ジャストシステム（4686）の役員の経歴と役員の変遷

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ジャストシステム(4686)の株価チャート　ジャストシステム(4686)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

（注）１．取締役 栗原学、緑川芳江、肥後泰、熊谷勉、及び五十嵐透は社外取締役であります。

　　　２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　　　３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

　ジャストシステムは、社外取締役５名の選任により、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点においては、外部からの客観的な経営監視機能が十分に機能する体制であると判断しております。
　また、社外取締役を選任するための取締役の選解任基準・社外取締役の独立性基準を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴やジャストシステムとの関係を踏まえて、ジャストシステム経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

　本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
　社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、ジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役の緑川芳江氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに他社監査役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、コンプライアンスの観点を主としたアドバイスによりジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（常勤監査等委員）の肥後泰氏は、金融業界の会社経営における豊富な業務執行経験や監査等委員である取締役としての経験と識見を有しており、また、社外取締役（監査等委員）の熊谷勉氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外取締役（監査等委員）として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（監査等委員）の五十嵐透氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場からジャストシステムの監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏はジャストシステムの「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社はジャストシステムの自主・自律性を尊重しており、ジャストシステムの意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 

③取締役会の活動状況

　2023年４月１日から2024年３月31日までの間に、取締役会は12回開催され、全取締役ともそのすべてに出席いたしました。なお、取締役会における具体的な検討内容として、主に決算等財務関連、社内規程改定等の事項について決議を行いました。また、財務状況及び重要な職務の執行状況のほか、内部統制等について報告を受けております。

 

④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、いずれも取締役会に出席し、客観的な視点からの有益な発言を行うことにより、適切に助言・監督機能を発揮しております。また、独立社外取締役は、定期的に代表取締役社長や内部統制部門責任者（経営企画室長）等との間で説明聴取や意見交換を行うほか、独立社外取締役による定期的なミーティングを通じて認識した課題等について、独立した客観的な立場に基づき適宜提言等を行っております。

　ジャストシステムは、監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門と監査等委員会の緊密な連携を確保する体制としております。内部監査部門責任者（事業監査室長）は毎月開催される監査等委員会に出席し、監査状況の報告を行うとともに監査方法や確認すべき事項等について、状況認識の共有及び双方の監査の実効性向上を図ることとしているほか、監査計画策定のプロセスにおいて、監査等委員会との意見交換を行い、課題認識や監査方法等について監査計画に反映しております。

　監査等委員会と会計監査人は、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 (監査等委員会の活動状況)」に記載のとおり、監査の実効性を高める取組みを行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率　12.5％）

（注）１．取締役 栗原学、緑川芳江、肥後泰、熊谷勉、及び五十嵐透は社外取締役であります。

　　　２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　　　３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

　ジャストシステムは、社外取締役５名の選任により、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制であると判断しております。
　また、社外役員を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴やジャストシステムとの関係を踏まえて、ジャストシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

　本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
　社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、ジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役の緑川芳江氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに他社監査役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、コンプライアンスの観点を主としたアドバイスによりジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（常勤監査等委員）の肥後泰氏は、金融業界の会社経営における豊富な業務執行経験や監査等委員である取締役としての経験と識見を有しており、また、社外取締役（監査等委員）の熊谷勉氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外取締役（監査等委員）として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（監査等委員）の五十嵐透氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場からジャストシステムの監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏はジャストシステムの「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社はジャストシステムの自主・自律性を尊重しており、ジャストシステムの意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 

③ 取締役会の活動状況

　2022年４月１日から2023年３月31日までの間に、取締役会は12回開催され、全取締役ともそのすべてに出席いたしました。なお、取締役会における具体的な検討内容として、主に決算等財務関連、子会社設置、社内規程改定等の事項について決議を行いました。また、財務状況及び重要な職務の執行状況のほか、内部統制等について報告を受けております。

 

④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、いずれも取締役会に出席し、客観的な視点からの有益な発言を行うことにより、適切に助言・監督機能を発揮しております。また、独立社外取締役は、定期的に代表取締役社長や内部統制部門責任者（経営企画室長）等との間で説明聴取や意見交換を行うほか、独立社外取締役だけのミーティングを定期的に行い、情報共有や意見交換を通じて認識した課題等について独立した客観的な立場に基づき適宜提言等を行っております。

　ジャストシステムは、監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門と監査等委員会の緊密な連携を確保する体制としております。内部監査部門責任者（事業監査室長）は毎月開催される監査等委員会に出席し、監査状況の報告を行うとともに監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行い、状況認識の共有及び監査の実効性向上を図ることとしているほか、監査計画策定のプロセスにおいて、監査等委員会との意見交換を行うこととしております。

　監査等委員会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。

 

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

（注）１．取締役 栗原学、桒山克彦、肥後泰、熊谷勉、及び五十嵐透は社外取締役であります。

　　　２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　　　３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

　ジャストシステムは、社外取締役５名の選任により、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制であると判断しております。
　また、社外役員を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴やジャストシステムとの関係を踏まえて、ジャストシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

　本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
　社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、ジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役の桒山克彦氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、コンプライアンスの観点を主としたアドバイスによりジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（監査等委員）の肥後泰氏は、金融業界の会社経営における豊富な業務執行経験や監査等委員である取締役としての経験と識見を有しており、また、社外取締役（監査等委員）の熊谷勉氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外取締役（監査等委員）として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（監査等委員）の五十嵐透氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場からジャストシステムの監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏はジャストシステムの「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社はジャストシステムの自主・自律性を尊重しており、ジャストシステムの意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、いずれも取締役会に出席し、客観的な視点からの有益な発言を行うことにより、適切に助言・監督機能を発揮しております。また、独立社外取締役は、定期的に代表取締役社長や内部統制部門責任者（経営企画室長）等との間で説明聴取や意見交換を行うほか、独立社外取締役だけのミーティングを定期的に行い、情報共有や意見交換を通じて認識した課題等について独立した客観的な立場に基づき適宜提言等を行っております。

　ジャストシステムは、監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門と監査等委員会の緊密な連携を確保する体制としております。内部監査部門責任者（事業監査室長）は毎月開催される監査等委員会に出席し、監査状況の報告を行うとともに監査方法や確認すべき事項等について意見交換を行い、状況認識の共有及び監査の実効性向上を図ることとしているほか、監査計画策定のプロセスにおいて、監査等委員会との意見交換を行うこととしております。

　監査等委員会と会計監査人は、期初においてリスク評価を共有した上で会計監査人の監査計画を確認し、期中においても定期的に協議を行うことにより、監査の実効性を高めております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

（注）１．2021年６月24日開催の第40回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジャストシステムは同日付を

　　　　　もって監査等委員会設置会社へ移行しております。

　　　２．取締役 栗原学、桒山克彦、肥後泰、熊谷勉、及び五十嵐透は社外取締役であります。

　　　３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　　　４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

　ジャストシステムは、2021年６月24日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、社外取締役５名の選任により、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制であると判断しております。
　また、社外役員を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴やジャストシステムとの関係を踏まえて、ジャストシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

　本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。
　社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、ジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役の桒山克彦氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、主にコンプライアンスの観点によるアドバイスによりジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（監査等委員）の肥後泰氏は、金融業界の会社経営における豊富な業務執行経験や監査等委員である取締役としての経験と識見を有しており、また、社外取締役（監査等委員）の熊谷勉氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外取締役（監査等委員）として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役（監査等委員）の五十嵐透氏は、経理部門における豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場からジャストシステムの監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏はジャストシステムの「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社はジャストシステムの自主・自律性を尊重しており、ジャストシステムの意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、内部監査責任者（事業監査室長）及び内部統制部門責任者（経営企画室長）それぞれから活動報告を受ける機会を持ち、状況の把握に努めております。とくに監査等委員会と事業監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役その他の執行機関に対して業務改善等に関する提言を連携して行います。また監査等委員会は、会計監査人の年間監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明内容を確認し、監査完了段階では監査実施結果、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についての報告内容の有効性を検証した上で、取締役または取締役会に対し適宜、改善の勧告を行います。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

（注）１．取締役栗原学及び桒山克彦は社外取締役であります。

　　　２．監査役渡邉徹、熊谷勉及び五十嵐透は社外監査役であります。

　　　３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

　　　４．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

　ジャストシステムは、社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
　また、社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴やジャストシステムとの関係を踏まえて、ジャストシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

　本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
　社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、ジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外取締役の桒山克彦氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、主にコンプライアンスの観点によるアドバイスによりジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　常勤社外監査役の渡邉徹氏は、ジャストシステム事業と関連性の高い分野における豊富な経験や識見を有しており、また、社外監査役の熊谷勉氏は、豊富な経理経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外監査役として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外監査役の五十嵐透氏は、豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場からジャストシステムの監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏はジャストシステムの「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社はジャストシステムの自主・自律性を尊重しており、ジャストシステムの意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　なお、本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムと社外取締役２名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、内部監査責任者（事業監査室長）及び内部統制部門責任者（経営企画室長）それぞれから活動報告を受ける機会を持ち、状況の把握に努めております。また常勤社外監査役は、内部監査担当及び会計監査人から定期的に報告を受け意見交換を行うことにより、連携して監査の実効性を高めております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

  （注）１．取締役山神理及び栗原学は社外取締役であります。

２．監査役渡邉徹、熊谷勉及び五十嵐透は社外監査役であります。

３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

 

 

②社外役員の状況

　ジャストシステムは、社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定機能をもつ取締役会に対して、中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスの観点から、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断し、現状の体制を採用しております。
　また、社外取締役及び社外監査役を選任するための社外役員選任基準規程を定めており、その選任に際しては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考とし、経歴やジャストシステムとの関係を踏まえて、ジャストシステム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に選任しております。

　本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
　社外取締役の山神理氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有していることから、主にコンプライアンスの観点によるアドバイスによりジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
　社外取締役の栗原学氏は、公認会計士としての財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社取締役や投資法人の監督役員としての経験を有していることから、ジャストシステム取締役会の機能強化が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
　常勤社外監査役の渡邉徹氏は、ジャストシステム事業と関連の高い分野における豊富な経験や識見を有しており、また、社外監査役の熊谷勉氏は、豊富な経理経験や常勤監査役の経験と識見を有しており、いずれも独立した立場から社外監査役として経営全般に対する監督と有効な助言が期待されるため、選任しております。ジャストシステムと両氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　社外監査役の五十嵐透氏は、豊富な業務執行経験や識見を有しており、これを客観的な立場からジャストシステムの監査に活かすことが、監査体制の強化・充実に有効であるため、選任しております。なお、同氏はジャストシステムの「その他の関係会社」である株式会社キーエンスの業務執行者でありますが、同社はジャストシステムの自主・自律性を尊重しており、ジャストシステムの意思決定を妨げたり、拘束したりするものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

　なお、本有価証券報告書提出日現在におけるジャストシステムと社外取締役２名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　ジャストシステムは、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名の３名で構成され、毎月１回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

  （注）１．取締役山神理及び根本博史は社外取締役であります。

２．監査役渡邉徹、熊谷勉及び難波正は社外監査役であります。

３．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

  （注）１．取締役山神理及び根本博史は社外取締役であります。

　　　　２．監査役渡邉徹、熊谷勉及び難波正は社外監査役であります。

３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　８名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

 

 

  （注）１．取締役山神理及び根本博史は社外取締役であります。

　　　　２．監査役豊田亘及び熊谷勉は社外監査役であります。

３．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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