AGS（3648）の役員の経歴と役員の変遷

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AGS(3648)の株価チャート　AGS(3648)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

有価証券報告書提出日現在のAGSの役員の状況は、以下のとおりです。

 

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役社長兼

社長執行役員

中野  真治

1961年11月27日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2011年６月  株式会社埼玉りそな銀行　執行役員　人材サービス部長兼人材サービス部担当

2013年４月  同社　執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2015年４月  同社　常務執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2016年４月  株式会社近畿大阪銀行　取締役

2016年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンプライアンス統括部担当　

2016年４月  株式会社りそなホールディングス　執行役　コンプライアンス統括部担当

2017年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンシューマービジネス部担当兼プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当

2018年４月  同社　専務執行役員　プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当兼コンシューマービジネス部担当統括

2019年４月  株式会社埼玉りそな銀行　取締役兼専務執行役員　経営管理部担当兼人材サービス部担当

2020年４月  同社　代表取締役兼専務執行役員　営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当

2022年４月  AGS入社　エグゼクティブアドバイザー

2022年６月　AGS　取締役兼専務執行役員　金融事業本部担当兼事業推進本部副担当兼企画管理本部副担当

2023年５月　公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会　会長（現任）

2023年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当

2024年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

(注)３

17,560

取締役兼

専務執行役員

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2022年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当

2023年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼総務部担当

2024年４月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

2025年６月  AGS  取締役兼専務執行役員企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当（現任）

(注)３

25,678

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役兼

常務執行役員

事業推進本部長兼公共事業本部担当

野澤  幸治

1969年12月10日

1990年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2011年８月  AGS　人事部長

2014年８月  AGS　公共事業本部部付部長

2015年１月  AGS　営業統括部長

2016年４月  AGS　法人事業本部副本部長兼法人営業部長

2017年１月  AGS　執行役員法人事業本部長

2017年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2018年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社　取締役

2019年６月  AGS　執行役員事業推進本部長

2021年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2022年６月　AGS　取締役兼執行役員事業推進本部長

2023年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2024年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2025年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当兼営業統括部長

2025年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼営業統括部長

2025年10月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2026年２月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼公共事業本部担当（現任）

(注)３

12,940

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当

 

石原  清彦

1970年12月28日

1993年４月  あさひ銀総合システム株式会社（現AGS）入社

2015年１月  AGS　人事部長

2016年７月  AGS　共済ソリューション部長

2017年７月  AGS　共済営業企画部長

2018年７月  AGS　企画部長

2019年４月  AGS　執行役員企画部長兼法務統括室副担当

2020年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長 兼企画部担当兼法務統括室副担当

2021年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長兼企画部担当

2022年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社 非常勤監査役

2023年４月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当

2023年６月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当

2024年７月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当

2025年６月  AGS　取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当（現任）

(注)３

10,343

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

伊豆  隆義

1959年５月６日

1988年４月  弁護士登録

1988年４月  我妻・海谷法律事務所入所

1994年４月  伊豆隆義法律事務所を独立開業

2000年12月  東京グリーン法律事務所設立に参加（現任）

2010年10月  公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事（現任）

2020年９月  公益財団法人日弁連交通事故相談センター評議員（現任）

2022年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団事務局長（現任）

2023年６月  AGS  取締役（現任）

2025年６月　一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構監事（現任）

(注)３

1,110

取締役

田野井  優美

1976年８月31日

2002年２月  株式会社田野井製作所入社

2009年６月  同社  取締役副社長

2013年11月  同社  代表取締役社長（現任）

2024年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

取締役

井上  理津子

1964年５月18日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  茗荷谷支店お客さまサービス部長

2011年10月  同社  西葛西支店お客さまサービス部長

2014年４月  同社  行徳支店支店長

2016年４月  同社  東京中央支店営業第五部営業第五部長

2018年10月  りそなビジネスサービス株式会社  人事部ダイバーシティ推進室長

2019年４月  同社  執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長

2021年４月  同社  執行役員ダイバーシティ推進担当兼人財育成室担当

2022年４月  同社  執行役員内部監査部担当

2024年４月  同社  顧問

2024年６月  AGS  取締役（現任）

2024年６月  フルハシＥＰＯ株式会社 社外取締役（現任）

2024年10月  ゼネラルパッカー株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)３

397

取締役

飯島  寛

1956年5月27日

1980年４月  埼玉県庁入庁

2005年４月  北本市  助役

2007年４月  埼玉県  総務部 学事課長

2010年４月  同県  産業労働部 産業労働政策課長

2011年４月  同県  総務部 参事（人事課長）

2013年７月  同県  県民生活部 部付（公益財団法人いきいき埼玉 理事長）

2014年４月  同県  病院局長

2015年４月  同県  総務部長

2017年４月  同県  副知事

2020年４月  大栄不動産株式会社  特別顧問

2021年４月  埼玉県信用保証協会  会長

2024年６月  一般社団法人自治体国際化協会  監事（現任）

2025年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

397

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

常勤監査役

五十嵐  伸二

1966年５月31日

1989年４月　株式会社埼玉銀行入社

2007年７月　株式会社りそなホールディングス　人材サービス部グループリーダー

2010年７月　株式会社りそな銀行　東村山・小平・東大和エリア　営業第三部エリア営業第三部長

2013年４月　同社　早稲田支店支店統括部長

2014年１月　同社　内部監査部上席監査員

2015年７月　株式会社りそなホールディングス　情報資産管理室長

2017年４月　同社　コンプライアンス統括部お客さま保護推進室長

2020年７月　AGS入社　人事部シニアパートナー

2022年６月　AGS　常勤監査役（現任）

2024年６月　ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社 監査役（現任）

(注)４

2,706

常勤監査役

新屋  和代

1964年４月25日

1987年４月  株式会社埼玉銀行入社

2006年７月  株式会社埼玉りそな銀行  日進支店長

2008年４月  同社  コンプライアンス統括部長

2012年４月  同社  与野支店長

2014年７月  同社  人材サービス部長

2015年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役人材サービス部長

2015年４月  株式会社りそな銀行  執行役員人材サービス部長

2018年４月  同社  常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当

2018年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2018年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当

2019年４月  株式会社りそな銀行  常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当

2019年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役人材サービス部担当

2021年４月  株式会社りそな銀行  常務執行役員人財サービス部担当

2021年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人財サービス部副担当

2022年４月  同社  取締役

2025年４月  同社  経営企画部 アドバイザー

2025年６月  AGS  常勤監査役（現任）

(注)５

435

監査役

青山  通郎

1957年５月16日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1998年11月  株式会社あさひ銀行  五日市支店長

2004年７月  株式会社埼玉りそな銀行  融資第二部長

2010年６月  同社  執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2012年４月  同社  常務執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2015年４月  りそな総合研究所株式会社  専務取締役

2017年６月  日本電波工業株式会社  執行役員

2021年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

柴﨑  正人

1959年４月22日

1982年４月  日本電信電話公社入社

2011年６月  ＮＴＴデータ株式会社　執行役員第三金融事業本部長

2014年６月  ＮＴＴデータシステム技術株式会社　代表取締役社長

2018年６月  かんぽシステムソリューションズ株式会社　代表取締役社長

2020年６月  ＮＴＴデータソフィア株式会社　代表取締役社長

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータユニバーシティ　監査役

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータフロンティア　監査役

2023年６月  AGS  監査役（現任）

(注)６

2,594

 

 

 

計

 

74,160

  （注）１．取締役伊豆隆義氏、田野井優美氏、井上理津子氏及び飯島寛氏は、社外取締役であります。

２．監査役新屋和代氏、青山通郎氏及び柴﨑正人氏は、社外監査役であります。

３．2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2025年６月20日開催予定の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日現在における取得株式数を確認することができないため、2026年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

８．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の15名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

中野  真治

－

専務執行役員

及川  和裕

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

常務執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長兼公共事業本部担当

常務執行役員

粟井  邦彦

法人事業本部長

常務執行役員

石原  清彦

企画管理本部副本部長

兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当

執行役員

中西  弘幸

法人事業本部コンサルティング部担当

兼コンサルティング部長

執行役員

小田  宏之

業務監査部担当兼業務監査部長

執行役員

高井  秀夫

公共事業本部長

執行役員

和室  治

事業推進本部副本部長

兼ＩＴ基盤・セキュリティビジネス部長

執行役員

野口  順久

金融事業本部長

執行役員

水戸  裕之

情報処理本部長

執行役員

雨谷  浩司

共済事業本部副本部長兼共済営業企画部長

執行役員

安田  孝一

公共事業本部副本部長兼公共企画部長

執行役員

二木  正登

保険医療事業本部長

 

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役の伊豆隆義氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、主に法的な視点から経営全般の監督機能の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の田野井優美氏は、現在、株式会社田野井製作所の代表取締役社長を務めており、企業経営で培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、主に経営的な視点から持続的な企業価値の向上、経営体制の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の井上理津子氏は、銀行内の事務管理業務に精通し、また、ダイバーシティを推進する部門を担当されるなど、豊富な経験と専門的な見識を有していることから、主に経営的な視点からAGSの更なる発展と持続的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の飯島寛氏は、埼玉県副知事や埼玉県信用保証協会会長などの要職を歴任しており、豊富な経験と高い見識を有していることから、主に経営的な視点からAGSの更なる発展と持続的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の新屋和代氏は、埼玉りそな銀行とりそな銀行で支店長及び部長職を経験し、その後、りそなグループの各組織で役員を歴任するなど、人材育成や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の青山通郎氏は、金融機関における融資部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の柴﨑正人氏は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、AGSグループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 


2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

(a）有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在のAGSの役員の状況は、以下のとおりです。

 

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長兼

社長執行役員

中野  真治

1961年11月27日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2011年６月  株式会社埼玉りそな銀行　執行役員　人材サービス部長兼人材サービス部担当

2013年４月  同社　執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2015年４月  同社　常務執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2016年４月  株式会社近畿大阪銀行　取締役

2016年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンプライアンス統括部担当　

2016年４月  株式会社りそなホールディングス　執行役　コンプライアンス統括部担当

2017年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンシューマービジネス部担当兼プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当

2018年４月  同社　専務執行役員　プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当兼コンシューマービジネス部担当統括

2019年４月  株式会社埼玉りそな銀行　取締役兼専務執行役員　経営管理部担当兼人材サービス部担当

2020年４月  同社　代表取締役兼専務執行役員　営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当

2022年４月  AGS入社　エグゼクティブアドバイザー

2022年６月　AGS　取締役兼専務執行役員　金融事業本部担当兼事業推進本部副担当兼企画管理本部副担当

2023年５月　公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会　会長（現任）

2023年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当

2024年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

(注)３

12,345

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2022年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当

2023年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼総務部担当

2024年４月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当（現任）

(注)３

23,192

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

常務執行役員

事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

野澤  幸治

1969年12月10日

1990年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2011年８月  AGS　人事部長

2014年８月  AGS　公共事業本部部付部長

2015年１月  AGS　営業統括部長

2016年４月  AGS　法人事業本部副本部長兼法人営業部長

2017年１月  AGS　執行役員法人事業本部長

2017年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2018年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社　取締役

2019年６月  AGS　執行役員事業推進本部長

2021年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2022年６月　AGS　取締役兼執行役員事業推進本部長

2023年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2024年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2025年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当兼営業統括部長（現任）

(注)３

10,438

取締役兼

執行役員

企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当

 

石原  清彦

1970年12月28日

1993年４月  あさひ銀総合システム株式会社（現AGS）入社

2015年１月  AGS　人事部長

2016年７月  AGS　共済ソリューション部長

2017年７月  AGS　共済営業企画部長

2018年７月  AGS　企画部長

2019年４月  AGS　執行役員企画部長兼法務統括室副担当

2020年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長 兼企画部担当兼法務統括室副担当

2021年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長兼企画部担当

2022年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社 非常勤監査役

2023年４月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当

2023年６月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当

2024年７月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当（現任）

(注)３

8,222

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年４月  クラリオン株式会社入社

2014年４月  同社  代表取締役取締役社長

2017年４月  同社  取締役代表執行役執行役会長

2019年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

13,511

取締役

伊豆  隆義

1959年５月６日

1988年４月  弁護士登録

1988年４月  我妻・海谷法律事務所入所

1994年４月  伊豆隆義法律事務所を独立開業

2000年12月  東京グリーン法律事務所設立に参加（現任）

2010年10月  公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事（現任）

2020年９月  公益財団法人日弁連交通事故相談センター評議員（現任）

2022年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団事務局長（現任）

2023年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

800

取締役

田野井  優美

1976年８月31日

2002年２月  株式会社田野井製作所入社

2009年６月  同社  取締役副社長

2013年11月  同社  代表取締役社長（現任）

2024年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

取締役

井上  理津子

1964年５月18日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  茗荷谷支店お客さまサービス部長

2011年10月  同社  西葛西支店お客さまサービス部長

2014年４月  同社  行徳支店支店長

2016年４月  同社  東京中央支店営業第五部営業第五部長

2018年10月  りそなビジネスサービス株式会社  人事部ダイバーシティ推進室長

2019年４月  同社  執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長

2021年４月  同社  執行役員ダイバーシティ推進担当兼人財育成室担当

2022年４月  同社  執行役員内部監査部担当

2024年４月  同社  顧問

2024年６月  AGS  取締役（現任）

2024年６月  フルハシＥＰＯ株式会社 社外取締役（現任）

2024年10月  ゼネラルパッカー株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)３

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

五十嵐  伸二

1966年５月31日

1989年４月　株式会社埼玉銀行入社

2007年７月　株式会社りそなホールディングス　人材サービス部グループリーダー

2010年７月　株式会社りそな銀行　東村山・小平・東大和エリア　営業第三部エリア営業第三部長

2013年４月　同社　早稲田支店支店統括部長

2014年１月　同社　内部監査部上席監査員

2015年７月　株式会社りそなホールディングス　情報資産管理室長

2017年４月　同社　コンプライアンス統括部お客さま保護推進室長

2020年７月　AGS入社　人事部シニアパートナー

2022年６月　AGS　常勤監査役（現任）

(注)４

2,215

監査役

青山  通郎

1957年５月16日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1998年11月  株式会社あさひ銀行  五日市支店長

2004年７月  株式会社埼玉りそな銀行  融資第二部長

2010年６月  同社  執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2012年４月  同社  常務執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2015年４月  りそな総合研究所株式会社  専務取締役

2017年６月  日本電波工業株式会社  執行役員（2025年６月退任予定）

2021年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

柴﨑  正人

1959年４月22日

1982年４月  日本電信電話公社入社

2011年６月  ＮＴＴデータ株式会社　執行役員第三金融事業本部長

2014年６月  ＮＴＴデータシステム技術株式会社　代表取締役社長

2018年６月  かんぽシステムソリューションズ株式会社　代表取締役社長

2020年６月  ＮＴＴデータソフィア株式会社　代表取締役社長

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータユニバーシティ　監査役

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータフロンティア　監査役

2023年６月  AGS  監査役（現任）

(注)５

1,869

 

 

 

計

 

72,592

  （注）１．取締役川本英利氏、伊豆隆義氏、田野井優美氏及び井上理津子氏は、社外取締役であります。

２．監査役青山通郎氏及び柴﨑正人氏は、社外監査役であります。

３．2024年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在における取得株式数を確認することができないため、2025年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

７．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の14名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

中野  真治

－

常務執行役員

及川  和裕

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

常務執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長兼保険医療事業本部担当兼営業統括部長

常務執行役員

粟井  邦彦

法人事業本部長

執行役員

中西  弘幸

法人事業本部コンサルティング部担当

執行役員

小田  宏之

業務監査部担当兼業務監査部長

執行役員

石原  清彦

企画管理本部副本部長

兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当

執行役員

高井  秀夫

公共事業本部長

執行役員

和室  治

事業推進本部副本部長

兼ＩＴ基盤・セキュリティビジネス部長

執行役員

野口  順久

金融事業本部長

執行役員

水戸  裕之

情報処理本部長

執行役員

雨谷  浩司

共済事業本部副本部長兼共済営業企画部長

執行役員

安田  孝一

公共事業本部副本部長

 

 

(b）2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、AGSの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。

　なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。

 

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役社長兼

社長執行役員

中野  真治

1961年11月27日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2011年６月  株式会社埼玉りそな銀行　執行役員　人材サービス部長兼人材サービス部担当

2013年４月  同社　執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2015年４月  同社　常務執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2016年４月  株式会社近畿大阪銀行　取締役

2016年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンプライアンス統括部担当　

2016年４月  株式会社りそなホールディングス　執行役　コンプライアンス統括部担当

2017年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンシューマービジネス部担当兼プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当

2018年４月  同社　専務執行役員　プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当兼コンシューマービジネス部担当統括

2019年４月  株式会社埼玉りそな銀行　取締役兼専務執行役員　経営管理部担当兼人材サービス部担当

2020年４月  同社　代表取締役兼専務執行役員　営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当

2022年４月  AGS入社　エグゼクティブアドバイザー

2022年６月　AGS　取締役兼専務執行役員　金融事業本部担当兼事業推進本部副担当兼企画管理本部副担当

2023年５月　公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会　会長（現任）

2023年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当

2024年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

(注)３

12,345

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役兼

専務執行役員

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2022年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当

2023年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼総務部担当

2024年４月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当（現任）

2025年６月  AGS  取締役兼専務執行役員企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当（予定）

(注)３

23,192

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役兼

常務執行役員

事業推進本部長

野澤  幸治

1969年12月10日

1990年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2011年８月  AGS　人事部長

2014年８月  AGS　公共事業本部部付部長

2015年１月  AGS　営業統括部長

2016年４月  AGS　法人事業本部副本部長兼法人営業部長

2017年１月  AGS　執行役員法人事業本部長

2017年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2018年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社　取締役

2019年６月  AGS　執行役員事業推進本部長

2021年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2022年６月　AGS　取締役兼執行役員事業推進本部長

2023年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2024年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2025年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当兼営業統括部長（現任）

2025年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼営業統括部長（予定）

(注)３

10,438

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当

 

石原  清彦

1970年12月28日

1993年４月  あさひ銀総合システム株式会社（現AGS）入社

2015年１月  AGS　人事部長

2016年７月  AGS　共済ソリューション部長

2017年７月  AGS　共済営業企画部長

2018年７月  AGS　企画部長

2019年４月  AGS　執行役員企画部長兼法務統括室副担当

2020年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長 兼企画部担当兼法務統括室副担当

2021年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長兼企画部担当

2022年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社 非常勤監査役

2023年４月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当

2023年６月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当

2024年７月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当（現任）

2025年６月  AGS　取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当（予定）

(注)３

8,222

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

伊豆  隆義

1959年５月６日

1988年４月  弁護士登録

1988年４月  我妻・海谷法律事務所入所

1994年４月  伊豆隆義法律事務所を独立開業

2000年12月  東京グリーン法律事務所設立に参加（現任）

2010年10月  公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事（現任）

2020年９月  公益財団法人日弁連交通事故相談センター評議員（現任）

2022年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団事務局長（現任）

2023年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

800

取締役

田野井  優美

1976年８月31日

2002年２月  株式会社田野井製作所入社

2009年６月  同社  取締役副社長

2013年11月  同社  代表取締役社長（現任）

2024年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

取締役

井上  理津子

1964年５月18日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  茗荷谷支店お客さまサービス部長

2011年10月  同社  西葛西支店お客さまサービス部長

2014年４月  同社  行徳支店支店長

2016年４月  同社  東京中央支店営業第五部営業第五部長

2018年10月  りそなビジネスサービス株式会社  人事部ダイバーシティ推進室長

2019年４月  同社  執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長

2021年４月  同社  執行役員ダイバーシティ推進担当兼人財育成室担当

2022年４月  同社  執行役員内部監査部担当

2024年４月  同社  顧問

2024年６月  AGS  取締役（現任）

2024年６月  フルハシＥＰＯ株式会社 社外取締役（現任）

2024年10月  ゼネラルパッカー株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

(注)３

－

取締役

飯島  寛

1956年5月27日

1980年４月  埼玉県庁入庁

2005年４月  北本市  助役

2007年４月  埼玉県  総務部 学事課長

2010年４月  同県  産業労働部 産業労働政策課長

2011年４月  同県  総務部 参事（人事課長）

2013年７月  同県  県民生活部 部付（公益財団法人いきいき埼玉 理事長）

2014年４月  同県  病院局長

2015年４月  同県  総務部長

2017年４月  同県  副知事

2020年４月  大栄不動産株式会社  特別顧問

2021年４月  埼玉県信用保証協会  会長

2024年６月  一般社団法人自治体国際化協会  監事（現任）

2025年６月  AGS  取締役（就任予定）

(注)３

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

常勤監査役

五十嵐  伸二

1966年５月31日

1989年４月　株式会社埼玉銀行入社

2007年７月　株式会社りそなホールディングス　人材サービス部グループリーダー

2010年７月　株式会社りそな銀行　東村山・小平・東大和エリア　営業第三部エリア営業第三部長

2013年４月　同社　早稲田支店支店統括部長

2014年１月　同社　内部監査部上席監査員

2015年７月　株式会社りそなホールディングス　情報資産管理室長

2017年４月　同社　コンプライアンス統括部お客さま保護推進室長

2020年７月　AGS入社　人事部シニアパートナー

2022年６月　AGS　常勤監査役（現任）

(注)４

2,215

常勤監査役

新屋  和代

1964年４月25日

1987年４月  株式会社埼玉銀行入社

2006年７月  株式会社埼玉りそな銀行  日進支店長

2008年４月  同社  コンプライアンス統括部長

2012年４月  同社  与野支店長

2014年７月  同社  人材サービス部長

2015年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役人材サービス部長

2015年４月  株式会社りそな銀行  執行役員人材サービス部長

2018年４月  同社  常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当

2018年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2018年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当

2019年４月  株式会社りそな銀行  常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当

2019年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役人材サービス部担当

2021年４月  株式会社りそな銀行  常務執行役員人財サービス部担当

2021年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人財サービス部副担当

2022年４月  同社  取締役

2025年４月  同社  経営企画部 アドバイザー

2025年６月  AGS  常勤監査役（就任予定）

(注)５

－

監査役

青山  通郎

1957年５月16日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1998年11月  株式会社あさひ銀行  五日市支店長

2004年７月  株式会社埼玉りそな銀行  融資第二部長

2010年６月  同社  執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2012年４月  同社  常務執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2015年４月  りそな総合研究所株式会社  専務取締役

2017年６月  日本電波工業株式会社  執行役員（2025年６月退任予定）

2021年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

柴﨑  正人

1959年４月22日

1982年４月  日本電信電話公社入社

2011年６月  ＮＴＴデータ株式会社　執行役員第三金融事業本部長

2014年６月  ＮＴＴデータシステム技術株式会社　代表取締役社長

2018年６月  かんぽシステムソリューションズ株式会社　代表取締役社長

2020年６月  ＮＴＴデータソフィア株式会社　代表取締役社長

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータユニバーシティ　監査役

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータフロンティア　監査役

2023年６月  AGS  監査役（現任）

(注)６

1,869

 

 

 

計

 

59,081

  （注）１．取締役伊豆隆義氏、田野井優美氏、井上理津子氏及び飯島寛氏は、社外取締役であります。

２．監査役新屋和代氏、青山通郎氏及び柴﨑正人氏は、社外監査役であります。

３．2025年６月20日開催予定の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2025年６月20日開催予定の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在における取得株式数を確認することができないため、2025年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

８．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の15名となる予定であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

中野  真治

－

専務執行役員

及川  和裕

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

常務執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長兼営業統括部長

常務執行役員

粟井  邦彦

法人事業本部長

常務執行役員

石原  清彦

企画管理本部副本部長

兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当

執行役員

中西  弘幸

法人事業本部コンサルティング部担当

執行役員

小田  宏之

業務監査部担当兼業務監査部長

執行役員

高井  秀夫

公共事業本部長

執行役員

和室  治

事業推進本部副本部長

兼ＩＴ基盤・セキュリティビジネス部長

執行役員

野口  順久

金融事業本部長

執行役員

水戸  裕之

情報処理本部長

執行役員

雨谷  浩司

共済事業本部副本部長兼共済営業企画部長

執行役員

安田  孝一

公共事業本部副本部長

執行役員

二木  正登

保険医療事業本部長

 

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

(a）有価証券報告書提出日（2025年６月19日）現在のAGSの社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりです。

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の川本英利氏は、クラリオン株式会社の要職を歴任しており、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、主に経営的な視点から持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の伊豆隆義氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、主に法的な視点から経営全般の監督機能の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の田野井優美氏は、現在、株式会社田野井製作所の代表取締役社長を務めており、企業経営で培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、主に経営的な視点から持続的な企業価値の向上、経営体制の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の井上理津子氏は、銀行内の事務管理業務に精通し、また、ダイバーシティを推進する部門を担当されるなど、豊富な経験と専門的な見識を有していることから、主に経営的な視点からAGSの更なる発展と持続的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の青山通郎氏は、金融機関における融資部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の柴﨑正人氏は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

(b）2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、AGSの社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりとなる予定です。

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役の伊豆隆義氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、主に法的な視点から経営全般の監督機能の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の田野井優美氏は、現在、株式会社田野井製作所の代表取締役社長を務めており、企業経営で培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、主に経営的な視点から持続的な企業価値の向上、経営体制の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の井上理津子氏は、銀行内の事務管理業務に精通し、また、ダイバーシティを推進する部門を担当されるなど、豊富な経験と専門的な見識を有していることから、主に経営的な視点からAGSの更なる発展と持続的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の飯島寛氏は、埼玉県副知事や埼玉県信用保証協会会長などの要職を歴任しており、豊富な経験と高い見識を有していることから、主に経営的な視点からAGSの更なる発展と持続的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の新屋和代氏は、埼玉りそな銀行とりそな銀行で支店長及び部長職を経験し、その後、りそなグループの各組織で役員を歴任するなど、人材育成や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の青山通郎氏は、金融機関における融資部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の柴﨑正人氏は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、AGSグループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 


2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長兼

社長執行役員

中野  真治

1961年11月27日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2011年６月  株式会社埼玉りそな銀行　執行役員　人材サービス部長兼人材サービス部担当

2013年４月  同社　執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2015年４月  同社　常務執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2016年４月  株式会社近畿大阪銀行　取締役

2016年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンプライアンス統括部担当　

2016年４月  株式会社りそなホールディングス　執行役　コンプライアンス統括部担当

2017年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンシューマービジネス部担当兼プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当

2018年４月  同社　専務執行役員　プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当兼コンシューマービジネス部担当統括

2019年４月  株式会社埼玉りそな銀行　取締役兼専務執行役員　経営管理部担当兼人材サービス部担当

2020年４月  同社　代表取締役兼専務執行役員　営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当

2022年４月  AGS入社　エグゼクティブアドバイザー

2022年６月　AGS　取締役兼専務執行役員　金融事業本部担当兼事業推進本部副担当兼企画管理本部副担当

2023年５月　公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会　会長（現任）

2023年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当

2024年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

(注)３

7,862

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2022年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当

2023年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼総務部担当

2024年４月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当（現任）

(注)３

21,180

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

常務執行役員

事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

野澤  幸治

1969年12月10日

1990年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2011年８月  AGS　人事部長

2014年８月  AGS　公共事業本部部付部長

2015年１月  AGS　営業統括部長

2016年４月  AGS　法人事業本部副本部長兼法人営業部長

2017年１月  AGS　執行役員法人事業本部長

2017年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2018年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社　取締役

2019年６月  AGS　執行役員事業推進本部長

2021年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2022年６月　AGS　取締役兼執行役員事業推進本部長

2023年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2024年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当（現任）

(注)３

8,552

取締役兼執行役員

企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当

 

石原　清彦

1970年12月28日

1993年４月  あさひ銀総合システム株式会社（現AGS）入社

2015年１月  AGS　人事部長

2016年７月  AGS　共済ソリューション部長

2017年７月  AGS　共済営業企画部長

2018年７月  AGS　企画部長

2019年４月  AGS　執行役員企画部長兼法務統括室副担当

2020年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長 兼企画部担当兼法務統括室副担当

2021年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長兼企画部担当

2022年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社 非常勤監査役

2023年４月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当

2023年６月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当（現任）

(注)３

6,720

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年４月  クラリオン株式会社入社

2014年４月  同社  代表取締役取締役社長

2017年４月  同社  取締役代表執行役執行役会長

2019年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

11,334

取締役

伊豆　隆義

1959年５月６日

1988年４月  弁護士登録

1988年４月  我妻・海谷法律事務所入所

1994年４月  伊豆隆義法律事務所を独立開業

2000年12月  東京グリーン法律事務所設立に参加（現任）

2010年10月  公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事（現任）

2020年９月  公益財団法人日弁連交通事故相談センター評議員（現任）

2022年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団事務局長（現任）

2023年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

391

取締役

田野井  優美

1976年８月31日

2002年２月  株式会社田野井製作所入社

2009年６月  同社  取締役副社長

2013年11月  同社  代表取締役社長（現任）

2024年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

取締役

井上  理津子

1964年５月18日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  茗荷谷支店お客さまサービス部長

2011年10月  同社  西葛西支店お客さまサービス部長

2014年４月  同社  行徳支店支店長

2016年４月  同社  東京中央支店営業第五部営業第五部長

2018年10月  りそなビジネスサービス株式会社  人事部ダイバーシティ推進室長

2019年４月  同社  執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長

2021年４月  同社  執行役員ダイバーシティ推進担当兼人財育成室担当

2022年４月  同社  執行役員内部監査部担当

2024年４月  同社  顧問（現任）

2024年６月  AGS　取締役（現任）

(注)３

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

五十嵐  伸二

1966年５月31日

1989年４月　株式会社埼玉銀行入社

2007年７月　株式会社りそなホールディングス　人材サービス部グループリーダー

2010年７月　株式会社りそな銀行　東村山・小平・東大和エリア　営業第三部エリア営業第三部長

2013年４月　同社　早稲田支店支店統括部長

2014年１月　同社　内部監査部上席監査員

2015年７月　株式会社りそなホールディングス　情報資産管理室長

2017年４月　同社　コンプライアンス統括部お客さま保護推進室長

2020年７月　AGS入社　人事部シニアパートナー

2022年６月　AGS　常勤監査役（現任）

(注)４

1,536

監査役

青山  通郎

1957年５月16日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1998年11月  株式会社あさひ銀行  五日市支店長

2004年７月  株式会社埼玉りそな銀行  融資第二部長

2010年６月  同社  執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2012年４月  同社  常務執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2015年４月  りそな総合研究所株式会社  専務取締役

2017年６月  日本電波工業株式会社  執行役員（現任）

2021年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

柴﨑　正人

1959年４月22日

1982年４月  日本電信電話公社入社

2011年６月  ＮＴＴデータ株式会社　執行役員第三金融事業本部長

2014年６月  ＮＴＴデータシステム技術株式会社　代表取締役社長

2018年６月  かんぽシステムソリューションズ株式会社　代表取締役社長

2020年６月  ＮＴＴデータソフィア株式会社　代表取締役社長

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータユニバーシティ　監査役（現任）

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータフロンティア　監査役（現任）

2023年６月  AGS  監査役（現任）

(注)５

912

 

 

 

計

 

58,487

  （注）１．取締役川本英利氏、伊豆隆義氏、田野井優美氏及び井上理津子氏は、社外取締役であります。

２．監査役青山通郎氏及び柴﨑正人氏は、社外監査役であります。

３．2024年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2024年６月20日）現在における取得株式数を確認することができないため、2024年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

７．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の13名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

中野  真治

－

常務執行役員

及川  和裕

企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

常務執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

常務執行役員

粟井  邦彦

法人事業本部長

執行役員

小田  宏之

業務監査部担当兼業務監査部長

執行役員

石原  清彦

企画管理本部副本部長

兼企画部担当兼経理部担当

執行役員

高井  秀夫

公共事業本部長

執行役員

和室  治

事業推進本部副本部長

兼ＩＴ基盤・セキュリティビジネス部長

執行役員

野口  順久

金融事業本部長

執行役員

水戸  裕之

情報処理本部長

執行役員

雨谷  浩司

共済事業本部副本部長兼共済営業企画部長

執行役員

安田  孝一

公共事業本部副本部長

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の川本英利氏は、クラリオン株式会社の要職を歴任しており、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、主に経営的な視点から持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の伊豆隆義氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を有していることから、主に法的な視点から経営全般の監督機能の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の田野井優美氏は、現在、株式会社田野井製作所の代表取締役社長を務めており、企業経営で培った豊富な経験と幅広い見識を有していることから、主に経営的な視点から持続的な企業価値の向上、経営体制の強化のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の井上理津子氏は、銀行内の事務管理業務に精通し、また、ダイバーシティを推進する部門を担当されるなど、豊富な経験と専門的な見識を有していることから、主に経営的な視点からAGSの更なる発展と持続的な企業価値向上の実現のために尽力いただける人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の青山通郎氏は、金融機関における融資部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の柴﨑正人氏は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、AGSグループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役社長兼

社長執行役員

業務監査部担当

中野  真治

1961年11月27日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2011年６月  株式会社埼玉りそな銀行　執行役員　人材サービス部長兼人材サービス部担当

2013年４月  同社　執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2015年４月  同社　常務執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2016年４月  株式会社近畿大阪銀行　取締役

2016年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンプライアンス統括部担当　

2016年４月  株式会社りそなホールディングス　執行役　コンプライアンス統括部担当

2017年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンシューマービジネス部担当兼プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当

2018年４月  同社　専務執行役員　プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当兼コンシューマービジネス部担当統括

2019年４月  株式会社埼玉りそな銀行　取締役兼専務執行役員　経営管理部担当兼人材サービス部担当

2020年４月  同社　代表取締役兼専務執行役員　営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当

2022年４月  AGS入社　エグゼクティブアドバイザー

2022年６月　AGS　取締役兼専務執行役員　金融事業本部担当兼事業推進本部副担当兼企画管理本部副担当

2023年５月　公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会　会長（現任）

2023年６月　AGS　代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当（現任）

(注)３

3,755

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼総務部担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2022年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当

2023年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼総務部担当（現任）

(注)３

19,121

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

常務執行役員

事業推進本部長

野澤  幸治

1969年12月10日

1990年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2011年８月  AGS　人事部長

2014年８月  AGS　公共事業本部部付部長

2015年１月  AGS　営業統括部長

2016年４月  AGS　法人事業本部副本部長兼法人営業部長

2017年１月  AGS　執行役員法人事業本部長

2017年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2018年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社　取締役

2019年６月  AGS　執行役員事業推進本部長

2021年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2022年６月　AGS　取締役兼執行役員事業推進本部長

2023年６月　AGS　取締役兼常務執行役員事業推進本部長（現任）

(注)３

6,695

取締役兼執行役員

企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当

 

石原　清彦

1970年12月28日

1993年４月  あさひ銀総合システム株式会社（現AGS）入社

2015年１月  AGS　人事部長

2016年７月  AGS　共済ソリューション部長

2017年７月  AGS　共済営業企画部長

2018年７月  AGS　企画部長

2019年４月  AGS　執行役員企画部長兼法務統括室副担当

2020年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長 兼企画部担当兼法務統括室副担当

2021年６月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長兼企画部担当

2022年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社 非常勤監査役

2023年４月  AGS　執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当

2023年６月  AGS　取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当（現任）

(注)３

5,352

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年４月  クラリオン株式会社入社

2001年５月  同社  執行役員ＯＥＭ営業本部長

2010年６月  同社  取締役

2014年４月  同社  代表取締役社長兼ＣＯＯ

2017年４月  同社  取締役代表執行役執行役会長兼ＣＥＯ

2019年４月  フォルシアジャパン株式会社  会長

2019年４月  Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO

2019年６月  AGS  取締役（現任）

2020年６月  株式会社ＩＪＴＴ  社外取締役（現任）

(注)３

9,075

取締役

下中  美都

1956年２月４日

1978年４月  学校法人文化学園文化出版局入社

1995年10月  株式会社平凡社入社

1996年４月  同社  「コロナ・ブックス」編集長

1998年６月  同社  編集担当取締役

2003年４月  同社  編集局長

2014年６月  同社  代表取締役社長（現任）

2014年６月  株式会社読書人  社外取締役（現任）

2017年６月  株式会社ネットアドバンス  社外取締役

2020年６月  株式会社トーモク  社外取締役（現任）

2021年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

取締役

森本  千晶

1956年12月２日

1980年４月  株式会社近畿相互銀行入社

2007年４月  株式会社近畿大阪銀行  住吉支店長

2009年４月  同社  人事部長

2013年４月  同社  常勤監査役

2017年12月  株式会社キャピタル・アセット・プランニング  常勤監査役（現任）

2019年１月  株式会社インフォーム  監査役（現任）

2021年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

904

取締役

伊豆　隆義

1959年５月６日

1988年４月  弁護士登録

1988年４月  我妻・海谷法律事務所入所

1994年４月  伊豆隆義法律事務所を独立開業

2000年12月  東京グリーン法律事務所設立に参加（現任）

2010年10月  公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事（現任）

2020年９月  公益財団法人日弁連交通事故相談センター評議員（現任）

2022年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団事務局長（現任）

2023年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

五十嵐  伸二

1966年５月31日

1989年４月　株式会社埼玉銀行入社

2007年７月　株式会社りそなホールディングス　人材サービス部グループリーダー

2010年７月　株式会社りそな銀行　東村山・小平・東大和エリア　営業第三部エリア営業第三部長

2013年４月　同社　早稲田支店支店統括部長

2014年１月　同社　内部監査部上席監査員

2015年７月　株式会社りそなホールディングス　情報資産管理室長

2017年４月　同社　コンプライアンス統括部お客さま保護推進室長

2020年７月　AGS入社　人事部シニアパートナー

2022年６月　AGS　常勤監査役（現任）

(注)４

812

監査役

青山  通郎

1957年５月16日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1998年11月  株式会社あさひ銀行  五日市支店長

2004年７月  株式会社埼玉りそな銀行  融資第二部長

2010年６月  同社  執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2012年４月  同社  常務執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2015年４月  りそな総合研究所株式会社  専務取締役

2017年６月  日本電波工業株式会社  執行役員（現任）

2021年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

柴﨑　正人

1959年４月22日

1982年４月  日本電信電話公社入社

2011年６月  ＮＴＴデータ株式会社　執行役員第三金融事業本部長

2014年６月  ＮＴＴデータシステム技術株式会社　代表取締役社長

2018年６月  かんぽシステムソリューションズ株式会社　代表取締役社長

2020年６月  ＮＴＴデータソフィア株式会社　代表取締役社長

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータユニバーシティ　監査役（現任）

2022年６月  株式会社ＮＴＴデータフロンティア　監査役（現任）

2023年６月  AGS  監査役（現任）

(注)５

－

 

 

 

計

 

45,714

  （注）１．取締役川本英利、下中美都、森本千晶及び伊豆隆義は、社外取締役であります。

２．監査役青山通郎及び柴﨑正人は、社外監査役であります。

３．2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2023年６月22日）現在における取得株式数を確認することができないため、2023年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

７．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の13名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

中野  真治

業務監査部担当

副社長執行役員

藤倉  広幸

グループ経営統括担当兼情報処理本部副担当

常務執行役員

及川  和裕

企画管理本部長兼総務部担当

常務執行役員

久世  真也

公共事業本部長

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

常務執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長

常務執行役員

粟井  邦彦

法人事業本部長

執行役員

小田  宏之

保険医療事業本部長

執行役員

石原  清彦

企画管理本部副本部長

兼企画部担当兼経理部担当

執行役員

高井  秀夫

人事部担当兼人事部長

執行役員

和室  治

事業推進本部副本部長

兼ＩＴ基盤・セキュリティビジネス部長

執行役員

野口  順久

金融事業本部長

執行役員

水戸  裕之

情報処理本部長

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の下中美都は、現在創業から100年以上続く出版社の代表取締役社長を務めており、豊富な経験と幅広い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の森本千晶は、金融機関の常勤監査役として培われた豊富な経験と専門的な見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の伊豆隆義は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の青山通郎は、金融機関における融資部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の柴﨑正人は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、AGSグループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率16.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

社長兼

社長執行役員

業務監査部担当

原  俊樹

1960年４月１日

1982年４月  株式会社協和銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

2014年４月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

2015年４月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

2017年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2017年４月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年６月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2018年４月  AGS  顧問

2018年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員

2018年７月  AGS  取締役兼副社長執行役員企画管理本部長

2019年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2020年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当（現任）

2020年６月  アズワン株式会社  社外監査役（現任）

2021年５月  公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会  会長（現任）

(注)３

21,838

取締役兼

専務執行役員

金融事業本部担当兼事業推進本部副担当兼企画管理本部副担当

中野  真治

1961年11月27日

1985年４月  株式会社埼玉銀行入社

2011年６月  同社　執行役員　人材サービス部長兼人材サービス部担当

2013年４月  同社　執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2015年４月  同社　常務執行役員　埼玉営業本部長兼公共法人部担当

2016年４月  株式会社近畿大阪銀行　取締役

2016年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンプライアンス統括部担当　

2016年４月  株式会社りそなホールディングス　執行役　コンプライアンス統括部担当

2017年４月  株式会社りそな銀行　常務執行役員　コンシューマービジネス部担当兼プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当

2018年４月  同社　専務執行役員　プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当兼コンシューマービジネス部担当統括

2019年４月  株式会社埼玉りそな銀行　取締役兼専務執行役員経営管理部担当兼人材サービス部担当

2020年４月  同社　代表取締役兼専務執行役員　営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当

2021年４月  同社　代表取締役兼専務執行役員　営業サポート統括兼営業サポート統括部担当兼人財サービス部担当

2022年４月  AGS入社　エグゼクティブアドバイザー

2022年６月　AGS　取締役兼専務執行役員　金融事業本部担当兼事業推進本部副担当兼企画管理本部副担当（現任）

(注)３

－

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2022年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当（現任）

(注)３

16,797

取締役兼

執行役員

事業推進本部長

野澤  幸治

1969年12月10日

1990年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2011年８月  AGS　人事部長

2014年８月  AGS　公共事業本部部付部長

2015年１月  AGS　営業統括部長

2016年４月  AGS　法人事業本部副本部長 兼 法人営業部長

2017年１月  AGS　執行役員　法人事業本部長

2017年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2018年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社　取締役

2019年６月  AGS　執行役員　事業推進本部長（現任）

2021年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社　監査役

2022年６月　AGS　取締役兼執行役員　事業推進本部長（現任）

(注)３

5,800

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

馬橋  隆紀

1947年12月25日

1976年４月  弁護士登録

1978年８月  馬橋法律事務所  所長

2001年４月  埼玉弁護士会  会長・日本弁護士連合会  理事

2008年２月  財務省第４入札等監視委員会  委員長（現任）

2009年４月  埼玉県労働委員会  会長

2014年３月  埼玉県人事委員会  委員長（現任）

2016年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団  理事

2017年６月  AGS  取締役（現任）

2019年４月  桜美林大学  特別招聘教授

2020年10月  法科大学院  認証評価会議委員（現任）

(注)３

2,208

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年４月  クラリオン株式会社入社

2001年５月  同社  執行役員ＯＥＭ営業本部長

2010年６月  同社  取締役

2014年４月  同社  代表取締役社長兼ＣＯＯ

2017年４月  同社  取締役代表執行役執行役会長兼ＣＥＯ

2019年４月  Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO

2019年４月  フォルシアジャパン株式会社  会長

2019年６月  AGS  取締役（現任）

2020年６月  株式会社ＩＪＴＴ  社外取締役（現任）

(注)３

6,421

取締役

下中  美都

1956年２月４日

1978年４月  学校法人文化学園文化出版局入社

1995年10月  株式会社平凡社入社

1996年４月  同社  「コロナ・ブックス」編集長

1998年６月  同社  編集担当取締役

2003年４月  同社  編集局長

2014年６月  同社  代表取締役社長（現任）

2014年６月  株式会社読書人  社外取締役（現任）

2017年６月  株式会社ネットアドバンス  社外取締役

2020年６月  株式会社トーモク  社外取締役（現任）

2021年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

取締役

森本  千晶

1956年12月２日

1980年４月  株式会社近畿相互銀行入社

2007年４月  株式会社近畿大阪銀行  住吉支店長

2009年４月  同社  人事部長

2013年４月  同社  常勤監査役

2017年12月  株式会社キャピタル・アセット・プランニング  常勤監査役（現任）

2019年１月  株式会社インフォーム  監査役（現任）

2021年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

385

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

石関  正次

1957年９月18日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1986年６月  同社  事務企画部

1993年６月  株式会社あさひ銀行  総合企画部

2002年３月  株式会社りそなホールディングス  財務部

2009年２月  同社  財務部グループリーダー

2011年８月  AGS入社

2012年６月  AGS  経理部長

2013年４月  AGS  執行役員経理部長

2015年５月  AGS  執行役員経理部担当兼総務部担当兼経理部長

2018年１月  AGS  執行役員経理部担当兼総務部担当

2018年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役

2018年７月  AGS  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当

2019年４月  AGS  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当兼金融ＢＰＯ推進室副担当

2020年６月  AGS  常勤監査役（現任）

(注)４

9,673

常勤監査役

五十嵐  伸二

1966年５月31日

1989年４月　株式会社埼玉銀行入社

2007年７月　株式会社りそなホールディングス　人材サービス部グループリーダー

2010年７月　株式会社りそな銀行　東村山・小平・東大和エリア　営業第三部エリア営業第三部長

2013年４月　同社　早稲田支店支店統括部長

2014年１月　同社　内部監査部上席監査員

2015年７月　株式会社りそなホールディングス　情報資産管理室長

2017年４月　同社　お客さま保護推進室長

2020年７月　AGS入社　人事部シニアパートナー

2022年６月　AGS　常勤監査役（現任）

(注)４

－

監査役

杉中  正樹

1956年１月19日

1980年４月  株式会社協和銀行入社

2005年１月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

2006年３月  ＮＴＴデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

2011年６月  同社  常務取締役システム開発本部長

2018年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

青山  通郎

1957年５月16日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1998年11月  株式会社あさひ銀行  五日市支店長

2004年７月  株式会社埼玉りそな銀行  融資第二部長

2010年６月  同社  執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2012年４月  同社  常務執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2015年４月  りそな総合研究所株式会社  専務取締役

2017年６月  日本電波工業株式会社  執行役員（現任）

2021年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

 

 

 

計

 

63,122

  （注）１．取締役馬橋隆紀、川本英利、下中美都及び森本千晶は、社外取締役であります。

２．監査役杉中正樹及び青山通郎は、社外監査役であります。

３．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2022年６月22日）現在における取得株式数を確認することができないため、2022年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

６．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の12名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

原  俊樹

業務監査部担当

副社長執行役員

藤倉  広幸

グループ経営統括担当兼情報処理本部担当

専務執行役員

中野  真治

金融事業本部担当兼事業推進本部副担当

兼企画管理本部副担当

常務執行役員

及川  和裕

企画管理本部長兼経理部担当兼総務部担当

常務執行役員

小泉  公彦

法人事業本部長

常務執行役員

久世  真也

公共事業本部長

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長

執行役員

小田  宏之

保険医療事業本部長

執行役員

石原  清彦

企画管理本部副本部長

兼企画部担当兼企画部長

執行役員

高井  秀夫

人事部担当兼人事部長

執行役員

和室  治

事業推進本部副本部長

兼ＩＴ基盤・セキュリティビジネス部長

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の下中美都は、現在創業から100年以上続く出版社の代表取締役社長を務めており、豊富な経験と幅広い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の森本千晶は、金融機関の常勤監査役として培われた豊富な経験と専門的な見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の青山通郎は、金融機関における融資部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、AGSグループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

社長兼

社長執行役員

業務監査部担当

原  俊樹

1960年４月１日

1982年４月  株式会社協和銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

2014年４月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

2015年４月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

2017年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2017年４月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年６月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2018年４月  AGS  顧問

2018年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員

2018年７月  AGS  取締役兼副社長執行役員企画管理本部長

2019年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2020年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当（現任）

2020年６月  アズワン株式会社  社外監査役（現任）

2021年５月  公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会  会長（現任）

(注)３

15,904

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

副社長執行役員

グループ経営統括担当兼情報処理本部担当

藤倉  広幸

1959年８月12日

1983年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2006年４月  AGS  法人企画部長兼法人営業第二部長

