クラウディアホールディングス(3607)の株価チャート クラウディアホールディングス(3607)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年11月21日（有価証券報告書提出日）現在のクラウディアホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年1月1日生 |
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(注)2 |
240,032 |
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常務取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
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(注)2 |
42,500 |
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取締役 |
山田 清志 |
1961年8月13日生 |
|
(注)2 |
56,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
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取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月5日生 |
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(注)2 |
49,600 |
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社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年8月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年7月29日生 |
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(注)3 |
24,000 |
||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
青野 理俊 |
1983年8月3日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
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計 |
412,632 |
||||||||||||||||||
（注）1．滝亮史氏、梅山克啓氏及び青野理俊氏は、社外取締役であります。
2．2024年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の2名で構成されております。
執行役員管理部長 若林 雄次 株式会社クラウディアコスチュームサービス取締役
株式会社二条丸八取締役
KURAUDIA USA.LTD.取締役
執行役員経営企画室長 安田 佳悟 株式会社二条丸八監査役
5．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年4月 1998年10月
2016年11月
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司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、クラウディアホールディングスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年1月1日生 |
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(注)2 |
240,032 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
|
(注)2 |
42,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 清志 |
1961年8月13日生 |
|
(注)2 |
56,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月5日生 |
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(注)2 |
49,600 |
||||||||||||||||||
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取締役 |
若林 雄次 |
1965年9月22日生 |
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(注)2 |
4,800 |
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社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年8月18日生 |
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(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年7月29日生 |
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(注)3 |
24,000 |
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社外取締役 （監査等委員） |
岩井 由紀子 (戸籍上の氏名： 西村 由紀子) |
1972年9月13日生 |
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(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
417,432 |
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（注）1．滝亮史氏、梅山克啓氏及び岩井由紀子氏は、社外取締役であります。
2．2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3．2025年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の1名で構成されております。
執行役員経営企画室長 安田 佳悟 株式会社二条丸八監査役
5．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年4月 1998年10月
2016年11月
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司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在のクラウディアホールディングスの社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は、税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場でクラウディアホールディングス経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、ＣＩＳコンサルティング税理士法人代表社員及びＣＩＳコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、クラウディアホールディングスと同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は、公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役（監査等委員）でありますが、クラウディアホールディングスと同事務所、同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
青野理俊氏は、弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、弁護士法人白浜法律事務所社員でありますが、クラウディアホールディングスと同弁護士法人との間には特別の関係はありません。
なお、2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役は引き続き3名となる予定であります。また、青野理俊氏が退任となり新たに岩井由紀子氏が就任する予定であります。
社外取締役候補者である岩井由紀子氏は、社会保険労務士として長年の経験により培われた豊富な経験と優れた見識を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、社会保険労務士岩井事務所所長でありますが、クラウディアホールディングスと同事務所との間には特別の関係はありません。
社外取締役とクラウディアホールディングスとの間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、クラウディアホールディングス株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、クラウディアホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、クラウディアホールディングスと恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) クラウディアホールディングスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関においてクラウディアホールディングスが相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年１月１日生 |
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(注)2 |
200,032 |
||||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
|
(注)2 |
38,200 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
山田 清志 |
1961年８月13日生 |
|
(注)2 |
53,700 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月５日生 |
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(注)2 |
47,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年８月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年７月29日生 |
|
(注)3 |
22,300 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
青野 理俊 |
1983年８月３日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
361,332 |
||||||||||||||||||
（注）１．滝亮史氏、梅山克啓氏及び青野理俊氏は、社外取締役であります。
２．2024年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の２名で構成されております。
執行役員管理部長 若林 雄次 株式会社クラウディアコスチュームサービス取締役
株式会社二条丸八取締役
KURAUDIA USA.LTD.取締役
執行役員経営企画室長 安田 佳悟 株式会社二条丸八監査役
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年４月 1998年10月
2016年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
クラウディアホールディングスの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は、税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場でクラウディアホールディングス経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、ＣＩＳコンサルティング税理士法人代表社員及びＣＩＳコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、クラウディアホールディングスと同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は、公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役（監査等委員）でありますが、クラウディアホールディングスと同事務所、同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
青野理俊氏は、弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、弁護士法人白浜法律事務所社員でありますが、クラウディアホールディングスと同弁護士法人との間には特別の関係はありません。
社外取締役とクラウディアホールディングスとの間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、クラウディアホールディングス株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、クラウディアホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、クラウディアホールディングスと恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) クラウディアホールディングスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関においてクラウディアホールディングスが相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年１月１日生 |
|
(注)2 |
160,032 |
||||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
|
(注)2 |
33,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 清志 |
1961年８月13日生 |
|
(注)2 |
50,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月５日生 |
|
(注)2 |
44,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
上野 宗昭 |
1962年12月22日生 |
|
(注)2 |
57,700 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年８月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年７月29日生 |
|
(注)3 |
20,900 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
青野 理俊 |
1983年８月３日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
368,032 |
||||||||||||||||||
（注）１．滝亮史氏、梅山克啓氏及び青野理俊氏は、社外取締役であります。
２．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の１名で構成されております。
執行役員管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年４月 1998年10月
2016年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
クラウディアホールディングスの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場でクラウディアホールディングス経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、ＣＩＳコンサルティング税理士法人代表社員及びＣＩＳコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、クラウディアホールディングスと同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役（監査等委員）でありますが、同事務所、同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
青野理俊氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所社員でありますが、クラウディアホールディングスと同法律事務所との間には特別の関係はありません。
社外取締役とクラウディアホールディングスとの間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、クラウディアホールディングス株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、クラウディアホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、クラウディアホールディングスと恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) クラウディアホールディングスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関においてクラウディアホールディングスが相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年１月１日生 |
|
(注)2 |
120,032 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
|
(注)2 |
29,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 清志 |
1961年８月13日生 |
|
(注)2 |
48,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月５日生 |
|
(注)2 |
42,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
上野 宗昭 |
1962年12月22日生 |
|
(注)2 |
54,900 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年８月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
白浜 徹朗 |
1960年２月27日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年７月29日生 |
|
(注)3 |
19,400 |
||||||||||||||
|
計 |
315,832 |
||||||||||||||||||
（注）１．滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
２．2022年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の１名で構成されております。
執行役員管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年４月 1998年10月
2016年11月
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司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
クラウディアホールディングスの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場でクラウディアホールディングス経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、ＣＩＳコンサルティング税理士法人代表社員及びＣＩＳコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、クラウディアホールディングスと同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
白浜徹朗氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所代表社員でありますが、クラウディアホールディングスと同法律事務所との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役（監査等委員）でありますが、同事務所、同税理士法人、及び同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役とクラウディアホールディングスとの間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、クラウディアホールディングス株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、クラウディアホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、クラウディアホールディングスと恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) クラウディアホールディングスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関においてクラウディアホールディングスが相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年１月１日生 |
|
(注)2 |
1,915,132 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
|
(注)2 |
25,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 清志 |
1961年８月13日生 |
|
(注)2 |
45,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月５日生 |
|
(注)2 |
38,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
上野 宗昭 |
1962年12月22日生 |
|
(注)2 |
52,000 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年８月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
白浜 徹朗 |
1960年２月27日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年７月29日生 |
|
(注)3 |
17,100 |
||||||||||||||
|
計 |
2,095,332 |
||||||||||||||||||
（注）１．滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
２．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の２名で構成されております。
執行役員業務管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
執行役員経営企画部長 安田 佳悟
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年４月 1998年10月
2016年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
クラウディアホールディングスの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場でクラウディアホールディングス経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、滝亮史税理士事務所所長であり、ＣＩＳコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、クラウディアホールディングスと同税理士事務所及び同社との間には特別の関係はありません。
白浜徹朗氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所代表社員でありますが、クラウディアホールディングスと同法律事務所との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役（監査等委員）でありますが、同事務所、同税理士法人、及び同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役とクラウディアホールディングスとの間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、クラウディアホールディングス株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、クラウディアホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、クラウディアホールディングスと恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) クラウディアホールディングスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関においてクラウディアホールディングスが相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年１月１日生 |
|
(注)2 |
1,875,132 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 清志 |
1961年８月13日生 |
|
(注)2 |
41,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月５日生 |
|
(注)2 |
36,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
|
(注)2 |
22,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年８月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
白浜 徹朗 |
1960年２月27日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年７月29日生 |
|
(注)3 |
15,200 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,992,532 |
||||||||||||||||||||
（注）１．滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
２．2020年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の２名で構成されております。
執行役員業務管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
執行役員経営企画部長 安田 佳悟
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年４月 1998年10月
2016年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
クラウディアホールディングスの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場でクラウディアホールディングス経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、滝亮史税理士事務所所長であり、ＣＩＳコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、クラウディアホールディングスと同税理士事務所及び同社との間には特別の関係はありません。
白浜徹朗氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所代表社員でありますが、クラウディアホールディングスと同法律事務所との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役（監査等委員）でありますが、同事務所、同税理士法人、及び同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役とクラウディアホールディングスとの間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、クラウディアホールディングス株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、クラウディアホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、クラウディアホールディングスと恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) クラウディアホールディングスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関においてクラウディアホールディングスが相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
倉 正治 |
1948年１月１日生 |
|
(注)2 |
1,835,132 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山田 清志 |
1961年８月13日生 |
|
(注)2 |
38,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野﨑 浩司 |
1967年12月５日生 |
|
(注)2 |
33,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 大輔 |
1970年11月15日生 |
|
(注)2 |
19,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
滝 亮史 |
1980年８月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
白浜 徹朗 |
1960年２月27日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
梅山 克啓 |
1965年７月29日生 |
|
(注)3 |
13,800 |
||||||||||||||||
|
計 |
1,942,232 |
||||||||||||||||||||
（注）１．滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
２．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の２名で構成されております。
執行役員 業務管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
執行役員 経営企画部長 安田 佳悟
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
1970年12月19日生 |
1998年４月 1998年10月
2016年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
クラウディアホールディングスの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場でクラウディアホールディングス経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、滝亮史税理士事務所所長であり、ＣＩＳコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、クラウディアホールディングスと同税理士事務所及び同社との間には特別の関係はありません。
白浜徹朗氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所代表社員でありますが、クラウディアホールディングスと同法律事務所との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役（監査等委員）でありますが、同事務所、同税理士法人、及び同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役とクラウディアホールディングスとの間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、クラウディアホールディングス株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、クラウディアホールディングスは、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、クラウディアホールディングスと恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) クラウディアホールディングスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関においてクラウディアホールディングスが相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
倉 正治 |
昭和23年１月１日生 |
|
(注)2 |
1,795,132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 清志 |
昭和36年８月13日生 |
|
(注)2 |
35,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
野﨑 浩司 |
昭和42年12月５日生 |
|
(注)2 |
30,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 大輔 |
昭和45年11月15日生 |
|
(注)2 |
16,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
滝 亮史 |
昭和55年８月18日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
白浜 徹朗 |
昭和35年２月27日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
梅山 克啓 |
昭和40年７月29日生 |
|
(注)3 |
12,600 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,892,432 |
（注）１．滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
２．平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の２名で構成されております。
執行役員 業務管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
執行役員 経営企画部長 安田 佳悟
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
昭和45年12月19日生 |
平成10年４月 平成10年10月
平成28年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠取締役 監査等委員（社外）（現任） |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
倉 正治 |
昭和23年１月１日生 |
|
(注)2 |
1,795,132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 清志 |
昭和36年８月13日生 |
|
(注)2 |
34,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
野﨑 浩司 |
昭和42年12月５日生 |
|
(注)2 |
30,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山本 大輔 |
昭和45年11月15日生 |
|
(注)2 |
16,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
滝 亮史 |
昭和55年８月18日生 |
|
(注)3 |
|
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
白浜 徹朗 |
昭和35年２月27日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
梅山 克啓 |
昭和40年７月29日生 |
|
(注)3 |
11,600 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,890,332 |
（注）１．滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
２．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の１名で構成されております。
執行役員 業務管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
５．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
昭和45年12月19日生 |
平成10年４月 平成10年10月
平成28年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠取締役 監査等委員（社外）（現任） |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
倉 正治 |
昭和23年１月１日生 |
|
(注)2 |
1,795,132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
鳴尾 好司 |
昭和28年１月５日生 |
|
(注)2 |
45,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山田 清志 |
昭和36年８月13日生 |
|
(注)2 |
34,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
野崎 浩司 |
昭和42年12月５日生 |
|
(注)2 |
30,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
滝 亮史 |
昭和55年８月18日生 |
|
(注)3 (注)4 |
|
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
白浜 徹朗 |
昭和35年２月27日生 |
|
(注)3 |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （社外） |
|
梅山 克啓 |
昭和40年７月29日生 |
|
(注)3 |
10,500 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,917,632 |
（注）１．滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。
２．平成28年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成27年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．前任者の辞任に伴っての就任につき、任期はクラウディアホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
５．クラウディアホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の４名で構成されております。
執行役員 式場事業部統括 小倉 史裕（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
執行役員 生産・商品企画事業部長 山本 大輔
執行役員 管理本部業務管理部長 若林 雄次（株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役）
執行役員 営業本部リース営業部長 坂東 理恵
６．クラウディアホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
森川 崇 |
昭和45年12月19日生 |
平成10年４月 平成10年10月
平成28年11月
|
司法書士登録 森川吉崎合同事務所設立同事務所代表（現任） クラウディアホールディングス補欠取締役 監査等委員（社外）（現任） |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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