アース製薬(4985)の株価チャート アース製薬(4985)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。なお、アース製薬の代表取締役社長CEOである川端克宜は2025年２月27日付でアース製薬子会社の株式会社プロトリーフの取締役会長に就任いたしました。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(注) １. 取締役 ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏、ジャーマン・ルース マリー氏、岡俊子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４. 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５. 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2026年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
アース製薬の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ハロルド・ジョージ・メイ氏は、国内外の企業経営に関する深い知識、経験を活かし、独立した立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしており、今後も的確な助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
三上直子氏は、長年にわたり国内の企業経営及び生産、品質保証など幅広い分野に携わった経験、知識を活かし、独立した立場からアース製薬の経営を監督しており、取締役会の適切な意思決定と経営の監督機能の強化に対する助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
ジャーマン・ルース マリー氏は、グローバルに展開する企業及び地方自治体の経営や営業戦略、多様な人財の活躍支援などの経験を活かし、独立した立場からアース製薬の経営を監督しており、取締役会の適切な意思決定と経営の監督機能の強化に対する助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
岡俊子氏は、長年にわたり国内での企業経営及び国際的な財務、会計などの経験を活かし、独立した立場からアース製薬の経営を監督しており、取締役会の適切な意思決定と経営の監督機能の強化に対する助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
高野昭二氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有しており、公正中立的な立場から、主に会計面での監査体制の強化について発言を行っております。
生川友佳子氏は、税理士としての専門知識を有して企業税務に精通しており、公正中立的な立場から、取締役の監視とともに提言及び助言をいただいております。
社外取締役 ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏、ジャーマン・ルース マリー氏、岡俊子氏、社外監査役 高野昭二氏、生川友佳子氏との間に、人的関係、資本的関係また重要な取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。また社外役員全員について、一般株主との間に利益相反のおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお、アース製薬はコーポレート・ガバナンス強化の一環として東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員の独立性判断基準を定めております。
（社外役員の独立性判断基準）
１．アース製薬及びアース製薬の子会社(以下、「アース製薬グループ」という)の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)、執行役員及び重要な使用人注1(以下、総称して「取締役等」という)となったことがないこと
２．アース製薬グループの取締役等の二親等以内の親族でないこと
３．最近１年間においてアース製薬の現在の主要株主注2若しくはその取締役等、又はアース製薬グループが主要株主となっている企業の取締役等でないこと
４．最近３年間において、アース製薬グループの主要な取引先企業注3の取締役等でないこと
５．アース製薬グループから取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の現在の取締役等でないこと
６．アース製薬グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと
７．アース製薬グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている公認会計士、税理士、弁護士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(ただし、当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、アース製薬グループから得ている財産合計が年間総収入の２％を超える団体に所属する者)でないこと
８．前各項のほか、アース製薬と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法人その他の団体に所属する者でないこと
［注釈］
注１.「重要な使用人」とは部長職以上の使用人をいう。
注２.「主要株主」とは、総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
注３.「アース製薬グループの主要な取引先企業」とは、直近事業年度のアース製薬グループとの取引において、支払額又は受取額が、アース製薬グループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
社外取締役は、取締役会などの重要会議において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても同様の報告を受けるほか、会計監査人や内部監査・内部統制を担当する監査部との連携を図っています。
なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有や意見交換を行う機会を設けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注) １. 取締役 田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４. 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５. 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2026年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
アース製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
田村秀行氏は、北海製罐㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任した企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立した立場からアース製薬の経営を監督しており、今後も業務執行の監督機能強化及び中長期的な企業成長への貢献を期待しております。
ハロルド・ジョージ・メイ氏は、国内外の企業経営に関する深い知識、経験を活かし、独立した立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしており、今後も的確な助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
三上直子氏は、長年にわたり国内の企業経営及び生産、品質保証など幅広い分野に携わった経験、知識を活かし、独立した立場からアース製薬の経営を監督しており、取締役会の適切な意思決定と経営の監督機能の強化に対する助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
高野昭二氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有しており、公正中立的な立場から、主に会計面での監査体制の強化について発言を行っております。
生川友佳子氏は、税理士としての専門知識を有して企業税務に精通しており、公正中立的な立場から、取締役の監視とともに提言及び助言をいただいております。
社外取締役 田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏、社外監査役 高野昭二氏、生川友佳子氏との間に、人的関係、資本的関係また重要な取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。また社外役員全員について、一般株主との間に利益相反のおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお、アース製薬はコーポレート・ガバナンス強化の一環として東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員の独立性判断基準を定めております。
（社外役員の独立性判断基準）
１．アース製薬及びアース製薬の子会社(以下、「アース製薬グループ」という)の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)、執行役員及び重要な使用人注1(以下、総称して「取締役等」という)となったことがないこと
２．アース製薬グループの取締役等の二親等以内の親族でないこと
３．最近１年間においてアース製薬の現在の主要株主注2若しくはその取締役等、又はアース製薬グループが主要株主となっている企業の取締役等でないこと
４．最近３年間において、アース製薬グループの主要な取引先企業注3の取締役等でないこと
５．アース製薬グループから取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の現在の取締役等でないこと
６．アース製薬グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと
７．アース製薬グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている公認会計士、税理士、弁護士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(ただし、当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、アース製薬グループから得ている財産合計が年間総収入の２％を超える団体に所属する者)でないこと
８．前各項のほか、アース製薬と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法人その他の団体に所属する者でないこと
［注釈］
注１.「重要な使用人」とは部長職以上の使用人をいう。
注２.「主要株主」とは、総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
注３.「アース製薬グループの主要な取引先企業」とは、直近事業年度のアース製薬グループとの取引において、支払額又は受取額が、アース製薬グループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
社外取締役は、取締役会などの重要会議において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても同様の報告を受けるほか、会計監査人や内部監査・内部統制を担当する監査部との連携を図っています。
なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有や意見交換を行う機会を設けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注) １. 取締役 田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４. 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５. 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
アース製薬の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
田村秀行氏は、北海製罐㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任した企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立した立場からアース製薬の経営を監督し、ガバナンスの強化において有用な発言を行っております。
ハロルド・ジョージ・メイ氏は、国内外の企業経営に関する深い知識、経験を活かし、独立した立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしており、今後も的確な助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
三上直子氏は、長年にわたり国内の経営及び生産、品質保証など幅広い分野に携わった経験、知識を活かし、取締役会の適切な意思決定と経営の監督機能の強化に対する助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
高野昭二氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有しており、公正かつ客観的な立場から、主に会計面での監査体制の強化について発言を行っております。
生川友佳子氏は、税理士としての専門知識を有して企業税務に精通しており、公正かつ客観的な立場から、取締役の監視とともに提言及び助言をいただいております。
社外取締役 田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏、社外監査役 高野昭二氏、生川友佳子氏との間に、人的関係、資本的関係また重要な取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。また社外役員全員について、一般株主との間に利益相反のおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお、アース製薬はコーポレート・ガバナンス強化の一環として東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員の独立性判断基準を定めております。
（社外役員の独立性判断基準）
１．アース製薬及びアース製薬の子会社(以下、「アース製薬グループ」という)の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)、執行役員及び重要な使用人注1(以下、総称して「取締役等」という)となったことがないこと
２．アース製薬グループの取締役等の二親等以内の親族でないこと
３．最近１年間においてアース製薬の現在の主要株主注2若しくはその取締役等、又はアース製薬グループが主要株主となっている企業の取締役等でないこと
４．最近３年間において、アース製薬グループの主要な取引先企業注3の取締役等でないこと
５．アース製薬グループから取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の現在の取締役等でないこと
６．アース製薬グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと
７．アース製薬グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている公認会計士、税理士、弁護士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(ただし、当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、アース製薬グループから得ている財産合計が年間総収入の２％を超える団体に所属する者)でないこと
８．前各項のほか、アース製薬と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法人その他の団体に所属する者でないこと
［注釈］
注1.「重要な使用人」とは部長職以上の使用人をいう。
注2.「主要株主」とは、総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
注3.「アース製薬グループの主要な取引先企業」とは、直近事業年度のアース製薬グループとの取引において、支払額又は受取額が、アース製薬グループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
社外取締役は、取締役会などの重要会議において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても同様の報告を受けるほか、会計監査人や内部監査・内部統制を担当する監査部との連携を図っています。
なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有や意見交換を行う機会を設けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(注) １. 取締役 田村秀行氏及びハロルド・ジョージ・メイ氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４. 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５. 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
アース製薬の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
田村秀行氏は、北海製罐㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任した企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立した立場からアース製薬の経営を監督し、ガバナンスの強化において有用な発言を行っております。
ハロルド・ジョージ・メイ氏は、国内外の企業経営に関する深い知識、経験を活かし、経営に対する的確な助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
高野昭二氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有しており、公正かつ客観的な立場から、主に会計面での監査体制の強化について発言を行っております。
生川友佳子氏は、税理士としての専門知識を有して企業税務に精通しており、公正かつ客観的な立場から、取締役の監視とともに提言及び助言をいただくことを期待しております。
社外取締役 田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、社外監査役 高野昭二氏、生川友佳子氏との間に、人的関係、資本的関係また重要な取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。また社外役員全員について、一般株主との間に利益相反のおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお、アース製薬はコーポレート・ガバナンス強化の一環として東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員の独立性判断基準を定めております。
（社外役員の独立性判断基準）
１．アース製薬及びアース製薬の子会社(以下、「アース製薬グループ」という)の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)、執行役員及び重要な使用人注1(以下、総称して「取締役等」という)となったことがないこと
２．アース製薬グループの取締役等の二親等以内の親族でないこと
３．最近１年間においてアース製薬の現在の主要株主注2若しくはその取締役等、又はアース製薬グループが主要株主となっている企業の取締役等でないこと
４．最近３年間において、アース製薬グループの主要な取引先企業注3の取締役等でないこと
５．アース製薬グループから取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の現在の取締役等でないこと
６．アース製薬グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと
７．アース製薬グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている公認会計士、税理士、弁護士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(ただし、当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、アース製薬グループから得ている財産合計が年間総収入の２％を超える団体に所属する者)でないこと
８．前各項のほか、アース製薬と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法人その他の団体に所属する者でないこと
［注釈］
注1.「重要な使用人」とは部長職以上の使用人をいう。
注2.「主要株主」とは、総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
注3.「アース製薬グループの主要な取引先企業」とは、直近事業年度のアース製薬グループとの取引において、支払額又は受取額が、アース製薬グループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
社外取締役は、取締役会などの重要会議において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても同様の報告を受けるほか、会計監査人や内部監査・内部統制を担当する監査室との連携を図っています。
なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有や意見交換を行う機会を設けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １. 取締役 田村秀行氏及びハロルド・ジョージ・メイ氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
４. 任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
５. 任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までで
あります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
アース製薬の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
田村秀行氏は、北海製罐㈱の代表取締役社長をはじめ要職を歴任した企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、独立した立場からアース製薬の経営を監督し、ガバナンスの強化において有用な発言を行っております。
ハロルド・ジョージ・メイ氏は、国内外の企業経営に関する深い知識、経験を活かし、経営に対する的確な助言や意見を通じ、アース製薬の中長期的な成長に貢献していただくことを期待しております。
高野昭二氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有しており、公正かつ客観的な立場から、主に会計面での監査体制の強化について発言を行っております。
生川友佳子氏は、税理士としての専門知識を有して企業税務に精通しており、公正かつ客観的な立場から、取締役の監視とともに提言及び助言をいただくことを期待しております。
社外取締役 田村秀行氏、ハロルド・ジョージ・メイ氏、社外監査役 高野昭二氏、生川友佳子氏との間に、人的関係、資本的関係また重要な取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。また社外役員全員について、一般株主との間に利益相反のおそれがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。なお、アース製薬はコーポレート・ガバナンス強化の一環として東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、社外役員の独立性判断基準を定めております。
（社外役員の独立性判断基準）
１．アース製薬及びアース製薬の子会社(以下、「アース製薬グループ」という)の取締役(社外取締役は除く。以下同じ。)監査役(社外監査役は除く。以下同じ。)、執行役員及び重要な使用人注1(以下、総称して「取締役等」という)となったことがないこと
２．アース製薬グループの取締役等の二親等以内の親族でないこと
３．最近１年間においてアース製薬の現在の主要株主注2若しくはその取締役等、又はアース製薬グループが主要株主となっている企業の取締役等でないこと
４．最近３年間において、アース製薬グループの主要な取引先企業注3の取締役等でないこと
５．アース製薬グループから取締役、監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の現在の取締役等でないこと
６．アース製薬グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと
７．アース製薬グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を受けている公認会計士、税理士、弁護士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(ただし、当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、アース製薬グループから得ている財産合計が年間総収入の２％を超える団体に所属する者)でないこと
８．前各項のほか、アース製薬と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者又は法人その他の団体に所属する者でないこと
［注釈］
注1.「重要な使用人」とは部長職以上の使用人をいう。
注2.「主要株主」とは、総議決権数の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
注3.「アース製薬グループの主要な取引先企業」とは、直近事業年度のアース製薬グループとの取引において、支払額又は受取額が、アース製薬グループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
社外取締役は、取締役会などの重要会議において、内部監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けています。社外監査役につきましても同様の報告を受けるほか、会計監査人や内部監査・内部統制を担当する監査室との連携を図っています。
なお、社外取締役と社外監査役は、適宜情報共有や意見交換を行う機会を設けております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １. 取締役 田村秀行氏及びハロルド・ジョージ・メイ氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 高野昭二氏及び生川友佳子氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
４. 任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
５. 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成34年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
― |
大塚 達也 |
昭和33年５月６日 |
昭和61年４月 |
大塚製薬㈱入社 |
(注)３ |
136,400 |
|
平成２年１月 |
アース製薬入社 |
||||||
|
平成２年３月 |
アース製薬取締役 |
||||||
|
平成４年３月 |
アース製薬常務取締役 |
||||||
|
平成６年３月 |
アース製薬代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成10年３月 |
アース製薬代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
アース製薬取締役会長(現在) |
||||||
|
代表取締役社長 |
アースグループCEO |
川端 克宜 |
昭和46年９月15日 |
平成６年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
15,300 |
|
平成23年３月 |
アース製薬役員待遇営業本部大阪支店支店長 |
||||||
|
平成25年３月 |
アース製薬取締役ガーデング戦略本部本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
アース製薬代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部 |
||||||
|
平成27年８月 |
アース製薬代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
アース製薬代表取締役社長 アースグループCEO(現在) |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
海外戦略 |
川村 芳範 |
昭和27年３月12日 |
昭和51年２月 |
大塚製薬㈱入社 |
(注)３ |
30,200 |
|
昭和56年１月 |
アース製薬入社 |
||||||
|
平成５年１月 |
ARS CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD (現：Earth(Thailand)Co.,Ltd)代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年10月 |
アース製薬役員待遇国際事業部事業部長 |
||||||
|
平成13年３月 |
アース製薬取締役国際事業部事業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
アース製薬常務取締役国際本部本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
安斯(上海)管理有限公司董事(現在) |
||||||
|
平成27年８月 |
アース製薬常務取締役海外戦略統括本部本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
アース製薬取締役常務執行役員海外戦略統括本部本部長(現在) |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
グローバルサプライ本部本部長 |
木村 秀司 |
昭和26年１月20日 |
昭和48年２月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
25,000 |
|
平成７年３月 |
アース製薬役員待遇人事部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
アース製薬取締役サプライチェーン部部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
アース製薬常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬常務取締役グローバルサプライ本部本部長 |
||||||
|
平成27年９月 |
安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在) |
||||||
|
平成27年９月 |
天津阿斯化学有限公司董事(現在) |
||||||
|
平成30年３月 |
アース製薬取締役常務執行役員グローバルサプライ本部本部長(現在) |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
営業本部 |
降矢 良幸 |
昭和38年１月19日 |
昭和60年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
9,300 |
|
平成20年３月 |
アース製薬役員待遇営業本部営業企画部部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
㈱バスクリン取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
アース製薬取締役営業本部営業企画部部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
白元アース㈱取締役 |
||||||
|
平成27年１月 |
アース製薬取締役営業本部本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
アース製薬常務取締役営業本部本部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
アース製薬取締役常務執行役員営業本部本部長(現在) |
||||||
|
取締役 上席執行 役員 |
管理本部 |
唐瀧 久明 |
昭和31年５月８日 |
昭和54年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成18年３月 |
アース製薬役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司董事(兼)総経理 |
||||||
|
平成23年３月 |
アース製薬取締役中国総代表 |
||||||
|
平成27年６月 |
安斯(上海)管理有限公司董事長(現在) |
||||||
|
平成27年９月 |
安速日用化学(蘇州)有限公司董事長(現在) |
||||||
|
平成27年９月 |
天津阿斯化学有限公司董事長(現在) |
||||||
|
平成28年１月 |
アース製薬取締役管理本部副本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
アース製薬取締役管理本部本部長 |
||||||
|
平成29年５月 |
A My Gia Joint Stock Company監査役(現在) |
||||||
|
平成29年７月 |
アース・ペット㈱監査役(現在) |
||||||
|
平成30年３月 |
アース製薬取締役上席執行役員管理本部本部長(現在) |
||||||
|
取締役 上席執行 役員 |
経営統括部 |
三枚堂 正悟 |
昭和38年５月８日 |
平成３年４月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
2,900 |
|
平成26年３月 |
アース製薬役員待遇管理本部経営企画部部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
白元アース㈱取締役(現在) |
||||||
|
平成27年２月 |
㈱バスクリン取締役(現在) |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬取締役経営企画部部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
安斯(上海)管理有限公司董事(現在) |
||||||
|
平成28年９月 |
アース製薬取締役経営統括部統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
アース環境サービス㈱取締役(現在) |
||||||
|
平成29年５月 |
A My Gia Joint Stock Company取締役(現在) |
||||||
|
平成30年３月 |
アース製薬取締役上席執行役員経営統括部統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長(現在) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
赤木 攻 |
昭和19年７月28日 |
平成11年３月 |
大阪外国語大学(現：大阪大学)学長 |
(注)３ |
2,500 |
|
平成24年３月 |
アース製薬取締役(現在) |
||||||
|
平成27年４月 |
国際交流基金関西国際センター所長(現在) |
||||||
|
平成28年７月 |
大阪観光大学学長(現在) |
||||||
|
取締役 |
― |
田村 秀行 |
昭和26年１月４日 |
昭和50年４月 |
北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社 |
(注)３ |
300 |
|
平成11年11月 |
同社技術開発部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
日東製器㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
北海製罐㈱取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
ホッカンホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
北海製罐㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ホッカンホールディングス㈱専務取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
アース製薬取締役(現在) |
||||||
|
平成29年６月 |
北海製罐㈱特別顧問(現在) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
有田 哲雄 |
昭和23年11月24日 |
昭和46年３月 |
アース製薬入社 |
(注)４ |
29,900 |
|
平成６年３月 |
アース製薬役員待遇東京支店長 |
||||||
|
平成７年３月 |
アース製薬取締役大阪支店長 |
||||||
|
平成16年10月 |
アース製薬取締役総務部部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
アース製薬顧問 |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬常勤監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
― |
大石 嘉昭 |
昭和30年２月６日 |
昭和52年２月 |
大塚化学㈱入社 |
(注)４ |
300 |
|
平成14年９月 |
大塚化学ホールディングス㈱執行役員 |
||||||
|
平成15年11月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
大塚化学㈱取締役 |
||||||
|
平成23年12月 |
大塚ホールディングス㈱執行役員(出向) |
||||||
|
平成26年11月 |
大塚化学㈱執行役員 |
||||||
|
平成26年11月 |
東山フイルム㈱監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
大塚化学㈱顧問(現在) |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
― |
高野 昭二 |
昭和31年６月29日 |
昭和54年４月 |
リッカ―㈱入社 |
(注)５ |
― |
|
昭和60年９月 |
㈱明光商会入社 |
||||||
|
平成10年10月 |
中央監査法人入所 |
||||||
|
平成14年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成19年７月 |
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
||||||
|
平成28年７月 |
高野昭二公認会計士事務所開設(現在) |
||||||
|
平成29年３月 |
アース製薬監査役(現在) |
||||||
|
平成29年11月 |
㈱インフォネット社外監査役(現在) |
||||||
|
計 |
258,100 |
||||||
(注) １. 取締役 赤木 攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 大石嘉昭氏及び高野昭二氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
４. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
５. 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
髙田 剛 |
昭和47年７月28日 |
平成12年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
― |
|
平成19年３月 |
アース製薬補欠監査役(現在) |
||||
|
平成19年５月 |
㈱マルエツ監査役(現在) |
||||
|
平成19年６月 |
東プレ㈱監査役 |
||||
|
平成27年６月 |
東プレ㈱社外取締役(現在) |
||||
|
平成28年１月 |
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在) |
||||
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
― |
大塚 達也 |
昭和33年５月６日 |
昭和61年４月 |
大塚製薬㈱入社 |
(注)３ |
135,900 |
|
平成２年１月 |
アース製薬入社 |
||||||
|
平成２年３月 |
アース製薬取締役 |
||||||
|
平成４年３月 |
アース製薬常務取締役 |
||||||
|
平成６年３月 |
アース製薬代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成10年３月 |
アース製薬代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
アース製薬取締役会長(現在) |
||||||
|
代表取締役社長 |
アースグループCEO |
川端 克宜 |
昭和46年９月15日 |
平成６年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
13,200 |
|
平成24年12月 |
アース製薬役員待遇ガーデニング戦略本部本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
アース製薬取締役ガーデング戦略本部本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
アース製薬代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部 |
||||||
|
平成27年８月 |
アース製薬代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
アース製薬代表取締役社長 アースグループCEO(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
海外戦略 |
川村 芳範 |
昭和27年３月12日 |
昭和51年２月 |
大塚製薬㈱入社 |
(注)３ |
29,700 |
|
昭和56年１月 |
アース製薬入社 |
||||||
|
平成５年１月 |
ARS CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長(現在) |
||||||
|
平成11年10月 |
アース製薬役員待遇国際事業部事業部長 |
||||||
|
平成13年３月 |
アース製薬取締役国際事業部事業部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
天津阿斯化学有限公司董事長 |
||||||
|
平成17年５月 |
安速日用化学(蘇州)有限公司董事長 |
||||||
|
平成22年３月 |
アース製薬常務取締役国際本部本部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
アース製薬常務取締役海外戦略統括本部本部長(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
グローバルサプライ本部本部長 |
木村 秀司 |
昭和26年１月20日 |
昭和48年２月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
24,100 |
|
平成７年３月 |
アース製薬役員待遇人事部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
アース製薬取締役サプライチェーン部部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
アース製薬常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬常務取締役グローバルサプライ本部本部長(現在) |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部 |
降矢 良幸 |
昭和38年１月19日 |
昭和60年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
9,000 |
|
平成20年３月 |
アース製薬役員待遇営業本部営業企画部部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
㈱バスクリン取締役 |
||||||
|
平成26年３月 |
アース製薬取締役営業本部営業企画部部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
白元アース㈱取締役 |
||||||
|
平成27年１月 |
アース製薬取締役営業本部本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
アース製薬常務取締役営業本部本部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
研究開発 |
根岸 務 |
昭和21年９月13日 |
昭和47年11月 |
大塚製薬㈱入社 |
(注)３ |
12,800 |
|
昭和59年１月 |
アース製薬入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
アース製薬役員待遇営業本部企画開発部部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
アース製薬取締役研究開発本部本部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
管理本部 |
唐瀧 久明 |
昭和31年５月８日 |
昭和54年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
5,300 |
|
平成18年３月 |
アース製薬役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司総経理 |
||||||
|
平成23年３月 |
アース製薬取締役中国総代表 |
||||||
|
平成27年６月 |
安斯(上海)管理有限公司董事長(現在) |
||||||
|
平成27年９月 |
安速日用化学(蘇州)有限公司董事長(現在) |
||||||
|
平成27年９月 |
天津阿斯化学有限公司董事長(現在) |
||||||
|
平成28年１月 |
アース製薬取締役管理本部副本部長(兼)中国総代表 |
||||||
|
平成28年３月 |
アース製薬取締役管理本部本部長(現在) |
||||||
|
取締役 |
グローバルサプライ本部生産統括部統括部長 |
安原 浩一 |
昭和29年８月10日 |
昭和48年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
24,200 |
|
平成14年３月 |
アース製薬役員待遇生産本部生産部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
アース製薬取締役生産部部長(兼)生産技術部部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬取締役グローバルサプライ本部生産統括部 |
||||||
|
取締役 |
管理本部 |
田中 精一 |
昭和23年２月９日 |
昭和55年９月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
12,800 |
|
平成18年３月 |
アース製薬役員待遇管理本部経理部部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
アース製薬取締役管理本部経理部部長(現在) |
||||||
|
平成24年２月 |
㈱バスクリン監査役(現在) |
||||||
|
平成26年８月 |
白元アース㈱監査役(現在) |
||||||
|
取締役 |
グローバルサプライ本部品質保証部部長(兼)お客様相談室担当 |
宇積 功 |
昭和30年７月31日 |
昭和54年３月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
8,500 |
|
平成20年３月 |
アース製薬役員待遇製品本部品質保証部部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
アース製薬取締役管理本部品質保証部部長 |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬取締役グローバルサプライ本部品質保証部 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
経営統括部 |
三枚堂 正悟 |
昭和38年５月８日 |
平成３年４月 |
アース製薬入社 |
(注)３ |
2,300 |
|
平成26年３月 |
アース製薬役員待遇管理本部経営企画部部長 |
||||||
|
平成26年８月 |
白元アース㈱取締役(現在) |
||||||
|
平成27年２月 |
㈱バスクリン取締役(現在) |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬取締役経営企画部部長 |
||||||
|
平成27年８月 |
アース製薬取締役経営統括部統括部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
アース・バイオケミカル㈱監査役(現在) |
||||||
|
平成28年９月 |
アース製薬取締役経営統括部統括部長(兼)ニューチャネル事業部事業部長(現在) |
||||||
|
平成29年３月 |
アース環境サービス㈱取締役(現在) |
||||||
|
取締役 |
― |
赤木 攻 |
昭和19年７月28日 |
平成11年３月 |
大阪外国語大学(現：大阪大学)学長 |
(注)３ |
2,100 |
|
平成24年３月 |
アース製薬取締役(現在) |
||||||
|
平成25年４月 |
大阪観光大学教授(現在) |
||||||
|
平成27年４月 |
国際交流基金関西国際センター所長(現在) |
||||||
|
平成28年７月 |
大阪観光大学学長(現在) |
||||||
|
取締役 |
― |
田村 秀行 |
昭和26年１月４日 |
昭和50年４月 |
北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社 |
(注)３ |
100 |
|
平成11年11月 |
同社技術開発部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
日東製器㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
北海製罐㈱取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
ホッカンホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
北海製罐㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ホッカンホールディングス㈱専務取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
北海製罐㈱相談役(現在) |
||||||
|
平成28年３月 |
アース製薬取締役(現在) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
有田 哲雄 |
昭和23年11月24日 |
昭和46年３月 |
アース製薬入社 |
(注)４ |
29,900 |
|
平成６年３月 |
アース製薬役員待遇東京支店長 |
||||||
|
平成７年３月 |
アース製薬取締役大阪支店長 |
||||||
|
平成16年10月 |
アース製薬取締役総務部部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
アース製薬顧問 |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬常勤監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
― |
大石 嘉昭 |
昭和30年２月６日 |
昭和52年２月 |
大塚化学㈱入社 |
(注)４ |
200 |
|
平成14年９月 |
大塚化学ホールディングス㈱執行役員 |
||||||
|
平成15年11月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社専務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
大塚化学㈱取締役 |
||||||
|
平成23年12月 |
大塚ホールディングス㈱執行役員(出向) |
||||||
|
平成26年11月 |
大塚化学㈱執行役員 |
||||||
|
平成26年11月 |
東山フイルム㈱監査役 |
||||||
|
平成27年３月 |
大塚化学㈱顧問(現在) |
||||||
|
平成27年３月 |
アース製薬監査役(現在) |
||||||
|
監査役 |
― |
高野 昭二 |
昭和31年６月29日 |
昭和54年４月 |
リッカ―㈱入社 |
(注)５ |
― |
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昭和60年９月 |
㈱明光商会入社 |
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平成10年10月 |
中央監査法人入所 |
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平成14年４月 |
公認会計士登録 |
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平成19年７月 |
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 |
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平成28年７月 |
高野昭二公認会計士事務所開設(現在) |
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平成29年３月 |
アース製薬監査役(現在) |
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計 |
310,100 |
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(注) １. 取締役 赤木 攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 大石嘉昭氏及び高野昭二氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
４. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
５. 任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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髙田 剛 |
昭和47年７月28日 |
平成12年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
― |
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平成19年３月 |
アース製薬補欠監査役(現在) |
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平成19年５月 |
㈱マルエツ監査役(現在) |
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平成19年６月 |
東プレ㈱監査役 |
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平成27年６月 |
東プレ㈱社外取締役(現在) |
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平成28年１月 |
和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在) |
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(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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代表取締役社長 |
代表取締役社長 |
川端 克宜 |
平成28年９月１日 |
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取締役 |
取締役 |
根岸 務 |
平成28年９月１日 |
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取締役 |
取締役 |
三枚堂 正悟 |
平成28年９月１日 |
男性16名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 | ― | 大塚 達也 | 昭和33年５月６日 | 昭和61年４月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)３ | 135,300 |
平成２年１月 | アース製薬入社 | ||||||
平成２年３月 | アース製薬取締役 | ||||||
平成４年３月 | アース製薬常務取締役 | ||||||
平成６年３月 | アース製薬代表取締役専務取締役 | ||||||
平成10年３月 | アース製薬代表取締役社長 | ||||||
平成26年３月 | アース製薬取締役会長(現在) | ||||||
代表取締役社長 | マーケティング総合戦略本部 | 川端 克宜 | 昭和46年９月15日 | 平成６年３月 | アース製薬入社 | (注)３ | 10,700 |
平成23年３月 | アース製薬役員待遇営業本部大阪支店支店長 | ||||||
平成25年３月 | アース製薬取締役ガーデング戦略本部本部長 | ||||||
平成26年３月 | アース製薬代表取締役社長(兼)ガーデニング戦略本部 | ||||||
平成27年８月 | アース製薬代表取締役社長(兼)マーケティング総合戦略本部本部長(現在) | ||||||
常務取締役 | 海外戦略 | 川村 芳範 | 昭和27年３月12日 | 昭和51年２月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)３ | 29,000 |
昭和56年１月 | アース製薬入社 | ||||||
平成５年１月 | アースケミカル(タイランド)㈱代表取締役社長(現在) | ||||||
平成11年10月 | アース製薬役員待遇国際事業部事業部長 | ||||||
平成13年３月 | アース製薬取締役国際事業部事業部長 | ||||||
平成13年10月 | 天津阿斯化学有限公司董事長 | ||||||
平成17年５月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事長 | ||||||
平成22年３月 | アース製薬常務取締役国際本部本部長 | ||||||
平成27年６月 | 安斯(上海)管理有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年８月 | アース製薬常務取締役海外戦略統括本部本部長(現在) | ||||||
常務取締役 | グローバルサプライ本部本部長 | 木村 秀司 | 昭和26年１月20日 | 昭和48年２月 | アース製薬入社 | (注)３ | 23,300 |
平成７年３月 | アース製薬役員待遇人事部長 | ||||||
平成17年３月 | アース製薬取締役サプライチェーン部部長 | ||||||
平成24年３月 | アース製薬常務取締役赤穂部門統括(兼)管理本部サプライチェーン部部長 | ||||||
平成27年３月 | アース製薬常務取締役グローバルサプライ本部本部長(現在) | ||||||
平成27年９月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年９月 | 天津阿斯化学有限公司(現在) | ||||||
常務取締役 | 営業本部 | 降矢 良幸 | 昭和38年１月19日 | 昭和60年３月 | アース製薬入社 | (注)３ | 8,800 |
平成20年３月 | アース製薬役員待遇営業本部営業企画部部長 | ||||||
平成24年２月 | ㈱バスクリン取締役 | ||||||
平成26年３月 | アース製薬取締役営業本部営業企画部部長 | ||||||
平成26年９月 | 白元アース㈱取締役 | ||||||
平成27年１月 | アース製薬取締役営業本部本部長 | ||||||
平成28年３月 | アース製薬常務取締役営業本部本部長(現在) | ||||||
取締役 | 研究開発 | 根岸 務 | 昭和21年９月13日 | 昭和47年11月 | 大塚製薬㈱入社 | (注)３ | 12,300 |
昭和59年１月 | アース製薬入社 | ||||||
平成18年３月 | アース製薬役員待遇営業本部企画開発部部長 | ||||||
平成20年３月 | アース製薬取締役研究開発本部本部長(現在) | ||||||
取締役 | グローバルサプライ本部生産統括部統括部長 | 安原 浩一 | 昭和29年８月10日 | 昭和48年３月 | アース製薬入社 | (注)３ | 23,200 |
平成14年３月 | アース製薬役員待遇生産本部生産部長 | ||||||
平成17年３月 | アース製薬取締役生産部部長(兼)生産技術部部長 | ||||||
平成27年３月 | アース製薬取締役グローバルサプライ本部生産統括部 | ||||||
取締役 | 管理本部 | 唐瀧 久明 | 昭和31年５月８日 | 昭和54年３月 | アース製薬入社 | (注)３ | 4,900 |
平成15年７月 | 天津阿斯化学有限公司董事(兼)総経理 | ||||||
平成17年６月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事(現在)(兼)総経理 | ||||||
平成18年３月 | アース製薬役員待遇安速日用化学(蘇州)有限公司董事(兼)総経理 | ||||||
平成23年３月 | アース製薬取締役中国総代表 | ||||||
平成27年６月 | 安斯(上海)管理有限公司董事長(現在) | ||||||
平成27年９月 | 安速日用化学(蘇州)有限公司董事長(現在) | ||||||
平成27年９月 | 天津阿斯化学有限公司董事長(現在) | ||||||
平成28年１月 | アース製薬取締役管理本部副本部長(兼)中国総代表 | ||||||
平成28年３月 | アース製薬取締役管理本部本部長(現在) | ||||||
取締役 | 管理本部 | 田中 精一 | 昭和23年２月９日 | 昭和55年９月 | アース製薬入社 | (注)３ | 12,000 |
平成６年10月 | 天津阿斯化学有限公司董事(兼)総経理 | ||||||
平成18年３月 | アース製薬役員待遇管理本部経理部部長 | ||||||
平成23年３月 | アース製薬取締役管理本部経理部部長(現在) | ||||||
平成24年２月 | ㈱バスクリン監査役(現在) | ||||||
平成26年８月 | 白元アース㈱監査役(現在) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | グローバルサプライ本部品質保証部部長(兼)お客様相談室担当 | 宇積 功 | 昭和30年７月31日 | 昭和54年３月 | アース製薬入社 | (注)３ | 8,100 |
平成20年３月 | アース製薬役員待遇製品本部品質保証部部長 | ||||||
平成26年３月 | アース製薬取締役管理本部品質保証部部長 | ||||||
平成27年３月 | アース製薬取締役グローバルサプライ本部品質保証部部長(兼)お客様相談室担当(現在) | ||||||
取締役 | 経営統括部 | 三枚堂 正悟 | 昭和38年５月８日 | 平成３年４月 | アース製薬入社 | (注)３ | 1,600 |
平成26年３月 | アース製薬役員待遇管理本部経営企画部部長 | ||||||
平成26年８月 | 白元アース㈱取締役(現在) | ||||||
平成27年２月 | ㈱バスクリン取締役(現在) | ||||||
平成27年３月 | アース製薬取締役経営企画部部長 | ||||||
平成27年６月 | 安斯(上海)管理有限公司董事(現在) | ||||||
平成27年８月 | アース製薬取締役経営統括部統括部長(現在) | ||||||
平成28年３月 | アース・バイオケミカル㈱監査役(現在) | ||||||
取締役 | ― | 赤木 攻 | 昭和19年７月28日 | 平成11年３月 | 大阪外国語大学(現：大阪大学)学長 | (注)３ | 1,600 |
平成24年３月 | アース製薬取締役(現在) | ||||||
平成25年４月 | 大阪観光大学教授(現在) | ||||||
平成27年４月 | 国際交流基金関西国際センター所長(現在) | ||||||
取締役 | ― | 田村 秀行 | 昭和26年１月４日 | 昭和50年４月 | 北海製罐㈱(現ホッカンホールディングス㈱)入社 | (注)３ | ― |
平成11年11月 | 同社技術開発部長 | ||||||
平成12年３月 | 同社取締役 | ||||||
平成16年６月 | 日東製器㈱代表取締役社長 | ||||||
平成17年10月 | 北海製罐㈱取締役専務執行役員 | ||||||
平成19年６月 | ホッカンホールディングス㈱取締役 | ||||||
平成20年４月 | 北海製罐㈱代表取締役社長 | ||||||
平成22年６月 | ホッカンホールディングス㈱専務取締役 | ||||||
平成26年６月 | 北海製罐㈱相談役(現在) | ||||||
平成28年３月 | アース製薬取締役(現在) | ||||||
常勤監査役 | ― | 有田 哲雄 | 昭和23年11月24日 | 昭和46年３月 | アース製薬入社 | (注)４ | 29,900 |
平成６年３月 | アース製薬役員待遇東京支店長 | ||||||
平成７年３月 | アース製薬取締役大阪支店長 | ||||||
平成16年10月 | アース製薬取締役総務部部長 | ||||||
平成24年３月 | アース製薬顧問 | ||||||
平成27年３月 | アース製薬常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | ― | 中嶋 徳三 | 昭和20年５月２日 | 昭和58年３月 | 公認会計士登録 | (注)５ | 2,600 |
昭和63年６月 | 中央新光監査法人代表社員 | ||||||
平成13年12月 | 公認会計士中嶋徳三事務所(現在) | ||||||
平成14年６月 | ㈱本間ゴルフ監査役 | ||||||
平成17年３月 | アース製薬監査役(現在) | ||||||
監査役 | ― | 大石 嘉昭 | 昭和30年２月６日 | 昭和52年２月 | 大塚化学㈱入社 | (注)４ | ― |
平成14年９月 | 大塚化学ホールディングス㈱執行役員 | ||||||
平成15年11月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成20年５月 | 同社専務執行役員 | ||||||
平成21年６月 | 大塚化学㈱取締役 | ||||||
平成23年12月 | 大塚ホールディングス㈱執行役員(出向) | ||||||
平成26年11月 | 大塚化学㈱執行役員 | ||||||
平成26年11月 | 東山フイルム㈱監査役(現在) | ||||||
平成27年３月 | 大塚化学㈱顧問(現在) | ||||||
平成27年３月 | 大塚ターフテック㈱監査役(現在) | ||||||
平成27年３月 | アース製薬監査役(現在) | ||||||
計 | 303,300 | ||||||
(注) １. 取締役 赤木 攻氏及び田村秀行氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 中嶋徳三氏及び大石嘉昭氏は、社外監査役であります。
３. 任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
４. 任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
５. 任期は、平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。
６. アース製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
髙田 剛 | 昭和47年７月28日 | 平成12年４月 | 弁護士登録 | (注) | ― |
平成12年４月 | 鳥飼総合法律事務所入所 | ||||
平成19年３月 | アース製薬補欠監査役(現在) | ||||
平成19年５月 | ㈱マルエツ監査役(現在) | ||||
平成19年６月 | 東プレ㈱監査役 | ||||
平成27年６月 | 東プレ㈱社外取締役(現在) | ||||
平成28年１月 | 和田倉門法律事務所パートナー弁護士(現在) | ||||
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年12月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
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