ダイト(4577)の株価チャート ダイト(4577)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
(a)有価証券報告書提出日（2025年８月27日）現在のダイトの取締役は、次のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大津賀保信 |
1950年10月30日生 |
1973年４月 日医工㈱入社 1975年３月 ダイト入社 1984年６月 ダイト営業企画部長 1985年７月 ダイト監査役 1986年７月 ダイト取締役 1993年７月 ダイト常務取締役 1997年８月 ダイト代表取締役専務 1999年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役 2005年６月 ダイト常務取締役 2006年８月 ダイト専務執行役員 2007年５月 大和薬品工業㈱監査役 2007年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長 2010年６月 ダイト取締役専務執行役員経営企画室長 2011年８月 ダイト代表取締役副社長 2012年８月 ダイト代表取締役社長 2013年６月 大和薬品工業㈱取締役 2022年８月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 2024年１月 大和薬品工業㈱取締役 2024年８月 ダイト代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
65,610 |
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代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松森浩士 |
1956年７月24日生 |
1982年４月 台糖ファイザー株式会社（現 ファイザー株 式会社）入社 1994年４月 同社医薬マーケティング部 抗真菌剤グルー ププロダクトマネージャー 1996年12月 同社研究開発本部臨床開発統括部 臨床開発 部長(感染症系薬担当) 2000年５月 同社開発薬事統括部 統括部長 参事 2004年３月 米国ファイザー社 La Jolla研究所出向 Global Regulatory Leader 2008年９月 ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統括 部長 2009年３月 同社執行役員 コーポレートアフェアーズ・ 信頼性保証部門長兼総括製造販売責任者 2009年12月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業部門長 2013年４月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業アジアパシフィック地域戦略担当 バイスプレジデント（2013年12月退任） 2013年12月 SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長 （2014年9月退任） 2016年４月 テバ製薬株式会社(現 武田テバファーマ株式 会社) CEO兼社長 2017年４月 武田テバ薬品株式会社CEO兼社長 2021年10月 武田テバファーマ株式会社代表取締役社長兼 CEO（2023年4月退任） 2021年10月 武田テバ薬品株式会社代表取締役社長 兼CEO （2023年4月退任） 2023年７月 ダイト入社 2023年８月 ダイト取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部 長 2024年１月 ダイト代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 管理本部長 2024年８月 ダイト代表取締役社長 2025年１月 ダイト代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)２ |
28,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 |
日詰和重 |
1962年２月25日生 |
1985年４月 ダイト入社 2001年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長 2006年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長 兼 原薬本部原料薬品部長代理 2009年４月 ダイト製薬本部受託推進部長 2010年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長 2014年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長 2016年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長 兼 医療薬品部長 2017年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事（現任） 2018年８月 ダイト取締役執行役員営業統括 兼 製薬本部長 2022年６月 ダイト取締役常務執行役員営業統括 兼 製薬本部長（現任） |
(注)２ |
42,190 |
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取締役執行役員 |
石田 徹 |
1960年12月14日生 |
1985年４月 武田薬品工業株式会社 入社 2008年４月 同社製薬本部ＣＭＣ研究センター製薬研究所 所長 2010年４月 同社製薬本部生産管理部部長 2012年４月 同社製薬本部製薬企画部部長 2013年７月 同社製薬本部光工場長 2015年４月 同社グローバル製薬サプライ・日本・アジア光工場 工場長（2018年3月退任） 2018年４月 武田ヘルスケア株式会社（現 アリナミンファーマテック株式会社） 代表取締役社長（2022年10月退任） 2022年11月 ダイト入社 2023年９月 ダイト執行役員生産本部副本部長 2024年１月 ダイト執行役員生産本部長 兼 環境安全室長 2024年６月 ダイト執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長 2024年８月 ダイト取締役執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 |
小松紀美子 |
1958年６月20日生 |
1980年４月 社会医療法人宏潤会 大同病院 入職 1996年８月 一般財団法人北陸予防医学協会 入職 2010年10月 富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員（現任） 2020年12月 マインドプラス富山 代表（現任） 2022年８月 ダイト取締役（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 （常勤監査等委員） |
埜村益夫 |
1952年11月５日生 |
1975年４月 立山アルミニウム工業株式会社（現 三協立山株式会社）入社 1997年４月 同社人事部長 1998年10月 同社経理部長 2005年４月 三協・立山ホールディングス株式会社（現 三協立山株式会社）経営管理室部長 2008年10月 ダイト入社 2011年６月 ダイト経営企画室部長 2011年８月 ダイト執行役員経営企画室長 2016年８月 ダイト執行役員管理本部長 兼 財務部長 2018年８月 ダイト常務執行役員管理本部長 兼 経営企画室長 2021年９月 ダイト専務執行役員管理本部長 兼 経営企画室長 兼 財務部長 2022年６月 ダイト専務執行役員管理本部長 2023年８月 ダイト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
2,420 |
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取締役 (監査等委員) |
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 税理士登録 1999年２月 ダイト監査役 2005年２月 日医工株式会社 社外監査役 2015年８月 ダイト取締役監査等委員 就任（現任） 2020年６月 日医工株式会社 社外取締役監査等委員（2023年３月退任） 2021年６月 監査法人銀河代表社員富山事務所長（現任） |
(注)３ |
36,178 |
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取締役 (監査等委員) |
山本一三 |
1956年11月14日生 |
1991年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 2008年６月 ㈱リッチェル 社外監査役（現任） 2012年８月 ダイト監査役 2015年８月 ダイト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
西能 淳 |
1973年７月４日生 |
2006年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 2009年７月 同法人常務理事 2010年２月 同法人理事長（現任） 2017年８月 ダイト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
- |
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計 |
174,998 |
||||
（注）１．取締役 小松紀美子氏、堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の日詰和重、石田徹の他に、次のとおり構成されております。
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常務執行役員 |
信頼性保証本部長 兼 薬事室長 |
窪田 博 |
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常務執行役員 |
原薬本部長 兼 東京支店長 |
桑島 豊 |
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常務執行役員 |
下奥井工場長 |
高見 潔 |
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執行役員 |
購買物流本部長 兼 大阪支店長 兼 海外部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長 |
貴志 典生 |
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執行役員 |
信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証部長 |
中村 洋司 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長 兼 生産管理部長 |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
高田 英一 |
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執行役員 |
生産本部副本部長 兼 原薬製造部長 兼 原薬技術室長 |
毛利 雅彦 |
５．2025年６月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。上記所有株式数につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。
(b)2025年８月28日開催予定の第83回定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ダイトの取締役の状況は、つぎのとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
大津賀保信 |
1950年10月30日生 |
1973年４月 日医工㈱入社 1975年３月 ダイト入社 1984年６月 ダイト営業企画部長 1985年７月 ダイト監査役 1986年７月 ダイト取締役 1993年７月 ダイト常務取締役 1997年８月 ダイト代表取締役専務 1999年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役 2005年６月 ダイト常務取締役 2006年８月 ダイト専務執行役員 2007年５月 大和薬品工業㈱監査役 2007年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長 2010年６月 ダイト取締役専務執行役員経営企画室長 2011年８月 ダイト代表取締役副社長 2012年８月 ダイト代表取締役社長 2013年６月 大和薬品工業㈱取締役 2022年８月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 2024年１月 大和薬品工業㈱取締役 2024年８月 ダイト代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
65,610 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 兼ＣＥＯ |
松森浩士 |
1956年7月24日生 |
1982年４月 台糖ファイザー株式会社（現 ファイザー株 式会社）入社 1994年４月 同社医薬マーケティング部 抗真菌剤グルー ププロダクトマネージャー 1996年12月 同社研究開発本部臨床開発統括部 臨床開発 部長(感染症系薬担当) 2000年５月 同社開発薬事統括部 統括部長 参事 2004年３月 米国ファイザー社 La Jolla研究所出向 Global Regulatory Leader 2008年９月 ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統括 部長 2009年３月 同社執行役員 コーポレートアフェアーズ・ 信頼性保証部門長兼総括製造販売責任者 2009年12月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業部門長 2013年４月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業アジアパシフィック地域戦略担当 バイスプレジデント（2013年12月退任） 2013年12月 SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長 （2014年9月退任） 2016年４月 テバ製薬株式会社(現 武田テバファーマ株式 会社) CEO兼社長 2017年４月 武田テバ薬品株式会社CEO兼社長 2021年10月 武田テバファーマ株式会社代表取締役社長兼 CEO（2023年4月退任） 2021年10月 武田テバ薬品株式会社代表取締役社長 兼CEO （2023年4月退任） 2023年７月 ダイト入社 2023年８月 ダイト取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部 長 2024年１月 ダイト代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 管理本部長 2024年８月 ダイト代表取締役社長 2025年１月 ダイト代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） |
(注)２ |
28,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役常務執行役員 |
日詰和重 |
1962年2月25日生 |
1985年４月 ダイト入社 2001年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長 2006年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長 兼 原薬本部原料薬品部長代理 2009年４月 ダイト製薬本部受託推進部長 2010年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長 2014年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長 2016年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長 兼 医療薬品部長 2017年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事（現任） 2018年８月 ダイト取締役執行役員営業統括 兼 製薬本部長 2022年６月 ダイト取締役常務執行役員営業統括 兼 製薬本部長 2025年８月 ダイト取締役常務執行役員営業統括 兼 製薬本部長 兼 東京支店長（現任） |
(注)２ |
42,190 |
|
取締役常務執行役員 |
石田 徹 |
1960年12月14日生 |
1985年４月 武田薬品工業株式会社 入社 2008年４月 同社製薬本部ＣＭＣ研究センター製薬研究所 所長 2010年４月 同社製薬本部生産管理部部長 2012年４月 同社製薬本部製薬企画部部長 2013年７月 同社製薬本部光工場長 2015年４月 同社グローバル製薬サプライ・日本・アジア光工場 工場長（2018年3月退任） 2018年４月 武田ヘルスケア株式会社（現 アリナミンファーマテック株式会社） 代表取締役社長（2022年10月退任） 2022年11月 ダイト入社 2023年９月 ダイト執行役員生産本部副本部長 2024年１月 ダイト執行役員生産本部長 兼 環境安全室長 2024年６月 ダイト執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長 2024年８月 ダイト取締役執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長 2025年８月 ダイト取締役常務執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 |
小松紀美子 |
1958年6月20日生 |
1980年４月 社会医療法人宏潤会 大同病院 入職 1996年８月 一般財団法人北陸予防医学協会 入職 2010年10月 富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員（現任） 2020年12月 マインドプラス富山 代表（現任） 2022年８月 ダイト取締役（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
山本一三 |
1956年11月14日生 |
1991年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 2008年６月 ㈱リッチェル 社外監査役（現任） 2012年８月 ダイト監査役 2015年８月 ダイト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
西能 淳 |
1973年7月4日生 |
2006年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 2009年７月 同法人常務理事 2010年２月 同法人理事長（現任） 2017年８月 ダイト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
内田 稔 |
1970年7月8日生 |
1993年４月 株式会社東京銀行（現、株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入社 2002年２月 同社為替資金部欧州室 2010年４月 同社市場業務部 シニアアナリスト 2012年５月 同社市場企画部 チーフアナリスト 2022年４月 高千穂大学商学部 准教授 2024年４月 同大学商学部 教授（現任） 2025年８月 ダイト取締役(監査等委員)（現任） |
(注)３ |
- |
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計 |
136,400 |
||||
（注）１．取締役 小松紀美子氏、山本一三氏、西能淳氏、内田稔氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重、石田徹の他に、次のとおり構成されております。
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常務執行役員 |
信頼性保証本部長 |
桑島 豊 |
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常務執行役員 |
下奥井工場長 |
高見 潔 |
|
執行役員 |
ＣＦＯ（最高財務責任者） |
大津賀 健史 |
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執行役員 |
購買物流本部長 |
高田 英一 |
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執行役員 |
研究開発本部長 兼 製剤研究室長 |
小杉 敦 |
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執行役員 |
原薬本部長 兼 原料薬品部長 |
佐藤 良祐 |
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執行役員 |
海外部長 兼 大阪支店長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長 |
貴志 典生 |
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執行役員 |
生産本部副本部長 兼 生産管理部長 |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
生産本部副本部長 兼 原薬製造部長 兼 原薬技術室長 |
毛利 雅彦 |
５．2025年６月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。上記所有株式数につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、ダイトの社外取締役は４名であります。
社外取締役（監査等委員以外）である小松紀美子氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係はありませんが、マインドプラス富山の代表としてダイト社員のメンタルヘルスを担当する「心の相談員」を務めております。なお、ダイトとマインドプラスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である堀 仁志氏は、ダイト株式18,089株を保有しておりますが、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、監査法人銀河の富山事務所長を兼務しておりますが、ダイトと堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である山本一三氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、ダイトと山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西能 淳氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、ダイトと特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、ダイトは監査等委員以外の社外取締役１名、および、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
ダイトは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則としてダイトと利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及びダイトにおいて果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
大津賀保信 |
1950年10月30日生 |
1973年４月 日医工㈱入社 1975年３月 ダイト入社 1984年６月 ダイト営業企画部長 1985年７月 ダイト監査役 1986年７月 ダイト取締役 1993年７月 ダイト常務取締役 1997年８月 ダイト代表取締役専務 1999年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役 2005年６月 ダイト常務取締役 2006年８月 ダイト専務執行役員 2007年５月 大和薬品工業㈱監査役 2007年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長 2010年６月 ダイト取締役専務執行役員経営企画室長 2011年８月 ダイト代表取締役副社長 2012年８月 ダイト代表取締役社長 2013年６月 大和薬品工業㈱取締役 2022年８月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 2024年１月 大和薬品工業㈱取締役 2024年８月 ダイト代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
365,605 |
|
代表取締役社長 |
松森浩士 |
1956年７月24日生 |
1982年４月 台糖ファイザー株式会社（現 ファイザー株 式会社）入社 1994年４月 同社医薬マーケティング部 抗真菌剤グルー ププロダクトマネージャー 1996年12月 同社研究開発本部臨床開発統括部 臨床開発 部長(感染症系薬担当) 2000年５月 同社開発薬事統括部 統括部長 参事 2004年３月 米国ファイザー社 La Jolla研究所出向 Global Regulatory Leader 2008年９月 ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統括 部長 2009年３月 同社執行役員 コーポレートアフェアーズ・ 信頼性保証部門長兼総括製造販売責任者 2009年12月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業部門長 2013年４月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業アジアパシフィック地域戦略担当 バイスプレジデント（2013年12月退任） 2013年12月 SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長 （2014年9月退任） 2016年４月 テバ製薬株式会社(現 武田テバファーマ株式 会社) CEO兼社長 2017年４月 武田テバ薬品株式会社CEO兼社長 2021年10月 武田テバファーマ株式会社代表取締役社長兼 CEO（2023年4月退任） 2021年10月 武田テバ薬品株式会社代表取締役社長 兼CEO （2023年4月退任） 2023年７月 ダイト入社 2023年８月 ダイト取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部 長 2024年１月 ダイト代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 管理本部長 2024年８月 ダイト代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
14,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 |
日詰和重 |
1962年２月25日生 |
1985年４月 ダイト入社 2001年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長 2006年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長 兼 原薬本部原料薬品部長代理 2009年４月 ダイト製薬本部受託推進部長 2010年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長 2014年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長 2016年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長 2017年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事（現任） 2018年８月 ダイト取締役執行役員営業統括兼製薬本部長 2022年６月 ダイト取締役常務執行役員営業統括兼製薬本部長（現任） |
(注)２ |
21,095 |
|
取締役執行役員 |
石田 徹 |
1960年12月14日生 |
1985年４月 武田薬品工業株式会社 入社 2008年４月 同社 製薬本部ＣＭＣ研究センター製薬研究所 所長 2010年４月 同社 製薬本部生産管理部部長 2012年４月 同社 製薬本部製薬企画部部長 2013年７月 同社 製薬本部光工場長 2015年４月 同社 グローバル製薬サプライ・日本・アジア光工場 工場長（2018年3月退任） 2018年４月 武田ヘルスケア株式会社（現 アリナミンファーマテック株式会社） 代表取締役社長（2022年10月退任） 2022年11月 ダイト 入社 2023年９月 ダイト 執行役員生産本部副本部長 2024年１月 ダイト 執行役員生産本部長 兼 環境安全室長 2024年６月 ダイト 執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長 2024年８月 ダイト 取締役執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 |
小松紀美子 |
1958年６月20日生 |
1980年４月 社会医療法人宏潤会 大同病院 入職 1996年８月 一般財団法人北陸予防医学協会 入職 2010年10月 富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員（現任） 2020年12月 マインドプラス富山 代表（現任） 2022年８月 ダイト取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
埜村益夫 |
1952年11月５日生 |
1975年４月 立山アルミニウム工業株式会社（現 三協立 山株式会社）入社 1997年４月 同社人事部長 1998年10月 同社経理部長 2005年４月 三協・立山ホールディングス株式会社（現 三協立山株式会社）経営管理室部長 2008年10月 ダイト入社 2011年６月 ダイト経営企画室部長 2011年８月 ダイト執行役員経営企画室長 2016年８月 ダイト執行役員管理本部長兼財務部長 2018年８月 ダイト常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 2021年９月 ダイト専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 兼財務部長 2022年６月 ダイト専務執行役員管理本部長 2023年８月 ダイト取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
1,210 |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 税理士登録 1999年２月 ダイト監査役 2005年２月 日医工㈱社外監査役 2015年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) 2020年６月 日医工㈱社外取締役監査等委員（2023年３月退任） 2021年６月 監査法人銀河代表社員富山事務所長（現任） |
(注)３ |
18,089 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本一三 |
1956年11月14日生 |
1991年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 2008年６月 ㈱リッチェル社外監査役（現任） 2012年８月 ダイト監査役 2015年８月 ダイト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
西能 淳 |
1973年７月４日生 |
2006年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 2009年７月 同法人常務理事 2010年２月 同法人理事長（現任） 2016年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 2017年８月 ダイト取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
420,299 |
||||
（注）１．取締役小松紀美子氏、堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、上記記載の日詰和重、石田徹の他に、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員 常務執行役員 |
（信頼性保証本部長 兼 薬事室長） （原薬本部長 兼 東京支店長） |
窪田 博 桑島 豊 |
|
執行役員 |
（購買物流本部長 兼 大阪支店長 兼 海外部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） |
貴志 典生 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証部長） |
中村 洋司 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 生産管理部長） |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
（研究開発本部長） |
高田 英一 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 原薬製造部長 兼 原薬技 術室長） |
毛利 雅彦 |
② 社外役員の状況
ダイトの社外取締役は４名であります。
社外取締役（監査等委員以外）である小松紀美子氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係はありませんが、マインドプラス富山の代表としてダイト社員のメンタルヘルスを担当する「心の相談員」を務めております。なお、ダイトとマインドプラスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である堀 仁志氏は、ダイト株式18,089株を保有しておりますが、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、監査法人銀河の富山事務所長を兼務しておりますが、ダイトと堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である山本一三氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、ダイトと山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西能 淳氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、ダイトと特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員以外の社外取締役１名、および、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
ダイトは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則としてダイトと利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及びダイトにおいて果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 管理本部長 |
取締役副社長 経営戦略担当 兼 管理本部長 |
松森 浩士 |
2024年１月12日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
大津賀保信 |
1950年10月30日生 |
1973年４月 日医工㈱入社 1975年３月 ダイト入社 1984年６月 ダイト営業企画部長 1985年７月 ダイト監査役就任 1986年７月 ダイト取締役就任 1993年７月 ダイト常務取締役就任 1997年８月 ダイト代表取締役専務就任 1999年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 2005年６月 ダイト常務取締役就任 2006年８月 ダイト専務執行役員就任 2007年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 2007年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 2010年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 2011年８月 ダイト代表取締役副社長就任 2012年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 2022年８月 大和薬品工業㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
332,369 |
|
取締役副社長経営戦略担当兼管理本部長 |
松森浩士 |
1956年７月24日生 |
1982年４月 台糖ファイザー株式会社（現 ファイザー株式会社）入社 1994年４月 同社医薬マーケティング部 抗真菌剤グループプロダクトマネージャー 1996年12月 同社研究開発本部臨床開発統括部 臨床開発部長(感染症系薬担当) 2000年５月 同社開発薬事統括部 統括部長 参事 2004年３月 米国ファイザー社 La Jolla研究所出向 Global Regulatory Leader 2008年９月 ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統括部長 2009年３月 同社執行役員 コーポレートアフェアーズ・信頼性保証部門長兼総括製造販売責任者 2009年12月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬品事業部門長 2013年４月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬品事業アジアパシフィック地域戦略担当 バイスプレジデント（2013年12月退任） 2013年12月 SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長（2014年9月退任） 2016年４月 テバ製薬株式会社(現 武田テバファーマ株式会社) CEO兼社長 2017年４月 武田テバ薬品株式会社CEO兼社長 2021年10月 武田テバファーマ株式会社代表取締役社長兼CEO（2023年4月退任） 2021年10月 武田テバ薬品株式会社代表取締役社長 兼CEO（2023年4月退任） 2023年７月 ダイト入社 2023年８月 ダイト取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部長就任（現任） |
(注)２ |
13,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役常務執行役員 営業統括兼製薬本部長 |
日詰和重 |
1962年２月25日生 |
1985年４月 ダイト入社 2001年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長就任 2006年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長兼原薬本部原料薬品部長代理就任 2009年４月 ダイト製薬本部受託推進部長就任 2010年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長就任 2014年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長就任 2016年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長就任 2017年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事就任（現任） 2018年８月 ダイト取締役執行役員営業統括兼製薬本部長就任 2022年６月 ダイト取締役常務執行役員営業統括兼製薬本部長就任（現任） |
(注)２ |
19,178 |
|
取締役 |
小松紀美子 |
1958年６月20日生 |
1980年４月 社会医療法人宏潤会 大同病院 入職 1996年８月 一般財団法人北陸予防医学協会 入職 2010年10月 富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員（現任） 2020年12月 マインドプラス富山 代表（現任） 2022年８月 ダイト取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
埜村益夫 |
1952年11月５日生 |
1975年４月 立山アルミニウム工業株式会社（現 三協立山株式会社）入社 1997年４月 同社人事部長 1998年10月 同社経理部長 2005年４月 三共立山ホールディングス株式会社（現 三協立山株式会社）経営管理室部長 2008年10月 ダイト入社 2011年６月 ダイト経営企画室部長 2011年８月 ダイト執行役員経営企画室長 2016年８月 ダイト執行役員管理本部長兼財務部長 2018年８月 ダイト常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 2021年９月 ダイト専務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼財務部長 2022年６月 ダイト専務執行役員管理本部長 2023年８月 ダイト取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
1,100 |
|
取締役 (監査等委員) |
堀 仁志 |
1953年７月27日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 税理士登録 1999年２月 ダイト監査役就任 2005年２月 日医工㈱社外監査役就任 2015年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) 2020年６月 日医工㈱社外取締役監査等委員就任（2023年３月退任） 2021年６月 監査法人銀河代表社員富山事務所所長就任（現任） |
(注)３ |
16,445 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本一三 |
1956年11月14日生 |
1991年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 2008年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） 2012年８月 ダイト監査役就任 2015年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
西能 淳 |
1973年７月４日生 |
2006年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 2009年７月 同法人常務理事 2010年２月 同法人理事長（現任） 2016年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 2017年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
382,092 |
||||
（注）１．取締役小松紀美子氏、堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重の他に、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員 |
（生産本部長 兼 環境安全室長） |
城戸 清隆 |
|
常務執行役員 常務執行役員 |
（信頼性保証本部長 兼 薬事室長） （原薬本部長 兼 東京支店長） |
窪田 博 桑島 豊 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 生産管理部長） |
原井 正広 |
|
執行役員 |
（購買物流本部長 兼 大阪支店長 兼 海外部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） |
貴志 典生 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証部長） |
中村 洋司 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 製剤製造部長） |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
（研究開発本部長） |
高田 英一 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 原薬製造部担当 兼 原薬技術室長） |
毛利 雅彦 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 生産本部長付） |
石田 徹 |
② 社外役員の状況
ダイトの社外取締役は４名であります。
社外取締役（監査等委員以外）である小松紀美子氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係はありませんが、マインドプラス富山の代表としてダイト社員のメンタルヘルスを担当する「心の相談員」を務めております。なお、ダイトとマインドプラスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である堀 仁志氏は、ダイト株式16,445株を保有しておりますが、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、監査法人銀河の富山事務所長を兼務しておりますが、ダイトと堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である山本一三氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、ダイトと山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西能 淳氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、ダイトと特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員以外の社外取締役１名、および、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
ダイトは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則としてダイトと利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及びダイトにおいて果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
大津賀保信 |
1950年10月30日生 |
1973年４月 日医工㈱入社 1975年３月 ダイト入社 1984年６月 ダイト営業企画部長 1985年７月 ダイト監査役就任 1986年７月 ダイト取締役就任 1993年７月 ダイト常務取締役就任 1997年８月 ダイト代表取締役専務就任 1999年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 2005年６月 ダイト常務取締役就任 2006年８月 ダイト専務執行役員就任 2007年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 2007年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 2010年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 2011年８月 ダイト代表取締役副社長就任 2012年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 2013年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 2022年８月 大和薬品工業㈱代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
332,369 |
|
取締役副社長 |
菊田潤一 |
1950年２月６日生 |
1974年４月 武田薬品工業㈱入社 2007年９月 武田薬品工業㈱製薬本部ＣＭＣ研究センター所長就任 2010年３月 ダイト入社 2010年８月 ダイト執行役員研究開発本部長就任 2012年８月 ダイト取締役常務執行役員研究開発本部長就任 2013年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 2013年10月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 2014年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 2015年８月 ダイト取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任 2015年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事就任（現任） 2017年２月 DaitoPharmceuticalsAmerica.Inc取締役就任(現任） 2017年11月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長 2018年８月 ダイト専務取締役就任 2020年８月 ダイト取締役副社長就任（現任） 2021年８月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
(注)２ |
20,060 |
|
取締役常務執行役員 営業統括兼製薬本部長 |
日詰和重 |
1962年２月25日生 |
1985年４月 ダイト入社 2001年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長就任 2006年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長兼原薬本部原料薬品部長代理就任 2009年４月 ダイト製薬本部受託推進部長就任 2010年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長就任 2014年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長就任 2016年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長就任 2017年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事就任（現任） 2018年８月 ダイト取締役執行役員営業統括兼製薬本部長就任 2021年８月 ダイト取締役常務執行役員営業統括兼製薬本部長就任（現任） |
(注)２ |
19,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
小松紀美子 |
1958年６月20日生 |
1980年４月 社会医療法人宏潤会 大同病院 入職 1996年８月 一般財団法人北陸予防医学協会 入職 2010年10月 富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員（現任） 2020年12月 マインドプラス富山 代表（現任） 2022年８月 ダイト取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
津田道夫 |
1948年２月４日生 |
1971年４月 ダイト入社 1999年９月 ダイト財務部長 2003年８月 ダイト取締役管理本部長 兼 財務部長就任 2007年８月 ダイト取締役執行役員経営企画室長就任 2010年６月 ダイト取締役執行役員管理本部長就任 2010年６月 大和薬品工業㈱監査役就任 2011年８月 ダイト常勤監査役就任 2015年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
34,534 |
|
取締役 (監査等委員) |
堀仁志 |
1953年７月27日生 |
1982年８月 公認会計士登録 1985年９月 税理士登録 1999年２月 ダイト監査役就任 2005年２月 日医工㈱社外監査役就任 2015年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) 2020年６月 日医工㈱社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年６月 監査法人銀河富山事務所所長就任（現任） |
(注)３ |
16,445 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本一三 |
1956年11月14日生 |
1991年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 1996年４月 山本一三法律事務所開設 2008年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） 2012年８月 ダイト監査役就任 2015年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
西能淳 |
1973年７月４日生 |
2006年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 2009年７月 同法人 常務理事 2010年２月 同法人 理事長（現任） 2016年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 2017年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
- |
|
計 |
422,586 |
||||
（注）１．取締役小松紀美子氏、堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重の他に、次のとおり構成されております。
|
専務執行役員 |
（管理本部長） |
埜村 益夫 |
|
常務執行役員 |
（生産本部長 兼 環境安全室長） |
城戸 清隆 |
|
常務執行役員 常務執行役員 |
（信頼性保証本部長） （原薬本部長 兼 東京支店長） |
窪田 博 桑島 豊 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 生産管理部長） |
原井 正広 |
|
執行役員 |
（購買物流本部長 兼 大阪支店長 兼 海外部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） |
貴志 典生 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証部長） |
中村 洋司 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 製剤製造部長） |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
（研究開発本部長） |
高田 英一 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部副本部長 兼 品質管理部長） |
毛利 雅彦 |
② 社外役員の状況
ダイトの社外取締役は４名であります。
社外取締役（監査等委員以外）である小松紀美子氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係はありませんが、マインドプラス富山の代表としてダイト社員のメンタルヘルスを担当する「心の相談員」を務めております。なお、ダイトとマインドプラスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である堀 仁志氏は、ダイト株式16,445株を保有しておりますが、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、日医工株式会社の社外監査等委員、監査法人銀河の富山事務所長を兼務しておりますが、ダイトと堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別な利害関係はありません。なお、ダイトと日医工株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役（監査等委員）である山本一三氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、ダイトと山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西能 淳氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、ダイトと特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員以外の社外取締役１名、および、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
ダイトは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則としてダイトと利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及びダイトにおいて果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
大津賀保信 |
昭和25年10月30日生 |
昭和48年４月 日医工㈱入社 昭和50年３月 ダイト入社 昭和59年６月 ダイト営業企画部長 昭和60年７月 ダイト監査役就任 昭和61年７月 ダイト取締役就任 平成５年７月 ダイト常務取締役就任 平成９年８月 ダイト代表取締役専務就任 平成11年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 平成17年６月 ダイト常務取締役就任 平成18年８月 ダイト専務執行役員就任 平成19年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 平成19年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 平成22年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 平成23年８月 ダイト代表取締役副社長就任 平成24年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
(注)２ |
315,269 |
|
取締役副社長 |
菊田潤一 |
昭和25年２月６日生 |
昭和49年４月 武田薬品工業㈱入社 平成19年９月 武田薬品工業㈱製薬本部ＣＭＣ研究センター所長就任 平成22年３月 ダイト入社 平成22年８月 ダイト執行役員研究開発本部長就任 平成24年８月 ダイト取締役常務執行役員研究開発本部長就任 平成25年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 平成25年10月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 平成26年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 平成27年８月 ダイト取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任 平成27年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事就任（現任） 平成29年２月 DaitoPharmceuticalsAmerica.Inc取締役就任(現任） 平成29年11月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長 平成30年８月 ダイト専務取締役就任 令和２年８月 ダイト取締役副社長就任（現任） 令和３年８月 大和薬品工業㈱取締役就任（現任） |
(注)２ |
15,360 |
|
取締役常務執行役員 営業統括兼製薬本部長 |
日詰和重 |
昭和37年２月25日生 |
昭和60年４月 ダイト入社 平成13年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長就任 平成18年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長兼原薬本部原料薬品部長代理就任 平成21年４月 ダイト製薬本部受託推進部長就任 平成22年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長就任 平成26年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長就任 平成28年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長就任 平成29年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事就任（現任） 平成30年８月 ダイト取締役執行役員営業統括兼製薬本部長就任 令和３年８月 ダイト取締役常務執行役員営業統括兼製薬本部長就任（現任） |
(注)２ |
19,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
津田道夫 |
昭和23年２月４日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 平成11年９月 ダイト財務部長 平成15年８月 ダイト取締役管理本部長 兼 財務部長就任 平成19年８月 ダイト取締役執行役員経営企画室長就任 平成22年６月 ダイト取締役執行役員管理本部長就任 平成22年６月 大和薬品工業㈱監査役就任 平成23年８月 ダイト常勤監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
34,534 |
|
取締役 (監査等委員) |
堀仁志 |
昭和28年７月27日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 昭和60年９月 税理士登録 平成11年２月 ダイト監査役就任 平成17年２月 日医工㈱社外監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) 令和２年６月 日医工㈱社外取締役監査等委員就任（現任） 令和３年６月 監査法人銀河富山事務所所長就任（現任） |
(注)３ |
16,445 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本一三 |
昭和31年11月14日生 |
平成３年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 平成８年４月 山本一三法律事務所開設 平成20年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） 平成24年８月 ダイト監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
西能淳 |
昭和48年７月４日生 |
平成18年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 平成21年７月 同法人 常務理事 平成22年２月 同法人 理事長（現任） 平成28年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 平成29年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
400,786 |
||||
（注）１．取締役堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、令和３年５月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、令和３年５月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重の他に、次のとおり構成されております。
|
専務執行役員 |
（管理本部長 兼 経営企画室長） |
埜村 益夫 |
|
常務執行役員 |
（生産本部長 兼 環境安全室長） |
城戸 清隆 |
|
常務執行役員 常務執行役員 |
（信頼性保証本部長） （原薬本部長 兼 東京支店長） |
窪田 博 桑島 豊 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 生産管理部長） |
原井 正広 |
|
執行役員 |
（購買物流本部長 兼 大阪支店長 兼 海外部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） |
貴志 典生 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証部長） |
中村 洋司 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 製剤製造部長） |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
（研究開発本部長） |
高田 英一 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部副本部長 兼 品質管理部長） |
毛利 雅彦 |
② 社外役員の状況
ダイトの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）である堀 仁志氏は、ダイト株式16,445株を保有しておりますが、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、日医工株式会社の社外監査等委員、監査法人銀河の富山事務所長を兼務しておりますが、ダイトと堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別な利害関係はありません。なお、ダイトと日医工株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役（監査等委員）である山本一三氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、ダイトと山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西能 淳氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、ダイトと特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
ダイトは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則としてダイトと利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及びダイトにおいて果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
大津賀保信 |
昭和25年10月30日生 |
昭和48年４月 日医工㈱入社 昭和50年３月 ダイト入社 昭和59年６月 ダイト営業企画部長 昭和60年７月 ダイト監査役就任 昭和61年７月 ダイト取締役就任 平成５年７月 ダイト常務取締役就任 平成９年８月 ダイト代表取締役専務就任 平成11年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 平成17年６月 ダイト常務取締役就任 平成18年８月 ダイト専務執行役員就任 平成19年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 平成19年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 平成22年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 平成23年８月 ダイト代表取締役副社長就任 平成24年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
(注)２ |
315,269 |
|
取締役副社長 |
菊田潤一 |
昭和25年２月６日生 |
昭和49年４月 武田薬品工業㈱入社 平成19年９月 武田薬品工業㈱製薬本部ＣＭＣ研究センター所長就任 平成22年３月 ダイト入社 平成22年８月 ダイト執行役員研究開発本部長就任 平成24年８月 ダイト取締役常務執行役員研究開発本部長就任 平成25年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 平成25年10月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 平成26年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 平成27年８月 ダイト取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任 平成27年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事就任（現任） 平成29年２月 DaitoPharmceuticalsAmerica.Inc取締役就任(現任） 平成29年11月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長 平成30年８月 ダイト専務取締役就任 令和２年８月 ダイト取締役副社長就任（現任） |
(注)２ |
15,360 |
|
取締役 執行役員営業統括兼製薬本部長 |
日詰和重 |
昭和37年２月25日生 |
昭和60年４月 ダイト入社 平成13年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長就任 平成18年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長兼原薬本部原料薬品部長代理就任 平成21年４月 ダイト製薬本部受託推進部長就任 平成22年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長就任 平成26年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長就任 平成28年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長就任 平成29年９月 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事就任（現任） 平成30年８月 ダイト取締役執行役員営業統括兼製薬本部長就任（現任） |
(注)２ |
19,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
津田道夫 |
昭和23年２月４日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 平成11年９月 ダイト財務部長 平成15年８月 ダイト取締役管理本部長 兼 財務部長就任 平成19年８月 ダイト取締役執行役員経営企画室長就任 平成22年６月 ダイト取締役執行役員管理本部長就任 平成22年６月 大和薬品工業㈱監査役就任（現任） 平成23年８月 ダイト常勤監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
34,534 |
|
取締役 (監査等委員) |
堀仁志 |
昭和28年７月27日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 昭和60年９月 税理士登録 平成11年２月 ダイト監査役就任 平成17年２月 日医工㈱社外監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) 令和２年６月 日医工㈱社外取締役監査等委員就任（現任） |
(注)３ |
16,445 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本一三 |
昭和31年11月14日生 |
平成３年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 平成８年４月 山本一三法律事務所開設 平成20年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） 平成24年８月 ダイト監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
西能淳 |
昭和48年７月４日生 |
平成18年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 平成21年７月 同法人 常務理事 平成22年２月 同法人 理事長（現任） 平成28年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 平成29年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
400,786 |
||||
（注）１．取締役堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、令和２年５月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、令和元年５月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重の他に、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員 |
（管理本部長 兼 経営企画室長） |
埜村 益夫 |
|
常務執行役員 |
（生産本部長） |
城戸 清隆 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部長） |
窪田 博 |
|
執行役員 |
（海外事業本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） |
岡 信哉 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
（原薬本部長） （研究開発本部長） （購買物流本部長） （信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証室長） |
桑島 豊 原井 正広 貴志 典生 中村 洋司 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 製剤製造部長） |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 生産管理部長） |
高田 英一 |
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ダイトの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）である堀 仁志氏は、ダイト株式16,445株を保有しておりますが、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、日医工株式会社の社外監査等委員を兼務しておりますが、ダイトと堀税理士法人との間には特別な利害関係はありません。なお、ダイトと日医工株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役（監査等委員）である山本一三氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、ダイトと山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西能 淳氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、ダイトと特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
ダイトは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則としてダイトと利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及びダイトにおいて果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
大津賀保信 |
昭和25年10月30日生 |
昭和48年４月 日医工㈱入社 昭和50年３月 ダイト入社 昭和59年６月 ダイト営業企画部長 昭和60年７月 ダイト監査役就任 昭和61年７月 ダイト取締役就任 平成５年７月 ダイト常務取締役就任 平成９年８月 ダイト代表取締役専務就任 平成11年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 平成17年６月 ダイト常務取締役就任 平成18年８月 ダイト専務執行役員就任 平成19年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 平成19年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 平成22年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 平成23年８月 ダイト代表取締役副社長就任 平成24年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
(注)２ |
315,269 |
|
専務取締役 |
菊田潤一 |
昭和25年２月６日生 |
昭和49年４月 武田薬品工業㈱入社 平成19年９月 武田薬品工業㈱製薬本部ＣＭＣ研究センター所長就任 平成22年３月 ダイト入社 平成22年８月 ダイト執行役員研究開発本部長就任 平成24年８月 ダイト取締役常務執行役員研究開発本部長就任 平成25年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 平成25年10月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 平成26年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 平成27年８月 ダイト取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任 平成27年９月 大桐製薬（中国）有限公司 董事就任（現任） 平成29年２月 DaitoPharmceuticalsAmerica.Inc取締役就任(現任） 平成29年11月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長 平成30年８月 ダイト専務取締役就任（現任） |
(注)２ |
15,360 |
|
取締役 執行役員営業統括兼製薬本部長 |
日詰和重 |
昭和37年２月25日生 |
昭和60年４月 ダイト入社 平成13年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長就任 平成18年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長兼原薬本部原料薬品部長代理就任 平成21年４月 ダイト製薬本部受託推進部長就任 平成22年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長就任 平成26年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長就任 平成28年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長就任 平成29年９月 大桐製薬（中国）有限公司 董事就任（現任） 平成30年８月 ダイト取締役執行役員営業統括兼製薬本部長就任（現任） |
(注)２ |
19,178 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
津田道夫 |
昭和23年２月４日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 平成11年９月 ダイト財務部長 平成15年８月 ダイト取締役管理本部長 兼 財務部長就任 平成19年８月 ダイト取締役執行役員経営企画室長就任 平成22年６月 ダイト取締役執行役員管理本部長就任 平成22年６月 大和薬品工業㈱監査役就任（現任） 平成23年８月 ダイト常勤監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
34,534 |
|
取締役 (監査等委員) |
堀仁志 |
昭和28年７月27日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 昭和60年９月 税理士登録 平成11年２月 ダイト監査役就任 平成17年２月 日医工㈱社外監査役就任（現任） 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
16,445 |
|
取締役 (監査等委員) |
山本一三 |
昭和31年11月14日生 |
平成３年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） 平成８年４月 山本一三法律事務所開設 平成20年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） 平成24年８月 ダイト監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
西能淳 |
昭和48年７月４日生 |
平成18年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 平成21年７月 同法人 常務理事 平成22年２月 同法人 理事長（現任） 平成28年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 平成29年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
400,786 |
||||
（注）１．取締役堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、令和元年５月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、令和元年５月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記記載の日詰和重の他に、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員 |
（管理本部長 兼 経営企画室長） |
埜村 益夫 |
|
常務執行役員 |
（生産本部長） |
城戸 清隆 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部長） |
窪田 博 |
|
執行役員 |
（海外事業本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） |
岡 信哉 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
（原薬本部長） （研究開発本部長 兼 開発推進室長） （購買物流本部長） （信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証室長） |
桑島 豊 原井 正広 貴志 典生 中村 洋司 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 製剤製造部長） |
中嶋 義徳 |
|
執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 生産管理部長） |
高田 英一 |
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ダイトの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）である堀 仁志氏は、ダイト株式16,445株を保有しておりますが、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、日医工株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、ダイトと堀税理士法人との間には特別な利害関係はありません。なお、ダイトと日医工株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
社外取締役（監査等委員）である山本一三氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、ダイトと山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西能 淳氏は、ダイトとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、ダイトと特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員である社外取締役３名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
ダイトは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則としてダイトと利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及びダイトにおいて果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並び に内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
大津賀保信 |
昭和25年10月30日生 |
昭和48年４月 日医工㈱入社 |
(注)２ |
315,269 |
|
昭和50年３月 ダイト入社 |
||||||
|
昭和59年６月 ダイト営業企画部長 |
||||||
|
昭和60年７月 ダイト監査役就任 |
||||||
|
昭和61年７月 ダイト取締役就任 |
||||||
|
平成５年７月 ダイト常務取締役就任 |
||||||
|
平成９年８月 ダイト代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成11年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 ダイト常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年８月 ダイト専務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 |
||||||
|
平成19年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 平成22年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 平成23年８月 ダイト代表取締役副社長就任 平成24年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
||||||
|
専務取締役 |
|
菊田潤一 |
昭和25年２月６日生 |
昭和49年４月 武田薬品工業㈱入社 |
(注)２ |
10,160 |
|
平成19年９月 武田薬品工業㈱製薬本部ＣＭＣ研究センター所長就任 |
||||||
|
平成22年３月 ダイト入社 |
||||||
|
平成22年８月 ダイト執行役員研究開発本部長就任 平成24年８月 ダイト取締役常務執行役員研究開発本部長就任 平成25年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 平成25年10月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 平成26年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 平成27年８月 ダイト取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任 平成27年９月 大桐製薬（中国）有限公司 董事就任（現任） 平成29年２月 DaitoPharmceuticalsAmerica.Inc取締役就任(現任） 平成29年11月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長 平成30年８月 ダイト専務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員営業統括兼製薬本部長 |
日詰和重 |
昭和37年２月25日生 |
昭和60年４月 ダイト入社 平成13年６月 ダイト原薬本部原料薬品部課長就任 平成18年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長兼原薬本部原料薬品部長代理就任 平成21年４月 ダイト製薬本部受託推進部長就任 平成22年６月 ダイト原薬本部原料薬品部長就任 |
(注)２ |
19,178 |
|
平成26年６月 ダイト製薬本部医療薬品部長就任 |
||||||
|
平成28年８月 ダイト執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長就任 平成29年９月 大桐製薬（中国）有限公司 董事就任（現任） 平成30年８月 ダイト取締役執行役員営業統括兼製薬本部長就任（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
津田道夫 |
昭和23年２月４日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 |
(注)３ |
34,534 |
|
平成11年９月 ダイト財務部長 |
||||||
|
平成15年８月 ダイト取締役管理本部長 兼 財務部長就任 |
||||||
|
平成19年８月 ダイト取締役執行役員経営企画室長就任 平成22年６月 ダイト取締役執行役員管理本部長就任 平成22年６月 大和薬品工業㈱監査役就任（現任） 平成23年８月 ダイト常勤監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
堀仁志 |
昭和28年７月27日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 昭和60年９月 税理士登録 |
(注)３ |
16,445 |
|
平成11年２月 ダイト監査役就任 |
||||||
|
平成17年２月 日医工㈱社外監査役就任（現任） 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山本一三 |
昭和31年11月14日生 |
平成３年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） |
(注)３ |
－ |
|
平成８年４月 山本一三法律事務所開設 |
||||||
|
平成20年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年８月 ダイト監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
西能淳 |
昭和48年７月４日生 |
平成18年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 平成21年７月 同法人 常務理事 平成22年２月 同法人 理事長（現任） 平成28年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 平成29年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
395,586 |
|||||
（注）１．取締役堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、上記記載の日詰和重の他に、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員 |
（管理本部長 兼 経営企画室長） |
埜村 益夫 |
|
執行役員 |
（生産本部長） |
城戸 清隆 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部長） |
窪田 博 |
|
執行役員 |
（海外事業本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） |
岡 信哉 |
|
執行役員 執行役員 執行役員
|
（原薬本部長） （研究開発本部長 兼 開発推進室長） （購買物流本部長）
|
桑島 豊 原井 正広 貴志 典生
|
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
大津賀保信 |
昭和25年10月30日生 |
昭和48年４月 日医工㈱入社 |
(注)２ |
315,269 |
|
昭和50年３月 ダイト入社 |
||||||
|
昭和59年６月 ダイト営業企画部長 |
||||||
|
昭和60年７月 ダイト監査役就任 |
||||||
|
昭和61年７月 ダイト取締役就任 |
||||||
|
平成５年７月 ダイト常務取締役就任 |
||||||
|
平成９年８月 ダイト代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成11年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 ダイト常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年８月 ダイト専務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 |
||||||
|
平成19年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 平成22年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 平成23年８月 ダイト代表取締役副社長就任 平成24年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
||||||
|
取締役副社長 |
|
加藤英之 |
昭和22年１月26日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 |
(注)２ |
32,890 |
|
平成11年９月 ダイト原料薬品部長 |
||||||
|
平成13年９月 ダイト取締役原薬本部副本部長 兼 原料薬品部長就任 |
||||||
|
平成14年１月 ダイト取締役原薬本部長 兼 原料薬品部長就任 平成18年８月 ダイト執行役員原薬本部長就任 平成19年８月 ダイト常務執行役員原薬本部長就任 平成21年５月 大和薬品工業㈱取締役就任 平成23年８月 ダイト取締役専務執行役員原薬本部長就任 平成25年４月 ダイト取締役専務執行役員営業統括就任 平成29年８月 ダイト取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括 |
菊田潤一 |
昭和25年２月６日生 |
昭和49年４月 武田薬品工業㈱入社 |
(注)２ |
10,160 |
|
平成19年９月 武田薬品工業㈱製薬本部ＣＭＣ研究センター所長就任 |
||||||
|
平成22年３月 ダイト入社 |
||||||
|
平成22年８月 ダイト執行役員研究開発本部長就任 平成24年８月 ダイト取締役常務執行役員研究開発本部長就任 平成25年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 平成25年10月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 平成26年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 平成27年８月 ダイト取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任（現任） 平成27年９月 大桐製薬（中国）有限公司 董事就任（現任） 平成29年２月 DaitoPharmceuticalsAmerica.Inc取締役就任(現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
津田道夫 |
昭和23年２月４日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 |
(注)３ |
34,534 |
|
平成11年９月 ダイト財務部長 |
||||||
|
平成15年８月 ダイト取締役管理本部長 兼 財務部長就任 |
||||||
|
平成19年８月 ダイト取締役執行役員経営企画室長就任 平成22年６月 ダイト取締役執行役員管理本部長就任 平成22年６月 大和薬品工業㈱監査役就任（現任） 平成23年８月 ダイト常勤監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
堀仁志 |
昭和28年７月27日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 昭和60年９月 税理士登録 |
(注)３ |
16,445 |
|
平成11年２月 ダイト監査役就任 |
||||||
|
平成17年２月 日医工㈱社外監査役就任（現任） 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山本一三 |
昭和31年11月14日生 |
平成３年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） |
(注)３ |
－ |
|
平成８年４月 山本一三法律事務所開設 |
||||||
|
平成20年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年８月 ダイト監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
西能淳 |
昭和48年７月４日生 |
平成18年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 平成21年７月 同法人 常務理事 平成22年２月 同法人 理事長 法人部長（現任） 平成28年８月 ダイト補欠の社外取締役監査等委員 平成29年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
－ |
|
計 |
409,298 |
|||||
（注）１．取締役堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記記載の菊田潤一の他に、次のとおり構成されております。
|
常務執行役員
|
（管理本部長 兼 経営企画室長 内部監査室・環境安全室担当） |
廣野 光夫
|
|
執行役員 |
（管理本部副本部長 兼 財務部長） |
埜村 益夫 |
|
執行役員 |
（製薬本部長） |
篠原 達雄 |
|
執行役員 |
（生産本部長） |
城戸 清隆 |
|
執行役員 |
（信頼性保証本部長） |
高橋 久雄 |
|
執行役員 |
（研究開発本部長） |
窪田 博 |
|
執行役員
執行役員 執行役員 |
（海外事業本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） （製薬本部副本部長 兼 医療薬品部長） （原薬本部長） |
岡 信哉
日詰 和重 桑島 豊 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役相談役 |
－ |
代表取締役会長 |
－ |
奈良井 佳洋 |
平成29年１月５日 |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
|
奈良井佳洋 |
昭和19年7月18日生 |
昭和43年４月 武田薬品工業㈱入社 |
(注)２ |
14,300 |
|
平成11年６月 武田薬品工業㈱取締役経営企画部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 武田薬品工業㈱常務取締役医薬国際本部長就任 |
||||||
|
平成15年６月 日本製薬㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 日本製薬㈱代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成24年８月 ダイト取締役就任 |
||||||
|
平成25年４月 ダイト代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
大津賀保信 |
昭和25年10月30日生 |
昭和48年４月 日医工㈱入社 |
(注)２ |
315,269 |
|
昭和50年３月 ダイト入社 |
||||||
|
昭和59年６月 ダイト営業企画部長 |
||||||
|
昭和60年７月 ダイト監査役就任 |
||||||
|
昭和61年７月 ダイト取締役就任 |
||||||
|
平成５年７月 ダイト常務取締役就任 |
||||||
|
平成９年８月 ダイト代表取締役専務就任 |
||||||
|
平成11年７月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 ダイト取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 ダイト常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年８月 ダイト専務執行役員就任 |
||||||
|
平成19年５月 大和薬品工業㈱監査役就任 |
||||||
|
平成19年８月 ダイト取締役専務執行役員 管理本部長就任 平成22年６月 ダイト取締役専務執行役員 経営企画室長就任 平成23年８月 ダイト代表取締役副社長就任 平成24年８月 ダイト代表取締役社長就任（現任） 平成25年６月 大和薬品工業㈱取締役就任 |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 営業統括 |
加藤英之 |
昭和22年１月26日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 |
(注)２ |
32,890 |
|
平成11年９月 ダイト原料薬品部長 |
||||||
|
平成13年９月 ダイト取締役原薬本部副本部長 兼 原料薬品部長就任 |
||||||
|
平成14年１月 ダイト取締役原薬本部長 兼 原料薬品部長就任 平成18年８月 ダイト執行役員原薬本部長就任 平成19年８月 ダイト常務執行役員原薬本部長就任 平成21年５月 大和薬品工業㈱取締役就任 平成23年８月 ダイト取締役専務執行役員原薬本部長就任 平成25年４月 ダイト取締役専務執行役員営業統括就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括 |
菊田潤一 |
昭和25年２月６日生 |
昭和49年４月 武田薬品工業㈱入社 |
(注)２ |
7,160 |
|
平成19年９月 武田薬品工業㈱製薬本部ＣＭＣ研究センター所長就任 |
||||||
|
平成22年３月 ダイト入社 |
||||||
|
平成22年８月 ダイト執行役員研究開発本部長就任 平成24年８月 ダイト取締役常務執行役員研究開発本部長就任 平成25年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部管掌兼研究開発本部長就任 平成25年10月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部・特命事項統括兼研究開発本部長就任 平成26年８月 ダイト取締役専務執行役員生産本部・信頼性保証本部統括兼研究開発本部長就任 平成27年８月 ダイト取締役専務執行役員研究開発本部・生産本部・信頼性保証本部統括就任（現任） 平成27年９月 大桐製薬（中国）有限公司 董事就任（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
津田道夫 |
昭和23年２月４日生 |
昭和46年４月 ダイト入社 |
(注)３ |
34,534 |
|
平成11年９月 ダイト財務部長 |
||||||
|
平成15年８月 ダイト取締役管理本部長 兼 財務部長就任 |
||||||
|
平成19年８月 ダイト取締役執行役員経営企画室長就任 平成22年６月 ダイト取締役執行役員管理本部長就任 平成22年６月 大和薬品工業㈱監査役就任（現任） 平成23年８月 ダイト常勤監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
堀仁志 |
昭和28年７月27日生 |
昭和57年８月 公認会計士登録 昭和60年９月 税理士登録 |
(注)３ |
16,445 |
|
平成11年２月 ダイト監査役就任 |
||||||
|
平成17年２月 日医工㈱社外監査役就任（現任） 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
山本一三 |
昭和31年11月14日生 |
平成３年４月 弁護士登録（富山県弁護士会） |
(注)３ |
－ |
|
平成８年４月 山本一三法律事務所開設 |
||||||
|
平成20年６月 ㈱リッチェル社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成24年８月 ダイト監査役就任 平成27年８月 ダイト取締役就任(監査等委員)(現任) 平成28年４月 富山県弁護士協会会長就任（現任） |
||||||
|
計 |
420,598 |
|||||
（注）１．取締役堀仁志氏、山本一三氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ダイトは法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略歴 （重 要 な 兼 職 の 状 況） |
所有株式数 （株） |
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西 能 淳 |
昭和48年７月４日生 |
平成18年４月 特定医療法人財団 五省会 入職 平成21年５月 同法人 常務理事 平成22年１月 同法人 理事長 （現任） |
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５．ダイトでは、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記記載の加藤英之、菊田潤一の他に、次のとおり構成されております。
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常務執行役員 |
（管理本部長 兼 内部監査室・ 環境安全室担当） |
廣野 光夫 |
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執行役員 |
（生産本部長） |
谷 克也 |
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執行役員 |
（原薬本部長） |
武田 大樹 |
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執行役員 |
（海外事業本部長） |
野瀨 和孝 |
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執行役員 |
（管理本部副本部長 兼 財務部長） |
埜村 益夫 |
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執行役員 |
（製薬本部長） |
篠原 達雄 |
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執行役員 |
（生産本部副本部長 兼 製剤製造部長） |
城戸 清隆 |
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執行役員 |
（信頼性保証本部長） |
高橋 久雄 |
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執行役員 |
（研究開発本部長 兼 原薬研究室長） |
窪田 博 |
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執行役員
執行役員 執行役員 |
（購買物流本部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長） （製薬本部副本部長 兼 医療薬品部長） （経営企画室長） |
岡 信哉
日詰 和重 桑島 豊 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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