サーバーワークス(4434)の株価チャート サーバーワークス(4434)の業績 親会社と関係会社
男性3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率40.0％)
(注) １．監査等委員である取締役 井上幹也氏、同田中優子氏、同藤本ひかり氏は、社外取締役であります。
２．「所有株式数」は、2025年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
３．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．サーバーワークスでは、意思決定の迅速化及び効果的な業務執行体制を整えることを目的として、2024年３月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の３名であります。
サーバーワークスは、提出日現在において社外取締役３名を選任しております。
社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、各分野における豊富な経験、高い見識を活かしてサーバーワークスの経営判断・意思決定に加わると共に、サーバーワークス経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員)井上幹也氏につきましては、情報通信業界での豊富な経験・見識に基づき、主として事業活動・経営について高度な視野をもって客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)田中優子氏につきましては、コンサルティング会社での助言業務の経験を持ち、現在は他社の取締役、監査等委員である取締役として活躍されていることから、サーバーワークスにおける経営全般への助言及びコーポレート・ガバナンス強化への寄与など、適正な経営体制について客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)藤本ひかり氏につきましては、公認会計士として事業会社での会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と経験を持ち、現在は他社の監査役としても活躍されていることから、サーバーワークスにおける公平・公正かつ健全な経営体制について、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役とサーバーワークスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サーバーワークスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては経歴やサーバーワークスとの関係を踏まえて、サーバーワークス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外取締役である監査等委員につきましては、毎月１回開催の監査等委員会へ出席し、監査の方法その他の監査等委員の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、監査等委員である社外取締役３名による経営判断・意思決定への参画および監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性3名 女性 2名 (役員のうち女性の比率40.0％)
(注) １．監査等委員である取締役 井上幹也氏、同田中優子氏、同藤本ひかり氏は、社外取締役であります。
２．「所有株式数」は、2024年２月29日現在の所有株式数を記載しております。
３．2024年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．サーバーワークスでは、意思決定の迅速化及び効果的な業務執行体制を整えることを目的として、2024年３月より執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の３名であります。
サーバーワークスは、提出日現在において社外取締役３名を選任しております。
社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、各分野における豊富な経験、高い見識を活かしてサーバーワークスの経営判断・意思決定に加わると共に、サーバーワークス経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員)井上幹也氏につきましては、情報通信業界での豊富な経験・見識に基づき、主として事業活動・経営について高度な視野をもって客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)田中優子氏につきましては、コンサルティング会社での助言業務の経験を持ち、現在は他社の取締役、監査等委員である取締役として活躍されていることから、サーバーワークスにおける経営全般への助言及びコーポレート・ガバナンス強化への寄与など、適正な経営体制について客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)藤本ひかり氏につきましては、公認会計士として事業会社での会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と経験を持ち、現在は他社の監査役としても活躍されていることから、サーバーワークスにおける公平・公正かつ健全な経営体制について、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役とサーバーワークスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サーバーワークスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては経歴やサーバーワークスとの関係を踏まえて、サーバーワークス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外取締役である監査等委員につきましては、毎月１回開催の監査等委員会へ出席し、監査の方法その他の監査等委員の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、監査等委員である社外取締役３名による経営判断・意思決定への参画および監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
(注) １．監査等委員である取締役 井上幹也氏、同田中優子氏、同寺嶋一郎氏、同藤本ひかり氏は、社外取締役であります。
２．「所有株式数」は、2023年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
３．2023年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
サーバーワークスは、提出日現在において社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、各分野における豊富な経験、高い見識を活かしてサーバーワークスの経営判断・意思決定に加わると共に、サーバーワークス経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員)井上幹也氏につきましては、情報通信業界での豊富な経験・見識に基づき、主として事業活動・経営について高度な視野をもって客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)田中優子氏につきましては、コンサルティング会社での助言業務の経験を持ち、現在は他社の取締役、監査等委員である取締役として活躍されていることから、サーバーワークスにおける経営全般への助言及びコーポレート・ガバナンス強化への寄与など、適正な経営体制について客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)寺嶋一郎氏につきましては、事業会社において情報システムに関わる要職を歴任されており、その高い知見と幅広い経験から、サーバーワークスの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
なお、寺嶋一郎氏は本書提出日現在において、サーバーワークス普通株式44株、サーバーワークス新株予約権を2,400株保有しております。
社外取締役(監査等委員)藤本ひかり氏につきましては、公認会計士として事業会社での会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と経験を持ち、現在は他社の監査役としても活躍されていることから、サーバーワークスにおける公平・公正かつ健全な経営体制について、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役とサーバーワークスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サーバーワークスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やサーバーワークスとの関係を踏まえて、サーバーワークス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外取締役である監査等委員につきましては、毎月１回開催の監査等委員会へ出席し、監査の方法その他の監査等委員の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、監査等委員である社外取締役４名による経営判断・意思決定への参画および監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
(注) １．2021年５月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サーバーワークスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．監査等委員である取締役 井上幹也氏、同田中優子氏、同寺嶋一郎氏、同藤本ひかり氏は、社外取締役であります。
３．「所有株式数」は、2022年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
サーバーワークスは、提出日現在において社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、各分野における豊富な経験、高い見識を活かしてサーバーワークスの経営判断・意思決定に加わると共に、サーバーワークス経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を選任しております。
社外取締役(常勤監査等委員)井上幹也氏につきましては、情報通信業界での豊富な経験・見識に基づき、主として事業活動・経営について高度な視野をもって客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)田中優子氏につきましては、コンサルティング会社での助言業務の経験を持ち、現在は他社の取締役、監査等委員である取締役として活躍されていることから、サーバーワークスにおける経営全般への助言及びコーポレート・ガバナンス強化への寄与など、適正な経営体制について客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員)寺嶋一郎氏につきましては、事業会社において情報システムに関わる要職を歴任されており、その高い知見と幅広い経験から、サーバーワークスの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
なお、寺嶋一郎氏は本書提出日現在において、サーバーワークス普通株式44株、サーバーワークス新株予約権を2,400株保有しております。
社外取締役(監査等委員)藤本ひかり氏につきましては、公認会計士として事業会社での会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と経験を持ち、現在は他社の監査役としても活躍されていることから、サーバーワークスにおける公平・公正かつ健全な経営体制について、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役とサーバーワークスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サーバーワークスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やサーバーワークスとの関係を踏まえて、サーバーワークス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外取締役である監査等委員につきましては、毎月１回開催の監査等委員会へ出席し、監査の方法その他の監査等委員の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、監査等委員である社外取締役４名による経営判断・意思決定への参画および監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大石 良 |
1973年７月20日生 |
1996年４月 丸紅株式会社入社 2000年12月 有限会社ウェブ専科（現サーバーワークス） 代表取締役 2014年５月 株式会社スカイ３６５取締役 2018年12月 サーバーワークス代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
2,931,200 |
|
取締役 営業部長 |
羽柴 孝 |
1978年３月24日生 |
2000年４月 ジーエフシー株式会社入社 2006年４月 サーバーワークス入社 2010年３月 サーバーワークス営業グループサブリーダー兼プロダクトマネージャー 2011年10月 サーバーワークス営業部長 2013年３月 サーバーワークスAWS事業部長 2013年10月 サーバーワークス取締役（現任） 2014年９月 サーバーワークスクラウドインテグレーション本部長 2015年３月 サーバーワークスクラウドインテグレーション部長 2017年５月 株式会社スカイ３６５取締役 2017年９月 サーバーワークス営業部長 2018年３月 サーバーワークス営業１部長 2018年11月 サーバーワークス営業２部長 2019年３月 サーバーワークス営業部長（現任） |
（注）４ |
192,168 |
|
取締役 |
大塩 啓行 |
1971年８月４日生 |
1995年４月 丸紅株式会社入社 2001年２月 株式会社デジタル・パブリッシング・ジャパン（現株式会社セラーテムテクノロジー）入社 2001年４月 DPJ USA, Inc.（現Celartem Inc.） Senior Vice President 2003年10月 有限会社トランスメディア・コミュニケーションズ取締役社長 2013年10月 サーバーワークス入社事業開発部長 2014年８月 サーバーワークス取締役（現任） 2014年９月 サーバーワークスシェアードサービス本部長 2015年３月 サーバーワークスシェアードサービス部長 2017年５月 株式会社スカイ３６５取締役 |
（注）４ |
95,740 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 常勤監査等委員 |
井上 幹也 |
1955年９月８日生 |
1979年４月 丸紅株式会社入社 1985年４月 ネットワーク情報サービス株式会社出向 1989年４月 丸紅英国会社出向 1994年６月 丸紅テレコム株式会社（現MXモバイリング）出向 1996年４月 丸紅株式会社情報通信第一課長 2003年４月 グローバルソリューション株式会社（現アルテリア・ネットワークス）取締役 2005年４月 株式会社ダイエー情報物流副本部長 2006年４月 丸紅株式会社ネットワークビジネス事業室長 2007年４月 同社ネットワークビジネス部長 2009年４月 同社金融・物流・情報部門部門長補佐 2010年４月 丸紅泰国会社副社長 2011年４月 丸紅テレコム株式会社（現MXモバイリング株式会社）専務取締役 2012年４月 丸紅株式会社金融・物流・情報部門（大阪） 2014年４月 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ常務取締役 2018年５月 サーバーワークス社外監査役 2018年７月 サーバーワークス常勤社外監査役 2021年５月 サーバーワークス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
田中 優子 |
1975年5月31日生 |
1999年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2003年４月 A.T.カーニー株式会社入社 2006年２月 ジュピターショップチャンネル株式会社入社 2011年７月 A.T.カーニー株式会社入社消費財プラクティスマネージャー 2014年４月 株式会社クラウドワークス入社執行役員 2019年３月 株式会社スペースマーケット 監査役 2019年12月 株式会社クラウドワークス取締役経営企画室長（現任） 2021年３月 株式会社スペースマーケット社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 サーバーワークス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
寺嶋 一郎 |
1955年10月13日生 |
1979年４月 積水化学工業株式会社入社 1986年10月 株式会社アイザック（現エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ）出向 1992年４月 同社取締役 2000年６月 積水化学工業株式会社情報システム部長 2007年４月 同社コーポレート情報システムグループ長 2016年４月 TERRANET代表（現任） 2016年４月 PC・ネットワークの管理・活用を考える会幹事長（現任） 2016年７月 特定非営利活動法人ビジネスシステムイニシアティブ協会副理事長（現任） 2017年１月 一般社団法人IIBA日本支部代表理事（現任） 2017年11月 サーバーワークス社外取締役 2021年５月 サーバーワークス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
44 |
|
取締役 監査等委員 |
藤本 ひかり |
1980年11月20日生 |
2006年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2013年１月 藤本ひかり公認会計士事務所（現ひかり公認会計士・税理士事務所）所長（現任） 2014年11月 株式会社B-moo代表取締役（現任） 2019年２月 株式会社J・Grip監査役（現任） 2019年7月 ユナイト法律会計事務所入所アソシエイト（現任） 2019年９月 株式会社ノンピ監査役（現任） 2021年５月 サーバーワークス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
3,219,152 |
||||
（注）１．2021年５月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、サーバーワークスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．監査等委員である取締役 井上幹也氏、同田中優子氏、同寺嶋一郎氏、同藤本ひかり氏は、社外取締役であります。
３．「所有株式数」は、2021年２月28日現在の所有株式数を記載しております。なお、2021年４月26日付にてサーバーワークス株式の大量保有に関する変更報告書が大石良氏から関東財務局長宛に提出されたため、大石良氏の所有株式数を更新しております。
４．2021年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サーバーワークスは、提出日現在において社外取締役４名を選任しております。
社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、各分野における豊富な経験、高い見識を活かしてサーバーワークスの経営判断・意思決定に加わると共に、サーバーワークス経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を選任しております。
社外取締役（監査等委員）井上幹也氏につきましては、情報通信業界での豊富な経験・見識に基づき、主として事業活動・経営について高度な視野をもって客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）田中優子氏につきましては、コンサルティング会社での助言業務の経験を持ち、現在は他社の取締役、監査等委員である取締役として活躍されていることから、サーバーワークスにおける経営全般への助言及びコーポレート・ガバナンス強化への寄与など、適正な経営体制について客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）寺嶋一郎氏につきましては、事業会社において情報システムに関わる要職を歴任されており、その高い知見と幅広い経験から、サーバーワークスの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
なお、寺嶋一郎氏は本書提出日現在において、サーバーワークス普通株式44株、サーバーワークス新株予約権を2,400株保有しております。
社外取締役（監査等委員）藤本ひかり氏につきましては、公認会計士として事業会社での会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と経験を持ち、現在は他社の監査役としても活躍されていることから、サーバーワークスにおける公平・公正かつ健全な経営体制について、客観的かつ中立の立場で監査を行っております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。
上記以外に、社外取締役とサーバーワークスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サーバーワークスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やサーバーワークスとの関係を踏まえて、サーバーワークス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外取締役である監査等委員につきましては、毎月１回開催の監査等委員会へ出席し、監査の方法その他の監査等委員の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、監査等委員である社外取締役４名による経営判断・意思決定への参画および監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大石 良 |
1973年７月20日生 |
1996年４月 丸紅株式会社入社 2000年12月 有限会社ウェブ専科（現サーバーワークス） 代表取締役 2014年５月 株式会社スカイ３６５取締役 2018年12月 サーバーワークス代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
1,454,600 |
|
取締役 営業部長 |
羽柴 孝 |
1978年３月24日生 |
2000年４月 ジーエフシー株式会社入社 2006年４月 サーバーワークス入社 2010年３月 サーバーワークス営業グループサブリーダー兼プロダクトマネージャー 2011年10月 サーバーワークス営業部長 2013年３月 サーバーワークスAWS事業部長 2013年10月 サーバーワークス取締役（現任） 2014年９月 サーバーワークスクラウドインテグレーション本部長 2015年３月 サーバーワークスクラウドインテグレーション部長 2017年５月 株式会社スカイ３６５取締役（現任） 2017年９月 サーバーワークス営業部長 2018年３月 サーバーワークス営業１部長 2018年11月 サーバーワークス営業２部長 2019年３月 サーバーワークス営業部長（現任） |
（注）４ |
96,084 |
|
取締役 |
大塩 啓行 |
1971年８月４日生 |
1995年４月 丸紅株式会社入社 2001年２月 株式会社デジタル・パブリッシング・ジャパン（現株式会社セラーテムテクノロジー）入社 2001年４月 DPJ USA, Inc.（現Celartem Inc.） Senior Vice President 2003年10月 有限会社トランスメディア・コミュニケーションズ取締役社長 2013年10月 サーバーワークス入社事業開発部長 2014年８月 サーバーワークス取締役（現任） 2014年９月 サーバーワークスシェアードサービス本部長 2015年３月 サーバーワークスシェアードサービス部長 2017年５月 株式会社スカイ３６５取締役（現任） |
（注）４ |
80,084 |
|
取締役 |
寺嶋 一郎 |
1955年10月13日生 |
1979年４月 積水化学工業株式会社入社 1986年10月 株式会社アイザック（現エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ）出向 1992年４月 同社取締役 2000年６月 積水化学工業株式会社情報システム部長 2007年４月 同社コーポレート情報システムグループ長 2016年４月 TERRANET代表（現任） 2016年４月 PC・ネットワークの管理・活用を考える会幹事長（現任） 2016年７月 特定非営利活動法人ビジネスシステムイニシアテイブ協会副理事長（現任） 2017年１月 一般社団法人IIBA日本支部代表理事（現任） 2017年11月 サーバーワークス社外取締役（現任） |
（注）４ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
井上 幹也 |
1955年９月８日生 |
1979年４月 丸紅株式会社入社 2006年４月 同社ネットワークビジネス事業室長 2007年４月 同社ネットワークビジネス部長 2009年４月 同社金融・物流・情報部門部門長補佐 2010年４月 丸紅泰国会社副社長 2011年４月 丸紅テレコム株式会社（現MXモバイリング株式会社）専務取締役 2012年４月 丸紅株式会社金融・物流・情報部門（大阪） 2014年４月 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ常務取締役 2018年５月 サーバーワークス社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
鳥や尾 務 |
1943年９月12日生 |
1967年４月 株式会社大沢商会入社 1975年７月 ドイツ大沢商会取締役財務部長、 1982年１月 オランダ大沢商会代表取締役社長 1984年７月 日本ディジタルイクイップメント株式会社（現株式会社日本HP）財務部長 1995年９月 オートデスク株式会社入社管理本部長（CFO） 2003年10月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社執行役員管理本部長（CFO） 2007年５月 株式会社HOT入社取締役管理本部長 2012年５月 株式会社テラスカイ入社常勤監査役 2013年11月 サーバーワークス社外監査役（現任） 2016年５月 株式会社テラスカイ非常勤監査役 |
（注）５ |
12,000 |
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監査役 |
望月 明人 |
1954年４月11日生 |
1977年４月 山一證券株式会社入社 1980年４月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職 1990年１月 株式会社ソシオテック研究所入社取締役 2000年１月 ラディック株式会社代表取締役 2004年11月 クリオアドバイザーズ株式会社取締役 2012年２月 サーバーワークス取締役 2013年10月 株式会社リーベンス取締役 2014年10月 ディエスコンサルティング株式会社代表取締役 2015年５月 サーバーワークス監査役（現任） 2016年５月 ディエスコンサルティング株式会社顧問 2018年４月 NO WALL株式会社代表取締役 2019年３月 株式会社アクリート監査役（現任） 2019年９月 株式会社グローバルキャスト社外取締役（現任） |
（注）５ |
12,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
兵法 繁壽 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 山一證券株式会社入社 1990年11月 MIM投信株式会社（現インベスコ・アセット・マネジメント株式会社）入社 1994年９月 株式会社レコフ事務所（現株式会社レコフ）入社 2003年６月 株式会社インテラセット入社 2004年11月 株式会社クリオアドバイザーズ代表取締役 2011年７月 株式会社アエルコーポレーション入社 2013年２月 IBS山一証券株式会社（現山一證券株式会社）入社 2016年11月 サーバーワークス社外監査役（現任） 2019年８月 京橋インベストメント株式会社パートナー（現任） |
（注）５ |
- |
|
計 |
1,654,790 |
||||
（注）１．取締役 寺嶋一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 井上幹也、鳥や尾務、及び兵法繁壽は、社外監査役であります。
３．「所有株式数」は、2020年２月29日現在の所有株式数を記載しています。
４．2020年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年12月４日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サーバーワークスは、提出日現在において社外取締役１名及び社外監査役は３名を選任しております。
社外取締役および社外監査役の候補者の選定にあたっては、会社法で要求される社外性に加え、社外取締役については各分野における豊富な経験、高い見識を活かしてサーバーワークスの経営判断・意思決定に加わると共に、サーバーワークス経営、業務に対し客観的見地から適切な助言を実施いただけると判断した人物を、社外監査役についても各分野における豊富な経験、高い見識を活かしてサーバーワークス経営、業務に対し客観的見地から適切な監査を実施できると判断した人物をそれぞれ選任しております。
社外取締役寺嶋一郎氏は、ICT業界における長年の経験、人脈と声望、業界と企業経営に関する深い知見をお持ちであり、サーバーワークスの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに、客観的な立場からサーバーワークスの経営を監督していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏とサーバーワークスとの間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員に指定しております。なお、同氏は本書提出日現在において、サーバーワークス普通株式22株、サーバーワークス新株予約権を1,200株保有しております。
社外監査役鳥や尾務氏は、ICT業界において長年の経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから、業務執行全般にわたる的確な助言を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は本書提出日現在において、サーバーワークス普通株式を12,000株保有しております。
社外監査役兵法繁壽氏は、証券会社等金融業界において長年の経験を持ち、財務・会計分野における知見を活かし適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役井上幹也氏は、大手商社のネットワークビジネス統括責任者として、様々なネットワークビジネスの創出・標準化、事業のグローバル展開に伴うICTガバナンスの改革やM&A等の経験など、ICT業界における深く幅広い知見を活かし適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
上記以外に、社外取締役及び社外監査役とサーバーワークスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
サーバーワークスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やサーバーワークスとの関係を踏まえて、サーバーワークス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催の定時取締役会および臨時取締役会に出席し、独立的および中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、社外監査役につきましては、毎月１回開催の監査役会へ出席し、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、意見表明を行うとともに監査に関する重要事項の協議等を行っております。
上記のとおり、社外取締役１名の経営判断・意思決定への参画、および社外監査役３名による監査をそれぞれ実施しており、経営監視・監督機能体制は整っております。
男性８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
大石 良 |
1973年７月20日生 |
1996年４月 丸紅株式会社入社 2000年12月 有限会社ウェブ専科（現サーバーワークス） 代表取締役 2014年５月 株式会社スカイ３６５取締役 2018年12月 サーバーワークス代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
775,600 |
|
取締役 |
営業部長 |
羽柴 孝 |
1978年３月24日生 |
2000年４月 ジーエフシー株式会社入社 2006年４月 サーバーワークス入社 2010年３月 サーバーワークス営業グループサブリーダー兼プロダクトマネージャー 2011年10月 サーバーワークス営業部長 2013年３月 サーバーワークスAWS事業部長 2013年10月 サーバーワークス取締役（現任） 2014年９月 サーバーワークスクラウドインテグレーション本部長 2015年３月 サーバーワークスクラウドインテグレーション部長 2017年５月 株式会社スカイ３６５取締役（現任） 2017年９月 サーバーワークス営業部長 2018年３月 サーバーワークス営業１部長 2018年11月 サーバーワークス営業２部長 2019年３月 サーバーワークス営業部長（現任） |
（注）３ |
48,000 |
|
取締役 |
シェアードサービス部長 |
大塩 啓行 |
1971年８月４日生 |
1995年４月 丸紅株式会社入社 2001年２月 株式会社デジタル・パブリッシング・ジャパン（現株式会社セラーテムテクノロジー）入社 2001年４月 DPJ USA, Inc.（現Celartem Inc.） Senior Vice President 2003年10月 有限会社トランスメディア・コミュニケーションズ取締役社長 2013年10月 サーバーワークス入社事業開発部長 2014年８月 サーバーワークス取締役（現任） 2014年９月 サーバーワークスシェアードサービス本部長 2015年３月 サーバーワークスシェアードサービス部長（現任） 2017年５月 株式会社スカイ３６５取締役（現任） |
（注）３ |
40,000 |
|
取締役 |
－ |
寺嶋 一郎 |
1955年10月13日生 |
1979年４月 積水化学工業株式会社入社 1986年10月 株式会社アイザック（現エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ）出向 1992年４月 同社取締役 2000年６月 積水化学工業株式会社情報システム部長 2007年４月 同社コーポレート情報システムグループ長 2016年４月 TERRANET代表（現任） 2016年４月 PC・ネットワークの管理・活用を考える会幹事長（現任） 2016年７月 特定非営利活動法人ビジネスシステムイニシアテイブ協会副理事長（現任） 2017年１月 一般社団法人IIBA日本支部代表理事（現任） 2017年11月 サーバーワークス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
井上 幹也 |
1955年９月８日生 |
1979年４月 丸紅株式会社入社 2006年４月 同社ネットワークビジネス事業室長 2007年４月 同社ネットワークビジネス部長 2009年４月 同社金融・物流・情報部門部門長補佐 2010年４月 丸紅泰国会社副社長 2011年４月 丸紅テレコム株式会社（現MXモバイリング株式会社）専務取締役 2012年４月 丸紅株式会社金融・物流・情報部門（大阪） 2014年４月 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ常務取締役 2018年５月 サーバーワークス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
鳥や尾 務 |
1943年９月12日生 |
1967年４月 株式会社大沢商会入社 1975年７月 ドイツ大沢商会取締役財務部長、 1982年１月 オランダ大沢商会代表取締役社長 1984年７月 日本ディジタルイクイップメント株式会社（現株式会社日本HP）財務部長 1995年９月 オートデスク株式会社入社管理本部長（CFO） 2003年10月 株式会社セールスフォース・ドットコム入社執行役員管理本部長（CFO） 2007年５月 株式会社HOT入社取締役管理本部長 2012年５月 株式会社テラスカイ入社常勤監査役 2013年11月 サーバーワークス社外監査役（現任） 2016年５月 株式会社テラスカイ非常勤監査役 |
（注）４ |
12,000 |
|
監査役 |
－ |
望月 明人 |
1954年４月11日生 |
1977年４月 山一證券株式会社入社 1980年４月 学校法人産業能率大学綜合研究所入職 1990年１月 株式会社ソシオテック研究所入社取締役 2000年１月 ラディック株式会社代表取締役 2004年11月 クリオアドバイザーズ株式会社取締役 2012年２月 サーバーワークス取締役 2013年10月 株式会社リーベンス取締役 2014年10月 ディエスコンサルティング株式会社代表取締役 2015年５月 サーバーワークス監査役（現任） 2016年５月 ディエスコンサルティング株式会社顧問（現任） 2018年４月 NO WALL株式会社代表取締役 2019年３月 株式会社アクリート監査役 （現任） |
（注）４ |
6,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
兵法 繁壽 |
1955年２月９日生 |
1977年４月 山一證券株式会社入社 1990年11月 MIM投信株式会社（現インベスコ・アセット・マネジメント株式会社）入社 1994年９月 株式会社レコフ事務所（現株式会社レコフ）入社 2003年６月 株式会社インテラセット入社 2004年11月 株式会社クリオアドバイザーズ代表取締役 2011年７月 株式会社アエルコーポレーション入社 2013年２月 IBS山一証券株式会社（現山一證券株式会社）入社（現任） 2016年11月 サーバーワークス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
833,300 |
|||||
（注）１．取締役 寺嶋一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 井上幹也、鳥や尾務、及び兵法繁壽は、社外監査役であります。
３．「所有株式数」は、2019年２月28日現在の所有株式数を記載しています。
４．2018年12月４日開催の臨時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年12月４日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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