2007年10月  AGS  管理本部副本部長兼公開準備室長

2011年５月  AGS  執行役員企画部長

2012年６月  AGS  取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2015年５月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2015年10月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長

2016年７月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年１月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年11月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

2019年４月  AGS  取締役兼専務執行役員グループ経営統括担当

2019年４月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

2019年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当

2020年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当兼情報処理本部担当（現任）

2020年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役（現任）

2021年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社  代表取締役社長（現任）

(注)３

22,235

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当（現任）

(注)３

14,813

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

馬橋  隆紀

1947年12月25日

1976年４月  弁護士登録

1978年８月  馬橋法律事務所  所長

2001年４月  埼玉弁護士会  会長・日本弁護士連合会  理事

2008年２月  財務省第４入札等監視委員会  委員長（現任）

2009年４月  埼玉県労働委員会  会長

2014年３月  埼玉県人事委員会  委員長（現任）

2016年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団  理事

2017年６月  AGS  取締役（現任）

2019年４月  桜美林大学  特別招聘教授

2020年10月  法科大学院  認証評価会議委員（現任）

(注)３

1,768

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年４月  クラリオン株式会社入社

2001年５月  同社  執行役員ＯＥＭ営業本部長

2010年６月  同社  取締役

2014年４月  同社  代表取締役社長兼ＣＯＯ

2017年４月  同社  取締役代表執行役執行役会長兼ＣＥＯ

2019年４月  Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO

2019年４月  フォルシアジャパン株式会社  会長

2019年６月  AGS  取締役（現任）

2020年６月  株式会社ＩＪＴＴ  社外取締役（現任）

(注)３

4,272

取締役

下中  美都

1956年２月４日

1978年４月  学校法人文化学園文化出版局入社

1995年10月  株式会社平凡社入社

1996年４月  同社  「コロナ・ブックス」編集長

1998年６月  同社  編集担当取締役

2003年４月  同社  編集局長

2014年６月  同社  代表取締役社長（現任）

2014年６月  株式会社読書人  社外取締役（現任）

2017年６月  株式会社ネットアドバンス  社外取締役

2020年６月  株式会社トーモク  社外取締役（現任）

2021年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

取締役

森本  千晶

1956年12月２日

1980年４月  株式会社近畿相互銀行入社

2007年４月  株式会社近畿大阪銀行  住吉支店長

2009年４月  同社  人事部長

2013年４月  同社  常勤監査役

2017年12月  株式会社キャピタル・アセット・プランニング  常勤監査役（現任）

2019年１月  株式会社インフォーム  監査役（現任）

2021年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

石関  正次

1957年９月18日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1986年６月  同社  事務企画部

1993年６月  株式会社あさひ銀行  総合企画部

2002年３月  株式会社りそなホールディングス  財務部

2009年２月  同社  財務部グループリーダー

2011年８月  AGS入社

2012年６月  AGS  経理部長

2013年４月  AGS  執行役員経理部長

2015年５月  AGS  執行役員経理部担当兼総務部担当兼経理部長

2018年１月  AGS  執行役員経理部担当兼総務部担当

2018年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役

2018年７月  AGS  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当

2019年４月  AGS  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当兼金融ＢＰＯ推進室副担当

2020年６月  AGS  常勤監査役（現任）

(注)４

9,449

監査役

橋本  光男

1948年２月10日

1970年４月  埼玉県庁入庁

2001年４月  同県  総務部ＩＴ推進局長

2005年４月  同県  総合政策部長

2007年10月  同県  副知事

2011年３月  全国知事会  事務総長

2016年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

杉中  正樹

1956年１月19日

1980年４月  株式会社協和銀行入社

2005年１月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

2006年３月  ＮＴＴデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

2011年６月  同社  常務取締役システム開発本部長

2018年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

青山  通郎

1957年５月16日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1998年11月  株式会社あさひ銀行  五日市支店長

2004年７月  株式会社埼玉りそな銀行  融資第二部長

2010年６月  同社  執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2012年４月  同社  常務執行役員融資部担当兼融資管理部担当

2015年４月  りそな総合研究所株式会社  専務取締役

2017年６月  日本電波工業株式会社  執行役員（現任）

2021年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

 

 

 

計

 

68,441

  （注）１．取締役馬橋隆紀、川本英利、下中美都及び森本千晶は、社外取締役であります。

２．監査役橋本光男、杉中正樹及び青山通郎は、社外監査役であります。

３．2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2021年６月22日）現在における取得株式数を確認することができないため、2021年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

６．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

原  俊樹  （兼代表取締役社長）

業務監査部担当

副社長執行役員

藤倉  広幸  （兼取締役）

グループ経営統括担当兼情報処理本部担当

常務執行役員

 

及川  和裕  （兼取締役）

 

企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当

兼働き方改革推進室担当

専務執行役員

髙田  和郎

金融事業本部長

常務執行役員

小泉  公彦

法人事業本部長

常務執行役員

久世  真也

公共事業本部長

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長

執行役員

小田  宏之

保険医療事業本部長兼公共事業本部副本部長

執行役員

 

石原  清彦

 

企画管理本部副本部長兼企画部担当

兼法務統括室担当兼企画部長

執行役員

高井  秀夫

人事部長

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の下中美都は、現在創業から100年以上続く出版社の代表取締役社長を務めており、豊富な経験と幅広い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の森本千晶は、金融機関の常勤監査役として培われた豊富な経験と専門的な見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の橋本光男は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を有し、経営を行う経営陣から独立した立場での客観的な視点を、AGSの監査に活かして反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の青山通郎は、金融機関における融資部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、AGSグループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役会長

石井  進

1953年４月８日

1976年４月  株式会社埼玉銀行入社

2003年６月  株式会社りそなホールディングス  事務・システム部長

2003年10月  同社  執行役業務管理部長

2003年10月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役

2004年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役業務サービス部長兼システム部（アウトソーシング事業）担当

2005年10月  りそなビジネスサービス株式会社  取締役副社長

2006年３月  同社  代表取締役社長

2009年７月  AGS  常務執行役員人事部担当

2012年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長

2014年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

2015年５月  同社  取締役

2015年５月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員

2016年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

2017年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

2017年11月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当

2018年５月  公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会会長（現任）

2018年10月  AGS  代表取締役社長

2019年２月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年３月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当兼業務監査部担当

2019年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年５月  一般社団法人埼玉県経営者協会会長（現任）

2019年６月  AGS  代表取締役会長

2020年６月  AGS  取締役会長（現任）

(注)３

38,773

代表取締役

社長兼

社長執行役員

業務監査部担当

原  俊樹

1960年４月１日

1982年４月  株式会社協和銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

2014年４月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

2015年４月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

2017年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2017年４月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年６月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2018年４月  AGS  顧問

2018年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員

2018年７月  AGS  取締役兼副社長執行役員企画管理本部長

2019年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2020年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当（現任）

(注)３

10,456

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

副社長執行役員

グループ経営統括担当兼情報処理本部担当

藤倉  広幸

1959年８月12日

1983年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2006年４月  AGS  法人企画部長兼法人営業第二部長

2007年４月  AGS  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

2007年10月  AGS  管理本部副本部長兼公開準備室長

2008年４月  AGS  企画部長兼公開準備室長

2011年５月  AGS  執行役員企画部長

2012年６月  AGS  取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2013年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年５月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2015年10月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長

2016年６月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年１月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年11月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

2019年４月  AGS  取締役兼専務執行役員グループ経営統括担当

2019年４月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社代表取締役社長（現任）

2019年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当

2020年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当兼情報処理本部担当（現任）

2020年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社  取締役（現任）

2020年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役（現任）

(注)３

20,620

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当（現任）

(注)３

12,868

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

森谷  由美子

1955年１月５日

1977年４月  株式会社協和銀行入社

2007年１月  株式会社りそなホールディングス  オペレーション改革部業務サポート室長

2008年６月  株式会社埼玉りそな銀行  常勤監査役

2011年６月  りそなビジネスサービス株式会社  専務取締役

2015年４月  同社  顧問

2015年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

5,525

取締役

岡田  博之

1953年10月１日

1977年４月  大宮市役所（現さいたま市役所）入庁

2006年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

2009年11月  同市市長公室報道監

2011年４月  同市理事広報監

2012年４月  同市政策局理事情報統括監

2015年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

867

取締役

馬橋  隆紀

1947年12月25日

1976年４月  弁護士登録

1978年８月  馬橋法律事務所所長

2001年４月  埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事

2008年２月  財務省第４入札等監視委員会委員長（現任）

2009年４月  埼玉県労働委員会会長

2014年３月  埼玉県人事委員会委員長（現任）

2016年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団理事

2017年６月  AGS  取締役（現任）

2019年４月  桜美林大学特別招聘教授（現任）

(注)３

1,340

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年４月  クラリオン株式会社入社

2001年５月  同社  執行役員ＯＥＭ営業本部長

2010年６月  クラリオン株式会社  取締役

2014年４月  同社  代表取締役社長兼ＣＯＯ

2017年４月  同社  取締役代表執行役執行役会長兼ＣＥＯ

2019年４月  Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO

2019年４月  フォルシアジャパン株式会社会長

2019年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

2,169

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

石関  正次

1957年９月18日

1981年４月  株式会社埼玉銀行入社

1986年６月  同社  事務企画部

1993年６月  株式会社あさひ銀行  総合企画部

2002年３月  株式会社りそなホールディングス  財務部

2009年２月  同社  財務部グループリーダー

2011年８月  AGS入社

2012年６月  AGS  経理部長

2013年４月  AGS  執行役員経理部長

2015年５月  AGS  執行役員経理部担当兼総務部担当兼経理部長

2018年１月  AGS  執行役員経理部担当兼総務部担当

2018年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社　取締役

2018年７月  AGS  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当

2019年４月  AGS  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当兼金融ＢＰＯ推進室副担当

2020年６月  AGS  常勤監査役（現任）

(注)４

8,684

監査役

白田  憲司

1951年７月25日

1975年４月  株式会社埼玉銀行入社

2003年６月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

2004年10月  日本光電工業株式会社  内部監査役

2005年６月  同社  取締役兼経理部長

2008年６月  同社  取締役兼専務執行役員

2015年６月  AGS  監査役（現任）

2015年６月  大栄不動産株式会社  監査役

2015年６月  富士倉庫運輸株式会社  監査役

(注)４

－

監査役

橋本  光男

1948年２月10日

1970年４月  埼玉県庁入庁

2001年４月  同県総務部ＩＴ推進局長

2005年４月  同県総合政策部長

2007年10月  同県副知事

2011年３月  全国知事会事務総長

2016年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

杉中  正樹

1956年１月19日

1980年４月  株式会社協和銀行入社

2005年１月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

2006年３月  ＮＴＴデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

2011年６月  同社  常務取締役システム開発本部長

2018年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

 

 

 

計

 

101,302

  （注）１．取締役森谷由美子、岡田博之、馬橋隆紀及び川本英利は、社外取締役であります。

２．監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。

３．2020年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2020年６月23日）現在における取得株式数を確認することができないため、2020年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

６．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

原  俊樹  （兼代表取締役社長）

業務監査部担当

副社長執行役員

藤倉  広幸  （兼取締役）

グループ経営統括担当兼情報処理本部担当

常務執行役員

 

及川  和裕  （兼取締役）

 

企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当

兼働き方改革推進室担当

専務執行役員

髙田  和郎

金融事業本部長

常務執行役員

小泉  公彦

法人事業本部長

常務執行役員

久世  真也

公共事業本部長

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長

執行役員

小田  宏之

保険医療事業本部長兼公共事業本部副本部長

執行役員

 

石原  清彦

 

企画管理本部副本部長兼企画部担当

兼法務統括室担当兼企画部長

執行役員

片寄  彰

法人事業本部副本部長兼法人システム第一部長

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役の森谷由美子は、経営に関する豊富な経験と取締役会の意思決定の妥当性及び適正性確保に関する高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の岡田博之は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の橋本光男は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を有し、経営を行う経営陣から独立した立場での客観的な視点を、AGSの監査に活かして反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、AGSグループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております。

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

（執行役員の状況）

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

法人事業本部長兼

ヘルスケアソリューション部長

常務執行役員

法人事業本部長

小泉  公彦

2019年７月１日

常務執行役員

法人事業本部長

常務執行役員

法人事業本部長兼

ヘルスケアソリューション部長

小泉  公彦

2019年10月１日

 

 

 


2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

（執行役員の状況）

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

法人事業本部長兼

ヘルスケアソリューション部長

常務執行役員

法人事業本部長

小泉  公彦

2019年７月１日

 

 

 


2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 


2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役会長

石井  進

1953年４月８日

1976年４月  株式会社埼玉銀行入社

2003年６月  株式会社りそなホールディングス  事務・システム部長

2003年10月  同社  執行役業務管理部長

2003年10月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役

2004年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役業務サービス部長兼システム部（アウトソーシング事業）担当

2005年10月  りそなビジネスサービス株式会社  取締役副社長

2006年３月  同社  代表取締役社長

2009年７月  AGS  常務執行役員人事部担当

2012年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長

2014年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

2015年５月  同社  取締役

2015年５月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員

2016年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

2017年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

2017年11月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当

2018年５月  公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会会長（現任）

2018年10月  AGS  代表取締役社長

2019年２月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年３月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当兼業務監査部担当

2019年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年５月  一般社団法人埼玉県経営者協会会長（現任）

2019年６月  AGS  代表取締役会長（現任）

(注)３

35,531

代表取締役

社長兼

社長執行役員

法務統括室担当

原  俊樹

1960年４月１日

1982年４月  株式会社協和銀行入社

2008年４月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

2014年４月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

2015年４月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

2017年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2017年４月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年６月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2018年４月  AGS  顧問

2018年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員

2018年７月  AGS  取締役兼副社長執行役員企画管理本部長

2019年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当（現任）

(注)３

4,513

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

副社長執行役員

グループ経営統括担当

藤倉  広幸

1959年８月12日

1983年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

2006年４月  AGS  法人企画部長兼法人営業第二部長

2007年４月  AGS  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

2007年10月  AGS  管理本部副本部長兼公開準備室長

2008年４月  AGS  企画部長兼公開準備室長

2011年５月  AGS  執行役員企画部長

2012年６月  AGS  取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2013年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年５月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2015年10月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長

2016年６月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年１月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年11月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

2019年４月  AGS  取締役兼専務執行役員グループ経営統括担当

2019年４月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社代表取締役社長（現任）

2019年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当（現任）

(注)３

18,892

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

及川  和裕

1964年２月12日

1987年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

2012年６月  AGS  企画部長

2015年５月  AGS  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年７月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当（現任）

(注)３

10,729

取締役

森谷  由美子

1955年１月５日

1977年４月  株式会社協和銀行入社

2007年１月  株式会社りそなホールディングス  オペレーション改革部業務サポート室長

2008年６月  株式会社埼玉りそな銀行  常勤監査役

2011年６月  りそなビジネスサービス株式会社  専務取締役

2015年４月  同社  顧問

2015年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

4,605

取締役

岡田  博之

1953年10月１日

1977年４月  大宮市役所（現さいたま市役所）入庁

2006年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

2009年11月  同市市長公室報道監

2011年４月  同市理事広報監

2012年４月  同市政策局理事情報統括監

2015年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

馬橋  隆紀

1947年12月25日

1976年４月  弁護士登録

1978年８月  馬橋法律事務所所長

2001年４月  埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事

2008年２月  財務省第４入札等監視委員会委員長（現任）

2009年４月  埼玉県労働委員会会長

2014年３月  埼玉県人事委員会委員長（現任）

2016年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団理事

2017年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

855

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年４月  クラリオン株式会社入社

2001年５月  同社  執行役員ＯＥＭ営業本部長

2010年６月  クラリオン株式会社  取締役

2014年４月  同社  代表取締役社長兼ＣＯＯ

2017年４月  同社  取締役代表執行役執行役会長兼ＣＥＯ

2019年４月  Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO（現任）

2019年４月  フォルシアジャパン株式会社会長（現任）

2019年６月  AGS  取締役（現任）

(注)３

－

常勤監査役

細沼  弘幸

1954年５月２日

1977年４月  株式会社埼玉銀行入社

1999年11月  株式会社あさひ銀行  システム部副部長

2005年４月  中間法人ＣＲＤ協会入社

2005年12月  AGS入社

2007年６月  株式会社シービーシー（現ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社）  取締役総務部長

2008年10月  同社  取締役兼執行役員総務部長

2008年12月  AGS  執行役員情報処理本部長

2008年12月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役

2009年10月  AGS  常勤監査役（現任）

2013年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  監査役（現任）

2015年10月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社  監査役（現任）

2016年４月  株式会社データエイジ  監査役

(注)４

32,360

監査役

白田  憲司

1951年７月25日

1975年４月  株式会社埼玉銀行入社

2003年６月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

2004年10月  日本光電工業株式会社  内部監査役

2005年６月  同社  取締役兼経理部長

2008年６月  同社  取締役兼専務執行役員

2015年６月  AGS  監査役（現任）

2015年６月  大栄不動産株式会社  監査役（現任）

2015年６月  富士倉庫運輸株式会社  監査役（現任）

(注)４

－

監査役

橋本  光男

1948年２月10日

1970年４月  埼玉県庁入庁

2001年４月  同県総務部ＩＴ推進局長

2005年４月  同県総合政策部長

2007年10月  同県副知事

2011年３月  全国知事会事務総長

2016年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

杉中  正樹

1956年１月19日

1980年４月  株式会社協和銀行入社

2005年１月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

2006年３月  ＮＴＴデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

2011年６月  同社  常務取締役システム開発本部長

2018年６月  AGS  監査役（現任）

(注)４

－

 

 

 

計

 

107,485

  （注）１．取締役森谷由美子、岡田博之、馬橋隆紀及び川本英利は、社外取締役であります。

２．監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。

３．2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2018年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2019年６月21日）現在における取得株式数を確認することができないため、2019年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

６．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の13名であります。

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

原  俊樹  （兼代表取締役社長）

法務統括室担当

副社長執行役員

藤倉  広幸  （兼取締役）

グループ経営統括担当

常務執行役員

 

及川  和裕  （兼取締役）

 

企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

兼働き方改革推進室担当

専務執行役員

髙田  和郎

金融事業本部長

常務執行役員

小泉  公彦

法人事業本部長

常務執行役員

石関  正次

情報処理本部長兼経理部担当兼金融ＢＰＯ推進室副担当

常務執行役員

久世  真也

公共事業本部長

執行役員

海野  格

業務監査部担当

執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長

執行役員

小田  宏之

保険医療事業本部長

執行役員

石原  清彦

企画部長兼法務統括室副担当

執行役員

片寄  彰

法人事業本部副本部長兼法人システム第一部長

 

②　社外取締役及び社外監査役の状況

  AGSの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。

社外取締役の森谷由美子は、経営に関する豊富な経験と取締役会の意思決定の妥当性及び適正性確保に関する高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の岡田博之は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識をAGSの経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の橋本光男は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を有し、経営を行う経営陣から独立した立場での客観的な視点を、AGSの監査に活かして反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、AGSの社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

AGSは、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

1. 本人が現在又は過去３年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) AGS関係者

・AGSの業務執行者（＊1）が役員に就任している会社の業務執行者

・AGSの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

・AGSの会計監査人のパートナー又はAGSの監査に従事する従業員

(2) AGSの主要な借入先（＊2）の業務執行者

(3) AGSの主要な取引先（＊3）の業務執行者

(4) AGS及びその連結子会社（以下「AGSグループ」という）より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金（＊4）をAGSより受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者（重要でない者を除く）に該当しないこと

(1) AGSグループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)～(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

（＊1）業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

（＊2）主要な借入先とは、連結総資産の２％を超える額の借入先をいう

（＊3）主要な取引先とは、ある取引先とAGSグループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の２％を超える額の取引先をいう

（＊4）一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の２％のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

③　社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。


2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役兼

副社長執行役員

企画管理本部長

取締役兼

副社長執行役員

－

原  俊樹

平成30年７月１日

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部副本部長兼

企画部担当兼

人事部担当兼

総務部担当

取締役兼

常務執行役員

企画部・

人事部担当

及川  和裕

平成30年７月１日

代表取締役社長兼

社長執行役員

－

代表取締役社長兼

社長執行役員

働き方改革推進室担当

石井  進

平成30年10月１日

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部副本部長兼

企画部担当兼

人事部担当兼

総務部担当兼

働き方改革推進室担当

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部副本部長兼

企画部担当兼

人事部担当兼

総務部担当

及川  和裕

平成30年10月１日

 

（執行役員の状況）

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任執行役員

役名

職名

氏名

就任年月日

執行役員

保険医療事業本部担当

小田  宏之

平成30年７月１日

 

(2) 退任執行役員

役名

職名

氏名

退任年月日

常務執行役員

保険医療事業本部担当

大庭  裕信

平成30年６月30日

常務執行役員

情報処理本部長兼

業務部長

関口  昌樹

平成30年６月30日

執行役員

働き方改革推進室長

網野  茂

平成30年９月30日

 

 

(3) 役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

情報処理本部長兼

経理部担当

執行役員

経理部・

総務部担当

石関  正次

平成30年７月１日

常務執行役員

公共事業本部長

執行役員

公共事業本部長

久世  真也

平成30年７月１日

執行役員

法人事業本部長

執行役員

法人事業本部長兼

法人企画部長

野澤  幸治

平成30年７月１日

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役兼

副社長執行役員

企画管理本部長

取締役兼

副社長執行役員

－

原  俊樹

平成30年７月１日

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部副本部長兼

企画部担当兼

人事部担当兼

総務部担当

取締役兼

常務執行役員

企画部・

人事部担当

及川  和裕

平成30年７月１日

 

（執行役員の状況）

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 新任執行役員

役名

職名

氏名

就任年月日

執行役員

保険医療事業本部担当

小田  宏之

平成30年７月１日

 

(2) 退任執行役員

役名

職名

氏名

退任年月日

常務執行役員

保険医療事業本部担当

大庭  裕信

平成30年６月30日

常務執行役員

情報処理本部長兼

業務部長

関口  昌樹

平成30年６月30日

執行役員

働き方改革推進室長

網野  茂

平成30年９月30日

 

(3) 役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

情報処理本部長兼

経理部担当

執行役員

経理部・

総務部担当

石関  正次

平成30年７月１日

常務執行役員

公共事業本部長

執行役員

公共事業本部長

久世  真也

平成30年７月１日

執行役員

法人事業本部長

執行役員

法人事業本部長兼

法人企画部長

野澤  幸治

平成30年７月１日


2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

社長兼

社長執行役員

働き方改革推進室担当

石井  進

昭和28年４月８日

昭和51年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年６月  株式会社りそなホールディングス  事務・システム部長

平成15年10月  同社  執行役業務管理部長

平成15年10月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役

平成16年４月  株式会社りそなホールディングス  執行役業務サービス部長兼システム部（アウトソーシング事業）担当

平成17年10月  りそなビジネスサービス株式会社  取締役副社長

平成18年３月  同社  代表取締役社長

平成21年７月  AGS  常務執行役員人事部担当

平成24年６月  AGS  取締役兼常務執行役員  企画管理本部長

平成26年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

平成27年５月  同社  取締役

平成27年５月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員

平成28年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

平成29年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

平成29年11月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当（現任）

 

(注)４

29,418

取締役兼

副社長執行役員

 

原  俊樹

昭和35年４月１日

昭和57年４月  株式会社協和銀行入社

平成20年４月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

平成26年４月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

平成27年４月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

平成29年４月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

平成29年４月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

平成29年６月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

平成29年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

平成30年４月  AGS  顧問

平成30年６月  AGS  取締役兼副社長執行役員（現任）

 

(注)４

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

藤倉  広幸

昭和34年８月12日

昭和58年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

平成14年５月  AGS  埼玉営業部統括マネージャ

平成15年４月  AGS  埼玉システム部統括マネージャ

平成18年４月  AGS  法人企画部長兼法人営業第二部長

平成19年４月  AGS  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

平成19年10月  AGS  管理本部副本部長兼公開準備室長

平成20年４月  AGS  企画部長兼公開準備室長

平成23年５月  AGS  執行役員企画部長

平成24年６月  AGS  取締役兼常務執行役員  事業推進本部長

平成25年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役

平成27年５月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

平成27年10月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長

平成28年６月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

平成29年１月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

平成29年11月  AGS  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当（現任）

(注)４

17,368

取締役兼

常務執行役員

企画部・人事部担当

及川  和裕

昭和39年２月12日

昭和62年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

平成24年６月  AGS  企画部長

平成27年５月  AGS  執行役員企画部・人事部担当兼企画部長

平成28年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部・人事部担当兼企画部長

平成28年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部・人事部担当

平成29年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部・人事部担当（現任）

(注)４

8,632

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

 

増古  恒夫

昭和21年３月19日

昭和44年４月  秩父セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社

平成10年６月  秩父小野田株式会社（現太平洋セメント株式会社）  情報システム部長代行

平成10年10月  太平洋セメント株式会社  情報システム副部長

平成13年６月  パシフィックシステム株式会社  代表取締役副社長

平成21年６月  同社  代表取締役社長

平成23年６月  同社  取締役会長

平成24年６月  同社  相談役

平成25年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

20,000

取締役

 

森谷  由美子

昭和30年１月５日

昭和52年４月  株式会社協和銀行入社

平成19年１月  株式会社りそなホールディングス  オペレーション改革部業務サポート室長

平成20年６月  株式会社埼玉りそな銀行  常勤監査役

平成23年６月  りそなビジネスサービス株式会社  専務取締役

平成27年４月  同社  顧問

平成27年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

2,968

取締役

 

岡田  博之

昭和28年10月１日

昭和52年４月  大宮市役所（現さいたま市役所）入庁

平成18年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

平成21年11月  同市市長公室報道監

平成23年４月  同市理事広報監

平成24年４月  同市政策局理事情報統括監

平成27年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役（現任）

平成27年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

－

取締役

 

馬橋  隆紀

昭和22年12月25日

昭和51年４月  弁護士登録

昭和53年８月  馬橋法律事務所所長

平成13年４月  埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事

平成20年２月  財務省第４入札等監視委員会委員長（現任）

平成21年４月  埼玉県労働委員会会長

平成26年３月  埼玉県人事委員会委員長（現任）

平成28年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団理事（現任）

平成29年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

371

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

 

細沼  弘幸

昭和29年５月２日

昭和52年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成11年11月  株式会社あさひ銀行  システム部副部長

平成17年４月  中間法人ＣＲＤ協会入社

平成17年12月  AGS入社

平成19年６月  株式会社シービーシー（現ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社）  取締役総務部長

平成20年10月  同社  取締役兼執行役員総務部長

平成20年12月  AGS  執行役員情報処理本部長

平成20年12月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役

平成21年10月  AGS  常勤監査役（現任）

平成25年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  監査役（現任）

平成27年10月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社  監査役（現任）

平成28年４月  株式会社データエイジ  監査役

(注)５

32,199

監査役

 

白田  憲司

昭和26年７月25日

昭和50年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年６月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

平成16年10月  日本光電工業株式会社  内部監査役

平成17年６月  同社  取締役兼経理部長

平成20年６月  同社  取締役兼専務執行役員

平成27年６月  AGS  監査役（現任）

平成27年６月  大栄不動産株式会社  監査役（現任）

平成27年６月  富士倉庫運輸株式会社  監査役（現任）

 

(注)５

－

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

 

橋本  光男

昭和23年２月10日

昭和45年４月  埼玉県庁入庁

平成13年４月  同県総務部ＩＴ推進局長

平成17年４月  同県総合政策部長

平成19年10月  同県副知事

平成23年３月  全国知事会事務総長

平成28年６月  AGS  監査役（現任）

(注)５

－

監査役

 

杉中  正樹

昭和31年１月19日

昭和55年４月  株式会社協和銀行入社

平成17年１月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

平成18年３月  ＮＴＴデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

平成19年６月  同社  取締役システム統括本部システム開発本部システム企画部長

平成22年７月  同社  取締役システム開発本部長

平成23年６月  同社  常務取締役システム開発本部長

平成29年４月  同社  常務取締役

平成30年６月  AGS  監査役（現任）

(注)５

－

 

 

 

 

計

 

110,956

 

  （注）１．取締役増古恒夫、森谷由美子、岡田博之及び馬橋隆紀は、社外取締役であります。

２．取締役岡田博之は、AGS子会社であるＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社の取締役（非業務執行取締役）であります。

３．監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。

４．平成30年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．平成30年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（平成30年６月22日）現在における取得株式数を確認することができないため、平成30年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

７．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、平成13年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の15名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

石井  進    （兼代表取締役社長）

働き方改革推進室担当

副社長執行役員

原  俊樹    （兼取締役）

 

専務執行役員

 

藤倉  広幸  （兼取締役）

 

事業推進本部長兼システム統括部担当

兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

常務執行役員

及川  和裕（兼取締役）

企画部・人事部担当

常務執行役員

平山  隆志

業務監査部担当

常務執行役員

大庭  裕信

保険医療事業本部担当

常務執行役員

小原  孝幸

金融事業本部長

常務執行役員

関口  昌樹

情報処理本部長兼業務部長

常務執行役員

小泉  公彦

事業推進副本部長兼営業統括部担当

執行役員

石関  正次

経理部・総務部担当

執行役員

久世  真也

公共事業本部長

執行役員

網野  茂

働き方改革推進室長

執行役員

海野  格

ヘルスケア事業本部長

執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

法人事業本部長

 

 


2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

代表取締役社長兼

社長執行役員

働き方改革推進室担当

代表取締役社長兼

社長執行役員

新ビジネス戦略室担当兼

働き方改革推進室担当

石井  進

平成29年11月１日

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼

システム統括部担当兼

クラウドビジネス推進室担当兼

新ビジネス戦略室担当

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼

システム統括部担当兼

クラウドビジネス推進室担当

藤倉  広幸

平成29年11月１日

 

（執行役員の状況）

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

法人事業本部長兼

法人企画部長

執行役員

法人事業本部長

野澤  幸治

平成29年７月１日

常務執行役員

情報処理本部長兼

業務部長

常務執行役員

情報処理本部長

関口  昌樹

平成29年９月１日

執行役員

ヘルスケア事業本部長兼

ヘルスケアソリューション部長

執行役員

ヘルスケア事業本部長

海野  格

平成29年11月１日

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

（執行役員の状況）

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

執行役員

法人事業本部長兼

法人企画部長

執行役員

法人事業本部長

野澤  幸治

平成29年７月１日

常務執行役員

情報処理本部長兼

業務部長

常務執行役員

情報処理本部長

関口  昌樹

平成29年９月１日

 

 



2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率9.1％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

社長兼

社長執行役員

新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

石井  進

昭和28年４月８日

昭和51年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年６月  株式会社りそなホールディングス事務・システム部長

平成15年10月  同社  執行役業務管理部長

平成15年10月  株式会社埼玉りそな銀行取締役

平成16年４月  株式会社りそなホールディングス執行役業務サービス部長兼システム部（アウトソーシング事業）担当

平成17年10月  りそなビジネスサービス株式会社取締役副社長

平成18年３月  同社  代表取締役社長

平成21年７月  AGS  常務執行役員人事部担当

平成24年６月  AGS  取締役兼常務執行役員  企画管理本部長

平成26年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

平成27年５月  同社  取締役

平成27年５月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員

平成28年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

平成29年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当（現任）

(注)４

12,696

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

藤倉  広幸

昭和34年８月12日

昭和58年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

平成14年５月  AGS  埼玉営業部統括マネージャ

平成15年４月  AGS  埼玉システム部統括マネージャ

平成18年４月  AGS  法人企画部長兼法人営業第二部長

平成19年４月  AGS  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

平成19年10月  AGS  管理本部副本部長兼公開準備室長

平成20年４月  AGS  企画部長兼公開準備室長

平成23年５月  AGS  執行役員企画部長

平成24年６月  AGS  取締役兼常務執行役員  事業推進本部長

平成25年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役

平成27年５月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

平成27年10月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長

平成28年６月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

平成29年１月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当（現任）

(注)４

8,292

取締役兼

常務執行役員

企画部・人事部担当

及川  和裕

昭和39年２月12日

昭和62年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

平成24年６月  AGS  企画部長

平成27年５月  AGS  執行役員企画部・人事部担当兼企画部長

平成28年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部・人事部担当兼企画部長

平成28年７月  AGS  取締役兼執行役員企画部・人事部担当

平成29年６月  AGS  取締役兼常務執行役員企画部・人事部担当（現任）

(注)４

3,848

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

 

増古  恒夫

昭和21年３月19日

昭和44年４月  秩父セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社

平成10年６月  秩父小野田株式会社（現太平洋セメント株式会社）  情報システム部長代行

平成10年10月  太平洋セメント株式会社  情報システム副部長

平成13年６月  パシフィックシステム株式会社  代表取締役副社長

平成21年６月  同社  代表取締役社長

平成23年６月  同社  取締役会長

平成24年６月  同社  相談役

平成25年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

10,000

取締役

 

森谷  由美子

昭和30年１月５日

昭和52年４月  株式会社協和銀行入社

平成19年１月  株式会社りそなホールディングスオペレーション改革部業務サポート室長

平成20年６月  株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役

平成23年６月  りそなビジネスサービス株式会社専務取締役

平成27年４月  同社顧問

平成27年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

792

取締役

 

岡田  博之

昭和28年10月１日

昭和52年４月  大宮市役所（現さいたま市役所）入庁

平成18年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

平成21年11月  同市市長公室報道監

平成23年４月  同市理事広報監

平成24年４月  同市政策局理事情報統括監

平成27年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役（現任）

平成27年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

―

取締役

 

馬橋  隆紀

昭和22年12月25日

昭和51年４月  弁護士登録

昭和53年８月  馬橋法律事務所所長

平成13年４月  埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事

平成20年２月  財務省第４入札等監視委員会委員長（現任）

平成21年４月  埼玉県労働委員会会長

平成26年３月  埼玉県人事委員会委員長（現任）

平成28年６月  公益財団法人日弁連法務研究財団理事（現任）

平成29年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

―

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

 

細沼  弘幸

昭和29年５月２日

昭和52年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成11年11月  株式会社あさひ銀行  システム部副部長

平成17年４月  中間法人ＣＲＤ協会入社

平成17年12月  AGS入社

平成19年６月  株式会社シービーシー（現ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社）  取締役総務部長

平成20年10月  同社  取締役兼執行役員総務部長

平成20年12月  AGS  執行役員情報処理本部長

平成20年12月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役

平成21年10月  AGS  常勤監査役（現任）

平成25年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  監査役（現任）

平成27年10月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社  監査役（現任）

平成28年４月  株式会社データエイジ  監査役（現任）

(注)５

16,031

監査役

 

吉能  久芳

昭和25年１月27日

昭和47年４月  株式会社協和銀行入社

平成５年７月  株式会社あさひ銀行高円寺支店長

平成８年５月  同社  システム開発部副部長

平成14年６月  あさひ銀ソフトウェア株式会社（現ＮＴＴデータソフィア株式会社）取締役

平成18年７月  ＮＴＴデータソフィア株式会社理事

平成26年６月  AGS  監査役（現任）

(注)５

―

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

 

白田  憲司

昭和26年７月25日

昭和50年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年６月  株式会社埼玉りそな銀行取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

平成16年10月  日本光電工業株式会社内部監査役

平成17年６月  同社  取締役兼経理部長

平成20年６月  同社  取締役兼専務執行役員

平成27年６月  AGS  監査役（現任）

平成27年６月  大栄不動産株式会社  監査役（現任）

平成27年６月  富士倉庫運輸株式会社  監査役（現任）

 

(注)６

―

監査役

 

橋本  光男

昭和23年2月10日

昭和45年４月  埼玉県庁入庁

平成13年４月  同県総務部ＩＴ推進局長

平成17年４月  同県総合政策部長

平成19年10月  同県副知事

平成23年３月  全国知事会事務総長

平成28年６月  AGS  監査役（現任）

(注)７

―

 

 

 

 

計

 

51,659

 

  （注）１．取締役増古恒夫、森谷由美子、岡田博之及び馬橋隆紀は、社外取締役であります。

２．取締役岡田博之は、AGS子会社であるＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社の取締役（非業務執行取締役）であります。

３．監査役吉能久芳、白田憲司及び橋本光男は、社外監査役であります。

４．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．平成26年６月19日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、平成27年６月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（平成29年６月22日）現在における取得株式数を確認することができないため、平成29年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

９．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、平成13年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の14名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

石井  進    （兼代表取締役社長）

新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

専務執行役員

 

藤倉  広幸  （兼取締役）

 

事業推進本部長兼システム統括部担当

兼クラウドビジネス推進室担当

常務執行役員

及川  和裕（兼取締役）

企画部・人事部担当

常務執行役員

平山  隆志

業務監査部担当

常務執行役員

大庭  裕信

保険医療事業本部担当

常務執行役員

小原  孝幸

金融事業本部長

常務執行役員

関口  昌樹

情報処理本部長

常務執行役員

小泉  公彦

事業推進副本部長兼営業統括部担当

執行役員

石関  正次

経理部・総務部担当兼経理部長

執行役員

久世  真也

公共事業本部長

執行役員

網野  茂

働き方改革推進室長

執行役員

海野  格

ヘルスケア事業本部長

執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

法人事業本部長

 

 


2016年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼
保険医療事業本部担
当兼
共済事業本部担当兼
システム統括部担当
兼
クラウドビジネス推
進室担当

取締役兼
専務執行役員

事業推進本部長兼
保険医療事業本部長
兼
共済事業本部担当兼
システム統括部担当
兼
クラウドビジネス推
進室担当

 

藤倉  広幸

平成28年７月１日

取締役兼

執行役員

企画部・人事部担当

取締役兼
執行役員

企画部・人事部担当

兼

企画部長

及川  和裕

平成28年７月１日

 

（執行役員の状況）

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

  (1) 新任執行役

役名

職名

氏名

就任年月日

執行役員

業務監査部長

網野  茂

平成28年10月１日

執行役員

ヘルスケア事業本部長兼

事業推進本部副本部長

海野  格

平成28年10月１日

 

  (2) 退任執行役

役名

職名

氏名

退任年月日

常務執行役員

ヘルスケア事業本部長

近藤  克行

平成28年９月30日

 

  (3) 役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

情報処理本部長

常務執行役員

情報処理本部長兼
業務部長

関口 昌樹

平成28年７月１日

常務執行役員

業務監査部担当

常務執行役員

業務監査部担当兼

業務監査部長

平山  隆志

平成28年10月１日

2016年9月30日決算時

２【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼

保険医療事業本部担当兼

共済事業本部担当兼

システム統括部担当兼

クラウドビジネス推進室担当

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼

保険医療事業本部長兼

共済事業本部担当兼

システム統括部担当兼

クラウドビジネス推進室担当

藤倉  広幸

平成28年７月１日

取締役兼

執行役員

企画部・人事部担当

取締役兼

執行役員

企画部・人事部担当兼

企画部長

及川  和裕

平成28年７月１日

 

（執行役員の状況）

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

情報処理本部長

常務執行役員

情報処理本部長兼

業務部長

関口  昌樹

平成28年７月１日

 

 



2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役会長

 

小川  修一

昭和24年10月７日

昭和48年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成13年９月  株式会社あさひ銀行  執行役員事務・システム部門総括担当兼システム部長

平成15年３月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人事部兼業務管理部兼総務部担当

平成15年６月  同社  常務執行役員人事部兼業務管理部兼総務部担当

平成16年５月  AGS  特別顧問

平成16年６月  AGS  代表取締役社長

平成17年３月  ＡＧＳプロサービス株式会社

              代表取締役社長

平成17年６月  株式会社シービーシー（現ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社）取締役

平成19年３月  社団法人埼玉県情報サービス産業協会（現公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会）  会長（現任）

平成27年５月  AGS  代表取締役会長

平成28年６月  AGS  取締役会長（現任）

(注)４

43,475

代表取締役

社長兼

社長執行役員

 

石井  進

昭和28年４月８日

昭和51年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年６月  株式会社りそなホールディングス事務・システム部長

平成15年10月  同社  執行役業務管理部長

平成15年10月  株式会社埼玉りそな銀行取締役

平成16年１月  株式会社りそな銀行執行役システム部（アウトソーシング事業）担当

平成16年４月  株式会社りそなホールディングス執行役業務サービス部長兼システム部（アウトソーシング事業）担当

平成17年10月  りそなビジネスサービス株式会社取締役副社長

平成18年３月  同社  代表取締役社長

平成21年７月  AGS  常務執行役員人事部担当

平成22年１月  AGS  常務執行役員総務部担当兼総務部長

平成23年５月  AGS  常務執行役員財務部・人事部・総務部担当

平成24年４月  AGS  常務執行役員企画部・財務部・人事部・総務部担当

平成24年６月  AGS  取締役兼常務執行役員  企画管理本部長

平成26年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

平成27年５月  同社  取締役

平成27年５月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員

平成28年４月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

平成28年６月  AGS  代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

(注)４

10,923

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

藤倉  広幸

昭和34年８月12日

昭和58年４月  サイギンコンピューターサービス株式会社（現AGS）入社

平成14年５月  AGS  埼玉営業部統括マネージャ

平成15年４月  AGS  埼玉システム部統括マネージャ

平成18年４月  AGS  法人企画部長兼法人営業第二部長

平成19年４月  AGS  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

平成19年10月  AGS  管理本部副本部長兼公開準備室長

平成20年４月  AGS  企画部長兼公開準備室長

平成23年５月  AGS  執行役員企画部長

平成24年６月  AGS  取締役兼常務執行役員  事業推進本部長

平成25年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役

平成27年５月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

平成27年10月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長

平成28年６月  AGS  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当（現任）

(注)４

7,784

取締役兼

執行役員

企画部・人事部担当兼企画部長

及川  和裕

昭和39年２月12日

昭和62年４月  昭和コンピュータシステム株式会社（現AGS）入社

平成24年６月  AGS  企画部長

平成27年５月  AGS  執行役員企画部・人事部担当兼企画部長

平成28年６月  AGS  取締役兼執行役員企画部・人事部担当兼企画部長（現任）

(注)４

3,485

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

 

増古  恒夫

昭和21年３月19日

昭和44年４月  秩父セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社

平成10年６月  同社  情報システム部長代行

平成10年10月  太平洋セメント株式会社  情報システム副部長

平成13年６月  パシフィックシステム株式会社  代表取締役副社長

平成21年６月  同社  代表取締役社長

平成23年６月  同社  取締役会長

平成24年６月  同社  相談役

平成25年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

10,000

取締役

 

今井  明

昭和22年９月５日

昭和45年４月  東京オイレスメタル工業株式会社（現ポーライト株式会社）入社

昭和47年３月  株式会社応用工学研究所入社

昭和56年６月  蓼科情報株式会社代表取締役社長

平成８年８月  同社取締役会長

平成22年３月  株式会社夢創取締役（現任）

平成26年３月  蓼科情報株式会社相談役（現任）

平成26年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

1,000

取締役

 

森谷  由美子

昭和30年１月５日

昭和52年４月  株式会社協和銀行入社

平成19年１月  株式会社りそなホールディングスオペレーション改革部業務サポート室長

平成20年６月  株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役

平成23年６月  りそなビジネスサービス株式会社専務取締役

平成27年４月  同社顧問

平成27年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

―

取締役

 

岡田  博之

昭和28年10月１日

昭和52年４月  大宮市役所（現さいたま市役所）入庁

平成18年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

平成21年11月  同市市長公室報道監

平成23年４月  同市理事広報監

平成24年４月  同市政策局理事情報統括監

平成27年６月  ＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社  取締役（現任）

平成27年６月  AGS  取締役（現任）

(注)４

―

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

常勤監査役

 

細沼  弘幸

昭和29年５月２日

昭和52年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成11年11月  株式会社あさひ銀行  システム部副部長

平成17年４月  中間法人ＣＲＤ協会入社

平成17年12月  AGS入社

平成19年６月  株式会社シービーシー（現ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社）  取締役総務部長

平成20年10月  同社  取締役兼執行役員総務部長

平成20年12月  AGS  執行役員情報処理本部長

平成20年12月  ＡＧＳプロサービス株式会社  取締役

平成21年10月  AGS  常勤監査役（現任）

平成23年６月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社  監査役

平成25年６月  ＡＧＳプロサービス株式会社  監査役（現任）

平成27年10月  ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社  監査役（現任）

平成28年４月  株式会社データエイジ  監査役（現任）

(注)５

15,811

監査役

 

吉能  久芳

昭和25年１月27日

昭和47年４月  株式会社協和銀行入社

平成５年７月  株式会社あさひ銀行高円寺支店長

平成８年５月  同社  システム開発部副部長

平成14年６月  あさひ銀ソフトウェア株式会社（現ＮＴＴデータソフィア株式会社）取締役

平成18年７月  ＮＴＴデータソフィア株式会社理事

平成26年６月  AGS  監査役（現任）

(注)５

―

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

 

白田  憲司

昭和26年７月25日

昭和50年４月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年６月  株式会社埼玉りそな銀行取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

平成16年10月  日本光電工業株式会社内部監査役

平成17年６月  同社  取締役兼経理部長

平成20年６月  同社  取締役兼専務執行役員

平成27年６月  AGS  監査役（現任）

平成27年６月  大栄不動産株式会社  監査役（現任）

平成27年６月  富士倉庫運輸株式会社  監査役（現任）

 

(注)６

―

監査役

 

橋本  光男

昭和23年2月10日

昭和45年４月  埼玉県庁入庁

平成13年４月  同県総務部ＩＴ推進局長

平成17年４月  同県総合政策部長

平成19年10月  同県副知事

平成23年３月  全国知事会事務総長

平成28年６月  AGS  監査役（現任）

(注)７

―

 

 

 

 

計

 

92,480

 

  （注）１．取締役増古恒夫、今井明、森谷由美子及び岡田博之は、社外取締役であります。

２．取締役岡田博之は、AGS子会社であるＡＧＳシステムアドバイザリー株式会社の取締役（非業務執行取締役）であります。

３．監査役吉能久芳、白田憲司及び橋本光男は、社外監査役であります。

４．平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．平成26年６月19日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、平成27年６月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（平成28年６月22日）現在における取得株式数を確認することができないため、平成28年５月末日現在の実質株式数を記載しております。

９．AGSでは、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、平成13年６月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

石井  進    （兼代表取締役社長）

 

専務執行役員

 

 

藤倉  広幸  （兼取締役）

 

 

事業推進本部長兼保険医療事業本部長

兼共済事業本部担当兼システム統括部担当

兼クラウドビジネス推進室担当

常務執行役員

近藤  克行

ヘルスケア事業本部長

常務執行役員

平山  隆志

業務監査部担当兼業務監査部長

常務執行役員

大庭  裕信

法人事業本部長

常務執行役員

小原  孝幸

金融事業本部長

常務執行役員

関口  昌樹

情報処理本部長兼業務部長

常務執行役員

小泉  公彦

事業推進副本部長兼営業統括部担当

執行役員

石関  正次

経理部・総務部担当兼経理部長

執行役員

久世  真也

公共事業本部長

執行役員

及川  和裕（兼取締役）

企画部・人事部担当兼企画部長

 

 


2015年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

  役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

代表取締役社長兼

社長執行役員

共済事業本部長

代表取締役社長兼

社長執行役員

－

石井  進

平成27年10月１日

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼保険医療事業本部長

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

藤倉  広幸

平成27年10月１日

 

（執行役員の状況）

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

  (1) 退任執行役

役名

職名

氏名

退任年月日

執行役員

業務監査部担当兼

業務監査部長

前田  稔

平成27年10月１日

 

 

  (2) 役職の異動

新役名

新職名

旧役名

旧職名

氏名

異動年月日

常務執行役員

業務監査部担当兼

業務監査部長

常務執行役員

情報処理本部長兼

業務部長

平山  隆志

平成27年10月１日

常務執行役員

情報処理本部長兼

業務部長

執行役員

共済事業本部長兼

共済ソリューション部長

関口  昌樹

平成27年10月１日

常務執行役員

法人事業本部長

常務執行役員

法人事業本部長兼

法人システム第一部長

大庭  裕信

平成27年11月１日

 

 

 





※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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