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ＥＬＥＭＥＮＴＳ(5246)の株価チャート ＥＬＥＭＥＮＴＳ(5246)の業績 親会社と関係会社
2025年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年２月25日現在のＥＬＥＭＥＮＴＳの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
久 田 康 弘
|
1985年４月20日
|
2008年４月
|
大和証券SMBC㈱(現 大和証券㈱)入社
|
2014年７月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役及び代表取締役就任
|
2017年３月
|
㈱MYCITY取締役就任
|
2019年３月
|
㈱sole(現 ㈱IDEAL)取締役就任
|
2019年７月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
2024年２月
|
㈱アドメディカ取締役就任
|
2024年４月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ代表取締役会長就任(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ELEMENTS CLOUD四国代表取締役就任(現任)
|
|
(注)２ (注)３
|
6,600,000
|
代表取締役
社長
|
長 谷 川 敬 起
|
1977年12月17日
|
2002年４月
|
PwCコンサルティング㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社
|
2005年11月
|
㈱ドリコム入社
|
2007年４月
|
同社執行役員就任
|
2011年10月
|
同社執行役員ソーシャルゲーム事業本部長就任
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2016年11月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社
|
2020年２月
|
㈱PASS(現 ㈱Liquid)代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役就任
|
2024年２月
|
㈱アドメディカ取締役就任
|
2024年４月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
156,000
|
取締役
|
大 岩 良 行
|
1987年11月４日
|
2013年１月
|
㈱ファストビッド(現 TokyoSmith㈱)入社
|
2014年８月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社 取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
㈱PASS(現 ㈱Liquid)取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
134,000
|
取締役
監査等委員
|
沖 田 貴 史
|
1977年３月11日
|
1999年４月
|
ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)入社
|
2004年２月
|
ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役就任
|
2005年６月
|
SBIベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役就任
|
2008年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役就任
|
2012年９月
|
econtext Asia Limited Representative and CEO 就任
|
2016年３月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2016年５月
|
SBI Ripple Asia㈱代表取締役就任
|
2020年１月
|
WED㈱ 取締役就任
|
2020年２月
|
Q㈱(現 ナッジ㈱)代表取締役就任(現任)
|
2020年10月
|
Fintech協会代表理事会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
石 川 正 俊
|
1954年８月22日
|
1979年４月
|
通商産業省工業技術院製品科学研究所入所
|
1989年６月
|
東京大学工学部助教授就任
|
1999年４月
|
同大学大学院工学系研究科教授就任
|
2001年４月
|
同大学大学院情報理工学系研究科教授就任
|
2004年４月
|
同大学副学長 産学連携本部長就任
|
2005年４月
|
同大学理事・副学長 産学連携本部長兼情報システム本部長就任
|
2009年７月
|
㈱エクスビジョン取締役就任(現任)
|
2016年４月
|
東京大学情報理工学系研究科長就任
|
2019年６月
|
名工建設㈱取締役就任
|
2020年４月
|
東京大学情報基盤センター データ科学研究部門 特任教授就任
|
2022年１月
|
東京理科大学学長就任(現任)
|
2024年２月
|
東京先端技術研究所株式会社取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
取締役
監査等委員
|
井 上 伸 一
|
1958年２月22日
|
1983年４月
|
キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社
|
2001年７月
|
同社ディストリビューション・カンパニー企画部/営業部部長就任
|
2003年１月
|
同社ディストリビューション・カンパニー本部長就任
|
2005年４月
|
同社理事就任
|
2007年４月
|
同社コンスーマイメージングカンパニー電子機器販売事業部事業部長就任
|
2008年３月
|
同社取締役就任
|
2010年１月
|
同社コンスーマイメージングカンパニー マーケティング統括本部長就任
|
2011年１月
|
同社上席執行役員IT本部本部長就任
|
2013年３月
|
同社常務執行役員IT本部本部長就任
|
2014年４月
|
同社常務執行役員兼キヤノンITソリューションズ㈱取締役専務執行役員就任
|
2018年３月
|
同社常勤監査役就任
|
2022年６月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年８月
|
㈱アーケム監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
─
|
計
|
6,890,000
|
(注) １．監査等委員である取締役沖田貴史、石川正俊及び井上伸一は、社外取締役(監査等委員)であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．代表取締役会長久田康弘は、2026年２月26日開催の第12期定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年２月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．ＥＬＥＭＥＮＴＳは執行役員制度を導入しております。執行役員は清水亮介、渡邉慶太、保科秀之、小島亮平、吉山晶、加藤紘二郎、梅木悠太、染谷洋平の８名であります。
b．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役２名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＥＬＥＭＥＮＴＳの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
長 谷 川 敬 起
|
1977年12月17日
|
2002年４月
|
PwCコンサルティング㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社
|
2005年11月
|
㈱ドリコム入社
|
2007年４月
|
同社執行役員就任
|
2011年10月
|
同社執行役員ソーシャルゲーム事業本部長就任
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2016年11月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社
|
2020年２月
|
㈱PASS(現 ㈱Liquid)代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役就任
|
2024年２月
|
㈱アドメディカ取締役就任
|
2024年４月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
156,000
|
取締役
|
大 岩 良 行
|
1987年11月４日
|
2013年１月
|
㈱ファストビッド(現 TokyoSmith㈱)入社
|
2014年８月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社 取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
㈱PASS(現 ㈱Liquid)取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
134,000
|
取締役
監査等委員
|
沖 田 貴 史
|
1977年３月11日
|
1999年４月
|
ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)入社
|
2004年２月
|
ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役就任
|
2005年６月
|
SBIベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役就任
|
