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ハリマ化成グループ(4410)の株価チャート ハリマ化成グループ(4410)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧 男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
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所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川 吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社) 代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社会長
|
|
(注)2
|
164
|
代表取締役専務
専務執行役員
研究開発カンパニー長
|
谷中 一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
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ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
ローター社社長兼CEO
|
2020年 6月
|
ハリマ化成グループ専務取締役 ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ樹脂・化成品部門統括 ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
2023年 3月
|
ハリマ化成グループ研究開発部門統括 ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
2023年 6月
|
ローター社会長
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2025年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
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(注)2
|
39
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常務取締役
常務執行役員
ローター社会長
経営企画グループ長
|
田岡 俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ上席執行役員
ハリマ化成グループ海外業務推進担当
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任） ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
2023年 7月
|
ローター社会長（現任）
|
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(注)2
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
常務取締役
常務執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂 英傑
|
1959年 7月 5日生
|
1998年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2012年 9月
|
杭州杭化哈利瑪 副総経理
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2018年 4月
|
ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
|
2018年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員 ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2022年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役 退任 ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
2023年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
監査等委員
である取締役
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2002年 3月
|
ハリマ化成グループ中央研究所第二グループ長
|
2009年 9月
|
ハリマ化成グループ樹脂・化成事業企画課長
|
2013年11月
|
ハリマ化成グループ監査グループ担当課長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長
|
2019年 3月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2025年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
0
|
監査等委員
である取締役
|
道上 達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
林 由佳
|
1961年 2月18日生
|
1985年 9月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1991年 4月
|
公認会計士登録（現）
|
1998年 8月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査 法人）社員
|
2010年 7月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2015年 9月
|
EY新日本有限責任監査法人 評議会評議員
|
2019年 9月
|
同法人 評議会副議長 監査委員会委員
|
2022年 7月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） 林公認会計士事務所 代表（現任） 株式会社林企業経営研究所 代表取締役副社長 （現任）
|
2023年 6月
|
株式会社関西みらい銀行 社外監査役（現任） 株式会社島津製作所 社外監査役（現任）
|
2025年 6月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
加納 淳子
|
1973年 6月10日生
|
1996年 4月
|
京都府警察本部 入職
|
2007年12月
|
弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所 入所
|
2017年 1月
|
同法人パートナー弁護士（現任）
|
2018年 6月
|
木村工機株式会社社外監査役（現監査等委員である取締役）
|
2025年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
計
|
|
|
246
|
(注) 1. 監査等委員である取締役 道上達也、林由佳および加納淳子は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 川畑明男、委員 道上達也、委員 林由佳、委員 加納淳子
6. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
7. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名であります。
職名
|
氏名
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 経理・財務グループ長
|
上 辻 清 隆
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
梶 谷 義 文
|
上席執行役員 ローター社 社長 兼 CEO
|
片 山 幹 生
|
執行役員 ハリマUSA 社長
|
古 屋 茂
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー 経営管理部長 兼 杭州杭化哈利瑪化工有限公司 副総経理
|
岩 佐 良 明
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長
|
酒 井 一 成
|
執行役員 ローター社 副社長
|
福 井 敦 士
|
執行役員 ローター社 欧州・北米営業部長
|
Jaap van den Born
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー副カンパニー長 兼 事業企画部長
|
小 佐 々 博 之
|
執行役員 購買グループ長
|
浦 上 健
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長
|
稲 岡 和 茂
|
執行役員 人事・総務グループ長
|
小 林 慶 仁
|
執行役員 電子材料事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長
|
藤 原 孝 浩
|
8. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであり、彦坂好成は監査等委員である取締役 道上達也、林由佳および加納淳子の補欠、赤澤知明は監査等委員である取締役 川畑明男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
彦坂 好成
|
1957年10月18日生
|
1980年 4月
|
大阪国税局入局
|
（注）
|
－
|
2016年 7月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2017年 7月
|
奈良税務署署長
|
2018年 9月
|
彦坂好成税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
赤澤 知明
|
1975年12月13日生
|
2000年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
2
|
2009年 1月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室第五チームリーダー
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー研究開発センター 電子材料開発室テーマリーダー
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー研究開発センター パインケミカル開発室 新規開発課
|
2023年 7月
|
ハリマ化成グループ監査グループ担当課長
|
2025年 6月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任してきました。
ハリマ化成グループの社外取締役は3名です。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
林由佳氏は、公認会計士として、企業の会計監査に従事され、高度な知識と幅広い経験を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
加納淳子氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有しており、公認不正検査士としても企業ガバナンスに精通されております。その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役3名はハリマ化成グループ株式を所有しておりません。
上記社外取締役3名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更しており、上記3名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ハリマ化成グループの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしており、取締役会の構成員としてすべての取締役会に出席する等、独立した立場で取締役の職務執行の監督を実施し、必要に応じて、提言や助言を行っております。また、社外取締役が議長を務める指名・報酬委員会に出席し、意見交換を行っております。
内部監査部門は常勤監査等委員と連携して内部監査を実施し、社外取締役は監査等委員会で報告を受け、意見交換を実施しております。
会計監査人とは社外取締役が出席する監査等委員会で年10回報告を受け、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
内部統制部門は財務報告に係る内部統制評価を会計監査人と連携して実施し、その結果について社外取締役が出席する監査等委員会で報告を受け、意見交換を行っております。
内部統制部門とは、年6回開催される内部統制会議に社外取締役が出席し、グループ全部門の内部統制について報告を受け、意見交換を行なっております。
2024年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧 男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社 会長
|
|
(注)2
|
152
|
代表取締役専務
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
2004年 2月
|
ハリマ化成グループ経理部長
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)2
|
96
|
専務取締役
専務執行役員
研究開発カンパニー長
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
ローター社社長兼CEO
|
2020年 6月
|
ハリマ化成グループ専務取締役（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ樹脂・化成品部門統括 ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
2023年 3月
|
ハリマ化成グループ研究開発部門統括 ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
2023年 6月
|
ローター社 会長
|
|
(注)2
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
常務取締役
常務執行役員
ローター社会長
経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ上席執行役員
ハリマ化成グループ海外業務推進担当
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任） ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
2023年 7月
|
ローター社会長（現任）
|
|
(注)2
|
23
|
常務取締役
常務執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂 英傑
|
1959年 7月 5日生
|
1998年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2012年 9月
|
杭州杭化哈利瑪 副総経理
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2018年 4月
|
ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
|
2018年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員 ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2022年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役 退任 ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
2023年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
監査等委員
である取締役
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ海外部担当部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
9
|
監査等委員
である取締役
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
林 由佳
|
1961年 2月18日生
|
1985年 9月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1991年 4月
|
公認会計士登録（現）
|
1998年 8月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2010年 7月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2015年 9月
|
EY新日本有限責任監査法人 評議会評議員
|
2019年 9月
|
同法人 評議会副議長 監査委員会委員
|
2022年 7月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） 林公認会計士事務所 代表（現任） 株式会社林企業経営研究所 代表取締役副社長（現任）
|
2023年 6月
|
株式会社関西みらい銀行 社外監査役（現任） 株式会社島津製作所 社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
|
|
計
|
|
|
323
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也、髙橋庸夫および林由佳は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫、委員 林由佳
6. 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
7. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名であります。
職名
|
氏名
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
藤 本 恵 弘
|
上席執行役員 経理・財務グループ長 兼 情報システムグループ長
|
上 辻 清 隆
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
梶 谷 義 文
|
上席執行役員 ローター社 社長 兼 CEO
|
片 山 幹 生
|
執行役員 ハリマUSA 社長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 北米担当部長
|
古 屋 茂
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー 経営管理部長 兼 杭州杭化哈利瑪化工有限公司 副総経理
|
岩 佐 良 明
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長
|
酒 井 一 成
|
執行役員 ローター社 副社長
|
福 井 敦 士
|
執行役員 ローター社 欧州・北米営業部長
|
Jaap van den Born
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー副カンパニー長 兼 事業企画部長
|
小 佐 々 博 之
|
執行役員 購買グループ長
|
浦 上 健
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長
|
稲 岡 和 茂
|
執行役員 人事・総務グループ長
|
小 林 慶 仁
|
8. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであり、彦坂好成は監査等委員である取締役 道上達也、髙橋庸夫および林由佳の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役 山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
彦坂 好成
|
1957年10月18日生
|
1980年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
2016年 7月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2017年 7月
|
奈良税務署 署長
|
2018年 9月
|
彦坂好成税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
0
|
2002年 3月
|
ハリマ化成グループ中央研究所第二グループ長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長
|
2019年 3月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
ハリマ化成グループの社外取締役は3名であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
林由佳氏は、公認会計士として、企業の会計監査に従事され、高度な知識と幅広い経験を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役3名はハリマ化成グループ株式を所有しておりません。
上記社外取締役3名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記3名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ハリマ化成グループの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしており、取締役会の構成員としてすべての取締役会に出席する等、独立した立場で取締役の職務執行の監督を実施し、必要に応じて、提言や助言を行っております。また、社外取締役が議長を務める指名・報酬委員会に出席し、意見交換を行っております。
内部監査部門は常勤監査等委員と連携して内部監査を実施し、社外取締役は監査等委員会で報告を受け、意見交換を実施しております。
会計監査人とは社外取締役が出席する監査等委員会で年7回報告を受け、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
内部統制部門は財務報告に係る内部統制評価を会計監査人と連携して実施し、その結果について社外取締役が出席する監査等委員会で報告を受け、意見交換を行っております。
内部統制部門とは、年6回開催される内部統制会議に社外取締役が出席し、グループ全部門の内部統制について報告を受け、意見交換を行なっております。
2023年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧 男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社 会長
|
|
(注)2
|
139
|
代表取締役専務
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
2004年 2月
|
ハリマ化成グループ経理部長
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)2
|
89
|
専務取締役
専務執行役員
ローター社会長
研究開発カンパニー長
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
ローター社社長兼CEO
|
2020年 6月
|
ハリマ化成グループ専務取締役（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ樹脂・化成品部門統括 ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
2023年 3月
|
ハリマ化成グループ研究開発部門統括 ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
2023年 6月
|
ローター社 会長（現任）
|
|
(注)2
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
常務取締役
常務執行役員
海外業務推進担当
経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ上席執行役員
ハリマ化成グループ海外業務推進担当（現任）
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任） ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
17
|
常務取締役
常務執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂 英傑
|
1959年 7月 5日生
|
1998年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2012年 9月
|
杭州杭化哈利瑪 副総経理
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2018年 4月
|
ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
|
2018年 6月
|
ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニーカンパニー長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2022年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役 退任 ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
2023年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
監査等委員
である取締役
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ海外部担当部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
8
|
監査等委員
である取締役
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
林 由佳
|
1961年 2月18日生
|
1985年 9月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1991年 4月
|
公認会計士登録（現）
|
1998年 8月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2010年 7月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー
|
2015年 9月
|
EY新日本有限責任監査法人 評議会評議員
|
2019年 9月
|
同法人 評議会副議長 監査委員会委員
|
2022年 7月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2023年 6月
|
株式会社関西みらい銀行社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
-
|
|
|
計
|
|
|
287
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也、髙橋庸夫および林由佳は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2022年7月1日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫、委員 林由佳
6. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の16名であります。
職名
|
氏名
|
上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長
|
佐 藤 尚 人
|
上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長
|
柏 木 哲 也
|
上席執行役員 人事グループ長
|
岸 本 泰 久
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 経理グループ長 兼 情報システムグループ長
|
上 辻 清 隆
|
上席執行役員 ローター社 社長 兼 CEO
|
片 山 幹 生
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
梶 谷 義 文
|
執行役員 ハリマUSA 社長
|
古 屋 茂
|
執行役員 研究開発カンパニー副カンパニー長 兼 研究開発センター長
|
笹 倉 敬 司
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー 経営管理部長 兼 杭州杭化哈利瑪化工有限公司 副総経理
|
岩 佐 良 明
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長
|
酒 井 一 成
|
執行役員 経営企画グループ サステナビリティ推進室長
|
福 井 敦 士
|
執行役員 ローター社 欧州・北米営業部長 兼 経営企画部長
|
Jaap van den Born
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー副カンパニー長 兼 事業企画部長
|
小 佐 々 博 之
|
執行役員 購買グループ長
|
浦 上 健
|
7. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであり、彦坂好成は監査等委員である取締役道上達也、髙橋庸夫および林由佳の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
彦坂 好成
|
1957年10月18日生
|
1980年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
2016年 7月
|
大阪国税局調査第一部次長
|
2017年 7月
|
奈良税務署 署長
|
2018年 9月
|
彦坂好成税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
0
|
2002年 3月
|
ハリマ化成グループ中央研究所第二グループ長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長（現任）
|
2019年 3月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
ハリマ化成グループの社外取締役は3名であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
林由佳氏は、公認会計士として、企業の会計監査に従事され、高度な知識と幅広い経験を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役3名はハリマ化成グループ株式を所有しておりません。
上記社外取締役3名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記3名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ハリマ化成グループの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしており、取締役会の構成員としてすべての取締役会に出席する等、独立した立場で取締役の職務執行の監督を実施し、必要に応じて、提言や助言を行っております。また、社外取締役が議長を務める指名・報酬委員会に出席し、意見交換を行っております。
内部監査部門は常勤監査等委員と連携して内部監査を実施し、社外取締役は監査等委員会で報告を受け、意見交換を実施しております。
会計監査人とは社外取締役が出席する監査等委員会で年8回報告を受け、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
内部統制部門は財務報告に係る内部統制評価を会計監査人と連携して実施し、その結果について社外取締役が出席する監査等委員会で報告を受け、意見交換を行っております。
内部統制部門とは、年6回開催される内部統制会議に社外取締役が出席し、グループ全部門の内部統制について報告を受け、意見交換を行なっております。
2022年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧 男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社 会長（現任）
|
|
(注)2
|
125
|
代表取締役専務
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
2004年 2月
|
ハリマ化成グループ経理部長
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)2
|
81
|
専務取締役
専務執行役員
樹脂・化成品部門統括
ローター社社長兼CEO
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
ローター社社長兼CEO（現任）
|
2020年 6月
|
ハリマ化成グループ専務取締役（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ樹脂・化成品部門統括（現任） ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
|
(注)2
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
常務取締役
常務執行役員
研究開発部門統括
研究開発カンパニー長
|
西岡 務
|
1962年12月16日生
|
1985年 4月
|
日東電工株式会社入社
|
2015年 6月
|
同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長
|
2016年12月
|
ハリマ化成グループ顧問
|
2017年 4月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ハリマ化成株式会社研究開発センター長
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ研究開発部門統括（現任）
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
常務取締役
常務執行役員
海外業務推進担当
経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ上席執行役員
ハリマ化成グループ海外業務推進担当（現任）
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任） ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
11
|
監査等委員
である取締役
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ海外部担当部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
6
|
監査等委員
である取締役
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
林 由佳
|
1961年 2月18日生
|
1985年 9月
|
港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1991年 4月
|
公認会計士登録（現）
|
1998年 8月
|
センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（現パートナー）
|
2010年 7月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）シニアパートナー（現パートナー）
|
2015年 9月
|
EY新日本有限責任監査法人 評議会評議員
|
2019年 9月
|
同法人 評議会副議長 監査委員会委員
|
2022年 7月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（就任予定）
|
|
(注)4
|
-
|
|
|
計
|
|
|
263
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也、髙橋庸夫及び林由佳(2022年7月1日就任予定)は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2022年7月1日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫、委員 林由佳（2022年7月1日就任予定）
6. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の16名であります。
職名
|
氏名
|
常務執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂 英 傑
|
上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長
|
佐 藤 尚 人
|
上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長
|
柏 木 哲 也
|
上席執行役員 人事グループ長
|
岸 本 泰 久
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 経理グループ長 兼 情報システムグループ長
|
上 辻 清 隆
|
執行役員 ローター社 副社長
|
門 向 成 明
|
執行役員 ハリマUSA 社長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 北米担当部長
|
古 屋 茂
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長 兼 樹脂・化成品開発室長 兼 筑波研究所長
|
笹 倉 敬 司
|
執行役員 ローター社 副社長
|
片 山 幹 生
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
梶 谷 義 文
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー 経営管理部長 兼 杭州杭化哈利瑪化工有限公司 副総経理
|
岩 佐 良 明
|
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー 営業部長
|
酒 井 一 成
|
執行役員 経営企画グループ サステナビリティ推進室長 兼 広報グループ長
|
福 井 敦 士
|
執行役員 ローター社 欧州・北米営業部長 兼 経営企画部長
|
Jaap van den Born
|
7. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也、髙橋庸夫及び林由佳の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
松岡 大藏
|
1939年12月28日生
|
1958年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
1994年 7月
|
大阪国税局法人税課長
|
1997年 7月
|
大阪国税局徴収部長
|
1998年 9月
|
松岡税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
0
|
2002年 3月
|
ハリマ化成グループ中央研究所第二グループ長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長（現任）
|
2019年 3月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外取締役
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
ハリマ化成グループの社外取締役は3名(2022年7月1日付で就任予定の者を含む)であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
林由佳氏は、公認会計士として、企業の会計監査に従事され、高度な知識と幅広い経験を有しておられます。企業経営に直接関与されたことはありませんが、これまでの経験と知見により、監査等委員である取締役に適任と判断しました。企業会計の専門家としての立場から業務執行体制及び経営課題への取組等に関する監督、助言などの役割を期待しています。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役3名(2022年7月1日付で就任予定の者を含む)はハリマ化成グループ株式を所有しておりません。
上記社外取締役3名(2022年7月1日付で就任予定の者を含む)は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記3名(2022年7月1日付で就任予定の者を含む)の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハリマ化成グループの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしており、取締役会の構成員としてすべての取締役会に出席する等、独立した立場で取締役の職務執行の監督を実施し、必要に応じて、提言や助言を行っております。また、社外取締役が議長を務める指名・報酬委員会に出席し、意見交換を行っております。
内部監査部門は常勤監査等委員と連携して内部監査を実施し、社外取締役は監査等委員会で報告を受け、意見交換を実施しております。
会計監査人とは社外取締役が出席する監査等委員会で年8回報告を受け、意見交換を実施し、相互連携を図っております。
内部統制部門は財務報告に係る内部統制評価を会計監査人と連携して実施し、その結果について社外取締役が出席する監査等委員会で報告を受け、意見交換を行っております。
内部統制部門とは、年6回開催される内部統制会議に社外取締役が出席し、グループ全部門の内部統制について報告を受け、意見交換を行なっております。
2021年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧 男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社 会長（現任）
|
|
(注)2
|
114
|
代表取締役専務
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
2004年 2月
|
ハリマ化成グループ経理部長
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)2
|
74
|
専務取締役
専務執行役員
樹脂・化成品部門統括
ローター社社長兼CEO
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
ローター社社長兼CEO（現任）
|
2020年 6月
|
ハリマ化成グループ専務取締役（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ樹脂・化成品部門統括（現任） ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
|
(注)2
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
常務取締役
常務執行役員
研究開発部門統括
研究開発カンパニー長
|
西岡務
|
1962年12月16日生
|
1985年 4月
|
日東電工株式会社入社
|
2015年 6月
|
同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長
|
2016年12月
|
ハリマ化成グループ顧問
|
2017年 4月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ハリマ化成株式会社研究開発センター長
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ研究開発部門統括（現任）
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
|
(注)2
|
8
|
常務取締役
常務執行役員
海外業務推進担当
経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ上席執行役員
ハリマ化成グループ海外業務推進担当（現任）
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
2021年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任） ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
取締役
上席執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂英傑
|
1959年7月5日生
|
1998年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2012年 9月
|
杭州杭化哈利瑪 副総経理
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2018年 4月
|
ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
|
2018年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任） ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
監査等委員
である取締役
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ海外部担当部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
5
|
監査等委員
である取締役
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
2020年 4月
|
ハリマ化成グループ指名・報酬委員会委員（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
計
|
|
|
226
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫
5. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。
職名
|
氏名
|
上席執行役員 購買グループ長
|
岩 佐 哲
|
上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長
|
佐 藤 尚 人
|
上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長
|
柏 木 哲 也
|
上席執行役員 人事グループ長
|
岸 本 泰 久
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 経理グループ長 兼 情報システムグループ長
|
上 辻 清 隆
|
執行役員 ローター社 副社長
|
門 向 成 明
|
執行役員 ハリマUSA 社長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 北米担当部長
|
古 屋 茂
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長 兼 樹脂・化成品開発室長 兼 筑波研究所長
|
笹 倉 敬 司
|
執行役員 ローター社 副社長
|
片 山 幹 生
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
梶 谷 義 文
|
6. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
松岡 大藏
|
1939年12月28日生
|
1958年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
1994年 7月
|
大阪国税局法人税課長
|
1997年 7月
|
大阪国税局徴収部長
|
1998年 9月
|
松岡税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
0
|
2002年 3月
|
ハリマ化成グループ中央研究所第二グループ長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長（現任）
|
2019年 3月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外役員
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
ハリマ化成グループの社外取締役は2名であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役2名はハリマ化成グループ株式を所有しておりません。
上記社外取締役2名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記2名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
2020年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧 男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社 会長（現任）
|
|
(注)2
|
104
|
代表取締役専務
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
2004年 2月
|
ハリマ化成グループ経理部長
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
66
|
専務取締役
専務執行役員 ローター社社長兼CEO
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
ローター社社長兼CEO（現任）
|
2020年 6月
|
ハリマ化成グループ専務取締役（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
常務取締役
常務執行役員
研究開発部門統括
研究開発カンパニー長
|
西岡務
|
1962年12月16日生
|
1985年 4月
|
日東電工株式会社入社
|
2015年 6月
|
同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長
|
2016年12月
|
ハリマ化成グループ顧問
|
2017年 4月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ハリマ化成株式会社研究開発センター長
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ研究開発部門統括（現任）
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
上席執行役員
海外業務推進担当
経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任）
ハリマ化成グループ海外業務推進担当（現任）
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
安全・環境・品質グループ長
生産技術グループ長
|
片岡良平
|
1955年9月2日生
|
1974年 3月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2003年 7月
|
ハリマ化成グループ電子材料事業部製造部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員 ハリマ化成グループ電子材料事業部副事業部長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任） ハリマ化成グループ樹脂・化成品事業カンパニー長
|
2018年11月
|
ハリマ化成グループ生産本部長（現任） ハリマ化成グループ安全・環境・品質グループ長（現任） ハリマ化成グループ生産技術グループ長（現任） ハリマ化成株式会社取締役（現任） 同社加古川製造所長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任） ハリマ化成グループ安全・環境・品質、生産技術部門統括（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
上席執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂英傑
|
1959年7月5日生
|
1998年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2012年 9月
|
杭州杭化哈利瑪 副総経理
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2018年 4月
|
ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
|
2018年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任） ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
|
|
(注)2
|
1
|
監査等委員
である取締役
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ海外部担当部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） ハリマ化成株式会社監査役(現任）
|
|
(注)3
|
5
|
監査等委員
である取締役
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設 現在に至る
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
計
|
|
|
197
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫
5. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。
職名
|
氏名
|
上席執行役員 購買グループ長
|
岩 佐 哲
|
上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長
|
佐 藤 尚 人
|
上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長
|
柏 木 哲 也
|
上席執行役員 人事グループ長
|
岸 本 泰 久
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 経理グループ長
|
上 辻 清 隆
|
執行役員 生産本部 部長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 副カンパニー長
兼 経営管理部長 兼 製造部長
|
柴 田 光
|
執行役員 ローター社 副社長
|
門 向 成 明
|
執行役員 ハリマUSA 社長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 北米担当部長
|
古 屋 茂
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長 兼 樹脂・化成品開発室長 兼 筑波研究所長
|
笹 倉 敬 司
|
執行役員 ローター社 副社長
|
片 山 幹 生
|
6. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
松岡 大藏
|
1939年12月28日生
|
1958年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
1994年 7月
|
大阪国税局法人税課長
|
1997年 7月
|
大阪国税局徴収部長
|
1998年 9月
|
松岡税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
0
|
2002年 3月
|
ハリマ化成グループ中央研究所第二グループ長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長（現任）
|
2019年 3月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外役員
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
ハリマ化成グループの社外取締役は2名であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役2名はハリマ化成グループ株式を所有しておりません。
上記社外取締役2名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記2名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
2019年12月31日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧 男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
2014年 6月
|
ローター社 会長（現任）
|
|
(注)2
|
104
|
代表取締役専務
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
2002年 2月
|
ハリマ化成グループ経理部長
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
60
|
常務取締役
常務執行役員
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ローター社社長兼CEO（現任）
|
|
(注)2
|
6
|
常務取締役
常務執行役員
研究開発部門統括
研究開発カンパニー長
|
西岡務
|
1962年12月16日生
|
1985年 4月
|
日東電工株式会社入社
|
2015年 6月
|
同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長
|
2016年12月
|
ハリマ化成グループ顧問
|
2017年 4月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ハリマ化成株式会社研究開発センター長
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ研究開発部門統括（現任）
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
上席執行役員
海外業務推進担当
経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2015年 5月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任）
ハリマ化成グループ海外業務推進担当（現任）
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
安全・環境・品質グループ長
生産技術グループ長
|
片岡良平
|
1955年9月2日生
|
1974年 3月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2003年 7月
|
ハリマ化成グループ電子材料事業部製造部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員 ハリマ化成グループ電子材料事業部副事業部長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任） ハリマ化成グループ樹脂・化成品事業カンパニー長
|
2018年11月
|
ハリマ化成グループ生産本部長（現任） ハリマ化成グループ安全・環境・品質グループ長（現任） ハリマ化成グループ生産技術グループ長（現任） ハリマ化成株式会社取締役（現任） ハリマ化成株式会社加古川製造所長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任） ハリマ化成グループ安全・環境・品質、生産技術部門統括（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
取締役
上席執行役員
製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂英傑
|
1959年7月5日生
|
1998年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
2012年 9月
|
杭州杭化哈利瑪 副総経理
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2018年 4月
|
ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
|
2018年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任） ハリマ化成グループ製紙用薬品事業カンパニー長（現任）
|
2019年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
|
|
(注)2
|
0
|
監査等委員
である取締役
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ海外部担当部長
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
監査等委員
である取締役
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
監査等委員
である取締役
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
計
|
|
|
197
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫
5. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の11名であります。
職名
|
氏名
|
上席執行役員 購買グループ長
|
岩 佐 哲
|
上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長
|
佐 藤 尚 人
|
上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長
|
柏 木 哲 也
|
上席執行役員 人事グループ長
|
岸 本 泰 久
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
藤 本 惠 弘
|
上席執行役員 経理グループ長
|
上 辻 清 隆
|
執行役員 生産本部 部長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 副カンパニー長
兼 経営管理部長 兼 製造部長
|
柴 田 光
|
執行役員 ローター社 副社長
|
門 向 成 明
|
執行役員 ハリマUSA 社長 兼 製紙用薬品事業カンパニー 北米担当部長
|
古 屋 茂
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター長 兼 樹脂・化成品開発室長 兼 筑波研究所長
|
笹 倉 敬 司
|
6. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、川畑明男は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
松岡 大藏
|
1939年12月28日生
|
1958年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
1994年 7月
|
大阪国税局法人税課長
|
1997年 7月
|
大阪国税局徴収部長
|
1998年 9月
|
松岡税理士事務所開設
|
|
現在に至る
|
川畑 明男
|
1958年10月23日生
|
1983年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
0
|
2002年 3月
|
ハリマ化成グループ中央研究所第二グループ長
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長（現任）
|
2019年 3月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
②社外役員
社外取締役の選任基準につきまして、東京証券取引所が定める独立役員制度を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない方を社外取締役として選任して参りました。
ハリマ化成グループの社外取締役は2名であります。道上達也氏は、弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、その専門的見地から取締役の職務を監査、監督するとともに、ハリマ化成グループの重要な経営判断の場において、適切な助言、提言を行っています。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
髙橋庸夫氏は、長年にわたる財務関連業務の経験や企業経営の経験から、高い見識を有しております。経営戦略やガバナンスにおいて、適切な助言、提言を行っております。引き続き監査等委員である取締役として適任と判断いたしました。また、独立役員の属性等を検討した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
本有価証券報告書提出日現在、上記社外取締役2名はハリマ化成グループ株式を所有しておりません。
上記社外取締役2名は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また第73期定時株主総会におきまして、取締役（会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等であるものを除く）との間に、会社に対する損害賠償責任を法令の範囲内で限定する契約を締結できるよう、定款の一部を変更し、上記2名の社外取締役との間に責任限定契約を締結しました。
2018年3月31日決算時
5 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2014年 6月
|
ローター社 会長（現任）
|
|
(注)2
|
103
|
|
代表取締役
専務
|
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
|
2002年 2月
|
ハリマ化成グループ経理部長
|
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任）
ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
53
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ローター社社長兼CEO（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
常務取締役
|
常務執行役員、研究開発部門統括、研究開発カンパニー長
|
西岡務
|
1962年12月16日生
|
|
1985年 4月
|
日東電工株式会社入社
|
|
2015年 6月
|
同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長
|
|
2016年12月
|
ハリマ化成グループ顧問
|
|
2017年 4月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ハリマ化成株式会社研究開発センター長（現任）
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任）
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ研究開発部門統括（現任）
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
上席執行役員、安全・環境・品質、生産技術部門統括、生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
土田史明
|
1953年11月24日生
|
|
1978年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
|
1997年11月
|
ハリマ化成グループ品質保証室長
|
|
2005年10月
|
ハリマ化成グループ生産技術部長
|
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ加古川製造所長
|
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ環境品質管理室担当
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ安全・環境・品質グループ長
（現任）
ハリマ化成グループ生産技術グループ長（現任）
ハリマ化成株式会社加古川製造所長（現任）
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任）
|
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
ハリマ化成グループ安全・環境・品質、生産技術部門統括（現任）
ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
|
2016年11月
|
ハリマ化成グループ生産本部長（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
|
取締役
|
上席執行役員、海外業務推進担当、経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長
|
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2015年 5月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任）
ハリマ化成グループ海外業務推進担当（現任）
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
|
(注)2
|
2
|
|
監査等委員
である取締役
|
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ海外部担当部長
|
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
|
監査等委員
である取締役
|
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設
|
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
監査等委員
である取締役
|
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
|
|
|
|
計
|
|
|
185
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫
5. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員 購買グループ長
|
岩 佐 哲
|
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
片 岡 良 平
|
|
上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長
|
佐 藤 尚 人
|
|
上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長
|
柏 木 哲 也
|
|
上席執行役員 人事グループ長
|
岸 本 泰 久
|
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
|
上席執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長
|
呂 英 傑
|
|
執行役員 生産本部 部長 兼 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
兼 経営管理部長 兼 製造部長
|
柴 田 光
|
|
執行役員 経理グループ長
|
上 辻 清 隆
|
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長 兼 経営管理部長
|
藤 本 恵 弘
|
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター副センター長
兼 研究開発企画部長
|
後 藤 英 之
|
|
執行役員 ローター社 副社長
|
門 向 成 明
|
6. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、上地裕は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
|
松岡 大藏
|
1939年12月28日生
|
1958年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
|
1994年 7月
|
大阪国税局法人税課長
|
|
1997年 7月
|
大阪国税局徴収部長
|
|
1998年 9月
|
松岡税理士事務所開設
|
|
|
現在に至る
|
|
上地 裕
|
1959年 3月22日生
|
1981年 4月
|
藤沢薬品工業株式会社（現アステラス製薬株式会社）入社
|
（注）
|
0
|
|
2009年10月
|
同社監査部次長
|
|
2013年 4月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ次長
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ内部統制グループ長
|
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
5 【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
長谷川吉弘
|
1947年 8月30日生
|
1974年 4月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
(注)2
|
103
|
|
1977年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
|
1977年12月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
|
1983年 8月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
|
|
1985年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役副社長
|
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役副社長
|
|
1988年 5月
|
播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任)
|
|
1988年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任)
|
|
1994年11月
|
ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
2004年 4月
|
公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任)
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2014年 6月
|
ローター社 会長（現任）
|
|
代表取締役
専務
|
専務執行役員
|
金城照夫
|
1950年12月31日生
|
1973年 4月
|
株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
(注)2
|
49
|
|
1997年 4月
|
同行西野田支店長
|
|
2001年 4月
|
同行人材開発部部長
|
|
2002年 2月
|
ハリマ化成グループ入社、経理部長
|
|
2004年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ管理本部長
|
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当
ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括
|
|
2016年 6月
|
ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任）
ハリマ化成グループ専務執行役員（現任）
|
|
常務取締役
|
常務執行役員
|
谷中一朗
|
1968年 3月12日生
|
1993年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
(注)2
|
4
|
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ中央研究所開発室長
|
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
|
2011年 1月
|
ハリマ化成グループ経営企画室長
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ローター社社長兼CEO（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
常務執行役員、研究開発部門統括、研究開発カンパニー長
|
西岡務
|
1962年12月16日生
|
1985年 4月
|
日東電工株式会社入社
|
(注)2
|
3
|
|
2015年 6月
|
同社取締役
同社上席執行役員
同社最高技術責任者
同社全社技術部門長
|
|
2016年12月
|
ハリマ化成グループ入社、顧問
|
|
2017年 4月
|
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ハリマ化成株式会社研究開発センター長（現任）
ハリマ化成株式会社知財戦略部長(現任）
ハリマ化成株式会社研究企画調整部長（現任）
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ研究開発部門統括（現任）
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任）
|
|
取締役
|
上席執行役員、安全・環境・品質、生産技術部門統括、生産本部長 兼 安全・環境・品質グループ長 兼 生産技術グループ長
|
土田史明
|
1953年11月24日生
|
1978年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
(注)2
|
12
|
|
1997年11月
|
ハリマ化成グループ品質保証室長
|
|
2005年10月
|
ハリマ化成グループ生産技術部長
|
|
2008年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2009年 6月
|
ハリマ化成グループ加古川製造所長
|
|
2010年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役
|
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ環境品質管理室担当
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ安全・環境・品質グループ長
（現任）
ハリマ化成グループ生産技術グループ長（現任）
ハリマ化成株式会社加古川製造所長（現任）
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任）
|
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
ハリマ化成グループ安全・環境・品質、生産技術部門統括（現任）
ハリマ化成株式会社取締役（現任）
|
|
2016年11月
|
ハリマ化成グループ生産本部長（現任）
|
|
取締役
|
上席執行役員、海外業務推進担当、経営企画グループ長
|
田岡俊一郎
|
1959年10月21日生
|
1982年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
(注)2
|
1
|
|
2008年 8月
|
同行業務監査部部付部長（ニューヨーク）
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ監査グループ長（同行より出向）
|
|
2013年10月
|
ハリマ化成グループ入社、執行役員
|
|
2015年 5月
|
ハリマ化成グループ海外業務推進グループ長
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ取締役（現任）
ハリマ化成グループ上席執行役員（現任）
ハリマ化成グループ海外業務推進担当（現任）
ハリマ化成グループ経営企画グループ長（現任）
|
|
監査等委員
である取締役
|
|
山田英男
|
1955年 7月11日生
|
1978年 4月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
(注)3
|
3
|
|
2003年10月
|
同行京阪京橋支店長
|
|
2010年 4月
|
株式会社アーク執行役員統括本部財務グループ担当
|
|
2011年 6月
|
ハリマ化成グループ入社、海外部担当部長
|
|
2012年 6月
|
ハリマ化成グループ執行役員
|
|
2012年10月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ担当部長
|
|
2014年 6月
|
ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査等委員
である取締役
|
|
道上達也
|
1957年 7月14日生
|
1984年 4月
|
弁護士登録
|
(注)3
|
-
|
|
1987年 4月
|
北門総合法律事務所開設
|
|
1987年 6月
|
ハリマ化成グループ社外監査役
|
|
2015年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
監査等委員
である取締役
|
|
髙橋庸夫
|
1952年10月 8日生
|
1976年 4月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)3
|
-
|
|
1986年 5月
|
Mitsubishi Corporation Finance PLC
|
|
2003年10月
|
三菱商事証券株式会社代表取締役社長
|
|
2006年 3月
|
ナットソース・ジャパン株式会社代表取締役
|
|
2012年 6月
|
三菱商事プラスチック株式会社常任監査役
|
|
2016年 2月
|
一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任）
|
|
2017年 6月
|
ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
175
|
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 山田英男、委員 道上達也、委員 髙橋庸夫
5. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名であります。
|
職名
|
氏名
|
|
上席執行役員 購買グループ長
|
岩 佐 哲
|
|
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長
|
片 岡 良 平
|
|
上席執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長
|
福 田 稔
|
|
上席執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長
|
佐 藤 尚 人
|
|
上席執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長
|
柏 木 哲 也
|
|
上席執行役員 人事グループ長
|
岸 本 泰 久
|
|
上席執行役員 電子材料事業カンパニー長
|
隈 元 聖 史
|
|
執行役員 生産本部 部長 兼 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長
兼 経営管理部長 兼 製造部長
|
柴 田 光
|
|
執行役員 経理グループ長
|
上 辻 清 隆
|
|
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長 兼 経営管理部長
|
藤 本 恵 弘
|
|
執行役員 研究開発カンパニー 研究開発センター副センター長
兼 新規事業企画開発部長
|
後 藤 英 之
|
|
執行役員 杭州杭化哈利瑪化工有限公司 副総経理
|
呂 英 傑
|
6. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び髙橋庸夫の補欠、小林武氏は監査等委員である取締役山田英男の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株）
|
|
松岡 大藏
|
1939年12月28日生
|
1958年 4月
|
大阪国税局採用
|
（注）
|
－
|
|
1994年 7月
|
大阪国税局法人税課長
|
|
1997年 7月
|
大阪国税局徴収部長
|
|
1998年 9月
|
松岡税理士事務所開設
|
|
|
現在に至る
|
|
小林 武氏
|
1951年 9月 3日生
|
1974年 4月
|
ハリマ化成グループ入社
|
（注）
|
12
|
|
2005年 4月
|
ハリマ化成グループ総務部長
|
|
2011年 9月
|
ハリマ化成商事株式会社常務取締役（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
5 【役員の状況】
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 長谷川吉弘 | 1947年 8月30日生 | 1974年 4月 | 三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社 | (注)2 | 1,738 |
1977年 4月 | ハリマ化成グループ入社 |
1977年12月 | ハリマ化成グループ取締役 |
1983年 8月 | ハリマ化成グループ常務取締役 |
1985年 6月 | ハリマ化成グループ取締役副社長 |
1987年 6月 | ハリマ化成グループ代表取締役副社長 |
1988年 5月 | 播磨商事株式会社(現ハリマ化成商事株式会社)代表取締役社長(現任) |
1988年 6月 | ハリマ化成グループ代表取締役社長(現任) |
1994年11月 | ハリマエムアイディ株式会社代表取締役社長(現任) |
2004年 4月 | 公益財団法人松籟科学技術振興財団理事長(現任) |
2012年10月 | ハリマ化成株式会社代表取締役社長（現任） |
2014年 6月 | ローター社 会長（現任） |
代表取締役
専務 | 専務執行役員 | 金城照夫 | 1950年12月31日生 | 1973年 4月 | 株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)2 | 44 |
1997年10月 | 同行西野田支店長 |
2001年 4月 | 同行人材開発部部長 |
2004年 2月 | ハリマ化成グループ入社、経理部長 |
2004年 6月 | ハリマ化成グループ取締役
ハリマ化成グループ執行役員 |
2009年 6月 | ハリマ化成グループ管理本部長 |
2010年 6月 | ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員 |
2011年 1月 | ハリマ化成グループ内部統制室担当 |
2012年10月 | ハリマ化成グループ経理グループ、総務グループ、法務グループ、人事グループ、広報グループ担当 |
2014年 6月 | ハリマ化成グループ常務執行役員
ハリマ化成グループ本社グループ管理部門統括 |
2016年 6月 | ハリマ化成グループ代表取締役専務（現任） ハリマ化成グループ専務執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
常務取締役 | 常務執行役員
研究開発部門統括 | 稲葉正志 | 1951年 1月22日生 | 1975年 4月 | 三菱油化株式会社（現三菱化学株式会社）入社 | (注)2 | 7 |
1999年 6月 | 同社化成品研究所長 |
2006年 4月 | 株式会社三菱化学科学技術センター取締役 |
2007年 4月 | 三菱化学株式会社理事
同社石化開発部門長 |
2008年 4月 | 株式会社三菱化学科学技術センター取締役副社長
同社RD部門長
三菱化学株式会社横浜センター長 |
2010年 7月 | 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 |
2012年 1月 | ハリマ化成グループ入社 |
2012年 4月 | ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ハリマ化成グループ研究開発戦略室長 |
2012年 6月 | ハリマ化成グループ常務取締役（現任） |
2012年10月 | ハリマ化成グループ研究開発統括
ハリマ化成グループ研究開発カンパニー長（現任） |
2014年 6月 | ハリマ化成グループ研究開発部門統括（現任） |
常務取締役 | 常務執行役員 | 谷中一朗 | 1968年 3月12日生 | 1993年 4月 | ハリマ化成グループ入社 | (注)2 | 4 |
2005年 4月 | ハリマ化成グループ中央研究所開発室長 |
2008年 6月 | ハリマ化成グループ執行役員 |
2010年 6月 | ハリマ化成グループ取締役 |
2011年 1月 | ハリマ化成グループ経営企画室長
ハリマ化成グループ監査室担当 |
2012年10月 | ハリマ化成グループ経営企画グループ長
ハリマ化成グループ情報システムグループ長
ハリマ化成グループ監査グループ、業務グループ担当 |
2014年 6月 | ハリマ化成グループ常務取締役（現任）
ハリマ化成グループ常務執行役員（現任）
ローター社社長兼CEO（現任） |
取締役 | 上席執行役員
安全・環境・品質、生産技術部門統括兼安全・環境・品質グループ長兼生産技術グループ長 | 土田 史明 | 1953年11月24日生 | 1978年 4月 | ハリマ化成グループ入社 | (注)2 | 12 |
1991年 9月 | ハリマ化成グループ北海道工場長 |
1997年11月 | ハリマ化成グループ品質保証室長 |
2000年11月 | ハリマ化成グループ富士工場長 |
2005年10月 | ハリマ化成グループ生産技術部長 |
2008年 6月 | ハリマ化成グループ執行役員 |
2009年 6月 | ハリマ化成グループ加古川製造所長 |
2010年 6月 | ハリマ化成グループ取締役 |
2011年 6月 | ハリマ化成グループ環境品質管理室担当 |
2012年10月 | ハリマ化成グループ安全・環境・品質グループ長
（現任）
ハリマ化成グループ生産技術グループ長（現任） |
2014年 6月 | ハリマ化成グループ上席執行役員（現任） |
2015年 6月 | ハリマ化成グループ取締役（現任） ハリマ化成グループ安全・環境・品質、生産技術部門統括（現任） |
監査等委員
である取締役 | | 田中饒一良 | 1945年12月17日生 | 1968年 4月 | ハリマ化成グループ入社 | (注)3 | 19 |
1995年 4月 | ハリマ化成グループ加古川製造所長 |
1999年 6月 | ハリマ化成グループ製造本部長 |
2000年 6月 | ハリマ化成グループ取締役 |
2002年 3月 | ハリマ化成グループ樹脂・化成品事業部長 |
2002年 7月 | ハリマ化成グループ執行役員 |
2008年 6月 | ハリマ化成グループ常務取締役
ハリマ化成グループ常務執行役員 |
2009年 6月 | ハリマ化成グループ資材部担当
ハリマ化成グループ生産革新・環境問題担当 |
2011年 6月 | ハリマ化成グループ顧問 |
2012年 6月 2015年 6月 | ハリマ化成グループ常勤監査役 ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数 (千株) |
監査等委員 である取締役 | | 道上達也 | 1957年 7月14日生 | 1987年 4月 | 北門総合法律事務所開設 | (注)3 | － |
1987年 6月 2015年 6月 | ハリマ化成グループ監査役 ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） |
監査等委員 である取締役 | | 平松秀則 | 1943年 8月18日生 | 1967年 4月 | 株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)3 | － |
1995年 6月 | 同行取締役姫路支店長 |
2002年 6月 | 同行副頭取兼副頭取執行役員 |
2003年 6月 | 神戸土地建物株式会社代表取締役社長 |
2007年 6月 | 神戸電鉄株式会社取締役(現任）
ハリマ化成グループ監査役
神戸土地建物株式会社取締役会長 |
2009年 6月 2015年 6月 | 同社特別顧問(現任） ハリマ化成グループ監査等委員である取締役（現任） |
| | | 計 | | | | 1,826 |
(注) 1. 監査等委員である取締役道上達也及び平松秀則は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 田中饒一良、委員 道上達也、委員 平松秀則
5. ハリマ化成グループでは、経営のより迅速な意思決定を行うとともに、業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名であります。
職名 | 氏名 |
上席執行役員 購買グループ長 | 岩 佐 哲 |
上席執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー長 | 片 岡 良 平 |
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー副カンパニー長 兼 経営管理部長 兼 製造部長 | 柴 田 光 |
執行役員 経営企画グループ長 兼 情報システムグループ長 | 山 田 英 男 |
執行役員 製紙用薬品事業カンパニー長 | 福 田 稔 |
執行役員 ローター社 副社長 兼 財務グループ長 | 佐 藤 尚 人 |
執行役員 総務グループ長 兼 法務グループ長 兼 業務グループ長 | 柏 木 哲 也 |
執行役員 人事グループ長 | 岸 本 泰 久 |
執行役員 海外業務推進グループ長 | 田 岡 俊一郎 |
執行役員 経理グループ長 | 上 辻 清 隆 |
執行役員 電子材料事業カンパニー長 | 隈 元 聖 史 |
執行役員 樹脂・化成品事業カンパニー副カンパニー長 兼 営業部長 兼 経営管理部長 | 藤 本 恵 弘 |
執行役員 研究開発センター副センター長 兼 筑波研究所長 兼 新規事業企画開発部長 | 後 藤 英 之 |
6. ハリマ化成グループは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役は次の通りであり、松岡大藏は監査等委員である取締役道上達也及び平松秀則の補欠、小林武氏は監査等委員である取締役田中饒一良の補欠であります。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株） |
松岡 大藏 | 1939年12月28日生 | 1958年 4月 | 大阪国税局採用 | （注） | ― |
1994年 7月 | 大阪国税局法人税課長 |
1997年 7月 | 大阪国税局徴収部長 |
1998年 9月 | 松岡税理士事務所開設 |
| 現在に至る |
小林 武氏 | 1951年 9月 3日生 | 1974年 4月 | ハリマ化成グループ入社 | （注） | 12 |
2005年 4月 | ハリマ化成グループ総務部長 |
2011年 9月 | ハリマ化成商事株式会社常務取締役（現任） |
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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