室町ケミカル（4885）の役員の経歴と役員の変遷

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室町ケミカル(4885)の株価チャート　室町ケミカル(4885)の業績　親会社と関係会社

2025年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a.2025年8月26日（有価証券報告書提出日）現在の室町ケミカルの役員状況は、以下のとおりです。

男性7名　女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木　淳一

1965年8月30日

1986年4月	カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
2005年3月	日東グラステックス株式会社入社
2007年4月	日東紡績株式会社入社
2010年7月	室町ケミカル入社
2011年10月	室町ケミカル下妻事業部工場長（部長）
2013年8月	室町ケミカル執行役員つくば工場長（部長）
2014年6月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2015年8月	室町ケミカル取締役就任
2016年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2019年12月	室町ケミカル代表取締役社長就任（現任）

（注）3

349,550

取締役

井内　聡

1974年6月28日

1998年4月	株式会社旭精機入社
2006年10月	リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
2007年1月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル総務部長
2015年6月	室町ケミカル総務部長兼経営企画室長（部長）
2016年6月	室町ケミカル経営企画室長
2017年6月	室町ケミカル管理本部長兼経営企画室長
2017年8月	室町ケミカル執行役員管理本部長兼経営企画室長
2018年8月	室町ケミカル取締役管理本部長兼経営企画室長就任
2023年8月	室町ケミカル取締役管理本部長
2024年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）3

55,550

取締役

井ノ口　浩俊

1963年2月15日

1987年4月	日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
2002年12月	株式会社ピラミッド入社
2010年9月	室町ケミカル入社
2011年10月	ムロマチテクノス株式会社(現室町ケミカル）出向
2012年4月	同社電子事業部長
2013年1月	同社機能材料部長
2014年12月	室町ケミカル機能材料部長
2015年6月	室町ケミカル営業3部長
2017年6月	室町ケミカル化学品3部長
2017年12月	室町ケミカル化学品事業部本部長兼機能材営業部長
2018年6月	室町ケミカル執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
2019年12月	室町ケミカル取締役化学品事業部長兼機能材営業部長就任
2022年6月	室町ケミカル取締役化学品事業部長就任
2023年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）3

42,900

取締役

坂谷　孝

1966年4月15日

1993年4月	セントラル硝子株式会社入社
2017年8月	株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
2018年12月	室町ケミカル入社
2019年4月	室町ケミカル医薬品事業部　医薬品1部長
2019年12月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2020年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長兼医薬品開発部長
2022年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2022年8月	室町ケミカル取締役医薬品事業部長就任（現任）
2025年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）3

11,744

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中村　弘

1971年1月31日

1989年4月	九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
1993年2月	東洋電工株式会社入社
1995年2月	東泉工業株式会社入社
1998年2月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル第1製造部長
2013年1月	室町ケミカル福岡工場長（部長）
2017年6月	室町ケミカル品質管理本部長
2017年8月	室町ケミカル執行役員品質管理本部長
2019年4月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2019年12月	室町ケミカル取締役生産本部長就任
2020年10月	室町ケミカル取締役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任
2023年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）3

43,650

取締役

鳥居　玲子

1975年4月28日

2001年10月	大阪弁護士会に弁護士登録ひまわり総合法律事務所入所
2004年11月	福岡県弁護士会に登録替え近江法律事務所入所（現在に至る）
2021年6月	株式会社高田工業所社外取締役（現任）
2022年8月	室町ケミカル取締役就任
2023年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任
2024年6月	株式会社九電工社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）3

1,850

取締役
監査等委員

髙橋　智

1972年3月17日

1995年4月	株式会社かずさアカデミアパーク入社
2004年4月	株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2005年7月	デンタルサポート株式会社入社
2006年9月	株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
2010年8月	株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
2014年10月	株式会社アイリッジ社外監査役
2016年10月	株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
2017年8月	室町ケミカル監査役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）
2023年3月	株式会社UNBALANCE社外監査役
2023年12月	株式会社レッドクリフ社外監査役（現任）
2024年9月	株式会社ジーネクスト社外取締役（現任）
2024年9月	チャットプラス株式会社社外監査役（現任）

（注）4

8,150

取締役
監査等委員

山本　洋臣

1969年8月8日

1993年4月	西日本鉄道株式会社入社
2001年11月	トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
2011年10月	有限責任監査法人トーマツへ転籍
2019年1月	山本経営会計事務所設立　代表（現任）
2019年8月	室町ケミカル取締役就任
2020年11月	ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立　代表社員（現任）
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）
2024年12月	JHNグループ株式会社社外監査役（現任）

（注）4

3,450

取締役
監査等委員

野田　芳

1979年4月22日

2007年12月	有限責任監査法人トーマツ入社
2017年10月	福岡寿税理士法人入社
2018年7月	野田公認会計士事務所設立　代表（現任）
2019年3月	株式会社SCホールディングス社外監査役
2019年8月	かおる会計株式会社設立代表取締役（現任）
2022年9月	株式会社ROCKY-ICHIMARU非常勤監査役（現任）
2022年11月	ハウステンボス・技術センター株式会社監査役（現任）
2022年11月	Cross Eホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年6月	株式会社エストラスト社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

計

516,844

(注) 1.取締役　鳥居玲子、髙橋智、山本洋臣、野田芳は、社外取締役であります。

2.取締役　鳥居玲子の戸籍上の氏名は永原玲子です。

3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

b.2025年8月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、室町ケミカルの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等の詳細につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

男性9名　女性1名(役員のうち女性の比率10.0％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木　淳一

1965年8月30日

1986年4月	カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
2005年3月	日東グラステックス株式会社入社
2007年4月	日東紡績株式会社入社
2010年7月	室町ケミカル入社
2011年10月	室町ケミカル下妻事業部工場長（部長）
2013年8月	室町ケミカル執行役員つくば工場長（部長）
2014年6月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2015年8月	室町ケミカル取締役就任
2016年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2019年12月	室町ケミカル代表取締役社長就任（現任）

（注）2

349,550

取締役

井内　聡

1974年6月28日

1998年4月	株式会社旭精機入社
2006年10月	リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
2007年1月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル総務部長
2015年6月	室町ケミカル総務部長兼経営企画室長（部長）
2016年6月	室町ケミカル経営企画室長
2017年6月	室町ケミカル管理本部長兼経営企画室長
2017年8月	室町ケミカル執行役員管理本部長兼経営企画室長
2018年8月	室町ケミカル取締役管理本部長兼経営企画室長就任
2023年8月	室町ケミカル取締役管理本部長
2024年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）2

55,550

取締役

井ノ口　浩俊

1963年2月15日

1987年4月	日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
2002年12月	株式会社ピラミッド入社
2010年9月	室町ケミカル入社
2011年10月	ムロマチテクノス株式会社(現室町ケミカル）出向
2012年4月	同社電子事業部長
2013年1月	同社機能材料部長
2014年12月	室町ケミカル機能材料部長
2015年6月	室町ケミカル営業3部長
2017年6月	室町ケミカル化学品3部長
2017年12月	室町ケミカル化学品事業部本部長兼機能材営業部長
2018年6月	室町ケミカル執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
2019年12月	室町ケミカル取締役化学品事業部長兼機能材営業部長就任
2022年6月	室町ケミカル取締役化学品事業部長就任
2023年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）2

42,900

取締役

坂谷　孝

1966年4月15日

1993年4月	セントラル硝子株式会社入社
2017年8月	株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
2018年12月	室町ケミカル入社
2019年4月	室町ケミカル医薬品事業部　医薬品1部長
2019年12月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2020年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長兼医薬品開発部長
2022年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2022年8月	室町ケミカル取締役医薬品事業部長就任（現任）
2025年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）2

11,744

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中村　弘

1971年1月31日

1989年4月	九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
1993年2月	東洋電工株式会社入社
1995年2月	東泉工業株式会社入社
1998年2月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル第1製造部長
2013年1月	室町ケミカル福岡工場長（部長）
2017年6月	室町ケミカル品質管理本部長
2017年8月	室町ケミカル執行役員品質管理本部長
2019年4月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2019年12月	室町ケミカル取締役生産本部長就任
2020年10月	室町ケミカル取締役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任
2023年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）2

43,650

取締役

松本　隆司

1967年4月5日

1991年4月	野村證券株式会社入社
2025年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）2

取締役
監査等委員

境　忠司

1962年4月24日

1986年4月	株式会社ピラミッド入社
2010年9月	室町ケミカル入社
2013年8月	室町ケミカル営業2部長
2017年6月	室町ケミカル業務本部長
2020年10月	室町ケミカル生産本部長
2022年6月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2025年6月	室町ケミカル執行役員
2025年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

7,875

取締役
監査等委員

髙橋　智

1972年3月17日

1995年4月	株式会社かずさアカデミアパーク入社
2004年4月	株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2005年7月	デンタルサポート株式会社入社
2006年9月	株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
2010年8月	株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
2014年10月	株式会社アイリッジ社外監査役
2016年10月	株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
2017年8月	室町ケミカル監査役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）
2023年3月	株式会社UNBALANCE社外監査役
2023年12月	株式会社レッドクリフ社外監査役（現任）
2024年9月	株式会社ジーネクスト社外取締役（現任）
2024年9月	チャットプラス株式会社社外監査役（現任）

（注）3

8,150

取締役
監査等委員

山本　洋臣

1969年8月8日

1993年4月	西日本鉄道株式会社入社
2001年11月	トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
2011年10月	有限責任監査法人トーマツへ転籍
2019年1月	山本経営会計事務所設立　代表（現任）
2019年8月	室町ケミカル取締役就任
2020年11月	ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立　代表社員（現任）
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）
2024年12月	JHNグループ株式会社社外監査役（現任）

（注）3

3,450

取締役
監査等委員

野田　芳

1979年4月22日

2007年12月	有限責任監査法人トーマツ入社
2017年10月	福岡寿税理士法人入社
2018年7月	野田公認会計士事務所設立代表（現任）
2019年3月	株式会社SCホールディングス社外監査役
2019年8月	かおる会計株式会社設立代表取締役（現任）
2022年9月	株式会社ROCKY-ICHIMARU非常勤監査役（現任）
2022年11月	ハウステンボス・技術センター株式会社監査役（現任）
2022年11月	Cross Eホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年6月	株式会社エストラスト社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）3

計

522,869

(注) 1.取締役　松本隆司、髙橋智、山本洋臣、野田芳は、社外取締役であります。

2.2025年8月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2025年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

2025年8月26日（有価証券報告書提出日）現在の室町ケミカルの社外取締役は4名であります。

室町ケミカルは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役の鳥居玲子は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての幅広い知識・経験を有し、独立した立場で、室町ケミカルのコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断し、選任しています。鳥居氏は、室町ケミカルの普通株式1,850株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在室町ケミカル以外の社外役員も5社務めており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。髙橋氏は、室町ケミカルの普通株式8,150株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山本洋臣は、監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。山本氏は、室町ケミカルの普通株式3,450株及び新株予約権による潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の野田芳は、監査法人での会計監査業務経験及び会計事務所経営を通じての公認会計士、税理士としての豊富な知識・経験と上場会社及び上場基準会社での監査役及び監査等委員としての十分な経験を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。野田氏とは人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、2025年8月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決されますと、社外取締役の鳥居玲子が退任し、松本隆司が社外取締役に就任いたします。

社外取締役の松本隆司は、大手証券会社において、会社経営者や幹部とともに多くの新規株式上場に携わってきた経験を有しており、独立した立場で、室町ケミカルのコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断し、選任しています。松本氏とは人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能及び監査等委員である社外取締役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

室町ケミカルの社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準は下記のとおりであり、選任に当たっては、経歴や室町ケミカルとの関係を踏まえて、室町ケミカル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

（独立性基準）

社外取締役の選任にあたり、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1.室町ケミカルの業務執行者又は過去10年間において室町ケミカルの業務執行者であった者

2.室町ケミカルの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）又はその業務執行者

3.室町ケミカルが主要株主となっている者又はその業務執行者

4.室町ケミカルグループの主要な取引先（※）又はその業務執行者

5.室町ケミカルから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

6.室町ケミカルの会計監査人である監査法人に所属する者

7.室町ケミカルから年間1千万円を超える寄付を受けている者

8.室町ケミカルの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者

10.上記1から9までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の家族

※販売先においては、年間の売上高が直近事業年度における売上高の2％を超える取引先。支払先においては、年間の支払額が当該取引先の直近事業年度における売上高の2％を超える取引先。借入先においては、借入額が直近事業年度末の総資産の2％超える取引先。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。

2024年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

2024年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木　淳一

1965年8月30日

1986年4月	カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
2005年3月	日東グラステックス株式会社入社
2007年4月	日東紡績株式会社入社
2010年7月	室町ケミカル入社
2011年10月	室町ケミカル下妻事業部工場長（部長）
2013年8月	室町ケミカル執行役員つくば工場長（部長）
2014年6月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2015年8月	室町ケミカル取締役就任
2016年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2019年12月	室町ケミカル代表取締役社長就任（現任）

（注）3

342,650

取締役

井内　聡

1974年6月28日

1998年4月	株式会社旭精機入社
2006年10月	リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
2007年1月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル総務部長
2015年6月	室町ケミカル総務部長兼経営企画室長（部長）
2016年6月	室町ケミカル経営企画室長
2017年6月	室町ケミカル管理本部長兼経営企画室長
2017年8月	室町ケミカル執行役員管理本部長兼経営企画室長
2018年8月	室町ケミカル取締役管理本部長兼経営企画室長就任
2023年8月	室町ケミカル取締役管理本部長
2024年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）3

52,550

取締役

井ノ口　浩俊

1963年2月15日

1987年4月	日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
2002年12月	株式会社ピラミッド入社
2010年9月	室町ケミカル入社
2011年10月	ムロマチテクノス株式会社(現室町ケミカル）出向
2012年4月	同社電子事業部長
2013年1月	同社機能材料部長
2014年12月	室町ケミカル機能材料部長
2015年6月	室町ケミカル営業3部長
2017年6月	室町ケミカル化学品3部長
2017年12月	室町ケミカル化学品事業部本部長兼機能材営業部長
2018年6月	室町ケミカル執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
2019年12月	室町ケミカル取締役化学品事業部長兼機能材営業部長就任
2022年6月	室町ケミカル取締役化学品事業部長就任
2023年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）3

40,500

取締役
医薬品事業部長

坂谷　孝

1966年4月15日

1993年4月	セントラル硝子株式会社入社
2017年8月	株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
2018年12月	室町ケミカル入社
2019年4月	室町ケミカル医薬品事業部　医薬品1部長
2019年12月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2020年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長兼医薬品開発部長
2022年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2022年8月	室町ケミカル取締役医薬品事業部長就任（現任）

（注）3

9,294

取締役

中村　弘

1971年1月31日

1989年4月	九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
1993年2月	東洋電工株式会社入社
1995年2月	東泉工業株式会社入社
1998年2月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル第1製造部長
2013年1月	室町ケミカル福岡工場長（部長）
2017年6月	室町ケミカル品質管理本部長
2017年8月	室町ケミカル執行役員品質管理本部長
2019年4月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2019年12月	室町ケミカル取締役生産本部長就任
2020年10月	室町ケミカル取締役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任
2023年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）3

41,200

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鳥居　玲子

1975年4月28日

2001年10月	大阪弁護士会に弁護士登録ひまわり総合法律事務所入所
2004年11月	福岡県弁護士会に登録替え近江法律事務所入所（現在に至る）
2021年6月	株式会社高田工業所社外取締役（現任）
2022年8月	室町ケミカル取締役就任
2023年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任
2024年6月	株式会社九電工社外取締役（監査等委員）（現任）
2024年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）3

850

取締役
監査等委員

髙橋　智

1972年3月17日

1995年4月	株式会社かずさアカデミアパーク入社
2004年4月	株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2005年7月	デンタルサポート株式会社入社
2006年9月	株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
2010年8月	株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
2014年10月	株式会社アイリッジ社外監査役
2016年10月	株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
2017年8月	室町ケミカル監査役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）
2023年3月	株式会社UNBALANCE社外監査役
2023年12月	株式会社レッドクリフ社外取締役（現任）

（注）4

7,150

取締役
監査等委員

山本　洋臣

1969年8月8日

1993年4月	西日本鉄道株式会社入社
2001年11月	トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
2011年10月	有限責任監査法人トーマツへ転籍
2019年1月	山本経営会計事務所設立　代表（現任）
2019年8月	室町ケミカル取締役就任
2020年11月	ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立　代表社員（現任）
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

2,450

取締役
監査等委員

野田　芳

1979年4月22日

2007年12月	有限責任監査法人トーマツ入社
2017年10月	福岡寿税理士法人入社
2018年7月	野田公認会計士事務所設立　代表（現任）
2022年9月	株式会社ロッキーイチマル非常勤監査役（現任）
2022年11月	ハウステンボス・技術センター株式会社監査役（現任）
2022年11月	Cross Eホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2023年6月	室町ケミカル株式会社エストラスト社外取締役監査等委員（現任）
2024年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

計

496,644

(注) 1.取締役　鳥居玲子、髙橋智、山本洋臣、野田芳は、社外取締役であります。

2.取締役　鳥居玲子の戸籍上の氏名は永原玲子です。

3.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2024年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

室町ケミカルの社外取締役は4名であります。

社外取締役の鳥居玲子は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての幅広い知識・経験を有し、独立した立場で、室町ケミカルのコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断し、選任しています。鳥居氏は、室町ケミカルの普通株式850株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在室町ケミカル以外の社外役員も2社務めており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。髙橋氏は、室町ケミカルの普通株式7,150株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山本洋臣は、監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。山本氏は、室町ケミカルの普通株式2,450株及び新株予約権による潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

（独立性基準）

社外取締役の選任にあたり、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1.室町ケミカルの業務執行者又は過去10年間において室町ケミカルの業務執行者であった者

2.室町ケミカルの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）又はその業務執行者

3.室町ケミカルが主要株主となっている者又はその業務執行者

4.室町ケミカルグループの主要な取引先（※）又はその業務執行者

5.室町ケミカルから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

6.室町ケミカルの会計監査人である監査法人に所属する者

7.室町ケミカルから年間1千万円を超える寄付を受けている者

8.室町ケミカルの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者

10.上記1から9までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の家族

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2024年2月29日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年8月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2023年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木　淳一

1965年8月30日

1986年4月	カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
2005年3月	日東グラステックス株式会社入社
2007年4月	日東紡績株式会社入社
2010年7月	室町ケミカル入社
2011年10月	室町ケミカル下妻事業部工場長（部長）
2013年8月	室町ケミカル執行役員つくば工場長（部長）
2014年6月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2015年8月	室町ケミカル取締役就任
2016年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2019年12月	室町ケミカル代表取締役社長就任（現任）

（注）3

336,100

取締役副社長

髙宮　一仁

1958年2月1日

1980年4月	兼松株式会社入社
2000年4月	株式会社CHINTAI入社
2001年1月	サンミック商事株式会社（現日本紙通商株式会社）入社
2004年5月	株式会社イノアックコーポレーション入社
2012年6月	ムロマチテクノス株式会社（現室町ケミカル）入社海外事業部長
2013年1月	同社国際部長
2014年12月	室町ケミカル入社執行役員国際部長
2015年6月	室町ケミカル執行役員医薬国際部長
2017年6月	室町ケミカル執行役員営業本部長
2017年8月	室町ケミカル取締役就任
2019年12月	室町ケミカル常務取締役就任
2023年8月	室町ケミカル取締役副社長（現任）

（注）3

113,000

取締役
管理本部長

井内　聡

1974年6月28日

1998年4月	株式会社旭精機入社
2006年10月	リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
2007年1月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル総務部長
2015年6月	室町ケミカル総務部長兼経営企画室長（部長）
2016年6月	室町ケミカル経営企画室長
2017年6月	室町ケミカル管理本部長兼経営企画室長
2017年8月	室町ケミカル執行役員管理本部長兼経営企画室長
2018年8月	室町ケミカル取締役管理本部長兼経営企画室長就任
2023年8月	室町ケミカル取締役管理本部長（現任）

（注）3

49,700

取締役

井ノ口　浩俊

1963年2月15日

1987年4月	日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
2002年12月	株式会社ピラミッド入社
2010年9月	室町ケミカル入社
2011年10月	ムロマチテクノス株式会社(現室町ケミカル）出向
2012年4月	同社電子事業部長
2013年1月	同社機能材料部長
2014年12月	室町ケミカル機能材料部長
2015年6月	室町ケミカル営業3部長
2017年6月	室町ケミカル化学品3部長
2017年12月	室町ケミカル化学品事業部本部長兼機能材営業部長
2018年6月	室町ケミカル執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
2019年12月	室町ケミカル取締役化学品事業部長兼機能材営業部長就任
2022年6月	室町ケミカル取締役化学品事業部長就任
2023年6月	室町ケミカル取締役（現任）

（注）3

38,400

取締役
医薬品事業部長

坂谷　孝

1966年4月15日

1993年4月	セントラル硝子株式会社入社
2017年8月	株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
2018年12月	室町ケミカル入社
2019年4月	室町ケミカル医薬品事業部　医薬品1部長
2019年12月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2020年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長兼医薬品開発部長
2022年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2022年8月	室町ケミカル取締役医薬品事業部長就任（現任）

（注）3

6,944

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

中村　弘

1971年1月31日

1989年4月	九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
1993年2月	東洋電工株式会社入社
1995年2月	東泉工業株式会社入社
1998年2月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル第1製造部長
2013年1月	室町ケミカル福岡工場長（部長）
2017年6月	室町ケミカル品質管理本部長
2017年8月	室町ケミカル執行役員品質管理本部長
2019年4月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2019年12月	室町ケミカル取締役生産本部長就任
2020年10月	室町ケミカル取締役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任
2023年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）3

38,800

取締役
監査等委員

髙橋　智

1972年3月17日

1995年4月	株式会社かずさアカデミアパーク入社
2004年4月	株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2005年7月	デンタルサポート株式会社入社
2006年9月	株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
2010年8月	株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
2014年10月	株式会社アイリッジ社外監査役
2016年10月	株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
2017年8月	室町ケミカル監査役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）
2023年3月	株式会社UNBALANCE社外監査役(現任)

（注）4

6,300

取締役
監査等委員

山本　洋臣

1969年8月8日

1993年4月	西日本鉄道株式会社入社
2001年11月	トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
2011年10月	有限責任監査法人トーマツへ転籍
2019年1月	山本経営会計事務所設立　代表（現任）
2019年8月	室町ケミカル取締役就任
2020年11月	ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立　代表社員（現任）
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

1,600

取締役
監査等委員

鳥居　玲子

1975年4月28日

2001年10月	大阪弁護士会に弁護士登録ひまわり総合法律事務所入所
2004年11月	福岡県弁護士会に登録替え近江法律事務所入所（現在に至る）
2021年6月	株式会社高田工業所社外取締役（現任）
2022年8月	室町ケミカル社外取締役就任
2023年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

－

計

590,844

(注) 1.取締役　髙橋智、山本洋臣、鳥居玲子は、社外取締役であります。

2.取締役　鳥居玲子の戸籍上の氏名は永原玲子です。

3.2023年8月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2022年8月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

室町ケミカルの社外取締役は3名であります。

社外取締役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在室町ケミカル以外の社外監査役も2社務めており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。髙橋氏は、室町ケミカルの普通株式6,300株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山本洋臣は、監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。山本氏は、室町ケミカルの普通株式1,600株及び新株予約権による潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の鳥居玲子は、企業法務を中心に扱う法律事務所に所属し、弁護士としての幅広い知識・経験を有し、独立した立場で、室町ケミカルのコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献できると判断し、選任しています。鳥居氏とは、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

（独立性基準）

社外取締役の選任にあたり、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1.室町ケミカルの業務執行者又は過去10年間において室町ケミカルの業務執行者であった者

2.室町ケミカルの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）又はその業務執行者

3.室町ケミカルが主要株主となっている者又はその業務執行者

4.室町ケミカルグループの主要な取引先（※）又はその業務執行者

5.室町ケミカルから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

6.室町ケミカルの会計監査人である監査法人に所属する者

7.室町ケミカルから年間1千万円を超える寄付を受けている者

8.室町ケミカルの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者

10.上記1から9までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の家族

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年2月28日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2022年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性1名(役員のうち女性の比率10.0％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木　淳一

1965年8月30日

1986年4月	カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
2005年3月	日東グラステックス株式会社入社
2007年4月	日東紡績株式会社入社
2010年7月	室町ケミカル入社
2011年10月	室町ケミカル下妻事業部工場長（部長）
2013年8月	室町ケミカル執行役員つくば工場長（部長）
2014年6月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2015年8月	室町ケミカル取締役就任
2016年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2019年12月	室町ケミカル代表取締役社長就任（現任）

（注）3

292,400

取締役副社長

服部　英法

1955年5月11日

1979年4月	久光製薬株式会社入社
2012年6月	室町ケミカル入社経営企画室長（部長）
2013年1月	室町ケミカル執行役員西日本営業本部長兼経営企画室長
2013年6月	室町ケミカル執行役員営業本部長兼経営企画室長
2013年8月	室町ケミカル取締役就任
2014年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2016年8月	室町ケミカル専務取締役就任
2017年3月	室町ケミカル専務取締役兼天洋社薬品株式会社(現室町ケミカル）取締役
2017年6月	室町ケミカル専務取締役兼天洋社薬品株式会社(現室町ケミカル）代表取締役
2017年8月	室町ケミカル代表取締役副社長兼 COO就任
2019年12月	室町ケミカル取締役副社長就任（現任）

（注）3

152,700

常務取締役

髙宮　一仁

1958年2月1日

1980年4月	兼松株式会社入社
2000年4月	株式会社CHINTAI入社
2001年1月	サンミック商事株式会社（現日本紙通商株式会社）入社
2004年5月	株式会社イノアックコーポレーション入社
2012年6月	ムロマチテクノス株式会社（現室町ケミカル）入社海外事業部長
2013年1月	同社国際部長
2014年12月	室町ケミカル入社執行役員国際部長
2015年6月	室町ケミカル執行役員医薬国際部長
2017年6月	室町ケミカル執行役員営業本部長
2017年8月	室町ケミカル取締役就任
2019年12月	室町ケミカル常務取締役就任（現任）

（注）3

77,300

取締役
管理本部長

井内　聡

1974年6月28日

1998年4月	株式会社旭精機入社
2006年10月	リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
2007年1月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル総務部長
2015年6月	室町ケミカル総務部長兼経営企画室長（部長）
2016年6月	室町ケミカル経営企画室長
2017年6月	室町ケミカル管理本部長兼経営企画室長
2017年8月	室町ケミカル執行役員管理本部長兼経営企画室長
2018年8月	室町ケミカル取締役管理本部長兼経営企画室長就任（現任）

（注）3

32,000

取締役
化学品事業部長

井ノ口　浩俊

1963年2月15日

1987年4月	日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
2002年12月	株式会社ピラミッド入社
2010年9月	室町ケミカル入社
2011年10月	ムロマチテクノス株式会社(現室町ケミカル）出向
2012年4月	同社電子事業部長
2013年1月	同社機能材料部長
2014年12月	室町ケミカル機能材料部長
2015年6月	室町ケミカル営業3部長
2017年6月	室町ケミカル化学品3部長
2017年12月	室町ケミカル化学品事業部本部長兼機能材営業部長
2018年6月	室町ケミカル執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
2019年12月	室町ケミカル取締役化学品事業部長兼機能材営業部長就任
2022年6月	室町ケミカル取締役化学品事業部長就任（現任）

（注）3

26,450

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
医薬品事業部長

坂谷　孝

1966年4月15日

1993年4月	セントラル硝子株式会社入社
2017年8月	株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
2018年12月	室町ケミカル入社
2019年4月	室町ケミカル医薬品事業部　医薬品1部長
2019年12月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2020年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長兼医薬品開発部長
2022年6月	室町ケミカル執行役員医薬品事業部長
2022年8月	室町ケミカル取締役医薬品事業部長就任（現任）

（注）3

500

取締役

鳥居　玲子

1975年4月28日

2001年10月	大阪弁護士会に弁護士登録ひまわり総合法律事務所入所
2004年11月	福岡県弁護士会に登録替え近江法律事務所入所（現在に至る）
2021年6月	株式会社高田工業所社外取締役（現任）
2022年8月	室町ケミカル社外取締役就任（現任）

（注）3

－

取締役
監査等委員

中村　弘

1971年1月31日

1989年4月	九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
1993年2月	東洋電工株式会社入社
1995年2月	東泉工業株式会社入社
1998年2月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル第1製造部長
2013年1月	室町ケミカル福岡工場長（部長）
2017年6月	室町ケミカル品質管理本部長
2017年8月	室町ケミカル執行役員品質管理本部長
2019年4月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2019年12月	室町ケミカル取締役生産本部長就任
2020年10月	室町ケミカル取締役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

26,550

取締役
監査等委員

髙橋　智

1972年3月17日

1995年4月	株式会社かずさアカデミアパーク入社
2004年4月	株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2005年7月	デンタルサポート株式会社入社
2006年9月	株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
2010年8月	株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
2014年10月	株式会社アイリッジ社外監査役
2016年10月	株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
2017年8月	室町ケミカル監査役就任
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

5,500

取締役
監査等委員

山本　洋臣

1969年8月8日

1993年4月	西日本鉄道株式会社入社
2001年11月	トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
2011年10月	有限責任監査法人トーマツへ転籍
2019年1月	山本経営会計事務所設立　代表（現任）
2019年8月	室町ケミカル取締役就任
2020年11月	ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立　代表社員（現任）
2022年8月	室町ケミカル取締役（監査等委員）就任（現任）

（注）4

800

計

614,200

(注) 1.取締役　鳥居玲子、髙橋智、山本洋臣は、社外取締役であります。

2.取締役　鳥居玲子の戸籍上の氏名は永原玲子です。

3.2022年8月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2022年8月26日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

室町ケミカルの社外取締役は3名であります。

社外取締役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在室町ケミカル以外の社外監査役も1社務めており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。髙橋氏は、室町ケミカルの普通株式5,500株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の山本洋臣は、監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しています。山本氏は、室町ケミカルの普通株式800株及び新株予約権による潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

（独立性基準）

社外取締役の選任にあたり、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1.室町ケミカルの業務執行者又は過去10年間において室町ケミカルの業務執行者であった者

2.室町ケミカルの主要株主（議決権所有割合10%以上の株主）又はその業務執行者

3.室町ケミカルが主要株主となっている者又はその業務執行者

4.室町ケミカルグループの主要な取引先（※）又はその業務執行者

5.室町ケミカルから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

6.室町ケミカルの会計監査人である監査法人に所属する者

7.室町ケミカルから年間1千万円を超える寄付を受けている者

8.室町ケミカルの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者

9.上記2から8のいずれかに過去3年間において該当していた者

10.上記1から9までのいずれかに該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の家族

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査等委員である取締役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。

2022年2月28日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

2021年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青木　淳一

1965年8月30日

1986年4月	カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
2005年3月	日東グラステックス株式会社入社
2007年4月	日東紡績株式会社入社
2010年7月	室町ケミカル入社
2011年10月	室町ケミカル下妻事業部工場長（部長）
2013年8月	室町ケミカル執行役員つくば工場長（部長）
2014年6月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2015年8月	室町ケミカル取締役就任
2016年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2019年12月	室町ケミカル代表取締役社長就任（現任）

（注）3

250,000

取締役副社長

服部　英法

1955年5月11日

1979年4月	久光製薬株式会社入社
2012年6月	室町ケミカル入社経営企画室長（部長）
2013年1月	室町ケミカル執行役員西日本営業本部長兼経営企画室長
2013年6月	室町ケミカル執行役員営業本部長兼経営企画室長
2013年8月	室町ケミカル取締役就任
2014年8月	室町ケミカル常務取締役就任
2016年8月	室町ケミカル専務取締役就任
2017年3月	室町ケミカル専務取締役兼天洋社薬品株式会社取締役
2017年6月	室町ケミカル専務取締役兼天洋社薬品株式会社代表取締役
2017年8月	室町ケミカル代表取締役副社長兼 COO就任
2019年12月	室町ケミカル取締役副社長就任（現任）

（注）3

150,000

常務取締役

髙宮　一仁

1958年2月1日

1980年4月	兼松株式会社入社
2000年4月	株式会社CHINTAI入社
2001年1月	サンミック商事株式会社（現日本紙通商株式会社）入社
2004年5月	株式会社イノアックコーポレーション入社
2012年6月	ムロマチテクノス株式会社（現室町ケミカル）入社海外事業部長
2013年1月	同社国際部長
2014年12月	室町ケミカル入社執行役員国際部長
2015年6月	室町ケミカル執行役員医薬国際部長
2017年6月	室町ケミカル執行役員営業本部長
2017年8月	室町ケミカル取締役就任
2019年12月	室町ケミカル常務取締役就任（現任）

（注）3

42,500

取締役
管理本部長

井内　聡

1974年6月28日

1998年4月	株式会社旭精機入社
2006年10月	リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
2007年1月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル総務部長
2015年6月	室町ケミカル総務部長兼経営企画室長（部長）
2016年6月	室町ケミカル経営企画室長
2017年6月	室町ケミカル管理本部長兼経営企画室長
2017年8月	室町ケミカル執行役員管理本部長兼経営企画室長
2018年8月	室町ケミカル取締役管理本部長兼経営企画室長就任（現任）

（注）3

15,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
化学品事業部長

井ノ口　浩俊

1963年2月15日

1987年4月	日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
2002年12月	株式会社ピラミッド入社
2010年9月	室町ケミカル入社
2011年10月	ムロマチテクノス株式会社出向
2012年4月	同社電子事業部長
2013年1月	同社機能材料部長
2014年12月	室町ケミカル機能材料部長
2015年6月	室町ケミカル営業3部長
2017年6月	室町ケミカル化学品3部長
2017年12月	室町ケミカル化学品事業部本部長兼機能材営業部長
2018年6月	室町ケミカル執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
2019年12月	室町ケミカル取締役化学品事業部長兼機能材営業部長就任（現任）

（注）3

15,000

取締役

中村　弘

1971年1月31日

1989年4月	九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
1993年2月	東洋電工株式会社入社
1995年2月	東泉工業株式会社入社
1998年2月	室町ケミカル入社
2012年4月	室町ケミカル第1製造部長
2013年1月	室町ケミカル福岡工場長（部長）
2017年6月	室町ケミカル品質管理本部長
2017年8月	室町ケミカル執行役員品質管理本部長
2019年4月	室町ケミカル執行役員生産本部長
2019年12月	室町ケミカル取締役生産本部長就任
2020年10月	室町ケミカル取締役就任（現任）

（注）3

15,000

取締役

山本　洋臣

1969年8月8日

1993年4月	西日本鉄道株式会社入社
2001年11月	トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
2011年10月	有限責任監査法人トーマツへ転籍
2019年1月	山本経営会計事務所設立代表（現任）
2019年8月	室町ケミカル取締役就任（現任）
2020年11月	ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社設立　代表社員（現任）

（注）3

－

常勤監査役

田中　知樹

1953年12月18日

1977年4月	日本海薬品株式会社（現株式会社サンキ）入社
1979年4月	室町化学工業株式会社（現室町ケミカル）入社
2002年2月	室町ケミカル入社
2006年4月	室町ケミカル技術部長
2008年4月	室町ケミカル技術部長兼品質保証部長
2010年4月	室町ケミカル技術部長兼開発部長
2012年4月	室町ケミカル技術部長
2014年8月	室町ケミカル監査役就任（現任）

（注）4

7,500

監査役

髙橋　智

1972年3月17日

1995年4月	株式会社かずさアカデミアパーク入社
2004年4月	株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2005年7月	デンタルサポート株式会社入社
2006年9月	株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
2010年8月	株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
2014年10月	株式会社アイリッジ社外監査役
2016年10月	株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
2017年8月	室町ケミカル監査役就任（現任）

（注）4

5,000

監査役

井口　浩明

1957年2月2日

1980年4月	東京国税局入局
2010年7月	福岡税務署副署長
2015年7月	福岡国税局調査査察部部長
2016年7月	博多税務署署長
2017年8月	井口浩明税理士事務所設立代表（現任）
2018年8月	室町ケミカル監査役就任（現任）
2020年11月	株式会社ヤマサキ社外監査役（現任）

（注）4

－

計

500,000

(注) 1.取締役　山本洋臣は、社外取締役であります。

2.監査役　髙橋智及び井口浩明は、社外監査役であります。

3.2021年8月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

室町ケミカルの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

室町ケミカルは、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

社外取締役の山本洋臣は、監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験に基づき、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができると判断し、選任しています。山本氏は、新株予約権による潜在株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の髙橋智は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があること、また、現在室町ケミカル以外の社外監査役も1社務めており、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有しているため、監査役として適任であると判断し、選任しています。髙橋氏は、室町ケミカルの普通株式5,000株を所有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の井口浩明は、税理士資格を有し、博多税務署長を務めるなど、税務署での長い経験があり、財務・会計・税務等に関する相当程度の知見を有しているため、監査役として適任であると判断し、選任しています。室町ケミカルとの関係は、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。

室町ケミカルにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に当たっては、経歴や室町ケミカルとの関係を踏まえて、室町ケミカル経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部門との連携を密にして経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。

2021年2月28日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　　（1）役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役副社長

生産本部管掌

取締役副社長

業務本部・品質保証本部管掌

服部　英法

2020年10月1日

取締役

品質保証本部管掌

取締役

生産本部長

中村　弘

2020年10月1日

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

室町ケミカル（4885）の役員の経歴と役員の変遷

2025年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

2024年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

2024年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

2024年2月29日決算時

２ 【役員の状況】

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

2023年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

2023年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

2022年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

2022年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

2021年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

2021年5月31日決算時

(2) 【役員の状況】

2021年2月28日決算時

２ 【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】