ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)の株価チャート ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
森下 一喜 |
1973年９月16日 |
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(注)４ |
1,009,600 |
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取締役 財務経理本部長 兼ＣＦＯ |
坂井 一也 |
1965年１月28日 |
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(注)４ |
100,000 |
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取締役 ＧＶ事業本部長 |
北村 佳紀 |
1968年６月11日 |
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(注)４ |
40,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 経営管理本部長 兼ＣＣＯ兼ＣＣＭＯ |
吉田 康二 |
1953年11月27日 |
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(注)４ |
11,500 |
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取締役 パートナー・ パブリッシング本部長 |
市川 彰彦 |
1973年５月22日 |
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(注)４ |
3,150 |
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取締役 |
大庭 則一 |
1966年８月27日 |
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(注)４ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
大西 秀亜 |
1964年３月７日 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役 |
宮川 圭治 |
1958年11月５日 |
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(注)４ |
500 |
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取締役 |
田中 晋 |
1953年３月11日 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
原 悦子 |
1974年10月18日 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
越智 政人 |
1968年12月17日 |
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(注)５ |
5,000 |
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監査役 |
上原 浩人 |
1961年９月23日 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日 |
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(注)５ |
10,000 |
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計 |
1,181,750 |
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（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役原悦子氏は、社外取締役であります。
２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、取締役原悦子氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
（ア）社外取締役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは４名の社外取締役を選任しております。
大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきた国内外のゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
原悦子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（イ）社外監査役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。
上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び、ガンホー・オンライン・エンターテイメントが定める社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。
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社外取締役 |
大西 秀亜 |
所有株式数 |
1,000株 |
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社外取締役 |
宮川 圭治 |
所有株式数 |
500株 |
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社外監査役 |
蒲 俊郎 |
所有株式数 |
10,000株 |
なお、上記以外に、社外取締役４名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外役員又は社外役員候補者の独立性については、ガンホー・オンライン・エンターテイメントにおいて合理的に可能な範囲で調査した結果、株式会社東京証券取引所が定める「独立性基準」に加え、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの業務執行者又は過去10年間において業務執行者であった者
2.過去10年間においてガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの非業務執行取締役、会計参与又は監査役であった場合は、その就任前
10年間において上記の１に該当していた者
3.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループの主要な取引先（注１）の業務執行者
4.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注２）を得ているコンサルタント、会計専門家
又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をい
う。）
5.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの発行済株式総数の10％以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者
6.ガンホー・オンライン・エンターテイメントの借入額がガンホー・オンライン・エンターテイメント総資産の２％を超える借入先又はその業務執行者
7.ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループより当該寄付先の年間総収入の２％を超える寄付を受けた者又は受けた団体に所属する者
8.過去３年間において上記の３から７までに該当していた者
9.上記の１から８までに該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を共にする者
（注）１．「主要な取引先」とは、ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループとの取引額が１事業年度につきガンホー・オンライン・エンターテイメント連結売上高の２％を超え
ることをいう。
２．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が１事業年度につき、個人の場合は1,000万円
以上、団体の場合は当該団体の連結売上高又は総収入の２％を超えることをいう。
（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
森下 一喜 |
1973年９月16日 |
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(注)４ |
1,009,600 |
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|
取締役 財務経理本部長 兼ＣＦＯ |
坂井 一也 |
1965年１月28日 |
|
(注)４ |
100,000 |
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|
取締役 ＧＶ事業本部長 |
北村 佳紀 |
1968年６月11日 |
|
(注)４ |
40,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 経営管理本部長 兼ＣＣＯ兼ＣＣＭＯ |
吉田 康二 |
1953年11月27日 |
|
(注)４ |
11,500 |
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取締役 パートナー・ パブリッシング本部長 |
市川 彰彦 |
1973年５月22日 |
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(注)４ |
2,090 |
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取締役 |
大庭 則一 |
1966年８月27日 |
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(注)４ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
大西 秀亜 |
1964年３月７日 |
|
(注)４ |
1,000 |
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|
取締役 |
宮川 圭治 |
1958年11月５日 |
|
(注)４ |
500 |
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|
取締役 |
田中 晋 |
1953年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
岩瀬 ひとみ |
1971年７月１日 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 （常勤） |
越智 政人 |
1968年12月17日 |
|
(注)５ |
5,000 |
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監査役 |
上原 浩人 |
1961年９月23日 |
|
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日 |
|
(注)５ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
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計 |
1,180,690 |
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（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏及び取締役岩瀬ひとみ氏は、社外取締役であります。
２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。取締役岩瀬ひとみ氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますが、独立役員として同取引所への届出は行いません。
４．取締役の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
（ア）社外取締役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは４名の社外取締役を選任しております。
大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきたゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
岩瀬ひとみ氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますが、独立役員として同取引所への届出は行いません。
（イ）社外監査役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。
上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。
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社外取締役 |
大西 秀亜 |
所有株式数 |
1,000株 |
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社外取締役 |
宮川 圭治 |
所有株式数 |
500株 |
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社外監査役 |
蒲 俊郎 |
所有株式数 |
10,000株 |
なお、上記以外に、社外取締役４名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。
（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
森下 一喜 |
1973年９月16日 |
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(注)４ |
1,009,600 |
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取締役 財務経理本部長 兼ＣＦＯ |
坂井 一也 |
1965年１月28日 |
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(注)４ |
100,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 ＧＶ事業本部長 |
北村 佳紀 |
1968年６月11日 |
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(注)４ |
40,000 |
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取締役 経営管理本部長 兼ＣＣＯ兼ＣＣＭＯ |
吉田 康二 |
1953年11月27日 |
|
(注)４ |
11,500 |
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取締役 パートナー・ パブリッシング本部長 |
市川 彰彦 |
1973年５月22日 |
|
(注)４ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
大庭 則一 |
1966年８月27日 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役 |
大西 秀亜 |
1964年３月７日 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役 |
宮川 圭治 |
1958年11月５日 |
|
(注)４ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 晋 |
1953年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
越智 政人 |
1968年12月17日 |
|
(注)５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上原 浩人 |
1961年９月23日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日 |
|
(注)５ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,179,600 |
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（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。
２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
（ア）社外取締役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外取締役を選任しております。
大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきたゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（イ）社外監査役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。
上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。
|
社外取締役 |
大西 秀亜 |
所有株式数 |
1,000株 |
|
社外取締役 |
宮川 圭治 |
所有株式数 |
500株 |
|
社外監査役 |
蒲 俊郎 |
所有株式数 |
10,000株 |
なお、上記以外に、社外取締役３名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。
（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 パートナー・パブリッシング本部長 カジュアルゲーム事業推進室管掌 |
取締役 パートナー・パブリッシング本部長 |
市川 彰彦 |
2021年４月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 パートナー・パブリッシング本部長 カジュアルゲーム事業推進室管掌 |
取締役 パートナー・パブリッシング本部長 |
市川 彰彦 |
2021年４月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
森下 一喜 |
1973年９月16日 |
|
(注)４ |
1,009,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務経理本部長 兼ＣＦＯ |
坂井 一也 |
1965年１月28日 |
|
(注)４ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＧＶ事業本部長 |
北村 佳紀 |
1968年６月11日 |
|
(注)４ |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 兼ＣＣＯ兼ＣＣＭＯ |
吉田 康二 |
1953年11月27日 |
|
(注)４ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 パートナー・ パブリッシング本部長 |
市川 彰彦 |
1973年５月22日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大庭 則一 |
1966年８月27日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大西 秀亜 |
1964年３月７日 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮川 圭治 |
1958年11月５日 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 晋 |
1953年３月11日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
越智 政人 |
1968年12月17日 |
|
(注)５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上原 浩人 |
1961年９月23日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 俊郎 |
1960年９月10日 |
|
(注)５ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,177,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。
２．監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
（ア）社外取締役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外取締役を選任しております。
大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づきガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきたゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かしてガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に助言をいただいております。今後も、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの継続的な成長と企業価値の向上を図るため、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（イ）社外監査役
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは２名の社外監査役を選任しております。
上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日時点でのガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役及び社外監査役のガンホー・オンライン・エンターテイメント株式保有状況は以下のとおりです。
|
社外取締役 |
大西 秀亜 |
所有株式数 |
1,000株 |
|
社外取締役 |
宮川 圭治 |
所有株式数 |
500株 |
|
社外監査役 |
蒲 俊郎 |
所有株式数 |
10,000株 |
なお、上記以外に、社外取締役３名及び社外監査役２名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。
（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2017年３月24日開催の定時株主総会での選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外取締役を選任しております。
大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
宮川圭治氏は、金融サービス業の経営者としての豊富な経験と専門的知識等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
田中晋氏は、出身分野であるゲーム業界において長年培ってきた豊富な経験と知見等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメントの社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
ガンホー・オンライン・エンターテイメントは３名の社外監査役を選任しております。
安藤陽一郎氏は、主に出身分野である銀行業務を通じて培ってきた知識、幅広い視点及び豊富な経験等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメント監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメント監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見等を総合的に勘案して、ガンホー・オンライン・エンターテイメント監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役 大西 秀亜 所有株式数 1,000株
社外取締役 宮川 圭治 所有株式数 500株
社外監査役 安藤 陽一郎 所有株式数 5,000株
社外監査役 蒲 俊郎 所有株式数 10,000株
なお、上記以外に、社外取締役３名及び社外監査役３名とガンホー・オンライン・エンターテイメントとの間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．取締役大西秀亜氏及び取締役宮川圭治氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
― |
森 下 一 喜 |
昭和48年９月16日 |
平成６年４月 |
株式会社パルテック入社 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
10,096,000 |
|
平成８年７月 |
株式会社ソフトクリエイト入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
ドルフィン・ネット株式会社 取締役 |
||||||
|
平成12年12月 |
キッカーズ放送網株式会社 取締役 |
||||||
|
平成13年５月 |
オンセール株式会社(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント) Ｅ－サービス部部長 |
||||||
|
平成14年８月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＣＯＯ |
||||||
|
平成16年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社ゲームアーツ 取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
株式会社ゲームアーツ 代表取締役 |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長 |
|||||||
|
GRAVITY Co.,Ltd. 理事（取締役） |
|||||||
|
取締役 |
財務経理 |
坂 井 一 也 |
昭和40年１月28日 |
昭和62年４月 |
株式会社九州相互銀行(現株式会社親和銀行)入行 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間
|
1,000,000 |
|
平成５年１月 |
エクス・ツールス株式会社入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年11月 |
同社 代表清算人 |
||||||
|
平成16年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 管理部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成17年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役(現任) |
||||||
|
平成18年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 管理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成20年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務戦略本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成21年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 経営管理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成21年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員 |
||||||
|
平成22年８月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成23年１月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成23年７月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ |
||||||
|
平成26年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社ゲームアーツ 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
株式会社ゲームアーツ 取締役 |
|||||||
|
GRAVITY Co.,Ltd.理事（取締役） |
|||||||
|
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） |
|||||||
|
GungHo Gamania Co.,Limited Director（取締役） |
|||||||
|
取締役 |
ＧＶ事業 |
北 村 佳 紀 |
昭和43年６月11日 |
平成４年４月 |
株式会社学生援護会（現パーソルキャリア株式会社）入社 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
400,000 |
|
平成７年１月 |
株式会社ロスマンズジャパン入社 |
||||||
|
平成11年９月 |
ＩＣＣ株式会社入社 |
||||||
|
平成14年１月 |
ＮＣジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成15年２月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 マーケティング部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント マーケティング本部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 国際事業統括本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員国際本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 国際本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＶ事業本部長（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
ＣＳ本部長 |
越 智 政 人 |
昭和43年12月17日 |
昭和62年４月 |
株式会社海老正入社 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
50,000 |
|
平成４年１月 |
第一高千穂株式会社入社 |
||||||
|
平成７年10月 |
株式会社ソフトクリエイト入社 |
||||||
|
平成12年５月 |
ドルフィン・ネット株式会社 取締役 |
||||||
|
平成12年12月 |
キッカーズ放送網株式会社入社 |
||||||
|
平成14年２月 |
株式会社アリスネット入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 |
||||||
|
平成19年２月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 第三マーケティング部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント パブリッシング本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 上席執行役員オンライン事業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員オンライン本部上席本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント オンライン本部上席本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント システム・ＣＳ本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＣＳ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理 |
吉 田 康 二 |
昭和28年11月27日 |
昭和52年４月 |
アラビア石油株式会社入社 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
10,000 |
|
平成12年５月 |
任天堂株式会社入社 |
||||||
|
平成14年１月 |
同社 総務部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社 総務本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 経営管理本部長代行 |
||||||
|
平成23年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 経営管理本部長兼ＣＣＯ(現任) |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） |
|||||||
|
取締役 |
― |
孫 泰 蔵 |
昭和47年９月29日 |
平成８年２月 |
インディゴ株式会社 代表取締役 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
33,850,000 |
|
平成12年４月 |
ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役 |
||||||
|
平成12年８月 |
オンセール株式会社(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント) |
||||||
|
平成16年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
有限会社Belleisle 取締役 |
|||||||
|
合同会社孫エクイティーズ 代表社員 |
|||||||
|
株式会社ハーティス 取締役 |
|||||||
|
取締役 |
─ |
大 庭 則 一 |
昭和41年８月27日 |
平成元年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
― |
|
平成18年12月 |
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部財務企画グループ長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 上席執行役員財務戦略本部長（ソフトバンクグループ株式会社より出向） |
||||||
|
平成23年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
ソフトバンクグループ株式会社 財務企画部長 |
|||||||
|
株式会社J.Score 代表取締役副社長ＣＦＯ |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
─ |
大 西 秀 亜 |
昭和39年３月７日 |
昭和61年４月 |
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
7,300 |
|
平成11年12月 |
富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）インベストメントオフィサー |
||||||
|
平成14年２月 |
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン）取締役ＣＦＯ |
||||||
|
平成21年９月 |
株式会社ファーストリテイリング |
||||||
|
平成23年11月 |
株式会社刈田・アンド・カンパニー |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社ビューティーエクスペリエンス社外取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
合同会社インテグリティ 共同代表 |
|||||||
|
株式会社アバージェンス 代表取締役 |
|||||||
|
取締役 |
─ |
宮 川 圭 治 |
昭和33年11月５日 |
昭和57年４月 |
日本貿易振興会（現日本貿易振興機構）入会 |
平成30年３月23日開催の定時株主総会から１年間 |
5,000 |
|
昭和63年７月 |
バンカース・トラスト銀行（現ドイツ証券株式会社）入行 |
