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ケイブ(3760)の株価チャート ケイブ(3760)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
吉 成 夏 子
|
1970年５月６日
|
2007年８月
|
株式会社サクセス取締役 就任
|
2012年12月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）取締役 就任
|
2013年７月
|
KYORAKU吉本．ホールディングス株式会社代表取締役 就任
|
2014年６月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）代表取締役 就任（現任）
|
2021年12月
|
株式会社capable社外取締役 就任（現任）
|
2024年11月
|
株式会社TOKYO NEW NEW代表取締役 就任（現任）
|
2025年８月
|
ケイブ取締役会長 就任（現任）
|
|
(注)２
|
1,100,000
|
代表取締役社長CEO
|
高 橋 祐 希
|
1984年５月６日
|
2007年４月
|
大和建物株式会社 入社
|
2012年５月
|
株式会社玄武 入社
|
2019年７月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom） 入社
|
2019年８月
|
ケイブ取締役 就任
|
2019年11月
|
株式会社capable取締役 就任
|
2023年８月
|
ケイブ取締役COO 就任
|
|
株式会社capable代表取締役 就任（現任）
|
2024年８月
|
株式会社サクセスプラス取締役 就任（現任）
|
2025年８月
|
ケイブ代表取締役社長CEO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役CFO
|
伊 藤 裕 章
|
1984年４月12日
|
2009年９月
|
税理士法人総合会計事務所 入社
|
2019年11月
|
株式会社capable代表取締役 就任
|
2022年８月
|
ケイブ取締役CFO 就任
|
2022年９月
|
ケイブ経営企画部長 就任（現任）
|
2023年８月
|
ケイブ代表取締役CFO 就任
|
|
株式会社capable取締役 就任（現任）
|
2024年８月
|
株式会社サクセスプラス監査役 就任（現任）
|
2025年８月
|
ケイブ取締役CFO 就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
岡 本 吉 起
|
1961年６月10日
|
1983年４月
|
株式会社カプコン 入社
|
1996年６月
|
同社取締役開発本部長 就任
|
2001年１月
|
同社専務取締役 就任
|
2003年７月
|
株式会社ゲームリパブリック代表取締役 就任
|
2012年３月
|
株式会社でらゲー 入社
|
2016年11月
|
株式会社オカキチ代表取締役 就任
|
2018年11月
|
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表理事 就任（現任）
|
2019年２月
|
OKAKICHI SDN.BHD.取締役 就任（現任）
|
2019年４月
|
ICHIBE SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役 就任（現任）
|
2019年４月
|
ケイブ取締役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
300,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
金 子 浩 明
（注）１
|
1972年12月29日
|
1997年４月
|
株式会社日能研本部 入社
|
2001年９月
|
同社東京千葉事業部室長 就任
|
2004年７月
|
株式会社リンクアンドモチベーション 入社
|
2005年７月
|
株式会社グロービス 入社 同社オーガニゼーションラーニング部門シニアアソシエイト
|
2006年７月
|
同社オーガニゼーションラーニング部門マネージャー 就任
|
2011年７月
|
同社ファカルティグループ本部ディレクター 就任
|
2012年４月
|
学校法人グロービス経営大学院大学経営研究科教授（現任）
|
2014年７月
|
株式会社グロービスシニア・ファカルティー・ディレクター 就任
|
2020年１月
|
ピーエムラボ合同会社代表社員 就任（現任）
|
2020年４月
|
株式会社グロービスパートナー・ファカルティ― 就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
|
濵 田 剛 知
（注）１
|
1989年４月11日
|
2012年１月
|
衆議院議員 玄葉光一郎 議員秘書
|
2015年３月
|
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 卒業
|
2016年２月
|
Japan Global Association株式会社代表取締役 就任（現任）
|
2025年８月
|
ケイブ社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小 尾 敏 仁
|
1960年６月４日
|
1984年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ 入社
|
1989年８月
|
同社企画部長 就任
|
1992年４月
|
同社取締役 就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長 就任
|
2003年８月
|
同社相談役 就任
|
2006年５月
|
ケイブ顧問 就任
|
2006年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役 就任
|
2006年８月
|
ケイブ取締役 就任
|
2015年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長 就任
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画社外取締役 就任
|
2017年11月
|
同社社外取締役（監査等委員） 就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
菅 原 貴 与 志
（注）１
|
1960年３月18日
|
1982年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社） 入社
|
1982年４月
|
同社営業本部
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所（第48期司法修習生） 入所
|
1996年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）法務部主席部員
|
2001年３月
|
弁護士法人小林綜合法律事務所 入所
|
2002年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部（非常勤）講師 就任
|
2004年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 就任
|
2010年４月
|
ANAホールディングス株式会社法務部長 就任
|
2014年４月
|
同社上席執行役員 就任
|
2019年４月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長 就任
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2021年３月
|
湧永製薬株式会社社外監査役 就任
|
2022年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科（MBA）客員教授 就任（現任）
|
2023年４月
|
慶應義塾大学 特任教授（現任）
|
2024年４月
|
GVA TECH株式会社社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
野 口 仁
（注）１
|
1979年８月18日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人 入社
|
2006年７月
|
あらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2009年６月
|
公認会計士 登録
|
2010年11月
|
株式会社みずほ銀行 入行
|
2012年４月
|
アクセルマーク株式会社 執行役員CFO 就任
|
2015年６月
|
イーグル会計事務所 開設
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2022年６月
|
イーグル税理士法人 代表社員
|
2024年２月
|
スタンダード税理士法人 代表社員
|
2024年６月
|
スタンダード会計事務所 所長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹 村 滋 幸
（注）１
|
1950年５月30日
|
1975年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社） 入社
|
2002年４月
|
同社企画室調査部 部長 就任
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当 就任
|
2010年４月
|
同社常務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当 就任
|
2012年４月
|
同社専務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当 就任
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員 調査部・アジア戦略部・空港施設企画部担当 就任
|
2017年４月
|
同社特別顧問 就任
|
2020年６月
|
トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役 就任
|
2021年３月
|
株式会社ワールドホールディングス 社外取締役 就任
|
2021年６月
|
株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役 就任（現任）
|
2022年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ベクター（現 株式会社ベクターホールディングス）社外監査役 就任
|
2024年６月
|
株式会社ベクターホールディングス社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,400,000
|
(注) １ 取締役である金子浩明、濵田剛知、菅原貴与志、野口仁及び竹村滋幸は、社外取締役であります。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2025年８月から）2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の小尾敏仁の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2025年８月から）2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の菅原貴与志、野口仁及び竹村滋幸の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年８月から）2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 菅原貴与志 委員 野口仁 委員 竹村滋幸
①社外役員の状況
(ア)社外取締役及び監査等委員である社外取締役
ケイブの社外取締役は、金子浩明氏、濵田剛知氏、菅原貴与志氏、野口仁氏及び竹村滋幸氏の５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。各氏とケイブとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、社外取締役ではない取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
社外取締役５名については、以下の理由により選任しております。
金子浩明氏は、大学教授として経営戦略やオペレーション戦略に関する見識や知識を豊富に有しております。このような経験及び実績は、外部の視点から助言や提言を行う役割が期待され、経営の透明性や客観性を高め、取締役会の監督機能が強化されることから、社外取締役として適任であり、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともにケイブの企業価値向上に寄与すると考えられるため、社外取締役に選任をしております。
濵田剛知氏は、広告会社の代表取締役を務めており、ブランディングやマーケティングに関する豊富な知識や経験を有しております。このような経験及び実績は、ケイブの広告戦略やブランディング戦略において、多角的な視点から助言や提言を行う役割が期待され、社外取締役として適任であり、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともにケイブの企業価値向上に寄与すると考えられるため、社外取締役に選任をしております。
菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任であると考えられるため、選任をしております。
野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任であると考えられるため、選任をしております。
竹村滋幸氏は、複数の上場企業の取締役の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である社外取締役として適任であると考えられるため、選任をしております。
(イ)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ケイブは社外取締役の選定に際しては、独立性に関する基準または方針はないものの、ケイブとの間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。なお、会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断ができる人材を選任する方針であります。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
秋 田 英 好
|
1968年３月12日
|
2014年12月
|
株式会社玄武取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社でらゲー取締役就任
|
2018年８月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）監査役就任
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社capable監査役就任
|
2020年３月
|
株式会社capable代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社でらゲー監査役就任（現任）
|
2022年11月
|
株式会社CAPE監査役就任（現任）
|
2023年８月
|
株式会社capable監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
代表取締役CFO
|
伊 藤 裕 章
|
1984年４月12日
|
2009年９月
|
税理士事務所総合会計事務所入社
|
2019年11月
|
株式会社capable代表取締役就任
|
2022年８月
|
ケイブ取締役CFO就任
|
2022年９月
|
ケイブ経営企画部長就任（現任）
|
2023年８月
|
ケイブ代表取締役CFO就任（現任）
|
2023年８月
|
株式会社capable取締役就任（現任）
|
2024年８月
|
株式会社サクセスプラス監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
岡 本 吉 起
|
1961年６月10日
|
1983年４月
|
株式会社カプコン入社
|
1996年６月
|
同社取締役開発本部長就任
|
2001年１月
|
同社専務取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社でらゲー入社
|
2016年11月
|
株式会社オカキチ代表取締役就任
|
2018年11月
|
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表理事就任（現任）
|
2019年２月
|
OKAKICHI SDN.BHD.取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
ICHIBE SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
300,000
|
取締役COO
|
高 橋 祐 希
|
1984年５月６日
|
2007年４月
|
大和建物株式会社入社
|
2012年５月
|
株式会社玄武入社
|
2019年７月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）入社
|
2019年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社capable取締役就任
|
2020年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2021年１月
|
株式会社ニコライバー取締役就任
|
2023年８月
|
ケイブ取締役COO就任（現任）
|
2023年８月
|
株式会社capable代表取締役就任（現任）
|
2024年８月
|
株式会社サクセスプラス取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 尾 敏 仁
|
1960年６月４日
|
1984年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
1989年８月
|
同社企画部長就任
|
1992年４月
|
同社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
2003年８月
|
同社相談役就任
|
2006年５月
|
ケイブ顧問就任
|
2006年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
2006年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2015年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画取締役就任
|
2017年11月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
菅 原 貴 与 志
（注）１
|
1960年３月18日
|
1982年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
1982年４月
|
同社営業本部
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所（第48期司法修習生）入所
|
1996年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）法務部主席部員
|
2001年３月
|
弁護士法人小林綜合法律事務所入所
|
2002年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部（非常勤）講師就任
|
2004年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授就任（現任）
|
2010年４月
|
ANAホールディングス株式会社法務部長就任
|
2014年４月
|
同社上席執行役員就任
|
2019年４月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長就任
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年３月
|
湧永製薬株式会社社外監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
多摩大学大学院経営情報学研究科（MBA）客員教授就任（現任）
|
2023年４月
|
慶應義塾大学 特任教授（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
野 口 仁
（注）１
|
1979年８月18日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人入社
|
2006年７月
|
あらた有限責任監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2009年６月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2012年４月
|
アクセルマーク株式会社 執行役員CFO
|
2015年６月
|
イーグル会計事務所開設
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年６月
|
イーグル税理士法人 代表社員
|
2024年２月
|
スタンダード税理士法人 代表社員
|
2024年６月
|
スタンダード会計事務所 所長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹 村 滋 幸
（注）１
|
1950年５月30日
|
1975年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2002年４月
|
同社企画室調査部 部長就任
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当就任
|
2010年４月
|
同社常務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
|
2012年４月
|
同社専務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員 調査部・アジア戦略部・空港施設企画部担当就任
|
2017年４月
|
同社特別顧問就任
|
2020年６月
|
トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社ワールドホールディングス 社外取締役就任
|
2021年６月
|
株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役就任（現任）
|
2022年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ベクター（現 株式会社ベクターホールディングス）社外監査役就任
|
2024年６月
|
株式会社ベクターホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
300,000
|
(注) １ 取締役である菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸は、社外取締役であります。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年８月から）2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の小尾敏仁の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年８月から）2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2024年８月から）2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 菅原貴与志 委員 野口仁 委員 竹村滋幸
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)監査等委員である社外取締役
ケイブの監査等委員である社外取締役は菅原貴与志氏及び野口仁氏並びに竹村滋幸氏の３名で、各氏とケイブとの間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役３名については、以下の理由により選任しております。
菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
竹村滋幸氏は、複数の上場企業の取締役の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
(イ)社外取締役（監査等委員である者を除く。）の選任状況に関する提出会社の考え方
ケイブは社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(ウ)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、ケイブとの間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
秋 田 英 好
|
1968年３月12日
|
2014年12月
|
株式会社玄武取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社でらゲー取締役就任
|
2018年８月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）監査役就任
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社capable監査役就任
|
2020年３月
|
株式会社capable代表取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社でらゲー監査役就任（現任）
|
2022年11月
|
株式会社CAPE監査役就任（現任）
|
2023年８月
|
株式会社capable監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
代表取締役CFO
|
伊 藤 裕 章
|
1984年４月12日
|
2009年９月
|
税理士事務所総合会計事務所入社
|
2014年６月
|
Ｇ.Ｓ.ブレインズ税理士法人入社
|
2015年６月
|
株式会社UTOWA執行役員就任
|
2019年11月
|
株式会社capable代表取締役就任
|
2022年８月
|
ケイブ取締役CFO就任
|
2022年９月
|
ケイブ経営企画部長就任（現任）
|
2023年８月
|
ケイブ代表取締役CFO就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
岡 本 吉 起
|
1961年６月10日
|
1983年４月
|
株式会社カプコン入社
|
1996年６月
|
同社取締役開発本部長就任
|
2001年１月
|
同社専務取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社でらゲー入社
|
2016年11月
|
株式会社オカキチ代表取締役就任
|
2018年11月
|
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表理事就任（現任）
|
2019年２月
|
OKAKICHI SDN.BHD.取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
ICHIBE SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
300,000
|
取締役COO
|
高 橋 祐 希
|
1984年５月６日
|
2007年４月
|
大和建物株式会社入社
|
2012年５月
|
株式会社玄武入社
|
2019年７月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）入社
|
2019年８月
|
ケイブ社外取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社capable取締役就任
|
2020年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2021年１月
|
株式会社ニコライバー取締役就任
|
2021年４月
|
株式会社月詠代表取締役就任（現任）
|
2023年８月
|
株式会社capable代表取締役就任（現任）
|
2023年８月
|
ケイブ取締役COO就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 尾 敏 仁
|
1960年６月４日
|
1984年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
1989年８月
|
同社企画部長就任
|
1992年４月
|
同社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
2003年８月
|
同社相談役就任
|
2006年５月
|
ケイブ顧問就任
|
2006年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
2006年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2015年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画取締役就任
|
2017年11月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
菅 原 貴 与 志
（注）１
|
1960年３月18日
|
1982年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
1982年４月
|
同社営業本部
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所（第48期司法修習生）入所
|
1996年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）法務部主席部員
|
2001年３月
|
弁護士法人小林綜合法律事務所入所
|
2002年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部（非常勤）講師就任
|
2004年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授就任（現任）
|
2010年４月
|
ANAホールディングス株式会社法務部長就任
|
2014年４月
|
同社上席執行役員就任
|
2019年４月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長就任
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年３月
|
湧永製薬株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
野 口 仁
（注）１
|
1979年８月18日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人入社
|
2006年７月
|
あらた有限責任監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
2009年６月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2012年４月
|
アクセルマーク株式会社 執行役員CFO
|
2015年６月
|
イーグル会計事務所開設（現在に至る）
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹 村 滋 幸
（注）１
|
1950年５月30日
|
1975年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2002年４月
|
同社企画室調査部 部長就任
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当就任
|
2010年４月
|
同社常務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
|
2012年４月
|
同社専務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員 調査部・アジア戦略部・空港施設企画部担当就任
|
2017年４月
|
同社特別顧問就任
|
2020年６月
|
トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社ワールドホールディングス 社外取締役就任
|
2021年６月
|
株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役就任（現任）
|
2022年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年７月
|
株式会社ベクターホールディングス 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
300,000
|
(注) １ 取締役である菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸は、社外取締役であります。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年８月から）2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の小尾敏仁の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年８月から）2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2023年８月から）2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 菅原貴与志 委員 野口仁 委員 竹村滋幸
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)監査等委員である社外取締役
ケイブの監査等委員である社外取締役は菅原貴与志氏及び野口仁氏並びに竹村滋幸氏の３名で、各氏とケイブとの間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役３名については、以下の理由により選任しております。
菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
竹村滋幸氏は、複数の上場企業の取締役の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
(イ)社外取締役（監査等委員である者を除く。）の選任状況に関する提出会社の考え方
ケイブは社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(ウ)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、ケイブとの間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
秋 田 英 好
|
1968年３月12日
|
1991年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1996年８月
|
株式会社GEキャピタルファイナンス入社
|
2014年12月
|
株式会社玄武取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社でらゲー取締役就任
|
2018年８月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）監査役就任
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社capable監査役就任
|
2020年３月
|
株式会社capable代表取締役就任（現任）
|
2022年６月
|
株式会社でらゲー監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
代表取締役副社長CFO
|
安 藤 裕 史
|
1983年４月17日
|
2008年４月
|
JPモルガン・チェース銀行入行
|
2009年５月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2014年５月
|
株式会社Interraps代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任
|
2015年９月
|
株式会社さくらソフト取締役就任
|
2017年11月
|
同社代表取締役CEO就任
|
2019年７月
|
ケイブ新規事業開発部長就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役副社長COO就任
|
2020年２月
|
ケイブ代表取締役副社長CFO就任（現任）
|
2020年12月
|
凱樂數位股份有限公司取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
岡 本 吉 起
|
1961年６月10日
|
1983年４月
|
株式会社カプコン入社
|
1996年６月
|
同社取締役開発本部長就任
|
2001年１月
|
同社専務取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社でらゲー入社
|
2016年11月
|
株式会社オカキチ代表取締役就任
|
2018年11月
|
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表理事就任（現任）
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
300,000
|
取締役
|
高 橋 祐 希
|
1984年５月６日
|
2007年４月
|
大和建物株式会社入社
|
2012年５月
|
株式会社玄武入社
|
2019年７月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）入社
|
2019年８月
|
ケイブ社外取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社capable取締役就任（現任）
|
2020年８月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
2021年１月
|
株式会社ニコライバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
伊 藤 裕 章
|
1984年４月12日
|
2009年９月
|
税理士事務所総合会計事務所入社
|
2014年６月
|
Ｇ.Ｓ.ブレインズ税理士法人入社
|
2015年６月
|
株式会社UTOWA執行役員就任
|
2019年11月
|
株式会社capable代表取締役就任（現任）
|
2022年８月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 尾 敏 仁
|
1960年６月４日
|
1984年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
1989年８月
|
同社企画部長就任
|
1992年４月
|
同社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
2003年８月
|
同社相談役就任
|
2006年５月
|
ケイブ顧問就任
|
2006年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
2006年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2015年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画取締役就任
|
2017年11月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
菅 原 貴 与 志
（注）１
|
1957年３月18日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
1998年４月
|
同社東京支店営業本部
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所（第48期司法修習生）入所
|
1996年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）法務部主席部員
|
2001年３月
|
弁護士法人小林綜合法律事務所入所
|
2002年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部（非常勤）講師就任
|
2004年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授就任（現任）
|
2010年４月
|
ANAホールディングス株式会社法務部長就任
|
2014年４月
|
同社上席執行役員就任
|
2019年４月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長就任
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年３月
|
湧永製薬株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
野 口 仁
（注）１
|
1979年８月18日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人入社
|
2006年７月
|
あらた有限責任監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
2009年６月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2012年４月
|
アクセルマーク株式会社 執行役員CFO
|
2015年６月
|
イーグル会計事務所開設（現在に至る）
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹 村 滋 幸
（注）１
|
1950年５月30日
|
1975年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
2002年４月
|
同社企画室調査部 部長就任
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当就任
|
2010年４月
|
同社常務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
|
2012年４月
|
同社専務取締役執行役員 秘書室・調査室・アジア戦略室担当就任
|
2014年４月
|
同社取締役副社長執行役員 調査部・アジア戦略部・空港施設企画部担当就任
|
2017年４月
|
同社特別顧問就任
|
2020年６月
|
トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社ワールドホールディングス 社外取締役就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役就任（現任）
|
2022年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
300,000
|
(注) １ 取締役である菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸は、社外取締役であります。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年８月から）2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の小尾敏仁の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年８月から）2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の菅原貴与志及び野口仁並びに竹村滋幸の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年８月から）2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 菅原貴与志 委員 野口仁 委員 竹村滋幸
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)監査等委員である社外取締役
ケイブの監査等委員である社外取締役は菅原貴与志氏及び野口仁氏並びに竹村滋幸氏の３名で、各氏とケイブとの間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役３名については、以下の理由により選任しております。
菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
竹村滋幸氏は、複数の上場企業の取締役の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
(イ)社外取締役（監査等委員である者を除く。）の選任状況に関する提出会社の考え方
ケイブは社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(ウ)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、ケイブとの間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
秋 田 英 好
|
1968年３月12日
|
1991年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1996年８月
|
株式会社GEキャピタルファイナンス入社
|
2014年12月
|
株式会社玄武取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社でらゲー取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）監査役就任
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社capable監査役就任
|
2020年３月
|
株式会社capable代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
代表取締役副社長CFO
|
安 藤 裕 史
|
1983年４月17日
|
2008年４月
|
JPモルガン・チェース銀行入行
|
2009年５月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2014年５月
|
株式会社Interraps代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任
|
2015年９月
|
株式会社さくらソフト取締役就任
|
2017年11月
|
同社代表取締役CEO就任
|
2019年７月
|
ケイブ新規事業開発部長就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役副社長COO就任
|
2020年２月
|
ケイブ代表取締役副社長CFO就任（現任）
|
2020年12月
|
凱樂數位股份有限公司取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
岡 本 吉 起
|
1961年６月10日
|
1983年４月
|
株式会社カプコン入社
|
1996年６月
|
同社取締役開発本部長就任
|
2001年１月
|
同社専務取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社でらゲー入社
|
2016年11月
|
株式会社オカキチ代表取締役就任
|
2018年11月
|
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表理事就任（現任）
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
300,000
|
取締役
|
高 橋 祐 希
|
1984年５月６日
|
2007年４月
|
大和建物株式会社入社
|
2012年５月
|
株式会社玄武入社
|
2019年７月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）入社
|
2019年８月
|
ケイブ社外取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社capable取締役就任（現任）
|
2020年８月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
2021年１月
|
株式会社ニコライバー取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 尾 敏 仁
（注）３
|
1960年６月４日
|
1984年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
1989年８月
|
同社企画部長就任
|
1992年４月
|
同社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
2003年８月
|
同社相談役就任
|
2006年５月
|
ケイブ顧問就任
|
2006年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
2006年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2015年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画取締役就任
|
2017年11月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
菅 原 貴 与 志
（注）１、４
|
1957年３月18日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
1998年４月
|
同社東京支店営業本部
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所（第48期司法修習生）入所
|
1996年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）法務部主席部員
|
2001年３月
|
弁護士法人小林綜合法律事務所入所
|
2002年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部（非常勤）講師就任
|
2004年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授就任（現任）
|
2010年４月
|
ANAホールディングス株式会社法務部長就任
|
2014年４月
|
同社上席執行役員就任
|
2019年４月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長就任
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2021年３月
|
湧永製薬株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
野 口 仁
（注）１、４
|
1979年８月18日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人入社
|
2006年７月
|
あらた有限責任監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
2009年６月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2012年４月
|
アクセルマーク株式会社 執行役員CFO
|
2015年６月
|
イーグル会計事務所開設（現在に至る）
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
300,000
|
(注) １ 取締役である菅原貴与志及び野口仁は、社外取締役であります。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の小尾敏仁の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の菅原貴与志及び野口仁の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 菅原貴与志 委員 野口仁
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)監査等委員である社外取締役
ケイブの監査等委員である社外取締役は菅原貴与志氏及び野口仁氏の２名で、両氏とケイブとの間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宣ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役２名については、以下の理由により選任しております。
菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
(イ)社外取締役（監査等委員である者を除く。）の選任状況に関する提出会社の考え方
ケイブは社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(ウ)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、ケイブとの間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
秋 田 英 好
|
1968年３月12日
|
1991年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1996年８月
|
株式会社GEキャピタルファイナンス入社
|
2014年12月
|
株式会社玄武取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社でらゲー取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）監査役就任
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役社長CEO就任（現任）
|
2019年11月
|
株式会社capable監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
代表取締役副社長CFO
|
安 藤 裕 史
|
1983年４月17日
|
2008年４月
|
JPモルガン・チェース銀行入行
|
2009年５月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2014年５月
|
株式会社Interraps代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任
|
2015年９月
|
株式会社さくらソフト取締役就任
|
2017年11月
|
同社代表取締役CEO就任
|
2019年７月
|
ケイブ新規事業開発部長就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役副社長COO就任
|
2020年２月
|
ケイブ代表取締役副社長CFO就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
岡 本 吉 起
|
1961年６月10日
|
1983年４月
|
株式会社カプコン入社
|
1996年６月
|
同社取締役開発本部長就任
|
2001年１月
|
同社専務取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社でらゲー入社
|
2016年11月
|
株式会社オカキチ代表取締役就任
|
2018年11月
|
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団理事長就任（現任）
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
300,000
|
取締役
|
高 橋 祐 希
|
1984年５月６日
|
2007年４月
|
大和建物株式会社入社
|
2012年５月
|
株式会社玄武入社
|
2019年７月
|
株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）入社
|
2019年８月
|
ケイブ社外取締役就任
|
2019年11月
|
株式会社capable取締役就任（現任）
|
2020年８月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 尾 敏 仁
（注）４
|
1960年６月４日
|
1984年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
1989年８月
|
同社企画部長就任
|
1992年４月
|
同社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
2003年８月
|
同社相談役就任
|
2006年５月
|
ケイブ顧問就任
|
2006年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
2006年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2015年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画取締役就任
|
2017年11月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
菅 原 貴 与 志
（注）１、４
|
1957年３月18日
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）入社
|
1998年４月
|
同社東京支店営業本部
|
1994年４月
|
最高裁判所司法研修所（第48期司法修習生）入所
|
1996年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 全日本空輸株式会社（現ANAホールディングス株式会社）法務部主席部員
|
2001年３月
|
弁護士法人小林綜合法律事務所入所
|
2002年３月
|
慶應義塾大学総合政策学部（非常勤）講師就任
|
2004年４月
|
慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授就任（現任）
|
2010年４月
|
ANAホールディングス株式会社法務部長就任
|
2014年４月
|
同社上席執行役員就任
|
2019年４月
|
株式会社ANA総合研究所取締役副社長就任（現任）
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野 口 仁
（注）１、４
|
1979年８月18日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人入社
|
2006年７月
|
あらた有限責任監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
2009年６月
|
公認会計士登録
|
2010年11月
|
株式会社みずほ銀行入行
|
2012年４月
|
アクセルマーク株式会社 執行役員CFO
|
2015年６月
|
イーグル会計事務所開設（現在に至る）
|
2020年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
計
|
300,100
|
(注) １ 取締役である菅原貴与志及び野口仁は、社外取締役であります。
２ 監査等委員でない取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 菅原貴与志 委員 野口仁
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)監査等委員である社外取締役
ケイブの監査等委員である社外取締役は菅原貴与志氏及び野口仁氏の２名で、両氏とケイブとの間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宣ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役２名については、以下の理由により選任しております。
菅原貴与志氏は、弁護士としての専門的見地に加えて、上場企業の法務部長、役員の経験があり、現在は他企業の取締役副社長を兼務する等、企業経営全般における豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験及び実績は、ケイブ取締役会の意思決定に資するとともに、その深い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
野口仁氏は、公認会計士としての企業会計・財務・税務に精通した専門的知見とともに、上場企業の経理財務責任者としての経験を通じて、幅広い見識に基づく独立した立場からの助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
(イ)社外取締役（監査等委員である者を除く。）の選任状況に関する提出会社の考え方
ケイブは社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(ウ)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、ケイブとの間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役会長
|
高野 健一
|
2019年12月31日
|
取締役
|
菊地 徹
|
2020年２月29日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役副社長CFO
|
代表取締役副社長COO
|
安藤 裕史
|
2020年２月28日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
秋 田 英 好
|
1968年３月12日
|
1991年４月
|
コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社
|
1996年８月
|
株式会社GEキャピタルファイナンス入社
|
2014年12月
|
株式会社玄武取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
株式会社でらゲー取締役就任（現任）
|
2018年８月
|
株式会社AKS監査役就任
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役社長CEO就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役副社長COO
|
安 藤 裕 史
|
1983年４月17日
|
2008年４月
|
JPモルガン・チェース銀行入行
|
2009年５月
|
株式会社ディー・エヌ・エー入社
|
2014年５月
|
株式会社Interraps代表取締役社長就任
|
2014年９月
|
アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任
|
2015年９月
|
株式会社さくらソフト取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社さくらソフト代表取締役CEO就任
|
2019年７月
|
ケイブ新規事業開発部長就任（現任）
|
2019年８月
|
ケイブ代表取締役副社長COO就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役会長
|
高 野 健 一
|
1959年８月29日
|
1984年10月
|
株式会社東亜プラン入社
|
1994年６月
|
ケイブ設立 代表取締役社長就任
|
2002年２月
|
ケイブ代表取締役会長就任
|
2002年５月
|
ケイブ代表取締役社長就任
|
2005年７月
|
株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任
|
2005年11月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
2006年２月
|
ミニ四駆ネットワークス株式会社
代表取締役副社長就任
|
2007年４月
|
ビーズマニア株式会社
代表取締役社長就任
|
2008年８月
|
ケイブCEO就任
|
2011年８月
|
ケイブ取締役会長就任
|
2012年８月
|
ケイブ代表取締役社長就任
|
2016年８月
|
ケイブ代表取締役社長・CEO就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役会長就任（現任）
|
|
(注)３
|
236,100
|
取締役
|
菊 地 徹
|
1969年８月12日
|
1993年10月
|
バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社
|
1999年７月
|
株式会社シュテルン東名横浜入社
|
2002年４月
|
株式会社ネットマイル入社
|
2010年２月
|
同社取締役ポイント事業部長就任
|
2011年２月
|
ケイブ入社
|
2013年９月
|
ケイブ執行役員 経営企画部長就任
|
2014年６月
|
ケイブ執行役員 経営企画本部長就任
|
2014年８月
|
ケイブ取締役執行役員 経営企画本部長就任
|
2016年８月
|
ケイブ常務取締役・CFO就任
|
2019年８月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（非常勤）
|
岡 本 吉 起
|
1961年６月10日
|
1983年４月
|
株式会社カプコン入社
|
1996年６月
|
同社取締役開発本部長就任
|
2001年１月
|
同社専務取締役就任
|
2003年７月
|
株式会社ゲームリパブリック代表取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社でらゲー入社
|
2016年11月
|
株式会社オカキチ代表取締役就任（現任）
|
2018年11月
|
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団理事長就任（現任）
|
2019年４月
|
ケイブ取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
300,000
|
取締役
|
高 橋 祐 希 （注）２
|
1984年５月６日
|
2007年４月
|
大和建物株式会社入社
|
2012年５月
|
株式会社玄武入社
|
2019年７月
|
株式会社AKS入社同社社長室配属（現任）
|
2019年８月
|
ケイブ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
小 尾 敏 仁 （注）５
|
1960年６月４日
|
1984年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
1989年８月
|
同社企画部長就任
|
1992年４月
|
同社取締役就任
|
2000年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
2003年８月
|
同社相談役就任
|
2006年５月
|
ケイブ顧問就任
|
2006年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
2006年８月
|
ケイブ取締役就任
|
2015年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任
|
2017年８月
|
株式会社鉄人化計画取締役就任
|
2017年11月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2019年８月
|
ケイブ取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
蒲 俊 郎 （注）５
|
1960年９月10日
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
|
1998年９月
|
桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任
|
2003年６月
|
城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)
|
2005年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任)
|
2006年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任)
|
2007年８月
|
ケイブ社外監査役就任
|
2010年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任)
|
2013年６月
|
株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任）
|
2014年６月
|
学校法人桐蔭学園理事就任（現任）
|
2015年３月
|
株式会社ピアラ社外監査役就任（現任）
|
2017年４月
|
株式会社Ｊ.Score社外監査役就任（現任）
|
2019年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 桂 （注）５
|
1964年３月４日
|
1986年10月
|
青山監査法人入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1997年６月
|
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）常勤監査役就任
|
2000年12月
|
ソフトバンク・イーコマース株式会社（現ソフトバンク株式会社）取締役財務経理統括就任
|
2002年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任
|
2003年１月
|
ソフトバンクＢＢ株式会社（現ソフトバンク株式会社）管理本部本部長就任
|
2004年４月
|
同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任
|
2007年５月
|
佐藤桂事務所代表就任(現任)
|
2007年６月
|
株式会社ベクター社外取締役就任
|
2008年６月
|
株式会カービュー社外監査役就任
|
2012年８月
|
ケイブ社外監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社SBI証券社外監査役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社デファクトスタンダード社外取締役就任（現任）
|
2017年12月
|
gooddaysホールディングス株式会社社外取締役就任（現任）
|
2019年８月
|
ケイブ社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
538,100
|
(注) １ 2019年８月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ケイブは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役高橋祐希氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小尾敏仁 委員 蒲俊郎 委員 佐藤桂
①社外取締役及び監査等委員である社外取締役
(ア)社外取締役（監査等委員である者を除く。）
ケイブの社外取締役（監査等委員である者を除く。）は高橋祐希氏１名で、同氏はケイブとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、株式会社AKSで社長室に所属されており、エンターテインメント業界の幅広い見識と豊富な経験を活かすことが期待され、ケイブの社外取締役として選任しております。
(イ)監査等委員である社外取締役
ケイブの監査等委員である社外取締役は蒲俊郎氏及び佐藤桂氏の２名で、両氏とケイブとの間には特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、監査等委員でない取締役と適宣ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役２名については、以下の理由により選任しております。
蒲俊郎氏は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、ケイブ取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
佐藤桂氏は公認会計士としての豊富な知識と知見に基づき、ケイブ取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。
(ウ)社外取締役（監査等委員である者を除く。）の選任状況に関する提出会社の考え方
ケイブは社外取締役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
(エ)監査委員である社外取締役の独立性に関する考え方
監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、ケイブとの間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものとして、独立性が保たれていると判断しております。
2018年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.00％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
CEO
|
高 野 健 一
|
昭和34年８月29日
|
|
昭和59年10月
|
株式会社東亜プラン入社
|
|
平成６年６月
|
ケイブ設立 代表取締役社長就任
|
|
平成14年２月
|
ケイブ代表取締役会長就任
|
|
平成14年５月
|
ケイブ代表取締役社長就任
|
|
平成17年７月
|
株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任
|
|
平成17年11月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
|
平成18年２月
|
ミニ四駆ネットワークス株式会社
代表取締役副社長就任
|
|
平成19年４月
|
ビーズマニア株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成20年８月
|
ケイブCEO就任
|
|
平成23年８月
|
ケイブ取締役会長就任
|
|
平成24年８月
|
ケイブ代表取締役社長就任
|
|
平成28年８月
|
ケイブ代表取締役社長・CEO就任（現任）
|
|
(注)３
|
236,100
|
|
取締役
副社長
|
COO
|
池 田 恒 基
|
昭和43年５月17日
|
|
平成３年４月
|
株式会社東亜プラン入社
|
|
平成６年６月
|
ケイブ入社
|
|
平成18年２月
|
ケイブ執行役員 ゲーム事業部長就任
|
|
平成19年５月
|
ケイブ執行役員 ゲーム開発部長就任
|
|
平成19年８月
|
ケイブ取締役就任
|
|
平成20年８月
|
ケイブCCO就任
|
|
平成23年８月
|
ケイブ執行役員 第二コンシューマー部長就任
|
|
平成24年３月
|
ケイブ執行役員 アプリソリューション部長就任
|
|
平成24年８月
|
ケイブ取締役 サービス統括部長兼プロデューサー就任
|
|
平成26年３月
|
ケイブ取締役執行役員 事業推進部副部長就任
|
|
平成27年５月
|
ケイブ取締役執行役員事業本部副本部
長就任
|
|
平成28年８月
|
ケイブ取締役副社長・COO就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
|
常務取締役
|
CFO
|
菊 地 徹
|
昭和44年８月12日
|
|
平成５年10月
|
バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社
|
|
平成11年７月
|
株式会社シュテルン東名横浜入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社ネットマイル入社
|
|
平成22年２月
|
同社取締役ポイント事業部長就任
|
|
平成23年２月
|
ケイブ入社
|
|
平成25年９月
|
ケイブ執行役員 経営企画部長就任
|
|
平成26年６月
|
ケイブ執行役員 経営企画本部長就任
|
|
平成26年８月
|
ケイブ取締役執行役員 経営企画本部長就任
|
|
平成28年９月
|
ケイブ常務取締役・CFO就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
内部監査
室長
|
小 尾 敏 仁
|
昭和35年６月４日
|
|
昭和59年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
|
平成元年８月
|
同社企画部長就任
|
|
平成４年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成12年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成15年８月
|
同社相談役就任
|
|
平成18年５月
|
ケイブ顧問就任
|
|
平成18年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
|
平成18年８月
|
ケイブ取締役就任
|
|
平成27年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任（現任）
|
|
平成29年８月
|
株式会社鉄人化計画取締役就任
|
|
平成29年11月
|
同社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
川 口 洋 司
|
昭和29年５月26日
|
|
昭和60年９月
|
株式会社日本ソフトバンク
（現ソフトバンク株式会社）入社
|
|
平成６年４月
|
同社エンタティメント出版局統括編集長就任
|
|
平成11年６月
|
株式会社コラボ代表取締役就任（現任）
|
|
平成17年４月
|
デジタルコンテンツ白書編集委員
就任（現任）
|
|
平成19年６月
|
一般社団法人日本オンラインゲーム協会事務局長就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
デジタルハリウッド大学院客員教授就任
|
|
平成23年４月
|
沖縄文化等コンテンツ産業創出支援事業アドバイサー就任
|
|
平成25年８月
|
ケイブ取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
清 水 和 海
|
昭和17年５月10日
|
|
昭和42年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
|
平成15年６月
|
ケイブ入社
|
|
平成15年８月
|
ケイブ常勤監査役就任(現任)
|
|
平成17年７月
|
ビーズマニア株式会社監査役就任
|
|
平成17年７月
|
株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント監査役就任
|
|
平成18年２月
|
ミニ四駆ネットワークス株式会社監査役就任
|
|
(注)４
|
2,000
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
蒲 俊 郎
|
昭和35年９月10日
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
|
|
|
元木・上野法律会計事務所入所
|
|
平成10年９月
|
桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任
|
|
平成15年６月
|
城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)
|
|
平成15年９月
|
桐蔭横浜大学法学部 客員教授就任
|
|
平成17年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任)
|
|
平成18年３月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任)
|
|
平成19年８月
|
ケイブ社外監査役就任(現任）
|
|
平成22年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任）
|
|
平成26年６月
|
学校法人桐蔭学園理事就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
株式会社ピアラ社外監査役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社Ｊ.Score社外監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
