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サインポスト(3996)の株価チャート サインポスト(3996)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
1965年12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットフォーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
イノベーション事業管掌
|
2023年11月
|
DX・地方共創事業管掌
|
|
(注)３
|
2,780,620
|
代表取締役
専務取締役
コンサルティング・ソリューション事業本部長
ソリューション開発事業部長
DX・地方共創事業管掌
AX事業管掌
|
西島 康隆
|
1970年12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
金融統括役員
|
2011年11月
|
サインポスト 常務取締役
|
2013年３月
|
金融システム事業部長
|
2018年５月
|
サインポスト 専務取締役
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部長
|
2024年３月
|
DX・地方共創事業管掌(現任)
|
2024年11月
|
生成AI担当役員
|
2025年５月
|
サインポスト 代表取締役専務取締役(現任)
|
2026年３月
|
コンサルティング・ソリューション事業本部長(現任) ソリューション開発事業部長(現任) AX事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
341,949
|
常務取締役
コーポレート本部長
|
西島 雄一
|
1970年２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通コーポレートワン) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2012年11月
|
サインポスト 入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
サインポスト 取締役 コーポレート本部長(現任)
|
2017年５月
|
品質管理部長
|
2019年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,251
|
取締役
イノベーション事業部長
|
鵜飼 篤
|
1983年５月10日
|
2008年９月
|
サインポスト 入社
|
2018年６月
|
金融システム第二部 部長代理
|
2019年２月
|
コーポレート本部 部長代理
|
2019年５月
|
イノベーション事業部 事業部長代理
|
2019年８月
|
サインポスト 執行役員 イノベーション事業部長(現任)
|
2024年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
植田 俊道
|
1967年７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2020年12月
|
株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
小林 弘明
|
1954年３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員
|
2007年６月
|
同行 取締役執行役員
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役 事務システム副本部長 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員 システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員 事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日
|
1991年４月
|
株式会社電通 入社
|
1996年７月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA ZERO) 取締役
|
2000年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ) 専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ぱど 代表取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社ミクシィ(現 株式会社MIXI) 社外取締役(現任)
|
|
インフォコム株式会社 社外取締役
|
2023年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2024年９月
|
株式会社リップス 社外取締役(現任)
|
2025年12月
|
株式会社イルグルム 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
森 直之
|
1965年１月７日
|
1989年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社NTTデータグループ) 入社
|
2011年８月
|
同社 グローバル推進部中国室長
|
2015年７月
|
同社 第一金融事業本部金融ITマネジメント事業部長
|
2017年７月
|
同社 事業戦略室長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 事業戦略室長、第一金融事業本部長
|
2021年６月
|
同社 常務執行役員 第一金融事業本部長、第四金融事業本部長、金融イノベーション本部長
|
2024年６月
|
株式会社トレードワルツ 監査役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社PKUTECH 取締役(現任)
|
2026年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
武田 陽三
|
1960年４月２日
|
1984年４月
|
株式会社興銀情報開発センター(現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社) 入社
|
1999年７月
|
ソフトウエア生産技術研究所株式会社 入社
|
2004年５月
|
GEフリートサービス株式会社 入社
|
2008年２月
|
サインポスト 入社
|
2008年７月
|
サインポスト 取締役 金融ITソリューション部長
|
2010年10月
|
金融アプリケーション開発事業部長
|
2013年３月
|
金融システム副事業部長
|
2018年１月
|
公共コンサルティング事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
2021年４月
|
サインポスト 退社
|
2025年５月
|
サインポスト 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
305,200
|
監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社 取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行 執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
藤宮 宏章
|
1947年１月31日
|
1969年４月
|
ユニチカ株式会社 入社
|
1978年12月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
|
同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
|
2002年６月
|
コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
|
2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
TIS株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2024年１月
|
アドバンジ日本株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
計
|
3,454,486
|
(注) １．取締役植田俊道、小林弘明、藤田明久及び森直之は、社外取締役であります。
２．監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サインポストは社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。
サインポストにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、委員会を主導し、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である藤田明久は、情報サービス及び観光関連事業等における会社経営並びに幅広い事業領域で戦略の策定から実行に至るまで豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。同氏が有する高度な知見と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに新たな視点をもたらし、大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である森直之は、大手システムインテグレーターにおいて、金融機関向けITシステム開発の統括並びに事業企画から戦略策定、実行に至るまでの豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っていただけるものと期待しています。同氏が有する高度な知見と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに新たな視点をもたらし、大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外取締役の植田俊道はサインポスト普通株式1,083株、小林弘明はサインポスト普通株式1,083株をそれぞれ保有していますが、譲渡制限付株式報酬として取得した株式であり、また、それ以外にサインポストと社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。社外監査役の石黒和彦はサインポスト株式1,000株、藤宮宏章はサインポスト株式5,000株をそれぞれ保有していますが、それ以外にサインポストと社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サインポストの社外取締役は社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、サインポストの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サインポストは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
1965年12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットフォーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
イノベーション事業管掌
|
2023年11月
|
DX・地方共創事業管掌
|
|
(注)３
|
2,780,620
|
代表取締役
専務取締役
コンサルティング事業管掌
DX・地方共創事業管掌
生成AI担当役員
|
西島 康隆
|
1970年12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
金融統括役員
|
2011年11月
|
サインポスト 常務取締役
|
2013年３月
|
金融システム事業部長
|
2018年５月
|
サインポスト 専務取締役
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部長
|
2024年３月
|
DX・地方共創事業管掌(現任)
|
2024年11月
|
生成AI担当役員(現任)
|
2025年５月
|
サインポスト 代表取締役専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
341,949
|
常務取締役
コーポレート本部長
|
西島 雄一
|
1970年２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通コーポレートワン) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2010年８月
|
アンジェスMG株式会社(現 アンジェス株式会社) 入社
|
2012年11月
|
サインポスト 入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
サインポスト 取締役 コーポレート本部長(現任)
|
2017年５月
|
品質管理部長
|
2019年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,251
|
取締役
イノベーション事業部長
|
鵜飼 篤
|
1983年５月10日
|
2008年９月
|
サインポスト 入社
|
2018年６月
|
金融システム第二部 部長代理
|
2019年２月
|
コーポレート本部 部長代理
|
2019年５月
|
イノベーション事業部 事業部長代理
|
2019年８月
|
サインポスト 執行役員 イノベーション事業部長(現任)
|
2024年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
植田 俊道
|
1967年７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2008年３月
|
アンジェスMG株式会社(現 アンジェス株式会社) 管理担当執行役員
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2020年12月
|
株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
小林 弘明
|
1954年３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員
|
2007年６月
|
同行 取締役執行役員
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役 事務システム副本部長 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員 システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員 事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日
|
1991年４月
|
株式会社電通 入社
|
1996年７月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS) 取締役
|
2000年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ) 専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ぱど 代表取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社ミクシィ(現 株式会社MIXI) 社外取締役(現任)
|
|
インフォコム株式会社 社外取締役
|
2023年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2024年９月
|
株式会社リップス 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
武田 陽三
|
1960年４月２日
|
1984年４月
|
株式会社興銀情報開発センター(現 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社) 入社
|
1999年７月
|
ソフトウエア生産技術研究所株式会社 入社
|
2004年５月
|
GEフリートサービス株式会社 入社
|
2008年２月
|
サインポスト 入社
|
2008年７月
|
サインポスト 取締役 金融ITソリューション部長
|
2010年10月
|
金融アプリケーション開発事業部長
|
2013年３月
|
金融システム副事業部長
|
2018年１月
|
公共コンサルティング事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
2021年４月
|
サインポスト 退社
|
2025年５月
|
サインポスト 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
305,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社 取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行 執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
藤宮 宏章
|
1947年１月31日
|
1969年４月
|
ユニチカ株式会社 入社
|
1978年12月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
|
同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
|
2002年６月
|
コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
|
2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
TIS株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2024年１月
|
アドバンジ日本株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
計
|
3,454,486
|
(注) １．取締役植田俊道、小林弘明及び藤田明久は、社外取締役であります。
２．監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サインポストは社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
サインポストにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、委員会を主導し、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である藤田明久は、情報サービス及び観光関連事業等における会社経営並びに幅広い事業領域で戦略の策定から実行に至るまで豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っていただけるものと期待しています。同氏が有する高度な知見と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに新たな視点をもたらし、大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外取締役の植田俊道はサインポスト普通株式1,083株、小林弘明はサインポスト普通株式1,083株をそれぞれ保有していますが、譲渡制限付株式報酬として取得した株式であり、また、それ以外にサインポストと社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。社外監査役の石黒和彦はサインポスト株式1,000株、藤宮宏章はサインポスト株式5,000株をそれぞれ保有していますが、それ以外にサインポストと社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サインポストの社外取締役は社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、サインポストの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サインポストは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
1965年12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットフォーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
イノベーション事業管掌
|
2023年11月
|
DX・地方共創事業管掌
|
|
(注)３
|
2,780,620
|
専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長
DX・地方共創事業管掌
|
西島 康隆
|
1970年12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
金融統括役員
|
2011年11月
|
サインポスト 常務取締役
|
2013年３月
|
金融システム事業部長
|
2018年５月
|
サインポスト 専務取締役(現任)
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部長(現任)
|
2024年３月
|
DX・地方共創事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
341,949
|
常務取締役
コーポレート本部長
|
西島 雄一
|
1970年２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通コーポレートワン) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2010年８月
|
アンジェスMG株式会社(現 アンジェス株式会社) 入社
|
2012年11月
|
サインポスト 入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
サインポスト 取締役 コーポレート本部長(現任)
|
2017年５月
|
品質管理部長
|
2019年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,251
|
取締役
イノベーション事業部長
|
鵜飼 篤
|
1983年５月10日
|
2008年９月
|
サインポスト 入社
|
2018年６月
|
金融システム第二部 部長代理
|
2019年２月
|
コーポレート本部 部長代理
|
2019年５月
|
イノベーション事業部 事業部長代理
|
2019年８月
|
サインポスト 執行役員 イノベーション事業部長(現任)
|
2024年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
9,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
植田 俊道
|
1967年７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2008年３月
|
アンジェスMG株式会社(現 アンジェス株式会社) 管理担当執行役員
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2020年12月
|
株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
小林 弘明
|
1954年３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員
|
2007年６月
|
同行 取締役執行役員
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役 事務システム副本部長 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員 システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員 事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日
|
1991年４月
|
株式会社電通 入社
|
1996年７月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS) 取締役
|
2000年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ) 専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ぱど 代表取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社ミクシィ(現 株式会社MIXI) 社外取締役(現任)
|
|
インフォコム株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
奥井 裕介
|
1970年７月27日
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
|
2008年４月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 総合企画部長
|
2009年11月
|
IT基盤コンサルティング部長
|
2012年３月
|
ビジネス開発部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2013年５月
|
品質保証部長
|
2013年10月
|
金融システム事業部金融システム第２部長
|
2016年４月
|
事業性評価サービス部長
|
2016年11月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2017年９月
|
イノベーション事業部長
|
2019年５月
|
リスク管理担当
|
2019年８月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
2020年６月
|
総務人事管掌
|
2021年５月
|
サインポスト 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社 取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行 執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
藤宮 宏章
|
1947年１月31日
|
1969年４月
|
ユニチカ株式会社 入社
|
1978年12月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
|
同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
|
2002年６月
|
コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
|
2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
TIS株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
計
|
3,743,286
|
(注) １．取締役植田俊道、小林弘明及び藤田明久は、社外取締役であります。
２．監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サインポストは社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
サインポストにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、委員会を主導し、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である藤田明久は、情報サービス及び観光関連事業等における会社経営並びに幅広い事業領域で戦略の策定から実行に至るまで豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っていただけるものと期待しています。同氏が有する高度な知見と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに新たな視点をもたらし、大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外取締役の植田俊道はサインポスト普通株式1,083株、小林弘明はサインポスト普通株式1,083株をそれぞれ保有していますが、譲渡制限付株式報酬として取得した株式であり、また、それ以外にサインポストと社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。社外監査役の石黒和彦はサインポスト株式1,000株、藤宮宏章はサインポスト株式5,000株をそれぞれ保有していますが、それ以外にサインポストと社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サインポストの社外取締役は社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、サインポストの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サインポストは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 イノベーション事業管掌 兼 DX・地方共創事業管掌
|
冨澤 一憲
|
2023年10月31日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 イノベーション事業管掌 兼 DX・地方共創事業管掌
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
2023年11月１日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-％)
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
1965年12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットフォーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
イノベーション事業管掌
|
|
(注)３
|
2,880,620
|
専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長
兼 公共コンサルティング部長
|
西島 康隆
|
1970年12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
金融統括役員
|
2011年11月
|
サインポスト 常務取締役
|
2013年３月
|
金融システム事業部長
|
2018年５月
|
サインポスト 専務取締役(現任)
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部長(現任)
|
2021年５月
|
金融・公共ソリューション事業部公共コンサルティング部長(現任)
|
|
(注)３
|
341,949
|
常務取締役
コーポレート本部長
|
西島 雄一
|
1970年２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2010年８月
|
アンジェスMG株式会社 入社
|
2012年11月
|
サインポスト 入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
サインポスト 取締役 コーポレート本部長(現任)
|
2017年５月
|
品質管理部長
|
2019年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
19,251
|
常務取締役
イノベーション事業管掌
兼
DX・地方共創事業管掌
|
冨澤 一憲
|
1969年３月27日
|
1991年４月
|
株式会社アクセス通信(現 株式会社アクセスプログレス) 入社
|
2001年10月
|
同社 取締役 セールスプロモーション事業部長
|
2005年10月
|
株式会社アクセスコーポレーション(現 株式会社アクセスプログレス) 取締役常務執行役員 学校広報事業部長
|
2006年10月
|
同社 経営企画室長
|
2007年10月
|
同社 取締役専務執行役員 事業本部長
|
2009年10月
|
株式会社アクセスヒューマネクスト(現 株式会社アクセスネクステージ) 代表取締役社長
|
2020年８月
|
サインポスト 入社 サインポスト 執行役員 イノベーション事業統轄
|
2021年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
2022年10月
|
イノベーション事業管掌(現任) DX・地方共創事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
4,198
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
植田 俊道
|
1967年７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2008年３月
|
アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2020年12月
|
株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
小林 弘明
|
1954年３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員
|
2007年６月
|
同行 取締役執行役員
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役 事務システム副本部長 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員 システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員 事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,083
|
取締役
|
藤田 明久
|
1965年11月17日
|
1991年４月
|
株式会社電通 入社
|
1996年７月
|
株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS) 取締役
|
2000年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ) 専務取締役
|
2014年６月
|
株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
|
2017年６月
|
株式会社ぱど 代表取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
|
2022年６月
|
株式会社ミクシィ(現 株式会社MIXI) 社外取締役(現任)
|
|
インフォコム株式会社 社外取締役(現任)
|
2023年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
常勤監査役
|
奥井 裕介
|
1970年７月27日
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
|
2008年４月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 総合企画部長
|
2009年11月
|
IT基盤コンサルティング部長
|
2012年３月
|
ビジネス開発部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2013年５月
|
品質保証部長
|
2013年10月
|
金融システム事業部金融システム第２部長
|
2016年４月
|
事業性評価サービス部長
|
2016年11月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2017年９月
|
イノベーション事業部長
|
2019年５月
|
リスク管理担当
|
2019年８月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
2020年６月
|
総務人事管掌
|
2021年５月
|
サインポスト 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
740,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
藤宮 宏章
|
1947年１月31日
|
1969年４月
|
ユニチカ株式会社 入社
|
1978年12月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
|
同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
|
2002年６月
|
コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
|
2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
TIS株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
計
|
3,994,184
|
(注) １．取締役植田俊道、小林弘明及び藤田明久は、社外取締役であります。
２．監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サインポストは社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
サインポストにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明氏は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、委員会を主導し、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である藤田明久氏は、情報サービス及び観光関連事業等における会社経営並びに幅広い事業領域で戦略の策定から実行に至るまで豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っていただけるものと期待しています。同氏が有する高度な知見と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに新たな視点をもたらし、大きな役割を果たすと判断し、取締役候補者としました。
社外監査役である石黒和彦氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外取締役の植田俊道はサインポスト普通株式1,083株、小林弘明はサインポスト普通株式1,083株をそれぞれ保有していますが、譲渡制限付株式報酬として取得した株式であり、また、それ以外にサインポストと社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。社外監査役の石黒和彦はサインポスト株式1,000株、藤宮宏章はサインポスト株式5,000株をそれぞれ保有していますが、それ以外にサインポストと社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サインポストの社外取締役は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、サインポストの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サインポストは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
笠置 哲敬
|
2022年９月30日
|
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 イノベーション事業管掌 兼 DX・地方共創事業管掌
|
常務取締役 イノベーション事業統轄
|
冨澤 一憲
|
2022年10月14日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
1965年12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットフォーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
イノベーション事業管掌
|
|
(注)３
|
3,267,902
|
専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長
兼 公共コンサルティング部長
|
西島 康隆
|
1970年12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
金融統括役員
|
2011年11月
|
サインポスト 常務取締役
|
2013年３月
|
金融システム事業部長
|
2018年５月
|
サインポスト 専務取締役(現任)
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部長(現任)
|
2021年５月
|
金融・公共ソリューション事業部公共コンサルティング部長(現任)
|
|
(注)３
|
379,367
|
常務取締役
コーポレート本部長
|
西島 雄一
|
1970年２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2010年８月
|
アンジェスMG株式会社 入社
|
2012年11月
|
サインポスト 入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
サインポスト 取締役 コーポレート本部長(現任)
|
2017年５月
|
品質管理部長
|
2019年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
17,621
|
常務取締役
イノベーション事業統轄
|
冨澤 一憲
|
1969年３月27日
|
1991年４月
|
株式会社アクセス通信(現 株式会社アクセスプログレス) 入社
|
2001年10月
|
同社 取締役 セールスプロモーション事業部長
|
2005年10月
|
株式会社アクセスコーポレーション(現 株式会社アクセスプログレス) 取締役常務執行役員 学校広報事業部長
|
2006年10月
|
同社 経営企画室長
|
2007年10月
|
同社 取締役専務執行役員 事業本部長
|
2009年10月
|
株式会社アクセスヒューマネクスト(現 株式会社アクセスネクステージ) 代表取締役社長
|
2020年８月
|
サインポスト 入社 サインポスト 執行役員 イノベーション事業統轄(現任)
|
2021年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
笠置 哲敬
|
1973年２月21日
|
1996年４月
|
大和設計株式会社 入社
|
1998年１月
|
株式会社理研コムネット 入社
|
2007年４月
|
サインポスト 入社
|
2011年６月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長
|
2015年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2015年７月
|
ソリューション事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長(現任)
|
2020年３月
|
金融・公共ソリューション事業部カードソリューション部長
|
2021年３月
|
金融・公共ソリューション事業部ソリューション事業創造部長
|
|
(注)３
|
17,601
|
取締役
|
植田 俊道
|
1967年７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2008年３月
|
アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2020年12月
|
株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
540
|
取締役
|
小林 弘明
|
1954年３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員
|
2007年６月
|
同行 取締役執行役員
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役 事務システム副本部長 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員 システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員 事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
540
|
常勤監査役
|
奥井 裕介
|
1970年７月27日
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
|
2008年４月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 総合企画部長
|
2009年11月
|
IT基盤コンサルティング部長
|
2012年３月
|
ビジネス開発部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2013年５月
|
品質保証部長
|
2013年10月
|
金融システム事業部金融システム第２部長
|
2016年４月
|
事業性評価サービス部長
|
2016年11月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2019年５月
|
リスク管理担当
|
2019年８月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
2020年６月
|
総務人事管掌
|
2021年５月
|
サインポスト 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
990,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
藤宮 宏章
|
1947年１月31日
|
1969年４月
|
ユニチカ株式会社 入社
|
1978年12月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
|
同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
|
2002年６月
|
コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
|
2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
TIS株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
4,678,071
|
(注) １．取締役植田俊道及び小林弘明は、社外取締役であります。
２．監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サインポストは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
サインポストにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明氏は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、委員会を主導し、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外取締役の植田俊道はサインポスト普通株式540株、小林弘明はサインポスト普通株式540株をそれぞれ保有していますが、譲渡制限付株式報酬として取得した株式であり、また、それ以外にサインポストと社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。社外監査役の石黒和彦はサインポスト株式1,000株、藤宮宏章はサインポスト株式1,000株をそれぞれ保有していますが、それ以外にサインポストと社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サインポストの社外取締役は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、サインポストの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サインポストは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
1965年12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットホーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
イノベーション事業管掌
|
|
(注)３
|
3,265,200
|
専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長
兼 公共コンサルティング部長
|
西島 康隆
|
1970年12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
金融統括役員
|
2011年11月
|
サインポスト 常務取締役
|
2013年３月
|
金融システム事業部長
|
2018年５月
|
サインポスト 専務取締役(現任)
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部長(現任)
|
2021年５月
|
金融・公共ソリューション事業部公共コンサルティング部長(現任)
|
|
(注)３
|
376,800
|
常務取締役
コーポレート本部長
|
西島 雄一
|
1970年２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2010年８月
|
アンジェスMG株式会社 入社
|
2012年11月
|
サインポスト 入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
サインポスト 取締役 コーポレート本部長(現任)
|
2017年５月
|
品質管理部長
|
2019年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
16,000
|
常務取締役
イノベーション事業統轄
|
冨澤 一憲
|
1969年３月27日
|
1991年４月
|
株式会社アクセス通信(現 株式会社アクセスプログレス) 入社
|
2001年10月
|
同社 取締役 セールスプロモーション事業部長
|
2005年10月
|
株式会社アクセスコーポレーション(現 株式会社アクセスプログレス) 取締役常務執行役員 学校広報事業部長
|
2006年10月
|
同社 経営企画室長
|
2007年10月
|
同社 取締役専務執行役員 事業本部長
|
2009年10月
|
株式会社アクセスヒューマネクスト(現 株式会社アクセスネクステージ) 代表取締役社長
|
2020年８月
|
サインポスト 入社 サインポスト 執行役員 イノベーション事業統轄(現任)
|
2021年５月
|
サインポスト 常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
兼 カードソリューション部長
兼 ソリューション事業創造部長
|
笠置 哲敬
|
1973年２月21日
|
1996年４月
|
大和設計株式会社 入社
|
1998年１月
|
株式会社理研コムネット 入社
|
2007年４月
|
サインポスト 入社
|
2011年６月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長
|
2015年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2015年７月
|
ソリューション事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長(現任)
|
2020年３月
|
金融・公共ソリューション事業部カードソリューション部長(現任)
|
2021年３月
|
金融・公共ソリューション事業部ソリューション事業創造部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,000
|
取締役
|
植田 俊道
|
1967年７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2008年３月
|
アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
2020年12月
|
株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小林 弘明
|
1954年３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員
|
2007年６月
|
同行 取締役執行役員
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役 事務システム副本部長 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員 システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員 事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
奥井 裕介
|
1970年７月27日
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
|
2008年４月
|
サインポスト 入社
|
2008年５月
|
サインポスト 取締役 総合企画部長
|
2009年11月
|
IT基盤コンサルティング部長
|
2012年３月
|
ビジネス開発部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2013年５月
|
品質保証部長
|
2013年10月
|
金融システム事業部金融システム第２部長
|
2016年４月
|
事業性評価サービス部長
|
2016年11月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2019年５月
|
リスク管理担当
|
2019年８月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
2020年６月
|
総務人事管掌
|
2021年５月
|
サインポスト 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,020,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員
|
2019年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
藤宮 宏章
|
1947年１月31日
|
1969年４月
|
ユニチカ株式会社 入社
|
1978年12月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
|
同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
|
2002年６月
|
コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
|
2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
TIS株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
サインポスト 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
4,696,000
|
(注) １．取締役植田俊道及び小林弘明は、社外取締役であります。
２．監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サインポストは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
サインポストにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明氏は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、サインポスト取締役会において的確な提言・助言を行っています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験がサインポストのコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦氏は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外監査役の石黒和彦はサインポスト株式1,000株、藤宮宏章はサインポスト株式1,000株をそれぞれ保有しておりますが主要株主ではなく、それ以外に、サインポストと社外役員との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サインポストの社外取締役は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、サインポストの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サインポストは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役総務人事管掌 兼 リスク管理担当
|
取締役 金融・公共ソリューション事業部 副事業部長 兼 リスク管理担当
|
奥井 裕介
|
2020年６月１日
|
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役総務人事管掌 兼 リスク管理担当
|
取締役 金融・公共ソリューション事業部 副事業部長 兼 リスク管理担当
|
奥井 裕介
|
2020年６月１日
|
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼
イノベーション事業管掌
|
蒲原 寧
|
1965年12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットホーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
代表取締役社長 兼 イノベーション事業管掌(現任)
|
|
(注)３
|
3,265,200
|
専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長
|
西島 康隆
|
1970年12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパーコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト入社
|
2008年５月
|
取締役グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
取締役金融統括役員
|
2011年11月
|
常務取締役金融統括役員
|
2013年３月
|
常務取締役金融システム事業部長
|
2018年５月
|
専務取締役金融システム事業部長
|
2019年10月
|
専務取締役金融・公共ソリューション事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
328,800
|
常務取締役
コーポレート本部長
兼
品質管理部長
|
西島 雄一
|
1970年２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2010年８月
|
アンジェスMG株式会社 入社
|
2012年11月
|
サインポスト入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
取締役コーポレート本部長
|
2017年５月
|
取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長
|
2019年５月
|
常務取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,000
|
取締役
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
兼
リスク管理担当
|
奥井 裕介
|
1970年７月27日
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2008年４月
|
サインポスト入社
|
2008年５月
|
取締役総合企画部長
|
2009年11月
|
取締役IT基盤コンサルティング部長
|
2012年３月
|
取締役ビジネス開発部長
|
2013年３月
|
取締役金融システム事業部副事業部長
|
2013年５月
|
取締役品質保証部長
|
2013年10月
|
取締役金融システム事業部金融システム第２部長
|
2016年４月
|
取締役事業性評価サービス部長
|
2016年11月
|
取締役金融システム事業部カードソリューション部長
|
2017年９月
|
取締役イノベーション事業部長
|
2019年５月
|
取締役イノベーション事業部長 兼 リスク管理担当
|
2019年８月
|
取締役金融システム事業部副事業部長 兼 リスク管理担当
|
2019年10月
|
取締役金融・公共ソリューション事業部副事業部長 兼 リスク管理担当(現任)
|
|
(注)３
|
1,180,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
|
笠置 哲敬
|
1973年２月21日
|
1996年４月
|
大和設計株式会社 入社
|
1998年１月
|
株式会社理研コムネット 入社
|
2007年４月
|
サインポスト入社
|
2011年６月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長
|
2015年５月
|
取締役金融システム事業部カードソリューション部長 兼 IT基盤コンサルティング部長
|
2015年７月
|
取締役ソリューション事業部長
|
2019年10月
|
取締役金融・公共ソリューション事業部副事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,000
|
取締役
|
植田 俊道
|
1967年７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2008年３月
|
アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
小林 弘明
|
1954年３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員事務統括部長
|
2007年６月
|
同行 取締役兼執行役員事務統括部長
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役事務システム副本部長 兼 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
小松 清
|
1954年４月３日
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
1999年４月
|
同社 情報・通信グループ金融システム営業本部銀行第一部長
|
2002年10月
|
同社 情報・通信グループ金融第一事業部第一本部シニアマーケティングマネージャー(営業本部長)
|
2003年４月
|
同社 情報・通信グループ 金融第一事業部 第一本部長
|
2005年１月
|
同社 監査室上席監査部長
|
2007年４月
|
同社 中部支社副支社長
|
2011年４月
|
株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 理事 営業統括本部 マーケティング本部長
|
2011年10月
|
株式会社日立システムズ 理事 営業マーケティング統括本部 第一マーケティング本部長
|
2012年４月
|
同社 営業統括本部員 (株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 サービス事業推進本部副本部長(出向))
|
2014年４月
|
株式会社日立国際電気 執行役映像・通信事業部営業統括本部長
|
2015年４月
|
同社 執行役常務 映像・通信事業部 営業統括本部長 兼 営業内部統制室長
|
2017年４月
|
同社 嘱託シニアアドバイザー
|
2018年５月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
(注)４
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
石黒 和彦
|
1957年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員(現任)
|
2019年５月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1,000
|
監査役
|
藤宮 宏章
|
1947年１月31日
|
1969年４月
|
ユニチカ株式会社 入社
|
1978年12月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
|
同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
|
1999年６月
|
同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
|
2002年６月
|
コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
|
2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
TIS株式会社 代表取締役社長
|
2011年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
|
2016年９月
|
ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
(注)６
|
1,000
|
計
|
4,808,200
|
(注) １．取締役植田俊道及び小林弘明は、社外取締役であります。
２．監査役小松清、石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サインポストは社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
サインポストにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としてサインポストの経営に有益な助言を頂けるものとして選任しております。
社外取締役である小林弘明は、金融機関における会社経営及び金融システムに関する豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としてサインポストの経営に有益な助言を頂けるものとして選任しております。
社外監査役である小松清は、事業法人での執行役、事業本部長として金融システム事業における豊富な経験と監査部長としての経験を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有していることから、取締役の職務の執行全般にわたり適正性を確保するために社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外監査役の小松清はサインポスト株式200株、石黒和彦はサインポスト株式1,000株、藤宮宏章はサインポスト株式1,000株をそれぞれ保有しておりますが主要株主ではなく、それ以外に、サインポストと社外役員との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サインポストの社外取締役は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、サインポストの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、サインポストは、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 イノベーション事業部管掌
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
2019年８月１日
|
取締役金融システム事業部 副事業部長 兼 リスク管理担当
|
取締役イノベーション事業部長 兼 リスク管理担当
|
奥井 裕介
|
2019年８月１日
|
(注) 金融システム事業部は、2019年10月１日付で「金融・公共ソリューション事業部」に改称しております。
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１) 役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 兼 イノベーション事業部管掌
|
代表取締役社長
|
蒲原 寧
|
2019年８月１日
|
取締役金融システム事業部 副事業部長 兼 リスク管理担当
|
取締役イノベーション事業部長 兼 リスク管理担当
|
奥井 裕介
|
2019年８月１日
|
(注) 金融システム事業部は、2019年10月１日付で「金融・公共ソリューション事業部」に改称しております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名(役員のうち女性の比率０％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
－
|
蒲原 寧
|
1965年 12月20日
|
1988年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットホーム部長
|
2005年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
|
2007年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
3,375,200
|
専務取締役
|
金融システム事業部長
|
西島 康隆
|
1970年 12月７日
|
1995年４月
|
三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
2001年５月
|
プライスウォーターハウスクーパーコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
2002年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
|
2005年７月
|
日本振興銀行株式会社 入行
|
2007年11月
|
サインポスト入社
|
2008年５月
|
取締役グローバルITソリューション事業部長
|
2010年５月
|
取締役金融統括役員
|
2011年11月
|
常務取締役金融統括役員
|
2013年３月
|
常務取締役金融システム事業部長
|
2018年５月
|
専務取締役金融システム事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
320,800
|
常務取締役
|
コーポレート本部長 兼 品質管理部長
|
西島 雄一
|
1970年 ２月４日
|
1993年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス) 入社
|
1999年７月
|
株式会社スプートニク 取締役
|
2002年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
2008年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
2009年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
2010年８月
|
アンジェスMG株式会社 入社
|
2012年11月
|
サインポスト入社
|
2012年12月
|
総合企画部長
|
2013年５月
|
取締役コーポレート本部長
|
2017年５月
|
取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長
|
2019年５月
|
常務取締役コーポレート本部長 兼 品質管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,000
|
取締役
|
イノベーション事業部長 兼 リスク管理担当
|
奥井 裕介
|
1970年 ７月27日
|
1993年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2008年４月
|
サインポスト入社
|
2008年５月
|
取締役総合企画部長
|
2009年11月
|
取締役IT基盤コンサルティング部長
|
2012年３月
|
取締役ビジネス開発部長
|
2013年３月
|
取締役金融システム事業部副事業部長
|
2013年５月
|
取締役品質保証部長
|
2013年10月
|
取締役金融システム事業部金融システム第２部長
|
2016年４月
|
取締役事業性評価サービス部長
|
2016年11月
|
取締役金融システム事業部カードソリューション部長
|
2017年９月
|
取締役イノベーション事業部長
|
2019年５月
|
取締役イノベーション事業部長 兼 リスク管理担当(現任)
|
|
(注)３
|
1,136,000
|
取締役
|
ソリューション事業部長
|
笠置 哲敬
|
1973年 ２月21日
|
1996年４月
|
大和設計株式会社 入社
|
1998年１月
|
株式会社理研コムネット 入社
|
2007年４月
|
サインポスト入社
|
2011年６月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
2013年３月
|
金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長
|
2015年５月
|
取締役金融システム事業部カードソリューション部長 兼 IT基盤コンサルティング部長
|
2015年７月
|
取締役ソリューション事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
－
|
植田 俊道
|
1967年 ７月10日
|
1990年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
1996年10月
|
大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
|
1999年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
2008年３月
|
アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
|
2012年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)
|
2013年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
2017年５月
|
サインポスト取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
－
|
小林 弘明
|
1954年 ３月23日
|
1977年４月
|
株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
|
2003年２月
|
同行 事務統括部長
|
2007年５月
|
同行 執行役員事務統括部長
|
2007年６月
|
同行 取締役兼執行役員事務統括部長
|
2009年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役事務システム副本部長 兼 事務統括部長
|
2011年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員システム統合担当
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州銀行 専務執行役員事務システム本部長
|
2014年６月
|
同行 監査役
|
2018年７月
|
サインポスト取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
－
|
小松 清
|
1954年 ４月３日
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
1999年４月
|
同社 情報・通信グループ金融システム営業本部銀行第一部長
|
2002年10月
|
同社 情報・通信グループ金融第一事業部第一本部シニアマーケティングマネージャー(営業本部長)
|
2003年４月
|
同社 情報・通信グループ 金融第一事業部 第一本部長
|
2005年１月
|
同社 監査室上席監査部長
|
2007年４月
|
同社 中部支社副支社長
|
2011年４月
|
株式会社日立情報システムズ(現 株式会社日立システムズ) 理事 営業統括本部 マーケティング本部長
|
2011年10月
|
株式会社日立システムズ 理事 営業マーケティング統括本部 第一マーケティング本部長
|
2012年４月
|
同社 営業統括本部員 (株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 サービス事業推進本部副本部長(出向))
|
2014年４月
|
株式会社日立国際電気 執行役映像・通信事業部営業統括本部長
|
2015年４月
|
同社 執行役常務 映像・通信事業部 営業統括本部長 兼 営業内部統制室長
|
2017年４月
|
同社 嘱託シニアアドバイザー
|
2018年５月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
(注)５
|
200
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
－
|
在賀 良助
|
1942年 ９月14日
|
1973年８月
|
株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1989年６月
|
同社 取締役
|
1996年６月
|
同社 代表取締役専務
|
2004年４月
|
株式会社IIJテクノロジー(現 株式会社インターネットイニシアティブ) 代表取締役社長
|
2007年４月
|
サインポスト監査役(現任)
|
2007年６月
|
ラティステクノロジー株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
256,000
|
監査役
|
－
|
石黒 和彦
|
1957年 12月２日
|
1980年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2001年４月
|
株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
|
2004年４月
|
UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社取締役
|
2006年３月
|
同社 常務取締役
|
2009年５月
|
株式会社セブン銀行 入行 同行執行役員システム部長
|
2010年６月
|
同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員(現任)
|
2019年５月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
(注)６
|
1,000
|
計
|
5,121,200
|
(注) １．取締役植田俊道氏及び小林弘明氏は、社外取締役であります。
２．監査役小松清氏、在賀良助氏及び石黒和彦氏は、社外監査役であります。
３．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2017年７月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年３月１日付で、普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。
2018年11月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１) 新任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
取締役
|
－
|
小林 弘明
|
昭和29年 ３月23日
|
昭和52年４月
|
株式会社泉州銀行 入行
|
(注)２
|
－
|
平成30年 ７月１日
|
平成15年２月
|
同行 事務統括部長
|
平成19年６月
|
同行 取締役兼執行役員事務統括部長
|
平成21年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
平成22年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役
|
平成24年６月
|
同行 専務執行役員
|
平成26年６月
|
同行 監査役
|
平成30年７月
|
サインポスト取締役(現任)
|
(注) １．取締役小林弘明は、社外取締役であります。
２．平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
2018年8月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１) 新任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
就任年月日
|
|
取締役
|
－
|
小林 弘明
|
昭和29年
３月23日
|
昭和52年４月
|
株式会社泉州銀行 入行
|
(注)２
|
－
|
平成30年
７月１日
|
|
平成15年２月
|
同行 事務統括部長
|
|
平成19年６月
|
同行 取締役兼執行役員事務統括部長
|
|
平成21年10月
|
株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
|
|
平成22年５月
|
株式会社池田泉州銀行 常務取締役
|
|
平成24年６月
|
同行 専務執行役員
|
|
平成26年６月
|
同行 監査役
|
|
平成30年７月
|
サインポスト取締役(現任)
|
(注) １．取締役小林弘明は、社外取締役であります。
２．平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名(役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
蒲原 寧
|
昭和40年12月20日
|
昭和63年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)３
|
4,975,200
|
|
平成14年10月
|
株式会社UFJ日立システムズ出向 プロダクト開発第６部長
|
|
平成16年４月
|
UFJIS株式会社出向 ITプラットホーム部長
|
|
平成17年10月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 システム部 次長
|
|
平成19年３月
|
サインポスト設立 代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
金融システム事業部長
|
西島 康隆
|
昭和45年12月７日
|
平成７年４月
|
三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
|
(注)３
|
156,800
|
|
平成13年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
|
|
平成14年10月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社) 入社
|
|
平成17年７月
|
日本振興銀行株式会社 入社
|
|
平成19年11月
|
サインポスト入社
|
|
平成20年５月
|
取締役 グローバルITソリューション事業部長
|
|
平成22年５月
|
取締役 金融統括役員
|
|
平成23年11月
|
常務取締役 金融統括役員
|
|
平成25年３月
|
常務取締役 金融システム事業部長
|
|
平成30年５月
|
専務取締役 金融システム事業部長(現任)
|
|
取締役
|
イノベーション事業部長
|
奥井 裕介
|
昭和45年７月27日
|
平成５年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社
|
(注)３
|
712,000
|
|
平成20年４月
|
サインポスト入社
|
|
平成20年５月
|
取締役 総合企画部長
|
|
平成21年11月
|
取締役 IT基盤コンサルティング基盤部長
|
|
平成24年３月
|
取締役 ビジネス開発部長
|
|
平成25年３月
|
取締役 金融システム事業部副事業部長(現任)
|
|
平成25年５月
|
取締役 品質保証部長
|
|
平成25年10月
|
取締役 金融システム第２部長
|
|
平成28年４月
|
取締役 事業性評価サービス部長
|
|
平成28年11月
|
取締役 カードソリューション部長
|
|
平成29年９月
|
取締役 イノベーション事業部長(現任)
|
|
取締役
|
ソリューション事業部長
|
笠置 哲敬
|
昭和48年２月21日
|
平成９年４月
|
大和設計株式会社 入社
|
(注)３
|
16,000
|
|
平成11年１月
|
株式会社理研コムネット 入社
|
|
平成19年４月
|
サインポスト入社
|
|
平成23年６月
|
金融システム事業部カードソリューション部長
|
|
平成24年６月
|
金融システム事業部IT基盤コンサルティング部長
|
|
平成27年５月
|
取締役 ソリューション事業部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
コーポレート本部長
品質管理部長（兼務）
|
西島 雄一
|
昭和45年２月４日
|
平成５年３月
|
株式会社電通計算センター(現 株式会社電通マネジメントサービス)入社
|
(注)３
|
16,000
|
|
平成11年７月
|
株式会社スプートニク 入社
|
|
平成14年12月
|
オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
|
|
平成20年３月
|
セルジェンテック株式会社 入社
|
|
平成21年８月
|
アルブラスト株式会社 入社
|
|
平成22年８月
|
アンジェスMG株式会社 入社
|
|
平成24年11月
|
サインポスト入社
|
|
平成24年12月
|
総合企画部長
|
|
平成25年５月
|
取締役 コーポレート本部長（現任）
|
|
平成29年５月
|
取締役 品質管理部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
植田 俊道
|
昭和42年７月10日
|
平成２年10月
|
中央新光監査法人 入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成８年10月
|
大和證券株式会社(現大和証券株式会社) 入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社ラルク 取締役
|
|
平成20年３月
|
アンジェスMG株式会社 管理担当執行役員
|
|
平成24年９月
|
響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー(現任)
|
|
平成25年３月
|
サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成29年５月
|
サインポスト取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
在賀 良助
|
昭和17年９月14日
|
昭和48年８月
|
株式会社東洋情報システム(現ＴＩＳ株式会社)入社
|
(注)４
|
256,000
|
|
平成元年６月
|
取締役就任
|
|
平成８年６月
|
代表取締役専務
|
|
平成16年４月
|
株式会社IIJテクノロジー（現株式会社インターネットイニシアティブ）代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
平成19年６月
|
ラティステクノロジー株式会社監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
安田 幸一
|
昭和41年10月30日
|
昭和63年９月
|
港監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成３年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成12年５月
|
安田公認会計士事務所開業 代表(現任)
|
|
平成17年２月
|
税理士登録
|
|
平成18年６月
|
みかさ監査法人 代表社員(現任)
|
|
平成18年９月
|
税理士法人みかさ 代表社員(現任)
|
|
平成22年12月
|
グローバル・ソリューションズ・コンサルティング株式会社 取締役
|
|
平成24年５月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
平成27年12月
|
株式会社インタートレード 社外
取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社セレコーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
―
|
小松 清
|
昭和29年４月３日
|
昭和54年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
(注)５
|
200
|
|
平成11年４月
|
同社 情報・通信グループ 金融システム営業本部 銀行第一部長
|
|
平成15年４月
|
同社 情報・通信グループ 金融第一事業部 第一本部長
|
|
平成17年１月
|
同社 監査室 上席監査部長
|
|
平成19年４月
|
同社 中部支社 副支社長
|
|
平成23年４月
|
株式会社日立情報システムズ（現 株式会社日立システムズ） 営業統括本部 マーケティング本部長
|
|
平成23年10月
|
株式会社日立システムズ 営業マーケティング統括本部 第一マーケティング本部長
|
|
平成24年４月
|
同社 営業統括本部員
（株式会社日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 サービス事業推進本部 副本部長（出向））
|
|
平成26年４月
|
株式会社日立国際電気 執行役 映像・通信事業部 営業統括本部長
|
|
平成27年４月
|
同社 執行役常務
映像・通信事業部 営業統括本部長 兼 営業内部統制室長
|
|
平成29年４月
|
同社 嘱託 シニアアドバイザー（現任）
|
|
平成30年５月
|
サインポスト監査役(現任)
|
|
計
|
6,132,200
|
(注) １．取締役植田俊道は、社外取締役であります。
２．監査役在賀良助、安田幸一及び小松清は、社外監査役であります。
３．平成29年７月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年２月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年７月31日開催の臨時株主総会終結の時から、平成33年２月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小松清の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年３月１日付にて、普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。
７．平成30年５月30日開催の定時株主総会において取締役に選任された小林弘明氏は、平成30年７月１日をもってサインポスト取締役に就任予定です。同氏の任期は就任の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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