TOP＞関連銘柄
サイエンスアーツ(4412)の株価チャート サイエンスアーツ(4412)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
平岡 秀一
|
1961年８月14日
|
1984年４月
|
日立西部ソフトウェア㈱（現㈱日立ソリューションズ）入社
|
1996年１月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）入社
|
2001年２月
|
㈱インスパイア 取締役
|
2001年２月
|
㈱インスパイア・ストラテジック・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2002年６月
|
㈱Plan・Do・See 取締役
|
2002年10月
|
日本駐車場開発㈱ 監査役
|
2002年12月
|
㈱ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2003年９月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）設立 代表取締役社長
|
2004年10月
|
日本駐車場開発㈱ 取締役
|
2025年11月
|
サイエンスアーツ代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
3,768,000
|
代表取締役社長
|
平岡 竜太朗
|
1993年12月９日
|
2017年４月
|
㈱ワークスアプリケーションズ入社
|
2018年８月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2022年12月
|
サイエンスアーツ企画本部長
|
2024年11月
|
サイエンスアーツ取締役企画本部長
|
2025年11月
|
サイエンスアーツ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
3,900
|
取締役管理本部長
|
松田 拓也
|
1981年５月２日
|
2007年４月
|
㈱ゼファー入社
|
2011年12月
|
持田製薬㈱入社
|
2014年５月
|
㈱デザインワン・ジャパン入社
|
2016年11月
|
同社経理財務部部長
|
2018年６月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2019年２月
|
サイエンスアーツ管理本部長
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
11,200
|
取締役
監査等委員
|
島田 貴子
|
1970年７月18日
|
1989年４月
|
住友重機械工業㈱入社
|
1990年11月
|
㈱土地再開発事業センター入社
|
1994年６月
|
㈱アールエイジ入社
|
2009年１月
|
同社管理本部取締役
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
800
|
取締役
監査等委員
|
中川 浩之
|
1944年９月５日
|
1968年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
1997年６月
|
同社取締役財務部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2000年６月
|
商船三井システムズ㈱ 専務取締役
|
2001年４月
|
同社取締役社長
|
2002年６月
|
宇徳運輸㈱（現㈱宇徳） 専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2009年10月
|
サイエンスアーツ取締役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
800
|
取締役
監査等委員
|
三ツ橋 徹
|
1970年１月17日
|
1997年２月
|
司法書士和田宏幸事務所入所
|
1999年８月
|
司法書士指田事務所入所
|
2001年９月
|
三ツ橋司法書士事務所開設（現任）
|
2005年２月
|
ブレインズトラスト㈱ 監査役（現任）
|
2007年９月
|
エンプレス㈱ 監査役（現任）
|
2008年12月
|
(一財)プロセスマネジメント財団 評議員（現任）
|
2013年３月
|
総合保険サービス㈱ 監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱IMSI 監査役（現任）
|
2016年１月
|
(一社)日本テレワーク経理支援機構外部理事
|
2016年８月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2018年７月
|
㈱KAGホールディングズ 取締役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
藤田 友佳子
|
1965年12月17日
|
1986年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
2000年７月
|
㈱リクルートFNX事業部（現㈱ネクスウェイ）入社
|
2006年４月
|
医療法人社団回心会入社
|
2015年12月
|
㈱Tree of Heart設立 代表取締役社長（現任）
|
2020年７月
|
㈱PHONE APPLI入社
|
2024年４月
|
同社執行役員CWO（現任）
|
2024年４月
|
公益社団法人企業情報化協会 IT人材活性化研究会企画委員（現任）
|
2025年６月
|
(一社)日本コンピュータシステム販売店協会理事（現任）
|
2025年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
3,785,500
|
(注) １．島田貴子、中川浩之、三ツ橋徹及び藤田友佳子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）島田貴子、中川浩之及び三ツ橋徹の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）藤田友佳子の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長平岡秀一の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する資産管理会社の保有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
６．代表取締役社長平岡竜太朗は、代表取締役会長平岡秀一の子息です。
2025年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
平岡 秀一
|
1961年８月14日
|
1984年４月
|
日立西部ソフトウェア㈱（現㈱日立ソリューションズ）入社
|
1996年１月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）入社
|
2001年２月
|
㈱インスパイア 取締役
|
2001年２月
|
㈱インスパイア・ストラテジック・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2002年６月
|
㈱Plan・Do・See 取締役
|
2002年10月
|
日本駐車場開発㈱ 監査役
|
2002年12月
|
㈱ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2003年９月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）設立 代表取締役社長（現任）
|
2004年10月
|
日本駐車場開発㈱ 取締役
|
|
（注）２
|
3,913,800
|
取締役管理本部長
|
松田 拓也
|
1981年５月２日
|
2007年４月
|
㈱ゼファー入社
|
2011年12月
|
持田製薬㈱入社
|
2014年５月
|
㈱デザインワン・ジャパン入社
|
2016年11月
|
同社経理財務部部長
|
2018年６月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2019年２月
|
サイエンスアーツ管理本部長
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
4,000
|
取締役企画本部長
|
平岡 竜太朗
|
1993年12月９日
|
2017年４月
|
㈱ワークスアプリケーションズ入社
|
2018年８月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2022年12月
|
サイエンスアーツ企画本部長
|
2024年11月
|
サイエンスアーツ取締役企画本部長（現任）
|
|
（注）２
|
400
|
取締役
監査等委員
|
島田 貴子
|
1970年７月18日
|
1989年４月
|
住友重機械工業㈱入社
|
1990年11月
|
㈱土地再開発事業センター入社
|
1994年６月
|
㈱アールエイジ入社
|
2009年１月
|
同社管理本部取締役
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中川 浩之
|
1944年９月５日
|
1968年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
1997年６月
|
同社取締役財務部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2000年６月
|
商船三井システムズ㈱ 専務取締役
|
2001年４月
|
同社取締役社長
|
2002年６月
|
宇徳運輸㈱（現㈱宇徳） 専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2009年10月
|
サイエンスアーツ取締役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
三ツ橋 徹
|
1970年１月17日
|
1997年２月
|
司法書士和田宏幸事務所入所
|
1999年８月
|
司法書士指田事務所入所
|
2001年９月
|
三ツ橋司法書士事務所開設（現任）
|
2005年２月
|
ブレインズトラスト㈱ 監査役（現任）
|
2007年９月
|
エンプレス㈱ 監査役（現任）
|
2008年12月
|
(一財)プロセスマネジメント財団 評議員（現任）
|
2013年３月
|
総合保険サービス㈱ 監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱IMSI 監査役（現任）
|
2016年１月
|
(一社)日本テレワーク経理支援機構外部理事
|
2016年８月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2018年７月
|
㈱KAGホールディングズ 取締役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
3,918,200
|
(注) １．島田貴子、中川浩之及び三ツ橋徹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長平岡秀一の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する資産管理会社の保有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．取締役平岡竜太朗は、代表取締役社長平岡秀一の子息です。
６．サイエンスアーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
松田 拓也
|
1981年５月２日
|
2007年４月
|
㈱ゼファー入社
|
2011年12月
|
持田製薬㈱入社
|
2014年５月
|
㈱デザインワン・ジャパン入社
|
2016年11月
|
同社経理財務部部長
|
2018年６月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2019年２月
|
サイエンスアーツ管理本部長
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ取締役管理本部長（現任）
|
|
4,000
|
② 社外役員の状況
サイエンスアーツの社外取締役は島田貴子、中川浩之、三ツ橋徹の３名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やサイエンスアーツとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役島田貴子は、上場会社の管理部門担当役員として豊富な知見と経験を有しており、サイエンスアーツの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお、サイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中川浩之は、大手上場会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、サイエンスアーツの経営に対する適切な助言を期待して選任しております。なお、同氏はサイエンスアーツの新株予約権10個を保有しておりますが、これ以外にサイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三ツ橋徹は、司法書士の資格を有しており、また、監査役として多くの知識と経験を積まれており、サイエンスアーツの業務執行体制について特に法的側面から適切な監査を期待して選任しております。なお、サイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイエンスアーツは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、３名を社外取締役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
平岡 秀一
|
1961年８月14日
|
1984年４月
|
日立西部ソフトウェア㈱（現㈱日立ソリューションズ）入社
|
1996年１月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）入社
|
2001年２月
|
㈱インスパイア 取締役
|
2001年２月
|
㈱インスパイア・ストラテジッグ・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2002年６月
|
㈱Plan・Do・See 取締役
|
2002年10月
|
日本駐車場開発㈱ 監査役
|
2002年12月
|
㈱ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2003年９月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）設立 代表取締役社長（現任）
|
2004年10月
|
日本駐車場開発㈱ 取締役
|
|
（注）２
|
3,913,800
|
取締役管理本部長
|
松田 拓也
|
1981年５月２日
|
2007年４月
|
㈱ゼファー入社
|
2011年12月
|
持田製薬㈱入社
|
2014年５月
|
㈱デザインワン・ジャパン入社
|
2016年11月
|
同社経理財務部部長
|
2018年６月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2019年２月
|
サイエンスアーツ管理本部長
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
4,000
|
取締役
監査等委員
|
島田 貴子
|
1970年７月18日
|
1989年４月
|
住友重機械工業㈱入社
|
1990年11月
|
㈱土地再開発事業センター入社
|
1994年６月
|
㈱アールエイジ入社
|
2009年１月
|
同社管理本部取締役
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中川 浩之
|
1944年９月５日
|
1968年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
1997年６月
|
同社取締役財務部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2000年６月
|
商船三井システムズ㈱ 専務取締役
|
2001年４月
|
同社取締役社長
|
2002年６月
|
宇徳運輸㈱（現㈱宇徳） 専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2009年10月
|
サイエンスアーツ取締役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
三ツ橋 徹
|
1970年１月17日
|
1997年２月
|
司法書士和田宏幸事務所入所
|
1999年８月
|
司法書士指田事務所入所
|
2001年９月
|
三ツ橋司法書士事務所開設（現任）
|
2005年２月
|
ブレインズトラスト㈱ 監査役（現任）
|
2007年９月
|
エンプレス㈱ 監査役（現任）
|
2008年12月
|
(一財)プロセスマネジメント財団 評議員（現任）
|
2013年３月
|
総合保険サービス㈱ 監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱IMSI 監査役（現任）
|
2016年１月
|
(一社)日本テレワーク経理支援機構外部理事（現任）
|
2016年８月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2018年７月
|
㈱KAGホールディングズ 取締役（現任）
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
3,917,800
|
(注) １．島田貴子、中川浩之及び三ツ橋徹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長平岡秀一の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する資産管理会社の保有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．サイエンスアーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
松田 拓也
|
1981年５月２日
|
2007年４月
|
㈱ゼファー入社
|
2011年12月
|
持田製薬㈱入社
|
2014年５月
|
㈱デザインワン・ジャパン入社
|
2016年11月
|
同社経理財務部部長
|
2018年６月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2019年２月
|
サイエンスアーツ管理本部長
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ取締役管理本部長（現任）
|
|
4,000
|
② 社外役員の状況
サイエンスアーツの社外取締役は島田貴子氏、中川浩之氏、三ツ橋徹氏の３名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やサイエンスアーツとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役島田貴子氏は、上場会社の管理部門担当役員として豊富な知見と経験を有しており、サイエンスアーツの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお、サイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中川浩之氏は、大手上場会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、サイエンスアーツの経営に対する適切な助言を期待して選任しております。なお、同氏はサイエンスアーツの新株予約権10個を保有しておりますが、これ以外にサイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三ツ橋徹氏は、司法書士の資格を有しており、また、監査役として多くの知識と経験を積まれており、サイエンスアーツの業務執行体制について特に法的側面から適切な監査を期待して選任しております。なお、サイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイエンスアーツは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、３名を社外取締役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
平岡 秀一
|
1961年８月14日
|
1984年４月
|
日立西部ソフトウェア㈱（現㈱日立ソリューションズ）入社
|
1996年１月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）入社
|
2001年２月
|
㈱インスパイア 取締役
|
2001年２月
|
㈱インスパイア・ストラテジッグ・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2002年６月
|
㈱Plan・Do・See 取締役
|
2002年10月
|
日本駐車場開発㈱ 監査役
|
2002年12月
|
㈱ヴァンテージ・コンサルティング設立 代表取締役社長
|
2003年９月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）設立 代表取締役社長（現任）
|
2004年10月
|
日本駐車場開発㈱ 取締役
|
|
（注）２
|
1,986,900
|
取締役管理本部長
|
松田 拓也
|
1981年５月２日
|
2007年４月
|
㈱ゼファー入社
|
2011年12月
|
持田製薬㈱入社
|
2014年５月
|
㈱デザインワン・ジャパン入社
|
2016年11月
|
同社経理財務部部長
|
2018年６月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2019年２月
|
サイエンスアーツ管理本部長
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ取締役管理本部長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
取締役
監査等委員
|
島田 貴子
|
1970年７月18日
|
1989年４月
|
住友重機械工業㈱入社
|
1990年11月
|
㈱土地再開発事業センター入社
|
1994年６月
|
㈱アールエイジ入社
|
2009年１月
|
同社管理本部取締役
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中川 浩之
|
1944年９月５日
|
1968年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
1997年６月
|
同社取締役財務部長
|
1999年６月
|
同社常務取締役
|
2000年６月
|
商船三井システムズ㈱ 専務取締役
|
2001年４月
|
同社取締役社長
|
2002年６月
|
宇徳運輸㈱（現㈱宇徳） 専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長
|
2009年７月
|
同社顧問
|
2009年10月
|
サイエンスアーツ取締役
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
三ツ橋 徹
|
1970年１月17日
|
1997年２月
|
司法書士和田宏幸事務所入所
|
1999年８月
|
司法書士指田事務所入所
|
2001年９月
|
三ツ橋司法書士事務所開設（現任）
|
2005年２月
|
ブレインズトラスト㈱ 監査役（現任）
|
2007年９月
|
エンプレス㈱ 監査役（現任）
|
2008年12月
|
(一財)プロセスマネジメント財団 評議員（現任）
|
2013年３月
|
総合保険サービス㈱ 監査役（現任）
|
2013年７月
|
㈱IMSI 監査役（現任）
|
2016年１月
|
(一社)日本テレワーク経理支援機構外部理事（現任）
|
2016年８月
|
サイエンスアーツ監査役
|
2018年７月
|
㈱KAGホールディングズ 取締役（現任）
|
2022年11月
|
サイエンスアーツ取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
計
|
1,986,900
|
(注) １．島田貴子、中川浩之及び三ツ橋徹は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長平岡秀一の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を保有する資産管理会社の保有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．サイエンスアーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
松田 拓也
|
1981年５月２日
|
2007年４月
|
㈱ゼファー入社
|
2011年12月
|
持田製薬㈱入社
|
2014年５月
|
㈱デザインワン・ジャパン入社
|
2016年11月
|
同社経理財務部部長
|
2018年６月
|
㈱シアンス・アール（現㈱サイエンスアーツ）入社
|
2019年２月
|
サイエンスアーツ管理本部長
|
2019年11月
|
サイエンスアーツ取締役管理本部長（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
サイエンスアーツの社外取締役は島田貴子氏、中川浩之氏、三ツ橋徹氏の３名であります。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴やサイエンスアーツとの関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役島田貴子氏は、上場会社の管理部門担当役員として豊富な知見と経験を有しており、サイエンスアーツの業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお、サイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中川浩之氏は、大手上場会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、サイエンスアーツの経営に対する適切な助言を期待して選任しております。なお、同氏はサイエンスアーツの新株予約権10個を保有しておりますが、これ以外にサイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役三ツ橋徹氏は、司法書士の資格を有しており、また、監査役として多くの知識と経験を積まれており、サイエンスアーツの業務執行体制について特に法的側面から適切な監査を期待して選任しております。なお、サイエンスアーツとの間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
サイエンスアーツは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、３名を社外取締役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会における、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を踏まえて、取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー