東名(4439)の株価チャート 東名(4439)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在の東名の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長 2005年４月 ㈱岐阜レカム（現 ㈱東名テクノロジーズ）代表取締役社長（現任） 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）取締役 2024年９月 ㈱東名グリーンエナジー取締役 エコ電気サービス㈱（2025年９月㈱東名グリーンエナジーに吸収合併）取締役 ㈱デジタルクリエーターズ取締役 2024年11月 東名代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
11,692,800 |
|
代表取締役社長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社 岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム（現 ㈱東名テクノロジーズ）取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）代表取締役社長 2022年11月 東名常務取締役管理本部長 2024年11月 東名代表取締役社長（現任） 2025年４月 ㈱東名グリーンエナジー取締役（現 任） 2025年６月 ㈱プロエージェント取締役（現任） 2025年11月 ㈱デジタルクリエーターズ取締役（現 任） |
（注）３ |
1,752,855 |
|
取締役 営業本部長 |
水嶋 淳 |
1982年５月14日生 |
1999年７月 ㈱山東建設入社 2002年３月 ㈱エスアンドエスコーポレーション入社 2005年４月 東名入社 2008年３月 東名ＮＷ事業部マネージャー 2016年９月 東名ＭＳ事業部統括部長 2019年９月 東名執行役員ＮＳ事業部統括部長 2021年９月 東名執行役員ＯＳ事業部統括部長 2022年９月 東名執行役員営業統括部統括部長 2023年11月 東名取締役営業統括部統括部長 2024年９月 東名取締役営業本部長（現任） ㈱デジタルクリエーターズ 取締役（現任） 2025年６月 ㈱プロエージェント取締役（現任） |
（注）３ |
134,882 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
直井 慎一 |
1975年９月14日生 |
1996年１月 ㈱光通信入社 1997年10月 ㈲ボワ・エ・デュポン入社 2000年２月 ㈱コールトゥウェブ入社 2002年３月 東名入社 2007年11月 東名取締役 2016年11月 東名取締役ＥＳ事業部担当 2019年９月 東名取締役ＯＳ事業部担当 2021年９月 東名取締役代理店開発担当 2022年11月 東名取締役営業本部長 2024年９月 東名取締役（現任） ㈱東名グリーンエナジー取締役 エコ電気サービス㈱（2025年９月㈱東名グリーンエナジーに吸収合併）取締役 2025年４月 ㈱東名グリーンエナジー代表取締役 （現任） |
（注）３ |
266,261 |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社 代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士登録 1992年９月 税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設 所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立 代表社員（現任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 （現 社会保険労務士法人葉山事務所）開設 代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) 2020年１月 ｉＣｕｒｅテクノロジー㈱取締役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
13,849,198 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2024年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、東名役員持株会で所有する持分株式を含んでおります。なお、有価証券報告書提出日現在の持株会による取得株式数については確認できないため、2025年10月31日現在の所有株式数を掲載しております。
６．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
７．東名では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、その役職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
管理本部長 |
山崎 賢治 |
|
カスタマーソリューション部 統括部長 |
登山 賢士 |
ロ．2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、東名の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長 2005年４月 ㈱岐阜レカム（現 ㈱東名テクノロジーズ）代表取締役社長（現任） 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）取締役 2024年９月 ㈱東名グリーンエナジー取締役 エコ電気サービス㈱（2025年９月㈱東名グリーンエナジーに吸収合併）取締役 ㈱デジタルクリエーターズ取締役 2024年11月 東名代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
11,692,800 |
|
代表取締役社長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社 岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム（現 ㈱東名テクノロジーズ）取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）代表取締役社長 2022年11月 東名常務取締役管理本部長 2024年11月 東名代表取締役社長（現任） 2025年４月 ㈱東名グリーンエナジー取締役（現任） 2025年６月 ㈱プロエージェント取締役（現任） 2025年11月 ㈱デジタルクリエーターズ取締役（現 任） |
（注）３ |
1,752,855 |
|
取締役 営業本部長 |
水嶋 淳 |
1982年５月14日生 |
1999年７月 ㈱山東建設入社 2002年３月 ㈱エスアンドエスコーポレーション入社 2005年４月 東名入社 2008年３月 東名ＮＷ事業部マネージャー 2016年９月 東名ＭＳ事業部統括部長 2019年９月 東名執行役員ＮＳ事業部統括部長 2021年９月 東名執行役員ＯＳ事業部統括部長 2022年９月 東名執行役員営業統括部統括部長 2023年11月 東名取締役営業統括部統括部長 2024年９月 東名取締役営業本部長（現任） ㈱デジタルクリエーターズ 取締役（現任） 2025年６月 ㈱プロエージェント取締役（現任） |
（注）３ |
134,882 |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社 代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
飯田 裕 |
1955年３月23日生 |
1977年４月 大東京火災海上保険㈱（現 あいおい ニッセイ同和損害保険㈱）入社 1982年５月 アイケイ商事㈲（現 ㈱IＫホールディ ングス）設立 取締役 1990年４月 ㈱ＩＫホールディングス代表取締役 社長 2009年６月 ㈱フードコスメ代表取締役社長 2011年１月 アルファコム㈱代表取締役 2015年８月 ㈱ＩＫホールディングス代表取締役会 長兼ＣＥＯ 2017年11月 艾瑞碧（上海）化粧品有限公司董事長 2022年７月 ㈱アイケイ分割準備会社（現 ㈱アイ ケイ）代表取締役社長 2025年６月 ㈱ＩＫホールディングス取締役会長（現任） 2025年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士登録 1992年９月 税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設 所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立 代表社員（現任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
2,400 |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 （現 社会保険労務士法人葉山事務所）開設 代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) 2020年１月 ｉＣｕｒｅテクノロジー㈱取締役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
13,588,937 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴、吉田正道及び飯田裕は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、東名役員持株会で所有する持分株式を含んでおります。なお、有価証券報告書提出日現在の持株会による取得株式数については確認できないため、2025年10月31日現在の所有株式数を掲載しております。
６．2025年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
７．東名では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、その役職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
管理本部長 |
山崎 賢治 |
|
カスタマーソリューション部 統括部長 |
登山 賢士 |
② 社外役員の状況
東名の有価証券報告書提出日現在、社外取締役は２名、社外監査役を３名であります。なお、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、東名の社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、また、社外取締役吉田正道氏は公認会計士・税理士としての知見を有しており、各々、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外取締役候補者飯田裕氏は、企業経営経験者としての知見を有しており、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として長年培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての見地、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての見地を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
東名と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外取締役候補者飯田裕氏が東名株式を6,000株（議決権割合0.02％）所有していること並びに社外監査役渡邉誠人氏が東名株式を2,400株（議決権割合0.01％）所有していることを除いてありません。東名と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
なお、有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名及び社外監査役３名は、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。また、社外取締役候補者飯田裕氏が2025年11月27日開催予定の定時株主総会にて選任された場合には、同じく同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、それぞれの役割に応じた監査を実施し、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
イ．内部監査室と監査役の連携状況
内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、監査役と認識の共有を図っております。また、監査役は各部署・拠点等への実査において、情報共有を図るとともに、必要に応じて内部監査室の意見を聴取しております。
ロ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換を実施し、会計に関する事項をはじめ幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取しております。また、必要に応じて意見の調整を図り、連携関係の強化に努めております。
ハ．三様監査面談
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、年２回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長 2005年４月 ㈱岐阜レカム（現 ㈱東名テクノロジーズ）代表取締役社長（現任） 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）取締役 2024年９月 ㈱東名グリーンエナジー取締役（現任） エコ電気サービス㈱取締役（現任） ㈱デジタルクリエーターズ取締役（現任） 2024年11月 東名代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
7,441,400 |
|
代表取締役社長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社 岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム（現 ㈱東名テクノロジーズ）取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）代表取締役社長 2022年11月 東名常務取締役管理本部長 2024年11月 東名代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
875,062 |
|
取締役 営業本部長 |
水嶋 淳 |
1982年５月14日生 |
1999年７月 ㈱山東建設入社 2002年３月 ㈱エスアンドエスコーポレーション入社 2005年４月 東名入社 2008年３月 東名ＮＷ事業部マネージャー 2016年９月 東名ＭＳ事業部統括部長 2019年９月 東名執行役員ＮＳ事業部統括部長 2021年９月 東名執行役員ＯＳ事業部統括部長 2022年９月 東名執行役員営業統括部統括部長 2023年11月 東名取締役営業統括部統括部長 2024年９月 東名取締役営業本部長（現任） ㈱デジタルクリエーターズ 取締役（現任） |
（注）３ |
46,200 |
|
取締役 |
直井 慎一 |
1975年９月14日生 |
1996年１月 ㈱光通信入社 1997年10月 ㈲ボワ・エ・デュポン入社 2000年２月 ㈱コールトゥウェブ入社 2002年３月 東名入社 2007年11月 東名取締役 2016年11月 東名取締役ＥＳ事業部担当 2019年９月 東名取締役ＯＳ事業部担当 2021年９月 東名取締役代理店開発担当 2022年11月 東名取締役営業本部長 2024年９月 東名取締役（現任） ㈱東名グリーンエナジー 取締役（現任） エコ電気サービス㈱取締役（現任） |
（注）３ |
64,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社 代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士登録 1992年９月 税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設 所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立 代表社員（現任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
