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ペイクラウドホールディングス(4015)の株価チャート ペイクラウドホールディングス(4015)の業績 親会社と関係会社
2025年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ) 本報告書提出日現在のペイクラウドホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.(現 WEARTOPAY PTE.
LTD.）Director（現任）
|
|
(注)３
|
573,040
|
取締役副会長
(代表取締役)
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社
|
1998年６月
|
株式会社パラダイス ウェブ取締役
|
1998年９月
|
株式会社サイバード専務取締役
|
2002年２月
|
株式会社ディムーブ取締役
|
2005年４月
|
株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年６月
|
IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任)
|
2006年10月
|
CYB International President
|
2007年２月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2007年６月
|
株式会社サイバードホールディングス取締役
|
2008年１月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長
|
2010年７月
|
株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
|
2012年８月
|
ARARA PTE. LTD. Director
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役会長
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役副会長（現任）
|
2024年３月
|
アララ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,742,000 (注)５
|
取締役会長
|
三浦 巖嗣
|
1963年２月19日生
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1990年10月
|
株式会社オックスプランニングセンター（現株式会社クラウドポイント）設立 代表取締役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ビスティ監査役
|
2009年10月
|
株式会社キャドセンター社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社シーピープラス取締役（現任）
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,510,903
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
種谷 信邦
|
1949年12月19日生
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
2005年12月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年８月
|
株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
2013年６月
|
ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役
|
2013年７月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2017年３月
|
ノーベルファーマ株式会社社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
金子 毅
|
1965年５月18日生
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年10月
|
株式会社バリューデザイン入社
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年９月
|
同社監査役（現任）
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
158,720
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所
|
2000年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)
|
2010年10月
|
三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役
|
2012年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2016年３月
|
KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI（現スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社）社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
取締役
(監査等委員)
|
米田 惠美
|
1984年１月20日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2013年９月
|
米田公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)理事
|
2021年１月
|
一般社団法人エヌワン代表(現任)
|
2021年６月
|
一般社団法人ハンドボールリーグ理事
|
2021年７月
|
一般社団法人フェンシング協会理事
|
2021年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヨコオ監査役
|
2024年６月
|
株式会社ヨコオ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
(注) １．種谷信邦、金子毅、井上昌治及び米田惠美は、社外取締役であります。
２．ペイクラウドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子毅、委員 井上昌治、委員 米田惠美
３．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
ｂ） 2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ペイクラウドホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社
|
1998年６月
|
株式会社パラダイス ウェブ取締役
|
1998年９月
|
株式会社サイバード専務取締役
|
2002年２月
|
株式会社ディムーブ取締役
|
2005年４月
|
株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年６月
|
IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任)
|
2006年10月
|
CYB International President
|
2007年２月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2007年６月
|
株式会社サイバードホールディングス取締役
|
2008年１月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長
|
2010年７月
|
株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
|
2012年８月
|
ARARA PTE. LTD. Director
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役会長
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役副会長
|
2024年３月
|
アララ株式会社取締役（現任）
|
2025年11月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,742,000 (注)５
|
取締役会長
|
三浦 巖嗣
|
1963年２月19日生
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1990年10月
|
株式会社オックスプランニングセンター（現株式会社クラウドポイント）設立 代表取締役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ビスティ監査役
|
2009年10月
|
株式会社キャドセンター社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社シーピープラス取締役（現任）
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,510,903
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長
|
2023年９月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.(現 WEARTOPAY PTE.
LTD.）Director（現任）
|
2025年11月
|
ペイクラウドホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
573,040
|
取締役
|
鈴木 孝二
|
1971年１月３日生
|
1995年４月
|
株式会社日本ブレーンセンター入社
|
2000年１月
|
エン・ジャパン株式会社取締役
|
2008年６月
|
エン・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2010年９月
|
ウォールストリートアソシエイツ株式会社（現「エンワールド・ジャパン株式会社」）取締役
|
2013年４月
|
Navigos Group Vietnam Joint Stock Company取締役
|
2015年４月
|
エン・ジャパン株式会社代表取締役社長執行役員
|
2017年３月
|
エンワールド・ジャパン株式会社代表取締役会長
|
2020年４月
|
Navigos Group Vietnam Joint Stock Company取締役会長
|
2023年10月
|
Future Focus Infotech Pvt. Ltd.取締役
|
2024年４月
|
エンＳＸ株式会社取締役
|
2025年４月
|
エン・ジャパン株式会社取締役
|
2025年５月
|
B・BLUE partners株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2025年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所
|
2000年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)
|
2010年10月
|
三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役
|
2012年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2016年３月
|
KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI（現スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社）社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
米田 惠美
|
1984年１月20日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2013年９月
|
米田公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)理事
|
2021年１月
|
一般社団法人エヌワン代表(現任)
|
2021年６月
|
一般社団法人ハンドボールリーグ理事
|
2021年７月
|
一般社団法人フェンシング協会理事
|
2021年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヨコオ監査役
|
2024年６月
|
株式会社ヨコオ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
一木 裕佳
|
1966年11月14日生
|
1993年10月
|
野田一夫事務所入社
|
1995年11月
|
株式会社パソナ入社
|
2001年５月
|
株式会社マル入社（株式会社ナムコ出向）
|
2005年５月
|
株式会社ナムコ（現「株式会社バンダイナムコエンターテインメント」）入社
|
2010年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現「株式会社バンダイナムコエンターテインメント」）新規事業部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
株式会社バンダイナムコウィル取締役
|
2020年４月
|
セガサミーホールディングス株式会社入社
|
2020年４月
|
セガサミービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス株式会社執行役員
|
2022年８月
|
UUUM株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2023年11月
|
セガサミービジネスサポート株式会社取締役
|
2024年４月
|
株式会社日経BP 総合研究所人的資本経営フェロー（現任）
|
2025年３月
|
株式会社エプコ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
(注) １．鈴木孝二、井上昌治、米田惠美及び一木裕佳は、社外取締役であります。
２．ペイクラウドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井上昌治、委員 米田惠美、委員 一木裕佳
３．2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
② 社外役員の状況
ａ) 社外取締役
ペイクラウドホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
またペイクラウドホールディングスでは、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則りペイクラウドホールディングスが定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役４名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役種谷信邦は、上場企業で代表取締役を務めるなどの経営に関する豊富な経験・知見から経営の監督を行い、グループガバナンス体制の強化及び企業経営全般に関して客観的な助言・提言を述べることができます。
監査等委員である取締役の金子毅は、内部管理体制整備に係る豊富な経験・見地から、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
ｂ) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役種谷信邦は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式4,500株を保有しております。
監査等委員である取締役の金子毅は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式158,720株及び新株予約権２個を保有しております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式3,500株を保有しております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、事業年度末時点で新株予約権10個を保有しております。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
※ペイクラウドホールディングスは、2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当該定時株主総会終結の時をもって、種谷信邦氏及び金子毅氏が任期満了により退任し、新たに鈴木孝二氏及び一木裕佳氏が就任される予定であります。それに伴い社外取締役は本報告書提出日（2025年11月25日）現在と同様４名となる予定であります。
鈴木孝二氏は、上場企業において代表取締役を務めるなど企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、ペイクラウドホールディングスグループのグループガバナンス体制の強化及び企業経営全般に関して助言いただくことを期待し、新たに社外取締役候補者としております。
井上昌治氏は、弁護士として長年にわたり会社法に関する業務を行ってきたほか、社外役員の経験が豊富なため、ペイクラウドホールディングスの企業法務やコーポレート・ガバナンス等に関して助言いただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
米田惠美氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見が豊富なため、ペイクラウドホールディングスの経営管理体制に関して助言いただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
一木裕佳氏は、人的資本経営に関する分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にサステナビリティ及び人的資本について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としております。
なお、これらの社外取締役候補者との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.(現 WEARTOPAY PTE.
LTD.）Director（現任）
|
|
(注)３
|
623,040
|
取締役副会長
(代表取締役)
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社
|
1998年６月
|
株式会社パラダイス ウェブ取締役
|
1998年９月
|
株式会社サイバード専務取締役
|
2002年２月
|
株式会社ディムーブ取締役
|
2005年４月
|
株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年６月
|
IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任)
|
2006年10月
|
CYB International President
|
2007年２月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2007年６月
|
株式会社サイバードホールディングス取締役
|
2008年１月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長
|
2010年７月
|
株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
|
2012年８月
|
ARARA PTE. LTD. Director
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役会長
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役副会長（現任）
|
2024年３月
|
アララ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,962,300 (注)５
|
取締役会長
|
三浦 巖嗣
|
1963年２月19日生
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1990年10月
|
株式会社オックスプランニングセンター（現株式会社クラウドポイント）設立 代表取締役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ビスティ監査役
|
2009年10月
|
株式会社キャドセンター社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社シーピープラス取締役（現任）
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
2,730,903
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
種谷 信邦
|
1949年12月19日生
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
2005年12月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年８月
|
株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
2013年６月
|
ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役
|
2013年７月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2017年３月
|
ノーベルファーマ株式会社社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
金子 毅
|
1965年５月18日生
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年10月
|
株式会社バリューデザイン入社
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年９月
|
同社監査役（現任）
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
158,720
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所
|
2000年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)
|
2010年10月
|
三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役
|
2012年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2016年３月
|
KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
米田 惠美
|
1984年１月20日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2013年９月
|
米田公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)理事
|
2021年１月
|
一般社団法人エヌワン代表(現任)
|
2021年６月
|
一般社団法人ハンドボールリーグ理事
|
2021年７月
|
一般社団法人フェンシング協会理事
|
2021年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヨコオ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,481,963
|
(注) １．種谷信邦、金子毅、井上昌治及び米田惠美は、社外取締役であります。
２．ペイクラウドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子毅、委員 井上昌治、委員 米田惠美
３．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
② 社外役員の状況
ａ) 社外取締役
ペイクラウドホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
またペイクラウドホールディングスでは、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則りペイクラウドホールディングスが定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役４名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役種谷信邦は、上場企業で代表取締役を務めるなどの経営に関する豊富な経験・知見から経営の監督を行い、グループガバナンス体制の強化及び企業経営全般に関して客観的な助言・提言を述べることができます。
監査等委員である取締役の金子毅は、内部管理体制整備に係る豊富な経験・見地から、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
ｂ) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役種谷信邦は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式4,000株及び新株予約権５個を保有しております。
監査等委員である取締役の金子毅は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式158,720株及び新株予約権12個を保有しております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式3,000株及び新株予約権５個を保有しております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、事業年度末時点で新株予約権10個を保有しております。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director（現任）
|
|
(注)４
|
571,840
|
取締役副会長
(代表取締役)
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社
|
1998年６月
|
株式会社パラダイス ウェブ取締役
|
1998年９月
|
株式会社サイバード専務取締役
|
2002年２月
|
株式会社ディムーブ取締役
|
2005年４月
|
株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年６月
|
IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任)
|
2006年10月
|
CYB International President
|
2007年２月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2007年６月
|
株式会社サイバードホールディングス取締役
|
2008年１月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長
|
2010年７月
|
株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
|
2010年10月
|
アララ株式会社(注１)代表取締役
|
2012年８月
|
ARARA PTE. LTD. Director
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役会長
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,834,000 (注)６
