東海ソフト(4430)の株価チャート 東海ソフト(4430)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 東海ソフト入社 2001年６月 東海ソフト第２技術部部長 2002年６月 東海ソフト本社技術統括部長 2004年８月 東海ソフト取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2010年８月 東海ソフト代表取締役社長 2023年８月 東海ソフト代表取締役会長(最高経営責任者(CEO)) 2025年８月 東海ソフト取締役会長(現任) |
(注)3 |
286,500 |
|
代表取締役社長 |
尾上 雅憲 |
1974年６月９日生 |
1997年４月 東海ソフト入社 2018年６月 東海ソフト産業システム第１技術部部長 2019年６月 東海ソフト産業技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役 兼産業技術本部本部長 2022年８月 東海ソフト専務取締役 2022年10月 東海ソフト専務取締役 兼組込み技術本部本部長 兼組込み技術本部本部長 2023年６月 東海ソフト専務取締役 2023年８月 東海ソフト代表取締役社長(最高執行責任者(COO)) 2024年12月 東海ソフト代表取締役社長(最高執行責任者(COO)) 兼AJ・Flat株式会社代表取締役社長 2025年８月 東海ソフト代表取締役社長 兼AJ・Flat株式会社代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
34,139 |
|
常務取締役 |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 東海ソフト入社 2007年６月 東海ソフト経営企画室次長 2010年６月 東海ソフト管理本部本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 2020年８月 東海ソフト常務取締役(管理担当) 2024年６月 東海ソフト常務取締役(最高財務責任者(CFO)) 兼経営管理本部本部長 2024年12月 東海ソフト常務取締役(最高財務責任者(CFO)) 経営管理本部本部長 兼AJ・Flat株式会社 取締役 2025年５月 東海ソフト常務取締役(最高財務責任者(CFO)) 経営管理本部本部長 2025年６月 東海ソフト常務取締役(最高財務責任者(CFO)) 2025年８月 東海ソフト常務取締役(現任) |
(注)3 |
50,155 |
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取締役 |
赤尾 洋行 |
1977年４月２日生 |
2002年４月 東海ソフト入社 2019年６月 東海ソフト産業第２技術部部長 2021年６月 東海ソフトソリューション技術本部本部長 2022年８月 東海ソフト執行役員 ソリューション技術本部本部長 システム管理本部本部長 2023年８月 東海ソフト上席執行役員 経営管理本部本部長 2025年５月 東海ソフト上席執行役員 インダストリアルソリューション本 部本部長 経営管理本部副本部長 兼 AJ・Flat株式会社 取締役 2025年６月 東海ソフト上席執行役員 経営管理本部本部長 兼 AJ・Flat株式会社 取締役 2025年８月 東海ソフト取締役上席執行役員 経営管理本部本部長 兼 AJ・Flat株式会社 取締役（現任） |
(注)3 |
12,964 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年４月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任) 2024年３月 株式会社中外 取締役（現任) |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
阿知波 知子 |
1984年８月25日生 |
2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年６月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年３月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年６月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
吉永 明宏 |
1986年７月18日生 |
2009年３月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年２月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年５月 株式会社マーズ 取締役（非常勤）(現任) 2021年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年１月 海部建設株式会社 社外監査役(現任) |
(注)4 |
- |
|
計 |
383,758 |
||||
（注）１．取締役神谷俊一、阿知波知子、吉永明宏は、社外取締役であります。
２．東海ソフトの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷俊一、委員 阿知波知子、委員 吉永明宏
３．2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．東海ソフトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員として営業本部本部長兼プロダクトソリューション本部本部長 白水寿幸、執行役員としてコンプライアンス担当 水谷慎介、内部監査室長 北岡勝利、デジタルトランスフォーメーション本部本部長 冬賀智、サステナビリティ担当 辻和宏の５名で構成されております。
②社外役員の状況
東海ソフトは、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。東海ソフトは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて東海ソフトの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。東海ソフトでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、東海ソフトと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海ソフトの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間末後、当半期報告書の提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
辻 和宏 |
2024年12月２日 |
（注）辻 和宏氏は、2024年12月２日付で東海ソフトが全株式を取得いたしましたAJ・Flat株式会社の取締役に就任いたしました。
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 CEO |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 東海ソフト入社 2001年６月 東海ソフト第２技術部部長 2002年６月 東海ソフト本社技術統括部長 2004年８月 東海ソフト取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2010年８月 東海ソフト代表取締役社長 2023年８月 東海ソフト代表取締役会長(最高経営責任者(CEO))(現任) |
(注)3 |
286,500 |
|
代表取締役社長 COO
|
尾上 雅憲 |
1974年６月９日生 |
1997年４月 東海ソフト入社 2018年６月 東海ソフト産業システム第１技術部部長 2019年６月 東海ソフト産業技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役 兼産業技術本部本部長 2022年８月 東海ソフト専務取締役 2022年10月 東海ソフト専務取締役 兼組込み技術本部本部長 兼組込み技術本部本部長 2023年６月 東海ソフト専務取締役 2023年８月 東海ソフト代表取締役社長(最高執行責任者(COO))(現任) |
(注)3 |
31,028 |
|
常務取締役 CFO |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 東海ソフト入社 2007年６月 東海ソフト経営企画室次長 2010年６月 東海ソフト管理本部本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 2020年８月 東海ソフト常務取締役(管理担当) 2024年６月 東海ソフト常務取締役(最高財務責任者(CFO)) 兼経営管理本部本部長(現任) |
(注)3 |
48,113 |
|
取締役 |
水谷 慎介 |
1971年８月31日生 |
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 東海ソフト入社 2012年８月 東海ソフト取締役(情報システム担当) 2020年６月 東海ソフト取締役(コンプライアンス担当)(現任) |
(注)3 |
864,000 |
|
取締役
|
辻 和宏 |
1968年４月13日生 |
1992年４月 東海ソフト入社 2016年６月 東海ソフト第１営業部部長 2019年６月 東海ソフト営業本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2021年６月 東海ソフト取締役兼組込み技術本部本部長 2022年10月 東海ソフト取締役兼サステナビリティ戦略室室長 2023年６月 東海ソフト取締役 兼インダストリアルソリューション本部本部長 2024年６月 東海ソフト取締役(営業担当)(サステナビリティ担当)(現任) |
(注)3 |
22,265 |
|
取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年４月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任) |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
阿知波 知子 |
1984年８月25日生 |
2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年６月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年３月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年６月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
吉永 明宏 |
1986年７月18日生 |
2009年３月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年２月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年５月 株式会社マーズ 取締役（非常勤）(現任) 2021年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年１月 海部建設株式会社 社外監査役(現任) |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,251,906 |
||||
（注）１．取締役神谷俊一、阿知波知子、吉永明宏は、社外取締役であります。
２．東海ソフトの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷俊一、委員 阿知波知子、委員 吉永明宏
３．2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．東海ソフトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員としてインダストリアルソリューション本部本部長兼経営管理本部副本部長 赤尾洋行、営業本部本部長兼プロダクトソリューション本部本部長 白水寿幸、執行役員として内部監査室長 北岡勝利、デジタルソリューション本部本部長 冬賀智の４名で構成されております。
②社外役員の状況
東海ソフトは、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。東海ソフトは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて東海ソフトの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。東海ソフトでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、東海ソフトと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海ソフトの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 CEO |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 東海ソフト入社 2001年６月 東海ソフト第２技術部部長 2002年６月 東海ソフト本社技術統括部長 2004年８月 東海ソフト取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2010年８月 東海ソフト代表取締役社長 2023年８月 代表取締役会長 CEO(現任) |
(注)3 |
326,500 |
|
代表取締役社長 COO
|
尾上 雅憲 |
1974年６月９日生 |
1997年４月 東海ソフト入社 2018年６月 東海ソフト産業システム第１技術部部長 2019年６月 東海ソフト産業技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役 兼産業技術本部本部長 2022年８月 東海ソフト専務取締役 2022年10月 東海ソフト専務取締役 兼組込み技術本部本部長 兼組込み技術本部本部長 2023年６月 東海ソフト専務取締役 2023年８月 代表取締役社長 COO(現任) |
(注)3 |
18,402 |
|
常務取締役 CFO |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 東海ソフト入社 2007年６月 東海ソフト経営企画室次長 2010年６月 東海ソフト管理本部本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 2020年８月 東海ソフト常務取締役(管理担当) 2023年８月 常務取締役 CFO(現任) |
(注)3 |
46,050 |
|
取締役 コンプライアンス担当 |
水谷 慎介 |
1971年８月31日生 |
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 東海ソフト入社 2012年８月 東海ソフト取締役(情報システム担当) 2020年６月 東海ソフト取締役(コンプライアンス担当)(現任) |
(注)3 |
864,000 |
|
取締役 インダストリアルソリューション本部本部長
|
辻 和宏 |
1968年４月13日生 |
1992年４月 東海ソフト入社 2016年６月 東海ソフト第１営業部部長 2019年６月 東海ソフト営業本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2021年６月 東海ソフト取締役兼組込み技術本部本部長 2022年10月 東海ソフト取締役兼サステナビリティ戦略室室長 2023年６月 東海ソフト取締役 兼インダストリアルソリューション本部本部長(現任) |
(注)3 |
20,577 |
|
取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年４月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所(現任) |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
阿知波 知子 |
1984年８月25日生 |
2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年６月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年３月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年６月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
吉永 明宏 |
1986年７月18日生 |
2009年３月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年２月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年５月 株式会社マーズ 取締役（非常勤）(現任) 2021年８月 東海ソフト社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年１月 海部建設株式会社 社外監査役(現任) |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,275,529 |
||||
（注）１．取締役神谷俊一、阿知波知子、吉永明宏は、社外取締役であります。
２．東海ソフトの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷俊一、委員 阿知波知子、委員 吉永明宏
３．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．東海ソフトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員として経営管理本部本部長 赤尾洋行、営業本部本部長兼プロダクトソリューション本部本部長 白水寿幸、執行役員として内部監査室長 北岡勝利、デジタルソリューション本部本部長 冬賀智の４名で構成されております。
②社外役員の状況
東海ソフトは、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。東海ソフトは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて東海ソフトの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。東海ソフトでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、東海ソフトと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海ソフトの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 東海ソフト入社 2001年６月 東海ソフト第２技術部部長 2002年６月 東海ソフト本社技術統括部長 2004年８月 東海ソフト取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2010年８月 東海ソフト代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
326,500 |
|
専務取締役 技術担当 兼産業技術本部 本部長 |
尾上 雅憲 |
1974年６月９日生 |
1997年４月 東海ソフト入社 2018年６月 東海ソフト産業システム第１技術部部長 2019年６月 東海ソフト産業技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役 兼産業技術本部本部長 2022年８月 東海ソフト専務取締役(技術担当) 兼産業技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
15,838 |
|
常務取締役 管理担当 |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 東海ソフト入社 2007年６月 東海ソフト経営企画室次長 2010年６月 東海ソフト管理本部本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年８月 東海ソフト常務取締役(管理担当)(現任) |
(注)3 |
43,700 |
|
取締役 公共社会技術本部本部長 |
仲原 龍 |
1962年３月15日生 |
1990年10月 旭エレクトロニクス株式会社入社 1997年12月 アクティブティ株式会社入社 1999年10月 東海ソフト入社 2012年６月 東海ソフトソリューション技術部部長 2015年６月 東海ソフトソリューション・産業技術本部副本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(技術担当) 2018年６月 東海ソフト取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト常務取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2021年６月 東海ソフト常務取締役(技術担当) 兼公共社会技術本部本部長 2022年８月 東海ソフト取締役 兼公共社会技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
49,640 |
|
取締役 コンプライアンス担当 |
水谷 慎介 |
1971年８月31日生 |
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 東海ソフト入社 2012年８月 東海ソフト取締役(情報システム担当) 2020年８月 東海ソフト取締役(コンプライアンス担当)(現任) |
(注)3 |
864,000 |
|
取締役 兼組込み技術本部本部長 |
辻 和宏 |
1968年４月13日生 |
1992年４月 東海ソフト入社 2016年６月 東海ソフト第１営業部部長 2019年６月 東海ソフト営業本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2021年６月 東海ソフト取締役(営業担当) 兼組込み技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
18,761 |
|
取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設（現任） 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年４月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所 |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
阿知波 知子 |
1984年８月25日生 |
2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年６月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年３月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年６月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
吉永 明宏 |
1986年７月18日生 |
2009年３月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年２月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年５月 株式会社マーズ 取締役（非常勤）(現任) 2021年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,318,439 |
||||
（注）１．取締役神谷俊一、阿知波知子、吉永明宏は、社外取締役であります。
２．東海ソフトの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷俊一、委員 阿知波知子、委員 吉永明宏
３．2022年８月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．東海ソフトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員として経営管理本部本部長兼経営企画室室長 市野雄志、執行役員としてソリューション技術本部本部長兼システム管理本部本部長 赤尾洋行、内部監査室長 北岡勝利、営業本部本部長 白水寿幸の４名で構成されております。
②社外役員の状況
東海ソフトは、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。東海ソフトは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて東海ソフトの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。東海ソフトでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、東海ソフトと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海ソフトの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 東海ソフト入社 2001年６月 東海ソフト第２技術部部長 2002年６月 東海ソフト本社技術統括部長 2004年８月 東海ソフト取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2010年８月 東海ソフト代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
326,500 |
|
常務取締役 管理担当 |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 東海ソフト入社 2007年６月 東海ソフト経営企画室次長 2010年６月 東海ソフト管理本部本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年８月 東海ソフト常務取締役(管理担当)(現任) |
(注)3 |
43,700 |
|
常務取締役 技術担当 兼公共社会技術本部本部長 |
仲原 龍 |
1962年３月15日生 |
1990年10月 旭エレクトロニクス株式会社入社 1997年12月 アクティブティ株式会社入社 1999年10月 東海ソフト入社 2012年６月 東海ソフトソリューション技術部部長 2015年６月 東海ソフトソリューション・産業技術本部副本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(技術担当) 2018年６月 東海ソフト取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト常務取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2021年６月 東海ソフト常務取締役(技術担当) 兼公共社会技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
49,640 |
|
取締役 コンプライアンス担当 |
水谷 慎介 |
1971年８月31日生 |
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 東海ソフト入社 2012年８月 東海ソフト取締役(情報システム担当) 2020年８月 東海ソフト取締役(コンプライアンス担当)(現任) |
(注)3 |
864,000 |
|
取締役 兼組込み技術本部本部長 |
辻 和宏 |
1968年４月13日生 |
1992年４月 東海ソフト入社 2016年６月 東海ソフト第１営業部部長 2019年６月 東海ソフト営業本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2021年６月 東海ソフト取締役(営業担当) 兼組込み技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
18,761 |
|
取締役 兼産業技術本部本部長 |
尾上 雅憲 |
1974年６月９日生 |
1997年４月 東海ソフト入社 2018年６月 東海ソフト産業システム第１技術部部長 2019年６月 東海ソフト産業技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役 兼産業技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
15,838 |
|
取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設（現任） 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長(現任) 2021年４月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
阿知波 知子 |
1984年８月25日生 |
2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年６月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年３月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年６月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
吉永 明宏 |
1986年７月18日生 |
2009年３月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年２月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年５月 株式会社マーズ 取締役（非常勤）(現任) 2021年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,318,439 |
||||
（注）１．取締役 神谷 俊一、阿知波 知子、吉永 明宏は、社外取締役であります。
２．東海ソフトの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷 俊一、委員 阿知波 知子、委員 吉永 明宏
３．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の終結の時から１年間
４．2021年８月27日開催の定時株主総会終結の終結の時から２年間
５．東海ソフトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員として経営企画室室長 市野 雄志、執行役員として内部監査室室長 小田 洋哉の２名で構成されております。
②社外役員の状況
東海ソフトは、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。東海ソフトは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しておることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有しておることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて東海ソフトの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。東海ソフトでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、東海ソフトと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海ソフトの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 東海ソフト入社 2001年６月 東海ソフト第２技術部部長 2002年６月 東海ソフト本社技術統括部長 2004年８月 東海ソフト取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2010年８月 東海ソフト代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
326,500 |
|
常務取締役 管理担当 |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 東海ソフト入社 2007年６月 東海ソフト経営企画室次長 2010年６月 東海ソフト管理本部本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年８月 東海ソフト常務取締役(管理担当)(現任) |
(注)3 |
43,700 |
|
常務取締役 技術担当 兼エンベデッド 技術本部本部長 |
仲原 龍 |
1962年３月15日生 |
1990年10月 旭エレクトロニクス株式会社入社 1997年12月 アクティブティ株式会社入社 1999年10月 東海ソフト入社 2012年６月 東海ソフトソリューション技術部部長 2015年６月 東海ソフトソリューション・産業技術本部副本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(技術担当) 2018年６月 東海ソフト取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト常務取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
49,640 |
|
取締役 コンプライアンス担当 |
水谷 慎介 |
1971年８月31日生 |
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 東海ソフト入社 2012年８月 東海ソフト取締役(情報システム担当) 2020年８月 東海ソフト取締役(コンプライアンス担当)(現任) |
(注)3 |
864,000 |
|
取締役 営業担当 兼営業本部本部長 |
辻 和宏 |
1968年４月13日生 |
1992年４月 東海ソフト入社 2016年６月 東海ソフト第１営業部部長 2019年６月 東海ソフト営業本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役(営業担当) 兼営業本部本部長(現任) |
(注)3 |
8,761 |
|
取締役 兼産業技術本部本部長 |
尾上 雅憲 |
1974年６月９日生 |
1997年４月 東海ソフト入社 2018年６月 東海ソフト産業システム第１技術部部長 2019年６月 東海ソフト産業技術本部本部長 2020年８月 東海ソフト取締役 兼産業技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
5,838 |
|
取締役 (監査等委員) |
齋藤 敏男 |
1955年７月24日生 |
1979年４月 東海ソフト入社 1997年６月 東海ソフト第一技術部システム２課課長 2007年６月 東海ソフト内部監査室室長 2017年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
加藤 勝也 |
1947年３月18日生 |
1965年４月 日本電信電話公社入社 1990年11月 東海NTTデータ通信システムズ株式会社出向 1993年４月 同社システム企画部長 1999年６月 同社取締役システム営業部長 2003年７月 株式会社NTTデータ東海 転籍 法人事業部 法人ビジネス部 営業担当部長 2008年６月 同社取締役法人事業部長兼営業部長 2011年４月 同社取締役法人事業部長 2013年６月 同社法人事業部嘱託シニア・アドバイザー 2013年11月 有限会社アイティーエム 代表取締役（現任） 2014年４月 株式会社ジークホールディングス入社 企画営業部長 2015年４月 ニュートラル株式会社 執行役員 名古屋事業所長 2016年10月 株式会社エムジエク入社 システムソリューション本部長 2017年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
上久保 博幸 |
1949年11月22日生 |
1972年４月 三菱電機株式会社入社 2002年12月 三菱電機システムサービス株式会社出向 2003年４月 同社産業システムセンター システムエンジニアリング部長 2004年６月 同社産業システムセンター長 2010年４月 三和株式会社入社 大和工場副工場長 2010年７月 同社取締役 大和工場長 2017年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設（現任） 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
|
計 |
1,298,439 |
||||
（注）１．取締役 加藤 勝也、上久保 博幸、神谷 俊一は、社外取締役であります。
２．東海ソフトの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 齋藤 敏男、委員 加藤 勝也、委員 上久保 博幸、委員 神谷 俊一
なお、齋藤 敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な
情報収集により監査の実効性を高めるためであります。
３．2020年８月28日開催の定時株主総会終結の終結の時から１年間
４．2019年８月29日開催の定時株主総会終結の終結の時から２年間
５．東海ソフトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員として経営管理本部長 市野 雄志、執行役員として内部監査室室長 小田 洋哉の２名で構成されております。
②社外役員の状況
東海ソフトは、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。東海ソフトは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役加藤勝也は、東海ソフト事業領域である情報技術の分野で開発・企画・営業と多岐にわたる業務知識と経験を有しております。加えて、取締役として会社経営についての経験も豊富であることから、東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役上久保博幸は、東海ソフトが事業対象とする製造業において、情報技術を活用する立場で多彩な経験を積んでおり、製造現場における工場長としてラインの管理以外に人事労務管理に関する経験を多数有しております。加えて、取締役として会社経営についての経験も豊富であることから、東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて東海ソフトの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。東海ソフトでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、東海ソフトと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海ソフトの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
伊藤 秀和 |
1959年８月18日生 |
1982年４月 東海ソフト入社 2001年６月 東海ソフト第２技術部部長 2002年６月 東海ソフト本社技術統括部長 2004年８月 東海ソフト取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2010年８月 東海ソフト代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
163,250 |
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取締役会長 |
長尾 正己 |
1951年４月30日生 |
1970年９月 株式会社日立製作所入社 1987年12月 株式会社システムアプローチ入社 取締役 1992年10月 東海ソフト入社 1995年６月 東海ソフト第１技術部部長 1996年８月 東海ソフト本社統括部長 1998年８月 東海ソフト取締役 2004年８月 東海ソフト常務取締役(西日本担当) 2006年８月 東海ソフト専務取締役(管理担当) 2016年８月 東海ソフト取締役会長(現任) |
(注)3 |
67,000 |
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常務取締役 営業担当 |
大川 稔 |
1955年７月９日生 |
1976年３月 和光化成工業株式会社入社 1976年９月 東海ソフト入社 2000年６月 東海ソフト東京支店技術部部長 2004年６月 東海ソフト横浜支店長 2004年８月 東海ソフト取締役 横浜支店長 2009年７月 東海ソフト取締役 東京支店長・横浜支店長兼務 2010年８月 東海ソフト常務取締役(営業担当) 2016年６月 東海ソフト常務取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2019年６月 東海ソフト常務取締役(営業担当)(現任) |
(注)3 |
72,000 |
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取締役 情報システム担当 |
水谷 慎介 |
1971年８月31日生 |
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 東海ソフト入社 2012年８月 東海ソフト取締役(情報システム担当)(現任) |
(注)3 |
432,000 |
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取締役 技術担当 兼エンベデッド 技術本部本部長 |
仲原 龍 |
1962年３月15日生 |
1990年10月 旭エレクトロニクス株式会社入社 1997年12月 アクティブティ株式会社入社 1999年10月 東海ソフト入社 2012年６月 東海ソフトソリューション技術部部長 2015年６月 東海ソフトソリューション・産業技術本部副本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(技術担当) 2018年６月 東海ソフト取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長(現任) |
(注)3 |
24,820 |
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取締役 管理担当 兼管理本部本部長 兼経理部部長 |
山下 一浩 |
1964年７月25日生 |
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 東海ソフト入社 2007年６月 東海ソフト経営企画室次長 2010年６月 東海ソフト管理本部本部長 2016年８月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 東海ソフト取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長(現任) |
(注)3 |
21,850 |
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取締役 (監査等委員) |
齋藤 敏男 |
1955年７月24日生 |
1979年４月 東海ソフト入社 1997年６月 東海ソフト第一技術部システム２課課長 2007年６月 東海ソフト内部監査室室長 2017年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
加藤 勝也 |
1947年３月18日生 |
1965年４月 日本電信電話公社入社 1990年11月 東海NTTデータ通信システムズ株式会社出向 1993年４月 同社システム企画部長 1999年６月 同社取締役システム営業部長 2003年７月 株式会社NTTデータ東海 転籍 法人事業部 法人ビジネス部 営業担当部長 2008年６月 同社取締役法人事業部長兼営業部長 2011年４月 同社取締役法人事業部長 2013年６月 同社法人事業部嘱託シニア・アドバイザー 2013年11月 有限会社アイティーエム 代表取締役（現任） 2014年４月 株式会社ジークホールディングス入社 企画営業部長 2015年４月 ニュートラル株式会社 執行役員 名古屋事業所長 2016年10月 株式会社エムジエク入社 システムソリューション本部長 2017年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
上久保 博幸 |
1949年11月22日生 |
1972年４月 三菱電機株式会社入社 2002年12月 三菱電機システムサービス株式会社出向 2003年４月 同社産業システムセンター システムエンジニアリング部長 2004年６月 同社産業システムセンター長 2010年４月 三和株式会社入社 大和工場副工場長 2010年７月 同社取締役 大和工場長 2017年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
神谷 俊一 |
1972年８月２日生 |
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設（現任） 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 東海ソフト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
－ |
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計 |
780,920 |
||||
（注）１．取締役 加藤 勝也、上久保 博幸、神谷 俊一は、社外取締役であります。
２．東海ソフトの監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 齋藤 敏男、委員 加藤 勝也、委員 上久保 博幸、委員 神谷 俊一
なお、齋藤 敏男は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、十分な
情報収集により監査の実効性を高めるためであります。
３．2019年８月29日開催の定時株主総会終結の終結の時から１年間
４．2019年８月29日開催の定時株主総会終結の終結の時から２年間
５．東海ソフトでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、経営企画室室長 市野 雄志、内部監査室室長 小田 洋哉で構成されております。
②社外役員の状況
東海ソフトは、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。東海ソフトは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役加藤勝也は、東海ソフト事業領域である情報技術の分野で開発・企画・営業と多岐にわたる業務知識と経験を有しております。加えて、取締役として会社経営についての経験も豊富であることから、東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役上久保博幸は、東海ソフトが事業対象とする製造業において、情報技術を活用する立場で多彩な経験を積んでおり、製造現場における工場長としてラインの管理以外に人事労務管理に関する経験を多数有しております。加えて、取締役として会社経営についての経験も豊富であることから、東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から東海ソフト社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて東海ソフトの取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。東海ソフトでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、東海ソフトと社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東海ソフトの社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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