メディアドゥ(3678)の株価チャート メディアドゥ(3678)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性5名 女性5名 （役員のうち女性の比率50.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長 グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） 2020年１月 (一社)徳島イノベーションベース 代表理事（現任） 2022年４月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役（現任） 2023年１月 (一社)xIB JAPAN 代表理事（現任） 2025年９月 (公社)ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 理事（現任） |
(注) １ |
2,486,444 |
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取締役 COO |
花村 佳代子 |
1978年１月１日生 |
2000年４月 ㈱フォーサイド・ドット・コム（現㈱フォーサイド）入社 2007年９月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年３月 同社 取締役 ライセンス本部担当 2015年２月 メディアドゥ入社 ライセンスビジネス部長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CEDO 2022年６月 メディアドゥ 上級執行役員 電子書籍取次事業管掌 2023年５月 メディアドゥ 取締役 CBO 2024年５月 メディアドゥ 取締役 COO（現任） 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長（現任） |
(注) １ |
20,342 |
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取締役 |
関谷 幸一 |
1960年２月14日生 |
1989年９月 ㈱角川春樹事務所入社 1993年３月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA）入社 2005年３月 ㈱角川ブックサービス 代表取締役社長 2007年３月 ㈱角川グループパブリッシング 代表取締役社長 2009年６月 ㈱角川グループホールディングス 取締役 2013年４月 同社 常務取締役 2015年４月 ㈱KADOKAWA 取締役 専務執行役員 2016年４月 ㈱角川アップリンク 代表取締役社長 同年５月 ㈱ところざわサクラタウン 代表取締役社長 2019年６月 ㈱KADOKAWA 取締役 2020年６月 ㈱クールジャパントラベル 代表取締役会長 2022年６月 ㈱KADOKAWA KEY-PROCESS 代表取締役社長 2024年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
(注) １ |
3,708 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 同年同月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 同法人 パートナー（現任） 2021年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱オートバックスセブン 社外取締役（現任） 2025年６月 三井松島ホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
(注) １ |
0 |
|
取締役 |
宮城 治男 |
1972年６月19日生 |
1993年３月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年３月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年４月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2019年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局）まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任） 2022年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
(注) １ |
0 |
|
取締役 |
杢野 純子 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 横河ヒューレッド・パッカード㈱（現日本ヒューレット・パッカード合同会社） システムエンジニア 1991年７月 アーサー・Ｄ・リトル・ジャパン㈱入社 2002年１月 ㈱ポケモン 執行役員 2008年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ ディレクター 2015年10月 ㈱円谷プロダクション 執行役員 2018年６月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員（現東京科学大学 未来社会創成研究院Dlab＋ メンバー）（現任） 2019年６月 ㈱コロワイド 社外取締役（現任） 同年７月 ㈱TRAIL 副代表（現任） 2023年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） 同年６月 ㈱海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役（現任） 同年７月 東京農工大学 特任教授 研究マネジメント機構（現任） |
(注) １ |
0 |
|
常勤監査役 |
中島 真琴 |
1977年４月24日生 |
2000年４月 建設省（現国土交通省）入省 2004年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2020年９月 ㈱フージャースホールディングス入社 2021年４月 同社 内部監査室長 2023年５月 メディアドゥ 社外常勤監査役（現任） 2024年５月 ㈱セレコーポレーション 社外監査役（現任） 同年６月 全国保証㈱ 社外監査役（現任） |
(注) ２ |
0 |
|
常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ 取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ 専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ 常勤監査役（現任） |
(注) ３ |
256,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 同年11月 (一社)日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 監事（現任） 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員 2021年４月 神奈川県 令和３年包括外部監査人 2024年５月 磐梯町 CDO補佐官（現磐梯町CLO）（現任） |
(注) ４ |
0 |
|
監査役 |
長與 明子 |
1976年８月11日生 |
1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2004年８月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2006年７月 ㈱イマジカ・ロボット・ホールディングス（現㈱IMAGICA GROUP）入社 2009年１月 長與公認会計士事務所開設（現任） 2020年８月 税理士登録 2024年５月 ㈱ティーケーピー 社外監査役 2025年５月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 同年11月 公認不正検査士登録 2026年３月 ㈱CLホールディングス 社外監査役（現任） 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） |
(注) ５ |
0 |
|
計 |
2,766,494 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2026年５月27日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 中島 真琴の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役 大和田 和惠の任期は、2026年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 椎名 毅の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 長與 明子の任期は、2026年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役 金丸 絢子、宮城 治男及び杢野 純子は、社外取締役であります。
７．監査役 中島 真琴、椎名 毅及び長與 明子は、社外監査役であります。
８．メディアドゥでは、業務執行の効率化を図るため、また、中長期的な企業成長を見据えた積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は５名で、上級執行役員（経理・法務担当） 所 昇一郎、執行役員（電子書籍流通事業担当） 大貫 雄一郎、執行役員CIO 中野 要、執行役員（社長室 SC事業担当） 原 真由、執行役員（(株)がんばろう徳島 代表取締役社長） 臼木 郁登で構成されております。
② 社外役員の状況
メディアドゥは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー、株式会社オートバックスセブンの社外取締役及び三井松島ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 杢野 純子は、東京科学大学の未来社会創成研究院Dlab＋ メンバー、株式会社コロワイドの社外取締役、株式会社TRAILの副代表、株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）の社外取締役及び東京農工大学の特任教授 研究マネジメント機構を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役 中島 真琴は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 長與 明子は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
メディアドゥにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定める通りであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長（現任） 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長 グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） 2020年１月 (一社)徳島イノベーションベース 代表理事（現任） 2022年４月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役（現任） 2023年１月 (一社)xIB JAPAN 代表理事（現任） |
(注) １ |
2,486,386 |
|
代表取締役 副社長 CFO |
苅田 明史 |
1986年１月９日生 |
2008年４月 UBS証券会社（現UBS証券㈱）入社 2009年７月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2013年６月 ㈱フライヤー設立 取締役 2018年１月 メディアドゥ入社 経営企画室担当部長 2019年６月 メディアドゥ 経営企画室長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CSO 2022年５月 メディアドゥ 取締役 CSO 兼 CFO 2024年５月 メディアドゥ 代表取締役副社長 CFO（現任） |
(注) １ |
26,311 |
|
取締役 COO |
花村 佳代子 |
1978年１月１日生 |
2000年４月 ㈱フォーサイド・ドット・コム（現㈱フォーサイド）入社 2007年９月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年３月 同社 取締役 ライセンス本部担当 2015年２月 メディアドゥ入社 ライセンスビジネス部長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CEDO 2022年６月 メディアドゥ 上級執行役員 電子書籍取次事業管掌 2023年５月 メディアドゥ 取締役 CBO (Chief Business Officer) 2024年５月 メディアドゥ 取締役 COO（現任） 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長（現任） |
(注) １ |
19,754 |
|
取締役 |
関谷 幸一 |
1960年２月14日生 |
1989年９月 ㈱角川春樹事務所入社 1993年３月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA）入社 2005年３月 ㈱角川ブックサービス 代表取締役社長 2007年３月 ㈱角川グループパブリッシング 代表取締役社長 2009年６月 ㈱角川グループホールディングス 取締役 2013年４月 同社 常務取締役 2015年４月 ㈱KADOKAWA 取締役 専務執行役員 2016年４月 ㈱角川アップリンク 代表取締役社長 同年５月 ㈱ところざわサクラタウン 代表取締役社長 2019年６月 ㈱KADOKAWA 取締役 2020年６月 ㈱クールジャパントラベル 代表取締役会長 2022年６月 ㈱KADOKAWA KEY-PROCESS 代表取締役社長 2024年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
(注) １ |
2,035 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 同年同月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 同法人 パートナー（現任） 2021年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱オートバックスセブン 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
宮城 治男 |
1972年６月19日生 |
1993年３月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年３月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年４月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2019年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局）まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任） 2022年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
杢野 純子 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 横河ヒューレッド・パッカード㈱（現日本ヒューレット・パッカード合同会社） システムエンジニア 1991年７月 アーサー・Ｄ・リトル・ジャパン㈱入社 2002年１月 ㈱ポケモン 執行役員 2008年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ ディレクター 2015年10月 ㈱円谷プロダクション 執行役員 2018年６月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員（現東京科学大学 未来社会創成研究院Dlab＋ メンバー）（現任） 2019年６月 ㈱コロワイド 社外取締役（現任） 同年７月 ㈱TRAIL 副代表（現任） 2023年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） 同年６月 ㈱海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役（現任） 同年７月 東京農工大学 特任教授 ディープテック産業開発機構 機構員（現任） |
(注) １ |
－ |
|
常勤監査役 |
中島 真琴 |
1977年４月24日生 |
2000年４月 建設省（現国土交通省）入省 2004年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2020年９月 ㈱フージャースホールディングス 入社 2021年４月 同社 内部監査室長 2023年５月 メディアドゥ 社外常勤監査役（現任） 2024年５月 ㈱セレコーポレーション 社外監査役（現任） 2024年６月 全国保証㈱ 社外監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱）入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ 取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ 専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ 常勤監査役（現任） |
(注) ２ |
346,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 同年11月 (一社)日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 監事（現任） 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員 2021年４月 神奈川県 令和３年包括外部監査人 2024年５月 磐梯町 CDO補佐官（現磐梯町CLO）（現任） |
(注) ４ |
－ |
|
計 |
2,881,086 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役 中島 真琴の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 椎名 毅の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 金丸 絢子、宮城 治男及び杢野 純子は、社外取締役であります。
６．監査役 中島 真琴及び椎名 毅は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
メディアドゥは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナーの社外監査役及び株式会社オートバックスセブンの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 杢野 純子は、東京科学大学の未来社会創成研究院Dlab＋ メンバー、株式会社コロワイドの社外取締役、株式会社TRAILの副代表、株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）の社外取締役及び東京農工大学の特任教授 ディープテック産業開発機構 機構員を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役 中島 真琴は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
メディアドゥにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定める通りであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 ㈱メディアドゥテック徳島 代表取締役社長（現任） 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長 グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） 2020年１月 (一社)徳島イノベーションベース 代表理事（現任） 2022年４月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役(現任) 2023年１月 (一社)xIB JAPAN 代表理事（現任） |
(注) １ |
2,468,068 |
|
代表取締役 副社長 CFO |
苅田 明史 |
1986年１月９日生 |
2008年４月 UBS証券会社（現UBS証券㈱）入社 2009年７月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2013年６月 ㈱フライヤー設立 取締役（現任） 2018年１月 メディアドゥ入社 経営企画室担当部長 2019年６月 メディアドゥ 経営企画室長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CSO 2022年５月 メディアドゥ 取締役 CSO 兼 CFO 2024年５月 メディアドゥ 代表取締役副社長 CFO（現任） |
(注) １ |
16,135 |
|
取締役 COO |
花村 佳代子 |
1978年１月１日生 |
2000年４月 ㈱フォーサイド・ドット・コム（現㈱フォーサイド）入社 2007年９月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年３月 同社 取締役 ライセンス本部担当 2015年２月 メディアドゥ入社 ライセンスビジネス部長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CEDO 2022年６月 メディアドゥ 上級執行役員 電子書籍取次事業管掌 2023年５月 メディアドゥ 取締役 CBO (Chief Business Officer) 2024年５月 メディアドゥ 取締役 COO（現任） |
(注) １ |
16,362 |
|
取締役 |
関谷 幸一 |
1960年２月14日生 |
1989年９月 ㈱角川春樹事務所 入社 1993年３月 ㈱角川書店 入社 2005年３月 ㈱角川ブックサービス 代表取締役社長 2007年３月 ㈱角川グループパブリッシング 代表取締役社長 2009年６月 ㈱角川グループホールディングス 取締役 2013年４月 同社 常務取締役 2015年４月 ㈱KADOKAWA 取締役 専務執行役員 2016年４月 ㈱角川アップリンク 代表取締役社長 同年５月 ㈱ところざわサクラタウン 代表取締役社長 2019年６月 ㈱KADOKAWA 取締役 2020年６月 ㈱クールジャパントラベル 代表取締役会長 2022年６月 ㈱KADOKAWA KEY-PROCESS 代表取締役社長 2024年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 同年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 同法人 パートナー（現任） 2020年６月 ㈱CDG 社外監査役（現任） 2021年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱オートバックスセブン 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
宮城 治男 |
1972年６月19日生 |
1993年３月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年３月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年４月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2019年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局） まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任） 2022年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
杢野 純子 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 横河ヒューレッド・パッカード㈱（現日本ヒューレット・パッカード合同会社） システムエンジニア 1991年７月 アーサー・Ｄ・リトル・ジャパン㈱入社 2002年１月 ㈱ポケモン 執行役員 2008年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ ディレクター 2015年10月 ㈱円谷プロダクション 執行役員 2018年６月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員（現任） 2019年６月 ㈱コロワイド 社外取締役（現任） 同年７月 ㈱TRAIL 副代表（現任） 2023年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） 同年６月 ㈱海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役（現任） 同年７月 東京農工大学 特任教授 ディープテック産業開発機構（現任） |
(注) １ |
－ |
|
常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱)入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ 取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ 専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ 常勤監査役（現任） |
(注) ２ |
346,600 |
|
常勤監査役 |
中島 真琴 |
1977年４月24日生 |
2000年４月 建設省（現国土交通省）入省 2004年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2020年９月 ㈱フージャースホールディングス 入社 2021年４月 同社 内部監査室長 2023年５月 メディアドゥ 社外常勤監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査役 |
森藤 利明 |
1975年８月17日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年６月 公認会計士登録 同年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 2010年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2013年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
(注) ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員（現任） |
(注) ４ |
－ |
|
計 |
2,847,165 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2024年５月23日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役 中島 真琴の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 金丸 絢子、宮城 治男及び杢野 純子は、社外取締役であります。
６．監査役 中島 真琴、森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
メディアドゥは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー、株式会社CDGの社外監査役及び株式会社オートバックスセブンの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 杢野 純子は、東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員、株式会社コロワイドの社外取締役、株式会社TRAILの副代表、株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）の社外取締役及び東京農工大学 特任教授 ディープテック産業開発機構を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役 中島 真琴は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
メディアドゥにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定める通りであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役会長 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長 グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） 2022年４月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役社長(現任) |
(注) １ |
2,452,612 |
|
取締役 副社長 COO |
新名 新 |
1954年５月８日生 |
2003年４月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 2007年１月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA） 常務取締役 2008年１月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 2013年４月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 2014年６月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役社長 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役社長 同年同月 メディアドゥ 副社長執行役員 COO 同年５月 メディアドゥ 取締役 副社長執行役員 COO 2019年５月 メディアドゥ 取締役副社長 COO（現任） |
(注) １ |
17,995 |
|
取締役 CRO |
溝口 敦 |
1974年７月13日生 |
2000年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）入社 2008年７月 メディアドゥ入社 執行役員 コンテンツ&メディア事業本部長 2009年９月 メディアドゥ 執行役員 営業本部長 2010年５月 メディアドゥ 取締役 営業本部長 2013年５月 メディアドゥ 取締役 事業統括本部長 2016年９月 メディアドゥ 取締役 事業開発本部長 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 取締役 同年９月 メディアドゥ 取締役 グループCOO 同年同月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 取締役 2018年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員 CBO 同年５月 メディアドゥ 執行役員 CBO 2019年６月 メディアドゥ 執行役員 新サービス推進室長 2020年６月 メディアドゥ 取締役 CBDO 同年７月 ㈱MyAnimeList 代表取締役社長（現任） 2023年３月 メディアドゥ 取締役 CRO(Chief Relationship Officer)（現任） |
(注) １ |
164,091 |
|
取締役 CSO 兼 CFO |
苅田 明史 |
1986年１月９日生 |
2008年４月 UBS証券会社（現UBS証券㈱）入社 2009年７月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2013年６月 ㈱フライヤー設立 取締役（現任） 2018年１月 メディアドゥ入社 経営企画室担当部長 2019年６月 メディアドゥ 経営企画室長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CSO 2022年５月 メディアドゥ 取締役 CSO 兼 CFO（現任） |
(注) １ |
11,605 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 CBO |
花村 佳代子 |
1978年１月１日生 |
2000年４月 ㈱フォーサイド・ドット・コム（現㈱フォーサイド）入社 2007年９月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年３月 同社 取締役 ライセンス本部担当 2015年２月 ㈱メディアドゥホールディングス（現㈱メディアドゥ）入社 ライセンスビジネス部長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CEDO 2022年６月 メディアドゥ 上級執行役員 電子書籍取次事業管掌 2023年５月 メディアドゥ 取締役 CBO(Chief Business Officer)（現任） |
(注) １ |
13,463 |
|
取締役 |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 同年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー（現任） 2020年６月 ㈱CDG 社外監査役（現任） 2021年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
宮城 治男 |
1972年６月19日生 |
1993年３月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年３月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年４月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2019年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局） まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任） 2022年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
取締役 |
杢野 純子 |
1961年12月20日生 |
1984年４月 横河ヒューレッド・パッカード㈱ システムエンジニア 1991年７月 アーサー・Ｄ・リトル・ジャパン㈱入社 2002年１月 ㈱ポケモン 執行役員 2008年９月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ ディレクター 2015年10月 ㈱円谷プロダクション 執行役員 2018年６月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員（現任） 2019年６月 ㈱コロワイド 社外取締役（現任） 2019年７月 ㈱TRAIL マネージングディレクター（現任） 同年同月 STOCK POINT㈱ アドバイザー（現任） 2023年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
(注) １ |
－ |
|
常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱)入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ 取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ 専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ 常勤監査役（現任） |
(注) ２ |
357,400 |
|
常勤監査役 |
中島 真琴 |
1977年４月24日生 |
2000年４月 建設省（現国土交通省）入省 2004年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2008年６月 公認会計士登録 2020年９月 ㈱フージャースホールディングス 入社 2021年４月 同社 内部監査室長 2023年５月 メディアドゥ 社外常勤監査役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
監査役 |
森藤 利明 |
1975年８月17日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年６月 公認会計士登録 同年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 2010年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2013年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
(注) ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員（現任） |
(注) ４ |
－ |
|
計 |
3,017,166 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査役 中島 真琴の任期は、2023年５月25日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 金丸 絢子、宮城 治男及び杢野 純子は、社外取締役であります。
６．監査役 中島 真琴、森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
メディアドゥは、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー及び株式会社CDGの社外監査役を兼務しております。同氏とメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 杢野 純子は、東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員及び株式会社コロワイドの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役 中島 真琴は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
メディアドゥにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定めるとおりであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役会長 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 同年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）１ |
2,439,816 |
|
取締役副社長 COO |
新名 新 |
1954年５月８日生 |
2003年４月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 2007年１月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA） 常務取締役 2008年１月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 2013年４月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 2014年６月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役社長 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役社長 同年同月 メディアドゥ 副社長執行役員 COO 同年５月 メディアドゥ 取締役 副社長執行役員 COO 2019年５月 メディアドゥ 取締役副社長 COO（現任） |
（注）１ |
16,154 |
|
取締役 |
溝口 敦 |
1974年７月13日生 |
2000年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）入社 2008年７月 メディアドゥ入社 執行役員 コンテンツ&メディア事業本部長 2009年９月 メディアドゥ 執行役員 営業本部長 2010年５月 メディアドゥ 取締役 営業本部長 2013年３月 メディアドゥ 取締役 事業統括本部長 2016年９月 メディアドゥ 取締役 事業開発本部長 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 取締役 同年９月 メディアドゥ 取締役 グループCOO 同年同月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 取締役 2018年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員 CBO 同年５月 メディアドゥ 執行役員 CBO 2019年６月 メディアドゥ 執行役員 新サービス推進室長 2020年６月 メディアドゥ 取締役 CBDO（現任） 同年７月 ㈱MyAnimeList 代表取締役社長（現任） |
（注）１ |
193,408 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
苅田 明史 |
1986年１月９日生 |
2008年４月 UBS証券会社（現UBS証券㈱）入社 2009年７月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2013年６月 ㈱フライヤー設立 取締役（現任） 2018年１月 メディアドゥ入社 経営企画室担当部長 2019年６月 メディアドゥ 経営企画室長 2020年６月 メディアドゥ 執行役員 CSO 2022年５月 メディアドゥ 取締役 CSO 兼 CFO（現任） |
（注）１ |
8,336 |
|
取締役 |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 同年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー（現任） 2020年６月 ㈱CDG 社外監査役（現任） 2021年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
宮城 治男 |
1972年6月19日生 |
1993年３月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年３月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年４月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年４月 多摩大学大学院 客員教授（現任） 2019年６月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局（現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局） まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年６月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役（現任） 2022年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱)入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ 取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ 専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ 監査役（現任） |
（注）２ |
457,400 |
|
監査役 |
森藤 利明 |
1975年８月17日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年６月 公認会計士登録 同年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 2010年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2013年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
3,115,114 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 金丸 絢子及び宮城 治男は、社外取締役であります。
５．監査役 森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
メディアドゥは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー及び株式会社CDGの社外監査役を兼務しております。同氏とメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
メディアドゥにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定めるとおりであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役会長 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年３月 ㈱出版デジタル機構 代表取締役会長（現任） 同年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） 2020年１月 ㈳徳島イノベーションベース 代表理事（現任） |
（注）１ |
2,434,800 |
|
取締役副社長 COO |
新名 新 |
1954年５月８日生 |
2003年４月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 2007年１月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA） 常務取締役 2008年１月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 2013年４月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 2014年６月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 代表取締役社長 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役社長 同年同月 メディアドゥ 副社長執行役員 COO 同年５月 メディアドゥ 取締役 副社長執行役員 COO 2019年３月 ㈱出版デジタル機構 代表取締役社長（現任） 同年５月 メディアドゥ 取締役副社長 COO（現任） 2020年４月 ㈳ABJ 代表理事（現任） |
（注）１ |
15,500 |
|
取締役 |
鈴木 克征 |
1963年８月20日生 |
1986年12月 高橋会計事務所入所 1997年３月 ㈱レッドホットカンパニー入社 同年10月 朝日インテック㈱入社 2001年１月 ㈱ワールドブライダル入社 2007年11月 メディアドゥ入社 2008年３月 メディアドゥ 経理財務部長 同年７月 メディアドゥ 執行役員 経理財務部長 2014年３月 メディアドゥ 執行役員 経営管理部長 2015年５月 メディアドゥ退社 同年11月 メディアドゥ入社 執行役員 管理本部長 2016年５月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2017年３月 ㈱出版デジタル機構(2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 監査役 同年９月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 監査役 2018年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員 CAO 2019年５月 メディアドゥ 取締役（財務経理部管掌） 2020年６月 メディアドゥ 取締役 CAO（現任） |
（注）１ |
169,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
溝口 敦 |
1974年７月13日生 |
2000年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）入社 2008年７月 メディアドゥ入社 執行役員 コンテンツ&メディア事業本部長 2009年９月 メディアドゥ 執行役員 営業本部長 2010年５月 メディアドゥ 取締役 営業本部長 2013年３月 メディアドゥ 取締役 事業統括本部長 2016年９月 メディアドゥ 取締役 事業開発本部長 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更し、2020年６月メディアドゥに吸収合併） 取締役 同年９月 メディアドゥ 取締役 グループCOO 同年同月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併） 取締役 2018年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員 CBO 同年５月 メディアドゥ 執行役員 CBO 2019年６月 メディアドゥ 執行役員 新サービス推進室長 2020年６月 メディアドゥ 取締役 CBDO（現任） |
（注）１ |
192,100 |
|
取締役 |
榎 啓一 |
1949年３月15日生 |
1974年４月 日本電信電話公社入社 1992年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社 1995年３月 同社 栃木支店長 1997年１月 同社 法人営業部長 同年８月 同社 ゲートウェイビジネス部長 2000年６月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長 2001年７月 同社 取締役 ｉモード事業本部長 2003年６月 同社 常務取締役 ｉモード事業本部長 2004年６月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海（現㈱NTTドコモ東海支社） 代表取締役社長 2008年６月 ドコモエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 2012年６月 同社 相談役 2013年６月 NDS㈱ 社外監査役 2016年11月 ㈱ユニメディア 社外取締役（現任） 2017年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
金丸 絢子 |
1980年１月27日生 |
2006年10月 弁護士登録 同年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー（現任） 2020年６月 ㈱CDG 社外監査役（現任） 2021年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱)入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ 取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ 専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ 監査役（現任） |
（注）２ |
457,400 |
|
監査役 |
森藤 利明 |
1975年８月17日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年６月 公認会計士登録 同年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 2010年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2013年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員（現任） 2021年４月 神奈川県 令和３年度包括外部監査人（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
3,269,500 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2018年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2021年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 榎 啓一及び金丸絢子は、社外取締役であります。
５．監査役 森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
メディアドゥは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役 榎 啓一は、株式会社ユニメディアの取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー及び株式会社CDGの取締役を兼務しております。同氏とメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、メディアドゥ新株予約権３個（1,200株）を保有しておりますが、その他に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
メディアドゥにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定めるとおりであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレートガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更） 代表取締役会長（現任） 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年３月 ㈱出版デジタル機構 代表取締役会長（現任） 同年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）１ |
2,718,700 |
|
取締役副社長 COO |
新名 新 |
1954年５月８日生 |
2003年４月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 2007年１月 ㈱角川書店（現㈱KADOKAWA）常務取締役 2008年１月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 2013年４月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 2014年６月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更） 代表取締役社長（現任） 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅) 代表取締役社長 同年同月 メディアドゥ 副社長執行役員 COO 同年５月 メディアドゥ 取締役 副社長執行役員 COO 2019年３月 ㈱出版デジタル機構 代表取締役社長（現任） 同年５月 メディアドゥ 取締役副社長 COO（現任） |
（注）１ |
4,300 |
|
取締役 |
鈴木 克征 |
1963年８月20日生 |
1986年12月 高橋会計事務所入所 1997年３月 ㈱レッドホットカンパニー入社 同年10月 朝日インテック㈱入社 2001年１月 ㈱ワールドブライダル入社 2007年11月 メディアドゥ入社 2008年３月 メディアドゥ 経理財務部長 同年７月 メディアドゥ 執行役員 経理財務部長 2014年３月 メディアドゥ 執行役員 経営管理部長 2015年５月 メディアドゥ退社 同年11月 メディアドゥ入社 執行役員 管理本部長 2016年５月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2017年３月 ㈱出版デジタル機構(2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更） 監査役 同年９月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅） 監査役 2018年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員CAO 2019年５月 メディアドゥ 取締役（財務経理部管掌）（現任） |
（注）１ |
138,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
溝口 敦 |
1974年７月13日生 |
2000年４月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現㈱NTTドコモ）入社 2008年７月 メディアドゥ入社 執行役員 コンテンツ&メディア事業本部長 2009年９月 メディアドゥ 執行役員 営業本部長 2010年５月 メディアドゥ 取締役 営業本部長 2013年３月 メディアドゥ 取締役 事業統括本部長 2016年９月 メディアドゥ 取締役 事業開発本部長 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更） 取締役 同年９月 メディアドゥ 取締役 グループCOO 同年同月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅） 取締役 2018年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員 CBO 同年５月 メディアドゥ 執行役員 CBO 2019年６月 メディアドゥ 執行役員 新サービス推進室長（現任） |
（注）１ |
161,200 |
|
取締役 |
榎 啓一 |
1949年３月15日生 |
1974年４月 日本電信電話公社入社 1992年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社 1995年３月 同社 栃木支店長 1997年１月 同社 法人営業部長 同年８月 同社 ゲートウェイビジネス部長 2000年６月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長 2001年７月 同社 取締役 ｉモード事業本部長 2003年６月 同社 常務取締役 ｉモード事業本部長 2004年６月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海（現㈱NTTドコモ東海支社）代表取締役社長 2008年６月 ドコモエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 2012年６月 同社 相談役 2013年６月 NDS㈱ 社外監査役 2016年11月 ㈱ユニメディア 社外取締役（現任） 2017年５月 メディアドゥ 社外取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
高山 健 |
1964年６月６日生 |
1988年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1999年11月 楽天㈱ 常務取締役 2001年６月 テクマトリックス㈱ 社外監査役 2010年２月 楽天㈱ 最高財務責任者 2013年３月 同社 相談役 2014年７月 スターフェスティバル㈱ 社外取締役 2015年６月 テクマトリックス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年11月 ㈱メタップス 社外取締役（2018年11月より監査等委員）（現任） 2017年５月 メディアドゥ 社外監査役 2018年５月 リンカーズ㈱ 社外取締役 同年９月 ㈱メルカリ 社外取締役（現任） 2019年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱)入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ 取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ 専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ 監査役（現任） |
（注）２ |
477,400 |
|
監査役 |
森藤 利明 |
1975年８月17日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年６月 公認会計士登録 同年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 2010年５月 メディアドゥ 社外取締役監査役（現任） 2013年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ 社外監査役（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
3,500,500 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2020年５月28日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2018年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2017年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 榎 啓一及び高山 健は、社外取締役であります。
５．監査役 森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
メディアドゥは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役 榎 啓一は、NDS株式会社の監査役及び株式会社ユニメディアの取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 高山 健は、スターフェスティバル株式会社の取締役、テクマトリックス株式会社の取締役、株式会社メタップスの取締役、リンカーズ株式会社の取締役及び株式会社メルカリの取締役を兼務しております。同氏はメディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、メディアドゥ新株予約権３個（1,200株）を保有しておりますが、その他に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、メディアドゥとの間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
メディアドゥにおいて、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定めるとおりであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレートガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
藤田 恭嗣 |
1973年８月31日生 |
1996年４月 ㈲フジテクノ（2001年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 1999年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年３月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更） 代表取締役会長（現任） 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長グループCEO 2018年３月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅） 代表取締役会長 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年５月 メディアドゥ 代表取締役社長 CEO（現任） |
（注）１ |
3,062,300 |
|
取締役副社長 |
COO |
新名 新 |
1954年５月８日生 |
2003年４月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 2007年１月 ㈱角川書店（現・㈱KADOKAWA）常務取締役 2008年１月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 2013年４月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 2014年６月 ㈱出版デジタル機構（2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更） 代表取締役社長（現任） 2018年３月 ㈱メディアドゥ(2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅) 代表取締役社長 同年同月 メディアドゥ 副社長執行役員 COO 同年５月 メディアドゥ 取締役 副社長執行役員 COO 2019年５月 メディアドゥ 取締役副社長 COO（現任） |
（注）１ |
4,300 |
|
取締役 |
- |
鈴木 克征 |
1963年８月20日生 |
1986年12月 高橋会計事務所入所 1997年３月 ㈱レッドホットカンパニー入社 同年10月 朝日インテック㈱入社 2001年１月 ㈱ワールドブライダル入社 2007年11月 メディアドゥ入社 2008年３月 メディアドゥ 経理財務部長 同年７月 メディアドゥ 執行役員 経理財務部長 2014年３月 メディアドゥ 執行役員 経営管理部長 2015年５月 メディアドゥ退社 同年11月 メディアドゥ入社 執行役員 管理本部長 2016年５月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 2017年３月 ㈱出版デジタル機構(2019年３月に㈱メディアドゥに社名変更） 監査役 同年９月 ㈱メディアドゥ（2019年３月㈱出版デジタル機構に吸収合併により消滅） 監査役 2018年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員CAO 2019年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
（注）１ |
115,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
駿田 和彦 |
1955年１月７日生 |
1977年４月 大和証券㈱入社 1997年４月 同社 事業法人第四部部長 1999年４月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱事業法人第三部長 2001年４月 大和証券エスエムビーシー㈱ 事業法人グループ戦略室長 2002年７月 同社 事業法人第二部長 2003年２月 同社 金融法人第一部長 同年６月 同社 執行役員 金融・公共法人担当 2005年４月 同社 常務執行役員 金融法人担当兼公共法人担当 2006年２月 三洋電機㈱ 取締役副社長 同年同月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱ シニアアドバイザー 同年６月 三洋電機㈱ 代表取締役副社長 2009年６月 大和企業投資㈱ 専務取締役 2010年10月 大和インベスター・リレーションズ㈱ 代表取締役社長 2015年４月 ㈱アサツーディ・ケイ シニア・アドバイザー（現任） 同年６月 メディアドゥ 顧問 2017年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
－ |
榎 啓一 |
1949年３月15日生 |
1974年４月 日本電信電話公社入社 1992年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社 1995年３月 同社 栃木支店長 1997年１月 同社 法人営業部長 同年８月 同社 ゲートウェイビジネス部長 2000年６月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長 2001年７月 同社 取締役 ｉモード事業本部長 2003年６月 同社 常務取締役 ｉモード事業本部長 2004年６月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長 2005年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 代表取締役社長 2008年６月 ドコモエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 2012年６月 同社 相談役 2013年６月 NDS㈱ 社外監査役（現任） 2016年11月 ㈱ユニメディア 社外取締役（現任） 2017年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
取締役 |
- |
高山 健 |
1964年６月６日生 |
1988年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 1999年11月 楽天㈱ 常務取締役 2001年６月 テクマトリックス㈱ 社外監査役 2010年２月 楽天㈱ 最高財務責任者 2013年３月 同社 相談役 2014年７月 スターフェスティバル㈱ 社外取締役（現任） 2015年６月 テクマトリックス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年11月 ㈱メタップス 社外取締役（2018年11月より監査等委員）（現任） 2017年５月 メディアドゥ 監査役 2018年５月 リンカーズ㈱ 社外取締役（現任） 同年９月 ㈱メルカリ 社外取締役（現任） 2019年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
（注）１ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
大和田 和惠 |
1946年９月２日生 |
1969年６月 ソニーオーディオ株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社)入社 2002年３月 メディアドゥ入社 管理部長 2003年７月 メディアドゥ取締役 管理部長 2008年３月 メディアドゥ取締役 管理本部長 2012年５月 メディアドゥ専務取締役 管理本部長 2013年９月 メディアドゥ取締役 管理本部長 2014年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）２ |
478,400 |
|
監査役 |
－ |
森藤 利明 |
1975年８月17日生 |
2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年６月 公認会計士登録 同年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2009年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 2010年５月 メディアドゥ監査役（現任） 2013年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
（注）３ |
ー |
|
監査役 |
－ |
椎名 毅 |
1975年11月20日生 |
2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所）入所 2005年７月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 株式会社経営共創基盤入社 2012年１月 衆議院参与（株式会社経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 2017年１月 株式会社PhoneAppli 社外取締役 同年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）３ |
ー |
|
計 |
3,660,900 |
|||||
（注）１．取締役の任期は、2019年５月28日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、2018年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 森藤 利明及び椎名 毅の任期は、2017年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 榎 啓一及び高山 健は、社外取締役であります。
５．監査役 森藤 利明及び椎名 毅は、社外監査役であります。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長執行役員CEO |
藤田 恭嗣 |
昭和48年８月31日生 |
平成８年４月 有限会社フジテクノ（平成13年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 平成11年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長 平成25年12月 株式会社FIBC設立 代表取締役社長（現任） 平成29年３月 株式会社出版デジタル機構 代表取締役会長（現任） 同年９月 メディアドゥ 代表取締役社長グループCEO 平成30年３月 ㈱メディアドゥ 代表取締役会長（現任） 同年同月 メディアドゥ 代表取締役 社長執行役員CEO（現任） |
（注）１ |
3,106,000 |
|
取締役 |
副社長執行役員COO |
新名 新 |
昭和29年５月８日生 |
平成15年４月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 平成19年１月 ㈱角川書店（現・㈱KADOKAWA）常務取締役 平成20年１月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 平成25年４月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 平成26年６月 ㈱出版デジタル機構 代表取締役社長（現任） 平成30年３月 ㈱メディアドゥ 代表取締役社長（現任） 同年同月 メディアドゥ 副社長執行役員COO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
上級執行役員CFO |
片山 誠 |
昭和49年９月18日生 |
平成11年４月 ㈱中経出版 入社 平成13年９月 ペンの森㈱ 入社 平成17年４月 日本洋書販売㈱ 入社 平成21年４月 ㈱サンクチュアリ・パブリッシング 入社 平成25年２月 楽天㈱ 入社 平成26年11月 ㈱大坂屋（現・㈱大坂屋栗田）取締役 平成28年８月 メディアドゥ 入社 同年10月 メディアドゥ 執行役員 平成29年３月 ㈱出版デジタル機構 取締役 同年９月 ㈱メディアドゥ 取締役 平成30年３月 メディアドゥ 上級執行役員CFO（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員CAO |
鈴木 克征 |
昭和38年８月20日生 |
昭和61年12月 高橋会計事務所入所 平成９年３月 ㈱レッドホットカンパニー入社 同年10月 朝日インテック㈱入社 平成13年１月 ㈱ワールドブライダル 入社 平成19年11月 メディアドゥ 入社 平成20年３月 メディアドゥ 経理財務部長 同年７月 メディアドゥ 執行役員 経理財務部長 平成26年３月 メディアドゥ 執行役員 経営管理部長 平成27年５月 メディアドゥ退社 同年11月 メディアドゥ入社 執行役員 管理本部長 平成28年５月 メディアドゥ 取締役 管理本部長 平成29年３月 ㈱出版デジタル機構 監査役 同年９月 ㈱メディアドゥ 監査役 平成30年３月 メディアドゥ 取締役 執行役員CAO（現任） |
（注）１ |
126,500 |
|
取締役 |
－ |
駿田 和彦 |
昭和30年１月７日生 |
昭和52年４月 大和証券㈱入社 平成９年４月 同社 事業法人第四部部長 平成11年４月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱事業法人第三部長 平成13年４月 大和証券エスエムビーシー㈱ 事業法人グループ戦略室長 平成14年７月 同社 事業法人第二部長 平成15年２月 同社 金融法人第一部長 同年６月 同社 執行役員 金融・公共法人担当 平成17年４月 同社 常務執行役員 金融法人担当兼公共法人担当 平成18年２月 三洋電機㈱ 取締役副社長 同年２月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱ シニアアドバイザー 同年６月 三洋電機㈱ 代表取締役副社長 平成21年６月 大和企業投資㈱ 専務取締役 平成22年10月 大和インベスター・リレーションズ㈱ 代表取締役社長 平成27年４月 ㈱アサツーディ・ケイ シニア・アドバイザー（現任） 同年６月 メディアドゥ 顧問 平成29年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
榎 啓一 |
昭和24年３月15日生 |
昭和49年４月 日本電信電話公社入社 平成４年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現㈱NTTドコモ）入社 平成７年３月 同社 栃木支店長 平成９年１月 同社 法人営業部長 同年８月 同社 ゲートウェイビジネス部長 平成12年６月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長 平成13年７月 同社 取締役 ｉモード事業本部長 平成15年６月 同社 常務取締役 ｉモード事業本部長 平成16年６月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長 平成17年６月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 代表取締役社長 平成20年６月 ドコモエンジニアリング㈱ 代表取締役社長 平成24年６月 同社 相談役 平成25年６月 NDS㈱ 社外監査役（現任） 平成28年11月 ㈱ユニメディア 社外取締役（現任） 平成29年５月 メディアドゥ 取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
大和田 和惠 |
昭和21年９月２日生 |
昭和44年６月 ソニーオーディオ株式会社(現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社)入社 平成14年３月 メディアドゥ入社 管理部長 平成15年７月 メディアドゥ取締役 管理部長 平成20年３月 メディアドゥ取締役 管理本部長 平成24年５月 メディアドゥ専務取締役 管理本部長 平成25年９月 メディアドゥ取締役 管理本部長 平成26年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）２ |
478,400 |
|
監査役 |
－ |
森藤 利明 |
昭和50年８月17日生 |
平成15年10月 中央青山監査法人入所 平成19年６月 公認会計士登録 同年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成21年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成22年５月 メディアドゥ監査役（現任） 平成25年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
高山 健 |
昭和39年６月６日生 |
昭和63年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成11年11月 楽天株式会社 常務取締役 平成13年６月 テクマトリックス株式会社 社外監査役 平成22年２月 楽天株式会社 最高財務責任者 平成25年３月 同社 相談役 平成26年７月 スターフェスティバル株式会社 社外取締役（現任） 平成27年６月 テクマトリックス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年11月 株式会社メタップス 社外取締役（現任） 平成29年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
椎名 毅 |
昭和50年11月20日生 |
平成14年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所 入所 平成15年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所） 入所 平成17年７月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成23年10月 株式会社経営共創基盤 入社 平成24年１月 衆議院参与（株式会社経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 平成26年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 平成29年１月 株式会社PhoneAppli 社外取締役（現任） 平成29年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
3,732,900 |
|||||
（注）１．取締役の任期は、平成30年５月30日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、平成30年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 森藤 利明、高山 健及び椎名 毅の任期は、平成29年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 駿田 和彦及び榎 啓一は、社外取締役であります。
５．監査役 森藤 利明、高山 健及び椎名 毅は、社外監査役であります。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
藤田 恭嗣 |
昭和48年８月31日生 |
平成８年４月 有限会社フジテクノ（平成13年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 平成11年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長（現任） 平成25年12月 株式会社ＦＩＢＣ設立 代表取締役社長（現任） 平成29年３月 株式会社出版デジタル機構 代表取締役会長（現任） |
（注）１ |
3,226,000 |
|
取締役 |
事業開発本部長 |
溝口 敦 |
昭和49年７月13日生 |
平成12年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社ＮＴＴドコモ）入社 平成20年７月 メディアドゥ入社 執行役員 コンテンツ＆メディア事業本部長 平成21年９月 メディアドゥ執行役員 営業本部長 平成22年５月 メディアドゥ取締役 営業本部長 平成25年３月 メディアドゥ取締役 事業統括本部長 平成28年９月 メディアドゥ 取締役 事業開発本部長（現任） 平成29年３月 株式会社出版デジタル機構 取締役（現任） |
（注）１ |
104,800 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
山本 治 |
昭和42年２月18日生 |
平成２年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）入社 平成11年８月 株式会社メンバーズ取締役 平成17年７月 株式会社デジタルガレージ入社 平成19年４月 フォートラベル株式会社取締役 平成22年９月 株式会社DGインキュベーション取締役 同年10月 株式会社もしも取締役 平成23年３月 株式会社ギフティ取締役 同年９月 株式会社Open Network Lab取締役 平成24年６月 メディアドゥ入社 執行役員 経営企画室長 平成25年５月 メディアドゥ取締役 経営企画室長 平成26年５月 メディアドゥ取締役 経営企画室長兼管理本部長 平成27年11月 メディアドゥ 取締役 経営企画室長（現任） 平成29年３月 株式会社出版デジタル機構 取締役（現任） |
（注）１ |
56,800 |
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木 克征 |
昭和38年８月20日生 |
昭和61年12月 高橋会計事務所入所 平成９年３月 株式会社レッドホットカンパニー入社 同年10月 朝日インテック株式会社入社 平成13年１月 株式会社ワールドブライダル入社 平成19年11月 メディアドゥ入社 平成20年３月 メディアドゥ 経理財務部長 同年７月 メディアドゥ 執行役員経理財務部長 平成26年３月 メディアドゥ 執行役員経営管理部長 平成27年５月 メディアドゥ退社 同年11月 メディアドゥ入社 執行役員管理本部長（現任） 平成28年５月 メディアドゥ取締役 管理本部長（現任） 平成29年３月 株式会社出版デジタル機構 監査役（現任） |
（注）１ |
126,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
技術本部管掌役員 |
森 秀樹 |
昭和52年８月25日生 |
平成12年４月 有限会社アエルグループ入社 平成13年９月 アイソリューション有限会社入社 平成14年12月 メディアドゥ入社 平成16年４月 メディアドゥ 技術部長 平成17年５月 メディアドゥ 取締役 平成20年３月 メディアドゥ 取締役 技術本部長 平成24年５月 メディアドゥ 常務取締役 技術本部長 平成25年９月 メディアドゥ 取締役 技術本部長 平成26年５月 メディアドゥ テクニカルフェロー 同年11月 MRD株式会社 代表取締役社長（現任） 平成28年２月 メディアドゥ退社 同年３月 メディアドゥ 技術顧問 |
（注）１ |
90,000 |
|
取締役 |
－ |
駿田 和彦 |
昭和30年１月７日生 |
昭和52年４月 大和証券株式会社入社 平成９年４月 同社 事業法人第四部部長 平成11年４月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社 事業法人第三部長 平成13年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社 事業法人グループ戦略室長 平成14年７月 同社 事業法人第二部長 平成15年２月 同社 金融法人第一部長 同年６月 同社 執行役員 金融・公共法人担当 平成17年４月 同社 常務執行役員 金融法人担当兼公共法人担当 平成18年２月 三洋電機株式会社 取締役副社長 同年２月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社 シニアアドバイザー 同年６月 三洋電機株式会社 代表取締役副社長 平成21年６月 大和企業投資株式会社 専務取締役 平成22年10月 大和インベスター・リレーションズ株式会社代表取締役社長 平成27年４月 株式会社アサツーディ・ケイ シニア・アドバイザー（現任） 同年６月 メディアドゥ 顧問 |
（注）１ |
－ |
|
取締役 |
－ |
榎 啓一 |
昭和24年３月15日生 |
昭和49年４月 日本電信電話公社入社 平成４年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社 平成７年３月 同社 栃木支店長 平成９年１月 同社 法人営業部長 同年８月 同社 ゲートウェイビジネス部長 平成12年６月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長 平成13年７月 同社 取締役 ｉモード事業本部長 平成15年６月 同社 常務取締役 ｉモード事業本部長 平成16年６月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長 平成17年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 代表取締役社長 平成20年６月 ドコモエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 平成24年６月 同社 相談役 平成25年６月 NDS株式会社 社外監査役（現任） 平成28年11月 株式会社ユニメディア 社外取締役（現任） |
（注）１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
大和田 和惠 |
昭和21年９月２日生 |
昭和44年６月 ソニーオーディオ株式会社（現ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社）入社 平成14年３月 メディアドゥ入社 管理部長 平成15年７月 メディアドゥ取締役 平成20年３月 メディアドゥ取締役管理本部長 平成24年５月 メディアドゥ専務取締役管理本部長 平成25年９月 メディアドゥ取締役管理本部長 平成26年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）２ |
462,800 |
|
監査役 |
－ |
森藤 利明 |
昭和50年８月17日生 |
平成15年10月 中央青山監査法人入所 平成19年６月 公認会計士登録 平成19年７月 あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 平成21年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成22年５月 メディアドゥ監査役（現任） 平成25年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
高山 健 |
昭和39年６月６日生 |
昭和63年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成11年11月 楽天株式会社 常務取締役 平成13年６月 テクマトリックス株式会社 社外監査役 平成22年２月 楽天株式会社 最高財務責任者 平成25年３月 同社 相談役 平成26年７月 スターフェスティバル株式会社 社外取締役（現任） 平成27年６月 テクマトリックス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年11月 株式会社メタップス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
－ |
椎名 毅 |
昭和50年11月20日生 |
平成14年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所 入所 平成15年３月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事務所） 入所 平成17年７月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成23年10月 株式会社経営共創基盤 入社 平成24年１月 衆議院参与（株式会社経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務） 同年12月 衆議院議員 平成26年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 平成29年１月 株式会社PhoneAppli 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
4,066,900 |
|||||
（注）１．取締役の任期は、平成29年５月30日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．監査役 大和田 和惠の任期は、平成26年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 森藤 利明、高山 健及び椎名 毅の任期は、平成29年５月30日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 駿田 和彦及び榎 啓一は、社外取締役であります。
５．監査役 森藤 利明、高山 健及び椎名 毅は、社外監査役であります。
６．メディアドゥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、アライアンス事業本部長 皆川 淳、ライセンスビジネス本部長 花村 佳代子、経営企画室部長兼電子図書館推進部長 片山 誠、人事総務部長 桐山 大介及び国際事業本部長 渡辺 孝弘で構成されております。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
－ |
藤田 恭嗣 |
昭和48年８月31日生 |
平成８年４月 有限会社フジテクノ（平成13年11月メディアドゥに吸収合併）設立 代表取締役 平成11年４月 メディアドゥ設立 代表取締役社長（現任） 平成25年12月 株式会社ＦＩＢＣ設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
3,381,000 |
|
取締役 |
事業統括本部長 |
溝口 敦 |
昭和49年７月13日生 |
平成12年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社 平成20年７月 メディアドゥ入社 執行役員 コンテンツ＆メディア事業本部長 平成21年９月 メディアドゥ執行役員 営業本部長 平成22年５月 メディアドゥ取締役 営業本部長 平成25年３月 メディアドゥ取締役 事業統括本部長（現任） 平成27年１月 LINE Book Distribution株式会社 取締役（現任） |
（注）３ |
104,800 |
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取締役 |
経営企画室長 |
山本 治 |
昭和42年２月18日生 |
平成２年４月 日本合同ファイナンス株式会社入社（現株式会社ジャフコ） 平成11年８月 株式会社メンバーズ取締役 平成17年７月 株式会社デジタルガレージ入社 平成19年４月 フォートラベル株式会社取締役 平成22年９月 株式会社ＤＧインキュベーション取締役 平成22年10月 株式会社もしも取締役 平成23年３月 株式会社ギフティ取締役 平成23年９月 株式会社Open Network Lab取締役 平成24年６月 メディアドゥ入社 執行役員 経営企画室長 平成25年５月 メディアドゥ取締役 経営企画室長 平成26年５月 メディアドゥ取締役 経営企画室長兼管理本部長 平成27年１月 LINE Book Distribution株式会社 監査役（現任） 平成27年11月 メディアドゥ取締役 経営企画室長（現任） |
（注）３ |
56,800 |
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木 克征 |
昭和38年８月20日生 |
昭和61年12月 高橋会計事務所入所 平成９年３月 株式会社レッドホットカンパニー入社 平成９年10月 朝日インテック株式会社入社 平成13年１月 株式会社ワールドブライダル入社 平成19年11月 メディアドゥ入社 平成20年３月 メディアドゥ 経理財務部長 平成20年７月 メディアドゥ 執行役員経理財務部長 平成26年３月 メディアドゥ 執行役員経営管理部長 平成27年５月 メディアドゥ退社 平成27年11月 メディアドゥ入社 執行役員管理本部長（現任） 平成28年５月 メディアドゥ取締役 管理本部長（現任） |
（注）３ |
126,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
国際事業本部長兼 国際事業推進部長 |
塩濵 大平 |
昭和30年11月26日生 |
昭和54年４月 パイオニア株式会社入社 昭和56年７月 レーザーディスク株式会社 出向 昭和60年３月 LaserDisc Corp. of America Manager 昭和63年９月 株式会社ビデオアーツ・ミュージック 取締役 平成９年５月 株式会社カミングスーン・ティービー 代表取締役社長 平成９年５月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 取締役 平成14年５月 株式会社IMAGICA 顧問 平成15年４月 同社 取締役 平成17年10月 Index Global Rights Management Corporation CEO 平成18年12月 株式会社インデックス・ホールディングス 取締役 平成20年３月 有限会社ストリートワイズ 代表取締役 平成21年11月 Inbeatween Com, dba of DNLK, Inc. CEO（現任） 平成25年１月 iConcerts ジャパン株式会社 代表取締役 平成25年１月 Content Discovery, Inc. CEO（現任） 平成26年６月 ICE Japan 株式会社 代表取締役（現任） 平成28年５月 メディアドゥ取締役 国際事業本部長兼国際事業推進部長（現任） |
（注）３ |
2,400 |
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取締役 |
－ |
伊藤 啓 |
昭和26年５月８日生 |
昭和50年４月 野村證券株式会社入社 平成10年６月 同社営業企画部長 平成11年４月 同社人事部長 平成11年６月 同社取締役 平成15年６月 野村土地建物株式会社 常務取締役 平成16年８月 野村ファシリティーズ株式会社 執行役社長 平成20年６月 株式会社ジャフコ 社外監査役 平成21年４月 野村證券株式会社 顧問 平成24年５月 株式会社スクロール 社外監査役（現任） 平成27年５月 メディアドゥ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
伊藤 行雄 |
昭和27年６月12日生 |
昭和50年４月 日本電気株式会社入社 平成20年４月 同社執行役員常務兼第二コンピュータ事業本部長 平成20年10月 同社執行役員常務 平成22年４月 NECディスプレイソリューションズ株式会社顧問 平成22年６月 同社 代表取締役執行役員社長 平成24年４月 NECフィールディング株式会社 顧問 平成24年６月 同社 代表取締役執行役員社長 平成26年６月 同社 顧問 平成27年５月 メディアドゥ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
大和田 和惠 |
昭和21年９月２日生 |
昭和44年６月 ソニーオーディオ株式会社（現ソニーイーエムシーエス株式会社）入社 平成14年３月 メディアドゥ入社 管理部長 平成15年７月 メディアドゥ取締役 平成20年３月 メディアドゥ取締役管理本部長 平成24年５月 メディアドゥ専務取締役管理本部長 平成25年９月 メディアドゥ取締役管理本部長 平成26年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）５ |
447,600 |
|
監査役 |
－ |
森藤 利明 |
昭和50年８月17日生 |
平成15年10月 中央青山監査法人入所 平成19年６月 公認会計士登録 平成19年７月 あずさ監査法人入所 平成21年７月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成22年５月 メディアドゥ監査役（現任） 平成25年３月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
堀 泰人 |
昭和35年10月29日生 |
平成16年４月 堀泰人税理士事務所開設 平成16年５月 メディアドゥ取締役 平成16年９月 北川・堀合同事務所開設 平成17年５月 メディアドゥ監査役 平成20年11月 堀泰人税理士事務所 所長（現任） 平成23年５月 メディアドゥ監査役（現任） |
（注）４ |
5,600 |
|
監査役 |
－ |
田村 茂 |
昭和36年10月８日生 |
昭和60年４月 株式会社横浜銀行 入行 平成12年６月 株式会社メンバーズ 入社 経営管理部長兼公開準備室長 平成12年８月 同社 管理担当取締役（CFO） 平成14年９月 株式会社アプリックス 入社 経営管理本部長（CFO） 平成15年６月 オリックス株式会社 入社 投資銀行本部プリンシパルインベストメント バイスプレジデント 平成15年11月 株式会社フーズネット 監査役 平成16年９月 ドリームインフィニティ株式会社 監査役 平成17年８月 株式会社MICメディカル 入社 上席執行役員社長室長 平成18年８月 同社 取締役副社長 平成22年６月 同社 代表取締役社長 平成26年10月 同社 取締役会長 平成27年５月 メディアドゥ監査役（現任） 平成27年６月 燦ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
4,124,200 |
|||||
（注）１．取締役伊藤 啓及び伊藤 行雄は、社外取締役であります。
２．監査役森藤 利明及び田村 茂は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年５月25日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役森藤 利明及び堀 泰人の任期は、平成25年９月13日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役大和田 和惠の任期は、平成26年５月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役田村 茂の任期は、平成27年５月27日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．メディアドゥでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、技術本部長兼技術部長兼制作部長 森 一紘、事業開発部長 皆川 淳、ライセンスビジネス部長 花村 佳代子で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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