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システムリサーチ(3771)の株価チャート システムリサーチ(3771)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のシステムリサーチの役員の状況は、以下の通りになります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
130,306
|
取締役
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2026年４月
|
システムリサーチ取締役
大阪支社長 兼 Ｅ＆Ｐ事業部長（現）
|
|
(注)３
|
37,300
|
取締役
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2026年４月
|
システムリサーチ取締役
製造システム事業部 兼 産業システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
36,200
|
取締役
|
五十棲 一智
|
1972年９月16日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発３部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2022年１月
|
システムリサーチ執行役員製造システム事業部事業部長
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2026年４月
|
システムリサーチ取締役 東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
28,900
|
取締役
|
太田 吉信
|
1972年11月26日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2014年４月
|
システムリサーチ経営管理部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員経営企画部ゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
システムリサーチ執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
19,600
|
取締役
|
中川 智
|
1964年10月12日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2014年１月
|
㈱トヨタコミュニケーションシステム（現㈱トヨタシステムズ）出向
|
2021年１月
|
システムリサーチ入社 執行役員
|
2021年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部担当事業部長
|
2022年１月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2025年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
鳥居 文孝
|
1958年１月９日生
|
2005年10月
|
㈱パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長
|
2008年12月
|
システムリサーチ入社 経理部シニアマネージャーに就任
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任
|
2021年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2024年４月
|
有期雇用社員 Ｍ＆Ａ担当
|
2024年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)５
|
5,300
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
㈱シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員退任
|
2021年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 春美
|
1970年３月12日生
|
1994年４月
|
杉浦正康税理士事務所（現葵総合税理士法人）入所
|
1996年５月
|
名古屋税理士会 税理士登録（登録番号82797）
|
2000年４月
|
鈴木春美税理士事務所 開設
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・㈲ビジネスサポート取締役（現）
|
|
(注）4
|
－
|
計
|
262,406
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、大阪システム事業部事業部長中尾真治、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、東京第２システム事業部事業部長齊藤滉太郎、産業システム事業部事業部長蘇原吉永、製造システム事業部事業部長高橋利英、東京第１システム事業部事業部長松本和己であります。
ｂ.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」と「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、システムリサーチの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
130,306
|
取締役
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2026年４月
|
システムリサーチ取締役
大阪支社長 兼 Ｅ＆Ｐ事業部長（現）
|
|
(注)３
|
37,300
|
取締役
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2026年４月
|
システムリサーチ取締役
製造システム事業部 兼 産業システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
36,200
|
取締役
|
五十棲 一智
|
1972年９月16日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発３部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2022年１月
|
システムリサーチ執行役員製造システム事業部事業部長
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2026年４月
|
システムリサーチ取締役 東京支社長（現）
|
|
(注)３
|
28,900
|
取締役
|
太田 吉信
|
1972年11月26日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2014年４月
|
システムリサーチ経営管理部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員経営企画部ゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
システムリサーチ執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
19,600
|
取締役
|
中川 智
|
1964年10月12日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2014年１月
|
㈱トヨタコミュニケーションシステム（現㈱トヨタシステムズ）出向
|
2021年１月
|
システムリサーチ入社 執行役員
|
2021年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部担当事業部長
|
2022年１月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2025年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
鳥居 文孝
|
1958年１月９日生
|
2005年10月
|
㈱パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長
|
2008年12月
|
システムリサーチ入社 経理部シニアマネージャーに就任
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任
|
2021年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2024年４月
|
有期雇用社員 Ｍ＆Ａ担当
|
2024年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)５
|
5,300
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
㈱シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員退任
|
2021年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 春美
|
1970年３月12日生
|
1994年４月
|
杉浦正康税理士事務所（現葵総合税理士法人）入所
|
1996年５月
|
名古屋税理士会 税理士登録（登録番号82797）
|
2000年４月
|
鈴木春美税理士事務所 開設
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・㈲ビジネスサポート取締役（現）
|
|
(注）4
|
－
|
取締役
監査等委員
|
水野 大
|
1964年４月16日生
|
1989年４月
|
名古屋鉄道㈱入社
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー就任
|
2024年６月
|
EY新日本有限責任監査法人退所
|
2024年７月
|
水野大公認会計士事務所 開設
|
2026年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・タキヒヨー㈱ 社外取締役（現）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
262,406
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 越川靖之、鈴木仁、鈴木春美および水野大は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員安井悟の辞任に伴い同氏の補欠としての就任であるため、システムリサーチの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までです。安井悟氏の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は４名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役鈴木春美は、税理士としての専門的な知識および教育者として養った豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は有限会社ビジネスサポートの取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役４名を含む取締役５名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) a)乃至ｂ)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
d) 現に契約している会計監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属している者でないこと。または過去に所属していた者であっても当該団体を退職後１年以上経過している者であること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
120,956
|
取締役
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
31,400
|
取締役
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
33,500
|
取締役
|
五十棲 一智
|
1972年９月16日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発３部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2022年１月
|
システムリサーチ執行役員製造システム事業部事業部長
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
26,000
|
取締役
|
太田 吉信
|
1972年11月26日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2014年４月
|
システムリサーチ経営管理部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員経営企画部ゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
システムリサーチ執行役員管理本部長
|
2025年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
17,200
|
取締役
|
中川 智
|
1964年10月12日生
|
1987年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2014年１月
|
㈱トヨタコミュニケーションシステム（現㈱トヨタシステムズ）出向
|
2021年１月
|
システムリサーチ入社 執行役員
|
2021年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部担当事業部長
|
2022年１月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2025年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
鳥居 文孝
|
1958年１月９日生
|
2005年10月
|
㈱パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長
|
2008年12月
|
システムリサーチ入社 経理部シニアマネージャーに就任
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任
|
2021年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2024年４月
|
有期雇用社員 Ｍ＆Ａ担当
|
2024年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)５
|
5,200
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
㈱シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員退任
|
2021年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 春美
|
1970年３月12日生
|
1994年４月
|
杉浦正康税理士事務所（現葵総合税理士法人）入所
|
1996年５月
|
名古屋税理士会 税理士登録（登録番号82797）
|
2000年４月
|
鈴木春美税理士事務所 開設
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・㈲ビジネスサポート取締役（現）
|
|
(注）4
|
－
|
計
|
236,456
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、関西システム事業部事業部長中尾真治、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、東京第２システム事業部事業部長齊藤滉太郎であります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は４名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役鈴木春美は、税理士としての専門的な知識および教育者として養った豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は有限会社ビジネスサポートの取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役４名を含む取締役５名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) a)乃至ｂ)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
d) 現に契約している会計監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属している者でないこと。または過去に所属していた者であっても当該団体を退職後１年以上経過している者であること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山田 敏行
|
1949年４月12日生
|
1969年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
1970年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1981年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
2014年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
(注)３
|
1,368,100
|
代表取締役
社長
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
58,728
|
取締役
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
15,100
|
取締役
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
16,400
|
取締役
|
五十棲 一智
|
1972年９月16日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発３部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員製造システム事業部事業部長
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
12,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
上田 美代子
|
1950年９月20日生
|
1968年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
1973年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1984年７月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2002年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2014年４月
|
経理部担当
|
2015年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
59,080
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
鳥居 文孝
|
1958年１月９日生
|
2005年10月
|
㈱パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長
|
2008年12月
|
システムリサーチ入社 経理部シニアマネージャーに就任
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任
|
2021年４月
|
システムリサーチ執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任
|
2024年４月
|
有期雇用社員 Ｍ＆Ａ担当
|
2024年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)５
|
2,500
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社退任
|
2021年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 春美
|
1970年３月12日生
|
1994年４月
|
杉浦正康税理士事務所（現葵総合税理士法人）入所
|
1996年５月
|
名古屋税理士会 税理士登録（登録番号82797）
|
2000年４月
|
鈴木春美税理士事務所 開設
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・名城大学大学院 非常勤講師（現）
|
|
(注）4
|
－
|
計
|
1,532,408
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、経営企画部・広報室ゼネラルマネージャー太田吉信、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、自動車システム事業部事業部長中川智、関西システム事業部事業部長中尾真治、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、東京第２システム事業部事業部長齊藤滉太郎であります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は４名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役鈴木春美は、税理士としての専門的な知識および教育者として養った豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は有限会社ビジネスサポートの取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役４名を含む取締役６名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) a)乃至ｂ)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
d) 現に契約している会計監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属している者でないこと。または過去に所属していた者であっても当該団体を退職後１年以上経過している者であること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山田 敏行
|
1949年４月12日生
|
1969年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
1970年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1981年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
2014年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
(注)３
|
1,367,600
|
代表取締役
社長
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
56,928
|
取締役
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
14,500
|
取締役
|
秋山 政章
|
1963年９月10日生
|
1984年４月
|
トリオシステムプランズ株式会社 入社
|
1986年12月
|
システムリサーチ入社
|
2006年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発２部、システム開発３部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
17,700
|
取締役
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
15,900
|
取締役
|
五十棲 一智
|
1972年９月16日生
|
1995年４月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発３部ゼネラルマネージャー
|
2018年４月
|
システムリサーチ執行役員自動車システム事業部事業部長
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員製造システム事業部事業部長
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
12,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
上田 美代子
|
1950年９月20日生
|
1968年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
1973年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1984年７月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2002年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2014年４月
|
経理部担当
|
2015年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
58,680
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱ＳＢＩ新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社ＳＢＩ新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社退任
|
2021年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注）4
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 春美
|
1970年３月12日生
|
1994年４月
|
杉浦正康税理士事務所（現葵総合税理士法人）入所
|
1996年５月
|
名古屋税理士会 税理士登録（登録番号82797）
|
2000年４月
|
鈴木春美税理士事務所 開設
|
2023年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
・名城大学大学院 非常勤講師（現）
|
|
(注）4
|
－
|
計
|
1,543,408
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、経理部ゼネラルマネージャー鳥居文孝、経営企画部・広報室ゼネラルマネージャー太田吉信、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、自動車システム事業部事業部長中川智、関西システム事業部事業部長中尾真治であります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は４名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役鈴木春美は、税理士としての専門的な知識および教育者として養った豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
なお、社外取締役４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役４名を含む取締役５名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) a)乃至ｂ)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
d) 現に契約している会計監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属している者でないこと。または過去に所属していた者であっても当該団体を退職後１年以上経過している者であること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山田 敏行
|
1949年４月12日生
|
1969年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
1970年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1981年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
2014年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
(注)３
|
1,367,000
|
代表取締役
社長
製造システム事業部、自動車システム事業部担当
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
1998年４月
|
システムリサーチシステム技術部ゼネラルマネージャー
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2006年４月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当
|
2014年10月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店、イリイソリューション部担当
|
2015年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
2016年４月
|
事業部門担当
|
2018年６月
|
製造システム事業部、自動車システム事業部、東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任 自動車システム事業部担当（現）
|
2022年１月
|
製造システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
55,128
|
取締役
産業システム事業部、大阪支店担当
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
2020年１月
|
産業システム事業部、大阪支店担当（現）
|
|
(注)３
|
13,800
|
取締役
|
秋山 政章
|
1963年９月10日生
|
1984年４月
|
トリオシステムプランズ株式会社 入社
|
1986年12月
|
システムリサーチ入社
|
2006年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム開発１部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発２部ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発２部、システム開発３部担当
|
2018年４月
|
製造システム事業部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
17,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2018年４月
|
東京システム事業部、イリイソリューション部担当（現）
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
15,300
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
上田 美代子
|
1950年９月20日生
|
1968年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
1973年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1984年７月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2002年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2014年４月
|
経理部担当
|
2015年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
107,880
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
近藤 登
|
1952年10月８日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年11月
|
同行桜台支店長
|
1998年11月
|
同行黒川支店長
|
2000年４月
|
同行豊田支店営業第一部長
|
2002年２月
|
株式会社日本テクシード（現 パーソルＲ＆Ｄ㈱）出向
|
2003年４月
|
同社入社 経営管理部長
|
2003年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役 経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当
|
2014年４月
|
同社取締役顧問 就任
|
2014年６月
|
同社取締役 退任
|
2015年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社退任
|
2021年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注）4
|
－
|
計
|
1,576,208
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、近藤登、越川靖之および鈴木仁は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名（男性５名、女性１名）で、経理部ゼネラルマネージャー鳥居文孝、山崎諒子、経営企画部・広報室ゼネラルマネージャー太田吉信、自動車システム事業部事業部長五十棲一智、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、自動車システム事業部担当事業部長中川智であります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は４名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役近藤登は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
なお、社外取締役４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役４名を含む取締役５名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) 現に契約している監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
d) a)乃至c)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山田 敏行
|
1949年４月12日生
|
1969年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
1970年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1981年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
2014年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
(注)３
|
1,366,400
|
代表取締役
社長
自動車システム事業部担当
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
1998年４月
|
システムリサーチシステム技術部ゼネラルマネージャー
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2006年４月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当
|
2014年10月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店、イリイソリューション部担当
|
2015年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
2016年４月
|
事業部門担当
|
2018年６月
|
製造システム事業部、自動車システム事業部、東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任 自動車システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
53,528
|
取締役
産業システム事業部、大阪支店担当
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
2020年１月
|
産業システム事業部、大阪支店担当（現）
|
|
(注)３
|
13,300
|
取締役
製造システム事業部担当
|
秋山 政章
|
1963年９月10日生
|
1984年４月
|
トリオシステムプランズ株式会社 入社
|
1986年12月
|
システムリサーチ入社
|
2006年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム開発１部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発２部ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発２部、システム開発３部担当
|
2018年４月
|
製造システム事業部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
2020年１月
|
製造システム事業部、ＡＩソリューション部担当
|
2021年４月
|
製造システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
16,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2018年４月
|
東京システム事業部、イリイソリューション部担当（現）
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
14,700
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
上田 美代子
|
1950年９月20日生
|
1968年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
1973年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1984年７月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2002年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2014年４月
|
経理部担当
|
2015年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
106,680
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
近藤 登
|
1952年10月８日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年11月
|
同行桜台支店長
|
1998年11月
|
同行黒川支店長
|
2000年４月
|
同行豊田支店営業第一部長
|
2002年２月
|
株式会社日本テクシード（現 パーソルＲ＆Ｄ㈱）出向
|
2003年４月
|
同社入社 経営管理部長
|
2003年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役 経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当
|
2014年４月
|
同社取締役顧問 就任
|
2014年６月
|
同社取締役 退任
|
2015年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 仁
|
1956年１月７日生
|
1980年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2002年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）熱田支店長
|
2007年４月
|
兼房㈱ 入社
|
2007年８月
|
同社経営管理部長
|
2011年６月
|
同社取締役総務部長 就任
|
2012年６月
|
同社常務取締役 就任
|
2020年６月
|
同社退任
|
2021年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注）4
|
－
|
計
|
1,571,108
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、近藤登、越川靖之および鈴木仁は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名（男性５名、女性１名）で、広報室ゼネラルマネージャー鳥居文孝、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、経営企画部ゼネラルマネージャー太田吉信、自動車システム事業部事業部長五十棲一智、事務管理部ゼネラルマネージャー安藤正実、自動車システム事業部担当事業部長中川智であります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は４名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役近藤登は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木仁は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
なお、社外取締役４氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役４名を含む取締役５名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) 現に契約している監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
d) a)乃至c)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山田 敏行
|
1949年４月12日生
|
1969年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
1970年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1981年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
2014年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
(注)３
|
1,365,800
|
代表取締役
社長
自動車システム事業部担当
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
1998年４月
|
システムリサーチシステム技術部ゼネラルマネージャー
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2006年４月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当
|
2014年10月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店、イリイソリューション部担当
|
2015年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
2016年４月
|
事業部門担当
|
2018年６月
|
製造システム事業部、自動車システム事業部、東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
2019年７月
|
代表取締役社長に就任 自動車システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
51,928
|
取締役
産業システム事業部、大阪支店担当
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
2020年１月
|
産業システム事業部、大阪支店担当（現）
|
|
(注)３
|
12,800
|
取締役
製造システム事業部、 ＡＩソリューション部担当
|
秋山 政章
|
1963年９月10日生
|
1984年４月
|
トリオシステムプランズ株式会社 入社
|
1986年12月
|
システムリサーチ入社
|
2006年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム開発１部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発２部ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発２部、システム開発３部担当
|
2018年４月
|
製造システム事業部担当
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
2020年１月
|
製造システム事業部、ＡＩソリューション部担当（現）
|
|
(注)３
|
15,900
|
取締役
東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2018年４月
|
東京システム事業部、イリイソリューション部担当（現）
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
14,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
上田 美代子
|
1950年９月20日生
|
1968年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
1973年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1984年７月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2002年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2014年４月
|
経理部担当
|
2015年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
105,280
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
近藤 登
|
1952年10月８日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年11月
|
同行桜台支店長
|
1998年11月
|
同行黒川支店長
|
2000年４月
|
同行豊田支店営業第一部長
|
2002年２月
|
株式会社日本テクシード（現 パーソルＲ＆Ｄ㈱）出向
|
2003年４月
|
同社入社 経営管理部長
|
2003年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役 経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当
|
2014年４月
|
同社取締役顧問 就任
|
2014年６月
|
同社取締役 退任
|
2015年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,565,808
|
（注）１ システムリサーチは、監査等委員会設置会社であります。
２ 安井悟、近藤登および越川靖之は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名（男性４名、女性１名）で、事務管理部ゼネラルマネージャー大島義之、広報室ゼネラルマネージャー鳥居文孝、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、経営企画部ゼネラルマネージャー太田吉信、自動車システム事業部事業部長五十棲一智であります。
６ システムリサーチは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
西河 直
|
1948年12月12日生
|
1971年４月
|
豊田通商株式会社 入社
|
(注)７
|
－
|
1998年３月
|
同社経営企画室部長格
|
2002年７月
|
株式会社豊通シスコム出向
|
2003年７月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社へ転籍
|
2009年７月
|
同社退社、嘱託
|
2009年９月
|
同社テクノセンター長
|
2011年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ監査役 退任
|
７ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は３名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役近藤登は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役３名を含む取締役４名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) 現に契約している監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
d) a)乃至c)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
片桐 慎司
|
2019年12月28日 （逝去による退任）
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
取締役
|
平山 宏
|
2019年７月１日
|
取締役
|
代表取締役社長
|
布目 秀樹
|
2019年７月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
取締役
|
平山 宏
|
2019年７月１日
|
取締役
|
代表取締役社長
|
布目 秀樹
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
取締役
|
平山 宏
|
2019年７月１日
|
取締役
|
代表取締役社長
|
布目 秀樹
|
2019年７月１日
|
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
山田 敏行
|
1949年４月12日生
|
1969年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
1970年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1981年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
2014年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
(注)３
|
782,500
|
代表取締役
社長
|
布目 秀樹
|
1953年５月18日生
|
1974年９月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1981年９月
|
システムリサーチ入社
|
1998年４月
|
システムリサーチシステム開発部ゼネラルマネージャー
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2007年７月
|
システム開発１部、システム開発２部、大阪支店、新事業推進部担当
|
2013年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
2013年６月
|
システムリサーチ常務取締役に就任
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
2014年４月
|
システムリサーチ代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
163,400
|
取締役
自動車システム事業部担当
|
平山 宏
|
1959年11月20日生
|
1979年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
1984年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
1984年８月
|
システムリサーチ入社
|
1998年４月
|
システムリサーチシステム技術部ゼネラルマネージャー
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
2006年４月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当
|
2014年10月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店、イリイソリューション部担当
|
2015年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
2016年４月
|
事業部門担当
|
2018年６月
|
製造システム事業部、自動車システム事業部、東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
2019年６月
|
自動車システム事業部担当（現）
|
|
(注)３
|
25,464
|
取締役
大阪支店、ＡＩソリューション部担当
|
片桐 慎司
|
1959年11月21日生
|
1981年４月
|
財団法人名古屋公衆医学研究所 入所
|
1983年７月
|
吉正電子株式会社 入社
|
1990年４月
|
システムリサーチ入社
|
2006年４月
|
システムリサーチシステム技術１部ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム技術１部、システム技術２部担当
|
2018年４月
|
大阪支店、ＡＩソリューション部担当（現）
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
6,800
|
取締役
産業システム事業部担当
|
梅本 美恵
|
1961年11月20日生
|
1980年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
1989年３月
|
システムリサーチ入社
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発１部、大阪支店担当
|
2018年４月
|
産業システム事業部担当（現）
|
2018年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
6,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
製造システム事業部担当
|
秋山 政章
|
1963年９月10日生
|
1984年４月
|
トリオシステムプランズ株式会社 入社
|
1986年12月
|
システムリサーチ入社
|
2006年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム開発１部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチシステム開発２部ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 システム開発２部、システム開発３部担当
|
2018年４月
|
製造システム事業部担当（現）
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
7,600
|
取締役
東京システム事業部、イリイソリューション部担当
|
渡邉 貴文
|
1964年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社大和計算センター（現 ㈱大和システムクリエイト）入社
|
1988年６月
|
システムリサーチ入社
|
2007年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
2013年４月
|
システムリサーチ東京支店ゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任 東京支店、イリイソリューション部担当
|
2018年４月
|
東京システム事業部、イリイソリューション部担当（現）
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
6,800
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
上田 美代子
|
1950年９月20日生
|
1968年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
1973年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
1984年７月
|
システムリサーチ入社
|
2000年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
2002年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
2005年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2014年４月
|
経理部担当
|
2015年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
51,940
|
取締役
監査等委員
|
安井 悟
|
1954年１月15日生
|
1977年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2003年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
2011年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
2013年４月
|
同社へ転籍
|
2014年３月
|
同社退社
|
2014年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
近藤 登
|
1952年10月８日生
|
1975年４月
|
株式会社東海銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年11月
|
同行桜台支店長
|
1998年11月
|
同行黒川支店長
|
2000年４月
|
同行豊田支店営業第一部長
|
2002年２月
|
株式会社日本テクシード（現 パーソルＲ＆Ｄ㈱）出向
|
2003年４月
|
同社入社 経営管理部長
|
2003年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
2009年４月
|
同社常務取締役 経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当
|
2014年４月
|
同社取締役顧問 就任
|
2014年６月
|
同社取締役 退任
|
2015年６月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
越川 靖之
|
1967年５月14日生
|
1993年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
1998年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
2000年12月
|
株式会社新生銀行 公共金融本部
|
2011年４月
|
同行新産業創生支援室
|
2012年７月
|
同行退行
|
2012年９月
|
株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任（現）
|
2016年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
2019年６月
|
システムリサーチ取締役（監査等委員）に就任（現）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,050,704
|
（注）１ 2019年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、システムリサーチは同日付を持って監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 安井悟、近藤登および越川靖之は社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長布目秀樹は、代表取締役会長山田敏行の実弟であります。
６ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名（男性４名、女性１名）で、事務管理部ゼネラルマネージャー大島義之、広報室ゼネラルマネージャー鳥居文孝、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、経営企画部ゼネラルマネージャー太田吉信、自動車システム事業部事業部長五十棲一智であります。
７ システムリサーチは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
西河 直
|
1948年12月12日生
|
1971年４月
|
豊田通商株式会社 入社
|
(注)８
|
－
|
1998年３月
|
同社経営企画室部長格
|
2002年７月
|
株式会社豊通シスコム出向
|
2003年７月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社へ転籍
|
2009年７月
|
同社退社、嘱託
|
2009年９月
|
同社テクノセンター長
|
2011年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
８ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
システムリサーチの社外取締役は３名であります。
社外取締役安井悟は、保険業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役近藤登は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。
社外取締役越川靖之は、金融業界における専門的な知識および会社経営に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、システムリサーチ取締役の職務執行の監査を客観的な見地で遂行できるものと考えております。なお、同氏は株式会社シンクエンタの代表取締役でありますが、システムリサーチとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件、ならびにシステムリサーチ社外取締役の「独立性判断基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断して独立役員に選任しております。
システムリサーチは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役３名を含む取締役４名からなる監査等委員は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、システムリサーチの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
システムリサーチの社外取締役の「独立性判断基準」は次のとおりであります。
a) システムリサーチ株式議決権の10％以上を有する大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと。
b) 過去３会計年度において、システムリサーチの連結売上高の10％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
c) 現に契約している会計監査法人、税理士事務所、弁護士事務所に所属し、または過去に所属していた者でないこと。
d) a)乃至c)に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること。
e) システムリサーチより過去３会計年度において年間2,000万円を超える寄附を受けた団体に所属していた者でないこと。
f) その他システムリサーチおよび関係会社と重要な利害関係にない者。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員による監査と内部監査、監査等委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会および危機管理委員会ならびにコンプライアンス委員会において適宜報告および意見交換がなされております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
山田 敏行
|
昭和24年４月12日生
|
|
昭和44年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
|
昭和45年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
昭和56年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
|
平成26年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
(注)３
|
782,100
|
|
代表取締役
社長
|
|
布目 秀樹
|
昭和28年５月18日生
|
|
昭和49年９月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
昭和56年９月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成10年４月
|
システムリサーチシステム開発部ゼネラルマネージャー
|
|
平成12年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
|
平成17年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
|
平成19年７月
|
システム開発１部、システム開発２部、大阪支店、新事業推進部担当
|
|
平成25年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
|
平成25年６月
|
システムリサーチ常務取締役に就任
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
|
平成26年４月
|
システムリサーチ代表取締役社長に就任（現）
|
|
(注)３
|
161,800
|
|
取締役
|
事業部門担当
|
平山 宏
|
昭和34年11月20日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
|
昭和59年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
|
昭和59年８月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成10年４月
|
システムリサーチシステム技術部ゼネラルマネージャー
|
|
平成12年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
|
平成17年２月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
平成18年４月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当
|
|
平成26年10月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店、イリイソリューション部担当
|
|
平成27年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
|
平成28年４月
|
事業部門担当（現）
|
|
(注)３
|
25,264
|
|
取締役
|
大阪支店、ＡＩソリューション部担当
|
片桐 慎司
|
昭和34年11月21日生
|
|
昭和56年４月
|
財団法人名古屋公衆医学研究所 入所
|
|
昭和58年７月
|
吉正電子株式会社 入社
|
|
平成２年４月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成18年４月
|
システムリサーチシステム技術１部ゼネラルマネージャー
|
|
平成27年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任
システム技術１部、システム技術２部担当
|
|
平成30年４月
|
大阪支店、ＡＩソリューション部担当（現）
|
|
平成30年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)４
|
6,400
|
|
取締役
|
産業システム事業部事業部長
|
梅本 美恵
|
昭和36年11月20日生
|
|
昭和55年４月
|
東邦ガス株式会社 入社
|
|
平成元年３月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成25年４月
|
システムリサーチシステム技術２部ゼネラルマネージャー
|
|
平成28年４月
|
システムリサーチ執行役員に就任
システム開発１部、大阪支店担当
|
|
平成30年４月
|
産業システム事業部事業部長(現）
|
|
平成30年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)４
|
6,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
安井 悟
|
昭和29年１月15日生
|
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
|
平成23年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
|
平成25年４月
|
同社へ転籍
|
|
平成26年３月
|
同社退社
|
|
平成26年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
近藤 登
|
昭和27年10月８日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社東海銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成５年11月
|
同行桜台支店長
|
|
平成10年11月
|
同行黒川支店長
|
|
平成12年４月
|
同行豊田支店営業第一部長
|
|
平成14年２月
|
株式会社日本テクシード（現 パーソルＲ＆Ｄ㈱）出向
|
|
平成15年４月
|
同社入社 経営管理部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
|
平成21年４月
|
同社常務取締役
経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当
|
|
平成26年４月
|
同社取締役顧問 就任
|
|
平成26年６月
|
同社取締役 退任
|
|
平成27年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
上田 美代子
|
昭和25年９月20日生
|
|
昭和43年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
|
昭和48年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
昭和59年７月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成12年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
|
平成14年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成17年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
|
平成26年４月
|
経理部担当
|
|
平成27年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
(注)５
|
51,140
|
|
監査役
|
|
西河 直
|
昭和23年12月12日生
|
|
昭和46年４月
|
豊田通商株式会社 入社
|
|
平成10年３月
|
同社経営企画室部長格
|
|
平成14年７月
|
株式会社豊通シスコム出向
|
|
平成15年７月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社へ転籍
|
|
平成18年７月
平成21年６月
平成21年９月
|
同社執行役員 東京支店長
同社退社、嘱託
同社テクノセンター長
|
|
平成23年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
越川 靖之
|
昭和42年５月14日生
|
|
平成５年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
|
平成10年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
|
平成12年12月
|
株式会社新生銀行 公共金融本部
|
|
平成23年４月
|
同行新産業創生支援室
|
|
平成24年７月
|
同行退行
|
|
平成24年９月
|
株式会社シンクエンタ設立
代表取締役就任（現）
|
|
平成28年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
|
|
大河内 一弘
|
昭和28年９月20日生
|
|
昭和52年３月
|
中部トヨタリフト株式会社（現 トヨタＬ＆Ｆ中部㈱）入社
|
|
平成６年３月
|
同社名四営業所長
|
|
平成14年４月
|
同社人事・総務部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年４月
|
株式会社ＡＴビジネス取締役
|
|
平成30年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
(注)７
|
500
|
|
計
|
1,033,304
|
（注）１ 取締役安井悟および近藤登は社外取締役であります。
２ 監査役西河直、越川靖之および大河内一弘は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 代表取締役社長布目秀樹は、代表取締役会長山田敏行の実弟であります。
９ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名（男性６名、女性１名）で、事務管理部ゼネラルマネージャー大島義之、広報室ゼネラルマネージャー鳥居文孝、経理部ゼネラルマネージャー山崎諒子、経営企画部ゼネラルマネージャー太田吉信、製造システム事業部事業部長秋山政章、自動車システム事業部事業部長五十棲一智、東京システム事業部事業部長兼イリイソリューション部担当渡辺貴文であります。
10 システムリサーチは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
川口 士郎
|
昭和22年７月27日生
|
昭和41年４月
|
株式会社日本ビジネスコンサルタント（現 ㈱日立システムズ） 入社
|
(注)11
|
17,100
|
|
昭和54年１月
|
セントラルシステムズ株式会社 （現 ＴＩＳ㈱）入社
|
|
昭和57年４月
|
株式会社セントラルインフォメイションシステム（現 ㈱シーアイエス）出向
|
|
昭和63年２月
|
同社転籍入社 営業統括部長
|
|
平成４年10月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成７年４月
|
同社取締役管理本部担当兼経理部長
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員企画管理本部長兼経理部長
|
|
平成20年３月
|
同社退社
|
|
平成20年６月
|
システムリサーチ監査役に就任
|
11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
山田 敏行
|
昭和24年４月12日生
|
昭和44年10月
|
阪神計算センター株式会社 入社
|
(注)３
|
781,600
|
|
昭和45年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
昭和56年３月
|
システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任
|
|
平成26年４月
|
システムリサーチ代表取締役会長に就任（現）
|
|
代表取締役
社長
|
|
布目 秀樹
|
昭和28年５月18日生
|
昭和49年９月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
(注)３
|
160,400
|
|
昭和56年９月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成10年４月
|
システムリサーチシステム開発部ゼネラルマネージャー
|
|
平成12年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
|
平成17年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
|
平成19年７月
|
システム開発１部、システム開発２部、大阪支店、新事業推進部担当
|
|
平成25年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
|
平成25年６月
|
システムリサーチ常務取締役に就任
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
|
平成26年４月
|
システムリサーチ代表取締役社長に就任（現）
|
|
取締役
|
事業部門担当
|
平山 宏
|
昭和34年11月20日生
|
昭和54年４月
|
株式会社小泉屋 入社
|
(注)３
|
25,064
|
|
昭和59年４月
|
日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社
|
|
昭和59年８月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成10年４月
|
システムリサーチシステム技術部ゼネラルマネージャー
|
|
平成12年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
|
平成17年２月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
平成18年４月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当
|
|
平成26年10月
|
システム技術１部、システム技術２部、東京支店、イリイソリューション部担当
|
|
平成27年４月
|
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当
|
|
平成28年４月
|
事業部門担当（現）
|
|
取締役
|
|
安井 悟
|
昭和29年１月15日生
|
昭和52年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年４月
|
同社東海財務部財務営業部長
|
|
平成23年４月
|
ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長
|
|
平成25年４月
|
同社へ転籍
|
|
平成26年３月
|
同社退社
|
|
平成26年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
取締役
|
|
近藤 登
|
昭和27年10月８日生
|
昭和50年４月
|
株式会社東海銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年11月
|
同行桜台支店長
|
|
平成10年11月
|
同行黒川支店長
|
|
平成12年４月
|
同行豊田支店営業第一部長
|
|
平成14年２月
|
株式会社日本テクシード（現 パーソルＲ＆Ｄ㈱）出向
|
|
平成15年４月
|
同社入社 経営管理部長
|
|
平成15年６月
|
同社取締役経営管理部長 就任
|
|
平成21年４月
|
同社常務取締役 就任
経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当
|
|
平成26年４月
|
同社取締役顧問 就任
|
|
平成26年６月
|
同社取締役 退任
|
|
平成27年６月
|
システムリサーチ取締役に就任（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
上田 美代子
|
昭和25年９月20日生
|
昭和43年４月
|
大垣信用金庫 入社
|
(注)４
|
50,340
|
|
昭和48年７月
|
コンピューターサービス株式会社
（現 ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
昭和59年７月
|
システムリサーチ入社
|
|
平成12年６月
|
システムリサーチ執行役員に就任
|
|
平成14年４月
|
システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー
|
|
平成17年２月
|
システムリサーチ取締役に就任
|
|
平成26年４月
|
経理部担当
|
|
平成27年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
監査役
|
|
川口 士郎
|
昭和22年７月27日生
|
昭和41年４月
|
株式会社日本ビジネスコンサルタント（現 ㈱日立システムズ） 入社
|
(注)５
|
17,100
|
|
昭和54年１月
|
セントラルシステムズ株式会社 （現 ＴＩＳ㈱）入社
|
|
昭和57年４月
|
株式会社セントラルインフォメイションシステム（現 ㈱シーアイエス）出向
|
|
昭和63年２月
|
同社転籍入社 営業統括部長
|
|
平成４年10月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成７年４月
|
同社取締役管理本部担当兼経理部長
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員企画管理本部長兼経理部長
|
|
平成20年３月
|
同社退社
|
|
平成20年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
監査役
|
|
西河 直
|
昭和23年12月12日生
|
昭和46年４月
|
豊田通商株式会社 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年３月
|
同社経営企画室部長格
|
|
平成14年７月
|
株式会社豊通シスコム出向
|
|
平成15年７月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社へ転籍
|
|
平成18年７月
平成21年６月
平成21年９月
|
同社執行役員 東京支店長
同社退社、嘱託
同社テクノセンター長
|
|
平成23年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
監査役
|
|
越川 靖之
|
昭和42年５月14日生
|
平成５年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成10年10月
|
郵政省（現 総務省）放送行政局出向
|
|
平成12年12月
|
株式会社新生銀行 公共金融本部
|
|
平成23年４月
|
同行新産業創生支援室
|
|
平成24年７月
|
同行退行
|
|
平成24年９月
|
株式会社シンクエンタ設立
代表取締役就任（現）
|
|
平成28年６月
|
システムリサーチ監査役に就任（現）
|
|
計
|
1,034,504
|
（注）１ 取締役安井悟および近藤登は社外取締役であります。
２ 監査役川口士郎、西河直および越川靖之は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長布目秀樹は、代表取締役会長山田敏行の実弟であります。
７ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名（男性６名、女性１名）で、企画広報室ゼネラルマネージャー兼、経営管理部担当北野孝司、経理部ゼネラルマネージャー鳥居文孝、事務管理部ゼネラルマネージャー大島義之、システム技術１部およびシステム技術２部担当片桐慎司、システム開発２部およびシステム開発３部担当秋山政章、東京支店およびイリイソリューション部担当渡辺貴文、システム開発１部および大阪支店担当梅本美恵であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | | 山田 敏行 | 昭和24年４月12日生 | 昭和44年10月 | 阪神計算センター株式会社 入社 | (注)３ | 390,400 |
昭和45年７月
| コンピューターサービス株式会社
(現 ＳＣＳＫ㈱)入社 |
昭和56年３月 | システムリサーチ設立
代表取締役社長に就任 |
平成26年４月 | システムリサーチ代表取締役会長に就任（現） |
代表取締役 社長 | | 布目 秀樹 | 昭和28年５月18日生 | 昭和49年９月 | コンピューターサービス株式会社
(現 ＳＣＳＫ㈱)入社 | (注)３ | 79,800 |
昭和56年９月 | システムリサーチ入社 |
平成10年４月 | システムリサーチシステム開発部ゼネラルマネージャー |
平成12年６月 | システムリサーチ執行役員に就任 |
平成17年２月 | システムリサーチ取締役に就任 |
平成19年７月 | システム開発１部、システム開発２部、大阪支店、新事業推進部担当 |
平成25年４月 | システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当 |
平成25年６月 | システムリサーチ常務取締役に就任
システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当 |
平成26年４月 | システムリサーチ代表取締役社長に就任（現） |
取締役 | 事業部門担当 | 平山 宏 | 昭和34年11月20日生 | 昭和54年４月 | 株式会社小泉屋 入社 | (注)３ | 12,432 |
昭和59年４月 | 日本インテリジェント・ターミナル株式会社 入社 |
昭和59年８月 | システムリサーチ入社 |
平成10年４月 | システムリサーチシステム技術部ゼネラルマネージャー |
平成12年６月 | システムリサーチ執行役員に就任 |
平成17年２月 | システムリサーチ取締役に就任（現） |
平成18年４月 | システム技術１部、システム技術２部、東京支店担当 |
平成26年10月 | システム技術１部、システム技術２部、東京支店、イリイソリューション部担当 |
平成27年４月 | システム開発１部、システム開発２部、システム開発３部、大阪支店担当 |
平成28年４月 | 事業部門担当（現） |
取締役 | | 安井 悟 | 昭和29年１月15日生 | 昭和52年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)３ | ― |
平成15年４月 | 同社東海財務部財務営業部長 |
平成23年４月 | ニッセイ信用保証株式会社出向 名古屋支店長 |
平成25年４月 | 同社へ転籍 |
平成26年３月 | 同社退社 |
平成26年４月 | 同社嘱託 |
平成26年６月 | システムリサーチ取締役に就任（現） |
取締役 | | 近藤 登 | 昭和27年10月８日生 | 昭和50年４月 | 株式会社東海銀行（現 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | (注)３ | ― |
平成５年11月 | 同行桜台支店長 |
平成10年11月 | 同行黒川支店長 |
平成12年４月 | 同行豊田支店営業第一部長 |
平成14年２月 | 株式会社日本テクシード 出向
総務部長 |
平成15年４月 | 株式会社日本テクシード 入社
経営管理部長 |
平成15年６月 | 同社取締役経営管理部長 |
平成17年４月 | 同社取締役経営管理本部長 |
平成21年４月 | 同社常務取締役 就任
経営管理部、経営企画部、総務部、業務管理室担当 |
平成26年４月 | 同社取締役顧問 就任 |
平成26年６月 | 同社取締役 退任 |
平成27年６月 | システムリサーチ取締役に就任（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | | 上田 美代子 | 昭和25年９月20日生 | 昭和43年４月 | 大垣信用金庫 入社 | (注)４ | 24,720 |
昭和48年７月 | コンピューターサービス株式会社
(現 ＳＣＳＫ㈱)入社 |
昭和59年７月 | システムリサーチ入社 |
平成12年６月 | システムリサーチ執行役員に就任 |
平成14年４月 | システムリサーチ経理部ゼネラルマネージャー |
平成17年２月 | システムリサーチ取締役に就任 |
平成26年４月 | 経理部担当 |
平成27年６月 | システムリサーチ監査役に就任（現） |
監査役 | | 川口 士郎 | 昭和22年７月27日生 | 昭和41年４月 | 株式会社日本ビジネスコンサルタント（現 ㈱日立システムズ） 入社 | (注)５ | 8,500 |
昭和54年１月 | セントラルシステムズ株式会社 （現 ＴＩＳ㈱）入社 |
昭和57年４月 | 株式会社セントラルインフォメイションシステム（現 ㈱シーアイエス）出向 |
昭和63年２月 | 同社転籍入社 営業統括部長 |
平成４年10月 | 同社取締役経理部長 |
平成７年４月 | 同社取締役管理本部担当兼経理部長 |
平成15年７月 | 同社執行役員企画管理本部長兼経理部長 |
平成20年３月 | 同社退社 |
平成20年６月 | システムリサーチ監査役に就任（現） |
監査役 | | 西河 直 | 昭和23年12月12日生 | 昭和46年４月 | 豊田通商株式会社 入社 | (注)４ | ― |
平成10年３月 | 同社経営企画室部長格 |
平成14年７月 | 株式会社豊通シスコム出向 |
平成15年７月 | 同社取締役 |
平成17年６月 | 同社へ転籍 |
平成18年７月
平成21年６月
平成21年９月 | 同社執行役員 東京支店長
同社退社、嘱託
同社テクノセンター長 |
平成23年６月 | システムリサーチ監査役に就任（現） |
監査役 | | 越川 靖之 | 昭和42年５月14日生 | 平成５年４月 | 株式会社日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行 | (注)５ | ― |
平成10年10月 | 郵政省（現 総務省）放送行政局出向 |
平成12年12月 | 株式会社新生銀行 公共金融本部 |
平成23年４月 | 同行新産業創生支援室 |
平成24年７月 | 同行退行 |
平成24年９月 | 株式会社シンクエンタ設立 代表取締役就任（現） |
平成28年６月 | システムリサーチ監査役に就任（現） |
計 | 515,852 |
（注）１ 取締役安井悟および近藤登は社外取締役であります。
２ 監査役川口士郎、西河直および越川靖之は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 代表取締役社長布目秀樹は、代表取締役会長山田敏行の実弟であります。
７ システムリサーチは、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名（男性７名、女性１名）で、企画広報室ゼネラルマネージャー小池貴司、経営管理部担当北野孝司、経理部ゼネラルマネージャー鳥居文孝、事務管理部ゼネラルマネージャー大島義之、システム技術１部およびシステム技術２部担当片桐慎司、システム開発２部およびシステム開発３部担当秋山政章と東京支店およびイリイソリューション部担当渡辺貴文、システム開発１部および大阪支店担当梅本美恵であります。
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