山田コンサルティンググループ(4792)の株価チャート 山田コンサルティンググループ(4792)の業績 親会社と関係会社
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
73,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 事業統括担当 （代表取締役）
|
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
173,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括担当 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広報担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
12,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
Nagisa Vivien Usui |
1960年８月26日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
450,600 |
||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明、Nagisa Vivien Usuiは、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明、委員 Nagisa Vivien Usui
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2026年６月23日開催予定の第37回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、両議案が原案どおり承認可決されますと、山田コンサルティンググループの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
73,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 事業統括担当 （代表取締役）
|
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
173,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括担当 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広報担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
12,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ５ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
Nagisa Vivien Usui |
1960年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
住澤 整 |
1965年12月19日生 |
|
(注) ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
土谷 晃浩 |
1968年３月３日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
450,100 |
||||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、Nagisa Vivien Usui、住澤整、土谷晃浩は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制（予定）は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 Nagisa Vivien Usui、委員 住澤整、委員 土谷晃浩
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は有価証券報告書提出日現在、４名（うち監査等委員である社外取締役４名）であります。山田コンサルティンググループと社外取締役４名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）のNagisa Vivien Usuiは、米国公認会計士として監査及び財務に関する幅広い専門的見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は以下のとおりであります。
（社外取締役の独立性に関する基準）
山田コンサルティンググループは、社外取締役が、現在または最近（※１）において、以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役は山田コンサルティンググループに対する独立性を有しているものと判断しています。
（1）主要な取引先（※２）
・山田コンサルティンググループを主要な取引先とする者、もしくはその者が法人等（法人その他の団体をいう。以下同じ）である場合は、その業務執行者。
・山田コンサルティンググループの主要な取引先、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者。
（2）専門家
・山田コンサルティンググループから役員報酬以外に、過去３年平均で、年間10百万円超の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
・山田コンサルティンググループから、多額の金銭その他の財産（※３）を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等に所属する者。
（3）寄付
山田コンサルティンググループから、過去３年平均で、年間10百万円または相手方の総収益の２％のいずれか大きい額を超える寄付等を受ける者もしくはその業務執行者。
（4）主要株主
山田コンサルティンググループの現在の主要株主（※４）、もしくは主要株主が法人等である場合は、その業務執行者。
（5）近親者（※５）
次に掲げるいずれかの者（重要（※６）でない者を除く）の近親者。
・上記（1）～（4）に該当する者。
・山田コンサルティンググループまたはその子会社の取締役、監査役、執行役員等の使用人
※１.「最近」：
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において主要な取引先であった者は、独立性を有さない。
※２.「主要な取引先」：
山田コンサルティンググループと取引先との間の取引金額がいずれかの連結売上高の２％を超える場合の当該取引先、または、取引先からの年間借入平均残高が山田コンサルティンググループの総資産の２％を超える場合の当該取引先
※３.「多額の金銭その他の財産」：山田コンサルティンググループの連結売上高の２％を超える金銭その他の財産
※４.「主要株主」：総議決権の10％以上を保有する株主
※５.「近親者」：配偶者または二親等以内の親族
※６.「重要」である者の例
・各会社の役員・部.クラスの者
・会計専門家・法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員３名（３名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規則に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び山田コンサルティンググループ子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われており、監査等委員会に対しても定期的に直接行っております。監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
該当事項はありません。
2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
73,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 事業統括担当 （代表取締役） |
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
172,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括担当 兼海外不動産事業担当 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
38,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 広報・コーポレートガバナンス担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
12,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
446,800 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2025年６月23日開催予定の第36回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、両議案が可決されますと、山田コンサルティンググループの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
①役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
73,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 事業統括担当 （代表取締役）
|
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
172,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括担当 兼海外不動産事業担当 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
38,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 広報・コーポレートガバナンス担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
12,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
Nagisa Vivien Usui |
1960年８月26日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
446,800 |
||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明、Nagisa Vivien Usuiは、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制（予定）は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明、委員 Nagisa Vivien Usui
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定する予定であります。
３．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月23日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は有価証券提出日現在、３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。山田コンサルティンググループと社外取締役３名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士氏は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明氏は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や山田コンサルティンググループとの関係を踏まえて、山田コンサルティンググループ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、2025年６月23日開催予定の第36回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、社外取締役４名（監査等委員である社外取締役４名）となる予定であります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員２名（２名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び山田コンサルティンググループ子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われており、監査等委員会に対しても定期的に直接行っております。監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
なお、2025年６月23日開催予定の第36回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員３名（３名とも社外取締役）となる予定であります。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
63,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
172,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括本部長 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
31,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当兼広報担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
9,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
426,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
山田コンサルティンググループと社外取締役３名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士氏は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明氏は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や山田コンサルティンググループとの関係を踏まえて、山田コンサルティンググループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員２名（２名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われており、監査等委員会に対しても定期的に直接行っております。監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
57,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
172,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括本部長 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
27,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当兼広報担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
410,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
山田コンサルティンググループと社外取締役３名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士氏は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明氏は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や山田コンサルティンググループとの関係を踏まえて、山田コンサルティンググループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員２名（２名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われており、監査等委員会に対しても定期的に直接行っております。監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
43,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
172,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括本部長 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
26,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当兼広報担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
391,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
山田コンサルティンググループと社外取締役３名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士氏は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明氏は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や山田コンサルティンググループとの関係を踏まえて、山田コンサルティンググループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員２名（２名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われるとともに、監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
39,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
163,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 事業統括本部長 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
26,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当兼広報担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
376,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
山田コンサルティンググループと社外取締役３名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士氏は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明氏は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や山田コンサルティンググループとの関係を踏まえて、山田コンサルティンググループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員２名（２名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われるとともに、監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
19,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
163,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 コンサルティング統括本部長 |
辻 剛 |
1972年10月25日生 |
|
(注) ３ |
23,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画担当 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
首藤 秀司 |
1958年11月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
352,900 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
山田コンサルティンググループと社外取締役３名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士氏は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明氏は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や山田コンサルティンググループとの関係を踏まえて、山田コンサルティンググループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員２名（２名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会、社外役員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われるとともに、監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 取締役会長 |
山田 淳一郎 |
2019年12月29日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人員及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.2％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
山田 淳一郎 |
1947年９月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
増田 慶作 |
1961年８月28日生 |
|
(注) ３ |
163,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
浅野 公雄 |
1952年12月11日生 |
|
(注) ３ |
41,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施 麻記子 |
1955年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西口 泰夫 |
1943年10月９日生 |
|
(注) ３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
永長 正士 |
1956年９月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山﨑 達雄 |
1957年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩品 信明 |
1972年２月11日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
358,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．西口泰夫、永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
山田コンサルティンググループの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
山田コンサルティンググループと社外取締役４名との間には特筆すべき人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。社外取締役による山田コンサルティンググループ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役の西口泰夫氏は、長年経営者として要職を歴任される中で培った経営全般に亘る知識と経験から、山田コンサルティンググループの経営に適切な助言が得られると判断しており、客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言や提言を期待しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（常勤監査等委員）の永長正士氏は、財務省及び人事院での要職を歴任された中で培った経験と見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の山﨑達雄氏は、財務省での要職を歴任された中で培った経験と見識、国際金融情勢に関する専門的な知識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）の岩品信明氏は、弁護士及び税理士として、企業法務及び財務に関する幅広い見識を有していることから、監査等委員としての職務を遂行できると判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと山田コンサルティンググループは判断し、同氏を独立役員に指定しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や山田コンサルティンググループとの関係を踏まえて、山田コンサルティンググループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査は、常勤監査等委員１名（社外取締役）及び非常勤監査等委員２名（２名とも社外取締役）で実施しております。
監査等委員は山田コンサルティンググループ取締役会、監査等委員会、社外役員会に出席し、監査等委員以外の社外取締役は山田コンサルティンググループ取締役会、社外役員会に出席し、意見交換・情報交換を行うこと等により業務執行の適正性の確保に努め、職務執行等の監査を実施しております。また、社外取締役は会計監査人との面談も定期的に行っており、会計監査人との意見交換等も行っております。
会計監査人による監査報告会には常勤監査等委員及び内部監査部門も出席することにより、相互に意見交換ができる体制としております。
内部監査は社長直轄の組織である内部監査室で実施しており、内部監査規程に従い、各年度毎に内部監査計画を策定し、山田コンサルティンググループ及び子会社に対して会計、業務、組織等に関する監査を実施しております。当該監査の報告は直接社長に行われるとともに、監査対象部門に対しては監査結果に基づいて改善提言を行っております。
内部監査室は内部監査の実効性及び効率性を高めるため、監査等委員会及び会計監査人との間で、事業年度毎の内部監査計画、内部監査実施計画、内部監査結果等について意見交換・情報交換等を行っております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
山田 淳一郎 |
昭和22年９月12日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
増田 慶作 |
昭和36年８月28日生 |
|
(注) ３ |
163,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理 本部長 |
浅野 公雄 |
昭和27年12月11日生 |
|
(注) ３ |
41,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
布施 麻記子 |
昭和30年２月３日生 |
|
(注) ３ |
146,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西口 泰夫 |
昭和18年10月９日生 |
|
(注) ３ |
4,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
永長 正士 |
昭和31年９月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山﨑 達雄 |
昭和32年８月26日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
岩品 信明 |
昭和47年２月11日生 |
|
(注) ５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
354,600 |
|||||||||||||||||||||||||
（注）１．西口泰夫、永長正士、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 永長正士、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行う等、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、永長正士を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成31年開催予定の定時株主総会の終結の時まで（平成30年１月26日開催の臨時株主総会で選任）
５．平成30年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
－ |
山田 淳一郎 |
昭和22年９月12日生 |
|
(注) ３ |
25,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
増田 慶作 |
昭和36年８月28日生 |
|
(注) ３ |
40,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
浅野 公雄 |
昭和27年12月11日生 |
|
(注) ３ |
10,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
布施 麻記子 |
昭和30年２月３日生 |
|
(注) ３ |
66,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長兼IR担当 |
谷田 和則 |
昭和44年12月１日生 |
|
(注) ３ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西口 泰夫 |
昭和18年10月９日生 |
|
(注) ３ |
600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小松 直也 |
昭和28年２月４日生 |
|
(注) ４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山﨑 達雄 |
昭和32年８月26日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
岩品 信明 |
昭和47年２月11日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
148,800 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．西口泰夫、小松直也、山﨑達雄、岩品信明は、社外取締役であります。
２．山田コンサルティンググループの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小松直也、委員 山﨑達雄、委員 岩品信明
なお、山田コンサルティンググループは、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、小松直也氏を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成29年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役会長兼社長 |
山田 淳一郎 |
平成28年10月１日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役副社長 |
増田 慶作 |
平成28年10月１日 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長兼社長 （代表取締役） |
－ |
山田 淳一郎 |
昭和22年９月12日生 |
|
(注) ３ |
138,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
増田 慶作 |
昭和36年８月28日生 |
|
(注) ３ |
40,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
－ |
浅野 公雄 |
昭和27年12月11日生 |
|
(注) ３ |
10,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
布施 麻記子 |
昭和30年２月３日生 |
|
(注) ３ |
66,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長兼IR担当 |
谷田 和則 |
昭和44年12月１日生 |
|
(注) ３ |
4,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西口 泰夫 |
昭和18年10月９日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小松 直也 |
昭和28年２月４日生 |
|
(注) ４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
山﨑 達雄 |
昭和32年８月26日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
行方 國雄 |
昭和29年５月15日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
261,700 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平成28年６月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、山田コンサルティンググループは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．西口泰夫、小松直也、山﨑達雄、行方國雄は、社外取締役であります。
３．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー