協和キリン（4151）の役員の経歴と役員の変遷
協和キリン(4151)の株価チャート 協和キリン(4151)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年３月11日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 Chief Executive Officer（CEO） |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長 2024年４月 協和キリン代表取締役社長 Chief Executive Officer（CEO）（現任） |
(注４) |
112.7 |
|
代表取締役 副社長 Chief Compliance Officer（CCO） |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）開発本部CMC開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長 2024年４月 協和キリン代表取締役副社長 Chief Compliance Officer（CCO）（現任） |
(注４) |
76.4 |
|
取締役 専務執行役員 Chief Medical Officer（CMO） |
山下 武美 |
1961年11月30日生 |
1987年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）研究本部次世代研究所長 2012年４月 協和キリン研究本部研究企画部長 2014年４月 協和キリン研究開発本部研究機能ユニット創薬基盤研究所長 2015年４月 協和キリン信頼性保証本部薬事部長 2017年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2019年３月 協和キリン執行役員経営戦略企画部長 2021年３月 協和キリン常務執行役員経営戦略企画部長 2022年４月 協和キリン常務執行役員戦略本部長 2023年３月 協和キリン取締役専務執行役員戦略本部長 2023年４月 協和キリン取締役専務執行役員 2024年４月 協和キリン取締役専務執行役員 Chief Medical Officer（CMO）（現任） |
(注４) |
33.1 |
|
取締役 |
秋枝 眞二郎 |
1965年７月18日生 |
1988年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年３月 台湾麒麟啤酒股份有限公司董事長兼総経理 2013年３月 メルシャン(株)執行役員企画部長 2015年３月 キリンビバレッジ(株)執行役員企画部長 2017年３月 同社常務執行役員企画部長 2018年３月 麒麟麦酒(株)執行役員企画部長 2019年３月 キリンホールディングス(株)執行役員経営企画部部長 2020年３月 同社執行役員経営企画部部長兼DX戦略推進室長 2022年１月 同社執行役員経営企画部長 2022年３月 同社常務執行役員経営企画部長 2023年３月 同社常務執行役員 2024年３月 協和キリン(株)取締役（現任） キリンホールディングス(株)取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事（現任） 2022年５月 社会保険診療報酬支払基金データヘルス業務アドバイザー（現任） |
(注４) |
4.0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド(株)取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ(株)社外取締役（現任） 2024年６月 エア・ウォーター(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
5.6 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 (株)三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 (株)三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループCOO 2016年４月 (株)三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 (株)三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所理事・副会長（現任） 2018年６月 公益財団法人三菱経済研究所 理事長(現任) 2018年12月 三菱総研DCS(株)社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機(株)社外取締役 (株)三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2021年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
4.4 |
|
取締役 |
鈴木 善久 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 伊藤忠商事(株)に入社 2003年６月 同社執行役員航空宇宙・電子部門長 2006年４月 同社常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP＆CAO 2007年４月 同社President＆CEO 2011年６月 (株)ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長CEO 2016年６月 伊藤忠商事(株)代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長COO 2020年４月 同社代表取締役社長COO兼CDO・CIO 2021年４月 同社取締役副会長 2022年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2022年４月 伊藤忠商事(株)副会長 2022年６月 オムロン(株)社外取締役（現任） 2023年４月 伊藤忠商事(株)専務理事 2024年４月 同社理事（現任） 2024年11月 (株)ローリングヒルズ代表取締役（現任） |
(注４) |
2.2 |
|
取締役 |
中田 るみ子 |
1956年４月６日生 |
1979年４月 エッソ石油(株)に入社 1996年４月 (株)産業社会研究センター 2000年４月 ファイザー(株) 2011年12月 同社人事・総務部門長 2012年３月 同社執行役員 2014年１月 同社取締役執行役員 2018年３月 三菱ケミカル(株)執行役員ダイバーシティ推進担当 2019年４月 同社常務執行役員人事所管 2020年４月 同社取締役常務執行役員総務・広報・人事所管 2022年４月 同社取締役 2023年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2024年６月 デンカ(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
0.7 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2009年２月 Hematech, Inc. CFO 2012年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
5.0 |
|
常勤監査役 |
小林 肇 |
1965年７月５日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 インターフード社（ベトナム）取締役企画部長 2013年１月 キリンホールディングス(株)グループ経営戦略担当主幹 2018年４月 同社グループ人事総務担当グローバル人事室長 2020年３月 同社経営監査部部長 2022年３月 同社執行役員経営監査部長 2024年３月 協和キリン(株)常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４月 東京エレクトロン(株)に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー(株)社外監査役 2010年６月 大幸薬品(株)社外監査役 2012年３月 コクヨ(株)社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機(株)社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー 2016年６月 SMBC日興証券(株)社外取締役（現任） 2017年６月 (株)IHI社外監査役 2019年３月 (株)クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年４月 谷津法律会計事務所 代表（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
田村 真由美 |
1960年５月22日生 |
1983年４月 ソニー(株)（現ソニーグループ(株)）に入社 1991年９月 ジョンソン(株)に入社 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー(株)（現シーバイエス(株)）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン(株)CFO（最高財務責任者） 2007年６月 (株)西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現(株)西友ホールディングス）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 合同会社西友（現(株)西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2015年６月 本田技研工業(株)社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 (株)日立ハイテクノロジーズ（現(株)日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設(株)社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年６月 (株)LIXIL 社外取締役（現任） |
(注５) |
1.1 |
|
監査役 |
石倉 徹 |
1963年11月30日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2015年３月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）R＆D本部技術統括部長 2015年４月 同社R＆D本部研究開発推進部長 2018年３月 同社執行役員R＆D本部研究開発推進部長 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員R＆D本部副本部長兼研究開発推進部長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)取締役 2020年４月 キリンホールディングス(株)執行役員経営企画部健康事業推進室長 2022年４月 同社執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長 2023年３月 協和キリン(株)監査役（現任） キリンホールディングス(株)常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
計 |
245.2 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子は、社外取締役です。
２．常勤監査役小林肇並びに監査役谷津朋美及び田村真由美は、社外監査役です。
３．協和キリンは執行役員制を導入しています。代表取締役及び取締役（秋枝眞二郎、森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の18名です。
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 Chief Financial Officer (CFO)
常務執行役員 Abdul Mullick Chief International Business Officer (CIBO)
常務執行役員 藤井 泰男 Chief Strategy Officer (CSO)
執行役員 金井 文彦 ERP導入責任者
執行役員 鳥居 義史 研究本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 Chief People Officer (CPO)
執行役員 藏夛 敏之 Chief Supply Chain Officer (CSCO)、生産本部長
執行役員 松本 篤志 SCM部長
執行役員 森 佳子 CSR推進部長
執行役員 川﨑 裕一 製品戦略部長
執行役員 長野 浩一 営業本部 東京支店長
執行役員 松下 武史 経営企画部長
執行役員 月井 勝義 開発本部長
執行役員 山口 義士 営業本部 マーケティング部長
４．2024年３月22日開催の第101回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
５．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
６．2024年３月22日開催の第101回定時株主総会から第105回定時株主総会終結の時まで。
７．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
８．2023年３月24日開催の第100回定時株主総会から第104回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、2024年12月31日現在の数値を記載しています。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されています。
11．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子です。
２．2025年３月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長 Chief Executive Officer（CEO） |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長 2024年４月 協和キリン代表取締役社長Chief Executive Officer（CEO）（現任） 2025年３月 協和キリン代表取締役会長Chief Executive Officer（CEO）（予定） |
(注４) |
112.7 |
|
代表取締役社長 Chief Operating Officer（COO） |
Abdul Mullick |
1967年５月14日生 |
1999年１月 Global Marketing Director, Diabetes, Hoechst Marion Roussel Ltd. (presently Sanofi-Aventis Pharma AG) 2005年１月 Senior Global Brand Director, Diabetes, Novartis Pharma AG 2007年12月 EMEA Business Unit Head, Genzyme Corp. 2009年１月 Vice President Commercial Operations – Japan, Asia-Pac, Australia & China, Genzyme Corp. 2011年１月 Vice President, Head of Global Marketing, Rare Diseases, Genzyme Corp. 2013年７月 Vice President & General Manager, Endocrinology and Cardiology, Rare Diseases, Genzyme USA 2014年９月 Executive Vice President, Head of Global Marketing, Vifor Pharma Ltd 2018年３月 Executive Vice President, Rare Disease Head, Kyowa Kirin International plc 2019年４月 President, Kyowa Kirin International plc 2023年１月 協和キリン(株)常務執行役員（海外事業副統轄） 2023年３月 協和キリン常務執行役員（海外事業統轄） 2024年４月 協和キリン常務執行役員Chief International Business Officer (CIBO)（現任） 2025年３月 協和キリン代表取締役社長Chief Operating Officer （COO）（予定） |
(注４) |
－ |
|
取締役副社長 Chief Medical Officer（CMO） |
山下 武美 |
1961年11月30日生 |
1987年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）研究本部次世代研究所長 2012年４月 協和キリン研究本部研究企画部長 2014年４月 協和キリン研究開発本部研究機能ユニット創薬基盤研究所長 2015年４月 協和キリン信頼性保証本部薬事部長 2017年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2019年３月 協和キリン執行役員経営戦略企画部長 2021年３月 協和キリン常務執行役員経営戦略企画部長 2022年４月 協和キリン常務執行役員戦略本部長 2023年３月 協和キリン取締役専務執行役員戦略本部長 2023年４月 協和キリン取締役専務執行役員 2024年４月 協和キリン取締役専務執行役員 Chief Medical Officer（CMO）（現任） 2025年３月 協和キリン取締役副社長Chief Medical Officer（CMO）（予定） |
(注４) |
33.1 |
|
取締役 |
藤原 大介 |
1970年10月１日生 |
1995年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 1999年11月 博士号（農学）取得 2005年２月 理化学研究所・免疫アレルギー科学総合研究センター訪問研究員 2005年９月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部ポストドクトラルフェロー（米国） 2007年11月 キリンホールディングス(株)基盤技術研究所主任研究員 2014年５月 東京大学大学院農学生命科学研究科非常勤講師（現任） 2021年３月 キリンホールディングス(株)ヘルスサイエンス事業部部長 2023年３月 同社執行役員ヘルスサイエンス研究所長（現任） 2025年３月 協和キリン(株)取締役（予定） キリンホールディングス(株)常務執行役員R＆D本部長（予定） |
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 (株)三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 (株)三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループCOO 2016年４月 (株)三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 (株)三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所理事・副会長（現任） 2018年６月 公益財団法人三菱経済研究所 理事長(現任) 2018年12月 三菱総研DCS(株)社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機(株)社外取締役 (株)三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2021年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
4.4 |
|
取締役 |
鈴木 善久 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 伊藤忠商事(株)に入社 2003年６月 同社執行役員航空宇宙・電子部門長 2006年４月 同社常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP＆CAO 2007年４月 同社President＆CEO 2011年６月 (株)ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長CEO 2016年６月 伊藤忠商事(株)代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長COO 2020年４月 同社代表取締役社長COO兼CDO・CIO 2021年４月 同社取締役副会長 2022年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2022年４月 伊藤忠商事(株)副会長 2022年６月 オムロン(株)社外取締役（現任） 2023年４月 伊藤忠商事(株)専務理事 2024年４月 同社理事（現任） 2024年11月 (株)ローリングヒルズ代表取締役（現任） |
(注４) |
2.2 |
|
取締役 |
中田 るみ子 |
1956年４月６日生 |
1979年４月 エッソ石油(株)に入社 1996年４月 (株)産業社会研究センター 2000年４月 ファイザー(株) 2011年12月 同社人事・総務部門長 2012年３月 同社執行役員 2014年１月 同社取締役執行役員 2018年３月 三菱ケミカル(株)執行役員ダイバーシティ推進担当 2019年４月 同社常務執行役員人事所管 2020年４月 同社取締役常務執行役員総務・広報・人事所管 2022年４月 同社取締役 2023年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2024年６月 デンカ(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
0.7 |
|
取締役 |
菅野 寛 |
1958年11月14日生 |
1983年４月 (株)日建設計に入社 1991年８月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社 2000年１月 同社パートナー＆マネージング・ディレクター 2008年７月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2011年６月 オムロンヘルスケア(株)社外取締役 2012年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 2012年10月 (株)ジャパンディスプレイ社外取締役 2014年６月 (株)WOWOW社外取締役 2015年６月 スタンレー電気(株)社外監査役 2016年３月 三井海洋開発(株)社外取締役 2016年９月 早稲田大学大学院経営管理研究科教授（現任） 2016年12月 公益財団法人ユニ・チャーム共振財団理事（現任） 2017年９月 ERIホールディングス(株)社外取締役 2018年９月 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター所長（現任） 2020年４月 放送大学 客員教授（現任） 2022年７月 (株)Laboro.AI社外取締役（現任） 2023年２月 アアルト大学ビジネススクール経営学科客員教授（フィンランド） 2025年３月 協和キリン(株)社外取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
伊藤 由希子 |
1978年９月16日生 |
2006年４月 東京経済大学経済学部専任講師 2009年４月 東京学芸大学人文社会科学系経済学分野准教授 2015年７月 内閣府経済・財政一体改革推進委員会委員（現任） 2018年４月 津田塾大学総合政策学部総合政策学科教授（現任） 2018年７月 厚生労働省厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会委員（現任） 2024年４月 独立行政法人地域医療機能推進機構理事（現任） 2024年６月 公益財団法人ファイザーヘルスリサーチ振興財団理事（現任） 2025年３月 協和キリン(株)社外取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2009年２月 Hematech, Inc. CFO 2012年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
5.0 |
|
常勤監査役 |
小林 肇 |
1965年７月５日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 インターフード社（ベトナム）取締役企画部長 2013年１月 キリンホールディングス(株)グループ経営戦略担当主幹 2018年４月 同社グループ人事総務担当グローバル人事室長 2020年３月 同社経営監査部部長 2022年３月 同社執行役員経営監査部長 2024年３月 協和キリン(株)常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
－ |
|
監査役 |
田村 真由美 |
1960年５月22日生 |
1983年４月 ソニー(株)（現ソニーグループ(株)）に入社 1991年９月 ジョンソン(株)に入社 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー(株)（現シーバイエス(株)）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン(株)CFO（最高財務責任者） 2007年６月 (株)西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現(株)西友ホールディングス）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 合同会社西友（現(株)西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2015年６月 本田技研工業(株)社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 (株)日立ハイテクノロジーズ（現(株)日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設(株)社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年６月 (株)LIXIL 社外取締役（現任） |
(注５) |
1.1 |
|
監査役 |
石倉 徹 |
1963年11月30日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2015年３月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）R＆D本部技術統括部長 2015年４月 同社R＆D本部研究開発推進部長 2018年３月 同社執行役員R＆D本部研究開発推進部長 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員R＆D本部副本部長兼研究開発推進部長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)取締役 2020年４月 キリンホールディングス(株)執行役員経営企画部健康事業推進室長 2022年４月 同社執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長 2023年３月 協和キリン(株)監査役（現任） キリンホールディングス(株)常勤監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
和智 洋子 |
1960年４月29日生 |
1989年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 梶谷綜合法律事務所入所 2006年４月 東京家庭裁判所家事調停委員（現任） 2015年６月 ニチアス(株)社外監査役 2016年３月 大塚ホールディングス(株)社外監査役 2019年１月 梶谷綜合法律事務所パートナー（現任） 2019年４月 東京家事調停協会副会長 2019年６月 ニチアス(株)社外取締役（現任） 2023年６月 エステー(株)社外取締役（現任） 2025年３月 協和キリン(株)社外監査役（予定） |
(注８) |
－ |
|
計 |
159.2 |
||||
（注）１．取締役小山田隆、鈴木善久、中田るみ子、菅野寛及び伊藤由希子は、社外取締役です。
２．常勤監査役小林肇並びに監査役田村真由美及び和智洋子は、社外監査役です。
３．協和キリンは執行役員制を導入しています。代表取締役及び取締役（藤原大介、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子、菅野寛及び伊藤由希子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の20名となる予定です。
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 Chief Financial Officer (CFO)
常務執行役員 藤井 泰男 Chief Strategy Officer (CSO)
常務執行役員 須藤 友浩 Chief International Business Officer (CIBO)
常務執行役員 板垣 祥子 Chief People Officer (CPO)
常務執行役員 藏夛 敏之 Chief Supply Chain Officer (CSCO)、生産本部長
常務執行役員 森 佳子 Chief Compliance Officer（CCO）
執行役員 金井 文彦 ERP導入責任者
執行役員 鳥居 義史 研究本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 松本 篤志 SCM部長
執行役員 川﨑 裕一 製品戦略部長
執行役員 長野 浩一 営業本部 東京支店長
執行役員 松下 武史 経営企画部長
執行役員 月井 勝義 開発本部長
執行役員 山口 義士 営業本部 マーケティング部長
執行役員 大久保 育子 知的財産部長
執行役員 久保 直彦 財務経理部長
執行役員 松本 英明 グローバル製品戦略部長
４．2025年３月19日開催の第102回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
５．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
６．2024年３月22日開催の第101回定時株主総会から第105回定時株主総会終結の時まで。
７．2023年３月24日開催の第100回定時株主総会から第104回定時株主総会終結の時まで。
８．2025年３月19日開催の第102回定時株主総会から第106回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、2024年12月31日現在の数値を記載しています。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されています。
11．取締役伊藤由希子の戸籍上の氏名は安福由希子です。
（参考）協和キリンの取締役会のスキル・マトリックス
協和キリンは、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しています。
2025年３月19日開催予定の定時株主総会において、議案（決議事項）「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決された場合の取締役会の構成、並びに各取締役及び各監査役が備えるスキルは、以下のとおりです。
|
|
専門スキル |
|||||||||||||
|
|
氏名 |
独立 社外 |
取締役会 議長 |
指名・報酬 諮問委員会 |
企業経営 事業戦略 |
グローバル ビジネス |
財務・ 会計・ 金融 |
法律・ 行政・ コンプライアンス |
人事・ 労務 |
ヘルス ケア |
R＆D |
生産・ SCM |
IT・DX |
サステナビリティ |
|
取 締 役 |
宮本 昌志 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
Abdul Mullick |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
山下 武美 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
藤原 大介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
小山田 隆 |
〇 |
|
委員長 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
鈴木 善久 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
中田 るみ子 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
菅野 寛 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
伊藤 由希子 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
監 査 役 |
小松 浩 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
小林 肇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
田村 真由美 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石倉 徹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
和智 洋子 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
② 社外役員の状況
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
2025年３月11日現在の協和キリンの社外取締役５名（森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子）はともに、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2025年３月11日現在の協和キリンの社外監査役３名（小林肇、谷津朋美、田村真由美）のうち、小林肇はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者です。谷津朋美、田村真由美はともに、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による協和キリン株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。
（企業統治において果たす機能及び役割）
協和キリンの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を協和キリンの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から協和キリンの経営の監督機能を発揮しています。
協和キリンの社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から協和キリンの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めています。
（独立性に関する基準又は方針の内容）
「社外役員の独立性に関する基準」（2020年12月１日改正）に以下のとおり定めています。
協和キリンの社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件に加え、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 協和キリン又は子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
② 協和キリンの親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、協和キリンと同一の親会社を有する他の会社をいう。
③ 協和キリンの主要株主（協和キリンの親会社を除く）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。
④ 協和キリンが主要株主である会社（協和キリンの子会社を除く）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑤ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている者をいう。
⑥ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑦ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている者をいう。
⑧ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑨ 協和キリン又は協和キリンの子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
⑩ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑪ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高（総収入）の２％に相当する額をいう。
⑫ 協和キリン又は協和キリンの子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑬ 協和キリン又は協和キリンの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑭ 協和キリン又は協和キリンの子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑮ ①又は②に過去10年間において該当したことがある者
⑯ 上記③に過去５年間において該当したことがある者
⑰ 上記⑤～⑬のいずれかに過去３年間において該当したことがある者
⑱ 上記②～⑰のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、②～⑰において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑲ 協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等若しくは同居の親族
⑳ 過去５年間において協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又はその他重要な使用人であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
（選任状況に関する提出会社の考え方）
協和キリンは、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に協和キリンの経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えています。
なお、独立性確保の要件については、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、協和キリングループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の「社外役員の独立性に関する基準」を設けています。この基準に照らし2025年３月11日現在、７名（社外取締役５名森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子、社外監査役２名谷津朋美、田村真由美）を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ています。また、社外取締役候補の菅野寛、伊藤由希子及び社外監査役候補の和智洋子についても、2025年３月19日開催予定の定時株主総会で原案どおりに選任された場合、同規定に定める独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2024年３月12日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
96.5 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）開発本部CMC開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
67.5 |
|
取締役 専務執行役員 |
山下 武美 |
1961年11月30日生 |
1987年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）研究本部次世代研究所長 2012年４月 協和キリン研究本部研究企画部長 2014年４月 協和キリン研究開発本部研究機能ユニット創薬基盤研究所長 2015年４月 協和キリン信頼性保証本部薬事部長 2017年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2019年３月 協和キリン執行役員経営戦略企画部長 2021年３月 協和キリン常務執行役員経営戦略企画部長 2022年４月 協和キリン常務執行役員戦略本部長 2023年３月 協和キリン取締役専務執行役員戦略本部長 2023年４月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） |
(注４) |
27.3 |
|
取締役 |
南方 健志 |
1961年12月31日生 |
1984年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）入社 2007年３月 同社取手工場副工場長 2009年３月 同社生産本部生産統轄部主幹 2010年10月 ライオンネイサンナショナルフーズ社（現LION） Kirin Liaison Technical Director 2012年３月 麒麟麦酒(株)企画部長 2013年１月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）執行役員経営企画部長 麒麟麦酒(株)執行役員企画部長 2015年３月 キリンホールディングス(株)常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン(株)常務執行役員経営企画部長 2016年４月 ミャンマー・ブルワリー社取締役社長 キリンホールディングス(株)常務執行役員 2018年３月 協和発酵バイオ(株)代表取締役社長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)代表取締役社長 キリンホールディングス(株)常務執行役員 2022年１月 同社常務執行役員健康戦略担当 2022年３月 同社取締役常務執行役員健康戦略担当 協和キリン(株)取締役（現任） 2022年４月 キリンホールディングス(株)取締役常務執行役員ヘルスサイエンス事業本部長（現任） 2023年８月 ブラックモアズ社取締役（現任） |
(注４) |
5.3 |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事（現任） 2022年５月 社会保険診療報酬支払基金データヘルス業務アドバイザー（現任） |
(注４) |
3.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド(株)取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
4.5 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 (株)三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 (株)三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループCOO 2016年４月 (株)三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 (株)三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所理事・副会長（現任） 2018年６月 公益財団法人三菱経済研究所 理事長(現任) 2018年12月 三菱総研DCS(株)社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機(株)社外取締役 (株)三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2021年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
3.1 |
|
取締役 |
鈴木 善久 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 伊藤忠商事(株)に入社 2003年４月 同社航空宇宙・電子部門長 2003年６月 同社執行役員 2006年４月 同社常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP＆CAO 2007年４月 伊藤忠インターナショナル会社President＆CEO 2011年６月 (株)ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長CEO 2016年６月 伊藤忠商事(株)代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長COO 2020年４月 同社代表取締役社長COO兼CDO・CIO 2021年４月 同社取締役副会長 2022年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2022年４月 伊藤忠商事(株)副会長 2022年６月 オムロン(株)社外取締役（現任） 2023年４月 伊藤忠商事(株)専務理事（現任） |
(注４) |
1.3 |
|
取締役 |
中田 るみ子 |
1956年４月６日生 |
1979年４月 エッソ石油(株)に入社 1996年４月 (株)産業社会研究センター 2000年４月 ファイザー(株) 2011年12月 同社人事・総務部門長 2012年３月 同社執行役員 2014年１月 同社取締役執行役員 2018年３月 三菱ケミカル(株)執行役員 ダイバーシティ推進担当 2019年４月 同社常務執行役員 人事所管 2020年４月 同社取締役常務執行役員 総務・広報・人事所管 2022年４月 同社取締役 2023年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
0.2 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2009年２月 Hematech, Inc. CFO 2012年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
4.5 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2012年３月 キリンホールディングス(株)法務部長 2013年１月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）法務部長キリンホールディングス(株)グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン(株)執行役員法務部長兼キリンホールディングス(株)執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン(株)常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1.7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４月 東京エレクトロン(株)に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー(株)社外監査役 2010年６月 大幸薬品(株)社外監査役 2012年３月 コクヨ(株)社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機(株)社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー 2016年６月 SMBC日興証券(株)社外取締役（現任） 2017年６月 (株)IHI社外監査役 2019年３月 (株)クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年４月 谷津法律会計事務所 代表（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
田村 真由美 |
1960年５月22日生 |
1983年４月 ソニー(株)（現ソニーグループ(株)）に入社 1991年９月 ジョンソン(株) 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー(株)（現シーバイエス(株)）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン(株)CFO（最高財務責任者） 2007年６月 (株)西友（現合同会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(株)）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2015年６月 本田技研工業(株)社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 監査等委員 (株)日立ハイテクノロジーズ（現(株)日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設(株)社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年６月 (株)LIXIL 社外取締役（現任） |
(注５) |
0.6 |
|
監査役 |
石倉 徹 |
1963年11月30日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2015年３月 キリン(株)（現キリンホールディング(株)）R＆D本部技術統括部長 2015年４月 同社R＆D本部研究開発推進部長 2018年３月 同社執行役員R＆D本部研究開発推進部長 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員R＆D本部副本部長兼研究開発推進部長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)取締役 2020年４月 キリンホールディングス(株)執行役員経営企画部健康事業推進室長 2022年４月 同社執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長 2023年３月 協和キリン(株)監査役（現任） 2023年３月 キリンホールディングス(株)常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
計 |
216.1 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子は、社外取締役です。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役谷津朋美及び田村真由美は、社外監査役です。
３．協和キリンは執行役員制を導入しています。代表取締役及び取締役（南方健志、森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の20名です。
専務執行役員 村田 渉 人事部、総務部担当
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 財務経理部長
常務執行役員 Abdul Mullick 海外事業副統轄
常務執行役員 藤井 泰男 戦略本部長
執行役員 井上 真 営業本部 九州支店長
執行役員 金井 文彦 戦略本部 ERP導入責任者
執行役員 石丸 弘一郎 CSR推進部長
執行役員 鳥居 義史 研究本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 戦略本部 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 戦略本部 経営企画部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部長
執行役員 松本 篤志 SCM部長
執行役員 森 佳子 ファーマコビジランス本部長
執行役員 川﨑 裕一 戦略本部 製品戦略部長
執行役員 長野 浩一 営業本部 東京支店長
執行役員 松下 武史 メディカルアフェアーズ部長
執行役員 月井 勝義 開発本部長
４．2023年３月24日開催の第100回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
５．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
８．2023年３月24日開催の第100回定時株主総会から第104回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、2023年12月31日現在の数値を記載しています。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されています。
11．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子です。
２．2024年３月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
96.5 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）開発本部CMC開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
67.5 |
|
取締役 専務執行役員 |
山下 武美 |
1961年11月30日生 |
1987年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）研究本部次世代研究所長 2012年４月 協和キリン研究本部研究企画部長 2014年４月 協和キリン研究開発本部研究機能ユニット創薬基盤研究所長 2015年４月 協和キリン信頼性保証本部薬事部長 2017年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2019年３月 協和キリン執行役員経営戦略企画部長 2021年３月 協和キリン常務執行役員経営戦略企画部長 2022年４月 協和キリン常務執行役員戦略本部長 2023年３月 協和キリン取締役専務執行役員戦略本部長 2023年４月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） |
(注４) |
27.3 |
|
取締役 |
秋枝 眞二郎 |
1965年７月18日生 |
1988年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年３月 台湾麒麟啤酒股份有限公司董事長兼総経理 2013年３月 メルシャン(株)執行役員企画部長 2015年３月 キリンビバレッジ(株)執行役員企画部長 2017年３月 同社常務執行役員企画部長 2018年３月 麒麟麦酒(株)執行役員企画部長 2019年３月 キリンホールディングス(株)執行役員経営企画部部長 2020年３月 同社執行役員経営企画部部長兼DX戦略推進室長 2022年１月 同社執行役員経営企画部長 2022年３月 同社常務執行役員経営企画部長 2023年３月 同社常務執行役員（財務戦略・IR担当）（現任） 2024年３月 同社取締役常務執行役員CFO（財務戦略・IR担当）（予定） 2024年３月 協和キリン(株)取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事（現任） 2022年５月 社会保険診療報酬支払基金データヘルス業務アドバイザー（現任） |
(注４) |
3.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド(株)取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
4.5 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 (株)三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 (株)三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループCOO 2016年４月 (株)三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 (株)三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所理事・副会長（現任） 2018年６月 公益財団法人三菱経済研究所 理事長(現任) 2018年12月 三菱総研DCS(株)社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機(株)社外取締役 (株)三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2021年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
3.1 |
|
取締役 |
鈴木 善久 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 伊藤忠商事(株)に入社 2003年４月 同社航空宇宙・電子部門長 2003年６月 同社執行役員 2006年４月 同社常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP＆CAO 2007年４月 伊藤忠インターナショナル会社President＆CEO 2011年６月 (株)ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長CEO 2016年６月 伊藤忠商事(株)代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長COO 2020年４月 同社代表取締役社長COO兼CDO・CIO 2021年４月 同社取締役副会長 2022年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2022年４月 伊藤忠商事(株)副会長 2022年６月 オムロン(株)社外取締役（現任） 2023年４月 伊藤忠商事(株)専務理事（現任） |
(注４) |
1.3 |
|
取締役 |
中田 るみ子 |
1956年４月６日生 |
1979年４月 エッソ石油(株)に入社 1996年４月 (株)産業社会研究センター 2000年４月 ファイザー(株) 2011年12月 同社人事・総務部門長 2012年３月 同社執行役員 2014年１月 同社取締役執行役員 2018年３月 三菱ケミカル(株)執行役員 ダイバーシティ推進担当 2019年４月 同社常務執行役員 人事所管 2020年４月 同社取締役常務執行役員 総務・広報・人事所管 2022年４月 同社取締役 2023年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
0.2 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2009年２月 Hematech, Inc. CFO 2012年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
4.5 |
|
常勤監査役 |
小林 肇 |
1965年７月５日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 インターフード社（ベトナム）取締役企画部長 2013年１月 キリンホールディングス(株)グループ経営戦略担当主幹 2018年４月 同社グループ人事総務担当グローバル人事室長 2020年３月 同社経営監査部部長 2022年３月 同社執行役員経営監査部長（現任） 2024年３月 協和キリン(株)常勤社外監査役（予定） |
(注６) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４月 東京エレクトロン(株)に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー(株)社外監査役 2010年６月 大幸薬品(株)社外監査役 2012年３月 コクヨ(株)社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機(株)社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー 2016年６月 SMBC日興証券(株)社外取締役（現任） 2017年６月 (株)IHI社外監査役 2019年３月 (株)クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年４月 谷津法律会計事務所 代表（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
田村 真由美 |
1960年５月22日生 |
1983年４月 ソニー(株)（現ソニーグループ(株)）に入社 1991年９月 ジョンソン(株) 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー(株)（現シーバイエス(株)）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン(株)CFO（最高財務責任者） 2007年６月 (株)西友（現合同会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 （現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(株)）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2015年６月 本田技研工業(株)社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 監査等委員 2017年６月 (株)日立ハイテクノロジーズ（現(株)日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設(株)社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年６月 (株)LIXIL 社外取締役（現任） |
(注５) |
0.6 |
|
監査役 |
石倉 徹 |
1963年11月30日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2015年３月 キリン(株)（現キリンホールディング(株)）R＆D本部技術統括部長 2015年４月 同社R＆D本部研究開発推進部長 2018年３月 同社執行役員R＆D本部研究開発推進部長 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員R＆D本部副本部長兼研究開発推進部長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)取締役 2020年４月 キリンホールディングス(株)執行役員経営企画部健康事業推進室長 2022年４月 同社執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長 2023年３月 協和キリン(株)監査役（現任） 2023年３月 キリンホールディングス(株)常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
計 |
209.1 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子は、社外取締役です。
２．常勤監査役小林肇並びに監査役谷津朋美及び田村真由美は、社外監査役です。
３．協和キリンは執行役員制を導入しています。代表取締役及び取締役（秋枝眞二郎、森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の18名となる予定です。
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 財務経理部長
常務執行役員 Abdul Mullick 海外事業統轄
常務執行役員 藤井 泰男 戦略本部長
執行役員 金井 文彦 戦略本部 ERP導入責任者
執行役員 鳥居 義史 研究本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 戦略本部 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 人事部、総務部担当
執行役員 藏夛 敏之 生産本部長
執行役員 松本 篤志 SCM部長
執行役員 森 佳子 CSR推進部長
執行役員 川﨑 裕一 戦略本部 製品戦略部長
執行役員 長野 浩一 営業本部 東京支店長
執行役員 松下 武史 戦略本部 経営企画部長
執行役員 月井 勝義 開発本部長
執行役員 山口 義士 営業本部 マーケティング部長
４．2024年３月22日開催の第101回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
５．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
６．2024年３月22日開催の第101回定時株主総会から第105回定時株主総会終結の時まで。
７．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
８．2023年３月24日開催の第100回定時株主総会から第104回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、2023年12月31日現在の数値を記載しています。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されています。
11．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子です。
（参考）協和キリンの取締役会のスキル・マトリックス
協和キリンは、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しています。
2024年３月22日開催予定の定時株主総会において、議案（決議事項）「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決された場合の取締役会の構成、並びに各取締役及び各監査役が備えるスキルは、以下のとおりです。
|
|
専門スキル |
|||||||||||
|
|
氏名 |
独立 社外 |
取締役会 議長 |
指名・報酬 諮問委員会 |
企業経営 事業戦略 |
グローバル ビジネス |
財務・ 会計・ 金融 |
法律・ 行政・ コンプライアンス |
人事・ 労務 |
ヘルス ケア |
R＆D |
生産・ SCM |
|
取 締 役 |
宮本 昌志 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
大澤 豊 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
山下 武美 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
秋枝 眞二郎 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
森田 朗 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
芳賀 裕子 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
小山田 隆 |
〇 |
|
委員長 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
鈴木 善久 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
中田 るみ子 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
監 査 役 |
小松 浩 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
小林 肇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
谷津 朋美 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
田村 真由美 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
石倉 徹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
② 社外役員の状況
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
2024年３月12日現在の協和キリンの社外取締役５名（森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子）はともに、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2024年３月12日現在の協和キリンの社外監査役３名（上野正樹、谷津朋美、田村真由美）のうち、上野正樹はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者です。谷津朋美、田村真由美はともに、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による協和キリン株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりです。
（企業統治において果たす機能及び役割）
協和キリンの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を協和キリンの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から協和キリンの経営の監督機能を発揮しています。
協和キリンの社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から協和キリンの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めています。
（独立性に関する基準又は方針の内容）
「社外役員の独立性に関する基準」（2020年12月１日改正）に以下のとおり定めています。
協和キリンの社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件に加え、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 協和キリン又は子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
② 協和キリンの親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、協和キリンと同一の親会社を有する他の会社をいう。
③ 協和キリンの主要株主（協和キリンの親会社を除く）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。
④ 協和キリンが主要株主である会社（協和キリンの子会社を除く）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑤ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている者をいう。
⑥ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑦ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている者をいう。
⑧ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑨ 協和キリン又は協和キリンの子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
⑩ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑪ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高（総収入）の２％に相当する額をいう。
⑫ 協和キリン又は協和キリンの子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑬ 協和キリン又は協和キリンの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑭ 協和キリン又は協和キリンの子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑮ ①又は②に過去10年間において該当したことがある者
⑯ 上記③に過去５年間において該当したことがある者
⑰ 上記⑤～⑬のいずれかに過去３年間において該当したことがある者
⑱ 上記②～⑰のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、②～⑰において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑲ 協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等若しくは同居の親族
⑳ 過去５年間において協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又はその他重要な使用人であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
|
|
その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者 |
（選任状況に関する提出会社の考え方）
協和キリンは、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に協和キリンの経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えています。
なお、独立性確保の要件については、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、協和キリングループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の「社外役員の独立性に関する基準」を設けています。この基準に照らし2024年３月12日現在、７名（社外取締役５名森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久、中田るみ子、社外監査役２名谷津朋美、田村真由美）を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2023年３月９日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
86.2 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）開発本部CMC開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
60.9 |
|
取締役 副社長 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ(株)取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）執行役員研究本部長 2010年４月 協和キリン執行役員経営企画部長 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2021年３月 協和キリン取締役副社長（現任） |
(注４) |
49.0 |
|
取締役 |
南方 健志 |
1961年12月31日生 |
1984年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）入社 2007年３月 同社取手工場副工場長 2009年３月 同社生産本部生産統轄部主幹 2010年10月 ライオンネイサンナショナルフーズ社（現LION） Kirin Liaison Technical Director 2012年３月 麒麟麦酒(株)企画部長 2013年１月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）執行役員経営企画部長 麒麟麦酒(株)執行役員企画部長 2015年３月 キリンホールディングス(株)常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン(株)常務執行役員経営企画部長 2016年４月 ミャンマー・ブルワリー社取締役社長 キリンホールディングス(株)常務執行役員 2018年３月 協和発酵バイオ(株)代表取締役社長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)代表取締役社長 キリンホールディングス(株)常務執行役員 2022年１月 キリンホールディングス(株)常務執行役員健康戦略担当（現任） 2022年３月 キリンホールディングス(株)取締役常務執行役員健康戦略担当（現任） 協和キリン(株)取締役（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2013年５月 一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会 理事長 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所 代表理事（現任） 2022年５月 社会保険診療報酬支払基金 データヘルス業務アドバイザー（現任） |
(注４) |
2.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド(株)取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
3.4 |
|
取締役 |
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油(株)に入社 2002年９月 昭和シェル石油(株)経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループCOO 2014年３月 昭和四日市石油(株)代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問(株)社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外監査役 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント(株)社外取締役（現任） 2020年５月 (株)良品計画社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
4.0 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 (株)三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 (株)三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループCOO 2016年４月 (株)三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 (株)三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所理事・副会長（現任） 2018年12月 三菱総研DCS(株)社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機(株)社外取締役（現任） (株)三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
1.8 |
|
取締役 |
鈴木 善久 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 伊藤忠商事(株)に入社 2003年４月 同社航空宇宙・電子部門長 2003年６月 同社執行役員 2006年４月 同社常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP＆CAO 2007年４月 伊藤忠インターナショナル会社President＆CEO 2011年６月 (株)ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長CEO 2016年６月 伊藤忠商事(株)代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長COO 2020年４月 同社代表取締役社長COO兼CDO・CIO 2021年４月 同社取締役副会長 2022年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2022年４月 伊藤忠商事(株)副会長（現任） 2022年６月 オムロン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
0.5 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2009年２月 Hematech, Inc. CFO 2012年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
4.1 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2012年３月 キリンホールディングス(株)法務部長 2013年１月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）法務部長キリンホールディングス(株)グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン(株)執行役員法務部長兼キリンホールディングス(株)執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン(株)常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年９月 キリン物流(株)（現キリングループロジスティクス(株)）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス(株)グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン(株)常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）監査役（現任） キリンホールディングス(株)常勤監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４年 東京エレクトロン(株)に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー(株)社外監査役 2010年６月 大幸薬品(株)社外監査役 2012年３月 コクヨ(株)社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機(株)社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー 2016年６月 SMBC日興証券(株)社外取締役（現任） 2017年６月 (株)IHI社外監査役 2019年３月 (株)クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年４月 谷津法律会計事務所 代表（現任） |
(注８) |
－ |
|
監査役 |
田村 真由美 |
1960年５月22日生 |
1983年４月 ソニー(株)（現ソニーグループ(株)）に入社 1991年９月 ジョンソン(株) 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー(株)（現シーバイエス(株)）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン(株)CFO（最高財務責任者） 2007年６月 (株)西友（現合同会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社（現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(株)）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2015年６月 本田技研工業(株)社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 監査等委員 (株)日立ハイテクノロジーズ（現(株)日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設(株)社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年６月 (株)LIXIL 社外取締役（現任） |
(注５) |
0.2 |
|
計 |
214.3 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆及び鈴木善久は、社外取締役であります。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役谷津朋美及び田村真由美は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（南方健志、森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆及び鈴木善久を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の17名となる予定であります。
専務執行役員 村田 渉 人事部長
常務執行役員 山下 武美 戦略本部長
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 財務経理部長
常務執行役員 Abdul Mullick 海外事業副統轄
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 エリア戦略部長
執行役員 金井 文彦 戦略本部 エスタブリッシュトメディシン戦略部長
執行役員 石丸 弘一郎 CSR推進部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 戦略本部 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 戦略本部 経営企画部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部長
執行役員 松本 篤志 協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社代表取締役社長
執行役員 森 佳子 ファーマコビジランス本部長
４．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
５．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
８．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、2022年12月31日現在の数値を記載しております。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
11．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子であります。
２．2023年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2011年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
86.2 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）開発本部CMC開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
60.9 |
|
取締役 専務執行役員 |
山下 武美 |
1961年11月30日生 |
1987年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2010年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）研究本部次世代研究所長 2012年４月 協和キリン研究本部研究企画部長 2014年４月 協和キリン研究開発本部研究機能ユニット創薬基盤研究所長 2015年４月 協和キリン信頼性保証本部薬事部長 2017年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2019年３月 協和キリン執行役員経営戦略企画部長 2021年３月 協和キリン常務執行役員経営戦略企画部長 2022年４月 協和キリン常務執行役員戦略本部長 2023年３月 協和キリン取締役専務執行役員戦略本部長（予定） 2023年４月 協和キリン取締役専務執行役員（予定） |
(注４) |
19.0 |
|
取締役 |
南方 健志 |
1961年12月31日生 |
1984年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）入社 2007年３月 同社取手工場副工場長 2009年３月 同社生産本部生産統轄部主幹 2010年10月 ライオンネイサンナショナルフーズ社（現LION） Kirin Liaison Technical Director 2012年３月 麒麟麦酒(株)企画部長 2013年１月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）執行役員経営企画部長 麒麟麦酒(株)執行役員企画部長 2015年３月 キリンホールディングス(株)常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン(株)常務執行役員経営企画部長 2016年４月 ミャンマー・ブルワリー社取締役社長 キリンホールディングス(株)常務執行役員 2018年３月 協和発酵バイオ(株)代表取締役社長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)代表取締役社長 キリンホールディングス(株)常務執行役員 2022年１月 キリンホールディングス(株)常務執行役員健康戦略担当（現任） 2022年３月 キリンホールディングス(株)取締役常務執行役員健康戦略担当（現任） 協和キリン(株)取締役（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2013年５月 一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会 理事長 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所 代表理事（現任） 2022年５月 社会保険診療報酬支払基金 データヘルス業務アドバイザー（現任） |
(注４) |
2.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド(株)取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
3.4 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 (株)三菱銀行（現(株)三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 (株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 (株)三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループCOO 2016年４月 (株)三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 (株)三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所理事・副会長（現任） 2018年12月 三菱総研DCS(株)社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機(株)社外取締役（現任） (株)三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
1.8 |
|
取締役 |
鈴木 善久 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 伊藤忠商事(株)に入社 2003年４月 同社航空宇宙・電子部門長 2003年６月 同社執行役員 2006年４月 同社常務執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP＆CAO 2007年４月 伊藤忠インターナショナル会社President＆CEO 2011年６月 (株)ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長CEO 2016年６月 伊藤忠商事(株)代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長COO 2020年４月 同社代表取締役社長COO兼CDO・CIO 2021年４月 同社取締役副会長 2022年３月 協和キリン(株)社外取締役（現任） 2022年４月 伊藤忠商事(株)副会長（現任） 2022年６月 オムロン(株)社外取締役（現任） |
(注４) |
0.5 |
|
取締役 |
中田 るみ子 |
1956年４月６日生 |
1979年４月 エッソ石油(株)に入社 1996年４月 (株)産業社会研究センター 2000年４月 ファイザー(株) 2011年12月 同社人事・総務部門長 2012年３月 同社執行役員 2014年１月 同社取締役執行役員 2018年３月 三菱ケミカル(株)執行役員 ダイバーシティ推進担当 2019年４月 同社常務執行役員 人事所管 2020年４月 同社取締役常務執行役員 総務・広報・人事所管 2022年４月 同社取締役 2023年３月 協和キリン(株)社外取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業(株)に入社 2009年２月 Hematech, Inc. CFO 2012年４月 協和発酵キリン(株)（現協和キリン(株)）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
4.1 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2012年３月 キリンホールディングス(株)法務部長 2013年１月 キリン(株)（現キリンホールディングス(株)）法務部長 キリンホールディングス(株)グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン(株)執行役員法務部長兼キリンホールディングス(株)執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン(株)常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４年 東京エレクトロン(株)に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー(株)社外監査役 2010年６月 大幸薬品(株)社外監査役 2012年３月 コクヨ(株)社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機(株)社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー 2016年６月 SMBC日興証券(株)社外取締役（現任） 2017年６月 (株)IHI社外監査役 2019年３月 (株)クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年４月 谷津法律会計事務所 代表（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
田村 真由美 |
1960年５月22日生 |
1983年４月 ソニー(株)（現ソニーグループ(株)）に入社 1991年９月 ジョンソン(株) 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー(株)（現シーバイエス(株)）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン(株)CFO（最高財務責任者） 2007年６月 (株)西友（現合同会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 （現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス(株)）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者（CFO） 2015年６月 本田技研工業(株)社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 監査等委員 2017年６月 (株)日立ハイテクノロジーズ（現(株)日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設(株)社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン(株)社外監査役（現任） 2022年６月 (株)LIXIL 社外取締役（現任） |
(注５) |
0.2 |
|
監査役 |
石倉 徹 |
1963年11月30日生 |
1989年４月 麒麟麦酒(株)（現キリンホールディングス(株)）に入社 2015年３月 キリン(株)（現キリンホールディング(株)）R＆D本部技術統括部長 2015年４月 同社R＆D本部研究開発推進部長 2018年３月 同社執行役員R＆D本部研究開発推進部長 2019年４月 キリンホールディングス(株)執行役員R＆D本部副本部長兼研究開発推進部長 2020年３月 協和発酵バイオ(株)取締役 2020年４月 キリンホールディングス(株)執行役員経営企画部健康事業推進室長 2022年４月 同社執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長（現任） 2023年３月 協和キリン(株)監査役（予定） 2023年３月 キリンホールディングス(株)常勤監査役（予定） |
(注８) |
－ |
|
計 |
180.2 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役谷津朋美及び田村真由美は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（南方健志、森田朗、芳賀裕子、小山田隆、鈴木善久及び中田るみ子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の19名となる予定であります。
専務執行役員 村田 渉 人事部長
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 財務経理部長
常務執行役員 Abdul Mullick 海外事業統轄
常務執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 エリア戦略部長
執行役員 金井 文彦 戦略本部 エスタブリッシュトメディシン戦略部長
執行役員 石丸 弘一郎 CSR推進部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 戦略本部 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 戦略本部 経営企画部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部長
執行役員 松本 篤志 SCM部長
執行役員 森 佳子 ファーマコビジランス本部長
執行役員 川﨑 裕一 戦略本部 製品戦略部長
執行役員 長野 浩一 営業本部 営業企画部長
執行役員 松下 武史 メディカルアフェアーズ部長
４．2023年３月24日開催の第100回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
５．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
８．2023年３月24日開催の第100回定時株主総会から第104回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、2022年12月31日現在の数値を記載しております。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
11．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子であります。
（参考）協和キリンの取締役会のスキル・マトリックス
協和キリンは、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しております。
2023年３月24日開催予定の定時株主総会において、議案（決議事項）「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決された場合の取締役会の構成、並びに各取締役及び各監査役が備えるスキルは、以下のとおりであります。
|
|
専門スキル |
|||||||||||
|
|
氏名 |
独立 社外 |
取締役会 議長 |
指名・報酬 諮問委員会 |
企業経営 事業戦略 |
グローバル ビジネス |
財務・ 会計・ 金融 |
法律・ 行政・ コンプライアンス |
人事・ 労務 |
ヘルス ケア |
R＆D |
生産・ SCM |
|
取 締 役 |
宮本 昌志 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
大澤 豊 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
山下 武美 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
|
南方 健志 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
森田 朗 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
芳賀 裕子 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
小山田 隆 |
〇 |
|
委員長 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
鈴木 善久 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
中田 るみ子 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
監 査 役 |
小松 浩 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
上野 正樹 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
谷津 朋美 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
田村 真由美 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
石倉 徹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
② 社外役員の状況
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
2023年３月９日現在の協和キリンの社外取締役５名（森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆、鈴木善久）はともに、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2023年３月24日開催予定の定時株主総会における社外取締役候補の中田るみ子は、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2023年３月９日現在の協和キリンの社外監査役３名（上野正樹、谷津朋美、田村真由美）のうち、上野正樹はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者であります。谷津朋美、田村真由美はともに、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による協和キリン株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
（企業統治において果たす機能及び役割）
協和キリンの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を協和キリンの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から協和キリンの経営の監督機能を発揮しております。
協和キリンの社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から協和キリンの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
（独立性に関する基準又は方針の内容）
「社外役員の独立性に関する基準」（2020年12月１日改正）に以下のとおり定めております。
協和キリンの社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件に加え、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 協和キリン又は子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
② 協和キリンの親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、協和キリンと同一の親会社を有する他の会社をいう。
③ 協和キリンの主要株主（協和キリンの親会社を除く）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。
④ 協和キリンが主要株主である会社（協和キリンの子会社を除く）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑤ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている者をいう。
⑥ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑦ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている者をいう。
⑧ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑨ 協和キリン又は協和キリンの子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
⑩ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑪ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高（総収入）の２％に相当する額をいう。
⑫ 協和キリン又は協和キリンの子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑬ 協和キリン又は協和キリンの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑭ 協和キリン又は協和キリンの子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑮ ①又は②に過去10年間において該当したことがある者
⑯ 上記③に過去５年間において該当したことがある者
⑰ 上記⑤～⑬のいずれかに過去３年間において該当したことがある者
⑱ 上記②～⑰のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、②～⑰において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑲ 協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等若しくは同居の親族
⑳ 過去５年間において協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又はその他重要な使用人であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
|
|
その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者 |
（選任状況に関する提出会社の考え方）
協和キリンは、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に協和キリンの経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
なお、独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、協和キリングループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の「社外役員の独立性に関する基準」を設けております。この基準に照らし2023年３月９日現在、７名（社外取締役５名森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆、鈴木善久、社外監査役２名谷津朋美、田村真由美）を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ております。また、社外取締役候補の中田るみ子についても、2023年３月24日開催予定の定時株主総会で原案どおりに選任された場合、同規定に定める独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2022年３月８日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
62.3 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
46.9 |
|
取締役 副社長 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 協和キリン執行役員経営企画部長 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2021年３月 協和キリン取締役副社長（現任） |
(注４) |
43.8 |
|
取締役 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員人事総務部長 2017年３月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン株式会社取締役常務執行役員 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）取締役（現任） 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員（現任） キリン株式会社常務執行役員 |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2013年５月 一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会 理事長（現 代表理事）（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所 代表理事（現任） |
(注４) |
1.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド株式会社取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
2.4 |
|
取締役 |
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社良品計画社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
3.4 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループＣＯＯ 2016年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長（現任） 2018年12月 三菱総研DCS株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機株式会社社外取締役（現任） 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
0.6 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
3.7 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2012年３月 キリンホールディングス株式会社法務部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）法務部長 キリンホールディングス株式会社グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン株式会社執行役員法務部長兼キリンホールディングス株式会社執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス株式会社執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1.3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコーグループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役 2014年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役 2016年５月 株式会社良品計画社外監査役 2018年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４年 東京エレクトロン株式会社に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー株式会社社外監査役 2010年６月 大幸薬品株式会社社外監査役 2012年３月 コクヨ株式会社社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 SMBC日興証券株式会社社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社IHI社外監査役 2019年３月 株式会社クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外監査役（現任） |
(注９) |
－ |
|
計 |
166.2 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、新井純及び小山田隆は、社外取締役であります。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役井上雄二及び谷津朋美は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、森田朗、芳賀裕子、新井純及び小山田隆を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
専務執行役員 村田 渉 人事部長
常務執行役員 設楽 研也 法務・知的財産部長
常務執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
執行役員 曽根川 寛 営業本部長
執行役員 佐藤 光男 メディカルアフェアーズ部長
執行役員 塚原 伸幸 営業本部 名古屋支店長
執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 エリア戦略部長
執行役員 金井 文彦 生産本部長
執行役員 石丸 弘一郎 ＣＳＲ推進部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 経営戦略企画部部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部副本部長
４．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
５．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
８．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
９．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
10．所有株式数は、2021年12月31日現在の数値を記載しております。
11．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
12．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子であります。
２．2022年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
62.3 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
46.9 |
|
取締役 副社長 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 協和キリン執行役員経営企画部長 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2021年３月 協和キリン取締役副社長（現任） |
(注４) |
43.8 |
|
取締役 |
南方 健志 |
1961年12月31日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）入社 2007年３月 同社取手工場副工場長 2009年３月 同社生産本部生産統轄部主幹 2010年10月 ライオンネイサンナショナルフーズ社（現LION） Kirin Liaison Technical Director 2012年３月 麒麟麦酒株式会社企画部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部長 麒麟麦酒株式会社執行役員企画部長 2015年３月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2016年４月 ミャンマー・ブルワリー社取締役社長 キリンホールディングス株式会社常務執行役員 2018年３月 協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長 2020年３月 協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長 キリンホールディングス株式会社常務執行役員 2022年１月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員健康戦略担当（現任） 2022年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員健康戦略担当（予定） 協和キリン株式会社取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2013年５月 一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会理事長（現 代表理事）（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 東京大学経営協議会学外委員（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2019年４月 神奈川県立保健福祉大学客員教授（現任） 2020年７月 一般社団法人次世代基盤政策研究所代表理事（現任） |
(注４) |
1.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド株式会社取締役 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
2.4 |
|
取締役 |
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社良品計画社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
3.4 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2009年６月 同行常務取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2012年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2013年５月 同行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役兼代表執行役副社長・グループＣＯＯ 2016年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長（現任） 2018年12月 三菱総研DCS株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機株式会社社外取締役（現任） 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
0.6 |
|
取締役 |
鈴木 善久 |
1955年６月21日生 |
1979年４月 伊藤忠商事株式会社に入社 2003年４月 同社航空宇宙・電子部門長 2003年６月 同社執行役員 2006年４月 同社常務執行 伊藤忠インターナショナル会社ＥＶＰ＆ＣＡＯ 2007年４月 伊藤忠インターナショナル会社President＆ＣＥＯ 2011年６月 株式会社ジャムコ代表取締役副社長 2012年６月 同社代表取締役社長ＣＥＯ 2016年６月 伊藤忠商事株式会社代表取締役専務執行役員 2018年４月 同社代表取締役社長ＣＯＯ 2020年４月 同社代表取締役社長ＣＯＯ兼ＣＤＯ・ＣＩＯ 2021年４月 同社取締役副会長（現任） 2022年３月 協和キリン株式会社社外取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
3.7 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2012年３月 キリンホールディングス株式会社法務部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）法務部長 キリンホールディングス株式会社グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン株式会社執行役員法務部長兼キリンホールディングス株式会社執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス株式会社執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1.3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４年 東京エレクトロン株式会社に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー株式会社社外監査役 2010年６月 大幸薬品株式会社社外監査役 2012年３月 コクヨ株式会社社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 SMBC日興証券株式会社社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社IHI社外監査役 2019年３月 株式会社クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
監査役 |
田村 真由美 |
1960年5月22日生 |
1983年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）に入社 1991年９月 ジョンソン株式会社に入社 2002年７月 ジョンソン・ディバーシー株式会社（現シーバイエス株式会社）執行役員 2004年12月 アディダスジャパン株式会社ＣＦＯ（最高財務責任者） 2007年６月 株式会社西友（現合同会社西友）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2010年５月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 （現ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 合同会社西友執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(ＣＦＯ) 2015年６月 本田技研工業株式会社社外監査役 2017年６月 同社社外取締役 監査等委員 2017年６月 株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）社外取締役 2019年６月 清水建設株式会社社外取締役（現任） 2022年３月 協和キリン株式会社社外監査役（予定） |
(注５) |
－ |
|
計 |
166.2 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆及び鈴木善久は、社外取締役であります。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役谷津朋美及び田村真由美は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（南方健志、森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆及び鈴木善久を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の16名となる予定であります。
専務執行役員 村田 渉 人事部長
常務執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
常務執行役員 曽根川 寛 営業本部長
常務執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 エリア戦略部長
執行役員 金井 文彦 経営戦略企画部部長
執行役員 石丸 弘一郎 ＣＳＲ推進部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 グローバル製品戦略部長
執行役員 柴田 健志 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 経営戦略企画部部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部長
執行役員 松本 篤志 協和キリン富士フイルムバイオロジクス株式会社代表取締役社長
執行役員 森 佳子 ファーマコビジランス本部長
４．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
５．2022年３月25日開催の第99回定時株主総会から第103回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
８．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、2021年12月31日現在の数値を記載しております。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
11．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子であります。
（参考）協和キリンの取締役会のスキル・マトリックス
協和キリンは、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しております。
2022年３月25日開催予定の定時株主総会において、議案（決議事項）「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」が承認可決された場合の取締役会の構成、並びに各取締役及び各監査役が備えるスキルは、以下のとおりであります。
|
|
専門スキル |
|||||||||||
|
|
氏名 |
社外 独立 |
取締役会 議長 |
指名・報酬 諮問委員会 |
企業経営 事業戦略 |
グローバル ビジネス |
財務・ 会計・ 金融 |
法律・ 行政・ コンプライアンス |
人事・ 労務 |
ヘルス ケア |
R＆D |
生産・ SCM |
|
取 締 役 |
宮本 昌志 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
|
大澤 豊 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
三箇山 俊文 |
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
南方 健志 |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
森田 朗 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
芳賀 裕子 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
新井 純 |
〇 |
|
委員長 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
|
小山田 隆 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
|
鈴木 善久 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
監 査 役 |
小松 浩 |
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
〇 |
|
|
|
上野 正樹 |
|
|
|
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
桑田 啓二 |
|
|
|
〇 |
|
|
|
|
|
|
〇 |
|
|
谷津 朋美 |
〇 |
|
〇 |
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
田村 真由美 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
|
② 社外役員の状況
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
2022年３月８日現在の協和キリンの社外取締役４名（森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆）はともに、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2022年３月25日開催予定の定時株主総会における社外取締役候補の鈴木善久は、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2022年３月８日現在の協和キリンの社外監査役３名（上野正樹、井上雄二、谷津朋美）のうち、上野正樹はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者であります。井上雄二、谷津朋美はともに、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2022年３月25日開催予定の定時株主総会における社外監査役候補の田村真由美は、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による協和キリン株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
（企業統治において果たす機能及び役割）
協和キリンの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を協和キリンの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から協和キリンの経営の監督機能を発揮しております。
協和キリンの社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から協和キリンの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
（独立性に関する基準又は方針の内容）
「社外役員の独立性に関する基準」（2020年12月１日改正）に以下のとおり定めております。
協和キリンの社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件に加え、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 協和キリン又は子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
② 協和キリンの親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、協和キリンと同一の親会社を有する他の会社をいう。
③ 協和キリンの主要株主（協和キリンの親会社を除く）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。
④ 協和キリンが主要株主である会社（協和キリンの子会社を除く）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑤ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている者をいう。
⑥ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑦ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている者をいう。
⑧ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑨ 協和キリン又は協和キリンの子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
⑩ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑪ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高（総収入）の２％に相当する額をいう。
⑫ 協和キリン又は協和キリンの子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑬ 協和キリン又は協和キリンの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑭ 協和キリン又は協和キリンの子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑮ ①又は②に過去10年間において該当したことがある者
⑯ 上記③に過去５年間において該当したことがある者
⑰ 上記⑤～⑬のいずれかに過去３年間において該当したことがある者
⑱ 上記②～⑰のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、②～⑰において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑲ 協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等若しくは同居の親族
⑳ 過去５年間において協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又はその他重要な使用人であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
|
|
その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者 |
（選任状況に関する提出会社の考え方）
協和キリンは、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に協和キリンの経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
なお、独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、協和キリングループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の「社外役員の独立性に関する基準」を設けております。この基準に照らし2022年３月８日現在、６名（社外取締役４名森田朗、芳賀裕子、新井純、小山田隆、社外監査役２名井上雄二、谷津朋美）を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ております。また、社外取締役候補の鈴木善久及び社外監査役候補の田村真由美についても、2022年３月25日開催予定の定時株主総会で原案どおりに選任された場合、同規定に定める独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2021年３月９日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
37.6 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
35.5 |
|
取締役 専務執行役員 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 協和キリン執行役員経営企画部長 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） |
(注４) |
38.6 |
|
取締役 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター兼キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員人事総務部長 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）取締役（現任） キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社取締役常務執行役員 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員（現任）兼キリン株式会社常務執行役員 |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
瓜生 健太郎 |
1965年１月２日生 |
1995年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）に入所 1996年１月 松尾綜合法律事務所に入所 1999年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）に入社 2000年４月 国際協力事業団長期専門家 2002年８月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所代表マネージングパートナー弁護士（現任） 2008年８月 U&Iアドバイザリーサービス株式会社代表取締役（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2015年６月 伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和キリン社外取締役（現任） |
(注４) |
3.3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授（現任） 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授（現任） 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） |
(注４) |
1.1 |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2008年４月 株式会社損害保険ジャパンヘルスケアサービス執行役員 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2017年６月 特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会評議員（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
1.6 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
3.3 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2012年３月 キリンホールディングス株式会社法務部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）法務部長兼キリンホールディングス株式会社グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン株式会社執行役員法務部長兼キリンホールディングス株式会社執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス株式会社執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1.1 |
|
監査役 |
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社良品計画社外監査役（現任） |
(注７) |
2.9 |
|
監査役 |
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコーグループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役 2014年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役 2016年５月 株式会社良品計画社外監査役 2018年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
(注９) |
－ |
|
計 |
125.0 |
||||
（注）１．取締役瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役新井純及び井上雄二は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役２名及び取締役１名（三箇山俊文）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は18名であります。
常務執行役員 杉谷 浩 営業本部長
常務執行役員 設楽 研也 法務・知的財産部長
常務執行役員 村田 渉 人事部長
執行役員 坂本 二朗 総務部長
執行役員 曽根川 寛 経営監査部長
執行役員 毛利 慎一郎 経営戦略企画部部長
執行役員 佐藤 光男 メディカルアフェアーズ部長
執行役員 塚原 伸幸 営業本部 名古屋支店長
執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 営業企画部長
執行役員 金井 文彦 生産本部長
執行役員 石丸 弘一郎 ＣＳＲ推進部長
執行役員 日部 慈安 ファーマコビジランス本部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 製品戦略企画部長
４．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
５．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
８．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
９．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
10．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
11．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
12．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子であります。
２．2021年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
37.6 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
35.5 |
|
取締役 副社長 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 協和キリン執行役員経営企画部長 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） 2021年３月 協和キリン取締役副社長（予定） |
(注４) |
38.6 |
|
取締役 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター兼キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員人事総務部長 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）取締役（現任） キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社取締役常務執行役員 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員（現任）兼キリン株式会社常務執行役員 |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授（現任） 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授（現任） 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授（現任） 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） |
(注４) |
1.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2008年４月 株式会社損害保険ジャパンヘルスケアサービス執行役員 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授 2017年６月 特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会評議員（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） 2020年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール教授（現任） 2020年６月 ミネベアミツミ株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
1.6 |
|
取締役 |
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社良品計画社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（予定） |
(注４) |
2.9 |
|
取締役 |
小山田 隆 |
1955年11月２日生 |
1979年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行 2005年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ執行役員 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）執行役員 2009年１月 同行常務執行役員 2009年６月 同行常務取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2013年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務執行役員 2014年６月 同行代表取締役副頭取 2015年６月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役副社長COO 2016年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行頭取 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役 2017年６月 株式会社三菱東京UFJ銀行特別顧問（現任） 2018年６月 公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長（現任） 2018年12月 三菱総研DCS株式会社社外取締役（現任） 2019年６月 三菱電機株式会社社外取締役（現任） 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
3.3 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2012年３月 キリンホールディングス株式会社法務部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）法務部長兼キリンホールディングス株式会社グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン株式会社執行役員法務部長兼キリンホールディングス株式会社執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス株式会社執行役員法務部長 2020年３月 協和キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコーグループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役 2014年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役 2016年５月 株式会社良品計画社外監査役 2018年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
監査役 |
谷津 朋美 |
1960年５月30日生 |
1983年４年 東京エレクトロン株式会社に入社 1986年10月 有限責任監査法人トーマツに入所 1990年９月 公認会計士登録 2001年10月 新東京法律事務所に入所 弁護士登録 2009年６月 カルビー株式会社社外監査役 2010年６月 大幸薬品株式会社社外監査役 2012年３月 コクヨ株式会社社外監査役 2015年３月 ヤマハ発動機株式会社社外監査役 2015年４月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2016年６月 SMBC日興証券株式会社社外取締役（現任） 2017年６月 株式会社IHI社外監査役（現任） 2019年３月 株式会社クラレ社外監査役（現任） 2021年３月 協和キリン株式会社社外監査役（予定） |
(注９) |
－ |
|
計 |
122.0 |
||||
（注）１．取締役森田朗、芳賀裕子、新井純及び小山田隆は、社外取締役であります。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役井上雄二及び谷津朋美は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役２名及び取締役１名（三箇山俊文）は、執行役員を兼務しており、2021年３月24日付で兼務者以外の執行役員は以下の18名の予定であります。
専務執行役員 村田 渉 人事部長
常務執行役員 設楽 研也 法務・知的財産部長
常務執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
執行役員 曽根川 寛 営業本部長
執行役員 佐藤 光男 メディカルアフェアーズ部長
執行役員 塚原 伸幸 営業本部 名古屋支店長
執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 営業企画部長
執行役員 金井 文彦 生産本部長
執行役員 石丸 弘一郎 ＣＳＲ推進部長
執行役員 日部 慈安 ファーマコビジランス本部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 製品戦略企画部長
執行役員 柴田 健司 経営監査部長
執行役員 板垣 祥子 経営戦略企画部部長
執行役員 藏夛 敏之 生産本部副本部長兼生産企画部長
４．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
５．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
８．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
９．2021年３月24日開催の第98回定時株主総会から第102回定時株主総会終結の時まで。
10．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
11．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
12．取締役芳賀裕子の戸籍上の氏名は林裕子であります。
② 社外役員の状況
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
2021年３月９日現在の協和キリンの社外取締役３名（瓜生健太郎、森田朗、芳賀裕子）はともに、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2021年３月24日開催予定の定時株主総会における社外取締役候補の新井純及び小山田隆は、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2021年３月９日現在の協和キリンの社外監査役３名（上野正樹、新井純、井上雄二）のうち、上野正樹はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者であります。新井純、井上雄二はともに、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2021年３月24日開催予定の定時株主総会における社外監査役候補の谷津朋美は、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による協和キリン株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
（企業統治において果たす機能及び役割）
協和キリンの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を協和キリンの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から協和キリンの経営の監督機能を発揮しております。
協和キリンの社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から協和キリンの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
（独立性に関する基準又は方針の内容）
「社外役員の独立性に関する基準」（2020年12月１日改正）に以下のとおり定めております。
協和キリンの社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件に加え、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 協和キリン又は子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
② 協和キリンの親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、協和キリンと同一の親会社を有する他の会社をいう。
③ 協和キリンの主要株主（協和キリンの親会社を除く）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。
④ 協和キリンが主要株主である会社（協和キリンの子会社を除く）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑤ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている者をいう。
⑥ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社又はその子会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑦ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている者をいう。
⑧ 協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社の主要な取引先である会社又はその子会社」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン又は協和キリン子会社から受け、又は協和キリン又は協和キリン子会社に対して行っている会社又はその子会社をいう。
⑨ 協和キリン又は協和キリンの子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
⑩ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑪ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高（総収入）の２％に相当する額をいう。
⑫ 協和キリン又は協和キリンの子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑬ 協和キリン又は協和キリンの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑭ 協和キリン又は協和キリンの子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑮ ①又は②に過去10年間において該当したことがある者
⑯ 上記③に過去５年間において該当したことがある者
⑰ 上記⑤～⑬のいずれかに過去３年間において該当したことがある者
⑱ 上記②～⑰のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、②～⑰において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑲ 協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等若しくは同居の親族
⑳ 過去５年間において協和キリン又は協和キリンの子会社の取締役、執行役員又はその他重要な使用人であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
|
|
その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者 |
（選任状況に関する提出会社の考え方）
協和キリンは、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に協和キリンの経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
なお、独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、協和キリングループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の「社外役員の独立性に関する基準」を設けております。この基準に照らし2021年３月９日現在、５名（社外取締役３名 瓜生健太郎、森田朗、芳賀裕子、社外監査役２名 新井純、井上雄二）を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ております。また、社外取締役候補の新井純、小山田隆及び社外監査役候補の谷津朋美についても、2021年３月24日開催予定の定時株主総会で原案どおりに選任された場合、同規定に定める独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2020年３月12日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
花井 陳雄 |
1953年４月30日生 |
1976年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2003年２月 BioWa,Inc.社長 2006年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員開発本部長 2009年４月 協和キリン常務執行役員開発本部長 2009年６月 協和キリン取締役常務執行役員 2010年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2012年３月 協和キリン代表取締役社長 2018年３月 協和キリン代表取締役会長 2019年３月 協和キリン取締役会長（現任） |
(注４) |
20.1 |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
21.2 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
20.9 |
|
取締役 専務執行役員 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 協和キリン執行役員経営企画部長 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） |
(注４) |
31.5 |
|
取締役 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター兼キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員人事総務部長 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）取締役（現任） キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社取締役常務執行役員 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員（現任）兼キリン株式会社常務執行役員 |
(注４) (注10) |
－ |
|
取締役 |
瓜生 健太郎 |
1965年１月２日生 |
1995年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）に入所 1996年１月 松尾綜合法律事務所に入所 1999年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）に入社 2000年４月 国際協力事業団長期専門家 2002年８月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所代表弁護士マネージングパートナー（現任） 2008年８月 U&Iアドバイザリーサービス株式会社代表取締役（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2015年６月 伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和キリン社外取締役（現任） |
(注４) |
2.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授(現任) 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授（現任） 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授（現任） 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） |
(注４) |
0.3 |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2008年４月 株式会社損害保険ジャパンヘルスケアサービス執行役員 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授（現任） 2017年６月 特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会評議員（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） |
(注４) |
0.7 |
|
常勤監査役 |
清水 明 |
1956年10月11日生 |
1982年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2001年６月 同社アグリバイオカンパニー事業推進部長 2008年３月 キリンアグリバイオ株式会社取締役種苗事業本部長 2010年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社代表取締役社長 2013年４月 キリンホールディングス株式会社グループ経営監査担当主幹 2014年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 2016年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）常勤社外監査役（現任） |
(注５) |
1.9 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和発酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役(現任) |
(注６) |
2.9 |
|
監査役 |
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） |
(注７) |
2.2 |
|
監査役 |
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコー グループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役（常勤） 2014年６月 インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役 2016年５月 良品計画株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） |
(注６) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社 グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
(注８) (注10) |
－ |
|
計 |
104.5 |
||||
（注）１．取締役瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清水明並びに監査役新井純及び井上雄二は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は16名であります。
常務執行役員 杉谷 浩 営業本部長
常務執行役員 設楽 研也 法務・知的財産部長
常務執行役員 村田 渉 人事部長
執行役員 大石 卓史 メディカルアフェアーズ部長
執行役員 中西 聡 ＣＳＲ推進部長
執行役員 坂本 二朗 総務部長
執行役員 曽根川 寛 経営監査部長
執行役員 毛利 慎一郎 品質本部長
執行役員 佐藤 光男 研究開発本部長
執行役員 塚原 伸幸 営業本部 名古屋支店長
執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
執行役員 小谷 近之 Kyowa Kirin Asia Pacific Pte. Ltd. 社長
執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 営業企画部長
執行役員 金井 文彦 生産本部長
４．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで。
５．2016年３月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで。
６．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
７．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
８．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
２．2020年３月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
21.2 |
|
代表取締役 副社長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長（現任） |
(注４) |
20.9 |
|
取締役 専務執行役員 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員研究本部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）執行役員研究本部長 2010年４月 協和キリン執行役員経営企画部長 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） |
(注４) |
31.5 |
|
取締役 |
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター兼キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員人事総務部長 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）取締役（現任） キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社取締役常務執行役員 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員（現任）兼キリン株式会社常務執行役員 |
(注４) (注10) |
－ |
|
取締役 |
瓜生 健太郎 |
1965年１月２日生 |
1995年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）に入所 1996年１月 松尾綜合法律事務所に入所 1999年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）に入社 2000年４月 国際協力事業団長期専門家 2002年８月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所代表弁護士マネージングパートナー（現任） 2008年８月 U&Iアドバイザリーサービス株式会社代表取締役（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役 2015年６月 伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和キリン社外取締役（現任） |
(注４) |
2.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授(現任) 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授（現任） 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授（現任） 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） |
(注４) |
0.3 |
|
取締役 |
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2008年４月 株式会社損害保険ジャパンヘルスケアサービス執行役員 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院NUCBビジネススクール准教授（現任） 2017年６月 特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会評議員（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外取締役（現任） |
(注４) |
0.7 |
|
常勤監査役 |
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和発酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc. ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役(現任) |
(注５) |
2.9 |
|
常勤監査役 |
上野 正樹 |
1961年５月20日生 |
1998年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2012年３月 キリンホールディングス株式会社法務部長 2013年１月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）法務部長兼キリンホールディングス株式会社グループ法務担当ディレクター 2015年４月 キリン株式会社執行役員法務部長兼キリンホールディングス株式会社執行役員グループ法務担当ディレクター 2019年４月 キリンホールディングス株式会社執行役員法務部長(現任) 2020年３月 協和キリン株式会社常勤社外監査役(予定) |
(注６) (注10) |
－ |
|
監査役 |
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役 2017年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） 2019年４月 三井住友DSアセットマネジメント株式会社社外取締役（現任） |
(注７) |
2.2 |
|
監査役 |
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコー グループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役（常勤） 2014年６月 インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役 2016年５月 良品計画株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）社外監査役（現任） |
(注５) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社（現キリンホールディングス株式会社）執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社 グループ経営戦略担当ディレクター 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長 2019年３月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社）監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） |
(注８) (注10) |
－ |
|
計 |
82.5 |
||||
（注）１．取締役瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役上野正樹並びに監査役新井純及び井上雄二は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は、以下の18名であります。
常務執行役員 杉谷 浩 営業本部長
常務執行役員 設楽 研也 法務・知的財産部長
常務執行役員 村田 渉 人事部長
執行役員 坂本 二朗 総務部長
執行役員 曽根川 寛 経営監査部長
執行役員 毛利 慎一郎 経営戦略企画部部長
執行役員 佐藤 光男 メディカルアフェアーズ部長
執行役員 塚原 伸幸 営業本部 名古屋支店長
執行役員 山下 武美 経営戦略企画部長
執行役員 川口 元彦 財務経理部長
執行役員 藤井 泰男 事業開発部長
執行役員 井上 真 営業本部 営業企画部長
執行役員 金井 文彦 生産本部長
執行役員 石丸 弘一郎 ＣＳＲ推進部長
執行役員 日部 慈安 ファーマコビジランス本部長
執行役員 鳥居 義史 研究開発本部長
執行役員 高松 博記 品質本部長
執行役員 須藤 友浩 経営戦略企画部部長
４．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
５．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
６．2020年３月19日開催の第97回定時株主総会から第101回定時株主総会終結の時まで。
７．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
８．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
10．キリン株式会社は、2019年７月１日付で協和キリンの親会社であるキリンホールディングス株式会社に吸収合併されております。
② 社外役員の状況
（会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
2020年３月12日現在の協和キリンの社外取締役３名（瓜生健太郎、森田朗、芳賀裕子）はともに、協和キリンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2020年３月12日現在の協和キリンの社外監査役３名（清水明、新井純、井上雄二）のうち、清水明はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者であります。新井純、井上雄二はともに、協和キリンとの人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による協和キリン株式の保有は「（２）役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
（企業統治において果たす機能及び役割）
協和キリンの社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を協和キリンの経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から協和キリンの経営の監督機能を発揮しております。
協和キリンの社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から協和キリンの経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
（独立性に関する基準又は方針の内容）
「社外役員の独立性に関する基準」（2016年１月29日改正）に以下のとおり定めております。
協和キリンの社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 協和キリンの親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、協和キリンと同一の親会社を有する他の会社をいう。
② 協和キリンの主要株主（協和キリンの親会社を除く）の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。
③ 協和キリンが主要株主である会社（協和キリンの子会社を除く）の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
④ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている者をいう。
⑤ 協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリン又は協和キリンの子会社を主要な取引先とする会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリン若しくは協和キリンの子会社から受け、又は協和キリン若しくは協和キリンの子会社に対して行っている会社をいう。
⑥ 協和キリンの主要な取引先である者
「協和キリンの主要な取引先である者」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリンから受け、又は協和キリンに対して行っている者をいう。
⑦ 協和キリンの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「協和キリンの主要な取引先である会社」とは、直近事業年度における協和キリンの年間連結売上高の２％以上の支払いを協和キリンから受け、又は協和キリンに対して行っている会社をいう。
⑧ 協和キリン又は協和キリンの子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者
⑨ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、役員報酬以外に、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑩ 協和キリン又は協和キリンの子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高（総収入）の２％に相当する額をいう。
⑪ 協和キリンの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑫ 協和キリン又は協和キリンの子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑬ 協和キリン又は協和キリンの子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑭ 上記①又は②に過去５年間において該当したことがある者
⑮ 上記④～⑧、⑪のいずれかに過去３年間において該当したことがある者
⑯ 上記①～⑮のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、①～⑮において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑰ 協和キリンの取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
⑱ 協和キリンの子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
⑲ 過去５年間において協和キリン又は協和キリンの子会社の業務執行取締役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
（選任状況に関する提出会社の考え方）
協和キリンは、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に協和キリンの経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
なお、独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、協和キリングループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の「社外役員の独立性に関する基準」を設けております。この基準に照らし2020年３月12日現在、５名（社外取締役３名 瓜生健太郎、森田朗、芳賀裕子、社外監査役２名 新井純、井上雄二）を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
(1) 2019年３月14日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長ＣＥＯ |
|
花井 陳雄 |
1953年4月30日生 |
1976年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2003年２月 BioWa,Inc.社長 2006年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2009年４月 協和キリン常務執行役員 2009年６月 協和キリン取締役常務執行役員 2010年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2012年３月 協和キリン代表取締役社長 2018年３月 協和キリン代表取締役会長ＣＥＯ（現任） |
(注４) |
20 |
|
代表取締役社長ＣＯＯ |
|
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長ＣＯＯ（現任） |
(注４) |
21 |
|
取締役 専務執行役員 |
|
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） |
(注４) |
32 |
|
取締役 常務執行役員 |
生産本部長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長（現任） |
(注４) |
21 |
|
取締役 |
|
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター兼キリン株式会社執行役員人事総務部長 2017年３月 協和発酵キリン株式会社取締役（現任） キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社取締役常務執行役員 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員兼キリン株式会社常務執行役員(現任) |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
1945年９月２日生 |
1968年４月 聖路加国際病院勤務 1977年９月 ワシントン州立大学看護学講師 1981年５月 トーマス・ジェファーソン大学病院フォードロードキャンパス看護婦長 1984年７月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 1995年４月 コンティニュアスホームケア（ペンシルベニア州フィラデルフィア）設立、施設長 1998年４月 大分医科大学成人看護学主任教授 2002年４月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 2003年４月 同大学国際科長 2006年４月 同大学国際科長、看護学科長 2007年４月 同大学学長 2008年４月 公立大学法人青森県立保健大学理事長、学長 2014年６月 同大学名誉教授（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
瓜生 健太郎 |
1965年１月２日生 |
1995年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）に入所 1996年１月 松尾綜合法律事務所に入所 1999年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）に入社 2000年４月 国際協力事業団長期専門家 2002年８月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所代表マネージングパートナー弁護士（現任） 2008年８月 U&Iアドバイザリーサービス株式会社代表取締役（現任） 2014年６月 株式会社フルッタフルッタ社外取締役 2014年９月 GMO TECH株式会社社外取締役 2015年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役 2015年６月 伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任） 2016年５月 株式会社ＫＵＪ代表取締役 2018年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
2 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
1956年10月11日生 |
1982年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2001年６月 同社アグリバイオカンパニー事業推進部長 2008年３月 キリンアグリバイオ株式会社取締役種苗事業本部長 2010年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社代表取締役社長 2013年４月 キリンホールディングス株式会社グループ経営監査担当主幹 2014年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 2016年３月 協和発酵キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注５) |
1 |
|
常勤監査役 |
|
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和発酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注６) |
2 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム株式会社に入社 2002年２月 フォアローゼズディスティラリー社副社長兼ＣＦＯ 2006年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）グループ戦略部主幹 2007年７月 キリンホールディングス株式会社経営企画部主幹 2009年７月 サンミゲルビール社副ＣＦＯ 2011年３月 キリンホールディングス株式会社経営監査部長 2013年３月 同社執行役員 2015年３月 協和発酵キリン株式会社監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） 2017年３月 キリン株式会社監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
|
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役（現任） 2017年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役（現任） |
(注８) |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコー グループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役（常勤） 2014年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役（現任） 2016年５月 良品計画株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役（現任） |
(注６) |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
102 |
注１．取締役リボウィッツよし子及び瓜生健太郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清水明並びに監査役新井純及び井上雄二は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、リボウィッツよし子及び瓜生健太郎を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は18名であります。
注４．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで。
注５．2016年３月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで。
注６．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
注７．2015年３月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで。
注８．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
注９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
(2) 2019年３月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
花井 陳雄 |
1953年４月30日生 |
1976年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2003年２月 BioWa,Inc.社長 2006年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2009年４月 協和キリン常務執行役員 2009年６月 協和キリン取締役常務執行役員 2010年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2012年３月 協和キリン代表取締役社長 2018年３月 協和キリン代表取締役会長（現任） 2019年３月 協和キリン取締役会長（予定） |
(注４) |
20 |
|
代表取締役社長 |
|
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長 2018年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
21 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
|
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員生産本部長（現任） 2019年３月 協和キリン代表取締役副社長執行役員（予定） |
(注４) |
21 |
|
取締役 専務執行役員 |
|
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員（現任） |
(注４) |
32 |
|
取締役 |
|
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター兼キリン株式会社執行役員人事総務部長 2017年３月 協和発酵キリン株式会社取締役（現任） キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社取締役常務執行役員 2018年３月 キリンホールディングス株式会社取締役常務執行役員兼キリン株式会社常務執行役員(現任) |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
瓜生 健太郎 |
1965年１月２日生 |
1995年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）に入所 1996年１月 松尾綜合法律事務所に入所 1999年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）に入社 2000年４月 国際協力事業団長期専門家 2002年８月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所代表マネージングパートナー弁護士（現任） 2008年８月 U&Iアドバイザリーサービス株式会社代表取締役（現任） 2014年６月 株式会社フルッタフルッタ社外取締役 2014年９月 GMO TECH株式会社社外取締役 2015年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役 2015年６月 伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任） 2016年５月 株式会社ＫＵＪ代表取締役 2018年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
森田 朗 |
1951年４月22日生 |
1993年10月 千葉大学法経学部教授 1994年４月 東京大学大学院法学政治学研究科教授 2004年４月 東京大学公共政策大学院長、教授 2008年７月 東京大学政策ビジョン研究センター長 2011年４月 厚生労働省中央社会保険医療協議会長 2012年４月 学習院大学法学部政治学科教授 2012年６月 東京大学名誉教授(現任) 2014年４月 国立社会保障・人口問題研究所長 2014年８月 政策研究大学院大学客員教授（現任） 2017年４月 津田塾大学総合政策学部教授（現任） 2017年４月 三重大学大学院医学系研究科客員教授（現任） 2018年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター長（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
芳賀 裕子 |
1955年12月８日生 |
1989年４月 Price Waterhouse Consultants東京オフィスシニアコンサルタント 1991年４月 芳賀経営コンサルティング事務所代表（現任） 2000年６月 リンクワールド株式会社取締役 2008年４月 株式会社損害保険ジャパンヘルスケアサービス執行役員 2010年２月 社会福祉法人不二健育会理事（現任） 2010年４月 尚美学園大学総合政策学部総合政策学科客員教授 2017年４月 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科准教授（現任） 2017年６月 特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会評議員（現任） 2019年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
1956年10月11日生 |
1982年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2001年６月 同社アグリバイオカンパニー事業推進部長 2008年３月 キリンアグリバイオ株式会社取締役種苗事業本部長 2010年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社代表取締役社長 2013年４月 キリンホールディングス株式会社グループ経営監査担当主幹 2014年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 2016年３月 協和発酵キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注５) |
1 |
|
常勤監査役 |
|
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和発酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長 2018年３月 協和キリン常勤監査役(現任) |
(注７) |
2 |
|
監査役 |
|
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役（現任） 2017年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役（現任） |
(注６) |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
|
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコー グループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役（常勤） 2014年６月 インフォテリア株式会社（現アステリア株式会社）社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役（現任） 2016年５月 良品計画株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
|
桑田 啓二 |
1962年９月21日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2010年９月 キリン物流株式会社（現キリングループロジスティクス株式会社）取締役東日本支社長 2015年４月 キリン株式会社執行役員経営企画部部長 2016年３月 キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当ディレクター（現任） 2018年３月 キリン株式会社常務執行役員経営企画部長（現任） 2019年 3月 協和発酵キリン株式会社監査役（予定） |
(注８) |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
100 |
注１．取締役瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清水明並びに監査役新井純及び井上雄二は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、瓜生健太郎、森田朗及び芳賀裕子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は16名であります。
注４．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで。
注５．2016年３月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで。
注６．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
注７．2018年３月23日開催の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
注８．2019年３月20日開催の第96回定時株主総会から第100回定時株主総会終結の時まで。
注９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
－ |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
2018年４月１日 |
2018年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
－ |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
2018年４月１日 |
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
(1) 2018年３月16日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
|
花井 陳雄 |
1953年４月30日生 |
1976年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2003年２月 BioWa,Inc.社長 2006年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2009年４月 協和キリン常務執行役員 2009年６月 協和キリン取締役常務執行役員 2010年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2012年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
19 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
経営全般補佐 |
河合 弘行 |
1954年１月17日生 |
1979年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー開発本部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 2008年３月 同社代表取締役副社長兼執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 2010年３月 協和キリン取締役常務執行役員 2013年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2014年３月 協和キリン代表取締役副社長執行役員（現任） |
(注４) |
19 |
|
取締役 |
|
立花 和義 |
1956年１月21日生 |
1978年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2005年４月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 2005年６月 同社執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2009年４月 協和キリン常務執行役員 2009年６月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
29 |
|
取締役 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
31 |
|
取締役 |
経営戦略企画 部長 |
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長（現任） |
(注４) |
21 |
|
取締役 |
|
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリン株式会社執行役員人事総務部長兼キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター 2017年３月 協和発酵キリン株式会社取締役（現任） キリン株式会社取締役常務執行役員兼キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター(現任) |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
西川 晃一郎 |
1947年７月12日生 |
1970年４月 株式会社日立製作所に入社 1995年８月 日立アメリカ社副社長 1999年４月 株式会社日立製作所事業開発室長 2001年４月 同社グローバル事業開発本部長 2003年６月 同社執行役 2006年１月 同社執行役常務 2007年４月 同社執行役専務 2010年４月 日立電線株式会社執行役専務 2012年４月 日立総合計画研究所顧問 2013年６月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員 2013年10月 日本実業団陸上競技連合会長（現任） 2014年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（現任） 2015年５月 J.フロント リテイリング株式会社社外監査役 2017年５月 J.フロント リテイリング株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
1945年９月２日生 |
1968年４月 聖路加国際病院勤務 1977年９月 ワシントン州立大学看護学講師 1981年５月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 1984年７月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 1995年４月 コンティニュアスホームケア（ペンシルベニア州フィラデルフィア）設立、施設長 1998年４月 大分医科大学成人看護学主任教授 2002年４月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 2003年４月 同大学国際科長 2006年４月 同大学国際科長、看護学科長 2007年４月 同大学学長 2008年４月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 2014年６月 同大学名誉教授（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
1 |
|
常勤監査役 |
|
山﨑 暢久 |
1954年１月30日生 |
1976年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2003年６月 同社秘書室長 2005年10月 同社総務部長 2006年４月 同社購買部長 2007年７月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 2009年４月 協和キリン執行役員 2014年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
28 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
1956年10月11日生 |
1982年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2001年６月 同社アグリバイオカンパニー事業推進部長 2008年３月 キリンアグリバイオ株式会社取締役種苗事業本部長 2010年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社代表取締役社長 2013年４月 キリンホールディングス株式会社グループ経営監査担当主幹 2014年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 2016年３月 協和発酵キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注６) |
1 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム株式会社に入社 2002年２月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼CFO 2006年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）グループ戦略部主幹 2007年７月 キリンホールディングス株式会社経営企画部主幹 2009年７月 サンミゲルビール社副ＣＦＯ 2011年３月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 2013年３月 同社執行役員 2015年３月 協和発酵キリン株式会社監査役（現任） キリンホールディングス株式会社 常勤監査役（現任） 2017年３月 キリン株式会社監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
|
瓜生 健太郎 |
1965年１月２日生 |
1995年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）に入所 1996年１月 松尾綜合法律事務所に入所 1999年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）に入社 2000年４月 国際協力事業団長期専門家 2002年８月 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）代表マネージングパートナー弁護士（現任） 2008年８月 SUIアドバイザリーサービス株式会社（現U&Iアドバイザリーサービス株式会社）代表取締役（現任） 2014年６月 株式会社フルッタフルッタ社外取締役 2014年９月 GMO TECH株式会社社外取締役（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役（現任） 2015年６月 伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任） |
(注７) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 |
|
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、 財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年８月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役(現任) 2017年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役(現任) |
(注８) |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
155 |
注１．取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清水明及び監査役瓜生健太郎、新井純は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、西川晃一郎及びリボウィッツよし子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
注４．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで。
注５．2014年３月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで。
注６．2016年３月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで。
注７．2015年３月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで。
注８．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
(2) 2018年３月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役会長ＣＥＯ |
|
花井 陳雄 |
1953年４月30日生 |
1976年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2003年２月 BioWa,Inc.社長 2006年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2009年４月 協和キリン常務執行役員 2009年６月 協和キリン取締役常務執行役員 2010年３月 協和キリン取締役専務執行役員 2012年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） 2018年３月 協和キリン代表取締役会長ＣＥＯ（予定） |
(注４) |
19 |
|
代表取締役社長 |
|
宮本 昌志 |
1959年７月16日生 |
1985年４月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 2011年４月 協和発酵キリン株式会社信頼性保証本部薬事部長 2012年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 2014年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 2015年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年３月 協和キリン取締役常務執行役員製品ポートフォリオ戦略部長 2017年４月 協和キリン取締役常務執行役員経営戦略企画部長（現任） 2018年３月 協和キリン代表取締役社長ＣＯＯ（予定） |
(注４) |
21 |
|
取締役 専務執行役員 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
1957年７月18日生 |
1983年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2004年３月 同社医薬カンパニー企画部長 2007年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 2008年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 2012年３月 協和キリン常務執行役員海外事業部長 2014年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） 2018年３月 協和キリン取締役専務執行役員（予定） |
(注４) |
31 |
|
取締役 |
生産本部長 |
大澤 豊 |
1959年10月17日生 |
1984年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2007年４月 同社医薬生産開発部長 2008年10月 協和発酵キリン株式会社開発本部ＣＭＣ開発部長 2009年４月 協和キリン生産本部生産企画部長 2013年３月 協和キリン執行役員生産本部生産企画部長 2014年４月 協和キリン執行役員生産本部長 2017年３月 協和キリン常務執行役員生産本部長（現任） 2018年３月 協和キリン取締役常務執行役員（予定） |
(注４) |
6 |
|
取締役 |
|
横田 乃里也 |
1961年２月３日生 |
1984年４月 麒麟麦酒株式会社(現キリンホールディングス株式会社)に入社 2006年３月 キリンオーストラリア社社長 2011年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 2014年３月 同社生産本部生産部長 2015年４月 キリン株式会社執行役員人事総務部長兼キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター 2017年３月 協和発酵キリン株式会社取締役（現任） キリン株式会社取締役常務執行役員兼キリンホールディングス株式会社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター(現任) |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
瓜生 健太郎 |
1965年１月２日生 |
1995年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所（現長島大野常松法律事務所）に入所 1996年１月 松尾綜合法律事務所に入所 1999年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現シティグループ証券株式会社）に入社 2000年４月 国際協力事業団長期専門家 2002年８月 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）代表マネージングパートナー弁護士（現任） 2008年８月 SUIアドバイザリーサービス株式会社（現U&Iアドバイザリーサービス株式会社）代表取締役（現任） 2014年６月 株式会社フルッタフルッタ社外取締役 2014年９月 GMO TECH株式会社社外取締役（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役 （2018年３月23日 退任予定） 2015年６月 伊藤忠商事株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和キリン社外取締役（予定） |
(注４) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
1945年９月２日生 |
1968年４月 聖路加国際病院勤務 1977年９月 ワシントン州立大学看護学講師 1981年５月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 1984年７月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 1995年４月 コンティニュアスホームケア（ペンシルベニア州フィラデルフィア）設立、施設長 1998年４月 大分医科大学成人看護学主任教授 2002年４月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 2003年４月 同大学国際科長 2006年４月 同大学国際科長、看護学科長 2007年４月 同大学学長 2008年４月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 2014年６月 同大学名誉教授（現任） 2015年３月 協和発酵キリン株式会社社外取締役（現任） |
(注４) |
1 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
1956年10月11日生 |
1982年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 2001年６月 同社アグリバイオカンパニー事業推進部長 2008年３月 キリンアグリバイオ株式会社取締役種苗事業本部長 2010年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社代表取締役社長 2013年４月 キリンホールディングス株式会社グループ経営監査担当主幹 2014年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 2016年３月 協和発酵キリン株式会社常勤社外監査役（現任） |
(注５) |
1 |
|
常勤監査役 |
|
小松 浩 |
1962年10月13日生 |
1986年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 2009年２月 Hematech, Inc ＣＦＯ 2012年４月 協和発酵キリン株式会社経営企画部マネジャー 2015年４月 協和キリン総務部担当部長 2016年４月 協和キリン総務部担当部長兼秘書グループ長（現任） 2018年３月 協和キリン常勤監査役（予定） |
(注６) |
2 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム株式会社に入社 2002年２月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼CFO 2006年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）グループ戦略部主幹 2007年７月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 2009年７月 サンミゲルビール社副CFO 2011年３月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 2013年３月 同社執行役員 2015年３月 協和発酵キリン株式会社監査役（現任） キリンホールディングス株式会社常勤監査役（現任） 2017年３月 キリン株式会社監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
|
新井 純 |
1959年２月28日生 |
1983年４月 シェル石油株式会社に入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 2004年４月 同社経理部長 2005年３月 同社執行役員経理部長 2006年３月 同社取締役経理担当 2007年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、 財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 2008年３月 同社代表取締役社長代行 2008年11月 同社代表取締役社長 2013年３月 同社代表取締役グループCOO 2014年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長 2016年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社社外取締役(現任) 2017年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役(現任) |
(注８) |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 |
|
井上 雄二 |
1948年４月４日生 |
1971年４月 株式会社リコーに入社 1985年11月 RICOH UK（ロンドン）管理部長 1993年４月 株式会社リコー経理本部財務部長 1998年４月 同社経理本部本部長 1999年６月 リコーリース株式会社常務取締役営業本部長 2000年４月 同社代表取締役社長 2000年６月 株式会社リコーグループ執行役員 2004年６月 同社常務取締役ファイナンスソリューション担当 2005年６月 リコーリース株式会社代表取締役社長執行役員 2009年６月 株式会社リコー常任監査役（常勤） 2014年６月 インフォテリア株式会社社外監査役 2015年５月 アンリツ株式会社社外取締役（現任） 2016年５月 良品計画株式会社社外監査役（現任） 2018年３月 協和発酵キリン株式会社社外監査役（予定） |
(注６) |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
83 |
注１．取締役リボウィッツよし子及び瓜生健太郎は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清水明及び監査役新井純、井上雄二は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、リボウィッツよし子及び瓜生健太郎を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は19名であります。
注４．2018年３月23日開催予定の第95回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで。
注５．2016年３月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで。
注６．2018年３月23日開催予定の第95回定時株主総会から第99回定時株主総会終結の時まで。
注７．2015年３月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで。
注８．2017年３月23日開催の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで。
９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
経営戦略企画部長 |
製品ポートフォリオ戦略部長 |
宮本 昌志 |
平成29年４月１日 |
2017年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
経営戦略企画部長 |
製品ポートフォリオ戦略部長 |
宮本 昌志 |
平成29年４月１日 |
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
(1) 平成29年３月15日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 |
|
花井 陳雄 |
昭和28年４月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年２月 BioWa,Inc.社長 18年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役専務執行役員 24年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
18 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
経営全般補佐 |
河合 弘行 |
昭和29年１月17日生 |
昭和54年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年３月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役常務執行役員 25年３月 協和キリン取締役専務執行役員 26年３月 協和キリン代表取締役副社長執行役員 （現任） |
(注４) |
17 |
|
取締役 |
|
立花 和義 |
昭和31年１月21日生 |
昭和53年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年４月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年６月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
28 |
|
取締役 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
昭和32年７月18日生 |
昭和58年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー企画部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年３月 協和キリン常務執行役員 26年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
30 |
|
取締役 |
研究開発本部長 兼開発機能 ユニット長 |
佐藤 洋一 |
昭和29年８月18日生 |
昭和59年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成12年１月 同社薬事監査室長 13年11月 同社薬事室長 16年９月 同社医薬カンパニー薬事統括室長 19年７月 キリンファーマ株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社薬事部長 21年４月 協和キリン執行役員 24年３月 協和キリン常務執行役員 27年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
30 |
|
取締役 |
|
伊藤 彰浩 |
昭和35年12月19日生 |
昭和58年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成19年７月 キリンファーマ株式会社企画部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社グループ企画部長 21年４月 協和キリン戦略企画部長 22年３月 キリンビジネスエキスパート株式会社経理部長 23年１月 キリングループオフィス株式会社 経理部長 25年１月 キリンホールディングス株式会社 執行役員 26年３月 同社取締役 27年３月 協和キリン取締役（現任） キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
西川 晃一郎 |
昭和22年７月12日生 |
昭和45年４月 株式会社日立製作所に入社 平成７年８月 日立アメリカ社副社長 11年４月 株式会社日立製作所事業開発室長 13年４月 同社グローバル事業開発本部長 15年６月 同社執行役 18年１月 同社執行役常務 19年４月 同社執行役専務 22年４月 日立電線株式会社執行役専務 24年４月 日立総合計画研究所顧問 25年６月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長（現任） 26年３月 協和キリン取締役（現任） 27年５月 J.フロント リテイリング株式会社 監査役（現任） |
(注４) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
昭和20年９月２日生 |
昭和43年４月 聖路加国際病院勤務 52年９月 ワシントン州立大学看護学講師 56年５月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 59年７月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 平成７年４月 コンティニュアスホームケア（ペンシルベニア州フィラデルフィア）設立、施設長 10年４月 大分医科大学成人看護学主任教授 14年４月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 15年４月 同大学国際科長 18年４月 同大学国際科長、看護学科長 19年４月 同大学学長 20年４月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 26年６月 同大学名誉教授（現任） 27年３月 協和キリン取締役（現任） |
(注４) |
0 |
|
常勤監査役 |
|
永井 浩明 |
昭和30年４月15日生 |
昭和53年４月 第一生命保険相互会社に入社 平成10年12月 同社投信推進室長 13年４月 同社前橋支社長 15年４月 同社大阪業務推進部長 19年４月 同社検査部長 21年４月 同社関連事業部部長 21年６月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
5 |
|
常勤監査役 |
|
山﨑 暢久 |
昭和29年１月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年６月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年４月 同社購買部長 19年７月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 21年４月 協和キリン執行役員 26年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注６) |
26 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
昭和31年10月11日生 |
昭和57年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成13年６月 同社アグリバイオカンパニー事業推進部長 20年３月 キリンアグリバイオ株式会社取締役種苗事業本部長 22年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社代表取締役社長 25年４月 キリンホールディングス株式会社グループ経営監査担当主幹 26年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 28年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注７) |
0 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
昭和33年11月25日生 |
昭和56年４月 キリン・シーグラム株式会社に入社 平成14年２月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼ＣＦＯ 18年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）グループ戦略部主幹 19年７月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 21年７月 サンミゲルビール社副ＣＦＯ 23年３月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 25年３月 同社執行役員 27年３月 協和キリン監査役（現任） キリンホールディングス株式会社 常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
監査役 |
|
瓜生 健太郎 |
昭和40年１月２日生 |
平成７年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所に入所 ８年１月 松尾綜合法律事務所に入所 11年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社に入社 12年４月 国際協力事業団長期専門家 14年８月 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）代表マネージングパートナー弁護士（現任） 20年８月 SUIアドバイザリーサービス株式会社（現U&Iアドバイザリーサービス株式会社）代表取締役（現任） 26年６月 株式会社フルッタフルッタ取締役 26年９月 GMO TECH株式会社取締役（現任） 27年３月 協和キリン監査役（現任） 27年６月 伊藤忠商事株式会社監査役（現任） |
(注８) |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
160 |
注１．取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役永井浩明、清水明及び監査役瓜生健太郎は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（伊藤彰浩、西川晃一郎及びリボウィッツよし子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
注４．平成28年３月24日開催の第93回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注５．平成25年３月22日開催の第90回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注６．平成26年３月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注７．平成28年３月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで
注８．平成27年３月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで
９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
(2) 平成29年３月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
|
花井 陳雄 |
昭和28年４月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年２月 BioWa,Inc.社長 18年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役専務執行役員 24年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
18 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
経営全般補佐 |
河合 弘行 |
昭和29年１月17日生 |
昭和54年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年３月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役常務執行役員 25年３月 協和キリン取締役専務執行役員 26年３月 協和キリン代表取締役副社長執行役員 （現任） |
(注４) |
17 |
|
取締役 |
|
立花 和義 |
昭和31年１月21日生 |
昭和53年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年４月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年６月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
28 |
|
取締役 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
昭和32年７月18日生 |
昭和58年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー企画部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年３月 協和キリン常務執行役員 26年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
30 |
|
取締役 |
製品ポート フォリオ戦略 部長 |
宮本 昌志 |
昭和34年７月16日生 |
昭和60年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成23年４月 協和発酵キリン株式会社信頼性保証本部薬事部長 24年３月 協和キリン執行役員信頼性保証本部薬事部長 26年７月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長兼信頼性保証本部薬事部長 27年４月 協和キリン執行役員製品ポートフォリオ戦略部長（現任） 29年３月 協和キリン取締役常務執行役員（予定） |
(注４) |
0 |
|
取締役 |
|
横田 乃里也 |
昭和36年２月３日生 |
昭和59年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成18年３月 キリンオーストラリア社長 23年３月 麒麟麦酒株式会社生産本部仙台工場長 26年３月 同社生産本部生産部長 27年４月 キリン株式会社執行役員人事総務部長兼キリンホールディングス株式会社グループ人事総務担当ディレクター （現任） 29年３月 協和キリン取締役（予定） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
西川 晃一郎 |
昭和22年７月12日生 |
昭和45年４月 株式会社日立製作所に入社 平成７年８月 日立アメリカ社副社長 11年４月 株式会社日立製作所事業開発室長 13年４月 同社グローバル事業開発本部長 15年６月 同社執行役 18年１月 同社執行役常務 19年４月 同社執行役専務 22年４月 日立電線株式会社執行役専務 24年４月 日立総合計画研究所顧問 25年６月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長（現任） 26年３月 協和キリン取締役（現任） 27年５月 J.フロント リテイリング株式会社 監査役（現任） |
(注４) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
昭和20年９月２日生 |
昭和43年４月 聖路加国際病院勤務 52年９月 ワシントン州立大学看護学講師 56年５月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 59年７月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 平成７年４月 コンティニュアスホームケア（ペンシルベニア州フィラデルフィア）設立、施設長 10年４月 大分医科大学成人看護学主任教授 14年４月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 15年４月 同大学国際科長 18年４月 同大学国際科長、看護学科長 19年４月 同大学学長 20年４月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 26年６月 同大学名誉教授（現任） 27年３月 協和キリン取締役（現任） |
(注４) |
0 |
|
常勤監査役 |
|
山﨑 暢久 |
昭和29年１月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年６月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年４月 同社購買部長 19年７月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 21年４月 協和キリン執行役員 26年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注５) |
26 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
昭和31年10月11日生 |
昭和57年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）に入社 平成13年６月 同社アグリバイオカンパニー 事業推進部長 20年３月 キリンアグリバイオ株式会社 取締役種苗事業本部長 22年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社 代表取締役社長 25年４月 キリンホールディングス株式会社 グループ経営監査担当主幹 26年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー 28年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注６) |
0 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
昭和33年11月25日生 |
昭和56年４月 キリン・シーグラム株式会社に入社 平成14年２月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼ＣＦＯ 18年４月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）グループ戦略部主幹 19年７月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 21年７月 サンミゲルビール社副ＣＦＯ 23年３月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 25年３月 同社執行役員 27年３月 協和キリン監査役（現任） キリンホールディングス株式会社 常勤監査役（現任） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
|
瓜生 健太郎 |
昭和40年１月２日生 |
平成７年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所に入所 ８年１月 松尾綜合法律事務所に入所 11年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社に入社 12年４月 国際協力事業団長期専門家 14年８月 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）代表マネージングパートナー弁護士（現任） 20年８月 SUIアドバイザリーサービス株式会社（現U&Iアドバイザリーサービス株式会社）代表取締役（現任） 26年６月 株式会社フルッタフルッタ取締役 26年９月 GMO TECH株式会社取締役（現任） 27年３月 協和キリン監査役（現任） 27年６月 伊藤忠商事株式会社監査役（現任） |
(注７) |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 |
|
新井 純 |
昭和34年２月28日生 |
昭和58年４月 シェル石油株式会社に入社 平成14年９月 昭和シェル石油株式会社経営情報室長 16年４月 同社経理部長 17年３月 同社執行役員経理部長 18年３月 同社取締役経理担当 19年３月 同社常務取締役経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当 20年８月 同社代表取締役社長代行 20年11月 同社代表取締役社長 25年３月 同社代表取締役グループＣＯＯ 26年３月 昭和四日市石油株式会社代表取締役社長(平成29年３月31日退任予定) 28年４月 大和住銀投信投資顧問株式会社取締役(現任) 29年３月 協和キリン監査役（予定） |
(注８) |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
125 |
注１．取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清水明及び監査役瓜生健太郎、新井純は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（横田乃里也、西川晃一郎及びリボウィッツよし子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
注４．平成29年３月23日開催予定の第94回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注５．平成26年３月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注６．平成28年３月24日開催の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで
注７．平成27年３月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで
注８．平成29年３月23日開催予定の第94回定時株主総会から第98回定時株主総会終結の時まで
９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
研究開発本部長 兼開発機能ユニット長 |
研究開発本部長 兼開発機能ユニット長 兼臨床開発センター長 |
佐藤 洋一 |
平成28年４月１日 |
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
(1) 平成28年３月16日（有価証券報告書提出日）現在の協和キリンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 |
|
花井 陳雄 |
昭和28年４月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年２月 BioWa,Inc.社長 18年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役専務執行役員 24年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
17 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
経営全般補佐 |
河合 弘行 |
昭和29年１月17日生 |
昭和54年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年３月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役常務執行役員 25年３月 協和キリン取締役専務執行役員 26年３月 協和キリン代表取締役副社長執行役員 （現任） |
(注４) |
14 |
|
取締役 |
|
立花 和義 |
昭和31年１月21日生 |
昭和53年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年４月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年６月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
27 |
|
取締役 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
昭和32年７月18日生 |
昭和58年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー企画部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年３月 協和キリン常務執行役員 26年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
29 |
|
取締役 |
研究開発本部長 兼開発機能 ユニット長 兼臨床開発 センター長 |
佐藤 洋一 |
昭和29年８月18日生 |
昭和59年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成12年１月 同社薬事監査室長 13年11月 同社薬事室長 16年９月 同社医薬カンパニー薬事統括室長 19年７月 キリンファーマ株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社薬事部長 21年４月 協和キリン執行役員 24年３月 協和キリン常務執行役員 27年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
29 |
|
取締役 |
|
西川 晃一郎 |
昭和22年７月12日生 |
昭和45年４月 株式会社日立製作所に入社 平成７年８月 日立アメリカ社副社長 11年４月 株式会社日立製作所事業開発室長 13年４月 同社グローバル事業開発本部長 15年６月 同社執行役 18年１月 同社執行役常務 19年４月 同社執行役専務 22年４月 日立電線株式会社執行役専務 24年４月 日立総合計画研究所顧問 25年６月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長（現任） 26年３月 協和発酵キリン株式会社取締役 （現任） 27年５月 J.フロント リテイリング株式会社 監査役（現任） |
(注４) |
1 |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
昭和20年９月２日生 |
昭和43年４月 聖路加国際病院勤務 52年９月 ワシントン州立大学看護学講師 56年５月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 59年７月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 平成７年４月 コンティニュアスホームケア（ペンシルベニア州フィラデルフィア）設立、施設長 10年４月 大分医科大学成人看護学主任教授 14年４月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 15年４月 同大学国際科長 18年４月 同大学国際科長、看護学科長 19年４月 同大学学長 20年４月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 26年６月 同大学名誉教授（現任） 27年３月 協和発酵キリン株式会社取締役 （現任） |
(注４) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
伊藤 彰浩 |
昭和35年12月19日生 |
昭和58年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成19年７月 キリンファーマ株式会社企画部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社グループ企画部長 21年４月 協和キリン戦略企画部長 22年３月 キリンビジネスエキスパート株式会社経理部長 23年１月 キリングループオフィス株式会社 経理部長 25年１月 キリンホールディングス株式会社 執行役員 26年３月 同社取締役 27年３月 協和キリン取締役（現任） キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
－ |
|
常勤監査役 |
|
永井 浩明 |
昭和30年４月15日生 |
昭和53年４月 第一生命保険相互会社に入社 平成10年12月 同社投信推進室長 13年４月 同社前橋支社長 15年４月 同社大阪業務推進部長 19年４月 同社検査部長 21年４月 同社関連事業部部長 21年６月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役（現任） |
(注５) |
5 |
|
常勤監査役 |
|
小林 高博 |
昭和29年２月27日生 |
昭和52年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成18年３月 同社経営監査部長 19年７月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 20年３月 同社執行役員 24年３月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役（現任） |
(注６) |
5 |
|
常勤監査役 |
|
山﨑 暢久 |
昭和29年１月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年６月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年４月 同社購買部長 19年７月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 21年４月 協和キリン執行役員 26年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注７) |
25 |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
昭和33年11月25日生 |
昭和56年４月 キリン・シーグラム株式会社に入社 平成14年２月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼ＣＦＯ 18年４月 麒麟麦酒株式会社グループ戦略部主幹 19年７月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 21年７月 サンミゲルビール社副ＣＦＯ 23年３月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 25年３月 同社執行役員 27年３月 協和発酵キリン株式会社監査役 （現任） キリンホールディングス株式会社 常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
監査役 |
|
瓜生 健太郎 |
昭和40年１月２日生 |
平成７年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所に入所 ８年１月 松尾綜合法律事務所に入所 11年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社に入社 12年４月 国際協力事業団長期専門家 14年８月 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）代表マネージングパートナー弁護士（現任） 20年８月 SUIアドバイザリーサービス株式会社（現U&Iアドバイザリーサービス株式会社）代表取締役（現任） 26年６月 株式会社フルッタフルッタ取締役 （現任） 26年９月 GMO TECH株式会社取締役（現任） 27年３月 協和発酵キリン株式会社監査役 （現任） 27年６月 伊藤忠商事株式会社監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
152 |
注１．取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役永井浩明、小林高博及び監査役石原基康、瓜生健太郎は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（西川晃一郎、リボウィッツよし子及び伊藤彰浩を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は16名であります。
注４．平成27年３月20日開催の第92回定時株主総会から第93回定時株主総会終結の時まで
注５．平成25年３月22日開催の第90回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注６．平成24年３月22日開催の第89回定時株主総会から第93回定時株主総会終結の時まで
注７．平成26年３月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注８．平成27年３月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで
(2) 平成28年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、協和キリンの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
代表取締役 |
|
花井 陳雄 |
昭和28年４月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年２月 BioWa,Inc.社長 18年６月 協和醱酵工業株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役専務執行役員 24年３月 協和キリン代表取締役社長（現任） |
(注４) |
17 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
経営全般補佐 |
河合 弘行 |
昭和29年１月17日生 |
昭和54年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー開発本部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年３月 同社代表取締役副社長兼執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社常務執行役員 22年３月 協和キリン取締役常務執行役員 25年３月 協和キリン取締役専務執行役員 26年３月 協和キリン代表取締役副社長執行役員 （現任） |
(注４) |
14 |
|
取締役 |
|
立花 和義 |
昭和31年１月21日生 |
昭和53年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成17年４月 同社医薬戦略企画本部長兼医薬製品戦略部長 17年６月 同社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 21年４月 協和キリン常務執行役員 21年６月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
27 |
|
取締役 |
海外事業部長 |
三箇山 俊文 |
昭和32年７月18日生 |
昭和58年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成16年３月 同社医薬カンパニー企画部長 19年７月 キリンファーマ株式会社取締役執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社執行役員 24年３月 協和キリン常務執行役員 26年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
29 |
|
取締役 |
研究開発本部長 兼開発機能 ユニット長 兼臨床開発 センター長 |
佐藤 洋一 |
昭和29年８月18日生 |
昭和59年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成12年１月 同社薬事監査室長 13年11月 同社薬事室長 16年９月 同社医薬カンパニー薬事統括室長 19年７月 キリンファーマ株式会社執行役員 20年10月 協和発酵キリン株式会社薬事部長 21年４月 協和キリン執行役員 24年３月 協和キリン常務執行役員 27年３月 協和キリン取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
29 |
|
取締役 |
|
伊藤 彰浩 |
昭和35年12月19日生 |
昭和58年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成19年７月 キリンファーマ株式会社企画部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社グループ企画部長 21年４月 協和キリン戦略企画部長 22年３月 キリンビジネスエキスパート株式会社経理部長 23年１月 キリングループオフィス株式会社 経理部長 25年１月 キリンホールディングス株式会社 執行役員 26年３月 同社取締役 27年３月 協和キリン取締役（現任） キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員（現任） |
(注４) |
－ |
|
取締役 |
|
西川 晃一郎 |
昭和22年７月12日生 |
昭和45年４月 株式会社日立製作所に入社 平成７年８月 日立アメリカ社副社長 11年４月 株式会社日立製作所事業開発室長 13年４月 同社グローバル事業開発本部長 15年６月 同社執行役 18年１月 同社執行役常務 19年４月 同社執行役専務 22年４月 日立電線株式会社執行役専務 24年４月 日立総合計画研究所顧問 25年６月 公益財団法人日本陸上競技連盟国際委員会委員 25年10月 日本実業団陸上競技連合会長（現任） 26年３月 協和発酵キリン株式会社取締役 （現任） 27年５月 J.フロント リテイリング株式会社 監査役（現任） |
(注４) |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
|
リボウィッツ よし子 |
昭和20年９月２日生 |
昭和43年４月 聖路加国際病院勤務 52年９月 ワシントン州立大学看護学講師 56年５月 トーマス・ジェファーソン大学病院 フォードロードキャンパス看護婦長 59年７月 同大学病院フォードロードキャンパス副看護部長 平成７年４月 コンティニュアスホームケア（ペンシルベニア州フィラデルフィア）設立、施設長 10年４月 大分医科大学成人看護学主任教授 14年４月 青森県立保健大学健康科学部看護学科教授 15年４月 同大学国際科長 18年４月 同大学国際科長、看護学科長 19年４月 同大学学長 20年４月 公立大学法人青森県立保健大学 理事長、学長 26年６月 同大学名誉教授（現任） 27年３月 協和発酵キリン株式会社取締役 （現任） |
(注４) |
－ |
|
常勤監査役 |
|
永井 浩明 |
昭和30年４月15日生 |
昭和53年４月 第一生命保険相互会社に入社 平成10年12月 同社投信推進室長 13年４月 同社前橋支社長 15年４月 同社大阪業務推進部長 19年４月 同社検査部長 21年４月 同社関連事業部部長 21年６月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役（現任） |
(注５) |
5 |
|
常勤監査役 |
|
山﨑 暢久 |
昭和29年１月30日生 |
昭和51年４月 協和醱酵工業株式会社に入社 平成15年６月 同社秘書室長 17年10月 同社総務部長 18年４月 同社購買部長 19年７月 同社医薬企画部長兼医薬製品戦略部長 20年10月 協和発酵キリン株式会社戦略企画部長 21年４月 協和キリン執行役員 26年３月 協和キリン常勤監査役（現任） |
(注６) |
25 |
|
常勤監査役 |
|
清水 明 |
昭和31年10月11日生 |
昭和57年４月 麒麟麦酒株式会社に入社 平成13年６月 同社アグリバイオカンパニー 事業推進部長 20年３月 キリンアグリバイオ株式会社 取締役種苗事業本部長 22年４月 ジャパンアグリバイオ株式会社 代表取締役社長 25年４月 キリンホールディングス株式会社 グループ経営監査担当主幹 26年４月 同社グループ経営監査担当シニアアドバイザー（平成28年３月23日退社予定） 28年３月 協和発酵キリン株式会社常勤監査役（予定） |
(注７) |
－ |
|
監査役 |
|
石原 基康 |
昭和33年11月25日生 |
昭和56年４月 キリン・シーグラム株式会社に入社 平成14年２月 フォアローゼズディスティラリー社 副社長兼ＣＦＯ 18年４月 麒麟麦酒株式会社グループ戦略部主幹 19年７月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部主幹 21年７月 サンミゲルビール社副ＣＦＯ 23年３月 キリンホールディングス株式会社 経営監査部長 25年３月 同社執行役員 27年３月 協和発酵キリン株式会社監査役 （現任） キリンホールディングス株式会社 常勤監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
監査役 |
|
瓜生 健太郎 |
昭和40年１月２日生 |
平成７年４月 弁護士登録 常松簗瀬関根法律事務所に入所 ８年１月 松尾綜合法律事務所に入所 11年２月 ソロモン・スミス・バーニー証券会社に入社 12年４月 国際協力事業団長期専門家 14年８月 弁護士法人キャスト（現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）代表マネージングパートナー弁護士（現任） 20年８月 SUIアドバイザリーサービス株式会社（現U&Iアドバイザリーサービス株式会社）代表取締役（現任） 26年６月 株式会社フルッタフルッタ取締役 （現任） 26年９月 GMO TECH株式会社取締役（現任） 27年３月 協和発酵キリン株式会社監査役 （現任） 27年６月 伊藤忠商事株式会社監査役（現任） |
(注８) |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
147 |
注１．取締役西川晃一郎及びリボウィッツよし子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役永井浩明、清水明及び監査役瓜生健太郎は、社外監査役であります。
３．協和キリンは執行役員制を導入しております。代表取締役及び取締役（伊藤彰浩、西川晃一郎及びリボウィッツよし子を除く。）は、執行役員を兼務しており、兼務者以外の執行役員は17名であります。
注４．平成28年３月24日開催予定の第93回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注５．平成25年３月22日開催の第90回定時株主総会から第94回定時株主総会終結の時まで
注６．平成26年３月20日開催の第91回定時株主総会から第95回定時株主総会終結の時まで
注７．平成28年３月24日開催予定の第93回定時株主総会から第97回定時株主総会終結の時まで
注８．平成27年３月20日開催の第92回定時株主総会から第96回定時株主総会終結の時まで
９．所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー