アルファ(4760)の株価チャート アルファ(4760)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在のアルファの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
|
(注)５ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、Can-a事業部担当 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
|
(注)５ |
565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部、情報システム室、経営企画室担当兼経営企画室長 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
|
(注)５ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部、内部監査室担当兼内部監査室長 |
難波 和彦 |
1961年１月11日生 |
|
(注)５ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 マーケティング部、ビジネスサポート部、WEB事業部、POPGALLERY事業部、メディア・デザイン部、業務部、業務管理部、物流部担当兼子会社統括部長 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
|
(注)５ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋本 義明 |
1959年４月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
監査役 |
青山 智紀 |
1973年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
計 |
49,232 |
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（注）１．取締役橋本義明は社外取締役であります。
２．監査役安福 勤、有澤和久及び青山智紀は社外監査役であります。
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役髙尾宏和は代表取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
ｂ．2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アルファの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 －名 （役員の内女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
|
(注)４ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、Can-a事業部担当 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
|
(注)４
|
565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部、情報システム室、財務部、経営企画室、内部監査室担当兼経営企画室長、内部監査室長 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
|
(注)４ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 マーケティング部、ビジネスサポート部、WEB事業部、POPGALLERY事業部、メディア・デザイン部、業務部、業務管理部、物流部担当兼子会社統括部長 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋本 義明 |
1959年４月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
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監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青山 智紀 |
1973年11月４日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
計 |
48,832 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋本義明は社外取締役であります。
２．監査役安福 勤、有澤和久及び青山智紀は社外監査役であります。
３．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役髙尾宏和は代表取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
アルファは、社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアルファの経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役橋本義明は、高島株式会社で多くの部署で豊富な経験を積み営業及び内部管理に精通しており、アルファにおいて営業推進面並びに内部管理面に関して適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安福 勤は、長年にわたる銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般にわたる監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役青山智紀は、弁護士として各種コンプライアンスに精通しており、弁護士としての知見から客観的で広範な視野から企業活動全般にわたる監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役橋本義明及び社外監査役有澤和久、青山智紀については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役のアルファ株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１カ月に１回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
|
(注)５ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、業務部、営業事務部、営業戦略室、Can-a事業部担当 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
|
(注)５
|
565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部、情報システム室、経営企画室担当 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
|
(注)５ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部、内部監査室担当兼内部監査室長 |
難波 和彦 |
1961年１月11日生 |
|
(注)５ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 マーケティング部、WEB事業部、POPGALLERY事業部、メディア・デザイン部、業務管理部、物流部、品質保証準備室担当兼子会社統括部長 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
|
(注)５ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋本 義明 |
1959年４月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青山 智紀 |
1973年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
49,232 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋本義明は社外取締役であります。
２．監査役安福 勤、有澤和久及び青山智紀は社外監査役であります。
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役髙尾宏和は代表取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
アルファは、社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアルファの経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役橋本義明は、高島株式会社で多くの部署で豊富な経験を積み営業及び内部管理に精通しており、アルファにおいて営業推進面並びに内部管理面に関して適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安福 勤は、長年にわたる銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般にわたる監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役青山智紀は、弁護士として各種コンプライアンスに精通しており、弁護士としての知見から客観的で広範な視野から企業活動全般にわたる監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役橋本義明及び社外監査役有澤和久、青山智紀については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役のアルファ株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１カ月に１回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
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(注)５ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、業務部、営業事務部、営業戦略室担当 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
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(注)５
|
565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部、情報システム室、経営企画室担当 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
|
(注)５ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部、内部監査室担当 |
難波 和彦 |
1961年１月11日生 |
|
(注)５ |
400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 マーケティング部、WEB事業部、POPGALLERY事業部、メディア・デザイン部、業務管理部、物流部、品質保証準備室担当 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
|
(注)５ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋本 義明 |
1959年４月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青山 智紀 |
1973年11月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
49,232 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役橋本義明は社外取締役であります。
２．監査役安福 勤、有澤和久及び青山智紀は社外監査役であります。
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役髙尾宏和は代表取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
アルファは、社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアルファの経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役橋本義明は、高島株式会社で多くの部署で豊富な経験を積み営業及び内部管理に精通しており、アルファにおいて営業推進面ならびに内部管理面に関して適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安福 勤は、長年に亘る銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役青山智紀は、弁護士として各種コンプライアンスに精通しており、弁護士としての知見から客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役橋本義明及び社外監査役有澤和久、青山智紀については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役のアルファ株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１ヵ月に１回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
|
(注)３ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 総務部、情報システム室担当 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
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(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、業務部、メディア・デザイン部、POP GALLERY事業部、マーケティング部、WEB事業部担当 兼メディア・デザイン部長 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
|
(注)３ |
565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 財務部、経営企画室担当 |
難波 和彦 |
1961年１月11日生 |
|
(注)５ |
400 |
||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 業務部、内部監査室、営業事務部、物流部担当 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
|
(注)５ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
西村 豊 |
1955年11月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
國田真由美 |
1974年１月27日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
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(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)６ |
－ |
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監査役 |
青山 智紀 |
1973年11月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
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計 |
49,232 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役西村 豊、國田真由美は社外取締役であります。
２．監査役安福 勤、有澤和久及び青山智紀は社外監査役であります。
３．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．代表取締役社長髙尾宏和は取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
８．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
アルファは、社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアルファの経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役西村 豊は、各社で豊富な経営経験を積み、経営ノウハウに関する高度な専門知識を有しており、経営推進力をより高めていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役國田真由美は、社会保険労務士としての豊富な経験から、人事・労務管理に関する高度な専門知識を有しており、経営の透明性をより高めていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安福 勤は、長年に亘る銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役青山智紀は、弁護士として各種コンプライアンスに精通しており、弁護士としての知見から客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役西村 豊、國田真由美及び社外監査役有澤和久、青山智紀については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役のアルファ株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１ヵ月に１回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
|
(注)５ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 総務部、財務部、経営企画室、内部監査室、情報システム室担当 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
|
(注)５ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、業務部、メディア・デザイン部、POP GALLERY事業部担当 兼東日本企画営業部長、西日本企画営業部長、営業推進部長、POP GALLERY事業部長、営業戦略室長、マーケティング室長 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
|
(注)５ |
565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西村 豊 |
1955年11月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國田真由美 |
1974年１月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青山 智紀 |
1973年11月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
47,632 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役西村 豊、國田真由美は社外取締役であります。
２．監査役安福 勤、有澤和久及び青山智紀は社外監査役であります。
３．2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．代表取締役社長髙尾宏和は取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
アルファは、社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアルファの経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役西村 豊は、各社で豊富な経営経験を積み、経営ノウハウに関する高度な専門知識を有しており、経営推進力をより高めていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役國田真由美は、社会保険労務士としての豊富な経験から、人事・労務管理に関する高度な専門知識を有しており、経営の透明性をより高めていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役安福 勤は、長年に亘る銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役青山智紀は、弁護士として各種コンプライアンスに精通しており、弁護士としての知見から客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役西村 豊、國田真由美及び社外監査役有澤和久、青山智紀については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役のアルファ株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１ヵ月に１回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
|
(注)５ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
|
(注)５ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉永 徳好 |
1963年４月16日生 |
|
(注)５ |
820 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部、情報システム室担当 兼内部監査室長 |
荻野 一郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)５ |
7,410 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部担当 兼財務部長、経営企画室長 |
難波 和彦 |
1961年１月11日生 |
|
(注)５ |
400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務部担当 兼業務部長 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
|
(注)５ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部、メディア・デザイン部担当 兼東日本企画営業部長、西日本企画営業部長、営業推進部長、営業戦略室長、開発室長、マーケティング室長 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
|
(注)５ |
565 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
勢村 守 |
1948年１月23日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
61,562 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉永徳好は社外取締役であります。
２．監査役勢村 守、有澤和久及び安福 勤は社外監査役であります。
３．2017年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．代表取締役社長髙尾宏和は取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
アルファは、社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアルファの経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役吉永徳好は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識を有しており、また、アルファの社外監査役在任期間においてその職責を十分に果たしていただいた経験をもとに、経営の透明性を更に高めていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
次に、社外監査役安福勤は、長年に亘る銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役勢村守は、長年に亘る銀行業務において広範な業務に携わり、その経験からアルファ経営への助言と経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できることから社外監査役に選任しております。
社外取締役吉永徳好及び社外監査役勢村守、有澤和久については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役のアルファ株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１ヵ月に２回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
浅野 薫 |
1945年12月13日生 |
|
(注)５ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙尾 宏和 |
1975年２月27日生 |
|
(注)５ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉永 徳好 |
1963年４月16日生 |
|
(注)５ |
820 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部、情報システム室担当 兼内部監査室長 |
荻野 一郎 |
1956年10月１日生 |
|
(注)５ |
7,410 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 財務部担当 兼財務部長 |
難波 和彦 |
1961年１月11日生 |
|
(注)５ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 業務部、メディア・マーケティング部担当 兼業務部長 |
枝光 恭宏 |
1969年10月９日生 |
|
(注)５ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部担当 東日本企画営業部長、営業推進部長、東京・関東統括支店長、営業戦略室長、開発室長兼企画デザイン部長 |
岡本 悟征 |
1971年３月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
安福 勤 |
1958年11月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
勢村 守 |
1948年１月23日生 |
|
(注)３ |
4,100 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
有澤 和久 |
1962年３月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
60,997 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉永徳好は社外取締役であります。
２．監査役勢村 守、有澤和久及び安福 勤は社外監査役であります。
３．2017年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．代表取締役社長髙尾宏和は取締役会長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役
アルファは、社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範及び独立役員確保に係る実務上の留意事項を参考にするとともに、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からアルファの経営等に対し適正な意見を述べていただける方を選任しております。
社外取締役吉永徳好は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識を有しており、また、アルファの社外監査役在任期間においてその職責を十分に果たしていただいた経験をもとに、経営の透明性を更に高めていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
次に、社外監査役安福勤は、長年に亘る銀行業務においてマネジメント能力に長けていること、また、審査部長として銀行本部業務も経験しており、客観的で広範な視野から企業活動全般に亘る監査が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役勢村守は、長年に亘る銀行業務において広範な業務に携わり、その経験からアルファ経営への助言と経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役有澤和久は、公認会計士として企業会計に精通し、財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の客観性と取締役の職務執行の妥当性についての適切な提言も期待できることから社外監査役に選任しております。
社外取締役吉永徳好及び社外監査役勢村守、有澤和久については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役のアルファ株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。なお、それ以外の人的関係・資本的関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は１ヵ月に２回開催される定時取締役会や必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、意見を求め業務執行の状況等についてグループ全体の監督を行い、内部統制については担当役員と意見交換を行い、その実効性について随時連携を図っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を把握するとともに、監査役会で監査役間の情報交換を行い、さらには内部監査室その他の各部門からの報告を受け、内部統制システム等の状況を把握しております。また、社外監査役と会計監査人との連携につきましては適宜ヒアリングを行い、情報を共有し連携を図っております。更には、内部統制システムの体制強化によるコンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備を推進しており、取締役の業務遂行を監視し牽制する機能を果たしていることから、経営の監視面については十分に機能する体制が整っているものと判断し、現状の体制としております。
男性９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
浅野 薫 |
昭和20年12月13日生 |
|
(注)３ |
27,067 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
業務部、メディア・マーケティング部担当 営業戦略室長兼開発室長 |
髙尾 宏和 |
昭和50年２月27日生 |
|
(注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉永 徳好 |
昭和38年４月16日生 |
|
(注)３ |
820 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部担当 兼西日本企画営業部長 |
西﨑 雅也 |
昭和33年１月17日生 |
|
(注)３ |
3,978 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 総務部、情報システム室担当 兼内部監査室長 |
荻野 一郎 |
昭和31年10月１日生 |
|
(注)３ |
7,410 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 財務部担当 兼財務部長 |
難波 和彦 |
昭和36年１月11日生 |
|
(注)３ |
400 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
安福 勤 |
昭和33年11月23日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
勢村 守 |
昭和23年１月23日生 |
|
(注)４ |
3,700 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
有澤 和久 |
昭和37年３月16日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
63,375 |
（注）１．取締役吉永徳好は社外取締役であります。
２．監査役勢村 守、有澤和久及び安福 勤は社外監査役であります。
３．平成29年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．専務取締役髙尾宏和は代表取締役社長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
男性９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
浅野 薫 |
昭和20年12月13日生 |
|
(注)３ |
2,230 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
業務部、メディア・マーケティング部担当 兼経営企画室長 |
髙尾 宏和 |
昭和50年２月27日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉永 徳好 |
昭和38年４月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部担当 兼西日本企画営業部長 |
西﨑 雅也 |
昭和33年１月17日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 総務部、情報システム室担当 兼内部監査室長 |
荻野 一郎 |
昭和31年10月１日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 財務部担当 兼財務部長 |
難波 和彦 |
昭和36年１月11日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
勢村 守 |
昭和23年１月23日生 |
|
(注)４ |
35 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
有澤 和久 |
昭和37年３月16日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
横田 宣年 |
昭和17年１月２日生 |
|
(注)５ |
64 |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
2,542 |
（注）１．取締役吉永徳好は社外取締役であります。
２．監査役勢村 守及び有澤和久は社外監査役であります。
３．平成29年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．専務取締役髙尾宏和は代表取締役社長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
男性９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
浅野 薫 |
昭和20年12月13日生 |
|
(注)３ |
2,230 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
業務部、メディア・マーケティング部、情報システム室担当 |
藤井 昌博 |
昭和27年７月25日生 |
|
(注)３ |
728 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
東日本企画営業部、西日本企画営業部、営業推進部担当 兼メディア・マーケティング部長 |
髙尾 宏和 |
昭和50年２月27日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 財務部、総務部担当 兼財務部長 |
佐藤 靖夫 |
昭和27年９月23日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
野内 勝己 |
昭和22年８月19日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
吉永 徳好 |
昭和38年４月16日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
勢村 守 |
昭和23年１月23日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
有澤 和久 |
昭和37年３月16日生 |
|
(注)５ |
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監査役 |
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横田 宣年 |
昭和17年１月２日生 |
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(注)５ |
64 |
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計 |
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3,306 |
（注）１．取締役吉永徳好は社外取締役であります。
２．監査役勢村 守及び有澤和久は社外監査役であります。
３．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
６．常務取締役髙尾宏和は代表取締役社長浅野 薫の子の配偶者であります。
７．アルファは、業務効率機能を高め経営の迅速化・効率化を図り、より柔軟な組織運営に当たることを目的として執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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