丸尾カルシウム(4102)の株価チャート 丸尾カルシウム(4102)の業績 親会社と関係会社
① 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の丸尾カルシウムの役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
167 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 経営企画室長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷井 通宏 |
1957年２月20日生 |
|
(注)5 |
32 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 隆明 |
1956年６月15日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
264 |
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（注）１．取締役 久保眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 増田博明及び石井隆明は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の８名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
笠原 英充 技術最高責任者（ＣＴＯ）・技術本部長・研究開発３部長
青山 光延 技術副部長・研究開発１部長・第１研究室長
瀧山 成生 研究開発２部長・第４研究室長
坂口 茂 テクニカルマーケティング部長
高垣 充 営業副本部長・営業１部長・市場開拓部長
植田 永一郎 生産副本部長
小笠原 將倫 エンジニアリング部長
松田 浩之 管理本部長・経営企画副室長
② 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、丸尾カルシウムの役員の状況及びその任期は、以下のとおりになる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性－名 （役員の内女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
167 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 経営企画室長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)3 |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 経営企画室副室長 |
松田 浩之 |
1965年６月21日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術最高責任者 （ＣＴＯ） 技術本部長 研究開発３部長 |
笠原 英充 |
1969年11月29日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
谷井 通宏 |
1957年２月20日生 |
|
(注)4 |
32 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
石井 隆明 |
1956年６月15日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山本 聡 |
1953年3月30日生 |
|
(注)4 |
－ |
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|
計 |
263 |
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（注）１．2026年６月25日開催予定の定時株主総会において、「定款一部の変更の件」を上程する予定となっており、当該議案が承認可決されれば、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
２．取締役 増田博明、石井隆明及び山本聡は、社外取締役であります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．丸尾カルシウムは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役を１名選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
|
久保 眞治 |
1949年12月15日 |
1968年４月 日本ペイント株式会社入社 2002年４月 同社建設塗料部長 2007年４月 エーエスペイント株式会社出向 2007年６月 同社取締役技術本部長 2008年６月 同社取締役執行役員 生産本部長兼技術本部長 2010年６月 同社取締役専務執行役員生産本部長 2013年６月 同社顧問 2014年６月 丸尾カルシウム監査役就任 2022年６月 丸尾カルシウム取締役就任 |
2 |
６．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の６名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
青山 光延 技術副部長・研究開発１部長・第１研究室長
瀧山 成生 研究開発２部長・第４研究室長
坂口 茂 テクニカルマーケティング部長
高垣 充 営業副本部長・営業１部長・市場開拓部長
植田 永一郎 生産副本部長
小笠原 將倫 エンジニアリング部長
③ 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役４名のうち久保眞治氏は社外取締役、監査役３名のうち増田博明氏及び石井隆明氏の２名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を久保眞治氏は２千株、増田博明氏は１千株、石井隆明氏は０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保眞治氏は、2022年６月まで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は８年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前はエーエスペイント株式会社の顧問でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役石井隆明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に株式会社徳島大正銀行に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役２名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
該当事項はありません。
① 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の丸尾カルシウムの役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
160 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 経営企画室長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
今井 一史 |
1954年３月28日生 |
|
(注)3 |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷井 通宏 |
1957年２月20日生 |
|
(注)5 |
31 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 隆明 |
1956年６月15日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
293 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 増田博明及び石井隆明は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、研究開発３部 第５研究室長 柴田洋志、テクニカルマーケティング部長 坂口茂、営業１部長・市場開拓部長 高垣充、技術最高責任者（ＣＴＯ）・技術本部長・中央研究所長・研究開発３部長 笠原英充、生産副本部長・土浦工場長 植田永一郎、管理本部長 松田浩之で構成されております。
② 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、丸尾カルシウムの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
160 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 経営企画室長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷井 通宏 |
1957年２月20日生 |
|
(注)5 |
31 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 隆明 |
1956年６月15日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
249 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 増田博明及び石井隆明は、社外監査役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、研究開発３部 第５研究室長 柴田洋志、テクニカルマーケティング部長 坂口茂、営業１部長・市場開拓部長 高垣充、技術最高責任者（ＣＴＯ）・技術本部長・中央研究所長・研究開発３部長 笠原英充、生産副本部長・土浦工場長 植田永一郎、管理本部長 松田浩之で構成されております。
③ 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役５名のうち久保眞治氏は社外取締役、監査役３名のうち増田博明氏及び石井隆明氏の２名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を久保眞治氏は２千株、増田博明氏は１千株、石井隆明氏は０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保眞治氏は、2022年６月まで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は８年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前はエーエスペイント株式会社の顧問でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役石井隆明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に株式会社徳島大正銀行に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役２名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
153 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
今井 一史 |
1954年３月28日生 |
|
(注)3 |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷井 通宏 |
1957年２月20日生 |
|
(注)5 |
30 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)5 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 隆明 |
1956年６月15日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
274 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 増田博明及び石井隆明は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、第１研究室長 柴田洋志、技術本部長 坂口茂、営業１部長 高垣充、技術最高責任者（ＣＴＯ）・技術副本部長・中央研究所長・第５研究室長 笠原英充、生産副本部長・土浦工場長 植田永一郎、管理本部長・総務人事部長 松田浩之で構成されております。
② 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役５名のうち久保眞治氏は社外取締役、監査役３名のうち増田博明氏及び石井隆明氏の２名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を久保眞治氏は１千株、増田博明氏は１千株、石井隆明氏は０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保眞治氏は、2022年６月まで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は８年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前はエーエスペイント株式会社の顧問でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役石井隆明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に株式会社徳島大正銀行に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役２名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
145 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術最高責任者（ＣＴＯ） 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
今井 一史 |
1954年３月28日生 |
|
(注)3 |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
谷井 通宏 |
1957年２月20日生 |
|
(注)5 |
29 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
石井 隆明 |
1956年６月15日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
256 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 久保眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 増田博明及び石井隆明は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、製造技術部長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂、営業１部長 高垣充で構成されております。
② 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役５名のうち久保眞治氏は社外取締役、監査役３名のうち増田博明氏及び石井隆明氏の２名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を久保眞治氏は１千株、増田博明氏は０千株、石井隆明氏は０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保眞治氏は、2022年６月まで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は８年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前はエーエスペイント株式会社の顧問でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役石井隆明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に株式会社徳島大正銀行に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役２名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
138 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 営業開発部長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術最高責任者（ＣＴＯ） 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
今井 一史 |
1954年３月28日生 |
|
(注)3 |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||
|
常勤監査役 |
丸尾 雅広 |
1951年４月24日生 |
|
(注)5 |
24 |
||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||
|
監査役 |
石井 隆明 |
1956年６月15日生 |
1980年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2010年３月 株式会社大正銀行（現 株式会社徳島大正銀行）顧問 2010年６月 同行常務取締役 2014年６月 同行代表取締役専務 2020年１月 株式会社徳島大正銀行代表取締役専務 2021年６月 同行代表取締役専務退任 2022年６月 丸尾カルシウム監査役就任（現任） |
(注)7 |
－ |
||||||||||
|
計 |
235 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 久保眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 増田博明及び石井隆明は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、管理本部長・総務人事部長・財務部長・購買部長・丸尾（上海）貿易有限公司 董事長 谷井通宏、製造技術部長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂、東京営業所長 高垣充で構成されております。
② 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役５名のうち久保眞治氏は社外取締役、監査役３名のうち増田博明氏及び石井隆明氏の２名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を久保眞治氏は０千株、増田博明氏は０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保眞治氏は、2022年６月まで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は８年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前はエーエスペイント株式会社の顧問でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役石井隆明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に株式会社徳島大正銀行に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役２名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 関係会社管掌 |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 営業開発部長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術最高責任者（ＣＴＯ） 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
今井 一史 |
1954年３月28日生 |
|
(注)3 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 義直 |
1947年５月20日生 |
|
(注)4 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸尾 雅広 |
1951年４月24日生 |
|
(注)5 |
26 |
||||||||||||
|
監査役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)7 |
0 |
||||||||||||
|
計 |
181 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 安田義直は、社外取締役であります。
２．監査役 久保眞治及び増田博明は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、管理本部長・総務人事部長・財務部長・購買部長・丸尾（上海）貿易有限公司 董事長 谷井通宏、製造技術部長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。
② 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役５名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役３名のうち久保眞治氏及び増田博明氏の２名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を安田義直氏は１千株、久保眞治氏及び増田博明氏はそれぞれ０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田義直氏は、2014年６月まで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は６年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前は尼崎ユーティリティサービス株式会社の取締役社長でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役久保眞治氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前にエーエスペイント株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役２名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)3 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 最高財務責任者（ＣＦＯ） 管理本部長兼財務部長 コンプライアンス・関係会社担当 |
今井 一史 |
1954年３月28日生 |
|
(注)3 |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 営業開発部長 海外営業部長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)4 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 技術最高責任者（ＣＴＯ） 生産本部長 ＲＣ推進室長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 義直 |
1947年５月20日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸尾 雅広 |
1951年４月24日生 |
|
(注)5 |
27 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野田 忠世 |
1947年10月21日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)7 |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
122 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 安田義直は、社外取締役であります。
２．監査役 野田忠世、久保眞治及び増田博明は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るのため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、総務人事部長・購買部長・丸尾（上海）貿易有限公司 董事長 谷井通宏、製造技術部長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。
② 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役５名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役４名のうち野田忠世氏、久保眞治氏及び増田博明氏の３名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を安田義直氏、野田忠世氏、久保眞治氏及び増田博明氏はそれぞれ０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田義直氏は、これまで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は６年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前は尼崎ユーティリティサービス株式会社の取締役社長でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野田忠世氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に株式会社ケイテックに勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役久保眞治氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前にエーエスペイント株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役３名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
丸尾 治男 |
1957年９月14日生 |
|
(注)4 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 最高財務責任者（ＣＦＯ） 管理本部長兼財務部長 コンプライアンス・関係会社担当 アジア事業部・中国事業統括部管掌 |
今井 一史 |
1954年３月28日生 |
|
(注)4 |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長 営業開発部長 |
深津 秀郎 |
1964年６月９日生 |
|
(注)5 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 技術最高責任者（ＣＴＯ） 生産本部長 |
森下 俊哉 |
1960年５月28日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
安田 義直 |
1947年５月20日生 |
|
(注)5 |
0 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
丸尾 雅広 |
1951年４月24日生 |
|
(注)6 |
28 |
||||||||||||||
|
監査役 |
野田 忠世 |
1947年10月21日生 |
|
(注)6 |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
久保 眞治 |
1949年12月15日生 |
|
(注)7 |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
増田 博明 |
1954年２月５日生 |
|
(注)8 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
107 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役会長 源吉嗣郎氏は、2019年６月16日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。
２．取締役 安田義直は、社外取締役であります。
３．監査役 野田忠世、久保眞治及び増田博明は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るのため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、総務人事部長・購買部長・中国事業統括部長・丸尾（上海）貿易有限公司 董事長兼総経理 谷井通宏、ＲＣ推進室長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。
② 社外役員の状況
丸尾カルシウム取締役５名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役４名のうち野田忠世氏、久保眞治氏及び増田博明氏の３名は社外監査役であります。なお、丸尾カルシウム株式を安田義直氏、野田忠世氏及び久保眞治氏はそれぞれ０千株所有しておりますが、それ以外に丸尾カルシウムと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役安田義直氏は、これまで丸尾カルシウムの社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は６年間でした。また、丸尾カルシウム社外監査役就任前は尼崎ユーティリティサービス株式会社の取締役社長でありましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野田忠世氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に株式会社ケイテックに勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役久保眞治氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前にエーエスペイント株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
社外監査役増田博明氏は、丸尾カルシウム社外監査役就任前に東洋機械金属株式会社に勤務しておりましたが、同社と丸尾カルシウムとの間には人的関係、資本的関係はありません。
また、上記社外取締役１名、社外監査役３名を選任している理由は、独立した立場から社外取締役が経営の意思決定に関与することにより、取締役会の意思決定及び監督機能が強化されるため、また、公正中立的立場から取締役を監視するとともに、適切な意見を頂けるためであります。なお、当該社外役員全員は高い独立性を保持しており、企業経営等の豊富な経験や幅広い見識を基に、公正なコーポレート・ガバナンスの充実に取り組むことができると判断したため、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
丸尾カルシウムにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や内部統制委員会等への出席を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、また、監査役会とも情報交換を行いそれぞれの監査との連携を図り、必要に応じて意見や助言を行うことで取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人や内部統制部門からの報告等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役監査の実効性、効率性を向上させております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
源吉 嗣郎 |
昭和23年７月６日生 |
|
(注)3 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
最高財務責任者（ＣＦＯ） コンプライアンス・関係会社担当 アジア事業部・中国事業統括部管掌 |
今井 一史 |
昭和29年３月28日生 |
|
(注)3 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 財務部長 経営企画担当 |
丸尾 治男 |
昭和32年９月14日生 |
|
(注)3 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 営業開発部長 |
深津 秀郎 |
昭和39年６月９日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術最高責任者（ＣＴＯ） 生産本部長 |
森下 俊哉 |
昭和35年５月28日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
安田 義直 |
昭和22年５月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
丸尾 雅広 |
昭和26年４月24日生 |
|
(注)5 |
27 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
野田 忠世 |
昭和22年10月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
久保 眞治 |
昭和24年12月15日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
121 |
（注）１．取締役 安田義直は、社外取締役であります。
２．監査役 野田忠世及び久保眞治は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．丸尾カルシウムでは、経営に関する意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るのため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、総務人事部長・購買部長・中国事業統括部長・丸尾（上海）貿易有限公司 総経理 谷井通宏、ＲＣ推進室長 柴田洋志、生産本部副本部長・土山工場工場長 森常久、技術本部長 坂口茂で構成されております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
技術最高責任者（ＣＴＯ） |
源吉 嗣郎 |
昭和23年７月６日生 |
|
(注)3 |
30 |
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|
専務取締役 |
社長補佐 最高財務責任者（ＣＦＯ） コンプライアンス・関係会社担当 アジア事業部・中国事業統括部管掌 |
今井 一史 |
昭和29年３月28日生 |
|
(注)3 |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 財務部長 経営企画担当 |
丸尾 治男 |
昭和32年９月14日生 |
|
(注)3 |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 営業開発部長 |
深津 秀郎 |
昭和39年６月９日生 |
|
(注)4 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
森下 俊哉 |
昭和35年５月28日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
中国事業統括部長 |
谷井 通宏 |
昭和32年２月20日生 |
|
(注)3 |
17 |
||||||||||||||
|
取締役 |
ＲＣ推進室長 |
柴田 洋志 |
昭和35年３月16日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
安田 義直 |
昭和22年５月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
丸尾 雅広 |
昭和26年４月24日生 |
|
(注)5 |
27 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
野田 忠世 |
昭和22年10月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
久保 眞治 |
昭和24年12月15日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
140 |
（注）１．取締役 安田義直は、社外取締役であります。
２．監査役 野田忠世及び久保眞治は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
技術最高責任者（ＣＴＯ） |
源吉 嗣郎 |
昭和23年７月６日生 |
|
(注)3 |
152 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
社長補佐 最高財務責任者（ＣＦＯ） コンプライアンス・関係会社担当 アジア事業部・中国事業統括部管掌 |
今井 一史 |
昭和29年３月28日生 |
|
(注)3 |
136 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 財務部長 経営企画担当 |
丸尾 治男 |
昭和32年９月14日生 |
|
(注)3 |
139 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 営業開発部長 |
深津 秀郎 |
昭和39年６月９日生 |
|
(注)4 |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 エンジニアリング部長 |
森下 俊哉 |
昭和35年５月28日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 |
中国事業統括部長 |
谷井 通宏 |
昭和32年２月20日生 |
|
(注)3 |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 生産企画部長 |
柴田 洋志 |
昭和35年３月16日生 |
|
(注)4 |
12 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
安田 義直 |
昭和22年５月20日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
藤原 敏男 |
昭和23年３月28日生 |
|
(注)5 |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
野田 忠世 |
昭和22年10月21日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
久保 眞治 |
昭和24年12月15日生 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
550 |
（注）１．取締役 安田義直は、社外取締役であります。
２．監査役 野田忠世及び久保眞治は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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