2,000
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
佐 藤 桂
|
昭和39年３月４日
|
|
昭和61年10月
|
青山監査法人入社
|
|
平成２年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年６月
|
ソフトバンク株式会社常勤監査役就任
|
|
平成12年７月
|
ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンクＢＢ株式会社) 執行役員財務経理統括就任
|
|
平成12年12月
|
同社取締役財務経理統括就任
|
|
平成14年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンクＢＢ株式会社管理本部本部長就任
|
|
平成16年４月
|
同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任
|
|
平成19年５月
|
佐藤桂事務所代表就任(現任)
|
|
平成19年６月
|
株式会社ベクター社外取締役就任(現任)
|
|
平成20年６月
|
株式会カービュー社外監査役就任
|
|
平成24年８月
|
ケイブ社外監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
245,100
|
(注) １ 取締役川口洋司氏は、社外取締役であります。
２ 監査役蒲俊郎氏および監査役佐藤桂氏は、社外監査役であります。
３ 平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.00％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
CEO
|
高 野 健 一
|
昭和34年８月29日
|
昭和59年10月
|
株式会社東亜プラン入社
|
(注)３
|
236,100
|
|
平成６年６月
|
ケイブ設立 代表取締役社長就任
|
|
平成14年２月
|
ケイブ代表取締役会長就任
|
|
平成14年５月
|
ケイブ代表取締役社長就任
|
|
平成17年７月
|
株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任
|
|
平成17年11月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
|
平成18年２月
|
ミニ四駆ネットワークス株式会社
代表取締役副社長就任
|
|
平成19年４月
|
ビーズマニア株式会社
代表取締役社長就任
|
|
平成20年８月
|
ケイブCEO就任
|
|
平成23年８月
|
ケイブ取締役会長就任
|
|
平成24年８月
|
ケイブ代表取締役社長就任
|
|
平成28年８月
|
ケイブ代表取締役社長・CEO就任（現任）
|
|
取締役
副社長
|
COO
|
池 田 恒 基
|
昭和43年５月17日
|
平成３年４月
|
株式会社東亜プラン入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成６年６月
|
ケイブ入社
|
|
平成18年２月
|
ケイブ執行役員 ゲーム事業部長就任
|
|
平成19年５月
|
ケイブ執行役員 ゲーム開発部長就任
|
|
平成19年８月
|
ケイブ取締役就任
|
|
平成20年８月
|
ケイブCCO就任
|
|
平成23年８月
|
ケイブ執行役員 第二コンシューマー部長就任
|
|
平成24年３月
|
ケイブ執行役員 アプリソリューション部長就任
|
|
平成24年８月
|
ケイブ取締役 サービス統括部長兼プロデューサー就任
|
|
平成26年３月
|
ケイブ取締役執行役員 事業推進部副部長就任
|
|
平成27年５月
|
ケイブ取締役執行役員事業本部副本部
長就任
|
|
平成28年８月
|
ケイブ取締役副社長・COO就任（現任）
|
|
常務取締役
|
CFO
|
菊 地 徹
|
昭和44年８月12日
|
平成５年10月
|
バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年７月
|
株式会社シュテルン東名横浜入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社ネットマイル入社
|
|
平成22年２月
|
同社取締役ポイント事業部長就任
|
|
平成23年２月
|
ケイブ入社
|
|
平成25年９月
|
ケイブ執行役員 経営企画部長就任
|
|
平成26年６月
|
ケイブ執行役員 経営企画本部長就任
|
|
平成26年８月
|
ケイブ取締役執行役員 経営企画本部長就任
|
|
平成28年９月
|
ケイブ常務取締役・CFO就任（現任）
|
|
取締役
|
内部監査
室長
|
小 尾 敏 仁
|
昭和35年６月４日
|
昭和59年３月
|
株式会社ＳＦＣＧ入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成元年８月
|
同社企画部長就任
|
|
平成４年４月
|
同社取締役就任
|
|
平成12年８月
|
同社常務取締役経営管理本部長就任
|
|
平成15年８月
|
同社相談役就任
|
|
平成18年５月
|
ケイブ顧問就任
|
|
平成18年７月
|
ビーズマニア株式会社取締役就任
|
|
平成18年８月
|
ケイブ取締役就任
|
|
平成27年４月
|
ケイブ取締役内部監査室長就任（現任）
|
|
取締役
|
|
川 口 洋 司
|
昭和29年５月26日
|
昭和60年９月
|
株式会社日本ソフトバンク
（現ソフトバンク株式会社）入社
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(注)３
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―
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平成６年４月
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同社エンタティメント出版局統括編集長就任
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平成11年６月
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株式会社コラボ代表取締役就任（現任）
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平成17年４月
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デジタルコンテンツ白書編集委員
就任（現任）
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平成19年６月
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一般社団法人日本オンラインゲーム協会事務局長就任（現任）
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平成22年４月
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デジタルハリウッド大学院客員教授就任（現任）
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平成23年４月
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沖縄文化等コンテンツ産業創出支援事業アドバイサー就任（現任）
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平成25年８月
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ケイブ取締役就任(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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清 水 和 海
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昭和17年５月10日
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昭和42年４月
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株式会社埼玉銀行入行
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(注)４
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2,000
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平成15年６月
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ケイブ入社
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平成15年８月
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ケイブ常勤監査役就任(現任)
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平成17年７月
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ビーズマニア株式会社監査役就任
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平成17年７月
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株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント監査役就任
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平成18年２月
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ミニ四駆ネットワークス株式会社監査役就任
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監査役
(非常勤)
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蒲 俊 郎
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昭和35年９月10日
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平成５年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
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(注)５
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2,000
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元木・上野法律会計事務所入所
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平成10年９月
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桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任
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平成15年６月
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城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任)
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平成15年９月
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桐蔭横浜大学法学部 客員教授就任
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平成17年４月
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桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任)
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平成18年３月
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任)
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平成19年８月
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ケイブ社外監査役就任(現任）
|
|
平成22年４月
|
桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任)
|
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平成25年６月
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株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任）
|
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平成26年６月
|
学校法人桐蔭学園理事就任（現任）
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平成27年３月
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株式会社ピアラ社外監査役就任（現任）
|
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平成27年７月
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一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任）
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平成28年４月
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株式会社Ｊ.Score社外監査役就任（現任）
|
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監査役
(非常勤)
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佐 藤 桂
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昭和39年３月４日
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昭和61年10月
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青山監査法人入社
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(注)４
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―
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平成２年３月
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公認会計士登録
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平成９年６月
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ソフトバンク株式会社常勤監査役就任
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平成12年７月
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ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンクＢＢ株式会社) 執行役員財務経理統括就任
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平成12年12月
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同社取締役財務経理統括就任
|
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平成14年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンクＢＢ株式会社管理本部本部長就任
|
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平成16年４月
|
同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任
|
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平成19年５月
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佐藤桂事務所代表就任(現任)
|
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平成19年６月
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株式会社ベクター社外取締役就任(現任)
|
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平成20年６月
|
株式会カービュー社外監査役就任
|
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平成24年８月
|
ケイブ社外監査役就任(現任)
|
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計
|
245,100
|
(注) １ 取締役川口洋司氏は、社外取締役であります。
２ 監査役蒲俊郎氏および監査役佐藤桂氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長・CEO
|
代表取締役社長
|
高野 健一
|
平成28年９月13日
|
|
取締役副社長・COO
|
取締役事業本部副本部長
|
池田 恒基
|
平成28年９月13日
|
|
常務取締役・CFO
|
取締役経営企画本部長
|
菊地 徹
|
平成28年９月13日
|
2016年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長・CEO
|
代表取締役社長
|
高野 健一
|
平成28年９月13日
|
|
取締役副社長・COO
|
取締役事業本部副本部長
|
池田 恒基
|
平成28年９月13日
|
|
常務取締役・CFO
|
取締役経営企画本部長
|
菊地 徹
|
平成28年９月13日
|
2016年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.00％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | 社長 | 高 野 健 一 | 昭和34年８月29日 | 昭和59年10月 | 株式会社東亜プラン入社 | (注)３ | 436,100 |
平成６年６月 | ケイブ設立 代表取締役社長就任 |
平成14年２月 | ケイブ代表取締役会長就任 |
平成14年５月 | ケイブ代表取締役社長就任 |
平成17年７月 | 株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント設立 代表取締役社長就任 |
平成17年11月 | ビーズマニア株式会社取締役就任 |
平成18年２月 | ミニ四駆ネットワークス株式会社
代表取締役副社長就任 |
平成19年４月 | ビーズマニア株式会社
代表取締役社長就任 |
平成20年８月 | ケイブＣＥＯ就任 |
平成23年８月 | ケイブ取締役会長就任 |
平成24年８月 | ケイブ代表取締役社長就任(現任) |
取締役 | | 池 田 恒 基 | 昭和43年５月17日 | 平成３年４月 | 株式会社東亜プラン入社 | (注)３ | 5,000 |
平成６年６月 | ケイブ入社 |
平成18年２月 | ケイブ執行役員 ゲーム事業部長就任 |
平成19年５月 | ケイブ執行役員 ゲーム開発部長就任 |
平成19年８月 | ケイブ取締役就任 |
平成20年８月 | ケイブＣＣＯ就任 |
平成23年８月 | ケイブ執行役員 第二コンシューマー部長就任 |
平成24年３月 | ケイブ執行役員 アプリソリューション部長就任 |
平成24年８月 | ケイブ取締役 サービス統括部長兼プロデューサー就任 |
平成26年３月 | ケイブ取締役執行役員 事業推進部副部長就任 |
平成27年５月 | ケイブ取締役執行役員事業本部副本部
長就任（現任） |
取締役 | | 小 尾 敏 仁 | 昭和35年６月４日 | 昭和59年３月 | 株式会社ＳＦＣＧ入社 | (注)３ | ― |
平成元年８月 | 同社企画部長就任 |
平成４年４月 | 同社取締役就任 |
平成12年８月 | 同社常務取締役経営管理本部長就任 |
平成15年８月 | 同社相談役就任 |
平成18年５月 | ケイブ顧問就任 |
平成18年７月 | ビーズマニア株式会社取締役就任 |
平成18年８月 | ケイブ取締役就任(現任) |
取締役 | | 菊 地 徹 | 昭和44年８月12日 | 平成５年10月 | バドワイザー・ジャパン・カンパニー・リミテッド入社 | (注)３ | ― |
平成11年７月 | 株式会社シュテルン東名横浜入社 |
平成14年４月 | 株式会社ネットマイル入社 |
平成22年２月 | 同社取締役ポイント事業部長就任 |
平成23年２月 | ケイブ入社 |
平成25年９月 | ケイブ執行役員 経営企画部長就任 |
平成26年６月 | ケイブ執行役員 経営企画本部長就任 |
平成26年８月 | ケイブ取締役執行役員 経営企画本部長就任(現任) |
取締役 | | 川 口 洋 司 | 昭和29年５月26日 | 昭和60年９月 | 株式会社日本ソフトバンク
（現ソフトバンク株式会社）入社 | (注)３ | ― |
平成６年４月 | 同社エンタティメント出版局統括編集長就任 |
平成11年６月 | 株式会社コラボ代表取締役就任（現任） |
平成17年４月 | デジタルコンテンツ白書編集委員
就任（現任） |
平成19年６月 | 一般社団法人日本オンラインゲーム協会事務局長就任（現任） |
平成22年４月 | デジタルハリウッド大学院客員教授就任（現任） |
平成23年４月 | 沖縄文化等コンテンツ産業創出支援事業アドバイサー就任（現任） |
平成25年８月 | ケイブ取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | | 清 水 和 海 | 昭和17年５月10日 | 昭和42年４月 | 株式会社埼玉銀行入行 | (注)４ | 2,000 |
平成15年６月 | ケイブ入社 |
平成15年８月 | ケイブ常勤監査役就任(現任) |
平成17年７月 | ビーズマニア株式会社監査役就任 |
平成17年７月 | 株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント監査役就任 |
平成18年２月 | ミニ四駆ネットワークス株式会社監査役就任 |
監査役
(非常勤) | | 蒲 俊 郎 | 昭和35年９月10日 | 平成５年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） | (注)５ | 2,000 |
| 元木・上野法律会計事務所入所 |
平成10年９月 | 桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師就任 |
平成15年６月 | 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) |
平成15年９月 | 桐蔭横浜大学法学部 客員教授就任 |
平成17年４月 | 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任) |
平成18年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外監査役就任(現任) |
平成19年８月 | ケイブ社外監査役就任(現任） |
平成22年４月 | 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任) |
平成25年６月 | 株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任） |
平成26年６月 | 学校法人桐蔭学園理事就任（現任） |
平成27年３月 | 株式会社ピアラ監査役就任（現任） |
平成27年７月 | 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任（現任） |
監査役
(非常勤) | | 佐 藤 桂 | 昭和39年３月４日 | 昭和61年10月 | 青山監査法人入社 | (注)４ | ― |
平成２年３月 | 公認会計士登録 |
平成９年６月 | ソフトバンク株式会社常勤監査役就任 |
平成12年７月 | ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンクＢＢ株式会社) 執行役員財務経理統括就任 |
平成12年12月 | 同社取締役財務経理統括就任 |
平成14年８月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役就任 |
平成15年１月 | ソフトバンクＢＢ株式会社管理本部本部長就任 |
平成16年４月 | 同社管理部門統括 関連事業総轄部長就任 |
平成19年５月 | 佐藤桂事務所代表就任(現任) |
平成19年６月 | 株式会社ベクター社外取締役就任(現任) |
平成20年６月 | 株式会カービュー社外監査役就任 |
平成24年８月 | ケイブ社外監査役就任(現任) |
計 | 445,100 |
(注) １ 取締役川口洋司氏は、社外取締役であります。
２ 監査役蒲俊郎氏および監査役佐藤桂氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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