ガンホー・オンライン・エンターテイメント（3765）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)の株価チャート　ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)の業績　親会社と関係会社

2026年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

(1) 役員の異動の状況

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

(2) 業績連動報酬等に関する事項

2026年３月４日及び2026年３月26日開催のガンホー・オンライン・エンターテイメント指名・報酬委員会並びに2026年３月30日開催のガンホー・オンライン・エンターテイメント取締役会において、業務執行取締役に対する、2026年１月１日から2026年12月31日を対象とする業績連動報酬(金銭報酬)(以下「業績連動報酬」という)及び2026年４月１日から2029年３月31日を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬の算定方法及び業績指標等について決議されました。決議内容は次のとおりです。

 

① 業績連動報酬について

業務執行取締役の業績向上に対するインセンティブを一層高めるという観点から、業務執行取締役に対して業績連動報酬を支給します。業績連動報酬は親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において支給します(親会社株主に帰属する当期純利益が50億円未満の場合は不支給とします)。個別の取締役の報酬額については、各業務執行取締役の役位に応じたポイントをもとに個人別の報酬額を決定します。当該報酬額の計算方法については、株主総会において定めた算式をもとに指名・報酬委員会で審議し、取締役会において決議することとしております。

 

② 業績連動報酬の算定方法

業績連動報酬の総額(上限４億円)については、親会社株主に帰属する当期純利益に業績に基づき階差を設けた支給率を乗じて算出します。また、業務執行取締役の1人当たりの業績連動報酬は、以下の算式により算出するものとします。

 

親会社株主に帰属する当期純利益 × 支給率 × 各取締役のポイント ÷ 取締役のポイント合計

 

・ 支給率

・ 親会社株主に帰属する当期純利益に1.0％を乗じた金額が４億円を超過する場合は、４億円を限度とします。

・ 各取締役のポイントは、取締役会長については34ポイント、代表取締役社長については16ポイント、その他の業務執行取締役については1名につき10ポイントとします。

・ 取締役のポイント合計が80ポイントを下回る場合は、80ポイント(固定)とします。

 

留意事項

・ 業務執行取締役(代表取締役を含みます。)は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。

・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」とは親会社株主に帰属する当期純利益とします。

・ 業績連動報酬額の計算に用いる親会社株主に帰属する当期純利益の金額については百万円未満切捨てとします。

 

③ 業績連動型譲渡制限付株式報酬について

株主重視の経営意識並びに中長期的なガンホー・オンライン・エンターテイメントの業績拡大及び企業価値増大に対する意欲及び士気を従来以上に向上させるという観点から、業務執行取締役に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬を付与します。その支給に当たっては、比較成長率(評価対象期間中のTOPIX(配当込み)対比のTSR(株主総利回り)成長率)等に応じて金額及び付与株式数を算定します(比較成長率が100％未満の場合は不支給とします)。個別の取締役の報酬額については、固定報酬と同様、役位や職責等を考慮して決定します。その決定にあたっては、指名・報酬委員会で審議し、独立社外取締役を含む取締役会において決議することとしております。

 

④ 業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与株式数の算出方法

前提として、金銭報酬債権の額が以下算式の「付与株式算定金額」に該当し、業績連動型譲渡制限付株式の数が以下の算式の「付与株式数」に該当します。なお、業績連動型譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、2026年４月１日から2029年３月31日までの期間(以下「評価対象期間」といいます。)に対して400百万円以内といたします。

＜付与株式数の算出方法＞

付与株式数　　　(※ａ)＝ 付与株式算定金額 ÷ 株式割当株価(※ｂ)

　付与株式算定金額(※ａ)＝ 役位別基礎金額(※ｃ) × 業績連動係数(※ｄ)

 

(※ａ) 小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下の値を切り捨てます。

(※ｂ) 業績連動型譲渡制限付株式の発行又は処分に係るガンホー・オンライン・エンターテイメントの各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所におけるガンホー・オンライン・エンターテイメントの普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。

(※ｃ) 役位別基礎金額は、一の評価対象期間における業務執行取締役の役位に応じて以下のとおりといたします。(なお、以下(※ｄ)のとおり、比較成長率が100％の場合は、業績連動係数が1.0となるため、付与株式算定金額は以下の役位別基礎金額に記載のとおりとなります。また、比較成長率が100％未満の場合は、業績連動係数が0.0となるため、付与株式算定金額は０となり、当該評価対象期間における業績連動型譲渡制限付株式報酬については不支給となります。)

 

(※ｄ) 業績連動係数については、評価対象期間における比較成長率に応じて以下のとおりといたします。なお、業績連動係数に小数点第３位以下の端数が生じた場合は、小数点第３位以下の値を切り捨てます。

 

比較成長率は以下のとおり計算されます。

                  比較成長率＝｛(Ｂ＋Ｃ)÷Ａ ｝/(Ｅ÷Ｄ)

Ａ：評価対象期間の開始日が属する月の１ヶ月間の東京証券取引所におけるガンホー・オンライン・エンターテイメントの普通株式の終値の単純平均値

Ｂ：評価対象期間の終了日が属する月の１ヶ月間の東京証券取引所におけるガンホー・オンライン・エンターテイメントの普通株式の終値の単純平均値

Ｃ：評価対象期間のガンホー・オンライン・エンターテイメントの剰余金の配当に係る１株あたり配当金の総額(なお、当該配当金については効力発生日ではなく権利確定日に基づくものとする。)

Ｄ：評価対象期間の開始日が属する月の１ヶ月間のTOPIX(配当込み)の単純平均値

Ｅ：評価対象期間の終了日が属する月の１ヶ月間のTOPIX(配当込み)の単純平均値

なお、上記の算出方法は、標準的な算出方法を示したものであり、評価対象期間における業績指標が確定する前に業務執行取締役が死亡・退任した場合その他の場合には、「付与株式算定金額」及び「付与株式数」にガンホー・オンライン・エンターテイメントの取締役会決議に基づき合理的な調整を行うものといたします。

 

ガンホー・オンライン・エンターテイメントの普通株式の発行又は処分に当たっては、ガンホー・オンライン・エンターテイメントと業務執行取締役との間で、以下の内容を含む業績連動型譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものといたします。

(ア) 譲渡制限期間

業務執行取締役は、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの普通株式の付与を受けた日から３年間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本割当契約により割当を受けたガンホー・オンライン・エンターテイメントの普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなりません(以下「譲渡制限」といいます。)。

(イ) 譲渡制限の解除

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、業務執行取締役が、譲渡制限期間中、継続してガンホー・オンライン・エンターテイメントの取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、当該取締役が、ガンホー・オンライン・エンターテイメント取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に取締役の地位を喪失した場合等の譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期は、本割当契約において別途定めるところによります。

(ウ) 本割当株式の無償取得

譲渡制限期間中において、業務執行取締役による法令違反、社内規則違反又はその他の理由等により、本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、本割当株式の全部又は一部を無償で取得いたします。また、ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、譲渡制限期間が満了した時点において上記(イ)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を無償で取得いたします。

(エ) 組織再編等における取り扱い

上記(ア)の定めにかかわらず、ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、譲渡制限期間中に、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが消滅会社となる合併契約、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項がガンホー・オンライン・エンターテイメントの株主総会(ただし、当該組織再編等に関してガンホー・オンライン・エンターテイメントの株主総会による承認を要さない場合においては、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの取締役会といたします。)で承認された場合には、本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたします。また、この場合、ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を無償で取得いたします。

(オ) その他ガンホー・オンライン・エンターテイメントの取締役会で定める事項

上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法、その他ガンホー・オンライン・エンターテイメントの取締役会で定める事項を本割当契約の内容といたします。

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める証券会社に業務執行取締役が開設する専用口座で管理される予定です。

留意事項

・ 業務執行取締役(代表取締役を含みます。)は、法人税法第34条第１項第３号に記載されている業務執行役員です。

・ 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」とはガンホー・オンライン・エンターテイメントの比較成長率(評価対象期間中のTOPIX(配当込み)対比のTSR(株主総利回り)成長率)とします。

・ 業績連動報酬額の計算に用いる比較成長率については小数点第３位以下切捨てとします。

2025年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

(ア)有価証券報告書提出日現在のガンホー・オンライン・エンターテイメントの役員の状況は、以下のとおりです。

男性　12名　女性　1名　(役員のうち女性の比率7.7％)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役原悦子氏は、社外取締役であります。

２．監査役吉川知宏氏及び監査役根本真孝氏は、社外監査役であります。

３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、監査役吉川知宏氏及び監査役根本真孝氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

４．取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

 

 

(イ)2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
　なお、役職名及び略歴は当該総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
 

男性　11名　女性　2名　(役員のうち女性の比率15.4％)

 

 

 

 

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、取締役内田博之氏及び取締役牧恵美子氏は、社外取締役であります。

２．監査役吉川知宏氏及び監査役根本真孝氏は、社外監査役であります。

３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、取締役内田博之氏、取締役牧恵美子氏、監査役吉川知宏氏及び監査役根本真孝氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

４．取締役の任期は、2026年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

(ア)社外取締役

有価証券報告書提出日現在、ガンホー・オンライン・エンターテイメントは４名の社外取締役を選任しております。

大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきた国内外のゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

原悦子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

なお、2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役は５名となる予定です。

大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきた国内外のゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

原悦子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

内田博之氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、上場企業において執行役員として企業等の買収・資本提携等を通じたグローバルでの事業開発に関与するなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの持続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

牧恵美子氏は、弁護士及び弁理士として知的財産権・企業法務の分野において豊富な経験と深い見識を有しており、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの持続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役としてその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(イ)社外監査役

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。

吉川知宏氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

根本真孝氏は、公認会計士としての豊富な経験と深い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(ウ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。

 

上記以外に、社外取締役４名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

なお、2026年３月30日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりとなる予定です。

 

上記以外に、社外取締役５名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(エ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

社外役員または社外役員候補者の独立性については、ガンホー・オンライン・エンターテイメントにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

１.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの業務執行者または過去10年間において業務執行者であった者

２.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの主要な取引先(注１)の業務執行者

３.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注２)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

４.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの発行済株式総数の10％以上の株式を保有する主要株主またはその業務執行者

５.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの借入額がガンホー・オンライン・エンターテイメント総資産の２％を超える借入先またはその業務執行者

６.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループより当該寄付先の年間総収入の２％を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

７.過去３年間において上記の２から６までに該当していた者

８.上記の１から７までに該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者

９.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外役員としての在任期間が通算で12年間を超える者

 

(注) １．「主要な取引先」とは、ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループとの取引額が１事業年度につきガンホー・オンライン・エンターテイメント連結売上高の２％を超えることをいう。

２．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％を超えることをいう。

 

(オ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

2025年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　(役員のうち女性の比率7.7％)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役原悦子氏は、社外取締役であります。

２．監査役吉川知宏氏及び監査役根本真孝氏は、社外監査役であります。

３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、監査役吉川知宏氏及び監査役根本真孝氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

４．取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

②　社外取締役及び社外監査役

(ア)社外取締役

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは４名の社外取締役を選任しております。

大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきた国内外のゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

原悦子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

 

(イ)社外監査役

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。

吉川知宏氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

根本真孝氏は、公認会計士としての豊富な経験と深い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(ウ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。

 

なお、上記以外に、社外取締役４名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(エ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

社外役員または社外役員候補者の独立性については、ガンホー・オンライン・エンターテイメントにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

１.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの業務執行者または過去10年間において業務執行者であった者

２.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの主要な取引先(注１)の業務執行者

３.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注２)を得ているコンサルタント、会計専門

家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者

をいう。)

４.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの発行済株式総数の10％以上の株式を保有する主要株主またはその業務執行者

５.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの借入額がガンホー・オンライン・エンターテイメント総資産の２％を超える借入先またはその業務執行者

６.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループより当該寄付先の年間総収入の２％を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者

７.過去３年間において上記の２から６までに該当していた者

８.上記の１から７までに該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者

９.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外役員としての在任期間が通算で12年間を超える者

 

(注) １．「主要な取引先」とは、ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループとの取引額が１事業年度につきガンホー・オンライン・エンターテイメント連結売上高の２％を超えることをいう。

２．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高または総収入の２％を超えることをいう。

 

(オ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役原悦子氏は、社外取締役であります。

２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

４．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

（ア）社外取締役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは４名の社外取締役を選任しております。

　大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきた国内外のゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　原悦子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

（イ）社外監査役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。

　上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。

　なお、上記以外に、社外取締役４名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

　社外役員又は社外役員候補者の独立性については、ガンホー・オンライン・エンターテイメントにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

 

1.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者

2.過去10年間においてガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの非業務執行取締役、会計参与又は監査役であった場合は、その就任前

　10年間において上記の１に該当していた者

3.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの主要な取引先（注１）の業務執行者

4.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注２）を得ているコンサルタント、会計専門家

　又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい

　う。）

5.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの発行済株式総数の10％以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者

6.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの借入額がガンホー・オンライン・エンターテイメント総資産の２％を超える借入先又はその業務執行者

7.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループより当該寄付先の年間総収入の２％を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者

8.過去３年間において上記の３から７までに該当していた者

9.上記の１から８までに該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を共にする者

 

（注）１．「主要な取引先」とは、ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループとの取引額が１事業年度につきガンホー・オンライン・エンターテイメント連結売上高の２％を超え

　　　　　ることをいう。

　　　２．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は1,000万円

　　　　　以上、団体の場合は当該団体の連結売上高又は総収入の２％を超えることをいう。

 

（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役岩瀬ひとみ氏は、社外取締役であります。

２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。取締役岩瀬ひとみ氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますが、独立役員として同取引所への届出は行いません。

４．取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

（ア）社外取締役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは４名の社外取締役を選任しております。

　大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきたゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　岩瀬ひとみ氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますが、独立役員として同取引所への届出は行いません。

 

（イ）社外監査役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。

　上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。

　なお、上記以外に、社外取締役４名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

　社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。

 

（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。

２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

４．取締役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

（ア）社外取締役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外取締役を選任しております。

　大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきたゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

（イ）社外監査役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。

　上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。

　なお、上記以外に、社外取締役３名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

　社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。

 

（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。

２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

４．取締役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

（ア）社外取締役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外取締役を選任しております。

　大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきたゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

（イ）社外監査役

　ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。

　上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

　蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。

　なお、上記以外に、社外取締役３名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

　社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。

 

（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2019年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2017年３月24日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外取締役及び社外監査役

(ア)　社外取締役

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外取締役を選任しております。

大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

宮川圭治氏は、金融サービス業の経営者としての豊富な経験と専門的知識等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

田中晋氏は、出身分野であるゲーム業界において長年培ってきた豊富な経験と知見等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(イ)　社外監査役

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外監査役を選任しております。

安藤陽一郎氏は、主に出身分野である銀行業務を通じて培ってきた知識、幅広い視点及び豊富な経験等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメント監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメント監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメント監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(ウ)　社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　　　有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。

社外取締役　大西　秀亜　　所有株式数  　1,000株

社外取締役　宮川　圭治　　所有株式数　　  500株

社外監査役　安藤　陽一郎　所有株式数    5,000株

社外監査役　蒲　　俊郎　　所有株式数　 10,000株

なお、上記以外に、社外取締役３名及び社外監査役３名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(エ)　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。

 

(オ)　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

2018年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏及び取締役宮川圭治氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

2017年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性12名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏及び取締役宮川圭治氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

2017年9月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

2017年6月30日決算時

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

2016年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

３．所有株式数は平成28年12月31日現在の株式数を記載しております。

2015年12月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

(注) １．取締役大西秀亜氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

３．所有株式数は平成27年12月31日現在の株式数を記載しております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー