|
石油化学事業 研究開発担当
高機能マテリアルズ事業 研究開発担当
高機能ポリマー事業 研究開発担当
セパレータ事業 研究開発担当
|
|
|
執行役員
|
吉野 龍二郎
|
|
レオナ繊維事業部長
|
|
執行役員
|
堀本 成宏
|
高機能マテリアルズ事業担当補佐
|
高機能マテリアルズ事業本部 企画管理部長
|
|
執行役員
|
佐々木 秀雄
|
|
研究・開発本部 ヘルスケア研究開発センター長
|
|
執行役員
|
堤 秀樹
|
|
旭化成ヨーロッパ 取締役社長
|
|
執行役員
|
佐藤 公
|
石油化学事業担当補佐
|
|
|
執行役員
|
椋野 貴司
|
|
中国総代表、旭化成(中国)投資有限公司董事長
|
|
執行役員
|
久世 直洋
|
|
UVCプロジェクト長
|
|
執行役員
|
白井 博史
|
|
研究・開発本部 化学・プロセス研究所長、石油化学事業本部 技術開発総部長
|
|
執行役員
|
西村 佳史
|
|
電池材料事業部長
|
|
執行役員
|
末次 稔
|
消費財事業担当
|
消費財事業本部長、旭化成ホームプロダクツ㈱代表取締役社長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.1％)
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | | 伊藤 一郎 | 昭和17年７月６日生 | 昭和41年４月 | 旭化成入社 | (注) ３ | 121 |
平成12年６月 | 旭化成経営計画管理部長 |
平成13年６月 | 旭化成取締役 |
平成15年２月 | 旭化成常務取締役 |
平成15年６月 | 旭化成取締役
同専務執行役員 |
平成18年４月 | 旭化成副社長執行役員 |
平成22年４月 | 旭化成代表取締役
同取締役会長(現在) |
代表取締役
取締役社長 | | 小堀 秀毅 | 昭和30年２月２日生 | 昭和53年４月 | 旭化成入社 | (注) ３ | 31 |
平成20年４月 | 旭化成エレクトロニクス㈱取締役
同常務執行役員 |
平成21年４月 | 同社専務執行役員 |
平成22年４月 | 同社代表取締役社長
同社長執行役員 |
平成24年４月 | 旭化成常務執行役員 |
平成24年６月 | 旭化成取締役(現在) |
平成26年４月 | 旭化成代表取締役(現在)
同専務執行役員 |
平成28年４月 | 旭化成取締役社長(現在)
同社長執行役員(現在) |
代表取締役 | | 小林 友二 | 昭和27年７月17日生 | 昭和50年４月 | 旭化成入社 | (注) ３ | 49 |
平成19年10月 | 旭化成ケミカルズ㈱執行役員 |
平成20年４月 | 同社取締役
同常務執行役員 |
平成23年４月 | 同社専務執行役員 |
平成24年４月 | 同社代表取締役社長
同社長執行役員
旭化成執行役員兼務
旭化成せんい㈱取締役兼務 |
平成26年４月 | 旭化成専務執行役員 |
平成26年６月 | 旭化成代表取締役(現在) |
平成28年４月 | 旭化成副社長執行役員(現在) |
取締役 | | 中尾 正文 | 昭和27年11月１日生 | 昭和53年４月 | 旭化成入社 | (注) ３ | 28 |
平成21年４月 | 旭化成エレクトロニクス㈱取締役
同執行役員 |
平成23年４月 | 旭化成次世代部品開発センター長 |
平成24年４月 | 旭化成上席執行役員
同新事業本部長 |
平成24年６月 | 旭化成取締役 |
平成26年４月 | 旭化成研究・開発本部長 |
平成26年６月 | 旭化成取締役退任 |
平成27年４月 | 旭化成常務執行役員 |
平成28年４月 | 旭化成専務執行役員(現在) |
平成28年６月 | 旭化成取締役(現在) |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 坂本 修一 | 昭和32年10月13日生 | 昭和56年４月 | 旭化成入社 | (注) ３ | 16 |
平成22年４月 | 旭化成ケミカルズ㈱機能樹脂事業部長 |
平成23年４月 | 同社執行役員 |
平成24年10月 | 同社ＡＮ事業部長 |
平成26年４月 | 同社取締役
同常務執行役員 |
平成26年11月 | 旭化成上席執行役員
同経営戦略室長 |
平成28年４月 | 旭化成常務執行役員(現在) |
平成28年６月 | 旭化成取締役(現在) |
取締役 | 総務部長 | 柿澤 信行 | 昭和32年６月21日生 | 昭和55年４月 | 旭化成入社 | (注) ３ | 13 |
平成21年４月 | 旭化成ホームズ㈱総務部長 |
平成25年４月 | 旭化成総務部長(現在) |
平成27年４月 | 旭化成執行役員 |
平成28年４月 | 旭化成上席執行役員(現在) |
平成28年６月 | 旭化成取締役(現在) |
取締役 | | 市野 紀生 | 昭和16年１月１日生 | 昭和39年４月 | 東京瓦斯株式会社入社 | (注) ３ | 16 |
平成８年６月 | 同社取締役 |
平成15年６月 | 同社代表取締役社長
同社長執行役員 |
平成18年４月 | 同社取締役副会長 |
平成19年４月 | 同社取締役会長 |
平成22年４月 | 同社取締役相談役 |
平成22年６月 | 同社相談役 |
平成23年６月 | 旭化成取締役(現在) |
平成26年４月 | 東京瓦斯株式会社特別顧問(現在) |
取締役 | | 白石 真澄 | 昭和33年11月６日生 | 平成元年５月 | 株式会社ニッセイ基礎研究所入社 | (注) ３ | 15 |
平成13年４月 | 同社主任研究員 |
平成14年４月 | 東洋大学経済学部助教授 |
平成18年４月 | 同大学同学部教授 |
平成19年４月 | 関西大学政策創造学部教授(現在) |
平成25年６月 | 旭化成取締役(現在) |
取締役 | | 立岡 恒良 | 昭和33年１月29日生 | 昭和55年４月 | 通商産業省入省 | (注) ３ | 1 |
平成22年１月 | 内閣官房内閣審議官 |
平成23年８月 | 経済産業省大臣官房長 |
平成25年６月 | 経済産業事務次官 |
平成27年７月 | 退官 |
平成28年６月 | 旭化成取締役(現在) |
監査役
(常勤) | | 永原 肇 | 昭和28年９月25日生 | 昭和53年４月 | 旭化成入社 | (注) ４ | 11 |
平成18年４月 | 旭化成ケミカルズ㈱執行役員 |
平成19年４月 | 同社取締役
同常務執行役員 |
平成19年５月 | 旭化成執行役員兼務
旭化成エレクトロニクス㈱取締役兼務 |
平成20年４月 | 旭化成ケミカルズ㈱樹脂総合研究所長兼務 |
平成23年４月 | 旭化成先端エネルギー材料開発センター長 |
平成25年６月 | 旭化成監査役(現在) |
役名及び職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役
(常勤) | | 城戸 信介 | 昭和32年５月１日生 | 昭和57年４月 | 旭化成入社 | (注) ５ | 16 |
平成20年６月 | 旭化成エレクトロニクス㈱企画管理部長 |
平成24年３月 | 同社マーケティング＆セールスセンター長 |
平成24年４月 | 同社取締役
同執行役員 |
平成26年４月 | 同社代表取締役社長
同社長執行役員 |
平成27年６月 | 旭化成監査役(現在) |
監査役
(非常勤) | | 小林 公司 | 昭和17年１月３日生 | 昭和41年４月 | 山田公認会計士事務所入所 | (注) ４ | 7 |
昭和42年10月 | プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
昭和45年５月 | 公認会計士登録 |
昭和59年７月 | 青山監査法人代表社員
プライスウォーターハウス
パートナー |
平成12年４月 | 中央青山監査法人代表社員
プライスウォーターハウス
クーパースパートナー |
平成18年10月 | 公認会計士小林公司事務所(現在) |
平成25年６月 | 旭化成監査役(現在) |
監査役
(非常勤) | | 真壁 昭夫 | 昭和28年10月21日生 | 昭和51年４月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注) ６ | － |
平成10年２月 | 株式会社第一勧銀総合研究所
金融市場調査部長 |
平成11年４月 | 信州大学経済学部大学院講師兼任 |
平成11年９月 | 慶応義塾大学理工学部講師兼任 |
平成11年10月 | 株式会社第一勧銀総合研究所
主席研究員 |
平成14年４月 | みずほ総合研究所株式会社調査本部
主席研究員
立教大学経済学部
会計ファイナンス学科講師兼任 |
平成15年４月 | 信州大学大学院イノベーション・
マネジメント・センター特任教授兼任 |
平成15年10月 | 株式会社みずほコーポレート銀行業務監査部参事役 |
平成17年６月 | 同行退職 |
平成17年７月 | 信州大学経済学部教授(現在) |
平成26年６月 | 旭化成監査役(現在) |
監査役
(非常勤) | | 伊藤 鉄男 | 昭和23年３月15日生 | 昭和50年４月 | 検事任官 | (注) ５ | － |
平成13年６月 | 東京地方検察庁特別捜査部長 |
平成19年７月 | 東京地方検察庁検事正 |
平成20年７月 | 高松高等検察庁検事長 |
平成21年１月 | 最高検察庁次長検事 |
平成22年12月 | 退官 |
平成23年４月 | 弁護士登録
西村あさひ法律事務所
オブカウンセル(現在) |
平成27年６月 | 旭化成監査役(現在) |
計 | 324 |
(注) １ 取締役 市野紀生、白石真澄及び立岡恒良は、社外取締役です。
２ 監査役 小林公司、真壁昭夫及び伊藤鉄男は、社外監査役です。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 平成25年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 旭化成では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は35名で、うち５名が取締役を兼務しています。
役位 | 氏名 | 担当職務 | 職名 |
社長執行役員 | 小堀 秀毅 | 株主総会、経営会議の招集及び議長、グループ経営総括 | |
副社長執行役員 | 小林 友二 | マテリアル領域担当、購買・物流担当 | |
専務執行役員 | 池田 英輔 | 住宅領域担当 | 旭化成ホームズ㈱代表取締役社長兼社長執行役員 |
専務執行役員 | 柴田 豊 | ヘルスケア領域担当(共管) | 旭化成メディカル㈱代表取締役社長兼社長執行役員 |
専務執行役員 | 高梨 利雄 | 繊維事業担当 | 繊維事業本部長 |
専務執行役員 | 中尾 正文 | 環境安全・品質保証担当、支社担当、生産技術担当、製造担当、研究・開発担当 | |
専務執行役員 | Richard Packer | ヘルスケア領域担当(共管) | ZOLL Medical
Corporation Chairman |
常務執行役員 | 竹本 常夫 | 石油化学事業担当 | 石油化学事業本部長 |
常務執行役員 | 高山 茂樹 | セパレータ事業担当 | セパレータ事業本部長
Polypore International,LP CEO |
常務執行役員 | 山添 勝彦 | | 延岡支社長 |
常務執行役員 | 濱井 研史 | 高機能マテリアルズ事業担当 | 高機能マテリアルズ事業本部長 |
常務執行役員 | 坂本 修一 | 経営企画担当、経理財務担当、IT担当 | |
上席執行役員 | 小林 宏史 | IT担当補佐 | |
上席執行役員 | 前田 富弘 | 社長特命事項 | |
上席執行役員 | 根井 伸一朗 | 旭化成アメリカ | 旭化成アメリカ 取締役社長 |
上席執行役員 | 成田 睦夫 | 製造担当補佐 | |
上席執行役員 | 吉田 浩 | 高機能ポリマー事業担当 | 高機能ポリマー事業本部長 |
上席執行役員 | 本多 英司 | 高機能マテリアルズ事業担当補佐 |
|
上席執行役員 | 浅野 泰 | 旭化成アドバンス㈱ | 旭化成アドバンス㈱代表取締役社長 |
上席執行役員 | 柿澤 信行 | 総務・法務担当、リスク管理・コンプライアンス担当 | 総務部長 |
上席執行役員 | 橋爪 宗一郎 | 人事担当 | 人事部長 |
上席執行役員 | 工藤 幸四郎 | 繊維事業担当補佐 | 繊維事業本部 企画管理部長 |
上席執行役員 | 山岸 秀之 | 研究・開発担当補佐 | 研究・開発本部長 |
上席執行役員 | John Moyer | | Asahi Kasei Plastics North America Inc. President |
上席執行役員 | Jonathan Rennert | | ZOLL Medical
Corporation CEO |
執行役員 | 岡田 尚記 | 生産技術担当補佐 | 生産技術本部長 |
執行役員 | 田中 孝之 | | ZOLL Medical
Corporation VP
Asia-Pacific Commercial Operation |
役位 | 氏名 | 担当職務 | 職名 |
執行役員 | 草壁 亮太郎 | 繊維事業担当補佐
消費財事業 研究開発・製造担当 | |
執行役員 | 渡辺 智也 | 石油化学事業 研究開発担当
高機能マテリアルズ事業 研究開発担当
高機能ポリマー事業 研究開発担当
セパレータ事業 研究開発担当 | |
執行役員 | 吉野 龍二郎 | | レオナ繊維事業部長 |
執行役員 | 山崎 龍磨 | 消費財事業担当 | 消費財事業本部長
旭化成ホームプロダクツ㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 堀本 成宏 | 高機能マテリアルズ事業担当補佐 | 高機能マテリアルズ事業本部 企画管理部長 |
執行役員 | 有馬 大地 | 経理担当補佐 | 経理部長 |
執行役員 | 佐々木 秀雄 | | 研究・開発本部 ヘルスケア研究開発センター長 |
執行役員 | 堤 秀樹 | 旭化成ヨーロッパ | 旭化成ヨーロッパ 取締役社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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