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ＣＥホールディングス(4320)の株価チャート ＣＥホールディングス(4320)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
ＣＥＯ（最高経営責任者）
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杉本 惠昭
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1950年６月17日生
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1990年３月
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㈱オネスト代表取締役
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札幌支店長兼任
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1996年３月
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ＣＥホールディングス代表取締役社長
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2003年７月
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ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
（最高経営責任者）
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2004年７月
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ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
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2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
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2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
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2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
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2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
|
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2021年12月
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ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＩＯ
（最高投資責任者）
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2021年12月
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㈱シーエスアイ取締役経営顧問
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2022年12月
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㈱シーエスアイ取締役経営相談役
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2024年12月
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ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
（最高経営責任者）（現任）
㈱シーエスアイ取締役会長
（現任）
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(注)3
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1,626,000
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代表取締役社長
ＣＯＯ（最高執行責任者）
|
新里 雅則
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1959年８月24日生
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1982年４月
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日本電気㈱入社
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2001年４月
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同社医療ソリューション事業部第一営業部長
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2005年４月
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同社医療ソリューション事業部統括マネージャー
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2008年１月
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アイテック㈱入社
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2010年４月
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同社経営企画部門部長
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2014年４月
|
同社経営企画部門統括部長
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2017年３月
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㈱シーエスアイ取締役
東日本システム営業担当
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2018年７月
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㈱シーエスアイ常務取締役
システム営業統括担当
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2019年12月
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同社専務取締役
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2021年11月
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㈱エムシーエス取締役
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2021年12月
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㈱シーエスアイ代表取締役社長
（現任）
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2023年12月
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ＣＥホールディングス取締役副社長ＣＯＯ
（最高執行責任者）
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2024年11月
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㈱エムシーエス代表取締役社長
（現任）
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2024年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長ＣＯＯ
（最高執行責任者）（現任）
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(注)3
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44,400
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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専務取締役
ＣＲＯ(最高リスク管理責任者)
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松澤 好隆
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1957年６月６日生
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1997年４月
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㈱ジャパンケアサービス入社
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2000年８月
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ＣＥホールディングス入社
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2004年７月
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ＣＥホールディングス管理本部管理部長
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2008年12月
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ＣＥホールディングス取締役管理本部長
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2014年12月
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ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
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2015年３月
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㈱エムシーエス取締役（現任）
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2020年12月
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ＣＥホールディングス専務取締役
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2021年10月
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㈱デジタルソリューション取締役
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2021年12月
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ＣＥホールディングス専務取締役ＣＲＯ
（最高リスク管理責任者）（現任）
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2022年２月
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㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
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2023年10月
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㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ代表取締役社長
|
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2023年12月
|
㈱デジタルソリューション専務取締役
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2024年12月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
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2025年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
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(注)3
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179,800
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常務取締役
ＣＳＯ（最高戦略責任者）
|
芳賀 恵一
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1966年６月23日生
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1989年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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1998年10月
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サイバートラスト㈱入社
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2000年12月
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日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社
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2005年５月
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㈱ビー・ユー・ジー（現ＤＭＧ ＭＯＲＩ Ｄｉｇｉｔａｌ㈱）入社
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2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
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2015年５月
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㈱シーエスアイ入社
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2015年10月
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ＣＥホールディングス経営企画室長
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2016年10月
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ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
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2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長
|
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2020年８月
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ＣＥホールディングス取締役経営・事業企画室長
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2020年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長
|
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2021年12月
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ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長ＣＳＯ（最高戦略責任者）
|
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2022年２月
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㈱シーエスアイ取締役（現任）
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2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー常務取締役
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2024年４月
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ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画担当
ＣＳＯ（最高戦略責任者）
㈱サンカクカンパニー代表取締役
|
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2024年５月
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㈱サンカクカンパニー代表取締役 ＣＥＯ 戦略プロジェクト担当
|
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2025年６月
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㈱サンカクカンパニー代表取締役
会長兼社長
|
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2025年７月
2025年12月
|
㈱サンカクカンパニー代表取締役
会長（現任）
ＣＥホールディングス常務取締役
ＣＳＯ（最高戦略責任者）（現任）
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(注)3
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70,100
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
田口 常仁
|
1967年１月20日生
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1989年４月
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日本電気㈱入社
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2009年９月
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㈱ラルズ入社
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2012年10月
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㈱アークス財務・経理グループ出向
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2015年10月
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㈱シーエスアイ入社
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2018年１月
|
同社管理本部副本部長
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2018年１月
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ＣＥホールディングス管理担当部長
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2019年１月
|
㈱シーエスアイ執行役員
管理担当部長
|
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2019年１月
|
ＣＥホールディングス執行役員管理担当部長
|
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2019年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当部長
|
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2020年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
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2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当
（現任）
|
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2020年12月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
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2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
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2021年12月
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ＣＥホールディングス取締役管理担当ＣＦＯ
（最高財務責任者）
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2022年２月
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㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
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2023年10月
2025年12月
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㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
ＣＥホールディングス取締役
ＣＦＯ（最高財務責任者）（現任）
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(注)3
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33,800
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取締役
ＣＨＲＯ（最高人事責任者）
|
藤本 香
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1970年５月27日生
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2004年11月
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キャリアバンク㈱入社
|
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2009年９月
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㈱ノヴェロ入社
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2014年５月
|
㈱シーエスアイ入社
|
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2020年４月
|
同社 総務グループ長
|
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2021年10月
|
同社 執行役員 総務グループ長
|
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2022年12月
|
同社 取締役 総務グループ・人事グループ担当
|
|
2024年10月
2024年12月
2025年12月
|
同社 取締役 総務・人事グループ担当（現任）
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
ＣＥホールディングス取締役
ＣＨＲＯ（最高人事責任者）
（現任）
|
|
(注)3
|
6,900
|
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取締役
|
浅見 英徳
|
1968年12月９日生
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1991年４月
|
北関東日本電気ソフトウェア㈱入社
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2009年４月
|
ＮＥＣソフト㈱北関東支社
グループマネージャー
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2015年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ 新潟支社 支社長代理
|
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2016年４月
|
同社第一医療ソリューション事業部 事業部長代理
|
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2018年４月
|
同社第一医療ソリューション事業部 事業部長
|
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2020年４月
|
日本電気㈱ 医療ソリューション事業部 事業部長代理
|
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2021年４月
|
同社医療ソリューション事業部
事業部長
|
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2023年４月
|
同社社会公共ソリューション事業部門 医療ソリューション統括部長（現任）
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2025年12月
|
ＣＥホールディングス社外取締役（現任）
|
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(注)3
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(常勤監査等委員)
|
出原 丈二
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1956年８月15日生
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1976年４月
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日東電材㈱（現日東電工ベースマテリアル㈱）入社
|
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1983年11月
|
トッパン・ムーア㈱
（現ＴＯＰＰＡＮエッジ㈱）入社
|
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2008年４月
|
同社東日本事業部市場開発部部長
|
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2009年４月
|
同社東日本事業部北海道営業本部長
|
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2016年４月
|
北海道トッパン・フォームズ㈱
（現㈱トッパンコミュニケーション
プロダクツ）取締役
|
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2016年５月
|
同社 取締役 管理部門担当
|
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2019年５月
|
同社 常務取締役
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2021年５月
|
同社 代表取締役社長
|
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2022年５月
|
同社 非常勤顧問
|
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2024年９月
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㈱シーエスアイ監査役
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2024年12月
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ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
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(注)4
|
－
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取締役
（監査等委員）
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
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1997年４月
|
中央監査法人入所
|
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2000年４月
|
公認会計士登録
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2007年７月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
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2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
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2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
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2015年９月
|
㈱ホーブ取締役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
㈱北雄ラッキー取締役（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ホーブ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
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取締役
（監査等委員）
|
星加 美佳
|
1982年10月14日生
|
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2010年12月
|
弁護士登録
|
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2010年12月
|
米屋・林法律事務所入所
|
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2015年５月
|
札幌創成法律事務所設立（現任）
|
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2023年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)4
|
－
|
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計
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1,961,000
|
（注）１ 取締役 浅見英徳、出原丈二、吉田周史、星加美佳の４氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 出原丈二、委員 吉田周史、委員 星加美佳
なお、出原丈二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 所有株式数は、2025年９月30日現在のものを記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役とＣＥホールディングスとの関係
ＣＥホールディングスの社外取締役は４名であり、うち社外取締役浅見英徳氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社はＣＥホールディングス株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合7.21％）を保有し、同社とＣＥホールディングスの間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役がＣＥホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役浅見英徳氏は、医療ソリューションをはじめ、医療・ヘルスケア全般に関する豊富な経験と見識を有し、これらの経験や見識に基づく監督機能に留まらず、事業に対する適切な助言についても期待できることから、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｂ 社外取締役出原丈二氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
c 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
d 社外取締役星加美佳氏は、弁護士として法務及び内部統制、リスク管理に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ＣＥホールディングス経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
2025年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
杉本 惠昭
|
1950年６月17日生
|
|
1990年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
1996年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2003年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
（最高経営責任者）
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
|
|
2017年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＩＯ
（最高投資責任者）
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ取締役経営顧問
|
|
2022年12月
2024年12月
|
㈱シーエスアイ取締役経営相談役
（現任）
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
（最高経営責任者）（現任）
|
|
(注)3
|
1,582,800
|
|
代表取締役社長
ＣＯＯ（最高執行責任者）
|
新里 雅則
|
1959年８月24日生
|
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2001年４月
|
同社医療ソリューション事業部第一営業部長
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部統括マネージャー
|
|
2008年１月
|
アイテック㈱入社
|
|
2010年４月
|
同社経営企画部門部長
|
|
2014年４月
|
同社経営企画部門統括部長
|
|
2017年３月
|
㈱シーエスアイ取締役
東日本システム営業担当
|
|
2017年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役
|
|
2018年７月
|
㈱シーエスアイ常務取締役
システム営業統括担当
|
|
2019年12月
|
同社専務取締役
|
|
2021年11月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2021年12月
|
㈱デジタルソリューション取締役
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
（現任）
|
|
2022年12月
|
㈱デジタルソリューション
代表取締役社長
|
|
2023年12月
2024年11月
2024年12月
|
ＣＥホールディングス取締役副社長ＣＯＯ
（最高執行責任者）
㈱エムシーエス代表取締役社長
（現任）
ＣＥホールディングス代表取締役社長ＣＯＯ
（最高執行責任者）（現任）
|
|
(注)3
|
38,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
ＣＲＯ(最高リスク管理責任者)
|
松澤 好隆
|
1957年６月６日生
|
|
1997年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社
|
|
2000年８月
|
ＣＥホールディングス入社
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
2008年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
2014年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱駅探取締役
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役
|
|
2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役ＣＲＯ
（最高リスク管理責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
2023年10月
2023年12月
2024年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ代表取締役社長
（現任）
㈱デジタルソリューション専務取締役
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
(注)3
|
176,500
|
|
常務取締役
経営・事業企画担当
ＣＳＯ（最高戦略責任者）
|
芳賀 恵一
|
1966年６月23日生
|
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
2000年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社
|
|
2005年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ＤＭＧ ＭＯＲＩ Ｄｉｇｉｔａｌ㈱）入社
|
|
2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
2015年５月
|
㈱シーエスアイ入社
|
|
2015年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
2016年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
ＣＥホールディングス取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役
|
|
2020年12月
|
㈱エムフロンティア取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長ＣＳＯ（最高戦略責任者）
|
|
2022年２月
|
㈱シーエスアイ取締役（現任）
|
|
2022年２月
2024年４月
2024年５月
|
㈱サンカクカンパニー常務取締役
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画担当
CSO（最高戦略責任者）（現任）
㈱サンカクカンパニー代表取締役
㈱サンカクカンパニー代表取締役 ＣＥＯ 戦略プロジェクト担当
（現任）
|
|
(注)3
|
67,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
管理担当
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
田口 常仁
|
1967年１月20日生
|
|
1989年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2009年９月
|
㈱ラルズ入社
|
|
2012年10月
|
㈱アークス財務・経理グループ出向
|
|
2015年10月
|
㈱シーエスアイ入社
|
|
2018年１月
|
同社管理本部副本部長
|
|
2018年１月
|
ＣＥホールディングス管理担当部長
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ執行役員
管理担当部長
|
|
2019年１月
|
ＣＥホールディングス執行役員管理担当部長
|
|
2019年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当部長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当
（現任）
|
|
2020年12月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当ＣＦＯ
（最高財務責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
2023年10月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
(注)3
|
31,200
|
|
取締役
|
福井 誠
|
1969年11月７日生
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2012年10月
|
同社公共・医療ソリューション事業本部医療ソリューション事業部
第一ソリューション部長
|
|
2018年４月
|
同社未来都市づくり推進本部
本部長代理
|
|
2019年４月
|
同社デジタルヘルスケア事業開発室主席主幹
|
|
2020年４月
|
同社医療ソリューション事業部
上席事業主幹
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
日本電気㈱医療ソリューション事業部門製品・事業企画統括部長
|
|
2023年４月
2024年４月
|
同社ヘルスケア・ライフサイエンス事業部門 医療ソリューション統括部上席プロフェッショナル
同社ヘルスケア・ライフサイエンス事業部門 主席プロフェッショナル（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
出原 丈二
|
1956年８月15日生
|
|
1976年４月
|
日東電材㈱（現日東電工ベースマテリアル㈱）入社
|
|
1983年11月
|
トッパン・ムーア㈱
（現TOPPANエッジ㈱）入社
|
|
2008年４月
|
同社東日本事業部市場開発部部長
|
|
2009年４月
|
同社東日本事業部北海道営業本部長
|
|
2016年４月
|
北海道トッパン・フォームズ㈱
（現㈱トッパンコミュニケーション
プロダクツ）取締役
|
|
2016年５月
|
同社 取締役 管理部門担当
|
|
2019年５月
|
同社 常務取締役
|
|
2021年５月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2022年５月
|
同社 非常勤顧問
|
|
2024年９月
|
株式会社シーエスアイ監査役
|
|
2024年12月
|
（現任）
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
名倉 一誠
|
1959年１月８日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
名倉一誠法律事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
|
2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱ホーブ取締役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
㈱北雄ラッキー取締役（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ホーブ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
星加 美佳
|
1982年10月14日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
米屋・林法律事務所入所
|
|
2015年５月
|
札幌創成法律事務所設立（現任）
|
|
2023年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
1,896,600
|
（注）１ 取締役 福井誠、出原丈二、名倉一誠、吉田周史、星加美佳の５氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 出原丈二、委員 名倉一誠、委員 吉田周史、委員 星加美佳
なお、出原丈二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 所有株式数は、2024年９月30日現在のものを記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役とＣＥホールディングスとの関係
ＣＥホールディングスの社外取締役は５名であり、うち社外取締役福井誠氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社はＣＥホールディングス株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合7.94％）を保有し、同社とＣＥホールディングスの間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役がＣＥホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役福井誠氏は、医療ソリューションをはじめ、医療・ヘルスケア全般に関する豊富な経験と見識を有し、医療ＩＴ戦略など政策に関する知見も有しています。これらの経験や見識に基づく監督機能に留まらず、事業に対する適切な助言についても期待できることから、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｂ 社外取締役出原丈二氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｃ 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び人事労務、人材開発に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｄ 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｅ 社外取締役星加美佳氏は、弁護士として法務及び内部統制、リスク管理に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ＣＥホールディングス経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
ＣＩＯ（最高投資責任者）
|
杉本 惠昭
|
1950年６月17日生
|
|
1990年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
1996年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2003年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
（最高経営責任者）
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
|
|
2017年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＩＯ
（最高投資責任者）（現任）
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ取締役経営顧問
|
|
2022年12月
|
㈱シーエスアイ取締役経営相談役
（現任）
|
|
(注)3
|
1,544,600
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
齋藤 直和
|
1963年11月３日生
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部
第一営業部長
|
|
2009年７月
|
同社同事業部事業推進部長
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長
代理
|
|
2017年４月
|
同社未来都市づくり推進本部主幹
|
|
2017年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部
ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ事業開発室長
|
|
2017年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任）
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ取締役会長（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
2022年11月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
81,700
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役副社長
ＣＯＯ（最高執行責任者）
|
新里 雅則
|
1959年８月24日生
|
|
1982年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2001年４月
|
同社医療ソリューション事業部第一営業部長
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部統括マネージャー
|
|
2008年１月
|
アイテック㈱入社
|
|
2010年４月
|
同社経営企画部門部長
|
|
2014年４月
|
同社経営企画部門統括部長
|
|
2017年３月
|
㈱シーエスアイ取締役
東日本システム営業担当
|
|
2017年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役
|
|
2018年７月
|
㈱シーエスアイ常務取締役
システム営業統括担当
|
|
2019年12月
|
同社専務取締役
|
|
2021年11月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2021年12月
|
㈱デジタルソリューション取締役
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
（現任）
|
|
2022年12月
|
㈱デジタルソリューション
代表取締役社長（現任）
|
|
2023年12月
|
ＣＥホールディングス取締役副社長ＣＯＯ
（最高執行責任者）（現任）
|
|
(注)3
|
36,500
|
|
専務取締役
ＣＲＯ(最高リスク管理責任者)
|
松澤 好隆
|
1957年６月６日生
|
|
1997年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社
|
|
2000年８月
|
ＣＥホールディングス入社
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
2008年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
2014年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱駅探取締役
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役
|
|
2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役ＣＲＯ
（最高リスク管理責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
2023年10月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ代表取締役社長
（現任）
|
|
(注)3
|
171,800
|
|
常務取締役
経営・事業企画室長
ＣＳＯ（最高戦略責任者）
|
芳賀 恵一
|
1966年６月23日生
|
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
2000年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社
|
|
2005年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ＤＭＧ ＭＯＲＩ Ｄｉｇｉｔａｌ㈱）入社
|
|
2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
2015年５月
|
㈱シーエスアイ入社
|
|
2015年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
2016年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
ＣＥホールディングス取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
㈱エムフロンティア取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長ＣＳＯ（最高戦略責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱シーエスアイ取締役（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー常務取締役
（現任）
|
|
(注)3
|
64,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
管理担当
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
田口 常仁
|
1967年１月20日生
|
|
1989年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2009年９月
|
㈱ラルズ入社
|
|
2012年10月
|
㈱アークス財務・経理グループ出向
|
|
2015年10月
|
㈱シーエスアイ入社
|
|
2018年１月
|
同社管理本部副本部長
|
|
2018年１月
|
ＣＥホールディングス管理担当部長
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ執行役員
管理担当部長
|
|
2019年１月
|
ＣＥホールディングス執行役員管理担当部長
|
|
2019年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当部長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当
（現任）
|
|
2020年12月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当ＣＦＯ
（最高財務責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
2023年10月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
(注)3
|
28,700
|
|
取締役
|
福井 誠
|
1969年11月７日生
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2012年10月
|
同社公共・医療ソリューション事業本部医療ソリューション事業部
第一ソリューション部長
|
|
2018年４月
|
同社未来都市づくり推進本部
本部長代理
|
|
2019年４月
|
同社デジタルヘルスケア事業開発室主席主幹
|
|
2020年４月
|
同社医療ソリューション事業部
上席事業主幹
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
日本電気㈱医療ソリューション事業部門製品・事業企画統括部長
|
|
2023年４月
|
同社ヘルスケア・ライフサイエンス事業部門 医療ソリューション統括部上席プロフェッショナル（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉住 実
|
1956年７月21日生
|
|
1981年４月
|
㈱須貝興行（現ＳＤエンターテイメント㈱）入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
2002年４月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
2006年２月
|
同社専務取締役管理本部長
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役専務
|
|
2009年８月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
エムシーツー㈱取締役
|
|
2015年５月
|
ＩＴグループ㈱取締役
|
|
2015年７月
|
㈱フォーユー監査役
|
|
2016年10月
|
ＳＤエンターテイメント㈱代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
エムシーツー㈱代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
名倉 一誠
|
1959年１月８日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
名倉一誠法律事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
|
2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱ホーブ取締役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
㈱北雄ラッキー取締役（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ホーブ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
星加 美佳
|
1982年10月14日生
|
|
2010年12月
|
弁護士登録
|
|
2010年12月
|
米屋・林法律事務所入所
|
|
2015年５月
|
札幌創成法律事務所設立（現任）
|
|
2023年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
1,927,900
|
（注）１ 取締役 福井誠、吉住実、名倉一誠、吉田周史、星加美佳の５氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史、委員 星加美佳
なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 所有株式数は、2023年９月30日現在のものを記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役とＣＥホールディングスとの関係
ＣＥホールディングスの社外取締役は５名であり、うち社外取締役福井誠氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社はＣＥホールディングス株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合8.03％）を保有し、同社とＣＥホールディングスの間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役がＣＥホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役福井誠氏は、医療ソリューションをはじめ、医療・ヘルスケア全般に関する豊富な経験と見識を有し、医療ＩＴ戦略など政策に関する知見も有しています。これらの経験や見識に基づく監督機能に留まらず、事業に対する適切な助言についても期待できることから、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｂ 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｃ 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｄ 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｅ 社外取締役星加美佳氏は、弁護士として専門的な知見を活かし、経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ＣＥホールディングス経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
ＣＩＯ（最高投資責任者）
|
杉本 惠昭
|
1950年６月17日生
|
|
1990年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
1996年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2003年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ
（最高経営責任者）
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
|
|
2017年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＩＯ
（最高投資責任者）（現任）
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ取締役経営顧問
（現任）
|
|
(注)３
|
1,500,100
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
齋藤 直和
|
1963年11月３日生
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部
第一営業部長
|
|
2009年７月
|
同社同事業部事業推進部長
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長
代理
|
|
2017年４月
|
同社未来都市づくり推進本部主幹
|
|
2017年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部
ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ事業開発室長
|
|
2017年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任）
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ取締役会長（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
75,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
ＣＲＯ(最高リスク管理責任者)
|
松澤 好隆
|
1957年６月６日生
|
|
1997年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社
|
|
2000年８月
|
ＣＥホールディングス入社
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
2008年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
2014年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱駅探取締役
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役ＣＲＯ
（最高リスク管理責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
164,600
|
|
常務取締役
経営・事業企画室長
ＣＳＯ（最高戦略責任者）
|
芳賀 恵一
|
1966年６月23日生
|
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
2000年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社
|
|
2005年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機㈱）入社
|
|
2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
2015年５月
|
株式会社シーエスアイ入社
|
|
2015年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
2016年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
ＣＥホールディングス取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
㈱エムフロンティア取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長ＣＳＯ（最高戦略責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱シーエスアイ取締役（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー常務取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
61,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
管理担当
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
田口 常仁
|
1967年１月20日生
|
|
1989年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2009年９月
|
㈱ラルズ入社
|
|
2012年10月
|
㈱アークス財務・経理グループ出向
|
|
2015年10月
|
㈱シーエスアイ入社
|
|
2018年１月
|
同社管理本部副本部長
|
|
2018年１月
|
ＣＥホールディングス管理担当部長
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ執行役員
管理担当部長
|
|
2019年１月
|
ＣＥホールディングス執行役員管理担当部長
|
|
2019年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当部長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当
（現任）
|
|
2020年12月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当ＣＦＯ
（最高財務責任者）（現任）
|
|
2022年２月
|
㈱サンカクカンパニー取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
26,000
|
|
取締役
|
福井 誠
|
1969年11月７日生
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2012年10月
|
同社公共・医療ソリューション事業本部医療ソリューション事業部
第一ソリューション部長
|
|
2018年４月
|
同社未来都市づくり推進本部
本部長代理
|
|
2019年４月
|
同社デジタルヘルスケア事業開発室主席主幹
|
|
2020年４月
|
同社医療ソリューション事業部
上席事業主幹
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
日本電気㈱医療ソリューション事業部門製品・事業企画統括部長
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉住 実
|
1956年７月21日生
|
|
1981年４月
|
㈱須貝興行（現ＳＤエンターテイメント㈱）入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
2002年４月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
2006年２月
|
同社専務取締役管理本部長
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役専務
|
|
2009年８月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
エムシーツー㈱取締役
|
|
2015年５月
|
ＩＴグループ㈱取締役
|
|
2015年７月
|
㈱フォーユー監査役
|
|
2016年10月
|
ＳＤエンターテイメント㈱代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
エムシーツー㈱代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
名倉 一誠
|
1959年１月８日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
名倉一誠法律事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
|
2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱ホーブ取締役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
㈱北雄ラッキー取締役（現任）
|
|
2022年９月
|
㈱ホーブ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,827,800
|
（注）１ 取締役 福井誠、吉住実、名倉一誠、吉田周史の４氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2022年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 所有株式数は、2022年９月30日現在のものを記載しております。
６ ＣＥホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
梁田 真
|
1948年８月28日生
|
1971年４月
1998年６月
2001年４月
2003年７月
2004年４月
2008年４月
2008年６月
2015年12月
2019年12月
2021年10月
|
日本電気㈱入社
同社北海道支社長
同社東北支社長
同社支配人
同社執行役員
㈱ＨＢＡ入社
同社常務取締役
ＣＥホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）
㈱ディージェーワールド監査役
㈱デジタルソリューション監査役（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役とＣＥホールディングスとの関係
ＣＥホールディングスの社外取締役は４名であり、うち社外取締役福井誠氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社はＣＥホールディングス株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合7.97％）を保有し、同社とＣＥホールディングスの間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役がＣＥホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役福井誠氏は、医療ソリューションをはじめ、医療・ヘルスケア全般に関する豊富な経験と見識を有し、医療ＩＴ戦略など政策に関する知見も有しています。これらの経験や見識に基づく監督機能に留まらず、事業に対する適切な助言についても期待できることから、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｂ 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｃ 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｄ 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ＣＥホールディングス経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
ＣＩＯ（最高投資責任者）
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杉本 惠昭
|
1950年６月17日生
|
|
1990年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
1991年４月
|
同社取締役札幌支店長
|
|
1996年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2003年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
㈱ＣＥリブケア（現㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ）取締役
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
|
|
2017年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役
|
|
2020年11月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＩＯ（最高投資責任者）（現任）
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ取締役経営顧問
（現任）
|
|
(注)３
|
1,410,800
|
|
代表取締役社長
ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
齋藤 直和
|
1963年11月３日生
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部第一営業部長
|
|
2009年７月
|
同社同事業部事業推進部長
|
|
2012年10月
|
同社ＩＴ・サービス市場開発本部シニアエキスパート
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
2015年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部主席
|
|
2017年４月
|
同社未来都市づくり推進本部主幹
|
|
2017年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ事業開発室長
|
|
2017年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2017年12月
|
㈱システム情報パートナー（現㈱デジタルソリューション）取締役
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者）（現任）
|
|
2021年12月
|
㈱シーエスアイ取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
24,400
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
ＣＲＯ(最高リスク管理責任者)
|
松澤 好隆
|
1957年６月６日生
|
|
1997年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
|
|
1999年７月
|
同社総務部長
|
|
2000年８月
|
ＣＥホールディングス入社管理部総務課長
|
|
2001年11月
|
ＣＥホールディングス管理部部長代理
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
2008年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
2013年４月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ取締役管理本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2014年６月
|
㈱ディージェーワールド取締役
|
|
2014年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
㈱システム情報パートナー（現㈱デジタルソリューション）取締役管理担当
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ常務取締役管理担当
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱駅探取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役ＣＲＯ（最高リスク管理責任者）（現任）
|
|
2021年12月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
119,500
|
|
常務取締役
経営・事業企画室長
ＣＳＯ（最高戦略責任者）
|
芳賀 恵一
|
1966年６月23日生
|
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
2000年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社技術統括部部長代理
|
|
2003年１月
|
同社運用本部本部長補佐
|
|
2005年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機㈱）入社
経営・事業企画室担当部長
|
|
2006年10月
|
同社経営・事業企画室長
|
|
2007年10月
|
同社ＩＰＯ準備室長
|
|
2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
2015年５月
|
ＣＥホールディングス入社社長付部長
|
|
2015年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
2016年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
2016年11月
|
㈱システム情報パートナー（現㈱デジタルソリューション）取締役
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
ＣＥホールディングス取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
㈱エムフロンティア取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長ＣＳＯ（最高戦略責任者）（現任）
|
|
(注)３
|
35,500
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
管理担当
ＣＦＯ（最高財務責任者）
|
田口 常仁
|
1967年１月20日生
|
|
1989年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年７月
|
同社経理部主計室マネージャー
|
|
2006年４月
|
同社ITプラットフォーム企画本部経理部グループマネージャー
|
|
2009年９月
|
㈱ラルズ入社（経理部マネージャ）
|
|
2012年10月
|
㈱アークス財務・経理グループ出向
|
|
2015年10月
|
㈱シーエスアイ管理本部経理財務
グループ長（部長）
|
|
2018年１月
|
同社管理本部副本部長
|
|
2018年１月
|
ＣＥホールディングス管理担当部長
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ執行役員管理
担当部長
|
|
2019年１月
|
ＣＥホールディングス執行役員管理担当部長
|
|
2019年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当部長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2020年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当
（現任）
|
|
2020年12月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2021年10月
|
㈱デジタルソリューション取締役
（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当ＣＦＯ（最高財務責任者）（現任）
|
|
(注)３
|
3,200
|
|
取締役
|
福井 誠
|
1969年11月７日生
|
|
1993年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2012年10月
|
同社公共・医療ソリューション事業本部医療ソリューション事業部第一ソリューション部長
|
|
2018年４月
|
同社未来都市づくり推進本部本部長代理
|
|
2019年４月
|
同社デジタルヘルスケア事業開発室主席主幹
|
|
2020年４月
|
同社医療ソリューション事業部上席事業主幹（現任）
|
|
2021年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉住 実
|
1956年７月21日生
|
|
1981年４月
|
㈱須貝興行（現ＳＤエンターテイメント㈱）入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
2002年４月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
2006年２月
|
同社専務取締役管理本部長
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役専務
|
|
2009年８月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
エムシーツー㈱取締役
|
|
2015年５月
|
ＩＴグループ㈱取締役
|
|
2015年７月
|
㈱フォーユー監査役
|
|
2016年10月
|
ＳＤエンターテイメント㈱代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
エムシーツー㈱代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
名倉 一誠
|
1959年１月８日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
名倉一誠法律事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
|
2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱ホーブ取締役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
㈱北雄ラッキー取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,593,400
|
（注）１ 取締役 福井誠、吉住実、名倉一誠、吉田周史の４氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2021年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 所有株式数は、2021年９月30日現在のものを記載しております。
６ ＣＥホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
梁田 真
|
1948年８月28日生
|
1971年４月
1998年６月
2001年４月
2003年７月
2004年４月
2008年４月
2008年６月
2015年12月
2019年12月
2021年10月
|
日本電気㈱入社
同社北海道支社長
同社東北支社長
同社支配人
同社執行役員
㈱ＨＢＡ入社
同社常務取締役
ＣＥホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）
㈱ディージェーワールド監査役
㈱デジタルソリューション監査役（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役とＣＥホールディングスとの関係
ＣＥホールディングスの社外取締役は４名であり、うち社外取締役福井誠氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社はＣＥホールディングス株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合8.02％）を保有し、同社とＣＥホールディングスの間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役がＣＥホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役福井誠氏は、長年にわたり医療ソリューションをはじめとした各種ソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能が期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｂ 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｃ 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。なお、同氏は直接会社の経営に関与されたことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ｄ 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ＣＥホールディングス経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
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|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
杉本 惠昭
|
1950年６月17日生
|
|
|
|
1990年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
1991年４月
|
同社取締役札幌支店長
|
|
1996年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2003年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
㈱ＣＥリブケア（現㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ）取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
（現任）
|
|
2017年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役
|
|
2020年11月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,410,800
|
|
専務取締役
|
松澤 好隆
|
1957年６月６日生
|
|
|
|
1997年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
|
|
1999年７月
|
同社総務部長
|
|
2000年８月
|
ＣＥホールディングス入社管理部総務課長
|
|
2001年11月
|
ＣＥホールディングス管理部部長代理
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
2008年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
2013年４月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ取締役管理本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2014年６月
|
㈱ディージェーワールド取締役
|
|
2014年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
㈱システム情報パートナー取締役管理担当（現任）
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ常務取締役管理担当（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱駅探取締役（現任）
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
110,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
経営・事業企画室長
|
芳賀 恵一
|
1966年６月23日生
|
|
|
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
2000年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社技術統括部部長代理
|
|
2003年１月
|
同社運用本部本部長補佐
|
|
2005年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機㈱）入社
経営・事業企画室担当部長
|
|
2006年10月
|
同社経営・事業企画室長
|
|
2007年10月
|
同社ＩＰＯ準備室長
|
|
2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
2015年５月
|
ＣＥホールディングス入社社長付部長
|
|
2015年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
2016年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
2016年11月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2020年８月
|
ＣＥホールディングス取締役経営・事業企画室長
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役経営・事業企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
29,800
|
|
取締役
管理担当
|
田口 常仁
|
1967年１月20日生
|
|
|
|
1989年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年７月
|
同社経理部主計室マネージャー
|
|
2006年４月
|
同社ITプラットフォーム企画本部経理部グループマネージャー
|
|
2009年９月
|
㈱ラルズ入社（経理部マネージャ）
|
|
2012年10月
|
㈱アークス財務・経理グループ出向
|
|
2015年10月
|
㈱シーエスアイ管理本部経理財務
グループ長（部長）
|
|
2018年１月
|
同社管理本部副本部長
|
|
2018年１月
|
ＣＥホールディングス管理担当部長
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ執行役員管理
担当部長
|
|
2019年１月
|
ＣＥホールディングス執行役員管理担当部長
|
|
2019年12月
|
㈱シーエスアイ取締役管理担当部長（現任）
|
|
2020年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
|
取締役
|
齋藤 直和
|
1963年11月３日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部第一営業部長
|
|
2009年７月
|
同社同事業部事業推進部長
|
|
2012年10月
|
同社ＩＴ・サービス市場開発本部シニアエキスパート
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
2015年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部主席
|
|
2017年４月
|
同社未来都市づくり推進本部主幹
|
|
2017年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ事業開発室長
|
|
2017年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱システム情報パートナー取締役
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19,200
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
金田 直之
|
1962年７月24日生
|
|
|
|
1986年４月
|
日立金属㈱入社
|
|
1995年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
1996年７月
|
イーストマンコダックアジアパシフィック（現コダック合同会社）入社
|
|
2000年７月
|
㈱アジアネット代表取締役
|
|
2001年６月
|
㈱東芝入社
|
|
2001年11月
|
㈱ニューズウォッチ代表取締役社長（㈱東芝より出向、後転籍）
|
|
2011年10月
|
㈱ザクラ（現東京カレンダー㈱）代表取締役
|
|
2014年４月
|
ＣＥホールディングス入社社長付
|
|
2017年９月
|
ＣＥホールディングス執行役員事業戦略担当
|
|
2017年９月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ代表取締役社長（現任）
|
|
2018年12月
|
ＣＥホールディングス取締役事業戦略担当
|
|
2019年４月
|
㈱シーエスアイ社長付部長
|
|
2019年５月
|
ＣＥホールディングス取締役事業戦略室長
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱エムフロンティア取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱駅探代表取締役社長（現任）
|
|
2020年８月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,400
|
|
取締役
|
松尾 茂
|
1964年10月８日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社第二ソリューション事業本部医療ソリューション事業部大学病院営業部長
|
|
2013年４月
|
同社医療ソリューション事業部シニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
2015年５月
|
㈱かごしま医療ＩＴセンター社外代表取締役（非常勤）（現任）
|
|
2018年４月
|
日本電気㈱医療ソリューション事業部長（現任）
|
|
2018年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉住 実
|
1956年７月21日生
|
|
|
|
1981年４月
|
㈱須貝興行（現ＳＤエンターテイメント㈱）入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
2002年４月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
2006年２月
|
同社専務取締役管理本部長
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役専務
|
|
2009年８月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
エムシーツー㈱取締役
|
|
2015年５月
|
ＩＴグループ㈱取締役
|
|
2015年７月
|
㈱フォーユー監査役
|
|
2016年10月
|
ＳＤエンターテイメント㈱代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
エムシーツー㈱代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
名倉 一誠
|
1959年１月８日生
|
|
|
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
名倉一誠法律事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
|
|
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
|
2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱ホーブ取締役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
北雄ラッキー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,575,600
|
（注）１ 取締役 松尾茂、吉住実、名倉一誠、吉田周史の４氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ＣＥホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
６ 所有株式数は、2020年９月30日現在のものを記載しております。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
梁田 真
|
1948年８月28日生
|
1971年４月
1998年６月
2001年４月
2003年７月
2004年４月
2008年４月
2008年６月
2015年12月
2019年12月
|
日本電気㈱入社
同社北海道支社長
同社東北支社長
同社支配人
同社執行役員
㈱ＨＢＡ入社
同社常務取締役
ＣＥホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）
㈱ディージェーワールド監査役（現任）
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役とＣＥホールディングスとの関係
ＣＥホールディングスの社外取締役は４名であり、うち社外取締役松尾茂氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社はＣＥホールディングス株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合8.04％）を保有し、同社とＣＥホールディングスの間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役がＣＥホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役松尾茂氏は、長年にわたり医療ソリューションをはじめとした各種ソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能が期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｂ 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｃ 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｄ 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ＣＥホールディングス経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部監査室は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
杉本 惠昭
|
1950年６月17日生
|
|
|
|
1990年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
1991年４月
|
同社取締役札幌支店長
|
|
1996年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2003年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
㈱ＣＥリブケア（現㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ）取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
（現任）
|
|
2017年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,410,800
|
|
常務取締役
管理担当
|
松澤 好隆
|
1957年６月６日生
|
|
|
|
1997年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
|
|
1999年７月
|
同社総務部長
|
|
2000年８月
|
ＣＥホールディングス入社管理部総務課長
|
|
2001年11月
|
ＣＥホールディングス管理部部長代理
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
2008年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
2013年４月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ取締役管理本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
|
2014年６月
|
㈱ディージェーワールド取締役（現任）
|
|
2014年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
2018年12月
|
㈱システム情報パートナー取締役管理担当（現任）
|
|
2019年１月
|
㈱シーエスアイ常務取締役管理担当（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
2019年12月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
100,300
|
|
取締役
経営企画室長
|
芳賀 恵一
|
1966年６月23日生
|
|
|
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
2000年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社技術統括部部長代理
|
|
2003年１月
|
同社運用本部本部長補佐
|
|
2005年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機㈱）入社
経営・事業企画室担当部長
|
|
2006年10月
|
同社経営・事業企画室長
|
|
2007年10月
|
同社ＩＰＯ準備室長
|
|
2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
2015年５月
|
ＣＥホールディングス入社社長付部長
|
|
2015年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
2016年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
2016年11月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
事業戦略室長
|
金田 直之
|
1962年７月24日生
|
|
|
|
1986年４月
|
日立金属㈱入社
|
|
1995年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
1996年７月
|
イーストマンコダックアジアパシフィック（現コダック合同会社）入社
|
|
2000年７月
|
㈱アジアネット代表取締役
|
|
2001年６月
|
㈱東芝入社
|
|
2001年11月
|
㈱ニューズウォッチ代表取締役社長（㈱東芝より出向、後転籍）
|
|
2011年10月
|
㈱ザクラ（現東京カレンダー㈱）代表取締役
|
|
2014年４月
|
ＣＥホールディングス入社社長付
|
|
2017年９月
|
ＣＥホールディングス執行役員事業戦略担当
|
|
2017年９月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ代表取締役社長（現任）
|
|
2018年12月
|
ＣＥホールディングス取締役事業戦略担当
|
|
2019年４月
|
㈱シーエスアイ社長付部長（現任）
|
|
2019年５月
|
ＣＥホールディングス取締役事業戦略室長（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,100
|
|
取締役
|
齋藤 直和
|
1963年11月３日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部第一営業部長
|
|
2009年７月
|
同社同事業部事業推進部長
|
|
2012年10月
|
同社ＩＴ・サービス市場開発本部シニアエキスパート
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
2015年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部主席
|
|
2017年４月
|
同社未来都市づくり推進本部主幹
|
|
2017年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ事業開発室長
|
|
2017年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
㈱マイクロン取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
田原 保
|
1954年８月４日生
|
|
|
|
1977年４月
|
富士通㈱入社
|
|
1998年10月
|
同社医療担当部長
|
|
2001年６月
|
同社中部システム統括部公共システム部長
|
|
2003年４月
|
同社医療システム事業部長代理
|
|
2005年12月
|
同社医療システム事業部長
|
|
2009年６月
|
同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役システム担当
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ常務取締役システム担当
|
|
2013年10月
|
ＣＥホールディングス常務取締役新規事業担当
|
|
2013年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当
|
|
2014年10月
|
同社常務取締役新規事業・品質管理室担当
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス代表取締役副社長
|
|
2015年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当
|
|
2016年11月
|
㈱システム情報パートナー代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱シーエスアイ常務取締役新規事業統括担当
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
㈱シーエスアイ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
84,500
|
|
取締役
|
松尾 茂
|
1964年10月８日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社第二ソリューション事業本部医療ソリューション事業部大学病院営業部長
|
|
2013年４月
|
同社医療ソリューション事業部シニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
2015年５月
|
㈱かごしま医療ＩＴセンター社外代表取締役（非常勤）（現任）
|
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2018年４月
|
日本電気㈱医療ソリューション事業部長（現任）
|
|
2018年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉住 実
|
1956年７月21日生
|
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|
|
1981年４月
|
㈱須貝興行（現ＳＤエンターテイメント㈱）入社
|
|
1995年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
2002年４月
|
同社常務取締役経営企画室長
|
|
2006年２月
|
同社専務取締役管理本部長
|
|
2009年３月
|
同社代表取締役専務
|
|
2009年８月
|
同社常務取締役
|
|
2015年５月
|
エムシーツー㈱取締役
|
|
2015年５月
|
ＩＴグループ㈱取締役
|
|
2015年７月
|
㈱フォーユー監査役
|
|
2016年10月
|
ＳＤエンターテイメント㈱代表取締役社長
|
|
2016年10月
|
エムシーツー㈱代表取締役社長
|
|
2019年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
名倉 一誠
|
1959年１月８日生
|
|
|
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
名倉一誠法律事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
|
|
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
|
2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱ホーブ取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
北雄ラッキー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
1,639,900
|
（注）１ 取締役 松尾茂、吉住実、名倉一誠、吉田周史の４氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 吉住実、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、吉住実氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ ＣＥホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
梁田 真
|
1948年８月28日生
|
1971年４月
1998年６月
2001年４月
2003年７月
2004年４月
2008年４月
2008年６月
2015年12月
|
日本電気㈱入社
同社北海道支社長
同社東北支社長
同社支配人
同社執行役員
㈱ＨＢＡ入社
同社常務取締役
ＣＥホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）
|
－
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役とＣＥホールディングスとの関係
ＣＥホールディングスの社外取締役は４名であり、うち社外取締役松尾茂氏は、現在日本電気株式会社の使用人であります。同社はＣＥホールディングス株式（発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合7.94％）を保有し、同社とＣＥホールディングスの間には営業上の取引関係があります。
上記以外に、社外取締役とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役が、過去・現在において役員もしくは使用人であった上記以外の他の会社とＣＥホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役がＣＥホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業価値の向上に貢献するため、業務執行の監督機能を強化するとともに、客観的な意見表明を通じ取締役会の活性化を目的としております。
なお、監査等委員である社外取締役は、取締役の職務の執行を客観的な立場から監視する監督機能の強化に貢献しております。
ハ．社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２を参考としております。
ニ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ａ 社外取締役松尾茂氏は、長年にわたり医療ソリューションをはじめとした各種ソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験、見識に基づく監督機能が期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｂ 社外取締役吉住実氏は、経営に関する相当程度の知見を有しており、情報収集その他監査の実効性を高めることが期待できるとの観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｃ 社外取締役名倉一誠氏は、弁護士として法務及び財務に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
ｄ 社外取締役吉田周史氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知見を有しており、その専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、ＣＥホールディングスの社外取締役として適任であると考えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、ＣＥホールディングス経営に対する助言・監督を行い、必要に応じて、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
監査等委員である社外取締役は、四半期ごと定時に、また必要に応じ臨時に、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換の場を設け、監査業務にあたります。
内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、監査等委員である社外取締役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行います。
2018年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
杉本 惠昭
|
1950年６月17日生
|
|
|
|
1990年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
1991年４月
|
同社取締役札幌支店長
|
|
1996年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
2003年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
2004年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
㈱ＣＥリブケア（現㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ）取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2016年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長
（現任）
|
|
2017年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
705,400
|
|
常務取締役
|
管理担当
|
松澤 好隆
|
1957年６月６日生
|
|
|
|
1997年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
|
|
1999年７月
|
同社総務部長
|
|
2000年８月
|
ＣＥホールディングス入社管理部総務課長
|
|
2001年11月
|
ＣＥホールディングス管理部部長代理
|
|
2004年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
2008年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
2013年４月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ取締役管理本部長
|
|
2013年６月
|
同社常務取締役管理本部長（現任）
|
|
2014年６月
|
㈱ディージェーワールド取締役
（現任）
|
|
2014年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当（現任）
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
2018年11月
|
㈱エムシーエス取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
76,200
|
|
取締役
|
経営企画室長
|
芳賀 恵一
|
1966年６月23日生
|
|
|
|
1989年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1998年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
2000年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社技術統括部部長代理
|
|
2003年１月
|
同社運用本部本部長補佐
|
|
2005年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機㈱）入社
経営・事業企画室担当部長
|
|
2006年10月
|
同社経営・事業企画室長
|
|
2007年10月
|
同社ＩＰＯ準備室長
|
|
2008年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
2015年５月
|
ＣＥホールディングス入社社長付部長
|
|
2015年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
2016年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
2016年11月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
2,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
事業戦略担当
|
金田 直之
|
1962年７月24日生
|
|
|
|
1986年４月
|
日立金属㈱入社
|
|
1995年３月
|
日本オラクル㈱入社
|
|
1996年７月
|
イーストマンコダックアジアパシフィック（現コダック合同会社）入社
|
|
2000年７月
|
㈱アジアネット代表取締役
|
|
2001年６月
|
㈱東芝入社
|
|
2001年11月
|
㈱ニューズウォッチ代表取締役社長（㈱東芝より出向、後転籍）
|
|
2011年10月
|
㈱ザクラ（現東京カレンダー㈱）代表取締役
|
|
2014年４月
|
ＣＥホールディングス入社社長付
|
|
2017年９月
|
ＣＥホールディングス執行役員事業戦略担当
|
|
2017年９月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ代表取締役社長（現任）
|
|
2018年12月
|
ＣＥホールディングス取締役事業戦略担当（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
齋藤 直和
|
1963年11月３日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社医療ソリューション事業部第一営業部長
|
|
2009年７月
|
同社同事業部事業推進部長
|
|
2012年10月
|
同社ＩＴ・サービス市場開発本部シニアエキスパート
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
2015年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部主席
|
|
2017年４月
|
同社未来都市づくり推進本部主幹
|
|
2017年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ事業開発室長
|
|
2017年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
（現任）
|
|
2017年12月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
|
取締役
|
|
田原 保
|
1954年８月４日生
|
|
|
|
1977年４月
|
富士通㈱入社
|
|
1998年10月
|
同社医療担当部長
|
|
2001年６月
|
同社中部システム統括部公共システム部長
|
|
2003年４月
|
同社医療システム事業部長代理
|
|
2005年12月
|
同社医療システム事業部長
|
|
2009年６月
|
同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長
|
|
2010年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役システム担当
|
|
2013年４月
|
㈱シーエスアイ常務取締役システム担当
|
|
2013年10月
|
ＣＥホールディングス常務取締役新規事業担当
|
|
2013年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当
|
|
2014年10月
|
同社常務取締役新規事業・品質管理室担当
|
|
2015年３月
|
㈱エムシーエス代表取締役副社長
|
|
2015年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当
|
|
2016年11月
|
㈱システム情報パートナー代表取締役社長（現任）
|
|
2017年３月
|
㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当
|
|
2017年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
㈱シーエスアイ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
51,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
松尾 茂
|
1964年10月８日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
2005年４月
|
同社第二ソリューション事業本部医療ソリューション事業部大学病院営業部長
|
|
2013年４月
|
同社医療ソリューション事業部シニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
2015年５月
|
㈱かごしま医療ＩＴセンター社外代表取締役（非常勤）（現任）
|
|
|
|
2018年４月
|
日本電気㈱医療ソリューション事業部長（現任）
|
|
2018年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
梁田 真
|
1948年８月28日生
|
|
|
|
1971年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
1998年６月
|
同社北海道支社長
|
|
2001年４月
|
同社東北支社長
|
|
2003年７月
|
同社支配人
|
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
|
2008年４月
|
㈱ＨＢＡ入社
|
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
|
2014年11月
|
同社退社
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
名倉 一誠
|
1959年１月８日生
|
|
|
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
1998年４月
|
名倉一誠法律事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
吉田 周史
|
1973年８月３日生
|
|
|
|
1997年４月
|
中央監査法人入所
|
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2013年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立
（現任）
|
|
2013年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
㈱ホーブ取締役（現任）
|
|
2015年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年５月
|
北雄ラッキー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
839,600
|
（注）１ 取締役 松尾茂、梁田真、名倉一誠、吉田周史の４氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梁田真、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、梁田真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 2018年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2017年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2017年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
|
杉本 惠昭
|
昭和25年６月17日生
|
|
|
|
平成２年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
平成３年４月
|
同社取締役札幌支店長
|
|
平成８年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
平成15年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
|
平成16年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
平成16年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
平成22年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
㈱駅探社外取締役
|
|
平成25年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
㈱ＣＥリブケア（現 ㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ）取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱エムシーエス取締役
|
|
平成28年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長（現任）
|
|
平成29年11月
|
㈱エムシーエス代表取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
555,400
|
|
常務取締役
|
管理担当
|
松澤 好隆
|
昭和32年６月６日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
|
|
平成11年７月
|
同社総務部長
|
|
平成12年８月
|
ＣＥホールディングス入社 管理部総務課長
|
|
平成13年11月
|
ＣＥホールディングス管理部部長代理
|
|
平成16年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
平成20年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成25年４月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
平成25年４月
|
㈱シーエスアイ取締役管理本部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役管理本部長
（現任）
|
|
平成26年６月
|
㈱ディージェーワールド取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
平成28年11月
|
㈱システム情報パートナー取締役
|
|
(注)３
|
15,800
|
|
取締役
|
経営企画室長
|
芳賀 恵一
|
昭和41年６月23日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成10年10月
|
サイバートラスト㈱入社
|
|
平成12年12月
|
日本ベリサイン㈱（現デジサート・ジャパン合同会社）入社 技術統括部部長代理
|
|
平成15年１月
|
同社運用本部本部長補佐
|
|
平成17年５月
|
㈱ビー・ユー・ジー（現ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機㈱）入社 経営・事業企画室担当部長
|
|
平成18年10月
|
同社経営・事業企画室長
|
|
平成19年10月
|
同社ＩＰＯ準備室長
|
|
平成20年12月
|
同社執行役員管理本部長
|
|
平成27年５月
|
ＣＥホールディングス入社 社長付部長
|
|
平成27年10月
|
ＣＥホールディングス経営企画室長
|
|
平成28年10月
|
ＣＥホールディングス執行役員経営企画室長
|
|
平成28年11月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
ＣＥホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
齋藤 直和
|
昭和38年11月３日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成17年４月
|
同社医療ソリューション事業部第一営業部長
|
|
平成21年７月
|
同社同事業部事業推進部長
|
|
平成24年10月
|
同社ＩＴ・サービス市場開発本部シニアエキスパート
|
|
平成26年４月
|
同社医療ソリューション事業部長代理
|
|
平成27年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部主席
|
|
平成29年４月
|
同社未来都市づくり推進本部主幹
|
|
平成29年４月
|
同社事業イノベーション戦略本部ＨｅａｌｔｈＴｅｃｈ事業開発室長
|
|
平成29年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年12月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
平成29年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
|
|
田原 保
|
昭和29年８月４日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
富士通㈱入社
|
|
平成10年10月
|
同社医療担当部長
|
|
平成13年６月
|
同社中部システム統括部公共システム部長
|
|
平成15年４月
|
同社医療システム事業部長代理
|
|
平成17年12月
|
同社医療システム事業部長
|
|
平成21年６月
|
同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長
|
|
平成22年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役システム担当
|
|
平成25年４月
|
㈱シーエスアイ常務取締役システム担当
|
|
平成25年10月
|
ＣＥホールディングス常務取締役新規事業担当
|
|
平成25年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当
|
|
平成26年10月
|
同社常務取締役新規事業・品質管理室担当
|
|
平成27年３月
|
㈱エムシーエス代表取締役副社長
|
|
平成27年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当
|
|
平成28年11月
|
㈱システム情報パートナー代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年３月
|
㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当（現任）
|
|
平成29年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
54,700
|
|
取締役
|
|
中家 章雄
|
昭和37年12月11日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成16年10月
|
同社医療ソリューション事業部第二営業部長
|
|
平成21年10月
|
同社医療ソリューション事業部統括マネージャー
|
|
平成23年10月
|
同社医療ソリューション事業部事業部長代理
|
|
|
|
平成26年４月
|
同社医療ソリューション事業部長（現任）
|
|
平成26年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
梁田 真
|
昭和23年８月28日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成10年６月
|
同社北海道支社長
|
|
平成13年４月
|
同社東北支社長
|
|
平成15年７月
|
同社支配人
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
㈱ＨＢＡ入社
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年11月
|
同社退社
|
|
平成27年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
名倉 一誠
|
昭和34年１月８日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録
|
|
平成７年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
平成10年４月
|
名倉一誠法律事務所開設
（現任）
|
|
平成19年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
平成27年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
吉田 周史
|
昭和48年８月３日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
中央監査法人入所
|
|
平成12年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年７月
|
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成25年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立（現任）
|
|
平成25年11月
|
フュージョン㈱社外監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱ホーブ取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
平成28年５月
|
北雄ラッキー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
|
計
|
627,700
|
（注）１ 取締役 中家章雄、梁田真、名倉一誠、吉田周史の４氏は、社外取締役であります。
２ ＣＥホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梁田真、委員 名倉一誠、委員 吉田周史
なお、梁田真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＣＥホールディングスは、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。所有株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。
2016年9月30日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性─名 （役員のうち女性の比率─％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
会長
|
|
赤塚 彰
|
昭和23年10月28日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成７年７月
|
同社インテリジェントシステムサービス本部デスクトップサービス部長
|
|
平成10年12月
|
同社医療システム事業部販売促進部長
|
|
平成12年４月
|
同社医療ソリューション事業部事業推進部長
|
|
平成16年４月
|
同社医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート兼e-Japan戦略推進部
|
|
平成18年８月
|
同社医療ソリューション事業部医療システムシニアエキスパート兼新IT戦略推進本部
|
|
平成18年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
平成22年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
平成24年６月
|
㈱駅探社外取締役
（現任）
|
|
平成24年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成25年４月
|
㈱シーエスアイ取締役会長
|
|
平成27年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ取締役（現任）
|
|
平成28年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
11,700
|
|
代表取締役
社長
|
|
杉本 惠昭
|
昭和25年６月17日生
|
|
|
|
平成２年３月
|
㈱オネスト代表取締役
|
|
|
札幌支店長兼任
|
|
平成３年４月
|
同社取締役札幌支店長
|
|
平成８年３月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長
|
|
平成15年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長ＣＥＯ（最高経営責任者）
|
|
平成16年７月
|
ＣＥホールディングス代表取締役会長
|
|
平成16年12月
|
ＣＥホールディングス取締役会長
|
|
平成22年12月
|
ＣＥホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
㈱駅探社外取締役
（現任）
|
|
平成25年４月
|
㈱シーエスアイ代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
㈱ＣＥリブケア（現 ㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ）取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
平成28年12月
|
㈱シーエスアイ代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
277,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
新規事業担当
|
田原 保
|
昭和29年８月４日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
富士通㈱入社
|
|
平成10年10月
|
同社医療担当部長
|
|
平成13年６月
|
同社中部システム統括部公共システム部長
|
|
平成15年４月
|
同社医療システム事業部長代理
|
|
平成17年12月
|
同社医療システム事業部長
|
|
平成21年６月
|
同社ヘルスケアソリューション事業本部プロジェクト統括部長
|
|
平成22年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役システム担当
|
|
平成25年４月
|
㈱シーエスアイ常務取締役システム担当
|
|
平成25年10月
|
ＣＥホールディングス常務取締役新規事業担当（現任）
|
|
平成25年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役新規事業担当
|
|
平成26年10月
|
同社常務取締役新規事業・品質管理室担当
|
|
平成27年３月
|
㈱エムシーエス代表取締役副社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
㈱シーエスアイ常務取締役対外戦略担当（現任）
|
|
平成28年11月
|
㈱システム情報パートナー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
|
常務取締役
|
管理担当
|
松澤 好隆
|
昭和32年６月６日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
㈱ジャパンケアサービス入社 総務部総務課長
|
|
平成11年７月
|
同社総務部長
|
|
平成12年８月
|
ＣＥホールディングス入社 管理部総務課長
|
|
平成13年11月
|
ＣＥホールディングス管理部部長代理
|
|
平成16年７月
|
ＣＥホールディングス管理本部管理部長
|
|
平成20年12月
|
ＣＥホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成25年４月
|
ＣＥホールディングス取締役管理担当
|
|
平成25年４月
|
㈱シーエスアイ取締役管理本部長
|
|
平成25年６月
|
同社常務取締役管理本部長
（現任）
|
|
平成26年６月
|
㈱ディージェーワールド取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
ＣＥホールディングス常務取締役管理担当
（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱エムシーエス取締役（現任）
|
|
平成28年11月
|
㈱システム情報パートナー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
中村 太郎
|
昭和35年12月30日生
|
|
|
|
平成60年４月
|
㈱東芝入社
|
|
平成12年７月
|
同社iバリュークリエーション社戦略統括部参事
|
|
平成15年４月
|
同社ネットワークサービス＆コンテンツ事業統括
iバリュークリエーション事業部業務企画部グループ長
|
|
平成18年４月
|
同社同事業部企画・業務担当グループ長
|
|
平成18年10月
|
㈱駅探出向代表取締役社長
|
|
平成19年11月
|
㈱東芝より転籍
㈱駅探代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年４月
|
㈱ＣＥリブケア（現 ㈱Ｍｏｃｏｓｕｋｕ）代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
|
取締役
|
|
中家 章雄
|
昭和37年12月11日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成16年10月
|
同社医療ソリューション事業部第二営業部長
|
|
平成21年10月
|
同社医療ソリューション事業部統括マネージャー
|
|
平成23年10月
|
同社医療ソリューション事業部事業部長代理
|
|
|
|
平成26年４月
|
同社医療ソリューション事業部長（現任）
|
|
平成26年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
─
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
|
梁田 真
|
昭和23年８月28日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成10年６月
|
同社北海道支社長
|
|
平成13年４月
|
同社東北支社長
|
|
平成15年７月
|
同社支配人
|
|
平成16年４月
|
同社執行役員
|
|
平成20年４月
|
㈱ＨＢＡ入社
|
|
平成20年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成26年11月
|
同社退社
|
|
平成27年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（常勤監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
名倉 一誠
|
昭和34年１月８日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
弁護士登録
|
|
平成７年４月
|
池田雄亮法律事務所入所
|
|
平成10年４月
|
名倉一誠法律事務所開設
（現任）
|
|
平成19年12月
|
ＣＥホールディングス監査役
|
|
平成27年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
吉田 周史
|
昭和48年８月３日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
中央監査法人入所
|
|
平成12年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年７月
|
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成25年９月
|
吉田周史公認会計士事務所設立（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱ホーブ取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
ＣＥホールディングス取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
平成28年５月
|
北雄ラッキー㈱取締役（現任）
|
|
(注)４
|
─
|
|
計
|
300,000
|
（注）１ 取締役 中家章雄、梁田真、名倉一誠、吉田周史の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 梁田真 委員 名倉一誠 委員 吉田周史
なお、梁田真氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高めるためであります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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