ジー・スリーホールディングス（3647）の役員の経歴と役員の変遷

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ジー・スリーホールディングス(3647)の株価チャート　ジー・スリーホールディングス(3647)の業績　親会社と関係会社

2025年2月28日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．役員一覧

　　有価証券報告書提出日（2024年11月29日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 6名　女性 1名　（役員のうち女性の比率 14.3％ ）

 

 

（注）１．取締役である、松永泰裕氏、川崎修一氏、横山友之氏及び橋本真樹夫氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 川崎修一、委員 横山友之、委員 橋本真樹夫

３．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時まででありましたが、当該定時株主総会は議案の採決にまで至らず流会となりました。これにより、後任の取締役が就任するまでの間は、会社法第346条第１項の定めにより、任期満了により退任した取締役としての権利義務を引き続き有する権利義務取締役であります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時まででありましたが、当該定時株主総会は議案の採決にまで至らず流会となりました。これにより、後任の監査等委員である取締役が就任するまでの間は、会社法第346条第１項の定めにより、任期満了により退任した監査等委員である取締役としての権利義務を引き続き有する権利義務取締役であります。

５．所有株式数は、本有価証券報告書提出日現在のものであります。

 

２．社外役員の状況

ジー・スリーホールディングスの社外取締役は、松永泰裕氏、川崎修一氏、横山友之氏及び橋本真樹夫氏の４名であり、１名は取締役（監査等委員ではない取締役）、３名は監査等委員である取締役であります。なお、松永泰裕氏、川崎修一氏、横山友之氏及び橋本真樹夫氏は権利義務取締役であります。

ジー・スリーホールディングスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

ジー・スリーホールディングスは経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、取締役会の構成を全取締役７名のうち４名を社外取締役としており、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。また、取締役会及び監査等委員会のほか、内部監査室及び会計監査人を連携させ、コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会において第三者的な目線から監視するとともに、ジー・スリーホールディングス並びに子会社各部門の責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査等委員会に対し報告を行います。各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努めることにより、企業統治の強化及び経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ることができると考えております。

松永泰裕氏は、税理士資格を有し、主に税務分野における専門的な知見及び経験に基づき、ガバナンス強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督を行っており、取締役会等、社内会議体における積極的な発言等により、期待された役割を果たしております。社内外において積極的に意見交換できる資質を備えており、社外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ジー・スリーホールディングスのガバナンス改善、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

川崎修一氏は、弁護士資格を有し、他の上場会社の監査役を務めるなど、主に法務分野における専門的な知見及び経験に基づき、取締役会に対し積極的かつ適確な提言を行っており、ガバナンス強化における管理・監督において期待された役割を果たしております。また、取締役会で議長を務めるなど、ジー・スリーホールディングスグループの企業価値向上には必要不可欠であり、社外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭においたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

横山友之氏は、公認会計士資格を有しており、他の上場会社の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員を歴任するなど、主に財務及び会計分野における知見と経験に基づき、ジー・スリーホールディングスグループのガバナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督及び適確な意思決定の実効性向上において、期待された役割を果たしております。社外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭においたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

橋本真樹夫氏は、証券会社における長年の経験を有しており、ガバナンス強化を念頭においた内部管理体制の日常的なモニタリングと、リスクの把握と管理・監督を行っており、常勤監査等委員として、取締役会等、社内会議体における積極的な提言を行うなど、期待された役割を果たしております。企業経営、エネルギービジネスの知見に基づき、取締役会の意思決定プロセスにおいて監督機能の実効性向上が期待できるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、ジー・スリーホールディングスにおける社外取締役４名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出を行っております。

このほか、ジー・スリーホールディングスは社外取締役との間で、ジー・スリーホールディングスへの損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

社外取締役の責任限定契約

ジー・スリーホールディングスと社外取締役は、会社法第427条第１項及びジー・スリーホールディングス定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

 

３．社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、内部監査、監査等委員監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監査を行っております。

2024年5月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2024年2月29日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．役員一覧

男性 8名　女性 1名　（役員のうち女性の比率 11.1％ ）

 

 

（注）１．取締役である、松永泰裕氏、川崎修一氏、横山友之氏及び橋本真樹夫氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 川崎修一、委員 横山友之、委員 橋本真樹夫

３．取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役社長である西村浩氏の所有株式数は、本有価証券報告書提出日現在のものであります。

 

 

２．社外役員の状況

ジー・スリーホールディングスの社外取締役は、松永泰裕氏、川崎修一氏、横山友之氏及び橋本真樹夫氏の４名であり、１名は取締役（監査等委員ではない取締役）、３名は監査等委員である取締役であります。

ジー・スリーホールディングスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

ジー・スリーホールディングスは経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、取締役会の構成を全取締役９名のうち４名を社外取締役としており、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。また、取締役会及び監査等委員会のほか、内部監査室及び会計監査人を連携させ、コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会において第三者的な目線から監視するとともに、ジー・スリーホールディングス並びに子会社各部門の責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査等委員会に対し報告を行います。各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努めることにより、企業統治の強化及び経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ることができると考えております。

松永泰裕氏は、税理士資格を有し、主に税務分野における専門的な知見及び経験に基づき、ガバナンス強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督を行っており、取締役会等、社内会議体における積極的な発言等により、期待された役割を果たしております。社内外において積極的に意見交換できる資質を備えており、社外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ジー・スリーホールディングスのガバナンス改善、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

川崎修一氏は、弁護士資格を有し、他の上場会社の監査役を務めるなど、主に法務分野における専門的な知見及び経験に基づき、取締役会に対し積極的かつ適確な提言を行っており、ガバナンス強化における管理・監督において期待された役割を果たしております。また、取締役会で議長を務めるなど、ジー・スリーホールディングスグループの企業価値向上には必要不可欠であり、社外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭においたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

横山友之氏は、公認会計士資格を有しており、他の上場会社の社外独立役員を務め、第三者委員会の委員を歴任するなど、主に財務及び会計分野における知見と経験に基づき、ジー・スリーホールディングスグループのガバナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督及び適確な意思決定の実効性向上において、期待された役割を果たしております。社外取締役として、客観的な立場から取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭においたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督、内部統制システムの構築、運用の改善等において、職務を適切に遂行できるものと判断しております。

橋本真樹夫氏は、証券会社における長年の経験を有しており、ガバナンス強化を念頭においた内部管理体制の日常的なモニタリングと、リスクの把握と管理・監督を行っており、常勤監査等委員として、取締役会等、社内会議体における積極的な提言を行うなど、期待された役割を果たしております。企業経営、エネルギービジネスの知見に基づき、取締役会の意思決定プロセスにおいて監督機能の実効性向上が期待できるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、ジー・スリーホールディングスにおける社外取締役４名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出を行っております。

このほか、ジー・スリーホールディングスは社外取締役との間で、ジー・スリーホールディングスへの損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

 

社外取締役の責任限定契約

ジー・スリーホールディングスと社外取締役は、会社法第427条第１項及びジー・スリーホールディングス定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

 

３．社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、内部監査、監査等委員監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監査を行っております。

2023年5月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年2月28日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．役員一覧

男性 8名　女性 －名　（役員のうち女性の比率 －％ ）

 

 

（注）１．取締役である、松永泰裕氏、川崎修一氏、横山友之氏及び橋本真樹夫氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 川崎修一、委員 横山友之、委員 橋本真樹夫

３．取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．代表取締役である西村浩氏の所有株式数は、本有価証券報告書提出日現在のものであり、８月31日時点における実質所有株式数の確認ができないため、第４ 提出会社の状況　１ 株式等の状況（６）大株主の状況には反映されておりません。

 

 

２．社外役員の状況

ジー・スリーホールディングスの社外取締役は、松永泰裕氏、川崎修一氏、横山友之氏及び橋本真樹夫氏の４名であり、１名は取締役（監査等委員ではない取締役）、３名は監査等委員である取締役であります。

ジー・スリーホールディングスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

ジー・スリーホールディングスは経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、取締役会の構成を全取締役８名のうち４名を社外取締役としており、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。また、取締役会及び監査等委員会の他、内部監査室及び会計監査人を連携させ、コンプライアンスの状況は、コンプライアンス委員会において第三者的な目線から監視するとともに、ジー・スリーホールディングス並びに子会社各部門の責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査等委員会に対し報告を行います。各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努めることにより、企業統治の強化及び経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ることができると考えております。

松永泰裕氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、東京国税局、証券取引等監視委員会（特別調査課）での勤務経験を有し、現在は、税理士法人において税理士業務に従事しております。社外取締役として客観的な立場から取締役の業務執行を監視し、ジー・スリーホールディングスのガバナンス改善並びに内部統制システムの構築及び運用への貢献が期待できます。また、積極的に意見交換できる資質や社内・社外と円滑にコミュニケーションできる人間性を備えており、ジー・スリーホールディングスグループ全体の業務執行及び管理体制の監視役を期待できることから、ジー・スリーホールディングスグループの企業価値の一層の向上に貢献できるものと判断しております。

川崎修一氏は、第８期定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任以降、弁護士資格を有する社外取締役監査等委員として、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督に努めております。同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律、経営など高度な専門知識を有しており、これらの経験を活かすことにより、取締役会の意思決定や監督機能の実効性が期待できるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

横山友之氏は、東京証券取引所市場第一部に上場した法人の社外独立役員の経験を有し、東京証券取引所に上場する法人の第三者委員会の委員を歴任するなど企業不正の調査経験を有しております。また、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、これらの経験を活かし取締役会の意思決定や監督機能の実効性が期待できるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

橋本真樹夫氏は、証券会社リテール接客・法人営業にて豊富な経験を有し、積極的に意見交換できる資質や円滑にコミュニケーションできる人間性を備え、かつ企業経営、エネルギービジネスの知見を有しており、取締役会のより的確な意思決定や監督機能の実効性向上が期待できるため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

また、ジー・スリーホールディングスにおける社外取締役４名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出を行っております。

このほか、ジー・スリーホールディングスは社外取締役との間で、ジー・スリーホールディングスへの損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

社外取締役の責任限定契約

ジー・スリーホールディングスと社外取締役は、会社法第427条第１項及びジー・スリーホールディングス定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

 

３．社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、内部監査、監査等委員監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監査を行っております。

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

 

（２）退任役員

  ※１ 取締役である清見義明氏の任期は2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

    ２ 監査等委員である取締役、幸富成氏、横山友之氏の任期は退任取締役監査等委員の残存期間である、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

（３）役職の異動

該当事項はありません。

 

（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

2022年2月28日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

 

（注）１．取締役である、松山昌司氏、本間周平氏及び川崎修一氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 松山昌司、委員 本間周平、委員 川崎修一

３．取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

ジー・スリーホールディングスの社外取締役は、松山昌司氏、本間周平氏、川崎修一氏の３名であり、その全員が監査等委員である取締役であります。

ジー・スリーホールディングスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

ジー・スリーホールディングスは経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、全取締役７名のうち３名が社外取締役によって構成されており、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。また、取締役会及び監査等委員会の他、内部監査室及び会計監査人を連携させることにより、企業統治の強化及び経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ることができると考えております。

松山昌司氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員松山昌司氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

本間周平氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員本間周平氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

川崎修一氏は、ジー・スリーホールディングスグループの業務は多種多様に亘るものであるところ、弁護士資格を有し、他の上場会社の監査役を務める同氏の専門的知識及び経験は、ジー・スリーホールディングスグループのガバナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督及び企業価値向上に必要不可欠であり、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督及び積極的な取締役会における的確な発言等の役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員川崎修一氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

また、ジー・スリーホールディングスにおける社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出を行っております。

このほか、ジー・スリーホールディングスは社外取締役との間で、ジー・スリーホールディングスへの損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

社外取締役の責任限定契約

ジー・スリーホールディングスと社外取締役は、会社法第427条第１項及びジー・スリーホールディングス定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

 

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、内部監査、監査等委員監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監査を行っております。

 

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年2月28日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

 

（注）１．取締役である、松山昌司氏、本間周平氏及び川崎修一氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 松山昌司、委員 本間周平、委員 川崎修一

３．取締役の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

ジー・スリーホールディングスの社外取締役は、松山昌司氏、本間周平氏、川崎修一氏の３名であり、その全員が監査等委員である取締役であります。

ジー・スリーホールディングスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

ジー・スリーホールディングスは経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、全取締役７名のうち３名が社外取締役によって構成されており、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。また、取締役会及び監査等委員会の他、内部監査室及び会計監査人を連携させることにより、企業統治の強化及び経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ることができると考えております。

松山昌司氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員松山昌司氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

本間周平氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員本間周平氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

川崎修一氏は、ジー・スリーホールディングスグループの業務は多種多様に亘るものであるところ、弁護士資格を有し、他の上場会社の監査役を務める同氏の専門的知識及び経験は、ジー・スリーホールディングスグループのガバナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督及び企業価値向上に必要不可欠であり、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督及び積極的な取締役会における的確な発言等の役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員川崎修一氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

また、ジー・スリーホールディングスにおける社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出を行っております。

このほか、ジー・スリーホールディングスは社外取締役との間で、ジー・スリーホールディングスへの損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

社外取締役の責任限定契約

ジー・スリーホールディングスと社外取締役は、会社法第427条第１項及びジー・スリーホールディングス定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

 

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、内部監査、監査等委員監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監査を行っております。

 

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年2月29日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2019年8月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性0名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

 

 

（注）１．取締役である、松山昌司氏、本間周平氏及び川崎修一氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

委員長 松山昌司、委員 本間周平、委員 川崎修一

３．取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2020年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

ジー・スリーホールディングスの社外取締役は、松山昌司氏、本間周平氏、川崎修一氏の３名であり、その全員が監査等委員である取締役であります。

ジー・スリーホールディングスは社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを選任基準のひとつと考えております。

ジー・スリーホールディングスは経営監視機能の客観性・中立性が高まるとの判断から、全取締役８名のうち３名が社外取締役によって構成されており、独立性を確保するとともに、取締役の業務執行に対する監督機能を十分に果たしていると考えております。また、取締役会及び監査等委員会の他、内部監査室及び会計監査人を連携させることにより、企業統治の強化及び経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ることができると考えております。

松山昌司氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員松山昌司氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

 

本間周平氏は、これまで公認会計士資格を有する社外取締役として、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督、及び積極的な取締役会における的確な発言等により、期待される役割を果たしております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員本間周平氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

川崎修一氏は、ジー・スリーホールディングスグループの業務は多種多様に亘るものであるところ、弁護士資格を有し、他の上場会社の監査役を務める同氏の専門的知識及び経験は、ジー・スリーホールディングスグループのガバナンス強化、再発防止策の実施の管理・監督及び企業価値向上に必要不可欠であり、ガバナンスの強化を踏まえたジー・スリーホールディングスの再発防止策の実施の管理・監督及び積極的な取締役会における的確な発言等の役割を期待しております。なお、ジー・スリーホールディングスと社外取締役監査等委員川崎修一氏との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。

また、ジー・スリーホールディングスにおける社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程で規定する独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役）の要件を充足していることから、一般株主保護のため、独立役員として届け出を行っております。

このほか、ジー・スリーホールディングスは社外取締役との間で、ジー・スリーホールディングスへの損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

社外取締役の責任限定契約

ジー・スリーホールディングスと社外取締役は、会社法第427条第１項及びジー・スリーホールディングス定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

 

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、内部監査、監査等委員監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監査を行っております。

 

2018年8月31日決算時

５【役員の状況】

（1）平成30年11月30日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性５名　女性０名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役である、松山昌司氏、本間周平氏及び川崎修一氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

　　　委員 松山昌司、委員 本間周平、委員 川崎修一

３．取締役の任期は、平成31年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、平成32年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

2017年8月31日決算時

５【役員の状況】

（1）平成29年11月30日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性５名　女性１名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役である、名越陽子氏、松山昌司氏及び本間周平氏は、社外取締役であります。

２．ジー・スリーホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりです。

　　　委員長 名越陽子、委員 松山昌司、委員 本間周平

２．取締役の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2016年8月31日決算時

５【役員の状況】

（1）平成28年11月30日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性６名　女性１名　（役員のうち女性の比率14.3％）

 

 

 

 

 

（注）１．平成28年11月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジー・スリーホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

２．取締役である松本卓也氏、名越陽子氏、松山昌司氏及び本間周平氏は、社外取締役であります。

３．取締役の任期は、平成29年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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