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ユニシアホールディングス(3547)の株価チャート ユニシアホールディングス(3547)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年２月25日（有価証券報告書提出日）現在のユニシアホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役
|
2021年２月
|
TANAKA INTERNATIONAL,INC. Director(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役会長
|
2024年９月
|
ユニシアホールディングス代表取締役会長
|
2025年１月
|
TI.LA.INC.CEO/CFO/President(現任)
|
2025年12月
|
ユニシアホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
2025年12月
|
株式会社串カツ田中 代表取締役(現任)
|
|
(注)４
|
744,400
|
取締役副社長
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長
|
2019年８月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 代表取締役社長
|
2020年12月
|
ユニシアホールディングス取締役IT戦略部長
|
2021年10月
|
株式会社Restartz 取締役(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長 (現任)
|
2022年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 取締役
|
2024年10月
|
株式会社UKYE 取締役副社長
|
2025年２月
|
株式会社UKYE 代表取締役(現任)
|
2025年12月
|
株式会社ピソラ 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
出店戦略部管掌
|
近藤昭人
|
1971年10月27日生
|
1995年９月
|
株式会社プロントコーポレーション 入社
|
2014年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗開発部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗企画部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部長
|
2020年３月
|
株式会社平城苑 専務取締役
|
2022年12月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部及び商品統括部管掌
|
2023年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 取締役（現任）
|
2024年２月
|
ユニシアホールディングス取締役物流購買部管掌兼出店戦略部長
|
2024年12月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部兼物流購買部管掌
|
2025年12月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部管掌(現任)
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
織田辰矢
|
1986年９月３日生
|
2012年１月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス東日本営業部長
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役営業本部長
|
2022年７月
|
株式会社串カツ田中 取締役営業推進部長(現任)
|
2023年９月
|
ユニシアホールディングス社長室 室長
|
2025年２月
|
ユニシアホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
11,200
|
取締役
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現NTT株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現株式会社NTTドコモ) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社 特別顧問
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
|
2019年７月
|
同法人 理事長
|
2021年７月
|
同法人 理事(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
臼井健一郎
|
1973年２月４日生
|
1996年５月
|
株式会社ジャパン・プロポーザル・アド入社
|
2000年９月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）入社
|
2004年11月
|
同社 営業本部長
|
2005年７月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2006年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年10月
|
サト・アークランドフードサービス株式会社 取締役
|
2013年11月
|
ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD. 代表理事
|
2014年10月
|
アークランドマルハミート株式会社 代表取締役社長
|
2015年１月
|
アークランドサービス株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2015年９月
|
エバーアクション株式会社 代表取締役社長
|
2016年７月
|
アークランドサービスホールディングス 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社バックパッカーズ 代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社ミールワークス 代表取締役社長
|
2020年６月
|
コスミックダイニング株式会社（現コスミックSY株式会社） 代表取締役
|
2020年６月
|
清和ヤマキフード株式会社 代表取締役
|
2021年７月
|
アークランドサービスホールディングス株式会社 会長
|
2021年７月
|
株式会社U.RAKATA設立 代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ブロンコビリー 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 監査役
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1983年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西田多嘉浩
|
1987年５月25日生
|
2011年２月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2018年８月
|
税理士法人西田経理事務所 社員(現任）
|
2018年８月
|
西田トータルマネジメント株式会社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
西田多嘉浩公認会計士事務所 開設(現任)
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
791,100
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役臼井健一郎は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2025年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。なお、2025年12月１日に第三者割当による新株式の発行を行ったことにより、貫啓二氏の所有するユニシアホールディングス株式数は、1,126,956株となっております。
３．監査役西川勝久、監査役黒瀬信義及び監査役西田多嘉浩は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ユニシアホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されます取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役
|
2021年２月
|
TANAKA INTERNATIONAL,INC. Director(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役会長
|
2024年９月
|
ユニシアホールディングス代表取締役会長
|
2025年１月
|
TI.LA.INC.CEO/CFO/President(現任)
|
2025年12月
|
ユニシアホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)
|
2025年12月
|
株式会社串カツ田中 代表取締役(現任)
|
|
(注)４
|
744,400
|
取締役副社長
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長
|
2019年８月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 代表取締役社長
|
2020年12月
|
ユニシアホールディングス取締役IT戦略部長
|
2021年10月
|
株式会社Restartz 取締役(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長 (現任)
|
2022年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 取締役
|
2024年10月
|
株式会社UKYE 取締役副社長
|
2025年２月
|
株式会社UKYE 代表取締役(現任)
|
2025年12月
|
株式会社ピソラ 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
15,000
|
取締役
出店戦略部管掌
|
近藤昭人
|
1971年10月27日生
|
1995年９月
|
株式会社プロントコーポレーション 入社
|
2014年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗開発部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗企画部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部長
|
2020年３月
|
株式会社平城苑 専務取締役
|
2022年12月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部及び商品統括部管掌
|
2023年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 取締役（現任）
|
2024年２月
|
ユニシアホールディングス取締役物流購買部管掌兼出店戦略部長
|
2024年12月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部兼物流購買部管掌
|
2025年12月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部管掌(現任)
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
織田辰矢
|
1986年９月３日生
|
2012年１月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス東日本営業部長
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役営業本部長
|
2022年７月
|
株式会社串カツ田中 取締役営業推進部長(現任)
|
2023年９月
|
ユニシアホールディングス社長室 室長
|
2025年２月
|
ユニシアホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
11,200
|
取締役
|
鬼界友則
|
1978年12月５日生
|
1996年11月
|
株式会社都ホテル（現ウエスティン都ホテル京都)アルバイト
|
2000年11月
|
同社正社員登用
|
2002年９月
|
株式会社京都アメニティ開発(現月桂冠株式会社)入社
|
2004年９月
|
株式会社ミューズ入社
|
2019年９月
|
株式会社ピソラ設立 代表取締役就任(現任)
|
2022年９月
|
株式会社ピソライースト設立 代表取締役
|
2023年４月
|
株式会社ピクスホールディングス設立 代表取締役
|
2026年２月
|
ユニシアホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役管理部長
|
岩本一将
|
1979年５月14日生
|
2006年12月
|
PwC Japan有限責任監査法人入社
|
2014年12月
|
PwCアドバイザリー合同会社転籍
|
2022年９月
|
株式会社H＆Hホールディングス入社
|
2025年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員管理部長
|
2025年12月
|
株式会社ピソラ 取締役(現任)
|
2026年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現NTT株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現株式会社NTTドコモ) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社 特別顧問
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
|
2019年７月
|
同法人 理事長
|
2021年７月
|
同法人 理事(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
臼井健一郎
|
1973年２月４日生
|
1996年５月
|
株式会社ジャパン・プロポーザル・アド入社
|
2000年９月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）入社
|
2004年11月
|
同社 営業本部長
|
2005年７月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2006年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年10月
|
サト・アークランドフードサービス株式会社 取締役
|
2013年11月
|
ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD. 代表理事
|
2014年10月
|
アークランドマルハミート株式会社 代表取締役社長
|
2015年１月
|
アークランドサービス株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2015年９月
|
エバーアクション株式会社 代表取締役社長
|
2016年７月
|
アークランドサービスホールディングス 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社バックパッカーズ 代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社ミールワークス 代表取締役社長
|
2020年６月
|
コスミックダイニング株式会社（現コスミックSY株式会社） 代表取締役
|
2020年６月
|
清和ヤマキフード株式会社 代表取締役
|
2021年７月
|
アークランドサービスホールディングス株式会社 会長
|
2021年７月
|
株式会社U.RAKATA設立 代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ブロンコビリー 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 監査役
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1983年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西田多嘉浩
|
1987年５月25日生
|
2011年２月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2018年８月
|
税理士法人西田経理事務所 社員(現任）
|
2018年８月
|
西田トータルマネジメント株式会社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
西田多嘉浩公認会計士事務所 開設(現任)
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
791,100
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役臼井健一郎は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2025年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。なお、2025年12月１日に第三者割当による新株式の発行を行ったことにより、貫啓二氏及び鬼界友則氏の所有するユニシアホールディングス株式数は、それぞれ1,126,956株及び415,801株となっております。
３．監査役西川勝久、監査役黒瀬信義及び監査役西田多嘉浩は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニシアホールディングスは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役臼井健一郎は、長年上場企業をはじめ複数の飲食業の企業の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、ユニシアホールディングスの経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西田多嘉浩は、公認会計士、税理士としての専門的知識及び豊富な実務経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
ユニシアホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニシアホールディングスは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役(現任)
|
2021年２月
|
TANAKA INTERNATIONAL,INC. Director(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
834,400
|
代表取締役社長 CEO
|
坂本壽男
|
1976年４月２日生
|
2000年４月
|
日本酸素株式会社(現日本酸素ホールディングス株式会社)入社
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長
|
2017年12月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長兼経営戦略室長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役経営戦略部長
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役管理部長
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役管理部長
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス代表取締役社長 CEO(現任)
|
2022年６月
|
株式会社串カツ田中 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社セカンドアロ― 取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
32,000
|
取締役副社長 COO
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長
|
2019年８月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 代表取締役社長(現任)
|
2020年12月
|
ユニシアホールディングス取締役IT戦略部長
|
2021年10月
|
株式会社Restartz 取締役(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長 COO(現任)
|
2022年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 取締役
|
|
(注)４
|
28,000
|
取締役
物流購買部管掌兼
出店戦略部長
|
近藤昭人
|
1971年10月27日生
|
1995年９月
|
株式会社プロントコーポレーション 入社
|
2014年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗開発部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗企画部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部長
|
2020年３月
|
株式会社平城苑 専務取締役
|
2022年12月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部及び商品統括部管掌
|
2023年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 取締役（現任）
|
2024年２月
|
ユニシアホールディングス取締役物流購買部管掌兼出店戦略部長（現任）
|
|
(注)４
|
37,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田中洋江
|
1971年12月１日生
|
1993年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
1999年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
2006年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
2011年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長
|
2021年２月
|
ユニシアホールディングス取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社串カツ田中 取締役
|
|
(注)４
|
350,000
|
取締役
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現株式会社NTTドコモ) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2014年６月
|
同社 特別顧問
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
|
2019年７月
|
同法人 理事長
|
2021年７月
|
同法人 理事(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
臼井健一郎
|
1973年２月４日生
|
1996年５月
|
株式会社ジャパン・プロポーザル・アド入社
|
2000年９月
|
アークランドサービス株式会社（現アークランドサービスホールディングス株式会社）入社
|
2004年11月
|
同社 営業本部長
|
2005年７月
|
同社 常務取締役営業本部長
|
2006年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年10月
|
サト・アークランドフードサービス株式会社 取締役
|
2013年11月
|
ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD. 代表理事
|
2014年10月
|
アークランドマルハミート株式会社 代表取締役社長
|
2015年１月
|
アークランドサービス株式会社 代表取締役会長兼CEO
|
2015年９月
|
エバーアクション株式会社 代表取締役社長
|
2016年７月
|
アークランドサービスホールディングス 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社バックパッカーズ 代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社ミールワークス 代表取締役社長
|
2020年６月
|
コスミックダイニング株式会社（現コスミックSY株式会社） 代表取締役
|
2020年６月
|
清和ヤマキフード株式会社 代表取締役
|
2021年７月
|
アークランドサービスホールディングス株式会社 会長
|
2021年７月
|
株式会社U.RAKATA設立 代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ブロンコビリー 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 監査役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1983年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西田多嘉浩
|
1987年５月25日生
|
2011年２月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2018年８月
|
税理士法人西田経理事務所 社員(現任）
|
2018年８月
|
西田トータルマネジメント株式会社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
西田多嘉浩公認会計士事務所 開設(現任)
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,282,500
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役臼井健一郎は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2023年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
３．監査役西川勝久、監査役黒瀬信義及び監査役西田多嘉浩は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニシアホールディングスは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役臼井健一郎は、長年上場企業をはじめ複数の飲食業の企業の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、ユニシアホールディングスの経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西田多嘉浩は、公認会計士、税理士としての専門的知識及び豊富な実務経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
ユニシアホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニシアホールディングスは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役(現任)
|
2021年２月
|
TANAKA INTERNATIONAL,INC. Director(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
834,400
|
代表取締役社長 CEO
|
坂本壽男
|
1976年４月２日生
|
2000年４月
|
日本酸素株式会社(現日本酸素ホールディングス株式会社)入社
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長
|
2017年12月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長兼経営戦略室長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役経営戦略部長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役管理部長
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役管理部長
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス代表取締役社長 CEO(現任)
|
2022年６月
|
株式会社串カツ田中 代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社セカンドアロ―取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
37,000
|
取締役副社長 COO
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長
|
2019年８月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 代表取締役社長(現任)
|
2020年12月
|
ユニシアホールディングス取締役IT戦略部長
|
2021年10月
|
株式会社Restartz 取締役(現任)
|
2022年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長(現任)
|
2022年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
49,000
|
取締役
出店戦略部及び商品統括部管掌
|
近藤昭人
|
1971年10月27日生
|
1995年９月
|
株式会社プロントコーポレーション
|
2014年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗開発部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗企画部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部長
|
2020年３月
|
株式会社平城苑 専務取締役
|
2022年12月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部及び商品統括部管掌（現任）
|
|
(注)４
|
28,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田中洋江
|
1971年12月１日生
|
1993年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
1999年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
2006年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
2011年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長
|
2021年２月
|
ユニシアホールディングス取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社串カツ田中 取締役
|
|
(注)４
|
350,000
|
取締役
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
|
2019年７月
|
同法人 理事長
|
2021年７月
|
同法人 理事(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
石原直樹
|
1945年８月20日生
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1989年３月
|
ビーエス企画株式会社 代表取締役社長
|
1995年１月
|
株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長
|
1998年１月
|
日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長
|
2001年４月
|
株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長
|
2005年６月
|
株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ゼンショー 顧問
|
2018年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 監査役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ジーティーデザイン 監査役
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1983年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西田多嘉浩
|
1987年５月25日生
|
2011年２月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2018年８月
|
税理士法人西田経理事務所 社員(現任）
|
2018年８月
|
西田トータルマネジメント株式会社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
西田多嘉浩公認会計士事務所 開設(現任)
|
2023年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,300,200
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2022年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
３．監査役西川勝久、監査役黒瀬信義及び監査役西田多嘉浩は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニシアホールディングスは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役石原直樹は、長年上場企業をはじめ複数の飲食業の企業の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、ユニシアホールディングスの経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西田多嘉浩は、公認会計士、税理士としての専門的知識及び豊富な実務経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
ユニシアホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニシアホールディングスは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 経営戦略部及び人事総務部管掌
|
取締役経営戦略部長
|
坂本 壽男
|
2022年３月15日
|
取締役 出店戦略部及び商品統括部管掌 兼IT戦略部長
|
取締役IT戦略部長
|
大須賀 伸博
|
2022年３月15日
|
取締役会長
|
代表取締役社長
|
貫 啓二
|
2022年６月15日
|
代表取締役社長 CEO
|
取締役 経営戦略部及び人事総務部管掌
|
坂本 壽男
|
2022年６月15日
|
取締役副社長 COO
|
取締役 出店戦略部及び商品統括部管掌 兼IT戦略部長
|
大須賀 伸博
|
2022年６月15日
|
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 経営戦略部及び人事総務部管掌
|
取締役経営戦略部長
|
坂本 壽男
|
2022年３月15日
|
取締役 出店戦略部及び商品統括部管掌 兼IT戦略部長
|
取締役IT戦略部長
|
大須賀 伸博
|
2022年３月15日
|
なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役会長
|
代表取締役社長
|
貫 啓二
|
2022年６月15日
|
代表取締役社長 CEO
|
取締役 経営戦略部及び人事総務部管掌
|
坂本 壽男
|
2022年６月15日
|
取締役副社長 COO
|
取締役 出店戦略部及び商品統括部管掌 兼IT戦略部長
|
大須賀 伸博
|
2022年６月15日
|
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 経営戦略部及び人事総務部管掌
|
取締役経営戦略部長
|
坂本 壽男
|
2022年３月15日
|
取締役 出店戦略部及び商品統括部管掌 兼IT戦略部長
|
取締役IT戦略部長
|
大須賀 伸博
|
2022年３月15日
|
2021年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役(現任)
|
2021年２月
|
TANAKA INTERNATIONAL,INC. Director(現任)
|
|
(注)４
|
834,400
|
取締役
経営戦略部長
|
坂本壽男
|
1976年４月２日生
|
2000年４月
|
日本酸素株式会社(現日本酸素ホールディングス株式会社)入社
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長
|
2017年12月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長兼経営戦略室長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役経営戦略部長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
29,000
|
取締役
IT戦略部長
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長
|
2019年８月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 代表取締役社長(現任)
|
2020年12月
|
ユニシアホールディングス取締役IT戦略部長(現任)
|
2021年10月
|
株式会社Restartz 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
46,000
|
取締役
|
田中洋江
|
1971年12月１日生
|
1993年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
1999年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
2006年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
2011年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長
|
2021年２月
|
ユニシアホールディングス取締役(現任)
|
2021年２月
|
株式会社串カツ田中 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
342,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
|
2019年７月
|
同法人 理事長
|
2021年７月
|
同法人 理事(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
取締役
|
石原直樹
|
1945年８月20日生
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1989年３月
|
ビーエス企画株式会社 代表取締役社長
|
1995年１月
|
株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長
|
1998年１月
|
日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長
|
2001年４月
|
株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長
|
2005年６月
|
株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ゼンショー 顧問
|
2018年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
佐藤信之
|
1972年７月21日生
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
|
2005年11月
|
株式会社ゼットン 取締役副社長
|
2012年５月
|
株式会社epoc
代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役
|
2013年５月
|
株式会社エージェント
社外監査役
|
2014年10月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現株式会社エー・ピーホールディングス)(現任)
|
2015年９月
|
Harvest Japan Co.,Ltd. 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社サンシャインジュース
社外監査役
|
2017年２月
|
株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社ギフト 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1983年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,252,400
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2021年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
３．監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニシアホールディングスは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、社外から公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役石原直樹は、長年上場企業をはじめ複数の飲食業の企業の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、社外から公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役佐藤信之は、飲食業の上場会社の社外取締役を務めており、飲食業の経営・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、ユニシアホールディングスの経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
ユニシアホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニシアホールディングスは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
834,400
|
取締役副社長
|
田中洋江
|
1971年12月１日生
|
1993年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
1999年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
2006年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
2011年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長(現任)
|
|
(注)４
|
327,600
|
取締役
経営戦略部長
|
坂本壽男
|
1976年４月２日生
|
2000年４月
|
日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長
|
2017年12月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長兼経営戦略室長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役経営戦略部長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 取締役管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
24,600
|
取締役
IT戦略部長
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長
|
2019年６月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 代表取締役社長(現任)
|
2020年12月
|
ユニシアホールディングス取締役IT戦略部長(現任)
|
|
(注)４
|
33,600
|
取締役
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
|
2019年７月
|
同法人 理事長(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石原直樹
|
1945年８月20日生
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1989年３月
|
ビーエス企画株式会社 代表取締役社長
|
1995年１月
|
株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長
|
1998年１月
|
日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長
|
2001年４月
|
株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長
|
2005年６月
|
株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ゼンショー 顧問
|
2018年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社セカンドアロー 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
佐藤信之
|
1972年７月21日生
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
|
2005年11月
|
株式会社ゼットン 取締役副社長
|
2012年５月
|
株式会社epoc
代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役
|
2013年５月
|
株式会社エージェント
社外監査役
|
2014年10月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現株式会社エー・ピーホールディングス)(現任)
|
2015年９月
|
Harvest Japan Co.,Ltd. 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社サンシャインジュース
社外監査役
|
2017年２月
|
株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社FIND 社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社ギフト 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1983年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,221,200
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2020年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
３．監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニシアホールディングスは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、社外から公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役石原直樹は、長年飲食店の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、社外から公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役佐藤信之は、飲食業の上場会社の社外取締役を務めており、飲食業の経営・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、ユニシアホールディングスの経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
ユニシアホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニシアホールディングスは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
834,400
|
取締役副社長
|
田中洋江
|
1971年12月１日生
|
1993年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
1999年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
2006年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
2011年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長(現任)
|
|
(注)４
|
313,200
|
取締役
経営戦略部長
|
坂本壽男
|
1976年４月２日生
|
2000年４月
|
日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長
|
2017年12月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長兼経営戦略室長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役経営戦略部長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
25,200
|
取締役
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長
|
2019年６月
|
ユニシアホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)４
|
19,200
|
取締役
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
|
2019年７月
|
同法人 理事長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石原直樹
|
1945年８月20日生
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1989年３月
|
ビーエス企画株式会社 代表取締役社長
|
1995年１月
|
株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長
|
1998年１月
|
日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長
|
2001年４月
|
株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長
|
2005年６月
|
株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ゼンショー 顧問
|
2018年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
佐藤信之
|
1972年７月21日生
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
|
2005年11月
|
株式会社ゼットン 取締役副社長
|
2012年５月
|
株式会社epoc
代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役
|
2013年５月
|
株式会社エージェント
社外監査役
|
2014年10月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)
|
2015年９月
|
Harvest Japan Co.,Ltd. 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)
|
2017年２月
|
株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社FIND 社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社ギフト 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1983年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,192,000
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2019年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
３．監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ユニシアホールディングスは社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しており、社外監査役は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、社外から公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役石原直樹は、長年飲食店の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、社外から公正な視点でユニシアホールディングスの経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役佐藤信之は、飲食業の上場会社の社外取締役を務めており、飲食業の経営・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスとの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、ユニシアホールディングスの経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏とユニシアホールディングスの間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
ユニシアホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニシアホールディングスは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。
2018年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 社長
|
―
|
貫 啓二
|
1971年１月27日生
|
1989年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)
|
2013年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
2015年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
2017年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,984,400
|
取締役 副社長
|
―
|
田中洋江
|
1971年12月１日生
|
1993年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
1999年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
2002年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
2006年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
2011年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長(現任)
|
|
(注)４
|
298,800
|
取締役
|
出店戦略部長
|
近藤昭人
|
1971年10月27日生
|
1995年９月
|
株式会社プロントコーポレーション 入社
|
2014年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗開発部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗企画部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役出店戦略部長(現任)
|
|
(注)４
|
14,400
|
取締役
|
経営戦略部長
|
坂本壽男
|
1976年４月２日生
|
2000年４月
|
日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長
|
2017年12月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長兼経営戦略室長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役経営戦略部長(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任)
|
|
(注)４
|
14,800
|
取締役
|
営業戦略部長
|
大須賀伸博
|
1990年９月25日生
|
2011年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
2011年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
2015年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
2015年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
2016年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長
|
2018年６月
|
ユニシアホールディングス取締役営業戦略部長(現任)
|
|
(注)４
|
14,800
|
取締役
|
―
|
赤羽根靖隆
|
1946年８月５日生
|
1971年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長
|
2001年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
2001年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2002年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2010年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
2016年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
石原直樹
|
1945年８月20日生
|
1969年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1989年３月
|
ビーエス企画株式会社 代表取締役社長
|
1995年１月
|
株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長
|
1998年１月
|
日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長
|
2001年４月
|
株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長
|
2005年６月
|
株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ゼンショー 顧問
|
2018年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
―
|
西川勝久
|
1952年４月23日生
|
1984年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1995年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
2005年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
2014年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
2018年６月
|
株式会社串カツ田中 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
―
|
佐藤信之
|
1972年７月21日生
|
1996年４月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
|
2005年11月
|
株式会社ゼットン 取締役副社長
|
2012年５月
|
株式会社epoc
代表取締役(現任)
|
2012年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役
|
2013年５月
|
株式会社エージェント
社外監査役
|
2014年10月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)
|
2015年９月
|
Harvest Japan Co.,Ltd. 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)
|
2017年２月
|
株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社FIND 監査役(現任)
|
2018年５月
|
株式会社ギフト 取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
―
|
黒瀬信義
|
1959年１月４日生
|
1979年４月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
|
1998年４月
|
同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
|
2003年１月
|
株式会社リョーショクフードサービス出向
|
2003年10月
|
株式会社アールワイフードサービス転籍
|
2006年10月
|
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
|
2018年４月
|
柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
|
2019年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,327,200
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、2018年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
３．監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2018年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2016年４月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 (役員のうち女性の比率11.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
貫 啓二
|
昭和46年１月27日生
|
平成元年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
(注)４
|
2,434,400
|
|
平成10年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
|
平成14年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
|
平成27年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
|
平成29年12月
|
株式会社串カツ田中分割準備会社 設立 代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
副社長
|
マーケティング
部長
|
田中洋江
|
昭和46年12月１日生
|
平成５年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
(注)４
|
344,400
|
|
平成11年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
|
平成14年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
|
平成18年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
|
平成23年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
|
平成28年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長(現任)
|
|
取締役
|
店舗企画
部長
|
近藤昭人
|
昭和46年10月27日生
|
平成７年９月
|
株式会社プロントコーポレーション 入社
|
(注)４
|
14,400
|
|
平成26年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗開発部長
|
|
平成28年12月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗企画部長(現任)
|
|
取締役
|
管理部長
|
坂本壽男
|
昭和51年４月２日生
|
平成12年４月
|
日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社
|
(注)４
|
14,400
|
|
平成16年12月
|
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長
|
|
平成29年12月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長兼経営戦略室長(現任)
|
|
取締役
|
営業本部長
|
大須賀伸博
|
平成２年９月25日生
|
平成23年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
(注)４
|
14,400
|
|
平成23年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
|
平成27年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
|
平成28年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
赤羽根靖隆
|
昭和21年８月５日生
|
昭和46年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長
|
|
平成13年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
|
平成13年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成14年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
西川勝久
|
昭和27年４月23日生
|
昭和59年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成７年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
|
平成17年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
|
平成26年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
|
監査役
|
―
|
佐藤信之
|
昭和47年７月21日生
|
平成８年４月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成17年11月
|
株式会社ゼットン 取締役副社長
|
|
平成24年５月
|
株式会社epoc
代表取締役(現任)
|
|
平成24年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役
|
|
平成25年５月
|
株式会社エージェント
社外監査役
|
|
平成26年10月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
Harvest Japan Co.,Ltd.
代表取締役
|
|
平成28年６月
|
株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)
|
|
平成29年２月
|
株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
石原直樹
|
昭和20年８月20日生
|
昭和44年４月
|
サントリー株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成元年３月
|
ビーエス企画株式会社 代表取締役社長
|
|
平成７年１月
|
株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長
|
|
平成10年１月
|
日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
株式会社ゼンショー 顧問
|
|
平成30年２月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
|
|
計
|
2,822,000
|
(注) １．取締役赤羽根靖隆は、社外取締役であります。
２．取締役の所有株式数は、平成29年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数に平成29年12月１日付で行われた株式分割（１：３）を反映させた数値を記載しております。
３．監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役石原直樹は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、平成30年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年４月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年11月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 (役員のうち女性の比率11.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
貫 啓二
|
昭和46年１月27日生
|
平成元年４月
|
トヨタ輸送株式会社 入社
|
(注)３
|
467,500
|
|
平成10年11月
|
個人事業にて飲食業を創業
|
|
平成14年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年10月
|
NOTE INC. 設立 代表取締役
|
|
平成27年８月
|
株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
|
|
取締役
副社長
|
マーケティング
部長
|
田中洋江
|
昭和46年12月１日生
|
平成５年４月
|
株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
|
(注)３
|
60,000
|
|
平成11年１月
|
貫啓二の個人事業に入社
|
|
平成14年３月
|
ケージーグラッシーズ有限会社(現ユニシアホールディングス)に入社
|
|
平成18年３月
|
有限会社WASHER 設立 代表取締役
|
|
平成23年10月
|
ユニシアホールディングス取締役
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長企画部長
|
|
平成28年12月
|
ユニシアホールディングス取締役副社長マーケティング部長(現任)
|
|
取締役
|
店舗企画
部長
|
近藤昭人
|
昭和46年10月27日生
|
平成７年９月
|
株式会社プロントコーポレーション 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成26年１月
|
ユニシアホールディングス入社 執行役員
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗開発部長
|
|
平成28年12月
|
ユニシアホールディングス取締役店舗企画部長(現任)
|
|
取締役
|
管理部長
|
坂本壽男
|
昭和51年４月２日生
|
平成12年４月
|
日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年12月
|
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス取締役管理部長(現任)
|
|
取締役
|
営業本部長
|
大須賀伸博
|
平成２年９月25日生
|
平成23年１月
|
協和企業株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成23年５月
|
ユニシアホールディングス入社
|
|
平成27年２月
|
ユニシアホールディングス執行役員
|
|
平成27年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業部長
|
|
平成28年12月
|
ユニシアホールディングス取締役営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
赤羽根靖隆
|
昭和21年８月５日生
|
昭和46年７月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー 取締役
|
|
平成11年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 取締役
|
|
平成12年４月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成13年５月
|
株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
|
|
平成13年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成14年４月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
株式会社MIRUCA 取締役
|
|
平成22年４月
|
株式会社DTS 代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
同社 特別顧問(現任)
|
|
平成28年４月
|
ユニシアホールディングス社外取締役(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
西川勝久
|
昭和27年４月23日生
|
昭和59年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年９月
|
西川勝久公認会計士事務所開設
|
|
平成17年６月
|
吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
|
|
平成26年11月
|
ユニシアホールディングス社外監査役(常勤)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
深見浩一
|
昭和51年11月４日生
|
平成12年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成18年６月
|
株式会社PrunZ 代表取締役(現任)
|
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平成23年２月
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株式会社Human Resource
Creation 代表取締役(現任)
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平成23年５月
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ENMARU international Pte,LTD. 代表取締役(現任)
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平成24年８月
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株式会社PrunZ CarE 代表取締役(現任)
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平成26年10月
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ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
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平成28年７月
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株式会社P-FUNCTION 取締役(現任)
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平成28年11月
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一般社団法人日本フードビジネス国際化協会 理事長
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監査役
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―
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佐藤信之
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昭和47年７月21日生
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平成８年４月
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アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
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(注)４
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―
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平成17年11月
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株式会社ゼットン 取締役副社長
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平成23年10月
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株式会社サイダス 取締役
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平成24年５月
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株式会社epoc
代表取締役(現任)
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平成24年６月
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株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役
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平成25年５月
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株式会社エージェント
社外監査役(現任)
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平成26年８月
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epoc(Thailand)Co.,Ltd.
取締役(現任)
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平成26年10月
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JCRestaurant(Thailand)Co.,Ltd.
取締役(現任)
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平成26年10月
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ユニシアホールディングス社外監査役(現任)
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平成27年６月
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株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)
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平成27年８月
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株式会社ONDO 取締役(現任)
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平成27年９月
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Harvest Japan Co.,Ltd.
代表取締役(現任)
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平成28年６月
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株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)
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計
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527,500
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(注) １．取締役赤羽根靖隆は、社外取締役であります。
２．監査役西川勝久、監査役深見浩一及び監査役佐藤信之は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年４月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年４月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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就任年月日
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取締役
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―
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赤羽根靖隆
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昭和21年
８月５日
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昭和46年７月
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日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
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（注）２
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―
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平成28年
４月15日
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平成11年４月
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株式会社エヌ・ティ・ティエムイー 取締役
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平成11年４月
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株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通（現 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社） 取締役
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平成12年４月
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同社 代表取締役副社長
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平成13年５月
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株式会社データ通信システム（現株式会社DTS）入社
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平成13年６月
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同社 代表取締役副社長
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平成14年４月
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同社 代表取締役社長
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平成19年４月
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株式会社MIRUCA 取締役
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平成22年４月
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株式会社DTS 代表取締役会長
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平成26年６月
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同社 特別顧問（現任）
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平成28年４月
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ユニシアホールディングス社外取締役（現任）
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（注）１．取締役赤羽根靖隆は、社外取締役であります。
２．取締役赤羽根靖隆の任期は、平成28年４月15日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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