川崎地質(4673)の株価チャート 川崎地質(4673)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １．取締役小代順治、蓮沼辰夫および若林眞妃は社外取締役であります。
２．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の工藤秀男は、社外取締役の要件を備えております。
５．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役４名を含め、執行役員16名であります。
川崎地質の監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役若林眞妃は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見から川崎地質の法務・コンプライアンスやガバナンス体制の強化、リスク管理への貢献を期待し選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役蓮沼辰夫は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
川崎地質は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役３名と川崎地質との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
川崎地質の社外取締役は監査等委員ではない取締役１名及び監査等委員である取締役２名で構成されております。社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、川崎地質の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。また、社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営管理本部長 |
栃本 泰浩 |
1961年２月９日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 企画・技術本部長 |
太田 史朗 |
1973年７月10日生 |
|
(注)２ |
43 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本地区担当 企画・技術本部設計統括室長 |
若狭 聡 |
1959年４月21日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 監査統括部長 |
濱田 泰治 |
1969年９月２日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 企画・技術本部副本部長 |
沼宮内 信 |
1969年９月12日生 |
|
(注)２ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術・品質管理 技術開発担当 |
風間 基樹 |
1959年２月７日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 法務・内部統制担当 |
若林 眞妃 |
1975年７月６日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
土子 雄一 |
1962年２月23日生 |
|
(注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小代 順治 |
1949年３月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
蓮沼 辰夫 |
1952年９月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
135 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役小代順治、蓮沼辰夫および若林眞妃は社外取締役であります。
２．2025年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の工藤秀男は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
工藤 秀男 |
1958年４月17日生 |
1977年４月 札幌国税局入局 2011年７月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣次席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局調査第一部次長 2018年７月 芝税務署長 2019年８月 工藤秀男税理士事務所所長（現任） 2020年４月 株式会社アルテサロンホールディングス（現株式会社アルテジェネシス）社外監査役（現任） |
－ |
５．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役４名を含め、執行役員16名であります。
② 社外役員の状況
川崎地質の監査等委員でない社外取締役は１名、監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役若林眞妃は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見から川崎地質の法務・コンプライアンスやガバナンス体制の強化、リスク管理への貢献を期待し選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役蓮沼辰夫は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
川崎地質は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役３名と川崎地質との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川崎地質の社外取締役は監査等委員ではない取締役１名及び監査等委員である取締役２名で構成されております。社外取締役は、主に取締役会等への出席を通じて、川崎地質の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。また、社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営管理本部長 |
栃本 泰浩 |
1961年２月９日生 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 企画・技術本部長 |
太田 史朗 |
1973年７月10日生 |
|
(注)２ |
36 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 監査統括部長 |
中山 健二 |
1957年７月16日生 |
|
(注)２ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関東支社長 |
濱田 泰治 |
1969年９月２日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 企画・技術本部副本部長 |
沼宮内 信 |
1969年９月12日生 |
|
(注)２ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
土子 雄一 |
1962年２月23日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小代 順治 |
1949年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
蓮沼 辰夫 |
1952年９月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
155 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役小代順治および蓮沼辰夫は社外取締役であります。
２．2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2024年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の工藤秀男は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
工藤 秀男 |
1958年４月17日生 |
1977年４月 札幌国税局入局 2011年７月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣次席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局調査第一部次長 2018年７月 芝税務署長 2019年８月 工藤秀男税理士事務所所長（現任） 2020年４月 株式会社アルテサロンホールディングス社外監 査役（現任） |
－ |
５．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役４名を含め、執行役員11名であります。
② 社外役員の状況
川崎地質の社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。
社外取締役蓮沼辰夫は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
川崎地質は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役２名と川崎地質との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川崎地質の社外取締役は全員監査等委員であり、川崎地質の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経理管理本部長 |
栃本 泰浩 |
1961年2月9日 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 企画・技術本部長 |
太田 史朗 |
1973年７月10日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 監査統括部長 |
中山 健二 |
1957年７月16日生 |
|
(注)２ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務企画部長 |
土子 雄一 |
1962年２月23日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関東支社長 |
濱田 泰治 |
1969年9月2日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 企画・技術本部副本部長 |
沼宮内 信 |
1969年9月12日生 |
|
(注)２ |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
相山 外代司 |
1949年６月23日生 |
|
(注)３ |
65 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小代 順治 |
1949年３月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
蓮沼 辰夫 |
1952年９月８日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
183 |
||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役小代順治および蓮沼辰夫は社外取締役であります。
２．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2023年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の工藤秀男氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
工藤 秀男 |
1958年４月17日生 |
1977年４月 札幌国税局入局 2011年７月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣次席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局調査第一部次長 2018年７月 芝税務署長 2019年８月 工藤秀男税理士事務所所長（現任） 2020年４月 株式会社アルテサロンホールディングス社外監 査役（現任） |
－ |
６．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役５名を含め、執行役員11名であります。
② 社外役員の状況
川崎地質の社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。
社外取締役蓮沼辰夫は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
川崎地質は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役２名と川崎地質との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川崎地質の社外取締役は全員監査等委員であり、川崎地質の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
内藤 正 |
1945年５月７日生 |
|
(注)２ |
209 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
栃本 泰浩 |
1961年２月９日生 |
|
(注)２ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 監査統括部長 |
中山 健二 |
1957年７月16日生 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 企画・技術本部長 |
太田 史朗 |
1973年７月10日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務企画部長 |
土子 雄一 |
1962年２月23日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
関 昌一 |
1959年１月15日生 |
|
(注)２ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
相山 外代司 |
1949年６月23日生 |
|
(注)３ |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 實 |
1947年１月22日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小代 順治 |
1949年３月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
２．2022年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2022年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
蓮沼 辰夫 |
1952年９月８日生 |
1971年４月 東京国税局入局 2002年７月 税務大学校研究部教授 2008年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 2012年７月 練馬西税務署長 2013年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任） 2016年２月 川崎地質補欠の監査等委員である取締役（現任） 2019年１月 巴工業㈱社外取締役（現任） |
－ |
５．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役４名を含め、執行役員11名であります。
② 社外役員の状況
川崎地質の社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役今井實は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。
川崎地質は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役２名と川崎地質との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川崎地質の社外取締役は全員監査等委員であり、川崎地質の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
内藤 正 |
1945年５月７日生 |
|
(注)２ |
197 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼戦略企画本部長 |
栃本 泰浩 |
1961年２月９日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 監査統括部長 |
中山 健二 |
1957年７月16日生 |
|
(注)２ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本支社・中部支社管掌 |
西岡 吉彦 |
1957年11月24日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 北日本支社長 |
太田 史朗 |
1973年７月10日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 戦略企画本部 技師長 |
宮本 高行 |
1957年４月３日生 |
|
(注)２ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務企画部長兼株式部長 |
土子 雄一 |
1962年２月23日生 |
|
(注)２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
関 昌一 |
1959年１月15日生 |
|
(注)２ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
相山 外代司 |
1949年６月23日生 |
|
(注)３ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 實 |
1947年１月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小代 順治 |
1949年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
２．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
蓮沼 辰夫 |
1952年９月８日生 |
1971年４月 東京国税局入局 2002年７月 税務大学校研究部教授 2008年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 2012年７月 練馬西税務署長 2013年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任） 2016年２月 川崎地質補欠の監査等委員である取締役（現任） 2019年１月 巴工業㈱社外取締役（現任） |
－ |
５．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役６名を含め、執行役員９名であります。
② 社外役員の状況
川崎地質の社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役今井實は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。
川崎地質は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役２名と川崎地質との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川崎地質の社外取締役は全員監査等委員であり、川崎地質の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
内藤 正 |
1945年５月７日生 |
|
(注)２ |
184 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼戦略企画本部長 |
栃本 泰浩 |
1961年２月９日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 監査統括部長 |
中山 健二 |
1957年７月16日生 |
|
(注)２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 西日本支社・中部支社管掌 |
西岡 吉彦 |
1957年11月24日生 |
|
(注)２ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 北日本支社長 |
太田 史朗 |
1973年７月10日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 戦略企画本部 技師長 |
宮本 高行 |
1957年４月３日生 |
|
(注)２ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部管掌兼 法務部長 |
五藤 幸晴 |
1959年３月24日生 |
|
(注)２ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務企画部長兼株式部長 |
土子 雄一 |
1962年２月23日生 |
|
(注)２ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
相山 外代司 |
1949年６月23日生 |
|
(注)３ |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
今井 實 |
1947年１月22日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小代 順治 |
1949年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
351 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） １．取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
２．2020年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
蓮沼 辰夫 |
1952年９月８日生 |
1971年４月 東京国税局入局 2002年７月 税務大学校研究部教授 2008年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 2012年７月 練馬西税務署長 2013年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任） 2016年２月 川崎地質補欠の監査等委員である取締役（現任） 2019年１月 巴工業㈱社外取締役（現任） |
－ |
５．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役６名を含め、執行役員10名であります。
② 社外役員の状況
川崎地質の社外取締役は監査等委員である取締役２名であります。
社外取締役今井實は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役小代順治は、弁護士の資格を有しており、その専門的知見及び見識により外部からの客観的・中立的な経営監視機能があります。
川崎地質は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と内部監査、および社外の監査法人と適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。
なお、社外取締役２名と川崎地質との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
川崎地質の社外取締役は全員監査等委員であり、川崎地質の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実効性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、監査統括部及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
内藤 正 |
昭和20年５月７日生 |
|
(注)３ |
171 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
坂上 敏彦 |
昭和30年12月９日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部長兼総務人事部長 |
五藤 幸晴 |
昭和34年３月24日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北日本支社長 |
太田 史朗 |
昭和48年７月10日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 首都圏事業本部長 |
中山 健二 |
昭和32年７月16日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部 技師長 |
宮本 高行 |
昭和32年４月３日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営管理本部 財務企画部長 |
土子 雄一 |
昭和37年２月23日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部長 |
栃本 泰浩 |
昭和36年２月９日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
相山 外代司 |
昭和24年６月23日生 |
|
(注)４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
今井 實 |
昭和22年１月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小代 順治 |
昭和24年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
323 |
（注） １．取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
２．川崎地質の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 相山外代司 委員 今井實 委員 小代順治
なお、相山外代司は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
３．平成31年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成30年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
蓮沼 辰夫 |
昭和27年９月８日生 |
昭和46年４月 東京国税局入局 平成14年７月 税務大学校研究部教授 平成20年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 平成24年７月 練馬西税務署長 平成25年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任） 平成28年２月 川崎地質補欠の監査等委員である取締役（現任） 平成31年１月 巴工業㈱社外取締役（現任） |
－ |
６．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役６名を含め、執行役員９名であります。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
内藤 正 |
昭和20年５月７日生 |
|
(注)３ |
79 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
坂上 敏彦 |
昭和30年12月９日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部長兼総務・人材育成部長 |
五藤 幸晴 |
昭和34年３月24日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北日本支社長 |
太田 史朗 |
昭和48年７月10日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 首都圏事業本部長 |
中山 健二 |
昭和32年７月16日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部 技師長 |
宮本 高行 |
昭和32年４月３日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営管理本部 財務・株式部長 |
土子 雄一 |
昭和37年２月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部長 |
栃本 泰浩 |
昭和36年２月９日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
相山 外代司 |
昭和24年６月23日生 |
|
(注)４ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
今井 實 |
昭和22年１月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小代 順治 |
昭和24年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
138 |
（注） １．取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
２．川崎地質の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 相山外代司 委員 今井實 委員 小代順治
なお、相山外代司は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
３．平成30年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成30年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
蓮沼 辰夫 |
昭和27年９月８日生 |
昭和46年４月 東京国税局入局 平成14年７月 税務大学校研究部教授 平成20年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 平成24年７月 練馬西税務署長 平成25年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任） 平成28年２月 川崎地質補欠の監査等委員である取締役（現任） |
－ |
６．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役６名を含め、執行役員９名であります。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
内藤 正 |
昭和20年５月７日生 |
|
(注)３ |
74 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
坂上 敏彦 |
昭和30年12月９日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部長兼総務・人材育成部長 |
五藤 幸晴 |
昭和34年３月24日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北日本支社長 |
太田 史朗 |
昭和48年７月10日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 首都圏事業本部長 |
中山 健二 |
昭和32年７月16日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部長 |
山本 高司 |
昭和34年７月21日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部 技師長 |
宮本 高行 |
昭和32年４月３日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営管理本部 財務・株式部長 |
土子 雄一 |
昭和37年２月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
相山 外代司 |
昭和24年６月23日生 |
|
(注)４ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
今井 實 |
昭和22年１月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小代 順治 |
昭和24年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
130 |
（注） １．取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
２．川崎地質の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 相山外代司 委員 今井實 委員 小代順治
なお、相山外代司は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
３．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
蓮沼 辰夫 |
昭和27年９月８日生 |
昭和46年４月 東京国税局入局 平成14年７月 税務大学校研究部教授 平成20年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 平成24年７月 練馬西税務署長 平成25年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任） 平成28年２月 川崎地質補欠の監査等委員である取締役（現任） |
－ |
６．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役６名を含め、執行役員は９名であります。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
内藤 正 |
昭和20年５月７日生 |
|
(注)４ |
69 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
坂上 敏彦 |
昭和30年12月９日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営管理本部長兼総務・人材育成部長 |
五藤 幸晴 |
昭和34年３月24日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 首都圏事業本部 探査推進部長 |
久保田 隆二 |
昭和29年８月３日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 北日本支社長 |
太田 史朗 |
昭和48年７月10日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 首都圏事業本部長 |
中山 健二 |
昭和32年７月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部長 |
山本 高司 |
昭和34年７月21日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 戦略企画本部 技師長 |
宮本 高行 |
昭和32年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
相山 外代司 |
昭和24年６月23日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
今井 實 |
昭和22年１月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小代 順治 |
昭和24年３月16日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
122 |
（注）１．平成28年２月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、川崎地質は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役今井實および取締役小代順治は社外取締役であります。
３．川崎地質の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 相山外代司 委員 今井實 委員 小代順治
なお、相山外代司は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
４．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．川崎地質は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
なお、補欠の監査等委員である取締役の蓮沼辰夫氏は、社外取締役の要件を備えております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
蓮沼 辰夫 |
昭和27年９月８日生 |
昭和46年４月 東京国税局入局 平成14年７月 税務大学校研究部教授 平成20年７月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 平成24年７月 練馬西税務署長 平成25年９月 蓮沼辰夫税理士事務所開業（現任） 平成28年２月 川崎地質補欠の監査等委員である取締役（現任） |
－ |
７．川崎地質では、意思決定・監督との執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員を兼務する取締役６名を含め、執行役員は10名であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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