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楽天グループ(4755)の株価チャート 楽天グループ(4755)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 上級副社長執行役員
|
代表取締役 副社長執行役員
|
百野 研太郎
|
2026年４月１日
|
取締役 常務執行役員
|
取締役 上級執行役員
|
加賀 栄一
|
2026年４月１日
|
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ）代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2010年２月
|
一般社団法人ｅビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループグループカンパニーディビジョングループプレジデント（現任）
|
2017年７月
|
楽天アスピリアンジャパン株式会社（現楽天メディカル株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2021年４月
|
AST SpaceMobile, Inc. Director（現任）
|
2022年３月
|
楽天モバイル株式会社代表取締役会長（現任）
|
2023年８月
|
楽天シンフォニー株式会社代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2024年８月
|
Rakuten Medical, Inc. Vice Chairman of the Board and CEO（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
176,703,400
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
百 野 研太郎
|
1967年６月６日生
|
1990年６月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2007年２月
|
楽天グループ執行役員
|
2009年７月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2013年３月
|
楽天グループ取締役常務執行役員
|
2016年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2016年４月
|
楽天グループ常務執行役員COO
|
2017年４月
|
楽天グループ副社長執行役員COO
|
2021年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員COO
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社取締役（現任）
|
2022年３月
|
楽天グループ代表取締役副社長執行役員グループCOO（現任）
|
2022年４月
|
楽天グループコミュニケーションズ＆エナジーカンパニープレジデント（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
311,300
|
取締役
副社長
執行役員
|
廣 瀬 研 二
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2005年９月
|
楽天証券株式会社入社
|
2006年１月
|
楽天グループ金融事業室長
|
2006年11月
|
楽天グループ執行役員
|
2012年３月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2016年７月
|
楽天グループ常務執行役員CCO
|
2018年４月
|
楽天グループ常務執行役員CFO＆CRO
|
2019年１月
|
楽天グループ副社長執行役員CFO＆CRO
|
2019年２月
|
楽天グループ副社長執行役員CFO
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社監査役（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員グループCFO（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
41,700
|
取締役
|
安 藤 隆 春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1996年１月
|
内閣総理大臣秘書官
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2013年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社アミューズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
Sarah J．M． Whitley
|
1958年８月６日生
|
1980年９月
|
Baillie Gifford & Co.入社
|
1986年５月
|
同社Partner
|
2019年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
Foundation Scotland Trustee（現任）
|
2019年５月
|
Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair（現任）
|
2019年６月
|
The Royal Scottish Academy Foundation Trustee（現任）
|
2021年12月
|
The Abbotsford Trust Trustee（現任）
|
2022年１月
|
Scottish Episcopal Church Pension Fund Chair（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
－
|
取締役
|
Tsedal Neeley
|
1972年12月16日生
|
2007年７月
|
ハーバード大学経営大学院Assistant Professor
|
2012年７月
|
同大学院Associate Professor
|
2015年12月
|
The Partnership, Inc. Outside Director（現任）
|
2018年７月
|
ハーバード大学経営大学院Naylor Fitzhugh Professor of Business Administration（現任）
|
2020年６月
|
Brown Capital Management, LLC Outside Director（現任）
|
2020年７月
|
Brightcove, Inc. Outside Director
|
2020年７月
|
ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean for Faculty Development and Research（現任）
|
2021年１月
|
同大学院Faculty Chair of the Christensen for Teaching and Learning（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
－
|
取締役
|
Charles B．
Baxter
|
1965年４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2005年９月
|
LinkShare Corporation（現RAKUTEN MARKETING LLC）Manager（現任）
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman and Director（現任）
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
2021年11月
|
Wineshipping.com LLC Director（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
40,200
|
取締役
|
羽 深 成 樹
|
1958年４月14日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官
|
2005年７月
|
財務省主税局税制第二課長
|
2008年１月
|
防衛省大臣官房審議官
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2011年９月
|
財務省主計局次長
|
2014年１月
|
内閣府政策統括官
|
2016年６月
|
内閣府審議官
|
2017年11月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員経営戦略部門
|
2019年４月
|
同社執行役（政策・渉外室、広報・ＩＲ室（広報）分担）
|
2022年４月
|
同社執行役シニアバイスプレジデント（渉外所管）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
－
|
取締役
|
御 立 尚 資
|
1957年１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1993年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1999年１月
|
同社ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2005年５月
|
同社マネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
公益財団法人大原美術館（現公益財団法人大原芸術財団）理事（現任）
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2018年３月
|
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事（現任）
|
2020年４月
|
京都大学経営管理大学院特別教授（現任）
|
2022年６月
|
住友商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2025年
３月
～
2026年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
（常勤）
|
長 沼 義 人
|
1965年６月29日生
|
1988年４月
|
日動火災海上保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2002年４月
|
同社財務企画部課長兼ミレアホールディングス株式会社（現東京海上ホールディングス株式会社）法務リスク管理部業務監査グループマネージャー
|
2003年４月
|
日動火災海上保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）経理部経理課課長（業務推進担当）
|
2004年10月
|
同社事務会計サービス業務部札幌事務会計グループ課長代理
|
2005年11月
|
ビットワレット株式会社（現楽天Edy株式会社）入社
|
2013年５月
|
同社執行役員管理部長
|
2018年７月
|
同社執行役員ブランド業務推進部長
|
2019年４月
|
同社執行役員内部監査室長兼楽天ソシオビジネス株式会社経営企画部長
|
2022年４月
|
楽天ソシオビジネス株式会社企画本部長兼経営企画部長
|
2022年10月
|
同社管理本部長兼経営企画部長兼人事部長
|
2023年１月
|
同社経営管理本部長兼経営管理部長
|
2023年３月
|
楽天グループ常勤監査役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2027年
３月
|
9,300
|
監査役
（常勤）
|
中 村 太
|
1957年11月23日生
|
1981年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社）入社
|
1990年７月
|
JT America Inc. Vice President&CFO
|
1994年７月
|
日本たばこ産業株式会社資金部次長
|
2000年１月
|
同社経営企画部次長
|
2005年９月
|
JT International Inc. Vice President Internal Audit
|
2009年７月
|
日本たばこ産業株式会社経理部調査役
|
2010年７月
|
同社監査部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年６月
|
ジェイファーマ株式会社常勤監査役
|
2024年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
|
2024年
３月
～
2028年
３月
|
－
|
監査役
|
片 岡 麻 紀
|
1958年７月４日生
|
1982年４月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年５月
|
公認会計士登録
|
1989年６月
|
スタンフォード大学経営大学院修士号取得
|
1989年８月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
1994年４月
|
警視庁入庁
|
2009年３月
|
警視庁管理官
|
2014年３月
|
警察大学校教授
|
2017年８月
|
警視庁理事官
|
2018年10月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）ＨＱ総務部地域渉外行政グループ渉外アドバイザー
|
2020年６月
|
株式会社芝浦電子社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2027年
３月
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業 (LL.M.)
|
1997年９月
|
ニューヨークDebevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年５月
|
パリDebevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1999年２月
|
パリSimeon & Associes法律事務所勤務
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）復職
|
2000年８月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
西村あさひニューヨーク事務所執行パートナー
|
2025年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 復職、同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2025年１月
|
西村あさひニューヨーク事務所統括（現任）
|
|
2024年
３月
～
2028年
３月
|
74,900
|
|
|
|
|
計
|
177,180,800
|
(注) １ 取締役の安藤隆春、Sarah J. M. Whitley、Tsedal Neeley、Charles B. Baxter、羽深成樹、御立尚資の６氏は、社外取締役です。
２ 監査役の中村太、片岡麻紀、山口勝之の３氏は、社外監査役です。
② 社外取締役及び社外監査役
楽天グループは現在、取締役９名のうち６名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役です。
安藤隆春氏は、株式会社アミューズの社外取締役であり、楽天グループは同社に対して楽曲使用料の支払を行っていますが、2024年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院の特別教授であり、楽天グループは同大学に対して同大学が開催するイベントの参加費の支払を行っていますが、2024年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業のパートナー弁護士であり、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業は楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2024年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
なお、社外取締役のCharles B．Baxter氏、社外監査役の山口勝之氏は、楽天グループの株式を保有しており、その所有株式数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄をご参照ください。その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
楽天グループは、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し企業価値の向上を図るため、楽天グループの社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役安藤隆春、Sarah J. M. Whitley、Tsedal Neeley、Charles B．Baxter、羽深成樹、御立尚資の６氏、社外監査役中村太、片岡麻紀、山口勝之の３氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。楽天グループは、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
a. 楽天グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者（※１）又は楽天グループの主要な取引先（※２）若しくはその業務執行者
b. 楽天グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
c. 楽天グループの総議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
d. 最近においてaからcまでのいずれかに該当していた（※３）者
e. 以下に掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
① 上記ａからｄに掲げる者
② 楽天グループ子会社の業務執行者
③ 楽天グループ子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④ 最近において、上記②若しくは③又は楽天グループの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
※１：会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
※２：楽天グループとの取引額等を基準とし、楽天グループからの支払額が楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％以上を占める場合をいう。
※３：当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからcまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
社外取締役６名のうち、安藤隆春氏には主に警察庁長官等の警察組織の要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識を有していることから、Sarah J. M. Whitley氏には主に海外の独立系アセットマネジメントにおける投資家として、日本企業及び楽天グループを長年にわたり見てきた経験と、コーポレートファイナンスに関する豊富な知識を有していることから、Tsedal Neeley氏には主にハーバード大学経営大学院教授及びインターネット関連ビジネスを営む米国上場企業の社外取締役としての豊富な経験と、企業のデジタルトランスフォーメーション及び文化変容に関する研究や世界各国の企業に対する助言を通じて得た幅広い見識を有していることから、Charles B．Baxter氏には主にインターネット業界及び企業経営に関する専門的な知識や幅広い経験から、羽深成樹氏には主に内閣府審議官をはじめとする行政機関の要職を歴任した豊富な経験と金融行政及び渉外に関する幅広い見識を有していることから、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、楽天グループの企業価値を向上させるための経営に対する助言及び意見をいただくことを期待し、選任しています。
社外監査役３名のうち、中村太氏には主にグローバルに事業を展開する企業での実務経験及び上場企業の常勤監査役を歴任した幅広い知見と豊富な経験から、片岡麻紀氏には主に公認会計士としての幅広い知見と豊富な経験、また財務、会計及び内部統制に関する専門家としての見地から、山口勝之氏には主に弁護士としての幅広い知見と豊富な経験、また企業法務の専門家としての見地から、楽天グループの監査体制に生かしていただくことを期待し、選任しています。
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ）代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2010年２月
|
一般社団法人ｅビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループグループカンパニーディビジョングループプレジデント（現任）
|
2017年７月
|
楽天アスピリアンジャパン株式会社（現楽天メディカル株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2020年２月
|
AST & Science, LLC Director（現任）
|
2022年３月
|
楽天モバイル株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
Rakuten Medical, Inc. Vice Chairman of the Board and Co-CEO（現任）
|
2023年８月
|
楽天シンフォニー株式会社代表取締役会長兼CEO（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
176,346
|
代表取締役
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
2009年４月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニー（現フィンテックグループカンパニー）プレジデント（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
113
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
百 野 研太郎
|
1967年６月６日生
|
1990年６月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2007年２月
|
楽天グループ執行役員
|
2009年７月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2013年３月
|
楽天グループ取締役常務執行役員
|
2016年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2016年４月
|
楽天グループ常務執行役員COO
|
2017年４月
|
楽天グループ副社長執行役員COO
|
2021年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員COO
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社取締役（現任）
|
2022年３月
|
楽天グループ代表取締役副社長執行役員COO（現任）
|
2022年４月
|
楽天グループコミュニケーションズ＆エナジーカンパニープレジデント（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
311
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
副社長
執行役員
|
武 田 和 徳
|
1961年５月17日生
|
1986年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
2006年７月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2006年11月
|
楽天グループ常務執行役員COO
|
2007年３月
|
楽天グループ取締役常務執行役員COO
|
2016年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2016年６月
|
一般社団法人豊岡観光イノベーション理事（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループライフ＆レジャーカンパニープレジデント
|
2018年４月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2018年７月
|
楽天グループコマースカンパニープレジデント
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社ＳＹホールディングス（現株式会社西友ホールディングス）取締役（現任）
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
楽天グループアド＆マーケティングカンパニープレジデント
|
2023年１月
|
楽天グループコマース＆マーケティングカンパニープレジデント（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
10
|
取締役
副社長
執行役員
|
廣 瀬 研 二
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2005年９月
|
楽天証券株式会社入社
|
2006年１月
|
楽天グループ金融事業室長
|
2006年11月
|
楽天グループ執行役員
|
2012年３月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2016年７月
|
楽天グループ常務執行役員CCO
|
2018年４月
|
楽天グループ常務執行役員CFO＆CRO
|
2019年１月
|
楽天グループ副社長執行役員CFO＆CRO
|
2019年２月
|
楽天グループ副社長執行役員CFO
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社監査役（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員CFO（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
42
|
取締役
|
安 藤 隆 春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1996年１月
|
内閣総理大臣秘書官
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2013年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社アミューズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
－
|
取締役
|
Sarah J．M． Whitley
|
1958年８月６日生
|
1980年９月
|
Baillie Gifford & Co.入社
|
1986年５月
|
同社Partner
|
2019年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
Foundation Scotland Trustee（現任）
|
2019年５月
|
Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair（現任）
|
2019年６月
|
The Royal Scottish Academy Foundation Trustee（現任）
|
2021年12月
|
The Abbotsford Trust Trustee（現任）
|
2022年１月
|
Scottish Episcopal Church Pension Fund Chair（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
Tsedal Neeley
|
1972年12月16日生
|
2007年７月
|
ハーバード大学経営大学院Assistant Professor
|
2012年７月
|
同大学院Associate Professor
|
2015年12月
|
The Partnership, Inc. Outside Director（現任）
|
2018年７月
|
ハーバード大学経営大学院Naylor Fitzhugh Professor of Business Administration（現任）
|
2019年７月
|
Harvard Business Publishing Director
|
2020年６月
|
Brown Capital Management, LLC Outside Director（現任）
|
2020年７月
|
Brightcove, Inc. Outside Director（現任）
|
2020年７月
|
ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean for Faculty Development and Research（現任）
|
2021年１月
|
同大学院Faculty Chair of the Christensen for Teaching and Learning（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
－
|
取締役
|
Charles B．
Baxter
|
1965年４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2005年９月
|
LinkShare Corporation（現Rakuten Marketing LLC）Manager（現任）
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman and Director（現任）
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
2021年11月
|
Wineshipping.com LLC Director（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
18
|
取締役
|
羽 深 成 樹
|
1958年４月14日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官
|
2005年７月
|
財務省主税局税制第二課長
|
2008年１月
|
防衛省大臣官房審議官
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2011年９月
|
財務省主計局次長
|
2014年１月
|
内閣府政策統括官
|
2016年６月
|
内閣府審議官
|
2017年11月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員経営戦略部門
|
2019年４月
|
同社執行役（政策・渉外室、広報・ＩＲ室（広報）分担）
|
2022年４月
|
同社執行役シニアバイスプレジデント（渉外所管）（現任・2024年３月退任予定）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
－
|
取締役
|
御 立 尚 資
|
1957年１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1999年１月
|
同社ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2005年５月
|
同社マネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
公益財団法人大原美術館理事（現任）
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループシニア・アドバイザー
|
2018年３月
|
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事（現任）
|
2020年４月
|
京都大学経営管理大学院特別教授（現任）
|
2022年６月
|
住友商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
村 井 純
|
1955年３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター（現東京大学情報基盤センター）助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学教授（現任）
|
2020年10月
|
内閣官房参与（現任）
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問（現任）
|
2022年10月
|
World Wide Web Consortium, Inc. Director（現任）
|
2023年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問（現任）
|
|
2024年
３月
～
2025年
３月
|
9
|
監査役
（常勤）
|
長 沼 義 人
|
1965年６月29日生
|
1988年４月
|
日動火災海上保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2002年４月
|
同社財務企画部課長兼ミレアホールディングス株式会社（現東京海上ホールディングス株式会社）法務リスク管理部業務監査グループマネージャー
|
2003年４月
|
日動火災海上保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）経理部経理課課長（業務推進担当）
|
2004年10月
|
同社事務会計サービス業務部札幌事務会計グループ課長代理
|
2005年11月
|
ビットワレット株式会社（現楽天Edy株式会社）入社
|
2013年５月
|
同社執行役員管理部長
|
2018年７月
|
同社執行役員ブランド業務推進部長
|
2019年４月
|
同社執行役員内部監査室長兼楽天ソシオビジネス株式会社経営企画部長
|
2022年４月
|
楽天ソシオビジネス株式会社企画本部長兼経営企画部長
|
2022年10月
|
同社管理本部長兼経営企画部長兼人事部長
|
2023年１月
|
同社経営管理本部長兼経営管理部長
|
2023年３月
|
楽天グループ常勤監査役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2027年
３月
|
9
|
監査役
（常勤）
|
中 村 太
|
1957年11月23日生
|
1981年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社）入社
|
1990年７月
|
JT America Inc. Vice President&CFO
|
1994年７月
|
日本たばこ産業株式会社資金部次長
|
2000年１月
|
同社経営企画部次長
|
2005年９月
|
JT International Inc. Vice President Internal Audit
|
2009年７月
|
日本たばこ産業株式会社経理部調査役
|
2010年７月
|
同社監査部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2018年６月
|
ジェイファーマ株式会社常勤監査役
|
2024年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
|
2024年
３月
～
2028年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
|
片 岡 麻 紀
|
1958年７月４日生
|
1982年４月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年５月
|
公認会計士登録
|
1989年６月
|
スタンフォード大学経営大学院修士号取得
|
1989年８月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
1994年４月
|
警視庁入庁
|
2009年３月
|
警視庁管理官
|
2014年３月
|
警察大学校教授
|
2017年８月
|
警視庁理事官
|
2018年10月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）ＨＱ総務部地域渉外行政グループ渉外アドバイザー
|
2020年６月
|
株式会社芝浦電子社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2027年
３月
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業 (LL.M.)
|
1997年９月
|
ニューヨークDebevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年５月
|
パリDebevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1999年２月
|
パリSimeon & Associes法律事務所勤務
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）復職
|
2000年８月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
西村あさひニューヨーク事務所執行パートナー（現任）
|
|
2024年
３月
～
2028年
３月
|
70
|
|
計
|
|
|
|
176,928
|
(注) １ 取締役の安藤隆春、Sarah J. M. Whitley、Tsedal Neeley、Charles B. Baxter、羽深成樹、御立尚資、村井純の７氏は、社外取締役です。
２ 監査役の中村太、片岡麻紀、山口勝之の３氏は、社外監査役です。
② 社外取締役及び社外監査役
楽天グループは現在、取締役12名のうち７名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役です。
安藤隆春氏は、楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありましたが、2023年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、株式会社アミューズの社外取締役であり、楽天グループは同社に対して楽曲使用料の支払を行っていますが、2023年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
Tsedal Neeley氏は、ハーバード大学経営大学院の教授であり、楽天グループは同大学院に対して研修費の支払を行っていますが、2023年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院の特別教授であり、楽天グループは同大学に対して同大学が開催するイベントの参加費の支払を行っていますが、2023年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
村井純氏は、慶應義塾大学の教授であり、楽天グループは同大学に対して受託研究契約費用等の支払を行っていますが、2023年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、World Wide Web Consortium, Inc.の取締役であり、楽天グループは同団体に対して年会費の支払を行っていますが、2023年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。加えて、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2023年度におけるその割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
山口勝之氏は、西村あさひニューヨーク事務所の執行パートナーであり、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業は楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2023年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
なお、社外取締役のCharles B．Baxter氏、村井純氏及び社外監査役の山口勝之氏は、楽天グループの株式を保有しており、その所有株式数は、「(2)[役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄をご参照ください。その他に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
楽天グループは、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し企業価値の向上を図るため、楽天グループの社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役安藤隆春、Sarah J. M. Whitley、Tsedal Neeley、Charles B．Baxter、羽深成樹、御立尚資、村井純の７氏、社外監査役中村太、片岡麻紀、山口勝之の３氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。楽天グループは、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
a. 楽天グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者（※１）又は楽天グループの主要な取引先（※２）若しくはその業務執行者
b. 楽天グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
c. 楽天グループの総議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
d. 最近においてaからcまでのいずれかに該当していた（※３）者
e. 以下に掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
① 上記ａからｄに掲げる者
② 楽天グループ子会社の業務執行者
③ 楽天グループ子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④ 最近において、上記②若しくは③又は楽天グループの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
※１：会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
※２：楽天グループとの取引額等を基準とし、楽天グループからの支払額が楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％以上を占める場合をいう。
※３：当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからcまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
社外取締役７名のうち、安藤隆春氏には主に警察庁長官等の警察組織の要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識を有していることから、Sarah J. M. Whitley氏には主に投資家として楽天グループ及び日本企業を長年にわたり見てきた経験から、Tsedal Neeley氏には主にハーバード大学経営大学院教授及びインターネット関連ビジネスを営む米国上場企業の社外取締役等を務めた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、Charles B．Baxter氏には主にインターネット業界及び企業経営に関する専門的な知識や幅広い経験から、羽深成樹氏には主に内閣府審議官をはじめとする行政機関の要職を歴任した豊富な経験と金融行政及び渉外に関する幅広い見識を有していることから、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、楽天グループの企業価値を向上させるための経営に対する助言及び意見をいただくことを期待し、選任しています。
社外監査役３名のうち、中村太氏には主にグローバルに事業を展開する企業での実務経験に基づく財務及び会計に関する専門的な知識並びに常勤監査役を歴任した経験を、片岡麻紀氏には主に公認会計士としての専門知識や警視庁管理官をはじめとした要職を歴任した豊富な経験と財務、会計及び内部統制に関する専門的な知識を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験を楽天グループの監査体制に生かしていただくことを期待し、選任しています。
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、「(3)[監査の状況] 」に記載のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ）代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2010年２月
|
一般社団法人ｅビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループグループカンパニーディビジョングループプレジデント（現任）
|
2017年７月
|
楽天アスピリアンジャパン株式会社（現楽天メディカル株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2020年２月
|
AST & Science, LLC Director（現任）
|
2022年３月
|
楽天モバイル株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
楽天シンフォニー株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
Rakuten Medical, Inc. Vice Chairman of the Board and Co-CEO（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
176,346
|
代表取締役
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
2009年４月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニー（現フィンテックグループカンパニー）プレジデント（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
113
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
百 野 研太郎
|
1967年６月６日生
|
1990年６月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2007年２月
|
楽天グループ執行役員
|
2009年７月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2013年３月
|
楽天グループ取締役常務執行役員
|
2016年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2016年４月
|
楽天グループ常務執行役員COO
|
2017年４月
|
楽天グループ副社長執行役員COO
|
2021年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員COO
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社取締役（現任）
|
2022年３月
|
楽天グループ代表取締役副社長執行役員COO（現任）
|
2022年４月
|
楽天グループコミュニケーションズ＆エナジーカンパニープレジデント（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
311
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
取締役
副社長
執行役員
|
武 田 和 徳
|
1961年５月17日生
|
1986年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
2006年７月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2006年11月
|
楽天グループ常務執行役員COO
|
2007年３月
|
楽天グループ取締役常務執行役員COO
|
2016年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2016年６月
|
一般社団法人豊岡観光イノベーション理事（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループライフ＆レジャーカンパニープレジデント
|
2018年４月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2018年７月
|
楽天グループコマースカンパニープレジデント
|
2019年１月
|
楽天ビジネスサポート株式会社代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ぐるなび社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社ＳＹホールディングス（現株式会社西友ホールディングス）取締役（現任）
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年４月
|
楽天グループアド＆マーケティングカンパニープレジデント
|
2023年１月
|
楽天グループコマース＆マーケティングカンパニープレジデント（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
10
|
取締役
副社長
執行役員
|
廣 瀬 研 二
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2005年９月
|
楽天証券株式会社入社
|
2006年１月
|
楽天グループ金融事業室長
|
2006年11月
|
楽天グループ執行役員
|
2012年３月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2016年７月
|
楽天グループ常務執行役員CCO
|
2018年４月
|
楽天グループ常務執行役員CFO＆CRO
|
2019年１月
|
楽天グループ副社長執行役員CFO＆CRO
|
2019年２月
|
楽天グループ副社長執行役員CFO
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社監査役（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員CFO（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
40
|
取締役
|
Sarah J．M． Whitley
|
1958年８月６日生
|
1980年９月
|
Baillie Gifford & Co.入社
|
1986年５月
|
同社Partner
|
2019年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
Foundation Scotland Trustee（現任）
|
2019年５月
|
Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair（現任）
|
2019年６月
|
The Royal Scottish Academy Foundation Trustee（現任）
|
2021年12月
|
The Abbotsford Trust Trustee（現任）
|
2022年１月
|
Scottish Episcopal Church Pension Fund Chair（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
－
|
取締役
|
Charles B．
Baxter
|
1965年４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2005年９月
|
LinkShare Corporation（現Rakuten Marketing LLC）Manager（現任）
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman and Director（現任）
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
2021年11月
|
Wineshipping.com LLC Director（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
取締役
|
御 立 尚 資
|
1957年１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1999年１月
|
同社ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2005年５月
|
同社マネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
公益財団法人大原美術館理事（現任）
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループシニア・アドバイザー
|
2018年３月
|
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事（現任）
|
2020年４月
|
京都大学経営管理大学院特別教授（現任）
|
2022年６月
|
住友商事株式会社社外取締役（現任）
|
2022年10月
|
株式会社熟と燗代表取締役会長（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
－
|
取締役
|
村 井 純
|
1955年３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター（現東京大学情報基盤センター）助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学教授（現任）
|
2020年10月
|
内閣官房参与（現任）
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問（現任）
|
2022年７月
|
公益財団法人国際文化会館顧問兼シニアフェロー（現任）
|
2022年10月
|
World Wide Web Consortium, Inc. Director（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
9
|
取締役
|
安 藤 隆 春
|
1949年８月31日生
|
1972年４月
|
警察庁入庁
|
1996年１月
|
内閣総理大臣秘書官
|
1999年８月
|
警視庁公安部長
|
2004年８月
|
警察庁長官官房長
|
2009年６月
|
警察庁長官
|
2013年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社アミューズ社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
東武鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員）
|
2022年６月
|
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
－
|
取締役
|
Tsedal Neeley
|
1972年12月16日生
|
2007年７月
|
ハーバード大学経営大学院Assistant Professor
|
2012年７月
|
同大学院Associate Professor
|
2015年12月
|
The Partnership, Inc. Outside Director（現任）
|
2018年７月
|
ハーバード大学経営大学院Naylor Fitzhugh Professor of Business Administration（現任）
|
2019年７月
|
Harvard Business Publishing Director（現任）
|
2020年６月
|
Brown Capital Management, LLC Outside Director（現任）
|
2020年７月
|
Brightcove, Inc. Outside Director（現任）
|
2020年７月
|
ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean for Faculty Development and Research（現任）
|
2021年１月
|
同大学院Faculty Chair of the Christensen for Teaching and Learning（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
取締役
|
羽 深 成 樹
|
1958年４月14日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官
|
2005年７月
|
財務省主税局税制第二課長
|
2008年１月
|
防衛省大臣官房審議官
|
2009年９月
|
内閣総理大臣秘書官
|
2011年９月
|
財務省主計局次長
|
2014年１月
|
内閣府政策統括官
|
2016年６月
|
内閣府審議官
|
2017年11月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員経営戦略部門
|
2019年４月
|
同社執行役（政策・渉外室、広報・ＩＲ室（広報）分担）
|
2022年４月
|
同社執行役シニアバイスプレジデント（渉外所管）（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2024年
３月
|
－
|
監査役
（常勤）
|
長 沼 義 人
|
1965年６月29日生
|
1988年４月
|
日動火災海上保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社
|
2002年４月
|
同社財務企画部課長兼ミレアホールディングス株式会社（現東京海上ホールディングス株式会社）法務リスク管理部業務監査グループマネージャー
|
2003年４月
|
日動火災海上保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）経理部経理課課長（業務推進担当）
|
2004年10月
|
同社事務会計サービス業務部札幌事務会計グループ課長代理
|
2005年11月
|
ビットワレット株式会社（現楽天Edy株式会社）入社
|
2013年５月
|
同社執行役員管理部長
|
2018年７月
|
同社執行役員ブランド業務推進部長
|
2019年４月
|
同社執行役員内部監査室長兼楽天ソシオビジネス株式会社経営企画部長
|
2022年４月
|
楽天ソシオビジネス株式会社企画本部長兼経営企画部長
|
2022年10月
|
同社管理本部長兼経営企画部長兼人事部長
|
2023年１月
|
同社経営管理本部長兼経営管理部長
|
2023年３月
|
楽天グループ常勤監査役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2027年
３月
|
6
|
監査役
（常勤）
|
藤 田 聡
|
1960年４月16日生
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2003年７月
|
株式会社りそな銀行垂水支店長
|
2005年７月
|
株式会社りそなホールディングス商品企画部グループリーダー
|
2007年３月
|
株式会社ケンウッド（現株式会社JVCケンウッド）財務部長
|
2008年10月
|
JVC・ケンウッドホールディングス株式会社（現株式会社JVCケンウッド）財務戦略部財務担当統括マネジャー
|
2009年６月
|
同社財務戦略部長
|
2010年６月
|
同社執行役員常務財務戦略部長
|
2011年６月
|
同社執行役員最高財務責任者(CFO)兼財務戦略部長
|
2012年６月
|
株式会社JVCケンウッド取締役執行役員最高財務責任者(CFO)兼財務戦略部長
|
2013年６月
|
同社執行役員常務財務戦略部長兼財務経理部長
|
2015年６月
|
同社執行役員最高財務責任者(CFO)
|
2016年６月
|
同社執行役員専務最高財務責任者(CFO)
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
楽天モバイル株式会社監査役（現任）
|
|
2022年
３月
～
2026年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
1997年９月
|
ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年５月
|
パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務
|
1999年２月
|
パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）復職
|
2000年８月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
Lex Mundi Director
|
2018年９月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行パートナー（現任）
|
2021年９月
|
株式会社ブレインパッド社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年
３月
～
2024年
３月
|
70
|
監査役
|
片 岡 麻 紀
|
1958年７月４日生
|
1982年４月
|
アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年５月
|
公認会計士登録
|
1989年６月
|
スタンフォード大学経営大学院修士号取得
|
1989年８月
|
株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
|
1994年４月
|
警視庁入庁
|
2009年３月
|
警視庁管理官
|
2014年３月
|
警察大学校教授
|
2017年８月
|
警視庁理事官
|
2018年10月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）ＨＱ総務部地域渉外行政グループ渉外アドバイザー（現任）
|
2020年６月
|
株式会社芝浦電子社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
内閣府公益認定等委員会委員（現任）
|
2023年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
2023年
３月
～
2027年
３月
|
－
|
|
計
|
|
|
|
176,915
|
(注) １ 取締役のSarah J. M. Whitley、Charles B. Baxter、御立尚資、村井純、安藤隆春、Tsedal Neeley、羽深成樹の７氏は、社外取締役です。
２ 監査役の藤田聡、山口勝之、片岡麻紀の３氏は、社外監査役です。
② 社外取締役及び社外監査役
楽天グループは現在、取締役12名のうち７名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役です。
取締役御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院特別教授であり、楽天グループは同大学に対して同大学が開催するイベントの参加費の支払を行っていますが、2022年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
取締役村井純氏は、慶應義塾大学教授であり、楽天グループは同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払を行っていますが、2022年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2022年度におけるその割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
取締役安藤隆春氏は、楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2022年度におけるその割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、株式会社アミューズの社外取締役であり、楽天グループは同社に対して楽曲使用料等の支払を行っていますが、2022年度におけるその割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
監査役山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、また、同氏は、株式会社ブレインパッドの社外取締役（監査等委員）であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2022年度におけるその割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
なお、社外取締役のCharles B．Baxter氏、村井純氏及び社外監査役の山口勝之氏は、楽天グループの株式を保有しており、その所有株式数は、「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
楽天グループは、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し企業価値の向上を図るため、楽天グループの社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役Sarah J. M. Whitley、Charles B．Baxter、御立尚資、村井純、安藤隆春、Tsedal Neeley、羽深成樹の７氏、社外監査役藤田聡、山口勝之、片岡麻紀の３氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。楽天グループは、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
a. 楽天グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者（※１）又は楽天グループの主要な取引先（※２）若しくはその業務執行者
b. 楽天グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
c. 楽天グループの総議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
d. 最近においてaからcまでのいずれかに該当していた（※３）者
e. 以下に掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
① 上記ａからｄに掲げる者
② 楽天グループ子会社の業務執行者
③ 楽天グループ子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④ 最近において、上記②若しくは③又は楽天グループの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
※１：会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
※２：楽天グループとの取引額等を基準とし、楽天グループからの支払額が楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％以上を占める場合をいう。
※３：当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからcまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
社外取締役７名のうち、Sarah J. M. Whitley氏には主に投資家としての幅広い知見と楽天グループ及び日本企業を長年にわたり見てきた経験から、Charles B．Baxter氏は主にインターネット業界及び企業経営に関する専門的な知識や幅広い経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、安藤隆春氏は主に警察庁長官等の警察組織の要職を歴任した豊富な経験と幅広い見識を有していることから、Tsedal Neeley氏は主にハーバード大学経営大学院教授及び米国上場企業の社外取締役等を務めた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、羽深成樹氏は主に内閣府審議官をはじめとした行政機関の要職を歴任した豊富な経験と金融行政及び渉外に関する幅広い見識を有していることから、楽天グループの企業価値を向上させるための経営に対する助言及び意見をいただくことを期待し、選任しています。
社外監査役３名のうち、藤田聡氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験を、片岡麻紀氏には主に公認会計士としての専門知識や警視庁管理官をはじめとした要職を歴任した豊富な経験と財務、会計及び内部統制に関する専門的な知識を楽天グループの監査体制に生かしていただくことを期待し、選任しています。
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ）代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天
ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2010年２月
|
一般社団法人ｅビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
2017年７月
|
楽天アスピリアンジャパン株式会社（現楽天メディカル株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2020年１月
|
楽天モバイル株式会社代表取締役会長兼CEO
|
2020年２月
|
AST & Science, LLC Director（現任）
|
2021年７月
|
Rakuten Medical, Inc. Vice Chairman of the Board and CEO（現任）
|
2022年３月
|
楽天モバイル株式会社代表取締役会長（現任)
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
176,346
|
代表取締役
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
2006年２月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
2007年３月
|
同社取締役副会長
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニー（現フィンテックグループカンパニー）プレジデント（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
113
|
代表取締役
副社長
執行役員
|
百野 研太郎
|
1967年６月６日生
|
1990年６月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2007年２月
|
楽天グループ執行役員
|
2008年11月
|
Rakuten USA, Inc. Director（現任）
|
2009年７月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2013年３月
|
楽天グループ取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
楽天グループ常務執行役員COO
|
2017年４月
|
楽天グループ副社長執行役員COO
|
2019年４月
|
楽天モバイル株式会社取締役
|
2019年４月
|
楽天カード株式会社取締役（現任）
|
2019年４月
|
楽天ペイメント株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
楽天ソシオビジネス株式会社取締役（現任）
|
2019年９月
|
Rakuten Medical, Inc. Director（現任）
|
2020年１月
|
楽天モバイル株式会社取締役兼EVP
|
2020年８月
|
楽天東急プランニング株式会社取締役（現任）
|
2021年２月
|
楽天ヴィッセル神戸株式会社取締役（現任）
|
2021年２月
|
Taiwan Rakuten Baseball, Inc.董事（現任）
|
2021年２月
|
Taiwan Rakuten Sports Entertainment, Inc. 董事（現任）
|
2021年３月
|
株式会社楽天野球団取締役（現任）
|
2021年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員COO
|
2021年７月
|
ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社取締役（現任）
|
2022年３月
|
楽天グループ代表取締役副社長執行役員COO（現任）
|
2022年３月
|
楽天モバイル株式会社取締役副会長（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
311
|
取締役
|
Charles B．
Baxter
|
1965年４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2004年７月
|
Wineshipping.com LLC Chairman
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役（現任）
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman and Director（現任）
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
2021年11月
|
Wineshipping.com LLC Director（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
久夛良木 健
|
1950年８月２日生
|
1975年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1993年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役
|
1999年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）取締役
|
2003年11月
|
同社取締役副社長兼COO
|
2006年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループCEO
|
2007年６月
|
同社名誉会長
|
2007年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）シニア・テクノロジーアドバイザー
|
2009年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2010年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社GA technologies社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
スマートニュース株式会社社外取締役
|
2020年８月
|
アセントロボティクス株式会社代表取締役兼CEO（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
17
|
取締役
|
Sarah J．M． Whitley
|
1958年８月６日生
|
1980年９月
|
Baillie Gifford & Co.入社
|
1986年５月
|
同社Partner
|
2018年４月
|
同社退任
|
2019年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
Foundation Scotland Trustee（現任）
|
2019年５月
|
Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair（現任）
|
2019年６月
|
The Royal Scottish Academy Foundation Trustee（現任）
|
2021年12月
|
The Abbotsford Trust Trustee（現任）
|
2022年１月
|
Scottish Episcopal Church Pension Fund Chair（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
－
|
取締役
|
御 立 尚 資
|
1957年１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1999年１月
|
同社ヴァイスプレジデント・アンド・パートナー
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2005年５月
|
同社マネージング・ディレクター・アンド・シニア・パートナー
|
2011年４月
|
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事
|
2013年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社FiNC（現株式会社FiNC Technologies）社外取締役
|
2017年３月
|
ユニ・チャーム株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
公益財団法人大原美術館理事（現任）
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループシニア・アドバイザー
|
2018年３月
|
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事（現任）
|
2020年４月
|
京都大学経営管理大学院特別教授（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
村 井 純
|
1955年３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター（現東京大学情報基盤センター）助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
慶應義塾大学教授（現任）
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー（現任）
|
2020年10月
|
内閣官房参与（現任）
|
2021年９月
|
デジタル庁顧問（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
6
|
取締役
|
John V．Roos
|
1955年２月14日生
|
1980年10月
|
O'Melveny & Myers LLP Associate
|
1985年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Associate
|
1988年２月
|
同事務所Partner
|
2000年２月
|
同事務所Managing Director of Professional Services
|
2005年２月
|
同事務所CEO
|
2009年８月
|
駐日米国大使
|
2013年９月
|
Salesforce.com, Inc. Outside Director（現任）
|
2013年10月
|
The Roos Group, LLC CEO（現任）
|
2013年12月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループグローバル・アドバイザリーボード委員
|
2014年４月
|
Centerview Partners LLC Senior Advisor（現任）
|
2014年６月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）社外取締役
|
2015年５月
|
Geodesic Capital Co-Founding Partner（現任）
|
2015年12月
|
Toyota Research Institute, Inc. Advisor（現任）
|
2016年７月
|
The Maureen and Mike Mansfield Foundation Member of the Board of Directors（現任）
|
2018年10月
|
Stanford Center for Asian Health Research and Education Advisory Board Member（現任）
|
2021年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2022年
３月
～
2023年
３月
|
－
|
監査役
（常勤）
|
西 川 義 明
|
1958年８月30日生
|
1981年４月
|
ファミリー信販株式会社（現オリックス・クレジット株式会社）入社
|
2004年１月
|
株式会社新生銀行入社
|
2004年10月
|
株式会社あおぞらカード（現楽天カード株式会社）入社
|
2012年７月
|
楽天カード株式会社常勤監査役
|
2014年６月
|
楽天証券株式会社監査役
|
2015年６月
|
楽天生命保険株式会社監査役
|
2016年５月
|
楽天Edyオペレーション株式会社（現楽天Edy株式会社）監査役（現任）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス株式会社監査役（現任）
|
2019年１月
|
楽天インシュアランスプランニング株式会社監査役
|
2020年３月
|
楽天カード株式会社監査役（現任）
|
2020年３月
|
楽天ペイメント株式会社監査役（現任）
|
2020年３月
|
楽天グループ常勤監査役（現任）
|
|
2020年
３月
～
2024年
３月
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
藤 田 聡
|
1960年４月16日生
|
1984年４月
|
株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2003年７月
|
株式会社りそな銀行垂水支店長
|
2005年７月
|
株式会社りそなホールディングス商品企画部グループリーダー
|
2007年３月
|
株式会社ケンウッド（現株式会社JVCケンウッド）財務部長
|
2008年10月
|
JVC・ケンウッドホールディングス株式会社（現株式会社JVCケンウッド）財務戦略部財務担当統括マネジャー
|
2009年６月
|
同社財務戦略部長
|
2010年６月
|
同社執行役員常務財務戦略部長
|
2011年６月
|
同社執行役員最高財務責任者(CFO)兼財務戦略部長
|
2012年６月
|
株式会社JVCケンウッド取締役執行役員最高財務責任者(CFO)兼財務戦略部長
|
2013年６月
|
同社執行役員常務財務戦略部長兼財務経理部長
|
2015年６月
|
同社執行役員最高財務責任者(CFO)
|
2016年６月
|
同社執行役員専務最高財務責任者(CFO)
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
楽天モバイル株式会社監査役（現任）
|
|
2022年
３月
～
2026年
３月
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
1997年９月
|
ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年５月
|
パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務
|
1999年２月
|
パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）復職
|
2000年８月
|
同事務所パートナー弁護士
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役
|
2015年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
Lex Mundi Director
|
2018年９月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行パートナー（現任）
|
2021年９月
|
株式会社ブレインパッド社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年
３月
～
2024年
３月
|
70
|
|
計
|
|
|
|
176,876
|
(注) １ 取締役の久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純、John V. Roosの５氏は、社外取締役です。
２ 監査役の藤田聡、山口勝之の両氏は、社外監査役です。
② 社外取締役及び社外監査役
楽天グループは現在、取締役９名のうち５名が社外取締役であり、監査役３名のうち２名が社外監査役です。
取締役御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院特別教授であり、楽天グループは同大学に対して同大学が開催するイベントの参加費の支払を行っていますが、2021年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
取締役村井純氏は、慶應義塾大学教授であり、楽天グループは同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払を行っていますが、2021年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2021年度におけるその割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。加えて、同氏は、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブのAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェローであり、楽天グループは同団体に対して同団体が開催するイベントの参加費の支払を行っていますが、2021年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
監査役山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、また、同氏は、株式会社ブレインパッドの社外取締役（監査等委員）であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2021年度における取引額の割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
なお、社外取締役の久夛良木健、村井純及び社外監査役の山口勝之の各氏は、楽天グループの株式を保有しており、その所有株式数は、「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
楽天グループは、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し企業価値の向上を図るため、楽天グループの社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純、John V. Roos、社外監査役藤田聡、山口勝之の７氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。楽天グループは、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
a. 楽天グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者（※１）又は楽天グループの主要な取引先（※２）若しくはその業務執行者
b. 楽天グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
c. 楽天グループの総議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
d. 最近においてaからcまでのいずれかに該当していた（※３）者
e. 以下に掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
① 上記ａからｄに掲げる者
② 楽天グループ子会社の業務執行者
③ 楽天グループ子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
④ 最近において、上記②若しくは③又は楽天グループの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
※１：会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
※２：楽天グループとの取引額等を基準とし、楽天グループからの支払額が楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％以上を占める場合をいう。
※３：当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからcまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
社外取締役５名のうち、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、Sarah J. M. Whitley氏には主に投資家としての幅広い知見と楽天グループ及び日本企業を長年にわたり見てきた経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、また、John V. Roos氏には主にテクノロジー分野に強みを持つ大手法律事務所のCEO、駐日米国大使を含む現在までの豊富な知識や経験から、楽天グループの企業価値を向上させるための経営に対する助言及び意見をいただくことを期待し、選任しています。
社外監査役２名のうち、藤田聡氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験を、楽天グループの監査体制に生かしていただくことを期待し、選任しています。
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長
|
2010年２月
|
一般社団法人eビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
2016年８月
|
Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & Director
|
2017年７月
|
楽天アスピリアンジャパン株式会社（現楽天メディカルジャパン株式会社）会長兼最高経営責任者（現任）
|
2018年１月
|
楽天モバイルネットワーク株式会社（現楽天モバイル株式会社）代表取締役会長
|
2018年11月
|
Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & CEO（現任）
|
2020年１月
|
楽天モバイル株式会社代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2020年２月
|
AST & Science, LLC Director（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
176,346
|
代表取締役
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
2006年２月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
2007年３月
|
同社取締役副会長
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
212
|
取締役
|
Charles B．
Baxter
|
1965年４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2004年７月
|
Wineshipping.com LLC Chairman（現任）
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役（現任）
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman &
Director（現任）
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
－
|
取締役
副社長
執行役員
|
百野 研太郎
|
1967年６月６日生
|
1990年６月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2007年２月
|
楽天グループ執行役員
|
2008年11月
|
Rakuten USA, Inc. Director（現任）
|
2009年７月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2013年３月
|
楽天グループ取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2017年４月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2019年４月
|
楽天モバイル株式会社取締役（現任）
|
2019年４月
|
楽天カード株式会社取締役（現任）
|
2019年４月
|
楽天ペイメント株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
楽天ソシオビジネス株式会社取締役（現任）
|
2019年９月
|
Rakuten Medical, Inc. Director（現任）
|
2020年８月
|
楽天東急プランニング株式会社取締役（現任）
|
2021年２月
|
楽天ヴィッセル神戸株式会社取締役（現任）
|
2021年２月
|
Taiwan Rakuten Baseball, Inc.取締役（現任）
|
2021年２月
|
Taiwan Rakuten Sports Entertainment, Inc.取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社楽天野球団取締役（現任）
|
2021年３月
|
楽天グループ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
311
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
久夛良木 健
|
1950年８月２日生
|
1975年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1993年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役
|
1999年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
ソニー株式会社取締役
|
2003年11月
|
同社取締役副社長兼COO
|
2006年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループCEO
|
2007年６月
|
同社名誉会長
|
2007年６月
|
ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー
|
2009年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2010年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社ＧＡ technologies社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
スマートニュース株式会社社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アセントロボティクス株式会社代表取締役兼CEO（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
17
|
取締役
|
Sarah J．M． Whitley
|
1958年８月６日生
|
1980年９月
|
Baillie Gifford & Co.入社
|
1986年５月
|
Baillie Gifford & Co. Partner
|
2018年４月
|
Baillie Gifford & Co.退任
|
2019年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
Foundation Scotland Trustee（現任）
|
2019年５月
|
Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair（現任）
|
2019年６月
|
The Royal Scottish Academy Foundation Trustee（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
－
|
取締役
|
御 立 尚 資
|
1957年１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1999年１月
|
同社ヴァイスプレジデント
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2011年４月
|
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事
|
2013年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2016年１月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社FiNC（現株式会社FiNC Technologies）社外取締役
|
2017年３月
|
ユニ・チャーム株式会社社外取締役
|
2017年４月
|
公益財団法人大原美術館理事（現任）
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー（現任）
|
2018年３月
|
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事（現任）
|
2019年４月
|
京都大学経営管理大学院特別教授（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
－
|
取締役
|
村 井 純
|
1955年３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター
（現東京大学情報基盤センター）助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
慶應義塾大学教授（現任）
|
2020年４月
|
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェロー（現任）
|
2020年10月
|
内閣官房参与（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
John V．Roos
|
1955年２月14日生
|
1980年10月
|
O'Melveny & Myers LLP Associate
|
1985年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Associate
|
1988年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Partner
|
2000年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Managing Director of Professional Services
|
2005年２月
|
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati CEO
|
2009年８月
|
駐日米国大使
|
2013年９月
|
Salesforce.com, Inc. Outside Director（現任）
|
2013年10月
|
The Roos Group, LLC CEO（現任）
|
2013年12月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループグローバル・アドバイザリーボード委員（現任）
|
2014年４月
|
Centerview Partners LLC Senior Advisor（現任）
|
2014年６月
|
ソニー株式会社社外取締役
|
2015年５月
|
Geodesic Capital Co-Founding Partner（現任）
|
2015年12月
|
Toyota Research Institute, Inc. Advisor（現任）
|
2016年７月
|
The Maureen and Mike Mansfield Foundation Member of the Board of Directors（現任）
|
2018年10月
|
Stanford Center for Asian Health Research and Education Advisory Board Member（現任）
|
2021年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2021年
３月
～
2022年
３月
|
－
|
監査役
（常勤）
|
西 川 義 明
|
1958年８月30日生
|
1981年４月
|
ファミリー信販株式会社（現オリックス・クレジット株式会社）入社
|
2004年１月
|
株式会社新生銀行入社
|
2004年10月
|
株式会社あおぞらカード（現楽天カード株式会社）入社
|
2012年７月
|
楽天カード株式会社常勤監査役
|
2014年６月
|
楽天証券株式会社監査役
|
2015年６月
|
楽天生命株式会社監査役
|
2016年５月
|
楽天Edyオペレーション株式会社（現楽天Edy株式会社）監査役（現任）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス株式会社監査役（現任）
|
2019年１月
|
楽天インシュアランスプランニング株式会社監査役
|
2020年３月
|
楽天カード株式会社監査役（現任）
|
2020年３月
|
楽天ペイメント株式会社監査役（現任）
|
2020年３月
|
楽天グループ常勤監査役（現任）
|
|
2020年
３月
～
2024年
３月
|
7
|
監査役
|
平 田 竹 男
|
1960年１月16日生
|
1982年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1988年６月
|
ハーバード大学政治大学院修士号取得
|
1995年６月
|
通商産業省（現経済産業省）大臣官房総務課法令審査委員
|
1997年７月
|
同省通商政策局資金協力室長
|
2000年６月
|
同省資源エネルギー庁石油部開発課長
|
2001年１月
|
経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長
|
2002年７月
|
財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）専務理事
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任）
|
2007年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2011年４月
|
早稲田大学資源戦略研究所所長（現任）
|
2013年８月
|
内閣官房参与
|
2016年７月
|
日本スポーツ産業学会会長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
内閣官房参与（現任）
|
|
2019年
３月
～
2023年
３月
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
平 本 公 秀
|
1954年１月30日生
|
1978年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
1999年７月
|
同行マーケット企画部長
|
2000年６月
|
同行新宿支店長
|
2001年12月
|
株式会社あおぞらカード（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長
|
2009年４月
|
丸三証券株式会社監理本部長
|
2010年２月
|
同社代表取締役社長
|
2013年３月
|
ＫＣカード株式会社（現ワイジェイカード株式会社）常務取締役財務本部長
|
2016年１月
|
同社顧問
|
2017年１月
|
株式会社モバイルインターネットテクノロジー顧問
|
2017年12月
|
同社退任
|
2018年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
楽天カード株式会社監査役
|
2019年４月
|
楽天ペイメント株式会社監査役
|
2020年３月
|
楽天モバイル株式会社監査役（現任）
|
|
2018年
３月
～
2022年
３月
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
1997年９月
|
ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年５月
|
パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務
|
1999年２月
|
パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）復職
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
Lex Mundi Director
|
2018年９月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー（現任）
|
|
2020年
３月
～
2024年
３月
|
70
|
|
計
|
|
|
|
177,006
|
(注) １ 取締役の久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純、John V. Roosの５氏は、社外取締役です。
２ 監査役の平田竹男、平本公秀、山口勝之の３氏は、社外監査役です。
② 社外取締役及び社外監査役
楽天グループは現在、取締役９名のうち５名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役です。
取締役村井純氏は、慶應義塾大学教授であり、楽天グループは同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払いを行っていますが、2020年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2020年度におけるその割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。加えて、同氏は、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブのAPI地経学研究所所長兼APIシニアフェローであり、楽天グループは同団体に対して会費の支払いを行っていますが、2020年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
取締役John V. Roos氏はSalesforce.com, Inc.のOutside Directorであり、同社は楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2020年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
監査役平田竹男氏は、日本スポーツ産業学会の会長であり、楽天グループは同団体に対して会費の支払いを行っていますが、2020年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
監査役 山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、また、同氏は、株式会社ブレインパッドの社外監査役であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2020年度における取引額の割合は、いずれも楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
なお、社外取締役の久夛良木健、村井純及び社外監査役の平田竹男、山口勝之の各氏は、楽天グループの株式を保有しており、その所有株式数は、「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
楽天グループは、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し企業価値の向上を図るため、楽天グループの社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純、John V. Roos、社外監査役平田竹男、平本公秀、山口勝之の８氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。楽天グループは、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
a. 楽天グループの親会社又は兄弟会社の業務執行者（※１）
b. 楽天グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は楽天グループの主要な取引先（※２）若しくはその業務執行者
c. 楽天グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
d. 楽天グループの総議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
e. 最近においてaからdまでのいずれかに該当していた（※３）者
f. 上記aからeまでのいずれかに掲げる者の近親者又は楽天グループ若しくは楽天グループ子会社の業務執行者（最近まで業務執行者であった者を含む。）の近親者（社外監査役を独立役員として指定する場合は、楽天グループ又は楽天グループ子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。）
※１：会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
※２：楽天グループとの取引額等を基準とし、楽天グループからの支払額が楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％以上を占める場合をいう。
※３：当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからdまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
社外取締役５名のうち、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、Sarah J. M. Whitley氏には投資家としての幅広い知見と経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、また、John V. Roos氏にはテクノロジー分野に強みを持つ大手法律事務所のCEOや駐日米国大使としての豊富な知識や経験から楽天グループの企業価値を向上させるための経営に対する助言等を頂けるものと判断し、選任しています。
社外監査役３名のうち、平田竹男氏には主にスポーツ、教育等に関する幅広い知識と経験を、平本公秀氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験、を楽天グループの監査体制に生かして頂けるものと判断し、選任しています。
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長
|
2010年２月
|
一般社団法人eビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
2015年３月
|
Lyft,Inc. Director（現任）
|
2016年８月
|
Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & Director
|
2017年９月
|
ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
楽天モバイルネットワーク株式会社（現楽天モバイル株式会社）代表取締役会長
|
2018年11月
|
Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman & CEO（現任）
|
2020年１月
|
楽天モバイル株式会社代表取締役会長兼CEO（現任）
|
|
2020年
３月
～
2021年
３月
|
176,346
|
代表取締役
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
2006年２月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
2007年３月
|
同社取締役副会長
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント（現任）
|
|
2020年
３月
～
2021年
３月
|
117
|
取締役
|
Charles B．
Baxter
|
1965年４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2004年７月
|
Wineshipping.com LLC Chairman（現任）
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役（現任）
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman &
Director（現任）
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
|
2020年
３月
～
2021年
３月
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
久夛良木 健
|
1950年８月２日生
|
1975年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1993年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役
|
1999年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
ソニー株式会社取締役
|
2003年11月
|
同社取締役副社長兼COO
|
2006年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループCEO
|
2007年６月
|
同社名誉会長
|
2007年６月
|
ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー
|
2009年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2010年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社GA technologies社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
スマートニュース株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年
３月
～
2021年
３月
|
10
|
取締役
|
Sarah J．M． Whitley
|
1958年８月６日生
|
1980年９月
|
Baillie Gifford & Co.入社
|
1986年５月
|
Baillie Gifford & Co.パートナー
|
2018年４月
|
Baillie Gifford & Co.退任
|
2019年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2019年５月
|
Foundation Scotland Trustee（現任）
|
2019年５月
|
Edinburgh International Festival Endowment Fund Chair（現任）
|
2019年６月
|
The Royal Scottish Academy Foundation Trustee（現任）
|
|
2020年
３月
～
2021年
３月
|
－
|
取締役
|
御 立 尚 資
|
1957年１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1999年１月
|
同社ヴァイスプレジデント
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2011年４月
|
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事
|
2013年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授（現任）
|
2016年１月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社FiNC（現株式会社FiNC Technologies）社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
ユニ・チャーム株式会社社外取締役（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大原美術館理事（現任）
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー（現任）
|
2018年３月
|
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事（現任）
|
|
2020年
３月
～
2021年
３月
|
－
|
取締役
|
村 井 純
|
1955年３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター
（現東京大学情報基盤センター）助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授（現任）
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
|
2018年６月
|
株式会社ラック社外取締役(現任)
|
2019年11月
|
HAPSモバイル株式会社社外取締役(現任)
|
|
2020年
３月
～
2021年
３月
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
西 川 義 明
|
1958年８月30日生
|
1981年４月
|
ファミリー信販株式会社（現オリックスクレジット株式会社）入社
|
2004年１月
|
株式会社新生銀行入社
|
2004年10月
|
株式会社あおぞらカード（現楽天カード株式会社）入社
|
2012年７月
|
楽天カード株式会社常勤監査役
|
2014年６月
|
楽天証券株式会社監査役
|
2015年６月
|
楽天生命株式会社監査役
|
2016年５月
|
楽天Edyオペレーション株式会社（現楽天Edy株式会社）監査役（現任）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス株式会社監査役（現任）
|
2019年１月
|
楽天インシュアランスプランニング株式会社監査役
|
2020年３月
|
楽天カード株式会社監査役（現任）
|
2020年３月
|
楽天ペイメント株式会社監査役（現任）
|
2020年３月
|
楽天グループ常勤監査役（現任）
|
|
2020年
３月
～
2024年
３月
|
7
|
監査役
|
平 田 竹 男
|
1960年１月16日生
|
1982年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1988年６月
|
ハーバード大学政治大学院修士号取得
|
1995年６月
|
通商産業省（現経済産業省）大臣官房総務課法令審査委員
|
1997年７月
|
同省通商政策局資金協力室長
|
2000年６月
|
同省資源エネルギー庁石油部開発課長
|
2001年１月
|
経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長
|
2002年７月
|
財団法人日本サッカー協会（現公益財団法人日本サッカー協会）専務理事
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任）
|
2007年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2011年４月
|
早稲田大学資源戦略研究所所長（現任）
|
2013年８月
|
内閣官房参与（現任）
|
2016年７月
|
日本スポーツ産業学会会長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年
３月
～
2023年
３月
|
36
|
監査役
（常勤）
|
平 本 公 秀
|
1954年１月30日生
|
1978年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
1999年７月
|
同行マーケット企画部長
|
2000年６月
|
同行新宿支店長
|
2001年12月
|
株式会社あおぞらカード（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長
|
2009年４月
|
丸三証券株式会社監理本部長
|
2010年２月
|
同社代表取締役社長
|
2013年３月
|
ＫＣカード株式会社（現ワイジェイカード株式会社）常務取締役財務本部長
|
2016年１月
|
同社顧問
|
2017年１月
|
株式会社モバイルインターネットテクノロジー顧問
|
2017年12月
|
同社退任
|
2018年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
楽天カード株式会社監査役
|
2019年４月
|
楽天ペイメント株式会社監査役
|
2020年３月
|
楽天モバイル株式会社監査役（現任）
|
|
2018年
３月
～
2022年
３月
|
－
|
監査役
|
山 口 勝 之
|
1966年９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
1997年９月
|
ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年５月
|
パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務
|
1999年２月
|
パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）復職
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社ブレインパッド社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役（現任）
|
2016年４月
|
Lex Mundi Director（現任）
|
2018年９月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー（現任）
|
|
2020年
３月
～
2024年
３月
|
70
|
|
計
|
|
|
|
176,591
|
(注) １ 取締役の久夛良木健、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純の４氏は、社外取締役です。
２ 監査役の平田竹男、平本公秀、山口勝之の３氏は、社外監査役です。
② 社外取締役及び社外監査役
楽天グループは現在、取締役７名のうち４名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役です。
取締役御立尚資氏は、京都大学経営管理大学院客員教授であり、楽天グループは同大学に対して寄付等を行っていますが、2019年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンの専務理事であり、楽天グループは同団体に対して寄付を行っていますが、2019年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
取締役村井純氏は、慶應義塾大学環境情報学部教授であり、楽天グループは同大学が運営の一部を担う国際標準化団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、株式会社ブロードバンドタワー及び株式会社ラックの社外取締役であり、それぞれ楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
監査役平田竹男氏は、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授及び同大学資源戦略研究所所長であり、楽天グループは同大学に対して研究費用の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。また、同氏は、日本スポーツ産業学会の会長であり、楽天グループは同団体に対して会費の支払いを行っていますが、2019年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
監査役 山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナーであり、同所は、楽天グループに対して役務提供等の取引関係がありますが、2019年度におけるその割合は、楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％未満です。
なお、社外取締役の久夛良木健、村井純及び社外監査役の平田竹男、山口勝之の各氏は、楽天グループの株式を保有しており、その所有株式数は、「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。その他は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
楽天グループは、透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、楽天グループの社外役員の中から、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しており、社外取締役久夛良木健、Sarah J.M. Whitley、御立尚資、村井純、社外監査役平田竹男、平本公秀、山口勝之の７氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。楽天グループは、以下の独立性の有無を考慮して社外役員の候補者を選任することとしています。
a. 楽天グループの親会社又は兄弟会社の業務執行者（※1）
b. 楽天グループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は楽天グループの主要な取引先（※2）若しくはその業務執行者
c. 楽天グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
d. 楽天グループの総議決権の10％以上を実質的に有する者又はその業務執行者
e. 最近においてaからdまでのいずれかに該当していた（※3）者
f. 上記aからeまでのいずれかに掲げる者の近親者又は楽天グループ若しくは楽天グループ子会社の業務執行者（最近まで業務執行者であった者を含む。）の近親者（社外監査役を独立役員として指定する場合は、楽天グループ又は楽天グループ子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。）
※１：会社法施行規則第２条第３項第６号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。
※２：楽天グループとの取引額等を基準とし、楽天グループからの支払額が楽天グループ売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の１％以上を占める場合をいう。
※３：当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからdまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。
社外取締役４名のうち、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、Sarah J. M. Whitley氏には投資家としての幅広い知見と経験から、御立尚資氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や経験から、また、村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、楽天グループの企業価値を向上させるための経営に対する助言等を頂けるものと判断し、選任しています。
社外監査役３名のうち、平本公秀氏には主に金融事業、企業経営等に関する幅広い知識と経験を、平田竹男氏には主にスポーツ、教育等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に企業法務に精通した弁護士としての専門知識や幅広い経験、を楽天グループの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しています。
社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しています。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行い、連携を図っています。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役
|
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年
３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長
|
2010年２月
|
一般社団法人eビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
2015年３月
|
Lyft,Inc. Director（現任）
|
2016年８月
|
Aspyrian Therapeutics, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman and Director（現任）
|
2017年９月
|
ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
楽天モバイルネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
|
2018年11月
|
Rakuten Aspyrian, Inc.(現Rakuten Medical, Inc.) Chairman and CEO（現任）
|
|
2019年
３月
～
2020年
３月
|
176,346
|
代表取締役
|
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年
７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
2006年２月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
2007年３月
|
同社取締役副会長
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニー (現フィンテックグループカンパニー) プレジデント（現任）
|
|
2019年
３月
～
2020年
３月
|
117
|
取締役
|
|
Charles B.
Baxter
|
1965年
４月19日生
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
2004年７月
|
Wineshipping.com LLC Chairman（現任）
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役（現任）
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman and
Director（現任）
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
|
2019年
３月
～
2020年
３月
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
取締役
|
|
久夛良木 健
|
1950年
８月２日生
|
1975年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1993年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役
|
1999年４月
|
同社代表取締役社長
|
2000年６月
|
ソニー株式会社取締役
|
2003年11月
|
同社取締役副社長兼COO
|
2006年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループCEO
|
2007年６月
|
同社名誉会長
|
2007年６月
|
ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー
|
2009年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2010年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2011年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役（現任）
|
2018年１月
|
株式会社GA technologies社外取締役（現任）
|
|
2019年
３月
～
2020年
３月
|
10
|
取締役
|
|
御 立 尚 資
|
1957年
１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2013年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授（現任）
|
2016年１月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社FiNC社外取締役（現任）
|
2017年３月
|
ユニ・チャーム株式会社社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー（現任）
|
2018年３月
|
公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン専務理事（現任）
|
|
2019年
３月
～
2020年
３月
|
－
|
取締役
|
|
村 井 純
|
1955年
３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授（現任）
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現任）
|
2018年６月
|
株式会社ラック社外取締役(現任)
|
|
2019年
３月
～
2020年
３月
|
2
|
取締役
|
|
Sarah J. M. Whitley
|
1958年
８月６日生
|
1980年９月
|
Baillie Gifford & Co.入社
|
1986年５月
|
Baillie Gifford & Co.パートナー
|
2018年４月
|
Baillie Gifford & Co.退任
|
2019年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2019年
３月
～
2020年
３月
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
|
内 田 貴 秀
|
1954年
10月21日生
|
1977年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
1983年５月
|
ペンシルバニア大学ウォートン・スクール修士号取得
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行大塚法人営業部長
|
2003年６月
|
同行人事部研修所長
|
2006年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役
|
2010年４月
|
同社専務取締役
|
2016年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
2017年８月
|
楽天カード株式会社監査役（現任）
|
|
2016年
３月
～
2020年
３月
|
－
|
監査役
|
|
平 田 竹 男
|
1960年
１月16日生
|
1982年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1988年６月
|
ハーバード大学政治大学院修士号取得
|
1995年６月
|
通商産業省（現経済産業省）大臣官房総務課法令審査委員
|
1997年７月
|
同省通商政策局資金協力室長
|
2000年６月
|
同省資源エネルギー庁石油部開発課長
|
2001年１月
|
経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長
|
2002年７月
|
財団法人日本サッカー協会専務理事
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任）
|
2007年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2011年４月
|
早稲田大学資源戦略研究所所長（現任）
|
2013年８月
|
内閣官房参与（現任）
|
2016年７月
|
日本スポーツ産業学会会長（現任）
|
2017年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2019年
３月
～
2023年
３月
|
22
|
監査役
（常勤）
|
|
平 本 公 秀
|
1954年
１月30日生
|
1978年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
1999年７月
|
同行マーケット企画部長
|
2000年６月
|
同行新宿支店長
|
2001年12月
|
株式会社あおぞらカード代表取締役社長
|
2005年４月
|
株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長
|
2009年４月
|
丸三証券株式会社監理本部長
|
2010年２月
|
同社代表取締役社長
|
2013年３月
|
ＫＣカード株式会社（現ワイジェイカード株式会社）常務取締役財務本部長
|
2018年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
2019年３月
|
楽天カード株式会社常勤監査役（現任）
|
|
2018年
３月
～
2022年
３月
|
－
|
監査役
|
|
山 口 勝 之
|
1966年
９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
1997年９月
|
ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1998年５月
|
パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務
|
1999年２月
|
パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）復職
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
2013年９月
|
株式会社プレインパッド社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年10月
|
西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所 執行パートナー就任（現任）
|
|
2016年
３月
～
2020年
３月
|
70
|
|
|
計
|
|
|
|
176,567
|
(注) １ 取締役の久夛良木健、御立尚資、村井純、Sarah J. M. Whitleyの４氏は、社外取締役です。
２ 監査役の内田貴秀、平田竹男、平本公秀、山口勝之の４氏は、社外監査役です。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年
３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
176,236
|
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天ヴィッセル神戸株式会社）代表取締役会長（現任）
|
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長
|
|
2010年２月
|
一般社団法人eビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
|
2015年３月
|
Lyft,Inc. Director（現任）
|
|
2016年８月
|
Aspyrian Therapeutics, Inc.
Chairman and Director（現任）
|
|
2017年９月
|
ジェネシスヘルスケア株式会社社外取締役（現任）
|
|
代表取締役
|
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年
７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
116
|
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
|
2006年２月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
同社取締役副会長
|
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニープレジデント（現任）
|
|
取締役
|
|
Charles B.
Baxter
|
1965年
４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
－
|
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
|
2004年７月
|
Wineshipping.com LLC Chairman（現任）
|
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役（現任）
|
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman and
Director（現任）
|
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
|
取締役
|
|
久夛良木 健
|
1950年
８月２日生
|
1975年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
10
|
|
1993年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役
|
|
1999年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2000年６月
|
ソニー株式会社取締役
|
|
2003年11月
|
同社取締役副社長兼COO
|
|
2006年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループCEO
|
|
2007年６月
|
同社名誉会長
|
|
2007年６月
|
ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任）
|
|
2009年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役CEO（現任）
|
|
2010年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
御 立 尚 資
|
1957年
１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
－
|
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
|
2011年４月
|
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター
|
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ロッテホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
DMG森精機株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社FiNC社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
ユニ・チャーム株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー（現任）
|
|
取締役
|
|
村 井 純
|
1955年
３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
2
|
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授（現任）
|
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現任）
|
|
取締役
|
|
Youngme
Moon
|
1964年
４月24日生
|
1996年６月
|
スタンフォード大学博士号取得
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
－
|
|
1997年７月
|
マサチューセッツ工科大学Assistant
Professor
|
|
1998年７月
|
ハーバード大学経営大学院Assistant
Professor
|
|
2003年７月
|
同大学大学院Associate Professor
|
|
2007年７月
|
同大学大学院Donald K. DavidProfessor of Business Administration（現任）
|
|
2015年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
Unilever N.V./Unilever PLC Director（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
平 田 竹 男
|
1960年
１月16日生
|
1982年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2015年
３月
～
2019年
３月
|
10
|
|
1988年６月
|
ハーバード大学政治大学院修士号取得
|
|
1995年６月
|
同省大臣官房総務課法令審査委員
|
|
1997年７月
|
同省通商政策局資金協力室長
|
|
2000年６月
|
同省資源エネルギー庁石油開発課長
|
|
2001年１月
|
経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長
|
|
2002年７月
|
財団法人日本サッカー協会専務理事
|
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任）
|
|
2007年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
2011年４月
|
早稲田大学資源戦略研究所所長（現任）
|
|
2013年８月
|
内閣官房参与（現任）
|
|
2016年７月
|
日本スポーツ産業学会会長（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
山 口 勝 之
|
1966年
９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
2016年
３月
～
2020年
３月
|
66
|
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
|
1997年９月
|
ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
1998年５月
|
パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務
|
|
1999年２月
|
パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務
|
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）復職
|
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士（現任）
|
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
|
2013年９月
|
株式会社プレインパッド社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
内 田 貴 秀
|
1954年
10月21日生
|
1977年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年
３月
～
2020年
３月
|
－
|
|
1983年５月
|
ペンシルバニア大学ウォートン・スクール修士号取得
|
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行大塚法人営業部長
|
|
2003年６月
|
同行人事部研修所長
|
|
2006年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役
|
|
2010年４月
|
同社専務取締役
|
|
2016年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
|
2017年８月
|
楽天カード株式会社社外監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
平 本 公 秀
|
1954年
１月30日生
|
1978年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
2016年
３月
～
2021年
３月
|
－
|
|
1999年７月
|
同行マーケット企画部長
|
|
2000年６月
|
同行新宿支店長
|
|
2001年12月
|
株式会社あおぞらカード代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長
|
|
2009年４月
|
丸三証券株式会社監理本部長
|
|
2010年２月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
ＫＣカード株式会社（現ワイジェイカード株式会社）常務取締役財務本部長
|
|
2017年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
176,440
|
(注) １ 取締役の久夛良木健、村井純、Youngme Moon、御立尚資の４氏は、社外取締役です。
２ 監査役の平田竹男、山口勝之、内田貴秀、平本公秀の４氏は、社外監査役です。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
最高
執行役員
|
三木谷 浩 史
|
1965年
３月11日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
176,155
|
|
1993年５月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
|
1996年２月
|
株式会社クリムゾングループ（現合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長（現代表社員）（現任）
|
|
1997年２月
|
楽天グループ設立、代表取締役社長
|
|
2001年２月
|
楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2004年３月
|
楽天グループ最高執行役員（現任）
|
|
2006年４月
|
株式会社クリムゾンフットボールクラブ（現楽天フットボールクラブ株式会社)代表取締役会長（現任）
|
|
2008年１月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長
|
|
2010年２月
|
一般社団法人eビジネス推進連合会（現一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任）
|
|
2011年10月
|
公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任）
|
|
2012年８月
|
株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任）
|
|
2015年３月
|
Lyft,Inc. Director（現任）
|
|
2016年８月
|
Aspyrian Therapeutics, Inc.
Chairman and Director（現任）
|
|
代表取締役
|
副会長
執行役員
|
穂 坂 雅 之
|
1954年
７月31日生
|
1980年４月
|
オリックス・クレジット株式会社入社
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
129
|
|
2003年12月
|
楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長
|
|
2005年５月
|
楽天グループ執行役員
|
|
2006年２月
|
楽天クレジット株式会社（現楽天カード株式会社）代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
同社取締役副会長
|
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2013年２月
|
楽天グループ常務執行役員
|
|
2014年１月
|
楽天グループ副社長執行役員
|
|
2014年３月
|
楽天グループ代表取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
楽天グループ副会長執行役員（現任）
|
|
2016年７月
|
楽天グループカード＆ペイメントカンパニープレジデント（現任）
|
|
取締役
|
|
Charles B.
Baxter
|
1965年
４月19日生
|
1998年10月
|
eTranslate, Inc. CEO
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
－
|
|
2001年３月
|
楽天グループ取締役
|
|
2003年３月
|
楽天グループ取締役退任
|
|
2004年７月
|
Wineshipping.com LLC Chairman（現任）
|
|
2011年３月
|
楽天グループ取締役（現任）
|
|
2012年２月
|
Rakuten USA, Inc. Chairman and
Director（現任）
|
|
2015年１月
|
Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任）
|
|
取締役
|
|
久夛良木 健
|
1950年
８月２日生
|
1975年４月
|
ソニー株式会社入社
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
10
|
|
1993年11月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）取締役
|
|
1999年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2000年６月
|
ソニー株式会社取締役
|
|
2003年11月
|
同社取締役副社長兼COO
|
|
2006年12月
|
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）代表取締役会長兼グループCEO
|
|
2007年６月
|
同社名誉会長
|
|
2007年６月
|
ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任）
|
|
2009年10月
|
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社代表取締役CEO（現任）
|
|
2010年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
Joshua G.
James
|
1973年
６月28日生
|
1996年10月
|
Omniture, Inc. Founder and CEO
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
1
|
|
2009年10月
|
Adobe Systems, Inc. Senior Vice President and General Manager of Omnisture Business Unit
|
|
2010年10月
|
Domo, Inc. Founder and CEO（現任）
|
|
2011年３月
|
楽天グループ社外取締役
|
|
2015年３月
|
楽天グループ社外取締役退任
|
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
御 立 尚 資
|
1957年
１月21日生
|
1979年４月
|
日本航空株式会社入社
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
－
|
|
1992年６月
|
ハーバード大学経営大学院修士号取得
|
|
1993年10月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
|
1999年１月
|
同社ヴァイスプレジデント
|
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
|
2011年４月
|
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事（現任）
|
|
2013年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（現任）
|
|
2016年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
村 井 純
|
1955年
３月29日生
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
1
|
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
|
1997年４月
|
同大学環境情報学部教授（現任）
|
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
Youngme
Moon
|
1964年
４月24日生
|
1996年６月
|
スタンフォード大学博士号取得
|
2017年
３月
～
2018年
３月
|
－
|
|
1997年７月
|
マサチューセッツ工科大学Assistant
Professor
|
|
1998年７月
|
ハーバード大学経営大学院Assistant
Professor
|
|
2003年７月
|
ハーバード大学経営大学院Associate
Professor
|
|
2005年９月
|
Avid Technology,Inc. Director（現任）
|
|
2007年７月
|
ハーバード大学経営大学院Donald K.David Professor of Business Administration
（現任）
|
|
2010年７月
|
ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean and Chair of the MBA Program
|
|
2014年７月
|
ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean of Strategy and Innovation
|
|
2015年３月
|
楽天グループ社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
Unilever N.V. Director（現任）
|
|
2016年４月
|
Unilever PLC Director（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
妹 尾 良 昭
|
1947年
２月５日生
|
1969年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2015年
３月
～
2019年
３月
|
－
|
|
1993年１月
|
同行五反田支店長
|
|
1994年11月
|
住友キャピタル証券株式会社（現大和証券株式会社）常務取締役
|
|
1999年４月
|
大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社（現大和証券株式会社）監査役
|
|
2007年６月
|
日本郵政株式会社執行役員
|
|
2007年10月
|
同社執行役
|
|
2008年６月
|
同社常務執行役
|
|
2010年６月
|
楽天銀行株式会社社外監査役（現任）
|
|
2011年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役
|
|
2011年３月
|
楽天オークション株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
平 田 竹 男
|
1960年
１月16日生
|
1982年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2015年
３月
～
2019年
３月
|
－
|
|
1988年６月
|
ハーバード大学政治大学院修士号取得
|
|
1995年６月
|
同省大臣官房総務課法令審査委員
|
|
1997年７月
|
同省通商政策局資金協力室長
|
|
2000年６月
|
同省資源エネルギー庁石油開発課長
|
|
2001年１月
|
経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長
|
|
2002年７月
|
財団法人日本サッカー協会専務理事
|
|
2006年４月
|
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任）
|
|
2007年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
2013年８月
|
内閣官房参与（現任）
|
|
2016年７月
|
日本スポーツ産業学会会長（現任）
|
|
監査役
|
|
山 口 勝 之
|
1966年
９月22日生
|
1991年４月
|
第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
2016年
３月
～
2020年
３月
|
65
|
|
1997年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.）
|
|
1997年９月
|
ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務
|
|
1998年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
1998年５月
|
パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務
|
|
1999年２月
|
パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務
|
|
1999年７月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）復職
|
|
2000年８月
|
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士（現任）
|
|
2001年３月
|
楽天グループ社外監査役（現任）
|
|
2007年７月
|
フリービット株式会社社外監査役（現任）
|
|
2013年９月
|
株式会社プレインパッド社外監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
内 田 貴 秀
|
1954年
10月21日生
|
1977年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2016年
３月
～
2020年
３月
|
－
|
|
1983年５月
|
ペンシルバニア大学ウォートン・スクール修士号取得
|
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行大塚法人営業部長
|
|
2003年６月
|
同行人事部研修所長
|
|
2006年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役
|
|
2010年４月
|
大和住銀投信投資顧問株式会社専務取締役
|
|
2016年３月
|
楽天グループ常勤社外監査役（現任）
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
176,361
|
(注) １ 取締役の久夛良木健、村井純、Youngme Moon、Joshua G. James、御立尚資の５氏は、社外取締役です。
２ 監査役の妹尾良昭、平田竹男、山口勝之、内田貴秀の４氏は、社外監査役です。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
代表取締役 | 会長兼社長
最高執行役員 | 三木谷 浩 史 | 1965年
３月11日生 | 1988年４月 | 株式会社日本興業銀行入行 | 2016年
３月
～
2017年
３月 | 176,155 |
1993年５月 | ハーバード大学経営大学院修士号取得 |
1996年２月 | 株式会社クリムゾングループ（現 合同会社クリムゾングループ)代表取締役社長（現代表社員）（現任） |
1997年２月 | 楽天グループ設立、代表取締役社長 |
2001年２月 | 楽天グループ代表取締役会長兼社長（現任） |
2004年３月 | 楽天グループ最高執行役員（現任） |
2006年４月 | 株式会社クリムゾンフットボールクラブ代表取締役会長（現任） |
2008年１月 | 株式会社楽天野球団代表取締役会長 |
2010年２月 | 一般社団法人eビジネス推進連合会（現 一般社団法人新経済連盟）代表理事（現任） |
2011年10月 | 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団理事長（現任） |
2012年１月 | Kobo Inc.（現 Rakuten Kobo Inc.) Director |
2012年８月 | 株式会社楽天野球団代表取締役会長兼オーナー（現任） |
2014年１月 | Kobo Inc.（現 Rakuten Kobo Inc.) Director (Chairman) |
2015年３月 | Lyft,Inc. Director（現任） |
代表取締役 | 副会長執行役員 楽天カード事業
担当役員 | 穂 坂 雅 之 | 1954年
７月31日生 | 1980年４月 | オリックス・クレジット株式会社入社 | 2016年
３月
～
2017年
３月 | 116 |
2003年12月 | 楽天グループパーソナルファイナンス事業準備室長 |
2005年５月 | 楽天グループ執行役員 |
2006年２月 | 楽天クレジット株式会社（現 楽天カード株式会社）代表取締役社長 |
2007年３月 | 同社取締役副会長 |
2009年４月 | 同社代表取締役社長（現任） |
2012年４月 | 楽天グループ楽天カード事業担当役員（現任） |
2013年２月 | 楽天グループ常務執行役員 |
2014年１月 | 楽天グループ副社長執行役員 |
2014年３月 | 楽天グループ代表取締役（現任） |
2016年３月 | 楽天グループ代表取締役副会長（現任） |
取締役 | | Charles B.
Baxter | 1965年
４月19日生 | 1998年10月 | eTranslate, Inc. CEO | 2016年
３月
～
2017年
３月 | － |
2001年３月 | 楽天グループ取締役 |
2003年３月 | 楽天グループ取締役退任 |
2004年７月 | Wineshipping.com LLC Chairman（現任） |
2005年９月 | LinkShare Corporation（現 RAKUTEN MARKETING LLC） Manager（現任） |
2011年３月 | 楽天グループ取締役（現任） |
2015年１月 | Reyns Holdco, Inc. Chairman（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 久夛良木 健 | 1950年
８月２日生 | 1975年４月 | ソニー株式会社入社 | 2016年
３月
～
2017年
３月 | 10 |
1993年11月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役 |
1999年４月 | 同社代表取締役社長 |
2000年６月 | ソニー株式会社取締役 |
2003年11月 | 同社取締役副社長兼COO |
2006年12月 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント代表取締役会長兼グループCEO |
2007年６月 | 同社名誉会長 |
2007年６月 | ソニー株式会社シニア・テクノロジーアドバイザー（現任） |
2009年10月 | サイバーアイ・エンタテイメント株式会社代表取締役CEO（現任） |
2010年３月 | 楽天グループ社外取締役（現任） |
2011年６月 | 株式会社ノジマ社外取締役（現任） |
2013年６月 | 株式会社マーベラスAQL（現 株式会社マーベラス）社外取締役（現任） |
取締役 | | 村 井 純 | 1955年
３月29日生 | 1984年８月 | 東京工業大学総合情報処理センター助手 | 2016年
３月
～
2017年
３月 | － |
1987年３月 | 慶應義塾大学工学博士号取得 |
1987年４月 | 東京大学大型計算機センター助手 |
1990年４月 | 慶應義塾大学環境情報学部助教授 |
1997年４月 | 同大学環境情報学部教授（現任） |
2005年５月 | 学校法人慶應義塾常任理事 |
2009年10月 | 慶應義塾大学環境情報学部長（現任） |
2011年９月 | 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役（現任） |
2012年３月 | 楽天グループ社外取締役（現任） |
取締役 | | Youngme
Moon | 1964年
４月24日生 | 1996年６月 | スタンフォード大学博士号取得 | 2016年
３月
～
2017年
３月 | － |
1997年７月 | マサチューセッツ工科大学Assistant
Professor |
1998年７月 | ハーバード大学経営大学院Assistant
Professor |
2003年７月 | ハーバード大学経営大学院Associate
Professor |
2005年９月 | Avid Technology,Inc. Director（現任） |
2007年７月 | ハーバード大学経営大学院Donald K.David Professor of Business Administration |
2010年７月 | ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean, Chair MBA Program, Donald K.David Professor |
2014年７月 | ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean of Strategy and Innovation, Donald K.David Professor（現任） |
2015年３月 | 楽天グループ社外取締役（現任） |
取締役 | | Joshua G.
James | 1973年
６月28日生 | 1996年10月 | Omniture, Inc. Founder and CEO | 2016年
３月
～
2017年
３月 | － |
2009年10月 | Adobe Systems Inc. Senior Vice President and General Manager of Omnisture Business Unit |
2010年10月 | Domo, Inc. Founder and CEO（現任） |
2011年３月 | 楽天グループ社外取締役 |
2012年３月 | World Economic Forum of Young Global Leaders Member（現任） |
2015年３月 | 楽天グループ社外取締役退任 |
2016年３月 | 楽天グループ社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 御 立 尚 資 | 1957年
１月21日生 | 1979年４月 | 日本航空株式会社入社 | 2016年
３月
～
2017年
３月 | － |
1992年６月 | ハーバード経営大学院修士号取得 |
1993年10月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
1999年１月 | 同社ヴァイスプレジデント |
2005年１月 | 同社日本代表 |
2011年４月 | 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事（現任） |
2013年４月 | 公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任） |
2016年１月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループシニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（現任） |
2016年３月 | 楽天グループ社外取締役（現任） |
監査役 | | 妹 尾 良 昭 | 1947年
２月５日生 | 1969年４月 | 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 | 2015年
３月
～
2019年
３月 | － |
1993年１月 | 同行五反田支店長 |
1994年11月 | 住友キャピタル証券株式会社常務取締役 |
1999年４月 | 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）監査役 |
2007年６月 | 日本郵政株式会社執行役員 |
2007年10月 | 同社執行役 |
2008年６月 | 同社常務執行役 |
2010年６月 | 楽天銀行株式会社社外監査役（現任） |
2011年３月 | 楽天グループ常勤社外監査役 |
2011年３月 | 楽天オークション株式会社社外監査役 |
2016年３月 | 楽天グループ社外監査役（現任） |
監査役 | | 平 田 竹 男 | 1960年
１月16日生 | 1982年４月 | 通商産業省（現 経済産業省）入省 | 2015年
３月
～
2019年
３月 | － |
1988年６月 | ハーバード大学政治大学院修士号取得 |
1995年６月 | 同省大臣官房総務課法令審査委員 |
1997年７月 | 同省通商政策局資金協力室長 |
2000年６月 | 同省資源エネルギー庁石油開発課長 |
2001年１月 | 経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長 |
2002年７月 | 財団法人日本サッカー協会専務理事 |
2006年４月 | 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授（現任） |
2007年３月 | 楽天グループ社外監査役（現任） |
2007年３月 | 日本スポーツ産業学会理事長（現任） |
2013年８月 | 内閣官房参与（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
監査役 | | 山 口 勝 之 | 1966年
９月22日生 | 1991年４月 | 第一東京弁護士会登録
西村総合法律事務所入所 | 2016年
３月
～
2020年
３月 | 65 |
1997年５月 | コロンビア大学ロースクール卒業（LL.M.） |
1997年９月 | ニューヨーク Debevoise & Plimpton法律事務所勤務 |
1998年１月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
1998年５月 | パリ Debevoise & Plimpton 法律事務所勤務 |
1999年２月 | パリ Simeon & Associes 法律事務所勤務 |
1999年７月 | 西村総合法律事務所復職 |
2000年８月 | 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士（現任） |
2001年３月 | 楽天グループ社外監査役（現任） |
2007年７月 | フリービット株式会社社外監査役
（現任） |
2013年９月 | 株式会社プレインパッド社外監査役（現任） |
2015年６月 | 株式会社博報堂DYホールディングス社外監査役（現任） |
監査役
（常勤） | | 内 田 貴 秀 | 1954年
10月21日生 | 1977年４月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | 2016年
３月
～
2020年
３月 | － |
1983年５月 | ペンシルバニア大学ウォートン・スクール修士号取得 |
2001年４月 | 株式会社三井住友銀行大塚法人営業部長 |
2003年６月 | 同行人事部研修所長 |
2006年４月 | 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役 |
2010年４月 | 大和住銀投信投資顧問株式会社専務取締役 |
2016年３月 | 楽天グループ常勤社外監査役（現任） |
| | 計 | | | | | 176,346 |
(注) １ 取締役の久夛良木健、村井純、Youngme Moon、Joshua G. James、御立尚資の５氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の妹尾良昭、平田竹男、山口勝之、内田貴秀の４氏は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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