1,200 |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 （現 社会保険労務士法人葉山事務所）開設 代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) 2020年１月 ｉＣｕｒｅテクノロジー㈱取締役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
8,428,662 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2024年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までであります。
５．所有株式数には、東名役員持株会及び東名従業員持株会で所有する持分株式を含んでおります。なお、提出日（2024年11月28日）現在の持株会による取得株式数については確認できないため、2024年10月31日現在の所有株式数を掲載しております。
６．2024年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
７．東名では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、その役職名及び氏名は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
管理本部長 |
山崎 賢治 |
|
インサイドセールス事業部 統括部長 |
田中 信之介 |
|
カスタマーソリューション事業部 統括部長 |
登山 賢士 |
② 社外役員の状況
東名は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、また社外取締役吉田正道氏は、公認会計士・税理士としての知見を有し、各々、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として長年培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての見地、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての見地を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
東名と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外監査役渡邉誠人氏が東名株式を1,200株（議決権割合0.01％）所有していることを除いてありません。東名と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、それぞれの役割に応じた監査を実施し、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
イ．内部監査室と監査役の連携状況
内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、監査役と認識の共有を図っております。また、監査役は各部署・拠点等への実査において、情報共有を図るとともに、必要に応じて内部監査室の意見を聴取しております。
ロ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換を実施し、会計に関する事項をはじめ幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取しております。また、必要に応じて意見の調整を図り、連携関係の強化に努めております。
ハ．三様監査面談
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、年２回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長（現任） 2005年４月 ㈱岐阜レカム代表取締役社長 （現任） 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）取締役 |
（注）３ |
3,940,700 |
|
常務取締役 管理本部長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社 岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）代表取締役社長 2022年11月 東名常務取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
236,200 |
|
取締役 営業本部長 |
直井 慎一 |
1975年９月14日生 |
1996年１月 ㈱光通信入社 1997年10月 ㈲ボワ・エ・デュポン入社 2000年２月 ㈱コールトゥウェブ入社 2002年３月 東名入社 2007年11月 東名取締役 2016年11月 東名取締役ＥＳ事業部担当 2019年９月 東名取締役ＯＳ事業部担当 2021年９月 東名取締役代理店開発担当 2022年11月 東名取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
31,300 |
|
取締役 |
水嶋 淳 |
1982年５月14日生 |
1999年７月 ㈱山東建設入社 2002年３月 ㈱エスアンドエスコーポレーション入社 2005年４月 東名入社 2008年３月 東名ＮＷ事業部マネージャー 2016年９月 東名ＭＳ事業部統括部長 2019年９月 東名執行役員ＮＳ事業部統括部長 2021年９月 東名執行役員ＯＳ事業部統括部長 2022年９月 東名執行役員営業統括部統括部長 2023年11月 東名取締役営業統括部統括部長（現任） |
（注）３ |
1,900 |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社 代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士登録 1992年９月 税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設 所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立 代表社員（現任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
600 |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 （現 社会保険労務士法人葉山事務所）開設 代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) 2020年１月 ｉＣｕｒｅテクノロジー㈱取締役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,210,700 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までであります。
５．所有株式数には、東名役員持株会及び東名従業員持株会で所有する持分株式を含んでおります。なお、提出日（2023年11月29日）現在の持株会による取得株式数については確認できないため、2023年10月31日現在の所有株式数を掲載しております。
② 社外役員の状況
東名は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、また社外取締役吉田正道氏は、公認会計士・税理士としての知見を有し、各々、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として長年培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての見地、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての見地を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
東名と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外監査役渡邉誠人氏が東名株式を600株（議決権割合0.01％）所有していることを除いてありません。東名と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、それぞれの役割に応じた監査を実施し、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
イ．内部監査室と監査役の連携状況
内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、監査役と認識の共有を図っております。また、監査役は各部署・拠点等への実査において、情報共有を図るとともに、必要に応じて内部監査室の意見を聴取しております。
ロ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換を実施し、会計に関する事項をはじめ幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取しております。また、必要に応じて意見の調整を図り、連携関係の強化に努めております。
ハ．三様監査面談
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、年２回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長（現任） 2005年４月 ㈱岐阜レカム代表取締役社長 （現任） 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）取締役 |
（注）３ |
4,140,700 |
|
常務取締役 管理本部長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社、岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）代表取締役社長 2022年11月 東名常務取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
235,800 |
|
取締役 営業本部長 |
直井 慎一 |
1975年９月14日生 |
1996年１月 ㈱光通信入社 1997年10月 ㈲ボワ・エ・デュポン入社 2000年２月 ㈱コールトゥウェブ入社 2002年３月 東名入社 2007年11月 東名取締役 2016年11月 東名取締役ＥＳ事業部担当 2019年９月 東名取締役ＯＳ事業部担当 2021年９月 東名取締役代理店開発担当 2022年11月 東名取締役営業本部長（現任） |
（注）３ |
30,900 |
|
取締役 |
関山 誠 |
1971年７月30日生 |
1997年４月 杉浦会計事務所（現 葵総合税理士法 人）入所 2005年８月 東名入社、経理部マネージャー 2015年11月 東名取締役管理本部長 2022年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
30,300 |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社、代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士登録 1992年９月 税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設、所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立、代表社員（現 任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
600 |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 (現 社会保険労務士法人葉山事務所） 開設、代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) 2020年１月 ｉＣｕｒｅテクノロジー㈱取締役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,438,300 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までであります。
５．所有株式数には、東名役員持株会で所有する持分株式を含んでおります。なお、提出日（2022年11月28日）現在の持株会による取得株式数については確認できないため、2022年10月31日現在の所有株式数を掲載しております。
６．2021年９月１日を効力発生日とし、東名を存続会社、東名の連結子会社である株式会社コムズを消滅会社とする吸収合併をしております。
② 社外役員の状況
東名は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、また社外取締役吉田正道氏は、公認会計士・税理士としての知見を有し、各々、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての知見、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての知見を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
東名と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外監査役渡邉誠人氏が東名株式を600株（議決権割合0.01％）所有していることを除いてありません。東名と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、それぞれの役割に応じた監査を実施し、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
イ．内部監査室と監査役の連携状況
内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、監査役と認識の共有を図っております。また、監査役は各部署・拠点等への実査において、情報共有を図るとともに、必要に応じて内部監査室の意見を聴取しております。
ロ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換を実施し、会計に関する事項をはじめ幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取しております。また、必要に応じて意見の調整を図り、連携関係の強化に努めております。
ハ．三様監査面談
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、年２回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長（現任） 2005年４月 ㈱岐阜レカム代表取締役社長 （現任） 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）取締役 |
（注）３ |
4,140,700 |
|
常務取締役 営業本部長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社、岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長（現任） 2014年11月 ㈱コムズ（2021年９月㈱東名に吸収合併）代表取締役社長 |
（注）３ |
130,100 |
|
取締役 代理店開発担当 |
直井 慎一 |
1975年９月14日生 |
1996年１月 ㈱光通信入社 1997年10月 ㈲ボワ・エ・デュポン入社 2000年２月 ㈱コールトゥウェブ入社 2002年３月 東名入社 2007年11月 東名取締役 2016年11月 東名取締役ＥＳ事業部担当 2019年９月 東名取締役ＯＳ事業部担当 2021年９月 東名取締役代理店開発担当（現任） |
（注）３ |
30,100 |
|
取締役 管理本部長 |
関山 誠 |
1971年７月30日生 |
1997年４月 杉浦会計事務所（現 葵総合税理士法 人）入所 2005年８月 東名入社、経理部マネージャー 2015年11月 東名取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
30,100 |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社、代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士登録 1992年９月 税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設、所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立、代表社員（現 任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役（現任） 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
600 |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 (現 社会保険労務士法人葉山事務所） 開設、代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) 2020年１月 ｉＣｕｒｅテクノロジー㈱取締役 |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,331,600 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までであります。
５．所有株式数には、東名役員持株会で所有する持分株式を含んでおります。なお、提出日（2021年11月26日）現在の持株会による取得株式数については確認できないため、2021年10月31日現在の所有株式数を掲載しております。
６．2021年９月１日を効力発生日とし、東名を存続会社、東名の連結子会社である株式会社コムズを消滅会社とする吸収合併をしております。
② 社外役員の状況
東名は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、また社外取締役吉田正道氏は、公認会計士・税理士としての知見を有し、各々、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての知見、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての知見を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
東名と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外監査役渡邉誠人氏が東名株式を600株（議決権割合0.01％）所有していることを除いてありません。東名と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、それぞれの役割に応じた監査を実施し、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
イ．内部監査室と監査役の連携状況
内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、監査役と認識の共有を図っております。また、監査役は各部署・拠点等への実査において、情報共有を図るともに、必要に応じて内部監査室の意見を聴取しております。
ロ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換を実施し、会計に関する事項をはじめ幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取しております。また、必要に応じて意見の調整を図り、連携関係の強化に努めております。
ハ．三様監査面談
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、年２回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長（現任） 2005年４月 ㈱岐阜レカム代表取締役社長 （現任） 2014年11月 ㈱コムズ取締役（現任） |
（注）３ |
4,140,700 |
|
常務取締役 営業本部長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社、岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長（現任） 2014年11月 ㈱コムズ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
130,000 |
|
取締役 ＯＳ事業部担当 |
直井 慎一 |
1975年９月14日生 |
1996年１月 ㈱光通信入社 1997年10月 ㈲ボワ・エ・デュポン入社 2000年２月 ㈱コールトゥウェブ入社 2002年３月 東名入社 2007年11月 東名取締役 2016年11月 東名取締役ＥＳ事業部担当 2019年９月 東名取締役ＯＳ事業部担当（現任） |
（注）３ |
30,000 |
|
取締役 管理本部長 |
関山 誠 |
1971年７月30日生 |
1997年４月 杉浦会計事務所（現 葵総合税理士法 人）入所 2005年８月 東名入社、経理部マネージャー 2015年11月 東名取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
30,000 |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社、代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士登録 1992年９月 税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設、所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立、代表社員（現 任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役（現任） 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
600 |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 (現 社会保険労務士法人葉山事務所） 開設、代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) 2020年１月 ｉＣｕｒｅテクノロジー㈱取締役（現 任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
4,331,300 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2020年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
東名は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、また社外取締役吉田正道氏は、公認会計士・税理士としての知見を有し、各々、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての知見、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての知見を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
東名と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外監査役渡邉誠人氏が東名株式を600株（議決権割合0.01％）所有していることを除いてありません。東名と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、それぞれの役割に応じた監査を実施し、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
イ．内部監査室と監査役の連携状況
内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、監査役と認識の共有を図っております。また、監査役は各部署・拠点等への実査において、情報共有を図るともに、必要に応じて内部監査室の意見を聴取しております。
ロ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換を実施し、会計に関する事項をはじめ幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取しております。また、必要に応じて意見の調整を図り、連携関係の強化に努めております。
ハ．三様監査面談
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、年２回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
山本 文彦 |
1969年12月22日生 |
1993年４月 ㈱光通信入社 1997年12月 ㈱東名三重（現 東名）設立 代表取締役社長（現任） 2005年４月 ㈱岐阜レカム代表取締役社長 （現任） 2014年11月 ㈱コムズ取締役（現任） |
（注）３ |
1,646,900 |
|
常務取締役 営業本部長 |
日比野直人 |
1973年８月24日生 |
1992年４月 三菱レイヨン㈱入社 1992年８月 ㈱光通信入社 2000年１月 東名入社、岐阜支店支店長 2000年11月 東名取締役 2001年２月 東名取締役営業部長 2004年11月 東名取締役営業本部長 2005年４月 ㈱岐阜レカム取締役（現任） 2005年５月 東名常務取締役営業本部長（現任） 2014年11月 ㈱コムズ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
56,000 |
|
取締役 ＯＳ事業部担当 |
直井 慎一 |
1975年９月14日生 |
1996年１月 ㈱光通信入社 1997年10月 ㈲ボワ・エ・デュポン入社 2000年２月 ㈱コールトゥウェブ入社 2002年３月 東名入社 2007年11月 東名取締役 2016年11月 東名取締役ＥＳ事業部担当 2019年９月 東名取締役ＯＳ事業部担当（現任） |
（注）３ |
14,000 |
|
取締役 管理本部長 |
関山 誠 |
1971年７月30日生 |
1997年４月 杉浦会計事務所（現 葵総合税理士法 人）入所 2005年８月 東名入社、経理部マネージャー 2015年11月 東名取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
伊東 正晴 |
1980年９月15日生 |
2009年12月 弁護士登録 2011年４月 名古屋大学法科大学院 非常勤講師（現任） 2018年２月 グランツ法律事務所開設 所長（現任） 2018年11月 東名取締役（現任） 2019年４月 愛知大学法科大学院 非常勤講師（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 正道 |
1951年５月29日生 |
1976年11月 監査法人丸の内会計事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1980年３月 公認会計士登録 1980年６月 税理士登録 1980年７月 公認会計士吉田正道事務所開設 所長（現任） 1992年５月 監査法人東海会計社、代表社員 2003年１月 税理士法人中央総研設立 代表社員（現任） 2019年11月 東名取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
志水 義彦 |
1956年11月12日生 |
1979年４月 ㈱丸麦入社 1998年８月 ㈱ケー・イー・シー入社 2002年７月 クリーン開発㈱転籍 2006年７月 ㈱トーシン監査役 2011年８月 東名常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
渡邉 誠人 |
1962年２月４日生 |
1988年10月 サンワ・等松青木監査法人（現 有限 責任監査法人トーマツ）入所 1990年10月 サンアイ監査法人（現 有限責任監査 法人トーマツ）入所 1992年８月 公認会計士・税理士登録 2001年４月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査 法人トーマツ）三重事務所代表社員 2005年４月 公認会計士渡邉誠人事務所開設、所長 （現任） 税理士法人ＡＣＴ設立、代表社員（現 任） 2005年11月 東名監査役（現任） 2010年６月 ㈱ファインシンター監査役（現任） 2013年６月 太陽化学㈱監査役（現任） |
（注）４ |
200 |
|
監査役 |
葉山 憲夫 |
1959年７月８日生 |
1984年４月 自動車ニッポン新聞社入社 1987年４月 物流産業新聞社入社 1989年４月 ㈱コア入社 1994年７月 葉山社会保険労務士事務所 (現 社会保険労務士法人葉山事務所） 開設、代表社員（現任） 2014年11月 東名監査役（現任） 2016年５月 ㈱医用工学研究所監査役 2016年８月 シェアリングテクノロジー㈱監査役 2018年６月 ㈱コプロ・ホールディングス取締役 （現任) |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,727,100 |
||||
（注）１．取締役伊東正晴及び吉田正道は、社外取締役であります。
２．監査役志水義彦、渡邉誠人及び葉山憲夫は、社外監査役であります。
３．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
東名は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役伊東正晴氏は、弁護士としての知見を有し、また社外取締役吉田正道氏は、公認会計士・税理士としての知見を有し、各々、客観的、中立的立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うとともに業務執行の監督を頂けるものと判断し、選任しております。
社外監査役志水義彦氏は他社での監査役として培われた幅広い見識を有し、また、社外監査役渡邉誠人氏は公認会計士・税理士としての知見、社外監査役葉山憲夫氏は社会保険労務士としての知見を有しており、各々、客観的、中立的な立場から適切な監査・助言・提言を頂けるものと判断し、選任しております。
東名と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、社外監査役渡邉誠人氏が東名株式を200株（議決権割合0.01％）所有していることを除いてありません。東名と社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特段定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。なお、社外取締役２名及び社外監査役３名は、独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、それぞれの役割に応じた監査を実施し、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。
イ．内部監査室と監査役の連携状況
内部監査室は社内監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制制度等の全般について、監査役と認識の共有を図っております。また、監査役は各部署・拠点等への実査において、情報共有を図るともに、必要に応じて内部監査室の意見を聴取しております。
ロ．監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、四半期ごとに会計監査人との意見交換を実施し、会計に関する事項をはじめ幅広く諸事項について会計監査人の意見を聴取しております。また、必要に応じて意見の調整を図り、連携関係の強化に努めております。
ハ．三様監査面談
監査役は、内部監査担当者及び会計監査人の意思疎通を図るため、年２回、「三様監査面談」を開催しております。面談では、各々の監査計画、監査内容等に係る意見・情報交換を行い、監査の有効性及び効率性の向上に繋げております。
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