2008年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役就任
|
2012年９月
|
econtext Asia Limited Representative and CEO 就任
|
2016年３月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2016年５月
|
SBI Ripple Asia㈱代表取締役就任
|
2020年１月
|
WED㈱ 取締役就任
|
2020年２月
|
Q㈱(現 ナッジ㈱)代表取締役就任(現任)
|
2020年10月
|
Fintech協会代表理事会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
石 川 正 俊
|
1954年８月22日
|
1979年４月
|
通商産業省工業技術院製品科学研究所入所
|
1989年６月
|
東京大学工学部助教授就任
|
1999年４月
|
同大学大学院工学系研究科教授就任
|
2001年４月
|
同大学大学院情報理工学系研究科教授就任
|
2004年４月
|
同大学副学長 産学連携本部長就任
|
2005年４月
|
同大学理事・副学長 産学連携本部長兼情報システム本部長就任
|
2009年７月
|
㈱エクスビジョン取締役就任(現任)
|
2016年４月
|
東京大学情報理工学系研究科長就任
|
2019年６月
|
名工建設㈱取締役就任
|
2020年４月
|
東京大学情報基盤センター データ科学研究部門 特任教授就任
|
2022年１月
|
東京理科大学学長就任(現任)
|
2024年２月
|
東京先端技術研究所株式会社取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
井 上 伸 一
|
1958年２月22日
|
1983年４月
|
キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社
|
2001年７月
|
同社ディストリビューション・カンパニー企画部/営業部部長就任
|
2003年１月
|
同社ディストリビューション・カンパニー本部長就任
|
2005年４月
|
同社理事就任
|
2007年４月
|
同社コンスーマイメージングカンパニー電子機器販売事業部事業部長就任
|
2008年３月
|
同社取締役就任
|
2010年１月
|
同社コンスーマイメージングカンパニー マーケティング統括本部長就任
|
2011年１月
|
同社上席執行役員IT本部本部長就任
|
2013年３月
|
同社常務執行役員IT本部本部長就任
|
2014年４月
|
同社常務執行役員兼キヤノンITソリューションズ㈱取締役専務執行役員就任
|
2018年３月
|
同社常勤監査役就任
|
2022年６月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年８月
|
㈱アーケム監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
290,000
|
(注) １．監査等委員である取締役沖田貴史、石川正俊及び井上伸一は、社外取締役(監査等委員)であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＥＬＥＭＥＮＴＳは執行役員制度を導入しております。執行役員は清水亮介、渡邉慶太、保科秀之、小島亮平、吉山晶、加藤紘二郎、梅木悠太、染谷洋平の８名であります。
② 社外役員の状況
ＥＬＥＭＥＮＴＳは、社外取締役(監査等委員)を３名選任しております。社外取締役(監査等委員)とＥＬＥＭＥＮＴＳとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役(監査等委員)沖田貴史氏は、ＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に対し助言・様々な支援を行っていただいており、同氏の決済関連分野における深い知見や実績、海外事業における経験をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、ＥＬＥＭＥＮＴＳは、同氏が所属するナッジ株式会社と営業取引を行っており、ＥＬＥＭＥＮＴＳの潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石川正俊氏は、長年にわたり東京大学にて教授を務められ、現在も東京理科大学の学長を務められております。同氏の学識研究者としての豊富な経験と専門的な知見をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井上伸一氏は、キヤノン販売株式会社及びキヤノンマーケティングジャパン株式会社の部長・執行役員・監査役を歴任しており、同氏のIT分野における深い知見や内部監査等における経験をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関するＥＬＥＭＥＮＴＳの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めていないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ＥＬＥＭＥＮＴＳにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。
ＥＬＥＭＥＮＴＳでは取締役６名の内の３名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外監査等委員であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、社外監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、内部統制部門担当者による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を適時に行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
社外取締役３名は、会社経営者としての経験や、幅広い知見と経験を有し、ＥＬＥＭＥＮＴＳの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役(監査等委員)３名は、情報交換を行うことで内部監査責任者及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。
2025年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
代表取締役
|
久田 康弘
|
2024年４月１日
|
代表取締役社長
|
取締役
|
長谷川 敬起
|
2024年４月１日
|
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役会長
|
代表取締役
|
久田 康弘
|
2024年４月１日
|
代表取締役社長
|
取締役
|
長谷川 敬起
|
2024年４月１日
|
2023年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
久 田 康 弘
|
1985年４月20日
|
2008年４月
|
大和証券SMBC㈱(現 大和証券㈱)入社
|
2014年７月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役及び代表取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
㈱MYCITY取締役就任(現任)
|
2019年３月
|
㈱sole(現 ㈱IDEAL)取締役就任
|
2019年７月
|
同社代表取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
7,800,000
|
取締役
|
大 岩 良 行
|
1987年11月４日
|
2013年１月
|
㈱ファストビッド(現 TokyoSmith㈱)入社
|
2014年８月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社 取締役就任(現任)
|
2020年２月
|
㈱PASS(現 ㈱Liquid)取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
134,000
|
取締役
|
長 谷 川 敬 起
|
1977年12月17日
|
2002年４月
|
PwCコンサルティング㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社
|
2005年11月
|
㈱ドリコム入社
|
2007年４月
|
同社執行役員就任
|
2011年10月
|
同社執行役員ソーシャルゲーム事業本部長就任
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2016年11月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社
|
2020年２月
|
㈱PASS(現 ㈱Liquid)代表取締役就任(現任)
|
2023年２月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
─
|
取締役
監査等委員
|
沖 田 貴 史
|
1977年３月11日
|
1999年４月
|
ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)入社
|
2004年２月
|
ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役就任
|
2005年６月
|
SBIベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役就任
|
2008年６月
|
SBIホールディングス㈱取締役就任
|
2012年９月
|
econtext Asia Limited Representative and CEO 就任
|
2016年３月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2016年５月
|
SBI Ripple Asia㈱代表取締役就任
|
2020年１月
|
WED㈱ 取締役就任
|
2020年２月
|
Q㈱(現 ナッジ㈱)代表取締役就任(現任)
|
2020年10月
|
Fintech協会代表理事会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
石 川 正 俊
|
1954年８月22日
|
1979年４月
|
通商産業省工業技術院製品科学研究所入所
|
1989年６月
|
東京大学工学部助教授就任
|
1999年４月
|
同大学大学院工学系研究科教授就任
|
2001年４月
|
同大学大学院情報理工学系研究科教授就任
|
2004年４月
|
同大学副学長 産学連携本部長就任
|
2005年４月
|
同大学理事・副学長 産学連携本部長兼情報システム本部長就任
|
2009年７月
|
㈱エクスビジョン取締役就任(現任)
|
2016年４月
|
東京大学情報理工学系研究科長就任
|
2019年６月
|
名工建設㈱取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
東京大学情報基盤センター データ科学研究部門 特任教授就任
|
2022年１月
|
東京理科大学学長就任(現任)
|
2024年２月
|
ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
取締役
監査等委員
|
井 上 伸 一
|
1958年２月22日
|
1983年４月
|
キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社
|
2001年７月
|
同社ディストリビューション・カンパニー企画部/営業部部長就任
|
2003年１月
|
同社ディストリビューション・カンパニー本部長就任
|
2005年４月
|
同社理事就任
|
2007年４月
|
同社コンスーマイメージングカンパニー電子機器販売事業部事業部長就任
|
2008年３月
|
同社取締役就任
|
2010年１月
|
同社コンスーマイメージングカンパニー マーケティング統括本部長就任
|
2011年１月
|
同社上席執行役員IT本部本部長就任
|
2013年３月
|
同社常務執行役員IT本部本部長就任
|
2014年４月
|
同社常務執行役員兼キヤノンITソリューションズ㈱取締役専務執行役員就任
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2018年３月
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同社常勤監査役就任
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2022年６月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
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2022年８月
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㈱アーケム監査役就任(現任)
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(注)３
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─
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計
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7,934,000
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(注) １．監査等委員である取締役沖田貴史、石川正俊及び井上伸一は、社外取締役(監査等委員)であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年２月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年２月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．ＥＬＥＭＥＮＴＳは執行役員制度を導入しております。執行役員は清水亮介、渡邉慶太、保科秀之、小島亮平、吉山晶、岡村一輝、梅木悠太、山田洋輔の８名であります。
② 社外役員の状況
ＥＬＥＭＥＮＴＳは、社外取締役(監査等委員)を３名選任しております。社外取締役(監査等委員)とＥＬＥＭＥＮＴＳとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役(監査等委員)沖田貴史氏は、ＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に対し助言・様々な支援を行っていただいており、同氏の決済関連分野における深い知見や実績、海外事業における経験をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、ＥＬＥＭＥＮＴＳは、同氏が所属するナッジ株式会社と営業取引を行っており、ＥＬＥＭＥＮＴＳの潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石川正俊氏は、長年にわたり東京大学にて教授を務められ、現在も東京理科大学の学長を務められております。同氏の学識研究者としての豊富な経験と専門的な知見をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井上伸一氏は、キヤノン販売株式会社及びキヤノンマーケティングジャパン株式会社の部長・執行役員・監査役を歴任しており、同氏のIT分野における深い知見や内部監査等における経験をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関するＥＬＥＭＥＮＴＳの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めていないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ＥＬＥＭＥＮＴＳにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。
ＥＬＥＭＥＮＴＳでは取締役６名の内の３名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外監査等委員であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、社外監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、内部統制部門担当者による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を適時に行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
社外取締役３名は、会社経営者としての経験や、幅広い知見と経験を有し、ＥＬＥＭＥＮＴＳの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役(監査等委員)３名は、情報交換を行うことで内部監査責任者及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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久 田 康 弘
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1985年４月20日
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2008年４月
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大和証券SMBC㈱(現 大和証券㈱)入社
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2014年７月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役及び代表取締役就任(現任)
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2016年12月
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㈱SYMBOL取締役就任
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2017年３月
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㈱MYCITY取締役就任(現任)
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2019年３月
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㈱sole(現 ㈱IDEAL)取締役就任
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2019年７月
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同社代表取締役就任(現任)
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(注)２
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7,800,000
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取締役
開発部長
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大 岩 良 行
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1987年11月４日
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2013年１月
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㈱ファストビッド(現 TokyoSmith㈱)入社
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2014年８月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社 取締役兼開発部長就任(現任)
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2014年11月
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㈱ツチノコ代表取締役就任(現任)
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2020年２月
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㈱PASS(現 ㈱Liquid)取締役就任(現任)
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(注)２
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134,000
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取締役
事業推進部長
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長 谷 川 敬 起
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1977年12月17日
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2002年４月
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PwCコンサルティング㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社
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2005年11月
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㈱ドリコム入社
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2007年４月
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同社執行役員就任
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2011年10月
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同社執行役員ソーシャルゲーム事業本部長就任
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2012年６月
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同社取締役就任
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2016年11月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ入社 事業推進部長就任(現任)
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2020年２月
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㈱PASS(現 ㈱Liquid)代表取締役就任(現任)
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2023年２月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役就任(現任)
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(注)２
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─
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取締役
監査等委員
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沖 田 貴 史
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1977年３月11日
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1999年４月
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ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)入社
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2004年２月
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ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役就任
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2005年６月
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SBIベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役就任
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2008年６月
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SBIホールディングス㈱取締役就任
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2012年９月
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econtext Asia Limited Representative and CEO 就任
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2014年３月
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ソフトブレーン㈱取締役就任
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2015年10月
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ベリトランス㈱(現㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役 共同創業者フェロー就任
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2016年３月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
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2016年５月
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SBI Ripple Asia㈱代表取締役就任
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2020年１月
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WED㈱ 取締役就任
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2020年２月
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Q㈱(現 ナッジ㈱)代表取締役就任(現任)
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2020年５月
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合同会社Wリンク代表社員就任(現任)
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2020年10月
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Fintech協会代表理事会長就任(現任)
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(注)３
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─
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
監査等委員
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松 田 浩 路
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1971年11月30日
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1996年４月
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国際電信電話㈱(現 KDDI㈱)入社
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2013年４月
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同社商品技術部長就任
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2015年４月
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同社商品企画部長就任
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2017年２月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
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2018年４月
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KDDI㈱コンシューマ事業企画本部コンシューママーケティング1部長就任
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2020年４月
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同社執行役員 パーソナル事業本部パーソナル企画統括本部副統括本部長就任
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2021年４月
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同社執行役員 事業創造本部本部長就任
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2022年４月
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同社執行役員 経営戦略本部長兼事業創造本部長就任(現任)
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(注)３
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─
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取締役
監査等委員
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井 上 伸 一
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1958年２月22日
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1983年４月
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キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社
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2001年７月
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同社ディストリビューション・カンパニー企画部/営業部部長就任
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2003年１月
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同社ディストリビューション・カンパニー本部長就任
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2005年４月
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同社理事就任
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2007年４月
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同社コンスーマイメージングカンパニー電子機器販売事業部事業部長就任
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2008年３月
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同社取締役就任
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2010年１月
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同社コンスーマイメージングカンパニー マーケティング統括本部長就任
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2011年１月
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同社上席執行役員IT本部本部長就任
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2013年３月
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同社常務執行役員IT本部本部長就任
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2014年４月
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同社常務執行役員兼キヤノンITソリューションズ㈱取締役専務執行役員就任
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2018年３月
|
同社常勤監査役就任
|
2022年６月
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ＥＬＥＭＥＮＴＳ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年８月
|
㈱アーケム監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
─
|
計
|
7,934,000
|
(注) １．監査等委員である取締役沖田貴史、松田浩路及び井上伸一は、社外取締役(監査等委員)であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年２月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年２月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＥＬＥＭＥＮＴＳは、社外取締役(監査等委員)を３名選任しております。社外取締役(監査等委員)とＥＬＥＭＥＮＴＳとの利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役(監査等委員)沖田貴史氏は、ＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に対し助言・様々な支援を行っていただいており、同氏の決済関連分野における深い知見や実績、海外事業における経験をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、ＥＬＥＭＥＮＴＳは、同氏が所属するナッジ株式会社と営業取引を行っており、ＥＬＥＭＥＮＴＳの潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)松田浩路氏は、KDDI株式会社の部長・執行役員を歴任しており、同氏の情報通信分野における深い知見や実績をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、ＥＬＥＭＥＮＴＳは、同氏が所属するKDDI株式会社と営業取引を行っており、並びに、同社はＥＬＥＭＥＮＴＳの株式236,000株を保有しておりますが、それ以外に同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井上伸一氏は、キヤノン販売株式会社及びキヤノンマーケティングジャパン株式会社の部長・執行役員・監査役を歴任しており、同氏のIT分野における深い知見や内部監査等における経験をＥＬＥＭＥＮＴＳの経営に反映いただけるものと考え、ＥＬＥＭＥＮＴＳの社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏とＥＬＥＭＥＮＴＳとの間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関するＥＬＥＭＥＮＴＳの考えは、明確な基準及び方針を特段に定めていないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。ＥＬＥＭＥＮＴＳにおいては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。
ＥＬＥＭＥＮＴＳでは取締役６名の内の３名が社外取締役であり、監査等委員３名の全てが社外監査等委員であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、社外監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、内部統制部門担当者による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を適時に行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
社外取締役３名は、会社経営者としての経験や、幅広い知見と経験を有し、ＥＬＥＭＥＮＴＳの取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役(監査等委員)３名は、情報交換を行うことで内部監査責任者及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。
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