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東和薬品(4553)の株価チャート 東和薬品(4553)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1%）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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代表取締役社長
|
吉田 逸郎
|
1951年4月27日生
|
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1979年5月
|
東和薬品入社
|
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1983年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
1983年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
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1986年8月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
1990年4月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
1990年6月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
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1991年6月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
1991年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
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1996年6月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
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2003年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長
|
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2010年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長
|
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2024年6月
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ジェイドルフ製薬㈱取締役会長（現任）
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（注）2
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14,553
|
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取締役
|
内川 治
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1958年12月25日生
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2017年8月
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東和薬品入社 原薬事業本部顧問
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2018年4月
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東和薬品執行役員原薬事業本部長
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2019年4月
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東和薬品上席執行役員原薬事業本部長 兼 製品戦略本部 兼 基盤技術本部担当
|
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2021年4月
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東和薬品上席執行役員原薬事業本部長 兼 製品企画本部 兼 基盤技術本部 兼 製剤技術本部 兼 医薬ビジネス本部 兼 医薬開発本部担当
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2021年6月
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大地化成㈱代表取締役会長（現任）
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2022年4月
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東和薬品上席執行役員原薬事業本部長 兼 信頼性保証本部 兼 製品企画本部 兼 基盤技術本部 兼 製剤技術本部 兼 分析技術センター 兼 医薬ビジネス本部 兼 医薬開発本部担当
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2023年4月
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東和薬品上席執行役員Ｒ＆Ｄ本部管掌 兼 信頼性保証本部 兼 医薬ビジネス本部担当
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2023年6月
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東和薬品取締役（現任）
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（注）2
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22
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取締役
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國分 俊和
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1978年6月3日生
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2014年4月
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東和薬品入社 営業本部
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2020年4月
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東和薬品事業推進本部 地域医療戦略部長 兼 次世代事業推進部長
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2021年4月
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東和薬品執行役員事業推進本部 副本部長 兼 地域医療戦略部長
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2022年4月
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東和薬品執行役員経営戦略本部長 兼 人事本部管掌
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2024年4月
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東和薬品執行役員経営戦略本部 兼 人事本部 兼 管理本部 兼 経理財務本部 兼 営業本部 兼 物流部 兼 生産本部管掌
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2024年6月
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東和薬品取締役（現任）
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（注）2
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9
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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取締役
|
竹安 正顕
|
1964年11月3日生
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1988年4月
|
塩野義製薬㈱入社
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2006年4月
|
同社経営企画部長
|
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2008年4月
|
同社マーケティング部長
|
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2012年4月
|
同社執行役員海外事業本部長
|
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2018年4月
|
同社執行役員渉外部長
|
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2019年4月
|
H.U.グループホールディングス㈱企画管理本部 副本部長
|
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2021年1月
|
㈱医針盤代表取締役社長
|
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2023年1月
|
東和薬品入社 経営戦略本部 副本部長
|
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2024年4月
|
東和薬品経営戦略本部付 医薬ビジネス本部 兼 国際事業本部 兼 事業推進統括部 兼 デジタルヘルス企画推進室 管掌
Tスクエアソリューションズ㈱代表取締役
（現任）
|
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2024年6月
|
東和薬品取締役（現任）
|
|
（注）2
|
7
|
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取締役
|
栄木 憲和
|
1948年4月17日生
|
|
1979年8月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
1994年1月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
1997年3月
|
同社取締役滋賀工場長
|
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2002年7月
|
同社代表取締役社長
|
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2007年1月
|
同社代表取締役会長
|
|
2010年4月
|
同社取締役会長
|
|
2014年5月
|
アンジェスＭＧ㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
|
|
2015年4月
|
㈱ファンペップ社外取締役（現任）
|
|
2015年6月
|
東和薬品社外取締役
|
|
2016年4月
|
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ㈱）社外取締役（現任）
|
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2019年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）
|
|
2023年8月
|
AwakApp Inc. 社外取締役（現任）
|
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2024年6月
|
東和薬品社外取締役（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
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取締役
（監査等委員・常勤）
|
田中 政男
|
1954年7月4日生
|
|
2009年4月
|
東和薬品入社 内部監査室次長
|
|
2011年4月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
2016年10月
|
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
|
|
2017年6月
2019年4月
2020年6月
2021年4月
2021年7月
2024年6月
|
東和薬品取締役管理本部長
東和薬品取締役 管理本部担当
東和薬品取締役
㈱プロトセラ代表取締役会長
㈱プロトセラ代表取締役社長
東和薬品取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
77
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大石 歌織
|
1977年4月21日生
|
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2001年10月
|
弁護士登録
|
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2001年10月
|
北浜法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）入所
|
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2013年1月
|
同事務所パートナー（現任）
|
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2017年6月
|
㈱PALTAC社外取締役（現任）
|
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2020年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2022年6月
|
フジテック㈱社外取締役
|
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（注）3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 研了
|
1958年2月18日生
|
|
1981年9月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
|
1984年3月
|
公認会計士登録
|
|
2005年5月
|
同法人代表社員（現パートナー）
|
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2010年7月
|
同法人理事大阪事務所第3事業部長
|
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2013年7月
|
同法人専務理事
|
|
2015年7月
|
同法人大阪事務所長
|
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2020年7月
|
後藤研了公認会計士事務所 開設（現任）
|
|
2021年4月
|
学校法人兵庫医科大学監事（現任）
|
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2021年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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2022年6月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役（現任）
|
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2024年1月
|
㈱ハイレックスコーポレーション 社外監査役（現任）
|
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（注）4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
安藤 伸樹
|
1954年4月30日生
|
|
1978年4月
|
日本通運㈱ 入社
|
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2002年1月
|
米国日本通運㈱シアトル支店長
|
|
2004年2月
|
同社ロサンゼルス航空貨物支店長
|
|
2008年10月
|
日本通運㈱営業企画部長 兼 お客様相談センター長
|
|
2011年6月
|
同社執行役員営業企画部 兼 営業第3部 兼 お客様相談センター担当
|
|
2013年5月
|
同社執行役員営業企画部 兼 グローバル・ロジスティクス・サービス部 兼 お客様相談センター担当
|
|
2014年5月
|
同社常務執行役員
|
|
2015年5月
|
日本通運健康保険組合 理事長
|
|
2017年4月
|
学校法人日通学園 流通経済大学校友会長・評議員
|
|
2017年10月
|
全国健康保険組合 理事長
|
|
2022年4月
|
学校法人日通学園 流通経済大学理事・評議員（現任）
|
|
2023年11月
|
㈱シグマクシス顧問（現任）
|
|
2024年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
計
|
14,668
|
（注）1．取締役栄木憲和、大石歌織、後藤研了及び安藤伸樹は、社外取締役であります。
2．2024年6月25日開催の第68期定時株主総会の終結の時から1年間。
3．2024年6月25日開催の第68期定時株主総会の終結の時から2年間。
4．2023年6月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時から2年間。
5．所有持株数は、2024年5月31日時点の状況を記載しており、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬の無償取得等による持株数の増減は含めておりません。
②社外役員の状況
東和薬品の監査等委員でない社外取締役は1名で、監査等委員である社外取締役は3名であります。
監査等委員でない社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏は、アンジェス株式会社、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社、キッズウェル・バイオ株式会社、AwakApp Inc.の社外取締役であります。東和薬品と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー及び株式会社PALTACの社外取締役であります。東和薬品と北浜法律事務所・外国法共同事業及び株式会社PALTACとの間には特別な関係はありません。東和薬品と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫医科大学の監事、西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役及び株式会社ハイレックスコーポレーションの社外監査役であります。東和薬品は後藤研了公認会計士事務所、西日本旅客鉄道株式会社及び株式会社ハイレックスコーポレーションとの間には特別な関係はありません。また、東和薬品は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は東和薬品売上高の0.1%未満（1億円未満）であります。
監査等委員である社外取締役安藤伸樹氏は、国内外に展開する企業での物流に関する深い知見や経営者としての経験と、健康保険行政において培われた日本の医療保険制度に対する幅広い知見を有しております。同氏は、学校法人日通学園流通経済大学の理事・評議員及び株式会社シグマクシスの顧問であります。東和薬品と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外取締役は取締役会（毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会）での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。東和薬品は、社外取締役の東和薬品からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、東和薬品の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、東和薬品の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏、後藤研了氏及び安藤伸樹氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席する他、常勤監査等委員から適宜情報を入手し、必要に応じて意見を表明しています。これに加えて、常勤監査等委員とともに会計監査人、内部監査室から定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
また、内部統制の整備・運用状況を確認するとともに、各分野での豊富な知識と経験を活かし、客観的な視点で助言・意見を述べております。
2023年12月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2%）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
吉田 逸郎
|
1951年4月27日生
|
|
1979年5月
|
東和薬品入社
|
|
1983年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
1983年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
1986年8月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
1990年4月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
1990年6月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1991年6月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
1991年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1996年6月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
2003年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
2010年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長
|
|
（注）2
|
14,553
|
|
取締役
|
田中 政男
|
1954年7月4日生
|
|
2009年4月
|
東和薬品入社 内部監査室次長
|
|
2011年4月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
2016年10月
|
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
|
|
2017年6月
2019年4月
2020年6月
2021年4月
2021年7月
|
東和薬品取締役管理本部長
東和薬品取締役 管理本部担当
東和薬品取締役（現任）
㈱プロトセラ代表取締役会長（現任）
㈱プロトセラ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）2
|
75
|
|
取締役
|
内川 治
|
1958年12月25日生
|
|
2017年8月
|
東和薬品入社 原薬事業本部顧問
|
|
2018年4月
|
東和薬品執行役員原薬事業本部長
|
|
2019年4月
|
東和薬品上席執行役員原薬事業本部長 兼 製品戦略本部 兼 基盤技術本部担当
|
|
2021年4月
|
東和薬品上席執行役員原薬事業本部長 兼 製品企画本部 兼 基盤技術本部 兼 製剤技術本部 兼 医薬ビジネス本部 兼 医薬開発本部担当
|
|
2021年6月
|
大地化成㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2022年4月
|
東和薬品上席執行役員原薬事業本部長 兼 信頼性保証本部 兼 製品企画本部 兼 基盤技術本部 兼 製剤技術本部 兼 分析技術センター 兼 医薬ビジネス本部 兼 医薬開発本部担当
|
|
2023年4月
|
東和薬品上席執行役員Ｒ＆Ｄ本部管掌 兼 信頼性保証本部 兼 医薬ビジネス本部担当
|
|
2023年6月
|
東和薬品取締役（現任）
|
|
（注）2
|
11
|
|
取締役
（監査等委員・常勤）
|
井上 憲一
|
1959年2月28日生
|
|
2011年10月
|
東和薬品入社 管理本部総務部次長
|
|
2014年4月
|
東和薬品管理本部総務部長
|
|
2015年4月
|
東和薬品総務本部総務部長
|
|
2016年10月
|
東和薬品管理本部総務部長
|
|
2017年4月
|
東和薬品執行役員管理本部総務部長
|
|
2019年4月
|
東和薬品上席執行役員管理本部長 兼 総務部長
|
|
2020年4月
|
東和薬品上席執行役員管理本部長
|
|
2023年4月
|
東和薬品上席執行役員管理本部管掌
|
|
2023年6月
|
東和薬品取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
栄木 憲和
|
1948年4月17日生
|
|
1979年8月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
1994年1月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
1997年3月
|
同社取締役滋賀工場長
|
|
2002年7月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年1月
|
同社代表取締役会長
|
|
2010年4月
|
同社取締役会長
|
|
2014年5月
|
アンジェスＭＧ㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
|
|
2015年4月
|
㈱ファンペップ社外取締役（現任）
|
|
2015年6月
|
東和薬品社外取締役
|
|
2016年4月
|
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
2018年6月
|
㈱ジーンテクノサイエンス（現キッズウェル・バイオ㈱）社外取締役（現任）
|
|
2019年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大石 歌織
|
1977年4月21日生
|
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
2001年10月
|
北浜法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
2013年1月
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
2017年6月
|
㈱PALTAC社外取締役（現任）
|
|
2020年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年6月
|
フジテック㈱社外取締役
|
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 研了
|
1958年2月18日生
|
|
1981年9月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
|
1984年3月
|
公認会計士登録
|
|
2005年5月
|
同法人代表社員（現パートナー）
|
|
2010年7月
|
同法人理事大阪事務所第3事業部長
|
|
2013年7月
|
同法人専務理事
|
|
2015年7月
|
同法人大阪事務所長
|
|
2020年7月
|
後藤研了公認会計士事務所 開設（現任）
|
|
2021年4月
|
学校法人兵庫医科大学監事（現任）
|
|
2021年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年6月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
計
|
14,651
|
（注）1．取締役栄木憲和、大石歌織及び後藤研了は、社外取締役であります。
2．2023年6月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時から1年間。
3．2023年6月27日開催の第67期定時株主総会の終結の時から2年間。
4．2022年6月24日開催の第66期定時株主総会の終結の時から2年間。
5．所有持株数は、提出日現在の状況を記載しております。
②社外役員の状況
東和薬品の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏は、アンジェス株式会社、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社及びキッズウェル・バイオ株式会社の社外取締役であります。東和薬品と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー及び株式会社PALTACの社外取締役であり、フジテック株式会社の社外取締役でありました。東和薬品と北浜法律事務所・外国法共同事業及び株式会社PALTACとの間には特別な関係はありません。また、東和薬品はフジテック㈱と取引関係がありますが、取引額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫医科大学の監事及び西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役であります。東和薬品は後藤研了公認会計士事務所及び西日本旅客鉄道株式会社との間には特別な関係はありません。また、東和薬品は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は僅少であります。
社外取締役は取締役会（毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会）での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。東和薬品は、社外取締役の東和薬品からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、東和薬品の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、東和薬品の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏及び後藤研了氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席する他、常勤監査等委員から適宜情報を入手し、必要に応じて意見を表明しています。これに加えて、常勤監査等委員とともに会計監査人、内部監査室から定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
また、内部統制の整備・運用状況を確認するとともに、各分野での豊富な知識と経験を活かし、客観的な視点で助言・意見を述べております。
2022年12月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2%）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
吉田 逸郎
|
1951年4月27日生
|
|
1979年5月
|
東和薬品入社
|
|
1983年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
1983年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
1986年8月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
1990年4月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
1990年6月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1991年6月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
1991年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1996年6月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
2003年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
2010年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長
|
|
（注）2
|
14,553
|
|
専務取締役
|
今野 和彦
|
1954年10月8日生
|
|
1998年11月
|
東和薬品入社 生産本部山形工場品質保証部次長
|
|
2005年4月
|
東和薬品生産本部山形工場品質保証部長
|
|
2007年4月
|
東和薬品信頼性保証本部品質保証部長
|
|
2009年10月
|
東和薬品生産本部大阪工場長
|
|
2013年6月
|
東和薬品取締役生産本部副本部長
|
|
2014年4月
|
東和薬品取締役生産本部長
|
|
2017年6月
|
東和薬品常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
|
|
2019年4月
|
東和薬品常務取締役信頼性保証本部 兼 生産本部 兼 製剤技術本部担当
|
|
2019年5月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2020年6月
|
東和薬品専務取締役（現任）
|
|
（注）2
|
155
|
|
取締役
|
田中 政男
|
1954年7月4日生
|
|
2009年4月
|
東和薬品入社 内部監査室次長
|
|
2011年4月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
2016年10月
|
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
|
|
2017年6月
2019年4月
2020年6月
2021年4月
2021年7月
|
東和薬品取締役管理本部長
東和薬品取締役管理本部担当
東和薬品取締役（現任）
㈱プロトセラ代表取締役会長（現任）
㈱プロトセラ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）2
|
73
|
|
取締役
（監査等委員）
|
白川 敏雄
|
1952年10月12日生
|
|
2006年10月
|
東和薬品入社 研究開発本部開発部部長
|
|
2008年4月
|
東和薬品企画本部製品戦略部長
|
|
2015年6月
|
東和薬品常務取締役事業開発室 及び 国際部管掌 製品戦略部長
|
|
2017年1月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長
|
|
2017年4月
2019年4月
2019年6月
|
東和薬品常務取締役製品戦略本部 兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当
東和薬品常務取締役
東和薬品取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
126
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
栄木 憲和
|
1948年4月17日生
|
|
1979年8月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
1994年1月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
1997年3月
|
同社取締役滋賀工場長
|
|
2002年7月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年1月
|
同社代表取締役会長
|
|
2010年4月
|
同社取締役会長
|
|
2014年5月
|
アンジェスＭＧ㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
|
|
2015年4月
|
㈱ファンペップ社外取締役（現任）
|
|
2015年6月
|
東和薬品社外取締役
|
|
2016年4月
2018年6月
2019年6月
|
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
キッズウェル・バイオ㈱社外取締役（現任）
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大石 歌織
|
1977年4月21日生
|
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
2001年10月
|
北浜法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
2013年1月
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
2017年6月
|
㈱PALTAC社外取締役（現任）
|
|
2020年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年6月
|
フジテック㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 研了
|
1958年2月18日生
|
|
1981年9月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1984年3月
|
公認会計士登録
|
|
2005年5月
|
同法人代表社員（現パートナー）
|
|
2010年7月
|
同法人理事大阪事務所第3事業部長
|
|
2013年7月
|
同法人専務理事
|
|
2015年7月
|
同法人大阪事務所長
|
|
2020年7月
|
後藤研了公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
2021年4月
|
学校法人兵庫医科大学監事（現任）
|
|
2021年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年6月
|
西日本旅客鉄道㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
計
|
14,908
|
（注）1．取締役栄木憲和、大石歌織及び後藤研了は、社外取締役であります。
2．2022年6月24日開催の第66期定時株主総会の終結の時から1年間。
3．2021年6月25日開催の第65期定時株主総会の終結の時から2年間。
4．2022年6月24日開催の第66期定時株主総会の終結の時から2年間。
②社外役員の状況
東和薬品の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏は、アンジェス株式会社、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社及びキッズウェル・バイオ株式会社の社外取締役であります。東和薬品と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー、株式会社PALTAC及びフジテック株式会社の社外取締役であります。東和薬品と兼職先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫医科大学の監事及び西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役であります。東和薬品は後藤研了公認会計士事務所及び西日本旅客鉄道株式会社との間には特別な関係はありません。また、東和薬品は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は僅少であります。
社外取締役は取締役会（毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会）での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。東和薬品は、社外取締役の東和薬品からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、東和薬品の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、東和薬品の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏及び後藤研了氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人との定期的な会合を年4回開催し、会計監査人からは、監査計画、監査実施結果、指摘事項について説明を受け、監査等委員会側からは会社の状況、課題等を説明し、意見交換を行います。また、必要に応じ、随時意見交換、情報交換も行います。期中においては、内部統制システムの整備・確立、リスク評価対応への認識を踏まえ、会計監査人による監査実施に直接立合い、意識を高め、現状認識を深めます。
監査等委員会は、監査方針、計画について、内部監査室と互いに提示し合い、意見交換しており、内部監査室の監査実施結果について、定期的に報告を受け、必要な場合は監査実施前に特別な監査チェック事項を要望しております。また随時、監査等委員会と内部監査室が連携して業務監査を実施しております。
2021年12月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2%）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
吉田 逸郎
|
1951年4月27日生
|
|
|
|
1979年5月
|
東和薬品入社
|
|
1983年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
1983年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
1986年8月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
1990年4月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
1990年6月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1991年6月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
1991年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1996年6月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
2003年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
2010年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長
|
|
（注）2
|
14,553
|
|
専務取締役
|
今野 和彦
|
1954年10月8日生
|
|
|
|
1998年11月
|
東和薬品入社 生産本部山形工場品質保証部次長
|
|
2005年4月
|
東和薬品生産本部山形工場品質保証部長
|
|
2007年4月
|
東和薬品信頼性保証本部品質保証部長
|
|
2009年10月
|
東和薬品生産本部大阪工場長
|
|
2013年6月
|
東和薬品取締役生産本部副本部長
|
|
2014年4月
|
東和薬品取締役生産本部長
|
|
2017年6月
|
東和薬品常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
|
|
2019年4月
|
東和薬品常務取締役信頼性保証本部 兼 生産本部 兼 製剤技術本部担当
|
|
2019年5月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2020年6月
|
東和薬品専務取締役（現任）
|
|
（注）2
|
104
|
|
取締役
|
田中 政男
|
1954年7月4日生
|
|
|
|
2009年4月
|
東和薬品入社 内部監査室次長
|
|
2011年4月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
2016年10月
|
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
|
|
2017年6月
2019年4月
2020年6月
2021年4月
|
東和薬品取締役管理本部長
東和薬品取締役管理本部担当
東和薬品取締役（現任）
㈱プロトセラ代表取締役会長（現任）
|
|
（注）2
|
43
|
|
取締役
（監査等委員）
|
白川 敏雄
|
1952年10月12日生
|
|
|
|
2006年10月
|
東和薬品入社 研究開発本部開発部部長
|
|
2008年4月
|
東和薬品企画本部製品戦略部長
|
|
2015年6月
|
東和薬品常務取締役事業開発室 及び 国際部管掌 製品戦略部長
|
|
2017年1月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長
|
|
2017年4月
2019年4月
2019年6月
|
東和薬品常務取締役製品戦略本部 兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当
東和薬品常務取締役
東和薬品取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
113
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
栄木 憲和
|
1948年4月17日生
|
|
|
|
1979年8月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
1994年1月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
1997年3月
|
同社取締役滋賀工場長
|
|
2002年7月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年1月
|
同社代表取締役会長
|
|
2010年4月
|
同社取締役会長
|
|
2014年5月
|
アンジェスＭＧ㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
|
|
2015年4月
|
㈱ファンペップ社外取締役（現任）
|
|
2015年6月
|
東和薬品社外取締役
|
|
2016年4月
2018年6月
2019年6月
|
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
㈱ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任）
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大石 歌織
|
1977年4月21日生
|
|
|
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
2001年10月
|
北浜法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
2013年1月
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
2017年6月
|
㈱PALTAC社外取締役（現任）
|
|
2020年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
後藤 研了
|
1958年2月18日生
|
|
|
|
1981年9月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1984年3月
|
公認会計士登録
|
|
2005年5月
|
同法人代表社員（現パートナー）
|
|
2010年7月
|
同法人理事大阪事務所第３事業部長
|
|
2013年7月
|
同法人専務理事
|
|
2015年7月
|
同法人大阪事務所長
|
|
2020年7月
|
後藤研了公認会計士事務所 開設（現任）
|
|
2021年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
-
|
|
計
|
14,814
|
（注）1. 取締役栄木憲和、大石歌織及び後藤研了は、社外取締役であります。
2. 2021年6月25日開催の第65期定時株主総会の終結の時から1年間。
3. 2021年6月25日開催の第65期定時株主総会の終結の時から2年間。
4. 2020年6月24日開催の第64期定時株主総会の終結の時から2年間。
②社外役員の状況
東和薬品の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役後藤研了氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と知見を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会（毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会）での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待されております。東和薬品は、社外取締役の東和薬品からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、東和薬品の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、東和薬品の社外取締役である栄木憲和氏、大石歌織氏及び後藤研了氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人との定期的な会合を年4回開催し、会計監査人からは、監査計画、監査実施結果、指摘事項について説明を受け、また、監査等委員会側から会社の状況、課題等を説明し、意見交換を行います。また、必要に応じ、随時意見交換、情報交換も行います。また期中においては、内部統制システムの整備・確立、リスク評価対応への認識を踏まえ、会計監査人による監査実施に直接立合い、意識を高め、現状認識を深めます。
監査等委員会は、監査方針、計画について、内部監査室と互いに提示し合い、意見交換しており、内部監査室の監査実施結果について、定期的に報告を受け、必要な場合は監査実施前に特別な監査チェック事項を要望しております。また随時、監査等委員会と内部監査室が連携して業務監査を実施しております。
2020年12月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（2）【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2%）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
吉田 逸郎
|
1951年4月27日生
|
|
|
|
1979年5月
|
東和薬品入社
|
|
1983年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
1983年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
1986年8月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
1990年4月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
1990年6月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1991年6月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
1991年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1996年6月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
2003年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
2010年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）2
|
14,553
|
|
専務取締役
|
今野 和彦
|
1954年10月8日生
|
|
|
|
1977年4月
|
関東医師製薬㈱入社
|
|
1998年11月
|
東和薬品入社 生産本部山形工場品質保証部次長
|
|
2005年4月
|
東和薬品生産本部山形工場品質保証部長
|
|
2007年4月
|
東和薬品信頼性保証本部品質保証部長
|
|
2009年10月
|
東和薬品生産本部大阪工場長
|
|
2013年6月
|
東和薬品取締役生産本部副本部長
|
|
2014年4月
|
東和薬品取締役生産本部長
|
|
2017年6月
|
東和薬品常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
|
|
2019年4月
|
東和薬品常務取締役信頼性保証本部 兼 生産本部 兼 製剤技術本部担当
|
|
2019年5月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2020年6月
|
東和薬品専務取締役（現任）
|
|
（注）2
|
91
|
|
取締役
|
田中 政男
|
1954年7月4日生
|
|
|
|
1978年4月
2007年4月
|
参天製薬㈱入社
同社内部監査室長
|
|
2009年3月
|
同社経理部財務課チーム チームマネージャー
|
|
2009年4月
|
東和薬品入社 内部監査室次長
|
|
2011年4月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
2016年10月
|
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
|
|
2017年6月
2019年4月
2020年6月
|
東和薬品取締役管理本部長
東和薬品取締役管理本部担当
東和薬品取締役（現任）
|
|
（注）2
|
41
|
|
取締役
（監査等委員）
|
白川 敏雄
|
1952年10月12日生
|
|
|
|
1978年9月
|
アイシーアイファーマ㈱（現アストラゼネカ㈱）入社
|
|
2006年10月
|
東和薬品入社 研究開発本部開発部部長
|
|
2008年4月
|
東和薬品企画本部製品戦略部長
|
|
2015年6月
|
東和薬品常務取締役事業開発室 及び 国際部管掌 製品戦略部長
|
|
2017年1月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長
|
|
2017年4月
2019年4月
2019年6月
|
東和薬品常務取締役製品戦略本部 兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当
東和薬品常務取締役
東和薬品取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
89
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
栄木 憲和
|
1948年4月17日生
|
|
|
|
1979年8月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
1994年1月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
1997年3月
|
同社取締役滋賀工場長
|
|
2002年7月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年1月
|
同社代表取締役会長
|
|
2010年4月
|
同社取締役会長
|
|
2014年5月
|
アンジェスＭＧ㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
|
|
2015年4月
|
㈱ファンペップ社外取締役（現任）
|
|
2015年6月
|
東和薬品社外取締役
|
|
2016年4月
2018年6月
2019年6月
|
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
㈱ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任）
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
根本 秀人
|
1961年9月3日生
|
|
|
|
1987年10月
|
ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年7月
|
公認会計士登録
|
|
1995年10月
|
ＫＰＭＧコンサルティング㈱出向
|
|
2001年9月
|
同社マネージング・ディレクター就任
|
|
2005年2月
|
ＫＰＭＧビジネスアシュアランス㈱入社 執行役員・パートナー就任
|
|
2009年7月
|
ＫＰＭＧあずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任
|
|
2012年4月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社 ＧＢＳ事業部インダストリアル プロダクツサービス事業 事業部長・パートナー
|
|
2016年1月
|
同社ＧＢＳ事業部 製造・グローバルプロジェクト 統括部長・パートナー（現任）
|
|
2018年6月
2019年6月
|
東和薬品社外取締役
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
大石 歌織
|
1977年4月21日生
|
|
|
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
2001年10月
|
北浜法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）入所
|
|
2013年1月
|
同事務所パートナー（現任）
|
|
2017年6月
|
㈱パルタック社外取締役（現任）
|
|
2020年6月
|
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
14,775
|
（注）1. 取締役栄木憲和、根本秀人及び大石歌織は、社外取締役であります。
2. 2020年6月24日開催の第64期定時株主総会の終結の時から1年間。
3. 2019年6月25日開催の第63期定時株主総会の終結の時から2年間。
4. 2020年6月24日開催の第64期定時株主総会の終結の時から2年間。
5. 東和薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
樋口 秀明
|
1971年4月14日生
|
|
|
|
1994年4月
|
㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
|
2006年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2008年4月
|
ＧＣＡサヴィアングループ㈱（現 ＧＣＡ㈱）入社
|
|
2008年7月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
2011年5月
|
樋口秀明公認会計士事務所 代表者（現任）
|
|
2011年7月
|
税理士登録（現任）
|
|
2012年6月
|
㈱ソフト99コーポレーション社外監査役（現任）
|
|
|
アイオン㈱社外監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
東和薬品の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役根本秀人氏は、経営コンサルタント業務を通じて培われた専門的な経験と知見や公認会計士としての財務及び会計に関する経験と知見を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役大石歌織氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会（毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会）での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待しております。東和薬品は、社外取締役の東和薬品からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、東和薬品の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、東和薬品の社外取締役である栄木憲和氏、根本秀人氏及び大石歌織氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人との定期的な会合を年4回開催し、会計監査人からは、監査計画、監査実施結果、指摘事項について説明を受け、また、監査等委員会側から会社の状況、課題等を説明し、意見交換を行います。また、必要に応じ、随時意見交換、情報交換も行います。また期中においては、内部統制システムの整備・確立、リスク評価対応への認識を踏まえ、会計監査人による監査実施に直接立合い、意識を高め、現状認識を深めます。
監査等委員会は、監査方針、計画について、内部監査室と互いに提示し合い、意見交換しており、内部監査室の監査実施結果について、その都度報告を受け、必要な場合は監査実施前に特別な監査チェック事項を要望しております。また随時、監査等委員会と内部監査室が連携して業務監査を実施しております。
2019年12月31日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
2【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
吉田 逸郎
|
1951年4月27日生
|
|
|
|
1979年5月
|
東和薬品入社
|
|
1983年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
1983年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
1986年8月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
1990年4月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
1990年6月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1991年6月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
1991年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
1996年6月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
2003年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
2010年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）2
|
14,553
|
|
常務取締役
信頼性保証本部担当
生産本部担当
製剤技術本部担当
|
今野 和彦
|
1954年10月8日生
|
|
|
|
1977年4月
|
関東医師製薬㈱入社
|
|
1998年11月
|
東和薬品入社 生産本部山形工場品質保証部次長
|
|
2005年4月
|
東和薬品生産本部山形工場品質保証部長
|
|
2007年4月
|
東和薬品信頼性保証本部品質保証部長
|
|
2009年10月
|
東和薬品生産本部大阪工場長
|
|
2013年6月
|
東和薬品取締役生産本部副本部長
|
|
2014年4月
|
東和薬品取締役生産本部長
|
|
2017年6月
|
東和薬品常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
|
|
2019年4月
|
東和薬品常務取締役信頼性保証本部 兼 生産本部 兼 製剤技術本部担当（現任）
|
|
2019年5月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）2
|
56
|
|
取締役
管理本部担当
|
田中 政男
|
1954年7月4日生
|
|
|
|
1978年4月
2007年4月
|
参天製薬㈱入社
同社内部監査室長
|
|
2009年3月
|
同社経理部財務課チーム チームマネージャー
|
|
2009年4月
|
東和薬品入社 内部監査室次長
|
|
2011年4月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
2016年10月
|
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
|
|
2017年6月
2019年4月
|
東和薬品取締役管理本部長
東和薬品取締役管理本部担当（現任）
|
|
（注）2
|
19
|
|
取締役
（監査等委員）
|
白川 敏雄
|
1952年10月12日生
|
|
|
|
1978年9月
|
アイシーアイファーマ㈱（現アストラゼネカ㈱）入社
|
|
2006年10月
|
東和薬品入社 研究開発本部開発部部長
|
|
2008年4月
|
東和薬品企画本部製品戦略部長
|
|
2015年6月
|
東和薬品常務取締役事業開発室 及び 国際部管掌 製品戦略部長
|
|
2017年1月
|
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長
|
|
2017年4月
2019年4月
2019年6月
|
東和薬品常務取締役製品戦略本部 兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当
東和薬品常務取締役
東和薬品取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
栄木 憲和
|
1948年4月17日生
|
|
|
|
1979年8月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
1994年1月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
1997年3月
|
同社取締役滋賀工場長
|
|
2002年7月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年1月
|
同社代表取締役会長
|
|
2010年4月
|
同社取締役会長
|
|
2014年5月
|
アンジェスＭＧ㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
|
|
2015年4月
|
㈱ファンペップ社外取締役（現任）
|
|
2015年6月
|
東和薬品社外取締役
|
|
2016年4月
2018年6月
2019年6月
|
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
㈱ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任）
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
根本 秀人
|
1961年9月3日生
|
|
|
|
1987年10月
|
ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
1991年7月
|
公認会計士登録
|
|
1995年10月
|
ＫＰＭＧコンサルティング㈱出向
|
|
2001年9月
|
同社マネージング・ディレクター就任
|
|
2005年2月
|
ＫＰＭＧビジネスアシュアランス㈱入社 執行役員・パートナー就任
|
|
2009年7月
|
ＫＰＭＧあずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任
|
|
2012年4月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社 ＧＢＳ事業部インダストリアル プロダクツサービス事業 事業部長・パートナー
|
|
2016年1月
|
同社ＧＢＳ事業部 製造・グローバルプロジェクト 統括部長・パートナー（現任）
|
|
2018年6月
2019年6月
|
東和薬品社外取締役
東和薬品社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
計
|
14,710
|
（注）1. 取締役栄木憲和及び根本秀人は、社外取締役であります。
2. 2019年6月25日開催の第63期定時株主総会の終結の時から1年間。
3. 2019年6月25日開催の第63期定時株主総会の終結の時から2年間。
4. 2019年6月25日開催の第63期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東和薬品は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5. 東和薬品は2019年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有株式は当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
6. 東和薬品は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
樋口 秀明
|
1971年4月14日生
|
|
|
|
1994年4月
|
㈱日本長期信用銀行（現 ㈱新生銀行）入行
|
|
2006年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2008年4月
|
ＧＣＡサヴィアングループ㈱（現 ＧＣＡ㈱）入社
|
|
2008年7月
|
公認会計士登録（現任）
|
|
2011年5月
|
樋口秀明公認会計士事務所 代表者（現任）
|
|
2011年7月
|
税理士登録（現任）
|
|
2012年6月
|
㈱ソフト99コーポレーション社外監査役（現任）
|
|
|
アイオン㈱社外監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
東和薬品の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
監査等委員である社外取締役栄木憲和氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役根本秀人氏は、経営コンサルタント業務を通じて培われた専門的な経験と知見や公認会計士としての財務及び会計に関する経験と知見を有しております。同氏と東和薬品との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会（毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会）での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待しております。東和薬品は、社外取締役の東和薬品からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいており、東和薬品の社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、東和薬品の社外取締役である栄木憲和氏及び根本秀人氏はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。
③監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人との定期的な会合を年4回開催し、会計監査人からは、監査計画、監査実施結果、指摘事項について説明を受け、また、監査等委員会側から会社の状況、課題等を説明し、意見交換を行います。また、必要に応じ、随時意見交換、情報交換も行います。また期中においては、内部統制システムの整備・確立、リスク評価対応への認識を踏まえ、会計監査人による監査実施に直接立合い、意識を高め、現状認識を深めます。
監査等委員会は、監査方針、計画について、内部監査室と互いに提示し合い、意見交換しており、内部監査室の監査実施結果について、その都度報告を受け、必要な場合は監査実施前に特別な監査チェック事項を要望しております。また随時、監査等委員会と内部監査室が連携して業務監査を実施しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
|
吉田 逸郎
|
昭和26年４月27日生
|
|
|
|
昭和54年５月
|
東和薬品入社
|
|
昭和58年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
昭和58年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
昭和61年８月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
平成２年４月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
平成２年６月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
平成３年６月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
平成３年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
平成８年６月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
平成22年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
4,851
|
|
常務取締役
|
開発企画室担当
製品戦略本部長
国際事業本部長
|
白川 敏雄
|
昭和27年10月12日生
|
|
|
|
昭和53年９月
|
アイシーアイファーマ㈱（現アストラゼネカ㈱）入社
|
|
平成18年10月
|
東和薬品入社 研究開発本部開発部部長
|
|
平成20年４月
|
東和薬品企画本部製品戦略部長
|
|
平成22年４月
|
東和薬品研究開発本部製品戦略部長
|
|
平成27年４月
|
東和薬品製品戦略部長
|
|
平成27年６月
平成29年１月
平成29年４月
平成30年６月
|
東和薬品常務取締役事業開発室及び国際部管掌製品戦略部長
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長（現任）
東和薬品常務取締役製品戦略本部 兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当
東和薬品常務取締役開発企画室担当製品戦略本部長 兼 国際事業本部長（現任）
|
|
注３
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常務取締役
|
生産本部担当
研究開発本部担当
製剤技術本部担当
原薬事業本部担当
基盤技術研究所担当
委受託統括部担当
|
今野 和彦
|
昭和29年10月８日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
関東医師製薬㈱入社
|
|
平成10年11月
|
東和薬品入社 生産本部山形工場品質保証部次長
|
|
平成17年４月
平成19年４月
|
東和薬品生産本部山形工場品質保証部長
東和薬品信頼性保証本部品質保証部長
|
|
平成21年10月
|
東和薬品生産本部大阪工場長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品生産本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役生産本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
東和薬品取締役生産本部長
|
|
平成29年４月
平成29年６月
平成30年６月
|
東和薬品取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
東和薬品常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
東和薬品常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部 兼 基盤技術研究所 兼 委受託統括部担当（現任）
|
|
注３
|
17
|
|
取締役
|
購買本部長
|
森野 禎之
|
昭和29年２月17日生
|
|
|
|
昭和56年９月
|
東和薬品入社
|
|
平成13年４月
|
東和薬品生産本部生産部長
|
|
平成19年10月
|
東和薬品生産本部購買部長
|
|
平成20年４月
|
東和薬品管理本部購買部長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品購買本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役購買本部長（現任）
|
|
注３
|
55
|
|
取締役
|
物流部担当
営業本部長
|
内藤 泰史
|
昭和38年10月16日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
東和薬品入社
|
|
平成23年４月
|
東和薬品営業本部営業第六部長
|
|
平成24年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成29年４月
|
東和薬品営業本部営業企画部長
東和薬品営業本部副本部長
東和薬品取締役物流部管掌営業本部長
東和薬品取締役物流部担当営業本部長（現任）
|
|
注３
|
15
|
|
取締役
|
管理本部長
|
田中 政男
|
昭和29年７月４日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
参天製薬㈱入社
|
|
平成14年８月
|
同社コーポレート・コミュニケーション・グループ グループマネージャー
|
|
平成19年４月
平成21年３月
平成21年４月
平成23年４月
平成28年10月
平成29年４月
平成29年６月
|
同社内部監査室長
同社経理部財務課チーム チームマネージャー
東和薬品入社 内部監査室 次長
東和薬品内部監査室長
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
東和薬品管理本部長
東和薬品取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
信頼性保証本部長
|
前山 茂
|
昭和30年８月６日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東和薬品入社
|
|
平成15年４月
|
東和薬品研究開発本部製剤研究部長
|
|
平成20年10月
|
東和薬品研究開発本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役研究開発本部長
|
|
平成29年４月
|
東和薬品取締役信頼性保証本部長（現任）
|
|
注３
|
24
|
|
取締役
|
|
栄木 憲和
|
昭和23年４月17日生
|
|
|
|
昭和54年８月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
平成６年１月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
平成９年３月
平成14年７月
平成19年１月
平成22年４月
平成26年５月
平成27年３月
平成27年６月
平成28年４月
|
同社取締役滋賀工場長
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
同社取締役会長
アンジェスＭＧ㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
㈱ファンペップ社外取締役（現任）
東和薬品社外取締役（現任）
ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
|
|
注３
|
-
|
|
取締役
|
|
根本 秀人
|
昭和36年９月３日生
|
|
|
|
昭和62年10月
|
ＫＰＭＧ港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成３年７月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年10月
平成13年９月
平成17年２月
平成21年７月
平成24年４月
平成28年１月
平成30年６月
|
ＫＰＭＧコンサルティング㈱出向
同社マネージング・ディレクター就任
ＫＰＭＧビジネスアシュアランス㈱入社 執行役員・パートナー就任
ＫＰＭＧあずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員就任
日本ＩＢＭ㈱入社 ＧＢＳ事業部インダストリアルプロダクツサービス事業 事業部長・パートナー同社ＧＢＳ事業部 製造・グローバルプロジェクト統括部長（現任）
東和薬品社外取締役（現任）
|
|
注４
|
-
|
|
常勤監査役
|
|
栗原 一夫
|
昭和25年５月８日生
|
|
|
|
昭和48年３月
|
東和薬品入社
|
|
平成７年３月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
平成23年４月
平成23年６月
|
東和薬品内部監査室部長
東和薬品常勤監査役（現任）
|
|
注５
|
145
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
|
皆木 武久
|
昭和20年11月15日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成９年２月
|
同行本店営業部長
|
|
平成12年12月
|
東和薬品入社
|
|
平成13年４月
|
東和薬品管理本部人事部長
|
|
平成14年４月
|
東和薬品社長室長 兼 人事部長
|
|
平成15年６月
|
東和薬品取締役管理本部長 兼 経営企画部長
|
|
平成17年10月
|
東和薬品取締役管理本部長
|
|
平成19年４月
|
東和薬品取締役
|
|
平成19年６月
平成23年６月
|
東和薬品常勤監査役
東和薬品監査役（現任）
|
|
注５
|
25
|
|
監査役
|
|
森野 實彦
|
昭和14年10月２日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録 大阪弁護士会入会
三橋・森野・岡澤法律事務所代表（現任）
|
|
平成６年６月
|
東和薬品監査役（現任）
|
|
注５
|
-
|
|
監査役
|
|
三村 淳司
|
昭和53年４月28日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成18年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成24年５月
|
三村公認会計士事務所開設
|
|
平成27年６月
|
東和薬品監査役（現任）
|
|
注５
|
-
|
|
|
|
|
|
計
|
|
5,163
|
（注）１ 取締役栄木憲和及び根本秀人は、社外取締役であります。
２ 監査役森野實彦及び三村淳司は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月27日開催の第61期定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 平成30年６月26日開催の第62期定時株主総会の終結の時から１年間。
５ 平成27年６月24日開催の第59期定時株主総会の終結の時から４年間。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
|
吉田 逸郎
|
昭和26年４月27日生
|
|
|
|
昭和54年５月
|
東和薬品入社
|
|
昭和58年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
昭和58年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
昭和61年８月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
平成２年４月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
平成２年６月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
平成３年６月
|
東和薬品専務取締役生産本部長 兼 社長室長
|
|
平成３年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
平成８年６月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
平成22年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
4,851
|
|
常務取締役
|
製品戦略本部担当
国際事業本部担当
開発企画室担当
|
白川 敏雄
|
昭和27年10月12日生
|
|
|
|
昭和53年９月
|
アイシーアイファーマ㈱（現アストラゼネカ㈱）入社
|
|
平成18年10月
|
東和薬品入社 研究開発本部開発部部長
|
|
平成20年４月
|
東和薬品企画本部製品戦略部長
|
|
平成22年４月
|
東和薬品研究開発本部製品戦略部長
|
|
平成27年４月
|
東和薬品製品戦略部長
|
|
平成27年６月
平成29年１月
平成29年４月
|
東和薬品常務取締役事業開発室及び国際部管掌製品戦略部長
グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長（現任）
東和薬品常務取締役製品戦略本部 兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当（現任）
|
|
注３
|
16
|
|
常務取締役
|
生産本部担当
研究開発本部担当
製剤技術本部担当
原薬事業本部担当
|
今野 和彦
|
昭和29年10月８日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
関東医師製薬㈱入社
|
|
平成10年11月
|
東和薬品入社 生産本部山形工場品質保証部次長
|
|
平成17年４月
平成19年４月
|
東和薬品生産本部山形工場品質保証部長
東和薬品信頼性保証本部品質保証部長
|
|
平成21年10月
|
東和薬品生産本部大阪工場長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品生産本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役生産本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
東和薬品取締役生産本部長
|
|
平成29年４月
平成29年６月
|
東和薬品取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
東和薬品常務取締役生産本部 兼 研究開発本部 兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当（現任）
|
|
注３
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
購買本部長
|
森野 禎之
|
昭和29年２月17日生
|
|
|
|
昭和56年９月
|
東和薬品入社
|
|
平成13年４月
|
東和薬品生産本部生産部長
|
|
平成19年10月
|
東和薬品生産本部購買部長
|
|
平成20年４月
|
東和薬品管理本部購買部長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品購買本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役購買本部長（現任）
|
|
注３
|
53
|
|
取締役
|
信頼性保証本部長
|
前山 茂
|
昭和30年８月６日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東和薬品入社
|
|
平成15年４月
|
東和薬品研究開発本部製剤研究部部長
|
|
平成20年10月
|
東和薬品研究開発本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役研究開発本部長
|
|
平成29年４月
|
東和薬品取締役信頼性保証本部長（現任）
|
|
注３
|
23
|
|
取締役
|
基盤技術研究所担当
製品戦略本部長
|
沖本 和人
|
昭和32年８月14日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社
|
|
平成20年１月
|
東和薬品入社 製剤研究部担当部長
|
|
平成20年10月
|
東和薬品研究開発本部製剤研究部長
|
|
平成24年４月
|
東和薬品製剤技術センター長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品製剤技術本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役製剤技術本部長
|
|
平成29年４月
|
東和薬品取締役基盤技術研究所担当製品戦略本部長（現任）
|
|
注３
|
29
|
|
取締役
|
物流部担当
営業本部長
|
内藤 泰史
|
昭和38年10月16日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
東和薬品入社
|
|
平成23年４月
|
東和薬品営業本部営業第六部長
|
|
平成24年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成29年４月
|
東和薬品営業本部営業企画部長
東和薬品営業本部副本部長
東和薬品取締役物流部管掌営業本部長
東和薬品取締役物流部担当営業本部長（現任）
|
|
注３
|
15
|
|
取締役
|
管理本部長
|
田中 政男
|
昭和29年７月４日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
参天製薬㈱入社
|
|
平成14年８月
|
同社コーポレート・コミュニケーション・グループ グループマネージャー
|
|
平成19年４月
平成21年３月
平成21年４月
平成23年４月
平成28年10月
平成29年４月
平成29年６月
|
同社内部監査室長
同社経理部財務課チーム チームマネージャー
東和薬品入社 内部監査室 次長
東和薬品内部監査室長
東和薬品広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
東和薬品管理本部長
東和薬品取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
生産本部長
|
中嶋 欣治
|
昭和30年３月３日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社
|
|
平成15年４月
|
同社富士工場長
|
|
平成15年10月
平成20年10月
平成23年５月
平成24年４月
平成26年10月
平成29年４月
平成29年６月
|
静岡フジサワ㈱取締役富士工場長
アステラス富山㈱（現アステラスファーマテック㈱）代表取締役社長
東和薬品入社 生産本部大阪工場副工場長
東和薬品生産本部岡山工場長
東和薬品生産本部副本部長
東和薬品生産本部長
東和薬品取締役生産本部長（現任）
|
|
注３
|
10
|
|
取締役
|
|
栄木 憲和
|
昭和23年４月17日生
|
|
|
|
昭和54年８月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
平成６年１月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
平成９年３月
平成14年７月
平成19年１月
平成22年４月
平成27年６月
|
同社取締役滋賀工場長
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
同社取締役会長
東和薬品取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
栗原 一夫
|
昭和25年５月８日生
|
|
|
|
昭和48年３月
|
東和薬品入社
|
|
平成７年３月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
平成23年４月
平成23年６月
|
東和薬品内部監査室部長
東和薬品常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
144
|
|
監査役
|
|
皆木 武久
|
昭和20年11月15日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成９年２月
|
同行本店営業部長
|
|
平成12年12月
|
東和薬品入社
|
|
平成13年４月
|
東和薬品管理本部人事部長
|
|
平成14年４月
|
東和薬品社長室長兼人事部長
|
|
平成15年６月
|
東和薬品取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成17年10月
|
東和薬品取締役管理本部長
|
|
平成19年４月
|
東和薬品取締役
|
|
平成19年６月
平成23年６月
|
東和薬品常勤監査役
東和薬品監査役（現任）
|
|
注４
|
23
|
|
監査役
|
|
森野 實彦
|
昭和14年10月２日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録 大阪弁護士会入会
三橋・森野・岡澤法律事務所代表（現任）
|
|
平成６年６月
|
東和薬品監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
|
三村 淳司
|
昭和53年４月28日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成18年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成24年５月
|
三村公認会計士事務所開設
|
|
平成27年６月
|
東和薬品監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
5,187
|
（注）１ 取締役栄木憲和は、社外取締役であります。
２ 監査役森野實彦及び三村淳司は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月27日開催の第61期定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 平成27年６月24日開催の第59期定時株主総会の終結の時から４年間。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
|
|
吉田 逸郎
|
昭和26年４月27日生
|
|
|
|
昭和54年５月
|
東和薬品入社
|
|
昭和58年10月
|
東和薬品経理部長
|
|
昭和58年12月
|
東和薬品取締役経理部長
|
|
昭和61年８月
|
東和薬品取締役総務部長
|
|
平成２年４月
|
東和薬品取締役社長室長
|
|
平成２年６月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
平成３年６月
|
東和薬品専務取締役生産本部長兼社長室長
|
|
平成３年11月
|
東和薬品専務取締役社長室長
|
|
平成８年６月
|
東和薬品代表取締役社長（現任）
|
|
平成15年10月
|
ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱）代表取締役会長（現任）
|
|
平成22年10月
|
大地化成㈱代表取締役会長（現任）
|
|
注３
|
4,851
|
|
専務取締役
|
研究開発部門担当
渉外統括部担当
|
大澤 孝
|
昭和23年７月24日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社
|
|
平成15年４月
|
同社分析研究所長
|
|
平成18年４月
|
同社ＣＭＣ研究所主席部員
|
|
平成19年２月
|
東和薬品入社 研究開発本部部長
|
|
平成19年４月
|
東和薬品研究開発本部長
|
|
平成19年６月
|
東和薬品取締役研究開発本部長
|
|
平成21年６月
|
東和薬品常務取締役研究開発本部長
|
|
平成25年６月
平成26年10月
|
東和薬品専務取締役研究開発部門担当
東和薬品専務取締役研究開発部門及び渉外統括部担当（現任）
|
|
注３
|
99
|
|
常務取締役
|
事業開発室管掌
国際部管掌
製品戦略部長
|
白川 敏雄
|
昭和27年10月12日生
|
|
|
|
昭和53年９月
|
アイシーアイファーマ㈱（現アストラゼネカ㈱）入社
|
|
平成18年10月
|
東和薬品入社 研究開発本部開発部部長
|
|
平成20年４月
|
東和薬品企画本部製品戦略部長
|
|
平成22年４月
|
東和薬品研究開発本部製品戦略部長
|
|
平成27年４月
|
東和薬品製品戦略部長
|
|
平成27年６月
|
東和薬品常務取締役事業開発室及び国際部管掌製品戦略部長（現任）
|
|
注３
|
9
|
|
取締役
|
管理本部長
|
薮下 啓二
|
昭和26年10月24日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成４年４月
|
カナダ三菱銀行副頭取
|
|
平成８年７月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）監査部監査役
|
|
平成16年３月
|
同行本部審議役
|
|
平成17年６月
|
東和薬品入社 管理本部総務部長
|
|
平成19年６月
|
東和薬品取締役管理本部長兼総務部長
|
|
平成26年４月
|
東和薬品取締役管理本部長（現任）
|
|
注３
|
17
|
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
総務本部長
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西川 義明
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昭和29年６月６日生
|
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昭和52年４月
|
伊藤ハム栄養食品㈱（現伊藤ハム㈱）入社
|
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平成12年２月
|
同社経営企画室 副参与
|
|
平成17年10月
|
東和薬品入社 管理本部経営企画部長
|
|
平成18年４月
|
東和薬品経営企画部長
|
|
平成19年４月
|
東和薬品企画本部長兼経営企画部長
|
|
平成19年６月
平成27年４月
平成27年６月
|
東和薬品取締役企画本部長兼経営企画部長
東和薬品取締役総務本部長（現任）
ジェイドルフ製薬㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
26
|
|
取締役
|
購買本部長
|
森野 禎之
|
昭和29年２月17日生
|
|
|
|
昭和56年９月
|
東和薬品入社
|
|
平成13年４月
|
東和薬品生産本部生産部長
|
|
平成19年10月
|
東和薬品生産本部購買部長
|
|
平成20年４月
|
東和薬品管理本部購買部長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品購買本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役購買本部長（現任）
|
|
注３
|
50
|
|
取締役
|
研究開発本部長
|
前山 茂
|
昭和30年８月６日生
|
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|
|
昭和54年４月
|
東和薬品入社
|
|
平成15年４月
|
東和薬品研究開発本部製剤研究部部長
|
|
平成20年10月
|
東和薬品研究開発本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
東和薬品研究開発本部副本部長兼研究企画部長
|
|
平成23年４月
|
東和薬品研究開発本部副本部長兼研究企画部長兼研究総務部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役研究開発本部長兼研究企画部長兼研究総務部長
|
|
平成26年４月
平成27年４月
|
東和薬品取締役研究開発本部長兼研究企画部長
東和薬品取締役研究開発本部長（現任）
|
|
注３
|
22
|
|
取締役
|
生産本部長
|
今野 和彦
|
昭和29年10月８日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
関東医師製薬㈱入社
|
|
平成10年11月
|
東和薬品入社 生産本部山形工場品質保証部次長
|
|
平成17年４月
|
東和薬品生産本部山形工場品質保証部長
|
|
平成21年10月
|
東和薬品生産本部大阪工場長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品生産本部副本部長兼包装技術部長兼大阪工場長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役生産本部副本部長兼包装技術部長兼大阪工場長
|
|
平成26年４月
|
東和薬品取締役生産本部長兼生産管理部長兼包装技術部長兼大阪工場長
|
|
平成26年５月
平成26年10月
平成28年４月
|
東和薬品取締役生産本部長兼生産管理部長兼包装技術部長
東和薬品取締役生産本部長兼生産管理部長
東和薬品取締役生産本部長（現任）
|
|
注３
|
13
|
|
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|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
製剤技術本部長
|
沖本 和人
|
昭和32年８月14日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社
|
|
平成20年１月
|
東和薬品入社 製剤研究部担当部長
|
|
平成20年10月
|
東和薬品研究開発本部製剤研究部長
|
|
平成24年４月
|
東和薬品製剤技術センター長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品製剤技術本部長
|
|
平成25年６月
|
東和薬品取締役製剤技術本部長
|
|
平成26年４月
平成27年４月
|
東和薬品取締役製剤技術本部長兼工業化研究部長
東和薬品取締役製剤技術本部長（現任）
|
|
注３
|
23
|
|
取締役
|
原薬事業本部長
兼原薬管理部長
|
椋田 隆司
|
昭和31年２月13日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社
|
|
平成18年４月
|
同社合成技術研究所長
|
|
平成22年４月
|
Astellas Ireland Co.Ltd.社長（出向）
|
|
平成24年５月
|
東和薬品入社 事業開発本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
東和薬品事業開発本部副本部長兼原薬技術部長
|
|
平成25年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月
|
東和薬品取締役事業開発本部副本部長兼原薬技術部長
東和薬品取締役原薬事業本部副本部長
東和薬品取締役原薬事業本部長
東和薬品取締役原薬事業本部長兼原薬管理部長（現任）
|
|
注３
|
11
|
|
取締役
|
物流部管掌
営業本部長
兼流通企画部長
|
内藤 泰史
|
昭和38年10月16日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
東和薬品入社
|
|
平成23年４月
|
東和薬品営業本部営業第六部長
|
|
平成24年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年３月
|
東和薬品営業本部営業企画部長
東和薬品営業本部副本部長
東和薬品取締役物流部管掌営業本部長
東和薬品取締役物流部管掌営業本部長兼流通企画部長（現任）
|
|
注３
|
15
|
|
取締役
|
信頼性保証本部長
|
長村 聡仁
|
昭和34年８月５日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
協和発酵工業㈱（現協和発酵キリン㈱）入社
|
|
平成14年７月
|
同社品質保証部品質保証室長
|
|
平成16年４月
平成19年９月
平成21年10月
平成27年６月
|
同社品質保証部品質管理室長
東和薬品入社 信頼性保証本部品質保証部担当部長
東和薬品信頼性保証本部品質保証部長
東和薬品取締役信頼性保証本部長（現任）
|
|
注３
|
8
|
|
取締役
|
|
栄木 憲和
|
昭和23年４月17日生
|
|
|
|
昭和54年８月
|
日本チバガイギー㈱入社
|
|
平成６年１月
|
バイエル薬品㈱入社
|
|
平成９年３月
平成14年７月
平成19年１月
平成22年４月
平成27年６月
|
同社取締役（滋賀工場長）
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
同社取締役会長
東和薬品取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
栗原 一夫
|
昭和25年５月８日生
|
|
|
|
昭和48年３月
|
東和薬品入社
|
|
平成７年３月
|
東和薬品内部監査室長
|
|
平成23年４月
平成23年６月
|
東和薬品内部監査室部長
東和薬品常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
144
|
|
監査役
|
|
皆木 武久
|
昭和20年11月15日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成９年２月
|
同行本店営業部長
|
|
平成12年12月
|
東和薬品入社
|
|
平成13年４月
|
東和薬品管理本部人事部長
|
|
平成14年４月
|
東和薬品社長室長兼人事部長
|
|
平成15年６月
|
東和薬品取締役管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成17年10月
|
東和薬品取締役管理本部長
|
|
平成19年４月
|
東和薬品取締役
|
|
平成19年６月
平成23年６月
|
東和薬品常勤監査役
東和薬品監査役（現任）
|
|
注４
|
23
|
|
監査役
|
|
森野 實彦
|
昭和14年10月２日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
弁護士登録 大阪弁護士会入会
三橋・森野・岡澤法律事務所代表（現任）
|
|
平成６年６月
|
東和薬品監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
|
三村 淳司
|
昭和53年４月28日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成18年５月
|
公認会計士登録
|
|
平成24年５月
|
三村公認会計士事務所開設
|
|
平成27年６月
|
東和薬品監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
5,312
|
（注）１ 取締役栄木憲和は、社外取締役であります。
２ 監査役森野實彦及び三村淳司は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月24日開催の第59期定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 平成27年６月24日開催の第59期定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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