セキュア（4264）の役員の経歴と役員の変遷

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2024年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

（１）取締役・監査役の状況

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

（２）執行役員の状況

　セキュアでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2024年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

（１）取締役・監査役の状況

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　　　なお、当四半期報告書提出日までの異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

（２）執行役員の状況

　セキュアでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　　　なお、当四半期報告書提出日までの異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2023年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性7名　女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)

 

 

 

　

(注) １．取締役斉藤政美及び芦澤光二は、社外取締役であります。

２．常勤監査役久喜政徳、監査役古島守及び湯瀬陽子は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年６月９日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．前任者の辞任に伴う就任であるため、セキュア定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2021年６月９日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役社長谷口辰成の所有株式数は、谷口辰成の資産管理会社である合同会社LYONが保有する株式数も含んでおります。

７．セキュアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

 

②　社外役員の状況

セキュアは、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題として位置付けており、セキュアとの間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係のない社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、中立的な立場から監督及び監査を行える体制を構築しております。

社外取締役の斉藤政美は、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識をもとに、セキュア経営の適切な意思決定及び業務執行を監督していただくため選任しております。

社外取締役の芦澤光二は、前職等で培った豊富な経営経験と実績に基づく優れた経営判断能力をもとに、セキュアの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、セキュア経営の適切な意思決定及び業務執行を監督いただくため選任しております。

社外監査役の久喜政徳は、オフィス向けのソリューション事業における豊富な経験と専門的知識を有しており、セキュアの業務運営や研究開発分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役の古島守は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、セキュアの内部管理体制や法務及び会計分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役の湯瀬陽子は、税理士としての豊富な専門知識と経験を有しており、セキュアの財務及び税務に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。

セキュアは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、社外監査役・内部監査部門（内部監査室）・会計監査人の三者において、それぞれの業務を効果的に実施していく観点から、三様監査の連携の重要性について認識しており、それぞれの監査計画や監査結果について四半期ごとに定期的な協議の場を設けております。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性8名　女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

 

　

(注) １．取締役斉藤政美及び芦澤光二は、社外取締役であります。

２．常勤監査役久喜政徳、監査役永澤正博及び古島守は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年６月９日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役社長谷口辰成の所有株式数は、谷口辰成の資産管理会社である合同会社LYONが保有する株式数も含んでおります。

６．セキュアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

 

②　社外役員の状況

セキュアは、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題として位置付けており、セキュアとの間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係のない社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、中立的な立場から監督及び監査を行える体制を構築しております。

社外取締役の斉藤政美は、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識をもとに、セキュア経営の適切な意思決定及び業務執行を監督していただくため選任しております。

社外取締役の芦澤光二は、前職等で培った豊富な経営経験と実績に基づく優れた経営判断能力をもとに、セキュアの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、セキュア経営の適切な意思決定及び業務執行を監督いただくため選任しております。

社外監査役の久喜政徳は、オフィス向けのソリューション事業における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、セキュアの業務運営や研究開発分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役の永澤正博は、金融機関における豊富な業務経験と専門的知識や、建設資材関連企業の管理管掌役員としての経験も有しており、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役の古島守は、弁護士及び公認会計士としての豊富な業務経験と専門的知識を有しており、セキュアの内部管理体制や財務・会計分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。

セキュアは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、社外監査役・内部監査部門（内部監査室）・会計監査人の三者において、それぞれの業務を効果的に実施していく観点から、三様監査の連携の重要性について認識しており、それぞれの監査計画や監査結果について四半期ごとに定期的な協議の場を設け、意見交換を行っております。

 

2022年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）取締役および監査役の状況

役職の異動

 

（２）執行役員の状況

セキュアでは、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、効率的かつ戦略的な業務執行体制を構築する観点から、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、取締役を兼務しない執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

2022年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

（１）取締役および監査役の状況

役職の異動

 

（２）執行役員の状況

セキュアでは、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、効率的かつ戦略的な業務執行体制を構築する観点から、執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における、取締役を兼務しない執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの執行役員の異動は、次のとおりであります。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年12月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

 

男性7名　女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)

 

 

 

　

(注) １．取締役大野宏及び斉藤政美は、社外取締役であります。

２．常勤監査役永澤正博、監査役久喜政徳及び古島守は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年６月９日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。

５．代表取締役社長谷口辰成の所有株式数は、谷口辰成の資産管理会社である合同会社LYONが保有する株式数も含んでおります。

 

②　社外役員の状況

セキュアは、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題として位置付けており、セキュアとの間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係のない社外取締役２名、社外監査役３名を選任し、中立的な立場から監督及び監査を行える体制を構築しております。

社外取締役の大野宏は、防犯やセキュリティ関連における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、セキュアの業務運営や研究開発の方向性等について、独立した立場から的確な指摘や助言をいただいております。

社外取締役の斉藤政美は、証券業界における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、セキュアの金融・財務や経営戦略の企画・立案等について、独立した立場から的確な指摘や助言をいただいております。

社外監査役の永澤正博は、金融機関における豊富な業務経験と専門的知識や、建設資材関連企業の管理管掌役員としての経験も有しており、常勤監査役としてセキュアの全ての業務分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただいております。

社外監査役の久喜政徳は、オフィス向けのソリューション事業における豊富な業務経験と専門的知識を有しており、セキュアの業務運営や研究開発分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただいております。

社外監査役の古島守は、弁護士及び公認会計士としての豊富な業務経験と専門的知識を有しており、セキュアの内部管理体制や財務・会計分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただいております。

セキュアは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

また、社外監査役・内部監査部門（経営企画部）・会計監査人の三者において、それぞれの業務を効果的に実施していく観点から、三様監査の連携の重要性について認識しており、それぞれの監査計画や監査結果について四半期ごとに定期的な協議の場を設け、意見交換を行っております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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