ワコールホールディングス(3591)の株価チャート ワコールホールディングス(3591)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
矢島昌明 |
1960年９月30日 |
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注１ |
156 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
宮城 晃 |
1960年10月18日 |
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注１ |
156 |
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取締役 執行役員 |
川西啓介 |
1971年10月７日 |
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注１ |
77 |
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取締役 |
岩井恒彦 |
1953年５月28日 |
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注１ |
1 |
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取締役 |
山内千鶴 |
1957年２月25日 |
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注１ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
佐藤久恵 |
1961年10月16日 |
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注１ |
－ |
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取締役 |
日戸興史 |
1961年２月１日 |
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注１ |
13 |
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取締役 |
原田哲郎 |
1965年９月22日 |
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注１ |
－ |
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常勤監査役 |
北川真一 |
1962年12月29日 |
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注３ |
16 |
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常勤監査役 |
岡本克弘 |
1963年10月20日 |
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注４ |
6 |
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監査役 |
浜本光浩 |
1970年４月18日 |
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注４ |
52 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 |
鈴木人司 |
1954年１月８日 |
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注５ |
－ |
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監査役 |
田中素子 |
1959年12月13日 |
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注５ |
－ |
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計 |
480 |
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（注）１．取締役の任期は2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．取締役岩井恒彦、山内千鶴、佐藤久恵、日戸興史及び原田哲郎の５氏は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．監査役の任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役浜本光浩、鈴木人司及び田中素子の３氏は、社外監査役であります。
７．ワコールホールディングスは、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員 |
経営企画部長 |
廣岡勝也 |
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執行役員 |
グループＤＸマーケティング担当 |
篠塚厚子 |
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執行役員 |
グローバル本部長 |
杤尾 学 |
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執行役員 |
グループ人事担当 |
深沢信介 |
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執行役員 |
グループＩＴ推進担当 |
吉冨拓也 |
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執行役員 |
グループ技術生産担当 |
福本輝夫 |
② 社外役員の状況
ワコールホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ワコールホールディングスの社外取締役は、経営者として豊富な知見と経験を有する者及び投資、金融資本市場に関する知見、見識を有する者等が就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ワコールホールディングスの社外監査役は、ワコールホールディングスから独立した弁護士、金融業界での勤務及び日本銀行政策委員会審議委員の経験による高い見識を有する者、及び財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
ワコールホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選解任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役を選解任するにあたっては、役員指名諮問委員会が以下の選解任基準に従って候補者を取締役会へ答申し、また、社外監査役を選任するにあたっては、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
＜選任基準＞
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。また、再任時には、さらに任期中の経営実績やグループ経営への貢献度を考慮されること。
・ワコールホールディングスが別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に４社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会及び監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、ジェンダーや国際性、職歴、年齢などを踏まえた多様性が確保されること。
＜解任基準＞
・公序良俗に反する行為を行った場合。
・職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合。
また、社外取締役および社外監査役はワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点からワコールホールディングスは、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
１．ワコールホールディングスグループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ワコールホールディングスの株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで５％以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体（以下「法人等」という）である場合は当該法人等に所属する業務執行者
３．次のいずれかに該当する者
・ワコールホールディングスグループの主要な取引先、またはワコールホールディングスグループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスの主幹事証券会社に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループが議決権ベースで５％以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
４．ワコールホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ワコールホールディングスグループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
６．ワコールホールディングスグループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
８．上記１から７のいずれかに該当する者（重要な者に限る）の配偶者または２親等以内の親族
９．最近３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．その他ワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記２から９までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、ワコールホールディングスが社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、ワコールホールディングスの社外取締役３名及び社外監査役１名は、ワコールホールディングス普通株式をそれぞれ17百株及び52百株を保有しております。社外取締役及び社外監査役とワコールホールディングスの間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
ワコールホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
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氏名 |
重要な兼職の状況等 |
当該社外取締役を選任している理由 |
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岩井恒彦 |
クロスプラス株式会社社外取締役 |
同氏は、グローバルに展開する化粧品製造販売企業の代表取締役を務めておられました。企業経営者として培われた知見と見識に加えて研究、生産、技術に関する専門知識を有しておられ、それらをもってワコールホールディングスの経営に貢献していただいております。また、コンプライアンスやサステナブル経営に関する知見、ワコールホールディングスと同じく「美を追求する」企業で培われた知見も有しておられ、それらに関する有益な意見と提言もいただいております。併せて、ワコールホールディングス役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会では委員長を担っていただいております。今後も企業価値の向上に資する助言を行っていただくこと及びワコールホールディングスの経営の監督を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
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山内千鶴 |
日本生命保険相互会社顧問 |
同氏は、経営者としての豊富な知見や経験に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンに関する専門知識を有しておられ、それらをもってワコールホールディングスの経営に貢献していただいております。今後も、ワコールホールディングスの女性活躍や人材育成、組織開発など人材・組織戦略に対する助言、加えて企業価値向上に資する助言を行っていただくこと及びワコールホールディングスの経営の監督を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏はワコールホールディングスの株主である日本生命保険相互会社の顧問ですが、同社の持分比率は議決権ベースで2.9％であり、同氏の独立性に問題はありません。 |
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佐藤久恵 |
学校法人国際基督教大学評議員 地方公務員共済資金運用委員会委員 地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 国立研究開発法人科学技術振興機構運用・監視委員会委員 厚生労働省社会保障審議会臨時委員（年金数理部会所属） 厚生労働省社会保障審議会臨時委員（資金運用部会所属） 内閣官房新しい資本主義実現会議資産運用国分科会構成員 |
同氏は、外資系組織・人事・資産運用コンサルティングファームでの資産運用コンサルタントや、グローバルに事業を展開している自動車製造販売企業の年金のチーフインベストメントオフィサー（運用最高責任者）として、グローバルレベルでの年金運用資産を統括した経験を有しておられ、それらをもってワコールホールディングスの経営に貢献していただいております。また、日本の公的年金や官公庁における運用関連の諸委員会の委員を務められる等、特に投資、金融資本市場に関する知見、見識が豊富であり、それらに関する有益な意見と提言もいただいております。今後も、それらをワコールホールディングスの企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事・評議員として経営に関与されているご経験と上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
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日戸興史 |
公益社団法人 京都大学iPS細胞研究財団理事 |
同氏は、制御機器事業、ヘルスケア事業等をグローバルに展開する電子機器製造販売企業において、CFO及びグローバル戦略本部長を務められる等、財務を経営戦略に取り込める経営者としての豊富な経験を有しておられ、それらをもってワコールホールディングスの経営に貢献していただいております。特に、複数の事業ポートフォリオを持つ同社で「ROIC経営」を主導された経験に基づく知見、見識は、ワコールホールディングスの収益力・資本効率等の改善に資するものと考えております。今後も、それらをワコールホールディングスの企業価値の向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
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原田哲郎 |
株式会社ドリームインキュベーター取締役 監査等委員 取締役会議長 株式会社マンダム社外取締役 |
同氏は、「新事業・新産業の育成」を目的として設立された会社における、様々な業種の大企業に対する戦略コンサルティングや経営幹部育成、ベンチャー投資育成を通じたコンサルタントとしての豊富なご経験と、それに基づく様々な知見を有しておられます。また、コーポレート部門管掌の執行役員として経営の健全性及び透明性の向上に貢献されたことや、CEOとしてガバナンス体制や事業ポートフォリオの見直し等の構造改革を推進されたことといった、経営トップとして短期間で構造改革を実行されたご経験も含め、同氏の知見、見識はワコールホールディングスの経営戦略の策定・実行に資するものと考えております。それらをワコールホールディングスの企業価値の向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
＜社外監査役＞
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氏名 |
重要な兼職の状況等 |
当該社外監査役を選任している理由 |
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浜本光浩 |
浜本綜合法律事務所代表弁護士 株式会社ＴＶＥ社外取締役 大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事 レンゴー株式会社社外監査役 |
同氏は、弁護士としての法律的な知識、専門とするビジネス法務分野全般の案件で蓄積した経験等をもって、ワコールホールディングスの監査を行っていただいております。引き続き、それらをワコールホールディングスの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
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鈴木人司 |
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社顧問 |
同氏は、大手金融機関において海外拠点や市場部門で職責を果たされたのち、日本銀行の最高決定機関である政策委員会の審議委員として金融政策の審議等を担った経験を有され、それらをもってワコールホールディングスの監査を行っていただいております。引き続き、それらをワコールホールディングスの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏は2014年６月まで、ワコールホールディングスの株主であり借入先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の業務執行者でありましたが、同行の業務執行者を退任して10年が経過しており、同氏の独立性に問題はありません。 |
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田中素子 |
田中公認会計士事務所所長 ＴＯＷＡ株式会社社外取締役監査等委員 |
同氏は、公認会計士、米国公認会計士として大手監査法人での豊富な経験と、財務・会計に関する高度な専門性を有されており、それらをもってワコールホールディングスの監査を行っていただいております。引き続き、それらをワコールホールディングスの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役に選任いたしております。 なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏は2020年６月まで、ワコールホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに所属しておられましたが、その間、ワコールホールディングスの監査業務に関与されたことはなく、同氏の独立性に問題はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、事前に取締役会議題等に関する資料提供と説明を受けた上で、取締役会の場で豊富な経験と見識からの提言を行うとともに、役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会の委員長又は委員としての役割等を通じて、経営の監督機能を担っております。また、内部監査部門（監査室）からの各種報告を受け、内部統制システムの構築・維持に貢献しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、会計監査人及び内部監査部門（監査室）からの各種報告を受け、財務報告の適正性を含めた内部統制システムの監査を実施しております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会その他重要な会議に出席するとともに、子会社への往査・ヒアリング等を通じて監査の実効性を高めております。
これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会議において取締役会運営上の課題等について意見交換をしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
矢島昌明 |
1960年９月30日 |
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注１ |
81 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
宮城 晃 |
1960年10月18日 |
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注１ |
109 |
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取締役 |
齋藤 茂 |
1957年１月26日 |
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注１ |
22 |
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取締役 |
岩井恒彦 |
1953年５月28日 |
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注１ |
－ |
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取締役 |
山内千鶴 |
1957年２月25日 |
|
注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
佐藤久恵 |
1961年10月16日 |
|
注１ |
－ |
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取締役 |
日戸興史 |
1961年２月１日 |
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注１ |
－ |
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常勤監査役 |
北川真一 |
1962年12月29日 |
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注３ |
15 |
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常勤監査役 |
岡本克弘 |
1963年10月20日 |
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注４ |
4 |
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監査役 |
浜本光浩 |
1970年４月18日 |
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注４ |
45 |
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監査役 |
鈴木人司 |
1954年１月８日 |
|
注５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 |
田中素子 |
1959年12月13日 |
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注５ |
－ |
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計 |
276 |
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（注）１．取締役の任期は2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．取締役齋藤茂、岩井恒彦、山内千鶴、佐藤久恵及び日戸興史の５氏は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．監査役の任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役浜本光浩、鈴木人司及び田中素子の３氏は、社外監査役であります。
７．ワコールホールディングスは、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員 |
経営企画部長、㈱ワコール取締役執行役員 |
廣岡勝也 |
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執行役員 |
グループＤＸマーケティング担当、㈱ワコール取締役執行役員 |
篠塚厚子 |
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執行役員 |
グループ人事担当 |
深沢信介 |
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執行役員 |
グループＩＴ推進担当 |
吉冨拓也 |
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執行役員 |
グループ技術生産担当 |
福本輝夫 |
② 社外役員の状況
ワコールホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ワコールホールディングスの社外取締役は、経営者として豊富な知見と経験を有する者及び投資、金融資本市場に関する知見、見識を有する者等が就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ワコールホールディングスの社外監査役は、ワコールホールディングスから独立した弁護士、金融業界での勤務及び日本銀行政策委員会審議委員の経験による高い見識を有する者、及び財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
ワコールホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選解任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役を選解任するにあたっては、役員指名諮問委員会が以下の選解任基準に従って候補者を取締役会へ答申し、また、社外監査役を選任するにあたっては、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
＜選任基準＞
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。また、再任時には、さらに任期中の経営実績やグループ経営への貢献度を考慮されること。
・ワコールホールディングスが別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に４社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会および監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、ジェンダーや国際性、職歴、年齢などを踏まえた多様性が確保されること。
＜解任基準＞
・公序良俗に反する行為を行った場合。
・職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合。
また、社外取締役および社外監査役はワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点からワコールホールディングスは、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
１．ワコールホールディングスグループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ワコールホールディングスの株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで５％以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体（以下「法人等」という）である場合は当該法人等に所属する業務執行者
３．次のいずれかに該当する者
・ワコールホールディングスグループの主要な取引先、またはワコールホールディングスグループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスの主幹事証券会社に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループが議決権ベースで５％以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
４．ワコールホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ワコールホールディングスグループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
６．ワコールホールディングスグループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
８．上記１から７のいずれかに該当する者（重要な者に限る）の配偶者または２親等以内の親族
９．最近３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．その他ワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記２から９までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、ワコールホールディングスが社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、ワコールホールディングスの社外取締役１名及び社外監査役１名は、ワコールホールディングス普通株式をそれぞれ22百株及び45百株を保有しております。社外取締役及び社外監査役とワコールホールディングスの間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
ワコールホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
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氏名 |
重要な兼職の状況等 |
当該社外取締役を選任している理由 |
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齋藤 茂 |
株式会社トーセ代表取締役会長兼CEO |
同氏は、グローバルに展開するソフトウェア開発企業の代表取締役会長や他社の社外取締役を務めておられ企業経営者として培われた知見と見識をもってワコールホールディングスの経営に貢献していただいております。また、ＩＴ分野に関する専門知識を有しておられ、ワコールホールディングスのＤＸ戦略に対しても有益な意見や提言をいただいております。今後も企業価値の向上に資する助言を行っていただくこと及びワコールホールディングスの経営の監督を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、同氏はワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
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岩井恒彦 |
クロスプラス株式会社社外取締役 |
同氏は、グローバルに展開する化粧品製造販売企業の代表取締役を務めておられました。企業経営者として培われた知見と見識に加えて研究、生産、技術に関する専門知識を有しておられ、それらをもってワコールホールディングスの経営に貢献していただいております。また、コンプライアンスやサステナブル経営に関する知見、ワコールホールディングスと同じく「美を追求する」企業で培われた知見も有しておられ、それらに関する有益な意見と提言もいただいております。併せて、ワコールホールディングス役員指名及び報酬の両委員会では委員長を担っていただいております。今後も企業価値の向上に資する助言を行っていただくこと及びワコールホールディングスの経営の監督を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
山内千鶴 |
日本生命保険相互会社顧問 |
同氏は、経営者としての豊富な知見や経験に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンに関する専門知識を有しておられます。同氏には、ワコールホールディングスの女性活躍や人材育成など人材戦略に対する助言、加えて企業価値向上に資する助言を行っていただくこと及びワコールホールディングスの経営の監督を行っていただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏はワコールホールディングスの株主である日本生命保険相互会社の顧問ですが、同社の持分比率は議決権ベースで2.7％であり、同氏の独立性に問題はありません。 |
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佐藤久恵 |
学校法人国際基督教大学評議員 地方公務員共済資金運用委員会委員 地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 国立研究開発法人科学技術振興機構運用・監視委員会委員 厚生労働省社会保障審議会臨時委員（年金数理部会所属） |
同氏は、外資系組織・人事・資産運用コンサルティングファームでの資産運用コンサルタントや、グローバルに事業を展開している自動車製造販売企業の年金のチーフインベストメントオフィサー（運用最高責任者）として、グローバルレベルでの年金運用資産を統括した経験を有しておられます。また、日本の公的年金の官公庁における運用関連の諸委員会の委員を務められる等、特に投資、金融資本市場に関する知見、見識が豊富であります。それらをワコールホールディングスの企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献していただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事・評議員として経営に関与されているご経験と上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
日戸興史 |
公益社団法人 京都大学IPS細胞研究財団理事 |
同氏は、制御機器事業、ヘルスケア事業等をグローバルに展開する電子機器製造販売企業において、CFO及びグローバル戦略本部長を務められる等、財務を経営戦略に取り込める経営者としての豊富な経験を有しておられます。特に、複数の事業ポートフォリオを持つ同社で「ROIC経営」を主導された経験に基づく知見、見識は、ワコールホールディングスの収益力・資本効率等の改善に資するものと考えております。それらをワコールホールディングスの企業価値の向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
重要な兼職の状況等 |
当該社外監査役を選任している理由 |
|
浜本光浩 |
浜本綜合法律事務所代表弁護士 株式会社TVE社外取締役 大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事 |
同氏は、弁護士としての法律的な知識、専門とするビジネス法務分野全般の案件で蓄積した経験等をもって、ワコールホールディングスの監査を行っていただいております。今後もそれらをワコールホールディングスの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
鈴木人司 |
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社顧問 |
同氏は、大手金融機関において海外拠点や市場部門で職責を果たされたのち、日本銀行の最高決定機関である政策委員会の審議委員として金融政策の審議等を担った経験を有されており、それらをワコールホールディングスの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役に選任いたしております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏は2014年６月まで、ワコールホールディングスの株主であり借入先である株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の業務執行者でありましたが、同行の業務執行者を退任して９年が経過しており、同氏の独立性に問題はありません。 |
|
田中素子 |
田中公認会計士事務所所長 ＴＯＷＡ株式会社社外取締役監査等委員 |
同氏は、公認会計士、米国公認会計士として大手監査法人での豊富な経験と、財務・会計に関する高度な専門性を有されており、それらをワコールホールディングスの監査体制に活かしていただきたく、社外監査役に選任いたしております。 なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏は2020年６月まで、ワコールホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツに所属しておられましたが、その間、ワコールホールディングスの監査業務に関与されたことはなく、同氏の独立性に問題はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、事前に取締役会議題等に関する資料提供と説明を受けた上で、取締役会の場で豊富な経験と見識からの提言を行うとともに、役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会の委員長又は委員としての役割等を通じて、経営の監督機能を担っております。また、内部監査部門（監査室）からの各種報告を受け、内部統制システムの構築・維持に貢献しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、会計監査人及び内部監査部門（監査室）からの各種報告を受け、財務報告の適正性を含めた内部統制システムの監査を実施しております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会その他重要な会議に出席するとともに、子会社への往査・ヒアリング等を通じて監査の実効性を高めております。
これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会議において取締役会運営上の課題等について意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
安原弘展 |
1951年12月28日 |
|
注１ |
180 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
伊東知康 |
1960年１月18日 |
|
注１ |
79 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
宮城 晃 |
1960年10月18日 |
|
注１ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
矢島昌明 |
1960年９月30日 |
|
注１ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黛まどか |
1962年７月31日 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 茂 |
1957年１月26日 |
|
注１ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩井恒彦 |
1953年５月28日 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北川真一 |
1962年12月29日 |
|
注４ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岡本克弘 |
1963年10月20日 |
|
注５ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 弘 |
1953年10月21日 |
|
注３ |
49 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浜本光浩 |
1970年４月18日 |
|
注５ |
34 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
島田 稔 |
1955年２月22日 |
|
注６ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
503 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２．取締役黛まどか、齋藤茂及び岩井恒彦の３氏は、社外取締役であります。
３．監査役の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４．監査役の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．監査役の任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役白井弘、浜本光浩及び島田稔の３氏は、社外監査役であります。
８．ワコールホールディングスは、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
|
執行役員 |
経営企画部長 |
廣岡勝也 |
|
執行役員 |
グループ人事担当、㈱ワコール取締役執行役員 人事総務本部長 |
長谷川貴彦 |
|
執行役員 |
グループ品質保証担当 兼 サステナビリティ推進担当、㈱ワコール取締役常務執行役員 管理担当 |
加茂下泰生 |
|
執行役員 |
グループ技術生産担当 兼 知的財産担当、㈱ワコール取締役執行役員 技術・生産本部長 |
芝原和宏 |
|
執行役員 |
グループ研究開発担当、㈱ワコール執行役員 人間科学研究開発センター長 |
今井 浩 |
|
執行役員 |
グループIT推進担当、㈱ワコール執行役員 IT統括部長 |
森本秀治 |
|
執行役員 |
グループDXマーケティング担当、㈱ワコール執行役員 イノベーション戦略室長 |
篠塚厚子 |
② 社外役員の状況
ワコールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ワコールホールディングスの社外取締役は、国内外の文化芸術分野において広く活躍する者及び経営者として豊富な知見と経験を有する者が就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ワコールホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士、ワコールホールディングスから独立した弁護士、及び金融機関における長年の経験と経営者としての豊富な見識を有する者が就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
ワコールホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選解任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役を選解任するにあたっては、役員指名諮問委員会が以下の選解任基準に従って候補者を取締役会へ答申し、また、社外監査役を選任するにあたっては、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
＜選任基準＞
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。また、再任時には、さらに任期中の経営実績やグループ経営への貢献度を考慮されること。
・ワコールホールディングスが別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に４社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会および監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、ジェンダーや国際性、職歴、年齢などを踏まえた多様性が確保されること。
＜解任基準＞
・公序良俗に反する行為を行った場合。
・職務懈怠等により、その機能を十分に発揮していないと認められる場合。
また、社外取締役および社外監査役はワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点からワコールホールディングスは、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
１．ワコールホールディングスグループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ワコールホールディングスの株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで５％以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体（以下「法人等」という）である場合は当該法人等に所属する業務執行者
３．次のいずれかに該当する者
・ワコールホールディングスグループの主要な取引先、またはワコールホールディングスグループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスの主幹事証券会社に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループが議決権ベースで５％以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
４．ワコールホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ワコールホールディングスグループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
６．ワコールホールディングスグループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
８．上記１から７のいずれかに該当する者（重要な者に限る）の配偶者または２親等以内の親族
９．最近３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．その他ワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記２から９までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、ワコールホールディングスが社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、ワコールホールディングスの社外取締役１名及び社外監査役３名は、ワコールホールディングス普通株式をそれぞれ17百株及び104百株を保有しております。社外取締役及び社外監査役とワコールホールディングスの間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
ワコールホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
＜社外取締役＞
|
氏名 |
重要な兼職の状況等 |
当該社外取締役を選任している理由 |
|
黛まどか |
北里大学客員教授 昭和女子大学人間文化学部日本語日本文学科客員教授 京都橘大学文学部日本語日本文学科客員教授 公益財団法人東日本鉄道文化財団評議員 |
俳人として国内外の文化芸術分野において広く活躍されております。2014年４月よりワコールホールディングス顧問として、社会的課題解決の見地からの助言、並びにワコールホールディングス及び㈱ワコールの従業員教育を委嘱しておりました。その見識と経験をもってワコールホールディングスの多様性尊重の経営に貢献していただくことが期待できることから、ワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
齋藤 茂 |
株式会社トーセ代表取締役会長兼CEO 株式会社SCREENホールディングス社外取締役 |
他社において代表取締役会長を現任されており、長年の経営者として豊富な経験と見識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
岩井恒彦 |
クロスプラス株式会社社外取締役 |
経営者として豊富な知見や経験に加え、研究、生産、技術分野に関する専門知識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
＜社外監査役＞
|
氏名 |
重要な兼職の状況等 |
当該社外監査役を選任している理由 |
|
白井 弘 |
公認会計士・白井公認会計士事務所所長 株式会社アルテコ社外監査役 公立大学法人大阪監事 |
公認会計士としての米国会計基準を含む会計・財務の専門的な知識・経験等が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏は2007年８月から2011年９月まで、ワコールホールディングスの監査法人である有限責任監査法人トーマツに所属されておりましたが、その間ワコールホールディングスの監査業務に関与したことはなく、同監査法人を退所後すでに10年８ヶ月が経過しており、同氏の独立性に問題はありません。 |
|
浜本光浩 |
浜本綜合法律事務所代表弁護士 株式会社TVE社外取締役 大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事 |
弁護士としての法律的な知識、専門とするビジネス法務分野全般の案件で蓄積した経験が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
島田 稔 |
綜通株式会社常勤顧問 |
グローバルに展開する金融機関における海外駐在を含む豊富な経験と、企業経営経験者としての高い見識が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 なお、同氏は2010年６月まで、ワコールホールディングスの大株主であり借入先である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の業務執行者でありましたが、同行の業務執行者を退任して12年が経過しており、同氏の独立性に問題はありません。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、事前に取締役会議題等に関する資料提供と説明を受けた上で、取締役会の場で豊富な経験と見識からの提言を行うとともに、役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会の委員長又は委員としての役割等を通じて、経営の監督機能を担っております。また、内部監査部門（監査室）からの各種報告を受け、内部統制システムの構築・維持に貢献しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、会計監査人及び内部監査部門（監査室）からの各種報告を受け、財務報告の適正性を含めた内部統制システムの監査を実施しております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会その他重要な会議に出席するとともに、子会社への往査・ヒアリング等を通じて監査の実効性を高めております。
これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会議において取締役会運営上の課題等について意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
塚本能交 |
1948年１月29日 |
|
注１ |
279 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
安原弘展 |
1951年12月28日 |
|
同上 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
伊東知康 |
1960年１月18日 |
|
同上 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
宮城 晃 |
1960年10月18日 |
|
同上 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黛まどか |
1962年７月31日 |
|
同上 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 茂 |
1957年１月26日 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩井恒彦 |
1953年５月28日 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北川真一 |
1962年12月29日 |
|
注５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
岡本克弘 |
1963年10月20日 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 弘 |
1953年10月21日 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浜本光浩 |
1970年４月18日 |
|
注６ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
島田 稔 |
1955年２月22日 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
310 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２ 取締役黛まどか、齋藤茂及び岩井恒彦の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役の任期は2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４ 監査役の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 監査役の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役白井弘、浜本光浩及び島田稔の３氏は、社外監査役であります。
８ ワコールホールディングスは、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
|
執行役員 |
経営企画部長 |
廣岡勝也 |
|
執行役員 |
グループ人事担当、㈱ワコール取締役執行役員 人事総務本部長 |
長谷川貴彦 |
|
執行役員 |
グループ技術生産担当、㈱ワコール取締役執行役員 技術・生産本部長 |
芝原和宏 |
|
執行役員 |
グループ国際事業担当、㈱ワコール取締役常務執行役員 グローバル本部長 |
矢島昌明 |
|
執行役員 |
グループ研究開発担当、㈱ワコール執行役員 人間科学研究所長 |
今井 浩 |
|
執行役員 |
グループIT推進担当、㈱ワコール執行役員 IT統括部長 |
森本秀治 |
② 社外役員の状況
ワコールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ワコールホールディングスの社外取締役は、国内外の文化芸術分野において広く活躍するもの及び経営者として豊富な知見と経験を有するものが就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ワコールホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士、ワコールホールディングスから独立した弁護士、及び金融機関における長年の経験と経営者としての豊富な見識を有するものが就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
ワコールホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役を選任するにあたっては、役員指名諮問委員会が以下の選任基準に従って候補者を取締役会へ答申し、また、社外監査役を選任するにあたっては、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。また、再任時には、さらに任期中の経営実績やグループ経営への貢献度を考慮されること。
・ワコールホールディングスが別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に４社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会および監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、ジェンダーや国際性などの多様性が確保されること。
また、社外取締役および社外監査役はワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点からワコールホールディングスは、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
１．ワコールホールディングスグループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ワコールホールディングスの株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで５％以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体（以下「法人等」という）である場合は当該法人等に所属する業務執行者
３．次のいずれかに該当する者
・ワコールホールディングスグループの主要な取引先、またはワコールホールディングスグループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスの主幹事証券会社に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループが議決権ベースで５％以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
４．ワコールホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ワコールホールディングスグループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
６．ワコールホールディングスグループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
８．上記１から７のいずれかに該当する者（重要な者に限る）の配偶者または２親等以内の親族
９．最近３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．その他ワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記２から９までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、ワコールホールディングスが社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、ワコールホールディングスの社外取締役１名及び社外監査役３名は、ワコールホールディングス普通株式をそれぞれ１千株及び８千株を保有しております。社外取締役及び社外監査役とワコールホールディングスの間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
ワコールホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由 |
|
社外取締役 |
黛まどか |
俳人として国内外の文化芸術分野において広く活躍されております。2014年４月よりワコールホールディングス顧問として、社会的課題解決の見地からの助言、並びにワコールホールディングス及び㈱ワコールの従業員教育を委嘱しておりました。その見識と経験をもってワコールホールディングスの多様性尊重の経営に貢献していただくことが期待できることから、ワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外取締役 |
齋藤 茂 |
他社において代表取締役会長を現任されており、長年の経営者として豊富な経験と見識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外取締役 |
岩井恒彦 |
経営者として豊富な知見や経験に加え、研究、生産、技術分野に関する専門知識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
白井 弘 |
公認会計士としての米国会計基準を含む会計・財務の専門的な知識・経験等が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 なお、同氏は、2007年８月から2011年９月まで、ワコールホールディングスの監査法人である有限責任監査法人トーマツに所属されておりましたが、その間ワコールホールディングスの監査業務に関与したことはなく、同監査法人を退所後すでに９年８ヶ月が経過しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
浜本光浩 |
弁護士としての法律的な知識、専門とするビジネス法務分野全般の案件で蓄積した経験が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
島田 稔 |
金融業界での経験が長く、異業種で培った幅広い経験と知識が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、事前に取締役会議題等に関する資料提供と説明を受けた上で、取締役会の場で豊富な経験と見識からの提言を行うとともに、役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会の委員長又は委員としての役割等を通じて、経営の監督機能を担っております。また、内部統制部門からの各種報告を受け、内部統制システムの構築・維持に貢献しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、会計監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、財務報告の適正性を含めた内部統制システムの監査を実施しております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会その他重要な会議に出席するとともに、子会社への往査・ヒアリング等を通じて監査の実効性を高めております。
これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会議において取締役会運営上の課題等について意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
塚本能交 |
1948年１月29日 |
|
注１ |
278 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
安原弘展 |
1951年12月28日 |
|
同上 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
山口雅史 |
1957年11月26日 |
|
同上 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
