パス(3840)の株価チャート パス(3840)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （代表取締役） |
高橋 勇造 |
1970年７月18日生 |
1988年４月 株式会社丸広百貨店入社 1997年７月 株式会社前田農園入社 2016年７月 株式会社Ｄｒ．リボーン入社 2018年10月 株式会社リガード入社 2021年６月 パス代表取締役（現任） 2021年７月 株式会社アルヌール代表取締役 2022年７月 株式会社マードゥレクス取締役 （現任） 2022年７月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 （現任） 2023年２月 株式会社RMDC取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
星 淳行 |
1976年７月３日生 |
2000年４月 芳賀会計事務所 （現 税理士法人ハガックス）入所 2012年11月 株式会社アイビーティジェイ入社 2020年６月 株式会社アリスタゴラ・アドバイ ザーズ監査役（現任） 2021年４月 株式会社レディアル取締役 （現任） 2022年６月 パス取締役（現任） 2022年７月 株式会社マードゥレクス取締役 （現任） 2022年７月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 （現任） 2023年３月 株式会社アルヌール代表取締役 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
中谷 文明 |
1963年６月10日生 |
1986年７月 株式会社ジークス設立代表取締役 （現任） 2006年２月 株式会社ストラトキャスト取締役 （現任） 2006年11月 株式会社マードゥレクス代表 取締役 2006年11月 株式会社ジヴァスタジオ代表 取締役 2007年10月 株式会社インデックス代表取締役 2015年10月 株式会社インデックス取締役 （現任） 2016年６月 パス取締役（現任） 2019年12月 パス代表取締役 |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
甲斐 賢一 |
1968年９月６日生 |
2004年12月 東日本監査法人入所 2011年９月 公認会計士登録 2019年１月 税理士登録 2019年２月 甲斐賢一税理士事務所開設 （現任） 2019年７月 東日本監査法人社員（現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注）１、３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
沼井 英明 |
1982年11月29日生 |
2010年12月 弁護士登録 2016年２月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 2019年６月 株式会社広済堂社外取締役 （現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） 2023年６月 沼井綜合法律事務所開設（現任） |
（注）１、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
2005年11月 Bonanza Casino入社 2009年10月 尾台会計事務所入所 2012年２月 米国ワシントン州公認会計士登録 2012年９月 デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー株式会社入社 2013年８月 公認会計士登録 2014年１月 税理士登録 2014年１月 森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士（現任） 2014年１月 株式会社城南紙商代表取締役（現任） 2016年４月 東京都品川区監査委員（現任） 2021年11月 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 社外監査役（現任） 2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役 （現任） 2023年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注） １、３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．取締役甲斐賢一氏、沼井英明氏、森井じゅん氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
パスは、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場からの経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
上記の選任した社外取締役の甲斐賢一氏、沼井英明氏及び森井じゅん氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
パスの社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
選任している理由 |
|
甲斐 賢一 |
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
|
沼井 英明 |
弁護士として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
|
森井 じゅん |
公認会計士として企業における財務及び会計に関する業務を専門としており、豊富な経験と知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パスの監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施してまいります。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （代表取締役） |
高橋 勇造 |
1970年７月18日生 |
1988年４月 株式会社丸広百貨店入社 1997年７月 株式会社前田農園入社 2016年７月 株式会社Ｄｒ．リボーン入社 2018年10月 株式会社リガード入社 2021年６月 パス代表取締役（現任） 2021年７月 株式会社アルヌール代表取締役 2022年７月 株式会社マードゥレクス取締役 （現任） 2022年７月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 （現任） 2023年２月 株式会社RMDC取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
中谷 文明 |
1963年６月10日生 |
1986年７月 株式会社ジークス設立代表取締役 （現任） 2006年２月 株式会社ストラトキャスト取締役 （現任） 2006年11月 株式会社マードゥレクス代表 取締役 2006年11月 株式会社ジヴァスタジオ代表 取締役 2007年10月 株式会社インデックス代表取締役 2015年10月 株式会社インデックス取締役 （現任） 2016年６月 パス取締役（現任） 2019年12月 パス代表取締役 |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
星 淳行 |
1976年７月３日生 |
2000年４月 芳賀会計事務所 （現 税理士法人ハガックス）入所 2012年11月 株式会社アイビーティジェイ入社 2020年６月 株式会社アリスタゴラ・アドバイ ザーズ監査役（現任） 2021年４月 株式会社レディアル取締役 （現任） 2022年６月 パス取締役（現任） 2022年７月 株式会社マードゥレクス取締役 （現任） 2022年７月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 （現任） 2023年３月 株式会社アルヌール代表取締役 （現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
甲斐 賢一 |
1968年９月６日生 |
2004年12月 東日本監査法人入所 2011年９月 公認会計士登録 2019年１月 税理士登録 2019年２月 甲斐賢一税理士事務所開設 （現任） 2019年７月 東日本監査法人社員（現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注）１，３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
沼井 英明 |
1982年11月29日生 |
2010年12月 弁護士登録 2016年２月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 2019年６月 株式会社広済堂社外取締役 （現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） 2023年６月 沼井綜合法律事務所開設（現任） |
（注）１，３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
2005年11月 Bonanza Casino入社 2009年10月 尾台会計事務所入所 2012年２月 米国ワシントン州公認会計士登録 2012年９月 デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー株式会社入社 2013年８月 公認会計士登録 2014年１月 税理士登録 2014年１月 森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士（現任） 2014年１月 株式会社城南紙商代表取締役（現任） 2016年４月 東京都品川区監査委員（現任） 2021年11月 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 社外監査役（現任） 2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役 （現任） 2023年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注） １，３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．取締役甲斐賢一氏、沼井英明氏、森井じゅん氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
パスは、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場からの経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
上記の選任した社外取締役の甲斐賢一氏、沼井英明氏及び森井じゅん氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
パスの社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
選任している理由 |
|
甲斐 賢一 |
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
|
沼井 英明 |
弁護士として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
|
森井 じゅん |
公認会計士として企業における財務及び会計に関する業務を専門としており、豊富な経験と知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パスの監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施してまいります。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （代表取締役） |
高橋 勇造 |
1970年７月18日生 |
1988年４月 株式会社丸広百貨店入社 1997年７月 株式会社前田農園入社 2016年７月 株式会社Ｄｒ．リボーン入社 2018年10月 株式会社リガード入社 2021年６月 パス代表取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
中谷 文明 |
1963年６月10日生 |
1986年７月 株式会社ジークス設立代表取締役 （現任） 2006年２月 株式会社ストラトキャスト取締役 （現任） 2006年11月 株式会社マードゥレクス代表 取締役 2006年11月 株式会社ジヴァスタジオ代表 取締役 2007年10月 株式会社インデックス代表取締役 2015年10月 株式会社インデックス取締役 （現任） 2016年６月 パス取締役（現任） 2019年12月 パス代表取締役 |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
星 淳行 |
1976年７月３日生 |
2000年４月 芳賀会計事務所 （現 税理士法人ハガックス）入所 2012年11月 株式会社アイビーティジェイ入社 2020年６月 株式会社アリスタゴラ・アドバイザ ーズ監査役（現任） 2021年４月 株式会社レディアル取締役（現任） 2022年６月 パス取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
甲斐 賢一 |
1968年９月６日生 |
2004年12月 東日本監査法人入所 2011年９月 公認会計士登録 2019年１月 税理士登録 2019年２月 甲斐賢一税理士事務所開設 （現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注）１，３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
沼井 英明 |
1982年11月29日生 |
2010年12月 弁護士登録 2016年２月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所（現任） 2019年６月 株式会社廣済堂社外取締役 （現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注）１，３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
加陽 麻里布 |
1992年８月29日生 |
2014年１月 株式会社木下不動産入社 2017年８月 株式会社東京リーガルマインド入社 2018年１月 ライト・アドバイザーズ司法書士 事務所入所 2018年８月 株式会社あさなぎコンサルティング 代表取締役（現任） 2018年９月 永田町司法書士事務所代表（現任） 2021年５月 東京司法書士会理事（現任） 2021年８月 ストックオプションアドバイザリー サービス株式会社 代表取締役（現任） 2022年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注） １，３ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．取締役甲斐賢一氏、沼井英明氏、加陽麻里布氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
パスは、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場からの経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
上記の選任した社外取締役の甲斐賢一氏、沼井英明氏及び加陽麻里布氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
パスの社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
選任している理由 |
|
甲斐 賢一 |
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
|
沼井 英明 |
弁護士として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
|
加陽 麻里布 |
司法書士として、企業における法務業務を専門としており、豊富な経験と知見を有しているため、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パスの監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施してまいります。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （代表取締役） |
高橋 勇造 |
1970年７月18日生 |
1988年４月 株式会社丸広百貨店入社 1997年７月 株式会社前田農園入社 2016年７月 株式会社Ｄｒ．リボーン入社 2018年10月 株式会社リガード入社 2021年６月 パス代表取締役（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
中谷 文明 |
1963年６月10日生 |
1986年７月 株式会社ジークス設立代表取締役 （現任） 2006年２月 株式会社ストラトキャスト取締役 （現任） 2006年11月 株式会社マードゥレクス代表 取締役 2006年11月 株式会社ジヴァスタジオ代表 取締役 2007年10月 株式会社インデックス代表取締役 2015年10月 株式会社インデックス取締役 （現任） 2016年６月 パス取締役（現任） 2019年12月 パス代表取締役 |
（注）３ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 幸雄 |
1959年12月11日生 |
2007年２月 フロンティア監査法人設立統括 代表社員（現任） 2007年７月 株式会社アールイーキャピタル 代表取締役（現任） 2012年４月 株式会社ジークス取締役 2012年４月 株式会社インデックス取締役 2012年４月 株式会社マードゥレクス取締役 2012年４月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 2012年７月 株式会社インデックス監査役 （現任） 2015年７月 株式会社ジークス監査役（現任） 2016年６月 パス監査役 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注）４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
甲斐 賢一 |
1968年９月６日生 |
2004年12月 東日本監査法人入所 2011年９月 公認会計士登録 2019年１月 税理士登録 2019年２月 甲斐賢一税理士事務所開設 （現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員、現任） |
（注）２，４ |
0 |
|
取締役 （監査等委員） |
沼井 英明 |
1982年11月29日生 |
2010年12月 弁護士登録 2016年２月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所（現任） 2019年６月 株式会社廣済堂社外取締役 （現任） 2021年６月 パス取締役（監査等委員） |
（注）２，４ |
0 |
|
計 |
0 |
||||
（注）１．2021年６月30日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、パスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役甲斐賢一氏、沼井英明氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．パスでは、意思決定監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、後藤健一、深野実、八重樫宏志であります。
② 社外役員の状況
パスは、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を2名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場から経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
上記の選任した社外取締役の甲斐賢一氏及び沼井英明氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
パスの社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
|
氏名 |
選任している理由 |
|
甲斐 賢一 |
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
|
沼井 英明 |
弁護士として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パスの監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施してまいります。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （代表取締役） |
堀 主知ロバート |
1965年８月23日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
畑 宏芳 |
1963年12月18日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牧野 正幸 |
1963年２月５日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中谷 文明 |
1963年６月10日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 雅彦 |
1963年11月２日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤監査役） |
福田 優 |
1948年３月12日生 |
|
（注）５ |
10,700 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 幸雄 |
1959年12月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀬 健太郎 |
1977年８月28日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．パスでは、意思決定監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、事業統括本部長菅谷洋一であります。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の主な活動状況
・社外取締役伊藤雅彦氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回の内、17回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・社外監査役福田優氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回及び監査役会15回の内、取締役会19回及び監査役会15回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・社外監査役廣瀬健太郎氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回及び監査役会15回の内、取締役会15回及び監査役会15回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・2015年６月26日定時株主総会定款変更承認可決後、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、パスの業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款の第26条第２項（取締役の責任免除）及び第36条第２項（監査役の責任免除）の一部を変更しております。
・パスと業務執行取締役等でない取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約内容の概要は、賠償の限度額を法令が規定する最低責任限度額とするものです。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
パスでは社外取締役及び各社外監査役とパスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
パスは業務執行者から独立した立場での監督、監査機能を強化するため、社外監査役の２名の選任を行っております。
パスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。
社外取締役伊藤雅彦氏は、株式会社デルタウィンコンサルティングの代表取締役を兼務しております。
社外取締役伊藤雅彦氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤雅彦氏は、これまでの経歴で培われた豊富な経験と知見に基づき、社外取締役として、パスの経営に対する有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
なお、社外取締役伊藤雅彦氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外監査役は、定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会、定期的に開催される監査役会に出席し、業務執行者から独立した立場で監督、監査を実施しております。
社外監査役については、過去にパス又はパスの子会社の取締役、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行なえる人材を選任する方針であります。
社外監査役廣瀬健太郎氏は、シリウス総合法律事務所の弁護士を兼務しております。
社外監査役福田優氏は、同氏がこれまでの経歴を通じて企業経営等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてパスの監査に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役廣瀬健太郎氏は、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等のより一層の充実・強化を図り、監査役として、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
上記の選任した社外監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パスの社外監査役は、会計監査人及び社外取締役と定期的に会合を実施しており、また内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りです。
（１）退任取締役
|
氏名 |
退任年月日 |
|
シュエ・サムエル・リー |
2019年12月26日 |
|
董 博 |
2019年12月26日 |
|
津田 晃 |
2019年12月31日 |
（２）役職の異動
|
氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
中谷 文明 |
代表取締役社長 |
取締役 |
2019年12月13日 |
|
赤坂 惠司 |
取締役 |
代表取締役CEO |
2019年12月19日 |
|
中原 信一郎 |
取締役 |
代表取締役 |
2019年12月19日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （代表取締役） ＣＥＯ |
中原 信一郎 |
1963年10月１日生 |
|
（注）３ |
10,921 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （代表取締役） ＣＯＯ |
赤坂 惠司 |
1963年８月４日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中谷 文明 |
1963年６月10日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
XUE SAMUEL LEE |
1988年９月13日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
董 博 |
1987年３月10日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 雅彦 |
1963年11月２日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
津田 晃 |
1944年６月15日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤監査役） |
福田 優 |
1948年３月12日生 |
|
（注）７ |
8,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤井 幸雄 |
1959年12月11日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
廣瀬 健太郎 |
1977年８月28日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
19,099 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2019年３月28日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
８．取締役XUE SAMUEL LEEと取締役董博は夫婦であります。
９．パスでは、意思決定監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、事業統括本部長菅谷洋一、管理本部長梶川量由で構成されております。
② 社外役員の状況
イ．社外役員の主な活動状況
・社外取締役伊藤雅彦氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回の内、18回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・社外監査役福田優氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回及び監査役会15回の内、取締役会19回及び監査役会15回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・社外監査役廣瀬健太郎氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会13回及び監査役会11回の内、取締役会11回及び監査役会10回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・2015年６月26日定時株主総会定款変更承認可決後、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、パスの業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款の第26条第２項（取締役の責任免除）及び第36条第２項（監査役の責任免除）の一部を変更しております。
・パスと業務執行取締役等でない取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約内容の概要は、賠償の限度額を法令が規定する最低責任限度額とするものです。
ロ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
パスでは社外取締役及び各社外監査役とパスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
パスは業務執行者から独立した立場での監督、監査機能を強化するため、社外監査役の２名の選任を行っております。
パスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。
社外取締役伊藤雅彦氏は、株式会社デルタウィンコンサルティングの代表取締役を兼務しております。
社外取締役伊藤雅彦氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤雅彦氏は、これまでの経歴で培われた豊富な経験と知見に基づき、社外取締役として、パスの経営に対する有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
なお、社外取締役伊藤雅彦氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外監査役は、定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会、定期的に開催される監査役会に出席し、業務執行者から独立した立場で監督、監査を実施しております。
社外監査役については、過去にパス又はパスの子会社の取締役、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行なえる人材を選任する方針であります。
社外監査役廣瀬健太郎氏は、シリウス総合法律事務所の弁護士を兼務しております。
社外監査役福田優氏は、同氏がこれまでの経歴を通じて企業経営等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてパスの監査に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役廣瀬健太郎氏は、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等のより一層の充実・強化を図り、監査役として、弁護士としての豊富な経験と幅広い活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
上記の選任した社外監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏とパスとの間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
パスの社外監査役は、会計監査人及び社外取締役と定期的に会合を実施しており、また内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図っております。
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （代表取締役） |
ＣＥＯ |
中原 信一郎 |
昭和38年10月１日生 |
|
（注）３ |
5,118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菅谷 洋一 |
昭和50年３月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中谷 文明 |
昭和38年６月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 雅彦 |
昭和38年11月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤監査役） |
|
福田 優 |
昭和23年３月12日生 |
|
（注）５ |
6,249 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 幸雄 |
昭和34年12月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
廣瀬 健太郎 |
昭和52年８月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
11,367 |
（注）１．取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
ＣＥＯ |
中原 信一郎 |
昭和38年10月１日生 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柴田 励司 |
昭和37年３月５日生 |
|
(注）３ |
21,986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菅谷 洋一 |
昭和50年３月８日生 |
|
(注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中谷 文明 |
昭和38年６月10日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 雅彦 |
昭和38年11月２日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
福田 優 |
昭和23年３月12日生 |
|
(注）４ |
3,737 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 幸雄 |
昭和34年12月11日生 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木寅 雅之 |
昭和44年７月17日生 |
|
(注）４ |
1,238 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西澤 滋史 |
昭和47年１月９日生 |
|
(注）４ |
3,737 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
30,698 |
（注）１．取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役木寅雅之氏及び西澤滋史氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
ＣＯＯ |
瀧谷 知之 |
平成28年11月24日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
ＣＥＯ |
柴田 励司 |
昭和37年３月５日生 |
|
(注）３ |
11,857 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
ＣＯＯ |
瀧谷 知之 |
昭和51年７月１日生 |
|
(注）３ |
1,885 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菅谷 洋一 |
昭和50年３月８日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中谷 文明 |
昭和38年６月10日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
伊藤 雅彦 |
昭和38年11月２日生 |
|
(注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤監査役) |
|
福田 優 |
昭和23年３月12日生 |
|
(注）４ |
707 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤井 幸雄 |
昭和34年12月11日生 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木寅 雅之 |
昭和44年７月17日生 |
|
(注）４ |
235 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
西澤 滋史 |
昭和47年１月９日生 |
|
(注）４ |
707 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
15,391 |
（注）１．取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役木寅雅之氏及び西澤滋史氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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