||||||
|
平成11年７月 |
ドイツ証券株式会社 M&A部門統括責任者 |
||||||
|
平成18年10月 |
同社 投資銀行部門副会長 |
||||||
|
平成21年９月 |
リンカーン・インターナショナル株式会社 会長（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社アシックス 社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 社外取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社 監査役（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
リンカーン・インターナショナル株式会社 会長 |
|||||||
|
監査役 |
― |
安 藤 陽一郎 |
昭和13年２月15日 |
昭和31年４月 |
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から４年間 |
50,000 |
|
昭和59年10月 |
同行 稲毛支店長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
同行 旭川支店長 |
||||||
|
平成３年12月 |
株式会社ユーザス 取締役 |
||||||
|
平成８年11月 |
株式会社ラクセス 常務取締役 |
||||||
|
平成10年10月 |
株式会社フォワードビルディング（現ヒューリック株式会社） 常勤監査役 |
||||||
|
平成12年４月 |
ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンク株式会社） |
||||||
|
平成15年１月 |
ソフトバンクＢＢ株式会社 |
||||||
|
平成15年５月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社クリエイティブバンク |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
株式会社ゲームアーツ 監査役 |
|||||||
|
監査役 |
― |
上 原 浩 人 |
昭和36年９月23日 |
昭和60年４月 |
大阪府庁入庁 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から４年間 |
― |
|
平成３年４月 |
埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業 |
||||||
|
平成10年10月 |
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成14年８月 |
エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表 |
||||||
|
平成15年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役 (現任) |
||||||
|
(重要な兼職の状況） |
|||||||
|
上原浩人公認会計士事務所 代表 |
|||||||
|
株式会社シーアイエス 社外取締役 |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
― |
蒲 俊 郎 |
昭和35年９月10日 |
平成５年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属） |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から４年間 |
100,000 |
|
平成10年９月 |
桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師 |
||||||
|
平成18年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
城山タワー法律事務所 代表弁護士 |
|||||||
|
学校法人桐蔭学園 理事 |
|||||||
|
桐蔭法科大学院 法科大学院長 |
|||||||
|
株式会社ケイブ 社外監査役 |
|||||||
|
株式会社ティーガイア 社外監査役 |
|||||||
|
株式会社J.Score 社外監査役 |
|||||||
|
計 |
45,568,300 |
||||||
(注) １．取締役大西秀亜氏及び取締役宮川圭治氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
越智 政人 |
平成29年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
越智 政人 |
平成29年４月１日 |
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
― |
森 下 一 喜 |
昭和48年９月16日 |
平成６年４月 |
株式会社パルテック入社 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間 |
10,096,000 |
|
平成８年７月 |
株式会社ソフトクリエイト入社 |
||||||
|
平成12年３月 |
ドルフィン・ネット株式会社 取締役 |
||||||
|
平成12年12月 |
キッカーズ放送網株式会社 取締役 |
||||||
|
平成13年５月 |
オンセール株式会社(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント) Ｅ－サービス部部長 |
||||||
|
平成14年８月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＣＯＯ |
||||||
|
平成16年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年12月 |
株式会社ゲームアーツ 取締役 |
||||||
|
平成20年３月 |
株式会社ゲームアーツ 代表取締役 |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長 |
|||||||
|
GRAVITY Co.,Ltd. 理事（取締役） |
|||||||
|
取締役 |
― |
孫 泰 蔵 |
昭和47年９月29日 |
平成８年２月 |
インディゴ株式会社 代表取締役 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間 |
33,850,000 |
|
平成12年４月 |
ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役 |
||||||
|
平成12年８月 |
オンセール株式会社(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント) |
||||||
|
平成16年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
Mistletoe株式会社 代表取締役 |
|||||||
|
有限会社Belleisle 取締役 |
|||||||
|
合同会社孫エクイティーズ 代表社員 |
|||||||
|
孫インベストメント合同会社 代表社員 |
|||||||
|
合同会社ハーティス 職務執行者 |
|||||||
|
取締役 |
財務経理 |
坂 井 一 也 |
昭和40年１月28日 |
昭和62年４月 |
株式会社九州相互銀行(現株式会社親和銀行)入行 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間
|
1,000,000 |
|
平成５年１月 |
エクス・ツールス株式会社入社 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年11月 |
同社 代表清算人 |
||||||
|
平成16年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 管理部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成17年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役(現任) |
||||||
|
平成18年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 管理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成20年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務戦略本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成21年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 経営管理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成21年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員 |
||||||
|
平成22年８月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成23年１月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼ＣＦＯ |
||||||
|
平成23年７月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ |
||||||
|
平成26年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
GRAVITY Co.,Ltd.理事（取締役） |
|||||||
|
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） |
|||||||
|
GungHo Gamania Co.,Limited Director（取締役） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
ＧＶ事業 |
北 村 佳 紀 |
昭和43年６月11日 |
平成４年４月 |
株式会社学生援護会（現株式会社インテリジェンス）入社 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間 |
400,000 |
|
平成７年１月 |
株式会社ロスマンズジャパン入社 |
||||||
|
平成11年９月 |
ＩＣＣ株式会社入社 |
||||||
|
平成14年１月 |
ＮＣジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成15年２月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 マーケティング部長 |
||||||
|
平成18年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント マーケティング本部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 国際事業統括本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員国際本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 国際本部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＶ事業本部長（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役） |
|||||||
|
取締役 |
システム・ＣＳ本部長 |
越 智 政 人 |
昭和43年12月17日 |
昭和62年４月 |
株式会社海老正入社 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間 |
50,000 |
|
平成４年１月 |
第一高千穂株式会社入社 |
||||||
|
平成７年10月 |
株式会社ソフトクリエイト入社 |
||||||
|
平成12年５月 |
ドルフィン・ネット株式会社 取締役 |
||||||
|
平成12年12月 |
キッカーズ放送網株式会社入社 |
||||||
|
平成14年２月 |
株式会社アリスネット入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 |
||||||
|
平成19年２月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 第三マーケティング部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント パブリッシング本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 上席執行役員オンライン事業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
平成22年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員オンライン本部上席本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント オンライン本部上席本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント システム・ＣＳ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理 |
吉 田 康 二 |
昭和28年11月27日 |
昭和52年４月 |
アラビア石油株式会社入社 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間 |
─ |
|
平成12年５月 |
任天堂株式会社入社 |
||||||
|
平成14年１月 |
同社 総務部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社 総務本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 経営管理本部長代行 |
||||||
|
平成23年７月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 経営管理本部長兼ＣＣＯ(現任) |
||||||
|
平成24年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） |
|||||||
|
取締役 |
─ |
大 庭 則 一 |
昭和41年８月27日 |
平成元年４月 |
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間 |
― |
|
平成18年12月 |
ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部財務企画グループ長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 上席執行役員財務戦略本部長（ソフトバンクグループ株式会社より出向） |
||||||
|
平成23年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
ソフトバンクグループ株式会社 財務部副部長 |
|||||||
|
株式会社J.Score 代表取締役副社長ＣＦＯ |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
─ |
大 西 秀 亜 |
昭和39年３月７日 |
昭和61年４月 |
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から１年間 |
7,300 |
|
平成11年12月 |
富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）インベストメントオフィサー |
||||||
|
平成14年２月 |
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン）取締役ＣＦＯ |
||||||
|
平成21年９月 |
株式会社ファーストリテイリング |
||||||
|
平成23年11月 |
株式会社刈田・アンド・カンパニー |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社ビューティーエクスペリエンス社外取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
合同会社インテグリティ 共同代表 |
|||||||
|
株式会社アバージェンス 代表取締役 |
|||||||
|
監査役 |
― |
安 藤 陽一郎 |
昭和13年２月15日 |
昭和31年４月 |
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から４年間 |
50,000 |
|
昭和59年10月 |
同行 稲毛支店長 |
||||||
|
昭和62年５月 |
同行 旭川支店長 |
||||||
|
平成３年12月 |
株式会社ユーザス 取締役 |
||||||
|
平成８年11月 |
株式会社ラクセス 常務取締役 |
||||||
|
平成10年10月 |
株式会社フォワードビルディング（現ヒューリック株式会社）常勤監査役 |
||||||
|
平成12年４月 |
ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンク株式会社） |
||||||
|
平成15年１月 |
ソフトバンクＢＢ株式会社 |
||||||
|
平成15年５月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社クリエイティブバンク |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
株式会社ゲームアーツ 監査役 |
|||||||
|
監査役 |
― |
上 原 浩 人 |
昭和36年９月23日 |
昭和60年４月 |
大阪府庁入庁 |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から４年間 |
―
|
|
平成３年４月 |
埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業 |
||||||
|
平成10年10月 |
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成14年８月 |
エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表 |
||||||
|
平成15年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役 (現任) |
||||||
|
(重要な兼職の状況） |
|||||||
|
上原浩人公認会計士事務所 代表 |
|||||||
|
株式会社シーアイエス 社外取締役 |
|||||||
|
監査役 |
― |
蒲 俊 郎 |
昭和35年９月10日 |
平成５年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属） |
平成29年３月24日開催の定時株主総会から４年間 |
100,000 |
|
平成10年９月 |
桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師 |
||||||
|
平成18年３月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役（現任） |
||||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||
|
城山タワー法律事務所 代表弁護士 |
|||||||
|
学校法人桐蔭学園 理事 |
|||||||
|
桐蔭法科大学院 法科大学院長 |
|||||||
|
株式会社ケイブ 社外監査役 |
|||||||
|
株式会社ティーガイア 社外監査役 |
|||||||
|
計 |
45,553,300 |
||||||
(注) １．取締役大西秀亜氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は平成28年12月31日現在の株式数を記載しております。
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | ― | 森 下 一 喜 | 昭和48年９月16日 | 平成６年４月 | 株式会社パルテック入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 10,096,000 |
平成８年７月 | 株式会社ソフトクリエイト入社 | ||||||
平成12年３月 | ドルフィン・ネット株式会社 取締役 | ||||||
平成12年12月 | キッカーズ放送網株式会社 取締役 | ||||||
平成13年５月 | オンセール株式会社(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント) Ｅ－サービス部部長 | ||||||
平成14年８月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＣＯＯ | ||||||
平成16年１月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成17年12月 | 株式会社ゲームアーツ 取締役 | ||||||
平成20年３月 | 株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長 | |||||||
GRAVITY Co.,Ltd. 理事（取締役） | |||||||
取締役 | ― | 孫 泰 蔵 | 昭和47年９月29日 | 平成８年２月 | インディゴ株式会社 代表取締役 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 3,850,000 |
平成12年４月 | ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役 | ||||||
平成12年８月 | オンセール株式会社(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント) | ||||||
平成16年１月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 代表取締役会長 | ||||||
平成28年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
Mistletoe株式会社 代表取締役 | |||||||
合同会社孫エクイティーズ 代表社員 | |||||||
孫インベストメント合同会社 代表社員 | |||||||
合同会社ハーティス 職務執行者 | |||||||
Supercell Oy Director（取締役） | |||||||
取締役 | 財務経理 | 坂 井 一 也 | 昭和40年１月28日 | 昭和62年４月 | 株式会社九州相互銀行(現株式会社親和銀行)入行 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間
| 1,000,000 |
平成５年１月 | エクス・ツールス株式会社入社 | ||||||
平成８年４月 | 同社 取締役管理本部長 | ||||||
平成12年４月 | 同社 代表取締役副社長 | ||||||
平成14年４月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
平成15年11月 | 同社 代表清算人 | ||||||
平成16年４月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 管理部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成17年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役(現任) | ||||||
平成18年１月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 管理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成20年４月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務戦略本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成21年４月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 経営管理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成21年10月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員 | ||||||
平成22年８月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成23年１月
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成23年７月
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ | ||||||
平成24年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ | ||||||
平成26年４月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 財務経理本部長兼ＣＦＯ（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
GRAVITY Co.,Ltd.理事（取締役） | |||||||
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） | |||||||
GungHo Gamania Co.,Limited Director（取締役） | |||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ＧＶ事業 | 北 村 佳 紀 | 昭和43年６月11日 | 平成４年４月 | 株式会社学生援護会入社（現株式会社インテリジェンス）入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 400,000 |
平成７年１月 | 株式会社ロスマンズジャパン入社 | ||||||
平成11年９月 | ＩＣＣ株式会社入社 | ||||||
平成14年１月 | ＮＣジャパン株式会社入社 | ||||||
平成15年２月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 マーケティング部長 | ||||||
平成18年１月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント マーケティング本部長 | ||||||
平成18年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） | ||||||
平成19年７月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 国際事業統括本部長 | ||||||
平成21年10月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員国際本部長 | ||||||
平成24年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 国際本部長 | ||||||
平成27年10月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＶ事業本部長（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役） | |||||||
取締役 | システム・ＣＳ本部長 | 越 智 政 人 | 昭和43年12月17日 | 昭和62年４月 | 株式会社海老正入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 50,000 |
平成４年１月 | 第一高千穂株式会社入社 | ||||||
平成７年10月 | 株式会社ソフトクリエイト入社 | ||||||
平成12年５月 | ドルフィン・ネット株式会社 取締役 | ||||||
平成12年12月 | キッカーズ放送網株式会社入社 | ||||||
平成14年２月 | 株式会社アリスネット入社 | ||||||
平成16年２月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 | ||||||
平成19年２月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 第三マーケティング部長 | ||||||
平成19年７月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント パブリッシング本部長 | ||||||
平成20年４月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 上席執行役員オンライン事業部長 | ||||||
平成21年10月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長 | ||||||
平成22年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） | ||||||
平成22年７月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長 | ||||||
平成23年１月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員ゲーム事業部長 | ||||||
平成24年１月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 常務執行役員オンライン本部上席本部長 | ||||||
平成24年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント オンライン本部上席本部長 | ||||||
平成26年５月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント システム・ＣＳ本部長（現任） | ||||||
取締役 | 経営管理 | 吉 田 康 二 | 昭和28年11月27日 | 昭和52年４月 | アラビア石油株式会社入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | ─ |
平成12年５月 | 任天堂株式会社入社 | ||||||
平成14年１月 | 同社 総務部長 | ||||||
平成17年10月 | 同社 総務本部長 | ||||||
平成18年６月 | 同社 取締役 | ||||||
平成23年４月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント入社 経営管理本部長代行 | ||||||
平成23年７月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 経営管理本部長兼ＣＣＯ(現任) | ||||||
平成24年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） | |||||||
取締役 | ─ | 大 庭 則 一 | 昭和41年８月27日 | 平成元年４月 | 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | ― |
平成18年12月 | ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部財務企画グループ長 | ||||||
平成20年６月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 上席執行役員財務戦略本部長（ソフトバンクグループ株式会社より出向） | ||||||
平成23年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
ソフトバンクグループ株式会社 財務部副部長 | |||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ─ | 大 西 秀 亜 | 昭和39年３月７日 | 昭和61年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 7,300 |
平成11年12月 | 富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）インベストメントオフィサー | ||||||
平成14年２月 | 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン）取締役ＣＦＯ | ||||||
平成21年９月 | 株式会社ファーストリテイリング | ||||||
平成23年11月 | 株式会社刈田・アンド・カンパニー | ||||||
平成25年９月 | 株式会社ビューティーエクスペリエンス社外取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
合同会社インテグリティ 共同代表 | |||||||
株式会社アバージェンス 代表取締役 | |||||||
監査役 | ― | 安 藤 陽一郎 | 昭和13年２月15日 | 昭和31年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 | 平成25年３月22日開催の定時株主総会から４年間 | 50,000 |
昭和59年10月 | 同行 稲毛支店長 | ||||||
昭和62年５月 | 同行 旭川支店長 | ||||||
平成３年12月 | 株式会社ユーザス 取締役 | ||||||
平成８年11月 | 株式会社ラクセス 常務取締役 | ||||||
平成10年10月 | 株式会社フォワードビルディング（現ヒューリック株式会社）常勤監査役 | ||||||
平成12年４月 | ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンク株式会社） | ||||||
平成15年１月 | ソフトバンクＢＢ株式会社 | ||||||
平成15年５月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役（現任） | ||||||
平成15年６月 | 株式会社クリエイティブバンク | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
株式会社ゲームアーツ 社外監査役 | |||||||
監査役 | ― | 上 原 浩 人 | 昭和36年９月23日 | 昭和60年４月 | 大阪府庁入庁 | 平成25年３月22日開催の定時株主総会から４年間 | ―
|
平成３年４月 | 埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業 | ||||||
平成10年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
平成14年８月 | エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表 | ||||||
平成15年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役 (現任) | ||||||
(重要な兼職の状況） | |||||||
上原浩人公認会計士事務所 代表 | |||||||
株式会社シーアイエス 社外取締役 | |||||||
監査役 | ― | 蒲 俊 郎 | 昭和35年９月10日 | 平成５年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）元木・上野法律会計事務所入所 | 平成25年３月22日開催の定時株主総会から４年間 | 100,000 |
平成10年９月 | 桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師 | ||||||
平成17年４月 | 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任) | ||||||
平成18年３月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント 監査役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
城山タワー法律事務所 代表弁護士 | |||||||
学校法人桐蔭学園 理事 | |||||||
桐蔭法科大学院 法科大学院長 | |||||||
株式会社ケイブ 社外監査役 | |||||||
株式会社ティーガイア 社外監査役 | |||||||
計 | 15,553,300 | ||||||
(注) １．取締役大西秀亜氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は平成27年12月31日現在の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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