伊東知康 |
1960年１月18日 |
|
同上 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
宮城 晃 |
1960年10月18日 |
|
同上 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
黛まどか |
1962年７月31日 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 茂 |
1957年１月26日 |
|
同上 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩井恒彦 |
1953年５月28日 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣島清隆 |
1958年１月４日 |
|
注５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
北川真一 |
1962年12月29日 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 弘 |
1953年10月21日 |
|
注５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
浜本光浩 |
1970年４月18日 |
|
注３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
島田 稔 |
1955年２月22日 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
310 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２ 取締役黛まどか、齋藤茂及び岩井恒彦の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役の任期は2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４ 監査役の任期は2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 監査役の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役白井弘、浜本光浩及び島田稔の３氏は、社外監査役であります。
８ ワコールホールディングスは、執行責任を明確化するとともに、業務遂行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
|
執行役員 |
経営企画部長 兼 ITガバナンス部長 |
三宅弘晃 |
|
執行役員 |
グループ人事担当、㈱ワコール取締役執行役員 人事総務本部長 |
長谷川貴彦 |
|
執行役員 |
グループ技術生産担当、㈱ワコール取締役執行役員 技術・生産本部長 |
芝原和宏 |
|
執行役員 |
グループ国際事業担当、㈱ワコール取締役執行役員 グローバル本部長 |
関口 満 |
|
執行役員 |
グループ研究開発担当、㈱ワコール執行役員 人間科学研究所長 |
今井 浩 |
|
執行役員 |
グループIT推進担当、㈱ワコール執行役員 IT推進部長 |
森本秀治 |
② 社外役員の状況
ワコールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ワコールホールディングスの社外取締役は、国内外の文化芸術分野において広く活躍するもの及び経営者として豊富な知見と経験を有するものが就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ワコールホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士、ワコールホールディングスから独立した弁護士、及び金融機関における長年の経験と経営者としての豊富な見識を有するものが就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
ワコールホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役を選任するにあたっては、役員指名諮問委員会が以下の選任基準に従って候補者を取締役会へ答申し、また、社外監査役を選任するにあたっては、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。また、再任時には、さらに任期中の経営実績やグループ経営への貢献度を考慮されること。
・ワコールホールディングスが別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に４社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会および監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、ジェンダーや国際性などの多様性が確保されること。
また、社外取締役および社外監査役はワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点からワコールホールディングスは、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
１．ワコールホールディングスグループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ワコールホールディングスの株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで５％以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体（以下「法人等」という）である場合は当該法人等に所属する業務執行者
３．次のいずれかに該当する者
・ワコールホールディングスグループの主要な取引先、またはワコールホールディングスグループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスの主幹事証券会社に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループが議決権ベースで５％以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
４．ワコールホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ワコールホールディングスグループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
６．ワコールホールディングスグループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
８．上記１から７のいずれかに該当する者（重要な者に限る）の配偶者または２親等以内の親族
９．最近３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．その他ワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記２から９までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、ワコールホールディングスが社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、ワコールホールディングスの社外取締役１名及び社外監査役３名は、ワコールホールディングス普通株式をそれぞれ０千株及び６千株を保有しております。社外取締役及び社外監査役とワコールホールディングスの間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
ワコールホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由 |
|
社外取締役 |
黛まどか |
俳人として国内外の文化芸術分野において広く活躍されております。2014年４月よりワコールホールディングス顧問として、社会的課題解決の見地からの助言、並びにワコールホールディングス及び㈱ワコールの従業員教育を委嘱しておりました。その見識と経験をもってワコールホールディングスの多様性尊重の経営に貢献していただくことが期待できることから、ワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外取締役 |
齋藤 茂 |
他社において代表取締役会長を現任されており、長年の経営者として豊富な経験と見識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外取締役 |
岩井恒彦 |
経営者として豊富な知見や経験に加え、研究、生産、技術分野に関する専門知識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
白井 弘 |
公認会計士としての米国会計基準を含む会計・財務の専門的な知識・経験等が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 なお、同氏は、2007年８月から2011年９月まで、ワコールホールディングスの監査法人である有限責任監査法人トーマツに所属されておりましたが、その間ワコールホールディングスの監査業務に関与したことはなく、同監査法人を退所後すでに８年８ヶ月が経過しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
浜本光浩 |
弁護士としての法律的な知識、専門とするビジネス法務分野全般の案件で蓄積した経験が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
島田 稔 |
金融業界での経験が長く、異業種で培った幅広い経験と知識が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、事前に取締役会議題等に関する資料提供と説明を受けた上で、取締役会の場で豊富な経験と見識からの提言を行うとともに、役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会の委員長又は委員としての役割等を通じて、経営の監督機能を担っております。また、内部統制部門からの各種報告を受け、内部統制システムの構築・維持に貢献しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、会計監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、財務報告の適正性を含めた内部統制システムの監査を実施しております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会その他重要な会議に出席するとともに、子会社への往査・ヒアリング等を通じて監査の実効性を高めております。
これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会議において取締役会運営上の課題等について意見交換をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
塚本能交 |
1948年１月29日 |
|
注１ |
288 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
安原弘展 |
1951年12月28日 |
|
同上 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
山口雅史 |
1957年11月26日 |
|
同上 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
宮城 晃 |
1960年10月18日 |
|
同上 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黛まどか |
1962年７月31日 |
|
同上 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齋藤 茂 |
1957年１月26日 |
|
同上 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩井恒彦 |
1953年５月28日 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中村友紀 |
1958年１月22日 |
|
注３ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
廣島清隆 |
1958年１月４日 |
|
注６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白井 弘 |
1953年10月21日 |
|
同上 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浜本光浩 |
1970年４月18日 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
島田 稔 |
1955年２月22日 |
|
注５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
352 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２ 取締役黛まどか、齋藤茂及び岩井恒彦の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役の任期は2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４ 監査役の任期は2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 監査役の任期は2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役白井弘、浜本光浩及び島田稔の３氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ワコールホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ワコールホールディングスの社外取締役は、国内外の文化芸術分野において広く活躍するもの及び経営者として豊富な知見と経験を有するものが就任しており、各分野での豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的、中立的な助言によって取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っております。また、ワコールホールディングスの社外監査役は、財務・会計に関する高い知見を有する公認会計士、ワコールホールディングスから独立した弁護士、及び金融機関における長年の経験と経営者としての豊富な見識を有するものが就任しており、高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行っております。
ワコールホールディングスにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための「役員の選任基準」ならびに「社外役員の独立性基準」を定めております。
社外取締役を選任するにあたっては、役員指名諮問委員会が以下の選任基準に従って候補者を取締役会へ答申し、また、社外監査役を選任するにあたっては、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で候補者を指名し、株主総会の議案として提出します。
・人格、見識にすぐれ、心身ともに健康であること。
・遵法精神に富んでいること。
・事業運営、会社経営、法曹、行政、会計、教育、文化芸術のいずれかの分野で豊富な経験を有すること。また、再任時には、さらに任期中の経営実績やグループ経営への貢献度を考慮されること。
・ワコールホールディングスが別途定める「社外役員の独立性基準」に抵触しないこと。
・現に４社以上の上場会社の役員に任ぜられていないこと。
・当該候補者が選任されることで、取締役会および監査役会それぞれが、知識・経験・専門能力のバランスがとれ、ジェンダーや国際性などの多様性が確保されること。
また、社外取締役および社外監査役はワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係を生じないよう、十分な独立性を有していることが望ましいと考えます。かかる観点からワコールホールディングスは、以下に掲げる事項のいずれにも該当しない者を社外役員候補者として選定することとします。
１．ワコールホールディングスグループに過去に一度でも業務執行者として所属したことがある者
２．ワコールホールディングスの株式を自己または他者の名義をもって議決権ベースで５％以上保有する大株主。当該大株主が法人、組合等の団体（以下「法人等」という）である場合は当該法人等に所属する業務執行者
３．次のいずれかに該当する者
・ワコールホールディングスグループの主要な取引先、またはワコールホールディングスグループを主要な取引先とする者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループの主要な借入先。当該借入先が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスの主幹事証券会社に所属する業務執行者
・ワコールホールディングスグループが議決権ベースで５％以上の株式を保有する法人等に所属する業務執行者
４．ワコールホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ワコールホールディングスグループから多額の金銭その他財産を得ている弁護士、会計士、税理士、弁理士、コンサルタント等の専門家。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属するこれら専門家
６．ワコールホールディングスグループから多額の寄付を受けている者。当該者が法人等である場合は当該法人等に所属する業務執行者
７．社外役員の相互就任関係となる他の会社に所属する業務執行者
８．上記１から７のいずれかに該当する者（重要な者に限る）の配偶者または２親等以内の親族
９．最近３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．その他ワコールホールディングスの一般株主と利益相反関係が生じうる特段の理由が存在すると認められる者
なお、上記２から９までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外役員の要件を充足しており、ワコールホールディングスが社外役員としてふさわしいと判断する場合は、判断する理由を示したうえで例外的に社外役員候補者とする場合があります。
社外取締役に対しては経営企画部より、社外監査役に対しては社内監査役より、取締役会議案の事前配布及び重要項目の事前説明を実施しております。
なお、ワコールホールディングスの社外取締役１名及び社外監査役３名は、ワコールホールディングス普通株式をそれぞれ０千株及び３千株を保有しております。社外取締役及び社外監査役とワコールホールディングスの間に、それ以外の特別な利害関係はありません。
ワコールホールディングスの社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由 |
|
社外取締役 |
黛まどか |
俳人として国内外の文化芸術分野において広く活躍されております。2014年４月よりワコールホールディングス顧問として、社会的課題解決の見地からの助言、並びにワコールホールディングス及び㈱ワコールの従業員教育を委嘱しておりました。その見識と経験をもってワコールホールディングスの多様性尊重の経営に貢献していただくことが期待できることから、ワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外取締役 |
齋藤 茂 |
他社において代表取締役会長を現任されており、長年の経営者として豊富な経験と見識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外取締役 |
岩井恒彦 |
経営者として豊富な知見や経験に加え、研究、生産、技術分野に関する専門知識を有する同氏は、経営の監督機能をより高めることを目指すワコールホールディングスの社外取締役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
白井 弘 |
公認会計士としての米国会計基準を含む会計・財務の専門的な知識・経験等が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 なお、同氏は、2007年８月から2011年９月まで、ワコールホールディングスの監査法人である有限責任監査法人トーマツに所属されておりましたが、その間ワコールホールディングスの監査業務に関与したことはなく、同監査法人を退所後すでに７年８ヶ月が経過しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
浜本光浩 |
弁護士としての法律的な知識、専門とするビジネス法務分野全般の案件で蓄積した経験が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
|
社外監査役 |
島田 稔 |
金融業界での経験が長く、異業種で培った幅広い経験と知識が、ワコールホールディングスの社外監査役として適しております。 また、ワコールホールディングスが定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主との関係においても利益相反となる利害関係を生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、事前に取締役会議題等に関する資料提供と説明を受けた上で、取締役会の場で豊富な経験と見識からの提言を行うとともに、役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会の委員長又は委員としての役割等を通じて、経営の監督機能を担っております。また、内部統制部門からの各種報告を受け、内部統制システムの構築・維持に貢献しております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、会計監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、財務報告の適正性を含めた内部統制システムの監査を実施しております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会その他重要な会議に出席するとともに、子会社への往査・ヒアリング等を通じて監査の実効性を高めております。
これらに加えて、社外取締役と社外監査役は、独立社外役員会議において取締役会運営上の課題等について意見交換をしております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役会長 |
塚本能交 |
1948年１月29日 |
1972年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注１ |
287 |
|
1977年11月 |
取締役 |
|||||
|
1981年11月 |
常務取締役 |
|||||
|
1984年９月 |
取締役副社長 |
|||||
|
〃 |
代表取締役（現任） |
|||||
|
1987年６月 |
取締役社長 |
|||||
|
2005年10月 |
株式会社ワコール代表取締役社長執行役員 |
|||||
|
2011年４月 |
同社代表取締役会長 |
|||||
|
2018年６月 |
ワコールホールディングス代表取締役会長（現任） |
|||||
|
代表取締役社長 |
安原弘展 |
1951年12月28日 |
1975年３月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
8 |
|
2005年４月 |
執行役員ウイングブランド事業本部長 |
|||||
|
2006年６月 |
株式会社ワコール取締役常務執行役員 同本部長 |
|||||
|
2010年４月 |
同社取締役専務執行役員 ワコールブランド事業本部長 |
|||||
|
2011年４月 |
同社代表取締役社長執行役員 |
|||||
|
2011年６月 |
ワコールホールディングス取締役 |
|||||
|
2013年６月 |
専務取締役 |
|||||
|
2016年６月 |
取締役副社長 |
|||||
|
2018年４月 |
株式会社ワコール代表取締役会長（現任） |
|||||
|
2018年６月 |
ワコールホールディングス代表取締役社長（現任） |
|||||
|
取締役副社長 |
若林正哉 |
1956年１月６日 |
1979年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
9 |
|
2008年４月 |
経営企画部長 |
|||||
|
2010年４月 |
株式会社ワコール執行役員 総合企画室長 |
|||||
|
2011年４月 |
同社取締役執行役員 総合企画室長 |
|||||
|
2013年４月 |
同社取締役常務執行役員 総合企画室長 |
|||||
|
2014年４月 |
同社取締役常務執行役員 管理部門担当 |
|||||
|
2014年６月 |
ワコールホールディングス常務取締役 グループ管理統括担当 |
|||||
|
2016年６月 |
取締役副社長 グループ管理統括担当 |
|||||
|
2017年６月 |
取締役副社長 グループ管理統括担当 兼 国際担当（現任） |
|||||
|
常務取締役 |
山口雅史 |
1957年11月26日 |
1981年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
2 |
|
2006年４月 |
株式会社ワコールウイングブランド事業本部事業管理部長 |
|||||
|
2011年４月 |
同社執行役員 人事部長 |
|||||
|
2013年４月 |
同社取締役執行役員 人事総務本部長 |
|||||
|
2014年４月 |
同社取締役常務執行役員 人事総務本部長 |
|||||
|
2015年４月 |
同社取締役専務執行役員 管理部門担当 兼 人事総務本部長 |
|||||
|
2015年６月 |
ワコールホールディングス取締役 人事総務担当 |
|||||
|
2017年４月 |
株式会社ワコール取締役副社長執行役員 管理部門担当 兼 人事総務本部長（現任） |
|||||
|
2017年６月 |
ワコールホールディングス常務取締役 人事総務担当 兼 未来事業担当（現任） |
|||||
|
取締役 |
宮城 晃 |
1960年10月18日 |
1984年３月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
2 |
|
2007年10月 |
株式会社ワコールワコールブランド事業本部事業統括部事業管理部長 |
|||||
|
2011年４月 |
華歌爾（中国）時装有限公司董事副総経理 |
|||||
|
2014年４月 |
ワコールホールディングス経営企画部長（現任） |
|||||
|
2017年４月 |
株式会社ワコール執行役員 |
|||||
|
2018年６月 |
ワコールホールディングス取締役（現任） |
|||||
|
取締役 |
黛まどか |
1962年７月31日 |
1996年８月 |
俳句誌「月刊ヘップバーン」創刊・主宰 |
同上 |
－ |
|
2001年１月 |
文部科学省文化審議会「国語分科会」委員 |
|||||
|
2004年12月 |
内閣官房「文化外交の推進に関する懇談会」委員 |
|||||
|
2013年５月 |
文部科学大臣「文化芸術立国の実現のための懇話会」委員 |
|||||
|
2014年４月 |
文部科学省文化審議会「文化政策部会」委員 |
|||||
|
2014年４月 |
ワコールホールディングス顧問 |
|||||
|
2015年６月 |
取締役（現任） |
|||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
齋藤 茂 |
1957年１月26日 |
1979年11月 |
株式会社トーセ入社 |
注１ |
－ |
|
〃 |
同社開発本部長 |
|||||
|
1985年10月 |
同社取締役 |
|||||
|
1987年２月 |
同社代表取締役社長 |
|||||
|
2004年９月 |
同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
|||||
|
2015年12月 |
同社代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任） |
|||||
|
2017年６月 |
ワコールホールディングス取締役（現任） |
|||||
|
取締役 |
岩井恒彦 |
1953年５月28日 |
1979年４月 |
株式会社資生堂入社 |
同上 |
－ |
|
2002年４月 |
同社研究所製品化計画部長 |
|||||
|
2008年４月 |
同社執行役員技術部長 |
|||||
|
2014年６月 |
同社取締役執行役員常務 研究、生産、技術総括担当 |
|||||
|
2016年１月 |
同社代表取締役執行役員副社長 技術イノベーション本部長 |
|||||
|
2018年３月 |
同社シニアアドバイザー（現任） |
|||||
|
2018年６月 |
ワコールホールディングス取締役（現任） |
|||||
|
常勤監査役 |
中村友紀 |
1958年１月22日 |
1980年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注４ |
40 |
|
2007年10月 |
株式会社ワコール経理部長 |
|||||
|
2008年４月 |
ワコールホールディングス経理部長 |
|||||
|
2012年４月 |
監査役会事務局長 |
|||||
|
2012年６月 |
監査役（現任） |
|||||
|
常勤監査役 |
廣島清隆 |
1958年１月４日 |
1981年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注３ |
3 |
|
2008年４月 |
株式会社ワコール技術・生産本部材料管理部長 |
|||||
|
2009年４月 |
同社技術・生産本部生産統括部長 |
|||||
|
2010年４月 |
同社執行役員 技術・生産本部長 |
|||||
|
2011年４月 |
同社取締役執行役員技術・生産本部長 |
|||||
|
2015年４月 |
同社取締役執行役員 技術・生産部門担当 |
|||||
|
2015年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
白井 弘 |
1953年10月21日 |
1977年11月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
同上 |
1 |
|
1982年８月 |
公認会計士登録 |
|||||
|
1992年７月 |
青山監査法人入所 |
|||||
|
2007年８月 |
監査法人トーマツ入所 |
|||||
|
2010年６月 |
日本公認会計士協会近畿会副会長就任 |
|||||
|
2011年９月 |
有限責任監査法人トーマツ退所 |
|||||
|
2011年10月 |
白井公認会計士事務所開設、所長（現任） |
|||||
|
2013年６月 |
日本公認会計士協会近畿会副会長退任 |
|||||
|
2015年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
浜本光浩 |
1970年４月18日 |
2000年10月 |
弁護士登録 |
注５ |
－ |
|
2000年10月 |
山田忠史法律事務所入所 |
|||||
|
2004年10月 |
きっかわ法律事務所入所 |
|||||
|
2008年４月 |
同所パートナー弁護士（現任） |
|||||
|
2017年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
島田 稔 |
1955年２月22日 |
1977年４月 |
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
注６ |
－ |
|
2004年６月 |
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員営業第一本部営業第四部長 |
|||||
|
2005年５月 |
同行執行役員ニューヨーク支店長 |
|||||
|
2008年４月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員名古屋営業本部長 |
|||||
|
2010年６月 |
綜通株式会社代表取締役副社長 |
|||||
|
2011年６月 |
内外建設株式会社代表取締役社長 |
|||||
|
2012年６月 |
綜通株式会社代表取締役社長 |
|||||
|
〃 |
綜通アメニティサービス株式会社代表取締役社長 |
|||||
|
2018年６月 |
綜通株式会社取締役会長（現任） |
|||||
|
〃 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
計 |
356 |
|||||
（注）１ 取締役の任期は2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２ 取締役黛まどか、齋藤茂及び岩井恒彦の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役の任期は2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４ 監査役の任期は2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 監査役の任期は2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役白井弘、浜本光浩及び島田稔の３氏は、社外監査役であります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
塚本能交 |
昭和23年１月29日 |
昭和47年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注１ |
939 |
|
昭和52年11月 |
取締役 |
|||||
|
昭和56年11月 |
常務取締役 |
|||||
|
昭和59年９月 |
取締役副社長 |
|||||
|
〃 |
代表取締役（現任） |
|||||
|
昭和62年６月 |
取締役社長（現任） |
|||||
|
平成14年６月 |
執行役員 |
|||||
|
平成17年10月 |
株式会社ワコール代表取締役社長執行役員 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役会長（現任） |
|||||
|
平成24年12月 |
株式会社ピーチ・ジョン代表取締役会長 兼 社長 |
|||||
|
平成26年１月 |
同社代表取締役会長 |
|||||
|
取締役副社長 |
安原弘展 |
昭和26年12月28日 |
昭和50年３月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
15 |
|
平成８年９月 |
廣東華歌爾時装有限公司副総経理 |
|||||
|
平成９年４月 |
華歌爾（中国）時装有限公司総経理 |
|||||
|
平成16年４月 |
ワコールホールディングスウイングブランド事業本部企画商品グループ長 |
|||||
|
平成17年４月 |
執行役員ウイングブランド事業本部長 |
|||||
|
平成18年４月 |
株式会社ワコール常務執行役員 同本部長 |
|||||
|
平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員 同本部長 |
|||||
|
平成20年４月 |
同社取締役専務執行役員 同本部長 |
|||||
|
平成22年４月 |
同社取締役専務執行役員 ワコールブランド事業本部長 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長執行役員（現任） |
|||||
|
平成23年６月 |
ワコールホールディングス取締役 |
|||||
|
平成25年６月 |
専務取締役 |
|||||
|
平成28年６月 |
取締役副社長（現任） |
|||||
|
取締役副社長 |
若林正哉 |
昭和31年１月６日 |
昭和54年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
19 |
|
平成16年４月 |
株式会社ワコールダイレクト小売事業部事業管理グループ長 |
|||||
|
平成20年４月 |
ワコールホールディングス経営企画部長 |
|||||
|
平成22年４月 |
株式会社ワコール執行役員 総合企画室長 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社取締役執行役員 総合企画室長 |
|||||
|
平成25年４月 |
同社取締役常務執行役員 総合企画室長 |
|||||
|
平成26年４月 |
同社取締役常務執行役員 管理部門担当 |
|||||
|
平成26年６月 |
ワコールホールディングス常務取締役 グループ管理統括担当 |
|||||
|
平成28年６月 |
取締役副社長 グループ管理統括担当（現任） |
|||||
|
常務取締役 |
山口雅史 |
昭和32年11月26日 |
昭和56年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
4 |
|
平成18年４月 |
株式会社ワコールウイングブランド事業本部事業管理部長 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員 人事部長 |
|||||
|
平成25年４月 |
同社取締役執行役員 人事総務本部長 |
|||||
|
平成26年４月 |
同社取締役常務執行役員 人事総務本部長 |
|||||
|
平成27年４月 |
同社取締役専務執行役員 管理部門担当 兼 人事総務本部長 |
|||||
|
平成27年６月 |
ワコールホールディングス取締役 人事総務担当 |
|||||
|
平成29年４月 |
株式会社ワコール取締役副社長執行役員 管理部門担当 兼 人事総務本部長（現任） |
|||||
|
平成29年６月 |
ワコールホールディングス常務取締役 人事総務担当（現任） |
|||||
|
取締役 |
堀場 厚 |
昭和23年２月５日 |
昭和47年９月 |
株式会社堀場製作所入社 |
同上 |
3 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 海外本部長 |
|||||
|
昭和63年６月 |
同社専務取締役 営業本部長 |
|||||
|
平成４年１月 |
同社代表取締役社長 |
|||||
|
平成17年６月 |
同社代表取締役会長 兼 社長（現任） |
|||||
|
平成20年６月 |
ワコールホールディングス取締役（現任） |
|||||
|
取締役 |
黛まどか |
昭和37年７月31日 |
平成８年８月 |
俳句誌「月刊ヘップバーン」創刊・主宰 |
同上 |
－ |
|
平成13年１月 |
文部科学省文化審議会「国語分科会」委員 |
|||||
|
平成16年12月 |
内閣官房「文化外交の推進に関する懇談会」委員 |
|||||
|
平成25年５月 |
文部科学大臣「文化芸術立国の実現のための懇話会」委員 |
|||||
|
平成26年４月 |
文部科学省文化審議会「文化政策部会」委員 |
|||||
|
平成26年４月 |
ワコールホールディングス顧問 |
|||||
|
平成27年６月 |
取締役（現任） |
|||||
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
齋藤 茂 |
昭和32年１月26日 |
昭和54年11月 |
株式会社トーセ入社 |
注１ |
－ |
|
|
同社開発本部長 |
|||||
|
昭和60年10月 |
同社取締役 |
|||||
|
昭和62年２月 |
同社代表取締役社長 |
|||||
|
平成16年９月 |
同社代表取締役社長 兼 ＣＥＯ |
|||||
|
平成27年12月 |
同社代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任） |
|||||
|
平成29年６月 |
ワコールホールディングス取締役（現任） |
|||||
|
常勤監査役 |
中村友紀 |
昭和33年１月22日 |
昭和55年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注５ |
79 |
|
平成19年10月 |
株式会社ワコール経理部長 |
|||||
|
平成20年４月 |
ワコールホールディングス経理部長 |
|||||
|
平成24年４月 |
監査役会事務局長 |
|||||
|
平成24年６月 |
監査役（現任） |
|||||
|
常勤監査役 |
廣島清隆 |
昭和33年１月４日 |
昭和56年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注４ |
6 |
|
平成20年４月 |
株式会社ワコール技術・生産本部材料管理部長 |
|||||
|
平成21年４月 |
同社技術・生産本部生産統括部長 |
|||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員 技術・生産本部長 |
|||||
|
平成23年４月 |
同社取締役執行役員技術・生産本部長 |
|||||
|
平成27年４月 |
同社取締役執行役員 技術・生産部門担当 |
|||||
|
平成27年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
片柳 彰 |
昭和21年２月４日 |
昭和43年４月 |
株式会社三菱銀行入行 |
注３ |
13 |
|
平成７年６月 |
同行取締役 融資第一部長 |
|||||
|
平成８年４月 |
株式会社東京三菱銀行取締役 |
|||||
|
平成12年２月 |
同行常務取締役 日本橋支店長事務取扱 |
|||||
|
平成13年５月 |
同行常務取締役 大阪支社長事務取扱 |
|||||
|
平成15年６月 |
株式会社ディーシーカード代表取締役社長 |
|||||
|
平成19年４月 |
三菱ＵＦＪニコス株式会社代表取締役副社長 |
|||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役会長 |
|||||
|
平成22年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
白井 弘 |
昭和28年10月21日 |
昭和52年11月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
注４ |
1 |
|
昭和57年８月 |
公認会計士登録 |
|||||
|
平成４年７月 |
青山監査法人入所 |
|||||
|
平成19年８月 |
監査法人トーマツ入所 |
|||||
|
平成22年６月 |
日本公認会計士協会近畿会副会長就任 |
|||||
|
平成23年９月 |
有限責任監査法人トーマツ退所 |
|||||
|
平成23年10月 |
白井公認会計士事務所開設、所長（現任） |
|||||
|
平成25年６月 |
日本公認会計士協会近畿会副会長退任 |
|||||
|
平成27年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
浜本光浩 |
昭和45年４月18日 |
平成12年10月 |
弁護士登録 |
注６ |
－ |
|
平成12月10月 |
山田忠史法律事務所入所 |
|||||
|
平成16年10月 |
きっかわ法律事務所入所 |
|||||
|
平成20年４月 |
同所パートナー弁護士（現任） |
|||||
|
平成29年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
|||||
|
計 |
1,079 |
|||||
（注）１ 取締役の任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２ 取締役堀場厚、黛まどか及び齋藤茂の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役の任期は平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４ 監査役の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 監査役の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役片柳彰、白井弘及び浜本光浩の３氏は、社外監査役であります。
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
塚本能交 |
昭和23年１月29日 |
昭和47年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注１ |
1,278 |
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昭和52年11月 |
取締役 |
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昭和56年11月 |
常務取締役 |
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昭和59年９月 |
取締役副社長 |
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〃 |
代表取締役（現任） |
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昭和62年６月 |
取締役社長（現任） |
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平成14年６月 |
執行役員 |
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平成17年10月 |
株式会社ワコール代表取締役社長執行役員 |
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平成23年４月 |
同社代表取締役会長（現任） |
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平成24年12月 |
株式会社ピーチ・ジョン代表取締役会長 兼 社長 |
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平成26年１月 平成27年６月 |
株式会社ピーチ・ジョン代表取締役会長 同社会長（現任） |
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取締役副社長 |
安原弘展 |
昭和26年12月28日 |
昭和50年３月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
13 |
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平成８年９月 |
廣東華歌爾時装有限公司副総経理 |
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平成９年４月 |
華歌爾（中国）時装有限公司総経理 |
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平成16年４月 |
ワコールホールディングスウイングブランド事業本部企画商品グループ長 |
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平成17年４月 |
執行役員ウイングブランド事業本部長 |
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平成18年４月 |
株式会社ワコール常務執行役員 同本部長 |
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平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員 同本部長 |
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平成20年４月 |
同社取締役専務執行役員 同本部長 |
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平成22年４月 |
同社取締役専務執行役員 ワコールブランド事業本部長 |
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平成23年４月 |
同社代表取締役社長執行役員（現任） |
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平成23年６月 |
ワコールホールディングス取締役 |
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平成25年６月 |
専務取締役 |
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平成28年６月 |
取締役副社長（現任） |
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取締役副社長 |
若林正哉 |
昭和31年１月６日 |
昭和54年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
18 |
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平成16年４月 |
株式会社ワコールダイレクト小売事業部事業管理グループ長 |
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平成20年４月 |
ワコールホールディングス経営企画部長 |
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平成22年４月 |
株式会社ワコール執行役員 総合企画室長 |
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平成23年４月 |
同社取締役執行役員 総合企画室長 |
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平成25年４月 |
同社取締役常務執行役員 総合企画室長 |
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平成26年４月 |
同社取締役常務執行役員 管理部門担当 |
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平成26年６月 |
ワコールホールディングス常務取締役 グループ管理統括担当 |
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平成28年６月 |
取締役副社長 グループ管理統括担当（現任） |
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取締役 |
山口雅史 |
昭和32年11月26日 |
昭和56年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
同上 |
3 |
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平成18年４月 |
株式会社ワコールウイングブランド事業本部事業管理部長 |
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平成23年４月 |
同社執行役員 人事部長 |
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平成25年４月 |
同社取締役執行役員 人事総務本部長 |
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|
平成26年４月 |
同社取締役常務執行役員 人事総務本部長 |
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平成27年４月 |
同社取締役専務執行役員 管理部門担当 兼 人事総務本部長(現任) |
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平成27年６月 |
ワコールホールディングス取締役 人事総務担当（現任） |
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取締役 |
尾崎 護 |
昭和10年５月20日 |
平成３年６月 |
国税庁長官 |
同上 |
－ |
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平成４年６月 |
大蔵事務次官 |
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平成６年５月 |
国民金融公庫総裁 |
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平成11年10月 |
国民生活金融公庫総裁 |
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平成15年２月 |
矢崎総業株式会社顧問（現任） |
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平成15年７月 |
ワコールホールディングス顧問 |
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平成17年６月 |
取締役（現任） |
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取締役 |
堀場 厚 |
昭和23年２月５日 |
昭和47年９月 |
株式会社堀場製作所入社 |
同上 |
3 |
|
昭和57年６月 |
同社取締役 海外本部長 |
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|
昭和63年６月 |
同社専務取締役 営業本部長 |
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平成４年１月 |
同社代表取締役社長 |
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平成17年６月 |
同社代表取締役会長 兼 社長（現任） |
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平成20年６月 |
ワコールホールディングス取締役（現任） |
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
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取締役 |
黛まどか |
昭和37年７月31日 |
平成８年８月 |
俳句誌「月刊ヘップバーン」創刊・主宰 |
注１ |
－ |
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平成13年１月 |
文部科学省文化審議会「国語分科会」委員 |
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|
平成16年12月 |
内閣官房「文化外交の推進に関する懇談会」委員 |
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|
平成25年５月 |
文部科学大臣「文化芸術立国の実現のための懇話会」委員 |
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|
平成26年４月 |
文部科学省文化審議会「文化政策部会」委員 |
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平成26年４月 |
ワコールホールディングス顧問 |
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平成27年６月 |
取締役（現任） |
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常勤監査役 |
中村友紀 |
昭和33年１月22日 |
昭和55年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注６ |
77 |
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平成19年10月 |
株式会社ワコール経理部長 |
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|
平成20年４月 |
ワコールホールディングス経理部長 |
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平成24年４月 |
監査役会事務局長 |
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平成24年６月 |
監査役（現任） |
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常勤監査役 |
廣島清隆 |
昭和33年１月４日 |
昭和56年４月 |
ワコールホールディングス入社 |
注５ |
5 |
|
平成20年４月 |
株式会社ワコール技術・生産本部材料管理部長 |
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|
平成21年４月 |
同社技術・生産本部生産統括部長 |
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平成22年４月 |
同社執行役員 技術・生産本部長 |
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平成23年４月 |
同社取締役執行役員技術・生産本部長 |
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平成27年４月 |
同社取締役執行役員 技術・生産部門担当 |
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平成27年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
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監査役 |
片柳 彰 |
昭和21年２月４日 |
昭和43年４月 |
株式会社三菱銀行入行 |
注４ |
11 |
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平成７年６月 |
同行取締役 融資第一部長 |
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平成８年４月 |
株式会社東京三菱銀行取締役 |
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平成12年２月 |
同行常務取締役 日本橋支店長事務取扱 |
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平成13年５月 |
同行常務取締役 大阪支社長事務取扱 |
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平成15年６月 |
株式会社ディーシーカード代表取締役社長 |
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平成19年４月 |
三菱ＵＦＪニコス株式会社代表取締役副社長 |
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平成20年６月 |
同社代表取締役会長 |
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平成22年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
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監査役 |
竹村葉子 |
昭和27年４月７日 |
平成２年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）三宅・今井・池田法律事務所入所 |
注３ |
18 |
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平成９年１月 |
同法律事務所パートナー（現任） |
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平成17年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
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監査役 |
白井 弘 |
昭和28年10月21日 |
昭和52年11月 |
プライスウォーターハウス会計事務所入所 |
注５ |
－ |
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昭和57年８月 |
公認会計士登録 |
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平成４年７月 |
青山監査法人入所 |
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平成19年８月 |
監査法人トーマツ入所 |
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平成22年６月 |
日本公認会計士協会近畿会副会長就任 |
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平成23年９月 |
有限責任監査法人トーマツ退所 |
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平成23年10月 |
白井公認会計士事務所開設、所長（現任） |
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平成25年６月 |
日本公認会計士協会近畿会副会長退任 |
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平成27年６月 |
ワコールホールディングス監査役（現任） |
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|
計 |
1,426 |
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（注）１ 取締役の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２ 取締役尾崎護、堀場厚及び黛まどかの３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役の任期は平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
４ 監査役の任期は平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 監査役の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 監査役の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ 監査役片柳彰、竹村葉子、白井弘の３氏は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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