ダスキン(4665)の株価チャート ダスキン(4665)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在のダスキンの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査部、IT戦略統括本部担当 |
大久保裕行 |
1962年6月30日生 |
|
(注3) |
27 |
||||||||||||||||||
|
取締役 COO フードグループ担当 |
和田 哲也 |
1962年7月17日生 |
|
(注3) |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員事業横断グループ 担当 |
上野進一郎 |
1964年2月19日生 |
|
(注3) |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 COO 訪販グループ担当 |
江村 敬一 |
1971年6月28日生 |
|
(注3) |
7 |
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|
取締役 CFO 本社企画グループ担当
|
飯田 健司 |
1964年12月14日生 |
|
(注3) |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員本社人的資本グループ担当兼新規事業開発部長 |
根本 誠之 |
1967年11月10日生 |
|
(注3) |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
武藏 扶実 |
1959年8月24日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 理惠 |
1968年8月10日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関口 暢子 |
1968年7月3日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内藤 秀幸 |
1961年12月3日生 |
|
(注4) |
10 |
||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
塚本 浩司 |
1963年8月28日生 |
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(注4) |
2 |
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|
監査役 |
猿木 秀和 |
1976年3月2日生 |
|
(注5) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
坂本 一朗 |
1961年2月26日生 |
|
(注4) |
0 |
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監査役 |
山本成一郎 |
1975年3月31日生 |
|
(注4) |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
83 |
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(注)1.取締役 武藏扶実、中川理惠及び関口暢子の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 猿木秀和、坂本一朗及び山本成一郎の3名は、社外監査役であります。
3.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.「フードグループ」は、ミスタードーナツ事業本部及び管理部等のフードグループ全体に関わる部署を統括しております。
7.「事業横断グループ」は、広報部、国際部、生産本部を統括しております。
8.「訪販グループ」は、戦略本部、営業本部、事業本部、法人営業本部を統括しております。
9.「本社企画グループ」は、経営企画部、業務改革推進部、経理部、総務部、シェアードサービスセンターを統括しております。
10.「本社人的資本グループ」は、秘書部、新規事業開発部、人事部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部を統括しております。
11.所有株式数は、ダスキン役員持株会名義における本人持分を含めて記載しております。
12.ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執
行役員制度を導入しております。
|
会社における 地位 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
大久保裕行 |
監査部、IT戦略統括本部担当 |
|
COO |
和田 哲也 |
フードグループ担当 |
|
COO |
江村 敬一 |
訪販グループ担当 |
|
CFO |
飯田 健司 |
本社企画グループ担当 |
|
執行役員 |
上野進一郎 |
事業横断グループ担当 |
|
執行役員 |
根本 誠之 |
本社人的資本グループ担当兼新規事業開発部長 |
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執行役員 |
大工原徹次 |
訪販グループ事業本部長(※1) |
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執行役員 |
叶 英之 |
ミスタードーナツ事業本部長(※2) |
|
執行役員 |
福島 剛 |
訪販グループ営業本部長(※3) |
|
執行役員 |
井出 丈晴 |
業務改革推進部担当兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
松重 泰子 |
法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部担当兼人事部長 |
|
執行役員 |
岡本 千稔 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
岡田 実 |
IT戦略統括本部長 |
|
執行役員 |
馬場 俊克 |
法人営業本部長 |
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執行役員 |
吉田 安幸 |
ミスタードーナツ事業本部企画開発本部長 |
|
執行役員 |
川添 道崇 |
訪販グループ戦略本部長(※4) |
|
執行役員 |
尾花 光 |
ミスタードーナツ事業本部運営開発本部長 |
(※1)「訪販グループ事業本部」は、クリーンサービス事業部、サービスマスター事業部、ターミニックス事業部、メリーメイド事業部、トータルグリーン事業部、ホームリペア事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部、レスキューサービス事業部を統括しております。
(※2)「ミスタードーナツ事業本部」は、企画開発本部、運営開発本部を統括しております。
(※3)「訪販グループ営業本部」は、全国9地域本部等を統括しております。
(※4)「訪販グループ戦略本部」は、戦略部、管理部等、訪販グループ全体に関わる部署を統括しております。
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。更に、経営陣・取締役の指名・報酬についても「指名・報酬委員会」のメンバーとして積極的に関与しております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の承認を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
(ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/sus/governance/corporate/index.html)
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有する場合とは、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しない場合としております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
イ.ダスキン企業集団(＊)の取締役(ダスキンの社外取締役を除く。)、監査役(ダスキンの社外監査役を除く。)又は使用人である者
(＊)「ダスキン企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ.ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ.ダスキン企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団との取引の支払額又は受領額が、ダスキン企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の2％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ.ダスキン企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ.ダスキン企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ヘ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者
ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者
チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ.通算の在任年数が社外取締役については10年、社外監査役については8年を超える者
ヌ.その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役武藏扶実は、ダスキン企業集団以外に、株式会社きんでんの社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役中川理惠は、ダスキン企業集団以外に、一般社団法人グラミン日本の理事・ＣＯＯ及び日本ライフライン株式会社の社外取締役でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、不二製油株式会社の社外取締役であり、ダスキンと同社の間に取引関係はありますが、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役関口暢子は、ダスキン企業集団以外に、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の社外取締役及び株式会社神戸製鋼所の社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役猿木秀和は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、西村証券株式会社及び古野電機株式会社の社外監査役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役坂本一朗は、坂本一朗公認会計士事務所の所長でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、プルデンシャル生命保険株式会社の社外監査役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役山本成一郎は、株式会社ＭＩＴヘルスケアの代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、実効性のある監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査部、IT戦略統括本部担当 |
大久保裕行 |
1962年6月30日生 |
|
(注3) |
23 |
||||||||||||||||||
|
取締役 COO フードグループ担当兼 ミスタードーナツ事業本部長 |
和田 哲也 |
1962年7月17日生 |
|
(注3) |
13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員事業横断グループ 担当 |
上野進一郎 |
1964年2月19日生 |
|
(注3) |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 COO 訪販グループ担当 |
江村 敬一 |
1971年6月28日生 |
|
(注3) |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 CFO 本社企画グループ担当
|
飯田 健司 |
1964年12月14日生 |
|
(注3) |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員本社人的資本グループ担当 |
根本 誠之 |
1967年11月10日生 |
|
(注3) |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
武藏 扶実 |
1959年8月24日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 理惠 |
1968年8月10日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関口 暢子 |
1968年7月3日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内藤 秀幸 |
1961年12月3日生 |
|
(注4) |
9 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塚本 浩司 |
1963年8月28日生 |
|
(注4) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
猿木 秀和 |
1976年3月2日生 |
|
(注5) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坂本 一朗 |
1961年2月26日生 |
|
(注4) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
山本成一郎 |
1975年3月31日生 |
|
(注4) |
0 |
||||||||||||
|
計 |
67 |
||||||||||||||||
(注)1.取締役 武藏扶実、中川理惠及び関口暢子の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 猿木秀和、坂本一朗及び山本成一郎の3名は、社外監査役であります。
3.2025年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.「フードグループ」は、ミスタードーナツ事業本部及び管理部等のフードグループ全体に関わる部署を統括しております。
7.「ミスタードーナツ事業本部」は、企画開発本部、運営開発本部を統括しております。
8.「事業横断グループ」は、広報部、国際部、生産本部を統括しております。
9.「訪販グループ」は、戦略本部、営業本部、事業本部、法人営業本部を統括しております。
10.「本社企画グループ」は、経営企画部、業務改革推進部、経理部、総務部、シェアードサービスセンターを統括しております。
11.「本社人的資本グループ」は、秘書部、新規事業開発部、人事部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部を統括しております。
12.所有株式数は、ダスキン役員持株会名義又はダスキン働きさん持株会名義における本人持分を含めて記載しております。
13.ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執
行役員制度を導入しております。
|
会社における 地位 |
氏名 |
担当 |
|
社長執行役員 |
大久保裕行 |
監査部、IT戦略統括本部担当 |
|
ＣＯＯ |
和田 哲也 |
フードグループ担当兼ミスタードーナツ事業本部長 |
|
ＣＯＯ |
江村 敬一 |
訪販グループ担当 |
|
ＣＦＯ |
飯田 健司 |
本社企画グループ担当 |
|
執行役員 |
上野進一郎 |
事業横断グループ担当 |
|
執行役員 |
根本 誠之 |
本社人的資本グループ担当 |
|
執行役員 |
住本 和司 |
訪販グループ担当 ＣＯＯ付 特命担当(※1) |
|
執行役員 |
母里 和己 |
訪販グループ戦略本部長(※2) |
|
執行役員 |
大工原徹次 |
訪販グループ事業本部長(※3) |
|
執行役員 |
叶 英之 |
ミスタードーナツ事業本部運営開発本部長 |
|
執行役員 |
福島 剛 |
訪販グループ営業本部長(※4) |
|
執行役員 |
井出 丈晴 |
業務改革推進部担当兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
山本 一成 |
国際部長 |
|
執行役員 |
松重 泰子 |
法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部担当兼人事部長 |
|
執行役員 |
岡本 千稔 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
岡田 実 |
IT戦略統括本部長 |
|
執行役員 |
馬場 俊克 |
法人営業本部長 |
|
執行役員 |
吉田 安幸 |
ミスタードーナツ事業本部企画開発本部長 |
(※1)「特命担当」は、訪販グループ関係会社の統括・運営サポートをしております。
(※2)「訪販グループ戦略本部」は、戦略部、管理部等、訪販グループ全体に関わる部署を統括しております。
(※3)「訪販グループ事業本部」は、クリーンサービス事業部、サービスマスター事業部、ターミニックス事業部、メリーメイド事業部、トータルグリーン事業部、ホームリペア事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部、レスキューサービス事業部を統括しております。
(※4)「訪販グループ営業本部」は、全国9地域本部等を統括しております。
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。更に、経営陣・取締役の指名・報酬についても「指名・報酬委員会」のメンバーとして積極的に関与しております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
(ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/sus/governance/corporate/index.html)
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有する場合とは、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しない場合としております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
イ.ダスキン企業集団(＊)の取締役(ダスキンの社外取締役を除く。)、監査役(ダスキンの社外監査役を除く。)又は使用人である者
(＊)「ダスキン企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ.ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ.ダスキン企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団との取引の支払額又は受領額が、ダスキン企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の2％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ.ダスキン企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ.ダスキン企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ヘ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者
ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者
チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ.通算の在任年数が社外取締役については10年、社外監査役については8年を超える者
ヌ.その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役武藏扶実は、ダスキン企業集団以外に、株式会社きんでんの社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役中川理惠は、一般社団法人グラミン日本の理事・ＣＯＯでありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、不二製油株式会社の社外取締役であり、ダスキンと同社の間に取引関係はありますが、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役関口暢子は、ダスキン企業集団以外に、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の社外取締役及び株式会社神戸製鋼所の社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役猿木秀和は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士、一般社団法人感染制御消毒滅菌対策協会の監事でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、西村証券株式会社の社外監査役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役坂本一朗は、坂本一朗公認会計士事務所の所長でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、プルデンシャル生命保険株式会社の社外監査役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役山本成一郎は、株式会社ＭＩＴヘルスケアの代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、実効性のある監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
大久保裕行 |
1962年6月30日生 |
|
(注3) |
18 |
||||||||||||||||
|
取締役 COO 訪販グループ担当 |
住本 和司 |
1960年11月29日生 |
|
(注3) |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 COO フードグループ担当兼 ミスタードーナツ事業本部長 |
和田 哲也 |
1962年7月17日生 |
|
(注3) |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 CFO 本社財務グループ担当 |
宮田 直人 |
1963年8月16日生 |
|
(注3) |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員事業横断グループ 担当兼生産本部長 |
上野進一郎 |
1964年2月19日生 |
|
(注3) |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員本社企画グループ 担当 |
江村 敬一 |
1971年6月28日生 |
|
(注3) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻本由起子 |
1964年2月10日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武藏 扶実 |
1959年8月24日生 |
|
(注3) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 理惠 |
1968年8月10日生 |
|
(注3) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内藤 秀幸 |
1961年12月3日生 |
|
(注4) |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
塚本 浩司 |
1963年8月28日生 |
|
(注4) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
監査役 |
猿木 秀和 |
1976年3月2日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
坂本 一朗 |
1961年2月26日生 |
|
(注4) |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
山本成一郎 |
1975年3月31日生 |
|
(注4) |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
82 |
||||||||||||||||||
(注)1.取締役 辻本由起子、武藏扶実及び中川理惠の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 猿木秀和、坂本一朗及び山本成一郎の3名は、社外監査役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.「訪販グループ」は、戦略本部、営業本部、事業本部を統括しております。
7.「フードグループ」は、ミスタードーナツ事業本部及び管理部等のフードグループ全体に関わる部署を統括しております。
8.「本社財務グループ」は、経理部、総務部、法人営業本部を統括しております。
9.「事業横断グループ」は、国際部、広報部、生産本部を統括しております。
10.「本社企画グループ」は、秘書部、経営企画部、情報システム部、新規事業開発部、業務改革推進部を統括しております。
11.江村敬一氏が所有するダスキン株式の数には、ダスキン働きさん持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
12.武藏扶実氏が所有するダスキン株式の数は、ダスキン役員持株会名義の実質所有株式数を記載しております。
13.ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執
行役員制度を導入しております。
|
会社における 地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
山村 輝治 |
|
|
社長執行役員 |
大久保裕行 |
|
|
ＣＯＯ |
住本 和司 |
訪販グループ担当 |
|
ＣＯＯ |
和田 哲也 |
フードグループ担当兼ミスタードーナツ事業本部長 |
|
ＣＦＯ |
宮田 直人 |
本社財務グループ担当 |
|
執行役員 |
上野進一郎 |
事業横断グループ担当兼生産本部長 |
|
執行役員 |
江村 敬一 |
本社企画グループ担当 |
|
執行役員 |
根本 誠之 |
ミスタードーナツ事業本部運営開発本部長 |
|
執行役員 |
叶 英之 |
ミスタードーナツ事業本部企画開発本部長 |
|
執行役員 |
母里 和己 |
訪販グループ戦略本部長(※1) |
|
執行役員 |
大工原徹次 |
訪販グループ事業本部長(※2) |
|
執行役員 |
福島 剛 |
訪販グループ営業本部長(※3) |
|
執行役員 |
飯田 健司 |
本社人的資本グループ(※4)担当 |
|
執行役員 |
井出 丈晴 |
情報システム部担当兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
山本 一成 |
広報部担当兼国際部長 |
|
執行役員 |
松重 泰子 |
品質保証・リスク管理部担当兼人事部長 |
(※1)訪販グループ戦略本部は、戦略部、管理部等、訪販グループ全体に関わる部署を統括しております。
(※2)訪販グループ事業本部は、クリーンサービス事業部、サービスマスター事業部、ターミニックス事業部、メリーメイド事業部、トータルグリーン事業部、ホームリペア事業部、ユニフォームサービス事業部、 ヘルス＆ビューティ事業部、レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部、レスキューサービス事業部を統括しております。
(※3)訪販グループ営業本部は、全国9地域本部等を統括しております。
(※4)本社人的資本グループは、人事部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、シェアード サービスセンターを統括しております。
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。更に、経営陣・取締役の指名・報酬についても「取締役評価検討会」のメンバーとして積極的に関与しております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
(ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/sus/governance/corporate/index.html)
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有する場合とは、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しない場合としております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
イ.ダスキン企業集団(＊)の取締役(ダスキンの社外取締役を除く。)、監査役(ダスキンの社外監査役を除く。)又は使用人である者
(＊)「ダスキン企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ.ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ.ダスキン企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団との取引の支払額又は受領額が、ダスキン企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の1％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ.ダスキン企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ.ダスキン企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ヘ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者
ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者
チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ.就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者
ヌ.その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役辻本由起子は、株式会社ｓｈａｐｅｓの代表取締役及びサカタインクス株式会社の社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役武藏扶実は、ダスキン企業集団以外に、株式会社きんでんの社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役中川理惠は、一般社団法人グラミン日本の理事・ＣＯＯでありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、不二製油グループ本社株式会社の社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役猿木秀和は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士、一般社団法人感染制御消毒滅菌対策協会の監事でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、西村証券株式会社において社外監査役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役坂本一朗は、坂本一朗公認会計士事務所の所長でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役山本成一郎は、株式会社ＭＩＴヘルスケアの代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、実効性のある監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山村 輝治 |
1957年1月28日生 |
|
(注3) |
43 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
|
大久保裕行 |
1962年6月30日生 |
|
(注3) |
13 |
||||||||||||||||
|
取締役 COO 訪販グループ担当 |
住本 和司 |
1960年11月29日生 |
|
(注3) |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 COO フードグループ担当兼 ミスタードーナツ事業本部長 |
和田 哲也 |
1962年7月17日生 |
|
(注3) |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 CFO 本社管理グループ、 法人営業本部担当 |
宮田 直人 |
1963年8月16日生 |
|
(注3) |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 事業横断グループ担当 執行役員 |
上野進一郎 |
1964年2月19日生 |
|
(注3) |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
関口 暢子 |
1968年7月3日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻本由起子 |
1964年2月10日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武藏 扶実 |
1959年8月24日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
|
(注4) |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内藤 秀幸 |
1961年12月3日生 |
|
(注4) |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川西 幸子 |
1959年1月22日生 |
|
(注4) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
荒川恭一郎 |
1970年2月23日生 |
|
(注4) |
6 |
||||||||||||
|
監査役 |
猿木 秀和 |
1976年3月2日生 |
|
(注5) |
- |
||||||||||||
|
計 |
121 |
||||||||||||||||
(注)1.取締役 関口暢子、辻本由起子及び武藏扶実の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 川西幸子、荒川恭一郎及び猿木秀和の3名は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.訪販グループは、戦略本部、営業本部、事業本部を統括いたします。
7.フードグループは、ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部を統括いたします。
8.本社管理グループは、秘書部、経理部、総務部、法務・コンプライアンス部、シェアードサービスセンター、人事部、品質保証・リスク管理部を統括いたします。
9.事業横断グループは、国際部、広報部、生産本部を統括いたします。
10.ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
|
会社における 地位 |
氏名 |
担当 |
|
会長 |
山村 輝治 |
|
|
社長執行役員 |
大久保裕行 |
|
|
ＣＯＯ |
住本 和司 |
訪販グループ担当 |
|
ＣＯＯ |
和田 哲也 |
フードグループ担当兼ミスタードーナツ事業本部長 |
|
ＣＦＯ |
宮田 直人 |
本社管理グループ、法人営業本部担当 |
|
執行役員 |
上野進一郎 |
事業横断グループ担当 |
|
執行役員 |
根本 誠之 |
ミスタードーナツ事業本部運営開発本部長 |
|
執行役員 |
江村 敬一 |
情報システム部、新規事業開発部、業務改革推進部担当兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
守田 啓司 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
母里 和己 |
訪販グループ戦略本部長 |
|
執行役員 |
平野 英司 |
訪販グループ営業本部長 |
|
執行役員 |
大工原 徹次 |
訪販グループ事業本部長(※) |
|
執行役員 |
飯田 健司 |
人事部、シェアードサービスセンター、品質保証・リスク管理部担当 |
|
執行役員 |
叶 英之 |
ミスタードーナツ事業本部企画開発本部長 |
|
執行役員 |
塚本 浩司 |
総務部担当兼経理部長 |
※訪販グループ事業本部は、クリーンサービス事業部、サービスマスター事業部、ターミニックス事業部、メリーメイド事業部、トータルグリーン事業部、ホームリペア事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部を統括しております。
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。更に、経営陣・取締役の指名・報酬についても「取締役評価検討会」のメンバーとして積極的に関与しております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
(ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/sus/governance/corporate/index.html)
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
イ.ダスキン企業集団(＊)の取締役(ダスキンの社外取締役を除く。)、監査役(ダスキンの社外監査役を除く。)又は使用人である者
(＊)「ダスキン企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ.ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ.ダスキン企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団との取引の支払額又は受領額が、ダスキン企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の1％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ.ダスキン企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ.ダスキン企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ヘ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者
ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者
チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ.就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者
ヌ.その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役関口暢子は、ダスキン企業集団以外に、株式会社エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の社外取締役(監査等委員)及び株式会社神戸製鋼所において社外取締役(監査等委員)でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役辻本由起子は、株式会社ｓｈａｐｅｓの代表取締役及びサカタインクス株式会社において社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役武藏扶実は、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役川西幸子は、株式会社インターネットディスクロージャーの専務取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役荒川恭一郎は、株式会社ベストパートナーズの代表取締役社長及び株式会社ＢＰアジアコンサルティングにおいて代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役猿木秀和は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、西村証券株式会社において社外監査役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、実効性のある監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
山村 輝治 |
1957年1月28日生 |
|
(注3) |
39 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 監査部、クラウド推進プロジェクト担当
|
大久保裕行 |
1962年6月30日生 |
|
(注3) |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 COO 訪販グループ担当 |
住本 和司 |
1960年11月29日生 |
|
(注3) |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役 COO フードグループ担当 |
和田 哲也 |
1962年7月17日生 |
|
(注3) |
6 |
||||||||||||
|
取締役 CFO 本社管理グループ担当 |
宮田 直人 |
1963年8月16日生 |
|
(注3) |
5 |
||||||||||||
|
取締役執行役員 本社企画グループ担当 |
上野進一郎 |
1964年2月19日生 |
|
(注3) |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
関口 暢子 |
1968年7月3日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻本由起子 |
1964年2月10日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武藏 扶実 |
1959年8月24日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
|
(注4) |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内藤 秀幸 |
1961年12月3日生 |
|
(注4) |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川西 幸子 |
1959年1月22日生 |
|
(注4) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
監査役 |
荒川恭一郎 |
1970年2月23日生 |
|
(注4) |
6 |
||||||||||
|
監査役 |
猿木 秀和 |
1976年3月2日生 |
|
(注5) |
- |
||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||
(注)1.取締役 関口暢子、辻本由起子及び武藏扶実の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 川西幸子、荒川恭一郎及び猿木秀和の3名は、社外監査役であります。
3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.訪販グループは、戦略本部、営業本部、事業本部を統括いたします。
7.フードグループは、ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部を統括いたします。
8.本社管理グループは、秘書部、経理部、総務部、法務・コンプライアンス部、シェアードサービスセンター、人事部、品質保証・リスク管理部を統括いたします。
9.本社企画グループは、国際部、広報部、新規事業開発部、法人営業本部、生産本部を統括いたします。
10.上野進一郎氏が所有するダスキン株式の数には、ダスキン働きさん持株会名義の実質所有株式数が含まれております。
11.ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計13名で、上記記載(5名)のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
鈴木 琢 |
新規事業開発部、法人営業本部担当 |
|
執行役員 |
橋本 幸子 |
品質保証・リスク管理部担当兼人事部長 |
|
執行役員 |
根本 誠之 |
ミスタードーナツ事業本部長 |
|
執行役員 |
江村 敬一 |
情報システム部担当兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
守田 啓司 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
母里 和己 |
訪販グループ戦略本部長 |
|
執行役員 |
平野 英司 |
訪販グループ営業本部長 |
|
執行役員 |
大工原 徹次 |
訪販グループ事業本部長(※) |
※訪販グループ事業本部は、クリーンサービス事業部、サービスマスター事業部、ターミニックス事業部、メリーメイド事業部、トータルグリーン事業部、ホームリペア事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部を統括しております。
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。更に、経営陣・取締役の指名・報酬についても「取締役評価検討会」のメンバーとして積極的に関与しております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続の公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
(ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/sus/governance/corporate/index.html)
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
イ.ダスキン企業集団(＊)の取締役(ダスキンの社外取締役を除く。)、監査役(ダスキンの社外監査役を除く。)又は使用人である者
(＊)「ダスキン企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ.ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ.ダスキン企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団との取引の支払額又は受領額が、ダスキン企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の1％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ.ダスキン企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ.ダスキン企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ヘ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者
ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者
チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ.就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者
ヌ.その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役関口暢子氏は、ダスキン企業集団以外に、株式会社エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の社外取締役(監査等委員)及び株式会社神戸製鋼所において社外取締役(監査等委員)でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役辻本由起子は、株式会社ｓｈａｐｅｓの代表取締役及びサカタインクス株式会社において社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役武藏扶実氏は、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役川西幸子は、株式会社インターネットディスクロージャーの専務取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役荒川恭一郎は、株式会社ベストパートナーズの代表取締役社長及び株式会社ＢＰアジアコンサルティングにおいて代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役猿木秀和は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、西村証券株式会社において社外監査役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、実効性のある監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山村 輝治 |
1957年1月28日生 |
|
(注3) |
34 |
||||||||||||||||||
|
取締役 COO 訪販グループ担当兼訪販グループ戦略本部長 |
住本 和司 |
1960年11月29日生 |
|
(注3) |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 COO フードグループ担当 |
和田 哲也 |
1962年7月17日生 |
|
(注3) |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 CFO 本社管理グループ担当 |
宮田 直人 |
1963年8月16日生 |
|
(注3) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 本社企画グループ担当 |
大久保裕行 |
1962年6月30日生 |
|
(注3) |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 新規事業開発部、法人営業本部担当 |
鈴木 琢 |
1965年10月8日生 |
|
(注3) |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
善積 友弥 |
1953年6月10日生 |
|
(注3) |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関口 暢子 |
1968年7月3日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻本由起子 |
1964年2月10日生 |
|
(注3) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
|
(注5) |
6 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内藤 秀幸 |
1961年12月3日生 |
|
(注5) |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
織田 貴昭 |
1962年5月31日生 |
|
(注4) |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
川西 幸子 |
1959年1月22日生 |
|
(注5) |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
荒川恭一郎 |
1970年2月23日生 |
|
(注5) |
5 |
||||||||||||||||
|
計 |
79 |
||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 善積友弥、関口暢子及び辻本由起子の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 織田貴昭、川西幸子及び荒川恭一郎の3名は、社外監査役であります。
3.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.本社管理グループは、人事部、品質保証・リスク管理部、法務・コンプライアンス部、経理部、総務部を統括いたします。
7.本社企画グループは、社長室、経営企画部、情報システム部、シェアードサービスセンターを統括いたします。
8.ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計13名で、上記記載(6名)のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
窪 孝司 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
藤岡 利義 |
訪販グループ営業本部長 |
|
執行役員 |
橋本 幸子 |
品質保証・リスク管理部担当兼人事部長 |
|
執行役員 |
根本 誠之 |
ミスタードーナツ事業本部長 |
|
執行役員 |
江村 敬一 |
訪販グループ事業本部長 |
|
執行役員 |
上野 進一郎 |
広報部担当兼国際部長 |
|
執行役員 |
岡田 実 |
シェアードサービスセンター担当兼経営企画部長 |
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
(ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/sus/governance/corporate/index.html)
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
イ.ダスキン企業集団(＊)の取締役(ダスキンの社外取締役を除く。)、監査役(ダスキンの社外監査役を除く。)又は使用人である者
(＊)「ダスキン企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ.ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ.ダスキン企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団との取引の支払額又は受領額が、ダスキン企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の1％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ.ダスキン企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ.ダスキン企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
へ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者
ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者
チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ.就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者
ヌ.その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役善積友弥氏は、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役関口暢子氏は、ダスキン企業集団以外に、株式会社エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社において社外取締役(監査等委員)でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役辻本由起子は、株式会社ｓｈａｐｅｓの代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役織田貴昭は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、新日本理化株式会社において社外取締役(監査等委員)でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役川西幸子は、株式会社インターネットディスクロージャーの専務取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役荒川恭一郎は、株式会社ベストパートナーズの代表取締役社長及び株式会社ＢＰアジアコンサルティングの代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、実効性のある監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山村 輝治 |
1957年1月28日生 |
|
(注)3 |
34 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 COO 訪販グループ担当兼訪販グループ戦略本部長 |
住本 和司 |
1960年11月29日生 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 COO フードグループ担当兼フード開発事業部長 |
和田 哲也 |
1962年7月17日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 CFO 法務・コンプライアンス部、経理部、総務部担当 |
宮田 直人 |
1963年8月16日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部担当 |
鈴木 琢 |
1965年10月8日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 社長室、情報システム部担当兼経営企画部長 |
大久保裕行 |
1962年6月30日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
善積 友弥 |
1953年6月10日生 |
|
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関口 暢子 |
1968年7月3日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
辻本由起子 |
1964年2月10日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
内藤 秀幸 |
1961年12月3日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
織田 貴昭 |
1962年5月31日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
川西 幸子 |
1959年1月22日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
荒川恭一郎 |
1970年2月23日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||||||
|
計 |
69 |
||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 善積友弥、関口暢子及び辻本由起子の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 織田貴昭、川西幸子及び荒川恭一郎の3名は、社外監査役であります。
3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計13名で、上記記載(6名)のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
岡井 和夫 |
広報部、国際部担当 |
|
執行役員 |
楢原 純一 |
新規事業開発部、法人営業本部担当 |
|
執行役員 |
窪 孝司 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
藤岡 利義 |
訪販グループ運営本部長 |
|
執行役員 |
橋本 幸子 |
品質保証・リスク管理部担当兼人事部長 |
|
執行役員 |
根本 誠之 |
ミスタードーナツ事業本部長 |
|
執行役員 |
江村 敬一 |
訪販グループ事業本部長 |
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキン企業集団と特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
(ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/csr/governance/corporate/index.html)
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則(東京証券取引所)が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
イ.ダスキン企業集団(＊)の取締役(ダスキンの社外取締役を除く。)、監査役(ダスキンの社外監査役を除く。)又は使用人である者
(＊)「ダスキン企業集団」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ.ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ.ダスキン企業集団の主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先企業」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団との取引の支払額又は受領額が、ダスキン企業集団又は取引先(その親会社及び子会社を含む。)の連結売上高の1％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ.ダスキン企業集団から多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ.ダスキン企業集団から役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキン企業集団の連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
へ.過去において、上記イ.からロ.までに該当していた者
ト.過去3年間において、上記ハ.からホ.までに該当していた者
チ.上記イ.からト.までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ.就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者
ヌ.その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役善積友弥氏は、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役関口暢子氏は、ダスキン企業集団以外に、株式会社エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社において社外取締役(監査等委員)でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役辻本由起子は、株式会社ｓｈａｐｅｓの代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、株式会社キリン堂ホールディングスにおいて社外取締役でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役織田貴昭は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキン企業集団以外に、新日本理化株式会社において社外取締役(監査等委員)でありますが、ダスキンと同社の間に特別な利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役川西幸子は、株式会社インターネットディスクロージャーの専務取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役荒川恭一郎は、株式会社ベストパートナーズの代表取締役社長及び株式会社ＢＰアジアコンサルテイング代表取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
山村 輝治 |
1957年1月28日生 |
|
(注)3 |
33 |
||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 社長室、フードグループ、法人営業本部管掌 |
宮島 賢一 |
1955年3月16日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 人事部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、新規事業開発部、広報部、国際部管掌 |
岡井 和夫 |
1957年6月29日生 |
|
(注)3 |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 訪販グループ戦略本部・運営本部、ケアサービス事業本部、ユニフォームサービス事業部管掌
|
楢原 純一 |
1958年2月20日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画部、総務部、経理部、情報システム部、生産本部管掌 |
住本 和司 |
1960年11月29日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部、ヘルス＆ビューティ事業部管掌 |
鈴木 琢 |
1965年10月8日生 |
|
(注)3 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山本 忠司 |
1952年11月14日生 |
|
(注)3
|
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
善積 友弥 |
1953年6月10日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
関口 暢子 |
1968年7月3日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
重吉 康人 |
1957年11月27日生 |
|
(注)5 |
6 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
|
(注)5 |
4 |
||||||||||||
|
監査役 |
織田 貴昭 |
1962年5月31日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
川西 幸子 |
1959年1月22日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||
|
監査役 |
荒川恭一郎 |
1970年2月23日生 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||
(注)1．取締役 山本忠司、善積友弥及び関口暢子の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 織田貴昭、川西幸子及び荒川恭一郎の3名は、社外監査役であります。
3．2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4．2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5．2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6．ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、
執行役員制度を導入しております。
執行役員は合計14名で、上記記載（6名）のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
藤井 修治 |
法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、新規事業開発部担当 |
|
上席執行役員 |
内藤 秀幸 |
総務部、経理部担当 |
|
執行役員 |
窪 孝司 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
山城 聖和 |
ケアサービス事業本部長 |
|
執行役員 |
大久保裕行 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
和田 哲也 |
ミスタードーナツ事業本部長 |
|
執行役員 |
藤岡 利義 |
訪販グループ戦略本部長 |
|
執行役員 |
竹之内茂夫 |
訪販グループ運営本部長 |
②社外取締役の機能及び役割
ダスキンは経営の透明性、健全性と意思決定の迅速性向上を目的としたコーポレート・ガバナンス強化の一環として社外取締役を選任し、経営の監督・助言機能の維持・向上に取り組んでおります。
ダスキンでは、この目的実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見、客観的視点から様々なステークホルダーの利益を代弁できる資質を有すると判断した人材を社外取締役として招聘いたしております。
③社外役員との利害関係
ダスキンは、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役は、ダスキングループと特別の利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のために不可欠なビジネスキャリアや専門的知見を有する人物であって、且つダスキンが経営の透明性、健全性、手続きの公正性を保持する上で多面的視点からの有益な助言を求め得る人材を取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。ダスキンの業務執行に携わらない客観的な立場からの提言を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
社外監査役は、ダスキングループと特別な利害関係がなく、独立性を保つことができ、また、取締役会の監督・助言機能の実現のためにダスキンが必要とする法律、会計、内部統制、組織再編等の分野で豊富な経験と高い知見を有する人物については、監査役会の同意を得た後、取締役会での審議を経て候補者を決定の上、選任しております。監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、ダスキンの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、ダスキンは「社外役員の独立性に関する基準」を別に定めており、ダスキンウェブサイト上に開示しております。
（ダスキンウェブサイト：https://www.duskin.co.jp/csr/governance/corporate/index.html）
＜社外役員の独立性に関する基準＞
ダスキンが、社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合は、当該社外取締役又は社外監査役が以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこととしております。なお、以下の基準は、有価証券上場規程施行規則（東京証券取引所）が定める独立性基準を前提として、更に、ダスキン独自の基準を定めるものであります。
ダスキンでは、社外役員の独立性を判断するに当たり、「社外役員の独立性に関する基準」に照らして当該者が下記イ．からヌ．の基準に抵触しないことを確認した後、取締役会での審議を経て社外役員候補者を決定いたします。
イ．ダスキングループ(＊)の取締役（ダスキンの社外取締役を除く。）、監査役（ダスキンの社外監査役を除く。）又は使用人である者
(＊)「ダスキングループ」とは、株式会社ダスキン及び株式会社ダスキンの子会社をいう。
ロ．ダスキンの主要株主(＊)若しくはダスキンが主要株主である法人等の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要株主」とは、総議決権の10％以上の株式を保有する個人又は法人等をいう。
ハ．ダスキングループの主要取引先企業(＊)の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「主要取引先」とは、直前事業年度においてダスキングループとの取引の支払額又は受領額が、ダスキングループ又は取引先（その親会社及び子会社を含む。）の連結売上高の1％又は10億円のいずれか大きい額を超える者をいう。
ニ．ダスキングループから多額の寄付(＊)を受けている個人若しくは法人・団体等の理事その他の取締役、監査役又は使用人である者
(＊)「多額の寄付」とは、直前事業年度においてダスキングループの連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
ホ．ダスキングループから役員報酬以外に多額の金銭(＊)その他の財産を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）
(＊)「多額の金銭」とは、直前事業年度においてダスキングループの連結売上高の1％又は1億円のいずれか大きい額を超える財産を得ていることをいう。
へ．過去において、上記イ．からロ．までに該当していた者
ト．過去3年間において、上記ハ．からニ．までに該当していた者
チ．上記イ．からト．までに掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
リ．就任からの在任年数が社外取締役については5年、社外監査役については8年を超える者
ヌ．その他、ダスキンの社外役員としての職務遂行上、独立性に疑念がないこと
社外取締役山本忠司、善積友弥、関口暢子は、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役織田貴昭は、弁護士法人三宅法律事務所の弁護士でありますが、ダスキンと同法人の間には取引関係はなく、また、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、ダスキングループ以外に、新日本理化株式会社において社外取締役（監査等委員）でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、利害関係を有するものでないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役川西幸子は、株式会社インターネットディスクロージャーの専務取締役でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外監査役荒川恭一郎は、株式会社ベストパートナーズの代表取締役社長でありますが、ダスキンと同社の間には取引関係はなく、ダスキンから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
社外取締役及び社外監査役とダスキンとの資本的関係につきましては、「①役員一覧」のそれぞれの所有株式数に記載のとおりであります。
④監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、監査部は、緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的な監査に努めることとしております。ダスキンでは、社長執行役員直轄の業務監査部門として監査部を設け、監査計画に基づきダスキン及び子会社の内部監査を実施しております。なお、常勤監査役と監査部は、毎月1回定期的に活動報告のための会合を実施しております。
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
－ |
山村 輝治 |
1957年１月28日生 |
1982年１月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
33 |
|
2004年６月 |
ダスキン取締役クリーンサービス事業本部副本部長 |
||||||
|
2007年４月 |
ダスキン取締役ケアサービス事業本部、ホームインステッド事業部、レントオール事業部担当 |
||||||
|
2009年４月 2018年４月 |
ダスキン代表取締役社長 ダスキン代表取締役社長執行役員〈現任〉 |
||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
社長室、フードグループ、法人営業本部管掌 |
宮島 賢一 |
1955年３月16日生 |
1990年５月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
11 |
|
2004年６月 |
ダスキン取締役クリーンサービス事業本部長 |
||||||
|
2009年４月 |
ダスキン常務取締役クリーンサービス事業本部、ケアサービス事業本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、ホームインステッド事業部、ドリンクサービス事業部、法人営業本部担当 |
||||||
|
2012年６月 |
ダスキン専務取締役社長室、広報部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、フードチェーン開発部担当 |
||||||
|
2015年４月
2016年６月
2018年４月 同 年６月 |
ダスキン専務取締役社長室、ミスタードーナツ事業本部担当及びフードグループ管掌 ダスキン専務取締役ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部担当 ダスキン取締役専務執行役員フードグループ管掌 ダスキン取締役副社長執行役員社長室、フードグループ、法人営業本部管掌〈現任〉 |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
人事部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、新規事業開発部、国際部、商品検査センター管掌 |
岡井 和夫 |
1957年６月29日生 |
1980年４月 2008年６月 |
ダスキン入社 ダスキン取締役国際部長兼楽清香港有限公司董事長兼総経理 |
(注)３ |
18 |
|
2010年４月 |
ダスキン取締役経営企画部、海外事業部、新規事業開発部担当 |
||||||
|
2015年６月 2018年４月 |
ダスキン常務取締役クリーン・ケア開発本部長 ダスキン常務執行役員国際部、ケアサービス事業本部管掌 |
||||||
|
同 年６月 |
ダスキン取締役常務執行役員人事部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、新規事業開発部、国際部、商品検査センター管掌〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 常務執行役員 |
訪販グループ戦略本部・運営本部、ケアサービス事業本部管掌兼訪販グループ戦略本部長 |
楢原 純一 |
1958年２月20日生 |
1982年10月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
10 |
|
2009年６月 |
ダスキン取締役ミスタードーナツ事業本部長 |
||||||
|
2014年３月 |
ダスキン取締役クリーン・ケア西日本地域担当（東海・北陸地域本部、近畿地域本部、中国・四国地域本部、九州地域本部） |
||||||
|
2015年４月 2018年４月
同 年６月
|
ダスキン取締役クリーン・ケア営業本部長 ダスキン取締役常務執行役員訪販グループ戦略本部・運営本部、法人営業本部管掌兼訪販グループ戦略本部長 ダスキン取締役常務執行役員訪販グループ戦略本部・運営本部、ケアサービス事業本部管掌兼訪販グループ戦略本部長〈現任〉 |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
経営企画部、総務部、経理部、広報部、情報システム部、生産本部管掌 |
住本 和司 |
1960年11月29日生 |
1983年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
6 |
|
2014年６月 |
ダスキン取締役レントオール事業部長兼ホームインステッド事業部担当 |
||||||
|
2016年５月 |
ダスキン取締役経営企画部、ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当 |
||||||
|
2017年４月 2018年４月
同 年６月 |
ダスキン取締役経営企画部、生産本部担当 ダスキン取締役上席執行役員経営企画部、生産本部管掌 ダスキン取締役上席執行役員経営企画部、総務部、経理部、広報部、情報システム部、生産本部管掌〈現任〉 |
||||||
|
取締役 上席執行役員 |
レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部管掌 |
鈴木 琢 |
1965年10月８日生 |
1989年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
3 |
|
2016年６月 |
ダスキン取締役生産本部長兼商品検査センター担当 |
||||||
|
2017年４月 |
ダスキン取締役ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当 |
||||||
|
2018年４月
|
ダスキン取締役上席執行役員レントオール事業部、ヘルスレント事業部、ライフケア事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部管掌〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
山本 忠司 |
1952年11月14日生 |
1976年４月 2006年６月
2008年４月
2012年３月 同 年６月 |
株式会社ワコール入社 株式会社ワコールホールディングス取締役兼株式会社ワコール取締役常務執行役員人事総務本部長 株式会社ワコールホールディングス取締役兼株式会社ワコール取締役専務執行役員国際本部長 株式会社ワコール取締役退任 株式会社ワコールホールディングス取締役退任 |
(注)３ |
－ |
|
同 年同月 2014年６月 2015年６月 |
株式会社ワコール監査役 同社監査役退任 ダスキン取締役〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
－ |
片田 純子 |
1963年２月21日生 |
2007年６月 2015年６月 同 年同月 |
大阪いずみ市民生活協同組合監事 同協同組合監事退任 ダスキン取締役〈現任〉 |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
－ |
善積 友弥 |
1953年６月10日生 |
1978年４月 |
味の素株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
2007年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
2008年６月 |
同社取締役常務執行役員アミノ酸カンパニー長 |
||||||
|
2011年６月 |
同社取締役常務執行役員バイオ・ファイン事業本部北米本部長兼アメリカ味の素社（現味の素ノースアメリカ社）取締役社長 |
||||||
|
2013年６月 |
味の素株式会社常務執行役員バイオ・ファイン事業本部北米本部長兼味の素ノースアメリカ社取締役社長 |
||||||
|
2015年６月 |
味の素株式会社アドバイザー |
||||||
|
2017年６月 |
同社退社 |
||||||
|
同 年同月 |
ダスキン取締役〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
重吉 康人 |
1957年11月27日生 |
1978年４月 |
ダスキン入社 |
(注)５ |
6 |
|
2003年12月 |
ダスキン監査部長 |
||||||
|
2007年11月 2012年６月 |
ダスキン経理部長 ダスキン常勤監査役〈現任〉 |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
1985年４月 |
ダスキン入社 |
(注)５ |
3 |
|
2006年４月 |
ダスキン法務・コンプライアンス部法務室長 |
||||||
|
2008年６月 |
ダスキン法務・コンプライアンス部長 |
||||||
|
2016年６月 |
ダスキン常勤監査役〈現任〉 |
||||||
|
監査役
|
－ |
織田 貴昭 |
1962年５月31日生 |
1985年10月 1988年４月
2002年５月 2014年６月 |
司法試験合格 弁護士登録（大阪弁護士会）三宅合同法律 事務所入所 弁護士法人三宅法律事務所社員〈現任〉 ダスキン監査役〈現任〉 |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
－ |
川西 幸子 |
1959年１月22日生 |
1981年４月 |
日本ハネウェル・インフォメーション・システムズ株式会社（現 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社）入社 |
(注)５ |
－ |
|
1988年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
1992年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
2000年８月
2016年６月 (主要な兼職) |
株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役〈現任〉 ダスキン監査役〈現任〉 |
||||||
|
2000年８月 |
株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役〈現任〉 |
||||||
|
監査役 |
－ |
荒川恭一郎 |
1970年２月23日生 |
1992年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)５ |
2 |
|
1997年４月 同 年７月 |
公認会計士登録 ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
2007年９月
2016年６月 |
株式会社ＭＩＴ Corporate Advisory Services取締役 ダスキン監査役〈現任〉 |
||||||
|
2017年７月
(主要な兼職) |
株式会社ベストパートナーズ代表取締役社長〈現任〉 |
||||||
|
2017年７月 |
株式会社ベストパートナーズ代表取締役社長 〈現任〉 |
||||||
|
計 |
95 |
||||||
(注)１．取締役 山本忠司、片田純子及び善積友弥の３名は、社外取締役であります。
２．監査役 織田貴昭、川西幸子及び荒川恭一郎の３名は、社外監査役であります。
３．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ダスキンでは、意思決定・監督機能を更に強化し、権限委譲による業務執行の判断・行動の迅速化を図るため、
執行行役員制度を導入しています。
執行役員は合計13名で、上記記載（６名）のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
藤井 修治 |
法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、新規事業開発部、商品検査センター担当 |
|
上席執行役員 |
内藤 秀幸 |
総務部、経理部担当 |
|
執行役員 |
窪 孝司 |
生産本部長 |
|
執行役員 |
山城 聖和 |
ケアサービス事業本部長 |
|
執行役員 |
大久保裕行 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
和田 哲也 |
ミスタードーナツ事業本部長 |
|
執行役員 |
竹之内茂夫 |
訪販グループ運営本部長 |
男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
─ |
山村 輝治 |
昭和32年１月28日生 |
昭和57年１月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成16年６月 |
ダスキン取締役クリーンサービス事業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ダスキン取締役ケアサービス事業本部、ホームインステッド事業部、レントオール事業部担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
ダスキン代表取締役社長〈現任〉 |
||||||
|
専務取締役 |
ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部担当 |
宮島 賢一 |
昭和30年３月16日生 |
平成２年５月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成16年６月 |
ダスキン取締役クリーンサービス事業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ダスキン常務取締役クリーンサービス事業本部、ケアサービス事業本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部、ホームインステッド事業部、ドリンクサービス事業部、法人営業本部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
ダスキン専務取締役社長室、広報部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、フードチェーン開発部担当 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年６月 |
ダスキン専務取締役社長室、ミスタードーナツ事業本部担当及びフードグループ管掌 ダスキン専務取締役ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部担当〈現任〉 |
||||||
|
専務取締役 |
社長室、人事部、広報部、情報システム部担当 |
鶴見 明久 |
昭和28年９月26日生 |
平成14年10月
平成17年４月 |
株式会社三井住友銀行京都法人営業第三部長 ダスキン入社 業務改革推進部長 |
(注)３ |
11 |
|
平成19年６月 |
ダスキン取締役経営企画部長兼業務改革推進部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
ダスキン常務取締役人事部、総務部、経理部、情報システム部担当 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年６月
平成29年４月
|
ダスキン専務取締役人事部、総務部、経理部、情報システム部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当 ダスキン専務取締役社長室、人事部、総務部、広報部、情報システム部担当 ダスキン専務取締役社長室、人事部、広報部、情報システム部担当〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
国際部、サービスマスター開発部、ターミニックス開発部、メリーメイド開発部、トータルグリーン開発部、ホームリペア開発部担当 |
岡井 和夫 |
昭和32年６月29日生 |
昭和55年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
17 |
|
平成20年６月 |
ダスキン取締役国際部長兼楽清香港有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダスキン取締役経営企画部、海外事業部、新規事業開発部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
ダスキン常務取締役クリーン・ケア開発本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダスキン常務取締役国際部、サービスマスター開発部、ターミニックス開発部、メリーメイド開発部、トータルグリーン開発部、ホームリペア開発部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
クリーン・ケア営業本部、クリーン開発本部、法人営業本部担当 |
楢原 純一 |
昭和33年２月20日生 |
昭和57年10月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成21年６月 |
ダスキン取締役ミスタードーナツ事業本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダスキン取締役クリーン・ケア西日本地域担当（東海・北陸地域本部、近畿地域本部、中国・四国地域本部、九州地域本部） |
||||||
|
平成27年４月 平成29年４月
|
ダスキン取締役クリーン・ケア営業本部長 ダスキン取締役クリーン・ケア営業本部、クリーン開発本部、法人営業本部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、新規事業開発部、商品検査センター担当 |
藤井 修治 |
昭和33年９月25日生 |
平成20年４月 |
株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長 |
(注)３ |
9 |
|
平成22年４月 |
ダスキン入社 新規事業開発部長 |
||||||
|
平成25年６月
平成28年６月 |
ダスキン取締役経営管理部長兼経営企画部、海外事業部、新規事業開発部担当兼楽清香港有限公司董事長 ダスキン取締役法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、国際部、新規事業開発部担当 |
||||||
|
平成29年４月
|
ダスキン取締役法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、新規事業開発部、商品検査センター担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
経営企画部、生産本部担当 |
住本 和司 |
昭和35年11月29日生 |
昭和58年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成26年６月 |
ダスキン取締役レントオール事業部長兼ホームインステッド事業部担当 |
||||||
|
平成28年５月 |
ダスキン取締役経営企画部、ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
ダスキン取締役経営企画部、生産本部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
総務部、経理部、経営管理部担当 |
内藤 秀幸 |
昭和36年12月３日生 |
昭和57年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成19年11月 |
ダスキン監査部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ダスキン経理部長 |
||||||
|
平成28年６月 平成29年４月 |
ダスキン取締役経理部長兼経営管理部担当 ダスキン取締役総務部、経理部、経営管理部担当〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当 |
鈴木 琢 |
昭和40年10月８日生 |
平成元年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
2 |
|
平成21年10月 |
ダスキンクリーンサービス事業本部四国統括支部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
ダスキン生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ダスキン取締役生産本部長兼商品検査センター担当 |
||||||
|
平成29年４月
|
ダスキン取締役ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
─ |
山本 忠司 |
昭和27年11月14日生 |
昭和51年４月 平成18年６月
平成20年４月
平成24年３月 同 年６月 |
株式会社ワコール入社 株式会社ワコールホールディングス取締役兼株式会社ワコール取締役常務執行役員人事総務本部長 株式会社ワコールホールディングス取締役兼株式会社ワコール取締役専務執行役員国際本部長 株式会社ワコール取締役退任 株式会社ワコールホールディングス取締役退任 |
(注)３ |
－ |
|
同 年同月 平成26年６月 平成27年６月 |
株式会社ワコール監査役 同社監査役退任 ダスキン取締役<現任〉 |
||||||
|
取締役 |
─ |
片田 純子 |
昭和38年２月21日生 |
平成19年６月 平成27年６月 同 年同月 |
大阪いずみ市民生活協同組合監事 同協同組合監事退任 ダスキン取締役〈現任〉 |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
─ |
善積 友弥 |
昭和28年６月10日生 |
昭和53年４月 |
味の素株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役常務執行役員アミノ酸カンパニー長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役常務執行役員バイオ・ファイン事業本部北米本部長兼アメリカ味の素社（現味の素ノースアメリカ社）取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
味の素株式会社常務執行役員バイオ・ファイン事業本部北米本部長兼味の素ノースアメリカ社取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
味の素株式会社アドバイザー |
||||||
|
平成29年６月 |
同社退社予定 |
||||||
|
同 年同月 |
ダスキン取締役<現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
─ |
重吉 康人 |
昭和32年11月27日生 |
昭和53年４月 |
ダスキン入社 |
(注)５ |
5 |
|
平成15年12月 |
ダスキン監査部長 |
||||||
|
平成19年11月 平成24年６月 |
ダスキン経理部長 ダスキン常勤監査役〈現任〉 |
||||||
|
常勤監査役 |
─ |
吉田 隆司 |
昭和36年11月25日生 |
昭和60年４月 |
ダスキン入社 |
(注)５ |
3 |
|
平成18年４月 |
ダスキン法務・コンプライアンス部法務室長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ダスキン法務・コンプライアンス部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ダスキン社長室参事 |
||||||
|
同 年６月 |
ダスキン常勤監査役〈現任〉 |
||||||
|
監査役
|
＿ |
織田 貴昭 |
昭和37年５月31日生 |
昭和60年10月 昭和63年４月
平成14年５月 平成26年６月 |
司法試験合格 弁護士登録（大阪弁護士会）三宅合同法律 事務所入所 弁護士法人三宅法律事務所社員〈現任〉 ダスキン監査役〈現任〉 |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
─ |
川西 幸子 |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年４月 |
日本ハネウェル・インフォメーション・システムズ株式会社（現 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社）入社 |
(注)５ |
－ |
|
昭和63年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成４年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年８月
平成28年６月 (主要な兼職) |
株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役〈現任〉 ダスキン監査役<現任〉 |
||||||
|
平成12年８月 |
株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役〈現任〉 |
||||||
|
監査役 |
─ |
荒川恭一郎 |
昭和45年２月23日生 |
平成４年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)５ |
1 |
|
平成９年４月 同 年７月 |
公認会計士登録 ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成19年９月
平成28年６月 |
株式会社ＭＩＴ Corporate Advisory Services取締役〈現任〉 ダスキン監査役<現任〉 |
||||||
|
(主要な兼職) |
|
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ＭＩＴ Corporate Advisory Services取締役〈現任〉 |
||||||
|
計 |
115 |
||||||
(注)１．取締役 山本忠司、片田純子及び善積友弥の３名は、社外取締役であります。
２．監査役 織田貴昭、川西幸子及び荒川恭一郎の３名は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性14名 女性３名 （役員のうち女性の比率17.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
─ |
山村 輝治 |
昭和32年１月28日生 |
昭和57年１月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
29 |
|
平成16年６月 |
ダスキン取締役クリーンサービス事業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ダスキン取締役ケアサービス事業本部、ホームインステッド事業部、レントオール事業部担当 |
||||||
|
平成21年４月 |
ダスキン代表取締役社長〈現任〉 |
||||||
|
専務取締役 |
ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部担当 |
宮島 賢一 |
昭和30年３月16日生 |
平成２年５月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成16年６月 |
ダスキン取締役クリーンサービス事業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ダスキン常務取締役クリーンサービス事業本部、ケアサービス事業本部、法人営業本部、ヘルス＆ビューティ事業部、ホームインステッド事業部、ユニフォームサービス事業部、ドリンクサービス事業部、レントオール事業部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
ダスキン専務取締役社長室、広報部、法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、フードチェーン開発部担当 |
||||||
|
平成27年４月
平成28年６月 |
ダスキン専務取締役社長室、ミスタードーナツ事業本部担当及びフードグループ管掌 ダスキン専務取締役ミスタードーナツ事業本部、フード開発事業部担当〈現任〉 |
||||||
|
専務取締役 |
社長室、人事部、総務部、広報部、情報システム部担当 |
鶴見 明久 |
昭和28年９月26日生 |
平成14年10月
平成17年４月 |
株式会社三井住友銀行京都法人営業第三部長 ダスキン入社 業務改革推進部長 |
(注)３ |
10 |
|
平成19年６月 |
ダスキン取締役経営企画部長兼業務改革推進部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
ダスキン常務取締役人事部、総務部、経理部、情報システム部担当 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダスキン常務取締役人事部、総務部、経理部、情報システム部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月 |
ダスキン専務取締役人事部、総務部、経理部、情報システム部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当 ダスキン専務取締役人事部、総務部、経理部、経営管理部、情報システム部、品質保証・リスク管理部、商品検査センター、生産本部担当 ダスキン専務取締役社長室、人事部、総務部、広報部、情報システム部担当〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
クリーン・ケア開発本部担当 |
岡井 和夫 |
昭和32年６月29日生 |
昭和55年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成20年６月 |
ダスキン取締役国際部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダスキン取締役経営企画部、海外事業部、新規事業開発部担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
ダスキン取締役クリーン・ケア事業本部長兼開発研究所担当 |
||||||
|
平成27年６月平成28年４月 |
ダスキン常務取締役クリーン・ケア開発本部長 ダスキン常務取締役クリーン・ケア開発本部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
クリーン・ケア営業本部、東日本法人営業部、西日本法人営業部担当 |
楢原 純一 |
昭和33年２月20日生 |
昭和57年10月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
8 |
|
平成21年６月 |
ダスキン取締役ミスタードーナツ事業本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダスキン取締役クリーン・ケア西日本地域担当（東海・北陸地域本部、近畿地域本部、中国・四国地域本部、九州地域本部） |
||||||
|
平成27年４月 平成28年４月 平成28年６月 |
ダスキン取締役クリーン・ケア営業本部長 ダスキン取締役クリーン・ケア営業本部担当 ダスキン取締役クリーン・ケア営業本部、東日本法人営業部、西日本法人営業部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、国際部、新規事業開発部担当 |
藤井 修治 |
昭和33年９月25日生 |
平成20年４月 |
株式会社三井住友銀行大阪西法人営業部長 |
(注)３ |
6 |
|
平成22年４月 |
ダスキン入社 新規事業開発部長 |
||||||
|
平成25年６月
平成26年３月 |
ダスキン取締役経営管理部長兼経営企画部、海外事業部、新規事業開発部担当 ダスキン取締役経営企画部、経営管理部、広報部、法務・コンプライアンス部、国際部、新規事業開発部担当 |
||||||
|
平成28年４月
平成28年６月 |
ダスキン取締役広報部、法務・コンプライアンス部、国際部、新規事業開発部担当 ダスキン取締役法務・コンプライアンス部、品質保証・リスク管理部、国際部、新規事業開発部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
経営企画部、ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当 |
住本 和司 |
昭和35年11月29日生 |
昭和58年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成26年６月 |
ダスキン取締役レントオール事業部長兼ホームインステッド事業部担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
ダスキン取締役ライフケア開発本部長兼レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当 |
||||||
|
平成28年５月 |
ダスキン取締役経営企画部、ライフケア開発本部、レントオール事業部、ユニフォームサービス事業部、ヘルス＆ビューティ事業部担当〈現任〉 |
||||||
|
取締役 |
経理部長兼経営管理部担当 |
内藤 秀幸 |
昭和36年12月３日生 |
昭和57年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
(注)６ 5 |
|
平成７年８月 |
ダスキンカフェデュモンド事業本部計数管理室長 |
||||||
|
平成19年11月 |
ダスキン監査部長 |
||||||
|
平成24年４月 平成28年６月 |
ダスキン経理部長 ダスキン取締役経理部長兼経営管理部担当〈現任〉 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
生産本部長兼商品検査センター担当 |
鈴木 琢 |
昭和40年10月８日生 |
平成元年４月 |
ダスキン入社 |
(注)３ |
(注)６ 2 |
|
平成15年５月 |
ダスキンダスキンヘルス＆ビューティカンパニー開発部長 |
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平成19年６月 |
株式会社ダスキンプロダクト東北代表取締役社長 |
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|
平成21年10月 |
ダスキンクリーンサービス事業本部四国統括支部長 |
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平成24年５月 平成28年６月 |
ダスキン生産本部長 ダスキン取締役生産本部長兼商品検査センター担当〈現任〉 |
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|
取締役 |
─ |
籔 ゆき子 |
昭和33年６月23日生 |
昭和56年４月 |
松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成18年４月 |
同社松下ホームアプライアンス社技術本部くらし研究所所長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社コーポレートブランドストラテジー 本部グローバルコンシューマーリサーチ センター所長・理事 |
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|
平成25年４月 |
同社アプライアンス社グローバルマー ケティングプランニングセンター コンシューマーリサーチ担当理事兼グル ープマネージャー |
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|
平成26年３月 |
同社退社 |
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|
平成26年６月 |
ダスキン取締役<現任> |
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取締役 |
─ |
山本 忠司 |
昭和27年11月14日生 |
昭和51年４月 |
株式会社ワコール入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年６月
|
株式会社ワコールホールディングス取締役兼株式会社ワコール取締役常務執行役員人事総務本部長 |
||||||
|
平成20年４月
|
株式会社ワコールホールディングス取締役兼株式会社ワコール取締役専務執行役員国際本部長 |
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|
平成24年３月 |
株式会社ワコール取締役退任 |
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|
同 年６月 |
株式会社ワコールホールディングス取締役退任 |
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同 年同月 |
株式会社ワコール監査役 |
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|
平成26年６月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成27年６月 |
ダスキン取締役<現任> |
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取締役 |
─ |
片田 純子 |
昭和38年２月21日生 |
平成19年６月 |
大阪いずみ市民生活協同組合監事 |
(注)３ |
0 |
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平成27年６月 |
同協同組合監事退任 |
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同 年同月 |
ダスキン取締役〈現任〉 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
─ |
重吉 康人 |
昭和32年11月27日生 |
昭和53年４月 |
ダスキン入社 |
(注)５ |
5 |
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平成15年12月 |
ダスキン監査部長 |
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平成19年11月 平成24年６月 |
ダスキン経理部長 ダスキン常勤監査役〈現任〉 |
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|
常勤監査役 |
─ |
吉田 隆司 |
昭和36年11月25日生 |
昭和60年４月 |
ダスキン入社 |
(注)５ |
(注)６ 2 |
|
平成18年４月 |
ダスキン法務・コンプライアンス部法務室長 |
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|
平成20年６月 |
ダスキン法務・コンプライアンス部長 |
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平成28年４月 |
ダスキン社長室参事 |
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|
同 年６月 |
ダスキン常勤監査役〈現任〉 |
||||||
|
監査役
|
＿ |
織田 貴昭 |
昭和37年５月31日生 |
昭和60年10月 昭和63年４月
平成14年５月 平成26年６月 |
司法試験合格 弁護士登録（大阪弁護士会）三宅合同法律 事務所入所 弁護士法人三宅法律事務所社員〈現任〉 ダスキン監査役〈現任〉 |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
─ |
川西 幸子 |
昭和34年１月22日生 |
昭和56年４月 |
日本ハネウェル・インフォメーション・システムズ株式会社（現 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社）入社 |
(注)５ |
－ |
|
昭和63年10月 |
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
平成４年３月 |
公認会計士登録 |
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|
平成12年８月
平成28年６月 (主要な兼職) |
株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役〈現任〉 ダスキン監査役<現任〉 |
||||||
|
平成12年８月 |
株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役〈現任〉 |
||||||
|
監査役 |
─ |
荒川恭一郎 |
昭和45年２月23日生 |
平成４年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
(注)５ |
－ |
|
平成９年４月 同 年７月 |
公認会計士登録 ＫＰＭＧセンチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
||||||
|
平成19年９月
平成28年６月 |
株式会社ＭＩＴ Corporate Advisory Services取締役〈現任〉 ダスキン監査役<現任〉 |
||||||
|
(主要な兼職) |
|
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社ＭＩＴ Corporate Advisory Services取締役〈現任〉 |
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計 |
103 |
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(注)１．取締役 籔ゆき子、山本忠司及び片田純子の３名は、社外取締役であります。
２．監査役 織田貴昭、川西幸子及び荒川恭一郎の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．所有株式数には、ダスキン働きさん持株会名義の実質所有株式数(平成28年３月末現在)が含まれております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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