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
三浦 巖嗣
|
1963年２月19日生
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1990年10月
|
株式会社オックスプランニングセンター（現株式会社クラウドポイント）設立 代表取締役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ビスティ監査役
|
2009年10月
|
株式会社キャドセンター社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社シーピープラス取締役（現任）
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役副社長
|
井上 浩毅
|
1966年７月５日生
|
1990年４月
|
株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
|
2003年４月
|
株式会社サイバード入社
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年11月
|
ONPOO株式会社社外取締役
|
2007年８月
|
CYB International President
|
2008年３月
|
Miyowa取締役顧問
|
2008年８月
|
ペイクラウドホールディングス入社
|
2011年９月
|
ペイクラウドホールディングス執行役員 レピカ事業部事業部長
|
2012年１月
|
株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)取締役
|
2013年11月
|
ペイクラウドホールディングス取締役(現任)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス副社長(現任)
|
2018年５月
|
ペイクラウドホールディングスコーポレート本部長
|
2021年12月
|
株式会社バリューデザイン社外取締役
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス取締役副社長 IR PR＆マーケティング管掌執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
160,520
|
取締役
|
林 秀治
|
1978年12月６日生
|
2001年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2006年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立
|
|
同社執行役員
|
2006年10月
|
同社取締役
|
2015年10月
|
同社常務取締役
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director
|
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2020年12月
|
株式会社デジクル取締役
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社バリューデザイン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
172,800
|
取締役
|
種谷 信邦
|
1949年12月19日生
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
2005年12月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年８月
|
株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
2013年６月
|
ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役
|
2013年７月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2017年３月
|
ノーベルファーマ株式会社社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2023年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
金子 毅
|
1965年５月18日生
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年10月
|
株式会社バリューデザイン入社
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年９月
|
同社監査役（現任）
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
158,720
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所
|
2000年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)
|
2010年10月
|
三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役
|
2012年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2016年３月
|
KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
米田 惠美
|
1984年１月20日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2013年９月
|
米田公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)理事
|
2021年１月
|
一般社団法人エヌワン代表(現任)
|
2021年６月
|
一般社団法人ハンドボールリーグ理事
|
2021年７月
|
一般社団法人フェンシング協会理事
|
2021年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヨコオ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
2,904,880
|
(注) １．2010年10月設立のペイクラウドホールディングス(当時社名は株式会社レピカ)子会社を指します。
２．種谷信邦、金子毅、井上昌治及び米田惠美は、社外取締役であります。
３．ペイクラウドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子毅、委員 井上昌治、委員 米田惠美
４．2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
② 社外役員の状況
ａ) 社外取締役
ペイクラウドホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
またペイクラウドホールディングスでは、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則りペイクラウドホールディングスが定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役４名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役種谷信邦は、上場企業で代表取締役を務めるなどの経営に関する豊富な経験・知見から経営の監督を行い、グループガバナンス体制の強化及び企業経営全般に関して客観的な助言・提言を述べることができます。
監査等委員である取締役の金子毅は、内部管理体制整備に係る豊富な経験・見地から、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
ｂ) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役種谷信邦は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式4,000株及び新株予約権５個を保有しております。
監査等委員である取締役の金子毅は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式158,720株及び新株予約権12個を保有しております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式3,000株及び新株予約権５個を保有しております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、事業年度末時点で新株予約権10個を保有しております。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長（現任）
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director（現任)
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
571,840
|
取締役会長
(代表取締役)
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社
|
1991年10月
|
株式会社リクルートビルマネジメント(現株式会社ザイマックス)入社
|
1994年10月
|
株式会社パシフィック・クリエイティブ入社
|
1998年６月
|
株式会社パラダイス ウェブ取締役
|
1998年９月
|
株式会社サイバード専務取締役
|
2001年７月
|
有限会社自在代表取締役(現任)
|
2002年２月
|
株式会社ディムーブ取締役
|
2003年７月
|
株式会社自在代表取締役
|
2005年４月
|
株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
|
2005年６月
|
有限会社自由自在取締役
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年３月
|
有限会社自由自在代表取締役
|
2006年６月
|
IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任)
|
2006年10月
|
CYB International President
|
2007年２月
|
ペイクラウドホールディングス取締役
|
2007年６月
|
株式会社サイバードホールディングス取締役
|
2008年１月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役社長
|
2008年２月
|
ONPOO株式会社社外取締役
|
2009年10月
|
ナチュラルビューティーラボ株式会社取締役
|
2010年２月
|
Dr.Body株式会社取締役
|
2010年７月
|
株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
|
2010年10月
|
アララ株式会社(注１)代表取締役
|
2012年８月
|
ARARA PTE. LTD. Director
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
1,789,600 (注)７
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役副社長
|
井上 浩毅
|
1966年７月５日生
|
1990年４月
|
株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
|
2003年４月
|
株式会社サイバード入社
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年11月
|
ONPOO株式会社社外取締役
|
2007年８月
|
CYB International President
|
2008年３月
|
Miyowa取締役顧問
|
2008年８月
|
ペイクラウドホールディングス入社
|
2011年９月
|
ペイクラウドホールディングス執行役員 レピカ事業部事業部長
|
2012年１月
|
株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)取締役
|
2013年11月
|
ペイクラウドホールディングス取締役(現任)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス副社長(現任)
|
2018年５月
|
ペイクラウドホールディングスコーポレート本部長
|
2021年12月
|
株式会社バリューデザイン社外取締役
|
2022年６月
|
ペイクラウドホールディングスIR PR＆マーケティング管掌執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
160,520
|
取締役
|
林 秀治
|
1978年12月６日生
|
2001年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2006年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立
|
|
同社執行役員
|
2006年10月
|
同社取締役
|
2015年10月
|
同社常務取締役
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director（現任)
|
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2020年12月
|
株式会社デジクル取締役（現任）
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社バリューデザイン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
172,800
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
金子 毅
|
1965年５月18日生
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年10月
|
株式会社バリューデザイン入社
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年９月
|
同社監査役（現任）
|
2022年４月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
158,720
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
加藤 徹行
|
1967年６月14日生
|
1990年４月
|
日本銀行入行
|
1996年５月
|
預金保険機構派遣
|
1999年３月
|
金融再生委員会事務局派遣
|
1999年７月
|
日本銀行復職
|
2002年１月
|
KPMGフィナンシャル株式会社入社
|
2008年４月
|
個人事業主開業(現任)
|
2013年７月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2015年１月
|
アララ株式会社(注１)監査役
|
2015年２月
|
株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)監査役
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
ダイナミックマップ基盤株式会社常勤監査役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社DMP Axyz監査役 （現任）
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所
|
2000年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)
|
2010年10月
|
三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役
|
2012年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2016年３月
|
KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)６
|
3,000
|
取締役
(監査等委員)
|
種谷 信邦
|
1949年12月19日生
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
2005年12月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年８月
|
株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
2013年６月
|
ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役
|
2013年７月
|
ペイクラウドホールディングス社外監査役
|
2017年３月
|
ノーベルファーマ株式会社社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年３月
|
ソウ・エクスペリエンス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)６
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
米田 惠美
|
1984年１月20日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2013年９月
|
米田公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)理事
|
2021年１月
|
一般社団法人エヌワン代表(現任)
|
2021年６月
|
一般社団法人ハンドボールリーグ理事(現任)
|
2021年７月
|
一般社団法人フェンシング協会理事
|
2021年11月
|
ペイクラウドホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヨコオ監査役（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
2,860,480
|
(注) １．2010年10月設立のペイクラウドホールディングス(当時社名は株式会社レピカ)子会社を指します。
２．金子毅、加藤徹行、井上昌治、種谷信邦及び米田惠美は、社外取締役であります。
３．ペイクラウドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子毅、委員 加藤徹行、委員 井上昌治、委員 種谷信邦、委員 米田惠美
４．2022年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年４月27日開催の臨時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
８．所有株式数は、事業年度末の状況を表示しております。
② 社外役員の状況
ａ) 社外取締役
ペイクラウドホールディングスは、取締役９名のうち５名を社外取締役として選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
またペイクラウドホールディングスでは、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則りペイクラウドホールディングスが定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役５名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
監査等委員である取締役の金子毅は、内部管理体制整備に係る豊富な経験・見地から、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の加藤徹行は、金融機関においてのリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、東証一部上場企業で代表取締役を務めた経験を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
ｂ) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
監査等委員である取締役の金子毅は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式158,720株及び新株予約権12個を保有しております。
監査等委員である取締役の加藤徹行は、事業年度末時点で新株予約権65個を保有しております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式3,000株及び新株予約権15個を保有しております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、事業年度末時点でペイクラウドホールディングス普通株式4,000株及び新株予約権５個を保有しております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、事業年度末時点で新株予約権10個を保有しております。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
取締役
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長（現任）
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director（現任)
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN（THAILAND）CO.,LTD.Director（現任）
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN（MALAYSIA）SDN.BHD.Director（現任）
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director（現任）
|
2022年４月
|
アララ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
2022年４月27日
|
取締役
|
林 秀治
|
1978年12月６日生
|
2001年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2006年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社取締役
|
2015年10月
|
同社常務取締役
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director（現任) VALUEDESIGN（THAILAND）CO.,LTD.Director（現任） VALUEDESIGN（MALAYSIA）SDN.BHD.Director（現任）
|
2020年12月
|
株式会社デジクル取締役 （現任）
|
2021年７月
|
株式会社バリューデザイン常務取締役事業戦略本部管掌兼事業開発本部長（現任）
|
2022年４月
|
アララ株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
2022年４月27日
|
取締役 (監査等委員)
|
金子 毅
|
1965年５月18日生
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年10月
|
株式会社バリューデザイン入社
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年９月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2022年４月
|
アララ株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
2022年４月27日
|
(注）１．金子毅は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から2022年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、就任の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
竹ヶ鼻 重喜
|
2022年４月27日
|
社外取締役
|
水越 宏明
|
2022年４月27日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
2022年2月28日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月 株式会社リクルートコスモス（現株式会社コスモスイニシア）入社
1991年10月 株式会社リクルートビルマネジメント（現株式会社ザイマックス）入社
1994年10月 株式会社パシフィック・クリエイティブ入社
1998年６月 株式会社パラダイス ウェブ取締役
1998年９月 株式会社サイバード専務取締役
2001年７月 有限会社自在代表取締役（現任）
2002年２月 株式会社ディムーブ取締役
2003年７月 株式会社自在代表取締役
2005年４月 株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
2005年６月 有限会社自由自在取締役
2005年９月 Airborne Entertainment取締役
2006年３月 有限会社自由自在代表取締役
2006年６月 IWAI GROUP PTE.LTD. Director（現任）
2006年10月 CYB International President
2007年２月 ペイクラウドホールディングス取締役
2007年６月 株式会社サイバードホールディングス取締役
2008年１月 ペイクラウドホールディングス代表取締役社長（現任）
2008年２月 ONPOO株式会社社外取締役
2009年10月 ナチュラルビューティーラボ株式会社取締役
2010年２月 Dr.Body株式会社取締役
2010年７月 株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
2010年10月 アララ株式会社（注１）代表取締役
2012年８月 ARARA PTE. LTD. Director
|
（注）４
|
1,691,800（注）６
|
|
取締役副社長
（コーポレート本部長）
|
井上 浩毅
|
1966年７月５日生
|
1990年４月 株式会社トーメン（現豊田通商株式会社）入社
2003年４月 株式会社サイバード入社
2005年９月 Airborne Entertainment取締役
2006年11月 ONPOO株式会社社外取締役
2007年８月 CYB International President
2008年３月 Miyowa取締役顧問
2008年８月 ペイクラウドホールディングス入社
2011年９月 ペイクラウドホールディングス執行役員 レピカ事業部事業部長
2012年１月 株式会社VARCHAR（現株式会社SYSTEM CONCIERGE）
取締役
2013年11月 ペイクラウドホールディングス取締役（現任）
2017年11月 ペイクラウドホールディングス副社長（現任）
2018年５月 ペイクラウドホールディングスコーポレート本部長（現任）
2021年12月 株式会社バリューデザイン社外取締役（予定）
|
（注）４
|
153,500
|
|
取締役
|
竹ヶ鼻 重喜
|
1969年７月17日生
|
1992年４月 東洋紙業株式会社入社
2001年11月 株式会社セラーテムテクノロジー入社
2004年４月 株式会社コーデックスイメージズ入社
2006年６月 Codex Images International SA入社
2008年１月 株式会社リミックスポイント入社
2011年４月 株式会社パスタカード入社
2011年11月 ペイクラウドホールディングス入社
2013年11月 アララ株式会社（注１）取締役
2014年11月 ペイクラウドホールディングス取締役
2015年11月 ペイクラウドホールディングス執行役員クリエイティブ室長
2017年11月 ペイクラウドホールディングス取締役（現任）
2017年12月 ペイクラウドホールディングスクリエイティブ本部長
|
（注）４
|
10,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（社外）
|
水越 宏明
|
1969年２月４日生
|
1994年４月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
1999年９月 デンソー労働組合出向
2004年10月 株式会社デンソーウェーブ出向
2006年１月 同社開発部開発２室長
2012年１月 同社ビジネス開発室長
2014年１月 同社AUTO-ID事業部技術企画部長
2017年７月 同社システムソリューショングループ長
2017年10月 同社AUTO-ID事業部副事業部長
2018年11月 ペイクラウドホールディングス社外取締役（現任）
2020年６月 株式会社デンソーエスアイ取締役（現任）
2021年６月 株式会社デンソーウェーブ
執行役員AUTO-ID事業部事業部長（現任）
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（注）４
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－
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取締役
（常勤監査等委員）
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加藤 徹行
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1967年６月14日生
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1990年４月 日本銀行入行
1996年５月 預金保険機構派遣
1999年３月 金融再生委員会事務局派遣
1999年７月 日本銀行復職
2002年１月 KPMGフィナンシャル株式会社入社
2008年４月 個人事業主開業（現任）
2013年７月 ペイクラウドホールディングス社外監査役
2015年１月 アララ株式会社（注１）監査役
2015年２月 株式会社VARCHAR（現株式会社SYSTEM CONCIERGE）監査役
2017年11月 ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
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（注）５
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－
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取締役
（監査等委員）
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井上 昌治
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1961年７月29日生
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1984年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2000年４月 弁護士登録（現職）
田中綜合法律事務所入所
2000年10月 松嶋総合法律事務所入所
2001年12月 株式会社総合医科学研究所（現株式会社総医研ホールディングス）社外監査役
2009年９月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任）
2010年10月 三洋電機ロジスティックス株式会社（現三井倉庫ロジスティクス株式会社）社外取締役
2012年11月 ペイクラウドホールディングス社外監査役
2016年３月 KLab株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2016年４月 株式会社SKIYAKI社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年７月 株式会社ザッパラス社外取締役（監査等委員）（現任）
2017年11月 ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
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（注）５
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
（監査等委員）
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種谷 信邦
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1949年12月19日生
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1972年４月 稲畑産業株式会社入社
2005年12月 同社代表取締役専務執行役員
2007年８月 株式会社バルス（現株式会社Francfranc)入社
2013年４月 同社取締役相談役
2013年６月 ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役（現任）
2013年７月 ペイクラウドホールディングス社外監査役
2017年３月 ノーベルファーマ株式会社社外取締役（現任）
2017年11月 ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
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（注）５
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1,000
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取締役
（監査等委員）
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米田 惠美
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1984年１月20日生
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2004年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社
2013年９月 米田公認会計士事務所代表（現任）
2018年３月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）理事
2021年１月 一般社団法人エヌワン代表（現任）
2021年６月 一般社団法人ハンドボールリーグ理事（現任）
2021年７月 一般社団法人フェンシング協会理事（現任）
2021年11月 ペイクラウドホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
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（注）５
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－
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計
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1,856,900
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（注）１．2010年10月設立のペイクラウドホールディングス（当時社名は株式会社レピカ）子会社を指します。
２．水越宏明、加藤徹行、井上昌治、種谷信邦及び米田惠美は、社外取締役であります。
３．ペイクラウドホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 加藤徹行、委員 井上昌治、委員 種谷信邦、委員 米田惠美
４．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
② 社外役員の状況
ａ）社外取締役
ペイクラウドホールディングスは、取締役８名のうち５名を社外取締役として選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
またペイクラウドホールディングスでは、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則りペイクラウドホールディングスが定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役５名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
取締役の水越宏明は、業務執行に関する豊富な経験及び高度な専門知識を有しており、事業に対して客観的な視点で助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の加藤徹行は、金融機関においてのリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、東証一部上場企業で代表取締役を務めた経験を活かし、経営の監視・監督を行っております。
新任の監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っていただくことを期待し、社外取締役として選任いたしました。
ｂ）社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
取締役の水越宏明は、株式会社デンソーウェーブのＡＵＴＯ－ＩＤ事業部事業部長であり、株式会社デンソーウェーブはペイクラウドホールディングス普通株式370,000株を保有しております。
監査等委員である取締役の種谷信邦は、ペイクラウドホールディングス普通株式1,000株を保有しております。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、加藤徹行60個（6,000株）、井上昌治40個（4,000株）、種谷信邦30個（3,000株）であります。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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