ＳＵＭＩＮＯＥ（3501）の役員の経歴と役員の変遷

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ＳＵＭＩＮＯＥ(3501)の株価チャート　ＳＵＭＩＮＯＥ(3501)の業績　親会社と関係会社

2025年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

　　(１)有価証券報告書提出日（2025年８月27日）現在の役員の状況は以下のとおりです。

男性9名  女性2名  （役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、野村公平、種田ゆみこ及び澁谷裕子の４氏は、社外取締役であります。

３  監査役の片山貴文及び天知秀介の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の３名を含めて執行役員は13名で構成されております。

７  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

(２)2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ＳＵＭＩＮＯＥ役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

男性9名  女性2名  （役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、野村公平、種田ゆみこ及び加藤恭子の４氏は、社外取締役であります。

３  監査役の天知秀介及び宮本敏彦の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2029年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります

７  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の３名を含めて執行役員は13名で構成されております。

８  加藤恭子氏につきましては、職務上使用している氏名を表記しておりますが、戸籍上の氏名は長岡恭子であります。

９  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役２名選任の件」を上程しており、選任の予定です。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

 

 

 

 

 

② 社外役員の状況

有価証券報告書提出日（2025年８月27日）現在、ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

 

(a) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針及び各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

　社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制並びにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

　有価証券報告書提出日（2025年８月27日）現在、ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役及び社外監査役は以下の６名であります。

　社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役及び社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役種田ゆみこ氏は、公認会計士、税理士として長年培ってこられた豊富な会計・税務知識と知見を有し、所属会社での経営経験及び社外取締役としての幅広い見識から、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に貢献いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役澁谷裕子氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役片山貴文氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長として企業経営に携わる等、同社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役天知秀介氏は、鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）での豊富な経験と見識、セメダイン㈱代表取締役社長としての経営経験を、ＳＵＭＩＮＯＥの監査体制に活かしていただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、任期満了で退任する澁谷裕子氏及び辞任する片山貴文氏に代わり、新たに加藤恭子氏が社外取締役及び宮本敏彦氏が社外監査役に就任する予定です。

　加藤恭子氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　宮本敏彦氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　ＳＵＭＩＮＯＥは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

 

(b) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

　社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督又は監査効率の向上を図っております。これらの監督又は監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

 

2024年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性9名  女性2名  （役員のうち女性の比率18.2％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、野村公平、種田ゆみこ及び澁谷裕子の４氏は、社外取締役であります。

３  監査役の片山貴文及び天知秀介の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の３名を含めて執行役員は12名で構成されております。

７  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

 

(a) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針及び各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

　社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制並びにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

　社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役及び社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役種田ゆみこ氏は、公認会計士、税理士として長年培ってこられた豊富な会計・税務知識と知見を有し、所属会社での経営経験及び社外取締役としての幅広い見識から、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に貢献いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役澁谷裕子氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役片山貴文氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役天知秀介氏は、鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）での豊富な経験と見識、セメダイン㈱代表取締役社長としての経営経験を、ＳＵＭＩＮＯＥの監査体制に活かしていただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　ＳＵＭＩＮＯＥは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

　社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督又は監査効率の向上を図っております。これらの監督又は監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

 

2024年2月29日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性10名  女性2名  （役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、野村公平、種田ゆみこおよび澁谷裕子の４氏は、社外取締役であります。

３  監査役の園田篤弘および片山貴文の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の４名を含めて執行役員は15名で構成されております。

８  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

 

(a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

　社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

　社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

　社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役種田ゆみこ氏は、公認会計士、税理士として長年培ってこられた豊富な会計・税務知識と知見を有し、所属会社での経営経験および社外取締役としての幅広い見識から、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に貢献いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役澁谷裕子氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役園田篤弘氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の財務部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役片山貴文氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　ＳＵＭＩＮＯＥは社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携

　　ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

　社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

2023年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性11名  女性1名  （役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、野村公平、牧野考一および種田ゆみこの４氏は、社外取締役であります。

３  監査役の園田篤弘および片山貴文の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の４名を含めて執行役員は15名で構成されております。

８  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

 

(a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

　社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

　社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

　社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役牧野考一氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の上席執行役員に就かれており、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外取締役種田ゆみこ氏は、公認会計士、税理士として長年培ってこられた豊富な会計・税務知識と知見を有し、所属会社での経営経験および社外取締役としての幅広い見識から、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に貢献いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役園田篤弘氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の財務副部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役片山貴文氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　ＳＵＭＩＮＯＥは社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携

　　ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

　社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

2022年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　

2021年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性11名  女性1名  （役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、野村公平、牧野考一および種田ゆみこの４氏は、社外取締役であります。

３  監査役の園田篤弘および片山貴文の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の４名を含めて執行役員は15名で構成されております。

８  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

② 社外役員の状況

ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

 

(a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

　社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

　社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

　社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役牧野考一氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の執行役員に就かれており、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外取締役種田ゆみこ氏は、公認会計士、税理士として長年培ってこられた豊富な会計・税務知識と知見を有し、所属会社での経営経験および社外取締役としての幅広い見識から、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に貢献いただけると判断しております。ＳＵＭＩＮＯＥとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役園田篤弘氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の財務副部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　社外監査役片山貴文氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

　ＳＵＭＩＮＯＥは社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携

　　ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

　社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

2021年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　

2020年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性11名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、横田隆司および野村公平の３氏は、社外取締役であります。

３  監査役の園田篤弘および片山貴文の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の４名を含めて執行役員は17名で構成されております。

 

８  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

 (a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。

社外取締役横田隆司氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の執行役員に就かれており、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。

社外監査役園田篤弘氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の財務副部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外監査役片山貴文氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

ＳＵＭＩＮＯＥは社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

2020年2月29日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。　

2019年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年5月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

　　① 役員一覧

男性11名  女性0名  （役員のうち女性の比率0％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、横田隆司および野村公平の３氏は、社外取締役であります。

３  監査役の橋本雅至および園田篤弘の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、2017年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、2018年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の４名を含めて執行役員は17名で構成されております。

９  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

② 社外役員の状況

ＳＵＭＩＮＯＥの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

 

 (a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。

社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。

社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。

社外取締役横田隆司氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の執行役員に就かれており、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。

社外監査役橋本雅至氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの取引先の丸紅㈱の理事および丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、両社での経営者としての豊富な知識・経験をＳＵＭＩＮＯＥの監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、両社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

社外監査役園田篤弘氏は、ＳＵＭＩＮＯＥの主要株主の㈱髙島屋の財務副部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、ＳＵＭＩＮＯＥのコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、ＳＵＭＩＮＯＥの事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。

ＳＵＭＩＮＯＥは社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

(b) 社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。

社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

2018年5月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生、横田隆司および野村公平の３氏は、社外取締役であります。

３  監査役の山下恭史および橋本雅至の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の４名を含めて執行役員は13名で構成されております。

９  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

2017年5月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の清水春生および横田隆司の両氏は、社外取締役であります。

３  監査役の世一秀直および山下恭史の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の５名を含めて執行役員は14名で構成されております。

９  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

2016年5月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名  女性０名  （役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １  所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。

２  取締役の増山裕氏および清水春生の両氏は、社外取締役であります。

３  監査役の世一秀直および山下恭史の両氏は、社外監査役であります。

４  任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５  任期は、平成26年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６  任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７  任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８  ＳＵＭＩＮＯＥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の５名を含めて執行役員は16名で構成されております。

９  ＳＵＭＩＮＯＥは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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