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わかもと製薬(4512)の株価チャート わかもと製薬(4512)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
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五十嵐 新
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1958年11月19日生
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1981年 4月
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株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
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2005年 4月
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株式会社みずほコーポレート銀行 クレジットエンジニアリング部長
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2008年 4月
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同行 営業第14部長
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2010年 5月
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わかもと製薬に入社（理事）
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2010年 7月
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総務・広報部長
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2011年 4月
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経営企画室長兼総務部長
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2011年 6月
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取締役
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2012年 6月
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常務取締役
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2014年 4月
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経営企画室長
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2017年10月
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経営企画室長兼経理部長
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2018年 4月
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経理部長
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2018年 6月
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管理本部長兼経理部長
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2019年 6月
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専務取締役
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2020年 4月
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管理本部長
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2022年 4月
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代表取締役社長（現在）
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(注)２
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53
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常務取締役
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佐藤 公彦
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1965年9月17日生
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1988年 4月
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わかもと製薬に入社
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2003年10月
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東京医薬部 新薬二課長
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2005年 4月
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札幌営業所長
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2008年 1月
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営業本部 医薬事業部長
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2010年 4月
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東京医薬第一部長
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2010年10月
|
営業本部 医薬事業部長
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2013年 4月
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医薬事業部長(理事)
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2014年 4月
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薬粧事業部長(理事)
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2014年 6月
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取締役 薬粧事業部長
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2016年 4月
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取締役 人事部長
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2017年 6月
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上席執行役員 人事部長
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2019年 6月
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取締役 人事部長
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2021年 4月
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取締役 経営企画室長兼人事部長
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2022年 4月
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取締役 管理本部長兼人事部長
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2023年 4月
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取締役 管理本部長兼ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケア開発部長兼ヘルスケア営業部長兼通販営業部長
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2024年 4月
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取締役 管理本部長兼ヘルスケア事業本部長取締役 管理本部長
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2024年 6月
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常務取締役兼ヘルスケア事業本部長（現在）
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(注)２
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27
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常務取締役
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平井 友行
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1965年10月9日生
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1989年 4月
|
日本興業銀行入行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
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2002年 4月
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興銀第一ライフ・アセットメント株式会社（現 Asset Management One株式会社）業務開発グループリーダー部長
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2005年 4月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科助教授
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2005年10月
|
みずほコーポレート銀行 証券部調査課長
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2007年10月
|
同行 グローバルオルタナティブインベストメント管理部参事役
|
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2009年 4月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授（2018年３月まで）
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2010年 4月
|
みずほコーポレート銀行 アセットマネジメント業務部次長
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2013年 1月
|
みずほ証券 投資銀行グループディレクター
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2016年 4月
|
同社 金融公共本部マネージングディレクター 公共セクターセクター長
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2018年 4月
|
同社 金融公共本部副本部長
|
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2021年 6月
|
西部石油株式会社 取締役
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2023年 4月
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わかもと製薬に入社（理事）
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2023年11月
|
総務部長兼広報室長
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2024年 1月
|
経営企画室長兼総務部長兼広報室長
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2024年 4月
|
経営室長兼総務部長兼サステナビリティ推進室長
|
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2024年 6月
|
常務取締役兼管理本部長兼総務部長兼サステナビリティ推進室長（現在）
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(注)２
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
|
谷垣 全彦
|
1960年7月1日生
|
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1983年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
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2003年 4月
|
国際部 課長
|
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2004年 4月
|
貿易課長
|
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2011年 4月
|
特約部長
|
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2013年 4月
|
特販事業部長（理事）
|
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2014年 6月
|
取締役 特販事業部長
|
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2015年 4月
|
取締役 特販事業部長兼海外事業戦略部長
|
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2018年10月
|
取締役 国際事業本部長兼国際営業部長
|
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2019年 6月
|
上席執行役員 国際事業本部長兼国際営業部長
|
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2022年 4月
|
上席執行役員 グローバル事業本部長兼営業企画部長
|
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2022年 6月
|
取締役 グローバル事業本部長兼営業企画部長
|
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2024年 4月
|
取締役 グローバル事業本部長兼国際営業部長兼営業企画部長（現在）
|
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(注)２
|
23
|
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取締役
|
葛西 洋芳
|
1968年4月14日生
|
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1994年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
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2007年 6月
|
相模研究所 薬理・安全性研究室長
|
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2012年 4月
|
医薬開発部長
|
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2014年 1月
|
医薬開発統括部長
|
|
2016年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
2016年 7月
|
相模研究所副所長（理事）
|
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2016年10月
|
開発統括部医薬開発事業部長（理事）
|
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2017年 4月
|
医薬開発統括部長（理事）
|
|
2017年 6月
|
執行役員 医薬開発統括部長
|
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2019年 8月
|
執行役員 医薬開発本部長兼医薬開発部長
|
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2022年 6月
|
取締役 医薬開発本部長兼医薬開発部長
|
|
2023年 4月
|
取締役 医薬開発本部長兼医薬開発部長兼製品戦略部長兼情報提供活動監督室長
|
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2023年 6月
|
取締役 医薬開発本部長兼医薬開発部長兼製品戦略部長（現在）
|
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(注)２
|
15
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷口 誠
|
1967年5月8日生
|
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1992年 4月
|
わかもと製薬に入社
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2005年 7月
|
相模大井工場 総務課長
|
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2006年 5月
|
生産企画部生産企画課長
|
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2009年 9月
|
生産企画部次長
|
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2011年 4月
|
生産企画部長
|
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2012年 2月
|
相模大井工場 製造部長
|
|
2016年10月
|
相模大井工場長
|
|
2021年 4月
|
執行役員 生産本部長兼相模大井工場長（現在）
|
|
2024年 6月
|
取締役 生産本部長兼相模大井工場長（現在）
|
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(注)２
|
11
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
平田 晴久
|
1956年10月20日生
|
|
1979年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
1996年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
2001年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
2003年 4月
|
相模研究所 副所長
|
|
2007年 6月
|
相模研究所長
|
|
2009年 6月
|
取締役
|
|
2013年 4月
|
医薬開発部門担当
|
|
2014年 1月
|
薬事・信頼性保証部長
|
|
2017年 6月
|
取締役（常勤監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
75
|
|
取締役（監査等委員）
|
惠島 克芳
|
1953年12月29日生
|
|
1977年 4月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2004年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
2006年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
2008年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
2009年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
2013年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
2014年 4月
|
同社 常任顧問
|
|
2016年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2016年 6月
2017年 6月
|
わかもと製薬社外監査役
わかもと製薬取締役（監査等委員）
（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
桑原 育朗
|
1956年8月14日生
|
|
1987年 4月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
斉藤一好法律事務所入所
|
|
1993年 6月
|
寺井一弘法律事務所入所
|
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2006年 4月
|
東京弁護士会 平成18年度幹事（非常勤）
|
|
2010年 1月
|
桑原法律事務所（現 桑原・池田法律事務所）開設（現在）
|
|
2010年 8月
|
東京都弁護士国民健康保険組合 幹事（非常勤）
|
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2023年 6月
|
わかもと製薬取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
樋川 加奈
|
1976年２月18日生
|
|
1999年10月
|
中央監査法人入所
|
|
2004年 4月
|
公認会計士登録
|
|
2007年 7月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2017年 4月
|
樋川公認会計士事務所開設（現在）
|
|
2022年 7月
|
独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 監事（非常勤）（現在）
|
|
2024年 6月
|
わかもと製薬取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
204
|
（注）１．惠島克芳氏、桑原育朗氏及び樋川加奈氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
伍藤 忠春
|
1950年1月9日生
|
|
1973年 4月
|
厚生省 入省
|
|
2003年 8月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
|
2005年11月
|
一般社団法人長寿社会開発センター 理事長
|
|
2007年11月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役
|
|
2010年 9月
|
日本製薬工業協会 理事長
|
|
2010年11月
|
全国心身障害児福祉財団 理事長（現在）
|
|
2016年 6月
|
株式会社エス・エム・エス 取締役（監査等委員）
|
|
2017年11月
|
日本障がい者スポーツ協会（現 日本パラスポーツ協会） 評議員（現在）
|
|
2022年10月
|
昭和館 館長（現在）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
わかもと製薬の社外取締役は３名であります。わかもと製薬は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。
社外取締役には、会社経営の豊富な経験と高い見識や弁護士および公認会計士としての高い専門性をわかもと製薬の経営に活かしていただくことを期待し、わかもと製薬の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）惠島克芳氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外監査役として１年間、監査等委員である取締役として７年間の実績があります。
社外取締役（監査等委員）桑原育朗氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は監査等委員である取締役として１年間の実績があります。
社外取締役（監査等委員）樋川加奈氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
五十嵐 新
|
1958年11月19日生
|
|
1981年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2005年 4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 クレジットエンジニアリング部長
|
|
2008年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
2010年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 7月
|
総務・広報部長
|
|
2011年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
2011年 6月
|
取締役
|
|
2012年 6月
|
常務取締役
|
|
2014年 4月
|
経営企画室長
|
|
2017年10月
|
経営企画室長兼経理部長
|
|
2018年 4月
|
経理部長
|
|
2018年 6月
|
管理本部長兼経理部長
|
|
2019年 6月
|
専務取締役
|
|
2020年 4月
|
管理本部長
|
|
2022年 4月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
(注)２
|
48
|
|
取締役
|
佐藤 公彦
|
1965年9月17日生
|
|
1988年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2003年10月
|
東京医薬部 新薬二課長
|
|
2005年 4月
|
札幌営業所長
|
|
2008年 1月
|
営業本部 医薬事業部長
|
|
2010年 4月
|
東京医薬第一部長
|
|
2010年10月
|
営業本部 医薬事業部長
|
|
2013年 4月
|
医薬事業部長(理事)
|
|
2014年 4月
|
薬粧事業部長(理事)
|
|
2014年 6月
|
取締役 薬粧事業部長
|
|
2016年 4月
|
取締役 人事部長
|
|
2017年 6月
|
上席執行役員 人事部長
|
|
2019年 6月
|
取締役 人事部長
|
|
2021年 4月
|
取締役 経営企画室長兼人事部長
|
|
2022年 4月
|
取締役 管理本部長兼人事部長
|
|
2023年 4月
|
取締役 管理本部長兼ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケア開発部長兼ヘルスケア営業部長兼通販営業部長（現在）
|
|
(注)２
|
23
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷垣 全彦
|
1960年7月1日生
|
|
1983年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2003年 4月
|
国際部 課長
|
|
2004年 4月
|
貿易課長
|
|
2011年 4月
|
特約部長
|
|
2013年 4月
|
特販事業部長（理事）
|
|
2014年 6月
|
取締役 特販事業部長
|
|
2015年 4月
|
取締役 特販事業部長兼海外事業戦略部長
|
|
2018年10月
|
取締役 国際事業本部長兼国際営業部長
|
|
2019年 6月
|
上席執行役員 国際事業本部長兼国際営業部長
|
|
2022年 4月
|
上席執行役員 グローバル事業本部長兼営業企画部長
|
|
2022年 6月
|
取締役 グローバル事業本部長兼営業企画部長（現在）
|
|
(注)２
|
19
|
|
取締役
|
葛西 洋芳
|
1968年4月14日生
|
|
1994年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2007年 6月
|
相模研究所 薬理・安全性研究室長
|
|
2012年 4月
|
医薬開発部長
|
|
2014年 1月
|
医薬開発統括部長
|
|
2016年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
2016年 7月
|
相模研究所副所長（理事）
|
|
2016年10月
|
開発統括部医薬開発事業部長（理事）
|
|
2017年 4月
|
医薬開発統括部長（理事）
|
|
2017年 6月
|
執行役員 医薬開発統括部長
|
|
2019年 8月
|
執行役員 医薬開発本部長兼医薬開発部長
|
|
2022年 6月
|
取締役 医薬開発本部長兼医薬開発部長
|
|
2023年 4月
|
取締役 医薬開発本部長兼医薬開発部長兼製品戦略部長兼情報提供活動監督室長
|
|
2023年 6月
|
取締役 医薬開発本部長兼医薬開発部長兼製品戦略部長（現在）
|
|
(注)２
|
11
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
平田 晴久
|
1956年10月20日生
|
|
1979年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
1996年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
2001年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
2003年 4月
|
相模研究所 副所長
|
|
2007年 6月
|
相模研究所長
|
|
2009年 6月
|
取締役
|
|
2013年 4月
|
医薬開発部門担当
|
|
2014年 1月
|
薬事・信頼性保証部長
|
|
2017年 6月
|
取締役（常勤監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
70
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
惠島 克芳
|
1953年12月29日生
|
|
1977年 4月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2004年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
2006年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
2008年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
2009年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
2013年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
2014年 4月
|
同社 常任顧問
|
|
2016年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2016年 6月
2017年 6月
|
わかもと製薬社外監査役
わかもと製薬取締役（監査等委員）
（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
桑原 育朗
|
1956年8月14日生
|
|
1987年 4月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
斉藤一好法律事務所入所
|
|
1993年 6月
|
寺井一弘法律事務所入所
|
|
2006年 4月
|
東京弁護士会 平成18年度幹事（非常勤）
|
|
2010年 1月
|
桑原法律事務所（現 桑原・池田法律事務所）開設（現在）
|
|
2010年 8月
|
東京都弁護士国民健康保険組合 幹事（非常勤）
|
|
2023年 6月
|
わかもと製薬取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
173
|
（注）１．惠島克芳氏及び桑原育朗氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
伍藤 忠春
|
1950年1月9日生
|
|
1973年 4月
|
厚生省 入省
|
|
2003年 8月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
|
2005年11月
|
一般社団法人長寿社会開発センター 理事長
|
|
2007年11月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役
|
|
2010年 9月
|
日本製薬工業協会 理事長
|
|
2010年11月
|
全国心身障害児福祉財団 理事長（現在）
|
|
2016年 6月
|
株式会社エス・エム・エス 取締役（監査等委員）
|
|
2017年11月
|
日本障がい者スポーツ協会（現 日本パラスポーツ協会） 評議員（現在）
|
|
2022年10月
|
昭和館 館長（現在）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
わかもと製薬の社外取締役は２名であります。わかもと製薬は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。
社外取締役には、会社経営の豊富な経験と高い見識や弁護士としての高い専門性をわかもと製薬の経営に活かしていただくことを期待し、わかもと製薬の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）惠島克芳氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外監査役として１年間、監査等委員である取締役として６年間の実績があります。
社外取締役（監査等委員）桑原育朗氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
五十嵐 新
|
1958年11月19日生
|
|
1981年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2005年 4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 クレジットエンジニアリング部長
|
|
2008年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
2010年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 7月
|
総務・広報部長
|
|
2011年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
2011年 6月
|
取締役
|
|
2012年 6月
|
常務取締役
|
|
2014年 4月
|
経営企画室長
|
|
2017年10月
|
経営企画室長兼経理部長
|
|
2018年 4月
|
経理部長
|
|
2018年 6月
|
管理本部長兼経理部長
|
|
2019年 6月
|
専務取締役
|
|
2020年 4月
|
管理本部長
|
|
2022年 4月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
(注)２
|
44
|
|
取締役
|
佐藤 公彦
|
1965年9月17日生
|
|
1988年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2003年10月
|
東京医薬部 新薬二課長
|
|
2005年 4月
|
札幌営業所長
|
|
2008年 1月
|
営業本部 医薬事業部長
|
|
2010年 4月
|
東京医薬第一部長
|
|
2010年10月
|
営業本部 医薬事業部長
|
|
2013年 4月
|
医薬事業部長(理事)
|
|
2014年 4月
|
薬粧事業部長(理事)
|
|
2014年 6月
|
取締役 薬粧事業部長
|
|
2016年 4月
|
取締役 人事部長
|
|
2017年 6月
|
上席執行役員 人事部長
|
|
2019年 6月
|
取締役 人事部長
|
|
2021年 4月
|
取締役 経営企画室長兼人事部長
|
|
2022年 4月
|
取締役 管理本部長兼人事部長（現在）
|
|
(注)２
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷垣 全彦
|
1960年7月1日生
|
|
1983年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2003年 4月
|
国際部 課長
|
|
2004年 4月
|
貿易課長
|
|
2011年 4月
|
特約部長
|
|
2013年 4月
|
特販事業部長（理事）
|
|
2014年 6月
|
取締役 特販事業部長
|
|
2015年 4月
|
取締役 特販事業部長兼海外事業戦略部長
|
|
2018年10月
|
取締役 国際事業本部長兼国際営業部長
|
|
2019年 6月
|
上席執行役員 国際事業本部長兼国際営業部長
|
|
2022年 4月
|
上席執行役員 グローバル事業本部長兼営業企画部長
|
|
2022年 6月
|
取締役（現在）
|
|
(注)２
|
17
|
|
取締役
|
葛西 洋芳
|
1968年4月14日生
|
|
1994年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2007年 6月
|
相模研究所 薬理・安全性研究室長
|
|
2012年 4月
|
医薬開発部長
|
|
2014年 1月
|
医薬開発統括部長
|
|
2016年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
2016年 7月
|
相模研究所副所長（理事）
|
|
2016年10月
|
開発統括部医薬開発事業部長（理事）
|
|
2017年 4月
|
医薬開発統括部長（理事）
|
|
2017年 6月
|
執行役員 医薬開発統括部長
|
|
2019年 8月
|
執行役員 医薬開本部兼医薬開発部長
|
|
2022年 6月
|
取締役（現在）
|
|
(注)２
|
8
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
平田 晴久
|
1956年10月20日生
|
|
1979年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
1996年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
2001年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
2003年 4月
|
相模研究所 副所長
|
|
2007年 6月
|
相模研究所長
|
|
2009年 6月
|
取締役
|
|
2013年 4月
|
医薬開発部門担当
|
|
2014年 1月
|
薬事・信頼性保証部長
|
|
2017年 6月
|
取締役（常勤監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
65
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 俊夫
|
1944年3月24日生
|
|
1968年 4月
|
今西、大橋両会計事務所
|
|
1981年 2月
|
税理士登録
渡邊会計事務所開設（現 もりやま会計事務所）
|
|
2002年 7月
|
税理士法人リードウェイ代表社員
|
|
2008年 4月
|
名古屋地方裁判所 簡易裁判所民事調停委員
|
|
2010年11月
|
政治資金監査人
|
|
2015年 6月
|
わかもと製薬社外取締役
|
|
2015年12月
|
株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役（現在）
|
|
2017年 6月
|
わかもと製薬取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
惠島 克芳
|
1953年12月29日生
|
|
1977年 4月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2004年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
2005年 4月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
|
2006年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
2008年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
2009年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
2013年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
2014年 4月
|
同社 常任顧問
|
|
2016年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2016年 6月
2017年 6月
|
わかもと製薬社外監査役
取締役（監査等委員）
（現在）
|
|
2020年 4月
|
日本土地建物株式会社 顧問
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
154
|
（注）１．渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
伍藤 忠春
|
1950年1月9日生
|
|
1973年 4月
|
厚生省 入省
|
|
2003年 8月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
|
2005年11月
|
一般社団法人 長寿社会開発センター理事長
|
|
2007年11月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役
|
|
2010年 9月
|
日本製薬工業協会 理事長
|
|
2010年11月
|
全国心身障害児福祉財団 理事長（現在）
|
|
2016年 6月
|
株式会社エス・エム・エス 取締役（監査等委員）
|
|
2017年11月
|
日本障がい者スポーツ協会 評議員（現在）
|
|
2021年 6月
|
補欠の監査等委員である取締役に選任（現在）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
わかもと製薬の社外取締役は２名であります。わかもと製薬は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。
社外取締役には、税理士としての高い専門性や会社経営の豊富な経験と高い見識をわかもと製薬の経営に活かしていただくことを期待し、わかもと製薬の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）渡邊俊夫氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外取締役として２年間、監査等委員である取締役として５年間の実績があります。
社外取締役（監査等委員）惠島克芳氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外監査役として１年間、監査等委員である取締役として５年間の実績があります。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役最高顧問
|
神谷 信行
|
1945年8月25日生
|
|
|
|
1968年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
2004年 6月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長
|
|
2006年 4月
|
興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長
|
|
2006年 4月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長
|
|
2007年 7月
|
同社 常務取締役
|
|
2007年 7月
|
同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長
|
|
2009年 6月
|
同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長
|
|
2010年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 6月
|
代表取締役副会長
|
|
2010年 6月
|
営業本部長
|
|
2011年 4月
|
代表取締役社長
|
|
2016年 6月
|
代表取締役会長兼社長
|
|
2017年 4月
|
代表取締役会長
|
|
2021年 4月
|
取締役会長
|
|
2021年 6月
|
取締役最高顧問（現在）
|
|
(注)２
|
315
|
|
代表取締役
社長
|
小島 範久
|
1956年8月28日生
|
|
|
|
1979年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
2013年 6月
|
興和創薬株式会社 取締役 執行役員 東京第一支店 支店長
|
|
2015年 6月
|
興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員 営業部長
|
|
2018年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2018年 6月
|
専務取締役
|
|
2018年 6月
|
医薬事業本部長
|
|
2019年 4月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
2020年 4月
|
経営企画室長
|
|
(注)２
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
五十嵐 新
|
1958年11月19日生
|
|
|
|
1981年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2005年 4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 クレジットエンジニアリング部長
|
|
2008年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
2010年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 7月
|
総務・広報部長
|
|
2011年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
2011年 6月
|
取締役
|
|
2012年 6月
|
常務取締役
|
|
2014年 4月
|
経営企画室長
|
|
2017年10月
|
経営企画室長兼経理部長
|
|
2018年 4月
|
経理部長
|
|
2018年 6月
|
管理本部長兼経理部長
|
|
2019年 6月
|
専務取締役（現在）
|
|
2020年 4月
|
管理本部長（現在）
|
|
(注)２
|
42
|
|
取締役
|
佐藤 公彦
|
1965年9月17日生
|
|
|
|
1988年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2003年10月
|
東京医薬部 新薬二課長
|
|
2005年 4月
|
札幌営業所長
|
|
2008年 1月
|
営業本部 医薬事業部長
|
|
2010年 4月
|
東京医薬第一部長
|
|
2010年10月
|
営業本部 医薬事業部長
|
|
2013年 4月
|
医薬事業部長(理事)
|
|
2014年 4月
|
薬粧事業部長(理事)
|
|
2014年 6月
|
取締役 薬粧事業部長
|
|
2016年 4月
|
取締役 人事部長
|
|
2017年 6月
|
上席執行役員 人事部長
|
|
2019年 6月
|
取締役 人事部長
|
|
2021年 4月
|
取締役 経営企画室長兼人事部長（現在）
|
|
(注)２
|
17
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
平田 晴久
|
1956年10月20日生
|
|
|
|
1979年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
1996年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
2001年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
2003年 4月
|
相模研究所 副所長
|
|
2007年 6月
|
相模研究所長
|
|
2009年 6月
|
取締役
|
|
2013年 4月
|
医薬開発部門担当
|
|
2014年 1月
|
薬事・信頼性保証部長
|
|
2017年 6月
|
わかもと製薬取締役（常勤監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 俊夫
|
1944年3月24日生
|
|
|
|
1968年 4月
|
今西、大橋両会計事務所
|
|
1981年 2月
|
税理士登録
渡邊会計事務所開設（現 もりやま会計事務所）
|
|
2008年 4月
|
名古屋地方裁判所 簡易裁判所民事調停委員
|
|
2010年11月
|
政治資金監査人
|
|
2015年 6月
|
わかもと製薬社外取締役
|
|
2015年12月
|
株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役（現在）
|
|
2017年 6月
|
わかもと製薬取締役（監査等委員）（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
惠島 克芳
|
1953年12月29日生
|
|
|
|
1977年 4月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2004年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
2005年 4月
|
株式会社みずほ銀行 執行役員本店長
|
|
2006年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
2008年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
2009年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
2013年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
2014年 4月
|
同社 常任顧問
|
|
2016年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2016年 6月
2017年 6月
|
わかもと製薬社外監査役
わかもと製薬取締役（監査等委員）（現在）
|
|
2020年 4月
|
日本土地建物株式会社 顧問（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
474
|
（注）１．渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
伍藤 忠春
|
1950年1月9日生
|
|
|
|
1973年 4月
|
厚生省 入省
|
|
2003年 8月
|
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長
|
|
2005年11月
|
一般社団法人 長寿社会開発センター理事長
|
|
2007年11月
|
株式会社エス・エム・エス 社外取締役
|
|
2010年 9月
|
日本製薬工業協会 理事長
|
|
2010年11月
|
全国心身障害児福祉財団 理事長（現在）
|
|
2016年 6月
|
株式会社エス・エム・エス 取締役（監査等委員）
|
|
2017年11月
|
日本障がい者スポーツ協会 評議員（現在）
|
|
2021年 6月
|
補欠の監査等委員である取締役に選任（現在）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
わかもと製薬の社外取締役は２名であります。わかもと製薬は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。
社外取締役には、税理士としての高い専門性や会社経営の豊富な経験と高い見識をわかもと製薬の経営に活かしていただくことを期待し、わかもと製薬の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）渡邊俊夫氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外取締役として２年間、監査等委員である取締役として４年間の実績があります。
社外取締役（監査等委員）惠島克芳氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外監査役として１年間、監査等委員である取締役として４年間の実績があります。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
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|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
神谷 信行
|
1945年8月25日生
|
|
|
|
1968年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
2004年 6月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長
|
|
2006年 4月
|
興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長
|
|
2006年 4月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長
|
|
2007年 7月
|
同社 常務取締役
|
|
2007年 7月
|
同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長
|
|
2009年 6月
|
同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長
|
|
2010年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 6月
|
代表取締役副会長に就任
|
|
2010年 6月
|
営業本部長
|
|
2011年 4月
|
代表取締役社長に就任
|
|
2016年 6月
|
代表取締役会長兼社長に就任
|
|
2017年 4月
|
代表取締役会長に就任
（現在）
|
|
(注)２
|
302
|
|
代表取締役
社長
|
小島 範久
|
1956年8月28日生
|
|
|
|
1979年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
2008年 6月
|
興和創薬株式会社 東京第二支店 支店長
|
|
2011年 6月
|
同社 執行役員 東京第一支店 支店長
|
|
2013年 6月
|
同社 取締役 執行役員 東京第一支店 支店長
|
|
2015年 6月
|
興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員 営業部長
|
|
2018年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2018年 6月
|
専務取締役に就任
|
|
2018年 6月
|
医薬事業本部長
|
|
2019年 4月
|
代表取締役社長に就任（現在）
|
|
2020年 4月
|
経営企画室長（現在）
|
|
(注)２
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
五十嵐 新
|
1958年11月19日生
|
|
|
|
1981年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）に入行
|
|
2005年 4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 クレジットエンジニアリング部長
|
|
2008年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
2010年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 7月
|
総務・広報部長
|
|
2011年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
2011年 6月
|
取締役に就任
|
|
2012年 6月
|
常務取締役に就任
|
|
2014年 4月
|
経営企画室長
|
|
2017年10月
|
経営企画室長兼経理部長
|
|
2018年 4月
|
経理部長
|
|
2018年 6月
|
管理本部長兼経理部長
|
|
2019年 6月
|
専務取締役に就任（現在）
|
|
2020年 4月
|
管理本部長（現在）
|
|
(注)２
|
39
|
|
取締役
|
佐藤 公彦
|
1965年9月17日生
|
|
|
|
1988年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2003年10月
|
東京医薬部新薬二課 課長
|
|
2005年 4月
|
札幌営業所 所長
|
|
2008年 1月
|
営業本部 医薬事業部 部長
|
|
2010年 4月
|
東京医薬第一部 部長
|
|
2010年10月
|
営業本部 医薬事業部 部長
|
|
2013年 4月
|
医薬事業部 部長(理事)
|
|
2014年 4月
|
薬粧事業部 部長(理事)
|
|
2014年 6月
|
取締役 薬粧事業部長
|
|
2016年 4月
|
取締役 人事部長
|
|
2017年 6月
|
上席執行役員 人事部長
|
|
2019年 6月
|
取締役 人事部長(現在)
|
|
(注)２
|
15
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
平田 晴久
|
1956年10月20日生
|
|
|
|
1979年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
1996年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
2001年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
2003年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
2007年 6月
|
相模研究所長
|
|
2009年 6月
|
取締役に就任
|
|
2013年 4月
|
医薬開発部門担当
|
|
2014年 1月
|
薬事・信頼性保証部長
|
|
2017年 6月
|
取締役（常勤監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 俊夫
|
1944年3月24日生
|
|
|
|
1968年 4月
|
今西、大橋両会計事務所
|
|
1981年 2月
|
税理士登録
渡邊会計事務所開設（現 もりやま会計事務所）
|
|
2013年 2月
|
同事務所 経営革新等支援機関認定（現在）
|
|
2015年 6月
|
わかもと製薬社外取締役に就任
|
|
2015年12月
|
株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役（現在）
|
|
2017年 6月
|
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役（監査等委員）
|
惠島 克芳
|
1953年12月29日生
|
|
|
|
1977年 4月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
|
2002年 4月
|
株式会社みずほ銀行 人事部副部長
|
|
2004年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
2006年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
2008年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
2009年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
2013年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
2014年 4月
|
同社 常任顧問
|
|
2016年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2016年 6月
2017年 6月
|
わかもと製薬社外監査役に就任
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
2020年 4月
|
日本土地建物株式会社 顧問（現在）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
438
|
（注）１．渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
山本 章
|
1945年4月23日生
|
|
|
|
1970年 4月
|
厚生省入省
|
|
1997年 7月
|
厚生省医薬安全局麻薬課長
|
|
2002年 8月
|
興和株式会社入社
|
|
2003年 6月
|
同社 取締役 監査・保証本部長
|
|
2005年 4月
|
学校法人星薬科大学評議員
|
|
2005年 6月
|
興和株式会社 常務取締役
|
|
2012年 7月
|
興和株式会社退社
|
|
2015年 6月
|
わかもと製薬社外監査役に就任
|
|
2017年 6月
|
補欠の監査等委員である取締役に選任（現在）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
わかもと製薬の社外取締役は２名であります。わかもと製薬は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。
社外取締役には、税理士としての高い専門性や会社経営の豊富な経験と高い見識をわかもと製薬の経営に活かしていただくことを期待し、わかもと製薬の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）渡邊俊夫氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外取締役として２年間、監査等委員である取締役として３年間の実績があります。
社外取締役（監査等委員）惠島克芳氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外監査役として１年間、監査等委員である取締役として３年間の実績があります。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
神谷 信行
|
1945年8月25日生
|
|
|
|
1968年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
2004年 6月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長
|
|
2006年 4月
|
興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長
|
|
2006年 4月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長
|
|
2007年 7月
|
同社 常務取締役
|
|
2007年 7月
|
同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長
|
|
2009年 6月
|
同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長
|
|
2010年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 6月
|
代表取締役副会長に就任
|
|
2010年 6月
|
営業本部長
|
|
2011年 4月
|
代表取締役社長に就任
|
|
2016年 6月
|
代表取締役会長兼社長に就任
|
|
2017年 4月
|
代表取締役会長に就任
（現在）
|
|
(注)２
|
259
|
|
代表取締役
社長
|
小島 範久
|
1956年8月28日生
|
|
|
|
1979年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
2008年 6月
|
興和創薬株式会社 東京第二支店 支店長
|
|
2011年 6月
|
同社 執行役員 東京第一支店 支店長
|
|
2013年 6月
|
同社 取締役 執行役員 東京第一支店 支店長
|
|
2015年 6月
|
興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員 営業部長
|
|
2017年 6月
|
同社 取締役 退任
|
|
2018年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2018年 6月
|
専務取締役に就任
|
|
2018年 6月
|
医薬事業本部長
|
|
2019年 4月
|
代表取締役社長に就任（現在）
|
|
(注)２
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
専務取締役
|
五十嵐 新
|
1958年11月19日生
|
|
|
|
1981年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）に入行
|
|
2005年 4月
|
みずほコーポレート銀行クレジットエンジニアリング部長
|
|
2008年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
2010年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
2010年 7月
|
総務・広報部長
|
|
2011年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
2011年 6月
|
取締役に就任
|
|
2012年 6月
|
常務取締役に就任
|
|
2014年 4月
|
経営企画室長
|
|
2017年10月
|
経営企画室長兼経理部長
|
|
2018年 4月
|
経理部長
|
|
2018年 6月
|
管理本部長兼経理部長（現在）
|
|
2019年 6月
|
経営企画室長（現在）
|
|
2019年 6月
|
専務取締役に就任（現在）
|
|
(注)２
|
34
|
|
取締役
|
佐藤 公彦
|
1965年9月17日生
|
|
|
|
1988年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
2003年10月
|
東京医薬部新薬二課 課長
|
|
2005年 4月
|
札幌営業所 所長
|
|
2008年 1月
|
営業本部 医薬事業部 部長
|
|
2010年 4月
|
東京医薬第一部 部長
|
|
2010年10月
|
営業本部 医薬事業部 部長
|
|
2013年 4月
|
医薬事業部 部長(理事)
|
|
2014年 4月
|
薬粧事業部 部長(理事)
|
|
2014年 6月
|
取締役 薬粧事業部長
|
|
2016年 4月
|
取締役 人事部長
|
|
2017年 6月
|
上席執行役員 人事部長
|
|
2019年 6月
|
取締役 人事部長(現在)
|
|
(注)２
|
13
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
平田 晴久
|
1956年10月20日生
|
|
|
|
1979年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
1996年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
2001年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
2003年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
2007年 6月
|
相模研究所長
|
|
2009年 6月
|
取締役に就任
|
|
2013年 4月
|
医薬開発部門担当
|
|
2014年 1月
|
薬事・信頼性保証部長
|
|
2017年 6月
|
取締役（常勤監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
渡邊 俊夫
|
1944年3月24日生
|
|
|
|
1968年 4月
|
今西、大橋両会計事務所
|
|
1981年 2月
|
税理士登録
渡邊会計事務所開設（現 もりやま会計事務所）
|
|
2013年 2月
|
同事務所 経営革新等支援機関認定（現在）
|
|
2015年 6月
|
わかもと製薬取締役に就任
|
|
2015年12月
|
株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役（現在）
|
|
2017年 6月
|
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
惠島 克芳
|
1953年12月29日生
|
|
|
|
1977年 4月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
2002年 4月
|
株式会社みずほ銀行人事部副部長
|
|
2004年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
2006年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
2008年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
2009年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
2013年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
2014年 4月
|
同社 常任顧問（現在）
|
|
2016年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
2016年 6月
2017年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
368
|
（注）１．渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
山本 章
|
1945年4月23日生
|
|
|
|
1970年 4月
|
厚生省入省
|
|
1997年 7月
|
厚生省医薬安全局麻薬課長
|
|
2002年 8月
|
興和株式会社入社
|
|
2003年 6月
|
同社 取締役 監査・保証本部長
|
|
2005年 4月
|
学校法人星薬科大学評議員
|
|
2005年 6月
|
興和株式会社 常務取締役
|
|
2012年 7月
|
興和株式会社退社
|
|
2015年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任
|
|
2017年 6月
|
補欠の監査等委員である取締役に選任（現在）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
わかもと製薬の社外取締役は２名であります。わかもと製薬は、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を基準に独立役員を選任しております。
社外取締役には、税理士としての高い専門性や会社経営の豊富な経験と高い見識をわかもと製薬の経営に活かしていただくことを期待し、わかもと製薬の経営陣から独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）渡邊俊夫氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外取締役として2年間、監査等委員である取締役として2年間の実績があります。
社外取締役（監査等委員）惠島克芳氏とわかもと製薬との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏はわかもと製薬社外監査役として1年間、監査等委員である取締役として2年間の実績があります。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
神谷 信行
|
昭和20年8月25日生
|
|
|
|
昭和43年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
平成16年 6月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長
|
|
平成18年 4月
|
興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長
|
|
平成18年 4月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長
|
|
平成19年 7月
|
同社 常務取締役
|
|
平成19年 7月
|
同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長
|
|
平成21年 6月
|
同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長
|
|
平成22年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
平成22年 6月
|
代表取締役副会長に就任
|
|
平成22年 6月
|
営業本部長
|
|
平成23年 4月
|
代表取締役社長に就任
|
|
平成28年 6月
|
代表取締役会長兼社長に就任
|
|
平成29年 4月
|
代表取締役会長に就任
（現在）
|
|
(注)２
|
222
|
|
代表取締役
社長
|
|
堀尾 良宏
|
昭和26年11月27日生
|
|
|
|
昭和49年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成10年 6月
|
相模大井工場 技術部長
|
|
平成12年 8月
|
相模大井工場 製造部長
|
|
平成14年 6月
|
購買部長
|
|
平成23年10月
|
相模大井工場長
|
|
平成24年 6月
|
取締役に就任
|
|
平成27年 6月
平成28年 6月
|
常務取締役に就任
代表取締役専務に就任
|
|
平成29年 4月
|
代表取締役社長に就任
（現在）
|
|
(注)２
|
14
|
|
専務取締役
|
医薬事業本部長
|
小島 範久
|
昭和31年8月28日生
|
|
|
|
昭和54年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
平成20年 6月
|
興和創薬株式会社 東京第二支店 支店長
|
|
平成21年 6月
|
同社 東京第一支店 支店長
|
|
平成23年 6月
|
同社 執行役員
|
|
平成25年 6月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
平成26年 1月
|
同社 大阪支店 支店長
|
|
平成27年 6月
平成29年 6月
|
興和新薬株式会社 取締役 常務執行役員
同社 取締役 退任
|
|
平成30年 1月
平成30年 6月
平成30年 6月
|
わかもと製薬に入社（理事）
専務取締役に就任（現在）
医薬事業本部長（現在）
|
|
(注)２
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
管理本部長
経理部長
|
五十嵐 新
|
昭和33年11月19日生
|
|
|
|
昭和56年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）に入行
|
|
平成17年 4月
|
みずほコーポレート銀行クレジットエンジニアリング部長
|
|
平成20年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
平成22年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
平成22年 7月
|
総務・広報部長
|
|
平成23年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
平成23年 6月
|
取締役に就任
|
|
平成24年 6月
|
常務取締役に就任（現在）
|
|
平成26年 4月
|
経営企画室長
|
|
平成29年10月
|
経営企画室長兼経理部長
|
|
平成30年 4月
|
経理部長（現在）
|
|
平成30年 6月
|
管理本部長（現在）
|
|
(注)２
|
30
|
|
取締役
|
特販事業部長
兼海外事業戦略部長
|
谷垣 全彦
|
昭和35年7月1日生
|
|
|
|
昭和58年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成15年 4月
|
国際部 課長
|
|
平成16年 4月
|
貿易課長
|
|
平成23年 4月
|
特約部長
|
|
平成25年 4月
|
特販事業部長（理事）
|
|
平成26年 6月
|
取締役に就任（現在）
|
|
平成27年 4月
|
特販事業部長兼海外事業戦略部長（現在）
|
|
(注)２
|
10
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
|
平田 晴久
|
昭和31年10月20日生
|
|
|
|
昭和54年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成 8年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
平成13年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
平成15年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
平成19年 6月
|
相模研究所長
|
|
平成21年 6月
平成26年 1月
平成29年 6月
|
取締役に就任
薬事・信頼性保証部長
取締役（常勤監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
48
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
渡邊 俊夫
|
昭和19年3月24日生
|
|
|
|
昭和43年 4月
|
今西、大橋両会計事務所
|
|
昭和56年 2月
|
税理士登録
渡邊会計事務所開設（現 もりやま会計事務所）
|
|
平成25年 2月
|
同事務所 経営革新等支援機関認定（現在）
|
|
平成27年 6月
|
わかもと製薬取締役に就任
|
|
平成27年12月
|
株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役（現在）
|
|
平成29年 6月
|
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
惠島 克芳
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和52年 4月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成14年 4月
|
株式会社みずほ銀行人事部副部長
|
|
平成16年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
平成18年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
平成20年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
平成21年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
平成25年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
平成26年 4月
|
同社 常任顧問（現在）
|
|
平成28年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
平成28年 6月
平成29年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
325
|
（注）１．渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成30年６月21日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
山本 章
|
昭和20年4月23日生
|
|
|
|
昭和45年 4月
|
厚生省入省
|
|
平成９年 7月
|
厚生省医薬安全局麻薬課長
|
|
平成14年 8月
|
興和株式会社入社
|
|
平成15年 6月
|
同社 取締役 監査・保証本部長
|
|
平成17年 4月
|
学校法人星薬科大学評議員
|
|
平成17年 6月
|
興和株式会社 常務取締役
|
|
平成18年 4月
|
財団法人食品薬品安全センター評議委員
|
|
平成24年 7月
|
興和株式会社退社
|
|
平成27年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任
|
|
平成29年 6月
|
わかもと製薬監査役退任
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
神谷 信行
|
昭和20年8月25日生
|
|
|
|
昭和43年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
平成16年 6月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長
|
|
平成18年 4月
|
興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長
|
|
平成18年 4月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長
|
|
平成19年 7月
|
同社 常務取締役
|
|
平成19年 7月
|
同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長
|
|
平成21年 6月
|
同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長
|
|
平成22年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
平成22年 6月
|
代表取締役副会長に就任
|
|
平成22年 6月
|
営業本部長
|
|
平成23年 4月
|
代表取締役社長に就任
|
|
平成28年 6月
|
代表取締役会長兼社長に就任
|
|
平成29年 4月
|
代表取締役会長に就任
（現在）
|
|
(注)３
|
190
|
|
代表取締役
社長
|
|
堀尾 良宏
|
昭和26年11月27日生
|
|
|
|
昭和49年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成10年 6月
|
相模大井工場 技術部長
|
|
平成12年 8月
|
相模大井工場 製造部長
|
|
平成14年 6月
|
購買部長
|
|
平成23年10月
|
相模大井工場長
|
|
平成24年 6月
|
取締役に就任
|
|
平成27年 6月
平成28年 6月
|
常務取締役に就任
代表取締役専務に就任
|
|
平成29年 4月
|
代表取締役社長に就任
（現在）
|
|
(注)３
|
8
|
|
常務取締役
|
経営企画室長
|
五十嵐 新
|
昭和33年11月19日生
|
|
|
|
昭和56年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）に入行
|
|
平成17年 4月
|
みずほコーポレート銀行クレジットエンジニアリング部長
|
|
平成20年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
平成22年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
平成22年 7月
|
総務・広報部長
|
|
平成23年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
平成23年 6月
|
取締役に就任
|
|
平成24年 6月
平成26年 4月
|
常務取締役に就任（現在）
経営企画室長（現在）
|
|
(注)３
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
特販事業部長
兼海外事業戦略部長
|
谷垣 全彦
|
昭和35年7月1日生
|
|
|
|
昭和58年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成15年 4月
|
国際部 課長
|
|
平成16年 4月
|
貿易課長
|
|
平成23年 4月
|
特約部長
|
|
平成25年 4月
|
特販事業部長（理事）
|
|
平成26年 6月
|
取締役に就任（現在）
|
|
平成27年 4月
|
特販事業部長兼海外事業戦略部長（現在）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
平田 晴久
|
昭和31年10月20日生
|
|
|
|
昭和54年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成 8年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
平成13年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
平成15年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
平成19年 6月
|
相模研究所長
|
|
平成21年 6月
平成26年 1月
平成29年 6月
|
取締役に就任
薬事・信頼性保証部長
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)４
|
44
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
渡邊 俊夫
|
昭和19年3月24日生
|
|
|
|
昭和43年 4月
|
今西、大橋両会計事務所
|
|
昭和56年 2月
|
税理士登録
渡邊会計事務所開設（現在）
|
|
平成25年 2月
|
同事務所 経営革新等支援機関認定（現在）
|
|
平成27年 6月
|
わかもと製薬取締役に就任
|
|
平成27年12月
|
株式会社ティーブイエスネクスト社外取締役（現在）
|
|
平成29年 6月
|
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
惠島 克芳
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和52年 4月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成14年 4月
|
株式会社みずほ銀行人事部副部長
|
|
平成16年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
平成18年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
平成20年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
平成21年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
平成25年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
平成26年 4月
|
同社 常任顧問（現在）
|
|
平成28年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 社外取締役（現在）
|
|
平成28年 6月
平成29年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任
取締役（監査等委員）に就任（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
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|
|
計
|
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276
|
（注）１．平成29年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、わかもと製薬は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．渡邊俊夫氏及び惠島克芳氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月23日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．わかもと製薬は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
（千株）
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|
山本 章
|
昭和20年4月23日生
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昭和45年 4月
|
厚生省入省
|
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平成９年 7月
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厚生省医薬安全局麻薬課長
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平成14年 8月
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興和株式会社入社
|
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平成15年 6月
|
同社 取締役 監査・保証本部長
|
|
平成17年 4月
|
学校法人星薬科大学評議員
|
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平成17年 6月
|
興和株式会社 常務取締役
|
|
平成18年 4月
|
財団法人食品薬品安全センター評議委員
|
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平成24年 7月
|
興和株式会社退社
|
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平成27年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任
|
|
－
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2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性１３名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
|
神谷 信行
|
昭和20年8月25日生
|
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昭和43年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
平成16年 6月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 医薬営業本部長
|
|
平成18年 4月
|
興和新薬株式会社 取締役 薬粧事業部長
|
|
平成18年 4月
|
興和株式会社 医薬事業部 取締役 経営企画室長
|
|
平成19年 7月
|
同社 常務取締役
|
|
平成19年 7月
|
同社 医薬事業部 経営企画室長兼薬粧・ヘルスケア開発本部長
|
|
平成21年 6月
|
同社 医薬事業部 宣伝・マーケティング本部長
|
|
平成22年 1月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
平成22年 6月
|
代表取締役副会長に就任
|
|
平成22年 6月
|
営業本部長
|
|
平成23年 4月
|
代表取締役社長に就任
|
|
平成28年 6月
|
代表取締役会長兼社長に就任（現在）
|
|
(注)３
|
147
|
|
代表取締役
専務
|
相模大井工場長
|
堀尾 良宏
|
昭和26年11月27日生
|
|
|
|
昭和49年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成10年 6月
|
相模大井工場 技術部長
|
|
平成12年 8月
|
相模大井工場 製造部長
|
|
平成14年 6月
|
購買部長
|
|
平成23年10月
|
相模大井工場長（現在）
|
|
平成24年 6月
|
取締役に就任
|
|
平成27年 6月
平成28年 6月
|
常務取締役に就任
代表取締役専務に就任
（現在）
|
|
(注)３
|
6
|
|
常務取締役
|
経営企画室長
|
五十嵐 新
|
昭和33年11月19日生
|
|
|
|
昭和56年 4月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）に入行
|
|
平成17年 4月
|
みずほコーポレート銀行クレジットエンジニアリング部長
|
|
平成20年 4月
|
同行 営業第14部長
|
|
平成22年 5月
|
わかもと製薬に入社（理事）
|
|
平成22年 7月
|
総務・広報部長
|
|
平成23年 4月
|
経営企画室長兼総務部長
|
|
平成23年 6月
|
取締役に就任
|
|
平成24年 6月
平成26年 4月
|
常務取締役に就任（現在）
経営企画室長（現在）
|
|
(注)４
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
薬事・信頼性保証部長
|
平田 晴久
|
昭和31年10月20日生
|
|
|
|
昭和54年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成 8年 4月
|
醗酵研究室長
|
|
平成13年 6月
|
醗酵研究室長兼ヘルスケア研究室長
|
|
平成15年 4月
|
相模研究所副所長
|
|
平成19年 6月
|
相模研究所長
|
|
平成21年 6月
平成26年 1月
|
取締役に就任（現在）
薬事・信頼性保証部長（現在）
|
|
(注)４
|
38
|
|
取締役
|
特販事業部長
兼海外事業戦略部長
|
谷垣 全彦
|
昭和35年7月1日生
|
|
|
|
昭和58年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成15年 4月
|
国際部 課長
|
|
平成18年 4月
|
貿易課 課長
|
|
平成23年 4月
|
特販部長
|
|
平成25年 4月
|
特販事業部長（理事）
|
|
平成26年 6月
|
取締役に就任（現在）
|
|
平成27年 4月
|
特販事業部長兼海外事業戦略部長（現在）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
人事部長
|
佐藤 公彦
|
昭和40年9月17日生
|
|
|
|
昭和63年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成17年 4月
|
札幌営業所長
|
|
平成20年 1月
|
営業本部 医薬事業部長
|
|
平成25年 4月
|
医薬事業部長（理事）
|
|
平成26年 4月
|
薬粧事業部長
|
|
平成26年 6月
|
取締役に就任（現在）
|
|
平成27年 4月
平成28年 4月
|
薬粧事業部 統括部長
人事部長（現在）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
相模研究所長
|
内藤 聡
|
昭和34年3月18日生
|
|
|
|
昭和57年 4月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成13年 4月
|
薬理研究室 主任研究員
|
|
平成15年12月
|
薬理研究室長
|
|
平成19年 6月
|
臨床開発部長
|
|
平成25年 4月
|
相模研究所長（理事）
|
|
平成27年 6月
|
取締役に就任（現在）
相模研究所長（現在）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
医薬事業部
統括部長
|
余語 和博
|
昭和32年9月27日生
|
|
|
|
昭和57年 4月
|
興和新薬株式会社入社
|
|
平成20年 6月
|
興和創薬株式会社 福岡支店 営業第２部長
|
|
平成25年 1月
|
わかもと製薬に入社
医薬事業部 副部長
|
|
平成26年 4月
|
医薬事業部長（理事）
|
|
平成27年 4月
|
医薬事業部 統括部長（現在）
|
|
平成27年 6月
|
取締役に就任（現在）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
渡邊 俊夫
|
昭和19年3月24日生
|
|
|
|
昭和43年 4月
|
今西、大橋両会計事務所
|
|
昭和56年 2月
|
税理士登録
渡邊会計事務所開設（現在）
|
|
平成25年 2月
|
同事務所 経営革新等支援機関認定（現在）
|
|
平成27年 6月
|
取締役に就任（現在）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
濱本 徹
|
昭和30年4月27日生
|
|
|
|
昭和55年11月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成14年 6月
|
大阪支店長
|
|
平成16年10月
|
薬粧事業部長
|
|
平成19年 8月
|
特約部長
|
|
平成23年10月
|
本社営業部門 担当理事
|
|
平成26年 4月
|
人事部長（理事）
|
|
平成28年 4月
平成28年 6月
|
人事部部長付
監査役に就任（現在）
|
|
(注)５
|
6
|
|
監査役
|
|
風間 洋
|
昭和25年4月3日生
|
|
|
|
昭和49年10月
|
わかもと製薬に入社
|
|
平成12年 4月
|
経理課長
|
|
平成19年 4月
|
総務人事部副参事
|
|
平成22年 7月
|
内部監査室長
|
|
平成25年 6月
|
監査役に就任（現在）
|
|
(注)７
|
3
|
|
監査役
|
|
山本 章
|
昭和20年4月23日生
|
|
|
|
昭和45年 4月
|
厚生省入省
|
|
平成９年 7月
|
厚生省医薬安全局麻薬課長
|
|
平成14年 8月
|
興和株式会社入社
|
|
平成15年 6月
|
同社 取締役 監査・保証本部長
|
|
平成17年 4月
|
学校法人星薬科大学評議員
|
|
平成17年 6月
|
興和株式会社 常務取締役
|
|
平成18年 4月
|
財団法人食品薬品安全センター評議員
|
|
平成24年 7月
|
興和株式会社退社
|
|
平成27年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任（現在）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
|
惠島 克芳
|
昭和28年12月29日生
|
|
|
|
昭和52年 4月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成14年 4月
|
株式会社みずほ銀行人事部副部長
|
|
平成16年 4月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長
|
|
平成18年 3月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員コンプライアンス統括グループ統括役員兼審査グループ統括役員
|
|
平成20年 4月
|
株式会社みずほ銀行 常務執行役員 審査部門担当
|
|
平成21年 6月
|
みずほインベスターズ証券株式会社 取締役社長
|
|
平成25年 1月
|
みずほ証券株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
平成26年 4月
|
同社 常任顧問（現在）
|
|
平成28年 1月
|
株式会社日本ハウスホールディングス 取締役（現在）
|
|
平成28年 6月
|
わかもと製薬監査役に就任（現在）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
238
|
（注）１．取締役 渡邊俊夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山本章氏及び監査役 惠島克芳氏は、社外監査役であります。
３. 平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５. 平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６. 平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８. 監査業務の継続性に支障が生じることを避けるため、社外監査役の補欠監査役として、野澤裕昭氏を選任しております。
補欠監査役は次のとおりです。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野澤 裕昭
|
昭和29年1月28日生
|
|
|
|
昭和62年 4月
昭和62年 4月
|
弁護士登録
東京弁護士会
|
|
|
旬報法律事務所所属（現在）
|
|
－
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