霞ヶ関キャピタル(3498)の株価チャート 霞ヶ関キャピタル(3498)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の霞ヶ関キャピタルの役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年8月9日 |
|
（注）3 |
4,250,160 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
|
（注）3 |
1,372,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 インフライノベーション事業本部長 （インフライノベーション戦略本部管掌） |
杉本 亮 |
1978年12月6日 |
|
（注）3 |
14,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （管理本部・財務本部管掌） |
廣瀬 一成 |
1974年8月24日 |
|
（注）3 |
160,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 Hospitality and Culture 本部長 （Real Estate and Development 管掌） |
緒方 秀和 |
1980年8月28日 |
|
（注）3 |
30,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 雅彦 |
1956年6月16日 |
|
（注）3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 尚吾 |
2001年4月26日 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐々木 敏夫 |
1948年4月19日 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 千史 |
1950年5月26日 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青山 大樹 |
1978年9月13日 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福原 あゆみ |
1984年1月4日 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗像 雄一郎 |
1960年1月5日 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 雅之 |
1959年8月13日 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,826,960 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の森一雄、原雅彦及び早川尚吾の3名は、社外取締役であります。
2．監査等委員である取締役の佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹、福原あゆみ、宗像雄一郎及び小林雅之の6名は、社外取締役であります。
3．任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
5．任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
6．所有株式数は、2025年9月1日付の株式分割を反映し、提出日現在の株式数を記載しております。
2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、霞ヶ関キャピタルの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性16名 女性3名（役員のうち女性の比率15.79％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年8月9日生 |
|
（注）4 |
4,250,160 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長CEO |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日生 |
|
（注）4 |
1,372,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長CFO （管理本部・財務本部管掌） |
廣瀬 一成 |
1974年8月24日生 |
|
（注）4 |
160,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長COO インフライノベーション事業本部長 （インフライノベーション戦略本部管掌） |
杉本 亮 |
1978年12月6日生 |
|
（注）4 |
14,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長COO Hospitality and Culture 本部長 （Real Estate and Development 管掌） |
緒方 秀和 |
1980年8月28日生 |
|
（注）4 |
30,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 ライフスタイルアセット事業本部長 |
古川 喜久 |
1982年7月12日生 |
|
（注）4 |
30,390 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 オルタナティブ投資事業本部長 |
菅 英輔 |
1980年3月5日生 |
|
（注）4 |
6,982 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 財務本部長 |
設樂 英孝 |
1980年5月18日生 |
|
（注）4 |
22,126 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 Real Estate and Development 本部長 |
樋口 達夫 |
1984年7月10日生 |
|
（注）4 |
23,050 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 雅彦 |
1956年6月16日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 尚吾 |
2001年4月26日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浜西 泰人 |
1959年10月11日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宗次 涼子 |
1978年1月18日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐々木 敏夫 |
1948年4月19日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 千史 |
1950年5月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福原 あゆみ |
1984年1月4日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗像 雄一郎 |
1960年1月5日生 |
|
（注）6 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 雅之 |
1959年8月13日生 |
|
（注）6 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田尻 佳菜子 |
1981年4月10日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
5,909,508 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．監査等委員である取締役の田尻佳菜子氏の戸籍上の氏名は、林佳菜子であります。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の原雅彦、早川尚吾、浜西泰人及び宗次涼子の4名は、社外取締役であります。
3．監査等委員である取締役の佐々木敏夫、戸田千史、福原あゆみ、宗像雄一郎、小林雅之及び田尻佳菜子の6名は、社外取締役であります。
4．任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
5．任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
6．任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
7．所有株式数は、2025年9月1日付の株式分割を反映し、提出日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
霞ヶ関キャピタルの社外取締役は9名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表及び株式会社ナビックの社外監査役でありますが、兼職先と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役原雅彦は、財政・金融分野での専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社robot homeの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役早川尚吾は、人の声をフォント化するAIプラットフォーム「CoeFont」を展開する株式会社Yellston（現株式会社CoeFont）を大学在学中に起業し、2023年にはForbes Japan 30 Under 30で選出される等、革新的な経営者として高く評価されております。かかる経験者としての先駆的なビジネスの知見及びAI・テクノロジー分野における幅広い見識に基づき、社外取締役として、霞ヶ関キャピタルの事業拡大及び経営全般について適切な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルは、AI・IT分野における事業支援（情報提供・助言・監督など）に関する業務委託契約を締結しておりましたが、2025年8月に解消しております。
また、同氏は、株式会社CoeFontのCEO／代表取締役でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、霞ヶ関キャピタルが成長していく過程での組織構築や霞ヶ関キャピタルの適切な組織運営等の企業経営分野に係わる専門的見地からの助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役戸田千史は、金融業界及び不動産業界における幅広い知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った豊富な経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの経営を監督していただくとともに、霞ヶ関キャピタルの経営全般に助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役青山大樹は、弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務を基軸とし、国内・国際契約交渉など、企業法務全般の専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに係わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識を霞ヶ関キャピタルの監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。なお、同氏は、森・濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）のパートナー弁護士であり、霞ヶ関キャピタルは同事務所との間で法律顧問契約を締結しておりますが、同氏は霞ヶ関キャピタルの法律顧問契約を担当したことはありません。
社外取締役福原あゆみは、法務省・検察庁での経験をバックグラウンドに、企業の危機管理・争訟を主たる業務分野として、危機管理に係わる専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役宗像雄一郎は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、議案審議等への助言・提言をいただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社シナネンホールディングスの社外取締役（常勤監査等委員）及び参天製薬の社外監査役でありますが、兼職先と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役小林雅之は、財務に関する豊富な経験とコンプライアンスに関する幅広い見識を有しており、霞ヶ関キャピタルの経営を監督していただくとともに、霞ヶ関キャピタルの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社ネットジャパンの社外取締役（常勤監査等委員）でありますが、兼職先と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役森一雄、社外取締役原雅彦、社外取締役佐々木敏夫、社外取締役戸田千史、社外取締役宗像雄一郎及び社外取締役小林雅之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
霞ヶ関キャピタルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立性基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。また、選任にあたっては、経歴や霞ヶ関キャピタルとの関係を踏まえて、霞ヶ関キャピタル経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役とは定期的に意見交換をおこない、また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて、監査業務等について意見交換をおこない相互の連携を図ります。さらに、内部統制をおこなう部門には監督・監査をおこなう立場から業務に対する助言・指導等をおこない、かつ、必要に応じ意見交換をおこないます。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年８月９日 |
|
（注）３ |
2,320,080 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
|
（注）３ |
816,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ロジスティクス営業本部長 (ロジスティクス開発本部管掌) |
杉本 亮 |
1978年12月６日 |
|
（注）３ |
1,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 （財務本部管掌） |
廣瀬 一成 |
1974年８月24日 |
|
（注）３ |
80,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Hospitality and Culture 本部長 （Real Estate and Development管掌） |
緒方 秀和 |
1980年８月28日 |
|
（注）３ |
22,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 雅彦 |
1956年６月16日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早川 尚吾 |
2001年４月26日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐々木 敏夫 |
1948年４月19日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 千史 |
1950年５月26日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青山 大樹 |
1978年９月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福原 あゆみ |
1984年１月４日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗像 雄一郎 |
1960年１月５日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 雅之 |
1959年８月13日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,239,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の森一雄、原雅彦及び早川尚吾の３名は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹、福原あゆみ、宗像雄一郎及び小林雅之の６名は、社外取締役であります。
３．任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．任期は、2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
霞ヶ関キャピタルの社外取締役は９名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表及び株式会社ナビックの社外監査役でありますが、兼職先と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役原雅彦は、財政・金融分野での専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社robot homeの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役早川尚吾は、人の声をフォント化するAIプラットフォーム「CoeFont」を展開する株式会社Yellston（現株式会社CoeFont）を大学在学中に起業し、2023年にはForbes Japan 30 Under 30で選出される等、革新的な経営者として高く評価されております。かかる経験者としての先駆的なビジネスの知見及びAI・テクノロジー分野における幅広い見識に基づき、社外取締役として、霞ヶ関キャピタルの事業拡大及び経営全般について適切な助言をいただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
また、同氏は、株式会社CoeFontのCEO／代表取締役でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、霞ヶ関キャピタルが成長していく過程での組織構築や霞ヶ関キャピタルの適切な組織運営等の企業経営分野に係わる専門的見地からの助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役戸田千史は、金融業界及び不動産業界における幅広い知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った豊富な経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの経営を監督していただくとともに、霞ヶ関キャピタルの経営全般に助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役青山大樹は、弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務を基軸とし、国内・国際契約交渉など、企業法務全般の専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに係わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識を霞ヶ関キャピタルの監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。なお、同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士であり、霞ヶ関キャピタルは同事務所との間で法律顧問契約を締結しておりますが、同氏は霞ヶ関キャピタルの法律顧問契約を担当したことはありません。
社外取締役福原あゆみは、法務省・検察庁での経験をバックグラウンドに、企業の危機管理・争訟を主たる業務分野として、危機管理に係わる専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役宗像雄一郎は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、議案審議等への助言・提言をいただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社シナネンホールディングスの社外取締役（常勤監査等委員）及び参天製薬の社外監査役でありますが、兼職先と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役小林雅之は、財務に関する豊富な経験とコンプライアンスに関する幅広い見識を有しており、霞ヶ関キャピタルの経営を監督していただくとともに、霞ヶ関キャピタルの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
なお、社外取締役森一雄、社外取締役原雅彦、社外取締役佐々木敏夫、社外取締役戸田千史、社外取締役宗像雄一郎及び社外取締役小林雅之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
霞ヶ関キャピタルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。また、選任にあたっては、経歴や霞ヶ関キャピタルとの関係を踏まえて、霞ヶ関キャピタル経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役とは定期的に意見交換を行い、また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図ります。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年８月９日 |
|
（注）３ |
2,520,080 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
|
（注）３ |
845,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長
ロジスティクス事業 (不動産開発事業本部・REIT準備室管掌) |
杉本 亮 |
1978年12月６日 |
|
（注）３ |
11,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 （財務本部管掌） |
廣瀬 一成 |
1974年８月24日 |
|
（注）３ |
104,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 Hospitality and Culture 本部長 |
緒方 秀和 |
1980年８月28日 |
|
（注）３ |
49,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 雅彦 |
1956年６月16日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐々木 敏夫 |
1948年４月19日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 千史 |
1950年５月26日 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青山 大樹 |
1978年９月13日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福原 あゆみ |
1984年１月４日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗像 雄一郎 |
1960年１月５日 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
3,530,280 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の森一雄及び原雅彦の２名は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹、福原あゆみ及び宗像雄一郎の５名は、社外取締役であります。
３．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．任期は、2022年11月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
霞ヶ関キャピタルの社外取締役は７名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表及び株式会社ナビックの社外監査役でありますが、兼職先と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役原雅彦は、財政・金融分野での専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社Robot Homeの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、霞ヶ関キャピタルが成長していく過程での組織構築や霞ヶ関キャピタルの適切な組織運営等の企業経営分野に係わる専門的見地からの助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役戸田千史は、金融業界及び不動産業界における幅広い知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った豊富な経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの経営を監督していただくとともに、霞ヶ関キャピタルの経営全般に助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役青山大樹は、弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務を基軸とし、国内・国際契約交渉など、企業法務全般の専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに係わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識を霞ヶ関キャピタルの監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。なお、同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士でありますが、霞ヶ関キャピタルは、同事務所との間で法律顧問契約を締結しております。
社外取締役福原あゆみは、法務省・検察庁での経験をバックグラウンドに、企業の危機管理・争訟を主たる業務分野として、危機管理に係わる専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役宗像雄一郎は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、議案審議等への助言・提言をいただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社シナネンホールディングスの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役森一雄、社外取締役原雅彦、社外取締役佐々木敏夫、社外取締役戸田千史及び社外取締役宗像雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
霞ヶ関キャピタルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や霞ヶ関キャピタルとの関係を踏まえて、霞ヶ関キャピタル経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役とは定期的に意見交換を行い、また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図ります。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行います。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
取締役 |
杉本 亮 |
2022年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
取締役 |
杉本 亮 |
2022年12月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年８月９日 |
|
（注）３ |
2,526,080 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
|
（注）３ |
807,920 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
廣瀬 一成 |
1974年８月24日 |
|
（注）３ |
60,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 投資運用本部長 |
緒方 秀和 |
1980年８月28日 |
|
（注）３ |
29,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 物流事業本部長兼 事業企画第２事業部長 |
杉本 亮 |
1978年12月６日 |
|
（注）３ |
11,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 雅彦 |
1956年６月16日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
佐々木 敏夫 |
1948年４月19日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 千史 |
1950年５月26日 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青山 大樹 |
1978年９月13日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福原 あゆみ |
1984年１月４日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗像 雄一郎 |
1960年１月５日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
3,434,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の森一雄及び原雅彦の２名は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹、福原あゆみ及び宗像雄一郎の５名は、社外取締役であります。
３．任期は、2022年11月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．任期は、2021年11月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．任期は、2022年11月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
霞ヶ関キャピタルの社外取締役は７名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表でありますが、同所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役原雅彦は、財政・金融分野での専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。同氏は、株式会社Robot Homeの社外取締役（監査等委員）でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。これらの経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、霞ヶ関キャピタルが成長していく過程での組織構築や霞ヶ関キャピタルの適切な組織運営等の企業経営分野に係わる専門的見地からの助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役戸田千史は、金融業界及び不動産業界における幅広い知識と豊富な経験とともに、会社経営の責任を担った豊富な経験も有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの経営を監督していただくとともに、霞ヶ関キャピタルの経営全般に助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役青山大樹は、弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務を基軸とし、国内・国際契約交渉など、企業法務全般の専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、コンプライアンスに係わる助言・提言をいただくことに加えて、幅広い見識を霞ヶ関キャピタルの監査に反映していただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。なお、同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士でありますが、霞ヶ関キャピタルは、同事務所との間で法律顧問契約を締結しております。
社外取締役福原あゆみは、法務省・検察庁での経験をバックグラウンドに、企業の危機管理・争訟を主たる業務分野として、危機管理に係わる専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な助言・提言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役宗像雄一郎は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しております。これらの知識と経験を基に、経営から独立した客観的かつ中立的な立場から、議案審議等への助言・提言をいただけることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待し、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、EY新日本有限責任監査法人の社員（パートナー）でありましたが、同事務所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役森一雄、社外取締役原雅彦、社外取締役佐々木敏夫、社外取締役戸田千史及び社外取締役宗像雄一郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
霞ヶ関キャピタルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や霞ヶ関キャピタルとの関係を踏まえて、霞ヶ関キャピタル経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役とは定期的に意見交換を行い、また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図ります。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年８月９日 |
|
（注）４ |
1,263,040 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
|
（注）４ |
384,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
廣瀬 一成 |
1974年８月24日 |
|
（注）４ |
30,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 投資運用本部長 |
緒方 秀和 |
1980年８月28日 |
|
（注）４ |
8,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 物流事業本部長兼物流 事業部長 |
杉本 亮 |
1978年12月６日 |
|
（注）４ |
5,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原 雅彦 |
1956年６月16日 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐々木 敏夫 |
1948年４月19日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
戸田 千史 |
1950年５月26日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
青山 大樹 |
1978年９月13日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
福原 あゆみ |
1984年１月４日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,692,240 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、霞ヶ関キャピタルは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の森一雄及び原雅彦の２名は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役の佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹及び福原あゆみの４名は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は2021年11月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年11月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
② 社外役員の状況
霞ヶ関キャピタルの社外取締役は６名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識・経験を有しております。経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの経営に関して的確な助言を頂けるものと考え、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役原雅彦は、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考え、社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏はオリックス銀行株式会社の顧問でありましたが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な実務経験と豊富な知識を有しております。霞ヶ関キャピタルが成長していく過程での組織構築や霞ヶ関キャピタルの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社エマルシェの代表取締役社長でありましたが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役戸田千史は、経営者としての豊富な経験と金融業界及び不動産業界における幅広い見識をもとに、霞ヶ関キャピタルの経営を監督していただくとともに、霞ヶ関キャピタルの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけることを期待して社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社及び品川インターシティマネジメント株式会社の代表取締役社長でありましたが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役青山大樹は、弁護士としてファイナンス関連業務や不動産関連業務を基軸とし、国内・国際契約交渉など、企業法務全般の専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を霞ヶ関キャピタルの監査に反映して頂けることを期待して社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、森・濱田松本法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同事務所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外取締役福原あゆみは、法務省・検察庁での経験をバックグラウンドに、企業の危機管理・争訟を主たる業務分野として、危機管理案件の経験も豊富に有しており、監査・監督の観点はもとより多様性も含めた有意義な意見具申を期待して社外取締役に選任しております。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、長島・大野・常松法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役森一雄及び社外取締役佐々木敏夫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
霞ヶ関キャピタルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や霞ヶ関キャピタルとの関係を踏まえて、霞ヶ関キャピタル経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役とは定期的に意見交換を行い、また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図ります。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年８月９日 |
|
（注）３ |
1,263,040 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
|
（注）３ |
365,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
廣瀬 一成 |
1974年８月24日 |
|
（注）３ |
19,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 投資運用本部長 |
緒方 秀和 |
1980年８月28日 |
|
（注）３ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 投資事業本部長 |
川口 正人 |
1974年５月21日 |
|
（注）３ |
160,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 戦略投資事業本部長兼 海外投資事業部長兼CRE戦略事業部長 |
岡田 康嗣 |
1983年４月16日 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 物流事業本部長兼物流 事業部長 |
杉本 亮 |
1978年12月６日 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 敏夫 |
1948年４月19日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松村 正哲 |
1970年11月19日 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原田 昌平 |
1957年９月19日 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,813,840 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森一雄は、社外取締役であります。
２．常勤監査役佐々木敏夫、監査役松村正哲、監査役原田昌平は社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年11月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．取締役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．監査役の任期は2018年６月８日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．霞ヶ関キャピタルは、2020年11月26日開催の定時株主総会において、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
戸田 千史 |
1950年５月26日 |
1974年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 |
― |
|
1996年６月 |
同行 証券営業部副部長 |
|||
|
1998年２月 |
同行 難波支店長 |
|||
|
2000年９月 |
株式会社みずほホールディングス 個人業務部長 |
|||
|
2002年６月 |
興和不動産株式会社 総務本部関係会社室長 |
|||
|
2004年７月 |
同社 執行役員ビル事業本部営業統括部長 |
|||
|
2009年３月 |
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 |
|||
|
2014年３月 |
品川インターシティマネジメント株式会社 代表取締役社長 |
|||
② 社外役員の状況
霞ヶ関キャピタルの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識・経験を有しております。経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの経営に関して的確な助言を頂けるものと考え、社外取締役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外監査役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な実務経験と豊富な知識を有しております。霞ヶ関キャピタルが成長していく過程での組織構築や霞ヶ関キャピタルの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して社外監査役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社エマルシェの代表取締役でありましたが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外監査役松村正哲は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を霞ヶ関キャピタルの監査に反映して頂けることを期待して社外監査役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は松村総合法律事務所の代表であり、株式会社global bridge HOLDINGSの監査役でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外監査役原田昌平は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知見と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等への助言・提言を期待して社外監査役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は仙石山監査共同事務所代表、全国農業協同組合連合会監事、CITIC Limited獨立非執行董事、一般社団法人日本クラウドファンディング協会理事、MULプライベートリート投資法人監督役員を兼務しておりますが、霞ヶ関キャピタルとこれら５社との間には、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役１名及び社外監査役３名はそれぞれ、霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において霞ヶ関キャピタルの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を16回（その他、書面決議６回）開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は98.71％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
霞ヶ関キャピタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や霞ヶ関キャピタルとの関係を踏まえて、霞ヶ関キャピタル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは定期的に意見交換を行っており、また、社外監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的にまたは必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図っております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
小川 潤之 |
1977年８月９日 |
|
（注）３ |
1,263,040 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
河本 幸士郎 |
1973年11月24日 |
|
（注）３ |
346,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長兼 経理部長兼広報・IR部長 |
廣瀬 一成 |
1974年８月24日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 投資事業本部長兼 プロパティマネジメント事業部長 |
緒方 秀和 |
1980年８月28日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 戦略投資事業本部長兼 自然エネルギー事業部長 |
川口 正人 |
1974年５月21日 |
|
（注）３ |
160,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 一雄 |
1952年12月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 敏夫 |
1948年４月19日 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松村 正哲 |
1970年11月19日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
原田 昌平 |
1957年９月19日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,769,440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役森一雄は、社外取締役であります。
２．常勤監査役佐々木敏夫、監査役松村正哲、監査役原田昌平は社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年11月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役の任期は2018年６月８日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．霞ヶ関キャピタルは、2019年11月28日開催の定時株主総会において、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
戸田 千史 |
1950年５月26日 |
1974年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 |
― |
|
1996年６月 |
同行 証券営業部副部長 |
|||
|
1998年２月 |
同行 難波支店長 |
|||
|
2000年９月 |
株式会社みずほホールディングス 個人業務部長 |
|||
|
2002年６月 |
興和不動産株式会社 総務本部関係会社室長 |
|||
|
2004年７月 |
同社 執行役員ビル事業本部営業統括部長 |
|||
|
2009年３月 |
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 |
|||
|
2014年３月 |
品川インターシティマネジメント株式会社 代表取締役社長 |
|||
② 社外役員の状況
霞ヶ関キャピタルの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役森一雄は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な知識・経験を有しております。経営から独立した客観的かつ中立的な立場から霞ヶ関キャピタルの経営に関して的確な助言を頂けるものと考え、社外取締役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は森総合事務所の代表でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外監査役佐々木敏夫は、長年の金融機関での勤務で培った専門的な実務経験と豊富な知識を有しております。霞ヶ関キャピタルが成長していく過程での組織構築や霞ヶ関キャピタルの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は、株式会社エマルシェの代表取締役でありましたが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外監査役松村正哲は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を霞ヶ関キャピタルの監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は松村総合法律事務所の代表であり、株式会社global bridge HOLDINGSの監査役でありますが、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
社外監査役原田昌平は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する高度な知見と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等への助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。
同氏と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。また、同氏は仙石山監査共同事務所代表、全国農業協同組合連合会監事、CITIC Limited獨立非執行董事、一般社団法人日本クラウドファンディング協会理事、MULプライベートリート投資法人監督役員を兼務しておりますが、霞ヶ関キャピタルとこれら５社との間には、同社と霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役１名及び社外監査役３名はそれぞれ、霞ヶ関キャピタルとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において霞ヶ関キャピタルの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を18回（その他、書面決議２回）開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は94％となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
霞ヶ関キャピタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や霞ヶ関キャピタルとの関係を踏まえて、霞ヶ関キャピタル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは定期的に意見交換を行っており、また、社外監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的にまたは必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図っております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。
男性９名 女性─名（役員のうち女性の比率─％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
社長 |
河本 幸士郎 |
昭和48年11月24日 |
平成11年４月 |
明豊ファシリティワークス株式会社 入社 |
（注）３ |
186,600 |
|
平成13年４月 |
株式会社リアルワークス 入社 |
||||||
|
平成15年６月 |
グローバンス株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッド 入社 |
||||||
|
平成26年12月 |
合同会社フォルテ（現霞ヶ関キャピタル） 入社 |
||||||
|
平成27年８月 |
霞ヶ関キャピタル 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高執行責任者 |
小川 潤之 |
昭和52年８月９日 |
平成13年11月 |
三井不動産販売株式会社 入社 |
（注）３ |
681,520 |
|
平成17年３月 |
グローバンス株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
クレディ・スイス・プリンシパルインベストメンツ 入社 |
||||||
|
平成19年５月 |
ファンド・ディレクション株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成24年10月 |
合同会社フォルテ（現霞ヶ関キャピタル）入社 |
||||||
|
平成27年８月 |
霞ヶ関キャピタル 最高財務責任者 |
||||||
|
平成28年４月 |
霞ヶ関キャピタル 取締役最高財務責任者 |
||||||
|
平成29年11月
平成30年４月 |
霞ヶ関キャピタル 取締役最高執行責任者兼最高投資責任者 霞ヶ関キャピタル 取締役最高執行責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高財務責任者 |
廣瀬 一成 |
昭和49年８月24日 |
平成９年４月 |
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社 |
（注）３ |
― |
|
平成17年10月 |
メリルリンチ日本証券株式会社（現三菱UFJモルガンスタンレーPB証券株式会社） 入社 |
||||||
|
平成20年１月 |
株式会社新生銀行 入行 |
||||||
|
平成21年７月 |
SMBCフレンド証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社） 入社 |
||||||
|
平成28年３月 |
霞ヶ関キャピタル入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 平成29年９月
平成30年４月 |
霞ヶ関キャピタル 取締役最高管理責任者 霞ヶ関キャピタル 取締役最高管理責任者兼経営管理部長 霞ヶ関キャピタル 取締役最高財務責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
最高管理責任者 / 経営管理部長 |
鈴木 健仁 |
昭和51年３月15日 |
平成10年４月 |
株式会社千葉銀行 入行 |
（注）３ |
― |
|
平成13年６月 |
株式会社グラックス＆アソシエイツ 嘱託契約 |
||||||
|
平成14年10月 |
株式会社ゼクス 入社 |
||||||
|
平成16年12月 |
エルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社 出向（現コンソナント・インベストメントマネジメント株式会社）企画部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
グロブナー・ファンド・マネジメント・ジャパン・リミテッド 入社 コンプライアンスオフィサー |
||||||
|
平成25年１月 |
株式会社フォンテーンリアルエステート 入社 専務執行役員 |
||||||
|
平成26年８月 |
リニューアブル・ジャパン株式会社 入社 金融事業本部担当部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
アールジェイ・インベストメント株式会社 出向 インベストメントオフィサー |
||||||
|
平成28年８月 |
同社 取締役兼投資運用部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
アールジェイ・インベストメント株式会社 転籍 |
||||||
|
平成29年11月 |
霞ヶ関キャピタル入社 執行役員（現任） 経営管理部長（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
霞ヶ関キャピタル 取締役最高管理責任者（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
最高投資責任者 / 投資事業部長 |
緒方 秀和 |
昭和55年８月28日 |
平成15年４月 |
株式会社ゼファー 入社 |
（注）３ |
― |
|
平成17年８月 |
グローバンス株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年12月 |
PAGインベストメント・マネジメント株式会社 入社 |
||||||
|
平成29年９月 |
霞ヶ関キャピタル入社 執行役員（現任） 投資事業部長（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
霞ヶ関キャピタル 取締役最高投資責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
森 一雄 |
昭和27年12月11日 |
昭和52年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 |
（注）３ |
― |
|
平成３年４月 |
同行 ベルリン駐在員事務所首席駐 在員 |
||||||
|
平成６年10月 |
ドイツ興銀 出向 取締役 営業統括 |
||||||
|
平成９年６月 |
興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 出向 |
||||||
|
平成11年９月 |
同社 シンジケーション部長 |
||||||
|
平成12年８月 |
同社 市場開発部長 |
||||||
|
平成13年５月 |
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 出向 資本市場本部 部長 |
||||||
|
平成14年５月 |
同社 入社 インベストメントバンキング４部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 インベストメントバンキング１部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 執行役員 企業金融５部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 執行役員M&Aアドバイザリー部門担当 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社 執行役員 グローバル投資銀行部門 M&A関連担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本証券テクノロジー株式会社 入社 常務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
同社 シニアフェロー |
||||||
|
平成26年２月 |
株式会社リガク 入社 社長室 理事 |
||||||
|
平成27年４月 |
森総合事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成29年11月 |
霞ヶ関キャピタル 取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
佐々木 敏夫 |
昭和23年４月19日 |
昭和47年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 |
（注）４ |
― |
|
昭和58年３月 |
石油公団 出向 |
||||||
|
昭和62年６月 |
株式会社日本興業銀行 札幌支店 審査役 |
||||||
|
平成７年３月 |
同行 業務部 参事役 |
||||||
|
平成８年３月 |
同行 融資第二部 参事役 |
||||||
|
平成10年５月 |
株式会社マイカル北海道（現イオン北海道株式会社）派遣 経営企画室 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社 入社 取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社アクティオ 入社 |
||||||
|
平成21年７月 |
株式会社エマルシェ 入社 取締役社長室長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
霞ヶ関キャピタル 常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
松村 正哲 |
昭和45年11月19日 |
平成９年４月 同年同月
平成27年３月 平成28年11月 平成29年３月
|
弁護士登録（東京弁護士会入会） 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 入所 松村総合法律事務所開設（現任） 霞ヶ関キャピタル 監査役（現任） 株式会社global bridge HOLDINGS監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
原田 昌平 |
昭和32年９月19日 |
昭和59年10月 |
監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 |
（注）４ |
― |
|
平成５年７月 |
アーンストアンドヤング・ロンドン事務所 出向 |
||||||
|
平成11年２月 |
アーンストアンドヤング・グローバルフィナンシャルサービス株式会社 出向 |
||||||
|
平成11年５月 |
同法人 パートナー |
||||||
|
平成17年２月 |
同法人 金融サービス部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同法人 金融事業部副部長 |
||||||
|
平成24年９月 |
同法人 常務理事、アドバイザリー事業部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
同法人 常務理事、アカウンティング・ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成29年７月 |
公認会計士原田昌平事務所開設（現仙石山パートナーズ会計事務所）（現任） |
||||||
|
同年同月 |
全国農業協同組合連合会監事（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
CITIC Limited 獨立非執行董事（現任） |
||||||
|
同年同月 |
霞ヶ関キャピタル 監査役（現任） |
||||||
|
平成30年８月 |
一般社団法人日本クラウドファンディング協会 理事（現任） |
||||||
|
計 |
868,120 |
||||||
（注）１．取締役 森一雄は、社外取締役であります。
２．監査役 佐々木敏夫、松村正哲及び原田昌平は社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成30年６月８日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役の任期は平成30年６月８日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー