シャノン(3976)の株価チャート シャノン(3976)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
シャノンは、2025年４月21日開催の臨時株主総会で承認可決されましたシャノン定款の一部変更に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しました。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数（株） |
就任年 月日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役CEO |
山﨑 浩史 |
1965年10月10日 |
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(注)1 |
- |
2025年 ４月21日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大江 翔 |
1985年10月２日 |
|
(注)1 |
- |
2025年 ４月21日 |
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|
取締役 （監査等委員） |
松原 由高 |
1951年５月30日 |
|
(注)2 |
- |
2025年 ４月21日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岡田 英明 |
1964年10月４日 |
|
(注)2 |
- |
2025年 ４月21日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
笹岡 大志 |
1982年２月８日 |
|
(注)2 |
- |
2025年 ４月21日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2025年４月21日開催の臨時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2025年４月21日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
永島 毅一郎 |
2025年４月21日 |
|
取締役 |
竹田 浩 |
2025年４月21日 |
|
取締役 |
村上 嘉浩 |
2025年４月21日 |
|
常勤監査役 |
中里 雅光 |
2025年４月21日 |
|
監査役 |
浅川 有三 |
2025年４月21日 |
|
監査役 |
粕谷 まり子 |
2025年４月21日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
なお、シャノンは執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は、次のとおりです。
①新任執行役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 |
マーケティングクラウド事業担当 マーケティングクラウド事業部長 |
角田 雄司 |
2025年６月１日 |
|
執行役員 |
イベントクラウド事業担当 イベントクラウド事業部長 |
中山 弥 |
2025年６月１日 |
|
執行役員 |
CTO 技術統括本部長 |
井上 史彰 |
2025年６月１日 |
|
執行役員 |
CMO マーケティング部長 西日本支社長 |
浅野 哲 |
2025年６月１日 |
②役職の異動
|
役名 |
職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
製品戦略担当 |
執行役員 |
CTO 技術統括本部長 |
堀 譲治 |
2025年６月１日 |
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
|
(注)１ |
277,700 |
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|
取締役 |
竹田 浩 |
1977年７月３日 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 嘉浩 |
1968年７月４日 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 まり子 |
1978年12月15日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
277,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役中里雅光の任期は、2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役村上嘉浩は、社外取締役であります。
５．監査役中里雅光、浅川有三、粕谷まり子は、社外監査役であります。
６．シャノンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、CTO兼IT&Security部長堀譲治、CFO兼経営管理本部長友清学で構成されています。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
執行役員 CTO IT&Security部長 |
堀 譲治 |
1973年9月15日 |
|
１ |
78,600 |
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|
執行役員 CFO 経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年5月4日 |
|
１ |
23,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
101,600 |
||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の村上嘉浩氏は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を持ち、その経験と実績をシャノンの経営に反映していただける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の粕谷まり子氏は、公認会計士の資格を有し、公認会計士としての専門知識・経験等により、主にシャノンの財務・会計分野でのご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中村 健一郎 |
1977年６月25日 |
|
(注)１ |
663,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹田 浩 |
1977年７月３日 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村上 嘉浩 |
1968年７月４日 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 まり子 |
1978年12月15日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
663,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役中里雅光の任期は、2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役竹田浩、村上嘉浩は、社外取締役であります。
５．監査役中里雅光、浅川有三は、社外監査役であります。
６．シャノンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、副社長兼HR Deveropment室長永島毅一郎、CTO兼IT&Security部長堀譲治、CFO兼経営管理本部長友清学で構成されています。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
執行役員 副社長 HR Deveropment室長 |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
|
１ |
315,000 |
||||||||||||||||
|
執行役員 CTO IT&Security部長 |
堀 譲治 |
1973年9月15日 |
|
１ |
73,600 |
||||||||||||||||
|
執行役員 CFO 経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年5月4日 |
|
１ |
13,000 |
||||||||||||||||
|
計 |
401,600 |
||||||||||||||||||||
② 社外役員の状況
シャノンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の竹田浩氏は、事業計画の策定・管理・人事組織戦略等の効率的な組織運営の実績をシャノンの経営に反映いただける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は、自らが業務執行組合員を務めるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合を通じてシャノン第２回無担保転換社債型新株予約権付社債を808,500株、第25回新株予約権を671,700株、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債を1,342,600株、第26回新株予約権を1,342,600株（共にすべて行使を行った場合の普通株式数）保有しております。
社外取締役の村上嘉浩氏は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を持ち、その経験と実績をシャノンの経営に反映していただける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中村 健一郎 |
1977年６月25日 |
|
(注)１ |
663,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 HR Development室長 |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
|
(注)１ |
315,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術担当 IT&Security部長 |
堀 譲治 |
1973年９月15日 |
|
(注)１ |
73,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理担当 経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年５月４日 |
|
(注)１ |
13,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
荒田 和之 |
1954年１月26日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 まり子 |
1978年12月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,065,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。
５．監査役中里雅光、浅川有三は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の荒田和之氏は、ＩＴ業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中村 健一郎 |
1977年６月25日 |
|
(注)１ |
663,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 HR Development室長 |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
|
(注)１ |
315,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術担当 IT&Security部長 |
堀 譲治 |
1973年９月15日 |
|
(注)１ |
73,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理担当 経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年５月４日 |
|
(注)１ |
12,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
荒田 和之 |
1954年１月26日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
粕谷 まり子 |
1978年12月15日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,064,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。
５．監査役中里雅光、浅川有三は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の荒田和之氏は、ＩＴ業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中村 健一郎 |
1977年６月25日 |
|
(注)１ |
331,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
|
(注)１ |
157,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術担当 IT&Security部長 |
堀 譲治 |
1973年９月15日 |
|
(注)１ |
35,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理担当 経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年５月４日 |
|
(注)１ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒田 和之 |
1954年１月26日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
筧 智家至 |
1980年10月６日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
531,200 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役筧智家至及び監査役浅川有三の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。
５．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の荒田和之氏は、IT業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の筧智家至氏は、公認会計士としての専門知識・経験等に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
中村 健一郎 |
1977年６月25日 |
|
(注)１ |
331,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
|
(注)１ |
157,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術担当 IT&Security室長 |
堀 譲治 |
1973年９月15日 |
|
(注)１ |
34,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理担当 経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年５月４日 |
|
(注)１ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荒田 和之 |
1954年１月26日 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
筧 智家至 |
1980年10月６日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
529,700 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役筧智家至及び監査役浅川有三の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。
５．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の荒田和之氏は、IT業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の筧智家至氏は、公認会計士としての専門知識・経験等に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
中村 健一郎 |
1977年６月25日 |
2000年８月 |
シャノン設立、代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
335,000 |
|
2002年４月 |
株式会社へと組織を変更 |
||||||
|
2017年５月 |
ＮＰＯ法人アップエクスチェンジコンソーシアム監事就任（現任） |
||||||
|
2017年８月 |
一般社団法人シーコンソーシアム理事長就任（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 |
－ |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
2001年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
157,500 |
|
2002年３月 |
シャノン入社 |
||||||
|
2002年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
2004年２月 |
取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
2016年１月 |
宮崎支社長就任 |
||||||
|
取締役 |
技術担当 IT&Security室長 |
堀 譲治 |
1973年９月15日 |
1998年４月 |
日本オラクル株式会社入社 |
(注)２ |
34,300 |
|
2005年10月 |
シャノン入社、技術統括本部長就任 |
||||||
|
2006年７月 |
取締役就任 |
||||||
|
2016年３月 |
取締役技術担当就任（現任） |
||||||
|
2018年６月 |
IT&Security室長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理担当経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年５月４日 |
2003年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)２ |
6,000 |
|
2009年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2012年11月 |
シャノン入社、業務企画室長就任 |
||||||
|
2013年８月 |
常勤監査役就任 |
||||||
|
2015年５月 |
取締役就任、経営管理本部長就任（現任） |
||||||
|
2016年３月 |
取締役経営管理担当就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
1976年４月 |
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
(注)４ |
－ |
|
1981年５月 |
イリノイ大学院ＭＢＡ卒業 |
||||||
|
2007年７月 |
ビッグタウン株式会社常勤監査役就任 |
||||||
|
2011年５月 |
キャリアリンク株式会社入社 |
||||||
|
2015年３月 |
シャノン常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
筧 智家至 |
1980年10月６日 |
2004年４月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)３ |
－ |
|
2007年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2012年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
2012年８月 |
筧会計事務所設立 |
||||||
|
2013年９月 |
Meguro Growth Consulting Partners株式会社（現 グランサーズ株式会社）設立、代表取締役就任（現任） |
||||||
|
2015年５月 |
税理士法人グランサーズ設立、代表社員就任（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
シャノン監査役就任（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
グランサーズコワーキング株式会社設立、代表取締役就任（現任） |
||||||
|
2018年３月 |
グランサーズベンチャーサポート合同会社設立、代表社員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
2001年４月 |
有限会社アンフィニ設立、取締役就任 |
(注)３ |
－ |
|
2011年９月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2011年12月 |
小出剛司法律事務所入所 |
||||||
|
2015年１月 |
浅川綜合法律事務所（現 浅川倉方法律事務所）設立、代表弁護士就任（現任） |
||||||
|
2018年１月 |
シャノン監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
532,800 |
||||||
（注）１．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役筧智家至及び浅川有三の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中里雅光の任期は、2016年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役東野誠は、2018年12月31日付で取締役を辞任いたしました。
男性８名 女性０名(役員のうち女性の比率0.0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
中村 健一郎 |
昭和52年６月25日 |
平成12年８月 平成14年４月 平成29年５月 平成29年８月 |
シャノン設立、代表取締役社長就任（現任） 株式会社へと組織を変更 NPO法人アップエクスチェンジコンソーシアム監事就任（現任） 一般社団法人シーコンソーシアム理事長就任（現任） |
(注)２ |
335,000 |
|
取締役 副社長 |
― |
永島 毅一郎 |
昭和53年６月15日 |
平成13年４月 |
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
157,500 |
|
平成14年３月 |
シャノン入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成16年２月 |
取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
宮崎支社長就任 |
||||||
|
取締役 |
事業担当兼 マーケティングアドバイザリー部長 |
東野 誠 |
昭和53年５月19日 |
平成13年４月 |
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)２ |
25,000 |
|
平成14年３月 |
株式会社ロペ入社 |
||||||
|
平成15年８月 |
株式会社マークアイ入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
シャノン入社、営業部長就任 |
||||||
|
平成18年７月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
マーケティングソリューションセールス部長就任 |
||||||
|
平成28年３月 平成28年11月 |
取締役事業担当就任（現任） マーケティングアドバイザリー部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術担当 |
堀 譲治 |
昭和48年９月15日 |
平成10年４月 |
日本オラクル株式会社入社 |
(注)２ |
33,800 |
|
平成17年10月 |
シャノン入社、技術統括本部長就任 |
||||||
|
平成18年７月 平成28年３月 |
取締役就任（現任） 取締役技術担当就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理担当兼経営管理本部長 |
友清 学 |
昭和53年５月４日 |
平成15年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)２ |
6,000 |
|
平成21年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成24年11月 |
シャノン入社、業務企画室長就任 |
||||||
|
平成25年８月 |
常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年５月 平成28年３月 |
取締役就任（現任）、経営管理本部長就任（現任） 取締役経営管理担当就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中里 雅光 |
昭和26年７月25日 |
昭和51年４月 |
株式会社大和銀行（現りそな銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
昭和56年５月 |
イリノイ大学院MBA卒業 |
||||||
|
平成19年７月 |
ビッグタウン株式会社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
キャリアリンク株式会社入社 |
||||||
|
平成27年３月 |
シャノン常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
筧 智家至 |
昭和55年10月６日 |
平成16年４月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)３ |
― |
|
平成19年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成24年７月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成24年８月 |
筧会計事務所設立 |
||||||
|
平成25年９月 |
Meguro Growth Consulting Partners株式会社（現グランサーズ株式会社）設立、代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
税理士法人グランサーズ設立、代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
シャノン監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
浅川 有三 |
昭和54年１月14日 |
平成13年４月 |
有限会社アンフィニ設立、取締役就任 |
(注)３ |
― |
|
平成23年９月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成23年12月 |
小出剛司法律事務所入所 |
||||||
|
平成27年１月 平成30年１月 |
浅川綜合法律事務所（現浅川倉方法律事務所）設立、代表弁護士就任（現任） シャノン監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
557,300 |
||||||
(注) １．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成30年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役筧智家至及び浅川有三の任期は、平成30年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中里雅光の任期は、平成28年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名(役員のうち女性の比率0.0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役社長 |
― |
中村 健一郎 |
昭和52年６月25日 |
平成12年８月 |
シャノン設立、代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
335,000 |
|
取締役 副社長 |
― |
永島 毅一郎 |
昭和53年６月15日 |
平成13年４月 |
株式会社三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
157,500 |
|
平成14年３月 |
シャノン入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成16年２月 |
取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
宮崎支社長就任 |
||||||
|
取締役 |
事業担当兼 マーケティングリューションセールス部長兼マーケティングアドバイザリー部長
|
東野 誠 |
昭和53年５月19日 |
平成13年４月 |
株式会社三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)３ |
33,000 |
|
平成14年３月 |
株式会社ロペ入社 |
||||||
|
平成15年８月 |
株式会社マークアイ入社 |
||||||
|
平成16年１月 |
シャノン入社、営業部長就任 |
||||||
|
平成18年７月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
マーケティングソリューションセールス部長就任（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
マーケティングアドバイザリー部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
技術担当 |
堀 譲治 |
昭和48年９月15日 |
平成10年４月 |
日本オラクル株式会社入社 |
(注)３ |
33,800 |
|
平成17年10月 |
シャノン入社、技術統括本部長就任 |
||||||
|
平成18年７月 |
取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理担当兼経営管理本部長 |
友清 学 |
昭和53年５月４日 |
平成15年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成21年７月 |
公認会計士登録（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
シャノン入社、業務企画室長就任 |
||||||
|
平成25年８月 |
常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
取締役就任（現任）、経営管理本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
徳永 康雄 |
昭和55年６月24日 |
平成15年４月 |
日本アジア投資株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成25年３月 |
ＷＭＰ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
ＷＭパートナーズ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
シャノン取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中里 雅光 |
昭和26年７月25日 |
昭和51年４月 |
株式会社大和銀行（現りそな銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
昭和56年５月 |
イリノイ大学院MBA卒業 |
||||||
|
平成19年７月 |
ビッグタウン株式会社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
キャリアリンク株式会社入社 |
||||||
|
平成27年10月 |
シャノン常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
太田 諭哉 |
昭和50年12月16日 |
平成10年４月 |
安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成13年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成17年２月 |
公認会計士登録（現任） |
||||||
|
平成17年７月 |
株式会社スパイラル・アンド・カンパニー設立、同社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
税理士登録（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
税理士法人スパイラル代表社員就任（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
シャノン監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社Ｅストアー監査役就任 |
||||||
|
監査役 |
― |
塩瀬 篤範 |
昭和53年５月14日 |
平成21年12月 |
弁護士登録（現任） |
(注)４ |
― |
|
平成21年12月 |
西中・宮下法律事務所入所 |
||||||
|
平成26年２月 |
西川茂法律事務所（現 東京総合法律事務所）パートナー参画（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
シャノン監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
565,300 |
||||||
(注) １．取締役徳永康雄は、社外取締役であります。
２．監査役中里雅光、太田諭哉及び塩瀬篤範は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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