日本曹達(4041)の株価チャート 日本曹達(4041)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役社長 （代表取締役） 営業統括 |
阿賀 英司 |
1963年１月１日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2010年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2012年２月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2015年４月 化学品事業部企画・管理室長 2017年４月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当 2018年４月 執行役員化学品事業部長 2020年４月 執行役員人事室担当 2020年６月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 2021年４月 代表取締役社長 2022年４月 代表取締役社長 新規事業開発推進部担当 2023年４月 代表取締役社長 営業統括兼新規事業開発推進部担当 2024年４月 代表取締役社長 営業統括（現任） |
(注)２ |
125 |
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取締役 常務執行役員 技術統括兼ＲＣ推進部担当兼生産本部長兼貿易管理室長 |
渡辺 敦夫 |
1960年４月12日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2008年４月 千葉工場製造部長 2012年４月 研究開発本部研究企画推進部長 2014年４月 千葉工場長 2017年４月 執行役員千葉工場長 2018年４月 執行役員高岡工場長 2021年４月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長 2022年４月 常務執行役員研究開発本部担当兼生産技術本部長 2022年６月 取締役常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長 2023年４月 取締役常務執行役員 技術統括兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長 2024年４月 取締役常務執行役員 技術統括兼ＲＣ推進部担当兼生産本部長兼貿易管理室長（現任） |
(注)２ |
51 |
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取締役 常務執行役員 経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当兼購買・物流本部長 |
笹部 理 |
1963年５月14日生 |
1986年４月 日本曹達入社 2012年４月 情報システム部長 2016年４月 経理部長 2018年４月 総合企画室長 2019年４月 執行役員総合企画室長 2020年４月 執行役員経営企画室経営企画グループリーダー兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年４月 執行役員経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年６月 取締役執行役員人事室担当兼経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー（株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（2023年６月まで）） 2022年４月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼人事部担当 2022年６月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当 2023年４月 取締役常務執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼購買・物流本部長 2024年４月 取締役常務執行役員 経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当兼購買・物流本部長（現任） 2024年６月 株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（2024年６月28日就任予定） <重要な兼職の状況> 株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役 （2024年６月28日就任予定） |
(注)２ |
47 |
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取締役 執行役員 ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼経理部長 |
清水 修 |
1963年10月23日生 |
1986年４月 株式会社日本興業銀行入行 2015年４月 日本曹達入社 2016年４月 総合企画室室長代理 2018年４月 経理部長 2019年４月 執行役員経理部長 2021年４月 執行役員総務部担当兼経理部長 2022年４月 執行役員総務部担当兼経理部担当 2022年６月 取締役執行役員ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当 2023年４月 取締役執行役員管理統括兼ＣＳＲ推進統括（日曹南海アグロ株式会社代表理事社長（現任）） 2023年６月 株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（2024年６月28日退任予定） 2024年４月 取締役執行役員 ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼経理部長（現任） <重要な兼職の状況> 日曹南海アグロ株式会社 代表理事社長 |
(注)２ |
26 |
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取締役 |
渡瀬 有子 |
1959年３月17日生 |
1982年４月 Seika Sangyo GmbH入社 1988年10月 KPMG 港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年４月 公認会計士登録 1993年８月 KPMG Fides（現 KPMG AG, Switzerland）出向 1996年10月 KPMG センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2002年10月 株式会社KPMG FASディレクター 2003年10月 同社 取締役パートナー 2018年６月 同社 マネージングディレクター 2021年６月 同社 マネージングディレクター退任 2022年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
1 |
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取締役 |
明賀 孝仁 |
1955年１月15日生 |
1977年４月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 2000年11月 同社 建材事業部堺製鐵所形鋼部長 2007年４月 同社 執行役員建材事業部堺製鐵所長 2009年４月 同社 執行役員八幡製鐵所長 2011年４月 同社 常務執行役員 2011年６月 同社 常務取締役 2011年11月 同社 常務取締役設備・保全技術センター所長 2012年４月 同社 常務取締役 2013年４月 同社 取締役 合同製鐵株式会社 参与 2013年６月 合同製鐵株式会社 取締役副社長 販売担当 2014年６月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 取締役相談役 2021年６月 同社 相談役 2022年６月 同社 相談役退任 2023年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
1 |
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取締役 |
坂井 辰史 |
1959年8月27日生 |
1984年４月 株式会社日本興業銀行入行 2011年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員企画グループ統括役員付シニアコーポレートオフィサー 2012年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員グループ企画部長 2013年４月 同社 常務執行役員投資銀行ユニット長 2014年４月 同社 常務執行役員国際ユニット長 （2015年４月より執行役常務） 2016年４月 みずほ証券株式会社 取締役社長 2018年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役社長（グループCEO) 株式会社みずほ銀行 取締役（2022年４月まで） みずほ信託銀行株式会社 取締役(2022年４月まで） みずほ証券株式会社 取締役(2022年４月まで） 2018年６月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役兼執行役社長 (グループCEO) 2022年２月 同社 取締役 2022年４月 同社 理事 2022年７月 同社 特別顧問（現任） 2024年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
堀 信之 |
1965年１月８日生 |
1987年４月 日本曹達入社 2012年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2013年７月 化学品事業部金曹グループリーダー 2014年４月 化学品事業部金曹部長兼企画・管理室長 2015年４月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2017年10月 化学品事業部主席 2018年４月 総合企画室長代理 2020年４月 執行役員特命事項担当（2021年３月まで） 2020年６月 ニッソーファイン株式会社常務取締役（2022年６月まで） 2021年４月 執行役員 2022年４月 執行役員特命事項担当 2022年６月 日本曹達取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
35 |
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取締役 監査等委員 |
脇 陽子 (戸籍上の氏名： 近藤 陽子) |
1971年９月９日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所 2012年１月 同所 パートナー（現任） 2019年６月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） <重要な兼職の状況> LM虎ノ門南法律事務所 弁護士（パートナー） 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役 |
(注)３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
吉田 波也人 |
1960年３月12日生 |
1983年４月 日産自動車株式会社入社 1988年10月 中央新光監査法人（みすず監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1993年11月 ドイツ・クーパーズ・アンド・ライブランド公認会計士事務所出向 2000年８月 みすず監査法人社員 2006年９月 同監査法人 代表社員 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー 2021年７月 吉田波也人公認会計士事務所代表（現任） 2022年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） 株式会社武蔵野銀行 社外監査役（現任） <重要な兼職の状況> 吉田波也人公認会計士事務所代表 株式会社武蔵野銀行 社外監査役 |
(注)３ |
－ |
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計 |
286 |
||||
（注）１．取締役渡瀬有子、明賀孝仁、坂井辰史、脇陽子及び吉田波也人は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
赤塚 和則 |
生産本部二本木工場長 |
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執行役員 |
瀬下 敦寛 |
生産本部高岡工場長 |
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執行役員 |
三谷 晃 |
研究開発本部長 |
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執行役員 |
大沢 明美 （戸籍上の氏名： 日浦 明美） |
研究開発本部 リサーチ＆イノベーションセンター長兼同センター研究管理部長 |
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執行役員 |
大庭 一夫 |
農業化学品事業部長 |
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執行役員 |
谷村 保 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
山田 裕一 |
研究開発本部プロダクションテクノロジーセンター長 |
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執行役員 |
加藤 誠 |
化学品事業部長 |
５．日本曹達は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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浦部 明子 |
1972年11月29日生 |
2000年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 虎ノ門南法律事務所（現 LM虎ノ門南法律事務所）入所 2010年１月 同所 パートナー（現任） 2016年６月 IJTテクノロジーホールディングス株式会社（現 株式会社IJTT) 社外監査役 2016年７月 学校法人北里研究所 学外監事（現任） 2018年６月 株式会社リプロセル 社外監査役 2021年６月 児玉化学工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員浦部明子は、補欠の監査等委員であります。
３．任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
(1) 独立性
日本曹達において、社外取締役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
日本曹達の社外取締役である渡瀬有子氏、明賀孝仁氏、坂井辰史氏、脇陽子氏及び吉田波也人氏は、いずれも日本曹達との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記５名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 渡瀬有子氏
渡瀬有子氏は、公認会計士として会計監査に携わられ、専門的な知見と国際経験を積まれてきました。また、前職においては国内のみならずクロスボーダーＭ＆Ａ関連業務や事業ポートフォリオ戦略にも長年にわたって携わっており、これらの経験を活かし、日本曹達のガバナンス、健全な成長・発展に引き続き貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
(3) 社外取締役 明賀孝仁氏
明賀孝仁氏は、前職においては鉄鋼業界・普通鋼電炉業界に長年携わられ、幅広い経験や技術的な知見を積まれてきました。また、会社を牽引する経営者として業務執行全般に対する監督を適切に果たされており、これらの経験を活かし、日本曹達の中核技術の高度化と新たな価値・ソリューション創出に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。
日本曹達の「独立社外取締役の独立性基準」に掲げる事項全てに該当しないことから、一般の株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
(4) 社外取締役 坂井辰史氏
坂井辰史氏は、経営企画、投資銀行業務、国際業務等に携わる等、豊富な業務経験を有し、金融業務全般を熟知しております。また、グループCEO等を歴任し経営経験も豊富な人物であります。その経験や知見に基づく有益な助言と、業務執行から独立した視点での利益相反等の経営の監督とチェック機能に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は、日本曹達の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループのCEOとしてグループを率いておりましたが、退任後２年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。現在、みずほフィナンシャルグループの特別顧問として従事しておりますが、トップマネジメントとして培った知見等を活かした経済団体活動・社会貢献活動に従事しており、みずほフィナンシャルグループの経営に関与しておりません。
日本曹達は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から日本曹達の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
(5) 社外取締役(監査等委員） 脇陽子氏
脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役としての経験を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
（6) 社外取締役(監査等委員） 吉田波也人氏
吉田波也人氏は、公認会計士として企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、国際経験も含めた幅広い見識を有しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの経験と知識を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制監査部は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役社長 （代表取締役） 営業統括兼新規事業開発推進部担当 |
阿賀 英司 |
1963年１月１日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2010年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2012年２月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2015年４月 化学品事業部企画・管理室長 2017年４月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当 2018年４月 執行役員化学品事業部長 2020年４月 執行役員人事室担当 2020年６月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 2021年４月 代表取締役社長 2022年４月 代表取締役社長 新規事業開発推進部担当 2023年４月 代表取締役社長 営業統括兼新規事業開発推進部担当（現任） |
(注)２ |
98 |
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取締役 常務執行役員 技術統括兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長 |
渡辺 敦夫 |
1960年４月12日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2008年４月 千葉工場製造部長 2012年４月 研究開発本部研究企画推進部長 2014年４月 千葉工場長 2017年４月 執行役員千葉工場長 2018年４月 執行役員高岡工場長 2021年４月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長 2022年４月 常務執行役員研究開発本部担当兼生産技術本部長 2022年６月 取締役常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長 2023年４月 取締役常務執行役員 技術統括兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長（現任） |
(注)２ |
44 |
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取締役 常務執行役員 経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼購買・物流本部長 |
笹部 理 |
1963年５月14日生 |
1986年４月 日本曹達入社 2012年４月 情報システム部長 2016年４月 経理部長 2018年４月 総合企画室長 2019年４月 執行役員総合企画室長 2020年４月 執行役員経営企画室経営企画グループリーダー兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年４月 執行役員経営企画室長兼DX推進グループリーダー 2021年６月 取締役執行役員人事室担当兼経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー（株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（兼職）） 2022年４月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼人事部担当（株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（兼職）） 2022年６月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当（株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（兼職）） 2023年４月 取締役常務執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼購買・物流本部長（株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（兼職）） 2023年６月 取締役常務執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼購買・物流本部長（現任） |
(注)２ |
39 |
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取締役 執行役員 管理統括兼ＣＳＲ推進統括 |
清水 修 |
1963年10月23日生 |
1986年４月 株式会社日本興業銀行入行 2015年４月 日本曹達入社 2016年４月 総合企画室室長代理 2018年４月 経理部長 2019年４月 執行役員経理部長 2021年４月 執行役員総務部担当兼経理部長 2022年４月 執行役員総務部担当兼経理部担当 2022年６月 取締役執行役員ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当 2023年４月 取締役執行役員管理統括兼ＣＳＲ推進統括（日曹南海アグロ株式会社代表理事社長（兼職）） 2023年６月 取締役執行役員管理統括兼ＣＳＲ推進統括（日曹南海アグロ株式会社代表理事社長（兼職）、株式会社ＮＳビジネスサポート代表取締役社長（兼職））（現任） |
(注)２ |
22 |
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取締役 |
土屋 光章 |
1954年５月１日生 |
1977年４月 株式会社日本興業銀行入行 2000年９月 株式会社みずほホールディングス ＡＬＭ企画部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 秘書室長 2004年４月 同行 執行役員秘書室長 2006年３月 同行 常務執行役員営業担当役員 2008年４月 みずほ信託銀行株式会社 副社長執行役員 2008年６月 同行 代表取締役副社長 2011年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 2011年６月 同行 取締役副社長 2012年４月 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長 2012年６月 日本原子力発電株式会社 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社国際協力銀行 社外監査役（現任） 朝日工業株式会社 取締役監査等委員 第一リース株式会社 監査役 2019年６月 合同製鐵株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
8 |
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取締役 |
渡瀬 有子 |
1959年３月17日生 |
1982年４月 Seika Sangyo GmbH入社 1988年10月 KPMG 港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年４月 公認会計士登録 1993年８月 KPMG Fides（現 KPMG AG, Switzerland）出向 1996年10月 KPMG センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2002年10月 株式会社KPMG FASディレクター 2003年10月 同社 取締役パートナー 2018年６月 同社 マネージングディレクター 2021年６月 同社 マネージングディレクター退任 2022年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
0 |
|
取締役 |
明賀 孝仁 |
1955年１月15日生 |
1977年４月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社 2000年11月 同社 建材事業部堺製鐵所形鋼部長 2007年４月 同社 執行役員建材事業部堺製鐵所長 2009年４月 同社 執行役員八幡製鐵所長 2011年４月 同社 常務執行役員 2011年６月 同社 常務取締役 2011年11月 同社 常務取締役設備・保全技術センター所長 2012年４月 同社 常務取締役 2013年４月 同社 取締役合同製鐵株式会社 参与 2013年６月 合同製鐵株式会社 取締役副社長 販売担当 2014年６月 同社 代表取締役社長 2020年６月 同社 取締役相談役 2021年６月 同社 相談役 2022年６月 同社 相談役退任 2023年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
堀 信之 |
1965年１月８日生 |
1987年４月 日本曹達入社 2012年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2013年７月 化学品事業部金曹グループリーダー 2014年４月 化学品事業部金曹部長兼企画・管理室長 2015年４月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2017年10月 化学品事業部主席 2018年４月 総合企画室長代理 2020年４月 執行役員特命事項担当 2020年６月 執行役員特命事項担当（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2021年４月 執行役員（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2022年４月 執行役員特命事項担当（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2022年６月 日本曹達取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
31 |
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取締役 監査等委員 |
脇 陽子 (戸籍上の氏名： 近藤 陽子) |
1971年９月９日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 虎ノ門南法律事務所入所 2012年１月 同 パートナー（現任） 2019年６月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
吉田 波也人 |
1960年３月12日生 |
1983年４月 日産自動車株式会社入社 1988年10月 中央新光監査法人（みすず監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1993年11月 ドイツ・クーパーズ・アンド・ライブランド公認会計士事務所出向 2000年８月 みすず監査法人社員 2006年９月 同監査法人 代表社員 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー 2021年７月 吉田波也人公認会計士事務所代表（現任） 2022年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） 株式会社武蔵野銀行 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
243 |
||||
（注）１．取締役土屋光章、渡瀬有子、明賀孝仁、脇陽子及び吉田波也人は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
赤塚 和則 |
二本木工場長 |
|
執行役員 |
宮澤 靖之 |
千葉工場長 |
|
執行役員 |
瀬下 敦寛 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
三谷 晃 |
研究開発本部長 |
|
執行役員 |
大沢 明美 （戸籍上の氏名： 日浦 明美） |
研究開発本部小田原研究所長 |
|
執行役員 |
大庭 一夫 |
農業化学品事業部長 |
|
執行役員 |
谷村 保 |
経営企画部長 |
５．日本曹達は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
荻 茂生 |
1951年11月17日生 |
1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1979年８月 公認会計士登録 1990年７月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員 1997年７月 同監査法人 代表社員 2003年10月 同監査法人 金融インダストリーグループ長 2013年10月 同監査法人 ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ）長 2015年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 2016年６月 日本曹達監査役 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員 アルコニックス株式会社 社外監査役（現任） 2023年６月 芝浦機械株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
22 |
（注）１．補欠監査等委員と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員荻茂生は、補欠の監査等委員であります。
３．任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
(1) 独立性
日本曹達において、社外取締役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
日本曹達の社外取締役である土屋光章氏、渡瀬有子氏、明賀孝仁氏、脇陽子氏及び吉田波也人氏は、いずれも日本曹達との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記５名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 土屋光章氏
土屋光章氏は金融機関及び事業会社の経営に長年携わった経験と幅広い見識に基づいた日本曹達の経営全般に対する有益な助言と、業務執行から独立した視点から利益相反等の経営の監督とチェック機能の維持、向上に引き続き貢献いただくことなどを期待し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は、日本曹達の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループの副社長として勤務しておりましたが、退任後11年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。
日本曹達は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から日本曹達の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
(3) 社外取締役 渡瀬有子氏
渡瀬有子氏は、公認会計士として会計監査に携わられ、専門的な知見と国際経験を積まれてきました。また、前職においては国内のみならずクロスボーダーＭ＆Ａ関連業務や事業ポートフォリオ戦略にも長年にわたって携わっており、これらの経験を活かし、日本曹達のガバナンス、健全な成長・発展に引き続き貢献いただけると期待し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
(4) 社外取締役 明賀孝仁氏
明賀孝仁氏は、前職においては鉄鋼業界・普通鋼電炉業界に長年携わられ、幅広い経験や技術的な知見を積まれてきました。また、会社を牽引する経営者として業務執行全般に対する監督を適切に果たされており、これらの経験を活かし、日本曹達の中核技術の高度化と新たな価値・ソリューション創出に貢献いただけると期待し、社外取締役として選任いたしました。
日本曹達の「独立社外取締役の独立性基準」に掲げる事項全てに該当しないことから、一般の株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
(5) 社外取締役(監査等委員） 脇陽子氏
脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役としての経験を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
（6) 社外取締役(監査等委員） 吉田波也人氏
吉田波也人氏は、公認会計士として企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、国際経験も含めた幅広い見識を有しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの経験と知識を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制監査部は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 （代表取締役) |
石井 彰 |
1953年７月８日生 |
1976年４月 日本曹達入社 2001年４月 機能化学品事業部スペシャリティケミカルズグループリーダー 2004年４月 高岡工場総務部長 2007年６月 経営企画室長 2009年４月 人事室長 2009年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 2011年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 2011年６月 取締役企画担当兼人事室長 2013年４月 取締役農業化学品事業部長 2013年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 2015年６月 代表取締役社長 2021年４月 代表取締役会長(現任） |
(注)２ |
223 |
|
取締役社長 （代表取締役） 新規事業開発推進部担当 |
阿賀 英司 |
1963年１月１日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2010年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2012年２月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2015年４月 化学品事業部企画・管理室長 2017年４月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当 2018年４月 執行役員化学品事業部長 2020年４月 執行役員人事室担当 2020年６月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 2021年４月 代表取締役社長 2022年４月 代表取締役社長 新規事業開発推進部担当（現任） |
(注)２ |
56 |
|
取締役 常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長 |
渡辺 敦夫 |
1960年４月12日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2008年４月 千葉工場製造部長 2012年４月 研究開発本部研究企画推進部長 2014年４月 千葉工場長 2017年４月 執行役員千葉工場長 2018年４月 執行役員高岡工場長 2021年４月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長 2022年４月 常務執行役員研究開発本部担当兼生産技術本部長 2022年６月 取締役常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長（現任） |
(注)２ |
27 |
|
取締役 執行役員 経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当 |
笹部 理 |
1963年５月14日生 |
1986年４月 日本曹達入社 2012年４月 情報システム部長 2016年４月 経理部長 2018年４月 総合企画室長 2019年４月 執行役員総合企画室長 2020年４月 執行役員経営企画室経営企画グループリーダー兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年４月 執行役員経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年６月 取締役執行役員人事室担当兼経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー 2022年４月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼人事部担当 2022年６月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当（現任） |
(注)２ |
27 |
|
取締役 執行役員 ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当 |
清水 修 |
1963年10月23日生 |
1986年４月 株式会社日本興業銀行入行 2015年４月 日本曹達入社 2016年４月 総合企画室室長代理 2018年４月 経理部長 2019年４月 執行役員経理部長 2021年４月 執行役員総務部担当兼経理部長 2022年４月 執行役員総務部担当兼経理部担当 2022年６月 取締役執行役員ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当（現任） |
(注)２ |
11 |
|
取締役 |
土屋 光章 |
1954年５月１日生 |
1977年４月 株式会社日本興業銀行入行 2000年９月 株式会社みずほホールディングス ＡＬＭ企画部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 秘書室長 2004年４月 同行 執行役員秘書室長 2006年３月 同行 常務執行役員営業担当役員 2008年４月 みずほ信託銀行株式会社 副社長執行役員 2008年６月 同行 代表取締役副社長 2011年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 2011年６月 同行 取締役副社長 2012年４月 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長 2012年６月 日本原子力発電株式会社 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社国際協力銀行 社外監査役（現任） 朝日工業株式会社 取締役監査等委員 第一リース株式会社 監査役 2019年６月 合同製鐵株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
5 |
|
取締役 |
渡瀬 有子 |
1959年３月17日生 |
1982年４月 Seika Sangyo GmbH入社 1988年10月 KPMG 港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年４月 公認会計士登録 1993年８月 KPMG Fides（現 KPMG AG, Switzerland）出向 1996年10月 KPMG センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2002年10月 株式会社KPMG FASディレクター 2003年10月 同社 取締役パートナー 2018年６月 同社 マネージングディレクター 2021年６月 同社 マネージングディレクター退任 2022年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
下出 信行 |
1960年９月24日生 |
1983年４月 日本曹達入社 2013年４月 経営企画室長 2015年４月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当 2016年４月 執行役員社長付（特命担当）（2019年３月まで） 2016年６月 日曹エンジニアリング株式会社常務取締役（兼職）（2019年６月まで） 2019年４月 常務執行役員総合企画室担当 2019年６月 取締役常務執行役員企画統括（総合企画、ＩＴ企画）兼内部統制監査室担当 2020年４月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年４月 取締役常務執行役員経営企画室担当 2021年６月 ニッソーファイン株式会社代表取締役社長（現任） 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
47 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
堀 信之 |
1965年１月８日生 |
1987年４月 日本曹達入社 2012年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2013年７月 化学品事業部金曹グループリーダー 2014年４月 化学品事業部金曹部長兼企画・管理室長 2015年４月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2017年10月 化学品事業部主席 2018年４月 総合企画室長代理 2020年４月 執行役員特命事項担当 2020年６月 執行役員特命事項担当（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2021年４月 執行役員（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2022年４月 執行役員特命事項担当（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2022年６月 日本曹達取締役監査等委員(現任) |
(注)３ |
26 |
|
取締役 監査等委員 |
脇 陽子 (戸籍上の氏名： 近藤 陽子) |
1971年９月９日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 虎ノ門南法律事務所入所 2012年１月 同 パートナー（現任） 2019年６月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
吉田 波也人 |
1960年３月12日生 |
1983年４月 日産自動車株式会社入社 1988年10月 中央新光監査法人（みすず監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1993年11月 ドイツ・クーパーズ・アンド・ライプランド公認会計士事務所出向 2000年８月 みすず監査法人社員 2006年９月 同監査法人 代表社員 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー 2021年７月 吉田波也人公認会計士事務所代表（現任） 2022年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） 株式会社武蔵野銀行 監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
425 |
||||
（注）１．取締役土屋光章、渡瀬有子、脇陽子及び吉田波也人は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
立花 輝雄 |
二本木工場長 |
|
執行役員 |
赤川 彰一 |
化学品事業部長兼大阪支店長 |
|
執行役員 |
溝口 正士 |
農業化学品事業部長 |
|
執行役員 |
赤塚 和則 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
畑山 正次 |
研究開発本部小田原研究所長 |
|
執行役員 |
宮澤 靖之 |
千葉工場長 |
|
執行役員 |
瀬下 敦寛 |
生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 |
|
執行役員 |
三谷 晃 |
研究開発本部長 |
５．日本曹達は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
荻 茂生 |
1951年11月17日生 |
1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1979年８月 公認会計士登録 1990年７月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員 1997年７月 同監査法人 代表社員 2003年10月 同監査法人 金融インダストリーグループ長 2013年10月 同監査法人 ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ）長 2015年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 2016年６月 日本曹達監査役 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員 アルコニックス株式会社 社外監査役（現任） |
(注)３ |
22 |
（注）１．補欠監査等委員と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員荻茂生は、補欠の監査等委員であります。
３．任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
(1) 独立性
日本曹達において、社外取締役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
日本曹達の社外取締役である土屋光章氏、渡瀬有子氏、脇陽子氏及び吉田波也人氏は、いずれも日本曹達との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記４名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 土屋光章氏
土屋光章氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を日本曹達の経営に活かしていただくことで日本曹達の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。
同氏は、日本曹達の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループの副社長として勤務しておりましたが、退任後10年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。
日本曹達は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から日本曹達の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
また、同氏は、日本曹達の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。
(3) 社外取締役 渡瀬有子氏
渡瀬有子氏は、公認会計士として会計監査にて専門的な知見と国際経験を積まれてきました。また、前職においては国内のみならずクロスボーダーＭ＆Ａ関連業務や事業ポートフォリオ戦略にも長年に亘って携わっており、これらの経験を活かし、日本曹達のガバナンス、健全な成長・発展に貢献いただけると期待し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
(4) 社外取締役(監査等委員） 脇陽子氏
脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役としての経験を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
（5) 社外取締役(監査等委員） 吉田波也人氏
吉田波也人氏は、公認会計士として企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、国際経験も含めた幅広い見識を有しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの経験と知識を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制監査部は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 （代表取締役) |
石井 彰 |
1953年７月８日生 |
1976年４月 日本曹達入社 2009年４月 人事室長 2009年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 2011年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 2011年６月 取締役企画担当兼人事室長 2013年４月 取締役農業化学品事業部長 2013年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 2015年６月 代表取締役社長 2021年４月 代表取締役会長(現任） |
(注)２ |
188 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
阿賀 英司 |
1963年１月１日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2010年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2012年２月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2015年４月 化学品事業部企画・管理室長 2017年４月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当 2018年４月 執行役員化学品事業部長 2020年４月 執行役員人事室担当 2020年６月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 2021年４月 代表取締役社長(現任) |
(注)２ |
23 |
|
取締役 常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼貿易管理室長兼研究開発本部長 |
高野 泉 |
1958年７月13日生 |
1984年４月 日本曹達入社 2005年４月 高岡工場製造部長 2010年４月 生産技術本部生産企画管理部長 2012年４月 水島工場長 2015年４月 執行役員高岡工場長 2018年４月 上席執行役員研究開発本部長 2019年６月 取締役上席執行役員研究開発本部長 2020年４月 取締役常務執行役員研究開発本部長兼生産技術本部長 2021年４月 取締役常務執行役員技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼貿易管理室長兼研究開発本部長（現任） |
(注)２ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 常務執行役員 管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室担当 |
町井 清貴 |
1960年４月27日生 |
1983年４月 日本曹達入社 2013年４月 農業化学品事業部海外営業一グループリーダー 2014年４月 農業化学品事業部海外営業一部長 2015年４月 経営企画室長 2016年４月 執行役員総合企画室長 2018年４月 執行役員総務・人事室長 2019年６月 取締役執行役員管理統括（総務・人事、経理）兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長 2020年４月 取締役常務執行役員管理（秘書・人事・総務・経理）、ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室、ＲＣ推進部担当 2020年６月 取締役常務執行役員ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室、秘書室、総務部、経理部、ＲＣ推進部担当兼貿易管理室長 2021年４月 取締役常務執行役員管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室担当（現任） |
(注)２ |
31 |
|
取締役 執行役員 人事室担当兼経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー |
笹部 理 |
1963年５月14日生 |
1986年４月 日本曹達入社 2012年４月 情報システム部長 2016年４月 経理部長 2018年４月 総合企画室長 2019年４月 執行役員総合企画室長 2020年４月 執行役員経営企画室経営企画グループリーダー兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年４月 執行役員経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年６月 取締役執行役員人事室担当兼経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー（現任） |
(注)２ |
20 |
|
取締役 |
山口 純子 (戸籍上の氏名： 岸本純子) |
1956年６月19日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 1993年３月 同社大宮支店企業通信営業部長 1999年７月 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部担当部長 2004年４月 ＮＴＴレゾナント株式会社インキュベーション開発部門長 2007年４月 一般財団法人マルチメディア振興センター情報通信研究部長 2014年６月 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東常勤監査役 2018年６月 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東シニアアドバイザ 2019年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
土屋 光章 |
1954年５月１日生 |
1977年４月 株式会社日本興業銀行入行 2000年９月 株式会社みずほホールディングス ＡＬＭ企画部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 秘書室長 2004年４月 同 執行役員秘書室長 2006年３月 同 常務執行役員営業担当役員 2008年４月 みずほ信託銀行株式会社 副社長執行役員 2008年６月 同 代表取締役副社長 2011年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 2011年６月 同 取締役副社長 2012年４月 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長 2012年６月 日本原子力発電株式会社 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社国際協力銀行 社外監査役（現任） 朝日工業株式会社 取締役監査等委員 第一リース株式会社 監査役 2019年６月 合同製鐵株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 |
下出 信行 |
1960年９月24日生 |
1983年４月 日本曹達入社 2013年４月 経営企画室長 2015年４月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当 2016年４月 執行役員社長付（特命担当） 2019年４月 常務執行役員総合企画室担当 2019年６月 取締役常務執行役員企画統括（総合企画、ＩＴ企画）兼内部統制監査室担当 2020年４月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年４月 取締役常務執行役員経営企画室担当 2021年６月 日本曹達取締役（現任） ニッソーファイン株式会社代表取締役社長（就任予定） |
(注)２ |
34 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
青木 啓値 |
1957年９月11日生 |
1981年４月 日本曹達入社 2010年４月 秘書室長 2014年４月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー 2016年６月 日本曹達常勤監査役 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任) |
(注)３ |
51 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 監査等委員 |
荻 茂生 |
1951年11月17日生 |
1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1979年８月 公認会計士登録 1990年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 1997年７月 同監査法人代表社員 2003年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長 2013年10月 同監査法人ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ)長 2015年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 2016年６月 日本曹達監査役 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） アルコニックス株式会社 社外監査役（現任） |
(注)３ |
18 |
|
取締役 監査等委員 |
脇 陽子 (戸籍上の氏名： 近藤陽子) |
1971年９月９日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 虎ノ門南法律事務所入所 2012年１月 同 パートナー（現任） 2019年６月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
409 |
||||
（注）１．取締役山口純子、土屋光章、荻茂生及び脇陽子は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
辻川 立史 |
NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH社長兼NISSO AMERICA INC.会長 |
|
執行役員 |
渡辺 敦夫 |
生産技術本部長兼生産企画管理部長 |
|
執行役員 |
立花 輝雄 |
二本木工場長 |
|
執行役員 |
赤川 彰一 |
化学品事業部長兼大阪支店長 |
|
執行役員 |
溝口 正士 |
農業化学品事業部長 |
|
執行役員 |
清水 修 |
総務部担当兼経理部長 |
|
執行役員 |
赤塚 和則 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
堀 信之 |
執行役員（兼職：ニッソーファイン株式会社常務取締役） |
|
執行役員 |
畑山 正次 |
研究開発本部小田原研究所長 |
|
執行役員 |
宮澤 靖之 |
千葉工場長 |
５．日本曹達は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
竹内 信博 |
1953年４月８日生 |
1977年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1982年８月 公認会計士登録 1998年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所 1998年８月 竹内公認会計士事務所長（現任） 2003年６月 生化学工業株式会社社外監査役 2006年７月 公益財団法人水谷糖質科学振興財団監事（現任） 2008年６月 株式会社大泉製作所社外監査役 2016年１月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社社外監査役 |
(注)３ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員竹内信博は、補欠の監査等委員であります。
３．任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
(1) 独立性
日本曹達において、社外取締役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
日本曹達の社外取締役である山口純子氏、土屋光章氏、荻茂生氏及び脇陽子氏は、いずれも日本曹達との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記４名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 山口純子氏
山口純子氏は、他社における営業部門や開発部門をはじめとした実務経験及び監査役としての経験を日本曹達の経営に活かしていただくことで日本曹達の経営体制をさらに強化できると期待し、社外取締役として選任いたしました。また、日本曹達と直接取引のない会社の出身であり一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
(3) 社外取締役 土屋光章氏
土屋光章氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を日本曹達の経営に活かしていただくことで日本曹達の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。
同氏は、日本曹達の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループの副社長として勤務しておりましたが、退任後９年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。
日本曹達は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から日本曹達の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
また、同氏は、日本曹達の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。
(4) 社外取締役(監査等委員） 荻茂生氏
荻茂生氏は、国際経験を含めた豊富な会計士としての知見を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、その幅広い知識と経験を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
（5) 社外取締役(監査等委員） 脇陽子氏
脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役としての経験を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は日本曹達と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制監査室は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役社長 （代表取締役) |
石井 彰 |
1953年７月８日生 |
1976年４月 日本曹達入社 2009年４月 人事室長 2009年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 2011年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 2011年６月 取締役企画担当兼人事室長 2013年４月 取締役農業化学品事業部長 2013年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 2015年６月 代表取締役社長(現任） |
(注)３ |
152 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画室長 |
下出 信行 |
1960年９月24日生 |
1983年４月 日本曹達入社 2013年４月 経営企画室長 2015年４月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当 2016年４月 執行役員社長付（特命担当） 2019年４月 常務執行役員総合企画室担当 2019年６月 取締役常務執行役員企画統括（総合企画、ＩＴ企画）兼内部統制監査室担当 2020年４月 取締役常務執行役員経営企画室長(現任） |
(注)３ |
27 |
|
取締役 常務執行役員 研究開発本部長兼生産技術本部長 |
高野 泉 |
1958年７月13日生 |
1984年４月 日本曹達入社 2005年４月 高岡工場製造部長 2010年４月 生産技術本部生産企画管理部長 2012年４月 水島工場長 2015年４月 執行役員高岡工場長 2018年４月 上席執行役員研究開発本部長 2019年６月 取締役上席執行役員研究開発本部長 2020年４月 取締役常務執行役員研究開発本部長兼生産技術本部長（現任) |
(注)３ |
26 |
|
取締役 常務執行役員 ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室、秘書室、総務部、経理部、ＲＣ推進部担当兼貿易管理室長 |
町井 清貴 |
1960年４月27日生 |
1983年４月 日本曹達入社 2013年４月 農業化学品事業部海外営業一グループリーダー 2014年４月 農業化学品事業部海外営業一部長 2015年４月 経営企画室長 2016年４月 執行役員総合企画室長 2018年４月 執行役員総務・人事室長 2019年６月 取締役執行役員管理統括（総務・人事、経理）兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長 2020年４月 取締役常務執行役員管理（秘書・人事・総務・経理）、ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室、ＲＣ推進部担当 2020年６月 取締役常務執行役員ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室、秘書室、総務部、経理部、ＲＣ推進部担当兼貿易管理室長(現任） |
(注)３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 執行役員 営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 |
阿賀 英司 |
1963年１月１日生 |
1985年４月 日本曹達入社 2010年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2012年２月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2015年４月 化学品事業部企画・管理室長 2017年４月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当 2018年４月 執行役員化学品事業部長 2020年４月 執行役員人事室担当 2020年６月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当(現任) |
(注)３ |
19 |
|
取締役 |
山口 純子 (戸籍上の氏名： 岸本純子) |
1956年６月19日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 1993年３月 同社大宮支店企業通信営業部長 1999年７月 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部担当部長 2004年４月 ＮＴＴレゾナント株式会社インキュベーション開発部門長 2007年４月 一般財団法人マルチメディア振興センター情報通信研究部長 2014年６月 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東常勤監査役 2018年６月 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東シニアアドバイザ 2019年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
土屋 光章 |
1954年５月１日生 |
1977年４月 株式会社日本興業銀行入行 2000年９月 株式会社みずほホールディングス ＡＬＭ企画部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 秘書室長 2004年４月 同 執行役員秘書室長 2006年３月 同 常務執行役員営業担当役員 2008年４月 みずほ信託銀行株式会社 副社長執行役員 2008年６月 同 代表取締役副社長 2011年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 2011年６月 同 取締役副社長 2012年４月 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長 2012年６月 日本原子力発電株式会社 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社国際協力銀行 社外監査役（現任） 朝日工業株式会社 取締役監査等委員 第一リース株式会社 監査役 2019年６月 合同製鐵株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
瓜生 博幸 |
1954年12月25日生 |
1980年４月 日本曹達入社 2009年４月 農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 2009年６月 取締役農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 2010年４月 取締役農業化学品事業部副事業部長 2011年４月 取締役農業化学品事業部長 2013年４月 取締役経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 2013年６月 取締役常務執行役員経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 2014年４月 取締役常務執行役員企画統括（経営企画、関連事業、情報システム）兼購買・物流部担当 2015年４月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当 2016年６月 三和倉庫株式会社取締役専務執行役員 2017年６月 三和倉庫株式会社代表取締役社長（現任） 日本曹達取締役（現任） |
(注)３ |
72 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
青木 啓値 |
1957年９月11日生 |
1981年４月 日本曹達入社 2010年４月 秘書室長 2014年４月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー 2016年６月 日本曹達常勤監査役 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任) |
(注)４ |
44 |
|
取締役 監査等委員 |
荻 茂生 |
1951年11月17日生 |
1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1979年８月 公認会計士登録 1990年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 1997年７月 同監査法人代表社員 2003年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長 2013年10月 同監査法人ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ)長 2015年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 2016年６月 日本曹達監査役 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） アルコニックス株式会社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
14 |
|
取締役 監査等委員 |
脇 陽子 (戸籍上の氏名： 近藤陽子) |
1971年９月９日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 虎ノ門南法律事務所入所 2012年１月 同 パートナー（現任） 2019年６月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任） 2020年６月 日本曹達取締役監査等委員（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
381 |
||||
（注）１．2020年６月26日開催の第151回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本曹達は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役山口純子、土屋光章、荻茂生及び脇陽子は、社外取締役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
辻川 立史 |
NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH社長兼NISSO AMERICA INC.会長 |
|
執行役員 |
濱村 洋 |
研究開発本部小田原研究所長 |
|
執行役員 |
渡辺 敦夫 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
立花 輝雄 |
二本木工場長 |
|
執行役員 |
赤川 彰一 |
化学品事業部長兼大阪支店長 |
|
執行役員 |
溝口 正士 |
農業化学品事業部長 |
|
執行役員 |
笹部 理 |
経営企画室経営企画グループリーダー兼ＤＸ推進企画グループリーダー |
|
執行役員 |
清水 修 |
経理部長 |
|
執行役員 |
赤塚 和則 |
生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 |
|
執行役員 |
堀 信之 |
特命事項担当（兼職：ニッソーファイン株式会社常務取締役） |
６．日本曹達は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
竹内 信博 |
1953年４月８日生 |
1977年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1982年８月 公認会計士登録 1998年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所 1998年８月 竹内公認会計士事務所長（現任） 2003年６月 生化学工業株式会社社外監査役 2006年７月 公益財団法人水谷糖質科学振興財団監事（現任） 2008年６月 株式会社大泉製作所社外監査役 2016年１月 オールニッポン・アセットマネジメント株式会社社外監査役 |
(注)３ |
－ |
（注）１．補欠監査等委員と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員竹内信博は、補欠の監査等委員であります。
３．任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
(1) 独立性
日本曹達において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
日本曹達の社外取締役である山口純子氏、土屋光章氏、荻茂生氏及び脇陽子氏は、いずれも日本曹達との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記４名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 山口純子氏
山口純子氏は、他社における営業部門や開発部門をはじめとした実務経験及び監査役としての経験を日本曹達の経営に活かしていただくことで日本曹達の経営体制をさらに強化できると期待し、社外取締役として選任しました。また、日本曹達と直接取引のない会社の出身であり一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定いたしました。
(3) 社外取締役 土屋光章氏
土屋光章氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を日本曹達の経営に活かしていただくことで日本曹達の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。
同氏は、日本曹達の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループの副社長として勤務しておりましたが、退任後８年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。
また、同氏は日本曹達との取引に直接的に関与した実績はありません。日本曹達は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から日本曹達の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
また、同氏は、日本曹達の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。
(4) 社外取締役(監査等委員） 荻茂生氏
荻茂生氏は、国際経験を含めた豊富な会計士としての知見を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、その幅広い知識と経験を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任しました。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
（5) 社外取締役(監査等委員） 脇陽子氏
脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役として経験を日本曹達の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任しました。
同氏は日本曹達と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換をしており、一部の実施監査に立会う等密接な連携を図っております。
内部統制監査室は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役) |
石井 彰 |
1953年７月８日生 |
1976年４月 日本曹達入社 2009年４月 人事室長 2009年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 2011年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 2011年６月 取締役企画担当兼人事室長 2013年４月 取締役農業化学品事業部長 2013年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 2015年６月 代表取締役社長(現任） |
(注)５ |
11 |
|
取締役 常務執行役員 貿易管理室長兼生産技術本部長 |
大久保 俊美知 |
1958年５月31日生 |
1981年４月 日本曹達入社 2012年４月 生産技術本部生産企画管理部長 2014年４月 海外事業推進室長 2015年４月 執行役員生産技術本部副本部長兼海外技術推進部長 2016年４月 執行役員生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 2017年４月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長 2018年４月 上席執行役員生産技術本部長 2018年６月 取締役上席執行役員生産技術本部長 2019年４月 取締役常務執行役員生産技術本部長 2019年６月 取締役常務執行役員貿易管理室長兼生産技術本部長（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 常務執行役員 営業統括兼購買・物流部担当 |
辻川 立史 |
1959年９月14日生 |
1984年４月 日本曹達入社 2009年４月 農業化学品事業部海外営業二グループリーダー 2014年４月 農業化学品事業部海外営業二部長 2015年４月 執行役員農業化学品事業部副事業部長 2015年６月 執行役員農業化学品事業部長 2018年４月 上席執行役員農業化学品事業部長 2018年６月 取締役上席執行役員営業統括兼購買・物流部担当兼農業化学品事業部長 2019年４月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 常務執行役員 企画統括（総合企画、ＩＴ企画）兼内部統制監査室担当 |
下出 信行 |
1960年９月24日生 |
1983年４月 日本曹達入社 2013年４月 経営企画室長 2015年４月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当 2016年４月 執行役員社長付（特命担当） 2019年４月 常務執行役員総合企画室担当 2019年６月 取締役常務執行役員企画統括（総合企画、ＩＴ企画）兼内部統制監査室担当（現任） |
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 研究開発本部長 |
高野 泉 |
1958年７月13日生 |
1984年４月 日本曹達入社 2005年４月 高岡工場製造部長 2010年４月 生産技術本部生産企画管理部長 2012年４月 水島工場長 2015年４月 執行役員高岡工場長 2018年４月 上席執行役員研究開発本部長 2019年６月 取締役上席執行役員研究開発本部長（現任） |
(注)５ |
2 |
|
取締役 執行役員 管理統括（総務・人事、経理）兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長 |
町井 清貴 |
1960年４月27日生 |
1983年４月 日本曹達入社 2013年４月 農業化学品事業部海外営業一グループリーダー 2014年４月 農業化学品事業部海外営業一部長 2015年４月 経営企画室長 2016年４月 執行役員総合企画室長 2018年４月 執行役員総務・人事室長 2019年６月 取締役執行役員管理統括（総務・人事、経理）兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 |
成川 哲夫 |
1949年４月15日生 |
1974年４月 株式会社日本興業銀行入行 1997年12月 ドイツ興銀社長 2002年４月 株式会社みずほ銀行執行役員審査第三部長 2003年４月 同行常務執行役員 2004年４月 同行常務取締役 2006年４月 興和不動産株式会社専務執行役員企画管理本部長 2006年７月 同社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 2008年７月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員ビル事業本部長 2010年４月 同社代表取締役社長 2010年６月 大同興業株式会社社外取締役 2010年12月 株式会社日本設計社外監査役 2012年10月 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 2014年６月 同社取締役相談役 2015年６月 株式会社岡三証券グループ社外取締役（監査等委員） 2016年６月 新日鉄興和不動産株式会社相談役 日本曹達取締役（現任) 2017年７月 岡三証券株式会社社外取締役（現任） 2018年６月 三菱地所株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山口 純子 (戸籍上の氏名： 岸本純子) |
1956年６月19日生 |
1979年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 1993年３月 同社大宮支店企業通信営業部長 1999年７月 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社コンシューマ＆オフィス事業部担当部長 2004年４月 ＮＴＴレゾナント株式会社インキュベーション開発部門長 2007年４月 一般財団法人マルチメディア振興センター情報通信研究部長 2014年６月 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東常勤監査役 2018年６月 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東シニアアドバイザ（現任） 2019年６月 日本曹達取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
瓜生 博幸 |
1954年12月25日生 |
1980年４月 日本曹達入社 2009年４月 農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 2009年６月 取締役農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 2010年４月 取締役農業化学品事業部副事業部長 2011年４月 取締役農業化学品事業部長 2013年４月 取締役経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 2013年６月 取締役常務執行役員経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 2014年４月 取締役常務執行役員企画統括（経営企画、関連事業、情報システム）兼購買・物流部担当 2015年４月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当 2016年６月 三和倉庫株式会社取締役専務執行役員 2017年６月 三和倉庫株式会社代表取締役社長（現任） 日本曹達取締役（現任） |
(注)５ |
6 |
|
監査役 （常勤） |
小林 充 |
1957年５月11日生 |
1982年４月 農林中央金庫入庫 2009年６月 同庫システム企画部長 2011年７月 同庫コンプライアンス統括部長 2012年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
監査役 （常勤） |
青木 啓値 |
1957年９月11日生 |
1981年４月 日本曹達入社 2010年４月 秘書室長 2014年４月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー 2016年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
村上 政博 |
1949年４月13日生 |
1975年４月 弁護士登録 1983年７月 公正取引委員会事務局入局 1984年８月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1988年４月 公正取引委員会事務局審査部監査室長 1991年10月 横浜国立大学教授 2002年４月 一橋大学教授 2013年４月 成蹊大学法務研究科客員教授（現任） 森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任） 2013年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
荻 茂生 |
1951年11月17日生 |
1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1979年８月 公認会計士登録 1990年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 1997年７月 同監査法人代表社員 2003年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長 2013年10月 同監査法人ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ)長 2015年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 2016年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
計 |
36 |
||||
（注）１．取締役成川哲夫及び山口純子は、社外取締役であります。
２．監査役小林充、村上政博、荻茂生は、社外監査役であります。
３．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
金子 彰 |
二本木工場長 |
|
執行役員 |
濱村 洋 |
研究開発本部小田原研究所長 |
|
執行役員 |
渡辺 敦夫 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
阿賀 英司 |
化学品事業部長 |
|
執行役員 |
立花 輝雄 |
千葉工場長 |
|
執行役員 |
赤川 彰一 |
化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 |
|
執行役員 |
溝口 正士 |
農業化学品事業部長 |
|
執行役員 |
笹部 理 |
総合企画室長 |
|
執行役員 |
清水 修 |
経理部長 |
７．日本曹達は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
脇 陽子 |
1971年９月９日生 |
2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）、虎ノ門南法律事務所勤務 2012年１月 同パートナー、現在に至る。 |
(注)３ |
－ |
（注）１．補欠監査役と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役脇陽子は、補欠の社外監査役であります。
３．任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
(1) 独立性
日本曹達において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
日本曹達の社外取締役である成川哲夫氏及び山口純子氏、社外監査役である小林充氏、村上政博氏及び荻茂生氏は、いずれも日本曹達との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記５名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 成川哲夫氏
社外取締役である成川哲夫氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を日本曹達の経営に活かしていただくことで日本曹達の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。
同氏は、提出日現在において日本曹達株式を保有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。
同氏は、日本曹達の主要な取引先である株式会社みずほ銀行の常務取締役として勤務しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。また、同氏は日本曹達との取引に直接的に関与した実績はありません。日本曹達は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から日本曹達の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
(3) 社外取締役 山口純子氏
社外取締役である山口純子氏は、他社における営業部門や開発部門をはじめとした実務経験及び監査役としての経験を日本曹達の経営に活かしていただくことで日本曹達の経営体制をさらに強化できると期待し、社外取締役として選任いたしました。
また、他社における監査役としての経験もあり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
同氏は、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
(4) 社外監査役 小林充氏
社外監査役である常勤監査役小林充氏は、長年にわたり金融機関の業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
同氏は、提出日現在において日本曹達株式を保有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。
また、同氏は、日本曹達の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。
（5) 社外監査役 村上政博氏
社外監査役である村上政博氏は、弁護士・大学教授として会社法務に関する幅広い知識と見識を有しており、また行政機関における職務等を通じて培われた豊富な経験もあり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
同氏は、提出日現在において日本曹達株式を保有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。
(6) 社外監査役 荻茂生氏
社外監査役である荻茂生氏は、国際的な金融商品取引に関する会計処理を含め豊富な会計士としての知見を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、その幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけると期待し、社外監査役といたしました。
同氏は、提出日現在において日本曹達株式を保有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないと判断しております。
同氏は日本曹達と顧問契約はなく、従って一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると日本曹達は判断し、独立役員に指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査役は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換をしており、一部の実施監査に立会う等密接な連携を図っております。
内部統制監査室は監査役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役) |
|
石井 彰 |
昭和28年７月８日生 |
昭和51年４月 日本曹達入社 平成21年４月 人事室長 平成21年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 平成23年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 平成23年６月 取締役企画担当兼人事室長 平成25年４月 取締役農業化学品事業部長 平成25年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 平成27年６月 代表取締役社長(現任） |
(注)５ |
47 |
|
取締役 専務執行役員 （代表取締役) |
技術統括兼貿易管理室長 |
阿達 弘之 |
昭和27年１月21日生 |
昭和51年４月 日本曹達入社 平成13年４月 小田原研究所探索合成三部長兼探索合成四部長 平成16年４月 小田原研究所創薬合成四部長 平成17年４月 小田原研究所研究管理部長 平成19年４月 小田原研究所長 平成19年６月 参与小田原研究所長 平成24年６月 取締役研究開発本部小田原研究所長 平成25年４月 取締役研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長 平成25年６月 上席執行役員研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長 平成26年４月 常務執行役員研究開発本部長 平成27年４月 常務執行役員技術統括兼研究開発本部長 平成27年６月 取締役常務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進統括兼研究開発本部長 平成28年４月 取締役専務執行役員技術統括兼生産技術本部長 平成28年６月 取締役専務執行役員技術統括兼貿易管理室長兼生産技術本部長 平成29年４月 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進統括兼貿易管理室長 平成29年６月 代表取締役専務執行役員技術統括兼貿易管理室長（現任） |
(注)５ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 専務執行役員 |
企画・管理統括兼ＣＳＲ推進統括 |
羽毛田 法之 |
昭和28年５月15日生 |
昭和52年４月 日本曹達入社 平成14年４月 基礎化学品事業部環境化学グループリーダー 平成17年４月 機能化学品事業部エコケアグループリーダー 平成20年10月 関連事業室長 平成23年４月 化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成23年６月 取締役化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成24年４月 取締役化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長 平成25年４月 取締役総務・人事室長 平成25年６月 上席執行役員総務・人事室長 平成26年４月 上席執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成27年４月 常務執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成27年６月 常務執行役員ＣＳＲ推進室担当兼総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成28年６月 取締役常務執行役員管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成29年４月 取締役常務執行役員企画・管理統括兼ＣＳＲ推進担当兼総務・人事室長 平成29年６月 取締役常務執行役員企画・管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長 平成30年４月 取締役専務執行役員企画・管理統括兼ＣＳＲ推進統括（現任） |
(注)５ |
26 |
|
取締役 常務執行役員 |
総合企画室担当兼内部統制監査室担当兼ＩＴ企画部担当 |
森井 章夫 |
昭和35年１月13日生 |
昭和57年４月 日本曹達入社 平成19年４月 農業化学品事業部企画業務グループリーダー 平成25年４月 農業化学品事業部副事業部長兼企画グループリーダー 平成25年６月 執行役員農業化学品事業部副事業部長兼企画グループリーダー 平成26年４月 執行役員海外事業推進室担当兼農業化学品事業部副事業部長 平成27年４月 執行役員特命事項担当兼化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成28年４月 執行役員化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成29年４月 上席執行役員総合企画室担当 平成29年６月 取締役上席執行役員総合企画室担当兼内部統制監査室担当 平成30年４月 取締役常務執行役員総合企画室担当兼内部統制監査室担当兼ＩＴ企画部担当（現任） |
(注)５ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 上席執行役員 |
生産技術本部長 |
大久保 俊美知 |
昭和33年５月31日生 |
昭和56年４月 日本曹達入社 平成24年４月 生産技術本部生産企画管理部長 平成26年４月 海外事業推進室長 平成27年４月 執行役員生産技術本部副本部長兼海外技術推進部長 平成28年４月 執行役員生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 平成29年４月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長 平成30年４月 上席執行役員生産技術本部長 平成30年６月 取締役上席執行役員生産技術本部長（現任） |
(注)５ |
6 |
|
取締役 上席執行役員 |
営業統括兼購買・物流部担当兼農業化学品事業部長 |
辻川 立史 |
昭和34年９月14日生 |
昭和59年４月 日本曹達入社 平成21年４月 農業化学品事業部海外営業二グループリーダー 平成26年４月 農業化学品事業部海外営業二部長 平成27年４月 執行役員農業化学品事業部副事業部長 平成27年６月 執行役員農業化学品事業部長 平成30年４月 上席執行役員農業化学品事業部長 平成30年６月 取締役上席執行役員営業統括兼購買・物流部担当兼農業化学品事業部長（現任） |
(注)５ |
6 |
|
取締役 |
|
高山 靖子 |
昭和33年３月８日生 |
昭和55年４月 株式会社資生堂入社 平成17年４月 同社お客さまセンターＷｅｂ推進室長 平成18年４月 同社お客さまセンター所長 平成20年10月 同社コンシューマーリレーション部長 平成21年４月 同社お客さま・社会リレーション部長 平成22年４月 同社ＣＳＲ部長 平成23年６月 同社常勤監査役 平成27年６月 同社顧問 株式会社千葉銀行社外取締役（現任） 日本曹達取締役（現任） 平成28年６月 三菱商事株式会社社外監査役（現任） 平成29年６月 横河電機株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
成川 哲夫 |
昭和24年４月15日生 |
昭和49年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成９年12月 ドイツ興銀社長 平成14年４月 株式会社みずほ銀行執行役員審査第三部長 平成15年４月 同行常務執行役員 平成16年４月 同行常務取締役 平成18年４月 興和不動産株式会社専務執行役員企画管理本部長 平成18年７月 同社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 平成20年７月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員ビル事業本部長 平成22年４月 同社代表取締役社長 平成22年６月 大同興業株式会社社外取締役 平成22年12月 株式会社日本設計社外監査役 平成24年10月 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 平成26年６月 同社取締役相談役 平成27年６月 株式会社岡三証券グループ社外取締役（監査等委員） 平成28年６月 新日鉄興和不動産株式会社相談役 日本曹達取締役（現任) 平成29年７月 岡三証券株式会社社外取締役（現任） 平成30年６月 三菱地所株式会社社外取締役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 |
|
瓜生 博幸 |
昭和29年12月25日生 |
昭和55年４月 日本曹達入社 平成21年４月 農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 平成21年６月 取締役農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 平成22年４月 取締役農業化学品事業部副事業部長 平成23年４月 取締役農業化学品事業部長 平成25年４月 取締役経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 平成25年６月 取締役常務執行役員経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 平成26年４月 取締役常務執行役員企画統括（経営企画、関連事業、情報システム）兼購買・物流部担当 平成27年４月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当 平成28年６月 三和倉庫株式会社取締役専務執行役員 平成29年６月 三和倉庫株式会社代表取締役社長（現任） 日本曹達取締役（現任） |
(注)５ |
31 |
|
監査役 （常勤） |
|
小林 充 |
昭和32年５月11日生 |
昭和57年４月 農林中央金庫入庫 平成21年６月 同庫システム企画部長 平成23年７月 同庫コンプライアンス統括部長 平成24年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
|
青木 啓値 |
昭和32年９月11日生 |
昭和56年４月 日本曹達入社 平成22年４月 秘書室長 平成26年４月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー 平成28年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)３ |
18 |
|
監査役 |
|
村上 政博 |
昭和24年４月13日生 |
昭和50年４月 弁護士登録 昭和58年７月 公正取引委員会事務局入局 昭和59年８月 米国ニューヨーク州弁護士登録 昭和63年４月 公正取引委員会事務局審査部監査室長 平成３年10月 横浜国立大学教授 平成14年４月 一橋大学教授 平成25年４月 成蹊大学法務研究科客員教授（現任） 森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任） 平成25年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)４ |
4 |
|
監査役 |
|
荻 茂生 |
昭和26年11月17日生 |
昭和49年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 昭和54年８月 公認会計士登録 平成２年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 平成９年７月 同監査法人代表社員 平成15年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長 平成25年10月 同監査法人ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ)長 平成27年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 平成28年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
|
|
|
|
計 |
|
192 |
（注）１．取締役高山靖子及び成川哲夫は、社外取締役であります。
２．監査役小林充、村上政博、荻茂生は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
金子 彰 |
二本木工場長 |
|
上席執行役員 |
高野 泉 |
研究開発本部長 |
|
執行役員 |
池田 正人 |
ＣＳＲ推進室長 |
|
執行役員 |
下出 信行 |
社長付（特命担当） |
|
執行役員 |
町井 清貴 |
総務・人事室長 |
|
執行役員 |
濱村 洋 |
研究開発本部小田原研究所長 |
|
執行役員 |
渡辺 敦夫 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
阿賀 英司 |
化学品事業部長 |
|
執行役員 |
立花 輝雄 |
千葉工場長 |
|
執行役員 |
赤川 彰一 |
化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 |
７．日本曹達は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
脇 陽子 |
昭和46年９月９日生 |
平成14年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）、虎ノ門南法律事務所勤務 平成24年１月 同パートナー、現在に至る。 |
(注)３ |
－ |
（注）１．補欠監査役と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役脇陽子は、補欠の社外監査役であります。
３．任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動 |
||||||||||||||||||
|
|
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役社長 （代表取締役) |
|
石井 彰 |
昭和28年７月８日生 |
昭和51年４月 日本曹達入社 平成21年４月 人事室長 平成21年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 平成23年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 平成23年６月 取締役企画担当兼人事室長 平成25年４月 取締役農業化学品事業部長 平成25年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 平成27年６月 取締役社長（現任） |
(注)５ |
39 |
|
取締役 専務執行役員 （代表取締役) |
技術統括兼貿易管理室長 |
阿達 弘之 |
昭和27年１月21日生 |
昭和51年４月 日本曹達入社 平成13年４月 小田原研究所探索合成三部長兼探索合成四部長 平成16年４月 小田原研究所創薬合成四部長 平成17年４月 小田原研究所研究管理部長 平成19年４月 小田原研究所長 平成19年６月 参与小田原研究所長 平成24年６月 取締役研究開発本部小田原研究所長 平成25年４月 取締役研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長 平成25年６月 上席執行役員研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長 平成26年４月 常務執行役員研究開発本部長 平成27年４月 常務執行役員技術統括兼研究開発本部長 平成27年６月 取締役常務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進統括兼研究開発本部長 平成28年４月 取締役専務執行役員技術統括兼生産技術本部長 平成28年６月 取締役専務執行役員技術統括兼貿易管理室長兼生産技術本部長 平成29年４月 取締役専務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進統括兼貿易管理室長 平成29年６月 取締役専務執行役員技術統括兼貿易管理室長（現任） |
(注)５ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 常務執行役員 |
企画・管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長 |
羽毛田 法之 |
昭和28年５月15日生 |
昭和52年４月 日本曹達入社 平成14年４月 基礎化学品事業部環境化学グループリーダー 平成17年４月 機能化学品事業部エコケアグループリーダー 平成20年10月 関連事業室長 平成23年４月 化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成23年６月 取締役化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成24年４月 取締役化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長 平成25年４月 取締役総務・人事室長 平成25年６月 上席執行役員総務・人事室長 平成26年４月 上席執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成27年４月 常務執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成27年６月 常務執行役員ＣＳＲ推進室担当兼総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成28年６月 取締役常務執行役員管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成29年４月 取締役常務執行役員企画・管理統括兼ＣＳＲ推進担当兼総務・人事室長 平成29年６月 取締役常務執行役員企画・管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長（現任） |
(注)５ |
23 |
|
取締役 常務執行役員 |
営業統括兼購買・物流部担当 |
佐久間 務 |
昭和30年６月９日生 |
昭和55年６月 日本曹達入社 平成15年４月 ＮＩＳＳＯ ＡＭＥＲＩＣＡ ＩＮＣ．取締役社長 平成21年４月 経営企画室長 平成23年６月 取締役経営企画室長 平成25年４月 取締役化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長 平成25年６月 上席執行役員化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長 平成26年４月 上席執行役員化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成27年４月 常務執行役員化学品事業部長 平成28年６月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当兼化学品事業部長 平成29年４月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当（現任） |
(注)５ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 上席執行役員 |
総合企画室担当兼内部統制監査室担当 |
森井 章夫 |
昭和35年１月13日生 |
昭和57年４月 日本曹達入社 平成19年４月 農業化学品事業部企画業務グループリーダー 平成25年４月 農業化学品事業部副事業部長兼企画グループリーダー 平成25年６月 執行役員農業化学品事業部副事業部長兼企画グループリーダー 平成26年４月 執行役員海外事業推進室担当兼農業化学品事業部副事業部長 平成27年４月 執行役員特命事項担当兼化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成28年４月 執行役員化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成29年４月 上席執行役員総合企画室担当 平成29年６月 取締役上席執行役員総合企画室担当兼内部統制監査室担当（現任） |
(注)５ |
13 |
|
取締役 |
|
高山 靖子 |
昭和33年３月８日生 |
昭和55年４月 株式会社資生堂入社 平成17年４月 同社お客さまセンターＷｅｂ推進室長 平成18年４月 同社お客さまセンター所長 平成20年10月 同社コンシューマーリレーション部長 平成21年４月 同社お客さま・社会リレーション部長 平成22年４月 同社ＣＳＲ部長 平成23年６月 同社常勤監査役 平成27年６月 同社顧問 株式会社千葉銀行社外取締役（現任） 日本曹達取締役（現任） 平成28年６月 三菱商事株式会社社外監査役（現任） 平成29年６月 横河電機株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
3 |
|
取締役 |
|
成川 哲夫 |
昭和24年４月15日生 |
昭和49年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成９年12月 ドイツ興銀社長 平成14年４月 株式会社みずほ銀行執行役員審査第三部長 平成15年４月 同行常務執行役員 平成16年４月 同行常務取締役 平成18年４月 興和不動産株式会社専務執行役員企画管理本部長 平成18年７月 同社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 平成20年７月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員ビル事業本部長 平成22年４月 同社代表取締役社長 平成22年６月 大同興業株式会社社外取締役 平成22年12月 株式会社日本設計社外監査役 平成24年10月 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 平成26年６月 同社取締役相談役 平成27年６月 株式会社岡三証券グループ社外取締役（監査等委員） 平成28年６月 新日鉄興和不動産株式会社相談役 日本曹達取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
瓜生 博幸 |
昭和29年12月25日生 |
昭和55年４月 日本曹達入社 平成21年４月 農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 平成21年６月 取締役農業化学品事業部副事業部長兼海外営業一グループリーダー 平成22年４月 取締役農業化学品事業部副事業部長 平成23年４月 取締役農業化学品事業部長 平成25年４月 取締役経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 平成25年6月 取締役常務執行役員経営企画室担当兼情報システム部担当兼購買・物流部長 平成26年４月 取締役常務執行役員企画統括（経営企画、関連事業、情報システム）兼購買・物流部担当 平成27年４月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当 平成28年６月 三和倉庫株式会社取締役専務執行役員 平成29年６月 三和倉庫株式会社代表取締役社長（現任） 日本曹達取締役（現任） |
(注)５ |
30 |
|
監査役 （常勤） |
|
小林 充 |
昭和32年５月11日生 |
昭和57年４月 農林中央金庫入庫 平成21年６月 同庫システム企画部長 平成23年７月 同庫コンプライアンス統括部長 平成24年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)３ |
7 |
|
監査役 （常勤） |
|
青木 啓値 |
昭和32年９月11日生 |
昭和56年４月 日本曹達入社 平成22年４月 秘書室長 平成26年４月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー 平成28年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)３ |
16 |
|
監査役 |
|
村上 政博 |
昭和24年４月13日生 |
昭和50年４月 弁護士登録 昭和58年７月 公正取引委員会事務局入局 昭和59年８月 米国ニューヨーク州弁護士登録 昭和63年４月 公正取引委員会事務局審査部監査室長 平成３年10月 横浜国立大学教授 平成14年４月 一橋大学教授 平成25年４月 成蹊大学法務研究科客員教授（現任） 森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任） 平成25年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)４ |
3 |
|
監査役 |
|
荻 茂生 |
昭和26年11月17日生 |
昭和49年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 昭和54年８月 公認会計士登録 平成２年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員 平成９年７月 同監査法人代表社員 平成15年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長 平成25年10月 同監査法人ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ)長 平成27年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 平成28年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
166 |
（注）１．取締役高山靖子及び成川哲夫は、社外取締役であります。
２．監査役小林充、村上政博、荻茂生は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
岸本 孝 |
研究開発本部長 |
|
執行役員 |
岡本 英作 |
経理部担当兼ＩＴ企画部担当 |
|
執行役員 |
金子 彰 |
二本木工場長 |
|
執行役員 |
池田 正人 |
ＣＳＲ推進室長 |
|
執行役員 |
大久保 俊美知 |
生産技術本部長兼生産企画管理部長 |
|
執行役員 |
高野 泉 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
辻川 立史 |
農業化学品事業部長 |
|
執行役員 |
下出 信行 |
社長付（特命担当） |
|
執行役員 |
町井 清貴 |
総合企画室長 |
|
執行役員 |
濱村 洋 |
研究開発本部小田原研究所長 |
|
執行役員 |
渡辺 敦夫 |
千葉工場長 |
|
執行役員 |
阿賀 英司 |
化学品事業部長兼大阪支店担当 |
７．日本曹達は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
脇 陽子 |
昭和46年９月９日生 |
平成14年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）、虎ノ門南法律事務所勤務 平成24年１月 同パートナー、現在に至る。 |
(注)３ |
－ |
（注）１．補欠監査役と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役脇陽子は、補欠の社外監査役であります。
３．任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役会長 （代表取締役) |
|
杵渕 裕 |
昭和24年３月21日生 |
昭和47年４月 日本曹達入社 平成15年４月 人事室長 平成15年６月 取締役人事室長 平成17年４月 取締役経営企画室長兼関連事業室長 平成19年６月 常務取締役経営企画室・内部統制推進室・関連事業室・人事室担当 平成20年10月 常務取締役経営企画室・内部統制監査室・関連事業室・人事室担当 平成21年６月 取締役社長 平成27年６月 取締役会長（現任） |
(注)５ |
69 |
|
取締役社長 （代表取締役) |
|
石井 彰 |
昭和28年７月８日生 |
昭和51年４月 日本曹達入社 平成21年４月 人事室長 平成21年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 平成23年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 平成23年６月 取締役企画担当兼人事室長 平成25年４月 取締役農業化学品事業部長 平成25年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 平成27年６月 取締役社長（現任） |
(注)５ |
29 |
|
取締役 専務執行役員 |
企画統括兼内部統制監査室担当 |
増田 誠 |
昭和27年３月３日生 |
昭和50年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成16年１月 日本曹達入社 平成16年４月 精密化学品事業部メチオニングループリーダー 平成19年４月 関連事業室長兼内部統制推進室長 平成19年６月 取締役関連事業室長兼内部統制推進室長 平成20年６月 取締役総務部・情報システム部担当兼経理部長 平成21年６月 取締役総務部・経理部担当兼財務部長 平成23年６月 常務取締役総務・経理・財務・内部統制監査担当 平成25年４月 常務取締役総務・人事、経理、財務、内部統制監査担当 平成25年６月 取締役常務執行役員管理統括（総務・人事、経理、財務）兼内部統制監査担当 平成26年４月 取締役常務執行役員管理統括（総務・人事、経理）兼内部統制監査担当 平成27年４月 取締役専務執行役員企画・管理統括兼内部統制監査担当兼ＣＳＲ推進室担当 平成27年６月 取締役専務執行役員企画・管理統括兼内部統制監査室担当 平成28年４月 取締役専務執行役員企画統括・管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査室担当 平成28年６月 取締役専務執行役員企画統括兼内部統制監査室担当（現任） |
(注)５ |
15 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 専務執行役員 |
技術統括兼貿易管理室長兼生産技術本部長 |
阿達 弘之 |
昭和27年１月21日生 |
昭和51年４月 日本曹達入社 平成13年４月 小田原研究所探索合成三部長兼探索合成四部長 平成16年４月 小田原研究所創薬合成四部長 平成17年４月 小田原研究所研究管理部長 平成19年４月 小田原研究所長 平成19年６月 参与小田原研究所長 平成24年６月 取締役研究開発本部小田原研究所長 平成25年４月 取締役研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長 平成25年６月 上席執行役員研究開発本部長兼研究開発本部小田原研究所長 平成26年４月 常務執行役員研究開発本部長 平成27年４月 常務執行役員技術統括兼研究開発本部長 平成27年６月 取締役常務執行役員技術統括兼ＣＳＲ推進統括兼研究開発本部長 平成28年４月 取締役専務執行役員技術統括兼生産技術本部長 平成28年６月 取締役専務執行役員技術統括兼貿易管理室長兼生産技術本部長（現任） |
(注)５ |
10 |
|
取締役 常務執行役員 |
管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長兼人事グループリーダー |
羽毛田 法之 |
昭和28年５月15日生 |
昭和52年４月 日本曹達入社 平成14年４月 基礎化学品事業部環境化学グループリーダー 平成17年４月 機能化学品事業部エコケアグループリーダー 平成20年10月 関連事業室長 平成23年４月 化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成23年６月 取締役化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成24年４月 取締役化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長 平成25年４月 取締役総務・人事室長 平成25年６月 上席執行役員総務・人事室長 平成26年４月 上席執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成27年４月 常務執行役員総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成27年６月 常務執行役員ＣＳＲ推進室担当兼総務・人事室長兼人事グループリーダー 平成28年６月 取締役常務執行役員管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼総務・人事室長兼人事グループリーダー（現任） |
(注)５ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 常務執行役員 |
営業統括兼購買・物流部担当兼化学品事業部長 |
佐久間 務 |
昭和30年６月９日生 |
昭和55年６月 日本曹達入社 平成15年４月 ＮＩＳＳＯ ＡＭＥＲＩＣＡ ＩＮＣ．取締役社長 平成21年４月 経営企画室長 平成23年６月 取締役経営企画室長 平成25年４月 取締役化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長 平成25年６月 上席執行役員化学品事業部副事業部長兼企画管理グループリーダー兼大阪支店長 平成26年４月 上席執行役員化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 平成27年４月 常務執行役員化学品事業部長 平成28年６月 取締役常務執行役員営業統括兼購買・物流部担当兼化学品事業部長（現任） |
(注)５ |
12 |
|
取締役 |
|
高山 靖子 |
昭和33年３月８日生 |
昭和55年４月 株式会社資生堂入社 平成17年４月 同社お客さまセンターＷｅｂ推進室長 平成18年４月 同社お客さまセンター所長 平成20年10月 同社コンシューマーリレーション部長 平成21年４月 同社お客さま・社会リレーション部長 平成22年４月 同社ＣＳＲ部長 平成23年６月 同社常勤監査役 平成27年６月 同社顧問（現任） 株式会社千葉銀行社外取締役（現任） 日本曹達取締役（現任） 平成28年６月 三菱商事株式会社社外監査役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
取締役 |
|
成川 哲夫 |
昭和24年４月15日生 |
昭和49年４月 株式会社日本興業銀行入行 平成９年12月 ドイツ興銀社長 平成14年４月 株式会社みずほ銀行執行役員審査第三部長 平成15年４月 同行常務執行役員 平成16年４月 同行常務取締役 平成18年４月 興和不動産株式会社専務執行役員企画管理本部長 平成18年７月 同社専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 平成20年７月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員ビル事業本部長 平成22年４月 同社代表取締役社長 平成22年６月 大同興業株式会社社外取締役（現任） 平成22年12月 株式会社日本設計社外監査役 平成24年10月 新日鉄興和不動産株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 平成26年６月 同社取締役相談役 平成27年６月 株式会社岡三証券グループ社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年６月 新日鉄興和不動産株式会社相談役（現任） 日本曹達取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 （常勤） |
|
小林 充 |
昭和32年５月11日生 |
昭和57年４月 農林中央金庫入庫 平成21年６月 同庫システム企画部長 平成23年７月 同庫コンプライアンス統括部長 平成24年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)４ |
5 |
|
監査役 （常勤） |
|
青木 啓値 |
昭和32年９月11日生 |
昭和56年４月 日本曹達入社 平成22年４月 秘書室長 平成26年４月 総務・人事室総務・法務グループリーダー兼秘書グループリーダー 平成28年６月 日本曹達常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
村上 政博 |
昭和24年４月13日生 |
昭和50年４月 弁護士登録 昭和58年７月 公正取引委員会事務局入局 昭和59年８月 米国ニューヨーク州弁護士登録 昭和63年４月 公正取引委員会事務局審査部監査室長 平成３年10月 横浜国立大学教授 平成14年４月 一橋大学教授 平成25年４月 成蹊大学客員教授、現在に至る。 平成25年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
監査役 |
|
荻 茂生 |
昭和26年11月17日生 |
昭和49年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 昭和54年８月 公認会計士登録 平成２年７月 監査法人トーマツ社員 平成９年７月 同監査法人代表社員 平成15年10月 同監査法人金融インダストリーグループ長 平成25年10月 同監査法人ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ)長 平成27年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 平成28年６月 日本曹達監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
163 |
（注）１．取締役高山靖子及び成川哲夫は、社外取締役であります。
２．監査役小林充、村上政博、荻茂生は、社外監査役であります。
３．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．日本曹達は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下の通りであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
塚村 聡 |
二本木工場長 |
|
執行役員 |
岡本 英作 |
経理部担当兼ＩＴ企画部担当 |
|
執行役員 |
森井 章夫 |
化学品事業部副事業部長兼大阪支店長 |
|
執行役員 |
岸本 孝 |
研究開発本部長兼小田原研究所長 |
|
執行役員 |
金子 彰 |
研究開発本部千葉研究所長兼千葉工場生産技術部長 |
|
執行役員 |
池田 正人 |
ＣＳＲ推進室長 |
|
執行役員 |
大久保 俊美知 |
生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 |
|
執行役員 |
高野 泉 |
高岡工場長 |
|
執行役員 |
辻川 立史 |
農業化学品事業部長 |
|
執行役員 |
下出 信行 |
社長付（特命担当） |
|
執行役員 |
町井 清貴 |
総合企画室長 |
７．日本曹達は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
脇 陽子 |
昭和46年９月９日生 |
平成14年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）、虎ノ門南法律事務所勤務 平成24年１月 同パートナー、現在に至る。 |
(注)３ |
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（注）１．補欠監査役と日本曹達との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査役脇陽子は、補欠の社外監査役であります。
３．任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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