ラクオリア創薬(4579)の株価チャート ラクオリア創薬(4579)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
武内 博文 |
1971年12月21日生 |
1994年４月 協和㈱ 入社 2004年２月 ㈱スカイライト・バイオテック 入社 営業統括マネージャー 2005年９月 同社 事業推進兼財務担当取締役 2006年７月 同社 管理本部担当取締役CFO 2009年５月 住商リアルティ・マネジメント㈱ 入社 管理部マネージャー 2013年１月 ㈱サイフューズ 入社 取締役経営管理担当 2014年１月 ラクオリア創薬 入社 経理部長代理 2014年４月 ラクオリア創薬 経理部長 2014年10月 ラクオリア創薬 財務・経営企画部門 財務経理部長 2018年４月 ユビエンス㈱ 代表取締役 2021年３月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） 2021年３月 テムリック㈱ 代表取締役（現任） 2021年６月 ユビエンス㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
11,331 |
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取締役 |
土屋 裕弘 |
1947年７月12日生 |
1976年４月 田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社 2001年６月 同社 取締役 経営企画部長 2003年６月 同社 常務取締役・研究本部長 2006年６月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長 2008年６月 ㈱三菱ケミカルホールディングス （現三菱ケミカルグループ㈱）取締役 2009年６月 田辺三菱製薬㈱ 代表取締役社長 2014年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 取締役会長 2017年６月 同社 相談役 2018年６月 住友電気工業㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 京都大学イノベーションキャピタル㈱ 社外取締役 2020年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 |
須藤 正樹 |
1971年7月29日生 |
1996年４月 帝人㈱ 入社 1999年９月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 2004年４月 同社 中央研究所 化学研究統括部 主任研究員 2006年４月 同社 中央研究所 化学研究統括部 主幹研究員 2008年７月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 研究部門 プリンシパルサイエンティスト 2012年10月 ラクオリア創薬 創薬研究部門 化学研究部 部長 2016年４月 名古屋大学 トランスフォーマティブ 生命分子研究所 特任准教授 2018年７月 同大学 客員教授 2018年７月 ㈱幹細胞＆デバイス研究所 事業企画室長 2020年１月 同社 事業開発部長 2021年６月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 事業戦略部長 2021年10月 ラクオリア創薬 執行役員（管理・経営企画担当) 2022年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 執行役員 （管理・経営企画担当） 2023年４月 ラクオリア創薬 執行役員（経営管理担当）（現任） |
（注）２ |
16,847 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
宇都 克裕 |
1974年3月31日生 |
2005年５月 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 入社 2013年１月 旭化成ファーマ㈱ 入社 主幹研究員 2013年７月 同社 第二薬理研究部 ユニットリーダー 2017年５月 マルホ㈱ 入社 2018年10月 同社 プロジェクトマネジメントユニット プロジェクトマネージャー 2020年６月 同社 探索研究部 研究企画戦略室 プロジェクトマネージャー 2021年１月 ラクオリア創薬 入社 研究企画部長 2021年３月 ラクオリア創薬 執行役員（研究企画担当） 2022年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 執行役員（創薬研究担当） 2023年４月 ラクオリア創薬 執行役員（研究開発担当）（現任） |
（注）２ |
8,454 |
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取締役 （監査等委員） |
石井 幸佑 |
1982年８月31日生 |
2005年１月 ㈱アーケイディア・グループ 入社 2005年11月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2008年６月 公認会計士登録 2013年９月 ㈱メガカリオン（出向） 管理部長 2015年３月 同社 入社 2018年３月 同社 執行役員経営管理部長 2019年７月 石井幸佑会計事務所 代表（現任） 2020年５月 メタジェンセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2020年９月 ㈱BioAid 代表取締役（現任） 2021年３月 ミラックスセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年９月 Chordia Therapeutics ㈱ 監査役 2022年11月 Chordia Therapeutics ㈱ 社外取締役 （監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
柿沼 佑一 |
1977年11月16日生 |
2005年４月 最高裁判所司法研修所 入所 2007年１月 埼玉弁護士会登録 2007年１月 高篠法律事務所（現高篠・柿沼法律事務所） 入所 2010年10月 同事務所 パートナー（現任） 2014年６月 ㈱ツツミ 補欠監査役 2015年６月 同社 社外取締役 2017年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,384,700 |
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取締役 （監査等委員） |
宇津 恵 |
1960年９月26日生 |
1983年４月 中外製薬㈱ 入社 2010年６月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 副部長 2015年１月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 部長 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
2,421,332 |
||||
（注）１．取締役土屋裕弘氏、石井幸佑氏、柿沼佑一氏及び宇津恵氏は、社外取締役であります。
２．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
髙木 明 |
1983年10月７日生 |
2009年４月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 2021年６月 アビックス㈱ 社外取締役 2021年８月 バヅクリ㈱ 社外取締役 2021年10月 ㈱アイモバイル 社外取締役（監査等委員)(現任） 2022年１月 ㈱KIC 代表取締役（現任） 2022年６月 ㈱アルゴリズム 社外取締役（現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
５．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計２名であります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
須藤 正樹 |
経営管理担当 |
|
執行役員 |
宇都 克裕 |
研究開発担当 |
② 社外役員の状況
ラクオリア創薬の社外取締役は４名であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
また、ラクオリア創薬は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やラクオリア創薬との関係を踏まえて、ラクオリア創薬経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役であります。兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）石井幸佑氏は、石井幸佑会計事務所代表、株式会社BioAid代表取締役、メタジェンセラピューティクス株式会社及びミラックスセラピューティクス株式会社の社外監査役、Chordia Therapeutics 株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）柿沼佑一氏は、高篠・柿沼法律事務所パートナー及び株式会社ツツミ社外取締役（監査等委員）であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役によるラクオリア創薬株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・取締役（監査等委員）宇津恵氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
武内 博文 |
1971年12月21日生 |
1994年４月 協和㈱ 入社 2004年２月 ㈱スカイライト・バイオテック 入社 営業統括マネージャー 2005年９月 同社 事業推進兼財務担当取締役 2006年７月 同社 管理本部担当取締役CFO 2009年５月 住商リアルティ・マネジメント㈱ 入社 管理部マネージャー 2013年１月 ㈱サイフューズ 入社 取締役経営管理担当 2014年１月 ラクオリア創薬 入社 経理部長代理 2014年４月 ラクオリア創薬 経理部長 2014年10月 ラクオリア創薬 財務・経営企画部門 財務経理部長 2018年４月 ユビエンス㈱ 代表取締役 2021年３月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） 2021年３月 テムリック㈱ 代表取締役（現任） 2021年６月 ユビエンス㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
5,431 |
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取締役 |
土屋 裕弘 |
1947年７月12日生 |
1976年４月 田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社 2001年６月 同社 取締役 経営企画部長 2003年６月 同社 常務取締役・研究本部長 2006年６月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2014年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 取締役会長 2017年６月 同社 相談役 2018年６月 住友電気工業㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 京都大学イノベーションキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 2020年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
須藤 正樹 |
1971年7月29日生 |
1996年４月 帝人㈱ 入社 1999年９月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 2004年４月 同社 中央研究所 化学研究統括部 主任研究員 2006年４月 同社 中央研究所 化学研究統括部 主幹研究員 2008年７月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 研究部門 プリンシパルサイエンティスト 2012年10月 ラクオリア創薬 創薬研究部門 化学研究部 部長 2016年４月 名古屋大学 トランスフォーマティブ 生命分子研究所 特任准教授 2018年７月 同大学 客員教授 2018年７月 ㈱幹細胞＆デバイス研究所 事業企画室長 2020年１月 同社 事業開発部長 2021年６月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 事業戦略部長 2021年10月 ラクオリア創薬 執行役員（管理・経営企画担当) 2022年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 執行役員 （管理・経営企画担当）（現任） |
（注）２ |
12,747 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
宇都 克裕 |
1974年3月31日生 |
2005年５月 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 入社 2013年１月 旭化成ファーマ㈱ 入社 主幹研究員 2013年７月 同社 第二薬理研究部 ユニットリーダー 2017年５月 マルホ㈱ 入社 2018年10月 同社 プロジェクトマネジメントユニット プロジェクトマネージャー 2020年６月 同社 探索研究部 研究企画戦略室 プロジェクトマネージャー 2021年１月 ラクオリア創薬 入社 研究企画部長 2021年３月 ラクオリア創薬 執行役員（研究企画担当） 2022年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 執行役員（創薬研究担当）（現任） |
（注）２ |
4,354 |
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取締役 （監査等委員） |
石井 幸佑 |
1982年８月31日生 |
2005年１月 ㈱アーケイディア・グループ 入社 2005年11月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2008年６月 公認会計士登録 2013年９月 ㈱メガカリオン（出向） 管理部長 2015年３月 同社 入社 2018年３月 同社 執行役員経営管理部長 2019年７月 石井幸佑会計事務所 代表（現任） 2020年５月 メタジェンセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2020年９月 ㈱BioAid 代表取締役（現任） 2021年３月 ミラックスセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年９月 Chordia Therapeutics ㈱ 監査役 2022年11月 Chordia Therapeutics ㈱ 社外監査役 （監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
柿沼 佑一 |
1977年11月16日生 |
2005年４月 最高裁判所司法研修所 入所 2007年１月 埼玉弁護士会登録 2007年１月 高篠法律事務所（現高篠・柿沼法律事務所） 入所 2010年10月 同事務所 パートナー（現任） 2014年６月 ㈱ツツミ 補欠監査役 2015年６月 同社 社外取締役 2017年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,384,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
宇津 恵 |
1960年９月26日生 |
1983年４月 中外製薬㈱ 入社 2010年６月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 副部長 2015年１月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 部長 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
2,407,232 |
||||
（注）１．取締役土屋裕弘氏、石井幸佑氏、柿沼佑一氏及び宇津恵氏は、社外取締役であります。
２．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
髙木 明 |
1983年10月７日生 |
2009年４月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 2021年６月 アビックス㈱ 社外取締役（現任） 2021年８月 バヅクリ㈱ 社外取締役（現任） 2021年10月 ㈱アイモバイル 社外取締役（監査等委員)(現任） 2022年１月 ㈱KIC 代表取締役（現任） 2022年６月 ㈱アルゴリズム 社外取締役（現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
５．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計３名であります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
須藤 正樹 |
管理・経営企画担当 |
|
執行役員 |
宇都 克裕 |
創薬研究担当 |
|
執行役員 |
嶋田 薫 |
開発戦略・知的財産担当 |
② 社外役員の状況
ラクオリア創薬の社外取締役は４名であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
また、ラクオリア創薬は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やラクオリア創薬との関係を踏まえて、ラクオリア創薬経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取締役であります。これらの兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）石井幸佑氏は、石井幸佑会計事務所代表、株式会社BioAid代表取締役、メタジェンセラピューティクス株式会社ミラックスセラピューティクス株式会社及びChordia Therapeutics 株式会社の社外監査役であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）柿沼佑一氏は、高篠・柿沼法律事務所パートナー及び株式会社ツツミ社外取締役（監査等委員）であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役によるラクオリア創薬株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・取締役（監査等委員）宇津恵氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
武内 博文 |
1971年12月21日生 |
1994年４月 協和㈱ 入社 2004年２月 ㈱スカイライト・バイオテック 入社 営業統括マネージャー 2005年９月 同社 事業推進兼財務担当取締役 2006年７月 同社 管理本部担当取締役CFO 2009年５月 住商リアルティ・マネジメント㈱ 入社 管理部マネージャー 2013年１月 ㈱サイフューズ 入社 取締役経営管理担当 2014年１月 ラクオリア創薬 入社 経理部長代理 2014年４月 ラクオリア創薬 経理部長 2014年10月 ラクオリア創薬 財務・経営企画部門 財務経理部長 2018年４月 ユビエンス㈱ 代表取締役 2021年３月 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） 2021年６月 ユビエンス㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
200 |
|
取締役 |
土屋 裕弘 |
1947年７月12日生 |
1976年４月 田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社 2001年６月 同社 取締役 経営企画部長 2003年６月 同社 常務取締役・研究本部長 2006年６月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2014年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 取締役会長 2017年６月 同社 相談役 2018年６月 住友電気工業㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 京都大学イノベーションキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 2020年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
須藤 正樹 |
1971年7月29日生 |
1996年４月 帝人㈱ 入社 1999年９月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 2004年４月 同社 中央研究所 化学研究統括部 主任研究員 2006年４月 同社 中央研究所 化学研究統括部 主幹研究員 2008年７月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 研究部門 プリンシパルサイエンティスト 2012年10月 ラクオリア創薬 創薬研究部門 化学研究部 部長 2016年４月 名古屋大学 トランスフォーマティブ 生命分子研究所 特任准教授 2018年７月 同大学 客員教授 （現任（2022年３月末退任予定）） 2018年７月 ㈱幹細胞＆デバイス研究所 事業企画室長 2020年１月 同社 事業開発部長 2021年６月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 事業戦略部長 2021年10月 ラクオリア創薬 執行役員（管理・経営企画担当) 2022年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 執行役員 （管理・経営企画担当）（現任） |
（注）２ |
8,193 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
宇都 克裕 |
1974年3月31日生 |
2005年５月 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 入社 2013年１月 旭化成ファーマ㈱ 入社 主幹研究員 2013年７月 同社 第二薬理研究部 ユニットリーダー 2017年５月 マルホ㈱ 入社 2018年10月 同社 プロジェクトマネジメントユニット プロジェクトマネージャー 2020年６月 同社 探索研究部 研究企画戦略室 プロジェクトマネージャー 2021年１月 ラクオリア創薬 入社 研究企画部長 2021年３月 ラクオリア創薬 執行役員（研究企画担当） 2022年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 執行役員（創薬研究担当）（現任） |
注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
石井 幸佑 |
1982年８月31日生 |
2005年１月 ㈱アーケイディア・グループ 入社 2005年11月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2008年６月 公認会計士登録 2013年９月 ㈱メガカリオン（出向） 管理部長 2015年３月 同社 入社 2018年３月 同社 執行役員経営管理部長 2019年７月 石井幸佑会計事務所 代表（現任） 2020年５月 メタジェンセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2020年９月 ㈱BioAid 代表取締役（現任） 2021年３月 ミラックスセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年９月 Chordia Therapeutics ㈱ 監査役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
柿沼 佑一 |
1977年11月16日生 |
2005年４月 最高裁判所司法研修所 入所 2007年１月 埼玉弁護士会登録 2007年１月 高篠法律事務所（現高篠・柿沼法律事務所） 入所 2010年10月 同事務所 パートナー（現任） 2014年６月 ㈱ツツミ 補欠監査役 2015年６月 同社 社外取締役 2017年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,384,700 |
|
取締役 （監査等委員） |
宇津 恵 |
1960年９月26日生 |
1983年４月 中外製薬㈱ 入社 2010年６月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 副部長 2015年１月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 部長 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
2,393,093 |
||||
（注）１．取締役土屋裕弘氏、石井幸佑氏、柿沼佑一氏及び宇津恵氏は、社外取締役であります。
２．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
髙木 明 |
1983年10月７日生 |
2009年４月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
５．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計３名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
須藤 正樹 |
管理・経営企画担当 |
|
執行役員 |
宇都 克裕 |
創薬研究担当 |
|
執行役員 |
嶋田 薫 |
開発戦略・知的財産担当 |
② 社外役員の状況
ラクオリア創薬の社外取締役は４名であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
また、ラクオリア創薬は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やラクオリア創薬との関係を踏まえて、ラクオリア創薬経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取締役であります。これらの兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）石井幸佑氏は、石井幸佑会計事務所代表、株式会社BioAid代表取締役、メタジェンセラピューティクス株式会社及びミラックスセラピューティクス株式会社の社外監査役、Chordia Therapeutics 株式会社の監査役であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）柿沼佑一氏は、高篠・柿沼法律事務所パートナー及び株式会社ツツミ社外取締役（監査等委員）であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）宇津恵氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
武内 博文 |
1971年12月21日生 |
1994年４月 協和㈱ 入社 2004年２月 ㈱スカイライト・バイオテック 入社 営業統括マネージャー 2005年９月 同社 事業推進兼財務担当取締役 2006年７月 同社 管理本部担当取締役CFO 2009年５月 住商リアルティ・マネジメント㈱ 入社 管理部マネージャー 2013年１月 ㈱サイフューズ 入社 取締役経営管理担当 2014年１月 ラクオリア創薬 入社 経理部長代理 2014年４月 ラクオリア創薬 経理部長 2014年10月 ラクオリア創薬 財務・経営企画部門 財務経理部長 2018年４月 ユビエンス㈱ 代表取締役社長（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） |
（注）２ |
200 |
|
取締役 |
土屋 裕弘 |
1947年７月12日生 |
1976年４月 田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社 2001年６月 同社 取締役 経営企画部長 2003年６月 同社 常務取締役・研究本部長 2006年６月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2014年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 取締役会長 2017年６月 同社 相談役 2018年６月 住友電気工業㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 京都大学イノベーションキャピタル㈱ 社外取締役（現任） 2020年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 副社長執行役員 |
渡邉 修造 |
1967年５月15日生 |
1992年４月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 2005年４月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 2006年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 2008年７月 ラクオリア創薬 入社 2012年10月 ラクオリア創薬 執行役員（創薬研究担当） 2016年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 常務執行役員 （創薬研究担当） 2017年４月 テムリック㈱ 取締役（現任） 2020年10月 ラクオリア創薬 取締役 兼 副社長執行役員 （創薬研究担当）（現任） |
（注）２ |
26,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
柿沼 佑一 |
1977年11月16日生 |
2005年４月 最高裁判所司法研修所 入所 2007年１月 埼玉弁護士会登録 2007年１月 高篠法律事務所（現高篠・柿沼法律事務所） 入所 2010年10月 同事務所 パートナー（現任） 2014年６月 ㈱ツツミ 補欠監査役 2015年６月 同社 社外取締役 2017年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,383,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
石井 幸佑 |
1982年８月31日生 |
2005年１月 ㈱アーケイディア・グループ 入社 2005年11月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2008年６月 公認会計士登録 2013年９月 ㈱メガカリオン（出向） 管理部長 2015年３月 同社 入社 2018年３月 同社 執行役員経営管理部長 2019年７月 石井幸佑会計事務所 代表（現任） 2020年５月 メタジェンセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2020年９月 ㈱BioAid 代表取締役（現任） 2021年３月 ミラックスセラピューティクス㈱ 社外監査役（現任） 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
宇津 恵 |
1960年９月26日生 |
1983年４月 中外製薬㈱ 入社 2010年６月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 副部長 2015年１月 同社 プロジェクト・ライフサイクルマネジメントユニット オンコロジーライフサイクルマネジメント 部長 2021年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
2,410,100 |
||||
（注）１．取締役土屋裕弘氏、柿沼佑一氏、石井幸佑氏及び宇津恵氏は、社外取締役であります。
２．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
髙木 明 |
1983年10月７日生 |
2009年４月 あらた監査法人（現PwCあらた
有限責任監査法人） 入所 |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
５．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計４名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
渡邉 修造 |
創薬研究担当 |
|
執行役員 |
宇都 克裕 |
研究企画担当 |
|
執行役員 |
髙松 康浩 |
人事・総務担当、法務担当 |
|
執行役員 |
嶋田 薫 |
開発戦略・知的財産部門担当 |
② 社外役員の状況
ラクオリア創薬の社外取締役は４名であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
また、ラクオリア創薬は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やラクオリア創薬との関係を踏まえて、ラクオリア創薬経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の社外取締役であります。これらの兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）柿沼佑一氏は、高篠・柿沼法律事務所パートナー及び株式会社ツツミ社外取締役（監査等委員）であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）石井幸佑氏は、石井幸佑会計事務所代表、株式会社BioAid代表取締役、メタジェンセラピューティクス株式会社及びミラックスセラピューティクス株式会社の社外監査役であります。これら兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）宇津恵氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
谷 直樹 |
1948年３月23日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 入社 1985年７月 同社 企画室ライセンス担当 2000年７月 同社 グローバル経営戦略本部 ライセンス部長 2006年４月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授 2010年４月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 執行役員 2010年10月 ラクオリア創薬 取締役 2011年４月 ラクオリア創薬 常務執行役員 2012年８月 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） 2017年４月 テムリック㈱ 代表取締役（現任） |
（注）２ |
20,000 |
|
取締役 |
土屋 裕弘 |
1947年７月12日生 |
1976年４月 田辺製薬㈱（現田辺三菱製薬㈱）入社 2001年６月 同社 取締役 経営企画部長 2003年６月 同社 常務取締役・研究本部長 2006年６月 同社 代表取締役 専務執行役員・研究本部長 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 取締役 副社長 2009年６月 同社 代表取締役社長 2014年６月 同社 代表取締役会長 2016年６月 同社 取締役会長 2017年６月 同社 相談役 2018年６月 住友電気工業㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 京都大学イノベーションキャピタル㈱ 取締役（現任） 2020年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 常務執行役員 |
河田 喜一郎 |
1960年10月26日生 |
1984年４月 ㈱上組 入社 1989年１月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 1990年９月 デロイト＆トゥウシュLLP 入所 1993年８月 米国公認会計士登録 （カリルフォルニア州） 1995年９月 同法人 マネジャー（国際税務） 1995年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 2001年９月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 2003年10月 同法人 シニア・マネジャー 2004年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 2005年５月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 2009年３月 ラクオリア創薬 入社 執行役員（監査室長） 2011年９月 ラクオリア創薬 執行役員（経営企画担当） 2012年３月 ラクオリア創薬 常務執行役員 2016年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 専務執行役員 2017年４月 テムリック㈱ 取締役（現任） 2018年12月 ラクオリア イノベーションズ㈱ 代表取締役（現任） 2020年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 常務執行役員 （CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当）（現任） |
（注）２ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 常務執行役員 |
渡邉 修造 |
1967年５月15日生 |
1992年４月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 2005年４月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 2006年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 2008年７月 ラクオリア創薬 入社 2012年10月 ラクオリア創薬 執行役員（創薬研究担当） 2016年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 常務執行役員 （創薬研究担当）（現任） 2017年４月 テムリック㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
26,400 |
|
取締役 執行役員 |
髙松 康浩 |
1959年４月２日生 |
1982年４月 サンスター㈱ 入社 1985年５月 日本チバガイギー㈱（現ノバルティス ファーマ㈱）入社 1989年４月 同社 人事部主任 1997年２月 ㈱松本医科器械（現日本ストライカー㈱）入社 人事部係長 1999年９月 メルクホエイ㈱（現マイラン製薬㈱）入社 人事総務部 課長 2002年２月 同社 人事総務部 部長 2005年２月 BBネット㈱ 入社、人事総務部 次長 2006年７月 同社 人事総務部 部長 2008年１月 ㈱TSDジャパン 入社、管理本部 部長 2009年７月 同社 執行役員 2012年７月 医誠会グループ ㈱ホロニクス 入社 本部・人事本部 マネージャー 2013年７月 ノーリツ鋼機グループ ㈱全国通販 入社 管理部 マネージャー 2014年１月 同社 管理部長 2015年１月 ラクオリア創薬 入社 ラクオリア創薬 人事・総務統括部 統括部長 2016年３月 ラクオリア創薬 執行役員（人事・総務担当） 2017年４月 テムリック㈱ 総務部長 2019年２月 ラクオリア創薬 執行役員（人事・総務担当、 法務担当）（現任） 2020年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 執行役員（人事・総務担当、 法務担当）（現任） 2020年３月 テムリック㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
861 |
|
取締役 （監査等委員） |
牧 真之介 |
1971年12月２日生 |
1997年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表（現任） 2006年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 取締役（現任） 2007年２月 牧税理士法人 （現税理士法人MSパートナーズ） 代表社員（現任） 2007年６月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 2010年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 代表取締役社長（現任） 2011年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役（現任） 2014年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役 2016年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） 2018年６月 クラフトホールディングス㈱ 監査役（現任） 2018年12月 PCIホールディングス㈱ 社外取締役 （監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
縣 久二 |
1950年９月16日生 |
1974年４月 野村證券㈱ 入社 1981年３月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 入社 1997年６月 同社 取締役 2002年５月 同社 常務取締役 2008年１月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 2008年６月 太陽誘電㈱ 社外取締役 2008年９月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問 2010年３月 ラクオリア創薬 社外監査役 テムリック株式会社 社外監査役 2016年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年７月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
野元 学二 |
1967年４月２日生 |
1995年４月 三井安田法律事務所 入所 1998年３月 大西昭一郎法律事務所 入所 2001年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 2014年７月 和田法律事務所 入所 2015年７月 レックスウェル法律特許事務所 入所 （現任） 2016年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年10月 ㈱レナサイエンス 社外監査役（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
67,261 |
||||
（注）１．取締役土屋裕弘氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。
２．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
髙野 均 |
1955年１月28日生 |
1978年４月 丸紅㈱ 入社 所長（現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
５．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計４名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
河田 喜一郎 |
CFO、財務・経営企画担当、研究企画調整担当 |
|
常務執行役員 |
渡邉 修造 |
創薬研究担当 |
|
執行役員 |
髙松 康浩 |
人事・総務担当、法務担当 |
|
執行役員 |
嶋田 薫 |
開発戦略・知的財産担当 |
② 社外役員の状況
ラクオリア創薬の社外取締役は４名であります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
なお、社外取締役は取締役会等において、業務執行の報告を受けるとともに、監査等委員は「（３）監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携及び監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
また、ラクオリア創薬は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やラクオリア創薬との関係を踏まえて、ラクオリア創薬経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・取締役 土屋裕弘氏は、住友電気工業株式会社の社外取締役及び京都大学イノベーションキャピタル株式会社の取締役であります。これらの兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）牧真之介氏は、牧真之介公認会計士事務所代表、会計法人MSPGコンサルティング株式会社代表取締役社長、税理士法人MSパートナーズ代表社員及びPCIホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）であります。また、同氏はクラフト本社株式会社の社外監査役、クラフトホールディングス株式会社及び株式会社鹿児島プロスポーツプロジェクトの監査役であります。これらの兼職先とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）縣久二氏は、七十七キャピタル株式会社の社外取締役であります。同社とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
・取締役（監査等委員）野元学二氏は、レックスウェル法律特許事務所所属の弁護士であります。同事務所とラクオリア創薬の間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏は株式会社レナサイエンスの社外監査役であります。同社とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏とラクオリア創薬の間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会、経営戦略委員会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
― |
谷 直樹 |
昭和23年３月23日生 |
昭和48年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 入社 昭和60年７月 同社 企画室ライセンス担当
平成12年７月 同社 グローバル経営戦略本部 平成18年４月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授
平成22年４月 ラクオリア創薬 入社 平成22年10月 ラクオリア創薬 取締役 平成23年４月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成24年８月 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） 平成29年４月 テムリック㈱ 代表取締役（現任） |
（注）２ |
20,000 |
|
取締役 |
― |
青木 初夫 |
昭和11年４月８日生 |
昭和35年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 昭和63年６月 同社 取締役
平成５年１月 同社 常務取締役 平成７年６月 同社 代表取締役専務取締役 平成11年６月 同社 代表取締役社長 平成17年４月 同社 代表取締役会長 平成18年６月 同社 代表取締役共同会長 平成20年６月 同社 相談役 平成22年６月 同社 アドバイザー 平成23年８月 ラクオリア創薬 顧問 平成24年３月 ㈱ＣｘＯアドバイザーズ 取締役 ラクオリア創薬 社外取締役（現任） 平成29年６月 リンドファーマ㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
専務執行役員 |
河田 喜一郎 |
昭和35年10月26日生 |
昭和59年４月 ㈱上組 入社 平成元年１月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 平成２年９月 デロイト＆トゥウシュLLP 入所 平成５年８月 米国公認会計士登録 （カリルフォルニア州） 平成７年９月 同法人 マネジャー（国際税務） 平成７年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 平成13年９月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 平成15年10月 同法人 シニア・マネジャー 平成16年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 平成17年５月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 平成21年３月 ラクオリア創薬 入社 執行役員（監査室長） 平成23年９月 ラクオリア創薬 執行役員（経営企画担当） 平成24年３月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 専務執行役員 （CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当）（現任） 平成29年４月 テムリック㈱ 取締役（現任） 平成30年12月 ラクオリア イノベーションズ㈱ 代表取締役（現任） |
（注）２ |
8,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
常務執行役員 |
渡邉 修造 |
昭和42年５月15日生 |
平成４年４月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 平成17年４月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 平成18年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 平成20年７月 ラクオリア創薬 入社 平成24年10月 ラクオリア創薬 執行役員（創薬研究担当） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 常務執行役員 （創薬研究担当）（現任） 平成29年４月 テムリック㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
26,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
牧 真之介 |
昭和46年12月２日生 |
平成９年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 平成14年10月 オリックス㈱ 入社 平成18年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表（現任） 平成18年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 取締役（現任） 平成19年２月 牧税理士法人 （現税理士法人MSパートナーズ） 代表社員（現任） 平成19年６月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 平成22年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 代表取締役社長（現任） 平成23年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役（現任） 平成26年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） 平成30年12月 PCIホールディングス㈱ 社外取締役 （監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
縣 久二 |
昭和25年９月16日生 |
昭和49年４月 野村證券㈱ 入社
昭和56年３月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 平成９年６月 同社 取締役 平成14年５月 同社 常務取締役 平成20年１月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 平成20年６月 太陽誘電㈱ 取締役 平成20年９月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問（現任） 平成22年３月 テムリック株式会社 監査役 ラクオリア創薬 監査役 平成28年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年７月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
野元 学二 |
昭和42年４月２日生 |
平成７年４月 三井安田法律事務所 入所 平成10年３月 大西昭一郎法律事務所 入所 平成13年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 平成26年７月 和田法律事務所 入所 平成27年７月 レックスウェル法律特許事務所 入所 （現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
54,400 |
|||||
（注）１．取締役青木初夫氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。
２．平成31年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
山上 大介 |
昭和21年11月24日生 |
昭和50年11月 等松・青木監査法人 昭和56年９月 公認会計士登録
昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所
昭和63年３月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務
平成２年７月 監査法人トーマツ 平成12年８月 山上公認会計士事務所開設（現任） 平成13年３月 ㈱小田原エンジニアリング 社外監査役（現任） 平成13年６月 日本特殊塗料㈱ 社外監査役 平成15年８月 宝印刷㈱ 社外監査役（現任） 平成21年11月 ラクオリア創薬 一時監査役 平成27年３月 ローヤル電機㈱ 社外監査役 |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
５．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計４名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
河田 喜一郎 |
財務・経営企画部門 |
|
常務執行役員 |
渡邉 修造 |
創薬研究部門 |
|
執行役員 |
髙松 康浩 |
人事・総務統括部門 |
|
執行役員 |
嶋田 薫 |
開発戦略・知的財産部門 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
地位 |
氏名 |
担当 |
新任年月日 |
|
執行役員 |
嶋田 薫 |
知的財産部 |
平成30年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
新任執行役員
|
地位 |
氏名 |
担当 |
新任年月日 |
|
執行役員 |
嶋田 薫 |
知的財産部 |
平成30年６月１日 |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
― |
谷 直樹 |
昭和23年３月23日生 |
昭和48年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 入社 昭和60年７月 同社 企画室ライセンス担当
平成12年７月 同社 グローバル経営戦略本部 平成18年４月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授
平成22年４月 ラクオリア創薬 入社 平成22年10月 ラクオリア創薬 取締役 平成23年４月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成24年８月 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） 平成29年４月 テムリック㈱ 代表取締役（現任） |
（注）２ |
20,000 |
|
取締役 |
― |
青木 初夫 |
昭和11年４月８日生 |
昭和35年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 昭和63年６月 同社 取締役
平成５年１月 同社 常務取締役 平成７年６月 同社 代表取締役専務取締役 平成11年６月 同社 代表取締役社長 平成17年４月 同社 代表取締役会長 平成18年６月 同社 代表取締役共同会長 平成20年６月 同社 相談役 平成22年６月 同社 アドバイザー 平成23年８月 ラクオリア創薬 顧問 平成24年３月 ㈱ＣｘＯアドバイザーズ 取締役 ラクオリア創薬 取締役（現任） 平成29年６月 リンドファーマ㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
― |
河田 喜一郎 |
昭和35年10月26日生 |
昭和59年４月 ㈱上組 入社 平成元年１月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 平成２年９月 デロイト＆トゥウシュLLP 入所 平成５年８月 米国公認会計士登録 （カリルフォルニア州） 平成７年９月 同法人 マネジャー（国際税務） 平成７年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 平成13年９月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 平成15年10月 同法人 シニア・マネジャー 平成16年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 平成17年５月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 平成21年３月 ラクオリア創薬 入社 執行役員（監査室長） 平成23年９月 ラクオリア創薬 執行役員（経営企画担当） 平成24年３月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 専務執行役員 （CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当）（現任） 平成29年４月 テムリック㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
7,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
― |
渡邉 修造 |
昭和42年５月15日生 |
平成４年４月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 平成17年４月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 平成18年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 平成20年７月 ラクオリア創薬 入社 平成24年10月 ラクオリア創薬 執行役員（創薬研究担当） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 常務執行役員 （創薬研究担当） （現任） 平成29年４月 テムリック㈱ 取締役（現任） |
（注）２ |
24,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
牧 真之介 |
昭和46年12月２日生 |
平成９年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 平成14年10月 オリックス㈱ 入社 平成18年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表 （現任） 平成18年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 取締役（現任） 平成19年２月 牧税理士法人 （現税理士法人MSパートナーズ） 代表社員（現任） 平成19年６月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 平成22年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 代表取締役社長 （現任） 平成23年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役（現任） 平成26年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役 （現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） 平成28年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
縣 久二 |
昭和25年９月16日生 |
昭和49年４月 野村證券㈱ 入社
昭和56年３月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 平成９年６月 同社 取締役 平成14年５月 同社 常務取締役 平成20年１月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 平成20年６月 太陽誘電㈱ 取締役（現任） 平成20年９月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問（現任） 平成22年３月 テムリック株式会社 監査役 ラクオリア創薬 監査役 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） 平成28年７月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
野元 学二 |
昭和42年４月２日生 |
平成７年４月 三井安田法律事務所 入所 平成10年３月 大西昭一郎法律事務所 入所 平成13年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 平成26年７月 和田法律事務所 入所 平成27年７月 レックスウェル法律特許事務所 入所 （現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
52,100 |
|||||
（注）１．取締役青木初夫氏、牧真之介氏、縣久二氏及び野元学二氏は、社外取締役であります。
２．平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
山上 大介 |
昭和21年11月24日生 |
昭和50年11月 等松・青木監査法人 昭和56年９月 公認会計士登録
昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所
昭和63年３月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務
平成２年７月 監査法人トーマツ 平成12年８月 山上公認会計士事務所開設（現任） 平成13年３月 ㈱小田原エンジニアリング 監査役（現任） 平成13年６月 日本特殊塗料㈱ 監査役 平成15年８月 宝印刷㈱ 監査役（現任） 平成21年11月 ラクオリア創薬 一時監査役 平成27年３月 ローヤル電機㈱ 社外監査役（現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
５．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計３名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
河田 喜一郎 |
財務・経営企画部門 |
|
常務執行役員 |
渡邉 修造 |
創薬研究部門 |
|
執行役員 |
高松 康浩 |
人事・総務統括部 |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
― |
谷 直樹 |
昭和23年３月23日生 |
昭和48年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 入社 昭和60年７月 同社 企画室ライセンス担当
平成12年７月 同社 グローバル経営戦略本部 平成18年４月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授
平成22年４月 ラクオリア創薬 入社 平成22年10月 ラクオリア創薬 取締役 平成23年４月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成24年８月 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
青木 初夫 |
昭和11年４月８日生 |
昭和35年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 昭和63年６月 同社 取締役
平成５年１月 同社 常務取締役 平成７年６月 同社 代表取締役専務取締役 平成11年６月 同社 代表取締役取締役社長 平成17年４月 同社 代表取締役会長 平成18年６月 同社 代表取締役共同会長 平成20年６月 同社 相談役 平成22年６月 同社 アドバイザー 平成23年８月 ラクオリア創薬 顧問 平成24年３月 ㈱ＣｘＯアドバイザーズ 取締役 ラクオリア創薬 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
河田 喜一郎 |
昭和35年10月26日生 |
昭和59年４月 ㈱上組 入社 平成元年１月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 平成２年９月 デロイト＆トゥウシュLLP 入所 平成５年８月 米国公認会計士登録 （カリルフォルニア州） 平成７年９月 同法人 マネジャー（国際税務） 平成７年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 平成13年９月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 平成15年10月 同法人 シニア・マネジャー 平成16年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 平成17年５月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 平成21年３月 ラクオリア創薬 入社 執行役員（監査室長） 平成23年９月 ラクオリア創薬 執行役員（経営企画担当） 平成24年３月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 専務執行役員 （CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当）（現任） |
（注）３ |
7,300 |
|
取締役 |
― |
渡邉 修造 |
昭和42年５月15日生 |
平成４年４月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 平成17年４月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 平成18年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 平成20年７月 ラクオリア創薬 入社 平成24年10月 ラクオリア創薬 執行役員（創薬研究担当） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 常務執行役員 （創薬研究担当） （現任） |
（注）３ |
4,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
縣 久二 |
昭和25年９月16日生 |
昭和49年４月 野村證券㈱ 入社
昭和56年３月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 平成９年６月 同社 取締役 平成14年５月 同社 常務取締役 平成20年１月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 平成20年６月 太陽誘電㈱ 取締役（現任） 平成20年９月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問（現任） 平成22年３月 テムリック株式会社 監査役 ラクオリア創薬 監査役 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） 平成28年７月 七十七キャピタル㈱ 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
野元 学二 |
昭和42年４月２日生 |
平成７年４月 三井安田法律事務所 入所 平成10年３月 大西昭一郎法律事務所 入所 平成13年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 平成25年７月 和田法律事務所 入所 平成27年７月 レックスウェル法律特許事務所 入所 （現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
牧 真之介 |
昭和46年12月２日生 |
平成９年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 平成14年10月 オリックス㈱ 入社 平成18年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表 （現任） 平成18年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 取締役（現任） 平成19年２月 牧税理士法人 （現税理士法人MSパートナーズ） 代表社員（現任） 平成19年６月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 平成22年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 代表取締役社長 （現任） 平成23年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役（現任） 平成26年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役 （現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） 平成28年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
12,100 |
|||||
（注）１．平成28年３月30日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ラクオリア創薬は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 青木初夫氏、縣久二氏、野元学二氏及び牧真之介氏は、社外取締役であります。
３．平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
山上 大介 |
昭和21年11月24日生 |
昭和50年11月 等松・青木監査法人 昭和56年９月 公認会計士登録
昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所
昭和63年３月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務
平成２年７月 監査法人トーマツ 平成12年８月 山上公認会計士事務所開設（現任） 平成13年３月 ㈱小田原エンジニアリング 監査役（現任） 平成13年６月 日本特殊塗料㈱ 監査役 平成15年８月 宝印刷㈱ 監査役（現任） 平成21年11月 ラクオリア創薬 一時監査役 平成27年３月 ローヤル電機㈱ 社外監査役（現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
７．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計３名であります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
河田 喜一郎 |
財務・経営企画部門 |
|
常務執行役員 |
渡邉 修造 |
創薬研究部門 |
|
執行役員 |
高松 康浩 |
人事・総務統括部 |
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
― |
谷 直樹 |
昭和23年３月23日生 |
昭和48年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 入社 昭和60年７月 同社 企画室ライセンス担当
平成12年７月 同社 グローバル経営戦略本部 平成18年４月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授
平成22年４月 ラクオリア創薬 入社 平成22年10月 ラクオリア創薬 取締役 平成23年４月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成24年８月 ラクオリア創薬 代表取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
― |
青木 初夫 |
昭和11年４月８日生 |
昭和35年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱） 昭和63年６月 同社 取締役
平成５年１月 同社 常務取締役 平成７年６月 同社 代表取締役専務取締役 平成11年６月 同社 代表取締役取締役社長 平成17年４月 同社 代表取締役会長 平成18年６月 同社 代表取締役共同会長 平成20年６月 同社 相談役 平成22年６月 同社 アドバイザー 平成23年８月 ラクオリア創薬 顧問 平成24年３月 ラクオリア創薬 取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
― |
河田 喜一郎 |
昭和35年10月26日生 |
昭和59年４月 ㈱上組 入社 平成元年１月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 平成２年９月 デロイト＆トゥウシュLLP 入所 平成５年８月 米国公認会計士登録 （カリルフォルニア州） 平成７年９月 同法人 マネジャー（国際税務） 平成７年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 平成13年９月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 平成15年10月 同法人 シニア・マネジャー 平成16年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 平成17年５月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 平成21年３月 ラクオリア創薬 入社 執行役員（監査室長） 平成23年９月 ラクオリア創薬 執行役員（経営企画担当） 平成24年３月 ラクオリア創薬 常務執行役員 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 専務執行役員 （CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当）（現任） |
（注）４ |
6,838 |
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取締役 |
― |
渡邉 修造 |
昭和42年５月15日生 |
平成４年４月 ファイザー製薬㈱（現ファイザー㈱）入社 平成17年４月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 平成18年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 平成20年７月 ラクオリア創薬 入社 平成24年10月 ラクオリア創薬 執行役員（創薬研究担当） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役 兼 常務執行役員 （創薬研究担当） （現任） |
（注）４ |
4,539 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
― |
縣 久二 |
昭和25年９月16日生 |
昭和49年４月 野村證券㈱ 入社
昭和56年３月 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 平成９年６月 同社 取締役 平成14年５月 同社 常務取締役 平成20年１月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 平成20年６月 太陽誘電㈱ 取締役（現任） 平成20年９月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問（現任） 平成22年３月 ラクオリア創薬 監査役 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
― |
野元 学二 |
昭和42年４月２日生 |
平成７年４月 三井安田法律事務所 入所 平成10年３月 大西昭一郎法律事務所 入所 平成13年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 平成25年７月 和田法律事務所 入所 平成27年７月 レックスウェル法律特許事務所 入所 （現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
― |
牧 真之介 |
昭和46年12月２日生 |
平成９年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 平成14年10月 オリックス㈱ 入社 平成18年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表 （現任） 平成18年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 取締役 平成19年２月 牧税理士法人 （現税理士法人MSパートナーズ） 代表社員（現任） 平成19年６月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 平成22年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ （現会計法人MSPGコンサルティング㈱） 代表取締役社長 （現任） 平成23年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役（現任） 平成26年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役 （現任） 平成28年３月 ラクオリア創薬 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
11,377 |
|||||
（注）１．平成28年３月30日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ラクオリア創薬は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 青木初夫氏、縣久二氏、野元学二氏及び牧真之介氏は、社外取締役であります。
３．ラクオリア創薬の監査等委員会については次の通りであります。
委員長 牧真之介氏、委員 縣久二氏、野元学二氏
４．平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ラクオリア創薬は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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山上 大介 |
昭和21年11月24日生 |
昭和50年11月 等松・青木監査法人 昭和56年９月 公認会計士登録
昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所
昭和63年３月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務
平成２年７月 監査法人トーマツ 平成12年８月 山上公認会計士事務所開設（現任） 平成13年３月 ㈱小田原エンジニアリング 監査役（現任） 平成13年６月 日本特殊塗料㈱ 監査役（現任） 平成15年８月 宝印刷㈱ 監査役（現任） 平成21年11月 ラクオリア創薬 一時監査役 平成27年３月 ローヤル電機㈱ 社外監査役（現任） ㈱小田原エンジニアリング 監査役 （現任） |
（注） |
－ |
（注）補欠取締役（監査等委員）の任期は、就任した時から退任した取締役（監査等委員）の任期の満了の時までであります。
７．ラクオリア創薬では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計３名であります。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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専務執行役員 |
河田 喜一郎 |
財務・経営企画部門 |
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常務執行役員 |
渡邉 修造 |
創薬研究部門 |
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執行役員 |
高松 康浩 |
人事・総務統括部 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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