シャノン（3976）の役員の経歴と役員の変遷

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2024年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）

（注）１．取締役の任期は、2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

２．監査役中里雅光の任期は、2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役村上嘉浩は、社外取締役であります。

５．監査役中里雅光、浅川有三、粕谷まり子は、社外監査役であります。

６．シャノンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、CTO兼IT&Security部長堀譲治、CFO兼経営管理本部長友清学で構成されています。

 

 

②　社外役員の状況

　シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　社外取締役の村上嘉浩氏は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を持ち、その経験と実績をシャノンの経営に反映していただける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の粕谷まり子氏は、公認会計士の資格を有し、公認会計士としての専門知識・経験等により、主にシャノンの財務・会計分野でのご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2024年4月30日決算時

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。

2024年1月31日決算時

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。

2023年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）

（注）１．取締役の任期は、2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役中里雅光の任期は、2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役竹田浩、村上嘉浩は、社外取締役であります。

５．監査役中里雅光、浅川有三は、社外監査役であります。

６．シャノンでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、副社長兼HR Deveropment室長永島毅一郎、CTO兼IT&Security部長堀譲治、CFO兼経営管理本部長友清学で構成されています。

 

 

②　社外役員の状況

　シャノンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　社外取締役の竹田浩氏は、事業計画の策定・管理・人事組織戦略等の効率的な組織運営の実績をシャノンの経営に反映いただける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は、自らが業務執行組合員を務めるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合を通じてシャノン第２回無担保転換社債型新株予約権付社債を808,500株、第25回新株予約権を671,700株、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債を1,342,600株、第26回新株予約権を1,342,600株（共にすべて行使を行った場合の普通株式数）保有しております。

　社外取締役の村上嘉浩氏は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を持ち、その経験と実績をシャノンの経営に反映していただける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

2023年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）

（注）１．取締役の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。

５．監査役中里雅光、浅川有三は、社外監査役であります。

 

②　社外役員の状況

　シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　社外取締役の荒田和之氏は、ＩＴ業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2022年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）

（注）１．取締役の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。

５．監査役中里雅光、浅川有三は、社外監査役であります。

 

②　社外役員の状況

　シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　社外取締役の荒田和之氏は、ＩＴ業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2021年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役筧智家至及び監査役浅川有三の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。

５．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

 

②　社外役員の状況

　シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　社外取締役の荒田和之氏は、IT業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の筧智家至氏は、公認会計士としての専門知識・経験等に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2020年7月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年4月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年1月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年10月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

２．監査役中里雅光の任期は、2020年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役筧智家至及び監査役浅川有三の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役荒田和之は、社外取締役であります。

５．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

 

②　社外役員の状況

　シャノンの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、シャノンは、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やシャノンとの関係を踏まえて、シャノン経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　社外取締役の荒田和之氏は、IT業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらをシャノンの経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の筧智家至氏は、公認会計士としての専門知識・経験等に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、シャノンの経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主にシャノンのコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏とシャノンの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　シャノンは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

2018年10月31日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役筧智家至及び浅川有三の任期は、2018年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役中里雅光の任期は、2016年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役東野誠は、2018年12月31日付で取締役を辞任いたしました。

 

2017年10月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

 

男性８名　女性０名(役員のうち女性の比率0.0％)

　

(注) １．監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、平成30年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役筧智家至及び浅川有三の任期は、平成30年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役中里雅光の任期は、平成28年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2016年10月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

 

男性９名　女性０名(役員のうち女性の比率0.0％)

　

(注) １．取締役徳永康雄は、社外取締役であります。

２．監査役中里雅光、太田諭哉及び塩瀬篤範は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、平成28年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、平成28年９月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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