ULSグループ(3798)の株価チャート ULSグループ(3798)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.67％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
漆原 茂 |
1965年2月24日生 |
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 ULSグループ代表取締役社長（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長 2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 （株）アークウェイ取締役 2020年 9月 （株）アークウェイ代表取締役社長 （現任） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）代表取締役会長（現任） |
注4 |
2,532,600 |
|
取締役CFO 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
1970年10月12日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 ULSグループ入社 ディレクター 2002年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 2003年12月 ULSグループ取締役（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） 2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役（現任） 2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役（現任） 2020年 9月 （株）アークウェイ取締役（現任） |
注4 |
292,000 |
|
取締役 IT管理担当 |
横山 芳成 |
1974年1月4日生 |
1997年 4月 （株）NEC情報システムズ入社 2005年10月 ULSグループ入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発部副部長 2013年 4月 同社事業開発本部副本部長 2016年 4月 同社テクノロジーサービス企画部長 2017年 4月 同社イノベーションセンター長 2018年 4月 同社テクノロジーサービス部長 2019年 4月 同社テクノロジーサービス本部長 2019年 5月 同社取締役 2022年 5月 同社代表取締役社長（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（現任） |
注4 |
0 |
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
犬伏 靖 |
1969年6月16日生 |
1990年 4月 沖電気工業（株）入社 2000年 9月 ULSグループ入社 2011年 4月 ULSグループコンサルティング第三事業部長 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社コンサルティング第三事業部長 2012年 4月 同社プロフェッショナルサービス第４本部長 2016年 4月 同社情報通信第一本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第４本部長 2021年 3月 同社ITイノベーション第３本部長 2022年 2月 ULSグループ取締役（仮監査等委員） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）監査役（現任） 2022年 5月 （株）アークウェイ監査役（現任） 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー（株）監査役（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注5 |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
唐津 真美 |
1968年8月5日生 |
1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 ULSグループ社外監査役 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー（現任） 2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役 2021年 5月 セントラル警備保障（株）社外取締役 2021年 6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年 5月 セントラル警備保障（株）社外取締役（監査等委員）（現任） |
注6 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂田 政一 |
1959年8月2日生 |
1983年 4月 富士ゼロックス（株）入社 2005年10月 （株）港化成工業取締役 2010年 4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）常務執行役員 2011年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）取締役常務執行役員 2015年 6月 富士ゼロックス情報システム（株）専務執行役員 2017年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）代表取締役社長 2019年 4月 富士ゼロックス（株）シニアアドバイザー 2020年 6月 ULSグループ社外監査役 2020年 6月 KYB（株）（現カヤバ（株））社外取締役（現任） 2020年10月 （株）プラネット社外取締役 2021年 6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 （株）プラネット代表取締役社長（現任） |
注6 |
0 |
|
計 |
2,830,600 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）唐津真美氏および取締役（監査等委員）坂田政一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。
３．代表取締役社長である漆原茂氏は、ULSグループ子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役会長及び株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しており、ULSグループは当該2社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役とULSグループとの間には、特別の利害関係はありません。
４．任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ULSグループの取締役6名のうち社外取締役は2名（うち2名とも監査等委員）であります。また、ULSグループは、当該社外取締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないます。このため、ULSグループでは独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。
（独立社外取締役選定基準）
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、ULSグループグループの中長期の持続的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
ULSグループと独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先である高樹町法律事務所及びセントラル警備保障株式会社とULSグループの間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ULSグループは同氏を、法律の専門家としての経験と知見を活かし、ULSグループグループの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。
ULSグループと独立社外取締役坂田政一氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先であるカヤバ株式会社及び株式会社プラネットとULSグループの間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ULSグループは同氏を、長年の経営者としての経験や業界における知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、ULSグループ取締役会の監督機能強化による公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待し独立社外取締役として選任しております。
なお、ULSグループはその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ULSグループの社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。ULSグループでは内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査委員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.67％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
漆原 茂 |
1965年2月24日生 |
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 ULSグループ代表取締役社長（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長 2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 （株）アークウェイ取締役 2020年 9月 （株）アークウェイ代表取締役社長 （現任） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）代表取締役会長（現任） |
注4 |
2,532,600 |
|
取締役CFO 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
1970年10月12日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 ULSグループ入社 ディレクター 2002年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 2003年12月 ULSグループ取締役（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） 2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役（現任） 2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役（現任） 2020年 9月 （株）アークウェイ取締役（現任） |
注4 |
292,000 |
|
取締役 |
横山 芳成 |
1974年1月4日生 |
1997年 4月 （株）NEC情報システムズ入社 2005年10月 ULSグループ入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発部副部長 2013年 4月 同社事業開発本部副本部長 2016年 4月 同社テクノロジーサービス企画部長 2017年 4月 同社イノベーションセンター長 2018年 4月 同社テクノロジーサービス部長 2019年 4月 同社テクノロジーサービス本部長 2019年 5月 同社取締役 2022年 5月 同社代表取締役社長（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（現任） |
注4 |
0 |
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
犬伏 靖 |
1969年6月16日生 |
1990年 4月 沖電気工業（株）入社 2000年 9月 ULSグループ入社 2011年 4月 ULSグループコンサルティング第三事業部長 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社コンサルティング第三事業部長 2012年 4月 同社プロフェッショナルサービス第４本部長 2016年 4月 同社情報通信第一本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第４本部長 2021年 3月 同社ITイノベーション第３本部長 2022年 2月 ULSグループ取締役（仮監査等委員） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）監査役（現任） 2022年 5月 （株）アークウェイ監査役（現任） 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー（株）監査役（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注5 |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
唐津 真美 |
1968年8月5日生 |
1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 ULSグループ社外監査役 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー（現任） 2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役 2021年 5月 セントラル警備保障（株)社外取締役（現任） 2021年 6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） |
注6 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂田 政一 |
1959年8月2日生 |
1983年 4月 富士ゼロックス（株）入社 2005年10月 （株）港化成工業取締役 2010年 4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）常務執行役員 2011年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）取締役常務執行役員 2015年 6月 富士ゼロックス情報システム（株）専務執行役員 2017年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）代表取締役社長 2019年 4月 富士ゼロックス（株）シニアアドバイザー 2020年 6月 ULSグループ社外監査役 2020年 6月 KYB（株）社外取締役（現任） 2020年10月 （株）プラネット社外取締役 2021年 6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 （株）プラネット代表取締役社長（現任） |
注6 |
0 |
|
計 |
2,830,600 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）唐津真美氏および取締役（監査等委員）坂田政一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。
３．代表取締役社長である漆原茂氏は、ULSグループ子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役会長及び株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しており、ULSグループは当該2社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役とULSグループとの間には、特別の利害関係はありません。
４．任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ULSグループの取締役6名のうち社外取締役は2名（うち2名とも監査等委員）であります。また、ULSグループは、当該社外取締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないます。このため、ULSグループでは独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。
（独立社外取締役選定基準）
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、ULSグループグループの中長期の持続的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
ULSグループと独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先である高樹町法律事務所及びセントラル警備保障株式会社とULSグループの間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ULSグループは同氏を、法律の専門家としての経験と知見を活かし、ULSグループグループの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。
ULSグループと独立社外取締役坂田政一氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先であるKYB株式会社及び株式会社プラネットとULSグループの間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ULSグループは同氏を、長年の経営者としての経験や業界における知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、ULSグループ取締役会の監督機能強化による公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待し独立社外取締役として選任しております。
なお、ULSグループはその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ULSグループの社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。ULSグループでは内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査委員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.50％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
漆原 茂 |
1965年2月24日生 |
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 ULSグループ代表取締役社長（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長 2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 （株）アークウェイ取締役 2020年 9月 （株）アークウェイ代表取締役社長（現任） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）代表取締役会長（現任） |
注4 |
2,508,600 |
|
取締役 |
横山 芳成 |
1974年1月4日生 |
1997年 4月 （株）NEC情報システムズ入社 2005年10月 ULSグループ入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発部副部長 2013年 4月 同社事業開発本部副本部長 2016年 4月 同社テクノロジーサービス企画部長 2017年 4月 同社イノベーションセンター長 2018年 4月 同社テクノロジーサービス部長 2019年 4月 同社テクノロジーサービス本部長 2019年 5月 同社取締役 2022年 5月 同社代表取締役社長（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（現任） |
注4 |
0 |
|
取締役 |
小林 博 |
1969年6月9日生 |
1995年 4月 （株）シー・エンド・シー入社 1997年 3月 ソフトバンク（株）入社 1998年 9月 エスビーネットワークス（株）転籍 2006年 4月 ULSグループ入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 2016年 4月 同社公共・産業システム本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第1本部長 2019年 5月 同社取締役（現任） 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー（株）取締役（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（現任） |
注4 |
0 |
|
取締役 |
櫻井 賢一 |
1974年12月20日生 |
1997年 4月 日債銀総合システム（株）入社 2002年 1月 （株）イーシー・ワン入社 2011年10月 ウルシステムズ㈱入社 ソリューション第3事業部長 2016年 4月 同社金融サービス本部長 2019年 5月 同社取締役（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（現任） |
注4 |
2,000 |
|
取締役 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
1970年10月12日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 ULSグループ入社 ディレクター 2002年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 2003年12月 ULSグループ取締役（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） 2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役（現任） 2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役（現任） 2020年 9月 （株）アークウェイ取締役（現任） |
注4 |
292,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
犬伏 靖 |
1969年6月16日生 |
1990年 4月 沖電気工業（株）入社 2000年 9月 ULSグループ入社 2011年 4月 ULSグループコンサルティング第三事業部長 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社コンサルティング第三事業部長 2012年 4月 同社プロフェッショナルサービス第４本部長 2016年 4月 同社情報通信第一本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第４本部長 2021年 3月 同社ITイノベーション第３本部長 2022年 2月 ULSグループ取締役（仮監査等委員） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）監査役（現任） 2022年 5月 （株）アークウェイ監査役（現任） 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー（株）監査役（現任） 2022年 6月 ULSグループ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注5 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
唐津 真美 |
1968年8月5日生 |
1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 ULSグループ社外監査役 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー（現任） 2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役（現任） 2021年 5月 セントラル警備保障（株)社外取締役（現任） 2021年 6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） |
注6 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂田 政一 |
1959年8月2日生 |
1983年 4月 富士ゼロックス（株）入社 2005年10月 （株）港化成工業取締役 2010年 4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）常務執行役員 2011年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）取締役常務執行役員 2015年 6月 富士ゼロックス情報システム（株）専務執行役員 2017年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）代表取締役社長 2019年 4月 富士ゼロックス（株）シニアアドバイザー 2020年 6月 ULSグループ社外監査役 2020年 6月 KYB（株）社外取締役（現任） 2020年10月 （株）プラネット社外取締役（現任） 2021年 6月 （株）ロードワン取締役（現任） 2021年 6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） |
注6 |
0 |
|
計 |
2,802,600 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）唐津真美氏および取締役（監査等委員）坂田政一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。
３．代表取締役社長である漆原茂氏は、ULSグループ子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役会長及び株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しており、ULSグループは当該2社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役とULSグループとの間には、特別の利害関係はありません。
４．任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ULSグループの取締役8名のうち社外取締役は2名（うち2名とも監査等委員）であります。また、ULSグループは、当該社外取締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないます。このため、ULSグループでは独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。
（独立社外取締役選定基準）
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、ULSグループグループの中長期の持続的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
ULSグループと独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先である高樹町法律事務所、株式会社ウエディングパーク及びセントラル警備保障株式会社とULSグループの間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ULSグループは同氏を、法律の専門家としての経験と知見を活かし、ULSグループグループの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。
ULSグループと独立社外取締役坂田政一氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先であるKYB株式会社、株式会社プラネット及び株式会社ロードワンとULSグループの間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ULSグループは同氏を、長年の経営者としての経験や業界における知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、ULSグループ取締役会の監督機能強化による公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待し独立社外取締役として選任しております。
なお、ULSグループはその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ULSグループの社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。ULSグループでは内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査委員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
馬場 和広 |
2021年12月30日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
漆原 茂 |
1965年2月24日生 |
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 ULSグループ代表取締役社長（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長 （現任） 2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 （株）アークウェイ取締役 2020年 9月 （株）アークウェイ代表取締役社長（現任） |
注4 |
2,508,600 |
|
取締役 |
植松 隆 |
1968年1月12日生 |
1993年 4月 （株）ベストロン入社 1995年 8月 丸紅情報システム（株）入社 1999年 1月 ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ（株）入社 2005年 4月 ニッセイ情報テクノロジー（株）入社 2008年 4月 ULSグループ入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発本部長 2014年 5月 ウルシステムズ（株）取締役 2017年 5月 ウルシステムズ（株）常務取締役（現任） 2018年 6月 ULSグループ取締役（現任） |
注4 |
0 |
|
取締役 IT管理担当 |
古澤 憲一 |
1966年11月21日生 |
1990年 4月 (株)エイ・エス・ティ入社 1998年 4月 (株)イーシー・ワン入社 2004年10月 (株)トラストコンベクション取締役 2008年10月 (株)イーシー・ワン入社 2010年 6月 同社取締役 2011年 6月 ULSグループ取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） |
注4 |
0 |
|
取締役 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
1970年10月12日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 ULSグループ入社 ディレクター 2002年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 2003年12月 ULSグループ取締役（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） 2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役（現任） 2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役（現任） 2020年 9月 （株）アークウェイ取締役（現任） |
注4 |
292,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員）
|
馬場 和広 |
1956年5月14日生 |
1984年10月 日航情報開発（株）入社 2001年 2月 ULSグループ入社 ディレクター 2003年12月 ULSグループ取締役 2008年 1月 オープンソースCRM（株）取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役 2014年 6月 ULSグループ取締役 2018年 6月 ウルシステムズ（株）監査役（現任） 2018年 6月 ULSグループ監査役 2019年 8月 ピースミール・テクノロジー（株）監査役（現任） 2020年 9月 （株）アークウェイ監査役（現任） 2021年 6月 ULSグループ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注5 |
62,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
唐津 真美 |
1968年8月5日生 |
1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 ULSグループ社外監査役 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー（現任） 2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役（現任） 2021年 5月 セントラル警備保障（株)社外取締役（現任） 2021年 6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） |
注5 |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
坂田 政一 |
1959年8月2日生 |
1983年4月 富士ゼロックス（株）入社 2005年10月 （株）港化成工業取締役 2010年4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）常務執行役員 2011年6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）取締役常務執行役員 2015年6月 富士ゼロックス情報システム（株）専務執行役員 2017年6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）代表取締役社長 2019年4月 富士ゼロックス（株）シニアアドバイザー 2020年6月 ULSグループ社外監査役 2020年6月 KYB（株）社外取締役（現任） 2020年10月 （株）プラネット社外取締役（現任） 2021年6月 ULSグループ社外取締役（監査等委員）（現任） |
注5 |
0 |
|
計 |
2,862,600 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）唐津真美氏および取締役（監査等委員）坂田政一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。
３．代表取締役社長である漆原茂氏は、ULSグループ子会社であるウルシステムズ株式会社及び株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しており、ULSグループは当該2社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役とULSグループとの間には、特別の利害関係はありません。
４．任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ULSグループは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
ULSグループの取締役7名のうち社外取締役は2名（うち2名とも監査等委員）であります。また、ULSグループは、当該社外取締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないます。このため、ULSグループでは独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。
（独立社外取締役選定基準）
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、ULSグループグループの中長期の持続的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
ULSグループと独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また同氏は、高樹町法律事務所に所属するパートナー弁護士でありますが、ULSグループと同事務所との間に一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ULSグループは同氏を、法律の専門家としての経験と知見を活かし、ULSグループグループの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。
ULSグループと独立社外取締役坂田政一氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。またULSグループは同氏を、長年の経営者としての経験や業界における知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、ULSグループ取締役会の監督機能強化による公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待し独立社外取締役として選任しております。なお、ULSグループはその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ULSグループの社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じて、電子メール等により財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況や監査結果に関しての情報共有や意見交換等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.50％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
漆原 茂 |
1965年2月24日生 |
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 ULSグループ代表取締役社長（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長 （現任） 2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 （株）アークウェイ取締役（現任） |
注3 |
2,508,600 |
|
取締役 |
植松 隆 |
1968年1月12日生 |
1993年 4月 （株）ベストロン入社 1995年 8月 丸紅情報システム（株）入社 1999年 1月 ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ（株）入社 2005年 4月 ニッセイ情報テクノロジー（株）入社 2008年 4月 ULSグループ入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発本部長 2014年 5月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） 2018年 6月 ULSグループ取締役（現任） |
注3 |
－ |
|
取締役 IT管理担当 |
古澤 憲一 |
1966年11月21日生 |
1990年 4月 (株)エイ・エス・ティ入社 1998年 4月 (株)イーシー・ワン入社 2004年10月 (株)トラストコンベクション取締役 2008年10月 (株)イーシー・ワン入社 2010年 6月 同社取締役 2011年 6月 ULSグループ取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） |
注3 |
－ |
|
取締役 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
1970年10月12日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 ULSグループ入社 ディレクター 2002年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 2003年12月 ULSグループ取締役（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） 2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役（現任） 2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役（現任） |
注3 |
292,000 |
|
監査役 常勤 |
馬場 和広 |
1956年5月14日生 |
1984年10月 日航情報開発（株）入社 2001年 2月 ULSグループ入社 ディレクター 2003年12月 ULSグループ取締役 2008年 1月 オープンソースCRM（株）取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役 2014年 6月 ULSグループ取締役 2018年 6月 ウルシステムズ（株）監査役（現任） 2018年 6月 ULSグループ監査役（現任） 2019年 8月 ピースミール・テクノロジー（株）監査役（現任） |
注4 |
62,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
鈴木 明 |
1941年11月2日生 |
1964年 4月 Bell＆Howell Japan 入社 1972年 4月 ITT Asia Pacific 入社 1980年 7月 同社 代表取締役社長 1986年 3月 Harting Elektric Japan 代表取締役社長 1990年 6月 Rockwell International Japan Digital Communication Group 代表取締役 1995年10月 Rockwell International Japan 代表取締役社長 2000年 3月 Reliance Japan代表取締役会長 2003年 3月 Rockwell Automation Japan Co., Ltd.相談役 2003年 7月 STABILUS Japan Corporation相談役 2003年12月 ULSグループ監査役（現任） 2008年 1月 (株)IIOSS 取締役副社長 2008年 2月 (株)スプリングソフト 代表取締役社長 2009年 1月 (株)IIOSS 相談役 2009年 1月 (株)スプリングソフト 相談役 |
注5 |
8,000 |
|
監査役 |
山田 真美 |
1968年8月5日生 |
1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 ULSグループ監査役（現任） 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー（現任） |
注6 |
－ |
|
監査役 |
坂田 政一 |
1959年8月2日生 |
1983年4月 富士ゼロックス（株）入社 2010年4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）常務執行役員 2011年6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）取締役常務執行役員 2015年6月 富士ゼロックス情報システム（株）専務執行役員 2017年6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）代表取締役社長 2019年4月 富士ゼロックス（株）シニアアドバイザー 2020年6月 KYB（株）社外取締役（現任） 2020年6月 ULSグループ監査役（現任） |
注7 |
－ |
|
計 |
2,870,600 |
||||
（注）１．監査役鈴木明氏、山田真美氏および坂田政一氏は、社外役員（会社法施行規則第2条第3項第5号）に該当する社外監査役（会社法第2条第16号）であります。
２．代表取締役社長である漆原茂氏は、ULSグループ子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役社長を兼務しており、ULSグループは同社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役及び監査役とULSグループとの間には、特別の利害関係はありません。
３．2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
４．2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
５．2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
７．2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
ULSグループの社外役員は、社外監査役の3名であります。
ULSグループと社外監査役鈴木明氏との間には、2020年6月29日現在、同氏がULSグループ株式8,000株を所有していることを除き特別な人的、資本的又は取引上の利害関係はありません。また、社外監査役山田真美氏との間には、特別な人的、資本的利害関係はなく、また同氏は、高樹町法律事務所に所属する弁護士でありますが、ULSグループと同事務所との間に特別な取引上の利害関係はありません。また、社外監査役坂田政一氏との間には、特別な人的、資本的利害関係はありません。
社外監査役は、株式会社の経営や専門家としての実務における幅広い経験と豊富な見識に基づいて、会社経営から独立した立場で適切な監査機能を担っております。
ULSグループは、社外監査役選任にあたってのULSグループからの独立性に関する基準については特に明文をもって定めておりませんが、具体的な選任にあたっては、過去のULSグループグループとの人的、資本的又は取引上の関係の有無等を十分に勘案して、一般株主との利益相反を生じる恐れがないことを確認しております。
社外監査役鈴木明氏は、外資系企業を中心に経営者としての経験と財務及び会計に関する知識が豊富であり、社外監査役の立場から公正な企業運営の実現に貢献しております。また、社外監査役山田真美氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての知識・経験を活かして独立・客観的な立場から、適法性監査のみならず経営全般につき助言を行っております。また、社外監査役坂田政一氏は、長年にわたり国際的な複合機メーカー及びその関連会社の業務及び経営に携わっておりIT業界に通じた高度の専門性と高い知見を有しております。なお、ULSグループは、山田監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、また、坂田監査役につきましても速やかに独立役員として指定し届出を行う予定であります。
ULSグループは、その事業規模や取締役の員数に照らして、経営に対する客観的かつ独立的な監視という社外監査役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外監査役の員数等、現在の社外監査役の選任状況は適切であると考えております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会、会計監査人との面談、その他随時電子メール等により常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で監査状況や監査結果について情報共有や意見交換等の連携を実施しております。社外監査役による監査は、取締役会への出席及び内部監査室、財務経理部等の内部統制部門との良好な関係に基づいて実施されております。
④ 社外取締役を選任していない理由
ULSグループは、現在のところ社外取締役を選任しておりません。
現時点では、業務意思決定と業務執行の適法性及び適正性の監視に関しては、前記のとおり、経営者又は法律専門家としての経験と専門性を有する社外監査役を含む監査役が充実しており、経営の監視機能について不足はないものと考えておりますが、取締役会の監視機能及び業務意思決定機能をより強化するため、適切な人材を社外取締役に選任することは有益なことと認識しております。しかしながら、社外取締役として取締役会の機能強化に貢献するためには、企業経営一般のみならずULSグループグループの事業ドメインである「戦略的IT投資領域」における事業遂行に必要な識見を十分に備えULSグループの事業戦略に基づき個々の案件における適切な意思決定を行うことができ、かつULSグループの経営者からも独立した立場にある方である必要があります。ULSグループでは、かかる観点から人材の探索に努めておりますが、適切な人材の確保には至っておりません。そして、仮にIT業界や企業経営に対する識見を十分に有さない社外取締役を選任した場合には、業務執行に対する監視・監督機能を適切に果たせず無用なコスト増を招くのみならず、ULSグループの実情に即した的確な意思決定を行う取締役会の機能を低下させULSグループ取締役会の運営に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで、ULSグループでは、ULSグループが属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努めその確保ができ次第、社外取締役として招聘したいと考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
漆原 茂 |
1965年2月24日生 |
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 ULSグループ代表取締役社長就任（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長就任（現任） 2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 |
注3 |
2,508,600 |
|
取締役 |
植松 隆 |
1968年1月12日生 |
1993年 4月 （株）ベストロン入社 1995年 8月 丸紅情報システム（株）入社 1999年 1月 ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ（株）入社 2005年 4月 ニッセイ情報テクノロジー（株）入社 2008年 4月 ULSグループ入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発本部長 2014年 5月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 2018年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） |
注3 |
－ |
|
取締役 IT管理担当 |
古澤 憲一 |
1966年11月21日生 |
1990年 4月 (株)エイ・エス・ティ入社 1998年 4月 (株)イーシー・ワン入社 2004年10月 (株)トラストコンベクション取締役 2008年10月 (株)イーシー・ワン入社 2010年 6月 同社取締役 2011年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） |
注3 |
－ |
|
取締役 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
1970年10月12日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 ULSグループ入社 ディレクター 2002年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 2003年12月 ULSグループ取締役就任（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役就任（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役就任（現任） 2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役就任（現任） |
注3 |
292,000 |
|
監査役 常勤 |
馬場 和広 |
1956年5月14日生 |
1984年10月 日航情報開発（株）入社 2001年 2月 ULSグループ入社 ディレクター 2003年12月 ULSグループ取締役 2008年 1月 オープンソースCRM（株）取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役 2014年 6月 ULSグループ取締役 2018年 6月 ウルシステムズ（株）監査役就任（現任） 2018年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） |
注4 |
62,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
鈴木 明 |
1941年11月2日生 |
1964年 4月 Bell＆Howell Japan 入社 1972年 4月 ITT Asia Pacific 入社 1980年 7月 同社 代表取締役社長 1986年 3月 Harting Elektric Japan 代表取締役社長 1990年 6月 Rockwell International Japan Digital Communication Group 代表取締役 1995年10月 Rockwell International Japan 代表取締役社長 2000年 3月 Reliance Japan代表取締役会長 2003年 3月 Rockwell Automation Japan Co., Ltd.相談役 2003年 7月 STABILUS Japan Corporation相談役 2003年12月 ULSグループ監査役就任（現任） 2008年 1月 (株)IIOSS 取締役副社長 2008年 2月 (株)スプリングソフト 代表取締役社長 2009年 1月 (株)IIOSS 相談役 2009年 1月 (株)スプリングソフト 相談役 |
注5 |
8,000 |
|
監査役 |
山田 真美 |
1968年8月5日生 |
1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー就任（現任） |
注6 |
－ |
|
計 |
2,870,600 |
||||
（注）１．監査役鈴木明及び山田真美は、社外役員（会社法施行規則第2条第3項第5号）に該当する社外監査役（会社法第2条第16号）であります。
２．代表取締役社長である漆原茂氏は、ULSグループ子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役社長を兼務しており、ULSグループは同社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役及び監査役とULSグループとの間には、特別の利害関係はありません。
３．2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
４．2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
５．2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
ULSグループの社外役員は、社外監査役の2名であります。
ULSグループと社外監査役鈴木明氏との間には、2019年6月28日現在、同氏がULSグループ株式8,000株を所有していることを除き特別な人的、資本的又は取引上の利害関係はありません。また、社外監査役山田真美氏との間には、特別な人的、資本的利害関係はなく、また同氏は、高樹町法律事務所に所属する弁護士でありますが、ULSグループと同事務所との間に特別な取引上の利害関係はありません。
社外監査役は、株式会社の経営や専門家としての実務における幅広い経験と豊富な見識に基づいて、会社経営から独立した立場で適切な監査機能を担っております。
ULSグループは、社外監査役選任にあたってのULSグループからの独立性に関する基準については特に明文をもって定めておりませんが、具体的な選任にあたっては、過去のULSグループグループとの人的、資本的又は取引上の関係の有無等を十分に勘案して、一般株主との利益相反を生じる恐れがないことを確認しております。
社外監査役鈴木明氏は、外資系企業を中心に経営者としての経験と財務及び会計に関する知識が豊富であり、社外監査役の立場から公正な企業運営の実現に貢献しております。また、社外監査役山田真美氏は、企業法務の専門家（弁護士）としての知識・経験を活かして独立・客観的な立場から、適法性監査のみならず経営全般につき助言を行っております。なお、ULSグループは、山田監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ULSグループは、その事業規模や取締役の員数に照らして、経営に対する客観的かつ独立的な監視という社外監査役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外監査役の員数等、現在の社外監査役の選任状況は適切であると考えております。
③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会、会計監査人との面談、その他随時電子メール等により常勤監査役、内部監査室、会計監査人との間で監査状況や監査結果について情報共有や意見交換等の連携を実施しております。社外監査役による監査は、取締役会への出席及び内部監査室、財務経理部等の内部統制部門との良好な関係に基づいて実施されております。
④ 社外取締役を選任していない理由
ULSグループは、現在のところ社外取締役を選任しておりません。
現時点では、業務意思決定と業務執行の適法性及び適正性の監視に関しては、前記のとおり、経営者又は法律専門家としての経験と専門性を有する社外監査役を含む監査役が充実しており、経営の監視機能について不足はないものと考えておりますが、取締役会の監視機能及び業務意思決定機能をより強化するため、適切な人材を社外取締役に選任することは有益なことと認識しております。しかしながら、社外取締役として取締役会の機能強化に貢献するためには、企業経営一般のみならずULSグループグループの事業ドメインである「戦略的IT投資領域」における事業遂行に必要な識見を十分に備えULSグループの事業戦略に基づき個々の案件における適切な意思決定を行うことができ、かつULSグループの経営者からも独立した立場にある方である必要があります。ULSグループでは、かかる観点から人材の探索に努めておりますが、適切な人材の確保には至っておりません。そして、仮にIT業界や企業経営に対する識見を十分に有さない社外取締役を選任した場合には、業務執行に対する監視・監督機能を適切に果たせず無用なコスト増を招くのみならず、ULSグループの実情に即した的確な意思決定を行う取締役会の機能を低下させULSグループ取締役会の運営に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで、ULSグループでは、ULSグループが属する業界事情に通じ企業価値向上への貢献を十分に期待できる人材の探索に努めその確保ができ次第、社外取締役として招聘したいと考えております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.29％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長 |
漆原 茂 |
昭和40年2月24日生 |
昭和62年 4月 沖電気工業(株) 入社 平成元年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 平成11年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 平成12年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 平成12年 7月 ULSグループ代表取締役社長就任（現任） 平成20年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 平成23年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長就任（現任） 平成26年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 |
注2 |
2,508,600 |
|
取締役 |
－ |
植松 隆 |
昭和43年1月12日生 |
平成 5年 4月 （株）ベストロン入社 平成 7年 8月 丸紅情報システム（株）入社 平成11年 1月 ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ（株）入社 平成17年 4月 ニッセイ情報テクノロジー（株）入社 平成20年 4月 ULSグループ入社 平成23年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発本部長 平成26年 5月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 平成30年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） |
注2 |
－ |
|
取締役 |
IT管理担当 |
古澤 憲一 |
昭和41年11月21日生 |
平成 2年 4月 (株)エイ・エス・ティ入社 平成10年 4月 (株)イーシー・ワン入社 平成16年10月 (株)トラストコンベクション取締役 平成20年10月 (株)イーシー・ワン入社 平成22年 6月 同社取締役 平成23年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） |
注2 |
－ |
|
取締役 |
法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
昭和45年10月12日生 |
平成6年 10月 中央監査法人入所 平成10年 4月 公認会計士登録 平成12年10月 ULSグループ入社 ディレクター 平成14年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 平成15年12月 ULSグループ取締役就任（現任） 平成20年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 平成21年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役就任（現任） 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 平成23年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役就任（現任） 平成29年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役就任（現任） |
注2 |
292,000 |
|
監査役 |
常勤 |
馬場 和広 |
昭和31年5月14日生 |
昭和59年10月 日航情報開発（株）入社 平成13年 2月 ULSグループ入社 ディレクター 平成15年12月 ULSグループ取締役 平成20年 1月 オープンソースCRM（株）取締役 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役 平成26年 6月 ULSグループ取締役 平成30年 6月 ウルシステムズ（株）監査役就任（現任） 平成30年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） |
注3 |
62,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
鈴木 明 |
昭和16年11月2日生 |
昭和39年 4月 Bell＆Howell Japan 入社 昭和47年 4月 ITT Asia Pacific 入社 昭和55年 7月 同社 代表取締役社長 昭和61年 3月 Harting Elektric Japan 代表取締役社長 平成 2年 6月 Rockwell International Japan Digital Communication Group 代表取締役 平成 7年10月 Rockwell International Japan 代表取締役社長 平成12年 3月 Reliance Japan代表取締役会長 平成15年 3月 Rockwell Automation Japan Co., Ltd.相談役 平成15年 7月 STABILUS Japan Corporation相談役 平成15年12月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成20年 1月 (株)IIOSS 取締役副社長 平成20年 2月 (株)スプリングソフト 代表取締役社長 平成21年 1月 (株)IIOSS 相談役 平成21年 1月 (株)スプリングソフト 相談役 |
注4 |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
山田 真美 |
昭和43年8月5日生 |
平成 8年 4月 弁護士登録 平成11年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 平成17年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 平成18年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成28年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 平成30年 3月 高樹町法律事務所パートナー就任（現任） |
注5 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,870,600 |
（注）１．監査役鈴木明及び山田真美は、社外役員（会社法施行規則第2条第3項第5号）に該当する社外監査役（会社法第2条第16号）であります。
２．平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
４．平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.29％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長 |
漆原 茂 |
昭和40年2月24日生 |
昭和62年 4月 沖電気工業(株) 入社 平成元年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 平成11年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 平成12年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 平成12年 7月 ULSグループ代表取締役社長就任（現任） 平成20年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 平成23年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長就任（現任） 平成26年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役就任（現任） |
注2 |
2,508,600 |
|
取締役 |
IT管理担当 |
馬場 和広 |
昭和31年5月14日生 |
昭和59年10月 日航情報開発（株）入社 平成13年 2月 ULSグループ入社 ディレクター 平成15年12月 ULSグループ取締役 平成20年 1月 オープンソースCRM（株）取締役 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 平成26年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） |
注2 |
62,000 |
|
取締役 |
－ |
古澤 憲一 |
昭和41年11月21日生 |
平成 2年 4月 (株)エイ・エス・ティ入社 平成10年 4月 (株)イーシー・ワン入社 平成16年10月 (株)トラストコンベクション取締役 平成20年10月 (株)イーシー・ワン入社 平成22年 6月 同社取締役 平成23年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） |
注2 |
－ |
|
取締役 |
法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
昭和45年10月12日生 |
平成6年 10月 中央監査法人入所 平成10年 4月 公認会計士登録 平成12年10月 ULSグループ入社 ディレクター 平成14年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 平成15年12月 ULSグループ取締役就任（現任） 平成20年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 平成21年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役就任（現任） 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 平成23年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役就任（現任） 平成29年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役就任（現任） |
注2 |
292,000 |
|
監査役 |
常勤 |
久津見 直史 |
昭和31年4月8日生 |
昭和54年 4月 三菱自動車エンジニアリング(株) 入社 平成17年 7月 ULSグループ入社 内部監査室長 平成21年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成21年10月 ピースミール・テクノロジー(株)監査役就任（現任） 平成23年6月 (株)イーシー・ワン（現（株）ノーチラス・テクノロジーズ）社外監査役 平成23年10月 ウルシステムズ（株）監査役就任（現任） 平成24年12月 アセンブローグ（株）監査役 |
注3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
鈴木 明 |
昭和16年11月2日生 |
昭和39年 4月 Bell＆Howell Japan 入社 昭和47年 4月 ITT Asia Pacific 入社 昭和55年 7月 同社 代表取締役社長 昭和61年 3月 Harting Elektric Japan 代表取締役社長 平成 2年 6月 Rockwell International Japan Digital Communication Group 代表取締役 平成 7年10月 Rockwell International Japan 代表取締役社長 平成12年 3月 Reliance Japan代表取締役会長 平成15年 3月 Rockwell Automation Japan Co., Ltd.相談役 平成15年 7月 STABILUS Japan Corporation相談役 平成15年12月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成20年 1月 (株)IIOSS 取締役副社長 平成20年 2月 (株)スプリングソフト 代表取締役社長 平成21年 1月 (株)IIOSS 相談役 平成21年 1月 (株)スプリングソフト 相談役 |
注3 |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
山田 真美 |
昭和43年8月5日生 |
平成 8年 4月 弁護士登録 平成11年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 平成17年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 平成18年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成28年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル就任（現任） |
注4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,870,600 |
（注）１．監査役鈴木明及び山田真美は、社外役員（会社法施行規則第2条第3項第5号）に該当する社外監査役（会社法第2条第16号）であります。
２．平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.29％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長 |
漆原 茂 |
昭和40年2月24日生 |
昭和62年 4月 沖電気工業(株) 入社 平成元年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 平成11年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 平成12年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 平成12年 7月 ULSグループ代表取締役社長就任（現任） 平成20年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 平成23年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長就任（現任） |
注2 |
2,508,600 |
|
取締役 |
IT管理担当 |
馬場 和広 |
昭和31年5月14日生 |
昭和59年10月 日航情報開発（株）入社 平成13年 2月 ULSグループ入社 ディレクター 平成15年12月 ULSグループ取締役 平成20年 1月 オープンソースCRM（株）取締役 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 平成26年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） |
注2 |
62,000 |
|
取締役 |
－ |
古澤 憲一 |
昭和41年11月21日生 |
平成 2年 4月 (株)エイ・エス・ティ入社 平成10年 4月 (株)イーシー・ワン入社 平成16年10月 (株)トラストコンベクション取締役 平成20年10月 (株)イーシー・ワン入社 平成22年 6月 同社取締役 平成23年 6月 ULSグループ取締役就任（現任） 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） |
注2 |
－ |
|
取締役 |
財務・経理、法務、人事・総務担当 |
高橋 敬一 |
昭和45年10月12日生 |
平成6年 10月 中央監査法人入所 平成10年 4月 公認会計士登録 平成12年10月 ULSグループ入社 ディレクター 平成14年 6月 ULSグループ財務担当執行役員 平成15年12月 ULSグループ取締役就任（現任） 平成20年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 平成21年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役就任（現任） 平成23年10月 ウルシステムズ（株）取締役就任（現任） 平成23年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役就任（現任） |
注2 |
292,000 |
|
監査役 |
常勤 |
久津見 直史 |
昭和31年4月8日生 |
昭和54年 4月 三菱自動車エンジニアリング(株) 入社 平成17年 7月 ULSグループ入社 内部監査室長 平成21年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成21年10月 ピースミール・テクノロジー(株)監査役就任（現任） 平成23年6月 (株)イーシー・ワン（現（株）ノーチラス・テクノロジーズ）社外監査役就任（現任） 平成23年10月 ウルシステムズ（株）監査役就任（現任） 平成24年12月 アセンブローグ（株）監査役就任（現任） |
注3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
鈴木 明 |
昭和16年11月2日生 |
昭和39年 4月 Bell＆Howell Japan 入社 昭和47年 4月 ITT Asia Pacific 入社 昭和55年 7月 同社 代表取締役社長 昭和61年 3月 Harting Elektric Japan 代表取締役社長 平成 2年 6月 Rockwell International Japan Digital Communication Group 代表取締役 平成 7年10月 Rockwell International Japan 代表取締役社長 平成12年 3月 Reliance Japan代表取締役会長 平成15年 3月 Rockwell Automation Japan Co., Ltd.相談役 平成15年 7月 STABILUS Japan Corporation相談役 平成15年12月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成20年 1月 (株)IIOSS 取締役副社長 平成20年 2月 (株)スプリングソフト 代表取締役社長 平成21年 1月 (株)IIOSS 相談役 平成21年 1月 (株)スプリングソフト 相談役 |
注3 |
8,000 |
|
監査役 |
－ |
山田 真美 |
昭和43年8月5日生 |
平成 8年 4月 弁護士登録 平成11年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 平成17年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 平成18年 6月 ULSグループ監査役就任（現任） 平成28年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル就任（現任） |
注4 |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
2,870,600 |
（注）１．監査役鈴木明及び山田真美は、社外役員（会社法施行規則第2条第3項第5号）に該当する社外監査役（会社法第2条第16号）であります。
２．平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー