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荒川化学工業(4968)の株価チャート 荒川化学工業(4968)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
兼
事業本部長
|
高 木 信 之
|
1964年11月１日
|
1988年４月
|
荒川化学工業入社
|
2018年６月
|
取締役事業本部コーティング事業部長
|
2019年４月
|
取締役経営企画室長
|
2020年４月
|
取締役資材戦略担当兼経営企画室長
|
2021年４月
|
取締役資材戦略担当兼事業戦略担当兼経営企画室長
|
2022年６月
|
常務取締役資材戦略管掌兼事業戦略管掌兼経営企画室長
|
2023年６月
|
専務取締役資材戦略管掌兼環境担当兼経営企画本部長兼経営企画部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長兼事業本部長(現)
|
|
(注)２
|
26.5
|
常務取締役
管理部門管掌
兼
KIZUNA推進担当
|
延 廣 徹
|
1960年７月21日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
2010年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
2014年４月
|
取締役経営企画室長
|
2015年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
2016年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長
|
2018年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長
|
2019年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当
|
2020年４月
|
常務取締役SHIFT推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長
|
2021年４月
|
常務取締役KIZUNA推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長
|
2022年４月
|
常務取締役KIZUNA推進担当兼管理本部長
|
2024年４月
|
常務取締役管理部門管掌兼KIZUNA推進担当(現)
|
|
(注)２
|
70.7
|
取締役
相談役
|
宇 根 高 司
|
1960年11月17日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2010年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
2012年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
2013年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
2014年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2015年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2016年４月
|
常務取締役事業責任者（事業本部）事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務取締役事業責任者（事業本部）事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年12月
|
代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
取締役相談役(現)
|
|
(注)２
|
92.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産部門担当
兼
品質担当
兼
環境担当
兼保安担当
兼
研究開発本部長
|
岡 﨑 巧
|
1962年３月１日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2017年４月
|
執行役員高圧化学工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2021年４月
|
執行役員事業戦略部長
|
2022年４月
|
執行役員研究所長兼研究開発本部長
|
2022年６月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長
|
2023年６月
|
取締役品質担当兼保安担当兼研究所長兼研究開発本部長
|
2024年４月
|
取締役生産部門担当兼品質担当兼環境担当兼保安担当兼研究開発本部長(現)
|
|
(注)２
|
15.4
|
取締役
経営企画本部長
兼
経営企画部長
|
冨 宅 伸 幸
|
1975年11月25日
|
1998年４月
|
荒川化学工業入社
|
2020年４月
|
荒川ヨーロッパ社取締役社長兼管理部長
|
2022年４月
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
2023年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼人事部長
|
2024年４月
|
執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役経営企画本部長兼経営企画部長(現)
|
|
(注)２
|
4.4
|
取締役
|
正宗
エリザベス
|
1960年４月５日
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館参事官
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館公使参事官
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館公使参事官
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人
|
2011年10月
|
オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長
|
2013年９月
|
オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アット・アジア・アソシエイツ代表取締役
|
2015年７月
|
㈱アット・アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)
|
2017年12月
|
㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事
|
2018年６月
|
㈱フェイス取締役(社外)(現)
|
2019年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
2022年６月
|
テクノホライゾン㈱取締役(社外)
|
2023年６月
|
アステリア㈱取締役(社外)(現)
|
2023年12月
|
㈱FPG取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
2.6
|
取締役
|
小 山 俊 也
|
1960年５月19日
|
1986年４月
|
帝人㈱入社
|
2013年４月
|
同社帝人グループ理事新機能材料事業開発部長兼TEIJIN ELECTRONICS KOREA Co., Ltd.代表理事
|
2015年４月
|
同社帝人グループ執行役員
|
2017年４月
|
同社帝人グループ常務執行役員マテリアル事業グループ長
|
2020年４月
|
同社マテリアル事業統轄
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員CSR管掌兼経営監査部担当
|
2023年４月
|
同社取締役ミッション・エグゼクティブ
|
2023年６月
|
同社ミッション・エグゼクティブ(現)
|
2024年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
水 家 次 朗
|
1961年３月５日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2015年４月
|
執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役員事業本部機能性材料事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2021年４月
|
執行役員事業本部ファイン・エレクトロニクス事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2022年４月
|
執行役員事業本部事業本部付部長
|
2022年６月
|
取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
12.2
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
巳 波 淳
|
1964年７月９日
|
1987年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2011年２月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)米州本部米州営業第二副部長
|
2013年４月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ経営企画部出向IR室長
|
2015年５月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)銀座支社長
|
2017年２月
|
㈱ユニリタ経理部長
|
2017年４月
|
同社執行役員グループ業務本部長兼業務部長兼経理部長、広報IR室担当
|
2017年６月
|
同社取締役執行役員グループ業務本部長兼業務部長兼経理部長、広報IR室担当
|
2020年４月
|
同社取締役執行役員グループ業務本部長
|
2022年６月
|
大同工業㈱企画本部副本部長
|
2024年６月
|
荒川化学工業取締役常勤監査等委員(社外)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
中 務 正 裕
|
1965年１月19日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現)
|
2006年６月
|
浅香工業㈱監査役(社外)
|
2015年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2015年６月
|
荒川化学工業監査役(社外)
日本電通㈱監査役(社外)
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役監査等委員(社外)(現) 浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現) 日本電通㈱取締役監査等委員(社外) ㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)
|
2018年７月
|
㈱ＪＳＨ監査役(社外)(現)
|
2020年６月
|
日本電通㈱監査役(社外)
|
2022年６月
|
大阪マツダ販売㈱取締役(社外)(現)
|
|
(注)３
|
5.6
|
計
|
|
229.9
|
(注) １ 正宗エリザベス、小山俊也、巳波淳および中務正裕は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水家次朗 委員 巳波淳 委員 中務正裕
② 社外取締役の状況
荒川化学工業は、社外取締役４名を選任しており、うち２名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と荒川化学工業との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
荒川化学工業は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を荒川化学工業の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした荒川化学工業の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。
正宗エリザベスは、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
小山俊也は、他社における企業経営や新規事業の立上げにかかる豊富な経験と高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
巳波淳は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
中務正裕は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり荒川化学工業株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
宇 根 高 司
|
1960年11月17日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2010年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
2012年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
2013年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
2014年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2015年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2016年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年12月
|
代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
80.8
|
専務取締役
資材戦略管掌
兼
環境担当
兼
経営企画本部長
兼
経営企画部長
|
高 木 信 之
|
1964年11月１日
|
1988年４月
|
荒川化学工業入社
|
2013年４月
|
執行役員資材戦略部長
|
2018年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業本部コーティング事業部長
|
2019年４月
|
取締役経営企画室長
|
2020年４月
|
取締役資材戦略担当兼経営企画室長
|
2021年４月
|
取締役資材戦略担当兼事業戦略担当兼経営企画室長
|
2022年６月
|
常務取締役資材戦略管掌兼事業戦略管掌兼経営企画室長
|
2023年６月
|
専務取締役資材戦略管掌兼環境担当兼経営企画本部長兼経営企画部長(現)
|
|
(注)２
|
20.0
|
常務取締役
KIZUNA推進担当
兼
管理本部長
|
延 廣 徹
|
1960年７月21日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
2010年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
2014年４月
|
取締役経営企画室長
|
2015年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
2016年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長
|
2018年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長
|
2019年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当
|
2020年４月
|
常務取締役SHIFT推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長
|
2021年４月
|
常務取締役KIZUNA推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長
|
2022年４月
|
常務取締役KIZUNA推進担当兼管理本部長(現)
|
|
(注)２
|
63.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
東京支店長
兼
事業本部長
|
森 岡 浩 彦
|
1961年３月27日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2011年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長
|
2014年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長
|
2015年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
2015年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
2016年４月
|
取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長
|
2018年４月
|
取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2019年４月
|
取締役事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長
|
2020年４月
|
取締役東京支店長兼事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現)
|
|
(注)２
|
32.2
|
取締役
品質担当
兼
保安担当
兼
研究所長
兼
研究開発本部長
|
岡 﨑 巧
|
1962年３月１日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2012年４月
|
化成品事業部研究開発部長
|
2015年４月
|
高圧化学工業㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
執行役員高圧化学工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2021年４月
|
執行役員事業戦略部長
|
2022年４月
|
執行役員研究所長兼研究開発本部長
|
2022年６月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長
|
2023年６月
|
取締役品質担当兼保安担当兼研究所長兼研究開発本部長(現)
|
|
(注)２
|
11.6
|
取締役
|
秋 田 大三郎
|
1953年11月19日
|
1976年４月
|
三井物産㈱入社
|
2010年４月
|
同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長
|
2013年４月
|
三井物産㈱理事基礎化学品本部付
|
2013年６月
|
本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2018年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
2.8
|
取締役
|
正宗
エリザベス
|
1960年４月５日
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館参事官
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館公使参事官
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館公使参事官
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人
|
2011年10月
|
オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長
|
2013年９月
|
オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長
|
2014年３月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ代表取締役
|
2015年７月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)
|
2017年12月
|
㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事(現)
|
2018年６月
|
㈱フェイス取締役(社外)(現)
|
2019年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
2022年６月
|
テクノホライゾン㈱取締役(社外)
|
|
(注)２
|
1.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
水 家 次 朗
|
1961年３月５日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2013年４月
|
高圧化学工業㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役員事業本部機能性材料事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2021年４月
|
執行役員事業本部ファイン・エレクトロニクス事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2022年４月
|
執行役員事業本部事業本部付部長
|
2022年６月
|
取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
8.6
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
丸 田 直 久
|
1958年６月15日
|
1982年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2007年10月
|
同行理事広島支社長
|
2009年５月
|
同行企業調査部長兼企画部経済調査室長
|
2010年11月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱入社
|
2011年６月
|
同社取締役地銀協働統括室担当
|
2012年６月
|
同社取締役人事部長
|
2015年６月
|
同社常務取締役人事部長
|
2017年６月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2018年６月
|
同社専務取締役経営管理本部長
|
2020年６月
|
荒川化学工業取締役常勤監査等委員(社外)(現)
|
|
(注)３
|
7.4
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
中 務 正 裕
|
1965年１月19日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現)
|
2006年６月
|
浅香工業㈱監査役(社外)
|
2015年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2015年６月
|
荒川化学工業監査役(社外)
日本電通㈱監査役(社外)
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役監査等委員(社外)(現) 浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現) 日本電通㈱取締役監査等委員(社外) ㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)
|
2018年７月
|
㈱ＪＳＨ監査役(社外)(現)
|
2020年６月
|
日本電通㈱監査役(社外)
|
2022年６月
|
大阪マツダ販売㈱取締役(社外)(現)
|
|
(注)３
|
5.0
|
計
|
|
234.1
|
(注) １ 秋田大三郎、正宗エリザベス、丸田直久および中務正裕は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 丸田直久 委員 水家次朗 委員 中務正裕
② 社外取締役の状況
荒川化学工業は、社外取締役４名を選任しており、うち２名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と荒川化学工業との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
荒川化学工業は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を荒川化学工業の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした荒川化学工業の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。
秋田大三郎は、他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、社外取締役として果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
正宗エリザベスは、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
丸田直久は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
中務正裕は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり荒川化学工業株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
宇 根 高 司
|
1960年11月17日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2010年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
2012年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
2013年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
2014年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2015年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2016年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年12月
|
代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
68.2
|
代表取締役
専務取締役
技術・生産管掌
兼
環境担当
兼
保安担当
兼
プロジェクト担当
|
眞 鍋 好 輝
|
1958年７月23日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役経営企画室長
|
2009年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長
|
2010年６月
|
常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当
|
2011年４月
|
常務取締役開発管掌兼品質担当
|
2012年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当
|
2013年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
2014年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長
|
2015年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当
|
2015年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役
|
2016年４月
|
常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2017年12月
|
代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境担当兼保安担当兼プロジェクト担当(現)
|
|
(注)２
|
62.4
|
常務取締役
KIZUNA推進担当
兼
管理本部長
|
延 廣 徹
|
1960年７月21日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
2010年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
2014年４月
|
取締役経営企画室長
|
2015年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
2016年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長
|
2018年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長
|
2019年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当
|
2020年４月
|
常務取締役SHIFT推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長
|
2021年４月
|
常務取締役KIZUNA推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長
|
2022年４月
|
常務取締役KIZUNA推進担当兼管理本部長(現)
|
|
(注)２
|
57.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
資材戦略管掌
兼
事業戦略管掌
兼
経営企画室長
|
高 木 信 之
|
1964年11月１日
|
1988年４月
|
荒川化学工業入社
|
2013年４月
|
執行役員資材戦略部長
|
2018年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業本部コーティング事業部長
|
2019年４月
|
取締役経営企画室長
|
2020年４月
|
取締役資材戦略担当兼経営企画室長
|
2021年４月
|
取締役資材戦略担当兼事業戦略担当兼経営企画室長
|
2022年６月
|
常務取締役資材戦略管掌兼事業戦略管掌兼経営企画室長(現)
|
|
(注)２
|
14.9
|
取締役
安全担当
|
西 川 学
|
1957年10月26日
|
1981年４月
|
荒川化学工業入社
|
2009年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長
|
2011年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2011年10月
|
執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2012年６月
|
取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2014年４月
|
取締役生産統轄部長
|
2016年４月
|
取締役生産本部長
|
2021年６月
|
取締役安全担当(現)
|
|
(注)２
|
35.7
|
取締役
東京支店長
兼
事業本部長
|
森 岡 浩 彦
|
1961年３月27日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2011年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長
|
2014年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長
|
2015年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
2015年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
2016年４月
|
取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長
|
2018年４月
|
取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2019年４月
|
取締役事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長
|
2020年４月
|
取締役東京支店長兼事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現)
|
|
(注)２
|
27.6
|
取締役
品質担当
兼
研究所長
兼
研究開発本部長
|
岡 﨑 巧
|
1962年３月１日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2012年４月
|
化成品事業部研究開発部長
|
2015年４月
|
高圧化学工業㈱代表取締役社長
|
2017年４月
|
執行役員高圧化学工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2021年４月
|
執行役員事業戦略部長
|
2022年４月
|
執行役員研究所長兼研究開発本部長
|
2022年６月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長(現)
|
|
(注)２
|
8.5
|
取締役
|
秋 田 大三郎
|
1953年11月19日
|
1976年４月
|
三井物産㈱入社
|
2010年４月
|
同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長
|
2013年４月
|
三井物産㈱理事基礎化学品本部付
|
2013年６月
|
本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2018年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
2.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
正宗
エリザベス
|
1960年４月５日
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館参事官
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館公使参事官
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館公使参事官
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人
|
2011年10月
|
オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長
|
2013年９月
|
オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長
|
2014年３月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ代表取締役
|
2015年７月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)
|
2017年12月
|
㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事(現)
|
2018年６月
|
㈱フェイス取締役(社外)(現)
|
2019年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
1.3
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
水 家 次 朗
|
1961年３月５日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2013年４月
|
高圧化学工業㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役員事業本部機能性材料事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2021年４月
|
執行役員事業本部ファイン・エレクトロニクス事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2022年４月
|
執行役員事業本部事業本部付部長
|
2022年６月
|
取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
6.2
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
丸 田 直 久
|
1958年６月15日
|
1982年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2007年10月
|
同行理事広島支社長
|
2009年５月
|
同行企業調査部長兼企画部経済調査室長
|
2010年11月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱入社
|
2011年６月
|
同社取締役地銀協働統括室担当
|
2012年６月
|
同社取締役人事部長
|
2015年６月
|
同社常務取締役人事部長
|
2017年６月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2018年６月
|
同社専務取締役経営管理本部長
|
2020年６月
|
荒川化学工業取締役常勤監査等委員(社外)(現)
|
|
(注)３
|
3.9
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
中 務 正 裕
|
1965年１月19日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現)
|
2006年６月
|
浅香工業㈱監査役(社外)
|
2015年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2015年６月
|
荒川化学工業監査役(社外)
日本電通㈱監査役(社外)
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役監査等委員(社外)(現) 浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現) 日本電通㈱取締役監査等委員(社外) ㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)
|
2018年７月
|
㈱ＪＳＨ監査役(社外)(現)
|
2020年６月
|
日本電通㈱監査役(社外)(現)
|
|
(注)３
|
4.4
|
計
|
|
292.2
|
(注) １ 秋田大三郎、正宗エリザベス、丸田直久および中務正裕は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 丸田直久 委員 水家次朗 委員 中務正裕
② 社外取締役の状況
荒川化学工業は、社外取締役４名を選任しており、うち２名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と荒川化学工業との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
荒川化学工業は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を荒川化学工業の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした荒川化学工業の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。
秋田大三郎は、他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、社外取締役として果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
正宗エリザベスは、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
丸田直久は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
中務正裕は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり荒川化学工業株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
宇 根 高 司
|
1960年11月17日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2010年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
2012年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
2013年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
2014年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2015年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2016年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年12月
|
代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
57.6
|
代表取締役
専務取締役
技術・生産管掌
兼
環境担当
兼
保安担当
兼
プロジェクト担当
|
眞 鍋 好 輝
|
1958年７月23日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役経営企画室長
|
2009年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長
|
2010年６月
|
常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当
|
2011年４月
|
常務取締役開発管掌兼品質担当
|
2012年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当
|
2013年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
2014年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長
|
2015年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当
|
2015年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役
|
2016年４月
|
常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2017年12月
|
代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境担当兼保安担当兼プロジェクト担当(現)
|
|
(注)２
|
55.8
|
常務取締役
KIZUNA推進担当
兼
管理本部長
|
延 廣 徹
|
1960年７月21日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
2010年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
2014年４月
|
取締役経営企画室長
|
2015年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
2016年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長
|
2018年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長
|
2019年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当
|
2020年４月
|
常務取締役SHIFT推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長
|
2021年４月
|
常務取締役KIZUNA推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長(現)
|
|
(注)２
|
51.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
安全担当
|
西 川 学
|
1957年10月26日
|
1981年４月
|
荒川化学工業入社
|
2009年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長
|
2011年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2011年10月
|
執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2012年６月
|
取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2014年４月
|
取締役生産統轄部長
|
2016年４月
|
取締役生産本部長
|
2021年６月
|
取締役安全担当(現)
|
|
(注)２
|
31.8
|
取締役
品質担当
兼
研究所長
兼
研究開発本部長
|
稲 波 正 也
|
1957年２月23日
|
1982年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長
|
2009年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長
|
2010年４月
|
執行役員生産統轄部資材部長
|
2012年４月
|
執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
2015年６月
|
取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
2016年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
2017年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
2018年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長(現)
|
|
(注)２
|
27.8
|
取締役
東京支店長
兼
事業本部長
|
森 岡 浩 彦
|
1961年３月27日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2011年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長
|
2014年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長
|
2015年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
2015年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
2016年４月
|
取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長
|
2018年４月
|
取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2019年４月
|
取締役事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長
|
2020年４月
|
取締役東京支店長兼事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現)
|
|
(注)２
|
23.7
|
取締役
資材戦略担当
兼
事業戦略担当
兼
経営企画室長
|
高 木 信 之
|
1964年11月１日
|
1988年４月
|
荒川化学工業入社
|
2013年４月
|
執行役員資材戦略部長
|
2018年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業本部コーティング事業部長
|
2019年４月
|
取締役経営企画室長
|
2020年４月
|
取締役資材戦略担当兼経営企画室長
|
2021年４月
|
取締役資材戦略担当兼事業戦略担当兼経営企画室長(現)
|
|
(注)２
|
11.1
|
取締役
|
秋 田 大三郎
|
1953年11月19日
|
1976年４月
|
三井物産㈱入社
|
2010年４月
|
同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長
|
2013年４月
|
三井物産㈱理事基礎化学品本部付
|
2013年６月
|
本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2018年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
1.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
正宗
エリザベス
|
1960年４月５日
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館参事官
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館公使参事官
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館公使参事官
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人
|
2011年10月
|
オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長
|
2013年９月
|
オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長
|
2014年３月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ代表取締役
|
2015年７月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)
|
2017年12月
|
㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事(現)
|
2018年６月
|
㈱フェイス取締役(社外)(現)
|
2019年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
0.7
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
宮 下 泰 知
|
1957年１月25日
|
1991年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
2009年12月
|
荒川化学工業入社
|
2012年４月
|
執行役員業務統轄部経理部長
|
2013年６月
|
取締役業務統轄部経理部長
|
2014年４月
|
取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長
|
2016年４月
|
取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長
|
2020年４月
|
取締役社長特命事項担当
|
2020年６月
|
取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
21.8
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
丸 田 直 久
|
1958年６月15日
|
1982年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2007年10月
|
同行理事広島支社長
|
2009年５月
|
同行企業調査部長兼企画部経済調査室長
|
2010年11月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱入社
|
2011年６月
|
同社取締役地銀協働統括室担当
|
2012年６月
|
同社取締役人事部長
|
2015年６月
|
同社常務取締役人事部長
|
2017年６月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2018年６月
|
同社専務取締役経営管理本部長
|
2020年６月
|
荒川化学工業取締役常勤監査等委員(社外)(現)
|
|
(注)３
|
1.3
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
中 務 正 裕
|
1965年１月19日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現)
|
2006年６月
|
浅香工業㈱監査役(社外)
|
2015年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2015年６月
|
荒川化学工業監査役(社外)
日本電通㈱監査役(社外)
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役監査等委員(社外)(現) 浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現) 日本電通㈱取締役監査等委員(社外) ㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)
|
2018年７月
|
㈱ＪＳＨ監査役(社外)(現)
|
2020年６月
|
日本電通㈱監査役(社外)(現)
|
|
(注)３
|
3.9
|
計
|
|
288.2
|
(注) １ 秋田大三郎、正宗エリザベス、丸田直久および中務正裕は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮下泰知 委員 丸田直久 委員 中務正裕
② 社外取締役の状況
荒川化学工業は、社外取締役４名を選任しており、うち２名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と荒川化学工業との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
荒川化学工業は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を荒川化学工業の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした荒川化学工業の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。
秋田大三郎は、他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、社外取締役として果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
正宗エリザベスは、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
丸田直久は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
中務正裕は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり荒川化学工業株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
宇 根 高 司
|
1960年11月17日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2010年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
2012年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
2013年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
2014年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2015年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2016年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年12月
|
代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
47.1
|
代表取締役
専務取締役
技術・生産管掌
兼
環境担当
兼
保安担当
兼
プロジェクト担当
|
眞 鍋 好 輝
|
1958年７月23日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役経営企画室長
|
2009年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長
|
2010年６月
|
常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当
|
2011年４月
|
常務取締役開発管掌兼品質担当
|
2012年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当
|
2013年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
2014年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長
|
2015年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当
|
2015年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役
|
2016年４月
|
常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2017年12月
|
代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境担当兼保安担当兼プロジェクト担当(現)
|
|
(注)２
|
49.2
|
常務取締役
SHIFT推進担当
兼
管理本部長
|
延 廣 徹
|
1960年７月21日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
2010年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
2014年４月
|
取締役経営企画室長
|
2015年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
2016年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長
|
2018年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長
|
2019年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当
|
2020年４月
|
常務取締役SHIFT推進担当兼管理本部長兼荒川ケミカルベトナム社会長(現)
|
|
(注)２
|
45.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産本部長
|
西 川 学
|
1957年10月26日
|
1981年４月
|
荒川化学工業入社
|
2009年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長
|
2011年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2011年10月
|
執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2012年６月
|
取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2014年４月
|
取締役生産統轄部長
|
2016年４月
|
取締役生産本部長(現)
|
|
(注)２
|
27.9
|
取締役
品質担当
兼
研究所長
兼
研究開発本部長
|
稲 波 正 也
|
1957年２月23日
|
1982年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長
|
2009年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長
|
2010年４月
|
執行役員生産統轄部資材部長
|
2012年４月
|
執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
2015年６月
|
取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
2016年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
2017年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
2018年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長(現)
|
|
(注)２
|
23.9
|
取締役
東京支店長
兼
事業本部長
|
森 岡 浩 彦
|
1961年３月27日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2011年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長
|
2014年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長
|
2015年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
2015年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
2016年４月
|
取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長
|
2018年４月
|
取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2019年４月
|
取締役事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長
|
2020年４月
|
取締役東京支店長兼事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現)
|
|
(注)２
|
19.9
|
取締役
資材戦略担当
兼
経営企画室長
|
高 木 信 之
|
1964年11月１日
|
1988年４月
|
荒川化学工業入社
|
2013年４月
|
執行役員資材戦略部長
|
2018年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業本部コーティング事業部長
|
2019年４月
|
取締役経営企画室長
|
2020年４月
|
取締役資材戦略担当兼経営企画室長(現)
|
|
(注)２
|
7.4
|
取締役
|
秋 田 大三郎
|
1953年11月19日
|
1976年４月
|
三井物産㈱入社
|
2010年４月
|
同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長
|
2013年４月
|
三井物産㈱理事基礎化学品本部付
|
2013年６月
|
本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2018年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
0.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
正宗
エリザベス
|
1960年４月５日
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館参事官
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館公使参事官
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館公使参事官
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人
|
2011年10月
|
オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長
|
2013年９月
|
オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長
|
2014年３月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ代表取締役
|
2015年６月
|
国立大学法人千葉大学経営協議会委員(現)
|
2015年７月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)
|
2017年12月
|
㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事(現)
|
2018年６月
|
㈱フェイス社外取締役(現)
|
2019年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
0.2
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
宮 下 泰 知
|
1957年１月25日
|
1991年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
2009年12月
|
荒川化学工業入社
|
2012年４月
|
執行役員業務統轄部経理部長
|
2013年６月
|
取締役業務統轄部経理部長
|
2014年４月
|
取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長
|
2016年４月
|
取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長
|
2020年４月
|
取締役社長特命事項担当
|
2020年６月
|
取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
19.1
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
村 上 茂 人
|
1954年11月25日
|
1978年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2006年６月
|
同行理事東大阪中央支社長
|
2008年７月
|
㈱平和堂入社
|
2010年５月
|
同社取締役教育人事部長
|
2012年２月
|
同社取締役関連事業部長
|
2013年５月
|
同社常勤監査役(社外)
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役常勤監査等委員(社外)(現)
|
|
(注)３
|
2.6
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
丸 田 直 久
|
1958年６月15日
|
1982年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2007年10月
|
同行理事広島支社長
|
2009年５月
|
同行企業調査部長兼企画部経済調査室長
|
2010年11月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収㈱入社
|
2011年６月
|
同社取締役地銀協働統括室担当
|
2012年６月
|
同社取締役人事部長
|
2015年６月
|
同社常務取締役人事部長
|
2017年６月
|
同社常務取締役経営管理本部長
|
2018年６月
|
同社専務取締役経営管理本部長
|
2020年６月
|
荒川化学工業取締役常勤監査等委員(社外)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
中 務 正 裕
|
1965年１月19日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現)
|
2006年６月
|
浅香工業㈱社外監査役
|
2015年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2015年６月
|
荒川化学工業監査役(社外)
日本電通㈱社外監査役
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役監査等委員(社外)(現) 浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現) 日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現) ㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)
|
2018年７月
|
㈱ＪＳＨ社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
3.4
|
計
|
|
247.1
|
(注) １ 秋田大三郎、正宗エリザベス、村上茂人、丸田直久および中務正裕は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮下泰知 委員 村上茂人 委員 丸田直久 委員 中務正裕
② 社外取締役の状況
荒川化学工業は、社外取締役５名を選任しており、うち３名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と荒川化学工業との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
荒川化学工業は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を荒川化学工業の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした荒川化学工業の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。
秋田大三郎は、他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、社外取締役として果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
正宗エリザベスは、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
村上茂人は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。今後の荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
丸田直久は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たすことができると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
中務正裕は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり荒川化学工業株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
宇 根 高 司
|
1960年11月17日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2010年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2012年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
2012年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
2013年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
2014年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2015年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2016年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2017年12月
|
代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現)
|
|
(注)２
|
39.1
|
代表取締役
専務取締役
技術・生産管掌
兼
環境担当
兼
保安担当
兼
プロジェクト担当
|
眞 鍋 好 輝
|
1958年７月23日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役経営企画室長
|
2009年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長
|
2010年６月
|
常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当
|
2011年４月
|
常務取締役開発管掌兼品質担当
|
2012年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当
|
2013年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
2014年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長
|
2015年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当
|
2015年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役
|
2016年４月
|
常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2017年12月
|
代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌兼環境担当兼保安担当兼プロジェクト担当(現)
|
|
(注)２
|
44.4
|
常務取締役
資材戦略管掌
兼
SHIFT推進担当
|
延 廣 徹
|
1960年７月21日
|
1984年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
2010年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
2014年４月
|
取締役経営企画室長
|
2015年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
2016年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長
|
2018年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長
|
2019年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼SHIFT推進担当(現)
|
|
(注)２
|
41.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
生産本部長
|
西 川 学
|
1957年10月26日
|
1981年４月
|
荒川化学工業入社
|
2009年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長
|
2011年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2011年10月
|
執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2012年６月
|
取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
2014年４月
|
取締役生産統轄部長
|
2016年４月
|
取締役生産本部長(現)
|
|
(注)２
|
25.1
|
取締役
管理本部長
|
宮 下 泰 知
|
1957年１月25日
|
1991年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
2009年12月
|
荒川化学工業入社
|
2012年４月
|
執行役員業務統轄部経理部長
|
2013年６月
|
取締役業務統轄部経理部長
|
2014年４月
|
取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長
|
2016年４月
|
取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長
|
2018年４月
|
取締役管理本部長(現)
|
|
(注)２
|
15.8
|
取締役
品質担当
兼
研究所長
兼
研究開発本部長
|
稲 波 正 也
|
1957年２月23日
|
1982年４月
|
荒川化学工業入社
|
2008年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長
|
2009年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長
|
2010年４月
|
執行役員生産統轄部資材部長
|
2012年４月
|
執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
2015年６月
|
取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
2016年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
2017年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
2018年４月
|
取締役品質担当兼研究所長研究開発本部長(現)
|
|
(注)２
|
21.0
|
取締役
事業本部長
|
森 岡 浩 彦
|
1961年３月27日
|
1983年４月
|
荒川化学工業入社
|
2011年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長
|
2014年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長
|
2015年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
2015年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
2016年４月
|
取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長
|
2018年４月
|
取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
2019年４月
|
取締役事業本部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現)
|
|
(注)２
|
17.2
|
取締役
経営企画室長
|
高 木 信 之
|
1964年11月１日
|
1988年４月
|
荒川化学工業入社
|
2013年４月
|
執行役員資材戦略部長
|
2018年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業本部コーティング事業部長
|
2019年４月
|
取締役経営企画室長(現)
|
|
(注)２
|
4.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
秋 田 大三郎
|
1953年11月19日
|
1976年４月
|
三井物産㈱入社
|
2010年４月
|
同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長
|
2013年４月
|
三井物産㈱理事基礎化学品本部付
|
2013年６月
|
本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長
|
2018年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
0.2
|
取締役
|
正宗
エリザベス
|
1960年４月５日
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館貿易促進庁入庁
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館参事官
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館公使参事官
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館公使参事官
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館公使兼貿易促進庁総支配人
|
2011年10月
|
オーストラリア貿易促進庁東北アジア地域本部長
|
2013年９月
|
オーストラリア貿易促進庁貿易本部本部長
|
2014年３月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ代表取締役
|
2015年６月
|
国立大学法人千葉大学経営協議会委員(現)
|
2015年７月
|
㈱＠アジア・アソシエイツ・ジャパン代表取締役(現)
|
2017年12月
|
㈱パソナグループ淡路ユースフェデレーション専務理事(現)
|
2018年６月
|
㈱フェイス社外取締役(現)
|
2019年６月
|
荒川化学工業取締役(社外)(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
中 川 弘
|
1956年11月27日
|
1981年４月
|
荒川化学工業入社
|
2015年４月
|
執行役員台湾荒川化学工業股份有限公司董事総経理
|
2018年４月
|
執行役員管理本部本部付部長
|
2018年６月
|
取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
7.2
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
村 上 茂 人
|
1954年11月25日
|
1978年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2006年６月
|
同行理事東大阪中央支社長
|
2008年７月
|
㈱平和堂入社
|
2010年５月
|
同社取締役教育人事部長
|
2012年２月
|
同社取締役関連事業部長
|
2013年５月
|
同社常勤監査役
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役常勤監査等委員(社外)(現)
|
|
(注)３
|
1.8
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
中 務 正 裕
|
1965年１月19日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任)
|
2006年６月
|
浅香工業㈱社外監査役
|
2015年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2015年６月
|
日本電通㈱社外監査役
荒川化学工業監査役
|
2016年６月
|
荒川化学工業取締役監査等委員(社外)(現) 浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現) 日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現) ㈱中山製鋼所取締役(社外)(現)
|
2018年７月
|
㈱ＪＳＨ社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
2.9
|
計
|
|
221.1
|
(注) １ 秋田大三郎氏、正宗エリザベス氏、村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中川弘氏 委員 村上茂人氏 委員 中務正裕氏
② 社外取締役の状況
荒川化学工業は、社外取締役４名を選任しており、うち２名が監査等委員である取締役であります。社外取締役と荒川化学工業との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
荒川化学工業は、社外取締役の候補者選定において、株式会社東京証券取引所の独立性を荒川化学工業の独立性判断基準としております。さらに経営的知見や法的な專門知識等を活かした荒川化学工業の経営全般に対する忌憚のない意見・提言をおこなえる人財であることを重視しております。
秋田大三郎氏は、他社における企業経営にかかる豊富な経験と高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、社外取締役として果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
正宗エリザベス氏は、外交官としての国際経験や企業経営の豊富な経験、高い見識を有しております。荒川化学工業グループの企業価値向上、真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を果たしていただけると判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
村上茂人氏は、他社における役員経験と企業経営にかかる高い見識を有しております。今後の荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
中務正裕氏は、弁護士としての法的な専門的知識と経験により高い独立性と客観的立場から、荒川化学工業グループの真のグローバル企業への成長とコーポレート・ガバナンスの強化・充実に十分な役割を、監査等委員である社外取締役として果たしていただけるものと判断し、選任しております。また、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は「① 役員一覧」に記載のとおり荒川化学工業株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言をおこなうとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。
監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜おこなうことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
|
代表取締役
|
宇 根 高 司
|
昭和35年11月17日
|
|
昭和58年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成22年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
|
平成24年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
|
平成25年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
|
平成26年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成29年12月
|
代表取締役社長事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
34.1
|
|
専務取締役
|
代表取締役
技術・生産管掌
兼
環境保安担当
|
眞 鍋 好 輝
|
昭和33年７月23日
|
|
昭和58年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成20年６月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長
|
|
平成22年６月
|
常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当
|
|
平成23年４月
|
常務取締役開発管掌兼品質担当
|
|
平成24年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当
|
|
平成25年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当
|
|
平成27年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役
|
|
平成28年４月
|
常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長
|
|
平成29年12月
|
代表取締役専務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当 兼 山口精研工業㈱代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役専務取締役技術・生産管掌 兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
41.1
|
|
常務取締役
|
資材戦略管掌
兼
経営企画室長
|
延 廣 徹
|
昭和35年７月21日
|
|
昭和59年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成20年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
|
平成22年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
|
平成26年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長
|
|
平成30年４月
|
常務取締役資材戦略管掌兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)２
|
39.1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
相談役
|
―
|
谷 奥 勝 三
|
昭和30年３月１日
|
|
昭和54年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成19年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼保安担当
|
|
平成21年４月
|
取締役経営企画室長兼保安担当
|
|
平成22年６月
|
常務取締役経営企画室長兼環境保安担当
|
|
平成23年４月
|
常務取締役国際管掌兼資材管掌兼経営企画室長兼環境保安担当
|
|
平成24年４月
|
常務取締役事業管掌兼化成品事業部長兼環境保安担当
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成29年12月
|
取締役相談役(現任)
|
|
(注)２
|
58.9
|
|
取締役
|
生産本部長
|
西 川 学
|
昭和32年10月26日
|
|
昭和56年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
|
平成23年10月
|
執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
|
平成24年６月
|
取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
|
平成26年４月
|
取締役生産統轄部長
|
|
平成28年４月
|
取締役生産本部長(現任)
|
|
(注)２
|
23.3
|
|
取締役
|
アジア代表
|
三 王 哲 朗
|
昭和30年３月22日
|
|
昭和52年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成21年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
|
平成26年４月
|
取締役製紙薬品事業部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長
|
|
平成29年４月
|
取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現任)
|
|
(注)２
|
20.3
|
|
取締役
|
管理本部長
|
宮 下 泰 知
|
昭和32年１月25日
|
|
平成３年３月
|
三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
|
|
平成21年12月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成24年４月
|
執行役員業務統轄部経理部長
|
|
平成25年６月
|
取締役業務統轄部経理部長
|
|
平成26年４月
|
取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長
|
|
平成28年４月
|
取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長
|
|
平成30年４月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
13.2
|
|
取締役
|
品質担当
兼
研究所長
兼
研究開発本部長
|
稲 波 正 也
|
昭和32年２月23日
|
|
昭和57年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成20年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長
|
|
平成21年４月
|
執行役員化成品事業部副事業部長
|
|
平成22年４月
|
執行役員生産統轄部資材部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
|
平成27年６月
|
取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
|
|
平成28年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
|
平成29年４月
|
取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
|
|
平成30年４月
|
取締役品質担当兼研究所長研究開発本部長(現任)
|
|
(注)２
|
18.7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
事業本部長
|
森 岡 浩 彦
|
昭和36年３月27日
|
|
昭和58年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成23年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員製紙薬品事業部副事業部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
|
平成27年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
|
平成28年４月
|
取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長
|
|
平成30年４月
|
取締役事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長(現任)
|
|
(注)２
|
15.4
|
|
取締役
|
事業本部
コーティング
事業部長
|
高 木 信 之
|
昭和39年11月１日
|
|
昭和63年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成24年４月
|
資材戦略部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員資材戦略部長
|
|
平成30年４月
|
執行役員事業本部コーティング事業部長
|
|
平成30年６月
|
取締役事業本部コーティング事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
3.2
|
|
取締役
|
―
|
秋 田 大三郎
|
昭和28年11月19日
|
|
昭和51年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成22年４月
|
同社理事豪州三井物産㈱会長兼社長兼ニュージーランド三井物産㈲会長
|
|
平成25年４月
|
三井物産㈱理事基礎化学品本部付
|
|
平成25年６月
|
本州化学工業㈱取締役化学品事業部長兼購買部長
|
|
平成28年６月
|
同社常務取締役化学品事業部長兼購買部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
荒川化学工業 取締役(社外)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
常勤
|
中 川 弘
|
昭和31年11月27日
|
|
昭和56年４月
|
荒川化学工業入社
|
|
平成23年４月
|
台湾荒川化学工業有限公司董事副総経理
|
|
平成26年４月
|
台湾荒川化学工業有限公司董事総経理
|
|
平成27年４月
|
執行役員台湾荒川化学工業有限公司董事総経理
|
|
平成30年４月
|
執行役員管理本部本部付部長
|
|
平成30年６月
|
取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
6.7
|
|
取締役
(監査等委員)
|
常勤
|
村 上 茂 人
|
昭和29年11月25日
|
|
昭和53年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
|
平成18年６月
|
同行理事東大阪中央支社長
|
|
平成20年７月
|
㈱平和堂入社
|
|
平成22年５月
|
同社取締役教育人事部長
|
|
平成24年２月
|
同社取締役関連事業部長
|
|
平成25年５月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
荒川化学工業 取締役常勤監査等委員(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
1.1
|
|
取締役
(監査等委員)
|
非常勤
|
中 務 正 裕
|
昭和40年１月19日
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
|
平成６年４月
|
中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任)
|
|
平成18年６月
|
浅香工業㈱社外監査役
|
|
平成27年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成27年６月
|
日本電通㈱社外監査役
荒川化学工業 監査役
|
|
平成28年６月
|
荒川化学工業 取締役監査等委員(社外)(現任)
浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現任)
日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現任)
㈱中山製鋼所取締役(社外)(現任)
|
|
(注)３
|
2.2
|
|
計
|
|
277.6
|
(注) １ 秋田大三郎氏、村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 秋田大三郎氏は、平成30年６月22日開催予定の本州化学工業株式会社定時株主総会終結の時をもって同社取締役を退任する予定であります。
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役相談役
|
代表取締役社長
|
谷奥 勝三
|
平成29年12月19日
|
|
代表取締役社長
|
常務取締役
|
宇根 高司
|
平成29年12月19日
|
|
代表取締役
専務取締役
|
常務取締役
|
眞鍋 好輝
|
平成29年12月19日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
|
代表取締役
|
谷 奥 勝 三
|
昭和30年３月１日
|
昭和54年４月
|
荒川化学工業入社
|
(注)２
|
55.0
|
|
平成19年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼保安担当
|
|
平成21年４月
|
取締役経営企画室長兼保安担当
|
|
平成22年６月
|
常務取締役経営企画室長兼環境保安担当
|
|
平成23年４月
|
常務取締役国際管掌兼資材管掌兼経営企画室長兼環境保安担当
|
|
平成24年４月
|
常務取締役事業管掌兼化成品事業部長兼環境保安担当
|
|
平成25年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
技術責任者
(研究開発本部・生産本部)
環境保安担当
|
眞 鍋 好 輝
|
昭和33年７月23日
|
昭和58年４月
|
荒川化学工業入社
|
(注)２
|
39.1
|
|
平成20年６月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成21年４月
|
取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長
|
|
平成22年６月
|
常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当
|
|
平成23年４月
|
常務取締役開発管掌兼品質担当
|
|
平成24年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当
|
|
平成25年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
|
平成26年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長
|
|
平成27年４月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当
|
|
平成27年６月
|
常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役
|
|
平成28年４月
|
常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
事業責任者
(事業本部)
事業本部長
兼
事業本部
コーティング
事業部長
|
宇 根 高 司
|
昭和35年11月17日
|
昭和58年４月
|
荒川化学工業入社
|
(注)２
|
32.7
|
|
平成22年６月
|
取締役ペルノックス㈱代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
取締役経営企画室長兼資材担当
|
|
平成24年10月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌
|
|
平成25年４月
|
常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当
|
|
平成26年４月
|
常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長
|
|
平成29年４月
|
常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼事業本部コーティング事業部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長(現任)
|
|
常務取締役
|
戦略責任者
(資材戦略・
経営企画)
経営企画室長
|
延 廣 徹
|
昭和35年７月21日
|
昭和59年４月
|
荒川化学工業入社
|
(注)２
|
37.0
|
|
平成20年６月
|
取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長
|
|
平成22年10月
|
取締役業務統轄部長兼情報システム部長
|
|
平成26年４月
|
取締役経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
常務取締役資材管掌兼経営企画室長
|
|
平成28年４月
|
常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
生産本部長
|
西 川 学
|
昭和32年10月26日
|
昭和56年４月
|
荒川化学工業入社
|
(注)２
|
21.9
|
|
平成21年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
|
平成23年10月
|
執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
|
平成24年６月
|
取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長
|
|
平成26年４月
|
取締役生産統轄部長
|
|
平成28年４月
|
取締役生産本部長(現任)
|
|
取締役
|
アジア代表
|
三 王 哲 朗
|
昭和30年３月22日
|
昭和52年４月
|
荒川化学工業入社
|
(注)２
|
19.0
|
|
平成21年４月
|
執行役員製紙薬品事業部長
|
|
平成25年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
|
|
平成26年４月
|
取締役製紙薬品事業部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長
|
|
平成27年４月
|
取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長
|
|
平成29年４月
|
取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長兼広西梧州荒川化学工業有限公司董事長(現任)
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取締役
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財務責任者
(管理本部)
管理本部長
兼
管理本部
経理部長
兼
管理本部
情報システム
部長
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宮 下 泰 知
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昭和32年１月25日
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平成３年３月
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三菱油化㈱(現三菱ケミカル㈱)入社
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(注)２
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11.3
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平成21年12月
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荒川化学工業入社
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平成24年４月
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執行役員業務統轄部経理部長
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平成25年６月
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取締役業務統轄部経理部長
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平成26年４月
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取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長
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平成28年４月
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取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長(現任)
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取締役
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品質担当
兼
研究所長
兼
筑波研究所長
兼
研究開発本部長
兼
研究開発本部
コーポレート
開発部長
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稲 波 正 也
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昭和32年２月23日
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昭和57年４月
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荒川化学工業入社
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(注)２
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17.0
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平成20年４月
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執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長
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平成21年４月
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執行役員化成品事業部副事業部長
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平成22年４月
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執行役員生産統轄部資材部長
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平成24年４月
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執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長
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平成27年４月
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執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
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平成27年６月
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取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長
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平成28年４月
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取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長
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平成29年４月
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取締役品質担当兼研究所長兼筑波研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長(現任)
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取締役
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事業本部
副本部長
(営業担当)
兼
事業本部
製紙薬品
事業部長
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森 岡 浩 彦
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昭和36年３月27日
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昭和58年４月
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荒川化学工業入社
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(注)２
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14.0
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平成23年４月
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執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長
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平成26年４月
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執行役員製紙薬品事業部副事業部長
|
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平成27年４月
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執行役員製紙薬品事業部長
|
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平成27年６月
|
取締役製紙薬品事業部長
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平成28年４月
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取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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常勤
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厚 朴 裕 一
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昭和24年７月12日
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昭和47年４月
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荒川化学工業入社
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(注)３
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16.2
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平成19年４月
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執行役員荒川ケミカル(米国)社取締役社長
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平成22年11月
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執行役員荒川ヨーロッパ社取締役社長
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平成23年４月
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荒川ヨーロッパ社社長付
|
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平成24年４月
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経営企画室室付部長
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平成24年６月
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監査役
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平成28年６月
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取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
常勤
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村 上 茂 人
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昭和29年11月25日
|
昭和53年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行
|
(注)３
|
0.5
|
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平成18年６月
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同行東大阪中央支社長
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平成20年７月
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㈱平和堂入社
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平成22年５月
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同社取締役教育人事部長
|
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平成24年２月
|
同社取締役関連事業部長
|
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平成25年５月
|
同社常勤監査役
|
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平成28年６月
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荒川化学工業 取締役常勤監査等委員(社外)
(現任)
|
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取締役
(監査等委員)
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非常勤
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中 務 正 裕
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昭和40年１月19日
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平成６年４月
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弁護士登録
|
(注)３
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1.6
|
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平成６年４月
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中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任)
|
|
平成18年６月
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浅香工業㈱社外監査役
|
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平成27年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
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平成27年６月
|
日本電通㈱社外監査役
荒川化学工業 監査役
|
|
平成28年６月
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荒川化学工業 取締役監査等委員(社外)(現任)
浅香工業㈱取締役監査等委員(社外)(現任)
日本電通㈱取締役監査等委員(社外)(現任)
㈱中山製鋼所取締役(社外)(現任)
|
|
計
|
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265.5
|
(注) １ 取締役村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。
２ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長 | 代表取締役 | 谷 奥 勝 三 | 昭和30年３月１日生 | 昭和54年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 48.2 |
平成19年６月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 |
平成20年４月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼保安担当 |
平成21年４月 | 取締役経営企画室長兼保安担当 |
平成22年６月 | 常務取締役経営企画室長兼環境保安担当 |
平成23年４月 | 常務取締役国際管掌兼資材管掌兼経営企画室長兼環境保安担当 |
平成24年４月 | 常務取締役事業管掌兼化成品事業部長兼環境保安担当 |
平成25年４月 | 代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 技術責任者
(研究開発本部・生産本部)
環境保安担当 | 眞 鍋 好 輝 | 昭和33年７月23日生 | 昭和58年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 40.3 |
平成20年６月 | 取締役経営企画室長 |
平成21年４月 | 取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長 |
平成22年６月 | 常務取締役開発統轄部長兼技術事業開発部長兼筑波研究所長兼品質担当 |
平成23年４月 | 常務取締役開発管掌兼品質担当 |
平成24年４月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当 |
平成25年６月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼南通荒川化学工業有限公司董事長 |
平成26年４月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当兼開発統轄部長 |
平成27年４月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼品質担当兼環境保安担当 |
平成27年６月 | 常務取締役開発管掌兼国際管掌兼環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役 |
平成28年４月 | 常務取締役技術責任者(研究開発本部・生産本部)環境保安担当兼山口精研工業㈱代表取締役社長(現任) |
常務取締役 | 事業責任者
(事業本部)
事業本部長 | 宇 根 高 司 | 昭和35年11月17日生 | 昭和58年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 29.3 |
平成22年６月 | 取締役ペルノックス㈱代表取締役社長 |
平成24年４月 | 取締役経営企画室長兼資材担当 |
平成24年10月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌 |
平成25年４月 | 常務取締役経営企画室長兼資材管掌兼環境保安担当 |
平成26年４月 | 常務取締役事業管掌兼資材管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長 |
平成27年６月 | 常務取締役事業管掌兼生産管掌兼日華荒川化学股份有限公司董事長 |
平成28年４月 | 常務取締役事業責任者(事業本部)事業本部長兼日華荒川化学股份有限公司董事長(現任) |
常務取締役 | 戦略責任者
(資材戦略・
経営企画)
経営企画室長 | 延 廣 徹 | 昭和35年７月21日生 | 昭和59年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 33.7 |
平成20年６月 | 取締役業務統轄部長兼経理部長兼情報システム部長 |
平成22年10月 | 取締役業務統轄部長兼情報システム部長 |
平成26年４月 | 取締役経営企画室長 |
平成27年６月 | 常務取締役資材管掌兼経営企画室長 |
平成28年４月 | 常務取締役戦略責任者(資材戦略・経営企画)経営企画室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 生産本部長 | 西 川 学 | 昭和32年10月26日生 | 昭和56年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 19.6 |
平成21年４月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産物流部長 |
平成23年４月 | 執行役員生産統轄部副統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 |
平成23年10月 | 執行役員生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 |
平成24年６月 | 取締役生産統轄部長兼生産技術開発部長兼生産物流部長 |
平成26年４月 | 取締役生産統轄部長 |
平成28年４月 | 取締役生産本部長(現任) |
取締役 | アジア代表 | 三 王 哲 朗 | 昭和30年３月22日生 | 昭和52年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 19.3 |
平成21年４月 | 執行役員製紙薬品事業部長 |
平成25年６月 | 取締役製紙薬品事業部長 |
平成26年４月 | 取締役製紙薬品事業部長兼南通荒川化学工業有限公司董事長 |
平成27年４月 | 取締役アジア代表兼南通荒川化学工業有限公司董事長兼荒川化学合成(上海)有限公司董事長(現任) |
取締役 | 財務責任者
(管理本部)
管理本部長
兼
管理本部
経理部長
兼
管理本部
情報システム
部長 | 宮 下 泰 知 | 昭和32年１月25日生 | 平成３年３月 | 三菱油化㈱(現三菱化学㈱)入社 | (注)３ | 8.8 |
平成21年12月 | 荒川化学工業入社 |
平成24年４月 | 執行役員業務統轄部経理部長 |
平成25年６月 | 取締役業務統轄部経理部長 |
平成26年４月 | 取締役業務統轄部長兼業務統轄部経理部長兼業務統轄部情報システム部長 |
平成28年４月 | 取締役財務責任者(管理本部)管理本部長兼管理本部経理部長兼管理本部情報システム部長(現任) |
取締役 | 品質担当
兼
研究所長
兼
研究開発本部長
兼
研究開発本部
コーポレート
開発部長 | 稲 波 正 也 | 昭和32年２月23日生 | 昭和57年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 14.6 |
平成20年４月 | 執行役員化成品事業部副事業部長兼研究開発部長 |
平成21年４月 | 執行役員化成品事業部副事業部長 |
平成22年４月 | 執行役員生産統轄部資材部長 |
平成24年４月 | 執行役員ペルノックス㈱代表取締役社長 |
平成27年４月 | 執行役員研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長 |
平成27年６月 | 取締役品質担当兼研究所長兼開発統轄部長兼開発統轄部開発推進部長 |
平成28年４月 | 取締役品質担当兼研究所長兼研究開発本部長兼研究開発本部コーポレート開発部長(現任) |
取締役 | 事業本部
副本部長
(営業担当)
兼
事業本部
製紙薬品
事業部長 | 森 岡 浩 彦 | 昭和36年３月27日生 | 昭和58年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)３ | 11.6 |
平成23年４月 | 執行役員製紙薬品事業部副事業部長兼営業部長 |
平成26年４月 | 執行役員製紙薬品事業部副事業部長 |
平成27年４月 | 執行役員製紙薬品事業部長 |
平成27年６月 | 取締役製紙薬品事業部長 |
平成28年４月 | 取締役事業本部副本部長(営業担当)兼事業本部製紙薬品事業部長(現任) |
取締役 | ― | 浅 井 正 士 | 昭和31年８月26日生 | 昭和55年４月 | 山一證券㈱入社 | (注)３ | 3.6 |
昭和63年12月 | ㈱レコフ入社 |
平成６年７月 | ㈱インターリンク(現㈱コアシグナル)設立 代表取締役(現任) |
平成25年６月 | 荒川化学工業 監査役 |
平成28年６月 | 荒川化学工業 取締役(社外)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(監査等
委員) | 常勤 | 厚 朴 裕 一 | 昭和24年７月12日生 | 昭和47年４月 | 荒川化学工業入社 | (注)４ | 15.2 |
平成19年４月 | 執行役員荒川ケミカル(米国)社取締役社長 |
平成22年11月 | 執行役員荒川ヨーロッパ社取締役社長 |
平成23年４月 | 荒川ヨーロッパ社社長付 |
平成24年４月 | 経営企画室室付部長 |
平成24年６月 | 監査役 |
平成28年６月 | 取締役常勤監査等委員(現任) |
取締役
(監査等
委員) | 常勤 | 村 上 茂 人 | 昭和29年11月25日生 | 昭和53年４月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行)入行 | (注)４ | ― |
平成18年６月 | 同行東大阪中央支社長 |
平成20年７月 | ㈱平和堂入社 |
平成22年５月 | 同社取締役教育人事部長 |
平成24年２月 | 同社取締役関連事業部長 |
平成25年５月 | 同社常勤監査役 |
平成28年６月 | 荒川化学工業 取締役常勤監査等委員(社外)
(現任) |
取締役
(監査等
委員) | 非常勤 | 中 務 正 裕 | 昭和40年１月19日生 | 平成６年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | 0.7 |
平成６年４月 | 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所(現任) |
平成18年６月 | 浅香工業㈱社外監査役(現任) |
平成27年４月 | 大阪弁護士会副会長 |
平成27年６月 | 日本電通㈱社外監査役(現任)
荒川化学工業 監査役 |
平成28年６月 | 荒川化学工業 取締役監査等委員(社外)(現任) |
計 | | 245.1 |
(注) １ 平成28年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、荒川化学工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役浅井正士氏、村上茂人氏および中務正裕氏は、社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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