アドソル日進(3837)の株価チャート アドソル日進(3837)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 兼 ＣＥＯ (代表取締役) |
上田 富三 |
1951年９月19日生 |
1974年４月 竹菱電機（株）（現（株）たけびし） 入社 1978年７月 紀陽コンピュータシステム（株） 設立 代表取締役 1989年12月 （株）スターリングシステム 常務取締役 1991年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 2004年２月 アドソル日進 入社 2004年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 2004年６月 アドソル日進 取締役 2005年６月 アドソル日進 常務取締役 2010年４月 アドソル日進 代表取締役社長 2021年６月 アドソル日進 代表取締役会長兼CEO（現任） |
(注）３ |
138,800 |
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取締役社長 兼 ＣＯＯ (代表取締役) |
篠﨑 俊明 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 アドソル日進 入社 2010年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 2012年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション 事業部長 2013年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 2015年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長 2018年６月 アドソル日進 常務取締役 2020年６月 アドソル日進 専務取締役 2021年６月 アドソル日進 代表取締役社長兼COO（現任） |
(注）３ |
37,800 |
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常務取締役 ソリューション事業 本部長 |
大西 元 |
1959年４月４日生 |
1982年４月 松下電工（株）（現パナソニックホールディ ングス（株）） 入社 1999年２月 松下電工インフォメーションシステムズ （株）（現パナソニックインフォメーション システムズ（株）） 入社 2008年４月 同社 執行役員東京支社長 兼ソリューション営業本部長 2009年４月 同社 執行役員営業本部長 2013年４月 同社 執行役員ソリューションビジネス本部 副本部長兼サービスビジネス本部副本部長 2014年６月 同社 取締役ソリューションビジネス本部長 2015年10月 同社 常務取締役 2016年４月 同社 専務取締役 2020年３月 アドソル日進 入社 2020年４月 アドソル日進 IoTソリューション本部長 2020年６月 アドソル日進 常務取締役 IoTソリューション本部長 2021年４月 アドソル日進 常務取締役 ソリューション 事業本部長（現任） |
(注) ３ |
3,300 |
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取締役 管理本部長 |
寺村 知万 |
1961年11月８日生 |
1991年１月 アドソル日進 入社 2003年４月 アドソル日進 関西支社営業部長 2005年４月 アドソル日進 関西支社副支社長 2007年４月 アドソル日進 業務部長 2009年４月 アドソル日進 執行役員業務部長 2014年10月 アドソル日進 人事管理部長 2018年４月 アドソル日進 総務人事部長 2019年４月 アドソル日進 管理本部副本部長 2020年４月 アドソル日進 管理本部長 2022年６月 アドソル日進 取締役 管理本部長（現任） |
(注)３ |
50,211 |
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取締役 |
峰野 博史 |
1974年12月11日生 |
1999年４月 日本電信電話（株）入社 2002年10月 静岡大学 情報学部 助手 2007年４月 静岡大学 情報学部 助教 2011年４月 静岡大学 情報学部 准教授 2013年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 2014年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2015年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 2018年４月 静岡大学学術院 情報学領域 教授（現任） 2022年４月 静岡大学 グリーン科学技術研究所 教授（現任） |
(注）３ |
2,700 |
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取締役 |
廣田 耕一 |
1961年７月１日生 |
1984年４月 警察庁 入庁 1999年４月 警察庁情報通信局技術対策課理事官 2001年１月 内閣官房情報セキュリティ対策推進室 副室長・内閣参事官 2006年10月 警察庁長官官房参事官 （高度道路交通政策担当） 2007年８月 愛媛県警察本部長 2013年２月 警察庁交通局交通企画課長 2014年１月 警視庁交通部長 2015年７月 東京都青少年・治安対策本部長 2017年８月 警察大学校警察政策研究センター所長 2018年１月 大阪府警察本部長 2019年５月 日本生命保険相互会社 顧問 2019年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2020年10月 アルヒ（株） 特別顧問（現任） |
(注）３ |
1,400 |
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取締役 |
髙見澤 將林 |
1955年９月４日生 |
1978年４月 防衛庁 入庁 1993年７月 防衛庁長官官房企画官 1994年８月 米国国防総合大学 客員研究員 （米国・ワシントン在勤） 1997年７月 内閣官房内閣審議官（内閣安全保障室） 2004年７月 防衛庁長官官房審議官兼情報本部副本部長 2005年８月 防衛施設庁横浜防衛施設局長 2007年９月 防衛省運用企画局長 2008年１月 防衛省防衛政策局長 2011年８月 防衛省防衛研究所長 2013年７月 内閣官房副長官補 （安全保障・危機管理担当） 2014年１月 国家安全保障局次長併任 2015年１月 内閣サイバーセキュリティセンター長併任 2016年12月 軍縮会議日本政府代表部特命全権大使 （スイス・ジュネーブ在勤） 2020年４月 東京大学公共政策大学院 客員教授（現任） 2022年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注)３ |
600 |
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取締役 |
福井 素子 |
1959年４月20日生 |
1983年４月 日本アイ・ビー・エム（株）入社 2002年10月 同社 理事 公共システムサービス事業部長 2006年４月 同社 執行役員 2011年４月 日本アイビーエム・ソリューション・サービ ス（株）（現日本アイ・ビー・エムデジタル サービス（株）） 代表取締役社長 2016年４月 日本アイ・ビー・エム（株） 理事 ビジネ スプロセスアウトソーシングデリバリー 2018年８月 （株）ウイン・コンサル 顧問（現任） 2024年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
後関 和浩 |
1960年９月７日生 |
1984年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株）入社 1990年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 1999年１月 同社 事業管理部長 2000年１月 同社 経営企画部長 2005年６月 アドソル日進 入社 2005年７月 アドソル日進 企画部長 2011年４月 アドソル日進 経営管理部長 2014年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長 2020年４月 アドソル日進 取締役 経営企画室長 2022年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
44,726 |
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監査役 |
大滝 義衛 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 （株）インテック 入社 1998年４月 同社 第一医療システム部長 2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 2007年４月 同社 公共ソリューション事業部副事業部長 兼公共ソリューション事業推進部長 2013年４月 同社 考査室長 2015年５月 同社 監査役 2015年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢） 有限公司） 監事 2016年６月 （株）インテックソリューションパワー 監査役 2017年６月 （株）アイ・ユー・ケイ 監査役 2017年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） 2019年６月 （株）ネクスウェイ 監査役 |
(注）４ |
- |
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監査役 |
遠藤 宏 |
1957年６月12日生 |
1980年４月 日本電信電話公社入社 2002年６月 （株）NTTデータ ビジネス開発事業本部セキュリティ事業部長 2007年７月 同社 ファシリティマネジメント部長 2008年７月 同社 グループ経営企画本部長 兼NTTソフトウェア（株） 社外取締役 2009年６月 同社 執行役員基盤システム事業本部長 2014年６月 NTTデータ先端技術（株） 取締役執行役員副社長 2015年９月 （株）NTTデータ 技術革新統括本部技術開発本部 Head of Silicon Valley Office, Global R&D Fellow 兼NTT DATA, Inc.（米国） Senior Vice President 2018年７月 同社 技術革新統括本部技術開発本部 Technology Strategist 2019年７月 （株）NTTデータ経営研究所 常勤監査役 2022年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注)４ |
600 |
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計 |
280,137 |
||||
（注）１．取締役の峰野博史氏、廣田耕一氏、髙見澤將林氏及び福井素子氏は、社外取締役であります。
２．監査役の大滝義衛氏及び遠藤宏氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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木田 稔 |
1970年７月30日生 |
1993年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 大阪事務所 入所 2003年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 2004年１月 公認会計士・税理士 木田事務所 所長（現任） 2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 2013年７月 日本公認会計士協会 本部理事 2019年３月 オプテックスグループ（株） 社外取締役監査等委員 （現任） 2024年６月 京セラ（株） 社外監査役（現任） |
- |
（注）補欠監査役の木田稔氏は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した
場合には、アドソル日進は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
・アドソル日進の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役につき、アドソル日進との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
・各社外取締役及び社外監査役のアドソル日進株式の保有状況については、上記「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役廣田耕一氏は、アルヒ（株）の特別顧問であります。アドソル日進と同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役髙見澤將林氏は、東京大学公共政策大学院の客員教授であります。アドソル日進は、同大学との間にて、共同研究を推進しておりますが、独立性に問題はないと考えております。
・社外取締役福井素子氏は、（株）ウイン・コンサルの顧問であります。アドソル日進と同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役大滝義衛氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
・社外監査役遠藤宏氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がアドソル日進の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアドソル日進の考え方
・社外取締役峰野博史氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、学術院情報学領域／グリーン科学技術研究所の教授、研究者として、情報通信技術及びAI分野において最先端の技術動向に精通するなど、卓越した知見や幅広い見識を有しており、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報通信技術やAI分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、主に警察行政の第一線において要職を歴任するなど、豊富な経験や実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するための積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報セキュリティ及び危機管理の分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役髙見澤將林氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、主に外交、防衛分野の行政機関において要職を歴任するなど、豊富な経験と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特にグローバル経営や情報セキュリティ分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役福井素子氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、日本アイ・ビー・エム（株）における事業組織の責任者や、同関連会社の代表取締役社長を歴任するなど、経営における豊富な知識と実績を持つ有識者であります。上記の理由から、これらの経験や実績を生かして、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特にＤＸや公共分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外監査役大滝義衛氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、（株）インテック及び同関連会社において事業組織の責任者や監査役を歴任し、業務執行やその監査について豊富な知識と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会及び監査役会において、客観的かつ専門的な視点から適宜、必要な発言を行っていただいております。上記の理由から、今後も、客観的かつ公正な立場から、取締役の職務執行を監査し、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・社外監査役遠藤宏氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、（株）NTTデータにおける事業組織の責任者や、同関連会社の取締役及び監査役を歴任するなど、業務執行やその監査について豊富な知識と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会及び監査役会において、客観的かつ専門的な視点から適宜、必要な発言を行っていただいております。上記の理由から、今後も、客観的かつ公正な立場から、取締役の職務執行を監査し、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するためのアドソル日進からの独立性に関する基準又は方針の内容
・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 兼 ＣＥＯ (代表取締役) |
上田 富三 |
1951年９月19日生 |
1974年４月 竹菱電機（株）（現（株）たけびし） 入社 1978年７月 紀陽コンピュータシステム（株） 設立 代表取締役 1989年12月 （株）スターリングシステム 常務取締役 1991年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 2004年２月 アドソル日進 入社 2004年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 2004年６月 アドソル日進 取締役 2005年６月 アドソル日進 常務取締役 2010年４月 アドソル日進 代表取締役社長 2021年６月 アドソル日進 代表取締役会長兼CEO（現任） |
(注）３ |
138,800 |
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取締役社長 兼 ＣＯＯ (代表取締役) |
篠﨑 俊明 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 アドソル日進 入社 2010年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 2012年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション 事業部長 2013年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 2015年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長 2018年６月 アドソル日進 常務取締役 2020年６月 アドソル日進 専務取締役 2021年６月 アドソル日進 代表取締役社長兼COO（現任） |
(注）３ |
37,200 |
|
常務取締役 ソリューション事業 本部長 |
大西 元 |
1959年４月４日生 |
1982年４月 松下電工（株）（現パナソニックホールディングス（株）） 入社 1999年２月 松下電工インフォメーションシステムズ （株）（現パナソニックインフォメーション システムズ（株）） 入社 2008年４月 同社 執行役員東京支社長 兼ソリューション営業本部長 2009年４月 同社 執行役員営業本部長 2013年４月 同社 執行役員ソリューションビジネス本部 副本部長兼サービスビジネス本部副本部長 2014年６月 同社 取締役ソリューションビジネス本部長 2015年10月 同社 常務取締役 2016年４月 同社 専務取締役 2020年３月 アドソル日進 入社 2020年４月 アドソル日進 IoTソリューション本部長 2020年６月 アドソル日進 常務取締役 IoTソリューション本部長 2021年４月 アドソル日進 常務取締役 ソリューション 事業本部長（現任） |
(注) ３ |
2,600 |
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取締役 管理本部長 |
寺村 知万 |
1961年11月８日生 |
1991年１月 アドソル日進 入社 2003年４月 アドソル日進 関西支社営業部長 2005年４月 アドソル日進 関西支社副支社長 2007年４月 アドソル日進 業務部長 2009年４月 アドソル日進 執行役員業務部長 2014年10月 アドソル日進 人事管理部長 2018年４月 アドソル日進 総務人事部長 2019年４月 アドソル日進 管理本部副本部長 2020年４月 アドソル日進 管理本部長 2022年６月 アドソル日進 取締役 管理本部長（現任） |
(注)３ |
50,011 |
|
取締役 |
峰野 博史 |
1974年12月11日生 |
1999年４月 日本電信電話（株）入社 2002年10月 静岡大学 情報学部 助手 2007年４月 静岡大学 情報学部 助教 2011年４月 静岡大学 情報学部 准教授 2013年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 2014年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2015年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 2018年４月 静岡大学学術院 情報学領域 教授（現任） |
(注）３ |
2,500 |
|
取締役 |
坂本 すが |
1949年７月７日生 |
1972年４月 和歌山県立医科大学付属病院 入職 2007年４月 日本看護系大学協議会 監事 2007年10月 日本医療マネジメント学会（現特定非営利 活動法人日本医療マネジメント学会） 理事 （現任） 2009年４月 国際厚生事業団 理事 2009年４月 一般社団法人日本看護管理学会 理事 2009年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会 専門委員 2011年６月 公益社団法人日本看護協会 会長 2012年４月 和歌山県公立大学法人評価委員会 委員 （現任） 2016年12月 一般社団法人日本看護業務研究会 副理事 （現任） 2017年６月 東京医療保健大学 副学長（現任） 2018年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2021年３月 一般社団法人日本看護管理学会 理事長 |
(注）３ |
2,800 |
|
取締役 |
廣田 耕一 |
1961年７月１日生 |
1984年４月 警察庁 入庁 1999年４月 警察庁情報通信局技術対策課理事官 2001年１月 内閣官房情報セキュリティ対策推進室 副室長・内閣参事官 2006年10月 警察庁長官官房参事官 （高度道路交通政策担当） 2007年８月 愛媛県警察本部長 2013年２月 警察庁交通局交通企画課長 2014年１月 警視庁交通部長 2015年７月 東京都青少年・治安対策本部長 2017年８月 警察大学校警察政策研究センター所長 2018年１月 大阪府警察本部長 2019年５月 日本生命保険相互会社 顧問 2019年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2020年10月 アルヒ（株） 特別顧問（現任） |
(注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
髙見澤 將林 |
1955年９月４日生 |
1978年４月 防衛庁 入庁 1993年７月 防衛庁長官官房企画官 1994年８月 米国国防総合大学 客員研究員 （米国・ワシントン在勤） 1997年７月 内閣官房内閣審議官（内閣安全保障室） 2004年７月 防衛庁長官官房審議官兼情報本部副本部長 2005年８月 防衛施設庁横浜防衛施設局長 2007年９月 防衛省運用企画局長 2008年１月 防衛省防衛政策局長 2011年８月 防衛省防衛研究所長 2013年７月 内閣官房副長官補 （安全保障・危機管理担当） 2014年１月 国家安全保障局次長併任 2015年１月 内閣サイバーセキュリティセンター長併任 2016年12月 軍縮会議日本政府代表部特命全権大使 （スイス・ジュネーブ在勤） 2020年４月 東京大学公共政策大学院 客員教授（現任） 2022年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
|
常勤監査役 |
後関 和浩 |
1960年９月７日生 |
1984年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株）入社 1990年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 1999年１月 同社 事業管理部長 2000年１月 同社 経営企画部長 2005年６月 アドソル日進 入社 2005年７月 アドソル日進 企画部長 2011年４月 アドソル日進 経営管理部長 2014年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長 2020年４月 アドソル日進 取締役 経営企画室長 2022年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
44,726 |
|
監査役 |
大滝 義衛 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 （株）インテック 入社 1998年４月 同社 第一医療システム部長 2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 2007年４月 同社 公共ソリューション事業部副事業部長 兼公共ソリューション事業推進部長 2013年４月 同社 考査室長 2015年５月 同社 監査役 2015年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢） 有限公司） 監事 2016年６月 （株）インテックソリューションパワー 監査役 2017年６月 （株）アイ・ユー・ケイ 監査役 2017年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） 2019年６月 （株）ネクスウェイ 監査役 |
(注）４ |
- |
|
監査役 |
遠藤 宏 |
1957年６月12日生 |
1980年４月 日本電信電話公社入社 2002年６月 （株）NTTデータ ビジネス開発事業本部セキュリティ事業部長 2007年７月 同社 ファシリティマネジメント部長 2008年７月 同社 グループ経営企画本部長 兼NTTソフトウェア（株） 社外取締役 2009年６月 同社 執行役員基盤システム事業本部長 2014年６月 NTTデータ先端技術（株） 取締役執行役員副社長 2015年９月 （株）NTTデータ 技術革新統括本部技術開発本部 Head of Silicon Valley Office, Global R&D Fellow 兼NTT DATA, Inc.（米国） Senior Vice President 2018年７月 同社 技術革新統括本部技術開発本部 Technology Strategist 2019年７月 （株）NTTデータ経営研究所 常勤監査役 2022年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
計 |
280,037 |
||||
（注）１．取締役の峰野博史氏、坂本すが氏、廣田耕一氏及び髙見澤將林氏は、社外取締役であります。
２．監査役の大滝義衛氏及び遠藤宏氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
1993年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 大阪事務所 入所 2003年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 2004年１月 公認会計士・税理士 木田事務所 所長（現任） 2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 2013年７月 日本公認会計士協会 本部理事 2019年３月 オプテックスグループ（株） 社外取締役監査等委員 （現任） |
─ |
（注）補欠監査役の木田稔氏は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した
場合には、アドソル日進は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
・アドソル日進の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役につき、アドソル日進との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
・各社外取締役及び社外監査役のアドソル日進株式の保有状況については、上記「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役坂本すが氏は、東京医療保健大学の副学長であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役廣田耕一氏は、アルヒ（株）の特別顧問であります。アドソル日進と同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役髙見澤將林氏は、東京大学公共政策大学院の客員教授であります。アドソル日進は、同大学との間にて、共同研究を推進しておりますが、独立性に問題はないと考えております。
・社外監査役大滝義衛氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
・社外監査役遠藤宏氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がアドソル日進の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアドソル日進の考え方
・社外取締役峰野博史氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、学術院情報学領域／グリーン科学技術研究所の教授、研究者として、情報通信技術及びAI分野において最先端の技術動向に精通するなど、卓越した知見や幅広い見識を有しており、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報通信技術やAI分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役坂本すが氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、医療、看護分野の第一線において要職を歴任するなど、豊富な経験と実績を持つ有職者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特にメディカル・ヘルスケア分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、主に警察行政の第一線において要職を歴任するなど、豊富な経験や実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するための積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報セキュリティ及び危機管理の分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役髙見澤將林氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、主に外交、防衛分野の行政機関において要職を歴任するなど、豊富な経験と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特にグローバル経営や情報セキュリティ分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外監査役大滝義衛氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、（株）インテック及び同関連会社において事業組織の責任者や監査役を歴任し、業務執行やその監査について豊富な知識と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会及び監査役会において、客観的かつ専門的な視点から適宜、必要な発言を行っていただいております。上記の理由から、今後も、客観的かつ公正な立場から、取締役の職務執行を監査し、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・社外監査役遠藤宏氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、（株）NTTデータ及び同関連会社において事業組織の責任者や取締役及び監査役を歴任するなど、業務執行やその監査について豊富な知識と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会及び監査役会において、客観的かつ専門的な視点から適宜、必要な発言を行っていただいております。上記の理由から、今後も、客観的かつ公正な立場から、取締役の職務執行を監査し、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するためのアドソル日進からの独立性に関する基準又は方針の内容
・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 兼 ＣＥＯ (代表取締役) |
上田 富三 |
1951年９月19日生 |
1974年４月 竹菱電機（株）（現（株）たけびし） 入社 1978年７月 紀陽コンピュータシステム（株） 設立 代表取締役 1989年12月 （株）スターリングシステム 常務取締役 1991年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 2004年２月 アドソル日進 入社 2004年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 2004年６月 アドソル日進 取締役 2005年６月 アドソル日進 常務取締役 2010年４月 アドソル日進 代表取締役社長 2021年６月 アドソル日進 代表取締役会長兼CEO（現任） |
(注）３ |
138,800 |
|
取締役社長 兼 ＣＯＯ (代表取締役) |
篠﨑 俊明 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 アドソル日進 入社 2010年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 2012年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション 事業部長 2013年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 2015年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長 2018年６月 アドソル日進 常務取締役 2020年６月 アドソル日進 専務取締役 2021年６月 アドソル日進 代表取締役社長兼COO（現任） |
(注）３ |
36,600 |
|
常務取締役 ソリューション事業 本部長 |
大西 元 |
1959年４月４日生 |
1982年４月 松下電工（株）（現パナソニックホールディングス（株）） 入社 1999年２月 松下電工インフォメーションシステムズ （株）（現パナソニックインフォメーション システムズ（株）） 入社 2008年４月 同社 執行役員東京支社長 兼ソリューション営業本部長 2009年４月 同社 執行役員営業本部長 2013年４月 同社 執行役員ソリューションビジネス本部 副本部長兼サービスビジネス本部副本部長 2014年６月 同社 取締役ソリューションビジネス本部長 2015年10月 同社 常務取締役 2016年４月 同社 専務取締役 2020年３月 アドソル日進 入社 2020年４月 アドソル日進 IoTソリューション本部長 2020年６月 アドソル日進 常務取締役 IoTソリューション本部長 2021年４月 アドソル日進 常務取締役 ソリューション 事業本部長（現任） |
(注) ３ |
1,800 |
|
取締役 管理本部長 |
寺村 知万 |
1961年11月８日生 |
1991年１月 アドソル日進 入社 2003年４月 アドソル日進 関西支社営業部長 2005年４月 アドソル日進 関西支社副支社長 2007年４月 アドソル日進 業務部長 2009年４月 アドソル日進 執行役員業務部長 2014年10月 アドソル日進 人事管理部長 2018年４月 アドソル日進 総務人事部長 2019年４月 アドソル日進 管理本部副本部長 2020年４月 アドソル日進 管理本部長 2022年６月 アドソル日進 取締役 管理本部長（現任） |
(注)３ |
49,411 |
|
取締役 |
峰野 博史 |
1974年12月11日生 |
1999年４月 日本電信電話（株）入社 2002年10月 静岡大学 情報学部 助手 2007年４月 静岡大学 情報学部 助教 2011年４月 静岡大学 情報学部 准教授 2013年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 2014年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2015年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 2018年４月 静岡大学学術院 情報学領域 教授（現任） |
(注）３ |
2,300 |
|
取締役 |
坂本 すが |
1949年７月７日生 |
1972年４月 和歌山県立医科大学付属病院 入職 2007年４月 日本看護系大学協議会 監事 2007年10月 日本医療マネジメント学会（現特定非営利 活動法人日本医療マネジメント学会） 理事 （現任） 2009年４月 国際厚生事業団 理事 2009年４月 一般社団法人日本看護管理学会 理事 2009年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会 専門委員 2011年６月 公益社団法人日本看護協会 会長 2012年４月 和歌山県公立大学法人評価委員会 委員 （現任） 2016年12月 一般社団法人日本看護業務研究会 副理事 （現任） 2017年６月 東京医療保健大学 副学長（現任） 2018年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2021年３月 一般社団法人日本看護管理学会 理事長 （現任） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
廣田 耕一 |
1961年７月１日生 |
1984年４月 警察庁 入庁 1999年４月 警察庁情報通信局技術対策課理事官 2001年１月 内閣官房情報セキュリティ対策推進室 副室長・内閣参事官 2006年10月 警察庁長官官房参事官 （高度道路交通政策担当） 2007年８月 愛媛県警察本部長 2013年２月 警察庁交通局交通企画課長 2014年１月 警視庁交通部長 2015年７月 東京都青少年・治安対策本部長 2017年８月 警察大学校警察政策研究センター所長 2018年１月 大阪府警察本部長 2019年５月 日本生命保険相互会社 顧問 2019年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2020年10月 アルヒ（株） 特別顧問（現任） |
(注）３ |
600 |
|
取締役 |
髙見澤 將林 |
1955年９月４日生 |
1978年４月 防衛庁 入庁 1993年７月 防衛庁長官官房企画官 1994年８月 米国国防総合大学 客員研究員 （米国・ワシントン在勤） 1997年７月 内閣官房内閣審議官（内閣安全保障室） 2004年７月 防衛庁長官官房審議官兼情報本部副本部長 2005年８月 防衛施設庁横浜防衛施設局長 2007年９月 防衛省運用企画局長 2008年１月 防衛省防衛政策局長 2011年８月 防衛省防衛研究所長 2013年７月 内閣官房副長官補 （安全保障・危機管理担当） 2014年１月 国家安全保障局次長併任 2015年１月 内閣サイバーセキュリティセンター長併任 2016年12月 軍縮会議日本政府代表部特命全権大使 （スイス・ジュネーブ在勤） 2020年４月 東京大学公共政策大学院 客員教授（現任） 2022年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
後関 和浩 |
1960年９月７日生 |
1984年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株）入社 1990年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 1999年１月 同社 事業管理部長 2000年１月 同社 経営企画部長 2005年６月 アドソル日進 入社 2005年７月 アドソル日進 企画部長 2011年４月 アドソル日進 経営管理部長 2014年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長 2020年４月 アドソル日進 取締役 経営企画室長 2022年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
21,800 |
|
監査役 |
大滝 義衛 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 （株）インテック 入社 1998年４月 同社 第一医療システム部長 2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 2007年４月 同社 公共ソリューション事業部副事業部長 兼公共ソリューション事業推進部長 2013年４月 同社 考査室長 2015年５月 同社 監査役 2015年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢） 有限公司） 監事 2016年６月 （株）インテックソリューションパワー 監査役 2017年６月 （株）アイ・ユー・ケイ 監査役 2017年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） 2019年６月 （株）ネクスウェイ 監査役 |
(注）４ |
- |
|
監査役 |
遠藤 宏 |
1957年６月12日生 |
1980年４月 日本電信電話公社入社 2002年６月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ ビジネス開発事業本部セキュリティ事業部長 2007年７月 同社 ファシリティマネジメント部長 2008年７月 同社 グループ経営企画本部長 兼NTTソフトウェア（株） 社外取締役 2009年６月 同社 執行役員基盤システム事業本部長 2014年６月 NTTデータ先端技術（株） 取締役執行役員副社長 2015年９月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 技術革新統括本部技術開発本部 Head of Silicon Valley Office, Global R&D Fellow 兼NTT DATA, Inc.（米国） Senior Vice President 2018年７月 同社 技術革新統括本部技術開発本部 Technology Strategist 2019年７月 （株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 常勤監査役 2022年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
253,311 |
||||
（注）１．取締役の峰野博史氏、坂本すが氏、廣田耕一氏及び髙見澤將林氏は、社外取締役であります。
２．監査役の大滝義衛氏及び遠藤宏氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
1993年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 大阪事務所 入所 2003年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 2004年１月 公認会計士・税理士 木田事務所 所長（現任） 2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 2013年７月 日本公認会計士協会 本部理事 2019年３月 オプテックスグループ（株） 社外取締役監査等委員 （現任） |
─ |
（注）補欠監査役の木田稔氏は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した
場合には、アドソル日進は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
・アドソル日進の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役につき、アドソル日進との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
・各社外取締役及び社外監査役のアドソル日進株式の保有状況については、上記「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役坂本すが氏は、東京医療保健大学の副学長であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役廣田耕一氏は、アルヒ（株）の特別顧問であります。アドソル日進と同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役髙見澤將林氏は、東京大学公共政策大学院の客員教授であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役大滝義衛氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
・社外監査役遠藤宏氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がアドソル日進の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアドソル日進の考え方
・社外取締役峰野博史氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、学術院情報学領域の教授、研究者として、通信ネットワーク分野において最先端の技術動向に精通するなど、卓越した知見や幅広い見識を有しており、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報通信技術分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役坂本すが氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、医療、看護分野の第一線において要職を歴任するなど、豊富な経験と実績を持つ有職者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特にメディカル・ヘルスケア分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、主に警察行政の第一線において要職を歴任するなど、豊富な経験や実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するための積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報セキュリティ及び危機管理の分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役髙見澤將林氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、主に外交、防衛分野の行政機関において要職を歴任するなど、豊富な経験と実績を持つ有識者であります。上記の理由から、これらの経験や実績を生かして、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特にグローバル経営や情報セキュリティ分野を中心に、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外監査役大滝義衛氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、（株）インテック及び同関連会社において事業組織の責任者や監査役を歴任し、業務執行やその監査について豊富な知識と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会及び監査役会において、客観的かつ専門的な視点から適宜、必要な発言を行っていただいております。上記の理由から、今後も、客観的かつ公正な立場から、取締役の職務執行を監査し、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
・社外監査役遠藤宏氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、（株）エヌ・ティ・ティ・データ及び同関連会社において事業組織の責任者や取締役及び監査役を歴任するなど、業務執行やその監査について豊富な知識と実績を持つ有識者であります。上記の理由から、これらの経験や実績を生かして、客観的かつ公正な立場から、取締役の職務執行を監査し、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するためのアドソル日進からの独立性に関する基準又は方針の内容
・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
④ 取締役の定数
アドソル日進の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
アドソル日進は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 兼 ＣＥＯ (代表取締役) |
上田 富三 |
1951年９月19日生 |
1974年４月 竹菱電機（株）（現（株）たけびし） 入社 1978年７月 紀陽コンピュータシステム（株）設立 代表取締役 1989年12月 （株）スターリングシステム 常務取締役 1991年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 2004年２月 アドソル日進 入社 2004年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 2004年６月 アドソル日進 取締役 2005年６月 アドソル日進 常務取締役 2010年４月 アドソル日進 代表取締役社長 2021年６月 アドソル日進 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ（現任） |
(注）３ |
138,800 |
|
取締役社長 兼 ＣＯＯ (代表取締役) |
篠﨑 俊明 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 アドソル日進 入社 2010年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 2012年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション 事業部長 2013年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 2015年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長 2018年６月 アドソル日進 常務取締役 社会システム事業部長 2020年６月 アドソル日進 専務取締役 システム開発本部長 2021年４月 アドソル日進 専務取締役 システム事業本部長 2021年６月 アドソル日進 代表取締役社長 兼 ＣＯＯ（現任） |
(注）３ |
36,100 |
|
常務取締役 ソリューション事業 本部長 |
大西 元 |
1959年４月４日生 |
1982年４月 松下電工（株）（現パナソニック（株）） 入社 1999年２月 松下電工インフォメーションシステムズ （株）（現パナソニックインフォメーション システムズ（株）） 入社 2008年４月 同社 執行役員東京支社長 兼ソリューション営業本部長 2009年４月 同社 執行役員営業本部長 2013年４月 同社 執行役員ソリューションビジネス本部 副本部長兼サービスビジネス本部副本部長 2014年６月 同社 取締役ソリューションビジネス本部長 2015年10月 同社 常務取締役 2016年４月 同社 専務取締役 2020年３月 アドソル日進 入社 2020年４月 アドソル日進 IoTソリューション本部長 2020年６月 アドソル日進 常務取締役 IoTソリューション本部長 2021年４月 アドソル日進 常務取締役 ソリューション 事業本部長（現任） |
(注) ３ |
1,200 |
|
取締役 経営企画室長 |
後関 和浩 |
1960年９月７日生 |
1984年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株）入社 1990年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 1999年１月 同社 事業管理部長 2000年１月 同社 経営企画部長 2005年６月 アドソル日進 入社 2005年７月 アドソル日進 企画部長 2011年４月 アドソル日進 経営管理部長 2014年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長 2020年４月 アドソル日進 取締役 経営企画室長（現任） |
(注）３ |
21,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
峰野 博史 |
1974年12月11日生 |
1999年４月 日本電信電話（株）入社 2002年10月 静岡大学 情報学部 助手 2007年４月 静岡大学 情報学部 助教 2011年４月 静岡大学 情報学部 准教授 2013年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 2014年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2015年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 2018年４月 静岡大学学術院 情報学領域 教授（現任） |
(注）３ |
2,100 |
|
取締役 |
坂本 すが |
1949年７月７日生 |
1972年４月 和歌山県立医科大学付属病院 入職 2007年４月 日本看護系大学協議会 監事 2007年６月 財団法人 国際看護師協会東京大会記念奨 学金 理事 2007年10月 日本医療マネジメント学会（現 特定非営 利活動法人日本医療マネジメント学会） 理事（現任） 2008年６月 看護系学会等社会保険連合 役員 2009年４月 国際厚生事業団 理事 2009年４月 一般社団法人日本看護管理学会 理事 2009年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会 専門委員 2011年６月 公益社団法人 日本看護協会会長 2012年４月 和歌山県公立大学法人評価委員会 委員（現任） 2016年12月 一般社団法人 日本看護業務研究会 副理事（現任） 2017年６月 東京医療保健大学 副学長（現任） 2018年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2021年３月 一般社団法人日本看護管理学会 理事長 （現任） |
(注）３ |
1,400 |
|
取締役 |
廣田 耕一 |
1961年７月１日生 |
1984年４月 警察庁 入庁 1999年４月 警察庁情報通信局技術対策課理事官 2001年１月 内閣官房 情報セキュリティ対策推進室 副室長・内閣参事官 2006年10月 警察庁長官官房参事官 （高速道路交通政策担当） 2007年８月 愛媛県警察本部長 2013年２月 警察庁交通局交通企画課長 2014年１月 警視庁交通部長 2015年７月 東京都青少年・治安対策本部長 2017年８月 警察大学校警察政策研究センター所長 2018年１月 大阪府警察本部長 2019年５月 日本生命保険相互会社 顧問 2019年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2020年10月 アルヒ（株） 特別顧問（現任） |
(注）３ |
300 |
|
常勤監査役 |
田中 耕一 |
1956年６月10日生 |
1979年４月 アドソル日進 入社 2000年７月 アドソル日進 国際事業部長 2009年４月 アドソル日進 執行役員 エンベデッド・ソリュー ション事業部長 兼 営業部長 2010年７月 アドソル日進 エンベデッド・ソリューション事業 部長 2011年６月 アドソル日進 取締役 エンベデッド・ソリュー ション事業部長 2012年４月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューション 事業部長 2013年10月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 2014年10月 アドソル日進 取締役 総務部長 2015年12月 アドソル日進 取締役 情報システム部長 2018年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注）４ |
55,974 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大滝 義衛 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 （株）インテック 入社 1998年４月 同社 第一医療システム部長 2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 2013年４月 同社 考査室長 2015年５月 同社 監査役 2015年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢） 有限公司） 監事 2016年６月 （株）インテックソリューションパワー 監査役 2017年６月 （株）アイ・ユー・ケイ 監査役 2017年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） 2019年６月 （株）ネクスウェイ 監査役 |
(注）４ |
- |
|
監査役 |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 入所 1988年４月 東京弁護士会 弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所 入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現 あかつき総合 法律事務所）開設 1992年６月 （株）トミー（現（株）タカラトミー） 社外監査役（現任） 1998年１月 あかつき総合法律事務所 所長（現任） 2017年３月 （株）バリューＨＲ社外取締役監査等委員 （現任） 2018年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
1,400 |
|
計 |
258,774 |
||||
（注）１．取締役の峰野博史氏、坂本すが氏及び廣田耕一氏は、社外取締役であります。
２．監査役の大滝義衛氏及び吉成外史氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
1993年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 大阪事務所 入所 2003年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 2004年１月 公認会計士・税理士 木田事務所 所長（現任） 2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 2013年７月 日本公認会計士協会 本部理事 2019年３月 オプテックスグループ（株） 社外取締役監査等委員 （現任） |
─ |
（注）補欠監査役の木田稔氏は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役
に就任した場合には、アドソル日進は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
・アドソル日進の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役につき、アドソル日進との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役坂本すが氏は、東京医療保健大学副学長であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役廣田耕一氏は、アルヒ（株）の特別顧問であります。アドソル日進と同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役大滝義衛氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。
・社外監査役吉成外史氏は、あかつき総合法律事務所所長であります。又、（株）タカラトミーの社外監査役であります。アドソル日進と同所及び兼務先との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。又、（株）バリューＨＲの社外取締役監査等委員であり、アドソル日進は同社との間にて、資本・業務提携契約を締結しておりますが、独立性に問題はないと考えております。
ハ．社外取締役及び社外監査役がアドソル日進の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアドソル日進の考え方
・社外取締役峰野博史氏は、学術院情報学領域の教授、研究者として静岡大学で教鞭を執っておられ、通信ネットワーク分野において最先端の技術動向に精通する等、卓越した知見を有しており、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報通信技術分野を中心として、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役坂本すが氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、医療、看護分野において豊富な経験と実績を持つ有職者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するため積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に医療、看護分野を中心として、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載のとおり、主に警察行政の第一線において、豊富な経験と実績を持つ有識者であり、アドソル日進取締役会においても意思決定の妥当性・適正性を確保するための積極的な助言を行っていただく等、社外取締役として適切な役割を果たしていただいております。上記の理由から、今後も、アドソル日進の経営全般に対し適切な監督、助言をいただき、特に情報セキュリティ分野を中心として、専門的な視点からアドソル日進の事業に有益な指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外監査役大滝義衛氏は、（株）インテック及び同関連会社にて監査役の経験を持ち、その豊富な知識を活かし、アドソル日進取締役会及び監査役会において、客観的かつ専門的な視点から適宜、必要な発言を行っていただいております。今後も、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。
・社外監査役吉成外史氏は、弁護士として企業経営に幅広い経験と見識等を有しており、アドソル日進取締役会及び監査役会において、客観的かつ専門的な視点から適宜、必要な発言を行っていただいております。今後も、アドソル日進の監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。
ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するためのアドソル日進からの独立性に関する基準又は方針の内容
・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
④ 取締役の定数
アドソル日進の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めています。
⑤ 取締役の選任の決議要件
アドソル日進は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
上田 富三 |
1951年９月19日生 |
1974年４月 竹菱電機（株）（現（株）たけびし） 入社 1978年７月 紀陽コンピュータシステム（株）設立 代表取締役 1989年12月 （株）スターリングシステム 常務取締役 1991年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 2004年２月 アドソル日進 入社 2004年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 2004年６月 アドソル日進 取締役 2005年６月 アドソル日進 常務取締役 2010年４月 アドソル日進 代表取締役社長（現任） |
(注）３ |
138,800 |
|
専務取締役 システム開発本部長 |
篠﨑 俊明 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 アドソル日進 入社 2010年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 2012年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション 事業部長 2013年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 2015年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長 2018年６月 アドソル日進 常務取締役 社会システム事業部長 2020年６月 アドソル日進 専務取締役 システム開発本部長 （現任） |
(注）３ |
35,700 |
|
常務取締役 ＩｏＴソリューション 本部長 |
大西 元 |
1959年４月４日生 |
1982年４月 松下電工（株）（現パナソニック（株）） 入社 1999年２月 松下電工インフォメーションシステムズ （株）（現パナソニックインフォメーション システムズ（株）） 入社 2008年４月 同社 執行役員東京支社長 兼ソリューション営業本部長 2009年４月 同社 執行役員営業本部長 2013年４月 同社 執行役員ソリューションビジネス本部 副本部長兼サービスビジネス本部副本部長 2014年６月 同社 取締役ソリューションビジネス本部長 2015年10月 同社 常務取締役 2016年４月 同社 専務取締役 2020年３月 アドソル日進 入社 2020年４月 アドソル日進 IoTソリューション本部長 2020年６月 アドソル日進 常務取締役 IoTソリューション本部長 （現任） |
(注) ３ |
1,000 |
|
取締役 経営企画室長 |
後関 和浩 |
1960年９月７日生 |
1984年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株）入社 1990年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング （株）（現（株）SCSK） 入社 1999年１月 同社 事業管理部長 2000年１月 同社 経営企画部長 2005年６月 アドソル日進 入社 2005年７月 アドソル日進 企画部長 2011年４月 アドソル日進 経営管理部長 2014年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長 2020年４月 アドソル日進 取締役 経営企画室長（現任） |
(注）３ |
21,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
峰野 博史 |
1974年12月11日生 |
1999年４月 日本電信電話（株）入社 2002年10月 静岡大学 情報学部 助手 2007年４月 静岡大学 情報学部 助教 2011年４月 静岡大学 情報学部 准教授 2013年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 2014年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2015年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 2018年４月 静岡大学学術院 情報学領域 教授 （現任） |
(注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
坂本 すが |
1949年７月７日生 |
1972年４月 和歌山県立医科大学付属病院 入職 2007年４月 日本看護系大学協議会 監事 2007年６月 財団法人 国際看護師協会東京大会記念奨 学金 理事 2007年10月 日本医療マネジメント学会（現 特定非営 利活動法人日本医療マネジメント学会） 理事（現任） 2008年６月 看護系学会等社会保険連合 役員 2009年４月 国際厚生事業団 理事 2009年４月 一般社団法人日本看護管理学会 理事 2009年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会 専門委員 2011年６月 公益社団法人 日本看護協会会長 2012年４月 和歌山県公立大学法人評価委員会 委員（現任） 2012年４月 財団法人 日中医学協会理事 2016年12月 一般社団法人 日本看護業務研究会 副理事（現任） 2017年６月 東京医療保健大学 副学長（現任） 2018年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
1,000 |
|
取締役 |
廣田 耕一 |
1961年７月１日生 |
1984年４月 警察庁 入庁 1999年４月 警察庁情報通信局技術対策課理事官 2001年１月 内閣官房 情報セキュリティ対策推進室 副室長・内閣参事官 2006年10月 警察庁長官官房参事官 （高速道路交通政策担当） 2007年８月 愛媛県警察本部長 2013年２月 警察庁交通局交通企画課長 2014年１月 警視庁交通部長 2015年７月 東京都青少年・治安対策本部長 2017年８月 警察大学校警察政策研究センター所長 2018年１月 大阪府警察本部長 2019年５月 日本生命保険相互会社 顧問（現任） 2019年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
100 |
|
常勤監査役 |
田中 耕一 |
1956年６月10日生 |
1979年４月 アドソル日進 入社 2000年７月 アドソル日進 国際事業部長 2009年４月 アドソル日進 執行役員 エンベデッド・ソリュー ション事業部長 兼 営業部長 2010年７月 アドソル日進 エンベデッド・ソリューション事業 部長 2011年６月 アドソル日進 取締役 エンベデッド・ソリュー ション事業部長 2012年４月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューション 事業部長 2013年10月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 2014年10月 アドソル日進 取締役 総務部長 2015年12月 アドソル日進 取締役 情報システム部長 2018年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注）４ |
55,774 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大滝 義衛 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 （株）インテック 入社 1998年４月 同社 第一医療システム部長 2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 2013年４月 同社 考査室長 2015年５月 同社 監査役（現任） 2015年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢） 有限公司） 監事（現任） 2016年６月 （株）インテックソリューションパワー 監査役 2017年６月 （株）アイ・ユー・ケイ 監査役（現任） 2017年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） 2019年６月 （株）ネクスウェイ 監査役（現任） |
(注）４ |
- |
|
監査役 |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 入所 1988年４月 東京弁護士会 弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所 入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現 あかつき総合 法律事務所）開設 1992年６月 （株）トミー（現（株）タカラトミー） 社外監査役（現任） 1998年１月 あかつき総合法律事務所 所長（現任） 2017年４月 （株）バリューＨＲ社外取締役監査等委員 （現任） 2018年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
1,000 |
|
計 |
256,674 |
||||
（注）１．取締役の峰野博史氏、坂本すが氏及び廣田耕一氏は、社外取締役であります。
２．監査役の大滝義衛氏及び吉成外史氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
1993年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 大阪事務所 入所 2003年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 2004年１月 公認会計士・税理士 木田事務所 所長（現任） 2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 2013年７月 日本公認会計士協会 本部理事 2019年３月 オプテックスグループ（株） 社外取締役監査等委員 （現任） |
─ |
（注）補欠監査役の木田稔氏は、金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役
に就任した場合には、アドソル日進は、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
・アドソル日進の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役につき、アドソル日進との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役坂本すが氏は、東京医療保健大学副学長であります。アドソル日進と同大学との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役大滝義衛氏は、（株）インテックの常勤監査役であります。アドソル日進は、同社との間にソフトウェア保守等の取引がありますが、これらの取引は、アドソル日進と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、独立性に問題はないと考えております。
・社外取締役廣田耕一氏は、日本生命保険相互会社顧問であります。アドソル日進と同社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外監査役吉成外史氏は、あかつき総合法律事務所所長であります。又、（株）タカラトミーの社外監査役であります。アドソル日進と同所及び兼務先との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。又、（株）バリューＨＲの社外取締役監査等委員であり、アドソル日進は同社との間にて、資本・業務提携契約を締結しておりますが、独立性に問題はないと考えております。
ハ．社外取締役及び社外監査役がアドソル日進の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアドソル日進の考え方
・社外取締役峰野博史氏は、学術院情報学領域の教授、研究者として、静岡大学で教鞭をとっておられ、情報通信技術に卓越した知識を有していることから、アドソル日進の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。
・社外取締役坂本すが氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、アドソル日進の経営全般に助言・指導をいただけるものと考えております。
・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、情報セキュリティに精通した知識と経験を有していることから、アドソル日進の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。
・社外監査役大滝義衛氏は、（株）インテック及び同関連会社にて監査役の経験を持ち、知識も豊富であることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。
・社外監査役吉成外史氏は、弁護士として企業経営に幅広い経験と見識等を有していることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。
ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するためのアドソル日進からの独立性に関する基準又は方針の内容
・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
④ 取締役の定数
アドソル日進の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めています。
⑤ 取締役の選任の決議要件
アドソル日進は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
上田 富三 |
1951年９月19日生 |
1974年４月 竹菱電機（株）（現（株）たけびし） 入社 1978年７月 紀陽コンピュータシステム（株）設立 代表取締役 1989年12月 （株）スターリング 常務取締役 1991年11月 日本インフォメーション・エンジニアリン グ（株）（現（株）JIEC） 入社 2004年２月 アドソル日進 入社 2004年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 2004年６月 アドソル日進 取締役 2005年６月 アドソル日進 常務取締役 2010年４月 アドソル日進 代表取締役社長（現任） |
(注）３ |
118,800 |
|
専務取締役 |
川瀬 俊治 |
1953年10月１日生 |
1977年４月 日本アイ・ビー・エム（株） 入社 1999年１月 同社 サービス事業西日本サービス サービス営業部長 2005年４月 同社 理事 インダストリアル事業 第一事業部長 2009年１月 コベルコシステム（株） 入社 2009年４月 同社 取締役 ビジネスソリューション本部長 2010年４月 同社 常務取締役 ビジネスソリューション営業本部長 2011年４月 同社 専務取締役 ビジネスソリューション営業本部長 2012年４月 同社 代表取締役社長 2017年４月 同社 顧問役 2017年６月 アドソル日進 社外監査役 2018年６月 アドソル日進 専務取締役（現任） |
(注）３ |
300 |
|
常務取締役 社会システム事業部長 |
篠﨑 俊明 |
1966年６月12日生 |
1989年４月 アドソル日進 入社 2010年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 2012年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション 事業部長 2013年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 2015年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長 2018年６月 アドソル日進 常務取締役（現任） |
(注）３ |
27,300 |
|
取締役 管理本部長 |
後関 和浩 |
1960年９月７日生 |
1984年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株）入社 1990年１月 日本インフォメーション・エンジニアリン グ（株）（現（株）JIEC） 入社 1999年１月 同社 事業管理部長 2000年１月 同社 経営企画部長 2005年６月 アドソル日進 入社 2005年７月 アドソル日進 企画部長 2011年４月 アドソル日進 経営管理部長 2014年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長 2019年４月 アドソル日進 取締役 管理本部長（現任） |
(注）３ |
13,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
峰野 博史 |
1974年12月11日生 |
1999年４月 日本電信電話（株）入社 2002年10月 静岡大学 情報学部 助手 2007年４月 静岡大学 情報学部 助教 2011年４月 静岡大学 情報学部 准教授 2013年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 2014年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 2015年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 2018年４月 静岡大学学術院 情報学領域 教授 （現任） |
(注）３ |
1,800 |
|
取締役 |
坂本 すが |
1949年７月７日生 |
1972年４月 和歌山県立医科大学付属病院 入職 2007年４月 日本看護系大学協議会 監事 2007年６月 財団法人 国際看護師協会東京大会記念奨 学金 理事 2007年10月 日本医療マネジメント学会（現 特定非営 利活動法人日本医療マネジメント学会） 理事（現任） 2008年６月 看護系学会等社会保険連合 役員 2009年４月 国際厚生事業団 理事 2009年４月 一般社団法人日本看護管理学会 理事 2009年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会 専門委員 2011年６月 公益社団法人 日本看護協会会長 2012年４月 和歌山県公立大学法人評価委員会 委員（現任） 2012年４月 財団法人 日中医学協会理事 2016年12月 一般社団法人 日本看護業務研究会 副理事（現任） 2017年６月 東京医療保健大学 副学長（現任） 2018年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
400 |
|
取締役 |
廣田 耕一 |
1961年７月１日生 |
1984年４月 警察庁入庁 1999年４月 警察庁情報通信局技術対策課理事官 2001年１月 内閣官房 情報セキュリティ対策推進室 副室長・内閣参事官 2006年10月 警察庁長官官房参事官 （高速道路交通政策担当） 2007年８月 愛媛県警察本部長 2013年２月 警察庁交通局交通企画課長 2014年１月 警視庁交通部長 2015年７月 東京都青少年・治安対策本部長 2017年８月 警察大学校警察政策研究センター所長 2018年１月 大阪府警察本部長 2019年５月 日本生命保険相互会社顧問（現任） 2019年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田中 耕一 |
1956年６月10日生 |
1979年４月 アドソル日進 入社 2000年７月 アドソル日進 国際事業部長 2009年４月 アドソル日進 執行役員 エンベデッド・ソリュー ション事業部長 兼 営業部長 2010年７月 アドソル日進 エンベデッド・ソリューション事業 部長 2011年６月 アドソル日進 取締役 エンベデッド・ソリュー ション事業部長 2012年４月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューショ ン事業部長 2013年10月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 2014年10月 アドソル日進 取締役 総務部長 2015年12月 アドソル日進 取締役 情報システム部長 2018年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注）４ |
47,474 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
大滝 義衛 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 （株）インテック 入社 1998年４月 同社 第一医療システム部長 2005年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 2013年４月 同社 考査室長 2015年５月 同社 監査役（現任） 2015年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢） 有限公司） 監事（現任） 2016年６月 （株）インテックソリューションパワー 監査役 2017年６月 （株）アイ・ユー・ケイ監査役（現任） 2017年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
－ |
|
監査役 |
吉成 外史 |
1950年２月19日生 |
1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 入所 1988年４月 東京弁護士会 弁護士登録 1988年４月 山本栄則法律事務所 入所 1991年４月 吉成・城内法律事務所（現 あかつき総合 法律事務所）開設 1992年６月 （株）トミー（現（株）タカラトミー） 社外監査役（現任） 1998年１月 あかつき総合法律事務所 所長（現任） 2006年12月 （株）フーマイスターエレクトロニクス社 外監査役（現任） 2017年４月 （株）バリューＨＲ社外取締役監査等委員 （現任） 2018年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
400 |
|
計 |
209,474 |
||||
（注）１．取締役の峰野博史氏、坂本すが氏及び廣田耕一氏は、社外取締役であります。
２．監査役の大滝義衛氏及び吉成外史氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
1970年７月30日生 |
1993年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 大阪事務所入所 2003年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 2004年１月 公認会計士 木田稔事務所 所長（現任） 2006年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 2013年７月 日本公認会計士協会 本部理事（現任） 2019年３月 オプテックスグループ（株） 社外取締役監査等委員 （現任） |
─ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
・アドソル日進の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ．各社外取締役及び社外監査役につき、アドソル日進との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
・社外取締役峰野博史氏は、静岡大学学術院情報学領域の教授であります。アドソル日進は、同大学との間には特別な関係はありません。
・社外取締役坂本すが氏は、東京医療保健大学副学長であります。アドソル日進は、同大学との間には特別な関係はありません。
・社外監査役大滝義衛氏は、（株）インテックの常勤監査役であります。アドソル日進は、同社との間にソフトウェア保守等の取引がありますが、これらの取引は、アドソル日進と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっており、独立性に問題はないと考えております。
・社外取締役廣田耕一氏は、日本生命保険相互会社顧問であります。アドソル日進は、同社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役吉成外史氏は、あかつき総合法律事務所所長であります。又、（株）タカラトミー、（株）フーマイスターエレクトロニクスの社外監査役であります。アドソル日進は、同所及び兼務先との間には特別な関係はありません。又、（株）バリューＨＲの社外取締役監査等委員であり、アドソル日進は同社との間にて、資本・業務提携契約を締結しておりますが、独立性に問題はないと考えております。
ハ．社外取締役及び社外監査役がアドソル日進の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役の機能及び役割は、平時における経営者の説明責任を確保すること、有事における社外の視点を入れた判断を担保すること及び監督機能を強化することであります。社外監査役の機能及び役割は、社外からの視点での監督機能を強化することであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するアドソル日進の考え方
・社外取締役峰野博史氏は、学術院情報学領域の教授、研究者として、静岡大学で教鞭をとっておられ、情報通信技術に卓越した知識を有していることから、アドソル日進の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。
・社外取締役坂本すが氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、アドソル日進の経営全般に助言・指導をいただけるものと考えております。
・社外取締役廣田耕一氏は、役員の状況の略歴欄に記載の通りの経歴と実績を持たれる有識者であり、情報セキュリティに精通した知識と経験を有していることから、アドソル日進の事業に関する助言・指導をいただけるものと考えております。
・社外監査役大滝義衛氏は、（株）インテック及び同関連会社にて監査役の経験を持ち、知識も豊富であることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。
・社外監査役吉成外史氏は、弁護士として企業経営に幅広い経験と見識等を有していることから、監査体制の強化、充実を図っていただけるものと考えております。
ホ．社外取締役及び社外監査役を選任するためのアドソル日進からの独立性に関する基準又は方針の内容
・金融商品取引所の定める独立性基準に従い、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
・常勤監査役は、期初に会計監査人と協議の上で年間の監査契約を決定し、その内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、会計監査人から会計監査結果に関する資料を受領し、重要事項について説明を受け、これを定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
・常勤監査役は、必要に応じて、随時会計監査人との協議を行っており、その協議内容を定期の監査役会において他の監査役へ報告しております。
④ 取締役の定数
アドソル日進の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めています。
⑤ 取締役の選任の決議要件
アドソル日進は、取締役の選任決議について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定められています。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
─ |
上田 富三 |
昭和26年９月19日生 |
昭和49年４月 竹菱電機（株）（現 （株）たけびし） 入社
昭和53年７月 紀陽コンピュータシステム（株）設立 平成元年12月 （株）スターリング 常務取締役 平成３年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング（株）（現 （株）JIEC） 入社 平成16年２月 アドソル日進 入社 平成16年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 平成16年６月 アドソル日進 取締役 平成17年６月 アドソル日進 常務取締役 平成22年４月 アドソル日進 代表取締役社長（現任） |
(注）３ |
115,500 |
|
専務取締役 |
─ |
川瀬 俊治 |
昭和28年10月１日生 |
昭和52年４月 日本アイ・ビー・エム（株） 入社 平成11年１月 同社 サービス事業西日本サービス サービス営業部長 平成17年４月 同社 理事 インダストリアル事業 第一事業部長 平成21年１月 コベルコシステム（株） 入社 平成21年４月 同社 取締役 ビジネスソリューション本部長 平成22年４月 同社 常務取締役 ビジネスソリューション営業本部長 平成23年４月 同社 専務取締役 ビジネスソリューション営業本部長 平成24年４月 同社 代表取締役社長 平成29年４月 同社 顧問役（現任） 平成29年６月 アドソル日進 社外監査役 平成30年６月 アドソル日進 専務取締役（現任） |
(注）３ |
100 |
|
常務取締役 |
社会システム事業部長 |
篠﨑 俊明 |
昭和41年６月12日生 |
平成元年４月 アドソル日進 入社 平成22年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 平成24年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション事業部長 平成25年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 平成27年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長 平成30年６月 アドソル日進 常務取締役 社会システム事業部長（現任） |
(注）３ |
26,700 |
|
取締役 |
経営企画室長 兼 経理財務部長 |
後関 和浩 |
昭和35年９月７日生 |
昭和59年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株） 入社 平成２年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング（株）（現 （株）JIEC） 入社 平成11年１月 同社 事業管理部長 平成12年１月 同社 経営企画部長 平成15年１月 同社 情報・品質統括部長 兼 業務改革室長 平成17年６月 アドソル日進 入社 平成17年７月 アドソル日進 企画部長 平成20年４月 アドソル日進 執行役員 企画部長 平成23年４月 アドソル日進 経営管理部長 平成26年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長 平成30年３月 アドソル日進 取締役 経営企画室長 兼 経理財務部長（現任） |
(注）３ |
12,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
─ |
星野 將 |
昭和19年７月31日生 |
昭和43年３月 陸上自衛隊入隊 平成８年３月 陸上自衛隊 第７師団司令部幕僚長 平成11年３月 陸上自衛隊開発実験団長 平成13年６月 陸上自衛隊退官 平成13年８月 綜合警備保障（株）常勤顧問 平成19年４月 同社 執行役員 開発担当 開発企画部長 平成21年４月 同社 常務執行役員 開発・技術統括 担当 兼 情報・システム担当 平成22年６月 同社 取締役 常務執行役員 平成26年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
5,400 |
|
取締役 |
─ |
峰野 博史 |
昭和49年12月11日生 |
平成11年４月 日本電信電話（株）入社 平成14年10月 静岡大学 情報学部 助手 平成19年４月 静岡大学 情報学部 助教 平成23年４月 静岡大学 情報学部 准教授 平成25年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 平成26年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 平成27年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 平成30年４月 静岡大学学術院 情報学領域 教授 （現任） |
(注）３ |
1,600 |
|
取締役 |
─ |
坂本 すが |
昭和24年７月７日生 |
昭和47年４月 和歌山県立医科大学付属病院 入職 平成19年４月 日本看護系大学協議会 監事 平成19年６月 財団法人 国際看護師協会東京大会記念奨学金 理事 平成19年10月 日本医療マネジメント学会（現 特定非営利活動法人日本医療マネジメント協会）理事（現任） 平成20年６月 看護系学会等社会保険連合 役員 平成21年４月 国際厚生事業団 理事 平成21年４月 一般社団 法人日本看護管理学会 理事 平成21年12月 厚生労働省中央社会保険医療協議会 専門委員 平成23年６月 公益社団法人 日本看護協会会長 平成24年４月 和歌山県公立大学法人評価委員会 委員（現任） 平成24年４月 財団法人 日中医学協会理事 平成28年12月 一般社団法人 日本看護業務研究会 副理事（現任） 平成29年６月 東京医療保健大学 副学長（現任） 平成30年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
田中 耕一 |
昭和31年６月10日生 |
昭和54年４月 アドソル日進 入社 平成12年７月 アドソル日進 国際事業部長 平成21年４月 アドソル日進 執行役員 エンベデッド・ソリューション事業部長 兼 営業部長 平成22年７月 アドソル日進 エンベデッド・ソリューション事業部長 平成23年６月 アドソル日進 取締役 エンベデッド・ソリューション事業部長 平成24年４月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長 平成25年10月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 平成26年10月 アドソル日進 取締役 総務部長 平成27年12月 アドソル日進 取締役 情報システム部長 平成30年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注）４ |
31,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
─ |
大滝 義衛 |
昭和31年１月23日生 |
昭和54年４月 （株）インテック 入社 平成10年４月 同社 第一医療システム部長 平成17年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 平成25年４月 同社 考査室長 平成27年５月 同社 監査役（現任） 平成27年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢）有限公司） 監事（現任） 平成28年６月 （株）インテックソリューションパワー監査役 平成29年６月 （株）アイ・ユー・ケイ監査役（現任） 平成29年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
― |
|
監査役 |
─ |
吉成 外史 |
昭和25年２月19日生 |
昭和48年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 入所 昭和63年４月 東京弁護士会 弁護士登録 昭和63年４月 山本栄則法律事務所 入所 平成３年４月 吉成・城内法律事務所（現 あかつき総合法律事務所）開設 平成４年６月 （株）トミー（現 （株）タカラトミー） 社外監査役（現任） 平成10年１月 あかつき総合法律事務所 所長（現任） 平成18年12月 （株）フーマイスターエレクトロニクス社外監査役（現任） 平成29年４月 （株）バリューＨＲ社外取締役（監査等委員）（現任） 平成30年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
193,500 |
（注）１．取締役の星野將氏、峰野博史氏及び坂本すが氏は、社外取締役であります。
２．監査役の大滝義衛氏及び吉成外史氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
昭和45年７月30日生 |
平成５年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人） 大阪事務所入所 平成15年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 平成16年１月 公認会計士 木田稔事務所 所長（現任） 平成18年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 平成25年７月 日本公認会計士協会 本部理事（現任） |
─ |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
─ |
上田 富三 |
昭和26年９月19日生 |
昭和49年４月 竹菱電機（株）（現 （株）たけびし） 入社
昭和53年７月 紀陽コンピュータシステム（株） 平成元年12月 （株）スターリング 常務取締役 平成３年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング（株）（現 （株）JIEC） 入社 平成16年２月 アドソル日進 入社 平成16年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 平成16年６月 アドソル日進 取締役 平成17年６月 アドソル日進 常務取締役 平成22年４月 アドソル日進 代表取締役社長（現任） |
(注）３ |
110,700 |
|
常務取締役 |
― |
田井 史徳 |
昭和31年４月25日生 |
昭和52年４月 アドソル日進 入社 平成７年10月 アドソル日進 福岡事業部長 平成16年６月 アドソル日進 取締役 関西支社長 平成17年４月 アドソル日進 取締役 I＆Cソリューション事業部長 平成17年７月 アドソル日進 主席執行役員 I＆Cソリューション事業部長 平成20年６月 アドソル日進 取締役 平成21年４月 アドソル日進 取締役 関西支社長 平成24年４月 アドソル日進 取締役 業務改革推進部長 平成25年４月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 平成25年10月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長 平成26年６月 アドソル日進 常務取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長 平成28年４月 アドソル日進 常務取締役 ＩｏＴシステム事業部長 平成29年４月 アドソル日進 常務取締役（現任） |
(注）３ |
40,100 |
|
取締役 |
情報システム部長 |
田中 耕一 |
昭和31年６月10日生 |
昭和54年４月 アドソル日進 入社 平成12年７月 アドソル日進 国際事業部長 平成21年４月 アドソル日進 執行役員 エンベデッド・ソリューション事業部長 兼 営業部長 平成22年７月 アドソル日進 エンベデッド・ソリューション事業部長 平成23年６月 アドソル日進 取締役 エンベデッド・ソリューション事業部長 平成24年４月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長 平成25年10月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 平成26年10月 アドソル日進 取締役 総務部長 平成27年12月 アドソル日進 取締役 情報システム部長（現任） |
(注）３ |
30,500 |
|
取締役 |
経営管理部長 |
後関 和浩 |
昭和35年９月７日生 |
昭和59年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株） 入社 平成２年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング（株）（現 （株）JIEC） 入社 平成11年１月 同社 事業管理部長 平成12年１月 同社 経営企画部長 平成15年１月 同社 情報・品質統括部長 兼 業務改革室長 平成17年６月 アドソル日進 入社 平成17年７月 アドソル日進 企画部長 平成20年４月 アドソル日進 執行役員 企画部長 平成23年４月 アドソル日進 経営管理部長 平成26年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長（現任） |
(注）３ |
12,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
社会システム事業部長 |
篠﨑 俊明 |
昭和41年６月12日生 |
平成元年４月 アドソル日進 入社 平成22年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 平成24年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション事業部長 平成25年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 平成27年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長（現任） |
(注）３ |
25,900 |
|
取締役 |
― |
山本 陽次 |
昭和37年10月２日生 |
昭和61年４月 日本アイ・ビー・エム（株） 入社 平成13年１月 同社 インダストリアル事業 第一事業部 第一営業部長 平成17年４月 同社 ＧＴＳ事業 インダストリアル・サービス事業部長 平成20年１月 同社 インダストリアル事業 第一事業部長 平成21年７月 同社 ＧＢＳ事業 インダストリアルプロダクツ事業部長 平成22年４月 （株）ソルネット 代表取締役社長 平成26年１月 ＪＢＣＣ（株） 取締役 常務執行役員 平成26年４月 アドバンスト・アプリケーション（株）取締役 平成27年４月 Ｃ＆Ｃビジネスサービス（株） 取締役 平成27年７月 ＪＢＣＣ（株）取締役 常務執行役員 医療ソリューション事業部長 平成29年２月 アドソル日進 入社 社長付 平成29年６月 アドソル日進 取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
─ |
星野 將 |
昭和19年７月31日生 |
平成８年３月 陸上自衛隊 第７師団司令部幕僚長 平成11年３月 陸上自衛隊開発実験団長 平成13年６月 陸上自衛隊退官 平成13年８月 綜合警備保障（株）常勤顧問 平成16年４月 同社 執行役員 開発担当 開発企画部長 平成22年６月 同社 取締役 常務執行役員 平成23年６月 （株）日本アレフ取締役 平成26年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
4,400 |
|
取締役 |
─ |
峰野 博史 |
昭和49年12月11日生 |
平成11年４月 日本電信電話（株）入社 平成14年10月 静岡大学 情報学部 助手 平成19年４月 同大学 同学部 助教 平成23年４月 同大学 同学部 准教授 平成25年４月 静岡大学大学院 情報学研究科 准教授 平成26年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 平成27年４月 静岡大学学術院 情報学領域 准教授 （現任） |
(注）３ |
1,300 |
|
常勤監査役 |
─ |
三重野 裕彦 |
昭和28年６月26日生 |
昭和53年４月 京浜ドック（株） 入社 昭和60年８月 田中技術開発（株） 入社 昭和62年３月 アドソル日進 入社 平成13年12月 アドソル日進 福岡事業部長 平成17年４月 アドソル日進 上席執行役員 総務部長 平成22年７月 アドソル日進 総務部長 平成23年６月 アドソル日進 取締役 総務部長 平成26年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注）４ |
29,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
─ |
川瀬 俊治 |
昭和28年10月１日生 |
昭和52年４月 日本アイ・ビー・エム（株） 入社 平成11年１月 同社 サービス事業西日本サービス サービス営業部長 平成17年４月 同社 インダストリアル事業 第一事業部長 平成21年１月 コベルコシステム（株） 入社 平成21年４月 同社 取締役 ビジネスソリューション本部長 平成22年４月 同社 常務取締役 ビジネスソリューション営業本部長 平成23年４月 同社 専務取締役 ビジネスソリューション営業本部長 平成24年４月 同社 代表取締役社長 平成29年４月 同社 顧問役（現任） 平成29年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）５ |
ー |
|
監査役 |
─ |
大滝 義衛 |
昭和31年１月23日生 |
昭和54年４月 （株）インテック 入社 平成10年４月 同社 第一医療システム部長 平成11年４月 同社 東京医療システム部長 平成13年４月 同社 医療システム部長 平成17年10月 同社 ITプラットホームサービス事業部長 平成19年４月 同社 公共ソリューション事業部副事業部長 兼 公共ソリューション事業推進部長 平成20年４月 同社 仙台センター所長 平成25年４月 同社 考査室長 平成27年４月 同社 監査部長 平成27年５月 同社 監査役（現任） 平成27年５月 インテック大連（英特克信息技術（大連）有限公司） 非常勤監事 平成27年５月 インテック武漢（英特克信息技術（武漢）有限公司） 非常勤監事（現任） 平成27年５月 インテック上海（英态希信息技術（上海）有限公司） 非常勤監事（現任） 平成27年５月 INTEC Vietnam Co.,Ltd. 非常勤監査役（現任） 平成28年６月 （株）インテックソリューションパワー非常勤監査役 （現任） 平成29年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
254,700 |
（注）１．取締役の星野將氏及び峰野博史氏は、社外取締役であります。
２．監査役の川瀬俊治氏及び大滝義衛氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、アドソル日進定款第34条第２項により、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
昭和45年７月30日生 |
平成５年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人） 大阪事務所入所 平成15年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 平成16年１月 公認会計士 木田稔事務所 所長（現任） 平成18年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 平成25年７月 日本公認会計士協会 本部理事（現任） |
─ |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
─ |
上田 富三 |
昭和26年９月19日生 |
昭和49年４月 竹菱電機（株）（現 （株）たけびし） 入社
昭和53年７月 紀陽コンピュータシステム（株） 平成元年12月 （株）スターリング 常務取締役 平成３年11月 日本インフォメーション・エンジニアリング（株）（現 （株）JIEC） 入社 平成16年２月 アドソル日進 入社 平成16年４月 アドソル日進 F&Bソリューション事業部長 平成16年６月 アドソル日進 取締役 平成17年６月 アドソル日進 常務取締役 平成22年４月 アドソル日進 代表取締役社長（現任） |
(注）３ |
43,100 |
|
常務取締役 |
ＩｏＴ システム 事業部長 |
田井 史徳 |
昭和31年４月25日生 |
昭和52年４月 アドソル日進 入社 平成７年10月 アドソル日進 福岡事業部長 平成16年６月 アドソル日進 取締役 関西支社長 平成17年４月 アドソル日進 取締役 I＆Cソリューション事業部長 平成17年７月 アドソル日進 主席執行役員 I＆Cソリューション事業部長 平成20年６月 アドソル日進 取締役 平成21年４月 アドソル日進 取締役 関西支社長 平成24年４月 アドソル日進 取締役 業務改革推進部長 平成25年４月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 平成25年10月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長 平成26年６月 アドソル日進 常務取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長 平成28年４月 アドソル日進 常務取締役 ＩｏＴシステム事業部長（現任） |
(注）３ |
16,400 |
|
取締役 |
情報システム部長 |
田中 耕一 |
昭和31年６月10日生 |
昭和54年４月 アドソル日進 入社 平成12年７月 アドソル日進 国際事業部長 平成21年４月 アドソル日進 執行役員 エンベデッド・ソリューション事業部長 兼 営業部長 平成22年７月 アドソル日進 エンベデッド・ソリューション事業部長 平成23年６月 アドソル日進 取締役 エンベデッド・ソリューション事業部長 平成24年４月 アドソル日進 取締役 ユビキタス・ソリューション事業部長 平成25年10月 アドソル日進 取締役 事業推進部長 平成26年10月 アドソル日進 取締役 総務部長 平成27年12月 アドソル日進 取締役 情報システム部長（現任） |
(注）３ |
11,600 |
|
取締役 |
経営管理部長 |
後関 和浩 |
昭和35年９月７日生 |
昭和59年４月 朝日ビジネスコンサルタント（株） 入社 平成２年１月 日本インフォメーション・エンジニアリング（株）（現 （株）JIEC） 入社 平成11年１月 同社 事業管理部長 平成12年１月 同社 経営企画部長 平成15年１月 同社 情報・品質統括部長兼業務改革室長 平成17年６月 アドソル日進 入社 平成17年７月 アドソル日進 企画部長 平成20年４月 アドソル日進 執行役員 企画部長 平成23年４月 アドソル日進 経営管理部長 平成26年６月 アドソル日進 取締役 経営管理部長（現任） |
(注）３ |
4,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
社会システム事業部長 |
篠﨑 俊明 |
昭和41年６月12日生 |
平成元年４月 アドソル日進 入社 平成22年７月 アドソル日進 I＆Cソリューション事業部長 平成24年４月 アドソル日進 エンジニアリング・ソリューション事業部長 平成25年４月 アドソル日進 社会システム事業部長 平成27年６月 アドソル日進 取締役 社会システム事業部長（現任） |
(注）３ |
11,300 |
|
取締役 |
─ |
星野 將 |
昭和19年７月31日生 |
平成８年３月 陸上自衛隊 第７師団司令部幕僚長 平成11年３月 陸上自衛隊開発実験団長 平成13年６月 陸上自衛隊退官 平成13年８月 綜合警備保障（株）常勤顧問 平成16年４月 同社 執行役員 開発担当 開発企画部長 平成22年６月 同社 取締役 常務執行役員 平成23年６月 （株）日本アレフ取締役 平成26年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） |
(注）３ |
1,500 |
|
取締役 |
─ |
峰野 博史 |
昭和49年12月11日生 |
平成11年４月 日本電信電話（株）入社 平成14年10月 静岡大学情報学部助手 平成19年４月 同大学 助教 平成23年４月 同大学 准教授 平成25年４月 静岡大学大学院情報学研究科准教授 平成26年６月 アドソル日進 社外取締役（現任） 平成27年４月 静岡大学学術院情報学領域准教授 （現任） |
(注）３ |
400 |
|
常勤監査役
|
─ |
三重野 裕彦 |
昭和28年６月26日生 |
昭和53年４月 京浜ドック（株） 入社 昭和60年８月 田中技術開発（株） 入社 昭和62年３月 アドソル日進 入社 平成13年12月 アドソル日進 福岡事業部長 平成17年４月 アドソル日進 上席執行役員 総務部長 平成22年７月 アドソル日進 総務部長 平成23年６月 アドソル日進 取締役 総務部長 平成26年６月 アドソル日進 常勤監査役（現任） |
(注）４ |
14,500 |
|
監査役
|
─ |
能口 誠一 |
昭和28年11月６日生 |
昭和51年４月 （株）インテック入社 平成18年４月 同社 執行役員 西日本地区本部長 平成22年４月 （株）インテックソリューションパワー専務取締役 西日本本部長 平成25年６月 （株）インテック 常勤監査役（現任） 平成26年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
ー |
|
監査役
|
─ |
山形 宗紀 |
昭和33年２月２日生 |
平成60年12月 山形友紀公認会計士事務所入所 平成２年７月 （株）ニコリス 代表取締役 平成４年10月 同社 取締役 平成18年12月 山形友紀公認会計士事務所退所 山形宗紀税理士事務所 所長 （現任） 平成26年６月 アドソル日進 社外監査役（現任） |
(注）４ |
400 |
|
|
|
|
|
計 |
|
103,400 |
（注）１．取締役の星野 將及び峰野 博史は、社外取締役であります。
２．監査役の能口 誠一及び山形 宗紀は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．アドソル日進は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
木田 稔 |
昭和45年７月30日生 |
平成５年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人） 大阪事務所入所 平成15年８月 南カリフォルニア大学MBAプログラム卒業 平成16年１月 公認会計士 木田稔事務所 所長（現任） 平成18年12月 監査法人グラヴィタス 代表社員（現任） 平成25年７月 日本公認会計士協会 本部理事（現任） |
─ |
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