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リケンテクノス(4220)の株価チャート リケンテクノス(4220)の業績 親会社と関係会社
2026年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月10日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION 営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
64,200
|
代表取締役
副社長執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長
|
2022年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2023年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
リケンテクノス代表取締役 副社長執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
64,000
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長
|
2025年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
44,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
ものづくり統括本部長
兼ものづくり統括本部
コンパウンド本部長
兼ものづくり統括本部
購買本部長
|
小川 智三
|
1973年２月26日生
|
1996年３月
|
リケンテクノス入社
|
2013年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION TECHNICAL MANAGER
|
2018年４月
|
リケンテクノス経営企画部部長代理
|
2020年４月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼業務管理部長
|
2020年10月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼フイルム製造部長兼業務管理部長
|
2022年10月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼業務管理部長兼TPM推進部長
|
2023年４月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼埼玉工場長
|
2024年４月
|
リケンテクノス上席執行役員 製造本部長兼購買本部長
|
2025年４月
|
リケンテクノス常務執行役員 ものづくり統括本部長兼購買本部長
|
2025年６月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員 ものづくり統括本部長兼ものづくり統括本部購買本部長
|
2026年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員 ものづくり統括本部長兼ものづくり統括本部コンパウンド本部長兼ものづくり統括本部購買本部長（現任）
|
|
(注)３
|
15,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
島田 髙志
|
1961年３月３日生
|
1984年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年４月
|
リケンテクノス総務部長代理
|
2013年４月
|
リケンテクノス埼玉工場長
|
2014年４月
|
リケンテクノス品質保証本部長
|
2014年６月
|
リケンテクノス取締役品質保証本部長
|
2015年１月
|
リケンテクノス取締役製造本部長兼品質保証本部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
|
2016年６月
|
リケンテクノス上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
|
2017年３月
|
リケンテクノス上席執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員 RIKEN AMERICAS CORPORATION 取締役社長 兼RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2019年４月
|
リケンケーブルテクノロジー株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
株式会社協栄樹脂製作所代表取締役社長
|
2024年６月
|
リケンテクノス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
29,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役(2022年６月退任) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)(2025年６月退任)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役(2024年６月退任)
|
|
(注)４
|
7,400
|
社外取締役
(監査等委員)
|
江原 茂
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
2011年４月
|
㈱損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員兼ＮＫＳＪホールディングス㈱執行役員
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱取締役執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役常務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役専務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役専務執行役員
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱副社長執行役員（2018年６月退任）兼ＳＯＭＰＯホールディングス㈱取締役副社長執行役員（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
損害保険料率算出機構専務理事（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）１．安田火災海上保険㈱、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損害保険㈱及び損害保険ジャパン日本興亜㈱は、現在の損害保険ジャパン㈱であります。
２．ＮＫＳＪホールディングス㈱及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、現在のＳＯＭＰＯホールディングス㈱であります。
|
|
(注)４
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
|
1959年12月10日生
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
㈱ゴールドクレスト入社
|
2002年１月
|
住友商事フィナンシャルマネジメント㈱入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年６月
|
同監査法人社員（現 パートナー）
|
2022年１月
|
末村あおぎ公認会計士事務所設立（現任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年３月
|
新日本電工㈱社外監査役
|
2024年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（2025年12月退任）
|
|
(注)４
|
2,600
|
社外取締役
(監査等委員)
|
絹川 幸恵
|
1964年11月26日生
|
1988年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2004年８月
|
みずほ証券㈱市場営業第４部長
|
2008年６月
|
同社人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年４月
|
同社ウェルスマネジメント部長
|
2013年４月
|
同社成城支店長
|
2015年４月
|
同社名古屋駅前支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2019年４月
|
同社執行役員リテール・事業法人部門営業担当役員
|
2021年４月
|
みずほビジネスパートナー㈱代表取締役社長（2025年３月退任）
|
2023年６月
|
㈱名古屋銀行社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
リケンテクノス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
日産化学㈱社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
高千穂交易㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
2,200
|
|
|
|
計
|
|
231,900
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．中村重治、江原茂、末村あおぎ及び絹川幸恵は、社外取締役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b. リケンテクノスは、2026年６月19日開催予定の第97回定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、リケンテクノスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、株主総会終了後の取締役会、監査等委員会及び社外取締役会において正式決定される予定です。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
|
(注)３
|
64,200
|
代表取締役
副社長執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
|
(注)３
|
64,000
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
|
(注)３
|
44,000
|
取締役
常務執行役員
ものづくり統括本部長
兼ものづくり統括本部
コンパウンド本部長
兼ものづくり統括本部
購買本部長
|
小川 智三
|
1973年２月26日生
|
a.に記載のとおり
|
(注)３
|
15,500
|
社外取締役
（独立）
|
萩原 剛
|
1959年６月17日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年８月
|
米国三菱商事会社ヒューストン支店
|
1996年１月
|
三菱商事株式会社クロール・アルカリ部
|
2005年１月
|
同社汎用化学品本部クロールアルカリユニットマネージャー
|
2010年３月
|
同社化学品グループCEO オフィス室長
|
2012年４月
|
同社機能化学品本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 機能化学品本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員 汎用化学品第一本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員 化学品グループCEO
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 石油・化学グループCEO（2021年３月退任）
|
2021年３月
|
サウディ石油化学株式会社代表取締役社長（2025年３月退任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
大庭 実
|
1966年10月31日生
|
1990年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2005年６月
|
同社サウディ石化ユニット
|
2013年12月
|
Petronas Chemicals Aromatics Malaysia営業部長
|
2016年４月
|
RIMTEC CORPORATION経営企画部長
|
2016年10月
|
RIMTEC CORPORATION社長
|
2017年４月
|
RIKEN AMERICAS CORPORATION EVP兼RIMTEC CORPORATION社長
|
2020年８月
|
三菱商事株式会社監査部
|
2023年７月
|
同社総合素材グループ監査部長
|
2024年４月
|
同社マテリアルソリューショングループ監査部長
|
2026年４月
|
同社マテリアルソリューショングループ監査部（2026年10月31日付退職予定）
|
|
(注)４
|
0
|
社外取締役
(監査等委員)
|
江原 茂
|
1958年12月18日生
|
|
(注)４
|
2,600
|
社外取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
|
1959年12月10日生
|
|
(注)４
|
2,600
|
社外取締役
(監査等委員)
|
絹川 幸恵
|
1964年11月26日生
|
a.に記載のとおり
|
(注)５
|
2,200
|
|
|
|
計
|
|
195,100
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．萩原剛、江原茂、末村あおぎ及び絹川幸恵は、社外取締役であります。
３．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 取締役会のスキル・マトリックス
リケンテクノスは、３ヵ年中期経営計画における経営方針「One Vision, New Stage 2027」の実現の観点から、そこで定める３つの戦略とその戦略を支える施策の推進を適切に監督するため、取締役会に期待するスキルを以下のとおり特定し、スキル・マトリックスを策定しております。
＜経営戦略とスキル項目の関係性＞
３ヵ年 中期経営計画
|
成長／稼ぐ力
|
永続／
サステナビリティ
|
財務戦略
|
戦略１ Global One
Company
|
戦略２ 顧客の期待の
先を行く
|
戦略３ 新規事業／
新製品への挑戦
|
スキル項目
|
企業経営／
経営戦略
|
営業／
マーケティング
|
研究開発／製造
|
ESG／
サステナビリティ
|
財務／会計
|
グローバル経験
|
DX／IT
|
法務／
リスクマネジメント
|
人事/労務/人材開発
|
＜スキルの定義＞
|
スキル項目
|
スキルの定義
|
1
|
企業経営/経営戦略
|
他社における取締役・執行役員等の経験（連結子会社においては社長経験） 経営企画部等での業務経験
|
2
|
営業/マーケティング
|
化学業界での営業経験・マーケティング部門等での業務経験
|
3
|
グローバル経験
|
海外勤務経験、国際部門等での業務経験
|
4
|
研究開発/製造
|
研究開発／製造部門等での業務経験
|
5
|
財務/会計
|
経理／財務部門／金融機関等での業務経験 財務／会計に関する知見
|
6
|
法務/リスクマネジメント
|
法務／リスクマネジメント部門等での業務経験 法務／リスクマネジメントに関する知見
|
7
|
人事/労務/人材開発
|
人事／労務／人材開発部門等での業務経験 人事／労務／人材開発に関する知見
|
8
|
ESG/サステナビリティ
|
ESG関連部門等での業務経験 ESG／サステナビリティに関する知見
|
9
|
DX/IT
|
DX／ITを活用した業務改革の推進経験（製造/研究開発等におけるDX推進を含む） DX／ITに関する知見
|
＜スキルの保有状況＞
リケンテクノスは、2026年６月19日開催予定の第97回定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会のスキルの保有状況は以下のとおりとなります。なお、役職は、株主総会後の取締役会、監査等委員会及び社外取締役会において正式決定される予定です。
氏 名
|
役 職
|
スキル
|
企業経営/ 経営戦略
|
営業/ マーケティング
|
グローバル経験
|
研究開発/ 製造
|
財務/ 会計
|
法務/ リスクマネジメント
|
人事/ 労務/ 人材開発
|
ESG/ サステナ ビリティ
|
DX/IT
|
常盤 和明
|
代表取締役 社長執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・営業/経営企画/品質保証部門での業務経験
|
入江 淳二
|
代表取締役 副社長執行役員
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
・銀行における執行役員経験 ・リケンテクノス管理（人事/経理/法務/システム）/経営企画での本部長経験
|
梶山 学之
|
取締役 専務執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・経営企画での本部長経験 ・営業/研究開発部門での業務経験
|
小川 智三
|
取締役 常務執行役員
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
・製造部門での本部長経験 ・米国子会社におけるManager経験 ・経営企画/技術部門での業務経験
|
萩原 剛
|
社外取締役 （独立）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
|
・商社における執行役員経験 、海外勤務経験 ・商社の化学業界での業務経験
|
大庭 実
|
取締役 常勤監査等委員
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
・米国子会社における社長経験 ・商社の化学業界での業務経験 ・商社での監査部門経験
|
江原 茂
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・損害保険会社における副社長執行役員経験、海外勤務経験
|
末村あおぎ
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・監査法人におけるパートナー経験、公認会計士資格
|
絹川 幸恵
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
・証券会社における執行役員経験 ・人材サービス会社における社長経験
|
③ 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、リケンテクノスの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役４名）であります。
なお、リケンテクノスは、2026年６月19日開催予定の第97回定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）として萩原剛が新たに選任され、監査等委員である社外取締役として江原茂、末村あおぎが再任されることで、引き続き在任となる監査等委員である社外取締役の絹川幸恵とあわせて、リケンテクノスの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）となります。
社外取締役候補者萩原剛は、大手総合商社において化学品分野で長年の業務経験を有しており、また海外での勤務経験も有しております。加えて、経営者として企業経営に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知識と経験を活かし、経営陣から独立した立場でリケンテクノス取締役会の適切な意思決定および経営の監督に貢献することが期待されることから、社外取締役候補者といたしました。同氏は、リケンテクノスの取引先である三菱商事株式会社の出身者ですが、2021年３月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、社外取締役に選任された場合、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。
社外取締役江原茂は、損害保険会社における勤務経験及び役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。2022年６月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っており、引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先である損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）の出身者ですが、2018年６月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは、同社との間で損害保険契約を締結しておりますが、取引額は僅少であります。リケンテクノスは同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役末村あおぎは、大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査、内部統制システム構築支援等の業務に従事し、大手企業における連結決算業務、M&Aの会計処理等も経験しております。また、公認会計士として企業会計及び経営に対する幅広い知識と経験を有しており、2022年６月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役絹川幸恵は、大手金融機関及び証券会社の重職を歴任し、企業経営者としても、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2025年６月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、リケンテクノスで定める独立性基準をみたし、かつ、リケンテクノスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION 営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
62,100
|
代表取締役
副社長執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長
|
2022年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2023年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長
|
2025年4月
|
リケンテクノス代表取締役 副社長執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
60,300
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長
|
2025年4月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
42,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
島田 髙志
|
1961年３月３日生
|
1984年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年４月
|
リケンテクノス総務部長代理
|
2013年４月
|
リケンテクノス埼玉工場長
|
2014年４月
|
リケンテクノス品質保証本部長
|
2014年６月
|
リケンテクノス取締役品質保証本部長
|
2015年１月
|
リケンテクノス取締役製造本部長兼品質保証本部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
|
2016年６月
|
リケンテクノス上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
|
2017年３月
|
リケンテクノス上席執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員 RIKEN AMERICAS CORPORATION 取締役社長 兼RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2019年４月
|
リケンケーブルテクノロジー株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
株式会社協栄樹脂製作所代表取締役社長
|
2024年６月
|
リケンテクノス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
29,100
|
社外取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役(2022年６月退任) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)(2025年６月退任予定)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役(2024年６月退任)
|
|
(注)４
|
7,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
江原 茂
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
2011年４月
|
㈱損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員兼ＮＫＳＪホールディングス㈱執行役員
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱取締役執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役常務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役専務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役専務執行役員
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱副社長執行役員（2018年６月退任）兼ＳＯＭＰＯホールディングス㈱取締役副社長執行役員（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
損害保険料率算出機構専務理事（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）１．安田火災海上保険㈱、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損害保険㈱及び損害保険ジャパン日本興亜㈱は、現在の損害保険ジャパン㈱であります。
２．ＮＫＳＪホールディングス㈱及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、現在のＳＯＭＰＯホールディングス㈱であります。
|
|
(注)４
|
2,200
|
社外取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
|
1959年12月10日生
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
㈱ゴールドクレスト入社
|
2002年１月
|
住友商事フィナンシャルマネジメント㈱入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年６月
|
同監査法人社員（現 パートナー）
|
2022年１月
|
末村あおぎ公認会計士事務所設立（現任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年３月
|
新日本電工㈱社外監査役
|
2024年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年6月
|
野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,200
|
|
|
|
計
|
|
205,000
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．中村重治、江原茂及び末村あおぎは、社外取締役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b. リケンテクノスは、2025年６月20日開催予定の第96回定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、リケンテクノスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、株主総会終了後の取締役会、監査等委員会及び社外取締役会において正式決定される予定です。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
|
(注)３
|
62,100
|
代表取締役
副社長執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
|
(注)３
|
60,300
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
|
(注)３
|
42,000
|
取締役
常務執行役員
ものづくり統括本部長
兼購買本部長
|
小川 智三
|
1973年２月26日生
|
1996年３月
|
リケンテクノス入社
|
2013年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION TECHNICAL MANAGER
|
2018年４月
|
リケンテクノス経営企画部部長代理
|
2020年４月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼業務管理部長
|
2020年10月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼フイルム製造部長兼業務管理部長
|
2022年10月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼業務管理部長兼TPM推進部長
|
2023年４月
|
リケンテクノス執行役員 製造本部長兼埼玉工場長
|
2024年４月
|
リケンテクノス上席執行役員 製造本部長兼購買本部長
|
2025年４月
|
リケンテクノス常務執行役員 ものづくり統括本部長兼購買本部長(現任)
|
|
(注)３
|
13,900
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
島田 髙志
|
1961年３月３日生
|
|
(注)４
|
29,100
|
社外取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
|
(注)４
|
7,100
|
社外取締役
(監査等委員)
|
江原 茂
|
1958年12月18日生
|
|
(注)４
|
2,200
|
社外取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
|
1959年12月10日生
|
|
(注)４
|
2,200
|
社外取締役
(監査等委員)
|
絹川 幸恵
|
1964年11月26日生
|
1988年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2004年８月
|
みずほ証券株式会社市場営業第４部長
|
2008年６月
|
同社人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年４月
|
同社ウェルスマネジメント部長
|
2013年４月
|
同社成城支店長
|
2015年４月
|
同社名古屋駅前支店長
|
2017年４月
|
同社執行役員名古屋支店長
|
2019年４月
|
同社執行役員リテール・事業法人部門営業担当役員
|
2021年４月
|
みずほビジネスパートナー株式会社代表取締役社長（2025年３月退任）
|
2023年６月
|
株式会社名古屋銀行社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
|
|
計
|
|
218,900
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．中村重治、江原茂、末村あおぎ及び絹川幸恵は、社外取締役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 取締役会のスキル・マトリックス
リケンテクノスは、３ヵ年中期経営計画における経営方針「One Vision, New Stage 2027」の実現の観点から、そこで定める３つの戦略とその戦略を支える施策の推進を適切に監督するため、取締役会に期待するスキルを以下のとおり特定し、スキル・マトリックスを策定しております。
＜経営戦略とスキル項目の関係性＞
3ヵ年 中期経営計画
|
成長／稼ぐ力
|
永続／
サステナビリティ
|
財務戦略
|
戦略１ Global One
Company
|
戦略２ 顧客の期待の
先を行く
|
戦略３ 新規事業／
新製品への挑戦
|
スキル項目
|
企業経営／
経営戦略
|
営業／
マーケティング
|
研究開発／製造
|
ESG／
サステナビリティ
|
財務／会計
|
グローバル経験
|
DX／IT
|
法務／
リスクマネジメント
|
人事/労務/人材開発
|
＜スキルの定義＞
|
スキル項目
|
スキルの定義
|
1
|
企業経営/経営戦略
|
他社における取締役・執行役員等の経験（連結子会社においては社長経験） 経営企画部等での業務経験
|
2
|
営業/マーケティング
|
化学業界での営業経験・マーケティング部門等での業務経験
|
3
|
グローバル経験
|
海外勤務経験、国際部門等での業務経験
|
4
|
研究開発/製造
|
研究開発／製造部門等での業務経験
|
5
|
財務/会計
|
経理／財務部門／金融機関等での業務経験 財務／会計に関する知見
|
6
|
法務/リスクマネジメント
|
法務／リスクマネジメント部門等での業務経験 法務／リスクマネジメントに関する知見
|
7
|
人事/労務/人材開発
|
人事／労務／人材開発部門等での業務経験 人事／労務／人材開発に関する知見
|
8
|
ESG/サステナビリティ
|
ESG関連部門等での業務経験 ESG／サステナビリティに関する知見
|
9
|
DX/IT
|
DX／ITを活用した業務改革の推進経験 DX／ITに関する知見
|
＜スキルの保有状況＞
リケンテクノスは、2025年６月20日開催予定の第96回定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会のスキルの保有状況は以下のとおりとなります。なお、役職は、株主総会後の取締役会、監査等委員会及び社外取締役会において正式決定される予定です。
氏 名
|
役 職
|
スキル
|
企業経営/ 経営戦略
|
営業/ マーケティング
|
グローバル経験
|
研究開発/ 製造
|
財務/ 会計
|
法務/ リスクマネジメント
|
人事/ 労務/ 人材開発
|
ESG/ サステナ ビリティ
|
DX/IT
|
常盤 和明
|
代表取締役 社長執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・営業/経営企画/品質保証部門での業務経験
|
入江 淳二
|
代表取締役 副社長執行役員
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
・銀行における執行役員経験 ・リケンテクノス管理（人事/経理/法務/システム）/経営企画での本部長経験
|
梶山 学之
|
取締役 専務執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・経営企画での本部長経験 ・営業/研究開発部門での業務経験
|
小川 智三
|
取締役 常務執行役員
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
・製造部門での本部長経験 ・米国子会社におけるManager経験 ・経営企画/技術部門での業務経験
|
島田 髙志
|
取締役 常勤監査等委員
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
・米国/国内子会社における社長経験 ・製造/品質保証での本部長経験 ・研究開発/人事部門での業務経験
|
中村 重治
|
社外取締役 監査等委員 (筆頭・独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・銀行における副社長/執行役員経験、国際部門/コーポレートガバナンス部門での業務経験
|
江原 茂
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・損害保険会社における副社長執行役員経験、海外勤務経験
|
末村あおぎ
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・監査法人におけるパートナー経験、公認会計士資格
|
絹川 幸恵
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
・証券会社における執行役員経験 ・人材サービス会社における社長経験
|
③ 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日現在、リケンテクノスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
なお、リケンテクノスは、2025年６月20日開催予定の第96回定時株主総会の議案として「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である社外取締役として絹川幸恵が新たに選任され、リケンテクノスの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役４名）となります。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月からリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者ですが、2012年３月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役江原茂は、損害保険会社における勤務経験及び役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。2022年6月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っており、引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先である損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）の出身者ですが、2018年6月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは、同社との間で損害保険契約を締結しておりますが、取引額は僅少であります。リケンテクノスは同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役末村あおぎは、大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査、内部統制システム構築支援等の業務に従事し、大手企業における連結決算業務、M&Aの会計処理等も経験しております。また、公認会計士として企業会計及び経営に対する幅広い知識と経験を有しており、2022年6月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役候補者絹川幸恵は、大手金融機関及び証券会社の重職を歴任し、企業経営者としても、豊富な経験と幅広い知見を有しております。経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、リケンテクノスグループの経営及びダイバーシティへの助言・提言、業務執行に対する監督等に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、社外取締役に選任された場合、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、リケンテクノスで定める独立性基準をみたし、かつ、リケンテクノスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION 営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
59,600
|
代表取締役
専務執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長
|
2022年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2023年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55,900
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
39,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
島田 髙志
|
1961年３月３日生
|
1984年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年４月
|
リケンテクノス総務部長代理
|
2013年４月
|
リケンテクノス埼玉工場長
|
2014年４月
|
リケンテクノス品質保証本部長
|
2014年６月
|
リケンテクノス取締役品質保証本部長
|
2015年１月
|
リケンテクノス取締役製造本部長兼品質保証本部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
|
2016年６月
|
リケンテクノス上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
|
2017年３月
|
リケンテクノス上席執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員 RIKEN AMERICAS CORPORATION 取締役社長 兼RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2019年４月
|
リケンケーブルテクノロジー株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
株式会社協栄樹脂製作所代表取締役社長
|
2024年６月
|
リケンテクノス取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
27,800
|
取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役(2022年６月退任) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役(2024年６月退任)
|
|
(注)４
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
江原 茂
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
2011年４月
|
㈱損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員兼ＮＫＳＪホールディングス㈱執行役員
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱取締役執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役常務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役専務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役専務執行役員
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱副社長執行役員（2018年６月退任）兼ＳＯＭＰＯホールディングス㈱取締役副社長執行役員（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
損害保険料率算出機構専務理事（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）１．安田火災海上保険㈱、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損害保険㈱及び損害保険ジャパン日本興亜㈱は、現在の損害保険ジャパン㈱であります。
２．ＮＫＳＪホールディングス㈱及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、現在のＳＯＭＰＯホールディングス㈱であります。
|
|
(注)４
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
|
1959年12月10日生
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
㈱ゴールドクレスト入社
|
2002年１月
|
住友商事フィナンシャルマネジメント㈱入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年６月
|
同監査法人社員（現 パートナー）
|
2022年１月
|
末村あおぎ公認会計士事務所設立（現任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年３月
|
新日本電工㈱社外監査役
|
2024年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年6月
|
野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,600
|
|
|
|
計
|
|
192,700
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役中村重治、江原茂及び末村あおぎは、社外取締役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 取締役会のスキル・マトリックス
リケンテクノスは、３ヵ年中期経営計画における経営方針「Challenge Now for Change New 2024 変革への挑戦」の実現の観点から、そこで定める４つの戦略とその戦略を支える施策の推進を適切に監督するため、取締役会に期待するスキルを以下のとおり特定し、スキル・マトリックスを策定しております。
＜経営戦略とスキル項目の関係性＞
3ヵ年中期経営
計画の
4つの戦略
|
事業の強みを伸ばすための戦略
|
将来に向けた成長のための戦略
|
４つの戦略を支える施策 （製造設備投資、知財・研究開発投資、DX投資、人的資本投資、ガバナンス体制の強化）
|
戦略１ グローバル経営の深化とシナジー
|
戦略２ 顧客の期待の
先を行く
|
戦略３ 新規事業／
新製品への挑戦
|
戦略４ 環境／社会課題解決への貢献
|
スキル項目
|
企業経営／
経営戦略
|
営業／
マーケティング
|
研究開発／
製造
|
ESG／
サステナビリティ
|
財務／会計
|
法務／
リスクマネジメント
|
グローバル経験
|
人事／労務／ 人材開発
|
DX／IT
|
＜スキルの保有状況＞
氏 名
|
役 職
|
スキル
|
企業経営/ 経営戦略
|
営業/ マーケティング
|
グローバル経験
|
研究開発/ 製造
|
財務/ 会計
|
法務/ リスクマネジメント
|
人事/ 労務/ 人材開発
|
ESG/ サステナ ビリティ
|
DX/IT
|
常盤 和明
|
代表取締役 社長執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・営業/経営企画/品質保証部門での業務経験
|
入江 淳二
|
代表取締役 専務執行役員
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
・銀行における執行役員経験 ・リケンテクノス管理（人事/経理/法務/システム）/経営企画での本部長経験
|
梶山 学之
|
取締役 常務執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・経営企画での本部長経験 ・営業/研究開発部門での業務経験
|
島田 髙志
|
取締役 常勤監査等委員
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
・米国/国内子会社における社長経験 ・製造/品質保証での本部長経験 ・研究開発/人事部門での業務経験
|
中村 重治
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・銀行における副社長/執行役員経験、国際部門/コーポレートガバナンス部門での業務経験
|
江原 茂
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・損害保険会社における副社長執行役員経験、海外勤務経験
|
末村あおぎ
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・監査法人におけるパートナー経験、公認会計士資格
|
＜スキルの定義＞
|
スキル項目
|
スキルの定義
|
1
|
企業経営/経営戦略
|
他社における取締役・執行役員等の経験（連結子会社においては社長経験） 経営企画部等での業務経験
|
2
|
営業/マーケティング
|
化学業界での営業経験・マーケティング部門等での業務経験
|
3
|
グローバル経験
|
海外勤務経験、国際部門等での業務経験
|
4
|
研究開発/製造
|
研究開発／製造部門等での業務経験
|
5
|
財務/会計
|
経理／財務部門／金融機関等での業務経験 財務／会計に関する知見
|
6
|
法務/リスクマネジメント
|
法務／リスクマネジメント部門等での業務経験 法務／リスクマネジメントに関する知見
|
7
|
人事/労務/人材開発
|
人材／労務／人材開発部門等での業務経験 人事／労務／人材開発に関する知見
|
8
|
ESG/サステナビリティ
|
ESG関連部門等での業務経験 ESG／サステナビリティに関する知見
|
9
|
DX/IT
|
システム開発部門等での業務経験 DX／ITに関する知見
|
③ 社外取締役の状況
リケンテクノスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月からリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者ですが、2012年３月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役江原茂は、損害保険会社における勤務経験および役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。2022年6月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っており、引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先である損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）の出身者ですが、2018年6月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは、同社との間で損害保険契約を締結しておりますが、取引額は僅少であります。リケンテクノスは同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役末村あおぎは、大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査、内部統制システム構築支援等の業務に従事し、大手企業における連結決算業務、M&Aの会計処理等も経験しております。また、公認会計士として企業会計および経営に対する幅広い知識と経験を有しており、2022年6月からはリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、リケンテクノスで定める独立性基準をみたし、かつ、リケンテクノスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION 営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
55,900
|
代表取締役
専務執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長
|
2022年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2023年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
50,300
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
35,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
技術本部長
|
杉野 等
|
1960年４月16日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2009年４月
|
リケンテクノス材料開発センター第３開発室長
|
2014年１月
|
リケンテクノス技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第１開発室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第３開発室長
|
2019年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼研究開発センター長
|
2020年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長
|
2020年６月
|
リケンテクノス取締役 執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長
|
2021年４月
|
リケンテクノス取締役 執行役員技術本部長兼研究開発センター長
|
2022年４月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員技術本部長兼研究開発センター長
|
2023年４月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
10,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小泉 真人
|
1959年10月24日生
|
1997年10月
|
リケンテクノスに入社
|
2006年４月
|
リケンテクノス法務室長
|
2008年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
2010年４月
|
リケンテクノス経理部長
|
2012年９月
|
リケンテクノスシステム開発部長
|
2016年１月
|
リケンテクノス業務管理室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長
|
2017年１月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長兼システム開発部長
|
2018年４月
|
リケンテクノス営業本部付
|
2018年６月
|
リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
18,700
|
取締役
(監査等委員)
|
早川 貴之
|
1954年２月16日生
|
1972年４月
|
㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長(2009年４月退任)
|
2009年５月
|
銀泉㈱専務執行役員(2010年５月退任)
|
2010年６月
|
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長(2017年６月退任)兼㈱陽栄代表取締役社長（2017年６月退任）
|
2013年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
㈱ティーケーピー社外取締役
|
2017年６月
|
東陽興産㈱社外取締役(2021年６月退任)
|
2019年５月
|
㈱ティーケーピー監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱共立メンテナンス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
14,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役(2022年６月退任) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
6,300
|
取締役
(監査等委員)
|
江原 茂
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
2011年４月
|
㈱損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員兼ＮＫＳＪホールディングス㈱執行役員
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱取締役執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役常務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役専務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役専務執行役員
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱副社長執行役員（2018年６月退任）兼ＳＯＭＰＯホールディングス㈱取締役副社長執行役員（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
損害保険料率算出機構専務理事（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）１．安田火災海上保険㈱、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損害保険㈱及び損害保険ジャパン日本興亜㈱は、現在の損害保険ジャパン㈱であります。
２．ＮＫＳＪホールディングス㈱及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、現在のＳＯＭＰＯホールディングス㈱であります。
|
|
(注)４
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
|
1959年12月10日生
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
㈱ゴールドクレスト入社
|
2002年１月
|
住友商事フィナンシャルマネジメント㈱入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年６月
|
同監査法人社員（現 パートナー）
|
2022年１月
|
末村あおぎ公認会計士事務所設立（現任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年３月
|
新日本電工㈱社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
700
|
|
|
|
計
|
|
193,500
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役早川貴之、中村重治、江原茂及び末村あおぎは、社外取締役であります。
３．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 取締役会のスキル・マトリックス
氏 名
|
役 職
|
スキル
|
企業経営/ 経営戦略
|
営業/ マーケティング
|
グローバル経験
|
研究開発/ 製造
|
財務/ 会計
|
法務/ リスクマネジメント
|
人事/ 労務/ 人材開発
|
ESG/ サステナ ビリティ
|
DX/IT
|
常盤 和明
|
代表取締役 社長執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
入江 淳二
|
代表取締役 専務執行役員
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
梶山 学之
|
取締役 常務執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
杉野 等
|
取締役 上席執行役員
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
小泉 真人
|
取締役 常勤監査等委員
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
早川 貴之
|
社外取締役 監査等委員 (筆頭・独立)
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
中村 重治
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
江原 茂
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
末村あおぎ
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
③ 社外取締役の状況
リケンテクノスの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役４名）であります。
社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、2009年４月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者ですが、2012年３月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役江原茂は、損害保険会社の勤務経験及び役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。これらの知識と経験を活かすことにより、今後、社外取締役としてリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先である損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）の出身者ですが、2018年6月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは、同社との間で損害保険契約を締結しておりますが、取引額は僅少であります。リケンテクノスは同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役末村あおぎは、大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査・内部統制システム構築支援等の業務に従事し、また大手企業においても連結決算業務及びＭ＆Ａの会計処理等を経験されております。公認会計士として企業会計及び経営に対する幅広い知識と経験を有しており、また、女性の視点からも今後、社外取締役としてリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、リケンテクノスで定める独立性基準をみたし、かつ、リケンテクノスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
50,600
|
代表取締役
専務執行役員
管理本部長
兼経営企画本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長
|
2022年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長(現任)
|
|
(注)３
|
43,600
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
31,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
技術本部長
兼研究開発センター長
|
杉野 等
|
1960年４月16日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2009年４月
|
リケンテクノス材料開発センター第３開発室長
|
2014年１月
|
リケンテクノス技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第１開発室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第３開発室長
|
2019年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼研究開発センター長
|
2020年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長
|
2020年６月
|
リケンテクノス取締役 執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長
|
2021年４月
|
リケンテクノス取締役 執行役員技術本部長兼研究開発センター長
|
2022年４月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員技術本部長兼研究開発センター長(現任)
|
|
(注)３
|
9,200
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小泉 真人
|
1959年10月24日生
|
1997年10月
|
リケンテクノスに入社
|
2006年４月
|
リケンテクノス法務室長
|
2008年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
2010年４月
|
リケンテクノス経理部長
|
2012年９月
|
リケンテクノスシステム開発部長
|
2016年１月
|
リケンテクノス業務管理室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長
|
2017年１月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長兼システム開発部長
|
2018年４月
|
リケンテクノス営業本部付
|
2018年６月
|
リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
17,100
|
取締役
(監査等委員)
|
早川 貴之
|
1954年２月16日生
|
1972年４月
|
㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長(2009年４月退任)
|
2009年５月
|
銀泉㈱専務執行役員(2010年５月退任)
|
2010年６月
|
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長(2017年６月退任)兼㈱陽栄代表取締役社長（2017年６月退任）
|
2013年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
㈱ティーケーピー社外取締役
|
2017年６月
|
東陽興産㈱社外取締役(2021年６月退任)
|
2019年５月
|
㈱ティーケーピー監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱共立メンテナンス社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
12,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役(2022年６月退任予定) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
5,600
|
取締役
(監査等委員)
|
江原 茂
|
1958年12月18日生
|
1981年４月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
2011年４月
|
㈱損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員兼ＮＫＳＪホールディングス㈱執行役員
|
2013年６月
|
ＮＫＳＪホールディングス㈱取締役執行役員
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役常務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役専務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役専務執行役員
|
2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱副社長執行役員（2018年６月退任）兼ＳＯＭＰＯホールディングス㈱取締役副社長執行役員（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
損害保険料率算出機構専務理事（2022年６月退任予定）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）１．安田火災海上保険㈱、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損害保険㈱及び損害保険ジャパン日本興亜㈱は、現在の損害保険ジャパン㈱であります。
２．ＮＫＳＪホールディングス㈱及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、現在のＳＯＭＰＯホールディングス㈱であります。
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
|
1959年12月10日生
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1999年８月
|
㈱ゴールドクレスト入社
|
2002年１月
|
住友商事フィナンシャルマネジメント㈱入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年６月
|
同監査法人社員（現 パートナー）
|
2022年１月
|
末村あおぎ公認会計士事務所設立（現任）
|
2022年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
|
計
|
|
169,800
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役早川貴之、中村重治、江原茂及び末村あおぎは、社外取締役であります。
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役の状況
リケンテクノスの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役４名）であります。
社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、2009年４月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者ですが、2012年３月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役江原茂は、損害保険会社の勤務経験及び役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。これらの知識と経験を活かすことにより、今後、社外取締役としてリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先である損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）の出身者ですが、2018年6月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは、同社との間で損害保険契約を締結しておりますが、取引額は僅少であります。リケンテクノスは同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役末村あおぎは、大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査・内部統制システム構築支援等の業務に従事し、また大手企業においても連結決算業務及びＭ＆Ａの会計処理等を経験されております。公認会計士として企業会計及び経営に対する幅広い知識と経験を有しており、また、女性の視点からも今後、社外取締役としてリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、リケンテクノスで定める独立性基準をみたし、かつ、リケンテクノスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
45,900
|
代表取締役
専務執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
38,800
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
27,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経営企画本部長
|
北出 太三郎
|
1962年10月13日生
|
1985年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
三菱商事プラスチック㈱執行役員汎用樹脂・製品本部長
|
2013年５月
|
三菱商事㈱塩化ビニール部長
|
2017年５月
|
Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG General Manager, Purchasing
|
2018年４月
|
㈱GSユアサ資材調達部リチウム調達グループ・グローバル調達グループ担当部長
|
2019年７月
|
リケンテクノス入社経営企画本部副本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長兼購買本部管掌
|
2020年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長兼購買本部管掌
|
2021年４月
|
リケンテクノス取締役 執行役員経営企画本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
4,900
|
取締役
執行役員
技術本部長
兼研究開発センター長
|
杉野 等
|
1960年４月16日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2009年４月
|
リケンテクノス材料開発センター第３開発室長
|
2014年１月
|
リケンテクノス技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第１開発室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第３開発室長
|
2019年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼研究開発センター長
|
2020年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長
|
2020年６月
|
リケンテクノス取締役 執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長
|
2021年４月
|
リケンテクノス取締役 執行役員技術本部長兼研究開発センター長就任(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小泉 真人
|
1959年10月24日生
|
1997年10月
|
リケンテクノスに入社
|
2006年４月
|
リケンテクノス法務室長
|
2008年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
2010年４月
|
リケンテクノス経理部長
|
2012年９月
|
リケンテクノスシステム開発部長
|
2016年１月
|
リケンテクノス業務管理室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長
|
2017年１月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長兼システム開発部長
|
2018年４月
|
リケンテクノス営業本部付
|
2018年６月
|
リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
15,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
早川 貴之
|
1954年２月16日生
|
1972年４月
|
㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長(2009年４月退任)
|
2009年５月
|
銀泉㈱専務執行役員(2010年５月退任)
|
2010年６月
|
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長(2017年６月退任)兼㈱陽栄代表取締役社長（2017年６月退任）
|
2013年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年５月
|
㈱ティーケーピー社外取締役
|
2017年６月
|
東陽興産㈱社外取締役(2021年６月退任)
|
2019年５月
|
㈱ティーケーピー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
株式会社共立メンテナンス社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
11,200
|
取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役就任(現任) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 一眞
|
1957年11月10日生
|
1982年４月
|
安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱）入社
|
2007年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）神奈川サービスセンター部長
|
2010年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）関東サービスセンター第二業務部長
|
2012年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）執行役員東京サービスセンター業務部長
|
2013年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長
|
2013年10月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長(2014年３月退任)
|
2014年４月
|
(独)国立病院機構監事
|
2016年４月
|
(独)国立病院機構理事(2018年３月退任)
|
2018年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
5,100
|
|
|
|
計
|
|
161,900
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役の状況
リケンテクノスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、既に同行を退職して10年以上経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、既に同行を退職して９年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役柴田一眞は、損害保険会社等の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。2018年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、一般株主と利益相反に該当する事項はございませんので、リケンテクノスは、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、リケンテクノスで定める独立性基準をみたし、かつ、リケンテクノスの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
39,800
|
代表取締役
専務執行役員
管理本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長
|
2020年６月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
35,200
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
22,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
経営企画本部長
兼購買本部管掌
|
北出 太三郎
|
1962年10月13日生
|
1985年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2009年４月
|
三菱商事プラスチック㈱執行役員汎用樹脂・製品本部長
|
2013年５月
|
三菱商事㈱塩化ビニール部長
|
2017年５月
|
Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG General Manager, Purchasing
|
2018年４月
|
㈱GSユアサ資材調達部リチウム調達グループ・グローバル調達グループ担当部長
|
2019年７月
|
リケンテクノス入社経営企画本部副本部長
|
2020年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長兼購買本部管掌
|
2020年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長兼購買本部管掌就任(現任)
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
執行役員
技術本部長
兼製造本部管掌
兼研究開発センター長
|
杉野 等
|
1960年４月16日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2009年４月
|
リケンテクノス材料開発センター第３開発室長
|
2014年１月
|
リケンテクノス技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第１開発室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部副本部長兼研究開発センター長兼第３開発室長
|
2019年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼研究開発センター長
|
2020年４月
|
リケンテクノス執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長
|
2020年６月
|
リケンテクノス取締役 執行役員技術本部長兼製造本部管掌兼研究開発センター長就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小泉 真人
|
1959年10月24日生
|
1997年10月
|
リケンテクノスに入社
|
2006年４月
|
リケンテクノス法務室長
|
2008年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
2010年４月
|
リケンテクノス経理部長
|
2012年９月
|
リケンテクノスシステム開発部長
|
2016年１月
|
リケンテクノス業務管理室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長
|
2017年１月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長兼システム開発部長
|
2018年４月
|
リケンテクノス営業本部付
|
2018年６月
|
リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
11,000
|
取締役
(監査等委員)
|
早川 貴之
|
1954年２月16日生
|
1972年４月
|
㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長(2009年４月退任)
|
2009年５月
|
銀泉㈱専務執行役員(2010年５月退任)
|
2010年６月
|
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長(2017年６月退任)兼㈱陽栄代表取締役社長（2017年６月退任）
|
2013年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年５月
|
㈱ティーケーピー社外取締役
|
2017年６月
|
東陽興産㈱社外取締役就任(現任)
|
2019年５月
|
㈱ティーケーピー監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
9,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役就任(現任) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,100
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 一眞
|
1957年11月10日生
|
1982年４月
|
安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン㈱）入社
|
2007年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）神奈川サービスセンター部長
|
2010年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）関東サービスセンター第二業務部長
|
2012年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）執行役員東京サービスセンター業務部長
|
2013年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長
|
2013年10月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱）執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長(2014年３月退任)
|
2014年４月
|
(独)国立病院機構監事
|
2016年４月
|
(独)国立病院機構理事(2018年３月退任)
|
2018年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,900
|
|
|
|
計
|
|
130,900
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役の状況
リケンテクノスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、既に同行を退職して10年以上経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、既に同行を退職して８年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役柴田一眞は、損害保険会社等の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。2018年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、一般株主と利益相反に該当する事項はございませんので、リケンテクノスは、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、会社法の定める要件および東京証券取引所の定める独立性に関する基準に準拠し、高い専門性と豊富な経験から経営に対して多様な視点で建設的な助言と監督ができる者を選任しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
清水 浩
|
1947年12月９日生
|
1970年３月
|
リケンテクノスに入社
|
1995年７月
|
RIMTEC CORPORATION取締役副社長
|
2000年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
2003年６月
|
RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2005年６月
|
リケンテクノス取締役RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
2007年６月
|
リケンテクノス代表取締役常務
|
2008年６月
|
リケンテクノス代表取締役専務
|
2009年４月
|
リケンテクノス代表取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
97,700
|
代表取締役
社長執行役員
|
常盤 和明
|
1960年10月８日生
|
1983年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2002年４月
|
RIMTEC CORPORATION営業部長
|
2007年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2011年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
2013年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
2013年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
34,700
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
兼経営企画本部長
|
入江 淳二
|
1958年７月27日生
|
1981年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2011年５月
|
リケンテクノスに入社
|
2011年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
2012年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
2013年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
2016年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
2017年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
2017年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
2017年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
32,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
梶山 学之
|
1962年10月29日生
|
1985年３月
|
リケンテクノスに入社
|
2008年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
2010年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
2011年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
2011年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
2017年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
2017年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員営業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
19,000
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小泉 真人
|
1959年10月24日生
|
1997年10月
|
リケンテクノスに入社
|
2006年４月
|
リケンテクノス法務室長
|
2008年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
2010年４月
|
リケンテクノス経理部長
|
2012年９月
|
リケンテクノスシステム開発部長
|
2016年１月
|
リケンテクノス業務管理室長
|
2016年４月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長
|
2017年１月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長兼システム開発部長
|
2018年４月
|
リケンテクノス理事営業本部付
|
2018年６月
|
リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
5,400
|
取締役
(監査等委員)
|
早川 貴之
|
1954年２月16日生
|
1972年４月
|
㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
2006年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長
|
2008年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長
|
2009年５月
|
銀泉㈱専務執行役員
|
2010年６月
|
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長
|
2013年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年５月
|
㈱ティーケーピー社外取締役
|
2017年６月
|
東陽興産㈱社外取締役就任(現任)
|
2019年５月
|
㈱ティーケーピー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
7,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中村 重治
|
1953年９月17日生
|
1976年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
2006年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
2008年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
2012年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
2014年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問
|
2014年６月
|
㈱エフテック社外監査役就任(現任) リケンテクノス社外監査役
|
2015年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2016年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
3,300
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 一眞
|
1957年11月10日生
|
1982年４月
|
安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
2007年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）神奈川サービスセンター部長
|
2010年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）関東サービスセンター第二業務部長
|
2012年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）執行役員東京サービスセンター業務部長
|
2013年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長
|
2013年10月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長
|
2014年４月
|
(独)国立病院機構監事
|
2016年４月
|
(独)国立病院機構理事
|
2018年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
700
|
|
|
|
計
|
|
200,400
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役の状況
リケンテクノスの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2013年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社三井住友銀行の出身者ですが、既に同行を退職して10年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月よりリケンテクノスの社外監査役として、また2016年６月よりリケンテクノスの監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続きリケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献すると期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、リケンテクノスの取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者でありますが、既に同行を退職して７年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。リケンテクノスは複数の金融機関と取引をしており、リケンテクノスと同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、リケンテクノスは、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役柴田一眞は、損害保険会社等の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。今後、リケンテクノスの社外取締役として、リケンテクノスグループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、一般株主と利益相反に該当する事項はございませんので、リケンテクノスは、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、リケンテクノスでは、社外取締役の選任にあたり、会社法の定める要件および東京証券取引所の定める独立性に関する基準に準拠し、高い専門性と豊富な経験から経営に対して多様な視点で建設的な助言と監督ができる者を選任しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
清水 浩
|
昭和22年12月９日生
|
|
昭和45年３月
|
リケンテクノスに入社
|
|
平成７年７月
|
RIMTEC CORPORATION取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
|
平成15年６月
|
RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成17年６月
|
リケンテクノス取締役RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成19年６月
|
リケンテクノス代表取締役常務
|
|
平成20年６月
|
リケンテクノス代表取締役専務
|
|
平成21年４月
|
リケンテクノス代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
92,700
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
常盤 和明
|
昭和35年10月８日生
|
|
昭和58年３月
|
リケンテクノスに入社
|
|
平成14年４月
|
RIMTEC CORPORATION営業部長
|
|
平成19年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
|
平成23年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
|
平成25年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
|
平成25年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
29,600
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
住吉 正充
|
昭和31年６月９日生
|
|
昭和55年３月
|
リケンテクノスに入社
|
|
平成18年９月
|
リケンテクノスコンパウンド営業部長
|
|
平成20年４月
|
リケンテクノス資材部長
|
|
平成24年４月
|
リケンテクノス購買本部長
|
|
平成24年６月
|
リケンテクノス取締役購買本部長
|
|
平成26年４月
|
リケンテクノス常務取締役営業本部長
|
|
平成26年６月
|
リケンテクノス代表取締役常務営業本部長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員営業本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
28,300
|
|
取締役
常務執行役員
|
管理本部長
|
入江 淳二
|
昭和33年７月27日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成21年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
|
平成23年５月
|
リケンテクノスに入社
|
|
平成23年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
|
平成24年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
|
平成25年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
|
平成29年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
|
平成29年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
平成29年10月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
29,100
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
上席執行役員
|
経営企画
本部長
|
梶山 学之
|
昭和37年10月29日生
|
|
昭和60年３月
|
リケンテクノスに入社
|
|
平成20年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
|
平成22年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
|
平成23年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
|
平成23年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
|
平成29年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
|
平成29年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
15,300
|
|
取締役
(常勤監査
等委員)
|
|
小泉 真人
|
昭和34年10月24日生
|
|
平成９年10月
|
リケンテクノスに入社
|
|
平成18年４月
|
リケンテクノス法務室長
|
|
平成20年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
|
平成22年４月
|
リケンテクノス経理部長
|
|
平成24年９月
|
リケンテクノスシステム開発部長
|
|
平成28年１月
|
リケンテクノス業務管理室長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長
|
|
平成29年１月
|
リケンテクノス執行役員業務管理室長兼システム開発部長
|
|
平成30年４月
|
リケンテクノス理事営業本部付
|
|
平成30年６月
|
リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
3,300
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
早川 貴之
|
昭和29年２月16日生
|
|
昭和47年４月
|
㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長
|
|
平成20年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長
|
|
平成21年５月
|
銀泉㈱専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
|
平成28年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成29年５月
|
㈱ティーケーピー社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東陽興産㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
5,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
中村 重治
|
昭和28年９月17日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
|
平成17年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
|
平成18年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
|
平成20年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
|
平成24年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
|
平成26年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問
|
|
平成26年６月
|
㈱エフテック社外監査役就任(現任)
リケンテクノス社外監査役
|
|
平成27年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
2,600
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
柴田 一眞
|
昭和32年11月10日生
|
|
昭和57年４月
|
安田火災海上保険㈱（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）入社
|
|
平成19年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）神奈川サービスセンター部長
|
|
平成22年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）関東サービスセンター第二業務部長
|
|
平成24年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）執行役員東京サービスセンター業務部長
|
|
平成25年４月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）執行役員東京保険金サービス第一部長兼東京保険金サービス第二部長
|
|
平成25年10月
|
㈱損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜㈱）執行役員東京保険金サービス第二部長兼東京保険金サービス第一部特命部長
|
|
平成26年４月
|
(独)国立病院機構監事
|
|
平成28年４月
|
(独)国立病院機構理事
|
|
平成30年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
206,800
|
(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役早川貴之、中村重治及び柴田一眞は、社外取締役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
清水 浩
|
昭和22年12月９日生
|
昭和45年３月
|
リケンテクノスに入社
|
(注)３
|
88,400
|
|
平成７年７月
|
RIMTEC CORPORATION取締役副社長
|
|
平成12年６月
|
リケンテクノス経営企画室長
|
|
平成15年６月
|
RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成17年６月
|
リケンテクノス取締役RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成19年６月
|
リケンテクノス代表取締役常務
|
|
平成20年６月
|
リケンテクノス代表取締役専務
|
|
平成21年４月
|
リケンテクノス代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス代表取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
|
常盤 和明
|
昭和35年10月８日生
|
昭和58年３月
|
リケンテクノスに入社
|
(注)３
|
24,500
|
|
平成14年４月
|
RIMTEC CORPORATION営業部長
|
|
平成19年１月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
|
平成23年10月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
|
|
平成25年４月
|
リケンテクノス経営企画室副室長
|
|
平成25年６月
|
リケンテクノス取締役経営企画室長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス代表取締役 社長執行役員就任(現任)
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
営業本部長
|
住吉 正充
|
昭和31年６月９日生
|
昭和55年３月
|
リケンテクノス入社
|
(注)３
|
25,700
|
|
平成18年９月
|
リケンテクノスコンパウンド営業部長
|
|
平成20年４月
|
リケンテクノス資材部長
|
|
平成24年４月
|
リケンテクノス購買本部長
|
|
平成24年６月
|
リケンテクノス取締役購買本部長
|
|
平成26年４月
|
リケンテクノス常務取締役営業本部長
|
|
平成26年６月
|
リケンテクノス代表取締役常務営業本部長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス代表取締役 専務執行役員営業本部長就任(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
管理本部長
兼総務部長
|
入江 淳二
|
昭和33年７月27日生
|
昭和56年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
26,500
|
|
平成21年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
|
平成23年５月
|
リケンテクノスに入社
|
|
平成23年６月
|
リケンテクノス法務・コンプライアンス室長
|
|
平成24年６月
|
リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長
|
|
平成25年４月
|
リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
|
|
平成29年１月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
|
|
平成29年４月
|
リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長就任(現任)
|
|
取締役
上席執行役員
|
経営企画
本部長
|
梶山 学之
|
昭和37年10月29日生
|
昭和60年３月
|
リケンテクノス入社
|
(注)３
|
12,100
|
|
平成20年６月
|
リケンテクノス名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
|
|
平成22年３月
|
リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長
|
|
平成23年４月
|
リケンテクノス経営企画室部長代理
|
|
平成23年９月
|
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
|
|
平成29年４月
|
リケンテクノス上席執行役員経営企画本部長
|
|
平成29年６月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員経営企画本部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(常勤監査
等委員)
|
|
大河内 義孝
|
昭和28年５月24日生
|
昭和51年３月
|
リケンテクノスに入社
|
(注)４
|
51,000
|
|
平成12年６月
|
リケンテクノス材料開発研究所副所長
|
|
平成15年４月
|
リケンテクノス材料開発研究所長
|
|
平成17年６月
|
リケンテクノス三重工場長
|
|
平成19年６月
|
RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成22年４月
|
リケンテクノス製造本部長兼生産革新部長
|
|
平成22年６月
|
リケンテクノス取締役製造本部長兼生産革新部長
|
|
平成25年１月
|
リケンテクノス取締役製造本部長兼埼玉工場長兼生産革新部長
|
|
平成25年４月
|
リケンテクノス取締役RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
|
|
平成28年４月
|
リケンテクノス取締役 上席執行役員特命担当
|
|
平成28年６月
|
リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
根本 博
|
昭和27年４月22日生
|
昭和51年４月
|
安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社
|
(注)４
|
12,800
|
|
平成19年４月
|
㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員金融法人部長
|
|
平成21年６月
|
損保ジャパンＤＣ証券㈱(現 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱)代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
損保ジャパンＤＣ証券㈱(現 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱)代表取締役会長
|
|
平成24年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
|
平成25年６月
|
首都高速道路㈱社外監査役就任(現任)
|
|
平成25年９月
|
㈱カイトー取締役
|
|
平成26年６月
|
リケンテクノス社外取締役
|
|
平成27年12月
|
㈱カイトー理事就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
早川 貴之
|
昭和29年２月16日生
|
昭和47年４月
|
㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
(注)４
|
4,500
|
|
平成18年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長
|
|
平成20年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長
|
|
平成21年５月
|
銀泉㈱専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
リケンテクノス社外監査役
|
|
平成28年６月
|
リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
平成29年５月
|
㈱ティーケーピー社外取締役就任（現任）
|
|
平成29年６月
|
東洋興産㈱社外取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
中村 重治
|
昭和28年９月17日生
|
昭和51年４月
|
㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
|
(注)４
|
2,000
|
|
平成17年６月
|
㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
|
|
平成18年６月
|
㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
|
|
平成20年６月
|
㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当
|
|
平成24年４月
|
りそな総合研究所㈱代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
|
|
平成26年４月
|
りそな総合研究所㈱顧問
|
|
平成26年６月
|
㈱エフテック社外監査役就任(現任)
リケンテクノス社外監査役
|
|
平成27年６月
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トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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平成28年６月
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リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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計
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247,500
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(注) １．リケンテクノスは、監査等委員会設置会社形態を採用しております。
２．取締役根本博、早川貴之及び中村重治は、社外取締役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | | 清水 浩 | 昭和22年12月９日生 | 昭和45年３月 | リケンテクノスに入社 | (注)３ | 83,000 |
平成７年７月 | リムテックコーポレーション取締役副社長 |
平成12年６月 | リケンテクノス経営企画室長 |
平成15年６月 | リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 |
平成17年６月 | リケンテクノス取締役リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 |
平成19年６月 | リケンテクノス代表取締役常務 |
平成20年６月 | リケンテクノス代表取締役専務 |
平成21年４月 | リケンテクノス代表取締役社長 |
平成28年４月 | リケンテクノス代表取締役会長就任(現任) |
代表取締役
社長執行役員 | | 常盤 和明 | 昭和35年10月８日生 | 昭和58年３月 | リケンテクノスに入社 | (注)３ | 17,500 |
平成14年４月 | リムテックコーポレーション営業部長 |
平成19年１月 | リケンエラストマーズコーポレーション取締役社長 |
平成23年10月 | リケンテクノスコンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長 |
平成25年４月 | リケンテクノス経営企画室副室長 |
平成25年６月 | リケンテクノス取締役経営企画室長 |
平成28年４月 | リケンテクノス代表取締役 社長執行役員就任(現任) |
代表取締役
専務執行役員 | 営業本部長 | 住吉 正充 | 昭和31年６月９日生 | 昭和55年３月 | リケンテクノス入社 | (注)３ | 22,200 |
平成18年９月 | リケンテクノスコンパウンド営業部長 |
平成20年４月 | リケンテクノス資材部長 |
平成24年４月 | リケンテクノス購買本部長 |
平成24年６月 | リケンテクノス取締役購買本部長 |
平成26年４月 | リケンテクノス常務取締役営業本部長 |
平成26年６月 | リケンテクノス代表取締役常務営業本部長 |
平成28年４月 | リケンテクノス代表取締役 専務執行役員営業本部長就任(現任) |
取締役
常務執行役員 | 管理本部長
兼経営企画
本部長 | 入江 淳二 | 昭和33年７月27日生 | 昭和56年４月 | ㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 | (注)３ | 23,300 |
平成21年４月 | ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長 |
平成23年５月 | リケンテクノスに入社 |
平成23年６月 | リケンテクノス法務・コンプライアンス室長 |
平成24年６月 | リケンテクノス取締役法務・コンプライアンス室長 |
平成25年４月 | リケンテクノス取締役管理本部長兼総務部長 |
平成28年４月 | リケンテクノス取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長就任(現任) |
取締役
(常勤監査
等委員) | | 大河内 義孝 | 昭和28年５月24日生 | 昭和51年３月 | リケンテクノスに入社 | (注)４ | 44,000 |
平成12年６月 | リケンテクノス材料開発研究所副所長 |
平成15年４月 | リケンテクノス材料開発研究所長 |
平成17年６月 | リケンテクノス三重工場長 |
平成19年６月 | リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 |
平成22年４月 | リケンテクノス製造本部長兼生産革新部長 |
平成22年６月 | リケンテクノス取締役製造本部長兼生産革新部長 |
平成25年１月 | リケンテクノス取締役製造本部長兼埼玉工場長兼生産革新部長 |
平成25年４月 | リケンテクノス取締役リケンタイランドカンパニーリミテッド取締役社長 |
平成28年４月 | リケンテクノス取締役 上席執行役員特命担当 |
平成28年６月 | リケンテクノス取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
(監査等
委員) | | 根本 博 | 昭和27年４月22日生 | 昭和51年４月 | 安田火災海上保険㈱(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社 | (注)４ | 9,100 |
平成19年４月 | ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)執行役員金融法人部長 |
平成21年６月 | 損保ジャパンＤＣ証券㈱(現 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱)代表取締役社長 |
平成24年４月 | 損保ジャパンＤＣ証券㈱(現 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱)代表取締役会長 |
平成24年６月 | リケンテクノス社外監査役 |
平成25年６月 | 首都高速道路㈱社外監査役就任(現任) |
平成25年９月 | ㈱カイトー取締役 |
平成26年６月 | リケンテクノス社外取締役 |
平成27年12月 | ㈱カイトー理事就任(現任) |
平成28年６月 | リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役
(監査等
委員) | | 早川 貴之 | 昭和29年２月16日生 | 昭和47年４月 | ㈱太陽銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)４ | 2,900 |
平成18年４月 | ㈱三井住友銀行執行役員東日本第３法人営業本部長 |
平成20年４月 | ㈱三井住友銀行執行役員東京東法人営業本部長 |
平成21年５月 | 銀泉㈱専務執行役員 |
平成22年６月 | ㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長就任(現任) |
平成25年６月 | リケンテクノス社外監査役 |
平成28年６月 | リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
取締役
(監査等
委員) | | 中村 重治 | 昭和28年９月17日生 | 昭和51年４月 | ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | (注)４ | 1,300 |
平成17年６月 | ㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当 |
平成18年６月 | ㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当 |
平成20年６月 | ㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当 |
平成24年４月 | りそな総合研究所㈱代表取締役社長 |
平成25年６月 | トーヨーカネツ㈱社外監査役 |
平成26年４月 | りそな総合研究所㈱顧問 |
平成26年６月 | ㈱エフテック社外監査役就任(現任) リケンテクノス社外監査役 |
平成27年６月 | トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
平成28年６月 | リケンテクノス社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
| | | | 計 | | | 203,300 |
(注) １．リケンテクノスは、平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役根本博、早川貴之及び中村重治は、社外取締役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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