日本空調サービス(4658)の株価チャート 日本空調サービス(4658)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の日本空調サービスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
依 藤 敏 明 |
1967年３月15日生 |
|
注３ |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
諏 訪 雅 人 |
1965年８月27日生 |
|
注３ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業部門統括 |
白 石 一 彦 |
1968年３月29日生 |
|
注３ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 博 志 |
1961年11月12日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 川 ひ ろ み |
1962年11月４日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 原 浩 文 |
1963年２月24日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柘 植 里 恵 |
1968年３月９日生 |
|
注３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渕 野 壽 士 |
1963年３月26日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 根 志 保 |
1973年８月21日生 |
|
注５ |
0 |
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|
計 |
168 |
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（注）１ 取締役北川ひろみ、西原浩文及び柘植里恵は、社外取締役であります。
２ 監査役寺澤実及び中根志保は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役渕野壽士、小林正博及び監査役寺澤実の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中根志保の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は13名で、取締役諏訪雅人及び白石一彦につきましては、上席執行役員を兼務しております。
なお、上席執行役員及び執行役員の専任者は11名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
上席執行役員 上席執行役員 上席執行役員 |
松 井 正 佐 藤 宏 之 柴 田 貴 博 |
東京支店長 総務部長 名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
渡 辺 秀 一 花 田 良 徳 小 川 晋 二 田 村 充 北 川 剛 廣 澤 豊 |
大阪支店長 品質管理部長兼エネソリューション部長 技術部長 九州支店長 経営企画部長 FM管理部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本空調サービスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
依 藤 敏 明 |
1967年３月15日生 |
|
注３ |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
諏 訪 雅 人 |
1965年８月27日生 |
|
注３ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業部門統括 |
白 石 一 彦 |
1968年３月29日生 |
|
注３ |
28 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 博 志 |
1961年11月12日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 川 ひ ろ み |
1962年11月４日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 原 浩 文 |
1963年２月24日生 |
|
注３ |
0 |
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|
取締役 |
柘 植 里 恵 |
1968年３月９日生 |
|
注３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渕 野 壽 士 |
1963年３月26日生 |
|
注４ |
4 |
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|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
8 |
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|
監査役 |
中 根 志 保 |
1973年８月21日生 |
|
注５ |
0 |
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|
計 |
168 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役北川ひろみ、西原浩文及び柘植里恵は、社外取締役であります。
２ 監査役寺澤実及び中根志保は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役渕野壽士、小林正博及び監査役寺澤実の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中根志保の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は13名で、取締役諏訪雅人及び白石一彦につきましては、上席執行役員を兼務しております。
なお、上席執行役員及び執行役員の専任者は11名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
上席執行役員 上席執行役員 上席執行役員 |
松 井 正 佐 藤 宏 之 柴 田 貴 博 |
東京支店長 総務部長 名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
渡 辺 秀 一 花 田 良 徳 小 川 晋 二 田 村 充 北 川 剛 廣 澤 豊 |
大阪支店長 品質管理部長兼エネソリューション部長 技術部長 九州支店長 経営企画部長 FM管理部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2026年６月22日）現在の日本空調サービスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の選任理由ならびに日本空調サービスとの関係は以下のとおりであります。
社外取締役北川ひろみは、弁護士としての専門的知識と経験に加え、愛知県弁護士会副会長や大学教授を歴任する等の豊富な経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役西原浩文は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と経験に加え、他社の社外取締役（監査等委員）や国立大学法人の監事を務められてきた豊富な経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役柘植里恵は、公認会計士及び税理士として専門的知識と経験を有していることに加え、他の上場会社で社外取締役、社外取締役（監査等委員）を務められてきた豊富な経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外監査役寺澤実は、2025年度に開催した取締役会21回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2025年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役中根志保は、就任以降、2025年度に開催の取締役会17回全てに出席し、議案審議等にて主に弁護士としての専門的知識と経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、就任以降、2025年度に開催の監査役会10回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
また、社外取締役３名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役３名（取締役７名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）であり、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役北川ひろみは弁護士法人ＧＲＯＷＴＨの代表社員、南山大学法務研究科の教授及び株式会社エイチームホールディングスの社外取締役（監査等委員）でありますが、日本空調サービスと各法人の間には特別な関係はありません。社外取締役西原浩文は、西原浩文公認会計士税理士事務所所長、ウエストオリジン合同会社代表社員、一般社団法人キタン会監事、学校法人愛知医科大学監事でありますが、日本空調サービスと各所の間には特別な関係はありません。社外取締役柘植里恵は、柘植公認会計士事務所所長、株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役、ホシザキ株式会社及び株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役（監査等委員）でありますが、日本空調サービスと各所の間には特別な関係はありません。社外監査役寺澤実は、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、日本空調サービスと同事務所の間には特別な関係はありません。社外監査役中根志保は、蜂須賀法律事務所に所属しておりますが、日本空調サービスと同事務所の間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年6月24日（有価証券報告書提出日）現在の日本空調サービスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
依 藤 敏 明 |
1967年３月15日生 |
|
注３ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
諏 訪 雅 人 |
1965年８月27日生 |
|
注３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業部門統括 |
白 石 一 彦 |
1968年３月29日生 |
|
注３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 博 志 |
1961年11月12日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 登 志 男 |
1954年１月22日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 本 強 |
1962年８月31日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 川 ひ ろ み |
1962年11月４日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渕 野 壽 士 |
1963年３月26日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 島 雅 利 |
1958年５月29日生 |
|
注５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
158 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中登志男、東本強及び北川ひろみは、社外取締役であります。
２ 監査役中島雅利及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役渕野壽士、小林正博及び監査役寺澤実の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中島雅利の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は12名で、取締役諏訪雅人及び白石一彦につきましては、上席執行役員を兼務しております。
なお、上席執行役員及び執行役員の専任者は10名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
上席執行役員 上席執行役員 上席執行役員 |
松 井 正 佐 藤 宏 之 柴 田 貴 博 |
東京支店長 総務部長 名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
渡 辺 秀 一 花 田 良 徳 小 川 晋 二 田 村 充 北 川 剛 |
大阪支店長 品質管理部長兼エネソリューション部長 技術部長 九州支店長 経営企画部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本空調サービスの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
依 藤 敏 明 |
1967年３月15日生 |
|
注３ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
諏 訪 雅 人 |
1965年８月27日生 |
|
注３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業部門統括 |
白 石 一 彦 |
1968年３月29日生 |
|
注３ |
22 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 博 志 |
1961年11月12日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
北 川 ひ ろ み |
1962年11月４日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 原 浩 文 |
1963年２月24日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
柘 植 里 恵 |
1968年３月９日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渕 野 壽 士 |
1963年３月26日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 根 志 保 |
1973年８月21日生 |
|
注５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
136 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役北川ひろみ、西原浩文及び柘植里恵は、社外取締役であります。
２ 監査役寺澤実及び中根志保は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役渕野壽士、小林正博及び監査役寺澤実の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中根志保の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は12名で、取締役諏訪雅人及び白石一彦につきましては、上席執行役員を兼務しております。
なお、上席執行役員及び執行役員の専任者は10名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
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上席執行役員 上席執行役員 上席執行役員 |
松 井 正 佐 藤 宏 之 柴 田 貴 博 |
東京支店長 総務部長 名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 |
渡 辺 秀 一 花 田 良 徳 小 川 晋 二 田 村 充 北 川 剛 |
大阪支店長 品質管理部長兼エネソリューション部長 技術部長 九州支店長 経営企画部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年６月24日）現在の日本空調サービスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役の選任理由ならびに日本空調サービスとの関係は以下のとおりであります。
社外取締役田中登志男は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役東本強は、京都大学経営管理大学院でのＭＢＡ取得による経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー（運営管理総括責任者）として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役北川ひろみは、弁護士としての専門的知識と経験に加え、愛知県弁護士会副会長や大学教授を歴任する等の豊富な経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外監査役中島雅利は、2024年度に開催した取締役会20回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2024年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実は、2024年度に開催した取締役会20回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2024年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
また、社外取締役３名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役３名（取締役７名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）であり、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役田中登志男は税理士法人アイオンの代表社員でありますが、日本空調サービスと同法人の間には特別な関係はありません。社外取締役北川ひろみは弁護士法人ＧＲＯＷＴＨの代表社員、南山大学法務研究科の教授及び株式会社エイチームホールディングスの社外取締役（監査等委員）でありますが、日本空調サービスと各法人の間には特別な関係はありません。社外監査役寺澤実は、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、日本空調サービスと同事務所の間には特別な関係はありません。
なお、日本空調サービスは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の第２号議案として「取締役７名選任の件」及び第３号議案として「監査役１名選任の件」を提案しております。これら議案が承認可決された場合における新任社外取締役及び新任社外監査役の選任理由ならびに日本空調サービスとの関係は以下のとおりであります。
社外取締役西原浩文は、公認会計士及び税理士としての専門的知識と経験に加え、他社の社外取締役（監査等委員）や国立大学法人の監事を務められてきた豊富な経験に基づき、日本空調サービスの重要な経営判断の場及び日本空調サービスの取締役候補者の選定や役員報酬の決定等において適切な助言及び提言ができる人材として、社外取締役候補者といたしました。
社外取締役柘植里恵は、公認会計士及び税理士として専門的知識と経験を有していることに加え、他の上場会社で社外取締役、社外取締役（監査等委員）を務められてきた豊富な経験に基づき、日本空調サービスの重要な経営判断の場及び日本空調サービスの取締役候補者の選定や役員報酬の決定等において適切な助言及び提言が期待できる人材として、社外取締役候補者といたしました。
社外監査役中根志保は、弁護士としての専門的知識と経験に加え、愛知県弁護士会副会長等の要職も複数歴任する等の豊富な経験を日本空調サービスグループの実効的な監査に反映していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。
なお、社外取締役西原浩文は、西原浩文公認会計士税理士事務所所長、ウエストオリジン合同会社代表社員、一般財団法人キタン会監事、株式会社フォーサイト及びリゾートトラスト株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、日本空調サービスと各所の間には特別な関係はありません。社外取締役柘植里恵は、柘植公認会計士事務所所長、株式会社ラ・ヴィーダプランニング代表取締役、愛三工業株式会社の社外取締役、ホシザキ株式会社及び株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役（監査等委員）でありますが、日本空調サービスと各所の間には特別な関係はありません。社外監査役中根志保は、蜂須賀法律事務所に所属しておりますが、日本空調サービスと同事務所の間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
依 藤 敏 明 |
1967年３月15日生 |
|
注３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
諏 訪 雅 人 |
1965年８月27日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業部門統括 |
白 石 一 彦 |
1968年３月29日生 |
|
注３ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西 川 博 志 |
1961年11月12日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 登 志 男 |
1954年１月22日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 本 強 |
1962年８月31日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 川 ひ ろ み |
1962年11月４日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渕 野 壽 士 |
1963年３月26日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 島 雅 利 |
1958年５月29日生 |
|
注５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中登志男、東本強及び北川ひろみは、社外取締役であります。
２ 監査役中島雅利及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役小林正博、渕野壽士及び監査役寺澤実の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中島雅利の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は10名で、取締役諏訪雅人及び白石一彦につきましては、上席執行役員を兼務しております。
なお、上席執行役員及び執行役員の専任者は８名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
上席執行役員 上席執行役員 上席執行役員 |
松 井 正 佐 藤 宏 之 柴 田 貴 博 |
東京支店長 総務部長 名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 |
渡 辺 秀 一 花 田 良 徳 小 川 晋 二 |
大阪支店長 品質管理部長兼エネソリューション部長 技術部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
日本空調サービスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役田中登志男は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役東本強は、京都大学経営管理大学院でのＭＢＡ取得による経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー（運営管理総括責任者）として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役北川ひろみは、弁護士としての専門的知識と経験に加え、愛知県弁護士会副会長や大学教授を歴任する等の豊富な経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外監査役中島雅利は、2023年度に開催した取締役会21回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2023年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実は、2023年度に開催した取締役会21回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2023年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
また、社外取締役３名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役３名（取締役７名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）であり、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、日本空調サービスの社外取締役田中登志男は税理士法人アイオンの代表社員でありますが、日本空調サービスと同法人の間には特別な関係はありません。社外取締役北川ひろみは弁護士法人ＧＲＯＷＴＨの代表社員、南山大学法務研究科の教授及び株式会社エイチームの社外取締役（監査等委員）でありますが、日本空調サービスと各法人の間には特別な関係はありません。社外監査役寺澤実は、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、日本空調サービスと同事務所の間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 洋 二 |
1956年８月14日生 |
|
注３ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画部長 |
依 藤 敏 明 |
1967年３月15日生 |
|
注３ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 人事部長 |
諏 訪 雅 人 |
1965年８月27日生 |
|
注３ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 名古屋支店長 |
白 石 一 彦 |
1968年３月29日生 |
|
注３ |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
室 谷 敏 彰 |
1953年５月５日生 |
|
注３ |
74 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 登 志 男 |
1954年１月22日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 本 強 |
1962年８月31日生 |
|
注３ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 川 ひ ろ み |
1962年11月４日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
渕 野 壽 士 |
1963年３月26日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 島 雅 利 |
1958年５月29日生 |
|
注５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
231 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中登志男、東本強及び北川ひろみは、社外取締役であります。
２ 監査役中島雅利及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役小林正博、渕野壽士及び監査役寺澤実の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中島雅利の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は９名で、取締役依藤敏明、諏訪雅人及び白石一彦につきましては、上席執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は６名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
|
執行役員 |
佐 藤 宏 之 |
総務部長 |
|
執行役員 |
柴 田 貴 博 |
FM管理部長 |
|
執行役員 |
渡 辺 秀 一 |
大阪支店長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
日本空調サービスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役田中登志男は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役東本強は、京都大学経営管理大学院でのMBA取得による経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー（運営管理総括責任者）として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役北川ひろみは、弁護士としての専門的知識と経験に加え、愛知県弁護士会副会長や大学教授を歴任する等の豊富な経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外監査役中島雅利は、2022年度に開催した取締役会20回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2022年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実は、2022年度に開催した取締役会20回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2022年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役３名（取締役８名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）であり、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 洋 二 |
1956年８月14日生 |
|
注３ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
草 野 幸 士 |
1958年３月20日生 |
|
注３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 兼海外部長 |
依 藤 敏 明 |
1967年３月15日生 |
|
注３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 人事部長 |
諏 訪 雅 人 |
1965年８月27日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 名古屋支店長 |
白 石 一 彦 |
1968年３月29日生 |
|
注３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
室 谷 敏 彰 |
1953年５月５日生 |
|
注３ |
73 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 登 志 男 |
1954年１月22日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 本 強 |
1962年８月31日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
北 川 ひ ろ み |
1962年11月４日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
23 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邉 資 史 |
1959年８月16日生 |
|
注４ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 島 雅 利 |
1958年５月29日生 |
|
注５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
265 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中登志男、東本強及び北川ひろみは、社外取締役であります。
２ 監査役中島雅利及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中島雅利の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は10名で、取締役草野幸士、依藤敏明、諏訪雅人及び白石一彦につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は６名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
首 藤 健 |
日本空調システム株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
|
執行役員 |
佐 藤 宏 之 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
柴 田 貴 博 |
FM管理部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
日本空調サービスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役田中登志男氏は、2021年度に開催した取締役会18回全てに出席しております。同氏は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役東本強氏は、2021年度に開催した取締役会18回全てに出席しております。同氏は、京都大学経営管理大学院でのMBA取得による経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー（運営管理総括責任者）として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、議案審議等にて重要な発言を行っております。
社外取締役北川ひろみ氏は、法律の分野における豊富な経験と知見を日本空調サービスの取締役として反映いただける方と判断し、2022年６月より社外取締役に選任しております。
社外監査役中島雅利氏は、就任以降、2021年度に開催の取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、就任以降、2021年度に開催の監査役会10回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実氏は、2021年度に開催した取締役会18回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2021年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
なお、社外取締役３名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役３名（取締役９名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）であり、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 洋 二 |
1956年８月14日生 |
|
注３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
草 野 幸 士 |
1958年３月20日生 |
|
注３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 町 博 司 |
1954年７月18日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
室 谷 敏 彰 |
1953年５月５日生 |
|
注３ |
73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 登 志 男 |
1954年１月22日生 |
|
注３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 本 強 |
1962年８月31日生 |
|
注３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
中 島 雅 利 |
1958年５月29日生 |
|
注５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邉 資 史 |
1959年８月16日生 |
|
注４ |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
222 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中登志男及び東本強は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役中島雅利及び監査役寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役中島雅利の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は９名で、取締役草野幸士につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は８名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
依 藤 敏 明 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
首 藤 健 |
日本空調システム株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
南 清 司 |
海外部長 |
|
執行役員 |
諏 訪 雅 人 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
白 石 一 彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
日本空調サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役田中登志男氏は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、日本空調サービスの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただくため、2020年６月より社外取締役に選任しております。
社外取締役東本強氏は、京都大学経営管理大学院でのＭＢＡ取得により経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー（運営管理総括責任者）として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、日本空調サービスグループが積極的に進める海外展開に関する有意義な助言を行っていただくため、2020年６月より社外取締役に選任しております。
社外監査役中島雅利氏につきましては、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、日本空調サービスの監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、2021年６月18日に就任していただきました。
社外監査役寺澤実氏は、2020年度に開催した取締役会16回に出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2020年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と日本空調サービスの間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役２名（取締役６名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）でありますが、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 洋 二 |
1956年８月14日生 |
|
注３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
草 野 幸 士 |
1958年３月20日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部門管掌 |
中 村 秀 一 |
1954年８月30日生 |
|
注３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＦＭ管理部長 |
渡 邊 一 彦 |
1962年４月30日生 |
|
注３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 町 博 司 |
1954年７月18日生 |
|
注３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
室 谷 敏 彰 |
1953年５月５日生 |
|
注３ |
73 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 登 志 男 |
1954年１月22日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 本 強 |
1962年８月31日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邉 資 史 |
1959年８月16日生 |
|
注４ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 伯 典 久 |
1950年２月５日生 |
|
注５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
249 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中登志男及び東本強は、社外取締役であります。
２ 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役佐伯典久の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。
執行役員は11名で、取締役草野幸士及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は9名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
依 藤 敏 明 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
松 本 恒 臣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
首 藤 健 |
日本空調システム株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
南 清 司 |
海外部長 |
|
執行役員 |
諏 訪 雅 人 |
人事部長 |
|
執行役員 |
白 石 一 彦 |
中四国支店長 |
|
執行役員 |
横 井 智 明 |
経理部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
日本空調サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役田中登志男氏は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、日本空調サービスの重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただくため、2020年６月より社外取締役に選任しております。
社外取締役東本強氏は、京都大学経営管理大学院でのＭＢＡ取得により経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー（運営管理総括責任者）として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、日本空調サービスグループが積極的に進める海外展開に関する有意義な助言を行っていただくため、2020年６月より社外取締役に選任しております。
社外監査役佐伯典久氏は、2019年度に開催した取締役会17回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2019年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実氏は、2019年度に開催した取締役会17回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2019年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と日本空調サービスの間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、2020年６月22日現在で社外取締役２名（取締役8名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）でありますが、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
景 山 龍 夫 |
2019年11月23日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 12名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田 中 洋 二 |
1956年８月14日生 |
|
注３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
草 野 幸 士 |
1958年３月20日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術部長 兼品質管理部長 |
中 村 秀 一 |
1954年８月30日生 |
|
注３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 |
花 田 良 徳 |
1965年11月15日生 |
|
注３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＦＭ管理部長 |
渡 邊 一 彦 |
1962年４月30日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 町 博 司 |
1954年７月18日生 |
|
注３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
室 谷 敏 彰 |
1953年５月５日生 |
|
注３ |
73 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
景 山 龍 夫 |
1952年３月10日生 |
|
注３ |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 田 尚 男 |
1956年６月21日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小 林 正 博 |
1961年２月25日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
渡 邉 資 史 |
1959年８月16日生 |
|
注４ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐 伯 典 久 |
1950年２月５日生 |
|
注５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺 澤 実 |
1963年11月25日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
301 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。
２ 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役佐伯典久の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。
執行役員は12名で、取締役草野幸士、中村秀一、花田良徳及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は８名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
依 藤 敏 明 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
松 本 恒 臣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
首 藤 健 |
日本空調システム株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
大阪支店長 |
|
執行役員 執行役員 執行役員 |
南 清 司 諏 訪 雅 人 大 木 正 毅 |
海外部長 人事部長 東京支店長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
日本空調サービスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも日本空調サービスとの間に人的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役景山龍夫氏は、2018年度に開催した取締役会16回中11回に出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、景山公認会計士事務所の代表でありますが、同所と日本空調サービスの間には特別な関係はありません。
社外取締役森田尚男氏は、2018年度に開催した取締役会16回中15回に出席し、議案審議等にて主に弁護士としての専門的知識・経験を基に重要な発言を行っております。同氏につきましては、朝涼法律事務所の代表及びマルサンアイ株式会社の社外取締役でありますが、同所及び同社と日本空調サービスの間には特別な関係はありません。
社外監査役佐伯典久氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
社外監査役寺澤実氏は、2018年度に開催した取締役会16回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2018年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と日本空調サービスの間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名につきましては、日本空調サービス経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、2019年６月24日現在で社外取締役２名（取締役９名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）でありますが、日本空調サービスの組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、日本空調サービスグループの現状と課題を把握し意見を述べております。
男性 13名 女性 ‐名 （役員のうち女性の比率 ‐％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
- |
田 中 洋 二 |
昭和31年８月14日生 |
平成16年６月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
28 |
|
平成19年４月 |
日本空調サービス経理部長 |
||||||
|
平成22年１月 |
蘇州日空山陽機電技術有限公司董事 （現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社日本空調東北取締役 |
||||||
|
平成25年５月 |
日本空調システム株式会社取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社日本空調東海取締役 |
||||||
|
|
株式会社日本空調北陸取締役 |
||||||
|
|
株式会社日本空調岐阜取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画部長兼経理部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
NACS ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Authorized Representative（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
日本空調サービス代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
総務部長 |
草 野 幸 士 |
昭和33年３月20日生 |
平成５年４月 平成23年４月 |
日本空調サービス入社 日本空調サービス管理・教育本部総務部長 |
注３ |
13 |
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員総務部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
技術部長 |
中 村 秀 一 |
昭和29年８月30日生 |
昭和48年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
23 |
|
平成12年４月 |
日本空調サービス中国支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日本空調サービスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス管理・教育本部技術部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス執行役員技術本部技術部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員技術部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員技術部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
経営企画 部長 |
花 田 良 徳 |
昭和40年11月15日生 |
昭和59年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
38 |
|
平成20年４月 |
日本空調サービス関東支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本空調サービス東京支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス東日本本部東京支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス東日本本部東京支店長兼関東支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本空調サービス執行役員東日本本部東京支店長兼関東支店長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年４月 |
イーテック・ジャパン株式会社取締役 日本空調サービス執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成30年４月
平成30年５月
|
日本空調サービス取締役執行役員経営企画部長 （現任） 日本空調システム株式会社取締役 （現任） 株式会社日本空調東海取締役（現任） 株式会社日本空調北陸取締役（現任） 株式会社日本空調岐阜取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
ＦＭ管理 部長 |
渡 邊 一 彦 |
昭和37年４月30日生 |
平成21年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
3 |
|
平成25年８月 |
日本空調サービス東日本本部ＦＭ管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本空調サービス執行役員ＦＭ管理部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員ＦＭ管理部長 （現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
中 町 博 司 |
昭和29年７月18日生 |
昭和53年10月 |
株式会社日本空調北陸入社 |
注３ |
17 |
|
平成元年９月 |
株式会社日本空調東北転籍 |
||||||
|
平成４年11月 |
同社取締役技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社取締役技術部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成27年６月 |
同社代表取締役社長（現任） 日本空調サービス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
室 谷 敏 彰 |
昭和28年５月５日生 |
昭和47年４月 昭和52年10月 平成３年４月 平成４年９月 平成15年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成28年６月 |
日本空調サービス入社 株式会社日本空調北陸転籍 同社営業部長 同社取締役 同社常務執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長（現任） 日本空調サービス取締役（現任） |
注３ |
73 |
|
取締役 |
- |
景 山 龍 夫 |
昭和27年３月10日生 |
昭和57年８月 |
公認会計士登録 |
注３ |
29 |
|
平成11年４月 |
誠栄監査法人設立代表社員 |
||||||
|
平成12年６月 |
日本空調サービス監査役 |
||||||
|
平成14年６月 平成29年12月 |
日本空調サービス取締役（現任） 景山公認会計士事務所代表（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
森 田 尚 男 |
昭和31年６月21日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
注３ |
6 |
|
|
旗法律事務所入所 |
||||||
|
平成20年８月 |
朝涼法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成24年６月 平成26年12月 |
日本空調サービス取締役（現任） マルサンアイ株式会社社外取締役 （現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
- |
渡 邉 資 史 |
昭和34年８月16日生 |
昭和55年３月 |
日本空調サービス入社 |
注４ |
50 |
|
平成20年４月 |
日本空調サービス名古屋支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社日本空調三重へ出向同社取締役副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
出向解除日本空調サービス人事部付 |
||||||
|
|
日本空調サービス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
杉 山 文 廣 |
昭和25年９月10日生 |
昭和49年８月 |
日本空調サービス入社 |
注４ |
139 |
|
昭和50年10月 |
日本空調管理株式会社（現 日本空調システム株式会社）転籍 |
||||||
|
昭和58年９月 |
日本空調サービス復籍 |
||||||
|
平成２年９月 |
日本空調サービスＴＥＣＳ事業部環境管理部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
日本空調サービス取締役営業本部ＦＭ推進部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
日本空調サービス取締役執行役員開発本部ＦＭ推進部長 |
||||||
|
平成13年６月 平成14年４月 平成18年４月 平成21年４月 平成23年４月
平成23年６月
平成23年10月 平成24年４月
平成26年４月 平成27年６月 |
日本空調サービス執行役員開発本部ＦＭ推進部長 日本空調サービス執行役員総務部長 日本空調サービス執行役員研究・技術本部長 日本空調サービス執行役員品質管理部長 日本空調サービス専任執行役員管理・教育本部品質管理部長 日本空調サービス取締役管理・教育本部品質管理部長 日本空調サービス取締役技術本部長兼品質管理部長 日本空調サービス取締役執行役員技術本部長兼品質管理部長 日本空調サービス取締役執行役員技術部門管掌 日本空調サービス監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
- |
佐 伯 典 久 |
昭和25年２月５日生 |
昭和48年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
注５ |
3 |
|
平成４年11月 |
同行事務統括部次長 |
||||||
|
平成５年８月 |
同行吉良支店長 |
||||||
|
平成８年１月 |
同行検査部主席検査役 |
||||||
|
平成13年５月 |
同行業務監査部次長兼指導管理センター所長 |
||||||
|
平成14年11月 |
株式会社ティーファス用度文書管理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社上席執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成25年２月 |
同社顧問退任 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本空調サービス常勤監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
寺 澤 実 |
昭和38年11月25日生 |
昭和61年４月 |
サントリー株式会社入社 |
注４ |
2 |
|
平成３年６月 |
同社退社 |
||||||
|
平成５年８月 平成６年10月 |
ＴＡＣ株式会社入社 同社退社 青山監査法人入所 |
||||||
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成10年７月 |
同監査法人退職 |
||||||
|
平成10年８月
平成10年10月 |
公認会計士寺澤会計事務所代表 （現任） 税理士登録 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本空調サービス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
430 |
||||||
（注）１ 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。
２ 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役渡邉資史、監査役杉山文廣及び寺澤実の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役佐伯典久の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。
執行役員は10名で、取締役草野幸士、中村秀一、花田良徳及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は６名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
依 藤 敏 明 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
松 本 恒 臣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
首 藤 健 |
日本空調システム株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
南 清 司 |
営業開発部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
男性 14名 女性 ‐名 （役員のうち女性の比率 ‐％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
- |
橋 本 東 海 男 |
昭和29年２月５日生 |
昭和47年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
91 |
|
平成11年２月 |
蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理 |
||||||
|
平成14年４月 |
日本空調サービス執行役員 |
||||||
|
平成16年８月 |
日本空調サービス執行役員海外事業部長補佐 |
||||||
|
平成17年４月 |
日本空調サービス執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本空調サービス執行役員経営企画室長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画室長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
蘇州日空山陽機電技術有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社董事長兼総経理 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社董事長（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
日本空調サービス取締役常務執行役員経営企画室長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス取締役常務執行役員経営戦略本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日本空調サービス取締役常務執行役員管理本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
上海日空山陽国際貿易有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 平成27年８月
平成27年11月
|
日本空調サービス代表取締役社長（現任） NACS BD Co., Ltd. Chairman and Director（現任） Evar Air-conditioning & Engineering Pte Ltd Managing Director（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
総務部長 |
草 野 幸 士 |
昭和33年３月20日生 |
平成５年４月 平成10年４月 |
日本空調サービス入社 日本空調サービス名古屋支店総務チームリーダー |
注３ |
13 |
|
平成13年４月 |
日本空調サービス中部支社総務チームリーダー |
||||||
|
平成15年４月 |
日本空調サービス総務部サブリーダー |
||||||
|
平成20年４月 |
日本空調サービス内部統制推進室リーダー |
||||||
|
平成21年４月 |
日本空調サービス総務部リーダー |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス管理・教育本部総務部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日本空調サービス管理本部総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス総務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員総務部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
経営企画 部長 |
田 中 洋 二 |
昭和31年８月14日生 |
平成16年６月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
27 |
|
平成19年４月 |
日本空調サービス経理部長 |
||||||
|
平成22年１月
|
蘇州日空山陽機電技術有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス管理・教育本部経理部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社日本空調東北取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
日本空調サービス管理本部経理部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
上海日空山陽国際貿易有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス経理部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
日本空調システム株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社日本空調東海取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社日本空調北陸取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社日本空調岐阜取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
Evar Air-conditioning & Engineering Pte Ltd Director（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画部長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
NACS BD Co., Ltd. Director（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
技術 部長 |
中 村 秀 一 |
昭和29年８月30日生 |
昭和48年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
23 |
|
平成元年９月 |
日本空調サービス名古屋支店技術２課リーダー |
||||||
|
平成11年10月 |
日本空調サービス中国支店ＰＭチームリーダー |
||||||
|
平成12年４月 |
日本空調サービス中国支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
日本空調サービスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス管理・教育本部技術部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日本空調サービス技術本部技術部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス執行役員技術本部技術部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員技術部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員技術部長（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
東京 支店長 |
花 田 良 徳 |
昭和40年11月15日生 |
昭和59年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
37 |
|
平成９年４月 |
日本空調サービス九州支店技術グループＲＡＣチームリーダー |
||||||
|
平成16年４月 |
日本空調サービス九州支店技術グループサブマネージャー |
||||||
|
平成16年10月 |
日本空調サービス九州支店技術グループマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
日本空調サービス関東支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本空調サービス東京支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス東日本本部東京支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス東日本本部東京支店長兼関東支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
日本空調サービス執行役員東日本本部東京支店長兼関東支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
イーテック・ジャパン株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員東京支店長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員東京支店長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
ＦＭ管理 部長 |
渡 邊 一 彦 |
昭和37年４月30日生 |
平成21年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
2 |
|
平成23年４月 |
日本空調サービス東日本本部ＦＭ管理部ＦＭ第１グループサブマネージャー |
||||||
|
平成25年８月 |
日本空調サービス東日本本部ＦＭ管理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービスＦＭ管理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本空調サービス執行役員ＦＭ管理部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員ＦＭ管理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
中 町 博 司 |
昭和29年７月18日生 |
昭和53年10月 |
株式会社日本空調北陸入社 |
注３ |
17 |
|
平成元年９月 |
株式会社日本空調東北へ転籍 |
||||||
|
平成３年９月 |
同社仙台営業所所長 |
||||||
|
平成４年11月 |
同社取締役技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社取締役技術部長 |
||||||
|
平成20年５月 平成27年６月 |
同社代表取締役社長（現任） 日本空調サービス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
室 谷 敏 彰 |
昭和28年５月５日生 |
昭和47年４月 昭和52年10月 昭和59年９月 平成３年４月 平成４年９月 平成15年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成28年６月 |
日本空調サービス入社 株式会社日本空調北陸へ転籍 同社営業課長 同社営業部長 同社取締役 同社常務執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長（現任） 日本空調サービス取締役（現任） |
注３ |
72 |
|
取締役 |
- |
景 山 龍 夫 |
昭和27年３月10日生 |
昭和57年８月 |
公認会計士登録 |
注３ |
29 |
|
平成11年４月 |
誠栄監査法人設立代表社員（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
日本空調サービス監査役 |
||||||
|
平成14年６月 |
日本空調サービス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
- |
森 田 尚 男 |
昭和31年６月21日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
注３ |
5 |
|
|
旗法律事務所入所 |
||||||
|
平成20年８月 |
朝涼法律事務所代表（現任） |
||||||
|
平成24年６月 平成26年12月 |
日本空調サービス取締役（現任） マルサンアイ株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
- |
渡 邉 資 史 |
昭和34年８月16日生 |
昭和55年３月 |
日本空調サービス入社 |
注４ |
50 |
|
平成14年４月 |
日本空調サービス大阪支店技術２Ｇマネージャー |
||||||
|
平成20年４月 |
日本空調サービス名古屋支店支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社日本空調三重へ出向同社取締役副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
出向解除日本空調サービス人事部付 |
||||||
|
|
日本空調サービス常勤監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
- |
杉 山 文 廣 |
昭和25年９月10日生 |
昭和49年８月 |
日本空調サービス入社 |
注４ |
139 |
|
昭和50年10月 |
日本空調管理株式会社（現 日本空調システム株式会社）転籍 |
||||||
|
昭和58年９月 |
日本空調サービス復籍 |
||||||
|
平成２年９月 |
日本空調サービスＴＥＣＳ事業部環境管理部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
日本空調サービス取締役営業本部ＦＭ推進部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
日本空調サービス取締役執行役員開発本部ＦＭ推進部長 |
||||||
|
平成13年６月 平成14年４月 平成18年４月 平成21年４月 平成23年４月
平成23年６月
平成23年10月 平成24年４月
平成26年４月 平成27年６月 |
日本空調サービス執行役員開発本部ＦＭ推進部長 日本空調サービス執行役員総務部長 日本空調サービス執行役員研究・技術本部長 日本空調サービス執行役員品質管理部長 日本空調サービス専任執行役員管理・教育本部品質管理部長 日本空調サービス取締役管理・教育本部品質管理部長 日本空調サービス取締役技術本部長兼品質管理部長 日本空調サービス取締役執行役員技術本部長兼品質管理部長 日本空調サービス取締役執行役員技術部門管掌 日本空調サービス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
佐 伯 典 久 |
昭和25年２月５日生 |
昭和48年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
注５ |
3 |
|
平成４年11月 |
同行事務統括部次長 |
||||||
|
平成５年８月 |
同行吉良支店長 |
||||||
|
平成８年１月 |
同行検査部主席検査役 |
||||||
|
平成13年５月 |
同行業務監査部次長兼指導管理センター所長 |
||||||
|
平成14年11月 |
株式会社ティーファス用度文書管理部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社上席執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成25年２月 |
同社顧問退任 |
||||||
|
平成25年６月 |
日本空調サービス常勤監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス監査役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
日本空調四国株式会社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
- |
寺 澤 実 |
昭和38年11月25日生 |
昭和61年４月 |
サントリー株式会社入社 |
注４ |
1 |
|
平成３年６月 |
同社退社 |
||||||
|
平成５年８月 平成６年10月 |
ＴＡＣ株式会社入社 同社退社 青山監査法人入所 |
||||||
|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成10年７月 |
同監査法人退職 |
||||||
|
平成10年８月
平成10年10月 |
公認会計士寺澤会計事務所代表（現任） 税理士登録 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本空調サービス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
514 |
||||||
（注）１ 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。
２ 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役渡邉資史、監査役杉山文廣及び寺澤実の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役佐伯典久の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。
執行役員は11名で、取締役草野幸士、田中洋二、中村秀一、花田良徳及び渡邊一彦につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は６名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
依 藤 敏 明 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
松 本 恒 臣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
首 藤 健 |
日本空調システム株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
南 清 司 |
営業開発部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
男性 11名 女性 ‐名 （役員のうち女性の比率 ‐％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
- |
橋 本 東 海 男 |
昭和29年２月５日生 |
昭和47年４月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
45 |
|
平成11年２月 |
蘇州日空山陽機電技術有限公司総経理 |
||||||
|
平成14年４月 |
日本空調サービス執行役員 |
||||||
|
平成16年８月 |
日本空調サービス執行役員海外事業部長補佐 |
||||||
|
平成17年４月 |
日本空調サービス執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
日本空調サービス執行役員経営企画室長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画室長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成18年８月 |
蘇州日空山陽機電技術有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年１月 |
同社董事長兼総経理 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社董事長（現任） |
||||||
|
平成21年４月 |
日本空調サービス取締役常務執行役員経営企画室長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス取締役常務執行役員経営戦略本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日本空調サービス取締役常務執行役員管理本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
上海日空山陽国際貿易有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 平成27年８月
平成27年11月
|
日本空調サービス代表取締役社長（現任） NACS BD Co., Ltd. Chairman and Director（現任） Evar Air-conditioning & Engineering Pte Ltd Managing Director（現任） |
||||||
|
取締役 執行役員 |
総務部長 |
草 野 幸 士 |
昭和33年３月20日生 |
平成５年４月 平成10年４月 |
日本空調サービス入社 日本空調サービス名古屋支店総務チームリーダー |
注３ |
6 |
|
平成13年４月 |
日本空調サービス中部支社総務チームリーダー |
||||||
|
平成15年４月 |
日本空調サービス総務部サブリーダー |
||||||
|
平成20年４月 |
日本空調サービス内部統制推進室リーダー |
||||||
|
平成21年４月 |
日本空調サービス総務部リーダー |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス管理・教育本部総務部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
日本空調サービス管理本部総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス総務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員総務部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 執行役員 |
経営企画 部長 |
田 中 洋 二 |
昭和31年８月14日生 |
平成16年６月 |
日本空調サービス入社 |
注３ |
12 |
|
平成19年４月 |
日本空調サービス経理部長 |
||||||
|
平成22年１月
|
蘇州日空山陽機電技術有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
日本空調サービス管理・教育本部経理部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
株式会社日本空調東北取締役 |
||||||
|
平成23年10月 |
日本空調サービス管理本部経理部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
上海日空山陽国際貿易有限公司董事（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
日本空調サービス経理部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
日本空調システム株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社日本空調東海取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社日本空調北陸取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社日本空調岐阜取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
日本空調サービス執行役員経理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本空調サービス取締役執行役員経理部長 |
||||||
|
平成27年10月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画部長兼経理部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
Evar Air-conditioning & Engineering Pte Ltd Director（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任） |
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|
平成28年４月 |
日本空調サービス取締役執行役員経営企画部長（現任） |
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|
取締役 |
- |
中 町 博 司 |
昭和29年７月18日生 |
昭和53年10月 |
株式会社日本空調北陸入社 |
注３ |
8 |
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平成元年９月 |
株式会社日本空調東北へ転籍 |
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平成３年９月 |
同社仙台営業所所長 |
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平成４年11月 |
同社取締役技術部長 |
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|
平成11年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社取締役技術部長 |
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平成20年５月 平成27年６月 |
同社代表取締役社長（現任） 日本空調サービス取締役（現任） |
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|
取締役 |
- |
室 谷 敏 彰 |
昭和28年５月５日生 |
昭和47年４月 昭和52年10月 昭和59年９月 平成３年４月 平成４年９月 平成15年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成28年６月 |
日本空調サービス入社 株式会社日本空調北陸へ転籍 同社営業課長 同社営業部長 同社取締役 同社常務執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長（現任） 日本空調サービス取締役（現任） |
注３ |
36 |
|
取締役 |
- |
景 山 龍 夫 |
昭和27年３月10日生 |
昭和57年８月 |
公認会計士登録 |
注３ |
14 |
|
平成11年４月 |
誠栄監査法人設立代表社員（現任） |
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|
平成12年６月 |
日本空調サービス監査役 |
||||||
|
平成14年６月 |
日本空調サービス取締役（現任） |
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|
取締役 |
- |
森 田 尚 男 |
昭和31年６月21日生 |
平成２年４月 |
弁護士登録 |
注３ |
2 |
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|
旗法律事務所入所 |
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|
平成20年８月 |
朝涼法律事務所代表（現任） |
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|
平成24年６月 平成26年12月 |
日本空調サービス取締役（現任） マルサンアイ株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
- |
渡 邉 資 史 |
昭和34年８月16日生 |
昭和55年３月 |
日本空調サービス入社 |
注４ |
24 |
|
平成14年４月 |
日本空調サービス大阪支店技術２Ｇマネージャー |
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|
平成20年４月 |
日本空調サービス名古屋支店支店長 |
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平成25年４月 |
株式会社日本空調三重へ出向同社取締役副社長 |
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平成27年６月 |
出向解除日本空調サービス人事部付 |
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日本空調サービス常勤監査役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
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監査役 |
- |
杉 山 文 廣 |
昭和25年９月10日生 |
昭和49年８月 |
日本空調サービス入社 |
注４ |
69 |
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昭和50年10月 |
日本空調管理株式会社（現 日本空調システム株式会社）転籍 |
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|
昭和58年９月 |
日本空調サービス復籍 |
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平成２年９月 |
日本空調サービスＴＥＣＳ事業部環境管理部長 |
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平成11年６月 |
日本空調サービス取締役営業本部ＦＭ推進部長 |
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|
平成13年４月 |
日本空調サービス取締役執行役員開発本部ＦＭ推進部長 |
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|
平成13年６月 平成14年４月 平成18年４月 平成21年４月 平成23年４月
平成23年６月
平成23年10月 平成24年４月
平成26年４月 平成27年６月 |
日本空調サービス執行役員開発本部ＦＭ推進部長 日本空調サービス執行役員総務部長 日本空調サービス執行役員研究・技術本部長 日本空調サービス執行役員品質管理部長 日本空調サービス専任執行役員管理・教育本部品質管理部長 日本空調サービス取締役管理・教育本部品質管理部長 日本空調サービス取締役技術本部長兼品質管理部長 日本空調サービス取締役執行役員技術本部長兼品質管理部長 日本空調サービス取締役執行役員技術部門管掌 日本空調サービス監査役（現任） |
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|
監査役 |
- |
佐 伯 典 久 |
昭和25年２月５日生 |
昭和48年４月 |
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
注５ |
1 |
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平成４年11月 |
同行事務統括部次長 |
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|
平成５年８月 |
同行吉良支店長 |
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|
平成８年１月 |
同行検査部主席検査役 |
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|
平成13年５月 |
同行業務監査部次長兼指導管理センター所長 |
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|
平成14年11月 |
株式会社ティーファス用度文書管理部長 |
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|
平成20年６月 |
同社上席執行役員 |
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|
平成22年６月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
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|
平成24年６月 |
同社顧問 |
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|
平成25年２月 |
同社顧問退任 |
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|
平成25年６月 |
日本空調サービス常勤監査役 |
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|
平成26年６月 |
日本空調サービス監査役（現任） |
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|
監査役 |
- |
寺 澤 実 |
昭和38年11月25日生 |
昭和61年４月 |
サントリー株式会社入社 |
注４ |
0 |
|
平成３年６月 |
同社退社 |
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|
平成５年８月 平成６年10月 |
ＴＡＣ株式会社入社 同社退社 青山監査法人入所 |
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|
平成９年４月 |
公認会計士登録 |
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|
平成10年７月 |
同監査法人退職 |
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|
平成10年８月
平成10年10月 |
公認会計士寺澤会計事務所代表（現任） 税理士登録 |
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平成27年６月 |
日本空調サービス監査役（現任） |
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計 |
221 |
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（注）１ 取締役景山龍夫及び森田尚男は、社外取締役であります。
２ 監査役佐伯典久及び寺澤実は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役渡邉資史、監査役杉山文廣及び寺澤実の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役佐伯典久の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日本空調サービスでは経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しております。
執行役員は10名で、取締役草野幸士及び田中洋二につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は８名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
|
執行役員 |
中 村 秀 一 |
技術部長 |
|
執行役員 |
中 司 等 |
環境管理部長 |
|
執行役員 |
花 田 良 徳 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
依 藤 敏 明 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
松 本 恒 臣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
首 藤 健 |
日本空調システム株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松 井 正 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
渡 邊 一 彦 |
ＦＭ管理部長 |
７ 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。
８ 平成28年４月１日付で普通株式１株を２株に分割しておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割による調整を行っておりません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 |
経営企画部長 兼経理部長 |
取締役 執行役員 |
経理部長 |
田中洋二 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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