チェンジホールディングス(3962)の株価チャート チェンジホールディングス(3962)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧 男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役兼 執行役員社長 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 2015年12月 チェンジホールディングス 代表取締役兼執行役員社長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） 2019年９月 ㈱ROXX 社外取締役（現任） 2020年３月 ㈱Orb 取締役(現任) 2021年４月 ㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役 2021年７月 ㈱ポート 経営アドバイザリー(現任) 2022年３月 SBI地方創生サービシーズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年４月 ㈱ガバメイツ 取締役(現任) 2022年10月 ㈱DFA Robotics 取締役(現任) 2023年１月 ㈱トラベルジップ 取締役（現任） 2023年３月 ㈱ホープ 社外取締役(現任) 2023年６月 ㈱チェンジ鹿児島 社外取締役（現任） 2023年12月 イー・ガーディアン㈱ 取締役（現任） 2023年12月 サイリーグホールディングス㈱ 取締役（現任） 2024年３月 ㈱アーシャルデザイン 社外取締役（現任） |
（注）３ |
2,141,500 |
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取締役兼 執行役員副社長 |
伊藤 彰 |
1976年３月８日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 2015年12月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員副社長 NEW－ITユニット長 2021年３月 ㈱ビーキャップ 取締役 2021年９月 ㈱ビーキャップ 取締役副社長(現任) 2023年４月 ㈱チェンジ 取締役兼執行役員副社長(現任) 2023年４月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員副社長(現任) |
（注）３ |
1,174,000 |
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取締役兼 執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長 |
山田 裕 |
1970年５月９日生 |
1997年４月 矢内本脇会計事務所入所 2007年10月 チェンジホールディングス 入社 2014年６月 チェンジホールディングス 取締役 2015年12月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員ＣＦＯ Control & Managementユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） |
（注）３ |
594,500 |
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取締役 |
松本 壮志 |
1980年６月17日生 |
2003年４月 ㈱ワールドインテック 入社 2008年12月 ㈱システムリサーチ 経営企画担当執行役員 2009年７月 同 取締役経営企画本部長 2010年11月 同 代表取締役社長 2012年６月 ㈱デジタルハーツ 経営戦略室長 2013年10月 ㈱ハーツユナイテッドグループ（現 ㈱デジタルハーツホールディングス） 取締役 2014年７月 同 取締役COO 2017年８月 ㈱ALBERT 代表執行役員 2018年３月 同 代表取締役社長 2019年１月 同 代表取締役社長兼CEO 2020年５月 同 代表取締役社長 2021年10月 ㈱フィックスポイント 社外取締役（現任） 2023年６月 アクセンチュア㈱ Advisor 2023年６月 チェンジホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
滝川 佳代 |
1972年８月21日生 |
1997年４月 弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所） 入所 2002年５月 Columbia University School of Law（LL.M.コース） 卒業 2002年９月 General Electric Capital Corporation 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱日本信用情報機構 社外監査役（現任） 2023年６月 チェンジホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 （常勤） |
久保 剛彦 |
1960年１月６日生 |
1983年４月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 ㈱三井住友銀行 金融犯罪対応室長 2010年４月 同 東京営業部長 2011年４月 同 本店営業部長兼東京営業部長 2013年４月 同 人材開発部長 2017年４月 ㈱日本総合研究所 執行役員人事部長 2018年４月 同 常務執行役員人事部長 2020年４月 同 専務執行役員 2020年６月 同 取締役専務執行役員 2020年６月 ㈱日本総研情報サービス 社外取締役 2022年６月 チェンジホールディングス 社外監査役（現任） 2023年４月 ㈱チェンジ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
矢治 博之 |
1960年９月８日生 |
1988年３月 公認会計士登録 1997年７月 中央監査法人 社員 2004年７月 中央青山監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限 責任監査法人） パートナー 2022年11月 矢治公認会計士事務所 代表（現任） 2023年３月 ㈱AVILEN 監査役（現任） 2023年６月 チェンジホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
小出 隆造 |
1959年４月12日生 |
1982年４月 ㈱博報堂 入社 2000年12月 同 営業局部長 2006年４月 同 営業局長 2011年４月 ㈱中央アド新社 取締役常務執行役員営業本部長 2012年６月 同 代表取締役社長 2023年６月 チェンジホールディングス 社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
3,910,000 |
||||
（注）１．取締役 松本壮志、滝川佳代は、社外取締役であります。
２．監査役 久保剛彦、矢治博之、小出隆造は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（人事・IT担当）神保吉寿、執行役員（NEW-IT担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（NEW-IT担当）高橋範光、執行役員（Next Learning Experience及びNEW-IT担当）野田知寛、執行役員（パブリテック担当）木澤真澄、執行役員（マーケティング担当）泉善博、執行役員（社長室、新規事業開発担当）山本美和子、執行役員（サイバーセキュリティ事業担当）石川耕、執行役員（サイバーセキュリティ事業担当）大越いづみの10名で構成しております。
② 社外役員の状況
チェンジホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監督、監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役松本壮志とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが松本壮志に期待する機能及び役割につきましては、長年にわたるIT関連業界における豊富な実務経験、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外取締役滝川佳代とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが滝川佳代に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役久保剛彦とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが久保剛彦に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験及び長年にわたる金融機関での経験により、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役矢治博之とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが矢治博之に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士として長年にわたる企業会計監査の豊富な経験を有し、企業統治、コンプライアンス等にかかる高度で幅広い知識・見識を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役小出隆造とチェンジホールディングスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが小出隆造に期待する機能及び役割につきましては、大企業での豊富な実務経験や経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
チェンジホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するためのチェンジホールディングスからの独立性に関する独自の基準を定めております。会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、日本取締役協会が公表している取締役会規則における独立取締役の選任基準、Institutional Shareholder Services, Inc.が定める日本向け議決権行使助言基準に記載されている独立性基準をもとに、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と監査役、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っております。具体的には、下記のように連携しております。
・社外取締役と社外監査役の連携
チェンジホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立社外役員の情報収集力を一層に強化するために「エグゼクティブセッション」と呼ばれる会議を原則年１回以上行っております。
・監査役と内部監査部門の連携
監査役は、内部監査部門との間で、内部監査部門が行う監査計画（リスクの洗い出し、リスク評価の実施、リスク評価結果に基づく重点監査テーマの選定、当期の監査スケジュール等）の説明並びに質疑を実施しております。また、監査役は、必要に応じて内部監査部門による実査ヒアリングに同席し、業務執行に関する課題を把握するとともに、認識した課題等に関して内部監査部門と意見交換を実施しております。監査役は、監査終了時、内部監査報告書を受領しております。更に、内部監査部門は、随時監査役と打ち合わせを実施しております。
・監査役と会計監査人の連携
監査役は、会計監査人との間で、会計監査人が行う監査計画（監査の体制、監査の方法等）の説明並びに質疑を実施し、監査終了時は法令に基づく会計監査報告を受領しております。また、必要に応じて、個別事案に関する打ち合わせ、並びに制度の変更等に関する意見交換を実施しております。
・監査役と会計監査人と内部監査部門の連携
チェンジホールディングスは、監査を有効かつ効率的に進めるとともに、監査自体の実効性を高めることを目的として、年１回以上三様監査会議を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧 男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役兼 執行役員社長 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 2015年12月 チェンジホールディングス 代表取締役兼執行役員社長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） 2019年９月 ㈱ROXX 社外取締役（現任） 2020年３月 ㈱Orb 取締役(現任) 2021年４月 ㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役(現任) 2021年７月 ㈱ポート 経営アドバイザリー(現任) 2022年２月 ㈱コミクス 社外取締役(現任) 2022年３月 SBI地方創生サービシーズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年４月 ㈱ガバメイツ 取締役(現任) 2022年10月 ㈱DFA Robotics 取締役(現任) 2023年３月 ㈱ホープ 社外取締役(現任) |
（注）３ |
2,141,500 |
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取締役兼 執行役員副社長 |
伊藤 彰 |
1976年３月８日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 2015年12月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員副社長 NEW－ITユニット長 2021年３月 ㈱ビーキャップ 取締役 2021年９月 ㈱ビーキャップ 取締役副社長(現任) 2023年４月 ㈱チェンジ 取締役兼執行役員副社長(現任) 2023年４月 チェンジホールディングス 取締役兼執行役員副社長(現任) |
（注）３ |
1,174,000 |
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取締役兼 執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長 |
山田 裕 |
1970年５月９日生 |
1997年４月 矢内本脇会計事務所入所 2007年10月 チェンジホールディングス入社 2014年６月 チェンジホールディングス取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Control & Managementユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） |
（注）３ |
594,500 |
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取締役 |
松本 壮志 |
1980年６月17日生 |
2003年４月 ㈱ワールドインテック 入社 2008年12月 ㈱システムリサーチ 経営企画担当執行役員 2009年７月 同 取締役経営企画本部長 2010年11月 同 代表取締役社長 2012年６月 ㈱デジタルハーツ 経営戦略室長 2013年10月 ㈱ハーツユナイテッドグループ（現 ㈱デジタルハーツホールディングス） 取締役 2014年７月 同 取締役COO 2017年８月 ㈱ALBERT 代表執行役員 2018年３月 同 代表取締役社長 2019年１月 同 代表取締役社長兼CEO 2020年５月 同 代表取締役社長 2021年９月 ㈱フィックスポイント 社外取締役（現任） 2023年６月 アクセンチュア㈱ Advisor（現任） 2023年６月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
滝川 佳代 |
1972年８月21日生 |
1997年４月 弁護士登録 長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所） 入所 2002年５月 Columbia University School of Law（LL.M.コース） 卒業 2002年９月 General Electric Capital Corporation 2007年１月 長島・大野・常松法律事務所 パートナー（現任） 2019年６月 ㈱日本信用情報機構 社外監査役（現任） 2023年６月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
久保 剛彦 |
1960年１月６日生 |
1983年４月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 ㈱三井住友銀行 金融犯罪対応室長 2010年４月 同 東京営業部長 2011年４月 同 本店営業部長兼東京営業部長 2013年４月 同 人材開発部長 2017年４月 ㈱日本総合研究所 執行役員人事部長 2018年４月 同 常務執行役員人事部長 2020年４月 同 専務執行役員 2020年６月 同 取締役専務執行役員 2020年６月 ㈱日本総研情報サービス 社外取締役 2022年６月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2023年４月 ㈱チェンジ 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
矢治 博之 |
1960年９月８日生 |
1988年３月 公認会計士登録 1997年７月 中央監査法人 社員就任 2004年７月 中央青山監査法人 代表社員就任 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限 責任監査法人） パートナー 2022年11月 矢治公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 2023年３月 ㈱AVILEN 監査役（現任） 2023年６月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
小出 隆造 |
1959年４月12日生 |
1982年４月 ㈱博報堂 入社 2000年12月 同 営業局部長 2006年４月 同 営業局長 2011年４月 ㈱中央アド新社 取締役常務執行役員営業本部長 2012年６月 同 代表取締役社長 2023年６月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,910,000 |
||||
（注）１．取締役 松本壮志、滝川佳代は、社外取締役であります。
２．監査役 久保剛彦、矢治博之、小出隆造は、社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（人事・IT担当）神保吉寿、執行役員（NEW-IT担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（NEW-IT担当）高橋範光、執行役員（Next Learning Experience担当）野田知寛、執行役員（パブリテック事業担当）木澤真澄、執行役員（パブリテック事業担当）吉丸成人、執行役員（マーケティング担当）泉善博、執行役員（パブリテック事業担当）芝村龍太、執行役員（社長室担当）山本美和子の13名で構成されております。
② 社外役員の状況
チェンジホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監督、監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役松本壮志とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが松本壮志に期待する機能及び役割につきましては、長年にわたるIT関連業界における豊富な実務経験、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外取締役滝川佳代とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが滝川佳代に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役久保剛彦とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが久保剛彦に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験及び長年にわたる金融機関での経験により、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役矢治博之とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが矢治博之に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士として長年にわたる企業会計監査の豊富な経験を有し、企業統治、コンプライアンス等にかかる高度で幅広い知識・見識を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役小出隆造とチェンジホールディングスとの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが小出隆造に期待する機能及び役割につきましては、大企業での豊富な実務経験や経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
チェンジホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するためのチェンジホールディングスからの独立性に関する独自の基準を定めております。会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、日本取締役協会が公表している取締役会規則における独立取締役の選任基準、Institutional Shareholder Services, Inc.が定める日本向け議決権行使助言基準に記載されている独立性基準をもとに、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と監査役、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っております。具体的には、下記のように連携しております。
・社外取締役と社外監査役の連携
チェンジホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立社外役員の情報収集力を一層に強化するために「エグゼクティブセッション」と呼ばれる会議を原則年１回以上行っております。
・監査役と内部監査部門の連携
監査役は、内部監査部門との間で、内部監査部門が行う監査計画（リスクの洗い出し、リスク評価の実施、リスク評価結果に基づく重点監査テーマの選定、当期の監査スケジュール等）の説明並びに質疑を実施しております。また、監査役は、必要に応じて内部監査部門による実査ヒアリングに同席し、業務執行に関する課題を把握するとともに、認識した課題等に関して内部監査部門と意見交換を実施しております。監査役は、監査終了時、内部監査報告書を受領しております。更に、内部監査部門は、随時監査役と打ち合わせを実施しております。
・監査役と会計監査人の連携
監査役は、会計監査人との間で、会計監査人が行う監査計画（監査の体制、監査の方法等）の説明並びに質疑を実施し、監査終了時は法令に基づく会計監査報告を受領しております。また、必要に応じて、個別事案に関する打ち合わせ、並びに制度の変更等に関する意見交換を実施しております。
・監査役と会計監査人と内部監査部門の連携
チェンジホールディングスは、監査を有効かつ効率的に進めるとともに、監査自体の実効性を高めることを目的として、年１回以上三様監査会議を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧 男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役兼 執行役員会長 |
神保 吉寿 |
1970年６月17日生 |
1994年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 1999年９月 ㈱ジェイワールド（現ＳＣＳＫ㈱）入社 2001年８月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員会長(現任） |
（注）３ |
4,697,300 |
|
代表取締役兼 執行役員社長 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2002年８月 福留経営研究所設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） 2018年12月 八面六臂㈱ 社外取締役 2019年９月 ㈱ROXX 社外取締役（現任） 2020年３月 ㈱Orb 取締役(現任) 2021年４月 ㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役(現任) 2021年７月 ㈱ポート 経営アドバイザリー(現任) 2022年２月 ㈱コミクス 社外取締役(現任) 2022年３月 SBI地方創生サービシーズ㈱ 代表取締役社長(現任) 2022年４月 ㈱ガバメイツ 取締役(現任) |
（注）３ |
3,868,400 |
|
取締役兼 執行役員副社長 NEW－IT ユニット長 |
伊藤 彰 |
1976年３月８日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 NEW－ITユニット長（現任） 2021年３月 ㈱ビーキャップ取締役 2021年９月 ㈱ビーキャップ取締役副社長(現任) |
（注）３ |
2,327,600 |
|
取締役兼 執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長 |
山田 裕 |
1970年５月９日生 |
1997年４月 矢内本脇会計事務所入所 2007年10月 チェンジホールディングス入社 2014年６月 チェンジホールディングス取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Control & Managementユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） |
（注）３ |
594,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
藤原 洋 |
1954年９月26日 |
1977年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年12月 日立エンジニアリング㈱入社 1985年２月 ㈱アスキー 入社 1987年２月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長 1988年９月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員 1991年４月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向 1993年３月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長 1993年６月 ㈱アスキー 取締役 1996年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任) 2008年７月 ㈱ナノオプト・メディア 代表取締役 2012年４月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO（現任） 2015年６月 （一社）インターネット協会 理事長（現任） 2015年７月 BBTOWER SAN DIEGO INC.President（現任） 2017年８月 Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO（現任） 2017年10月 ㈱ＩoＴスクエア(現㈱ECBOスクエア) 代表取締役 2017年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱スカパーJSATホールディングス 社外取締役（現任） 2018年６月 ジャパンケーブルキャスト㈱ 代表取締役会長兼CEO 2018年８月 アラクサラネットワークス㈱ 社外取締役（現任） 2018年10月 ㈱YAJIN 取締役会長（現任） 2019年６月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱ティエスエスリンク 代表取締役社長（現任） 2019年９月 ㈱Iotスクエア(現㈱ECBOスクエア) 取締役（現任） 2019年10月 空の目㈱ 社外取締役(現任) 2019年12月 ㈱ガイアテック 社外取締役(現任) 2020年３月 ジャパンケーブルキャスト㈱代表取締役会長兼社長CEO(現任) 2021年７月 ㈱ナノオプト・メディア 取締役会長(現任) 2022年２月 （一社）デジタル田園都市国家構想応援団 代表理事（現任） 2022年４月 仙台市CDO補佐官（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2006年５月 New York University School of Law卒業（LL.M.） 2006年９月 Bingham McCutchen（現Morgan, Lewis & Bockius） 2007年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー 2010年６月 弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表 2019年３月 ㈱Kaizen Platform 社外監査役（現任） 2019年11月 依利法律事務所 設立 代表就任（現任） 2019年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） 2021年８月 ERIO合同会社 代表社員(現任) 2022年３月 株式会社Mujin 社外監査役(現任) 2022年６月 ロート製薬株式会社 社外取締役(現任) |
（注）３ |
- |
|
監査役 |
池田 文夫 |
1949年12月24日生 |
1973年４月 ㈱富士（現㈱みずほ）銀行入行 1990年８月 ㈱サンリツ取締役 2003年４月 (協組)ワイズ総研理事 2003年４月 佐川印刷㈱取締役 2015年４月 佐川印刷㈱顧問 2015年12月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2017年４月 （一社）原状回復費・適正化協会代表理事 2017年５月 (協組)ワイズ総研専務理事（現任） 2018年２月 ㈱藤和ハウス 取締役 2019年１月 ㈱藤和ハウス 監査役（現任） 2019年４月 ㈱フィルタージャパン 代表取締役会長(現任) |
（注）４ |
- |
|
監査役 （常勤） |
久保 剛彦 |
1960年１月６日生 |
1983年４月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 2005年４月 ㈱三井住友銀行 金融犯罪対応室長 2010年４月 同 東京営業部長 2011年４月 同 本店営業部長兼東京営業部長 2013年４月 同 人材開発部長 2017年４月 ㈱日本総合研究所 執行役員人事部長 2018年４月 同 常務執行役員人事部長 2020年４月 同 専務執行役員 2020年６月 同 取締役専務執行役員（現任）(注５) 2020年６月 ㈱日本総研情報サービス 社外取締役（現任）(注５) 2022年６月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
監査役 |
末岡 晶子 |
1971年10月31日生 |
1994年４月 厚生省（現 厚生労働省）入省 2000年４月 弁護士登録 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 2003年６月 Harvard Law School 修了（LL.M.） 2003年９月 Simpson Thacher & Bartlett 法律事務所（ニューヨークオフィス） 2004年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年10月 Pavia e Ansaldo 法律事務所（ローマオフィス） 2005年７月 経済産業省経済産業政策局産業組織課 出向 2009年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任） 2009年６月 東京弁護士会国際委員会委員（現任） 2016年４月 国立大学法人東北大学出資事業推進委員会委員（現任） 2017年４月 国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会委員（現任） 2019年６月 白銅㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 ㈱産業革新投資機構 社外監査役（現任） 2021年９月 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合専門委員（現任） 2021年11月 東京都薬事審議会委員（現任） 2022年６月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
|
計 |
11,487,800 |
||||
（注）１．取締役 藤原洋、林依利子は、社外取締役であります。
２．監査役 池田文夫、久保剛彦、末岡晶子は、社外監査役であります。
３．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．久保剛彦氏は2022年6月29日付で㈱日本総合研究所の取締役及び㈱日本総研情報サービスの社外取締役を辞任する予定です。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（NEW-IT担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（NEW-IT担当）高橋範光、執行役員（Next Learning Experience担当）野田知寛、執行役員（パブリテック事業担当）木澤真澄、執行役員（パブリテック事業担当）吉丸成人の10名で構成されております。
② 社外役員の状況
チェンジホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監督、監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役藤原洋とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが藤原洋に期待する機能及び役割につきましては、長年に渡りインターネット関連の事業及び研究に携わり、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外取締役林依利子とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが林依利子に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役池田文夫とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが池田文夫に期待する機能及び役割につきましては、金融機関での実務経験並びに複数企業での役員経験を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役久保剛彦とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが久保剛彦に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験及び長年にわたる金融機関での経験により、コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメント、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役末岡晶子とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが末岡晶子に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
チェンジホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するためのチェンジホールディングスからの独立性に関する独自の基準又は独自の方針は定めておりませんが、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と監査役、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っております。具体的には、下記のように連携しております。
・社外取締役と社外監査役の連携
チェンジホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立社外役員の情報収集力を一層に強化するために「エグゼクティブセッション」と呼ばれる会議を年１回以上行っております。
・監査役と内部監査部門の連携
監査役は、内部監査部門との間で、内部監査部門が行う監査計画（リスクの洗い出し、リスク評価の実施、リスク評価結果に基づく重点監査テーマの選定、当期の監査スケジュール等）の説明並びに質疑を実施しております。また、監査役は、必要に応じて内部監査部門による実査ヒアリングに同席し、業務執行に関する課題を把握するとともに、認識した課題等に関して内部監査部門と意見交換を実施しております。監査役は、監査終了時、内部監査報告書を受領しております。更に、内部監査部門は、随時監査役と打ち合わせを実施しております。
・監査役と会計監査人の連携
監査役は、会計監査人との間で、会計監査人が行う監査計画（監査の体制、監査の方法等）の説明並びに質疑を実施し、監査終了時は法令に基づく会計監査報告を受領しております。また、必要に応じて、個別事案に関する打ち合わせ、並びに制度の変更等に関する意見交換を実施しております。
・監査役と会計監査人と内部監査部門の連携
チェンジホールディングスは、監査を有効かつ効率的に進めるとともに、監査自体の実効性を高めることを目的として、年１回以上三様監査会議を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧 男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役兼 執行役員会長 |
神保 吉寿 |
1970年６月17日生 |
1994年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 1999年９月 ㈱ジェイワールド（現ＳＣＳＫ㈱）入社 2001年８月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員会長(現任） |
（注）３ |
9,490,800 |
|
代表取締役兼 執行役員社長 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2002年８月 福留経営研究所設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） 2018年12月 八面六臂㈱ 社外取締役（現任） 2019年９月 ㈱ROXX 社外取締役（現任） 2020年３月 ㈱Orb 取締役(現任) 2021年４月 ㈱ディジタルグロースアカデミア 取締役(現任) 2021年７月 ㈱ポート 経営アドバイザリー(現任) |
（注）３ |
5,314,000 |
|
取締役兼 執行役員副社長 NEW－IT ユニット長 |
伊藤 彰 |
1976年３月８日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 NEW－ITユニット長（現任） 2021年３月 ㈱ビーキャップ取締役 2021年９月 ㈱ビーキャップ取締役副社長(現任) |
（注）３ |
4,702,400 |
|
取締役兼 執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長 |
山田 裕 |
1970年５月９日生 |
1997年４月 矢内本脇会計事務所入所 2007年10月 チェンジホールディングス入社 2014年６月 チェンジホールディングス取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Control & Managementユニット長 2018 年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） |
（注）３ |
594,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
藤原 洋 |
1954年９月26日 |
1977年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年12月 日立エンジニアリング㈱入社 1985年２月 ㈱アスキー 入社 1987年２月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長 1988年９月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員 1991年４月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向 1993年３月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長 1993年６月 ㈱アスキー 取締役 1996年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任) 2008年７月 ㈱ナノオプト・メディア 代表取締役 2012年４月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO（現任） 2015年６月 （一社）インターネット協会 理事長（現任） 2015年７月 BBTOWER SAN DIEGO INC.President（現任） 2017年８月 Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO（現任） 2017年10月 ㈱ＩoＴスクエア(現㈱ECBOスクエア) 代表取締役 2017年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱スカパーJSATホールディングス 社外取締役（現任） 2018年６月 ジャパンケーブルキャスト㈱ 代表取締役会長兼CEO 2018年８月 アラクサラネットワークス㈱ 社外取締役（現任） 2018年10月 ㈱YAJIN 取締役会長（現任） 2019年６月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱ティエスエスリンク 代表取締役社長（現任） 2019年９月 ㈱Iotスクエア(現㈱ECBOスクエア) 取締役（現任） 2019年10月 空の目㈱ 社外取締役(現任) 2019年12月 ㈱ガイアテック 社外取締役(現任) 2020年３月 ジャパンケーブルキャスト㈱代表取締役会長兼社長CEO(現任) 2021年７月 ㈱ナノオプト・メディア 取締役会長(現任) |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2006年５月 New York University School of Law卒業（LL.M.） 2006年９月 Bingham McCutchen（現Morgan, Lewis & Bockius） 2007年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー 2010年６月 弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表 2019年３月 ㈱Kaizen Platform 社外監査役（現任） 2019年10月 依利法律事務所 設立 代表就任（現任） 2019年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） 2021年８月 ERIO合同会社 代表社員(現任) |
（注）３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
田中 晴規 |
1952年１月１日生 |
1974年４月 ソニー商事㈱（現ソニーグループ㈱）入社 1991年４月 Sony Brasil Ltda. ＣＦＯ取締役専務 2011年４月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱ＣＦＯ代表取締役副社長 2014年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） 2018年３月 ナーブ㈱監査役 2018年12月 ㈱トラストバンク 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
小寺 圭 |
1946年９月26日生 |
1971年４月 南印貿易㈱入社 1976年10月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2001年４月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長 2003年４月 ソニー・チャイナ・インク会長 2006年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー 2010年３月 グッドプランニング㈱ 社外取締役（現任） 2010年４月 ㈱リアル・フリート（現amadana㈱）会長 2012年８月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授 2012年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役 2014年11月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2015年５月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事 2015年11月 ナーブ㈱ 取締役 2017年１月 amadana㈱ 顧問（現任） 2017年７月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役 |
（注）４ |
4,400 |
|
監査役 |
池田 文夫 |
1949年12月24日生 |
1973年４月 ㈱富士（現㈱みずほ）銀行入行 1990年８月 ㈱サンリツ取締役 2003年４月 (協組)ワイズ総研理事 2003年４月 佐川印刷㈱取締役 2015年４月 佐川印刷㈱顧問 2015年12月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2017年４月 （一社）原状回復費・適正化協会代表理事 2017年５月 (協組)ワイズ総研専務理事（現任） 2018年２月 ㈱藤和ハウス 取締役 2019年１月 ㈱藤和ハウス 監査役（現任） 2019年４月 ㈱フィルタージャパン 代表取締役会長(現任) |
（注）４ |
- |
|
計 |
20,106,100 |
||||
（注）１．取締役 藤原洋、林依利子は、社外取締役であります。
２．監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。
３．2021年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（NEW-IT担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（NEW-IT担当）高橋範光、執行役員（Next Learning Experience担当）野田知寛、執行役員（パブリテック事業担当）木澤真澄、執行役員（パブリテック事業担当）吉丸成人の10名で構成されております。
② 社外役員の状況
チェンジホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監督、監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役藤原洋とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが藤原洋に期待する機能及び役割につきましては、長年に渡りインターネット関連の事業及び研究に携わり、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外取締役林依利子とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが林依利子に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役田中晴規とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが田中晴規に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCFOの経験により、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役小寺圭とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが小寺圭に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCEOの経験も有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役池田文夫とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが池田文夫に期待する機能及び役割につきましては、金融機関での実務経験並びに複数企業での役員経験を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
チェンジホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するためのチェンジホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と監査役、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っております。具体的には、下記のように連携しております。
・社外取締役と社外監査役の連携
チェンジホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立社外役員の情報収集力を一層に強化するために「エグゼクティブセッション」と呼ばれる会議を年1回以上行っております。
・監査役と内部監査部門の連携
監査役は、内部監査部門との間で、内部監査部門が行う監査計画（リスクの洗い出し、リスク評価の実施、リスク評価結果に基づく重点監査テーマの選定、当期の監査スケジュール等）の説明並びに質疑を実施しております。また、監査役は、必要に応じて内部監査部門による実査ヒアリングに同席し、業務執行に関する課題を把握するとともに、認識した課題等に関して内部監査部門と意見交換を実施しております。監査役は、監査終了時、内部監査報告書を受領しております。更に、内部監査部門は、随時監査役と打ち合わせを実施しております。
・監査役と会計監査人の連携
監査役は、会計監査人との間で、会計監査人が行う監査計画（監査の体制、監査の方法等）の説明並びに質疑を実施し、監査終了時は法令に基づく会計監査報告を受領しております。また、必要に応じて、個別事案に関する打ち合わせ、並びに制度の変更等に関する意見交換を実施しております。
・監査役と会計監査人と内部監査部門の連携
チェンジホールディングスは、監査を有効かつ効率的に進めるとともに、監査自体の実効性を高めることを目的として、年1回以上三様監査会議を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧 男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役兼 執行役員会長 |
神保 吉寿 |
1970年６月17日生 |
1994年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 1999年９月 ㈱ジェイワールド（現ＳＣＳＫ㈱）入社 2001年８月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員会長(現任） |
（注）３ |
5,066,600 |
|
代表取締役兼 執行役員社長 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2002年８月 福留経営研究所設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） 2018年12月 八面六臂㈱ 社外取締役（現任） 2019年９月 ㈱ROXX 社外取締役（現任） 2020年３月 （株）Orb 取締役(現任) |
（注）３ |
2,657,000 |
|
取締役兼 執行役員副社長 NEW－IT ユニット長 |
伊藤 彰 |
1976年３月８日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 NEW－ITユニット長（現任） |
（注）３ |
2,351,200 |
|
取締役兼 執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長 |
山田 裕 |
1970年５月９日生 |
1997年４月 矢内本脇会計事務所入所 2007年10月 チェンジホールディングス入社 2014年６月 チェンジホールディングス取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Control & Managementユニット長 2018 年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） |
（注）３ |
393,800 |
|
取締役 |
藤原 洋 |
1954年９月26日 |
1977年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年12月 日立エンジニアリング㈱入社 1985年２月 ㈱アスキー 入社 1987年２月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長 1988年９月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員 1991年４月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向 1993年３月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長 1993年６月 ㈱アスキー 取締役 1996年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任) 2008年７月 ㈱ナノオプト・メディア 代表取締役（現任） 2012年４月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO（現任） 2015年６月 （一社）インターネット協会 理事長（現任） 2015年７月 BBTOWER SAN DIEGO INC. President（現任） 2017年８月 Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO（現任） 2017年10月 ㈱ＩoＴスクエア(現㈱ECBOスクエア) 代表取締役 2017年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱スカパーJSATホールディングス 取締役（現任） 2018年６月 ジャパンケーブルキャスト㈱ 代表取締役会長兼CEO 2018年８月 アラクサラネットワークス㈱ 社外取締役（現任） 2018年10月 ㈱YAJIN 取締役会長（現任） 2019年６月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱ティエスエスリンク 代表取締役社長（現任） 2019年９月 ㈱Iotスクエア(現㈱ECBOスクエア) 取締役（現任） 2019年10月 空の目㈱ 社外取締役(現任) 2019年12月 ㈱ガイアテック 社外取締役(現任) 2020年３月 ジャパンケーブルキャスト㈱ 代表取締役会長兼社長(現任) |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2006年５月 New York University School of Law卒業（LL.M.） 2006年９月 Bingham McCutchen（現Morgan, Lewis & Bockius） 2007年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー 2010年６月 弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表 2019年３月 ㈱Kaizen Platform 社外監査役（現任） 2019年10月 依利法律事務所 設立 代表就任（現任） 2019年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
田中 晴規 |
1952年１月１日生 |
1974年４月 ソニー商事㈱（現ソニー㈱）入社 1991年４月 Sony Brasil Ltda. ＣＦＯ取締役専務 2011年４月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱ＣＦＯ代表取締役副社長 2014年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） 2018年３月 ナーブ㈱監査役 2018年12月 ㈱トラストバンク 監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
小寺 圭 |
1946年９月26日生 |
1971年４月 南印貿易㈱入社 1976年10月 ソニー㈱入社 2001年４月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長 2003年４月 ソニー・チャイナ・インク会長 2006年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー 2010年３月 グッドプランニング㈱ 取締役（現任） 2010年４月 ㈱リアル・フリート（現amadana㈱）会長 2012年８月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授 2012年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役 2014年11月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2015年５月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事 2015年11月 ナーブ㈱ 取締役 2017年１月 amadana㈱ 顧問（現任） 2017年７月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役 |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
池田 文夫 |
1949年12月24日生 |
1973年４月 ㈱富士（現㈱みずほ）銀行入行 1990年８月 ㈱サンリツ取締役 2003年４月 (協組)ワイズ総研理事 2003年４月 佐川印刷㈱取締役 2015年４月 佐川印刷㈱顧問 2015年12月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2017年４月 （一社）原状回復費・適正化協会代表理事 2017年５月 (協組)ワイズ総研専務理事 （現任） 2018年２月 ㈱藤和ハウス 取締役 2019年１月 ㈱藤和ハウス 監査役（現任） 2019年４月 ㈱フィルタージャパン 代表取締役会長(現任) |
（注）４ |
- |
|
計 |
10,468,600 |
||||
（注）１．取締役 藤原洋、林依利子は、社外取締役であります。
２．監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。
３．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（NEW-IT担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（NEW-IT担当）髙橋範光、執行役員（Next Learning Experience担当）野田知寛、執行役員（パブリテック事業担当）木澤真澄の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
チェンジホールディングスは、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監督、監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役藤原洋とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが藤原洋に期待する機能及び役割につきましては、長年に渡りインターネット関連の事業及び研究に携わり、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外取締役林依利子とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが林依利子に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役田中晴規とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが田中晴規に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCFOの経験により、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役小寺圭とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが小寺圭に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またCEOの経験も有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役池田文夫とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが池田文夫に期待する機能及び役割につきましては、金融機関での実務経験並びに複数企業での役員経験を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
チェンジホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するためのチェンジホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と監査役、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っております。具体的には、下記のように連携しております。
・社外取締役と社外監査役の連携
チェンジホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が独立社外役員の情報収集力を一層に強化するために「エグゼクティブセッション」と呼ばれる会議を年1回以上行っております。
・監査役と内部監査部門の連携
監査役は、内部監査部門との間で、内部監査部門が行う監査計画（リスクの洗い出し、リスク評価の実施、リスク評価結果に基づく重点監査テーマの選定、当期の監査スケジュール等）の説明並びに質疑を実施しております。また、監査役は、必要に応じて内部監査部門による実査ヒアリングに同席し、業務執行に関する課題を把握するとともに、認識した課題等に関して内部監査部門と意見交換を実施しております。監査役は、監査終了時、内部監査報告書を受領しております。更に、内部監査部門は、日常的に監査役と打ち合わせを実施しております。
・監査役と会計監査人の連携
監査役は、会計監査人との間で、会計監査人が行う監査計画（監査の体制、監査の方法等）の説明並びに質疑を実施し、監査終了時は法令に基づく会計監査報告を受領しております。また、必要に応じて、個別事案に関する打ち合わせ、並びに制度の変更等に関する意見交換を実施しております。
・監査役と会計監査人と内部監査部門の連携
チェンジホールディングスは、監査を有効かつ効率的に進めるとともに、監査自体の実効性を高めることを目的として、年1回以上三様監査会議を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧 男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役兼 執行役員会長 |
神保 吉寿 |
1970年６月17日生 |
1994年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 1999年９月 ㈱ジェイワールド（現ＳＣＳＫ㈱）入社 2001年８月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員会長(現任） |
（注）３ |
2,533,300 |
|
代表取締役兼 執行役員社長 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2002年８月 福留経営研究所設立 代表就任 2003年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 2015年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） 2018年12月 八面六臂㈱ 社外取締役（現任） 2019年９月 ㈱ROXX 社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,328,500 |
|
取締役兼 執行役員副社長 NEW－IT ユニット長 |
伊藤 彰 |
1976年３月８日生 |
1998年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 2003年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長 2018年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 NEW－ITユニット長（現任） |
（注）３ |
1,175,600 |
|
取締役兼 執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長 |
山田 裕 |
1970年５月９日生 |
1997年４月 矢内本脇会計事務所入所 2007年10月 チェンジホールディングス入社 2014年６月 チェンジホールディングス取締役 2015年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Contorol & Managementユニット長 2018 年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Corporateユニット長（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 取締役（現任） |
（注）３ |
196,900 |
|
取締役 |
藤原 洋 |
1954年９月26日 |
1977年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1977年12月 日立エンジニアリング㈱入社 1985年２月 ㈱アスキー 入社 1987年２月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長 1988年９月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員 1991年４月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向 1993年３月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長 1993年６月 ㈱アスキー 取締役 1996年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任) 2008年７月 ㈱ナノオプト・メディア 代表取締役（現任） 2012年４月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO（現任） 2015年６月 （一社）インターネット協会 理事長（現任） 2015年７月 BBTOWER SAN DIEGO INC. President（現任） 2017年８月 Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO（現任） 2017年10月 ㈱ＩoＴスクエア 代表取締役 2017年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） 2018年６月 ㈱スカパーJSATホールディングス 取締役（現任） 2018年６月 ジャパンケーブルキャスト㈱ 代表取締役会長兼CEO（現任） 2018年８月 アラクサラネットワークス㈱ 社外取締役（現任） 2018年10月 ㈱YAJIN 取締役会長（現任） 2019年６月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱ティエスエスリンク 代表取締役社長（現任） 2019年９月 ㈱Iotスクエア 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
林 依利子 |
1976年８月14日生 |
2001年10月 弁護士登録 2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2006年５月 New York University School of Law卒業（LL.M.） 2006年９月 Bingham McCutchen（現Morgan, Lewis & Bockius） 2007年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2010年１月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー 2010年６月 弁護士法人大江橋法律事務所 上海事務所首席代表 2019年３月 ㈱Kaizen Platform 社外監査役（現任） 2019年10月 依利法律事務所 設立 代表就任（現任） 2019年12月 チェンジホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
田中 晴規 |
1952年１月１日生 |
1974年４月 ソニー商事㈱（現ソニー㈱）入社 1991年４月 Sony Brasil Ltda. ＣＦＯ取締役専務 2011年４月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱ＣＦＯ代表取締役副社長 2014年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） 2018年３月 ナーブ㈱監査役（現任） 2018年12月 ㈱トラストバンク 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
小寺 圭 |
1946年９月26日生 |
1971年４月 南印貿易㈱入社 1976年10月 ソニー㈱入社 2001年４月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長 2003年４月 ソニー・チャイナ・インク会長 2006年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー 2010年３月 グッドプランニング㈱ 取締役（現任） 2010年４月 ㈱リアル・フリート（現amadana㈱）会長 2012年８月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授 2012年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役 2014年11月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2015年５月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事 2015年11月 ナーブ㈱ 取締役（現任） 2017年１月 amadana㈱ 顧問（現任） 2017年７月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役 |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
池田 文夫 |
1949年12月24日生 |
1973年４月 ㈱富士（現㈱みずほ）銀行入行 1990年８月 ㈱サンリツ取締役 2003年４月 (協組)ワイズ総研理事 2003年４月 佐川印刷㈱取締役 2015年４月 佐川印刷㈱顧問 2015年12月 チェンジホールディングス社外監査役（現任） 2017年４月 （一社）原状回復費・適正化協会代表理事（現任） 2017年５月 (協組)ワイズ総研専務理事 （現任） 2018年２月 ㈱藤和ハウス 取締役 2019年１月 ㈱藤和ハウス 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
5,234,300 |
||||
（注）１．取締役 藤原洋、林依利子は、社外取締役であります。
２．監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。
３．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（NEW-IT担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（NEW-IT担当）髙橋範光、執行役員（Next Learning Experience担当）野田知寛の８名で構成されております。
② 社外役員の状況
チェンジホールディングスは、コーポレートガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監督、監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役藤原洋とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが藤原洋に期待する機能及び役割につきましては、長年に渡りインターネット関連の事業及び研究に携わられ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外取締役林依利子とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが林依利子に期待する機能及び役割につきましては、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有していることから、社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役田中晴規とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが田中晴規に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またＣＦＯの経験により、幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役小寺圭とチェンジホールディングスとの間で直接的な利害関係はありません。チェンジホールディングスが小寺圭に期待する機能及び役割につきましては、大企業での経営経験を有し、またＣＥＯの経験も有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
社外監査役池田文夫とチェンジホールディングスの間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。チェンジホールディングスが池田文夫に期待する機能及び役割につきましては、金融機関での実務経験並びに複数企業での役員経験を有することから、社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
チェンジホールディングスは社外取締役及び社外監査役を選任するためのチェンジホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
チェンジホールディングスは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体
制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行
う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携
することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立
した活動を支援しております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
執行役員会長 |
神保 吉寿 |
昭和45年６月17日生 |
平成６年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成11年９月 ㈱ジェイワールド（現ＳＣＳＫ㈱）入社 平成13年８月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ 平成27年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員会長(現任） Next Learning Experienceユニット長 |
（注）３ |
1,376,600 |
|
代表取締役 |
執行役員社長 New Buisiness Creation ユニット長 |
福留 大士 |
昭和51年３月25日生 |
平成10年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成14年８月 福留経営研究所設立 代表就任 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 平成27年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長 平成29年10月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長 New Buisiness Creationユニット 長（現任） 平成30年12月 ㈱トラストバンク 取締役 （現任） |
（注）３ |
774,200 |
|
取締役 |
執行役員副社長 NEW－IT ユニット長 |
伊藤 彰 |
昭和51年３月８日生 |
平成10年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 平成27年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長 平成30年10月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 NEW－ITユニット長（現任） |
（注）３ |
587,800 |
|
取締役 |
執行役員ＣＦＯ Control& Management ユニット長 |
山田 裕 |
昭和45年５月９日生 |
平成９年４月 矢内本脇会計事務所入所 平成19年10月 チェンジホールディングス入社 平成26年６月 チェンジホールディングス取締役 平成27年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Contorol & Managementユニット長（現任） 平成30年12月 ㈱トラストバンク 取締役 （現任） |
（注）３ |
130,000 |
|
取締役 |
－ |
藤原 洋 |
昭和29年９月26日 |
昭和52年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 昭和52年12月 日立エンジニアリング㈱入社 昭和60年２月 ㈱アスキー 入社 昭和62年２月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長 昭和63年９月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員 平成３年４月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向 平成５年３月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長 平成５年６月 ㈱アスキー 取締役 平成８年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任) 平成24年４月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長CEO（現任） 平成27年６月 （一社）インターネット協会 理事長（現任） 平成27年７月 BBTOWER SAN DIEGO INC. President（現任） 平成29年８月 Internet Research Institute Ltd Chairman&CEO（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
|
|
|
平成29年10月 ㈱ＩoＴスクエア 代表取締役 （現任） 平成29年12月 チェンジホールディングス取締役（現任） 平成30年６月 ㈱スカパーJSATホールディングス 取締役（現任） 平成30年６月 ジャパンケーブルキャスト㈱ 代表取締役会長兼CEO（現任） |
|
|
|
監査役 （常勤） |
|
田中 晴規 |
昭和27年１月１日生 |
昭和49年４月 ソニー商事㈱（現ソニー㈱）入社 平成３年４月 Sony Brasil Ltda. ＣＦＯ取締役専務 平成23年４月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱ＣＦＯ代表取締役副社長 平成26年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） 平成30年３月 ナーブ㈱監査役（現任） 平成30年12月 ㈱トラストバンク 監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
－ |
小寺 圭 |
昭和21年９月26日生 |
昭和46年４月 南印貿易㈱入社 昭和51年10月 ソニー㈱入社 平成13年４月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長 平成15年４月 ソニー・チャイナ・インク会長 平成18年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者 平成20年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー 平成22年３月 グッドプランニング㈱ 取締役（現任） 平成22年４月 ㈱リアル・フリート（現amadana㈱）会長 平成24年８月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授（現任） 平成24年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役 平成26年11月 チェンジホールディングス監査役（現任） 平成27年５月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事（現任） 平成27年11月 ナーブ㈱ 取締役（現任） 平成29年１月 amadana㈱ 顧問（現任） 平成29年７月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
－ |
池田 文夫 |
昭和24年12月24日生 |
昭和48年４月 ㈱富士（現㈱みずほ）銀行入行 平成２年８月 ㈱サンリツ取締役 平成15年４月 (協組)ワイズ総研理事 平成15年４月 佐川印刷㈱取締役 平成27年４月 佐川印刷㈱顧問 平成27年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） 平成29年４月 （一社）原状回復費・適正化協会代表理事（現任） 平成29年５月 (協組)ワイズ総研専務理事 （現任） 平成30年２月 ㈱藤和ハウス 取締役（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
2,868,600 |
|||||
（注）１．取締役 藤原洋は、社外取締役であります。
２．監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。
３．平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年７月14日から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（NEW-IT担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（NEW-IT担当）髙橋範光、執行役員（Next Learning Experience担当）懸山 聡の８名で構成されております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
執行役員会長 NextLearning Experience ユニット長 |
神保 吉寿 |
昭和45年６月17日生 |
平成６年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成11年９月 ㈱ジェイワールド（現ＳＣＳＫ㈱）入社 平成13年８月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ 平成27年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員会長 Next Learning Experienceユニット長（現任） |
（注）３ |
723,300 |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
福留 大士 |
昭和51年３月25日生 |
平成10年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成14年８月 福留経営研究所設立 代表就任 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 平成27年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長 平成29年10月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長（現任） |
（注）３ |
420,000 |
|
取締役 |
執行役員副社長 Mobile& Sensing Application ユニット長 |
伊藤 彰 |
昭和51年３月８日生 |
平成10年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 平成27年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長（現任） |
（注）３ |
318,900 |
|
取締役 |
執行役員ＣＦＯ Control& Management ユニット長 |
山田 裕 |
昭和45年５月９日生 |
平成９年４月 矢内本脇会計事務所入所 平成19年10月 チェンジホールディングス入社 平成26年６月 チェンジホールディングス取締役 平成27年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Contorol & Managementユニット長（現任） |
（注）３ |
75,000 |
|
取締役 |
－ |
藤原 洋 |
昭和29年９月26日 |
昭和52年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 昭和52年12月 日立エンジニアリング㈱入社 昭和60年２月 ㈱アスキー 入社 昭和62年２月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・テクノロジーズ出向 取締役 研究開発本部長 昭和63年９月 米国ベル通信研究所(Bellcore)訪問研究員 平成３年４月 ジー・シー・テクノロジー㈱出向 平成５年３月 ㈱グラフィックス・コミュニケーション・ラボラトリーズ出向 常務取締役 研究開発本部長 平成５年６月 ㈱アスキー 取締役 平成８年12月 ㈱インターネット総合研究所設立 代表取締役所長(現任) 平成24年４月 ㈱ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ （現任） 平成29年10月 ㈱ＩoＴスクエア 代表取締役 ＣＥＯ（現任） 平成29年12月 チェンジホールディングス取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
－ |
田中 晴規 |
昭和27年１月１日生 |
昭和49年４月 ソニー商事㈱（現ソニー㈱）入社 平成３年４月 Sony Brasil Ltda. ＣＦＯ取締役専務 平成23年４月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱ＣＦＯ代表取締役副社長 平成26年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
－ |
小寺 圭 |
昭和21年９月26日生 |
昭和46年４月 南印貿易㈱入社 昭和51年10月 ソニー㈱入社 平成13年４月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長 平成15年４月 ソニー・チャイナ・インク会長 平成18年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者 平成20年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー（現任） 平成22年３月 グッドプランニング㈱ 取締役（現任） 平成22年４月 ㈱リアル・フリート（現amadana㈱）会長（現任） 平成24年８月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授（現任） 平成24年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役 平成26年11月 チェンジホールディングス監査役（現任） 平成27年５月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事（現任） 平成27年11月 ナーブ㈱ 取締役（現任） 平成29年７月 セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ㈱ 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
池田 文夫 |
昭和24年12月24日生 |
昭和48年４月 ㈱富士（現㈱みずほ）銀行入行 平成２年８月 ㈱サンリツ取締役 平成15年４月 (協組)ワイズ総研理事（現任） 平成15年４月 佐川印刷㈱取締役 平成27年４月 佐川印刷㈱顧問 平成27年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） 平成29年４月 （一社）原状回復費・適正化協会代表理事（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,537,200 |
|||||
（注）１．取締役 藤原洋は、社外取締役であります。
２．監査役 田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。
３．平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年７月14日から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（Enterprise Security & Infrastructure担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（Analytics & IoT担当）髙橋範光の７名で構成されております。
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
執行役員会長 NextLearning Experience ユニット長 |
神保 吉寿 |
昭和45年６月17日生 |
平成６年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成11年９月 ㈱ジェイワールド（現ＳＣＳＫ㈱）入社 平成13年８月 神保コンサルティングオフィス設立 代表就任 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＥＯ 平成27年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員会長 Next Learning Experienceユニット長（現任） |
（注）２ |
723,300 |
|
代表取締役 |
執行役員社長 Research& Development ユニット長 |
福留 大士 |
昭和51年３月25日生 |
平成10年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成14年８月 福留経営研究所設立 代表就任 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 代表取締役ＣＯＯ 平成27年12月 チェンジホールディングス代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長（現任） |
（注）２ |
420,000 |
|
取締役 |
執行役員副社長 Mobile& Sensing Application ユニット長 |
伊藤 彰 |
昭和51年３月８日生 |
平成10年４月 アンダーセンコンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社 平成15年４月 チェンジホールディングス設立 取締役 平成27年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員副社長 Mobile & Sensing Application ユニット長（現任） |
（注）２ |
318,900 |
|
取締役 |
執行役員ＣＦＯ Control& Management ユニット長 |
山田 裕 |
昭和45年５月９日生 |
平成９年４月 矢内本脇会計事務所入所 平成19年10月 チェンジホールディングス入社 平成26年６月 チェンジホールディングス取締役 平成27年12月 チェンジホールディングス取締役兼執行役員ＣＦＯ Contorol & Managementユニット長（現任） |
（注）２ |
75,000 |
|
監査役 （常勤） |
|
田中 晴規 |
昭和27年１月１日生 |
昭和49年４月 ソニー商事㈱（現ソニー㈱）入社 平成３年４月 Sony Brasil Ltda. ＣＦＯ取締役専務 平成23年４月 ソニー㈱ヴァイスプレジデント兼ソニーマーケティング㈱ＣＦＯ代表取締役副社長 平成26年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
|
小寺 圭 |
昭和21年９月26日生 |
昭和46年４月 南印貿易㈱入社 昭和51年10月 ソニー㈱入社 平成13年４月 ソニーマーケティング㈱代表取締役社長 平成15年４月 ソニー・チャイナ・インク会長 平成18年11月 日本トイザらス㈱代表取締役社長兼最高経営責任者 平成20年11月 クォンタムリープ㈱エグゼクティブアドバイザー（現任） 平成22年３月 グッドプランニング㈱ 取締役（現任） 平成22年４月 ㈱リアル・フリート（現amadana㈱）会長（現任） 平成24年８月 筑波大学グローバルキャリア開発ネットワーク客員教授（現任） 平成24年11月 DAEHAN CEMENT Co.Ltd., 取締役 平成26年11月 チェンジホールディングス監査役（現任） 平成27年５月 (一財)CHIKYUJIN留学生支援機構 理事（現任） 平成27年11月 ナーブ㈱ 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
|
池田 文夫 |
昭和24年12月24日生 |
昭和48年４月 ㈱富士（現㈱みずほ）銀行入行 平成２年８月 ㈱サンリツ取締役 平成15年４月 (協組)ワイズ総研理事（現任） 平成15年４月 佐川印刷㈱取締役 平成27年４月 佐川印刷㈱顧問（現任） 平成27年12月 チェンジホールディングス監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
1,537,200 |
|||||
（注）１．監査役田中晴規、小寺圭、池田文夫は、社外監査役であります。
２．平成28年７月14日から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年７月14日から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．チェンジホールディングスでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、上記取締役兼務執行役員に加え、執行役員（Enterprise Security & Infrastructure担当）金田憲治、執行役員（Next Learning Experience担当）石原徹哉、執行役員（Analytics & IoT担当）髙橋範光の７名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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