TOP＞関連銘柄
ファルコホールディングス(4671)の株価チャート ファルコホールディングス(4671)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のファルコホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
安田 忠史
|
1958年８月９日生
|
|
1995年２月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
1998年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
2000年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
2003年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2003年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2005年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2005年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役 経営企画本部長
（兼）事業開発本部長
|
|
2006年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役 経営企画本部長
（兼)バイオ事業本部長
|
|
2007年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役 企画管理本部長
|
|
2008年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役 企画管理本部長
|
|
2010年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役 戦略業務室長
（兼）ファーマ事業室長
|
|
2010年８月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
ファルコホールディングス取締役 戦略業務室長
|
|
2015年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ 代表取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ 代表取締役
|
|
2015年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長 戦略業務室長
|
|
2017年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
2017年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
2018年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
51
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
副社長執行役員
ゲノム事業室長
|
福井 崇史
|
1965年10月12日生
|
|
2002年11月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2019年４月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
2020年４月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
取締役バイオメディカル事業部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス取締役ゲノム事業室長
株式会社ファルコバイオシステムズ 常務取締役
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員ゲノム事業室長
株式会社ファルコバイオシステムズ 専務取締役
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役専務執行役員ゲノム事業室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
代表取締役会長
株式会社ファルコファーマシーズ
取締役会長
チューリップ調剤株式会社取締役会長
株式会社メディサージュ代表取締役
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長執行役員
ゲノム事業室長（現任）
株式会社メディサージュ
代表取締役社長
|
|
2026年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
株式会社ファルコファーマシーズ取締役（現任）
株式会社メディサージュ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
|
取締役
常務執行役員
臨床事業室長
|
河田 與一
|
1962年３月30日生
|
|
1992年11月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2017年７月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
執行役員 臨床検査部長
|
|
2018年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
取締役 臨床検査本部長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス取締役 臨床事業室 副室長
(兼)事業開発室 副室長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス取締役 臨床事業室 副室長
(兼)経営企画室 副室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役 臨床事業室 副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
常務取締役臨床検査本部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役 臨床事業室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役 常務執行役員 臨床事業室長（現任）
|
|
2026年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
経営企画室長
|
郷田 哲夫
|
1966年2月26日生
|
|
2016年４月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2017年７月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
執行役員 臨床営業部長
|
|
2017年10月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
執行役員 臨床営業本部長
|
|
2018年７月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
常務執行役員 臨床営業本部長
|
|
2018年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室 副室長(理事)
(兼)事業開発室 副室長(理事)
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室 副室長(理事)
|
|
2019年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長
|
|
2020年７月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
（兼）経営企画室副室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役開発室長（兼）臨床事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
常務取締役 臨床営業本部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス取締役ICT事業室長
（兼）臨床事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ 専務取締役
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員 ICT事業室長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
|
取締役
執行役員
ファーマ事業室長
|
大馬 久幸
|
1969年11月５日生
|
|
2007年９月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2015年７月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
執行役員 経理部長
|
|
2016年６月
|
チューリップ調剤株式会社 取締役
株式会社ファルコファーマシーズ 常務執行役員
|
|
2016年７月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）常務執行役員
|
|
2017年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ 取締役
|
|
2019年１月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
常務執行役員経理部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）取締役企画室長（兼）法務室長（兼）総務部長（兼）経理部長
|
|
2019年７月
|
ファルコホールディングス執行役員 管理室 副室長
|
|
2022年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
常務取締役企画室長（兼）経理部長
|
|
2022年７月
|
ファルコホールディングス執行役員 管理室長
株式会社メディサージュ常務取締役管理本部長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス執行役員 ファーマ事業室副室長
株式会社ファルコファーマシーズ 取締役
チューリップ調剤株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員 ファーマ事業室長（現任）
株式会社ファルコファーマシーズ
代表取締役
|
|
2026年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
執行役員
管理室長
IR室長
ICT事業室副室長
|
黒田 修平
|
1973年５月22日生
|
|
2012年３月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）入社
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）経理部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ 取締役
チューリップ調剤株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）取締役
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室副室長
（兼）ゲノム事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ 取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社メディサージュ
取締役ICT事業本部 本部長補佐 副本部長
|
|
2022年10月
|
ファルコホールディングス執行役員 構造改革推進室 副室長
（兼）臨床事業室副室長
（兼）ゲノム事業室副室長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス執行役員 経営企画室長
（兼）ICT事業室 副室長
（兼）ゲノム事業室 副室長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室長（兼）ICT事業室副室長（兼）ゲノム事業室 副室長
株式会社メディサージュ 常務取締役 管理本部長（兼）ICT事業本部本部長補佐副本部長
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員管理室長
（兼）ICT事業室 副室長
|
|
|
株式会社メディサージュ 専務取締役 管理本部長（兼）ICT事業本部本部長補佐副本部長
|
|
2025年８月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員管理室長（兼）IR室長
（兼）ICT事業室副室長（現任）
|
|
2026年６月
|
株式会社メディサージュ代表取締役副社長（兼）ICT事業本部本部長補佐副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
取締役
執行役員
ICT事業室長
ゲノム事業室副室長
|
島田 圭
|
1973年７月16日生
|
|
2005年３月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2022年７月
|
株式会社メディサージュ
ICT事業本部営業ユニット長（副部長）
|
|
2024年６月
|
株式会社メディサージュ
ICT事業本部営業ユニット長（部長）
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングスICT事業室副室長
株式会社メディサージュ
取締役 ICT事業本部 副本部長
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員
ICT事業室長（兼）ゲノム事業室副室長（現任）
株式会社メディサージュ
専務取締役 ICT事業本部長
|
|
2026年６月
|
株式会社メディサージュ代表取締役社長（兼）ICT事業本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙井 晶治
|
1965年５月１日生
|
|
1993年10月
|
中央監査法人（後のみすず監査法人）
京都事務所入所
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）パートナー
|
|
2007年３月
|
京都監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）パートナー
|
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会京滋会副会長
|
|
2023年７月
|
髙井晶治公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2025年２月
|
ひかり監査法人 経営機能監督委員（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
磯田 光男
|
1970年１月７日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
1995年４月
|
三宅合同法律事務所
（現 弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
|
2001年６月
|
ハーバード・ロースクールLL.M.課程修了
|
|
2001年８月
|
ピルズベリー・ウィンスロップ法律事務所
ニューヨーク・オフィスにて研修
|
|
2002年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録（当時）
|
|
2002年７月
|
弁護士法人三宅法律事務所 パートナー
|
|
2014年６月
|
株式会社長谷工コーポレーション
社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社モリタホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
大阪簡易裁判所 民事調停委員（現任）
|
|
2019年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
1976年９月20日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
2009年１月
|
色川法律事務所 社員弁護士（現任）
|
|
2012年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
2016年６月
|
日本山村硝子株式会社 社外監査役
|
|
2017年６月
|
日本山村硝子株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
|
アジア太平洋トレードセンター株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2018年３月
|
東洋炭素株式会社 社外監査役
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
東洋炭素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
計
|
110
|
（注）１．取締役髙井晶治、磯田光男及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
内藤 欣也
|
1955年11月24日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
1990年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
1999年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立
|
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
2016年６月
|
上新電機株式会社（現 株式会社Joshin）社外監査役
|
|
2016年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2017年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
2017年４月
2017年６月
2019年４月
2020年１月
2026年３月
|
内藤法律事務所設立、代表
上新電機株式会社（現 株式会社Joshin）社外取締役（現任）
大阪府人事監察委員会委員
大阪市開発審査会会長
法律事務所三ツ星入所（現在）
|
|
3
|
|
勝山 武彦
|
1965年11月16日生
|
|
1995年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
1995年10月
|
税理士堀三芳事務所入所、公認会計士（現任）
|
|
1995年11月
|
税理士登録
|
|
2007年12月
|
枚方市代表監査委員
|
|
2016年６月
|
ファルコホールディングス社外監査役
|
|
2017年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）
|
|
2
|
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ファルコホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
安田 忠史
|
1958年８月９日生
|
|
1995年２月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
1998年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
2000年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
2003年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2003年12月
|
ファルコホールディングス取締役 経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2005年10月
|
ファルコホールディングス取締役 経営企画室長
|
|
2005年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役 経営企画本部長
（兼）事業開発本部長
|
|
2006年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役 経営企画本部長
（兼）バイオ事業本部長
|
|
2007年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役 企画管理本部長
|
|
2008年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役 企画管理本部長
|
|
2010年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役 戦略業務室長
(兼)ファーマ事業室長
|
|
2010年８月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
ファルコホールディングス取締役 戦略業務室長
|
|
2015年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ 代表取締役
|
|
2015年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ 代表取締役
|
|
2015年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長 戦略業務室長
|
|
2017年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長 戦略業務室長
|
|
2017年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長 管理室長
|
|
2018年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
51
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
副社長執行役員
臨床事業室長
ゲノム事業室長
|
福井 崇史
|
1965年10月12日生
|
|
2002年11月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2019年４月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
2020年４月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部 部長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
取締役バイオメディカル事業部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス取締役ゲノム事業室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
常務取締役バイオメディカル事業部長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員ゲノム事業室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
専務取締役バイオメディカル事業部長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役専務執行役員ゲノム事業室長
株式会社ファルコバイオシステムズ
代表取締役会長（兼）
バイオメディカル事業部長
株式会社ファルコファーマシーズ
取締役会長
チューリップ調剤株式会社 取締役会長
株式会社メディサージュ 代表取締役
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長執行役員
ゲノム事業室長（現任）
株式会社メディサージュ
代表取締役社長
|
|
2026年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長執行役員（兼）臨床事業室長（兼）ゲノム事業室長（予定）
株式会社ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
株式会社ファルコファーマシーズ取締役（現任）
株式会社メディサージュ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
|
取締役
執行役員
ファーマ事業室長
|
大馬 久幸
|
1969年11月５日生
|
|
2007年９月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）
入社
|
|
2015年７月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
執行役員 経理部長
|
|
2016年６月
|
チューリップ調剤株式会社 取締役
株式会社ファルコファーマシーズ 常務執行役員
|
|
2016年７月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）常務執行役員
|
|
2017年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ 取締役
|
|
2019年１月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
常務執行役員経理部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）取締役企画室長（兼）法務室長（兼）総務部長（兼）経理部長
|
|
2019年７月
|
ファルコホールディングス執行役員 管理室 副室長
|
|
2022年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）
常務取締役企画室長（兼）経理部長
|
|
2022年７月
|
ファルコホールディングス執行役員 管理室長
株式会社メディサージュ常務取締役管理本部長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス執行役員 ファーマ事業室副室長
株式会社ファルコファーマシーズ 取締役
チューリップ調剤株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員 ファーマ事業室長（現任）
株式会社ファルコファーマシーズ
代表取締役
|
|
2026年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
執行役員
経営企画室長
管理室長
ICT事業室副室長
|
黒田 修平
|
1973年５月22日生
|
|
2012年３月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）入社
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）経理部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ取締役
チューリップ調剤株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）取締役
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室副室長
（兼）ゲノム事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ 取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社メディサージュ
取締役ICT事業本部 本部長補佐 副本部長
|
|
2022年10月
|
ファルコホールディングス執行役員 構造改革推進室 副室長
（兼）臨床事業室副室長
（兼）ゲノム事業室副室長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス執行役員 経営企画室長
（兼）ICT事業室副室長
（兼）ゲノム事業室副室長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス執行役員 管理室長
（兼）ICT事業室副室長
（兼）ゲノム事業室副室長
株式会社メディサージュ 常務取締役管理本部長（兼）ICT事業本部 本部長補佐 副本部長
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員 管理室長
（兼）ICT事業室 副室長
|
|
|
株式会社メディサージュ 専務取締役 管理本部長（兼）ICT事業本部本部長補佐副本部長
|
|
2025年８月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員 管理室長（兼）IR室長（兼）ICT事業室副室長（現任）
|
|
2026年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員経営企画室長（兼）管理室長（兼）ICT事業室副室長（予定）
株式会社メディサージュ代表取締役副社長（兼）ICT事業本部本部長補佐副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
取締役
執行役員
ICT事業室長
ゲノム事業室副室長
|
島田 圭
|
1973年７月16日生
|
|
2005年３月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ
（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2022年７月
|
株式会社メディサージュ
ICT事業本部営業ユニット長（副部長）
|
|
2024年６月
|
株式会社メディサージュ
ICT事業本部営業ユニット長（部長）
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングスICT事業室副室長
株式会社メディサージュ
取締役 ICT事業本部 副本部長
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員
ICT事業室長（兼）ゲノム事業室副室長（現任）
株式会社メディサージュ
専務取締役 ICT事業本部長
|
|
2026年６月
|
株式会社メディサージュ代表取締役社長（兼）ICT事業本部本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙井 晶治
|
1965年５月１日生
|
|
1993年10月
|
中央監査法人（後のみすず監査法人）
京都事務所入所
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）
パートナー
|
|
2007年３月
|
京都監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）パートナー
|
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会京滋会 副会長
|
|
2023年７月
|
髙井晶治公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2025年２月
|
ひかり監査法人 経営機能監督委員（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
磯田 光男
|
1970年１月７日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
1995年４月
|
三宅合同法律事務所
（現 弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
|
2001年６月
|
ハーバード・ロースクールLL.M.課程修了
|
|
2001年８月
|
ピルズベリー・ウィンスロップ法律事務所
ニューヨーク・オフィスにて研修
|
|
2002年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録（当時）
|
|
2002年７月
|
弁護士法人三宅法律事務所 パートナー
|
|
2014年６月
|
株式会社長谷工コーポレーション
社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社モリタホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
大阪簡易裁判所 民事調停委員（現任）
|
|
2019年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所 代表社員（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
1976年９月20日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
2009年１月
|
色川法律事務所 社員弁護士（現任）
|
|
2012年４月
|
同志社大学法科大学院 嘱託講師
|
|
2016年６月
|
日本山村硝子株式会社 社外監査役
|
|
2017年６月
|
日本山村硝子株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
|
アジア太平洋トレードセンター株式会社
社外監査役（現任）
|
|
2018年３月
|
東洋炭素株式会社 社外監査役
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
東洋炭素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
計
|
87
|
（注）１．取締役髙井晶治、磯田光男及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
勝山 武彦
|
1965年11月16日生
|
|
1995年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
1995年10月
|
税理士堀三芳事務所入所、公認会計士（現任）
|
|
1995年11月
|
税理士登録
|
|
2007年12月
|
枚方市代表監査委員
|
|
2016年６月
|
ファルコホールディングス社外監査役
|
|
2017年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）
|
|
2
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役の髙井晶治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、特に企業会計について専門的な観点から経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の磯田光男氏は、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する相当の知見、豊富な経験、高い見識を有しており、また、他社の社外取締役、社外監査役の経験も有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。また、同氏は弁護士法人三宅法律事務所代表社員であり、ファルコホールディングスは同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、ファルコホールディングスの連結売上高及び同法人の売上高の１％未満のため、同氏の独立性に問題はありません。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏は弁護士法人色川法律事務所パートナーであり、ファルコホールディングスは同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、ファルコホールディングスの連結売上高及び同法人の売上高の１％未満のため、同氏の独立性に問題はありません。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のファルコホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
安田 忠史
|
1958年８月９日生
|
|
1995年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
1998年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
2000年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
2003年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2003年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2005年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2005年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
2006年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
2007年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
2008年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
2010年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
2010年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
2015年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
2015年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
2015年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
2017年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
2017年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
2018年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
43
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
松原 宣正
|
1959年２月19日生
|
|
1989年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2008年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
2010年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
2014年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
2015年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
2016年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
2016年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
2017年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
2018年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
|
|
2019年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
2019年５月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)社長補佐(兼)管理室長(兼)臨床事業室長
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役会長
チューリップ調剤㈱代表取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
チューリップ調剤㈱取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）取締役
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
27
|
|
取締役
専務執行役員
ゲノム事業室長
|
福井 崇史
|
1965年10月12日生
|
|
2002年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2019年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
2019年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
2020年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス取締役ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役専務執行役員ゲノム事業室長（現任）
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長（現任）
㈱ファルコファーマシーズ取締役会長（現任）
チューリップ調剤㈱取締役会長（現任）
㈱メディサージュ代表取締役
|
|
2025年６月
|
㈱メディサージュ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
臨床事業室長
|
河田 與一
|
1962年３月30日生
|
|
1992年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2017年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
2018年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
（現任）
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員臨床事業室長（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
|
取締役
経営企画室長
|
郷田 哲夫
|
1966年2月26日生
|
|
2016年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
2017年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
2017年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
2018年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長
|
|
2018年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
2019年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長
|
|
2020年７月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長（兼）経営企画室副室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役開発室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス取締役ICT事業室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員ICT事業室長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
取締役
|
髙井 晶治
|
1965年５月１日生
|
|
1993年10月
|
中央監査法人（後のみすず監査法人）
京都事務所入所
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）パートナー
|
|
2007年３月
|
京都監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）パートナー
|
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会京滋会副会長
|
|
2023年７月
|
髙井晶治公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
ひかり監査法人経営機能監督委員（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
井田 匡洋
|
1964年７月６日生
|
|
2001年７月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ九州入社
|
|
2014年10月
|
㈱ファルコビジネスサポート総務部長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス管理室副室長
|
|
2022年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役総務部長
|
|
2022年７月
|
㈱メディサージュ取締役管理本部副本部長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
勝山 武彦
|
1965年11月16日生
|
|
1995年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
1995年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
1995年11月
|
税理士登録
|
|
2007年12月
|
枚方市代表監査委員
|
|
2016年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
2017年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
1976年９月20日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
2009年１月
|
色川法律事務所社員弁護士（現任）
|
|
2012年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
2016年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
2017年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
2018年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
東洋炭素㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
計
|
103
|
（注）１．取締役髙井晶治、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
永島 恵津子
|
1954年８月23日生
|
|
1978年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1980年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
1982年10月
|
公認会計士登録
|
|
1988年６月
|
公認会計士永島会計事務所設立、代表（現任）
|
|
2008年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
|
2015年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
2016年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
|
2020年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役
住友ベークライト㈱社外取締役（現任）
|
|
1
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
内藤 欣也
|
1955年11月24日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
1990年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
1999年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立
|
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
2016年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
2016年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2017年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
2017年４月
2017年６月
2019年４月
2020年１月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
上新電機㈱社外取締役（現任）
大阪府人事監察委員会委員
大阪市開発審査会会長
|
|
3
|
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ファルコホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
安田 忠史
|
1958年８月９日生
|
|
1995年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
1998年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
2000年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
2003年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2003年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
2005年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
2005年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
2006年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
2007年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
2008年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
2010年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
2010年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
2015年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
2015年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
2015年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
2017年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
2017年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
2018年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
43
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
副社長執行役員
ゲノム事業室長
|
福井 崇史
|
1965年10月12日生
|
|
2002年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2019年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
2019年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
2020年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス取締役ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役専務執行役員ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長（現任）
㈱ファルコファーマシーズ取締役会長（現任）
チューリップ調剤㈱取締役会長（現任）
㈱メディサージュ代表取締役
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長執行役員ゲノム事業室長（予定）
㈱メディサージュ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
取締役
常務執行役員
臨床事業室長
|
河田 與一
|
1962年３月30日生
|
|
1992年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2017年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
2018年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
（現任）
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員臨床事業室長（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
|
取締役
経営企画室長
|
郷田 哲夫
|
1966年2月26日生
|
|
2016年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
2017年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
2017年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
2018年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長
|
|
2018年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
2019年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
2019年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長
|
|
2020年７月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長（兼）経営企画室副室長
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役開発室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス取締役ICT事業室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役社長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員ICT事業室長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
執行役員
ファーマ事業室長
|
大馬 久幸
|
1969年11月５日生
|
|
2007年９月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
2015年７月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）執行役員経理部長
|
|
2016年６月
|
チューリップ調剤株式会社取締役
株式会社ファルコファーマシーズ常務執行役員
|
|
2016年７月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）常務執行役員
|
|
2017年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ取締役
|
|
2019年１月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）常務執行役員経理部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）取締役企画室長（兼）法務室長（兼）総務部長（兼）経理部長
|
|
2019年７月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室副室長
|
|
2022年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）常務取締役企画室長（兼）経理部長
|
|
2022年７月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室長
株式会社メディサージュ常務取締役管理本部長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス執行役員ファーマ事業室副室長
株式会社ファルコファーマシーズ取締役
チューリップ調剤株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員ファーマ事業室長（予定）
株式会社ファルコファーマシーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
|
取締役
執行役員
管理室長
ICT事業室副室長
|
黒田 修平
|
1973年５月22日生
|
|
2012年３月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）入社
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）経理部長
|
|
2019年６月
|
株式会社ファルコファーマシーズ取締役
チューリップ調剤株式会社取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート
（現 株式会社メディサージュ）取締役
|
|
2022年６月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室副室長（兼）ゲノム事業室副室長
株式会社ファルコバイオシステムズ取締役
|
|
2022年７月
|
株式会社メディサージュ取締役ICT事業本部本部長補佐副本部長
|
|
2022年10月
|
ファルコホールディングス執行役員構造改革推進室副室長（兼）臨床事業室副室長（兼）ゲノム事業室副室長
|
|
2023年６月
|
ファルコホールディングス執行役員経営企画室長（兼）ICT事業室副室長（兼）ゲノム事業室副室長
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室長（兼）ICT事業室副室長（兼）ゲノム事業室副室長
株式会社メディサージュ常務取締役管理本部長（兼）ICT事業本部本部長補佐副本部長
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員管理室長（兼）ICT事業室副室長（予定）
|
|
|
株式会社メディサージュ専務取締役管理本部長（兼）ICT事業本部本部長補佐副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
執行役員
ICT事業室長
ゲノム事業室副室長
|
島田 圭
|
1973年７月16日生
|
|
2005年３月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ入社
|
|
2022年７月
|
株式会社メディサージュICT事業本部営業ユニット長（副部長）
|
|
2024年６月
|
株式会社メディサージュICT事業本部営業ユニット長（部長）
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングスICT事業室副室長
株式会社メディサージュ取締役ICT事業本部副本部長
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員ICT事業室長（兼）ゲノム事業室副室長（予定）
株式会社メディサージュ専務取締役ICT事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
髙井 晶治
|
1965年５月１日生
|
|
1993年10月
|
中央監査法人（後のみすず監査法人）
京都事務所入所
|
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
|
2004年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）パートナー
|
|
2007年３月
|
京都監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）パートナー
|
|
2019年７月
|
日本公認会計士協会京滋会副会長
|
|
2023年７月
|
髙井晶治公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
2024年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
2025年２月
|
ひかり監査法人経営機能監督委員（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
磯田 光男
|
1970年１月７日生
|
|
1995年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
|
1995年４月
|
三宅合同法律事務所（現 弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
|
2001年６月
|
ハーバード・ロースクールLL.M.課程修了
|
|
2001年８月
|
ピルズベリー・ウィンスロップ法律事務所ニューヨーク・オフィスにて研修
|
|
2002年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録（当時）
|
|
2002年７月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー
|
|
2014年６月
|
株式会社長谷工コーポレーション社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社モリタホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
大阪簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
|
2019年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所代表社員（現任）
|
|
2025年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
1976年９月20日生
|
|
2002年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
2009年１月
|
色川法律事務所社員弁護士（現任）
|
|
2012年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
2016年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
2017年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
2018年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年３月
|
東洋炭素㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
計
|
83
|
（注）１．取締役髙井晶治、磯田光男及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
内藤 欣也
|
1955年11月24日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
1990年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
1999年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
2004年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立
|
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
2014年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
2016年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
2016年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2017年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
2017年４月
2017年６月
2019年４月
2020年１月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
上新電機㈱社外取締役（現任）
大阪府人事監察委員会委員
大阪市開発審査会会長
|
|
3
|
|
勝山 武彦
|
1965年11月16日生
|
|
1995年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
1995年10月
|
税理士堀三芳事務所入所、公認会計士（現任）
|
|
1995年11月
|
税理士登録
|
|
2007年12月
|
枚方市代表監査委員
|
|
2016年６月
|
ファルコホールディングス社外監査役
|
|
2017年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
2018年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
2021年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）
|
|
2
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは社外取締役１名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
なお、ファルコホールディングスは2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により、監査等委員である社外取締役３名を選任予定であります。
社外取締役の髙井晶治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、特に企業会計について専門的な観点から経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により監査等委員である社外取締役に選任される予定であります。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏は弁護士法人色川法律事務所パートナーであり、ファルコホールディングスは同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、ファルコホールディングスの連結売上高及び同法人の売上高の１％未満のため、同氏の独立性に問題はありません。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議の承認可決により監査等委員である社外取締役に選任される予定の磯田光男氏は、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する相当の知見、豊富な経験、高い見識を有しており、また、他社の社外取締役、社外監査役の経験も有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任を予定しております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。また、同氏は弁護士法人三宅法律事務所代表社員であり、ファルコホールディングスは同法人と顧問契約を締結しておりますが、その取引額の割合は、ファルコホールディングスの連結売上高及び同法人の売上高の１％未満のため、同氏の独立性に問題はありません。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
平成７年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役会長（現任）
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長執行役員
|
|
令和６年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
42
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
副社長執行役員
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
令和元年５月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)社長補佐(兼)管理室長(兼)臨床事業室長
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役会長
チューリップ調剤㈱代表取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
チューリップ調剤㈱取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）取締役（現任）
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
26
|
|
取締役
専務執行役員
ゲノム事業室長
|
福井 崇史
|
昭和40年10月12日生
|
|
平成14年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成31年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
令和元年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
令和２年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス取締役ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
|
|
令和６年６月
|
ファルコホールディングス取締役専務執行役員ゲノム事業室長（現任）
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長（現任）
㈱ファルコファーマシーズ取締役会長（現任）
チューリップ調剤㈱取締役会長（現任）
㈱メディサージュ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
臨床事業室長
|
河田 與一
|
昭和37年３月30日生
|
|
平成４年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
（現任）
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員臨床事業室長（現任）
|
|
(注)２
|
9
|
|
取締役
経営企画室長
|
郷田 哲夫
|
昭和41年2月26日生
|
|
平成28年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
平成29年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
令和元年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長
|
|
令和２年７月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長（兼）経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役開発室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス取締役ICT事業室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役社長
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員ICT事業室長
|
|
令和６年６月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
取締役
|
髙井 晶治
|
昭和40年５月１日生
|
|
平成５年10月
|
中央監査法人（後のみすず監査法人）
京都事務所入所
|
|
平成９年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年７月
|
中央青山監査法人（後のみすず監査法人）パートナー
|
|
平成19年３月
|
京都監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）パートナー
|
|
令和元年７月
|
日本公認会計士協会京滋会副会長（現任）
|
|
令和５年７月
|
髙井晶治公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
令和６年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
井田 匡洋
|
昭和39年７月６日生
|
|
平成13年７月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ九州入社
|
|
平成26年10月
|
㈱ファルコビジネスサポート総務部長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス管理室副室長
|
|
令和４年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役総務部長
|
|
令和４年７月
|
㈱メディサージュ取締役管理本部副本部長
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成19年12月
|
枚方市代表監査委員
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
平成29年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
昭和51年９月20日生
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
平成21年１月
|
色川法律事務所社員弁護士（現任）
|
|
平成24年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
平成28年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
平成29年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和４年３月
|
東洋炭素㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
計
|
99
|
（注）１．取締役髙井晶治、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．令和６年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和５年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
永島 恵津子
|
昭和29年８月23日生
|
|
昭和53年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
昭和57年10月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
公認会計士永島会計事務所設立、代表（現任）
|
|
平成20年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
|
平成27年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和元年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役
住友ベークライト㈱社外取締役（現任）
|
|
1
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
平成29年４月
平成29年６月
平成31年４月
令和２年１月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
上新電機㈱社外取締役（現任）
大阪府人事監察委員会委員
大阪市開発審査会会長
|
|
3
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは社外取締役１名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役の髙井晶治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、特に企業会計について専門的な観点から経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長執行役員
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
平成７年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役会長（現任）
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
31
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役副社長執行役員
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
令和元年５月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)社長補佐(兼)管理室長(兼)臨床事業室長
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役会長
（現任）
チューリップ調剤㈱代表取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長（現任）
チューリップ調剤㈱取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）取締役（現任）
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
|
取締役常務執行役員
臨床事業室長
|
河田 與一
|
昭和37年３月30日生
|
|
平成４年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
（現任）
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員臨床事業室長（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役常務執行役員
ゲノム事業室長
|
福井 崇史
|
昭和40年10月12日生
|
|
平成14年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成31年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
令和元年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
令和２年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス取締役ゲノム事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役常務執行役員ゲノム事業室長（現任）
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
|
取締役執行役員
ICT事業室長
|
郷田 哲夫
|
昭和41年2月26日生
|
|
平成28年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
平成29年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
令和元年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長
|
|
令和２年７月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長（兼）経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役開発室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス取締役ICT事業室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
（現任）
㈱ファルコビジネスサポート（現 ㈱メディサージュ）代表取締役社長（現任）
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役執行役員ICT事業室長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電機㈱社外取締役（現任）
|
|
平成31年４月
|
大阪府人事監察委員会委員
|
|
令和２年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
(注)２
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
井田 匡洋
|
昭和39年７月６日生
|
|
平成13年７月
|
株式会社ファルコバイオシステムズ九州入社
|
|
平成26年10月
|
㈱ファルコビジネスサポート総務部長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス管理室副室長
|
|
令和４年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役総務部長
|
|
令和４年７月
|
㈱メディサージュ取締役管理本部副本部長
|
|
令和５年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成19年12月
|
枚方市代表監査委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
平成29年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
昭和51年９月20日生
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
平成21年１月
|
色川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成24年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
平成28年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
平成29年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和４年３月
|
東洋炭素㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
計
|
72
|
（注）１．取締役内藤欣也、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．令和５年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和５年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
永島 恵津子
|
昭和29年８月23日生
|
|
昭和53年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
公認会計士永島会計事務所設立、代表（現任）
|
|
平成20年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
|
平成27年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和元年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役
住友ベークライト㈱社外取締役（現任）
|
|
1
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは社外取締役１名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
平成７年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長（現任）
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
30
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役副社長
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
令和元年５月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)社長補佐(兼)管理室長(兼)臨床事業室長
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役会長
（現任）
チューリップ調剤㈱代表取締役会長
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長（現任）
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長（現任）
チューリップ調剤㈱取締役会長（現任）
㈱ファルコビジネスサポート取締役（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
|
常務取締役
臨床事業室長
|
河田 與一
|
昭和37年３月30日生
|
|
平成４年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床検査本部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長（現任）
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
総合企画室長
ファーマ事業室副室長
|
大西 規和
|
昭和41年８月20日生
|
|
平成24年１月
|
㈱ファルコビジネスサポート入社
|
|
平成27年７月
|
㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長
|
|
平成29年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室副室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)事業開発室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役総合企画室長
㈱ファルコビジネスサポート取締役（現任）
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス取締役総合企画室長（兼）ファーマ事業室副室長（現任）
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役専務
（現任）
チューリップ調剤㈱代表取締役専務（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
|
取締役
ICT事業室長
臨床事業室副室長
|
郷田 哲夫
|
昭和41年2月26日生
|
|
平成28年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
平成29年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
令和元年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長
|
|
令和２年７月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長（兼）経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役開発室長（兼）臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役臨床営業本部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス取締役ICT事業室長（兼）臨床事業室副室長（現任）
㈱ファルコバイオシステムズ専務取締役
（現任）
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
|
取締役
ゲノム事業室長
|
福井 崇史
|
昭和40年10月12日生
|
|
平成14年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成31年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
令和元年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
令和２年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役バイオメディカル事業部長
|
|
令和４年６月
|
ファルコホールディングス取締役ゲノム事業室長（現任）
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
ファーマ事業室長
|
村上 恭子
|
昭和38年1月16日生
|
|
平成７年10月
|
チューリップ調剤㈱入社
|
|
平成16年３月
|
チューリップ調剤㈱執行役員第二業務部部長
|
|
平成23年４月
|
チューリップ調剤㈱執行役員業務本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
チューリップ調剤㈱執行役員企画推進部長
|
|
平成27年６月
|
チューリップ調剤㈱取締役企画推進部長
|
|
平成28年４月
|
チューリップ調剤㈱取締役企画推進部長（兼）管理部長
|
|
平成29年６月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役企画推進部長（兼）管理部長
㈱ファルコファーマシーズ取締役
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス執行役員ファーマ事業室副室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役薬局事業本部長（兼）薬局統括部長
|
|
令和２年11月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役事業本部長（兼）開発室長
|
|
令和３年４月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役事業本部長
㈱ファルコファーマシーズ顧問
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長(現任)
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
|
取締役
|
永島 惠津子
|
昭和29年８月23日生
|
|
昭和53年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
公認会計士永島会計事務所設立、代表（現任）
|
|
平成20年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
|
平成27年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和元年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
住友ベークライト㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電機㈱社外取締役（現任）
|
|
平成31年４月
|
大阪府人事監察委員会委員
|
|
令和２年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
(注)２
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
江口 宏志
|
昭和32年３月７日生
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成26年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役会長
|
|
令和２年３月
|
ファルコホールディングス業務監理室長
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
（監査等委員）
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成19年12月
|
枚方市代表監査委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
平成29年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
昭和51年９月20日生
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
平成21年１月
|
色川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成24年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
平成28年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
平成29年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
85
|
（注）１．取締役永島惠津子、内藤欣也、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．令和４年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和３年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電機㈱社外取締役（現任）
|
|
平成31年４月
|
大阪府人事監察委員会委員
|
|
令和２年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
2
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
|
|
平成７年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
23
|
|
代表取締役専務
社長補佐
管理室長
臨床事業室長
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
|
|
令和元年５月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)社長補佐(兼)管理室長(兼)臨床事業室長（現任）
|
|
(注)２
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
総合企画室長
|
大西 規和
|
昭和41年８月20日生
|
|
|
|
平成24年１月
|
㈱ファルコビジネスサポート入社
|
|
平成27年７月
|
㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長
|
|
平成29年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室副室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)事業開発室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役総合企画室長（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
|
取締役
臨床事業室副室長
|
河田 與一
|
昭和37年３月30日生
|
|
|
|
平成４年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
|
取締役
開発室長
臨床事業室副室長
|
郷田 哲夫
|
昭和41年2月26日生
|
|
|
|
平成28年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
平成29年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長（現任）
|
|
平成30年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
令和元年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床営業本部長（現任）
|
|
令和２年７月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長（兼）経営企画室副室長
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役開発室長（兼）臨床事業室副室長(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
臨床事業室副室長
|
福井 崇史
|
昭和40年10月12日生
|
|
|
|
平成14年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成31年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル部検査グループ長（副部長）
|
|
令和元年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長代行（副部長）
|
|
令和２年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ
バイオメディカル事業部部長（現任）
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
ファーマ事業室長
|
村上 恭子
|
昭和38年1月16日生
|
|
|
|
平成７年10月
|
チューリップ調剤㈱入社
|
|
平成16年３月
|
チューリップ調剤㈱執行役員第二業務部部長
|
|
平成23年４月
|
チューリップ調剤㈱執行役員業務本部副本部長
|
|
平成24年４月
|
チューリップ調剤㈱執行役員企画推進部長
|
|
平成27年６月
|
チューリップ調剤㈱取締役企画推進部長
|
|
平成28年４月
|
チューリップ調剤㈱取締役企画推進部長（兼）管理部長
|
|
平成29年６月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役企画推進部長（兼）管理部長
㈱ファルコファーマシーズ取締役
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス執行役員ファーマ事業室副室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役薬局事業本部長（兼）薬局統括部長
|
|
令和２年11月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役事業本部長（兼）開発室長
|
|
令和３年４月
|
チューリップ調剤㈱常務取締役事業本部長（現任）
㈱ファルコファーマシーズ顧問（現任）
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
|
取締役
|
永島 惠津子
|
昭和29年８月23日生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
公認会計士永島会計事務所設立、代表（現任）
|
|
平成20年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
|
平成27年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和元年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役（現任）
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
|
取締役
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立、代表
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電機㈱社外取締役（現任）
|
|
平成31年４月
|
大阪府人事監察委員会委員（現任）
|
|
令和２年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
(注)２
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
江口 宏志
|
昭和32年３月７日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成26年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役会長
|
|
令和２年３月
|
ファルコホールディングス業務監理室長
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
（監査等委員）
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成19年12月
|
枚方市代表監査委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
平成29年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
（監査等委員）
|
高坂 佳郁子
|
昭和51年９月20日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
平成21年１月
|
色川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成24年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
平成28年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
平成29年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
令和３年６月
|
ファルコホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
62
|
（注）１．取締役永島惠津子、内藤欣也、勝山武彦及び高坂佳郁子は、社外取締役であります。
２．令和３年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．令和３年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ファルコホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立、代表
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電機㈱社外取締役（現任）
|
|
平成31年４月
|
大阪府人事監察委員会委員（現任）
|
|
令和２年１月
|
大阪市開発審査会会長
|
|
1
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監督できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する監査等委員である社外取締役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査等委員会に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査等委員会に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査等委員会と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
経営企画室長
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
|
|
平成７年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
代表取締役専務
臨床事業室長
ファーマ事業室長
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
|
|
令和元年５月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理室長
経営企画室副室長
|
大西 規和
|
昭和41年８月20日生
|
|
|
|
平成24年１月
|
㈱ファルコビジネスサポート入社
|
|
平成27年７月
|
㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長
|
|
平成29年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室副室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)事業開発室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)経営企画室副室長（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
臨床事業室副室長
経営企画室副室長
|
河田 與一
|
昭和37年３月30日生
|
|
|
|
平成４年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長（現任）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
臨床事業室副室長
|
郷田 哲夫
|
昭和41年2月26日生
|
|
|
|
平成28年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
平成29年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長（現任）
|
|
平成30年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
令和元年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立、代表
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電機㈱社外取締役（現任）
|
|
平成31年４月
|
大阪府人事監察委員会委員（現任）
|
|
令和２年１月
|
大阪市開発審査会会長（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成19年12月
|
枚方市代表監査委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
平成29年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
江口 宏志
|
昭和32年３月７日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成26年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室長
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役会長
|
|
令和２年３月
|
ファルコホールディングス業務監理室長
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
11
|
|
監査役
|
永島 惠津子
|
昭和29年８月23日生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
公認会計士永島会計事務所設立、代表（現任）
|
|
平成20年４月
|
監査法人ベリタス代表社員
|
|
平成27年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和元年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役（現任）
|
|
令和２年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
高坂 佳郁子
|
昭和51年９月20日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
平成21年１月
|
色川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成24年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
平成28年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
平成29年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
53
|
（注）１．取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。
２．監査役高坂佳郁子及び永島惠津子は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．令和元年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．令和２年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．ファルコホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
福井 啓介
|
昭和21年２月２生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録（京都弁護士会入会）
|
|
昭和51年３月
|
福井法律事務所（現福井・稲田総合法律事務所）設立、代表（現任）
|
|
平成８年４月
|
京都簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成13年４月
|
京都弁護士会会長
|
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成14年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成15年７月
|
京都府人事委員会委員
|
|
平成21年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
|
平成21年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
|
平成23年７月
|
京都府人事委員会委員長
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス社外監査役
|
|
2
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての豊富な経験、財務及び会計に関する専門知識及び高い見識を有していることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永島惠津子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する相当の知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しておられることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査役に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査役に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査役と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
経営企画室長
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
|
|
平成７年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長(兼)経営企画室長（現任）
|
|
(注)５
|
20
|
|
代表取締役専務
臨床事業室長
ファーマ事業室長
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)ファーマ事業室長
|
|
令和元年５月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
|
|
令和元年５月
|
ファルコホールディングス代表取締役専務(兼)臨床事業室長(兼)ファーマ事業室長（現任）
|
|
(注)５
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
管理室長
経営企画室副室長
|
大西 規和
|
昭和41年８月20日生
|
|
|
|
平成24年１月
|
㈱ファルコビジネスサポート入社
|
|
平成27年７月
|
㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長
|
|
平成29年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室副室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)事業開発室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)経営企画室副室長（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
臨床事業室副室長
経営企画室副室長
|
河田 與一
|
昭和37年３月30日生
|
|
|
|
平成４年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)経営企画室副室長（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
取締役
臨床事業室副室長
|
郷田 哲夫
|
昭和41年2月26日生
|
|
|
|
平成28年４月
|
㈱ファルコバイオシステムズ入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業部長
|
|
平成29年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床営業本部長
|
|
平成30年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務執行役員臨床営業本部長（現任）
|
|
平成30年10月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)(兼)事業開発室副室長(理事)
|
|
平成31年４月
|
ファルコホールディングス臨床事業室副室長(理事)
|
|
令和元年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立、代表
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電機㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員（現任）
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電機㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成19年12月
|
枚方市代表監査委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
平成29年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
(常勤）
|
佐野 啓一
|
昭和34年３月24日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成22年１月
|
ファルコホールディングスシステムサービス部長
|
|
平成26年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステム統括部部長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役
|
|
平成27年７月
|
ファルコホールディングス執行役員業務監理室長
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
監査役
|
福井 啓介
|
昭和21年２月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録（京都弁護士会入会）
|
|
昭和51年３月
|
福井法律事務所（現福井・稲田総合法律事務所）設立、代表（現任）
|
|
平成８年４月
|
京都簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成13年４月
|
京都弁護士会会長
|
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成14年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成15年７月
|
京都府人事委員会委員（現任）
|
|
平成21年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
|
平成21年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成23年７月
|
京都府人事委員会委員長
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
監査役
|
高坂 佳郁子
|
昭和51年９月20日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
平成21年１月
|
色川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成24年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
平成28年６月
|
日本山村硝子㈱社外監査役
|
|
平成29年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
49
|
（注）１．取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。
２．監査役福井啓介及び高坂佳郁子は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和元年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ファルコホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
永島 惠津子
|
昭和29年８月23生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設
|
|
平成20年４月
|
監査法人ベリタス代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員会）（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
ファルコホールディングスは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の内藤欣也氏は、弁護士としての豊富な経験、法務に関する専門知識及び高い見識を有していることから、法令を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。同氏は他社の社外役員を兼任しておりますが、上記の他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の勝山武彦氏は、公認会計士としての豊富な経験、財務及び会計に関する専門知識及び高い見識を有していることから、企業財務を踏まえた客観的な視点で経営を監視できる人材として、ファルコホールディングスの社外取締役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の福井啓介氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。また、同氏はファルコホールディングスの株式を保有しております。この他に同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の高坂佳郁子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務に関する高度な専門知識を有していることから、ファルコホールディングス業務執行の適法性を監査する社外監査役として選任されております。同氏は他社の社外役員を兼任しております。同氏とファルコホールディングスとの間に人的関係・資本的関係その他の利害関係はありません。
ファルコホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性を確保するため、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門知識及び幅広い経験・見識等を有し、社外の客観的・中立的立場から監査、助言等の職務を適切に遂行し得る者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と会計監査人の連携状況につきましては、期初に会計監査人より監査体制及び監査計画がファルコホールディングス監査役に示され、法定監査終了後に会計監査人からファルコホールディングス監査役に監査結果報告が行われます。また、ファルコホールディングス内部監査部門とは、必要に応じて監査役と調整を行い、厳正な監査を実施しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
赤澤 寬治
|
昭和18年11月22日生
|
|
|
|
昭和37年７月
|
㈱関西医学検査センター（本店：京都市左京区）（現ファルコホールディングス）入社
|
|
昭和63年３月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成５年３月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長
|
|
平成８年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
267
|
|
代表取締役社長
|
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
|
|
平成７年２月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長管理室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長（現任）
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
常務取締役
|
臨床事業室長
|
江口 宏志
|
昭和32年３月７日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成15年７月
|
ファルコホールディングス総合研究所長（部長）
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床検査事業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室副室長
|
|
平成26年４月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
ファーマ事業室長
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長
|
|
平成30年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
管理室長
事業開発室長
|
大西 規和
|
昭和41年８月20日生
|
|
|
|
平成24年１月
|
㈱ファルコビジネスサポート入社
|
|
平成27年７月
|
㈱ファルコビジネスサポート執行役員人事部長
|
|
平成29年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役人事部長
|
|
平成29年７月
|
ファルコホールディングス執行役員管理室副室長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役管理室長(兼)事業開発室長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
臨床事業室副室長
事業開発室副室長
|
河田 與一
|
昭和37年３月30日生
|
|
|
|
平成４年11月
|
㈱ファルコバイオシステムズ（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成29年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員臨床検査部長
|
|
平成30年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役臨床検査本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室副室長(兼)事業開発室副室長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立、代表
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電気㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員（現任）
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成29年６月
|
上新電気㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所 同公認会計士（現任）
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成19年12月
|
枚方市代表監査委員（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役
|
|
平成29年７月
|
大阪府後期高齢者医療広域連合代表監査委員（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
(常勤）
|
|
佐野 啓一
|
昭和34年３月24日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成22年１月
|
ファルコホールディングスシステムサービス部長
|
|
平成26年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステム統括部部長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役
|
|
平成27年７月
|
ファルコホールディングス執行役員業務監理室長
|
|
平成28年６月
|
当社監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
9
|
|
監査役
|
|
福井 啓介
|
昭和21年２月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録（京都弁護士会入会）
|
|
昭和51年３月
|
福井法律事務所（現福井・稲田総合法律事務所）設立、代表（現任）
|
|
平成８年４月
|
京都簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成13年４月
|
京都弁護士会会長
|
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成14年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成15年７月
|
京都府人事委員会委員（現任）
|
|
平成21年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
|
平成21年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成23年７月
|
京都府人事委員会委員長
|
|
平成28年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
|
高坂 佳郁子
|
昭和51年９月20日生
|
|
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録、色川法律事務所入所
|
|
平成21年１月
|
色川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成24年４月
|
同志社大学法科大学院嘱託講師
|
|
平成29年６月
|
日本山村硝子㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年３月
|
東洋炭素㈱社外監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
320
|
（注）１．取締役内藤欣也及び勝山武彦は、社外取締役であります。
２．監査役福井啓介及び高坂佳郁子は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ファルコホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
永島 惠津子
|
昭和29年８月23生
|
|
|
|
昭和53年10月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和55年７月
|
公認会計士附柴会計事務所入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
公認会計士永島会計事務所開設
|
|
平成20年４月
|
監査法人ベリタス代表社員（現任）
|
|
平成27年６月
|
ブルドックソース㈱社外監査役
|
|
平成28年６月
|
ブルドックソース㈱社外取締役（監査等委員会）（現任）
|
|
－
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
|
赤澤 寬治
|
昭和18年11月22日生
|
|
|
|
昭和37年７月
|
㈱関西医学検査センター（本店：京都市左京区）（現ファルコホールディングス）入社
|
|
昭和63年３月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成５年３月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長
|
|
平成８年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
266
|
|
代表取締役社長
|
戦略業務室長
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
|
|
平成７年２月
|
ファルコホールディングス入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
平成22年８月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
平成29年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長
ファルコホールディングス代表取締役社長戦略業務室長（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
常務取締役
|
臨床事業室長
|
江口 宏志
|
昭和32年３月７日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成15年７月
|
ファルコホールディングス総合研究所長（部長）
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床検査事業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室副室長
|
|
平成23年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役
|
|
平成26年４月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室長
|
|
平成26年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室長
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役臨床事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
ファーマ事業室長
事業開発室長
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成22年10月
|
㈱ファルコビジネスサポート執行役員
|
|
平成25年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役
|
|
平成26年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート常務取締役
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ファルコホールディングス常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
上新電気㈱社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
大阪市開発審査会委員（現任）
|
|
平成29年４月
|
内藤法律事務所設立
|
|
(注)３
|
1
|
|
監査役
(常勤）
|
|
佐野 啓一
|
昭和34年３月24日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成22年１月
|
ファルコホールディングスシステムサービス部長
|
|
平成24年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズシステム運用グループ長（部長）
|
|
平成26年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステム統括部部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート取締役
|
|
平成27年７月
|
ファルコホールディングス執行役員業務監理室長
|
|
平成28年６月
|
当社監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)４
|
8
|
|
監査役
|
|
福井 啓介
|
昭和21年２月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録(京都弁護士会入会)
|
|
昭和51年３月
|
福井法律事務所(現福井・稲田総合法律事務所)設立、代表（現任）
|
|
平成８年４月
|
京都簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
|
平成13年４月
|
京都弁護士会会長
|
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成14年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成15年７月
|
京都府人事委員会委員（現任）
|
|
平成21年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
|
平成21年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成23年７月
|
京都府人事委員会委員長（現任）
|
|
平成28年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
計
|
315
|
（注）１．取締役内藤欣也は社外取締役であります。
２．監査役福井啓介及び勝山武彦は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．ファルコホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
森下 修吉
|
昭和22年２月８日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
大阪中小企業投資育成㈱業務第２部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
一般社団法人日本企業承継監理機構代表理事（現任）
㈱MACアソシエイツ代表取締役
|
|
1
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
赤澤 寬治
|
昭和18年11月22日生
|
|
|
|
昭和37年７月
|
㈱関西医学検査センター（本店：京都市左京区）（現ファルコホールディングス）入社
|
|
昭和63年３月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成５年３月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長
|
|
平成８年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役会長
|
|
平成22年３月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
365
|
|
取締役
会長
|
|
平﨑 健治郎
|
昭和27年１月２日生
|
|
|
|
昭和45年８月
|
㈱関西医学検査センター枚方支所（現ファルコホールディングス）入社
|
|
昭和63年３月
|
ファルコホールディングス専務取締役
|
|
平成５年12月
|
ファルコホールディングス取締役副社長
|
|
平成12年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成19年12月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長
|
|
平成22年８月
|
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役会長
|
|
平成24年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長
チューリップ調剤㈱代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
㈱示野薬局代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
335
|
|
取締役
副社長
|
戦略業務室長
|
安田 忠史
|
昭和33年８月９日生
|
|
|
|
平成７年２月
|
ファルコホールディングス入社
|
|
平成10年12月
|
ファルコホールディングス経営企画部長
|
|
平成12年７月
|
ファルコホールディングス経理部長
|
|
平成15年４月
|
ファルコホールディングス経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成15年12月
|
ファルコホールディングス取締役経理部長(兼)経営企画室長
|
|
平成17年10月
|
ファルコホールディングス取締役経営企画室長
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長
|
|
平成18年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長
|
|
平成19年９月
|
ファルコホールディングス常務取締役企画管理本部長
|
|
平成20年１月
|
ファルコホールディングス専務取締役企画管理本部長
|
|
平成22年３月
平成22年８月
|
ファルコホールディングス専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長
㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長（現任）
|
|
平成25年６月
|
ファルコホールディングス取締役戦略業務室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役副社長戦略業務室長（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
臨床事業室長
|
江口 宏志
|
昭和32年３月７日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成15年７月
|
ファルコホールディングス総合研究所長（部長）
|
|
平成17年12月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床検査事業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室副室長
|
|
平成23年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ取締役
|
|
平成26年４月
|
ファルコホールディングス執行役員臨床事業室長
|
|
平成26年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役臨床事業室長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
|
ファーマ事業室長
|
松原 宣正
|
昭和34年２月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成20年９月
|
ファルコホールディングス総務部長
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス戦略業務室副室長
|
|
平成22年10月
|
㈱ファルコビジネスサポート執行役員
|
|
平成25年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役
|
|
平成26年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート常務取締役
|
|
平成26年７月
|
ファルコホールディングス執行役員戦略業務室副室長
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱ファルコビジネスサポート取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス取締役ファーマ事業室長（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
|
内藤 欣也
|
昭和30年11月24日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録（大阪弁護士会入会）
鎌倉法律事務所入所
|
|
平成２年４月
|
小寺・内藤法律事務所設立
|
|
平成11年３月
|
内藤法律事務所設立
|
|
平成16年２月
|
みずほパートナーズ法律事務所設立、代表（現任）
|
|
平成24年４月
|
大阪弁護士副会長
|
|
平成26年４月
|
国立大学法人大阪大学非常勤監事
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤）
|
|
森 正彦
|
昭和31年11月23日生
|
|
|
|
昭和57年７月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成12年12月
|
㈱国際生物理化学研究所（現㈱ファルコファーマシーズ）取締役
|
|
平成15年10月
|
㈱ファルコクリニカルプラン（現㈱ファルコファーマシーズ）代表取締役社長
|
|
平成19年12月
|
チューリップ調剤㈱取締役
|
|
平成20年12月
|
チューリップ調剤㈱代表取締役社長
|
|
平成21年12月
|
ファルコホールディングス執行役員（調剤担当）
|
|
平成22年４月
|
ファルコホールディングス執行役員ファーマ事業室副室長
|
|
平成24年６月
|
㈱ファルコファーマシーズ代表取締役
|
|
平成24年７月
|
ファルコホールディングス執行役員ファーマ事業室長
|
|
平成26年６月
|
チューリップ調剤㈱取締役
|
|
平成27年６月
|
ファルコホールディングス監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
(常勤）
|
|
佐野 啓一
|
昭和34年３月24日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
㈱関西医学検査センター（現ファルコホールディングス）入社
|
|
平成22年１月
|
ファルコホールディングスシステムサービス部長
|
|
平成24年10月
|
㈱ファルコバイオシステムズシステム運用グループ長（部長）
|
|
平成26年７月
|
㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステム統括部部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社ファルコビジネスサポート取締役
|
|
平成27年７月
|
ファルコホールディングス執行役員業務監理室長
|
|
平成28年６月
|
当社監査役（常勤）（現任）
|
|
(注)６
|
8
|
|
監査役
|
|
福井 啓介
|
昭和21年２月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録(京都弁護士会入会)
|
|
昭和51年３月
|
福井法律事務所(現福井・稲田総合法律事務所)設立、代表（現任）
|
|
平成８年４月
|
京都簡易裁判所民事調停委員（現任）
|
|
平成13年４月
|
京都弁護士会会長
|
|
平成13年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成14年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成15年７月
|
京都府人事委員会委員（現任）
|
|
平成21年４月
|
近畿弁護士会連合会理事長
|
|
平成21年４月
|
日本弁護士連合会監事
|
|
平成23年７月
|
京都府人事委員会委員長（現任）
|
|
平成28年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
2
|
|
監査役
|
|
勝山 武彦
|
昭和40年11月16日生
|
|
|
|
平成７年８月
|
公認会計士開業登録
|
|
平成７年10月
|
税理士堀三芳事務所入所
|
|
平成７年11月
|
税理士登録
|
|
平成28年６月
|
ファルコホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
|
計
|
－
|
10名
|
－
|
－
|
|
749
|
（注）１．取締役内藤欣也は社外取締役であります。
２．監査役福井啓介及び勝山武彦は、社外監査役であります。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．ファルコホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
森下 修吉
|
昭和22年２月８日生
|
|
|
|
平成７年４月
|
大阪中小企業投資育成㈱業務第２部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
一般社団法人日本企業承継監理機構代表理事（現任）
㈱MACアソシエイツ代表取締役
|
|
1
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー