シリコンスタジオ(3907)の株価チャート シリコンスタジオ(3907)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率43％）
(注) １．取締役橋本和幸、取締役大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役松本隆次郎、監査役大西由紀、監査役柴田千尋は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年２月26日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年２月26日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
シリコンスタジオの社外取締役は２名であり、橋本和幸、大門あゆみを選任しております。橋本和幸氏は、東京証券取引所旧第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、CG業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員とシリコンスタジオの関係から一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。大門あゆみ氏は、企業法務中心の法律事務所で代表弁護士を務めており、特に企業の人事、労務、契約審査等において優れた実績を有していることから経営方針や業務執行の適正性の監視や各ステークホルダーの視点の提供など、経営の透明性を高める持続的な成長支援のため、独立役員として選任しております。
シリコンスタジオは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸はシリコンスタジオ株式55,000株を保有しております。それ以外に、シリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
シリコンスタジオの社外監査役は３名であり、松本隆次郎、大西由紀、柴田千尋を選任しております。これは監査役３名中３名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。また、社外監査役３名は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し独立役員として選任しております。
社外監査役松本隆次郎は、上場企業における豊富な経験・見識と、常勤監査等委員としての経験を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役大西由紀は、女性起業家、経営トップとしての豊富な経験と上場企業において社外監査役としての経験・見識を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役柴田千尋は、公認会計士の資格を保有し、上場企業において社外監査役としての経験・見識を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、社外監査役３名とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、シリコンスタジオは社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役２名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験や弁護士として企業法務の専門的な知見を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役３名は、幅広い知見並びに上場企業における監査役等としての経験や会社経営者としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役は、内部監査室との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
(注) １．取締役橋本和幸、取締役大門あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役松山康孝、監査役成井弦、監査役大西由紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年２月22日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年２月22日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
シリコンスタジオの社外取締役は２名であり、橋本和幸、大門あゆみを選任しております。橋本和幸氏は、東京証券取引所旧第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、CG業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員とシリコンスタジオの関係から一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。大門あゆみ氏は、企業法務中心の法律事務所で代表弁護士を務めており、特に企業の人事、労務、契約審査等において優れた実績を有していることから経営方針や業務執行の適正性の監視や各ステークホルダーの視点の提供など、経営の透明性を高める持続的な成長支援のため、独立役員として選任しております。
シリコンスタジオは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸はシリコンスタジオ株式55,000株を保有しております。それ以外に、シリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
シリコンスタジオの社外監査役は３名であり、松山康孝、成井弦、大西由紀を選任しております。これは監査役３名中３名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。また、社外監査役３名は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し独立役員として選任しております。
社外監査役松山康孝は、金融機関における豊富な経験と上場企業において常勤監査役としての経験を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役大西由紀は、女性起業家、経営トップとしての豊富な経験と上場企業において社外監査役としての経験・見識を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、成井弦はシリコンスタジオ株式を1,500株保有しております。それ以外に、社外監査役３名とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、シリコンスタジオは社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験や弁護士として企業法務の専門的な知見を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役は、幅広い知見並びに上場企業における監査役としての経験や会社経営者としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役は、内部監査室との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役橋本和幸は、社外取締役であります。
２．監査役松山康孝、監査役成井弦、監査役大西由紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年２月22日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年２月22日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
シリコンスタジオの社外取締役は１名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所旧第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、CG業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員とシリコンスタジオの関係から一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。シリコンスタジオは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸はシリコンスタジオ株式55,000株を保有しております。それ以外に、シリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
シリコンスタジオの社外監査役は３名であり、松山康孝、成井弦、大西由紀を選任しております。これは監査役３名中３名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。また、社外監査役３名は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し独立役員として選任しております。
社外監査役松山康孝は、金融機関における豊富な経験と上場企業において常勤監査役としての経験を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役大西由紀は、女性起業家、経営トップとしての豊富な経験と上場企業において社外監査役としての経験・見識を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、成井弦はシリコンスタジオ株式を1,500株保有しております。それ以外に、社外監査役３名とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、シリコンスタジオは社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役１名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役３名は、幅広い知見、上場企業における監査役としての経験、会社経営者としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役３名は、内部監査室との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １．取締役橋本和幸は、社外取締役であります。
２．監査役松山康孝、監査役成井弦、監査役大西由紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年２月22日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年２月22日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
シリコンスタジオの社外取締役は１名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所旧第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、CG業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員とシリコンスタジオの関係から一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。シリコンスタジオは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸はシリコンスタジオ株式55,000株を保有しております。それ以外に、シリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
シリコンスタジオの社外監査役は３名であり、松山康孝、成井弦、大西由紀を選任しております。これは監査役３名中３名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。また、社外監査役３名は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し独立役員として選任しております。
社外監査役松山康孝は、金融機関における豊富な経験と上場企業において常勤監査役としての経験を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役大西由紀は、女性起業家、経営トップとしての豊富な経験と上場企業において社外監査役としての経験・見識を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、成井弦はシリコンスタジオ株式を1,500株保有しております。それ以外に、社外監査役３名とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、シリコンスタジオは社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役１名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役３名は、幅広い知見、上場企業における監査役としての経験、会社経営者としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役３名は、内部監査室との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １．取締役橋本和幸は、社外取締役であります。
２．監査役松山康孝、監査役成井弦、監査役大西由紀は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年２月22日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年２月22日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
シリコンスタジオの社外取締役は１名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピューターグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員とシリコンスタジオの関係から一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。シリコンスタジオは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
シリコンスタジオの社外監査役は３名であり、松山康孝、成井弦、大西由紀を選任しております。これは監査役３名中３名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。また、社外監査役３名は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し独立役員として選任しております。
社外監査役松山康孝は、金融機関における豊富な経験と上場企業において常勤監査役としての経験を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役大西由紀は、女性起業家、経営トップとしての豊富な経験と上場企業において社外監査役としての経験・見識を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、成井弦はシリコンスタジオ株式を1,500株保有しております。それ以外に、社外監査役３名とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、シリコンスタジオは社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役１名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役３名は、幅広い知見や経験、会社経営者としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役３名は、内部監査室との間で月に１回情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（注）１ 監査役 中村晃は、社外監査役であります。
２ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（注）１ 監査役 中村晃は、社外監査役であります。
２ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
（注）１ 監査役 中村晃は、社外監査役であります。
２ 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2021年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
①役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役橋本和幸は、社外取締役であります。
２．監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年２月26日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年２月23日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
シリコンスタジオの社外取締役は１名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピュータグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員とシリコンスタジオの関係から一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。シリコンスタジオは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
シリコンスタジオの社外監査役は３名であり、尾関好良、成井弦、石渡晋太郎を選任しております。これは監査役３名中３名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。したがって、社外監査役３名について独立役員として選任しております。
社外監査役尾関好良は、米国公認会計士の資格を有し、また経営大学院で教鞭をとっていたこと、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。またシリコンスタジオとの利害関係がなく証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしているため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性も高いと考えられるため、取締役もしくは経営に対する監視機能としても十分であると判断しております。
社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役石渡晋太郎は、米国MBA（経営学修士）の資格を有すると共に他社での管理本部長の経験を通じて、人事や管理に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、尾関好良はシリコンスタジオ株式を1,000株保有しております。成井弦はシリコンスタジオ株式を1,500株保有しております。石渡晋太郎はシリコンスタジオ株式500株を保有しております。それ以外に、社外監査役３名とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、シリコンスタジオは社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役１名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役３名は、米国公認会計士、米国MBA（経営学修士）としての幅広い知見や経験、会社経営者としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役３名は、内部監査室との間で月に１回情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役橋本和幸は、社外取締役であります。
２．監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年２月26日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年２月23日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
シリコンスタジオの社外取締役は１名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピュータグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員とシリコンスタジオの関係から一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。シリコンスタジオは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
シリコンスタジオの社外監査役は３名であり、尾関好良、成井弦、石渡晋太郎を選任しております。これは監査役３名中３名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。したがって、社外監査役３名について独立役員として選任しております。
社外監査役尾関好良は、米国公認会計士の資格を有し、また経営大学院での教鞭をとることを通じて、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。またシリコンスタジオとの利害関係がなく証券取引所が定める独立役員としての条件等を満たしているため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性も高いと考えられるため、取締役もしくは経営に対する監視機能としても十分であると判断しております。
社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役石渡晋太郎は、米国MBA（経営学修士）の資格を有すると共に他社での管理本部長の経験を通じて、人事や管理に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、尾関好良はシリコンスタジオ株式を1,000株保有しております。成井弦はシリコンスタジオ株式を1,500株保有しております。石渡晋太郎はシリコンスタジオ株式500株を保有しております。それ以外に、社外監査役３名とシリコンスタジオとの間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、シリコンスタジオは社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役１名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役３名は、米国公認会計士、米国MBA（経営学修士）としての幅広い知見や経験、会社経営者としての経験を有し、シリコンスタジオの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役３名は、内部監査室との間で月に１回情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １．取締役谷口惠治は、社外取締役であります。
２．監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年２月23日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年２月23日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動および四半期会計期間末日後の役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役フェロー |
代表取締役社長 |
寺田 健彦 |
平成30年10月５日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 コーポレートサービス本部長 |
梶谷 眞一郎 |
平成30年10月５日 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
会長 |
関本 晃靖 |
昭和14年7月12日 |
昭和39年４月 |
富士自動車販売㈱入社 |
(注)３ |
243,000 |
|
昭和41年７月 |
ジェイムズ物産㈱入社 |
||||||
|
昭和44年９月 |
㈱理経入社 |
||||||
|
昭和54年４月 |
理経コンピュータ㈱（現 ㈱理経）取締役 |
||||||
|
昭和62年１月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱)設立、代表取締役 |
||||||
|
平成元年10月 |
Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長 |
||||||
|
平成７年５月 |
Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長 |
||||||
|
平成７年７月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱) 代表取締役会長 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱) 取締役 |
||||||
|
平成10年10月 |
Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント |
||||||
|
平成12年１月 |
シリコンスタジオ代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
シリコンスタジオ取締役会長 |
||||||
|
平成23年５月 |
㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
シリコンスタジオ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
寺田 健彦 |
昭和43年10月10日 |
平成３年４月 |
クボタコンピュータ㈱入社 |
(注)３ |
235,500 |
|
平成８年４月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
シリコンスタジオ入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
シリコンスタジオ執行役員 |
||||||
|
平成19年12月 |
シリコンスタジオ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年５月 |
マッチロック㈱取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
プライムスイッチ㈱取締役 |
||||||
|
取締役 |
テクノロジー事業本部 |
竹中 康晴 |
昭和40年4月28日 |
平成27年6月 |
シリコンスタジオ入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成27年12月 |
シリコンスタジオ執行役員研究開発統括部長 |
||||||
|
平成29年２月 |
シリコンスタジオ取締役技術本部長 |
||||||
|
平成30年２月 |
シリコンスタジオ取締役テクノロジー事業本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
コーポレートサービス |
梶谷 眞一郎 |
昭和35年３月３日 |
平成23年３月 |
シリコンスタジオ入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
平成29年12月 |
シリコンスタジオコーポレートサービス本部長 |
||||||
|
平成30年２月 |
シリコンスタジオ取締役コーポレートサービス本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
谷口 惠治 |
昭和27年2月26日 |
昭和49年４月 |
日本楽器製造㈱（現 ヤマハ㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年６月 |
ヤマハ㈱執行役員 ㈱ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ヤマハミュージックメディア代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
シリコンスタジオ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
常勤監査役 |
- |
尾関 好良 |
昭和24年8月27日 |
昭和53年12月 |
Arthur Andersen&Co.入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
昭和58年７月 |
Bank of America入社 |
||||||
|
昭和59年７月 |
Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント |
||||||
|
平成４年８月 |
タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱（現 ワーナーエンターテインメントジャパン）CFO |
||||||
|
平成８年４月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱)常務取締役CFO |
||||||
|
平成12年12月 |
日本アリバ㈱執行役員CFO |
||||||
|
平成14年３月 |
コロムビアミュージックエンタテインメント㈱（現 日本コロムビア㈱）取締役専務執行役CFO |
||||||
|
平成17年８月 |
㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO |
||||||
|
平成18年５月 |
㈱インテグリティ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
グロービス経営大学院教授（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
１stホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成25年８月 |
シリコンスタジオ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
成井 弦 |
昭和19年4月18日 |
昭和44年10月 |
ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル（DEC）日本支社入社 |
(注)４ |
1,500 |
|
昭和62年７月 |
日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長 |
||||||
|
昭和63年２月 |
同社取締役企画本部長 |
||||||
|
平成２年８月 |
米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長 |
||||||
|
平成６年９月 |
日本シリコングラフィックス㈱（現 日本ＳＧＩ㈱）入社、企画本部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成12年４月 |
特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立、理事長（現任） |
||||||
|
平成12年７月 |
㈱リーディングエッジ設立、代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱ピーエイ取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
㈱セラーテム・テクノロジー取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
シリコンスタジオ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
石渡 晋太郎 |
昭和27年11月10日 |
昭和50年３月 |
日本鉱業㈱（現 ＪＸ日鉱日石金属㈱）入社 |
(注)４ |
500 |
|
平成元年７月 |
日本人材サービス㈱入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成７年12月 |
SAPジャパン㈱入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
SAPノース・イースト・アジア、人事ディレクター |
||||||
|
平成11年７月 |
日本ＳＧＩ㈱取締役執行役員人事本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ＳＧホールディングス㈱入社 |
||||||
|
平成19年11月 |
トレインジャパン㈱入社、人事ディレクター |
||||||
|
平成23年６月 |
ナリッジサービスネットワーク㈱入社、管理本部長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
シリコンスタジオ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
イグニス・イメージワークス㈱監査役（現任） |
||||||
|
計 |
483,500 |
||||||
(注) １．取締役谷口惠治は、社外取締役であります。
２．監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年２月23日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年２月23日の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
会長 |
関本 晃靖 |
昭和14年7月12日 |
昭和39年４月 |
富士自動車販売㈱入社 |
(注)３ |
243,000 |
|
昭和41年７月 |
ジェイムズ物産㈱入社 |
||||||
|
昭和44年９月 |
㈱理経入社 |
||||||
|
昭和54年４月 |
理経コンピュータ㈱（現 ㈱理経）取締役 |
||||||
|
昭和62年１月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱)設立、代表取締役 |
||||||
|
平成元年10月 |
Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長 |
||||||
|
平成７年５月 |
Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長 |
||||||
|
平成７年７月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱) 代表取締役会長 |
||||||
|
平成10年10月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱) 取締役 |
||||||
|
平成10年10月 |
Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント |
||||||
|
平成12年１月 |
シリコンスタジオ代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年12月 |
シリコンスタジオ取締役会長 |
||||||
|
平成23年５月 |
㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役 |
||||||
|
平成25年４月 |
シリコンスタジオ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
寺田 健彦 |
昭和43年10月10日 |
平成３年４月 |
クボタコンピュータ㈱入社 |
(注)３ |
235,500 |
|
平成８年４月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社 |
||||||
|
平成12年１月 |
シリコンスタジオ入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
シリコンスタジオ執行役員 |
||||||
|
平成19年12月 |
シリコンスタジオ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成20年５月 |
マッチロック㈱取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
プライムスイッチ㈱取締役 |
||||||
|
取締役 執行役員 |
戦略事業 本部長 |
倉垣 二美子 |
昭和45年２月14日 |
平成12年９月 |
シリコンスタジオ入社 |
(注)３ |
32,000 |
|
平成21年２月 |
シリコンスタジオ執行役員コーポレートストラテジー部長 |
||||||
|
平成24年10月 |
シリコンスタジオ取締役営業本部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
シリコンスタジオ取締役執行役員戦略事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
星野 勇気 |
昭和50年3月16日 |
平成21年５月 |
シリコンスタジオ入社 |
(注)３ |
26,000 |
|
平成25年11月 |
シリコンスタジオ取締役開発本部長 |
||||||
|
平成27年12月 |
シリコンスタジオ取締役開発本部長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
竹中 康晴 |
昭和40年4月28日 |
平成27年6月 |
シリコンスタジオ入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成27年12月 |
シリコンスタジオ執行役員研究開発統括部長 |
||||||
|
平成28年12月 |
シリコンスタジオ取締役執行役員技術本部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
経営管理 |
山田 隆仁 |
昭和45年５月８日 |
平成27年１月 |
シリコンスタジオ入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成27年12月 |
シリコンスタジオ執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
シリコンスタジオ取締役執行役員経営管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
谷口 惠治 |
昭和27年2月26日 |
昭和49年４月 |
日本楽器製造㈱（現 ヤマハ㈱）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年６月 |
ヤマハ㈱執行役員 ㈱ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ヤマハミュージックメディア代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
シリコンスタジオ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
常勤監査役 |
- |
尾関 好良 |
昭和24年8月27日 |
昭和53年12月 |
Arthur Andersen&Co.入社 |
(注)４ |
1,000 |
|
昭和58年７月 |
Bank of America入社 |
||||||
|
昭和59年７月 |
Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント |
||||||
|
平成４年８月 |
タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱（現 ワーナーエンターテインメントジャパン）CFO |
||||||
|
平成８年４月 |
日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱)常務取締役CFO |
||||||
|
平成12年12月 |
日本アリバ㈱執行役員CFO |
||||||
|
平成14年３月 |
コロムビアミュージックエンタテインメント㈱（現 日本コロムビア㈱）取締役専務執行役CFO |
||||||
|
平成17年８月 |
㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO |
||||||
|
平成18年５月 |
㈱インテグリティ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成18年５月 |
グロービス経営大学院教授（現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
１stホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成25年８月 |
シリコンスタジオ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
成井 弦 |
昭和19年4月18日 |
昭和44年10月 |
ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル（DEC）日本支社入社 |
(注)４ |
1,500 |
|
昭和62年７月 |
日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長 |
||||||
|
昭和63年２月 |
同社取締役企画本部長 |
||||||
|
平成２年８月 |
米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長 |
||||||
|
平成６年９月 |
日本シリコングラフィックス㈱（現 日本ＳＧＩ㈱）入社、企画本部長 |
||||||
|
平成10年２月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成12年４月 |
特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立、理事長（現任） |
||||||
|
平成12年７月 |
㈱リーディングエッジ設立、代表取締役社長 |
||||||
|
平成15年３月 |
㈱ピーエイ取締役 |
||||||
|
平成15年９月 |
㈱セラーテム・テクノロジー取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
シリコンスタジオ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
石渡 晋太郎 |
昭和27年11月10日 |
昭和50年３月 |
日本鉱業㈱（現 ＪＸ日鉱日石金属㈱）入社 |
(注)４ |
500 |
|
平成元年７月 |
日本人材サービス㈱入社 |
||||||
|
平成３年10月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成７年12月 |
SAPジャパン㈱入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
SAPノース・イースト・アジア、人事ディレクター |
||||||
|
平成11年７月 |
日本ＳＧＩ㈱取締役執行役員人事本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
ＳＧホールディングス㈱入社 |
||||||
|
平成19年11月 |
トレインジャパン㈱入社、人事ディレクター |
||||||
|
平成23年６月 |
ナリッジサービスネットワーク㈱入社、管理本部長（現任） |
||||||
|
平成25年８月 |
シリコンスタジオ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年２月 |
イグニス・イメージワークス㈱監査役（現任） |
||||||
|
計 |
571,500 |
||||||
(注) １．取締役谷口惠治は、社外取締役であります。
２．監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年２月24日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月４日の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 取締役竹中康晴は、退任した取締役の残任期間を引き継いでおりますので、任期は他の取締役と同じ平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | 会長 | 関本 晃靖 | 昭和14年7月12日 | 昭和39年４月 | 富士自動車販売㈱入社 | (注)３ | 243,000 |
昭和41年７月 | ジェイムズ物産㈱入社 | ||||||
昭和44年９月 | ㈱理経入社 | ||||||
昭和54年４月 | 理経コンピュータ㈱（現 ㈱理経）取締役 | ||||||
昭和62年１月 | 日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱)設立、代表取締役 | ||||||
平成元年10月 | Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)社北太平洋地区担当副社長 | ||||||
平成７年５月 | Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)東アジア地区担当上級副社長 | ||||||
平成７年７月 | 日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱) 代表取締役会長 | ||||||
平成10年10月 | 日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱) 取締役 | ||||||
平成10年10月 | Silicon Graphics, Inc.(現 Silicon Graphics International Corp.)シニア・バイス・プレジデント | ||||||
平成12年１月 | シリコンスタジオ代表取締役社長 | ||||||
平成19年12月 | シリコンスタジオ取締役会長 | ||||||
平成23年５月 | ㈱クリーク・アンド・リバー社 監査役 | ||||||
平成25年４月 | シリコンスタジオ代表取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 | 社長 | 寺田 健彦 | 昭和43年10月10日 | 平成３年４月 | クボタ情報システム㈱入社 | (注)３ | 235,500 |
平成８年４月 | 日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社 | ||||||
平成12年１月 | シリコンスタジオ入社 | ||||||
平成16年７月 | シリコンスタジオ執行役員 | ||||||
平成19年12月 | シリコンスタジオ代表取締役社長（現任） | ||||||
平成20年５月 | マッチロック㈱取締役 | ||||||
平成21年２月 | イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長（現任） | ||||||
平成25年２月 | プライムスイッチ㈱取締役 | ||||||
取締役 執行役員 | 事業統括 本部長 | 永谷 真澄 | 昭和49年9月3日 | 平成17年２月 | シリコンスタジオ入社 | (注)３ | 32,000 |
平成20年５月 | マッチロック㈱取締役 | ||||||
平成24年10月 | シリコンスタジオ取締役技術本部長 | ||||||
平成27年12月 | シリコンスタジオ取締役執行役員事業統括本部長（現任） | ||||||
取締役 執行役員 | 戦略事業 本部長 | 倉垣 二美子 | 昭和45年2月14日 | 平成12年９月 | シリコンスタジオ入社 | (注)３ | 32,000 |
平成21年２月 | シリコンスタジオ執行役員コーポレートストラテジー部長 | ||||||
平成24年10月 | シリコンスタジオ取締役営業本部長 | ||||||
平成27年12月 | シリコンスタジオ取締役執行役員戦略事業本部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 執行役員 | 開発本部長 | 星野 勇気 | 昭和50年3月16日 | 平成21年５月 | シリコンスタジオ入社 | (注)３ | 26,000 |
平成25年11月 | シリコンスタジオ取締役開発本部長 | ||||||
平成27年12月 | シリコンスタジオ取締役執行役員開発本部長（現任） | ||||||
取締役 執行役員 | 経営管理 本部長 | 山田 隆仁 | 昭和45年５月８日 | 平成27年１月 | シリコンスタジオ入社 | (注)３ | － |
平成27年12月 | シリコンスタジオ執行役員経営管理本部長 | ||||||
平成28年２月 | シリコンスタジオ取締役執行役員経営管理本部長（現任） | ||||||
取締役 | - | 谷口 惠治 | 昭和27年2月26日 | 昭和49年４月 | 日本楽器製造㈱（現 ヤマハ㈱）入社 | (注)３ | － |
平成19年６月 | ヤマハ㈱執行役員 ㈱ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス代表取締役社長 兼 ㈱ヤマハミュージックメディア代表取締役社長 | ||||||
平成26年９月 | シリコンスタジオ取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | - | 尾関 好良 | 昭和24年8月27日 | 昭和53年12月 | Arthur Andersen&Co.入社 | (注)４ | 1,000 |
昭和58年７月 | Bank of America入社 | ||||||
昭和59年７月 | Kumagai International USA Corpration入社、バイスプレジデント | ||||||
平成４年８月 | タイムワーナー・エンターテインメント・ジャパン㈱（現 ワーナーエンターテインメントジャパン）CFO | ||||||
平成８年４月 | 日本シリコングラフィックス㈱(現 日本ＳＧＩ㈱)常務取締役CFO | ||||||
平成12年12月 | 日本アリバ㈱執行役員CFO | ||||||
平成14年３月 | コロムビアミュージックエンタテインメント㈱（現 日本コロムビア㈱）取締役専務執行役CFO | ||||||
平成17年８月 | ㈱セールスフォース・ドットコム専務執行役員CFO | ||||||
平成18年５月 | ㈱インテグリティ代表取締役（現任） | ||||||
平成18年５月 | グロービス経営大学院教授（現任） | ||||||
平成23年５月 | １stホールディングス㈱取締役 | ||||||
平成25年８月 | シリコンスタジオ常勤監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | - | 成井 弦 | 昭和19年4月18日 | 昭和44年10月 | ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル（DEC）日本支社入社 | (注)４ | 1,500 |
昭和62年７月 | 日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長 | ||||||
昭和63年２月 | 同社取締役企画本部長 | ||||||
平成２年８月 | 米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長 | ||||||
平成６年９月 | 日本シリコングラフィックス㈱（現 日本ＳＧＩ㈱）入社、企画本部長 | ||||||
平成10年２月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成12年４月 | 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立、理事長（現任） | ||||||
平成12年７月 | ㈱リーディングエッジ設立、代表取締役社長 | ||||||
平成15年３月 | ㈱ピーエイ取締役 | ||||||
平成15年９月 | ㈱セラーテム・テクノロジー取締役 | ||||||
平成25年４月 | シリコンスタジオ監査役（現任） | ||||||
監査役 | - | 石渡 晋太郎 | 昭和27年11月10日 | 昭和50年３月 | 日本鉱業㈱（現 ＪＸ日鉱日石金属㈱）入社 | (注)４ | 500 |
平成元年７月 | 日本人材サービス㈱入社 | ||||||
平成３年10月 | 同社取締役 | ||||||
平成７年12月 | SAPジャパン㈱入社 | ||||||
平成９年１月 | SAPノース・イースト・アジア、人事ディレクター | ||||||
平成11年７月 | 日本ＳＧＩ㈱取締役執行役員人事本部長 | ||||||
平成18年10月 | ＳＧホールディングス㈱入社 | ||||||
平成19年11月 | トレインジャパン㈱入社、人事ディレクター | ||||||
平成23年６月 | ナリッジサービスネットワーク㈱入社、管理本部長（現任） | ||||||
平成25年８月 | シリコンスタジオ監査役（現任） | ||||||
平成28年２月 | イグニス・イメージワークス㈱監査役（現任） | ||||||
計 | 669,100 | ||||||
(注) １．取締役谷口惠治は、社外取締役であります。
２．監査役尾関好良、監査役成井弦、監査役石渡晋太郎は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年２月24日の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年11月４日の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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